печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002323 від 20.12.2023, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2020 по 2024 роки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували злочинну організацію до участі у якій залучили службових осіб органів місцевого самоврядування та комунальних закладів з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт замовником яких є комунальні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Так, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 посадові особи органів місцевого самоврядування та комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 перед оголошенням тендерних процедур, залучали лояльні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємства з метою розроблення проектно-кошторисної документації.

Будучи обізнаними у механізмі вчинення злочину, вищевказані підприємства умисно вносили недостовірні відомості до проектно кошторисної документації щодо об`єму виконання робіт, використаних матеріалів, вартості проведення робіт та вартості матеріалів.

Вказані дії були спрямовані для приховування незаконної діяльності, відбілювання репутації підприємств, які виконувати роботи та безпосереднього заволодіння грошовими коштами.

Надалі, службові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Дніпровської міської ради, КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Любиміської сільської ради Дніпровського району (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ДМР ( НОМЕР_26 ) та інші, знаючи, що проектна документація виготовлена із заздалегідь завищеними об`ємами оголошували тендери з метою виконання різного роду робіт.

При цьому, вищевказані службові особи, будучи ознайомлені із злочинним планом, штучно створюють дискредитуючі умови в результаті чого, переможцем тендерів визнавались підприємства, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Надалі, після успішного виконання даного етапу злочинного плану, службові особи вищевказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом проведення великої кількості безтоварних операцій штучно завищували ціни на матеріали у 2-3 рази та вносили відповідні відомості до актів виконаних робіт.

В подальшому, службові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 маючи на меті особисте збагачення та ціль доведення злочинного плану до кінця, знаючи, що ціни на матеріали штучно завищені, підписували зі своєї сторони акти виконаних робіт.

В результаті підписання таких актів, на рахунки підрядних організацій перераховувались грошові кошти підрядним організаціям за ніби-то виконані роботи.

Надалі, опосередковано керуючи діяльність підрядних організацій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавали вказівки щодо проведення фінансових операцій з метою легалізації частини коштів, які вони отримали внаслідок вищевказаних злочинних дій.

На даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ).

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), зокрема відомостей про рух коштів по рахунках та відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичні суми перерахованих коштів, встановити всіх юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення запитуваних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена доказами долученими до клопотання, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023 тимчасового доступу (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення оригіналів, до документів, які містять охоронювану законом таємницю в усіх наявних у валютах та надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу з вказанням точного часу в хвилинах та секундах, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з 01.01.2022 по 18.03.2025, а також оригіналів (юридичної справи): картки зі зразками підписів директорів, документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_38 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), № НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ГС " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_56 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_59 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_61 ;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ): № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 ; ГС " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ): НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_55 "СПОРТИВНОЇ АКАДЕМІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ): НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ): НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ): НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ): НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ): НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_106 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ): НОМЕР_107 ;

7. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_57 ): № НОМЕР_113 , № НОМЕР_63 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ): НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_55 "СПОРТИВНОЇ АКАДЕМІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ): НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_129 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_130 ; ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ): НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ;

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_135 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(МФО НОМЕР_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_147 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_148 ;

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ;

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), № НОМЕР_151 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), № НОМЕР_156 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ): НОМЕР_157 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_158 ;

14. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), № НОМЕР_163 ;

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_17 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_164 .

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1