Справа № 559/954/25
Провадження № 1-кс/559/169/2025
УХВАЛА

"17" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий клопотання підтримує. Обґрунтовує тим, що 03.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій відносно нього, внаслідок яких з його банківської карти було знято гроші в розмірі 7900 грн., також він вказує номери телефонів, з яких до нього дзвонила невідома особа, представившись працівником банку. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на які банківські картки та рахунки були перераховані грошові кошти, зняті протиправним шляхом із картки ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що знаходиться в володінні АТ «Райффайзен Банк». Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, який знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а інформація може бути знищена, також без його участі.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове слідство з`ясовує рух коштів з рахунку потерпілого, з якого зникли кошти після того, як невідома особа дзвонила, представившись працівником банку, тому отримана інформація може бути доказом.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України і до них може бути надано доступ за умов виконання ч.5-6 ст.163 КПК України.

У даному випадку отримана інформація слідчими від її володільця АТ «Райффайзен Банк», може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як з дозволу слідчого судді, отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та здобути докази - неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», код за , код банку (МФО): 300335, адреса: 01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, а саме:

1. До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 по 06.03.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До інформації, на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2025 по 06.03.2025;

3.До повних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

4.До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_1 у банку АТ «Райффайзен Банк»;

5.До інформації про історію авторизації при користуванні карткою № НОМЕР_1 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему «Raiffeisen Online» за період часу з 02.03.2025 по 06.03.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 18.04.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1