Справа № 172/755/23
Провадження № 1-кс/172/39/25
У Х В А Л А

24.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000023від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 24 квітня 2023 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 22.04.2023 року близько 21:30 годин вона самостійно знайшла оголошення на інтернет сторінці «ОЛХ» про продаж електронного піаніно за допомогою мобільного додатку "Приват-24" здійснила переказ грошових коштів у сумі 9045 грн. на банківську № НОМЕР_1 . Однак, послуг з продажу електричного піаніно ОСОБА_3 надано не було, грошові кошти не повернуто (ЄО№1322 від 24.04.2023).

24.04.2023 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 22.04.2023 року близько 21:30 годин остання через мережу інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж електронного піаніно «Роланд FP-10» та вирішивши його придбати, близько 22:30 год. зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_4 . Після уточнення всіх деталей замовлення, чоловік вислав потерпілій в соціальній мережі «Телеграм» посилання на сайт «ОЛХ» для здійснення замовлення. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_3 вказала свої реквізити банківської картки «ПриватБанк» та за допомогою мобільного застосунку «Приват24»здійснила переказ грошових коштів у сумі 9045 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, чоловік написав, що замовлення підтверджено та ввечері 23.04.2024 відправить товар та надішле номер накладної Нової Пошти. На наступний день після того, як товар не був надісланий ОСОБА_3 зайшла до соціальної мережі «Телеграм», але листування з продавцем було видалено, та на зв`язок останній не виходив. Таким чином, протиправними діями винних дій ОСОБА_3 завдано майнової кошти на загальну суму 9045 грн.

Згідно інформації, наданої банківською установою АТ «ПУМБ» в листі №КНО-07.8.6/4287 від 16.09.2023 у відповідь на ухвалу слідчого судді у справі №172/755/23 на замовлення для клієнтів казаний банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_4 АТ АКБ «КОНКОРД», тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_4 рекомендовано звертатись до АТ АКБ «КОНКОРД».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.04.2023, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ «КОНКОРД», (),що розташований за адресою: 49000, м. Дніпро,пл. Троїцька, 2, із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ АКБ «КОНКОРД»: роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 22.04.2023 по 22.04.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 24.04.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000023.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000023від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ АКБ «КОНКОРД», що розташоване за адресою: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 22.04.2023 по 22.04.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- документів, що містять інформацію про місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 22.04.2023 по 22.04.2024;

- документів, що містять відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять інформацію про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять інформацію про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 22.04.2023 по 22.04.2024;

- документів, що містять відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- документів, що містять інформацію про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 22.04.2023 по 22.04.2024.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000023від 24.04.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1