Провадження № 1-кс/554/2471/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 02.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло з 2 відділ ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, від 31.07.2023 №66/5/2/5-2667, службові особи ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (далі по тексту ПП «ПЛМЗ»), , можливо причетні до здійснення пособництва державі агресору російській федерації.

Так, ПП «ПЛМЗ» до 24.02.2022 мав сталі договірні відносини з рядом суб`єктів господарської діяльності розташованими та зареєстрованими на території рф, щодо поставки продукції власного виробництва.

Після 24.02.2022 службовими особами ПП «ПЛМЗ» організовано та впроваджено можливу схему здійснення поставки продукції ПП «ПЛМЗ» до рф через підконтрольну юридичну особу зареєстровану в Республіці Польща компанію «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.», а також здійснення закупівлі комплектуючих в рф для виробництва насосів через вищевказану юридичну особу.

Згідно інформації наданої Полтавською митницею Держмитслужби ПП «ПЛМЗ» за період часу з 01.01.2022 року по вересень 2024 року здійснено 13 поставок продукції виробництва ПП «ПЛМЗ» на адресу «PLMZ Polska Sp. Z.o.o.»: 4 поставки протягом 2022, 5 поставок протягом 2023 та 4 поставки протягом 2024.

Поряд із цим, за вказаний період часу «PLMZ Polska Sp. Z.o.o.» здійснили 2 поставки продукції на адресу ПП «ПЛМЗ», а саме у 2022 році: частини грунтового насосу 4 колеса робочих, та у 2023 році: насос вакуумний, який використовується в процесі виробництва ливарних форм для відкачування повітря з опоки, опока та металоконструкція вібраційного столу з вібратором.

Окрім вказаного, згідно міжнародної інформаційно-довідкової бази даних «SAYARI» компанія «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» з ТОВ «НВО «Композит» (рф) мала договірні відносини щодо експортно/імпортних операцій пов`язаних із постачанням та придбання товарів групи «Триби, трубки та шланги з вулканізованої гуми», а саме 2 імпортні та 1 експортна операція, тощо.

Крім цього, вході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст.ст. 39-41 КПК України отримано інформацію про можливу причетність ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_3 обіймає посаду головного інженера та є співзасновником ПП «ПЛМЗ», а також членом правління «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.», можливо організував та впровадив схему постачання на територію рф продукцію виробництва ПП «ПЛМЗ» через суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих в «третіх країнах», зокрема «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.». До вказаної діяльності ОСОБА_3 залучив і інших службових осіб ПП «ПЛМЗ», які підкоряються та діють згідно його вказівкам.

Поряд із цим, в ході виконання оперативними співробітниками 2-го відділу ГВ ЗНД Управління доручення в порядку ст.ст. 39-41 КПК України встановлено, що за місцем реєстрації ПП «ПЛМЗ» та фактичного місця знаходження адміністративних та виробничих приміщень ПП «ПЛМЗ», а саме за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, буд. 12, зберігаються документальні матеріали, щодо фінансово-господарських відносин між ПП «ПЛМЗ» та іншими суб`єктами господарювання, що залучені до протиправної схеми постачання продукції ПП «ПЛМЗ» до рф та імпорту ТМЦ з рф через «треті країни», за період з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстри щоденного обліку операцій з виготовлення та продажу товарів, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факти експорту продукції ПП «ПЛМЗ» до рф та імпорту ТМЦ з рф через «треті країни»; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

06.02.2025 під час обшуку за місцем реєстрації ПП «ПЛМЗ» та фактичного місця знаходження адміністративних та виробничих приміщень ПП «ПЛМЗ», а саме за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, буд. 12, виявлено та вилучено:

-предмет зовні схожий на корпус до гранати кулеподібної форми темно-зеленого кольору з написами на ній «GHO-1 RDX», «01-22»;

-предмет зовні схожий на запал до гранати з наявним нерозбірливим маркуванням «-01-22»;

-документальні матеріали з чорновими записами щодо здійснення експортної діяльності з компанією «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» всього на 163 арк.;

-документальні матеріали з чорновими записами щодо здійснення імпортної діяльності з компанією «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» всього на 133 арк.;

-мобільний телефон Iphone білого кольору ІМЕІ-код НОМЕР_2 , без сімкарти;

-флеш-носій «T&G» об`ємом 32 ГБ;

-флеш-носій «4you» об`ємом 16 ГБ.

Вищевказаний мобільний телефон, 2 флеш-носії та документальні матеріали визнані речовим доказом, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу, оскільки мобільний телефон може містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим, мобільний телефон буде переданий до експертної установи.

Поряд із цим, виявлені та вилучені предмети зовні схожі на боєприпаси, можуть відноситися до предметів вилучених із цивільного обігу та для встановлення їх приналежності до вищевказаної категорії необхідні спеціальні знання, а тому вказані предмети будуть передані до експертної установи для проведення відповідного експертного досліджень, та в подальшому за його результатами визнані речовими доказами.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.02.2025 під час обшуку за місцем реєстрації ПП «ПЛМЗ» та фактичного місця знаходження адміністративних та виробничих приміщень ПП «ПЛМЗ», а саме за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, буд. 12 за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-предмет зовні схожий на корпус до гранати кулеподібної форми темно-зеленого кольору з написами на ній «GHO-1 RDX», «01-22»;

-предмет зовні схожий на запал до гранати з наявним нерозбірливим маркуванням «-01-22»;

-документальні матеріали з чорновими записами щодо здійснення експортної діяльності з компанією «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» всього на 163 арк.;

-документальні матеріали з чорновими записами щодо здійснення імпортної діяльності з компанією «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» всього на 133 арк.;

-мобільний телефон Iphone білого кольору ІМЕІ-код НОМЕР_2 , без сімкарти;

-флеш-носій «T&G» об`ємом 32 ГБ;

-флеш-носій «4you» об`ємом 16 ГБ.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1