10 грудня 2024 року м. Запоріжжя
З метою підтвердження або спростування викладеної інформації, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, направив суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Не заперечує проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , до документів (оптичних та електронних носіїв інформації), з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2023;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.06.2023;
- витяг з розрахункової відомості №185 на виплату додаткової винагороди за грудень 2022 року 30 000 гривень, витяг з розрахункової відомості №13 за лютий 2023 року, витяг з розрахункової відомості №29 за березень 2023 року, витяг з розрахункової відомості №34 за березень 2023 року, витяг з розрахункової відомості №52 за квітень 2023 року, витяг з розрахункової відомості №59 за квітень 2023 року, витяг з розрахункової відомості №72 за травень 2023 року, витяг з розрахункової відомості №87 за червень 2023 року;
- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.11.2022;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2022, та відомості з електронного носія інформації, вилученого у ході тимчасового доступу;
- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2022;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2022, та відомості з електронного носія інформації, вилученого в ході тимчасового доступу;
- доручення про опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій від 19.12.2022;
- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.07.2023;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.08.2023;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.08.2023;
- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.07.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.08.2022, та документи вилучені у ході тимчасового доступу, відомості з електронного носія інформації;
- постанова про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2022;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2022, документи вилучені у ході тимчасового доступу, відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 ;
- рапорт слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР №367/17-02/23 від 06.06.2023;
- рапорт слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР №368/17-02/23 від 06.06.2023;
- рапорт слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР №369/17-02/23 від 06.06.2023;
- рапорт слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР №370/17-02/23 від 06.06.2023;
- рапорт слідчого другого слідчого відділу ТУ ДБР №371/17-02/23 від 06.06.2023;
- постанова про зміну слідчої групи для здійснення досудового розслідування та визначення старшого слідчої групи від 06.06.2023;
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.06.2023;
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.06.2024;
- постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 24.08.2023;
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.08.2023;
- постанова про визначення складу слідчої групи у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи від 24.08.2024;
- постанова про визначення складу слідчої групи у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи від 24.08.2024;
- постанова про зміну складу слідчої групи у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи від 05.09.2024;
- постанова про визначення підслідності від 04.09.2024;
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.09.2023;
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.11.2022;
- рапорт оперуповноваженого другого оперативного відділу ТУ ДБР ОСОБА_6 про виявлення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України від 25.09.2023;
- рапорт оперуповноваженого другого оперативного відділу ТУ ДБР ОСОБА_6 про виявлення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України від 25.09.2023;
- рапорт слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР ОСОБА_7 про виявлення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України від 25.09.2023;
- рапорт слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР ОСОБА_7 про виявлення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України від 25.09.2023;
- акт планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 №040804-20/2 від 04.05.2023 та документи витребувані в ході перевірки;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.01.2023;
- ухвала про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.01.2023;
- протокол тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.02.2023, та документи вилучені в ході тимчасового доступу, а саме: рапорти на матеріальну допомогу; наказ №11 від 01.02.2022; наказ №462 від 22.09.2016; статут ІНФОРМАЦІЯ_4 у редакції від 22.09.2016; посадова інструкція ОСОБА_5 ;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.01.2023;
- ухвала про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.02.2023;
- протокол тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.03.2023, та документи вилучені у ході тимчасового доступу, а саме: послужний список; біографічна довідка; автобіографія; присяга служби цивільного захисту; попередження ОСОБА_5 ; контракти №235/20, 163/17; витяги з наказів №351 від 01.06.2017; №210 від 25.06.2020; подання стосовно ОСОБА_8 ; витяг з наказу №46 від 14.06.2013; біографічна довідка; виписка з наказу; автобіографія ОСОБА_8 ; контракти №702/08, 151/13, 536/18; висновок про прийняття ОСОБА_5 на службу цивільного захисту; довідка попереднього вивчення кандидата для прийняття на службу до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; характеристика ОСОБА_5 ; заява ОСОБА_5 ; рапорти ОСОБА_5 ;
- клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.06.2023;
- ухвала про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.06.2023;
- протокол тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2023;
- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 30.05.2023;
- ухвала про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 02.06.2023;
- протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 07.06.2023 та електронний носій інформації з відеозаписом проведення обшуку;
- постанова від 07.06.2023 про визнання речовими доказами майна, вилученого у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 02.06.2023;
- копії відомостей, що знаходяться у речових доказах, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 02.06.2023, а саме у мобільному телефону ТМ POCO X3 Pro синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 ;
- клопотання про накладення арешту на майна, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 07.06.2023;
- ухвала про накладення арешту на майна, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 07.06.2023;
- протокол огляду відомостей, наданих оператором стільникового зв`язку за номером НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 від 03.05.2023;
- протокол огляду жорсткого диску з маркуванням Seagate Basic Portable Drive s|nNABCJLEI, об`ємом 2 тб від 04.01.2023;
- заява ОСОБА_9 про вчинення злочину від 04.05.2022;
- рапорт оперуповноваженого оперативного відділу ТУ ДБР від 04.05.2022 №140/17-04/22;
- постанова про визначення групи слідчих від 13.04.2022;
- повідомлення про початок досудового розслідування від 05.05.2022;
- Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань сформований 04.05.2022;
- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.05.2022;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 27.07.2022;
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 05.05.2022;
- рапорт оперуповноваженого від 07.06.2022;
- запит у порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.09.2022 та відповідь на запит;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 до ДБР від 19.10.2022;
- клопотання про продовження строку досудового розслідування від 20.07.2023;
- постанова про продовження строку досудового розслідування від 31.07.2023;
- клопотання про продовження строку досудового розслідування від 24.08.2023;
- ухвала про продовження строку досудового розслідування від 28.08.2023;
- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 09.08.2022;
- ухвала про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 11.08.2022;
- протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 31.08.2022;
- постанова про визнання речовим доказом майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 31.08.2022;
- клопотання про арешт майна, вилученого у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 01.09.2022;
- ухвала про арешт майна, вилученого у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 05.09.2022;
- копії відомостей, що знаходяться на відеореєстраторах Hikvision та ІНФОРМАЦІЯ_11 вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- доручення про проведення негласних слідчих розшукових дій від 16.06.2023;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 4771т від 11.08.2023 на 1 аркуші, копії відомостей з оптичного носія інформації DVD-R №492 від 16.06.2023;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №17-02/532т від 13.06.2023;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №10/2816т від 15.06.2023;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем вих. 4410т від 27.07.2023, копії відомостей з носія інформації №631 від 04.07.2023;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 №17-02/518т від 13.06.2023;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 №10/2820т від 15.06.2023;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем вих. 4411т від 27.07.2023, копії відомостей з носія інформації №631 від 04.07.2023;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №17-02/421т від 05.07.2022;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №10/2766т від 06.07.2022;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем вих. 17-04/636т від 29.07.2022, копії відомостей з носія інформації №17-04/30т;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем вих. 1573т від 15.09.2022, копії відомостей з носія інформації №117т;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №17-02/112т від 13.05.2022;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 №10/1774т від 16.05.2022;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії знаття інформації з електронних інформаційних мереж вих. 4/798т від 19.07.2022, копії відомостей з носія інформації №88т;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії знаття інформації з електронних інформаційних мереж вих. 4/722т від 12.07.2022;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 №17-02/272т від 08.06.2022;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 №10/2204т від 09.06.2022;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж вих. 4/722т від 10.08.2022, копії відомостей з носія інформації №133т;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж вих. 4/722т від 25.07.2022;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 №17-02/762т від 20.08.2022;
- ухвала про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 №10/3540т від 22.08.2022;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії знаття інформації з електронних комунікаційних мереж вих. 4/2067т від 25.10.2022, копії відомостей з носія інформації №387т;
- протокол огляду електронного носія інформації №274т від 20.05.2023;
- постанова про призначення судово-економічної експертизи від 18.05.2023 та висновок експерта №465-23 від 06.06.2023;
- запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.11.2023 та матеріали відповіді на запит, а саме: розрахункові відомості про виплату грошової винагороди; договір про повну матеріальну відповідальність; наказ №116-80/33 від 24.02.2022;
- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 09.08.2022;
- ухвала про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 11.08.2022;
- протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 31.08.2022;
- постанова про визнання речовими доказами майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 31.08.2022;
- клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 01.09.2022;
- ухвала про арешт майна, вилученого у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 05.09.2022;
- відомості, що знаходяться на сервері Hikvision Digital Video Recorder DS-7216HQHS-K1, s/n E85943854, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 01.09.2022;
- запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР від 12.09.2023 та відповідь, вимога про судимість ОСОБА_8 ;
- повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 ;
- рапорт оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_13 №250-/17-04/23 від 23.11.2023;
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.11.2023;
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.11.2023;
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.11.2023;
- клопотання про продовження строку досудового розслідування від 19.10.2023;
- ухвала про продовження строку досудового розслідування від 26.10.2023.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 січня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1