Справа № 712/1070/25
Провадження №1-кс/712/583/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з 14 лютого 2023 року, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт господарювання - ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль. Ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління, відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовуючи ФОП ОСОБА_7 як «прокладку» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали заволодіння бюджетними коштами, які надходили від лікарні на його розрахунковий рахунок, перераховуючи в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду завідуючої клініко-діагностичної лабораторії, як заслужений працівник охорони здоров`я, кандидат біологічних наук, доцент кафедри вірусології ІНФОРМАЦІЯ_4 , складала службові записки про необхідність включення до планування річної потреби реагентів для клініко-діагностичної лабораторії, безперебійного виконання лабораторних досліджень методом ПЛР, серологічних досліджень методом ІФА та гематологічних досліджень на автоматичному гематологічному аналізаторі ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2023 року подавала їх разом із копіями комерційних пропозицій від імені ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із завищеними цінами. У подальшому на робочих нарадах адміністрації лікарні ОСОБА_6 наполягала на прийнятті рішень керівником лікарні на першочерговому формуванні потреби в закупівлі медичних товарів для клініко-діагностичної лабораторії за списком, складеним нею.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №1712 від 17.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових на загальну суму 111 380,34 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №28 від 28.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових на загальну суму 255 969,60 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №109 від 27.09.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових на загальну суму 298 755,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №693/724/24-23 від 17.12.2024, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 656/24-23 від 19.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених відповідно до умов договору № 14 від 14.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових на загальну суму 20 925,60 гривень. З урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 655/24-23 від 20.11.2024 документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених відповідно до умов договору № 06/1 від 26.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових на загальну суму 5 771,24 гривень. З урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 613/24-23 від 18.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених відповідно до умов договору № 18 від 18.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_7 за цінами вище ринкових, на загальну суму 382 703,93 гривень.

Аналізом виписки за рахунком ФОП ОСОБА_7 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що кошти, отримані ним від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за поставку медичних товарів, було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує взаємопов`язаність даних двох суб`єктів господарювання.

У зв`язку із встановленими під час розслідування фактами взаємопов`язаності ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідним є витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації із зазначенням дати та часу використання щодо ІР-адрес, з яких здійснювались подачі документів для участі в проведенні закупівель за наступними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:

- інформації із зазначенням дати та часу використання щодо IP-адрес, з яких здійснювались подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в проведенні закупівель за наступними процедурами ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії даної ухвали до 29.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1