Дата документу 28.01.2025Справа № 554/847/24
Провадження № 1-кп/554/222/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2025 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому, судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 001339 від 30.05.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Котельва Полтавської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Полтави, громадянина України, освіта вища, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Котельва Полтавської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8 на початку вересня 2022 року, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_6 , яку орендував ОСОБА_9 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період.

До складу організованої групи ОСОБА_8 залучив своїх товаришів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Завданнями і метою існування вказаної організованої групи було заволодіння грошовими коштами громадян шляхом систематичного розміщення на Інтернет сайті безкоштовних оголошень - http://olx.ua, інформації щодо продажу різноманітних автомобільних, господарських товарів підвищеного попиту та мобільних телефонів, яких члени організованої групи не мали в наявності та не мали наміру продавати та після оплати громадянами неіснуючого товару і перерахування грошових коштів на карткові рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, заволодівати вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів організованої групи. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , відповідно до розподілу ролей, з метою реалізації єдиного злочинного плану, з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення сторонніми особами за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

При створенні організованої групи ОСОБА_8 використовував тривалі дружні зв`язки з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При цьому він усвідомлював, що вказані особи фізично здорові та розвинені, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебували у скрутному матеріальному становищі, являються особами, які потребували грошових коштів та тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалася на авторитеті ОСОБА_8 , його лідерських якостях, оскільки ОСОБА_8 наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, що призвело до визнання іншими учасниками його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Окрім цього, безумовне підпорядкування ОСОБА_8 базувалося, зокрема, на тому, що він мав достатні навики використання інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, використання месенджерів з метою їх ефективного функціонування. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні. Учасників групи відрізняв високий рівень організації, здібності до самовдосконалення.

Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння чужим майном.

Дана організована група характеризувалася корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом надходження грошових коштів за продаж неіснуючих товарів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, встановленням додатку «Binance.com» для виведення грошових коштів з банківських карток, використанням заздалегідь придбаних у месенджері «Телеграм» банківських карток, способів отримання грошових коштів та зняття готівки у банкоматах з їх подальшим розподілом

Членами організованої групи вживалися всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_8 . Так, з метою унеможливлення викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, ОСОБА_8 налагодив єдиний спосіб вчинення кримінальних правопорушень з використанням шаблонних схем, зі зміною сім-карток після вчинення злочинів, постійним створенням нових оголошень з прив`язкою до нових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалася реєстрація в месенжері «Viber». Після чого, з метою приховування злочинної діяльності та маскування місцезнаходження осіб, вказані мобільні номери деактивовувалися та використовувалися раніше створені за допомогою них акаунти в Інтернет сайті безкоштовних оголошень - http://olx.ua та месенжері «Viber», який має підвищений рівень шифрування, для прихованого спілкування та проведення розрахунків за продаж неіснуючих товарів. Також для конспірації ОСОБА_8 вирішив використовувати банківські картки, які заздалегідь були ними придбані у месенджері «Телеграм», емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок для вчинення злочинної діяльності.

Окремо слід зазначити, що дії членів групи під час вчинення кримінальних правопорушень характеризувалися чітким розподілом дій кожного з учасників, ретельною підготовкою та плануванням вчинених кримінальних правопорушень, а також завчасною підготовкою як знарядь для вчинення кримінального правопорушення, так і плану подальшого приховування слідів вчинених шахрайських дій.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , являючись особами не працюючими та не маючими офіційних джерел прибутку, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті http://olx.ua під виглядом продажу автомобільних, господарських товарів підвищеного попиту та мобільних телефонів, яких не було в наявності та без намірів їх продавати, отримання передплати за їх продаж на заздалегідь оформлені та придбані підконтрольні банківські карткові рахунки інших осіб, та подальшого здійснення ряду банківських транзакцій через р2р перекази (з картки на картку) з використанням ряду платіжних систем, та надалі зняття готівки в банкоматах м. Полтави та її розподіл.

Схема діяльності вказаної групи полягала в такому: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , являючись особами не працюючими та не маючими офіційних джерел прибутку, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті http://olx.ua під виглядом продажу автомобільних, господарських товарів підвищеного попиту та мобільних телефонів, яких не було в наявності та без намірів їх продавати, отримання передплати за їх продаж на заздалегідь оформлені та придбані підконтрольні банківські карткові рахунки інших осіб, та надалі здійснення ряду банківських транзакцій через р2р перекази (з картки на картку) з використанням ряду платіжних систем, та надалі зняття готівки в банкоматах м. Полтави та її розподіл.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_8 відвів спеціальні ролі, які розподілялись таким чином.

ОСОБА_8 , будучи організатором вказаної групи, підібрав її членів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розподілив між ними ролі, розробив єдиний шаблонний план вчинення шахрайств, при цьому чітко розпланувавши алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. Крім того, організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення кримінальних правопорушень, застосовуючи особисту електронно-обчислювальну техніку, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, підробці документів цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом).

З метою конспірації злочинної діяльності приймав рішення про відправку неіснуючого товару - «муляжу» та використання заздалегідь придбаних різних сім-карток операторів мобільного зв`язку, які в подальшому надавав учасникам групи для вчинення злочинів, та які використовувались для відправлення неіснуючих товарів потерпілим.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_8 забезпечив учасників організованої групи банківськими картками, емітованими на сторонніх осіб, а також самостійно регулював фінансові надходження - отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які у подальшому розподіляв між членами групи.

З метою забезпечення безперебійної діяльності групи, виключення внутрішніх протиріч серед її учасників щодо фінансової несправедливості, ОСОБА_8 взяв на себе відповідальність та здійснював розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, який визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару, відправленню неіснуючого товару та частках у знятті грошових коштів використовуючи банківські карткові рахунки, відкриті у АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк» тощо, безпосередньо приймав активну участь у вчиненні шахрайств та керував діями інших співучасників. Здійснював розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між усіма учасниками організованої групи.

Виконавець ОСОБА_9 , будучи активним членом організованої групи, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, шляхом введення в оману громадян щодо наявності в нього товару, якого в дійсності не було, відповідав на дзвінки, здійснював переписку з потерпілими в месенджері «Viber», приймав замовлення та переконував громадян у доброчесності та прозорості діяльності, спонукав до переказу грошових коштів на банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок.

На виконання попередньо розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_9 , використовуючи наявну комп`ютерну техніку здійснював реєстрацію облікових записів на веб-ресурсах «OLX.ua», з якого надалі створював оголошення про продаж неіснуючих товарів, використовуючи Інтернет мережу, здійснював пошук фотозображень товарів, які в подальшому використовував при створені оголошень.

Також, ОСОБА_9 після здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілим, з метою маскування вчинення заздалегідь спланованих шахрайських дій, вчиняв підробку документів, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом), для отримання відправлення сторонніми особами за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

Під час розмови з потенційними покупцями ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль «продавця», безпосередньо надавав роз`яснень щодо товару та переконання у правдивості інформації зазначеної на сайті та необхідності внесення передплати за придбання товару, відправку їм СМС з реквізитами для проведення оплати, блокування клієнтів, які вже здійснили передплату, також придбання та доставки товару до замовника, переконував покупців у невідворотному виконанні умов договору програми «Безпечна доставка OLX», що викликало бажання у громадян співпрацювати та виконувати висунуті умови, в ході яких здійснювався автоматичний переказ грошових коштів потерпілих на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Отримував від ОСОБА_8 свою частку незаконно здобутих грошових коштів.

Виконавець ОСОБА_10 , будучи активним членом організованої групи, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, шляхом введення в оману громадян щодо наявності в нього товару, якого в дійсності не було, відповідав на дзвінки, здійснював переписку з потерпілими в месенджері «Viber», приймав замовлення та переконував громадян у доброчесності та прозорості діяльності, спонукав до переказу грошових коштів на банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карток.

На виконання попередньо розробленого ОСОБА_8 плану, ОСОБА_10 , використовуючи наявну комп`ютерну техніку, здійснював реєстрацію облікових записів на веб-ресурсах «OLX.ua», з якого надалі створював оголошення про продаж неіснуючих товарів, використовуючи Інтернет мережу, здійснював пошук фотозображень товарів, які в подальшому використовував при створені оголошень.

Також, ОСОБА_10 після здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілим з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих, вчиняв підробку документів, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом), для отримання відправлення сторонніми особами за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

Під час розмови з потенційними покупцями ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль «продавця», безпосередньо надавав роз`яснень щодо товару та переконання у правдивості інформації зазначеної на сайті та необхідності внесення передплати за придбання товару, відправку їм СМС з реквізитами для проведення оплати, блокування клієнтів, які вже здійснили передплату, також придбання та доставки товару до замовника, переконував покупців у невідворотному виконанні умов договору програми «Безпечна доставка OLX», що викликало бажання у громадян співпрацювати та виконувати висунуті умови, в ході яких здійснювався автоматичний переказ грошових коштів потерпілих на банківські карти, підконтрольні учасникам групи, отримував від ОСОБА_8 свою частку незаконно здобутих грошових коштів.

Членами організованої злочинної групи вчинялися кримінальні правопорушення за таких обставин:

Епізод № 1

20 вересня 2022 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 , з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин «R16/ 175/80» за ціною 6000 гривень за комплект. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлений день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для виведення надалі грошових коштів.

21 вересня 2022 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та безпосереднього спілкування з потерпілою ОСОБА_11 обговорили умови продажу автомобільних шин «R16/ 175/80» за ціною 6000 грн, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_11 , яка мала намір придбати у нього автомобільні шини, про необхідність здійснення оплати їх вартості в сумі 1000 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 .

ОСОБА_11 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнена у досягненні нею з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільних шин, 21 вересня 2022 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в сумі 560 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_11 відправила повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» про перерахування нею коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після того, як ОСОБА_11 оплатила товар, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_11 доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_11 товар не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел з іншими учасниками організованої групи: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, отримані грошові кошти за нібито продані ними автомобільні шини, які в дійсності не мали наміру продавати та передавати покупцеві, за допомогою он-лайн банкінгу АТ «Таскомбанк» перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк», які надалі ОСОБА_10 були зняті в банкоматі А1601895 АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Полтава, вул. Старший Поділ, 5 та розподілені між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , чим завдали їй збитку на суму 560 грн.

Епізод № 2

17 жовтня 2022 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин «Dunlop Grandtrek SJ6 215/65 R16» в кількості 4 штук» за ціною 750 грн за одиницю шини. На зазначеному сайті для зв`язку він розмістив контактний номер телефону НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

18 жовтня 2022 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_12 , обговорили умови продажу автомобільних шин «Dunlop Grandtrek SJ6 215/65 R16» за ціною 2600 грн, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_12 , який мав намір придбати у нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 500 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 .

ОСОБА_12 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільних шин, 18 жовтня 2022 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 500 грн на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_12 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» про перерахування ним частини коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , надіслав зображення підробленої товарно транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 8237, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділенні ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару, та запропонував з нібито метою гарантії негайного відправлення товару, сплатити додаткову частину вартості автомобільних шин «R14». Будучи запевненим ОСОБА_9 в реальності пропозиції, ОСОБА_12 18.10.2022 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 2100 грн. на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 .

Після оплати ОСОБА_12 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував йому доступ до номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_12 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , чим завдали йому збитків на суму 2600 грн.

Епізод № 3

01 листопада 2022 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_7, щодо продажу нових дизельних генераторів 7 квт Fubag DS 7000 DA ES за ціною 40000 грн за одиницю. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

01 листопада 2022 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та безпосереднього спілкування з потерпілою ОСОБА_13 , обговорили умови продажу двох одиниць дизельних генераторів 7 кВт Fubag DS 7000 DA ES за ціною 40000 гривень за один, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу дизельних генераторів за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_13 , яка мала намір придбати в нього дизельні генератори, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 2000 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 .

ОСОБА_13 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнена в досягненні з ОСОБА_9 угоди щодо придбання дизельних генераторів, 01 листопада 2022 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_13 відправила повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , надіслав зображення підробленої товарно- транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 3844, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару та запропонував з нібито метою гарантії негайного відправлення товару, сплатити додаткову частину вартості генераторів 7 кВт Fubag DS 7000 DA ES. Будучи запевненим ОСОБА_9 в реальності пропозиції, ОСОБА_13 02 листопада 2022 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти трьома платежами в сумі 77000 грн на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 .

Після оплати ОСОБА_13 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував їй доступ до номера мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_13 товар так і не отримала, грошові кошти їй не повернуто.

ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, отримані грошові кошти за нібито продані ними автомобільні шини, які в дійсності не мали наміру продавати та передавати покупцеві, надалі ОСОБА_8 були зняті в банкоматі А1601895 АТ «Ощадбанк», що за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 5 та розподілені між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , чим завдали їй збитку на суму 79000 грн.

Епізод № 4

21 листопада 2022 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин Nokian Tyres Nordman 7 SUV 215/65 R 16 102 T в кількості 4 штук за ціною 1050 грн за одиницю шини. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_7 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці в месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Універсалбанк» № № НОМЕР_8 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

22 листопада 2022 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_14 , обговорили умови продажу автомобільних шин Nokian Tyres Nordman 7 SUV 215/65 R 16 102 T за ціною 1000 грн, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_14 , який мав намір придбати в нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 1000 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 .

ОСОБА_14 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільних шин, 18 жовтня 2022 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_8 . Після чого ОСОБА_14 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , в свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , надіслав зображення підробленої товарно -транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 130, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару.

Після оплати ОСОБА_14 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував йому доступ до номера мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотнього шляху. ОСОБА_14 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , чим завдали йому збитків на суму 1000 грн.

Епізод № 5

22 березня 2023 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин Pirelli Scorpion Verde All Season 215/65 R16 за ціною 900 грн за одиницю шини. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_9 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення в подальшому грошових коштів.

24 березня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_15 , обговорили умови продажу автомобільних шин Pirelli Scorpion Verde All Season 215/65 R16 за ціною 900 грн, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_11 в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною, та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_15 , який мав намір придбати в нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 3689 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 .

ОСОБА_15 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільних шин, 24 березня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 3689 грн на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_15 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , в свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , надіслав зображення підробленої товарно- транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 5004, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару.

Після оплати ОСОБА_15 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував йому доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_15 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , чим завдали йому збитків на суму 3689 грн.

Епізод № 6

24 березня 2023 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо продажу бувших у використанні автомобільні шини Kumho Ecowing ES31 185/60 R14 за ціною 650 гривень за одиницю шини. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_12 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

25 березня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_16 , обговорили умови продажу автомобільних шин Kumho Ecowing ES31 185/60 R14 за ціною 650 гривень, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною, та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_16 , який мав намір придбати в нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 800 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_12 .

ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільних шин, 25 березня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 800 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_12 . Після чого ОСОБА_16 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , надіслав зображення підробленої товарно транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 4444, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару та запропонував з нібито метою гарантії негайного відправлення товару, сплатити додаткову частину вартості автомобільних шин «Kumho Ecowing ES31 185/60 R14». Будучи запевненим ОСОБА_9 у реальності пропозиції, ОСОБА_16 25 березня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 1800 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_12 .

Після оплати ОСОБА_16 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_16 доступ до номера мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотнього шляху. ОСОБА_16 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , чим завдали йому збитку в розмірі 2600 грн.

Епізод № 7

31 березня 2023 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 , з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин Cordiant Comfort 2 175/65 R14 за ціною 700 гривень за одиницю. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_13 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення в подальшому грошових коштів.

01 квітня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_17 обговорили умови продажу автомобільних шин Cordiant Comfort 2 175/65 R14 за ціною 700 гривень, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_17 , який мав намір придбати у нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 800 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 .

ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільніх шин, 01 квітня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 800 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 . Після чого ОСОБА_17 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , надіслав зображення підробленої товарно- транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» з номером 8120, яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару та запропонував з нібито метою гарантії негайного відправлення товару, сплатити додаткову частину вартості автомобільних шин «Kumho Ecowing ES31 185/60 R14». Будучи запевненим ОСОБА_9 у реальності пропозиції, ОСОБА_17 01 квітня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 .

Після оплати ОСОБА_17 товару, ОСОБА_9 перестав відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_17 доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , який було зазначено у оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_17 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , чим завдали йому збитку в розмірі 3800 грн.

Епізод № 8

31 березня 2023 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 , з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин Cordiant Comfort 2 175/65 R14 за ціною 700 гривень за одну одиницю. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_13 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

05 квітня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_18 , обговорили умови продажу автомобільних шин Cordiant Comfort 2 175/65 R14 за ціною 700 гривень, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною, та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_18 , який мав намір придбати у нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 800 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 .

ОСОБА_18 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільніх шин, 05 квітня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 400 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 . Після чого ОСОБА_18 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , в свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати ОСОБА_18 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_18 доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , який було зазначено у оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_18 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , чим завдали йому збитку в розмірі 400 грн.

Епізод № 9

04 квітня 2023 року ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 , з використанням ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, який належить ОСОБА_8 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо продажу бувших у використанні автомобільних шин Continental Conti Cross Contact LX 215/65 R16 98 H за ціною 1150 гривень за одну одиницю. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_15 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення в подальшому грошових коштів.

12 квітня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_19 , обговорили умови продажу автомобільних шин Continental Conti Cross Contact LX 215/65 R16 98 H за ціною 1150 гривень, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 у оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу автомобільних шин за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_19 , який мав намір придбати у нього автомобільні шини, про необхідність здійснення часткової оплати їх вартості в сумі 1035 грн шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 .

ОСОБА_19 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання автомобільніх шин, 12.04.2023 через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 1035 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 . Після чого ОСОБА_19 відправив повідомленням на абонентський номер у месенджері «Viber» повідомлення про перерахування ним частину коштів. ОСОБА_9 , у свою чергу, пообіцяв, що товар відправить службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Продовжуючи вводити в оману потенційного покупця, ОСОБА_9 у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , надіслав зображення підробленої товарно транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта», яку було виготовлено ОСОБА_8 за допомогою ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426, про реєстрацію на відділені ТОВ «Нова Пошта» неіснуючого товару та запропонував з нібито метою гарантії негайного відправлення товару, сплатити додаткову частину вартості автомобільних шин Continental Conti Cross Contact LX 215/65 R16 98 H. Будучи запевненим ОСОБА_9 у реальності пропозиції, ОСОБА_19 12 квітня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 3105 грн на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_14 .

Після оплати ОСОБА_19 товару, ОСОБА_9 перестав відповідати на повідомлення та надалі заблокував йому доступ до номер мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , який було зазначено у оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_19 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , чим завдали йому збитку в розмірі 4140 грн.

Епізод № 10

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину та які надалі використовувалися для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ «УКРПОШТА». При цьому, у них таких товарів в наявності не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники організованої групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». У свою чергу учасники організованої групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам організованої групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів організованої групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок.

Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорт - паспорт громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення сторонніми особами за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів організованої групи.

17 квітня 2023 року ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 , з використанням власного ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_13» щодо продажу бувшого у використанні мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, 100 Акумулятор» за ціною 13000 гривень. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

17 квітня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування на сайті «OLX.ua» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_20 , обговорили умови продажу мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, 100 Акумулятор», інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 » в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_20 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати вартості в сумі 13000 грн шляхом здійснення угоди № з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта».

ОСОБА_20 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання мобільного телефону, 18 квітня 2023 року через платіжний сервіс «Приват24», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 13000 грн на рахунок «OLX.ua».

Надалі, 18 квітня 2023 року ОСОБА_8 , перебуваючи на відділені № 15 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сакко,176, індекс місця подачі 36015, здійснив відправку неіснуючого мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce (запакованого під муляж), вказавши номер телефона відправника НОМЕР_18 на ім`я потерпілого ОСОБА_20 , поштове відділення НОМЕР_19 , номер телефону одержувача НОМЕР_16 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_8 відправки запакованого під муляж товару потерпілому, 21 квітня 2023 року останній, дотримуючись чітко розпланованого алгоритму дій з метою вчинення шахрайських дій та отримання грошових коштів, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинив підробку документу, а саме: е-паспорта - паспорта громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_8 використав свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку «Дія». За допомогою цього застосунку створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_20 із згенерованим штрих-кодом, проте із фотографією невстановленої особи та датою народження потерпілого, який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом, тобто його підроблення. Дане підроблення офіційного документу було вчинено з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_20 на поштовому відділенні НОМЕР_19 , за номером телефону одержувача НОМЕР_16 .

Після чого, відповідно до злочинного плану, 21 квітня 2023 року, невстановлена особа, перебуваючи на поштовому відділені 49100 в м. Дніпро об 15 год 56 хв, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи обізнаною про плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ - е-паспорт з особистими даними ОСОБА_20 із згенерованим штрих-кодом, проте із своєю особистою фотографією у копії цифрового застосунку «ДІЯ», отримала неіснуючий мобільний телефон на ім`я потерпілого (запакований під муляж).

Завдяки цим діям, програмою «Безпечна доставка OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 13000 грн потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_9 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів.

Надалі 21 квітня 2023 року ОСОБА_20 звернувся з накладною «Укрпошти» №798 до поштового відділення 49100 з метою отримання своєї посилки з мобільним телефоном «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, проте отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано невстановленою особою, яка пред`явила підроблений документ в копії цифрового застосунку «ДІЯ».

Після оплати ОСОБА_20 товару, ОСОБА_9 перестав відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_20 доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_16 , який було зазначено у оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_20 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , чим завдали йому збитку в розмірі 13000 грн.

Епізод № 11

24 травня 2023 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 з використанням власного ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень http://olx.ua/elektronika/foto-i-video» щодо продажу бувшого у використанні об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» за ціною 14200 грн. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефона НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення в подальшому грошових коштів.

24 травня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування на сайті «OLX.ua» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_21 , обговорили умови продажу об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R», інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 » в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_21 , який мав намір придбати у нього об`єктив, про необхідність здійснення оплати вартості в сумі 14200 грн шляхом здійснення угоди № з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта».

ОСОБА_21 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання мобільного телефону, 24 травня 2023 року через платіжний сервіс «monobank», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 14200 грн на рахунок «OLX.ua».

Надалі, 24 травня 2023 року ОСОБА_8 , перебуваючи на відділені № 22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі 36022, здійснив відправку не існуючого об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» - «муляжа», вказуючи номер телефона відправника НОМЕР_74 на ім`я потерпілого ОСОБА_21 , поштове відділення НОМЕР_23 , номер телефону одержувача НОМЕР_24 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 30 травня 2023 року ОСОБА_9 , дотримуючись чітко розпланованого алгоритму дій з метою вчинення шахрайських дій та отримання грошових коштів, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_9 використав свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку «Дія». За допомогою цього застосунку створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_21 із згенерованим штрих-кодом, проте із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом, тобто його підроблення. Дане підроблення офіційного документу було вчинено з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_21 на поштовому відділенні 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, за номером телефону одержувача НОМЕР_24 .

Після цього, 30 травня 2023 року, невстановлена слідством особа, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи обізнана в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ - е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_21 із згенерованим штрих-кодом, проте із своєю особистою фотографією у копії цифрового застосунку «ДІЯ», перебуваючи на поштовому відділені 08138, АДРЕСА_7 об 18 год 35 хв отримала неіснуючий об`єктив (запакований муляж) на ім`я потерпілого.

Завдяки цим діям, програмою «Безпечна доставка OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 14200 грн потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_9 при реєстрації на сайті OLX.

Надалі 30 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_21 звернувся з накладною «Укрпошти» №064 до поштового відділення 08138 з метою отримання своєї посилки з об`єктивом «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R», проте отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано невстановленою особою, яка пред`явила підроблений документ в копії цифрового застосунку «ДІЯ».

Після оплати ОСОБА_21 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував йому доступ до номера мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 , який було зазначено в оголошенні шляхом зміни номеру для зворотнього шляху. ОСОБА_21 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , чим завдали йому хбитку в розмірі 14200 грн.

Епізод № 12

24 травня 2023 року ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи на орендованій квартирі АДРЕСА_6 використанням власного ноутбука «ASUS X550L, s/n: DAN0CV292369426 та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив завідомо недостовірну інформацію на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо продажу бувшого у використанні мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb sim eSim за ціною 12800 грн. На зазначеному сайті для зв`язку розмістив контактний номер телефону НОМЕР_28 оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», які були заздалегідь придбані ОСОБА_8 для спілкування з потерпілими під час продажу неіснуючих товарів.

Надалі ОСОБА_8 у невстановленої особи у невстановлені день, час та місці у месенджері «Телеграм» придбав банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , реквізити якої для отримання передплат від потерпілих надав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для виведення надалі грошових коштів.

24 травня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_8 , під час листування на сайті «OLX.ua» за абонентським номером мобільного телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_28 та безпосереднього спілкування з потерпілим ОСОБА_22 , обговорили умови продажу мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb sim eSim, інформація щодо продажу якого зазначена на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_13» в оголошенні на Інтернет майданчику «OLX». При цьому ОСОБА_9 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону за вказаною ціною та не маючи їх в наявності, повідомив ОСОБА_22 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати вартості в сумі 12800 грн шляхом здійснення угоди № з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта».

ОСОБА_22 , не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої групи, будучи впевнений у досягненні ним з ОСОБА_9 угоди щодо придбання мобільного телефону, 24 травня 2023 року через платіжний сервіс «Універсалбанк», використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в сумі 12800 грн на рахунок «OLX.ua».

Надалі, 24 травня 2023 року ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі 36022, здійснив відправку неіснуючого мобільного телефона «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, вказавши номер відправника НОМЕР_75 на ім`я потерпілого ОСОБА_22 , поштове відділення НОМЕР_29 , номер телефону одержувача НОМЕР_28 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 29 травня 2023 року ОСОБА_9 , дотримуючись чітко розпланованого алгоритму дій з метою вчинення шахрайських дій та отримання грошових коштів, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_9 використав свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку «Дія». За допомогою цього застосунку створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_22 із згенерованим штрих-кодом, проте із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого, який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом, тобто його підроблення. Дане підроблення офіційного документу було вчинено з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_22 на поштовому відділенні АДРЕСА_8 , за номером телефону одержувача НОМЕР_30 .

Після цього, 29 травня 2023 року, близько 12.27 годині, ОСОБА_23 , за грошову винагороду від учасників групи, не будучи обізнаним в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ - е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_22 із згенерованим штрих-кодом, проте із своєю особистою фотографією у копії цифрового застосунку «ДІЯ», перебуваючи на поштовому відділені 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, отримав неіснуючий мобільний телефон (запакований муляж) на ім`я потерпілого.

Завдяки цим діям, програмою «Безпечна доставка «OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 12800 грн потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_17 , яка викладена ОСОБА_9 при реєстрації на сайті «OLX.ua» для подальшого перерахування коштів.

Надалі, 29 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_22 звернувся з накладною «Укрпошти» до поштового відділення 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е з метою отримання свою посилки з мобільним телефоном «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, проте отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано ОСОБА_23 , який не був обізнаним в плани членів організованої групи.

Після оплати ОСОБА_22 товару, ОСОБА_9 припинив відповідати на повідомлення та надалі заблокував ОСОБА_22 доступ до номеру мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 , який було зазначено в оголошенні, шляхом зміни номеру для зворотного шляху. ОСОБА_22 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, отримані грошові кошти за нібито продані ними автомобільні шини, які в дійсності не мали наміру продавати та передавати покупцеві, за допомогою он-лайн банкінгу АТ «Таскомбанк» перерахував на банківську картку АТ «Райффайзен Банк», які надалі ОСОБА_9 були зняті в банкоматі АТМ 1783 АТ «Райффайзен Банк», що за адресою: м.Полтава, вул.В. Чорновола, 14/16 та розподілені між учасниками організованої групи відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , чим завдали йому збитку в розмірі 12800 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 вчинено кримінальне правопорушення не в складі організованої групи.

ОСОБА_10 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за місцем фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно, протиправно, умисно зберігав вогнепальну зброю та бойові припаси, без передбаченого законом дозволу.

14 червня 2023 року в період часу з 10 год 42 хв до 15 год 29 хв під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- предмет зовні схожий на пістолет марки «CARRERA GTR 77», який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/10520-БЛ від 04.08.2023 року, являється короткоствольною, гладкоствольною, вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «CARRERA GTR 77», калібру 9мм Р.А.К., серійний номер: « НОМЕР_31 », промислового виготовлення, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола із заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом. Пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К, комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 8,2мм та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів;

- предмети, ззовні схожі на патрони в кількості 8 штук, які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/10520-БЛ від 04.08.2023, являються бойовими припасами, пістолетними патронами «S.A.-9» калібру 9мм Р.А., виготовленими промисловим способом по типу пістолетних патронів травматичної (несмертельної) дії та придатні для стрільби.

За таких обставин дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018), як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненими повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018), як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненими повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_10 слід кваліфікувати за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону N 2617-VIII від 22.11.2018) як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається установою, з метою використання, вчиненими повторно, організованою групою та за ч.1 ст.163 КК України, як незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вину в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях за викладених вище обставин визнали повністю.

Від потерпілих надійши заяви про розгляд справи без їхньої участі.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України докази стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювались, судом не досліджувались. Обвинувачені та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, сумнівів у їх добровільності немає та їм роз`яснено про позбавлення права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування майнової шкоди потерпілим.

Обставин, які обтяжують його покарання, судом не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування майнової шкоди потерпілим.

Обставин, які обтяжують його покарання, судом не встановлено.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_10 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування майнової шкоди потерпілим.

Обставин, які обтяжують його покарання, судом не встановлено.

Згідно ст.65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_8 вчинено особливо тяжкий та не тяжкий злочини, в складі організованої групи, він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, не працевлаштований, на обліку в лікаря - нарколога, - невролога, - психіатра не перебуває.

Таким чином, при призначенні покарання ОСОБА_8 суд враховує тяжкість вчинених злочинів, характеристику його особи, який раніше не судимий, його майновий стан, поведінку як під час скоєння злочинів, так і після, наявність пом`якшуючих, відсутність обтяжуючих обставин та приходить до висновку про необхідність призначення покарання у виді позбавлення волі, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення, попередження вчинення ним нових злочинів.

Однак, зважаючи на обставини справи, приймаючи до уваги тяжкість вчинених злочинів, особу обвинуваченого, характеристику з місця проживання, наявність пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих, майновий стан, суд вважає за доцільне застосувати до нього звільнення від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, оскільки його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, однак в умовах здійснення контролю за його поведінкою в період строку звільнення від покарання, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України.

У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_9 вчинено особливо тяжкий та не тяжкий злочини, в складі організованої групи, він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, не працевлаштований, на обліку в лікаря - нарколога, - невролога, - психіатра не перебуває.

Таким чином, при призначенні покарання ОСОБА_9 суд враховує тяжкість вчинених злочинів, характеристику його особи, який раніше не судимий, його майновий стан, поведінку як під час скоєння злочинів, так і після, наявність пом`якшуючих, відсутність обтяжуючих обставин та приходить до висновку про необхідність призначення покарання у виді позбавлення волі, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення, попередження вчинення ним нових злочинів.

Однак, зважаючи на обставини справи, приймаючи до уваги тяжкість вчинених злочинів, особу обвинуваченого, характеристику з місця проживання, наявність пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих, майновий стан, суд вважає за доцільне застосувати до нього звільнення від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, оскільки його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, однак в умовах здійснення контролю за його поведінкою в період строку звільнення від покарання, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України.

У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_10 вчинено особливо тяжкий, тяжкий та не тяжкий злочини, в складі організованої групи, він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується посередньо, не працевлаштований, на обліку в лікаря - нарколога, - невролога, - психіатра не перебуває.

Таким чином, при призначенні покарання ОСОБА_10 суд враховує тяжкість вчинених злочинів, характеристику його особи, який раніше не судимий, його майновий стан, поведінку як під час скоєння злочинів, так і після, наявність пом`якшуючих, відсутність обтяжуючих обставин та приходить до висновку про необхідність призначення покарання у виді позбавлення волі, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення, попередження вчинення ним нових злочинів.

Однак, зважаючи на обставини справи, приймаючи до уваги тяжкість вчинених злочинів, особу обвинуваченого, характеристику з місця проживання, наявність пом`якшуючих обставин, відсутність обтяжуючих, майновий стан, суд вважає за доцільне застосувати до нього звільнення від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, оскільки його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, однак в умовах здійснення контролю за його поведінкою в період строку звільнення від покарання, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України.

Оскільки до обвинувачених суд застосував ст.75 КК України, а саме звільнив їх від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк, то додатковаа міра покарання у виді конфіскації майна до них не застосовується.

Цивільні позови в справі не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 8604 грн підлягають стягненню із обвинувачених в рівних частках, окрім судово - балістичної експертизи вартістю 956 грн, які підлягають стягненню окремо з ОСОБА_10 .

Заходи забезпечення кримінального не застосовувалися.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання :

за ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у виді 1 (одного ) року обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_8 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК та призначити йому покарання :

за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_9 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

ОСОБА_10 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року), ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.1 ст.263 КК України та призначити йому покарання :

за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України у виді 1 (одного ) року обмеження волі;

за ч.1 ст.263 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_10 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Стягнути із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експерта по 2868 (дві тисячі вісімсот шістдесят вісім) грн, з кожного.

Стягнути із ОСОБА_10 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експерта у розмірі 956 (дев`ятсот п`ятдесят шість) грн.

Речові докази: 3 фрагменти пластикових пляшок із залишками речовини коричневого кольору та 1 мундщтук; 2 паперові згортки із речовиною зеленого кольору - знищити.

Відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, а саме примусово безоплатно вилучити у власність держави: пістолет марки «Carrera GTR77», s/n НОМЕР_32 та набої із гумовою серцевиною в кількості 8 штук, вісім патронів, мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», IMEI: НОМЕР_33 , із сім карткою -ператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «Iphone 6», IMEI: НОМЕР_38 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, ноутбук марки «ASUS», номерне позначення: MB VER: K56LB D5NOCV062793189, Мобільний телефон Nokia Model:200 з сім-картками ПрАТ «Київстар», телефон має наступні ІМЕІ 1: НОМЕР_40 та ІМЕІ 2: НОМЕР_41 , мобільний телефон Samsung Duos, мобільний телефон IPhone: НОМЕР_42 , мобільний телефон Хіаоmі золотистого кольору, мобільний телефон Nokia RM 969 з ІМЕІ 1: НОМЕР_43 IMEI 2: НОМЕР_44 , мобільний телефон Nomi I 282: НОМЕР_43 IMEI 2: НОМЕР_44 .

Банківські картки в кількості 3 штук: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_45 (відкрита на ім`я ОСОБА_24 ), АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_47 ), пластикові тримачі для сім-карток «Київстар» в кількості 5 штук: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , сім -картки в кількості 4 штук, з яких «Київстар» 2 штуки із номерними позначеннями № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , «ВФ Україна» із номерним позначенням № НОМЕР_54 , сім картка із написом «Джинс», стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_55 та «Turkcell» із № НОМЕР_56 ), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 штук: на автомобіль марки BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_57 (власник ОСОБА_10 ) та на автомобіль марки ВАЗ 21093, д.н.з. НОМЕР_58 (власник ОСОБА_10 ) - повернути ОСОБА_10

Чеки ТОВ «Нова Пошта» в кількості 5 штук, де відправником вказано приватну особу ОСОБА_10 , чек накладна «Укрпошта» 1 шт. № SK274650471LV, чек ІВОХ № (про поповнення карткового рахунку) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Банківські картки різних банківських установ, а саме:«Монобанк» № НОМЕР_59 , «Приватбанк» № НОМЕР_60 , «Приватбанк» № НОМЕР_61 , «Приватбанк» № НОМЕР_62 , «Пумб» № НОМЕР_63 , «Приватбанк» № НОМЕР_64 , «Восток» № НОМЕР_65 , «Ощадбанк» № НОМЕР_66 , «Приватбанк» № НОМЕР_67 , картка на ім`я « ОСОБА_25 » без номеру, флеш носій micro SD 32 GB «Apacer», флеш носій micro SD 16 GB «Kingston», флеш носій інформації без позначень у пошкодженому стані, жорсткий диск марки «Transcend» об`ємом 1 ТВ, чотири банківські картки «Укргазбанк» з номерами:№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , картону коробку від картки Monobank з номером штрих-коду 008 - повернути за належністю.

Автомобіль марки Volkswagen Jetta д.н.з. НОМЕР_72 , VIN НОМЕР_73 -повернути за належністю, скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.06.2023 року

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м.Полтави протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим, прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1