Справа № 466/294/25
Провадження № 1-кс/466/168/25
У Х В А Л А

16 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

16 січня 2025 року дізначач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що cектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи,котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025 о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що зареєстрована у додатку «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_6 » . 09.01.2025 близько 09:47год., їй у «Телеграм» написала невідома особа ОСОБА_7 яка користується нікнеймом « ОСОБА_8 ». Невідома особа скинула фотографію на якій було вказано, що за вподобання фотографію готелі, які нібито вона представляє платитимуть грошові кошти від 500 до 4000 гривень. Під час листування із ОСОБА_9 потерпіла повідомила, що їй 34 роки. В подальшому отримала повідомлення, що протягом 24 годин з нею зв`яжуться для більш детального опису роботи. Того ж дня її було додано у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якій було 5 учасників. В дану групу прийшов платіжний код менеджера із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за посиланням, заявниця розпочала спілкування із ОСОБА_10 у листуванні представилася фінансовим менеджером, та попросила надіслати назву банку, яким користується потерпіла, номер банківської карти та ім`я, що потерпіла і зробила. В подальшому 12.01.2025 ОСОБА_5 , виконувала завдання, які приходили у групу, та звітність про виконання надсилала ОСОБА_11 , вона в свою чергу скидала схему зі стрілочками як правильно вивести кошти із сайту. Так за допомогою ОСОБА_11 заявниця отримала 150, 1300 та 2632 гривень заробітку. Однак виконуючи завдання далі ОСОБА_11 повідомила, що для виведення коштів із сайту потерпілій необхідно здійснити платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 8719, що і вона зробила о 11:22 год., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Також того дня о 10:07 год. ОСОБА_12 здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2399 грн. із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після цього 17:37 год., здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень. В подальшому кошти у сумі 82 700 гривень вона вивести із сайту не змогла, тому з метою виведення, їй довилось знову скидати грошові кошти на банківські карти, яку надіслала ОСОБА_11 , та запевняла її, що якщо проведе дану платіжку, то обов`язково отримає свій заробіток. 13.01.2025 о 15:37 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Після того, ОСОБА_11 повідомила, що фінансовий код заблокований із метою його розблокування необхідно надіслати знову грошові кошти, тоді потерпіла зрозуміла що це шахраї, та не здійснювала жодних платежів.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 16.01.2025 року ніхто не з`явився, однак дізначач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_22 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000019 від 14.01.2025, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 з 01.01.2025 по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 з 01.01.2025 по час виконання дії ухвали ;

- надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1