Справа № 344/1531/25
Провадження № 1-кс/344/869/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з січня 2017 року по березень 2018 року, у ОСОБА_4 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют, в приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Так, на початку січня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному пункті обміну валют, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності здійснення певних, неназваних нею, валютних операції, на які їй не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 540 США, якими в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, в кінці лютого 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, діючи умисно та повторно, під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_6 , грошові збереження в сумі 175 000 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, на початку червня 2017 року, але не пізніше другого числа цього місяця, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, перебуваючи в пункті обміну валют, по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної буцімто для придбання обладнання необхідного для відкриття та роботи на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, якими відтак розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 40 000 Євро, якими вона надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2017 року, але не пізніше дванадцятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , діючи умисно та повторно, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 50 000 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, в кінці вересня 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, ОСОБА_4 перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної для початку запуску роботи мережі автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом зловживання довіри, отримала від ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не зупиняючись на попередньо вчинених нею протиправних шахрайських діях, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою ще більшого особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, діючи умисно та повторно, не пізніше 27 жовтня 2017, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності придбання дороговартісних предметів особистого вжитку, на які їй не вистачає коштів, в якості позики, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 26400 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше 31 січня 2018 року, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для лікування її члена сім`ї а також для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для вирішення особистих проблем, а також для здійснення валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, не пізніше 31 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, розміщеному в АДРЕСА_1 , отримала в якості позики від ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 33 500 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Рядом проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення у даному кримінальному провадженні, направлених що здобуття інформації щодо можливої реалізації ОСОБА_4 та членами її сім`ї, отриманих від потерпілих грошових коштів, шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, реєстрації ФОП/ЮО, встановлено, що дочка ОСОБА_4 ОСОБА_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та зять ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , починаючи з 2016 року здійснювали придбання великої кількості транспортних засобів та нерухомого майна (земельних ділянок, житлової площі), в тому числі приміщення квартири в с. Вовчинець, Івано-Франківської громади, де наразі проживає підозрювана, при цьому, відповідно до отриманих доходів, відомості про які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_4 , не могли мати матеріальної можливості на здійснення таких правочинів.

Крім того, ОСОБА_15 , починаючи з того ж періоду часу, обліковується як керівник/засновник (бенефіціарний власник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені ТОВ у своїй діяльності використовували та по даний час використовують банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 :

1. НОМЕР_9 в період часу з 16.02.2016 по 01.11.2019;

2. НОМЕР_10 в період часу з 12.02.2016 по 01.11.2019;

3. НОМЕР_11 в період часу з 12.02.2016 по 21.07.2020;

4. НОМЕР_12 в період часу з 16.02.2016 по 21.07.2020;

5. НОМЕР_13 в період часу з 30.01.2017 по 01.11.2019;

6. НОМЕР_14 в період часу з 30.01.2017 по 27.06.2024;

7. НОМЕР_15 за 02.10.2017;

8. НОМЕР_16 в період часу 01.02.2016 по 02.11.2019.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів по них є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках, зокрема, документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), у відповідні періоди часу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківських рахунках:

1. НОМЕР_9 в період часу з 16.02.2016 по 01.11.2019;

2. НОМЕР_10 в період часу з 12.02.2016 по 01.11.2019;

3. НОМЕР_11 в період часу з 12.02.2016 по 21.07.2020;

4. НОМЕР_12 в період часу з 16.02.2016 по 21.07.2020;

5. НОМЕР_13 в період часу з 30.01.2017 по 01.11.2019;

6. НОМЕР_14 в період часу з 30.01.2017 по 27.06.2024;

7. НОМЕР_15 за 02.10.2017;

8. НОМЕР_16 в період часу 01.02.2016 по 02.11.2019,

зокрема інформації про документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів у відповідні вище вказані проміжки часу (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Ухвала діє до 28 березня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1