Справа № 274/6619/24
Провадження № 1-кс/0274/2224/24
"16" грудня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
12.12.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на:
-безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ІВАN НОМЕР_1 , до якого прив`язна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритому у банківській установі АТ «Універсал Банк», (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на видаткові операції по вказаній банківській картці, шляхом заборони здійснення операції по картці, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;
-безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ІВАN НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкритому у банківській установі АТ «Універсал Банк», (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаній банківській картці, шляхом заборони здійснення операції по картці, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові потерпілого ОСОБА_7 в загальній сумі 6930 грн були перераховані на банківські картки АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .
Слідчим було проведено тимчасовий доступ до вище вказаних карток на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду.
У ході додаткового огляду речей та документів (виписки по банківській картці AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 з 10.08.2024 по 20.08.2024) встановлено, що рахунок НОМЕР_7 імітований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
При детальному огляді встановлено, що 17.08.2024 о 07:01:05 на банківську картку № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в сумі 214,68 грн. А саме із рахунку платника - НОМЕР_8 , який відкритий в AT «Універсал Банк», найменування платника - ОСОБА_5 , перераховано вказані грошові кошти на рахунок отримувача - НОМЕР_9 , який належний банку AT «Універсал Банк», найменування отримувача- ОСОБА_5 . Призначення платежу - Акумуляція коштів на кредитній картці при відмові в обслуговуванні клієнта. Залишок особистих коштів - 214,71 грн.
У подальшому при детальному огляді встановлено, що 17.08.2024 о 07:08:28 з банківської картки № НОМЕР_2 , була проведена транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 214,68 грн. А саме із рахунку платника НОМЕР_9 , який відкрито в AT «Універсал Банк», найменування платника - ОСОБА_8 , було перераховано на найменування отримувача - ОСОБА_9 . Призначення платежу: перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил. Залишок особистих коштів - 0 грн.
Інша інформація по банківській картці AT «Універсал Банк» № НОМЕР_2 за період з 10.08.2024 по 20.08.2024 відсутня.
Після чого було оглянуто виписку по банківській картці AT «Універсал Банк» № НОМЕР_4 з 10.08.2024 по 20.08.2024, рахунок НОМЕР_10 , який імітований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
При детальному огляді встановлено, що 11.08.2024 о 23:39:24 а банківську картку № НОМЕР_4 , було зараховано грошові кошти в сумі 1950 грн. із банківської картки № НОМЕР_11 , банк платника - ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). Найменування платника- ОСОБА_12 , Найменування отримувача - ОСОБА_6 . Призначення платежу- Розрахунки за 11.08.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 1950 (980) № карти НОМЕР_12 (entry) 30010001, ОСОБА_13 ,KYIV,KYIV,UA. Залишок особистих коштів становить 1950,9 грн.
Також встановлено, що 11.08.2024 о 23:39:40 на банківську картку № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в сумі 1950 гри із банківської картки НОМЕР_13 , банк платника - ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). Найменування платника- ОСОБА_12 . Найменування отримувача - ОСОБА_6 . Призначення платежу- Розрахунки за 1 1.08.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 1950 (980) №карти НОМЕР_12 (entry) 30010001, ОСОБА_13 , KYIV, KYI V, ОСОБА_14 . Залишок особистих коштів становить 3900,9 грн.
Також при детальному огляді встановлено, що 11.08.2024 о 23:40:02, на банківську картку № НОМЕР_4 , було зараховано грошові кошти в сумі 1950 гри. із банківської картки НОМЕР_13 , банк платника - ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). Найменування платника- ОСОБА_12 , Найменування отримувача - ОСОБА_6 . Призначення платежу- Розрахунки за 11.08.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 1950 (980) №карти НОМЕР_12 (entry) 30010001, ОСОБА_13 ,KYIV,KYI V, ОСОБА_14 . Залишок особистих коштів становить 5850,9 грн.
Також встановлено, що 11.08.2024 о 23:40:21 на банківську картку № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в сумі 1080 грн. із банківської картки НОМЕР_13 , банк платника - ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). Найменування платника- ОСОБА_12 , Найменування отримувача - ОСОБА_6 . Призначення платежу- Розрахунки за 11.08.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 1080 (980) №карти НОМЕР_12 (entry) 30010001, ОСОБА_13 ,KYIV,KYI V, ОСОБА_14 . Залишок особистих коштів становить 6930,9 грн.
12.08.2024 о 00:03:57 з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в AT КБ «ПриватБанк»;
12.08.2024 о 00:05:48 з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сум 3000 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в AT КБ «ПриватБанк»;
12.08.2024 о 00:08:12 з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 900 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_14 , яка відкрита в AT КБ «Приват Банк»;
12.08.2024 о 00:09:13 з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30 грн. перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_15 АТ «Універсал Банк»;
Слідчий зазначає, що грошові кошти розміщені в АТ «Укргазбанк» на банківських рахунках № НОМЕР_2 (ІВАN НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_3 ) є предметом злочину, якими заволоділа невстановлена особа, містять інформацію про обставини вчинення злочину та можуть бути використанні як доказ та мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Накладення арешту на грошові кошти, розміщені в АТ «Універсал Банк» на банківських рахунках № НОМЕР_2 (ІВАN НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (ІВАN НОМЕР_3 ) обґрунтовано необхідністю збереження речового доказу, для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та проведення відповідних експертиз.
Клопотання просить розглядати без повідомлення власників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий про час і місце слухання справи повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності власників майна щодо якого подано клопотання про арешт майна.
Неявка учасників справи відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.
Кримінально-процесуальне законодавство
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За приписами ч. 1 ст. 173 КПК України якщо особа, що подала клопотання про арешт майна, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, суд відмовляє у задоволенні такого клопотання.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна безготівкових грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , слідчий зазначає про необхідність збереження їх як речових доказів.
Проте слідчий не конкретизував, які саме ознаки речових доказів мають безготівкові грошові кошти, виходячи із положень ст. 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є саме матеріальні об`єкти.
Слідчий залишив поза увагою той факт, що безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами. Відповідно, режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів.
Тому, накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою у клопотанні метою - збереження речових доказів.
За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити як безпідставного.
На підставі викладеного і керуючись 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Копію ухвали невідкладно направити слідчому, прокурору.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Житомирського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1