Справа № 488/3950/23
Провадження № 1-кс/488/50/25 У Х В А Л А
30.01.2025 року м.Миколаїв
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2023 приблизно о 16:58 год., невстановлена особа, шляхом обману, надіславши повідомлення в мессенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , представившись другом заявника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 1000 грн., які останній самостійно перерахував через мобільний додаток на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
23.09.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи.
У своєму клопотанні дізнавач ініціює тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" для можливості встановлення винної особи та отримання доказів її вини, чого не надалось можливим іншим шляхом.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, при цьому їх отримання в інший спосіб є неможливим.
Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 годин 23.09.2023 по 23:59 годин 08.10.2023 року.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть вказати на винних осіб, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та тимчасового виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у надрукованому вигляді та на електронному носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 :
-до відомостей про банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 23.09.2023 по 23:59 годин 08.10.2023;
-до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 годин 23.09.2023 по 23:59 годин 08.10.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інші операції;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- чи проводилася службова перевірка за фактом надходження грошових коштів в сумі 10 000 грн. 23.09.2023 банківської картки з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 30 березня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1