Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/439/25
Провадження № 1-кс/650/127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002435 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 року слідчий СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 05.12.2024 до ЧЧ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.12.2024 невстановлена жінка, яка представилась ОСОБА_6 , під приводом придбання зимової куртки надіслала ОСОБА_5 посилання, за яким остання перейшла та авторизувалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого надала коди, які надходили їй у повідомленнях для «верифікації картки», в результаті чого із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, були списані грошові кошти в загальній сумі 36482 грн., внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

05.12.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що у потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 36 482,00 грн., які знаходились на банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002435 від 05.12.2024 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002435 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 по кримінальному провадженні № 0002435 від 05.12.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 оформленому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його власників, у ході якого отримати завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків, а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках на протязі 01.12.2024 р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Херсон, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1