Провадження № 1-кс/635/2093/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про всі відкриті та/або закриті у період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строк їх дій; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати їх.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 14 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 надійшов рапорт заступника начальника СВ ВП № 3 ХРУП № 1 про те, що надійшла заява в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення невстановленою особою крадіжки грошових коштів шляхом вільного доступу в розмірі 31773,62 гривень в період часу з 01.01.2017 по 30.04.2018, чим спричинено матеріальну шкоду державі. Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та був зареєстрований, згідно довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за відкритим рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відомостей про громадян, які померли за період з 10.01.2019 по 01.02.2019, наданих ВДРАЦС по Харківському району та місту Люботину ГТУЮ у Харківській області, ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте в період з 01.01.2017 по 30.04.2018 на відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нарахована пенсія в розмірі 31773,62 гривень, але на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти не були повернуті в зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку. Таким чином, неправомірно отримана пенсія за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 складає 31773,62 гривень. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення їх копій, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання, також просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000417 від 14 листопада 2024 року, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про всі відкриті та/або закриті банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строку їх дії; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року; та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000417 від 14 листопада 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про всі відкриті та/або закриті банківські рахунки та/або карткові рахунки (платіжні картки) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з вказанням повних номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та номерів карткових рахунків (платіжних карток) з вказанням дати їх видачі та строку їх дії; інформації, яка утримується на фото-, та відео- реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року; та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1