Справа №463/877/25
Провадження №1-кс/463/1034/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій таких, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, службові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчиняють готування до заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, які виділені на виконання робіт за договором.

Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю послуг з реконструкції тягової підстанції «Красне», за результатами якої 15.12.2023 укладено договір Л/Е-23985/НЮ на суму 49,98 млн. грн. з ПДВ. Відповідно до даного договору підрядником виконання робіт являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю послуг з реконструкції тягової підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якої 15.01.2024 укладено договір Л/Е-2419/НЮ на суму 52,92 млн. грн. з ПДВ. Відповідно до даного договору підрядником виконання робіт являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення. Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази. Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні. Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000029 від 21.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

- - оригіналів документів (наказів, повідомлень, листів, службових /доповідних записок, актів тощо) на підставі, яких приймалось рішення про необхідність проведення реконструкції тягової підстанції «Красне»;

- оригінали проектної документації, щодо реконструкції тягової підстанції «Красне», локальних кошторисів, договорів/угод щодо розроблення проектної документація щодо проведення робіт по вказаному об`єкту, тощо;

- оригіналу Договору Л/Е-23985/НЮ від 15.12.2023 з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3), рахунки фактури по Договору Л/Е-23985/НЮ від 15.12.2023;

- оригінали актів приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання), актів приймання-передачі обладнання, що не потребує реконструкції по Договору Л/Е-23985/НЮ від 15.12.2023;

- оригінали платіжних доручень, щодо здійснення перерахунку коштів, податкові накладні по Договору Л/Е-23985/НЮ від 15.12.2023;

- оригінали документів, що підтверджують якість ресурсів, які використовувались для виконання робіт (сертифікат якості (відповідності) / експлуатаційна документація), документи щодо відповідності матеріальних ресурсів проектній документації, будівельним, технічним нормативам тощо;

- оригінали документів на інші витрати (відрядження);

- оригінали актів про демонтоване майно, зокрема акт приймання-передачі матеріальних цінностей від демонтажу;

- оригінали актів змонтованого устаткування;

- оригіналів актів приймання-передачі устаткування, яке не підлягає монтажу;

- оригінали актів приймання-передачі виконавчої документації (на виконаний обсяг робіт);

- оригіналів договорі, угод щодо здійснення технічного нагляду по реконструкції тягової підстанції «Красне» або наказу про визначення уповноваженої особи/осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення технічного нагляду;

- оригінали документів, які підтверджують якість (технічні характеристики), гарантію якості, комплектацію/комплектність устаткування, маркування, яке було встановлено (змонтовано) за результатами виконання Договору Л/Е-23985/НЮ від 15.12.2023;

- належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинну за період з 01.12.2023 по час надання інформації;

- належним чином завірені копії документів, щодо призначення/визначення з числа працівників/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості уповноважених осіб, які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі по реконструкції тягової підстанції «Красне»;

- належним чином завірені копії положення та/або посадових інструкції уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі по реконструкції тягової підстанції «Красне»;

- оригінали документів, які містять зразки підписів уповноважених осіб які були відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не менше 15 шт. на кожну особу, які датовані не раніше 01.12.2023;

- належним чином завірені копії документів, щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 ;

- оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_11 у кількості не менше 15 шт., які датовані не раніше 01.12.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1