Справа № 136/2246/24
провадження №1-кс/136/54/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1992 р.н. жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.11.2024 о 15:53 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ввела заявницю в оману під приводом допомоги в отримані виплати від держави, та остання передала два коди з CMC від банку щодо переказу коштів на інший рахунок. В наслідок вчинення шахрайських дій з використанням EOT, невстановленою особою, з карти для виплат імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено дві транзакції з переказів коштів двома платежами по 29 000 грн. на невстановлений рахунок, в наслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 58 000 грн.

За даним фактом 25.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді було отримано доступ до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено наявність двох транзакцій з переказів грошових коштів за 23.11.24 о 15:56:33 год. в сумі 29 000 грн. та 23.11.24 15:57:32 год. в сумі 29 000 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Перевіркою на сайті в безкоштовному та загальнодоступному доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером карти отримувачу грошових коштів від потерпілої № НОМЕР_3 встановлено, що вона є кредитною та імітована та випускається банком України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місце закінчення кримінального правопорушення, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до злочину та місця вчинення злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитній карті № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 20.12.2024 щодо:

- власника (користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт (в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12