Справа №295/803/25
УХВАЛА

20.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000154 від 28.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000154 від 28.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 , ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представилася представником банку «Ощадбанк». У ході розмови з невстановленою особою, ОСОБА_5 підтвердив коди, які надходили на його номер телефону та надав дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому, з даної картки були перераховано кошти у загальній сумі - 103000 грн. (ЄО-8331).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 4900 грн. було перераховано на карту невідомої особи за допомогою ТОВ «ФК Контрактовий дім». Опис транзакції: Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR CHAYKY EASY MOBILE 6680.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «ФК Контрактовий дім» (), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «ФК Контрактовий дім».

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ФК Контрактовий дім» (), саме:

- інформації про банківську карту, на яку о 14 год. 11 хв. 01.06.2023 року надійшов переказ грошових коштів у сумі 4900 грн. з банківської карти, відкритої в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 ;

- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, номер телефону та електронна адреса), на рахунок якої о 14 год. 11 хв. 01.06.2023 року надійшов переказ грошових коштів у сумі 4900 грн. з банківської карти, відкритої в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 ;

- інших відомостей з приводу переказу грошових коштів у сумі 130 грн. з банківської карти, відкритої в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_5 ;

- інформації про ІР-адресу, порти користувача отримувача вищевказаних грошових коштів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме:

-старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023 року);

-слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024 року);

-слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021 року).

Зобов`язати ТОВ «ФК Контрактовий дім» () виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: