Справа № 682/31/25
Провадження № 1-кс/682/1/2025
У Х В А Л А

08 січня 2025 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000223 від 24.12.2024 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

24.12.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 10500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у денний час 19.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , за місцем проживання здійснював переписку в соціальній мережі «Telegram» з невстановленою особою, яка під приводом купівлі-продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 10500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську (платіжну) картку НОМЕР_2 невстановленого банку. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10500 грн, у клопотанні та в ході його розгляду дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 19.12.2024 по 23.59 годин 02.01.2025 з можливістю ознайомитися з такою інформацією та вилучити її копію.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, що містять про витребовувану інформацію, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, наказ про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №0000223 від 24.12.2024 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального провопорушення щодо нього, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 про те, що у денний час 19.12.2024 за місцем проживання він переписувався в соціальній мережі «Telegram» з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , яка під приводом купівлі-продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10500 гривень, які він добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську (платіжну) картку НОМЕР_2 невстановленого банку, витяг про розшифрування банківської картки, за допомогою якого встановлено, що банківська картка Мастеркарт НОМЕР_2 випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що клопотання є підставним та обгрунтованим і підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- про проведені банківські операції з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_2 , про рух коштів по цій банківській (платіжній) картці за період з 00.00 годин 19.12.2024 по 23.59 годин 02.01.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- завіреніу копію договору про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановану копію паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 19.12.2024 по 23.59 годин 02.01.2025;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет -банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювались операції по банківській (платіжній) картці НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 19.12.2024 по 23.59 годин 02.01.2025;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення операцій по банківській (платіжній) картці НОМЕР_2 в період з 00.00 годин 19.12.2024 по 23.59 годин 02.01.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 8 березня 2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1