Справа № 357/5413/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000112, яке внесене до ЄРДР 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року),

У С Т А Н О В И В:

у поданому клопотанні, старший слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційних справ на земельні ділянки із кадастровими номерами :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122, з можливістю їх вилучення, а також до документів вказаних реєстраційних справ в електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шахрайським способом, розробили та реалізували злочинний план з незаконного отримання у власність земельних ділянок комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства», загальною площею 10,9277 га, які розташовані на території Ставищенської селищної територіальної громади.

Вказаною групою осіб підроблені державні акти про право власності на землю, видані на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Останнім за грошову винагороду було запропоновано надати нотаріальне доручення про можливість розпорядження земельними ділянками.

Надалі, від імені гр. ОСОБА_10 подана позовна заява про визнання угоди укладеною до ІНФОРМАЦІЯ_2 де відповідачами є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (представник відповідачів - ОСОБА_11 ).

Відповідно до матеріалів судової справи № 376/1633/22, позовні вимоги аргументовані тим, що між ОСОБА_10 та відповідачами укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок, однак останні уникають нотаріального посвідчення вказаних договорів, у зв`язку із чим просить визнати укладеним договір купівлі-продажу та визнати за нею право власності на земельні ділянки.

Разом з тим, до позовної заяви додані копії персональних документів відповідачів, копії довіреностей, згідно яких представником відповідачів є ОСОБА_11 .

До того ж, копії договорів купівлі-продажу не додані.

Своєю чергою, ОСОБА_11 подана мирова угода, відповідно до якої сторони по справі дійшли згоди про визнання права власності на земельні ділянки за ОСОБА_10 .

За наслідком цього, 09 вересня 2022 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 винесена ухвала про визнання мирової угоди, визнано за ОСОБА_10 право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122, загальною площею 10.9277 га, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства».

Надалі, на підставі вищевказаного рішення суду 04 жовтня 2022 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію за ОСОБА_10 права власності на вищевказані земельні ділянки.

Вищевикладені факти вчинення кримінального правопорушення повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема наступним.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомили про те, що весною 2022 року їм запропоновано за грошову винагороду підписати документи у нотаріуса в м. Київ, зміст яких вони не пам`ятають. Вони ніколи не звертались до будь-яких органів державної влади щодо передачі у власність земельної ділянки. При цьому, з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вони не знайомі.

Також, встановлено, що державні акти ЯЖ №328703, ЯЖ №239261, ЯЖ №239248, ЯЖ №239246, ЯЖ №328303, ЯД №978043, на підставі яких зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки, відсутні у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 №122 від 05 вересня 2007 року та № 470 від 01 липня 2008 року, які зазначені у державних актах як підстава передачі земельних ділянок, особам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 земельні ділянки у власність не передавались.

У ході досудового слідства виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів реєстраційних справ на земельні ділянки із кадастровими номерами :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122.

Своєю чергою, матеріали вказаної реєстраційної справи містять у собі заяву про державну реєстрацію прав, в якій наявний підпис заявника.

Вказана заява та інші матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме факту підроблення офіційних документів, а також набуття майна, шляхом обману.

Вказані документи в свою чергу підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

Згідно ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Слідчий суддя, розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 за його відсутності, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_6 будучи повідомленою про дату, час та місце розгляду належним чином, свого представника до суду не направила.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Отож, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до реєстраційних справ, слідчий суддя зобов`язаний, пересвідчитись:

(1) в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

(3) що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

(4) що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вирішуючи вказані питання, слідчий суддя встановив, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, яке внесене до ЄРДР 22 березня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року).

Предметом досудового розслідування є матеріали рапорту про те, що група осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, за попередньою змовою, шахрайським способом, розробили та реалізували злочинний план з незаконного отримання у власність земельних ділянок комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства», загальною площею 10,9277 га, які розташовані на території Ставищенської селищної територіальної громади.

З копій інформаційних довідок № 327875108, № 327875407, № 327875715, № 327876082, № 327876220, № 327876371 від 03 квітня 2023 року установлено, що за ОСОБА_10 зареєстровані земельні ділянки № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122.

Підстава реєстрації - ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09 вересня 2022 року у справі ЄУН 376/1633/22.

З її копії установлено, що вказаною ухвалою затверджена мирова угода, за якою: визнане за ОСОБА_10 право власності:

- на земельну ділянку, площею 1,6591 га, яка розташована на території Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області за межами с. Брилівка, кадастровий номер: :04:001:0002, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 328703, що належить ОСОБА_4 ;

- на земельну ділянку, площею 1,9782 га, яка розташована на території Білоцерківського району Київської області за межами с. Розкішна, кадастровий номер: :06:004:0001, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 239261, що належить ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку, площею 2,0000 га, яка розташована на території Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області за межами с. Брилівка, кадастровий номер: :04:001:0003, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 239248, що належить ОСОБА_6 ;

- на земельну ділянку, площею 1,2904 га, яка розташована на території Білоцерківського району Київської області за межами с. Розкішна, кадастровий номер: :02:002:0122, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 239246, що належить ОСОБА_7 ;

- на земельну ділянку, площею 2,0000 га, яка розташована на території Білоцерківського району Київської області за межами с. Розкішна, кадастровий номер: :06:003:0771, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯД № 978043, що належить ОСОБА_8 ;

- на земельну ділянку, площею 2,0000 га, яка розташована на території Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області за межами с. Брилівка, кадастровий номер: :04:001:0902, призначена для ведення особистого селянського господарства, посвідчена Державним актом на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ № 239247, що належить ОСОБА_9 .

З копії державного акту серії ЯД № 978043, з`ясовано, що підставою для його видачі стало розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 липня 2008 року № 470.

З копій державних актів ЯЖ № 328703, ЯЖ № 239248, ЯЖ № 239247 з`ясовано, що підставою для їх видачі стало розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05 березня 2007 року № 122.

З копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 липня 2008 року № 470, з`ясовано, що земельна ділянка ОСОБА_8 не виділялась.

З копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05 березня 2007 року № 122, з`ясовано, що земельні ділянки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не виділялись.

З копій протоколів допиту ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з`ясовано, що весною 2022 року їм запропонована грошова винагорода, щоб підписати документи в нотаріуса в м. Київ, зміст яких вони не пам`ятають. Вони ніколи не звертались до будь-яких органів державної влади щодо передачі у власність земельної ділянки. Зі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вони не знайомі.

Отож, вказані докази переконали слідчого суддю, що могло мати шахрайство вчинене у великих розмірах, за що відповідальність передбачена ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року).

Як видно з копій інформаційних довідок № 327875108, № 327875407, № 327875715, № 327876082, № 327876220, № 327876371 від 03 квітня 2023 року, реєстрація земельних ділянок № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122 здійснювалася ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формах після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження і зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Отож, вказане свідчить, що реєстраційні справи стосовно земельних ділянок № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У клопотанні слідчий стверджував, що вказані реєстраційні справи містять у собі заяву, де є підпис заявника, а тому можуть бути використані для проведення експертиз, щоб потім довести їх підробку та набуття майна шахрайським шляхом.

Згідно з абзацами другим та третім частини другої ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Отож, слідчому судді доведено, що у матеріалах реєстраційних справ на земельні ділянки № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122 є заява та інші документи, де може міститись підписи заявників.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що вони потім можуть бути використані, як докази, якщо вдасться виявити їх підробку.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки виявити підробку поданих документів можливо лише шляхом доступу до них.

Отже, слідчий суддя вирішує надати слідчому тимчасовий доступ до реєстраційних справ на земельні ділянки № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з пп. 1.1 п. 1 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, для проведення експертизи справжності підпису на документів необхідний саме його оригінал, а не копія.

За таких обставин, слідчий суддя дійшла до переконання, про можливість надання розпорядження на вилучення оригіналів реєстраційних справ на земельні ділянки № :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122.

Отож, підсумовуючи викладене, слідчий суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційних справ на земельні ділянки із кадастровими номерами :06:004:0001, :04:001:0002, :04:001:0003, :06:003:0771, :04:001:0902, :02:002:0122, з можливістю їх вилучення, а також до документів вказаних реєстраційних справ в електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці від дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_13