Справа № 727/836/25
Провадження № 1-кс/727/355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000433 від 29.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що 22.05.2024 о 15:18, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 2700 гривень, які були зараховані на його банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 .Наступного дня 23.05.2024 о 10:20, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік АЗС «Євро Нафта», що по вул. Каспрука, 13, в м. Чернівці, зустрівся з ОСОБА_6 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 2700 грн., незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/6155-НЗПРАП від 03.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5, 888г.

Продовжуючи свою діяльність, направлену на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та отримання незаконного доходу за нього, за невстановлених слідством обставин, в період часу по 10.06.2024, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який зберігав з метою його подальшого збуту.

Так, 31.05.2024 о 20:31, ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 700 гривень, які були зараховані на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_2 ОСОБА_7 за його вказівкою, при цьому останній запевнив, що канабіс ОСОБА_6 зможе отримати у ОСОБА_5 .

В подальшому 10.06.2024 о 13:30, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи неподалік автомийки «Парус», що по вул. Рокитнянській, 35, в м. Чернівці, де зустрівся з ОСОБА_6 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 700 грн, незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/6874-НЗПРАП від 13.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,278г.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та отримання незаконного доходу за нього, за невстановлених слідством обставин, в період часу по 20.06.2024 ОСОБА_5 , придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який зберігав з метою подальшого збуту, до 20.06.2024.

Так, 19.06.2024 о 15:36, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 1750 грн, які були зараховані на його банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 .

В подальшому 20.06.2024 о 10:47, ОСОБА_5 перебуваючи неподалік автомийки «Парус», що по вул. Рокитнянська, 35, в м. Чернівці, зустрівся з ОСОБА_6 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 1750 грн, незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/7285-НЗПРАП від 20.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3, 602 г.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, діючи всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин придбав та зберігав до 01.07.2024 з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у формі закладки за кординатами 48.27083 25.92706 (міжбудинковий район вулиць П. Каспрука - Г. Майдану).

Так, 01.07.2024 о 16:27, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 1500 гривень, які були зараховані на банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , при цьому останній запевнив ОСОБА_6 , що він отримав грошові кошти в сумі 1500 грн, надавши чек про оплату, та про те що канабіс він зможе отримати від ОСОБА_5 у формі «закладки», за координатами 48.27083 25.92706 (міжбудинковий район вулиць П. Каспрука - Г. Майдану) які ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 для орієнтування ОСОБА_6 .

В подальшому 01.07.2024 о 16:48, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 переконавшись що грошові кошти останнім отримано, надіслав ОСОБА_7 координати 48.27083 25.92706 (міжбудинковий район вулиць П. Каспрука - Г. Майдану) та повідомив, що «закладка» (наркотичний засіб), знаходиться саме там. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спільно направилися за вказаними координатами, де ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 знайшов закладку з подрібненою речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/7696-НЗПРАП від 17.07.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3,195 г. Про знайдення вказаної закладки ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 .

Окрім цього, 12.08.2024 о 20:07, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_6 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 3000 гривень, які були зараховані на його банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Наступного дня 13.08.2024 о 11:55, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку № 34А, що по вул. Рокитнянська, в м. Чернівці, зустрівся з ОСОБА_6 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 3000 грн., незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/8975-НЗПРАП від 14.08.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5,322г..

14.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначає, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а банківська картка № НОМЕР_2 , перебуває у користуванні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , вказані карткові рахунки відкриті у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

11.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), та встановлено що картковий рахунок НОМЕР_1 є поточним рахунком АТ «АКЦЕНТ-БАНК» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, виникла необхідність в накладенні арешту на всі грошові кошти у безготівковій формі по вказаному рахунку, з метою уникнення використання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою конфіскації майна як виду покарання.

Просить накласти арешт на всі грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , та відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), у вигляді тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути справу у його відсутності, клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.04.2024 року до ЄРДР внесено відомості №0000433 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

14.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2024 року, картковий рахунок НОМЕР_1 є поточним рахунком АТ «АКЦЕНТ-БАНК» НОМЕР_5 та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, а також те, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», у вигляді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , який перебуває у володінні підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) у вигляді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1