єдиний унікальний номер справи 531/960/24
номер провадження 1-кс/531/938/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 26 вересня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, а саме на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також будь-яким іншим; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 ,а також будь-яким іншим; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 )в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 4) номери телефонів, які були закріплені за рахунками (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по час надання інформації; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 26 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати під час військового стану бюджетних коштів службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями під час виконання робочих проектів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі.

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) установлено, що упродовж 2022-2023 років за результатами проведення публічних закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 із розпорядниками бюджетних коштів на території Полтавської області укладено низку договорів на виконання робочих проектів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі, на загальну суму 1 680 000 грн.

Зокрема, за результатами проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із ФОП ОСОБА_4 із укладено договір про надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи водопостачання у с. Вакулиха» по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання у с. Вакулиха з підключенням приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 223 800 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) проведено закупівлю без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 300 000 грн з метою коригування проектно-кошторисної документації по робочому проекту: «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_8 в селі Андріївка Новосанжарського району Полтавської області» Коригування.

Одночасно, між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 528-23/85 від 15.02.2023 на суму 145 000 грн. про проведення робіт з розробки робочого проекту, обстеження технічного стану та отримання позитивного експертного звіту "Реконструкція мереж теплопостачання (підготовка об`єкту до опалювального сезону) " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по АДРЕСА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 572-23 від 06.06.2023 щодо виготовлення робочого проекту на об`єкт: "Реконструкція громадського будинку без зміни зовнішніх геометричних розмірів під ІНФОРМАЦІЯ_13 (розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг) по АДРЕСА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 265 000 грн.

Також, ФОП ОСОБА_4 укладено договори із розпорядниками бюджетних коштів за результатами проведених наступних закупівель без використання електронної системи:

ІНФОРМАЦІЯ_15 «Коригування робочого проєкту з отриманням позитивного експертного звіту на об`єкті: "Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу " ІНФОРМАЦІЯ_16 " під споруду цивільного захисту (найпростішого укриття) по АДРЕСА_6 . Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_17 (44147212) на суму 200 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_18 «Розроблення робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту на об`єкт: "Капітальний ремонт вулиці Станіславського у місті Полтава. Додаткові роботи» з ІНФОРМАЦІЯ_19 (03365854) на суму 250 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_20 «Проектні роботи по об`єкту "Капітальний ремонт частини приміщень хірургічного відділення із встановленням ангiографу Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на АДРЕСА_7 .» з КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_13 ) на суму 300 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_23 «ДК 021:20-7 Послуги з інженерного проектування» з КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_13 ) на суму 130 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_24 «Коригування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту на об`єкт: "Капітальний ремонт мереж електропостачання із встановленням автоматичного живлення (дизельного генератора) із забезпеченням електричною енергією тимчасового укриття по Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_25 " по АДРЕСА_8 . Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_26 (04057600) на суму 78 544 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_27 «Коригування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту на об`єкт: "Капітальний ремонт мереж електропостачання із встановленням автоматичного живлення (дизельного генератора) із забезпеченням електричною енергією тимчасового укриття по Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_25 " по АДРЕСА_8 . Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_26 (04057600) на суму 78 544 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_28 «Розроблення проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного експертного звіту по об`єкту: «Капітальний ремонт службових приміщень адміністративного та лікувального корпусів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_9 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (01204408) на суму 93 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_30 проекту "Реконструкція погребу вхідного ІНФОРМАЦІЯ_31 з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту (споруди цивільного призначення) за адресою: АДРЕСА_10 » з ІНФОРМАЦІЯ_32 (43976032) на суму 300 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_33 «Розробка проектно-кошторисної документації з супутніми послугами( обстеження технічного стану та отримання позитивно експертного звіту)» з КП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (01999655) на суму 250 000 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_34 «Виготовлення проектної документації з обстеженням технічного стану та проведенням експертизи проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт електричних мереж (заходи з енергозбереження) із встановленням джерел резервного живлення (сонячні батареї) блоку конференц-залів за адресою: АДРЕСА_11 »

з «Комунальна установа ІНФОРМАЦІЯ_35 » (38610131) на суму 1 190 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_36 «Коригування робочого проекту з отриманням позитивного звіту експертизи по об`єкту «Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м. Миргород Полтавської області» Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_37 (38468277) на суму 135 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_38 «Коригування робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту на об`єкт: "Капітальний ремонт з усунення аварії у хірургічному корпусі №2 Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_22 " на АДРЕСА_12 . Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_14 ) на суму 500 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_39 «Розроблення проектної документації по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання (підготовка об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) на Полтавському обласному комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за адресою: АДРЕСА_13 » з КП ІНФОРМАЦІЯ_40 ( НОМЕР_15 ) на суму 1 800 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_41 «Виконання проектних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з усунення аварії шляхопроводу по вул. Новоселівка на автомобільній дорозі Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка в м. Балаклія Харківської області (ліквідація наслідків бойових дій)» з ІНФОРМАЦІЯ_42 (34329096) на суму 400 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_43 «Коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту з отриманням позитивного звіту експертизи по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_8 в селі Андріївка Новосанжарського району Полтавської області» Коригування (ДК 021:2015: 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги)» з ІНФОРМАЦІЯ_6 (облвійськадміністрації) ( НОМЕР_12 ) на суму 395 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_44 «Реконструкція мереж теплопостачання (підготовка об`єкту до опалювального сезону) адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_45 по АДРЕСА_14 » з ІНФОРМАЦІЯ_46 (41050131) на суму 80 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_47 «71320000-7 Послуги з інженерного проектування "Реконструкція комплексу будівель " ІНФОРМАЦІЯ_48 " з улаштуванням споруди цивільного захисту(найпростіше укриття) по АДРЕСА_15 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих)осіб).Коригування"» з ІНФОРМАЦІЯ_49 ( НОМЕР_16 ) на суму 180 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_50 «Виконання робочого проекту та отримання позитивного експертного звіту на об`єкт: «Капітальний ремонт мереж електропостачання із встановленням автономного живлення (дизельного генератора) для забезпечення електричною енергією тимчасового укриття Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на АДРЕСА_7 . Коригування» з ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_14 ) на суму 90 000 грн;

Разом з тим, серед опублікованих на Єдиному веб-порталі публічних закупівель документів за результатами проведеної закупівлі відсутні кошториси, які б містили відомості про вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, договірний коефіцієнт, та посилання на положення Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, які застосовувались для обрахунку ціни договору, що істотно ускладнює перевірку обґрунтованості її формування.

Викладене може свідчити про вчинення службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 дій, спрямованих на приховання розтрати бюджетних коштів.

Крім того, установлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ) 13.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_17 з ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг з проведення обстеження технічного стану та виконання робочого проекту з отриманням позитивного експертного звіту на об`єкті: "Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу " ІНФОРМАЦІЯ_16 " під споруду цивільного захисту (найпростішого укриття) по АДРЕСА_6 » на суму 600 000, 00 грн.

Відповідно до кошторису №1, який є додатком до вказаного Договору, вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, яка застосовувались для обрахунку ціни договору, становить 9 млн. грн.

Одночасно з цим, ІНФОРМАЦІЯ_17 оголошено про проведення публічної закупівлі «Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під споруду цивільного захисту (найпростішого укриття) по АДРЕСА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 16 930 681,00 грн., що майже удвічі перевищує вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, яка застосовувались для обрахунку ціни договору про надання послуг з проведення обстеження технічного стану.

Викладене може свідчити про безпідставне включення ФОП ОСОБА_4 до робочого проекту з отриманням позитивного експертного звіту на об`єкті: "Реконструкція Корпусу №2 Опорного закладу " ІНФОРМАЦІЯ_16 " товарів, робіт, та послуг за штучно завищеною вартістю.

Також, встановлено, що проектна документація, яка виготовлена ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проходить експертизу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). Окрім цього, ФОП ОСОБА_4 залучає до робіт із виготовлення проектної документації ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), які також працюють експертами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », та мають основний вид діяльності згідно КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). Також установлено, що ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ). Окрім цього установлено, що ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ). Також установлено, що « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення подальшого руху коштів, отриманих ОСОБА_4 за виготовлення проектної документації, а також іншими вищевказаними особами за проведення експертизи відповідних проектів, виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по усім відкритим рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по час надання інформації. Крім цього відомості про рух коштів по вказаним рахункам підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 26 вересня 2023 року, у складі: начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_17 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_18 ; прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також будь-яким іншим; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 ,а також будь-яким іншим; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 )в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 4) номери телефонів, які були закріплені за рахунками (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2022 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2022) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 20 лютого 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя