Справа № 712/1626/25
Провадження № 1-кс/712/731/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 02 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.01.2025 невідомі особи під приводом продажу мобільного телефону в інтернет магазині, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 5300 грн. (ЄО-8303 від 02.02.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала наступні показання, що 22.01.2025, перебуваючи у себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 , вона переглядала новини у додатку «Instagram» та натрапила на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який була давно підписана, але жодного разу не здійснювала покупку. На сторінці даного магазину було посилання на телеграм канал, де потерпіла побачила оголошення про продаж телефону «Iphone 13» за 5300 гривень. В розмові з адміністратором відповідного телеграм каналу, ОСОБА_5 дізналася, що низька вартість на телефон обумовлена тим, що магазин продає конфісковані товари, які перебувають за кордоном.

Також адміністратор магазину попередив, що за товар необхідно сплатити відразу всю суму, а очікувати товар потрібно протягом 7-10 днів. Погодившись на умови магазину, потерпіла здійснила переказ своїх грошових коштів за реквізитами: ФОП ОСОБА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 на суму 5300 гривень. Після цього ОСОБА_5 очікувала товар і вже 31.01.2025 вирішила поцікавитись у адміністратора інформацію стосовно телефону, але їй ніхто не відповів, а переписка була видалена.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , який використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невідома особа використовує банківський рахунок, для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період22.01.2025 по 07.02.2025до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 02 лютого 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 01.02.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.01.2025 невідомі особи під приводом продажу мобільного телефону в інтернет магазині, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 5300 грн. (ЄО-8303 від 02.02.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала наступні показання, що 22.01.2025, перебуваючи у себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 , вона переглядала новини у додатку «Instagram» та натрапила на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який була давно підписана, але жодного разу не здійснювала покупку. На сторінці даного магазину було посилання на телеграм канал, де потерпіла побачила оголошення про продаж телефону «Iphone 13» за 5300 гривень. В розмові з адміністратором відповідного телеграм каналу, ОСОБА_5 дізналася, що низька вартість на телефон обумовлена тим, що магазин продає конфісковані товари, які перебувають за кордоном.

Також адміністратор магазину попередив, що за товар необхідно сплатити відразу всю суму, а очікувати товар потрібно протягом 7-10 днів. Погодившись на умови магазину, потерпіла здійснила переказ своїх грошових коштів за реквізитами: ФОП ОСОБА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 на суму 5300 гривень. Після цього ОСОБА_5 очікувала товар і вже 31.01.2025 вирішила поцікавитись у адміністратора інформацією стосовно телефону, але їй ніхто не відповів, а переписка була видалена.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , який використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський НОМЕР_6 ,із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 22.01.2025 по 07.02.2025по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_2 ,із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_2 з 22.01.2025 по 07.02.2025;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з22.01.2025 по 07.02.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з22.01.2025 по 07.02.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 банківська карта банківський рахунок НОМЕР_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 11 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1