Справа № 615/556/25
Провадження № 1-кс/615/179/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 18 березня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23 березня 2025 року до ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 23 березня 2025 року при переході за посиланням на оформлення виплати соціальної допомоги, ввів свої анкетні дані, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 13 300 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23 березня 2025 року о 20 год 00 хв він зі свого телефону зайшов в застосунок «Viber», де перейшов в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив там публікацію від невідомої йому особи « ОСОБА_6 », в якій була інформація про Благодійний фонд ОСОБА_7 , за підтримки Всесвітньої Продовольчої Програми ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надає гуманітарну допомогу, в розмірі 6 800 гривень та малося посилання, за яким він перейшов, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 де було написано, що потрібно ввести номер банківської картки. Він ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_2 , після чого йому надійшло повідомлення про підтвердження мобільного додатку та на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення з кодом для підтвердження входу. Надалі він ввів отриманий в повідомленні код на вказаному вище сайті. Після чого йому відразу висвітилось ще раз повідомлення про підтвердження мобільного додатку. Він подумав, що вийшов час наданого коду й тому воно запросило в нього знову. Надалі йому на номер телефону ще раз прийшло повідомлення з кодом для підтвердження входу та він ввів його ще раз на вказаному вище сайті. Після другого разу йому надійшло це повідомлення втретє, але йому стало підозріло, що на даному сайті декілька разів запитує підтвердження його картки, та втретє він вже не підтверджував нічого, а відразу зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити кошти на своїй банківській картці та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, двома платежами (транзакціями), а саме:

- о 20 год 47 хв 23 березня 2025 року відбулася транзакція - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 », у сумі 12 000 грн;

- о 20 год 48 хв 23 березня 2025 року відбулася транзакція - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 », у сумі 1 000 грн.

Після цього він на фізичній банківській картці знайшов номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ) та зателефонував на даним номер, де оператору пояснив, що, напевно, він перейшов за посиланням та з його банківської картки були списані грошові кошти, у загальній сумі - 13 000 грн. Він поцікавився у оператора як йому повернути дані кошти. Після чого оператор відповів йому, що спочатку потрібно заблокувати банківські рахунки та мобільний додаток. Він дав згоду на блокування, та після того як йому заблокували всі банківські картки та мобільний додаток, оператор запропонував звернутися до поліції. Так, він відразу подзвонив на 102, та повідомив про факт вчинення шахрайських дій відносно нього.

Згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Коломацьким РВ УМВС України в Харкові, відповідно до якої було здійснено 2 транзакцій, з детальним описом, а саме:

«Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 », транзакція здійснена по рахунку № НОМЕР_1 ; транзакція 23 березня 2025 року 20 год 47 хв по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 12 000 грн;

«Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 », транзакція здійснена по рахунку № НОМЕР_1 ; транзакція 23 березнія 2025 року 20 год 48 хв по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Про причини неявки суд не повідомив.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному проваджені внесені за фактом того, що ОСОБА_5 23 березня 2025 року при переході за посиланням на соціальну допомогу, ввівши свої анкетні дані, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на суму 13 300,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23 березня 2025 року о 20 год 00 хв він зі свого телефону зайшов в застосунок «Viber», де перейшов в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив там публікацію від невідомої йому особи « ОСОБА_6 », в якій була інформація про Благодійний фонд ОСОБА_7 , за підтримки Всесвітньої Продовольчої Програми ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надає гуманітарну допомогу, в розмірі 6 800 гривень та малося посилання, за яким він перейшов, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 де було написано, що потрібно ввести номер банківської картки. Він ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_2 , після чого йому надійшло повідомлення про підтвердження мобільного додатку та на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення з кодом для підтвердження входу. Надалі він ввів отриманий в повідомленні код на вказаному вище сайті. Після чого йому відразу висвітилось ще раз повідомлення про підтвердження мобільного додатку. Він подумав, що вийшов час наданого коду й тому воно запросило в нього знову. Надалі йому на номер телефону ще раз прийшло повідомлення з кодом для підтвердження входу та він ввів його ще раз на вказаному вище сайті. Після другого разу йому надійшло це повідомлення втретє, але йому стало підозріло, що на даному сайті декілька разів запитує підтвердження його картки, та втретє він вже не підтверджував нічого, а відразу зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити кошти на своїй банківській картці та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, двома платежами (транзакціями), а саме:

- о 20 год 47 хв 23 березня 2025 року відбулася транзакція - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 », у сумі 12 000 грн;

- о 20 год 48 хв 23 березня 2025 року відбулася транзакція - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 », у сумі 1 000 грн.

Після цього він на фізичній банківській картці знайшов номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ) та зателефонував на даним номер, де оператору пояснив, що, напевно, він перейшов за посиланням та з його банківської картки були списані грошові кошти, у загальній сумі - 13 000 грн. Він поцікавився у оператора як йому повернути дані кошти. Після чого оператор відповів йому, що спочатку потрібно заблокувати банківські рахунки та мобільний додаток. Він дав згоду на блокування, та після того як йому заблокували всі банківські картки та мобільний додаток, оператор запропонував звернутися до поліції. Так, він відразу подзвонив на 102, та повідомив про факт вчинення шахрайських дій відносно нього.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , 23 березня 2025 року в тому числі здійснено 2 транзакцій, з детальним описом, а саме:

«Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 », транзакція здійснена по рахунку № НОМЕР_1 ; транзакція 23 березня 2025 року 20 год 47 хв по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 12 000 грн;

«Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 », транзакція здійснена по рахунку № НОМЕР_1 ; транзакція 23 березнія 2025 року 20 год 48 хв по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як вже було встановлено, з картки потерпілого перераховані кошти 23 березня 2025 року о 20 год 47 хв та о 20 год 48 хв.

Разом з цим, слідчий просить тимчасовий доступ за період з 00 год 00 хв 18 березня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, при цьому не обґрунтовуючи необхідність отримання відомостей по картці потерпілого до 20 год 47 хв 23 березня 2025 року та після 20 год 48 хв 23 березня 2025 року.

Окрім того, слідчий просить тимчасовий доступ до банківського рахунку саме потерпілого, з якого були перераховані грошові кошти.

При цьому, слідчим не доведено, що відомості щодо місця зняття коштів, про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому ці вимоги не підлягають задоволенню.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 20 год 47 хв по 20 год 48 хв включно 23 березня 2025 року по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1