Справа № 750/4655/25
Провадження № 1-кс/750/1435/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 27.03.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 27.03.2025 близько о 08:21 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . У ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, та для того, щоб її розблокувати, необхідно пройти ідентифікацію. Потім їй почали надходити смс-повідомлення, зміст яких вона продиктувала невідомому чоловіку. Вказаний чоловік повідомляв, що ці повідомлення надходять з метою її ідентифікації як клієнта банку. У подальшому, на виконання вказівок цього чоловіка, вона назвала номер банківської картки та пін-код від неї. Далі їй повідомили, що вона пройшла ідентифікацію і розмову було завершено. Після цього вона вирішила увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не змогла цього зробити, оскільки пароль було змінено, тому вона зателефонувала на гарячу лінію, де в ході спілкування з оператором їй повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 21518 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 27.03.2025 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначенням рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів у період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 станом на 27.03.2025; інформацію про те, чи відбувалися 27.03.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.03.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 27.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025 по банківській картці № НОМЕР_3 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025 знімалась готівка із рахунку № НОМЕР_3 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 27.03.2025 по 00.00 год. 01.04.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1