Дата документу 17.04.2025Справа № 554/5673/25
Провадження № 1-кс/554/5612/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2025 р. о 18:01 год., до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2025 року за адресою:

АДРЕСА_1 , невідома особа, через мережу «Telegram», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн., які належали ОСОБА_3 , за покупку ноутбуку та електросамокату, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

12.04.2025 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 05.04.2025 близько 13:00 год. вона перебувала вдома та у Інтернет-мережі «Instagram» знайшла Інтернет-магазин з продажу товарів побутової та електронної техніки із-за кордону ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому обирала товари у додатку «Telegram» в Інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, коли ОСОБА_3 обрала товари, а саме ноутбук та електросамокат, вона зв`язалася з продавцем в мережі «Telegram», « ОСОБА_4 » та відправила йому фото ноутбуку і запитала, чи можна його замовити. На що «Менеджер Продаж» пояснив ОСОБА_3 , що товар буде відправлятися з Німеччини і отримати його вона зможе через тиждень. На що ОСОБА_3 погодилась та їй надіслали реквізити для оплати, а саме : банк - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; отримувач ОСОБА_5 ; ІВАN: НОМЕР_2 ; ІПH НОМЕР_3 .

Так 05.04.2025 о 15:40 год. потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6500 грн. на номер рахунку НОМЕР_2 за замовлений товар, а саме ноутбук та о 16:51 год. ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1900 грн., на номер рахунку НОМЕР_2 за замовлений нею товар, а саме електросамокат. Термін доставки становив 7 днів, менеджер повідомив ОСОБА_3 , що отримати товар вона може за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпіла обрала доставку новою поштою до відділення № НОМЕР_4 м. Полтава, номер її замовлення №8541.

12.04.2025 ОСОБА_3 повторно звернулася до «Менеджер Продаж», з метою поцікавитися, коли саме буде відправка її замовлення, так як 7-ми денний термін вже пройшов, але товарно-транспортна накладна не надійшла. Відповідь остання не отримала, оскільки менеджер Інтернет-магазину заблокував потерпілу.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, загальна сума яких становить 8400 грн., потерпіла перераховувала на номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований для обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса:

АДРЕСА_3 .

Таким чином, для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 години 05.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000118 від 04.04.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

-копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та на підставі якого, були видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківського рахунку НОМЕР_2 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , також відділення за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1