Справа№938/521/25
Провадження № 1-кс/938/116/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

17 квітня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці одержувача № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року, № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- інформації про паспортні дані власника вказаної банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карт;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року, місцях їх переведення в готівку в період часу зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку лютого місяця 2025 року приїхала до селища Верховина на відпочинок, де захотіла придбати будинок. Пізніше познайомившись із ОСОБА_6 , який запропонував їй декілька варіантів будинків для покупки. ОСОБА_5 сподобався будинок, який розміщений в присілку Слупійка селища Верховина Верховинського району, за ціною 80 тисяч доларів. Пізніше ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив що йому потрібні кошти для оформлення документів, а саме витягу, після чого 05.03.2025 року ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2700 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_6 . Надалі до ОСОБА_5 зателефонував знову ОСОБА_6 та сказав, що йому знову потрібні кошти в сумі 12 000 гривень для прискорення процесу, а саме оформлення витягу, після чого ОСОБА_5 перерахувала свої кошти у вказаній сумі 26.03.2025 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на іншу банківську картку№ НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_6 в на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, зустрічі уникав та жодних документів чи будь-яких пояснень не надав.

За допомогою сервісу визначення банку встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяцьіз дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці одержувача № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року, № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- інформації про паспортні дані власника вказаної банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карт;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року, місцях їх переведення в готівку в період часу зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_2 в період з 05.03.2025 по 06.03.2025 року та № НОМЕР_3 в період з 26.03.2025 по 27.03.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчими СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 та лейтенантом поліції ОСОБА_3 , заступником начальника - начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10