Провадження № 1-кс/161/5801/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2024 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшли клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 19.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України. Клопотання прокурора мотивовані тим, що у ході проведення обшуків 01 - 02.11.2024 у складських приміщеннях, які знаходяться (розміщені) на земельній ділянці, належній на праві приватної власності ОСОБА_4 ; у будинку, підсобних приміщеннях, які знаходяться (розміщені) на земельній ділянці кадастровий номер :04:001:0030, за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_5 , були виявлені та вилучені документи та речі, які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому прокурор, просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення вищевказаних обшуків майно, в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор, детектив, а також треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , представник третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_7 не з`явилися, хоча повідомлялись про місце та час розгляду клопотання, прокурор та треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, у судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 01-02.11.2024 у ході проведення обшуків за вищевказаними адресами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на експрес накладні №1978; №5936; №5894; №5993; №9330; №8189; №6833; №4072; №2577; мобільний телефон марки «APPLE» модель «iPhone», в чохлі зеленого кольору під яким знаходиться студентський квиток на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 ; принтер «Canon» I-SENSYS MF3010, у кількості 93 шт.; принтер «Canon» PIXMA G1430, у кількості 31 шт.; принтер «Canon» PIXMA G3410, у кількості 40 шт.; принтер «Canon» I-SENSYS MF453dw, у кількості 11 шт.; принтер «Canon» I-SENSYS MF272dw, у кількості 7 шт.; Jamicon ROBOROCK Q7 MAX Q7M52, у кількості 2 шт.; Electrolux EOH/M-9209, у кількості 73 шт.; Electrolux EOH/M-9157, у кількості 26 шт.; BOSCH MFW3X10W м`ясорубка, у кількості 12 шт.; принтер «Canon» I-SENSYS MF237w, у кількості 3 шт.; принтер «Canon» I-SENSYS MF275dw, у кількості 5 шт.; BOSCH MFW3X14B м`ясорубка, у кількості 4 шт.; BOSCH MSM66150 блендер, у кількості 1 шт.; батут «SPRKCY», у кількості 3 шт. (у 6-ти коробках); генератор «MAR-POL» 3500 invertor, у кількості 1 шт.; ноутбук «НР» 250 G9, у кількості 8 шт.; жорсткий диск «TOSHIBA» MK7575GSX; генератори: Kraft Dele KD 697 5 шт.; Kraft Dele KD - 1 шт.; Kraft Dele KD 686 1 шт.; Kraft Dele KD 696 1 шт.; Kraft Dele KD 631 2 шт.; Kraft Dele KD 695 2 шт.; Kraft Dele KD 109 2 шт.; Black 3500w 2 шт.; MXR 2300 - 1 шт.; Vidi-GP-750 1 шт.; GromA15 2 шт.; Black 1000w 2 шт.; MXR 3500 2 шт.; MXR 4500i 2 шт.; Black 2000w 1 шт.; ingco GE30005 1 шт.; Power mat PM1231 1 шт.; Keltin k00257 6 шт.; інвертори: Sinus PRO 2000s 5 шт.; Sinus PRO 2200E 3 шт.; Sinus PRO 1000w 3 шт.; Sinus PRO 1000e 4 шт.; Sinus PRO 800e 2 шт.; Sinus PRO 1500 1 шт.; Sinus PRO 500w - 1 шт.; PS Series 1 шт.; ноутбуки: Asus vivobook m1504z 5 шт.; Asus x515 1 шт.; HP 255 G9 18 шт.; HP 250 G9 13 шт.; Acer EX215-55-ep 2 шт.;HP 15S-EQ2804 NW 2 шт.; DELL E2222HS (монітор) 1 шт.; DELL inspirion 1 шт.; Lenovo V15 G3 IAP 5 шт.;Lenovo slim 3 15iah8 - 4 шт.; Lenovo ideapad 3 17itl6 - шт.; павербанки: baseus 15w 6 шт.; оперативна пам`ять: exceleram DDR4-2 шт.; Lexar DDR4 3200 8Gb 2 шт.; принтери Canon mf237w 5 шт.; Canon mf275dw - 12 шт.; Canon mf453dw - 6 шт.; Canon mf754 cdw 7 шт.; Canon 657cdw 1 шт.; Canon mf461dw - 10 шт.;Epson ecotank l3250 14 шт.; Epson ecotank l3256 18 шт.; Epson ecotank l3251 6 шт.; Epson ecotank l5296 2 шт.; Epson ecotank l 5290 1 шт.; Epson ecotank l3211 1 шт.; Epson ecotank l3266 2 шт.; HP smart tank 519 3 шт.; HP laser jet m110w - 7 шт.; Canon G5040 2 шт.; HP smart tank 581 6 шт.; HP smart tank 585 1 шт.; Canon TS3452 1 шт.; Xerox phaser 3020 1 шт.; Brother hl 1112e - 1 шт.; Canon ts 3450 18 шт.; Canon mg3650s 2 шт.; Canon ts 5350a - 8 шт.; HP laser mfp 135a - 2 шт.; Canon MF 461dw 2 шт.; Canon mf453 dw 2 шт.; Xerox work center 3225 3 шт.; HP mfp 135w 1 шт.; Canon MF 651cw 5 шт.; Canon MF 264 dw II 2 шт.; HP laser mfp m140we 1 шт.; побутове приладдя: Sharp ps-292 2 шт.; Garden line zum 2521 (столи) 18 шт.; Ekspand sc240 cm 2 шт.; huzaro hero 1.6 3 шт.; huzaro hero 5.0 4 шт.; Intex itemNO28684 1 шт.; 555#catering table -3 шт.; Ote-fot-grid-black 3 шт.; infini system - 2 шт.; Spyder 1 шт.; 00008982 5 шт.; Sku:KO21 12 шт.; Fanfin no.2 2 шт.; intex (швабра) - 4 шт.; побутова техніка: monta party - 1 шт.; elektrolux eoh/m-9157 8 шт.; Bastway Sand filter 1,500gal 1 шт.; FlowClear 58497 2 шт.; басейни: Avenli 3.6 12 шт.; avenli 3.0 15 шт.; rippey 2 шт.; intex 3.7 6 шт.; аксесуари до басейнів: Bestway фільтр 3 шт.; Aquaclear мийка для басейнів 4 шт.; Bestway steel pro max 3,66 5 шт.; Bestway steel pro max 3,05 1 шт.; побутове приладдя та інші товари: Fotel biu rowy 2502 - 5 шт.; Fanfit 2671 5 шт.; Huzaro hero 5.0 2 шт.; Zipro jump pro in 8 ft - 12 шт.; Zipro premium 10 ft 2/2 1 шт.; Zipro premium 10 ft - 1 шт.; Zipro jump pro out 10 ft 2/2 2 шт.; Trampolina 10 ft sky 2 шт.; premi 8 ft 6 шт.; Premi 8 ft 2/2 - 1 шт.; Zipro jump pro in 8 ft 2/2 10 шт.; Neo sport 10 ft 1 шт.; Neo sport 8 ft - 7 шт.; Neo Sport 8 ft 2/2 - 7 шт.; Funfit 841 2/2 4 шт.; Zipro pro out 8 ft 2/2 2 шт.; Zipro jump pro out 6 ft 3 шт.; funfit 841 - 4 шт.; Modern Home 9502 -2 шт.; Mem flow kic2 5 шт.; Spuder 1 шт.; KIO black 4 шт.; Coyoc 3 шт.; Rippey zen 3 шт.; Sense prish 5 шт.; електронні прилади та інші товари: opti battery 100ah - 4 шт.; bartemex tsd 2 шт.; Pico ups 1000VA 1 шт.; Besten - 1 шт.; Table football 2 шт.; Karcher k3 2 шт.; Ecoflow river 2 3 шт.; lavoh Dive extr 135 FULL - 2 шт.; Green boosd 3000 1 шт.; LyKKele - 4 шт.; Samsung microwave oven - 2 шт.; Toshiba mm-em23p (bk) - 3 шт.; Bosch mfw3x14b 2 шт.; Bosch Vita juise 2 1 шт.; Funfit id 195a - 1 шт.; Funfit id1808a 6 шт.; Bestway накидки на басейн 15 шт.; intex фільтр басейну HT30220 4 шт.; Bestway pool 7 шт.; Sharp r242ww -1 шт.; stanley sxpw16pe 1 шт.; Snapp 489.8 2 шт.; Bosch twk7l460 -3 шт.; Bestway #58233 - 9 шт.; lavor lum plus 180 2 шт.;intex фільтр для басейну 8 шт.; Intex 3.66 11 шт.; Dolo garden 6x3x2 2 шт.; zirpo beat 1 шт.; Fanfit regal 2 шт.; Neo sport 12 ft -1 шт.; Neo sport 12 ft 2/2 -1 шт.; Sense Noma D 120x60 3 шт.; Sense Noma D 140x60 1 шт.; крісло офісне 00023240 4 шт.; крісло офісне Multi store 3 шт.; крісло офісне Lugano furnitune 1 шт.; крісло офісне Boston 2131 3 шт.; крісло офісне huzaro forse 2.5 blu 5 шт.; крісло офісне huzaro ranger 1.0 1 шт.; крісло офісне Tylem flow K9 1 шт.; крісло офісне Tylem flow K9 cza 4 шт.; крісло офісне fotel binrowy m5-105 4 шт.; крісло Fisfman boadset - 1 шт.; гриль velaco 22-100 2 шт.; Funfet 10m2 2 шт.; Tunel foliony 8m2 22-100 2шт.; zebra 20420 1шт.; Крісло Mario kids fabrik 13шт.; крісло садове 5 шт.; Volt polska sinus pro 1500e 1 шт.; maxpeeding rods 1 шт.; крісло ігрове fotel borodo-02-180 1 шт.; catering table 555 1 шт.; Huzaro combet 3.0 grey 1 шт.; крісло ігрове Aton Gaming Chair 1 шт., оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Із вищенаведених мотивів клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 01-02.11.2024, а саме на: експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» відправника ОСОБА_5 у кількості 26 шт.; чорнові записи щодо сум переказів грошових коштів на отримувача ОСОБА_8 на 1 арк.; фактури та інші документи щодо перевезення товарів через державний кордон у кількості 7 шт. на 17 арк; носій інформації жорсткий диск Dell Constellation 4 ТВ, який було вилучено з відеореєстратора; принтери: Canon G3410 22 шт.; Canon G640 1 шт.; Canon TS3452 6 шт.; Canon ts 5350а 1 шт.; Canon G3410 7 шт.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя