Cправа № 127/1051/25
Провадження № 1-кс/127/449/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 20.02.2023 до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додатками, про те, що 12.06.2022 у м. Вінниця ним було укладено письмовий договір із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та купівлі автомобіля із-за кордону на суму 173 208,01 грн., якими останній заволодів шляхом обману. Грошові кошти потерпілим перераховувалися на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Крім того, до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 18.05.2023 невстановлена особа, використовуюча номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 187750 гривень, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Проведеними оперативними заходами особа встановлена як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 09.08.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 30.05.2023, перебуваючи на лікуванні у військовому шпиталі м. Дніпро, в соціальній мережі «Інстаграмм» знайшов повідомлення о продажу авто з закордону, в подальшому в період часу з 01.06.2023 по 23.06.2023, під час спілкування з продавцем в мобільному месенджері «Вайбер» дійшовши домовленості про покупку авто, 01.06.2023 перевів з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , грошові кошти 4 переказами, в сумі 102000 гривень, цього ж дня, на прохання того ж невідомого, для розмитнення авто з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , двома переказами перевів грошові кошти на загальну суму 50000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 та 23.06.2023, з власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , двома переказами перевів грошові кошти на суму 60000 гривень, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », таким чином невстановлена особа, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, завдавши йому значної шкоди на суму 212000 гривень.

Крім того, 07.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 , про те що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та продажу автомобіля за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6700 доларів США, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та № НОМЕР_11 .

Крім того, 16.02.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_9 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та продажу автомобіля за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 157 700,00 грн, які потерпілий перераховував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття банківського рахунку, для обслуговування якого було випущено банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , по дату постановлення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10