Справа № 487/6573/24
Провадження № 1-кс/487/7405/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2024 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів за абонентськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2024 року по 24.12.2024, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо; відомості про поповнення мобільного рахунку; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до допиту свідка військовослужбовця ОСОБА_10 (анкетні данні змінено на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») останній повідомив: «я проходжу військову службу в військовій частині НОМЕР_3 , та як і інші військовослужбовці нашої військової частини залучаюсь до виконання завдань з оборони держави від російської агресії. На протязі тривалого часу у нашій військовій частині розповсюджена практика коли службовими особами які займають керуючі посади здійснюється перевищення своїх службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців. Так зокрема командир взводу матеріально-технічного забезпечення, головний сержант ОСОБА_11 , 1969 р.н., та на начальник автотранспортного підрозділу ОСОБА_12 , 1976 р.н., у змові вимагають від підпорядкованих військовослужбовців та отримують неправомірну вигоду у розмірі від 20 до 30 тис. грн. щомісяця за включення підпорядкованих військовослужбовців до бойового розпорядження з метою подальшого отримання грошової винагороди у вигляді 100 тис. грн.

У разі відмови від участі у вказаній злочинній схемі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 погрожують відправленням на бойові завдання без включення до бойового розпорядження та таким чином не отримання законних грошових коштів. Тобто наразі існує злочинна схема в якій будь-який військовослужбовець повинен сплачувати командиру грошові кошти інакше він або буде виконувати бойові завдання та не отримувати за це передбачену законодавством винагороду або як в деяких випадках може навіть не виходити на бойові завдання перебуваючи у безпечних тилових місцях розташування підрозділів але отримувати за це 100 тис. грн. на місяць.

Включення осіб до бойового розпорядження відбувається на підставі рапортів безпосередніх командирів які в подальшому підписує командир військової частини, тобто безпосередньо від того що вкаже командир у своєму рапорті (який військовослужбовець, на протязі якого періоду виконував бойові завдання) таким чином і буде нарахована додаткова винагорода.

Вказані дії командирів дуже впливають на морально-психологічний стан підрозділу коли одні з військовослужбовців зобов`язанні кожного дня ризикувати життям, а інші перебуваючи у безпечних місцях отримують незаконно грошові кошти.

У разі розголошення вказаної інформації командирами можуть бути застосовані заходи у вигляді відправлення на виконання бойових завдань у такій оперативній обстановці та в таких умовах забезпечення коли це може призвести до максимальних людських втрат та усунення бажання у інших військовослужбовців відмовитись від участі у злочинній схемі».

Крім того, свідок ОСОБА_10 повідомив номера банківських карток на які здійснюється переведення грошових коштів в якості неправомірної вигоди ОСОБА_11 , 1969 р.н., грошові кошти отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , 1976 р.н., грошові кошти отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Додатково проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 на його особистий рахунок (карту№ НОМЕР_5 ) починаючи з 01.01.2024 року в якості неправомірної вигоди яка складає від 20 000 грн до 30 000 грн., що місячно відправляють кошти наступні військовослужбовці: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ) має у користуванні мобільний телефон з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ) має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_12 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_11 на його особистий рахунок (картку № НОМЕР_4 ) починаючи з 01.01.2024 року в якості неправомірної вигоди яка складає від 20 000 грн до 30 000 грн., що місячно відправляють кошти наступні військовослужбовці: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 ) має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 ) має у користуванні мобільний телефон з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_17 ) має у користуванні мобільний телефон з номерами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_20 ) має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_22 ) має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_24 ) має у користуванні мобільний телефон з номерами НОМЕР_25 та НОМЕР_2 .

Крім цього встановлено, що вище вказані особи починаючи з 01.01.2024 знаходилися за постійним місцем дислокації в смт Чорнобаївка Херсонської області та в зону бойових дій та бойові завдання не виконували. В свою чергу ОСОБА_11 - безпосередній командир, вносив до офіційних документів завідомо неправдиву інформації в результаті чого на підставі підроблених документів вищевказаним військовослужбовцям незаконно нараховувалися бойові виплати в сумі по 100 000 грн. кожного місяця. За вказані незаконні дії ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 вимагають та отримують від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду.

З метою підтвердження або спростування фактів перебування вказаних осіб в зонах проведення бойових дій, необхідно проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 01.01.2024 року по 24.12.2024.

Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та знаходяться у операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів за абонентськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 00:00 01.01.2024 року по 24.12.2024, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо; відомості про поповнення мобільного рахунку; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 26.02.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1