справа № 166/554/25
провадження № 1-кс/166/286/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000046 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 07 квітня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год 30.03.2025 по 05.04.2025.

З клопотання вбачається, що 31.03.2025 близько 12 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29.03.2025 у месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення з раніше невідомої йому спільноти. У вказаному повідомленні заявнику запропонували виконувати завдання, а саме ставити вподобання на рекламних оголошеннях різних готелів, на що він погодився. Через деякий час із заявником зв`язався менеджер « ОСОБА_6 », яка запропонувала інший вид діяльності, який полягав у популяризації туристичних сайтів. Завданням було робити скріншоти сайтів, які надавались, та скидати їх у групу у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому за виконання першого завдання ОСОБА_5 повинні були виплатити 150 гривень, однак кошти не надіслали та запропонували виконувати нове завдання, після виконання якого мали виплатити загальну суму. Нове завдання потребувало реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному сайті заявник створив особистий кабінет. Паралельно з тим у групу надійшло повідомлення, у якому було надано роз`яснення стосовно принципу, у якому полягає заробіток, а саме для того, щоб допомогти туристичним компаніям збільшити попит та підвищити їхню впізнаваність, необхідно робити замовлення на певну суму, перелік яких також був надісланий у групу, після чого залежно від суми замовлення виконавцю буде наданий відповідний відсоток. Таким чином, заявник 30.03.2025 зробив першу транзакцію у сумі 325 гривень на картку № НОМЕР_7 , після чого йому було повернуто кошти у сумі 711 гривень. Вважаючи, що заробіток є правдивим, ОСОБА_5 продовжив здійснювати перекази. Так, 30.03.2025 він здійснив наступний переказ на 1577 гривень на картку № НОМЕР_8 та 354 гривні на картку № НОМЕР_9 . Після цього на його картку знову надійшло зарахування коштів у сумі 2829 гривень. 31.03.2025 ОСОБА_5 здійснив наступні грошові перекази:

- о 12:10 год з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_4 у сумі 3075 гривень;

- о 12:31 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_1 у сумі 7891 грн;

- о 12:54 з картки № НОМЕР_3 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 10351 грн;

- о 13:00 з картки № НОМЕР_3 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 17217 грн;

- о 15:36 з картки № НОМЕР_3 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 15527 грн;

- о 15:37 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 20100 грн;

- о 15:43 з картки № НОМЕР_3 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 26217 грн.

Таким чино, здійснивши зазначені перекази, система дозволила зробити вивід коштів. На той момент на віртуальному рахунку у особистому кабінеті з урахуванням коштів, які були нараховані ОСОБА_5 , знаходилося 204 000 тисячі гривень. Однак, вивести кошти останньому не вдалося. Адміністратор повідомив, що кошти необхідно було виводити двома частинами та на даний час рахунок заморожений. Для того, щоб розблокувати рахунок заявнику запропонували переказати ще 50 000 грн, на що останній відмовився та зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума спричинених збитків становить 100 378 грн.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.04.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 31.03.2025 близько 12 год, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000046 від 04.04.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2025, протоколом огляду речей від 04.04.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_7 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30.03.2025 по 05.04.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год 30.03.2025 по 05.04.2025, а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському банківській картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з його відкриття по дату винесення постанови про даний тимчасовий доступ,

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 24 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1