Справа № 276/2681/24
Провадження по справі 1-кс/276/413/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 ), а саме: заяв, угод, договорів, які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 на відкриття, приєднання до банківських послуг та обслуговування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів;руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.10.2021 по строк надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії. Просив зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі на електронних носіях, що знаходиться у Філії «Житомирське РУ» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га з кадастровими номерами: :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132, що знаходяться на території Курненської сільської ради.

Згідно з інформацією наявною в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ-22-000003 виданий 15.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Протокол загальних зборів учасників № 7/2022 виданий 21.12.2022.

Разом з тим, установлено, що державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ-22-000003 від 15.12.1995 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, у період з жовтня 2021 року по лютий 2023 року службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протиправно заволоділи шахрайським способом 30 земельними ділянками комунальної форми власності загальною площею 103,0220 га. з кадастровими номерами: :06:000:0475, :04:000:0249, :06:000:0480, :06:000:0485, :06:000:0489, :06:000:0488, :06:000:0481, :06:000:0476, :06:000:0482, :06:000:0484, :06:000:0483, :04:000:1223, :04:000:0253, :04:000:0250, :01:000:0176, :01:000:0182, :01:000:0181, :01:000:0180, :01:000:0179, :01:000:0177, :01:000:0178, :04:000:0252, :03:000:0366, :06:000:0487, :04:000:0254, :03:000:0365, :03:000:1222, :06:000:0477, :06:000:0486, :03:000:0367, вартістю понад 2 млн. грн. поза волею власника на території Курненської сільської ради Житомирської області.

Згідно з інформацією, що наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за ІНФОРМАЦІЯ_8 є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ 22-01 №00005, виданий 30.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим, установлено, що державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ 22-01 №00005, виданий 30.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а не ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що згідно витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , директором якого є ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Документи щодо обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідними для встановлення осіб, які перераховували грошові кошти за виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи щодо відкриття рахунку за підписом ОСОБА_4 є необхідними для проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо виконання та підписання останньою технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Вказані дані можуть бути використані як доказ та без вилучення, огляду і оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і підлягають встановленню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання, відповідно до обгрунтування викладеного слідчим, розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, а також знищення чи зміни інформації, до якої слідчим планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га.

Відповідно до Державного акту серії ЖТ-22-18-000003 від 15.12.1995 на право колективної власності на землю колективному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано у колективну власність 1666,5 гектарів земель в межах згідно плану для сільськогосподарського використання.

Разом з тим, відповідно до протоколу №7/2022 від 21.12.2022 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 42 земельних ділянок на території Курненської сільської об`єднаної територіальної громади та подано на державну реєстрацію права власності вказані земельні ділянки за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до державного акту на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ 22-01 №00005, останній видано 30.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а не ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з актами камеральної перевірки уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 встановленні порушення в діях державних реєстраторів при реєстрації права власності на земельні ділянки за ІНФОРМАЦІЯ_8 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що згідно витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , директором якого є ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 ) та містить конфіденційну інформацію, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.03.2023 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, визначити обсяги їх повноважень, призначити відповідні судові експертизи, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Разом з цим, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути надана за період часу з 01.10.2021 по 28.02.2023, з огляду на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване та здійснюється досудове розслідування за фактом протиправного заволодіння службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельними ділянками, що мало місце в період часу з жовтня 2021 року по лютий 2023 року, тоді як ОСОБА_4 , згідно матеріалів клопотання, не пізніше 17.02.2022 незаконно розробила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, після чого її було затверджено та в період з 17.01.2023 по 26.01.2023 ОСОБА_4 подала державному реєстратору документацію для проведення реєстрації права власності на вищезазначені земельні ділянки. Прокурором не доведено необхідність отримання доступу до інформації в період з березня 2023 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяв, угод, договорів, які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 на відкриття, приєднання до банківських послуг та обслуговування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів;

-руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.10.2021 по 28.02.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі на електронних носіях, що знаходиться у Філії «Житомирське РУ» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути

постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1