Справа №463/1308/25
Провадження №1-кс/463/1366/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 07.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000044 від 07.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.04.2024 по 05.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі картин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10000 грн, які останній перекзав з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на інтернет-сайті «Fiverr» він розмістив оголошення про те, що малює різного роду картини та приймає замовлення щодо їх виготовлення. Для того щоб розмістити оголошення на цьому сайті йому необхідно було створити особистий кабінет. В подальшому, 04.04.2024 з вищевказаного сайту ОСОБА_6 надійшло повідомлення в якому йому запропонували роботу ілюстратора, а також був зазначений нікнейм під яким особа була зареєстрована в «Телеграмі» - ОСОБА_7 . В подальшому весь діалог проходив в додатку «Телеграм» англійською мовою. В подальшому ОСОБА_5 та замовник домовились про виготовлення двох графічних ілюстрацій. Після цього, потерпілий 04.04.2024 зробив ілюстрації та зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав їх на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 В ході спілкування замовник повідомив, що отримав ілюстрації та надіслав скріншот, як підтвердження оплати за роботу. В скріншоті йшлось про те, що на картку ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_1 були зараховані кошти в сумі 5000 доларів США. Запитавши скільки потрібно чекати зарахування переказу, ОСОБА_5 відповіли, 15 хв, однак після цього гроші так і не прийшли. В подальшому потерпілий знову написав ОСОБА_7 , що гроші так і не надійшли. Після цього ОСОБА_7 зазначив, що зараз він надішле контакти свого фінансового менеджера, який допоможе отримати кошти. Вподальшому ОСОБА_5 спілкувався з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив що для отримання коштів необхідно зареєструватися на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який нібито є офіційною сторінкою їхнього банку. Для того щоб зареєструватися на сайті ОСОБА_5 надіслав фото першої сторінки свого паспорту. Для того щоб активуватися на зазначеному сайті необхідно було переказати кошти на банківську картку НОМЕР_2 , номер якої попередньо надіслав « ОСОБА_9 ». В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після перерахунку коштів він зміг активуватися на вказаному вище сайті, де побачив що на його рахунку 5000 доларів. В подальшому в ході спілкування з фінансовим менеджером він почав з?ясовувати яким способом можна вивести ці кошти на його банківську картку. В подальшому необхідно було ввести свіфт-код. На запитання як його отримати, ОСОБА_5 повідомили, що за те щоб отримати код йому необхідно заплатити кошти і в подальшому після перерахунку грошей з банку на картку він також отримає і гроші, які він заплатив за свіфт-код. В подальшому фінансовий менеджер знову надіслав номер банківської карти, на який необхідно було переказати кошти, щоб отримати код доступу. Після цього, 05.04.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку N? НОМЕР_3 . В подальшому заявник отримав свіфт-код, який зміг ввести, однак знову з?явилося вікно з іншим кодом. ОСОБА_5 знову повідомили, що код потрібно купувати, однак ще за більшу суму. Проте він відповів, що в нього немає таких коштів. Після цього фінансовий менеджер почав зменшувати суму, яку необхідно переказати, однак тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 07.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 04.04.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000044, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 04.04.2024 по час постановлення ухвали, а саме:

1.Інформація про власника рахунку:

1.1.Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3.Заяви про відкриття рахунку.

1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6.Картка із зразками підпису.

1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2.Інформація про рух грошових коштів:

2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3.Інформація про телефонний номер:

3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4.Інформація про зняття готівки:

4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5.Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6.Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2.МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1