УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурораХмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000256 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000256 від 10.15.2024звернувся з клопотанням про арешт на майно, що було вилучено в ході санкціонованого обшуку 21.11.2024за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх ОСОБА_5 , можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:

- мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138;

- грошові кошти в суму 47500 грн., а саме: 34 купюри номіналом банкнот України 1000 гривень із наступними номерами: БМ4518283, АУ8754530, АБ9197215, АД3203802, АН7977582, АК0485355, ГН5693611, ГК5229513, АА9974076, АУ3919448, ЯБ3337750, АБ5044617, БМ4518284, БМ4518323, БМ4518322, ГН2539917, АУ6351197, БК6369847, АУ3856549, ЕВ9660584, АМ0433062, ЕВ8344422, АУ6351199, ГН6784643, ЯБ3330678, АБ8159698, ЕА2841925, ГС9187574, БА6984012, АП3018243, ЕВ3114448, АЖ0986489, ГМ7255717, ГТ5269800 та 27 купюр номіналом банкнот України 500 гривень із наступними номерами: ГА2065528, ЕГ8844249, ББ8378036, ЕВ6345524, ЕЗ5323018, ХЄ9467751, АГ2119401, ЕИ9604486, ВУ6625062, ХА7708525, АВ1333695, ЄВ4885087, ВД0291105, ЕГ5320318, ХА6122836, ЄЕ1647017, ВЄ7701509, ВИ1814733, ЕБ8472113, ЕГ6493368, ЗВ0791788, ЄБ2087468, ЄУ5962898, АБ9639672, ЕЕ1614331, ВИ5475374, ББ4627394, з первинним упакуванням сейф-пакетСRI 1224137, які всі разом всі разом до сейф-пакету №СRI 1254736;

- амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Хмельницькій області спільно з ВМП ГУНП в Хмельницькій області проте, що мешканці Хмельницької області, діючи з корисливих мотивів, спільно з невстановленими особами, здійснюють організацію незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України.

На період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадянам України чоловічої статі вікової категорії від 18 до 60 років заборонено, за винятком осіб, відповідно яких обмеження щодо перетину державного кордону не виїзд з України не застосовується.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до організації пошуку та сприяння у перетині через державний кордон України до країни Європейського Союзу осіб чоловічої статі призивного віку причетні особи із жителів Хмельницької області.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 діючи з єдиним умислом, з метою незаконного збагачення, постійно підтримує зв`язки із іншими особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою яких відшукують осіб, які мають намір оформити медичні документи для подальшого виїзду ними чи їх рідних (особами чоловічої статі) за кордон.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 постійно спілкуються із різними особами жителями Хмельницької області та відшуковують осіб, які мають намір отримати медичні документи для оформлення інвалідності, що дасть можливість для подальшого виїзду за межі України, чоловіків призивного віку, саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомляють про можливість «допомогти у виготовленні документів». Після погодження особи на умови, які їм були повідомлені, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомляють про це ОСОБА_7 і вже після того, остання зустрічається із особами та надає інформацію про всі деталі, а саме про документи, які потрібно мати при собі, що потрібно робити, які обстеження проходити, також ОСОБА_7 (за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 ) повідомляє суму коштів, яку необхідно буде заплатити для того, щоб отримати відповідні документи, також ОСОБА_7 отримує від людей документи і грошові кошти та привозить осіб за вказівкою ОСОБА_6 до медичної установи, а уже в подальшому ОСОБА_6 за участю не встановлених на даний час осіб, здійснює виготовлення необхідних медичних документів та гарантує позитивний результат комісії при розгляді питання про захворювання та необхідність оформлення інвалідності. Також, встановлено, що час та день прибуття на медичну комісію ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_7 , а остання вже через ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 повідомляє осіб і особисто їх супроводжує для проходження комісії. Після того, як було отримано позитивний результат під час проходження медичної комісії, усі документи (довідки, заключення та інше) ОСОБА_6 передає ОСОБА_7 , а остання в свою чергу вже передає особам, які здійснювали оформлення документів. Відповідно через деякий час, особи отримують документи про встановлення інвалідність відповідної групи, що дає їм та їх родичам чоловікам призивного віку, можливість безперешкодно покинути територію України, без мети повернення. За свої дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 отримують грошову винагороду.

Крім того, під час проведення негласних слідчо (розшукових) дій було встановлено, що в період часу з травня 2024 року по жовтень 2024 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 здійснили виготовлення медичних документів та подальшого оформлення групи інвалідності і за що отримали грошову винагороду наступним особам: 1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; 4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; 6) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Після отримання підтверджуючих документів по інвалідність та подальшого оформлення пенсійного посвідчення інваліда І-ІІ групи, вказані особи та їх рідні особи чоловічої статі призивного віку, мають можливість у будь-який час перетнути корон України до країн Європейського Союзу без подальшого повернення на територію України.

Прокурор також стверджує, що під час виготовлення документів ОСОБА_6 для достовірності спільно із невстановленими особами, здійснювала виготовлення медичних документів про хворобу особи, та про її лікування у медичному закладі і підтвердження захворювання і визначення діагнозу, том всі документи про лікування (історії хвороби амбулаторних та стаціонарних хворих їх аналізи та дослідження, тобто підтвердження всіх дій медичних працівників чи їх відсутність) зберігається в архівних чи інших визначених для цього приміщеннях Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня», чи у інших медичних закладах по місцю реєстрації чи проживання особи, яка зверталась за виготовленням документів.

21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.11.2024 під час проведення обшуку у домоволодінні що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138;

- грошові кошти в суму 47500 грн., які поміщено в сейф-пакет СRI 1224137;

- Амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720.

У подальшому, постановою слідчого від 22.11.2024 вилученіречі у ході обшуку, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, у ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000256 від 10травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку речові докази, а саме:

- Мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138, ОСОБА_4 використовувала для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими фігурантами кримінального провадження, а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи.

За допомогою вилучених у ході проведення обшуку медичних документів,амбулаторна карта, виписний епікриз, довідка до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720, ОСОБА_4 та інші учасники кримінального правопорушення використовували для вчинення кримінального правопорушення, зокрема подавали фіктивні медичні документи на розгляд комісії МСЕК для встановлення груп інвалідності, вказані медичні документи необхідно дослідити та призначити відповідні судові експертизи, щодо правомірності встановлення груп інвалідності та встановлення факту підробки документів.

Крім цього вилучені грошові кошти в суму 47500 грн., які поміщено в сейф-пакетСRI 1224137, бути отримані злочинним шляхом за виготовлення фіктивної медичної документації та отримання в подальшому групи інвалідності для зазначених в клопотанні осіб. Даний факт підтверджуються проведеними неодноразовими НСРД від 09.08.2024, від 17.10.2024 що підтверджують те, що ОСОБА_4 вказані кошти отримала з незаконним шляхом. Даний факт також підтверджується тим, що у останньої на вилученому мобільному телефоні наявні фотознімки підтвердження отримання особами групи інвалідності.

У зв`язку з тим, що вилучені вищевказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності прокурор просить накласти на них арешт з метою їх збереження.

Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду за поданим клопотанням прокурора про арешт цього майна 27.11.2024 винесено ухвалу про повернення клопотання прокурора для усунення недоліків.

Згідно із відміткою на супровідному листі ухвала про повернення клопотання про арешт майна надійшла до Хмельницької спеціалізованої прокуратури Західного регіону 09.12.2024 з вх.№10071.

Із клопотанням про арешт майна прокурор звернувся 12.12.2024.

Указані в ухвалі слідчого судді недоліки прокурор о усунув

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із матеріалів клопотання слідує, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області від 09.11.2024 у справі №686/29124/24, провадження №1-кс/686/9444/24 наданий дозвіл на проведення обшуку у у будинку та господарських будівлях, що входять до складу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою відшукання і вилучення медичних документів, історій хвороб, направлень на лікування, звернень до Дунаєвецької міжрайонної МСЕК щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чорнових записів, блокнотів, щоденників ОСОБА_4 , аркушів із відомостями про осіб, які звертались до ОСОБА_4 щодо оформлення групи інвалідності без належних на те підстав, мобільних телефонів ОСОБА_4 , ноутбуків, планшетів, які вона використовує для комунікації стосовно оформлення особам групи інвалідності, грошових коштів отриманих як неправомірна вигода за оформлення груп інвалідності.

А тому клопотання про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.

Вилучені медичні документи, мобільний телефон будуть використані для доказування оформлення групи інвалідності без належних на те підстав та комунікації ОСОБА_4 про це.

У зв`язку із цим, вилучений телефон слід дослідити щодо вмісту у ньому інформації про комунікацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

З долучених до клопотання матеріалів, у тому числі копії протоколу про хід та результати негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.08.2024 вбачається, що ОСОБА_15 обговорює із ОСОБА_7 оформлення груп інвалідності особам, про суми грошових коштів за такі послуги, які необхідно «завернути в бумажку».

Зважаючи у сукупності на встановлені у кримінальному провадженні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість правової підстави арешту , яку прокурор зазначив у клопотанні та наявність ознак у вилучених грошових коштів як таких, що могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно, якевилучене за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , для збереження речових доказів.

У силу ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження інформації на телефоні знищенні медичних документів та їх копій у раз їх повернення особі, у якої вони вилучені. .

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні № 0000256 на:

- мобільний телефон Самсунг А 55 ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет СRI 1224138;

- грошові кошти в суму 47500 грн., а саме: 34 купюри номіналом банкнот України 1000 гривень із наступними номерами: БМ4518283, АУ8754530, АБ9197215, АД3203802, АН7977582, АК0485355, ГН5693611, ГК5229513, АА9974076, АУ3919448, ЯБ3337750, АБ5044617, БМ4518284, БМ4518323, БМ4518322, ГН2539917, АУ6351197, БК6369847, АУ3856549, ЕВ9660584, АМ0433062, ЕВ8344422, АУ6351199, ГН6784643, ЯБ3330678, АБ8159698, ЕА2841925, ГС9187574, БА6984012, АП3018243, ЕВ3114448, АЖ0986489, ГМ7255717, ГТ5269800 та 27 купюр номіналом банкнот України 500 гривень із наступними номерами: ГА2065528, ЕГ8844249, ББ8378036, ЕВ6345524, ЕЗ5323018, ХЄ9467751, АГ2119401, ЕИ9604486, ВУ6625062, ХА7708525, АВ1333695, ЄВ4885087, ВД0291105, ЕГ5320318, ХА6122836, ЄЕ1647017, ВЄ7701509, ВИ1814733, ЕБ8472113, ЕГ6493368, ЗВ0791788, ЄБ2087468, ЄУ5962898, АБ9639672, ЕЕ1614331, ВИ5475374, ББ4627394, з первинним упакуванням сейф-пакетСRI 1224137, які всі разом поміщені до сейф-пакету №СRI 1254736;

- амбулаторну карту, виписний епікриз, довідку до акту огляду Дунаєвецької МСЕК №940421 про отримання ІІ групи інвалідності на ім`я ОСОБА_4 , які поміщено до сейф пакету PSP2187720 з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя