Справа № 756/3337/25
Провадження № 1-кс/756/660/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0003253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0003253 від 11 жовтня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів на даних банківських рахунках з моменту оформлення банківської платіжної карти до 31 березня 2025 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року, із зазначенням всіх наявних даних особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів на рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій щодо рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською картою № НОМЕР_1 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо, щодо рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР-адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

У судове засідання прокурор не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його у повному обсязі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, при цьому представник такої особи подав заяву про розгляд клопотання без участі представника органу.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 11 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 190 КК України №0003253.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 жовтня 2024 року о 11 год. 20 хв. невстановлені особи використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом купівлі дитячої куртки на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 19 050 грн., та № НОМЕР_3 у сумі 37 600 грн., які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 56 650 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 4 жовтня 2024 року на Інтернет платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення щодо продажу дитячої куртки, ціна за яку становила 1 100 грн.

Того ж дня, потерпілій на мобільний телефон у додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 написала невідома особа, ймовірно жінка, яка повідомила, що хоче придбати дану куртку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час переписки вона надіслала ОСОБА_8 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказала, що їй необхідно перейти за ним та ідентифікувати себе та свою банківську картку, щоб вона потім могла отримати оплату за товар. Так, як ОСОБА_7 користувалась доставкою перший раз то їй не було відомо як воно працює, а тому вона здійснила зазначені дії.

Після введення даних картки та дзвінка із банку про дозвіл на вхід до банкінгу, ОСОБА_7 почали приходити повідомлення про те, що з її карток почали списуватись грошові кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_2 списано кошти у сумі 19 050 грн., а з картки № НОМЕР_3 , двома транзакціями, на загальну суму 37 600 грн.

Відповідно до документу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із інформацією по транзакціям, якими виведено грошові кошти з її банківських карт, отримувачем даних коштів по вищезазначеним транзакціям з ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 .

23 жовтня 2024 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за період що становить інтерес для даного досудового розслідування кримінального провадження.

6 грудня 2024 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ, під час якого вилучено оптичний носій з інформацією, а саме з відомостями та інформацією по рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за період що становить інтерес для даного досудового розслідування кримінального провадження

6 березня 2025 року слідчим проведено огляд оптичного носія з інформацією про рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , під час якого виявлено таблицю про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої 4 жовтня 2024 року о 11 год. 21 хв. 18 сек., о 11 год. 22 хв. 24 сек., о 11 год. 23 хв. 49 сек., з рахунків потерпілої ОСОБА_7 переведено кошти на загальну суму 56 650 грн трьома транзакціями, комісія з даних транзакцій з карти ОСОБА_9 на загальну суму 150 грн, без комісії сума зарахувань становить 56 500 грн. Після чого, того ж дня, о 11 год. 26 хв. 15 сек. з рахунку ОСОБА_9 перераховано 56 500 грн на ім`я ОСОБА_10 , карта № НОМЕР_1 .

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 11 жовтня 2024 року; копіями квитанцій до платіжних інструкцій №P24A06216. P24A06788 та Р24А05671 від 4 жовтня 2024 року; копією ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 4 листопада 2024 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 6 грудня 2024 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 6 грудня 2024 року; протоколом огляду документу з додатками від 6 березня 2025 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003253, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0003253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів на даних банківських рахунках з моменту оформлення банківської платіжної карти до 31 березня 2025 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року, із зазначенням всіх наявних даних особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів на рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій щодо рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською картою № НОМЕР_1 , у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо, щодо рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 4 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1