печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1685/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000507 від 10.07.2023 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Встановлено, що особи причетні до вчинення злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги від «Організації Об`єднаних Націй (ООН)» у різних месенджерах (Viber, Telegram) та соціальних мережах (Фейсбук), коли жертва переходить за посиланням для нібито отримання допомоги вона надає дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код, пароль картки), після чого зловмисники користуючись вказаними даними за допомогою програмного забезпечення мобільних пристроїв на базі IOS та Android здійснюють прив`язку банківської картки потерпілого до «Безконтактної оплати» на свій смартфон. В подальшому фігуранти користуючись банкоматами з функцією «NFC-модуль» здійснюють зняття грошових коштів потерпілих на території міста Києва, Черкас та міста Ніжин.

Крім того, отримано інформацію від СБ «Приват Банку» про те, що за період з 08.07.2023 по 31.07.2023 в м. Києві шахраями було скомпрометовано шляхом фішингу платіжні карти 42 клієнтів на загальну суму 2 098 924 грн з подальшим виконанням транзакцій по NFC-технології.

Встановлено 37 шахрайських девайси, на які шахраї токенізували платіжні картки потерпілих, з яких на 13-ти девайсах були зафіксовані входи в Приват24 більше ніж по одному клієнту.

Окрім того, за період з 08.07.2023 по 21.07.2023 в м. Ніжин Чернігівської області шахраями було скомпрометовано шляхом фішингу платіжні карти 16 клієнтів на загальну суму збитків клієнтам 451 493 грн з подальшим виконанням транзакцій по NFC-технології. Встановлено 12 шахрайських девайсів.

Також, вказана злочинна група для отримання грошових коштів від шахрайських дій використовують електронні POS термінали зареєстровані на фізичних осіб підприємців на рахунки яких надходять грошові кошти з банківських карток потерпілих.

Допитаний у кримінальному провадженні у якості свідка ОСОБА_6 (головний інспектор 4-го відділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України) показав, що в ході роботи по кримінальному провадженню задокументовано злочинну діяльність групи осіб, до складу якої входить особа, що перебуває в умовах ДУ «Сумський слідчий ізолятор» та особи, які знаходяться на волі.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що керування злочинним угрупуванням здійснюється особою, яка використовує Telegram-аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання вказівок в месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому розподіляв ролі інших учасників злочинного угрупування та надавав їм вказівки, щодо зняття грошових коштів із скомпрометованих банківських карток потерпілих та переведення грошових коштів в подальшому.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування також установлено, що Telegram-аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_8 використовує підставну особу, знайому своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваних злочинів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб, які фактично причетні до їх вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до відповіді з КП «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю, а в разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000507 від 10.07.2023 дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів), сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, виключно якщо вони мають інформацію пов`язану з обставинами кримінального провадження що розслідується, документації чи чорнових записів, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших, документів щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальний? обіг , записів так званої? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти (холодні криптогаманці), або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, документи що можуть свідчити про легалізацію доходів отриманих злочини шляхом (договори купівлі-продажу майна (як нерухомого так і транспортних засобів) довіреностей складних на сторонніх осіб, банківських документів, тощо).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1