УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих. З використанням вищевказаного протиправного механізму, 29.03.2023 зловмисниками був отриманий несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Після отримання несанкціонованого доступу до зазначеного вище онлайн-банкінгу, грошові кошти потерпілого, були переказані на заздалегідь підготовлений «транзитний» картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими потерпілого на суму 64 000 гривень, та завдала збитків останньому на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).

У клопотанні зазначено, що з метою маскування походження отриманого майна, зловмисники використали схему так званого «трикутника» на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що передбачає придбання віртуальних активів за рахунок безготівкового переказу коштів. Таким чином, зловмисники, отримавши предмет кримінального правопорушення у власне розпорядження, з використанням акаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приймають участь у будь-якому Р2Р-ордері створеному сторонніми користувачами, що передбачає придбання одним користувачем віртуальних активів іншого користувача за рахунок безготівкового переказу контрагенту. Таким чином, 29.03.2023 об 15:17:50 в результаті оплати Р2Р-ордеру № на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » предмет кримінального правопорушення змінив форму з «фіату» (грошових коштів у звичайному їх розумінні) на віртуальні активи. При цьому, частина отриманих зловмисниками грошових коштів, у сумі 29 000 гривень, була переказана з карткового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , - матері свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 . В свою чергу, еквівалент віртуальних активів у розмірі 763,15 Tether (USDT) надійшов з акаунту ОСОБА_9 ( User ID на платформі «ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ) на акаунт ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (User ID на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ).

Слідчим вказано, що інша частина отриманих зловмисниками грошових коштів у сумі 35 000 гривень надійшла на карткові рахунки № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , та № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 . Проте, відомостей, щодо участі власників зазначених карткових рахунків у Р2Р-ордерах на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не встановлено. Таким чином, сторона обвинувачення припускає, що вищевказані особи могли також слугувати «транзитною» ланкою у ланцюгу транзакцій спрямованих на заволодіння грошовими коштами. Наступна видаткова транзакція з акаунту ОСОБА_14 (User ID НОМЕР_10 ) відбулась 29.03.2023 об 15:21:15. Так, віртуальні активи у розмірі 1498,79 Tether (USDT) в мережі TRC20 надійшли на криптовалютну адресу НОМЕР_17 (далі - «TYNBKP…PL3WFJ»). В подальшому, 29.03.2023 об 18:53:51 зловмисниками було розпочато поділ віртуальних активів, що надійшли на криптовалютну адресу «TYNBKP…PL3WFJ» з акаунту ОСОБА_14 (User ID НОМЕР_10). Зокрема, 29.03.2023 об 20:10:08 віртуальні активи в розмірі 1050 Tether (USDT) в мережі TRC20 в ході видаткової транзакції з криптовалютної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знову надійшли на акаунт ОСОБА_14 (User ID НОМЕР_10 ). Ймовірно, отримані віртуальні активи, слугували оплатою за надані зловмисникам послуги з легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням зазначеного карткового рахунку та акаунту на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В свою чергу, віртуальні активи у розмірі 977,81 Tether (USDT), що надійшли на акаунт ОСОБА_14 з криптовалютної адреси «TYNBKP…PL3WFJ», 29.03.2023 об 20:18:07 під час проведення Р2Р-ордеру було перетворено на фіат із подальшим зарахуванням грошових коштів у сумі 37020 гривень на платіжну картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення кінцевого бенефеціару (-ів) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю починаючи з 01.01.2023 (оскільки наявні підстави вважати, що мали місце інші епізоди за вищевказаним протиправним механізмом) по 18.10.2024 щодо клієнтів: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , що були отримані та обробляються у процесі надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або особам за їх дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю починаючи з 01.01.2023 по 18.10.2024, щодо клієнтів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , що були отримані та обробляються у процесі надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:

1.Номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

2.Інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

3.Історії фінансових номерів, які використовувались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

4.Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

5.Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

6.Відомостей щодо змісту спілкування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

7.Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM), відділень банку), що були отримані банком в ході обслуговування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

8.Інші біометричні дані (біометричні голосові зліпки; біометричні відео та зображення з метою відеоферифікації; біометричне зображення обличчя для аутентифікації за допомогою сервісів FaceID; біометричне зображення обличчя для оплати за допомогою сервісу FacePay24) отримані в ході обслуговування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

9.Дані, отримані в процедурах фінансового моніторингу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: