Справа № 455/411/24
Провадження № 1-кп/455/6/2025
У Х В А Л А

04 лютого 2025 року м. Старий Самбір

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у складі судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання обвинуваченого про витребування документів у об`єднаному кримінальному провадженні (№0000011 від 06.01.2024, № 0000133 від 18.12.2023) за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 (далі за текстом - Обвинувачений),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України),

ВСТАНОВИВ:

ЗМІСТ КЛОПОТАННЯ СТОРОНИ ЗАХИСТУ

Старосамбірським районним судом Львівської області здійснюється судове провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України.

Обвинуваченим заявлено клопотання про витребування з обмінного пункту, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Рапопорта, 9, відомостей про переказ грошових коштів в сумі 16000 доларів з Мексики на ім`я ОСОБА_7 19.12.2023 року (ТОВ "МінфінМедіа").

В обґрунтування заявленого клопотання Обвинувачений вказує, що згідно показань свідка ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 16000 доларів США, які в подальшому були передані ним обвинуваченого як плату за перетин кордону, свідок отримав з Мексики в канторі у м. Львів, по вул. Рапопорта, 9, а тому з метою перевірки вказаних показань свідка - необхідно витребувати вказані у клопотанні відомості.

Обвинувачений та захисник в судовому засіданні вищенаведене клопотання підтримали, просили його задовольнити. Прокурори в судовому засіданні проти клопотання Обвинуваченого заперечували у зв`язку з його необґрунтованістю.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, МОТИВИ СУДУ

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (частина 1 статті 7 КПК України).

Частини 2 і 6 статті 22 КПК розкривають зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, - а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом, а суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим кодексом (частина 1 статті 93 КПК України).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом (частина 2 статті 93 КПК).

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді (частина 3 статті 93 КПК України).

З представлених суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що захисник ОСОБА_6 надає безоплатну вторинну правову допомогу Обвинуваченому з 08.01.2024.

При цьому, стороною захисту не представлено суду належних підтверджень щодо реальної неможливості упродовж строку досудового розслідування збирання нею доказів у кримінальному провадженні в частині відомостей, про витребування яких йдеться у клопотанні Обвинуваченого, або спроб самостійного отримання таких, шляхом, зокрема, звернення з відповідним адвокатським запитом.

15.02.2024 Обвинувачений звертався до слідчого ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з клопотанням про витребування відомостей про переказ грошових коштів в сумі 16000 доларів з Мексики на ім`я ОСОБА_7 19.12.2023 року з кантора за адресою: м. Львів, вул. Рапопорта, 9, однак слідчим постановою від 15.02.2024 було відмовлено у задоволенні такого клопотання.

При цьому, відомостей про оскарження стороною захисту вищенаведеної постанови слідчого до слідчого судді в ході досудового розслідування - суду не представлено. Крім того стороною захисту відповідне клопотання про витребування певних речей чи документів не заявлялось суду і на стадії підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні в порядку пункту 4 частини 2 статті 315 КПК України.

Крім того, суд звертає увагу на те, що статтею 162 КПК визначено перелік інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Фактично Обвинувачений у клопотанні щодо витребування документів просить витребувати відомості, які належать до охоронюваної законом таємниці, з урахуванням вищевикладених положень статті 162 КПК, для подальшого їх використання як доказів під час судового розгляду, проте на стадії судового розгляду отримання такої інформації можливо здійснити лише за процедурою тимчасового доступу в порядку статті 333 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (частина 1 статті 333 КПК України).

Згідно із частиною 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та частиною 2 статті 131 КПК визначено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Частиною 2 статті 160 КПК визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частини 5 та 6 статті 163 КПК України).

У поданому на адресу суду клопотанні Обвинувачений ініціює питання отримання від ТОВ "МінфінМедіа" відомостей про переказ грошових коштів в обмінному пункті, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Рапопорта, 9.

Однак з відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ "МІНФІНМЕДІА" () розташоване за іншою, ніж вказано в клопотанні Обвинуваченого адресою, а саме: за адресою: місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок, 1-Б та займається наступними видами діяльності: надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп`ютерів, діяльність телефонних центрів, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., оцінювання ризиків та завданої шкоди, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності й керування, рекламні агентства, дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки, видання іншого програмного забезпечення, комп`ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, діяльність страхових агентів і брокерів, інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., організування конгресів і торговельних виставок.

Таким чином, діяльність ТОВ "МІНФІНМЕДІА" не пов`язана з будь-якою діяльністю щодо обміну валют та не знаходиться та не пов`язане з адресою: м. Львів, вул. Рапопорта, 9. Відомостей про інше стороною захисту суду не представлено.

Таким чином стороною захисту не виконано процесуального обов`язку, передбаченого пунктом 1 частини 5 статті 163 КПК України щодо доведення достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні Обвинуваченого документи перебувають, або можуть перебувати у ТОВ "МІНФІНМЕДІА".

ВИСНОВКИ СУДУ, СУДОВЕ РІШЕННЯ

З огляду на вищезазначені обставини в їх сукупності, з огляду на те, що стороною захисту: (1) не представлено належних підтверджень щодо реальної неможливості упродовж строку досудового розслідування збирання нею доказів у кримінальному провадженні в частині відомостей, про витребування яких йдеться у клопотанні Обвинуваченого; (2) не представлено відомостей про оскарження постанови слідчого від 15.02.2024 про відмову у задоволенні клопотання до слідчого судді; (3) не заявлялось клопотання про витребування документів на стадій підготовчого судового провадження; (4) не доведено, що вказані у клопотанні відомості перебувають або можуть перебувати у ТОВ "МІНФІНМЕДІА" - суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання Обвинуваченого про витребування документів.

Керуючись статтею 372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про витребування з обмінного пункту ТОВ "МінфінМедіа", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Рапопорта, 9, відомостей про переказ грошових коштів в сумі 16000 доларів з Мексики на ім`я ОСОБА_7 19.12.2023 року - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 15:00 година 10.02.2025.

Суддя ОСОБА_1