Справа №760/984/25 1-кс/760/1571/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000887 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000887 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 17.01.2025.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 06.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000887, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.09.2024 року близько 00:25 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману під приводом купівлі ігрового аккаунту, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній переказав зі своєї банківської картки на банківські картки невстановленої особи за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме грошові кошти у сумі 48 642 грн. (ЄО - 38673)

В ході допиту потерпілий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 01.09.2024 року з ним в мережі «Телеграм» зв`язалась особа, яка представилась як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та запропонував потерпілому придбати його ігровий профіль в «Plarium Play», який у власності ОСОБА_5 перебуває вже понад 10 років за 300 доларів США. Для безпечної купівлі невідомий чоловік попросив контакт довіреної особи з Одеси для передачі коштів. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , зателефонував своїй знайомій з ОСОБА_8 , моб. номер тел.: НОМЕР_3 ) та домовився аби вона була посередником та отримала грошові кошти при зустрічі з ОСОБА_6 або його представником. Після її згоди потерпілий передав її контакти ОСОБА_6 для організації передачі коштів.

01.09.2024 року о 23:29 год. ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від нібито його знайомої ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) в якому було повідомлено, що вона отримала грошові кошти від ОСОБА_6 , а саме отримала переказ у сумі 300 дол. США на свою корпоративну банківську картку. Однак, в мережі «Телеграм» ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_5 про те, що не зможе зараз надіслати йому 300 дол. США, оскільки на її банківській картці стоїть ліміт обмеження мінімальна сума у розмірі 400 дол. США. Повіривши повідомленню, потерпілий передав ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) логіни та паролі від свого ігрового профілю.

02.09.2024 року близько 00:25 год., перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» отримав повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_9 , про те, що потерпілий має перерахувати нестачу на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Однак на дані картки кошти не вдалось перерахувати. Після цього, 02.09.2024 року близько 00:25 год. від імені ОСОБА_9 у мережі «Телеграм» потерпілому було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки надіслав грошові кошти в сумі 12 800 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 14 800 грн. та 20 800 грн.

02.09.2024 року о 21:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала його знайома ОСОБА_9 та повідомила, що з нею ніхто не зв`язувався і не зустрічався. Після цього, потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв, а сторінку ОСОБА_9 було взломано.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій невідомої особи гр. ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 48 642 грн.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , в період часу з 02.09.2024 по 08.09.2024, з огляду на що дізнавач звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000887 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 5).

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (витяг з ЄРДР від а.с.5 , рапорт а.с. 9, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення а.с. 10-11, пояснення а.с. 12-13, протокол допиту потерпілого а.с. 16- 18, та інші матеріали)

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000887 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому номеру банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 02.09.2024 по 08.09.2024, а саме копій документів:

- інформація, про рух коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_1 (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків)

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1