КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №761/3345/25 Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/1885/2025 Доповідач в суді ІІ інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

та секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні №№0000115 від 07.07.2022,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2025 року частково задоволено клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 242 240 гривень 00 копійок, з покладенням на нього наступних обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали, в частині покладених на підозрюваного обов`язків, визначено до 27.03.2025.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу з доповненнями до неї, в якій просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою застосувати стосовно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 163 392 грн. та покласти на нього обов`язки, згідно з ч.5 ст.194 КПК України.

Обґрунтовує доводи апеляційної скарги з доповненнями тим, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, наявна неповнота судового розгляду та істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, а запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн. зобов`язання не зможе запобігти ризикам, встановленим у ході досудового розслідування.

Вказує, що слідчим суддею не враховано розмір реальних доходів підозрюваного, перелік нерухомого майна, яке він має у власності, а також доводи сторони обвинувачення щодо придбання ОСОБА_11 впродовж останніх десяти років значних та дороговартісних активів попри відсутність задекларованих офіційних доходів та набуття у власність нерухомого майна з невідомих джерел.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_9 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку підозрюваного ОСОБА_11 (в режимі ВКЗ) та його захисника ОСОБА_12 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) БЕБ, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 07.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2021 років розпочато та завершено будівництво об`єктів нерухомого майна - багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_3 .

У подальшому, право власності на 62 об`єкти нерухомого майна (41 квартира та 21 нежитлове приміщення-паркомісце) зареєстровано на фізичних осіб шляхом їх відчудження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво об`єктів нерухомого майна - багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за вказаними вище адресами.

Також, встановлено, що у період 2018-2022 року ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 ), укладено нотаріально посвідчені попередні договори, які містять конкретні відомості про житлові приміщення та визначену і передану від майбутніх власників нежитлових приміщень особисто ОСОБА_7 сум грошових коштів, які являлись оплатою за конкретно визначені об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою приховування отриманих доходів, вказані договори з власниками об`єктів нерухомого майна розірвано з нотаріальним посвідченням безпосередньо перед реєстрацією права власності на вказані в них житлові приміщення на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво об`єктів нерухомого майна, згідно яких право власності оформлялось за значно нижчими цінами, за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше ОСОБА_7 грошові кошти фактично не поверталися Стороні.

Однак, ОСОБА_7 протягом 2018-2022 років не подано до органів ДПС відповідні декларації про отримані доходи від продажу вказаних об`єктів нерухомості, що призвело до приховування об`єктів оподаткування та не нарахування відповідних податків і зборів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2015 року розпочато будівництво об`єкту нерухомого майна - багатоквартирних житлових будинків (І черга; секція І, секція ІІ, секція ІІІ, з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 ).

10 серпня 2020 року складно Акт готовності об`єкту до експлуатації та 21 серпня 2020 року отримано сертифікат № ЗК19 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме: житлових будинків (І черга: секція І, секція ІІ, секція ІІІ) з приміщеннями комерційного призначення в АДРЕСА_2 ») - секції І, ІІ, поверховість 8, секція ІІІ - поверховість 9; за проектом та результатами технічної інвентаризації - 92 квартири, загальною площею 6121,6 квадратних метрів (житлова - 2588,1 квадратних метрів).

Крім цього, 06 червня 2017 року розпочато будівництво об`єкту нерухомого майна - багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

20 серпня 2020 року складно Акт готовності об`єкту до експлуатації та 28 серпня 2020 року отримано сертифікат ЗК89 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме: 4-поверховий будинок, секції V, VI; за проектом та результатами технічної інвентаризації - 16 квартир, загальною площею 1475,7 квадратних метрів (житлова - 552,9 квадратних метрів).

Також, 05 березня 2020 року розпочато будівництво об`єкту нерухомого майна - багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_3 .

04 січня 2021 року складно Акт готовності об`єкту до експлуатації та 13 січня 2021 року отримано сертифікат № ЗК21 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме: 9-поверховий будинок, за проектом та результатами технічної інвентаризації - 35 квартир, загальною площею 2293,6 квадратних метрів (житлова - 1043,3 квадратних метрів).

Одночасно, 18 квітня 2018 року розпочато будівництво об`єкту нерухомого майна - багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

04 січня 2021 року складно Акт готовності об`єкту до експлуатації та 13 січня 2021 року отримано сертифікат № ЗК64 про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме: 6-поверховий будинок; за проектом та результатами технічної інвентаризації - 63 квартири, загальною площею 4549,7 квадратних метрів (житлова - 1981,6 квадратних метрів).

У подальшому, право власності на 62 об`єкти нерухомості зареєстровано на фізичних осіб на підставі договорів про спільне будівництво об`єктів нерухомого майна - багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями комерційного призначення від 01.06.2017, від 23.02.2020, від 01.10.2015, від 02.10.2015, від 05.10.2015, від 24.12.2018. укладених у м. Ужгороді за вказаними вище адресами.

Крім того, встановлено, що у період 2018-2022 року ОСОБА_7 ,, який є фізичною особою, укладено нотаріально посвідчені попередні договори, які містять конкретні відомості про житлові приміщення та визначену і передану від майбутніх власників нежитлових приміщень особисто ОСОБА_7 суму грошових коштів, яка фактично є оплатою за визначені об`єкти нерухомості, зокрема:

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 1446 від 25.12.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2021, отримано готівкою від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 44 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 227 661,60 грн. станом на 26.04.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 487 від 06.07.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2021, отримано готівкою від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3 356 376,00 грн. станом на 26.04.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 1456 від 26.12.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, отримано готівкою від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 097 735,00 грн. станом на 26.03.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 914 від 29.09.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, отримано готівкою від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 31 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 881 048,70 грн. станом на 26.03.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 72 від 05.02.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 05.10.2020, отримано готівкою від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 13 160 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 372 964,93 грн. станом на 05.10.2020,.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 512 від 13.07.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, отримано готівкою від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 35 550 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 007 515,44 грн. станом на 05.10.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 912 від 30.08.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15.04.2021, отримано готівкою від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 098 237,50 грн. станом на 15.04.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 913 від 30.08.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 01.04.2021, отримано готівкою від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 112 904,00 грн.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 914 від 30.08.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 01.04.2021, отримано готівкою від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 112 904,00 грн. станом на 01.04.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 935 від 05.09.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 29.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 73 750 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 087 582,26 грн. станом на 29.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору № 1342 від 01.12.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 29.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 137 480 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3 815 193,73 грн. станом на 08.09.2020 та 29.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №202 від 27.03.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 835 038,00 грн. станом на 11.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №1402 від 13.12.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 01.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 38 496 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 061 019,05 грн. станом на 01.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №41 від 23.01.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2020, отримано готівкою від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 099 036,00 грн.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №38 від 23.01.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2020, отримано готівкою від ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 099 036,00 грн.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №39 від 23.01.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 218 600,00 грн. станом на 07.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №169 від 27.02.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 35 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 974 211,00 грн. станом на 11.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №498 від 30.05.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 86 800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 407 181,00 грн. станом на 07.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №774 від 03.08.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_30 грошові кошти в сумі 65 250 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 809 545,63 грн. станом на 07.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №260 від 12.03.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 52 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 442 090,00 грн. станом на 07.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №385 від 10.05.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 84 780 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 359 817,38 грн. станом на 11.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №156 від 07.03.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.09.2020, отримано готівкою від ОСОБА_33 та ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 32 185 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 895 856,60 грн. станом на 11.09.2020.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №570 від 04.08.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 216 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 5 970 801,60 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №594 від 18.06.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 138 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3 848 040,8 грн. станом на 15.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №1441 від 24.12.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 156 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 317 774,12 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №602 від 19.06.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 146 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 070 792,8 грн. станом на 15.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №55 від 24.01.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 50 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 403 337,60 грн. станом на 15.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №173 від 27.02.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 76 800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 132 467,20 грн. станом на 11.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №504 від 31.05.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_41 грошові кошти в сумі 150 720 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 169 683,88 грн.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №347 від 26.04.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 381 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 10 579 036,50 грн. станом на 11.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №727 від 17.07.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 50 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 393 187,04 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №726 від 18.07.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 331 711,20 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №861 від 13.08.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.03.2021, отримано готівкою від ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 32 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 895 033,60 грн. станом на 26.03.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №873 від 19.08.2019 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 24.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_44 грошові кошти в сумі 50 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 406 039,04 грн. станом на 24.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №677 від 13.07.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 414 639,00 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №306 від 20.04.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 168 750 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 664 688,75 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №383 від 10.05.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 368 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 10 291 892,8 грн. станом на 16.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №444 від 10.06.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_48 грошові кошти в сумі 153 750 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 4 250 049,75 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №420 від 18.05.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_49 грошові кошти в сумі 88 080 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 463 342,16 грн. станом на 16.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №941 від 13.09.2018 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 84 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 2 321 978,40 грн. станом на 10.02.2021.

На виконання п.1.1.2 попереднього договору №416 від 03.06.2020 укладеного в офісному приміщенні, де здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_13 у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2021, отримано готівкою від ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 140 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 3 887 310,00 грн. станом на 11.02.2021.

Таким чином, ОСОБА_7 за результатами відчуження 62 вказаних об`єктів нерухомості сукупно отримано доходів в розмірі 3 747 851 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 104 183 360 гривень на дату реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою приховування фактично отриманих доходів, вказані нотаріально посвідчені попередні договори, розірвано з нотаріальним посвідченням безпосередньо перед реєстрацією права власності на вказані в них об`єкти нерухомості вже на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво, а отримані, в рахунок оплати реальної вартості об`єктів нерухомості, ОСОБА_7 грошові кошти Сторонам договорів - «Покупцям» не повертались.

Лише 31.08.2022 року ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа - підприємець (податковий номер НОМЕР_1), з основним видом діяльності - надання в оренду власного чи орендованого майна.

Однак, протягом 2018-2022 років, ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок ухилення від сплати податків, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді ненадходження коштів в особливо великих розмірах до бюджету та бажаючи їх настання, будучи обізнаним з обов`язками нарахування і сплати відповідних податків, зборів та інших обов`язкових платежів, як громадянина Україна та суб`єкта господарської діяльності, тобто платника податків, не подав до органів ДПС відповідні декларації про отримані доходи від продажу вказаних об`єктів нерухомості та декларації з податку на додану вартість, що призвело до приховування об`єктів оподаткування в сумі 104 183 360 грн. і не нарахування та не сплати до Державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб в сумі 18 753 004 грн, військового збору в сумі 1 562 750 грн. та податку на додану вартість в сумі 19 847 666 грн., на загальну суму 40 163 421 грн.

Водночас ОСОБА_7 , будучи фізичною осудною особою - платником податків, достовірно знав та усвідомлював, що підтвердженням оплати та вартості 62 об`єктів нерухомості являються нотаріально посвідчені попередні договори, в яких зазначено конкретні відомості про об`єкти нерухомості (площа, вартість, адреса та інше), будучи обізнаним з тим, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з податковим законодавством; платник податків зобов`язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів та сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених діючим законодавством України; об`єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) … та інші об`єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов`язує виникнення у платника податкового обов`язку; виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк; базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об`єкта оподаткування; податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України, отримав від відчудження вказаних об`єктів нерухомості дохід в загальній сумі 3 747 851 долар США, що згідно офіційного курсу НБУ складало 104 183 360 гривень на дату реєстрації права власності за покупцями, чим в такий спосіб здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб`єкта господарювання у формі фізичної особи - підприємця та без реєстрації платником податку на додану вартість.

Таким чином ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок ухилення від сплати податків, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді ненадходження коштів в особливо великих розмірах до бюджету та бажаючи їх настання, в порушення вимог пп.14.1.36 п.14.1 статті 14 , п.15.1. ст.15, пп.16.1.3. та пп. 16.1.4. п.16.1. ст. 16, п.22.1. ст.22, п.23.1., п.23.2, п.23.3 та 23.4 ст.23, п.36.1, п.36.2, п.36.3 та п.36.5 статті 36, п.38.1 статті 38, пп.47.1.2 п.47.1 статті 47, п.49.2. та п.49.21 ст.49, п.54.1. ст.54, п.57.1 ст. 57, ст. 102, п.109.1. та п.109.2 ст.109, пп.111.1.1, пп.111.1.2 та пп.111.1.3 п.111.1 ст.111, пп.162.1.1 п.162.1 ст. 162, пп.163.1.1, пп.163.1.2 та пп.163.1.3 п.163.1 ст. 163, абз.1 та абз.2 п.164.1 ст. 164, п.167.1 статті 167, абз.1-2 п.172.2 статті 172, п.172.5. ст.172, п.172.8. ст.172, п.2 п.180.1 ст. 180, статті 181-182, п.п.183.1-183.2 ст.183, п.183.10 статті 183, ст.185, п.187.1 ст.187, п.193.1 ст.193, п. 201.1. ст. 201, вимог п.161 Перехідних положень Податкового кодексу України, не подав до Державної податкової служби України декларації про отримані доходи від продажу вказаних об`єктів нерухомості та декларації з податку на додану вартість, що призвело до приховування об`єктів оподаткування в сумі 104183360 грн. і не нарахування та сплати до Державного бюджету України, податку на доходи фізичних осіб в сумі 18 753 004 грн., військового збору в сумі 1 562 750 грн. та податку на додану вартість в сумі 19 847 666 грн., на загальну суму 40 163 421 грн., що становить відповідно до Примітки до ст. 212 Кримінального кодексу України під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які в сім тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і тому кваліфікується як ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому фізичною особою - платником податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , 30.07.1989 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

20.01.2025 ОСОБА_7 , в порядку та з підстав, визначених ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо підстав для підозри ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 10/07-16-08-00-11/НОМЕР_1 від 29.02.2024 фізична особа - платник податків ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) шляхом здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації як суб`єкта господарювання у формі фізичної особи - підприємця та без реєстрації платником податку на додану вартість, не задекларував об`єкти оподаткування та не сплатив до бюджету податків на загальну суму 40 163 421 гривню, а саме: податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 роки на суму 18 753 004 грн., військового збору за 2020-2021 роки на суму 1 562 750 грн., податку на додану вартість за 2018 -2022 роки на загальну суму 19 847 666 грн.

Висновком судово-економічної експертизи № 24 від 29.07.2024 підтверджено несплату фізичною особою - платником податків ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) податків на загальну суму 40 163 421 гривню, а саме: податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 роки на суму 18 753 004 грн., військового збору за 2020-2021 роки на суму 1 562 750 грн., податку на додану вартість за 2018 -2022 роки на загальну суму 19 847 666 грн.

- Допитами свідків щодо укладання попередніх договорів та передачі готівкових коштів згідного договору;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2025 року частково задоволено клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 242 240 гривень 00 копійок, з покладенням на нього наступних обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали, в частині покладених на підозрюваного обов`язків, визначено до 27.03.2025.

Однак, з такими висновками колегія суддів не може повністю погодитися, виходячи з наступного.

Як вбачається з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_11 запобіжний захід у виді застави, слідчим суддею встановлено, що матеріали провадження містять достатні дані, які підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується наявними у матеріалах судового провадження доказами у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_11 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Крім того, слідчим доведено існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_11 , характер та обставини інкримінованих йому злочинів, дані про особу підозрюваної, колегія суддів дійшла висновку, що слідчим у клопотанні доведено існування у кримінальному провадженні ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З урахуванням вказаного, на думку колегії суддів, слідчий суддя не врахував, що запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 242 240 гривень 00 копійок, не буде пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого існують у кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити в особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні. Розмір застави повинен визначатися виходячи з особи обвинуваченого, його майнового стану і його відносин з особами, які надають забезпечення, іншими словами, враховувати той факт, чи буде втрата забезпечення чи дії проти поручителів у випадку неявки обвинуваченого в суд достатнім стримуючим фактором для обвинуваченого, щоб не здійснити втечу.

Так, як зазначив Європейський суд з прав людини у рішенні "Istomina v. Ukraine" від 13.01.2022 (заява № 23312/15), «гарантія, передбачена пунктом 3 статті 5 Конвенції, покликана забезпечити не відшкодування будь-якої шкоди, завданої внаслідок підозрюваного злочину, а лише присутність обвинуваченого на судовому засіданні. Таким чином, розмір застави має встановлюватися головним чином з огляду на обвинуваченого, його майно та його чи її відносини з особами, які мають надати особисту поруку, іншими словами, на ступінь впевненості щодо можливої перспективи того, що втрата застави або позов проти гарантів у разі неявки підсудного в судове засідання буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб запобігти бажанню втекти з його або її боку… Оскільки йдеться про основне право на свободу, гарантоване статтею 5, органи влади повинні надзвичайно обережно встановити відповідний розмір застави, і вирішити, чи є необхідним продовження тримання під вартою. Серйозність звинувачень проти обвинуваченого не може бути вирішальним фактором, що виправдовує суму застави» (§25 рішення).

Разом з цим, при визначенні розміру застави слід не допускати встановлення такого її розміру, що є завідомо непомірним для особи та призводить до неможливості виконання застави. З одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.

При цьому, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Як вбачається з матеріалів провадження, згідно повідомленої підозри ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 212 КК України, санкція якої встановлює покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що є тяжким злочином, а розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_7 становить загальну суму 40 163 421,00 грн.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя не надав ретельну оцінку всіх релевантних факторів, які підлягають встановленню під час визначення розміру застави, а тому, виходячи з положень п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, колегія суддів доходить висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.

Таким чином, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, зміст статей 177 та 178 КПК України, колегія суддів доходить висновку, що застава у розмірі 1 500 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень, буде достатньою для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 , а також в повній мірі узгоджуватись з положеннями ст. 182 КПК України та наведеної вище практики Європейського суду з прав людини.

Підстав вважати його завідомо непомірним для підозрюваного колегія суддів не вбачає.

Разом з тим, колегія суддів вважає, що застава в розмірі 40 163392,00 грн, яку просить визначити сторона обвинувачення, є завідомо непомірною для підозрюваного, тим більше такий розмір обґрунтовано прокурором, виходячи із розміру майнової шкоди, без урахування положень однієї із загальних засад кримінального провадження презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, регламентованої ст. 17 КПК України, та практики Європейського суду з прав людини.

Крім цього, як вбачається з вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Вирішуючи питання про покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із внесенням застави, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи клопотання прокурора про необхідність покладення на підозрюваного наступних обов`язків:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Так, відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

За таких обставин, виходячи з положень п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, а ухвала слідчого судді - скасуванню, з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого та застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді застави у розмірі 1 500 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

постановила:

Апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_52 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2025 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_8 , погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в межах 1 500 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень у національній грошовій одиниці.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду (м. Київ, вул. Солом`янська, 2-а, код ЄДРПОУ суду 42258617, банк ГУ ДКС України в місті Києві, код банку - 820172, номер рахунку за стандартом IBAN: UA1082186, призначення платежу «застава».

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 березня 2025 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ________________ ОСОБА_53

Судді:

ОСОБА_54