Провадження № 1-кс/947/1451/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олексіївка, Кодимського району, Одеської області, громадянина України, українця, за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

22 січня 2025 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді не цілодобового домашнього арешту.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури.

На думку слідчого застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 частково заперечив проти задоволення клопотання в частині застосування цілодобового домашнього арешту. При цьому звернув увагу, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, визнає провину, має родину, позитивно характеризується.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

20.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІX, введено воєнний стан на території України, який неодноразово продовжувався,останній раз Указом Президента України від 28.10.2024 №740/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 10.11.2024 року строком на 90 діб. Таким чином, воєнний стан діє до теперішнього часу.

Частиною 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) визначено, що перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю, якщо інше не передбачено законом.

Пунктом 2-1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) визначено перелік осіб, які у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану за наявності відповідних документів, мають право перетинати державний кордон, зокрема: особи з інвалідністю; особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України; особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України; особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України; батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи; баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації; особи, які потребують постійного догляду, - у супроводі одного із членів сім`ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України); опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України; особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (далі - заклади догляду), - у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує.

Крім того, пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 визначено, що вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм установлено прикордонну смугу завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, де встановлюється прикордонний режим, але не менше від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруд.

Пунктами 1, 2 частини 2 Положення «Про прикордонний режим» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 (далі Положення) визначено, що контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів; прикордонна смуга - ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм, завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруд.

Частиною 7 Положення передбачено, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства в`їжджають, перебувають, проживають, проваджують роботи і пропускаються у прикордонну смугу з дозволу відповідного органу Державної прикордонної служби, який безпосередньо виконує завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону у визначеній зоні відповідальності, за наявності документів, що посвідчують їх особу. У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років також зобов`язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

У відповідності до частини 8 Положення громадяни України, іноземці та особи без громадянства в`їжджають у контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. У період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років також зобов`язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Крім того, частиною 11 Положення з метою виявлення порушень законодавства з прикордонних питань, виконання завдань, пов`язаних з боротьбою з організованою злочинністю та незаконною міграцією у межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району, уповноважені особи Державної прикордонної служби та органів Національної поліції, а також члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право відповідно до Законів України «Про Державну прикордонну службу України» та «Про дорожній рух» у разі потреби зупиняти та оглядати транспортні засоби.

З метою отримання дозволу на в`їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу особа має право звернутися до відповідного органу Державної прикордонної служби із зазначенням у зверненні інформації, визначеної в частині другій статті 24 Закону України «Про державний кордон України». Дозвіл на в`їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу діє лише на території зони відповідальності органу Державної прикордонної служби, яким його надано (ч. 40 Положення).

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони» (далі Постанова) установлено контрольовані прикордонні райони в межах територій міст і районів (згідно з додатком) та запроваджено запровадити прикордонний режим у зазначених контрольованих прикордонних районах.

Згідно з Додатком до Постанови (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 № 890) визначено перелік міст і районів, на території Одеської області, в яких установлюються контрольовані прикордонні райони, а саме: Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський райони.

Будучи обізнаним з вищевикладеними нормативно-правовими актами, проживаючи на території контрольованого прикордонного району, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 та затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІX, який неодноразово продовжувався Указами Президента України, затвердженими Законами України та діє до теперішнього часу, а також ч. 2-1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) відповідно до якої виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років дозволено лише визначеній категорії осіб за наявності відповідних документів, незважаючи на обізнаність з вимогами вищенаведених нормативно-правових актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений день та час, але не пізніше квітня 2024 року, вирішив вступити в організовану ОСОБА_8 організовану групу, виконуючи роль виконавця, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, поза межами пункту пропуску, за грошову винагороду до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (далі ПМР).

Так, розуміючи, що для реалізації злочинного плану пов`язаного з організацією переправленням осіб через державний кордон України необхідно залучення інших осіб, ОСОБА_8 вступив у змову з невстановленими особами на території ПМР, для здійснення подальшого супроводу осіб після перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, безперечну перевагу та ефективність у досягненні злочинних цілей при вчиненні злочинів у складі групи з іншими особами, які будуть діяти організовано та централізовано під керівництвом ОСОБА_8 , а також визначивши ряд необхідних заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, діючи із корисливих мотивів, а також для приховування своєї ролі у вчиненні злочинів у невстановлений день та час, але не пізніше квітня 2024 року, залучив у якості виконавців злочинів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який момент вчинення злочину обіймав посаду оперуповноваженого Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_8 створив на території Одеської області організовану групу, яка діяла у період з квітня по червень 2024 року, члени якої вчиняли злочини пов`язані з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_8 створивши вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів організованої групи на вчинення злочинів.

Крім того, ОСОБА_8 залучив в якості водіїв ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які не входили до складу організованої групи, для перевезення осіб чоловічої статі до місця незаконного перетину державного кордону.

Вказані особи переслідуючи корисливі мотиви, погодились на участь у вчиненні кримінальних правопорушень, під керівництвом ОСОБА_8 .

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності і розподілу ролей між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_8 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску на територію невизнаної ПМР; здійснив підбір учасників злочинного угруповання з числа осіб, які мають у володінні та користуванні транспортні засоби, а також які проживають та мають у власності нерухоме майно у прикордонній смузі; створив інформаційний канал у кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» та шляхом поширення відповідної інформації здійснював пошук осіб, які бажають перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску за грошову винагороду; встановлював умови та суми грошової винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону; з метою отримання незаконної винагороди у вигляді криптовалюти створив спеціально з цією метою відповідні електронні крипто-гаманці; залучив в якості виконавця співробітника поліції для безпечного та безперешкодного підходу до межі державного кордону, уникнення можливих перевірок автотранспорту, в якому перевозили військовозобов`язаних осіб, забезпечення членів групи інформацією про місця розташування блокпостів, маршрутів патрулів поліції та прикордонників, проведення оперативних та профілактичних заходів у прикордонному районі та на маршрутах руху в напрямку державного кордону тощо; визначав схеми, деталі та шляхи реалізації злочинного плану; керував діями всіх учасників незаконного переправлення осіб через державний кордон України; аналізував інформацію про розташування блокпостів поліції під час доставляння осіб до місця перетину кордону; визначав та погоджував шляхи безпечного руху до місця перетину державного кордону; встановлював правила конспірації під час підготовки та безпосереднього незаконного переправлення осіб через державний кордон України; надавав вказівки підпорядкованим йому членам групи щодо організації місця перетримки осіб спеціально підшуканої з цією метою будівлі у прикордонному районі; вимагав видалення в мобільних додатках відповідного листування та контактів з особами, яких планувалось незаконно переправляти через державний кордон; залучав водіїв, які доставляли військовозобов`язаних осіб до прикордонного району в Одеській області; накопичував грошові кошти, отриманні внаслідок злочинної діяльності керованого ним угруповання, забезпечував надходження таких коштів на спеціально створені з цією метою крипто-гаманці, встановлював суму грошової винагороди за незаконну організацію перетину кордону.

Разом з цим, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 залучив до реалізації своїх протиправних дій невстановлених осіб, які перебувалина території ПМР, з метою зустрічі переправлених з території України осіб та їх подальшого перевезення до Республіки Молдови.

Діючи, як лідер та керівник злочинного угруповання, розподіляв кошти, які надходили від незаконної діяльності, між учасниками організованої та керованої ним групи у визначених ним частках.

ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи та виконуючи роль виконавця, відповідно до вказівок та наказів ОСОБА_8 , зустрічав та проводив облік осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України; використовуючи інформацію про розташування блокпостів поліції, погоджував з керівником злочинного угруповання безпечні маршрути руху, а також, з метою координації та контролю, спільно з іншими членами організованої групи, супроводжував водіїв, які здійснювали перевезення військовозобов`язаних осіб до прикордонного району; підтримував постійний контакт з організатором, надавав вказівки з приводу видалення в телефонах «клієнтів» викликів, смс-повідомлень та будь-якої іншої інформації, що підтверджує зв`язки та домовленості з організатором групи; проводив інструктаж осіб щодо дій та поведінки після перетину кордону України та затримання співробітниками прикордонних органів невизнаної ПМР.

Як член організованої групи отримував частину грошової винагороди в розмірі, визначеному лідером злочинного угруповання ОСОБА_8 .

Акобян Арман, діючи у складі організованої групи та виконуючи роль виконавця, відповідно до вказівок та наказів ОСОБА_8 , в обумовленому місці, на власному автомобілі «Ніссан Тіїда» зустрічав осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України та використовуючи інформацію про розташування блокпостів поліції, перевозив таких осіб до місця перетину державного кордону; надавав поради та вказівки щодо руху безпосередньо через межу державного кордону в районі м.?Кодима, Подільського району Одеської області, вказував напрямок руху на місцевості; надавав інструкції щодо дій та поведінки після перетину кордону України та затримання співробітниками прикордонних органів невизнаної ПМР.

Як член організованої групи отримував частину грошової винагороди в розмірі, визначеному лідером злочинного угруповання ОСОБА_8 ..

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та виконуючи роль виконавця, відповідно до вказівок та наказів ОСОБА_8 , спільно з членами організованої групи, в обумовленому місці зустрічав осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України; з метою координації та контролю, спільно з іншими членами організованої групи, супроводжував водіїв, які здійснювали перевезення військовозобов`язаних осіб до прикордонного району; підтримував постійний контакт з організатором, надавав вказівки з приводу видалення в телефонах «клієнтів» викликів, смс-повідомлень та будь-якої іншої інформації, що підтверджує зв`язки та домовленості з організатором групи; проводив інструктаж осіб щодо дій та поведінки після перетину кордону України та затримання співробітниками прикордонних органів невизнаної ПМР; добре знаючи місцевість у прикордонному районі, погоджував з керівником злочинного угруповання місце безпосереднього перетину державного кордону, а також безпечні маршрути руху; за вказівкою організатора спостерігав за місцевістю на ділянці обраного місця перетину кордону в районі м.?Кодима, Подільського району Одеської області, а також стежив за рухом патрулів прикордонної служби у зазначеному районі; з метою попередження можливої небезпеки викриття прикордонниками, спостерігав за рухом осіб, які перетинали державний кордон України поза пунктом пропуску.

Як член організованої групи отримував частину грошової винагороди в розмірі, визначеному лідером злочинного угруповання ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи та виконуючи роль виконавця, відповідно до вказівок та наказів ОСОБА_8 , надавав інформацію про розташування блокпостів поліції, погоджував з керівником злочинного угруповання безпечні маршрути руху, а також, з метою координації та контролю, підтримував постійний контакт з організатором, обговорював з ОСОБА_8 маршрути підходу до державного кордону, використовуючи професійні навички співробітника правоохоронного органу розробляв спільно з організатором групи заходи конспірації у прикордонному районі.

Як член організованої групи отримував частину грошової винагороди, в розмірі, визначеному лідером злочинного угруповання ОСОБА_8 .

Стійкість організованої групи, відзначалася здатністю забезпечити членами організованої групи стабільність та безпеку свого функціонування, визнанням членами групи авторитету її лідера, тривалістю взаємовідносин між її членами та лідером, стабільним складом її учасників, наявністю корумпованих зв`язків з працівником правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, починаючи з 30.04.2024 до 21.06.2024 вчиняли кримінальні правопорушення пов`язанні з організацією та незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб через кордон України до невизнаної ПМР за наступних обставин:

Так, ОСОБА_8 ,розуміючи, що на території України введено воєнний стан та виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років дозволено лише певній категорії осіб за наявності відповідних документів, діючи відповідно до обраної собі ролі організатора та на виконання плану злочинної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 25.04.2024, умисно та з корисливих мотивів, використовуючи мобільний додаток кросплатформного системного миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», щодозволяє обмінюватися текстовими, голосовими та відео повідомленнями, а також дозволяє здійснювати аудіо- та відеодзвінки, організовувати конференції та прямі ефіри, зберігати необмежену кількість файлів, вести канали тощо (далі мессенджер «Telegram»), створив телеграм-канал, через який почав підшукувати осіб чоловічої статі, які бажають за грошову винагороду перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску громадян, з метою уникнути мобілізації.

Відповідно до плану організованої та керованої ОСОБА_8 групи, переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску громадян, вирішено здійснювати на кордоні України та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) на території Подільського району Одеської області.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, приблизно наприкінці квітня 2024 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , використовуючи спеціально створений в мессенджері «Telegram» канал, підбирав осіб для організації їх переправлення через державний кордон України.

Відповідно до обраної собі ролі організатора та на виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 у невстановлений час, після 01.05.2024, з метою не викриття незаконної діяльності організованої групи та посилення стійкості злочинного угруповання, встановив корупційний зв`язок з представником правоохоронного органу, в результаті чого залучив до складу керованої ним організованої групи у якості виконавця оперуповноваженого Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначив його роль та функції та повідомив про план злочинної діяльності.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , та діючи відповідно до визначеної йому ролі, член організованої групи ОСОБА_9 надавав членам організованої групи інформацію про розташування блокпостів поліції, погоджував з керівником злочинного угруповання безпечні маршрути руху, а також, 30.05.2024, точний час та місце не встановлене, спільно із ОСОБА_8 залучив ОСОБА_17 (який діяв на підставі постанови про конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами) до участі в протиправній діяльності з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, запропонувавши грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за кожну переправлену особу.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, приблизно у червні 2024 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , використовуючи спеціально створений в мессенджері «Telegram» канал, підібрав чотирьох осіб, яких членами керованої ОСОБА_8 організованої групи, планувалось перевести через державний кордон України поза пунктами пропуску громадян до ПМР, за грошову винагороду в сумі 4000 доларів США, яким за вказівкою ОСОБА_8 необхідно 08.06.2024 о 09:00 годині прибути за адресою: м. Одеса, вул.?Льва Товстого, 30 та сісти до автомобілю «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 .

Так, у невстановлений час, але не пізніше 07.06.2024, ОСОБА_8 діючи відповідно до плану злочинної діяльності, надав вказівку члену злочинного угруповання ОСОБА_18 прибути 08.06.2024 о 09 год. 00 хв. на автомобілі «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: вул. Льва Товстого, 30 у м. Одесі, де забрати чотирьох осіб, яких необхідно у подальшому доставити до м. Балта, Подільського району, Одеської області, та визначив маршрут руху.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , 08.06.2024 близько 09 год. 00 хв. член організованої групи ОСОБА_19 , діючи відповідно до визначеної йому ролі виконавця, на автомобілі «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 прибув за адресою: вул. Льва Товстого, 30 у м. Одесі, де до нього в автомобіль сіли чотири особи чоловічої статі, серед яких ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Того ж дня, приблизно о 14:30 годині, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , отримавши інформацію від члена організованої групи ОСОБА_9 , попередив члена організованої групи ОСОБА_23 про те, що за 5 км на під`їзді до м. Балти Одеської області, діє блок пост, у зв`язку з чим необхідно пересадити чотирьох військовозобов`язаних до автомобіля учасників організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які з метою не викриття їх незаконної діяльності об`їхали блок-пост через поле на автомобілі марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 та повернули військовозобов`язаних до автомобіля Акобяна?А.

Того ж дня, тобто 08.06.2024, приблизно о 15:07 годині, ОСОБА_17 , виконуючи вказівку організатора групи ОСОБА_8 , між с.?Оленівка та с. Мирони, Подільського району, Одеської області (з приблизними координатами 47.9529058, 29.5338658) зустрів учасника організованої групиОСОБА_23 , перевірив наявність та кількість військовозобов`язаних та повідомив, щоб він далі слідував за учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які рухались на автомобілі марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 .

Того ж дня, тобто 08.06.2024, приблизно о 16:00 годині, перебуваючи в полі між селами Шершенці та Сергіївка, Подільського району, Одеської області (з орієнтовними координатами 47.9583445, 29.0261709) та діючи відповідно до плану злочинної діяльності і наказів ОСОБА_8 , члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , висадили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та невстановлену особу чоловічої статі, після чого ОСОБА_4 вказав їм шлях в бік кордону України з ПМР.

Проконтролювавши дії вказаних 4 осіб чоловічої статі та впевнившись, що вони перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску у напрямок ПМР, члени злочинного угруповання ОСОБА_10 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 залишили місце вчинення злочину.

Відповідно до плану злочинної діяльності та на виконання обраної собі ролі керівника злочинного угруповання ОСОБА_8 , у той же день, тобто 08.06.2024, розподілив між членами організованої та керованої ним групи кошти, отримані від ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та невстановленої особи чоловічої статі за організацію перетину державного кордону, а саме: ОСОБА_10 отримав 1000 доларів США, ОСОБА_19 9480 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_9 невстановлену суму.

Таким чином, члени злочинного угруповання під керуванням ОСОБА_8 , а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 виконали усі протиправні дії, спрямовані на організацію та перетин державного кордону особами чоловічої статі поза межами пропуску громадян, чим реалізували свій злочинний план.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, повторно, приблизно у червні 2024 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , використовуючи спеціально створений в мессенджері «Telegram» канал підібрав п`ятьох осіб, яких членами керованої ОСОБА_8 організованої групи, планувалось перевести через державний кордон України поза пунктами пропуску громадян до ПМР, за грошову винагороду в сумі 5 000 доларів США, яким за вказівкою ОСОБА_8 необхідно 15.06.2024 о 07:30 годині прибути за адресою: м. Одеса, вул.?Льва Товстого, 30 та сісти до автомобілю «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 .

З метою безперешкодної діяльності організованої групи, 15.06.2024, у невстановлений час, але до прибуття ОСОБА_23 до Подільського району Одеської області, діючи відповідно до відведеної ролі організатором злочинного угруповання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на власному авто перевірив наявність блок-постів прикордонників, а також інших можливих перешкод про що доповів ОСОБА_8 .

Цього ж дня, впевнившись у безпечності маршруту, використовуючи інформацію ОСОБА_9 про блок пости прикордонників, ОСОБА_8 діючи відповідно до плану злочинної діяльності, надав вказівку члену злочинного угруповання ОСОБА_18 прибути 15.06.2024 о 07:30 год. на автомобілі «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 за адресою: вул. Льва Товстого, 30 в м. Одесі, де забрати осіб чоловічої статі, які виявили намір незаконно перетнути державний кордон України та доставити до м.?Балта, Подільського району, Одеської області, визначивши маршрут руху.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , 15.06.2024 близько 08:00 год. член організованої групи ОСОБА_19 , діючи відповідно до визначеної йому ролі виконавця, на автомобілі «Nissan», д.н.з НОМЕР_1 , прибув за адресою: вул. Льва Товстого, 30 у м. Одесі, де до нього в автомобіль сіли особи чоловічої статі, які виявили намір незаконно перетнути державний кордон України, яких ОСОБА_19 , керуючи зазначеним автомобілем та підтримуючи постійний зв`язок з ОСОБА_8 повіз до Подільського району, Одеської області.

Цього ж дня, тобто 15.06.2024, приблизно о 13:48 годині, ОСОБА_17 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_8 , перебуваючи між с.?Оленівка та с. Мирони, Подільського району, Одеської області (з приблизними координатами 47.9529058, 29.5338658) зустрівся з ОСОБА_24 , оглянув 5 осіб чоловічої статі, серед яких перебував ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та повідомив про необхідність слідувати відповідно до раніше узгодженого місця с. Борсуки, Подільського району Одеської області.

У той же день, близько 14 години 00 хвилин, ОСОБА_19 приїхав до с.?Борсуки, Подільського району, Одеської області, де його за вказівкою ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 , очікували учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_4 . Після чого, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, за межами вказаного населеного пункту, ОСОБА_4 наказав 5 особам чоловічої статі, серед яких був ОСОБА_25 , пересіти до автомобіля марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 .

Цього ж дня, приблизно о 15:00, члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , на автомобілі «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 , доставили вищевказаних 5 осіб до місцевості між населеними пунктами Шершенці та Сергіївка Подільського району, Одеської області (за приблизними координатами 47.9583445, 29.0261709), де ОСОБА_4 , діючи відповідно до визначеної йому ролі та на виконання наказів ОСОБА_8 , висадив їх та вказав шлях в бік кордону України з ПМР.

Проконтролювавши дії вказаних 5 осіб чоловічої статі та впевнившись, що вони пішли у напрямок ПМР, члени організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на автомобілі марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_2 , залишили місце вчинення злочину.

Відповідно до плану злочинної діяльності та на виконання обраної собі ролі керівника злочинного угруповання, ОСОБА_8 надав члену організованої та керованої ним групи ОСОБА_10 частину грошових коштів, отриманих від ОСОБА_25 та 4 невстановлених осіб чоловічої статі за організацію перетину державного кордону, у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_18 12?000 грн.,ОСОБА_4 та ОСОБА_9 невстановлену суму.

Таким чином, члени злочинного угруповання під керуванням ОСОБА_8 , а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 виконали усі протиправні дії, спрямовані на організацію та перетин державного кордону особами чоловічої статі поз межами пропуску громадян, чим реалізували свій злочинний план.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, повторно, приблизно у червні 2024 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , залучив в якості водіїв для перевезення осіб чоловічої статі, яких планувалось переправляти через державний кордон, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , які не входили до складу злочинного угруповання.

Разом з цим, діючи відповідно до обраної собі ролі керівника ОСОБА_8 , 20.06.2024, перебуваючи в с. М`якохід, Гайсинського району Вінницької області, спільно з членом організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , який не входив до складу злочинного угруповання, за 4400 доларів США придбали автомобіль «Volkswagen» НОМЕР_3 , для перевезення ОСОБА_12 осіб чоловічої статі до місця перетину державного кордону.

При цьому, лідер злочинного угруповання ОСОБА_8 , використовуючи спеціально створений в мессенджері «Telegram» канал підібрав 44 осіб, яких членами керованої ОСОБА_8 організованої групи, планувалось перевести через державний кордон України поза пунктами пропуску громадян до ПМР, за грошову винагороду в сумі від 4 до 18,5 тис. доларів США.

За вказівкою ОСОБА_8 , частині вказаних осіб необхідно 21.06.2024 о 08:00 годині прибути за адресою: м. Одеса, вул.?Софіївська, 34, неподалік відділення Нової пошти № 12, та сісти до автомобілів «MERSEDES», д.н.з. НОМЕР_4 та «MERSEDES», д.н.з. НОМЕР_5 , частині очікувати на трасі Одеса-Київ, в районі с. Алтестово, Одеської області (за приблизними координатами 46.6314525, 30.5451766), а частині прибути самостійно до місцевості біляс. Криве Озеро, Миколаївської області (за приблизними координатами 47.9293610, 30.2855424).

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , 21.06.2024, близько 08:00 год., ОСОБА_13 на невстановленому автомобілі «MERSEDES», темного синього кольору, а також ОСОБА_15 та ОСОБА_14 прибули за адресою: м. Одеса, вул.?Софіївська, 34, біля відділення Нової пошти № 12 де ОСОБА_15 сів за кермо автомобіля «MERSEDES», д.н.з. НОМЕР_5 з 8 особами чоловічої статі, а ОСОБА_14 до автомобіля «MERSEDES», д.н.з. НОМЕР_4 з 7 особами чоловічої статі та вони вирушили в сторону с. Криве Озеро, Миколаївської області, а ОСОБА_13 разом з 3 особами вирушили в с. Алтестово, Одеської області, де по вул. Миру, він підібрав ще 5 осіб чоловічої статі та вказані особи пересіли в автомобіль «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_13 , та направились в сторону с. Криве Озеро, Миколаївської області.

При цьому, вказані особи, відповідно до вказівки ОСОБА_8 , надали ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 по 100 доларів США кожен.

Того ж дня, приблизно о 11 год. 30 хв., ОСОБА_15 на автомобілі «Mersedes» д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_14 на автомобілі «Mersedes», д.н.з. НОМЕР_4 та ОСОБА_13 на автомобілі «Renault», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до місцевості поблизу с. Криве Озеро, Миколаївської області (за приблизними координатами 47.9293610, 30.2855424), де вже знаходився автомобіль «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_12 .

Також, того ж дня, приблизно о 11 год. 30 хв., до вищевказаного місця, відповідно до вказівок організатора групи ОСОБА_8 , самостійно прибули ще 21 особа чоловічої статі.

Приблизно у той же час, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_4 на автомобілі «Lexus» д.н.з. НОМЕР_2 прибули до вказаного місця збору між с. Антонівка та с. Криве Озеро, Миколаївської (за приблизними координатами 47.9293610, 30.2855424), де чотири особи чоловічої статі, яких планувалось перевести через державний кордон, діючи відповідно до умов, встановлених ОСОБА_8 , передали члену організованої групи ОСОБА_10 , 2000 доларів США (по 500 кожен).

Надалі, учасники організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану та наказів ОСОБА_8 , порахували осіб чоловічої статі, надали їм відповідні інструкції щодо видалення переписок з організатором групи у в мессенджері «Telegram», та з метою їх подальшого переправлення через державний кордон, наказали водіям ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , прямувати за ними до с. Петрівка, Подільського району Одеської області.

Приблизно о 13 год. 48 хв., 21.06.2024, автомобілі «Mersedes» д.н.з. НОМЕР_5 , «Mersedes», д.н.з. НОМЕР_4 , «Renault», д.н.з. НОМЕР_6 , та «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_12 ,ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , затримано правоохоронцями між селом Обжиле та Березівка Подільського району Одеської області, в яких перебувало 44 особи, яких члени організованої ОСОБА_8 групи, планували незаконно перевести через державний кордон України, а саме: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_50 .

Разом з цим, учасник організованої групи ОСОБА_9 , діявши відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи своє службове становище та діючи усупереч інтересам служби, дізнавшись про проведення на вказаній ділянці місцевості слідчих заходів співробітниками правоохоронних органів, розуміючи, що протиправну діяльність членів організованої групи викрито, повідомив про це організатора ОСОБА_8 .

Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин суд лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленого ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими слідчим матеріалами, зокрема: матеріалами УСБУ в Одеській області про виявлення кримінального правопорушення; повідомленням ДПС України про виявлення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_17 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 31.05.2024, від 21.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_70 від 18.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 19.06.2024; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.06.2023, від 19.06.2024, від 23.06.2024; протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_71 від 22.06.2024; ОСОБА_72 від 22.06.2024; ОСОБА_73 від 22.06.2024; ОСОБА_74 від 22.06.2024; ОСОБА_75 від 22.06.2024; ОСОБА_76 від 22.06.2024; ОСОБА_77 від 22.06.2024; ОСОБА_78 від 22.06.2024; ОСОБА_79 від 21.06.2024; ОСОБА_80 від 22.06.2024; ОСОБА_81 від 21.06.2024; ОСОБА_82 від 21.06.2024; ОСОБА_83 від 22.06.2024; ОСОБА_84 від 22.06.2024; ОСОБА_85 від 22.06.2024; ОСОБА_27 від 22.06.2024; ОСОБА_86 від 22.06.2024; ОСОБА_87 від 22.06.2024; ОСОБА_88 від 21.06.2024; ОСОБА_89 від 22.06.2024; ОСОБА_90 від 22.06.2024; ОСОБА_91 від 22.06.2024; ОСОБА_92 від 22.06.2024; ОСОБА_93 від 21.06.2024; ОСОБА_26 від 21.06.2024; ОСОБА_94 від 22.06.2024; ОСОБА_95 від 22.06.2024; ОСОБА_28 від 22.06.2024; ОСОБА_96 від 22.06.2024; ОСОБА_97 від 22.06.2024; ОСОБА_98 від 22.06.2024; ОСОБА_99 від 22.06.2024; ОСОБА_100 від 22.06.2024; ОСОБА_29 від 22.06.2024; ОСОБА_101 від 22.06.2024; ОСОБА_102 від 22.06.2024; ОСОБА_103 від 22.06.2024; ОСОБА_104 від 21.06.2024; ОСОБА_105 від 22.06.2024; ОСОБА_106 від 22.06.2024; ОСОБА_107 від 22.06.2024; ОСОБА_108 від 22.06.2024; ОСОБА_109 від 22.06.2024; ОСОБА_110 від 22.06.2024; ОСОБА_111 від 22.06.2024; ОСОБА_112 від 21.06.2024; протоколом огляду від 26.06.2024; протоколом огляду від 25.06.2024; протоколами обшуку будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за місцем роботи ОСОБА_9 , автомобілів «Renault Master д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_4 , «Volkswagen LT35» д.н.з. НОМЕР_3 , «Lexus RX300» д.н.з. НОМЕР_7 , «Mercedes-Benz Vito 109 CDI» д.н.з. НОМЕР_5 ; протоколами оглядів мобільних телефонів, які вилучено в межах досудового розслідування у підозрюваних та військовозобов`язаних осіб; протоколами оглядів відеоматеріалів аеророзвідки; інформацією отриманою від КУ «Центр 077» щодо зустрічей та руху транспорту на яких переміщували військовозобов`язаних осіб; протоколом огляду від 07.07.2024 (місце виїзду авто з вул. Преображенська); протоколом затримання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ; протоколами впізнання за фотознімками; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних та свідків; протоколами впізнання за фотокартками; інформацією отриманою в операторів мобільного зв`язку та її аналітикою, якою підтверджено рух транспортних засобів та встановленні в ході досудового розслідування фактичні обставини провадження; довідками від Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, що співпадає з фактичними обставинами, які встановлено органом досудового розслідування; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Слід наголосити, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. В межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не констатує та не має права констатувати винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, які згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належать до тяжких ч. 3 ст. 332 КК України.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з огляду на військову агресію проти України в уповноважених органів ускладнене здійснення належного контролю за перетином особами державного кордону України. Зазначена обставина свідчить про можливість його перетину, у тому числі поза офіційними пунктами пропуску. А тому існуючі законодавчі обмеження для виїзду громадян України за кордон, на що звертала увагу сторона захисту, не виключають такої можливості.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, не маючи стримуючих факторів у вигляді міцних соціальних зв`язків та маючи значні матеріальні ресурси для тривалого перебування за кордоном, чому буде надано оцінку далі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, зазначений ризик підвищений відсутністю офіційного працевлаштування підозрюваного, а також специфікою інкримінованого кримінального правопорушення.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику.

3.6. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

Підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією про кримінальне провадження стосовно нього, обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а тому може безперешкодно знищити, сховати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Зокрема, як вже зазначалось, з метою конспірації підозрюваний для спілкування використовував мобільні додатки, а тому останній може вжити заходи щодо видалення такого листування, перейменування контактів телефонної книги, так як на даний час не проведено огляд телефону та не накладено арешт.

3.7. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваної.

3.8. Щодо наявності підстав для застосування запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваній іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя враховує, що підозрюваний має родину, постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, раніше не судимий, визнає провину та співробітничає зі слідством, та позитивно характеризується, а тому вважаю за можливе застосування нецілобового домашнього арешту.

3.9. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

З метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_12 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Зазначені обов`язки релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти. При визначенні першого з наведених обов`язків слідчий суддя враховує місце проживання та місце роботи підозрюваного. Строк дії обов`язків слідчий суддя визначає у межах, передбачених ч. 7 ст. 194 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає частковому задоволенню.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 задовольнити частково.

Обрати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді не цілодобового домашнього арешту строком до 08 лютого 2025 року включно.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_4 не цілодобово залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 , протягом періоду із 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 08 лютого 2025 року включно на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а саме до Кодимського районного сектору Державної міграційної служби в Одеській області.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1