Справа № 585/996/20
Номер провадження 1-кс/585/502/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000238 від 04.04.2020 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 26 березня 2024 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000238 від 04.04.2020 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 04.04.2020 до чергової частини Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Роменського РВП про те, що в ході вирішення матеріалів, зареєстрованих в ЖЕО № 2403 від 20.03.2020 було встановлено, що 01.11.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » домовився про купівлю 100 тон зерна ячменю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 425004 грн., але до цього часу замовлення не виконано.

Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що 01.11.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала фізична особа, яка представилася ОСОБА_5 . В телефонній розмові повідомила, що займається посередницькою діяльністю в сфері реалізації зерна та надала контакти постачальників. На дзвінки підприємства за вказаними вище телефонними номерами відповідала особа, яка представилася ОСОБА_6 - працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив про можливість та бажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію зерна.

З електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано сканкопії документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства. Таким чином, обмінявшись електронними копіями документів, уклали договір поставки за № 32/18/19 від 31.10.2019.

На виконання вказаного вище договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано сканкопію рахунку № АВ109 від 31.10.2019 року на суму 425004, 00 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжним дорученням № 9157 від 01.11.2019 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4250004, 00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після отримання вказаних вище грошових коштів, телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали не активні. Електронна пошта видалена.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2019 платіжним дорученням № 9157 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказан факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 за період з 01.11.2019 10.11.2019 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведе банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по рахунку НОМЕР_6 , фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки, даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.11.2019 по 10.11.2019.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 04 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000238 від 04.04.2020 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, статуту, наказу, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000238 від 04.04.2020 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до: паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 за період з 01.11.2019 по 10.11.2019 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій(зняття, переказу грошових коштів) по рахунку№ НОМЕР_6 , фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі платіжної картки, даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.11.2019 по 10.11.2019, що власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 28 травня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1