печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9867/25-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0002805 від 26.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0002805 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023-2024 років невстановлені особи оформили на підставних осіб велику кількість транспортних засобів за заниженою вартістю без фактичної оплати, зокрема: BMW , Porsche 911GT3 RS, Mitsubishi LANCER, Lamborghini URUS SUB, Toyota LAND CRUISER, Bentley CONTINENTAL GT, Mclaren 720S, Ferrari SF90, Mercedes MAYBACH S580, Ferrari 812SUPERFAST, Ducati DSAVEL 1260, Porshe 911 TURBO S , Chevrolet CORVETTE, BMW X6M, Nissan GTR, Porsche TAYCAN TURBO S.

Встановлено, що на території України функціонує група осіб, які займаються наданням послуг з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Такі послуги надаються особам, які займають відповідні посади в органах державної влади або місцевого самоврядування та не бажають відображати в деклараціях відомості про набуття права власності на майно, а також особам, які отримали кошти злочинним шляхом або ухиляються від сплати податків.

Крім того, реєстрація такого майна здійснюється за явно значно заниженими цінами, так як вартість набутого майна фактично сягає 300-500 тисяч доларів США, однак документально здійснюється за 300-500 тисяч гривень, що відображається у відповідних договорах.

У ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд осіб, які використовуються як «фіктивні» власники майна (що придбане за кошти, отримані злочинним шляхом), які фактично не мають доходів для придбання такого майна, не здійснювали оплату за його купівлю та не володіють інформацією, де воно знаходиться та хто ним користується.

Зокрема, на ряд фіктивних осіб було здійснено оформлення великої кількості транспортних засобів за заниженою вартістю без фактичної оплати, зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього оформлено право власності на автомобіль марки BMW M3, д.н.з. НОМЕР_3 , 2022 року випуску, в кузові жовтого кольору.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього оформлено право власності на автомобіль марки Porsche 911 GT3 RS, д.н.з. НОМЕР_6 , 2024 року випуску, в кузові жовтого кольору.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно системи YouControl останній являється уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на яку оформлено право власності на ряд транспортних засобів, а саме: MITSUBISHI LANCER, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , в кузові білого кольору; FERRARI SF90 STRADALE, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 (НОМЕР_90), в кузові червоного кольору; CHEVROLET CORVETTE, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , в кузові білого кольору; NISSAN GT-R, д.н.з. НОМЕР_13 , 2016 року випуску.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно системи YouControl останній являється уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , на яку оформлено право власності на наступні автомобілі: MCLAREN 720S, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , в кузові оранжевого кольору; LAMBORGHINI URUS SUV, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , оранжевого кольору; BMW X6, чорного кольору, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , пересувається на автомобілі BMW X6 M, 2022 року випуску, д.н.з НОМЕР_18 , кузові чорного кольору.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , користується мобільним телефоном НОМЕР_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього зареєстровано право власності на автомобілі: TOYOTA LAND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_23 , сірого кольору; мотоцикл DUCATI DIAVEL 1260, д.н.з. НОМЕР_24 , в кузові зеленого кольору, 2021 року випуску.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , користується мобільним телефоном НОМЕР_26 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього зареєстровано право власності на автомобіль MERCEDES-BENZ MAYBACH S580, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 , користується мобільним телефоном НОМЕР_29 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього оформлено право власності на автомобіль: FERRARI 812 SUPERFAST, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , в кузові червоного кольору.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_31 , користується мобільним телефоном НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього оформлено право власності на автомобіль: PORSCHE 911 TURBO S, 2023 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_33 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_34 , користується мобільним телефоном НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останню оформлено право власності на автомобіль: PORSCHE TAYCAN TURBO S, 2021 р.в., сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_36 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_37 , користується мобільним телефоном НОМЕР_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Згідно обліків ІНФОРМАЦІЯ_4 на останнього оформлено право власності на автомобіль: BENTLEY CONTINENTAL GT, 2021 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 .

Також, вході досудового розслідування було встановлені місця відстою вище зазначених автотранспортних засобів, а саме:

- Підземний паркінг що розташований у ЖК ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_13 ;

- Підземний паркінг що розташований на території ЖК ІНФОРМАЦІЯ_18 під будинком за адресою: АДРЕСА_14 .

Також було встановлено, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на яку зареєстровано більшість транспортних засобів згідно YouControl належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_40 , яка являється рідною матір`ю ОСОБА_17 .

В ході супроводження кримінального провадження, було встановлено що вище вказані автомобілі придбані ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_41 , перебувають у користуванні останнього, та право власності на які оформлено на підставних осіб.

Окрім цього, під час перевірки транспортних засобів через обліки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено, що вказана ціна на авто занадто занижена від ринкової вартості, тобто ОСОБА_17 в обхід податкового закону, сплатив менше податків до Держави, ніж тоді, коли б вказував реальну вартість даних авто.

Разом із цим, оглядом сторінки у соціальній мережі, що належить ОСОБА_17 , виявлено ряд постів з фотографіями та постами, у яких останній зазначає інформацію щодо придбання ним ряду автомобілів, в тому числі Chevrolet Corvette C7 Z06, BMW М3, McLaren 720S Spider, Ferrari SF90, Lamborghini URUS, Mercedes Benz S Class W223 Maybach, Mitsubishi LANCER, Mercedes Benz S500 Long, Toyota LAND CRUISER, Lamborghini Huracan EVO Fluo Capsule, AUDI, Mitsubishi Lancer, мотоциклу Ducati Panigale Superleggera V4, та інші. Зокрема, на частині фотографій на автомобілях відсутні номерні знаки, або ж знаходяться номерні знаки з інших автомобілів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 (на 2 авто), НОМЕР_91, НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , в тому числі номерні знаки автомобілів, що зареєстровані на вищевказаних осіб.

Також було встановлено, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на яку зареєстровано більшість транспортних засобів згідно YouControl належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_40 , яка являється рідною матір`ю ОСОБА_17 .

В ході супроводження кримінального провадження, було встановлено що вище вказані автомобілі придбані ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_41 , перебувають у користуванні останнього, та право власності на які оформлено на підставних осіб.

Окрім цього, під час перевірки транспортних засобів через обліки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено, що вказана ціна на авто занадто занижена від ринкової вартості, тобто ОСОБА_17 в обхід податкового закону, сплатив менше податків до Держави, ніж тоді, коли б вказував реальну вартість даних авто.

Разом із цим, оглядом сторінки у соціальній мережі, що належить ОСОБА_17 , виявлено ряд публікацій з фотографіями та постами, у яких останній зазначає інформацію щодо придбання ним ряду автомобілів «у колекцію», а саме Chevrolet Corvette C7 АДРЕСА_15 Mitsubishi Lancer, мотоциклу Ducati Panigale Superleggera V4, та інші. Зокрема, на частині фотографій на автомобілях відсутні номерні знаки, або ж знаходяться номерні знаки з інших автомобілів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 (на 2 авто), НОМЕР_91, НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , в тому числі номерні знаки автомобілів, що зареєстровані на вищевказаних осіб.

Особи на яких оформлені вищевказані транспортні засоби не мали можливості їх придбання через відсутність у останніх необхідних коштів, у зв`язку із чим під час оформлення права власності у правовстановлюючих документах була умисно занижена вартість автомобілів у деяких випадках майже у 10 раз.

До прикладу, автомобіль FERRARI SF90 STRADELE, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , 24.05.2024 придбано за 2 000 000 гривень, та з метою прикриття незаконної діяльності щодо легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, право власності оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до числа засновників якого у той же день 24.05.2024, строком до 29.05.2024 із внеском до статутного капіталу у розмірі 2 200 000 гривень включено мати ОСОБА_17 - ОСОБА_16 . Тобто, ОСОБА_16 перебувала у числі засновників 6 днів, та саме у цей період було оформлено право власності на вказаний автомобіль.

Зокрема встановлено, що підприємство засновано 01.09.2023, статутний капітал складає 4 700 000 гривень, та упродовж звітного періоду зареєстровано зобов`язань майже на 10 000 000 гривень, з мінусовим значенням прибутку у розмірі - 200 000 гривень.

Однак, як зазначалось вище за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке будь-якої діяльності не вело, про що свідчить відсутність прибутку, зареєстровано право власності на вказаний автомобіль орієнтовна ринкова вартість якого складає 649 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 24.05.2024 еквівалентно 25 908 080 гривень), що більш ніж у 10 разів перевищує вартість вказаної під час оформлення права власності, та у 5 разів перевищує розмір статутного капіталу.

Таким чином, вказане підтверджує, що з метою уникнення подальшої конфіскації майна, прикриття злочинної діяльності пов`язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом право власності на вказані транспортні засоби зареєстровано на різних підставних та підконтрольних ОСОБА_17 осіб, однак фактичним власником автомобілів є останній, який вказане не приховує, а навпаки висвітлює у Всесвітній мережі Інтернет, зокрема знімаючи відео, фото, та зазначаючи про вказане під час інтерв`ю.

Окремо, факт фактичного володіння автомобілями ОСОБА_17 є адміністративні протоколи складені за порушення правил дорожнього руху відносно останнього, під час керування автомобілями FERRARI SF90 STRADALE д.н.з. НОМЕР_11 , FERRARI 812 SUPERFAST д.н.з. НОМЕР_30 , PORSCHE 911 TURBO S д.н.з. НОМЕР_33 .

Разом із цим встановлено, що попередніми власниками автомобілів являлись:

- BMW M3 д.н.з. НОМЕР_44 : ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_40 АДРЕСА_16 ;

- MCLAREN 720S, д.н.з. НОМЕР_45 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

- MITSUBISHI LANCER, д.н.з. НОМЕР_46 : ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_25 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- FERRARI SF90 STRADALE, д.н.з. НОМЕР_52 (НОМЕР_92): ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_40 ;

- CHEVROLET CORVETTE, д.н.з. НОМЕР_53 : ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 ІПН НОМЕР_56 АДРЕСА_17 ;

- TOYOTA LAND CRUISER д.н.з. НОМЕР_57 : ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_21 ;

- DUCATI DIAVEL 1260, д.н.з. НОМЕР_59 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_58 ;

- MERCEDES-BENZ MAYBACH S580, д.н.з. НОМЕР_61 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_25 ;

- FERRARI 812 SUPERFAST, д.н.з. НОМЕР_62 : ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_35 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_28 ;

- LAMBORGHINI URUS SUV, д.н.з. НОМЕР_17 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

- PORSCHE 911 GT3 RS, д.н.з. НОМЕР_64 : ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_65 ;

- PORSCHE 911 TURBO S, д.н.з. НОМЕР_66 : ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_51 ІНН НОМЕР_85;

- NISSAN GT-R, д.н.з. НОМЕР_67 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ЄДРПОУ: НОМЕР_69 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНН НОМЕР_70 ;

- PORSCHE TAYCAN TURBO S, д.н.з. НОМЕР_71 : ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_40 ІНН НОМЕР_72 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНН НОМЕР_73 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНН НОМЕР_74 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНН НОМЕР_75 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНН НОМЕР_76 ;

- BENTLEY CONTINENTAL GT, д.н.з. НОМЕР_77 : ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНН НОМЕР_78 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНН НОМЕР_79 ;

- BMW X6 M, д.н.з. НОМЕР_18 : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНН НОМЕР_80 ;

- MITSUBISHI LANCER EVO X д.н.з. НОМЕР_81 : ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНН НОМЕР_82 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНН НОМЕР_83 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_41 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру доходів та прибутків, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_18 , а саме надати інформацією щодо фактичних відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), адрес здійснення господарської діяльності, відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, задекларованого сукупного валового доходу, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження; наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій, що надані платником податку, а саме фізичними та юридичними особами, які являються власниками транспортних засобів, у період часу з 01.01.2020 по 25.02.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх засвідчених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0002805 від 26.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_45 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_18 , а саме надати інформацією щодо фактичних адрес здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність з початку подання звітності по дату постановлення ухвали, задекларованого сукупного валового доходу, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження; наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій, що надані платником податку, про нарахування заробітної плати за період з 01.01.2020 по 25.02.2025 щодо наступними фізичних та юридичних осіб:

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_40 ІНН НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_31 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 ,

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНН НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНН НОМЕР_75 ,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНН НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_33 РНОКПП НОМЕР_60 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_37 ,

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_51 ,

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНН НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_63 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_48 ,

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП НОМЕР_56

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНН НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНН НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНН НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_50 ,

- ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНН НОМЕР_83 ,

- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНН НОМЕР_79 ,

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_41 ,

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_51 ІНН НОМЕР_85 ,

- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНН НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , - а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ: НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ: НОМЕР_69 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9867/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1