Справа № 585/4329/24
Номер провадження 1-кс/585/1855/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.10.2024 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що 06.10.2024 року, при перегляді мережі інтернет, виявила оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 , 6500 гривень», перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), здійснивши авторизації в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті чого невідома особа 10.10.2024 перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), кредитні грошові кошти в сумі 28150 грн. на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ).

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками УКР ГУНП в Сумській області було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 .

Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місця їх переведення в готівку з 00:00 год. 06.10.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 та інформацію про «мобільний банкінг», до якого прив`язана дана картка, а також відомості про те, де і як вони (номер/номери телефонів) були підключені, інформацію про зміну фінансового номеру (у випадку наявності змін фінансового номеру у банкінгу);

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , копію договору та додатки до нього;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу входу до банкінгу, інформацію про пристрій з якого було здійснено авторизацію до застосунку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000896 від 12.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.10.2024 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.10.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-8), виписку по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період 10.10.2024-10.10.2024 (а.с.9), виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 10.10.2024-10.10.2024 (а.с.10), рапорт начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 від 26.11.2024 року, згідно якого грошові кошти з банківської картки потерпілої належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 (а.с.11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу Роменського РВП ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місця їх переведення в готівку з 00:00 год. 06.10.2024 по день винесення ухвали - 11.12.2024 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 та інформації про «мобільний банкінг», до якого прив`язана дана картка, а також відомості про те, де і як вони (номер/номери телефонів) були підключені, інформації про зміну фінансового номеру (у випадку наявності змін фінансового номеру у банкінгу);

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , копії договору та додатків до нього;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу входу до банкінгу, інформації про пристрій, з якого було здійснено авторизацію до застосунку,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1