Справа № 736/1097/24
Номер провадження 1-кс/736/136/25
У Х В А Л А

26 березня 2025 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 23.05.2024. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 по 01.09.2024, а також до документів, які надавалися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2024 по 01.09.2024 з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 21.05.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 01.03.2024 по 01.09.2024 будь-якого виду оплати з банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також слідчий просить надати можливість вилучити вказані документи.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 22.05.2024 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 21.05.2024 близько 11:30 години відносно неї було вчинено шахрайські дії в результаті яких з її банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 31 300,00 грн. Списання коштів з рахунку відбулося після того, як заявниця повідомила невстановленій особі, яка телефонувала їй з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чотиризначний код, що надійшов на її мобільний телефон.

23.05.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 21.05.2024 близько 11:30 години на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невстановлена особа повідомила, що банківську карту ОСОБА_5 заблокують якщо вона не продиктує код із 4-х цифр, який надійшов на її мобільний телефон. ОСОБА_5 не відповідала на дане повідомлення та завершила виклик. Після чого їй знову зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_4 . У ході розмови ОСОБА_5 продиктувала код із 4-х цифр, який надійшов раніше, після чого із її пенсійної картки списало 2300,00 гривень та з кредитної картки - 29 000,00 гривень, загальною сумою у розмірі 31 300,00 гривень. Картки прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2024 по 01.09.2024, а також до документів, які надавалися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2024 по 01.09.2024 з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 21.05.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 01.03.2024 по 01.09.2024 будь-якого виду оплати з банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів та надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1