Справа № 643/4148/25
Провадження № 1-кс/643/1376/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001440 від 23.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі матеріалів Харківського управління ДВБ НП України, відповідно до яких службові особи державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння державними коштами, в період дії воєнного стану.

Так, службові особи Харківського обласного вузлу спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку (далі Харківський ОВСЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, здійснюють дії, які мають ознаки привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом організації та втілення у життя схеми злочинної діяльності, яка полягає у зарахуванні на вакантні посади осіб, які не з`являються на робочих місцях та не виконують свої функціональні обов`язки, але яким нараховується заробітна плата.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Харківського ОВСЗ налагодили протиправну схему, яка має ознаки вчинення злочинної діяльності, яка полягає у виготовленні та наданні третім особам, за грошову винагороду, документів (довідки, службові посвідчення) які засвідчують працевлаштування даних осіб в Харківському ОВСЗ без фактичного працевлаштування останніх, для пред`явлення та надання ними даних документів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також співробітникам правоохоронних органів під час перевірки особистих документів.

Разом з тим встановлено, що службовими особами Харківського ОВСЗ через третіх осіб організовано подачу вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою сповіщення про те, що вказані особи працевлаштовані у державному підприємстві без їх фактичного працевлаштування.

В ході досудового розслідування проведено низку НСРД, якими задокументовано вищевказану протиправну діяльність службових осіб Харківського ОВСЗ ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: офіційно працевлаштованих осіб, які фактично не виконують робочу функцію ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; осіб, яким за грошову винагороду видано документи (довідки, посвідчення) про працевлаштування до Харківського ОВСЗ без фактичного працевлаштування ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; особи, які здійснюють посередницьку функцію при спілкуванні між службовими особами Харківського ОВСЗ та третіми особами для отримання останніми даних документів ( ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ).

З метою встановлення, в якій сумі нарахована та виплачена заробітна плата та інші виплати в Харківському обласному вузлі спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку (далі ХОВСЗ, ) наступним особам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з моменту їх працевлаштування у ХОВСЗ по 27.02.2025, окремо по кожному співробітнику, слідчим призначено судово-економічну експертизу, яку доручено провести експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

У рамках проведення судово-економічної експертизи, експертом заявлено клопотання про надання наступних документів:

- відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат в розрізі наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з моменту їх працевлаштування у ХОВСЗ по 27.02.2025, або включно з ними;

- регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в тому числі по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати та інших виплат в розрізі наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з моменту їх працевлаштування у ХОВСЗ по 27.02.2025, або включно з ними;

- витягу з Положення про облікову політику, щодо документального оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати (за наявності);

- наказу на призначення ОСОБА_24 №23-ос від 24.10.2023 (зазначений в особовій картці працівника);

- наказу на призначення ОСОБА_14 №7-ос від 08.02.2024 (зазначений в особовій картці працівника);

- реєстрів на перерахування на рахунок отримувачів за листопад 2024 на виплату заробітної плати (виплата якої відображена в наданих на дослідження Розрахункових листах (мовою оригіналу Расчетний листок )): ОСОБА_7 , у сумі 313,32 грн, ОСОБА_11 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_12 , у сумі 262,10 грн., ОСОБА_13 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_15 , у сумі 196,58 грн., ОСОБА_16 , у сумі 262,10 грн., ОСОБА_18 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_19 , у сумі 262,19 грн., ОСОБА_23 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_24 , у сумі 146,70 грн, ОСОБА_25 , у сумі 262,10 грн;

- реєстрів на перерахування на рахунок отримувачів за грудень 2024 на виплату заробітної плати (виплата якої відображена в наданих на дослідження Розрахункових листах (мовою оригіналу Расчетний листок )): ОСОБА_13 , у сумі 1279,67 грн.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківського обласного вузлу спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку, який розташований за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 7.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться в Харківському ОВСЗ,та вилучення їх оригіналів обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підрозділу детективів Харківського обласного вузлу спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку, який розташований за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 7.

Зазначені документи мають важливе значення для встановленняістотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У поданому слідчому судді клопотанні заявлялося прохання про розгляд матеріалів клопотання без участі представників Харківського ОВСЗ у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів вказаними особами у разі їх виклику. З доданих до клопотання матеріалів вбачалася обґрунтованість заявлених ризиків, відтак у судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні документи перебувають у володінні Харківського обласного вузлу спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку, який розташований за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд 7.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі та документи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_37 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_39 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_40 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_41 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_42 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_43 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_44 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_45 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_46 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_48 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_49 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_50 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Харківського обласного вузлу спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку, який розташований за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 7, з можливістю їх вилучення в порядку, визначеному нормами кримінально-процесуального закону, а саме таких документів:

- відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат в розрізі наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з моменту їх працевлаштування у ХОВСЗ по 27.02.2025, або включно з ними;

- регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в тому числі по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати та інших виплат в розрізі наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з моменту їх працевлаштування у ХОВСЗ по 27.02.2025, або включно з ними;

- витягу з Положення про облікову політику, щодо документального оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати (за наявності);

- наказу на призначення ОСОБА_24 №23-ос від 24.10.2023 (зазначений в особовій картці працівника);

- наказу на призначення ОСОБА_14 №7-ос від 08.02.2024 (зазначений в особовій картці працівника);

- реєстрів на перерахування на рахунок отримувачів за листопад 2024 на виплату заробітної плати (виплата якої відображена в наданих на дослідження Розрахункових листах (мовою оригіналу Расчетний листок )): ОСОБА_7 , у сумі 313,32 грн, ОСОБА_11 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_12 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_13 , у сумі 262.10 грн, ОСОБА_15 , у сумі 196,58 грн, ОСОБА_16 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_18 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_19 , у сумі 262,19 грн, ОСОБА_23 , у сумі 262,10 грн, ОСОБА_24 , у сумі 146,70 грн, ОСОБА_25 , у сумі 262,10 грн;

- реєстрів на перерахування на рахунок отримувачів за грудень 2024 на виплату заробітної плати (виплата якої відображена в наданих на дослідження Розрахункових листах (мовою оригіналу Расчетний листок )): ОСОБА_13 , у сумі 1279,67 грн.

Встановити термін дії ухвали до 17.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1