Справа 127/3076/25
Провадження 1-кс/127/1454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 14.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 14.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 10 год. 04 хв. 13.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 16500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Окрім того, близько 11 год. 03 хв. 27.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 4500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, близько 11 год. 34 хв. 30.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа її коштами в сумі 10800 грн, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 54 хв. 06.06.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 15400 грн, які останній перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 06 хв. 26.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 7210 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

Окрім того встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_6 надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_11 . Після чого, зазначені кошти були переказані на банківську картку ОСОБА_10 .

Також встановлено, що кошти потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 . Надалі, із зазначеної банківської картки проведено транзакцію по переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході проведення аналізу інформації вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , зафіксовані транзакції по переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що до шахрайських дій можуть бути причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000134 від 14.05.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО банк НОМЕР_15 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), тобто виникла необхідність ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам № № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також карткам, які відкривались на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу тадати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО банк НОМЕР_15 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також карткам, які відкривались на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу тадати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя