Справа № 592/2159/25
Провадження № 1-кс/592/1094/25
УХВАЛА

14 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 06.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн. Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об?єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 замовником закупівлі « Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт Загальна вартість робіт за договором складає 14 077 802 грн., вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024. Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість будівельних матеріалів завищено в середньому на 20 %, а в деяких випадках більш ніж на 50 %.Вищевказане може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів.Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 2. Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 3. Наказ про призначення заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 4. Наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 5. Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 6. Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 7. Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 8. Документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо). 9. Документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо). 10. Документи, що посвідчує особу головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 11. Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 12. Затверджений робочий проект по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 13. Затверджена кошторисна документація по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 14. Оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 15. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 16. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 17. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження; Довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3). 18. Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження. 19. Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 20. Загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 21. Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 22. Видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 23. Сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 24. Договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 25. Усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду. 26. Завдання на коригування робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 27. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».28. Документи на підставі яких була укладена додаткова угода № 1 від 26.12.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 з усіма додатками.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:1. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 2. Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 3. Наказ про призначення заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 4. Наказ про призначення головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 5. Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 6. Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 7. Посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 8. Документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо). 9. Документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо). 10. Документи, що посвідчує особу головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 11. Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 12. Затверджений робочий проект по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 13. Затверджена кошторисна документація по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 14. Оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 15. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 16. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 17. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження; Довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3). 18. Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження. 19. Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 20. Загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 21. Акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 22. Видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 23. Сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 24. Договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 25. Усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду. 26. Завдання на коригування робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ». 27. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».28. Документи на підставі яких була укладена додаткова угода № 1 від 26.12.2024 до договору № 74 від 28.10.2024 з усіма додатками.

Строк дії ухвали встановити 45 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1