Справа № 473/2012/25
Номер провадження 1-кс/473/477/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"21" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000326 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000326 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період часу з 05 квітня 2025 року по 07 квітня 2025 року невстановлена особа, через соціальну мережу «Фейсбук», користуючись мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 245900 гривень. Частину даних грошових коштів потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки через додаток банківської установи на карткові банківські рахунки за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котрі емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткових банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, і котра може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичних справ справ осіб про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 21 квітня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по 21 квітня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків, а саме входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридичних справ справ осіб про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 21 квітня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по 21 квітня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків, а саме входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1