Провадження №1-кс/463/242/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного РУ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_2 ) наступних документів, а саме:

1) Документи та інформацію по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахункахіз вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківськихрахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

2) Документи та інформацію по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за номерами - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.09.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

3) Документи та інформацію по банківських рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ) за номерами - НОМЕР_19 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

4) Документи та інформацію по банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за номерами - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 та громадяни США ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , 10.06.2019 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області ОСОБА_10 придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0073 за адресою: АДРЕСА_3 та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), на період відсутності засновників товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_16 , виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_10 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_17 та ОСОБА_18 перебували на рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 ) з використанням електронного платіжного засобу в Доларах США №0211.200101.840 IBAN НОМЕР_25 , доступ до якого мав ОСОБА_10 за допомогою платіжної картки НОМЕР_26 .

Надалі, ОСОБА_10 , зловживаючи довірою, у період з 27.10.2020 по 08.02.2022, безпідставно здійснював використання ввірених йому коштів, шляхом зняття готівкових коштів в сумі 6 908 494,87 та безготівкового розрахунку для власних потреб в сумі 239 118,9 грн, а всього на загальну суму 7 147 613, 77 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо придбані для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за кошти громадян США ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_10 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021 залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_11 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_10 будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав із своєю дружиною ОСОБА_11 , як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), завідомо не вигідний для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) договір купівлі продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), єдиними бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина ОСОБА_11 наступне нерухоме майно:

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

- земельну ділянку, місце знаходження якої: АДРЕСА_4 (сім), кадастровий номер - :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_19 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить, що найменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_11 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_19 після надходження на рахунок № НОМЕР_27 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (наданий час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 ), відповідно до умов договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_11 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 (сім), передавши при цьому відповідно до умов договору правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_11 не маючи наміру виконувати умови договору позики ОСОБА_11 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_21 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Таким чином, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а відтак належного його засновникам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 майна, у великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) від 16.02.2024 №4/19-00-08-11/43052261 вбачається, що директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 зловживаючи своїм службовим становищем можливо розтрату коштів товариства у сумі 7 587 613, 77 грн., які у подальшому можливо були легалізовані.

Відповідно до інформації ГУДПС у Тернопільській області вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у період з 2019-2024 використовувались наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_27 , НОМЕР_30 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 );

- НОМЕР_31 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 );

Також, ОСОБА_10 являвся засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно із громадянами ОСОБА_14 та ОСОБА_22 .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.03.2024 №7/19-00-08-11/43510152 вбачається, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем можливо заволоділи коштами у сумі 11 726 400 грн отримані за реалізацію нерухомого майна, які у подальшому можливо були легалізовані.

Відповідно до інформації ГУДПС у Тернопільській області вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2020-2024 використовувались наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_32 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 );

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Тернопільській філії АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 );

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ).

Відповідно до інформації ГУДПС у Тернопільській області вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновником та директором якого являлась дружина ОСОБА_10 ОСОБА_11 , у період з 2020-2024 використовувались наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_35 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 );

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 );

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкриті у Тернопільській філії АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 ).

Окрім того, відповідно до інформації ГУДПС у Тернопільській області від 19.11.2024 №12-11-64597вих.24 вбачається, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ) були відкриті наступні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ): НОМЕР_19 , а у його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) були відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_28 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_45 );

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_34 ).

В ході розслідування зібрано достатньо доказів вважати, що вищевказані банківські рахунки використовувались ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння та можливої легалізації майна набутого злочинним шляхом.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

В ході розслідування зібрано достатньо доказів вважати, що вищевказані банківські рахунки використовувались ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння та можливої легалізації майна набутого злочинним шляхом.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_23 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000126 від 16.08.2022 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 4 000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні Західного РУ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_2 ) наступних документів, а саме:

1) Документи та інформацію по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахункахіз вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківськихрахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

2) Документи та інформацію по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за номерами - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.09.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

3) Документи та інформацію по банківських рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ) за номерами - НОМЕР_19 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

4) Документи та інформацію по банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за номерами - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню банківських рахунків;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1