Справа № 192/974/24
Провадження № 1-кс/192/1/25
Ухвала

Іменем України

21 січня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 10 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпрі), а саме:

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 02.11.2022 по 25.08.2023 доступ до яких здійснювався за допомогою банківських карток;

платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , доступ до яких здійснювався за допомогою банківських карток; в період часу з 02.11.2022 по 25.08.2023, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, прізвище ім?я, по батькові фізичної особи, код ЄДНОУ, РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках;

копій паспорта, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

відомості чи підключено рахунки до системи дистанційного керування каналами зв?язку, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття та по теперішній час;

відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по рахункам.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 10.04.2024 за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 до відділення поліції № 9 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою в.о. начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000,00 гривень, котрі були нараховані на проживання внутрішньо переміщеній особі, а саме померлій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків державі на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 як внутрішньо переміщена особа від 11.04.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала допомогу на проживання. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 померла, про що не було повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на її особистий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 нараховувалась допомога на проживання як внутрішньо переміщеній особі в сумі 16000,00 грн, якими невстановлена особа заволоділа після смерті ОСОБА_6 .

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

У судове засідання ні дізнавач, ні прокурор не з`явились. Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, 10.04.2024 до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, 16.01.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000,00 гривень, котрі нараховувались як внутрішньо переміщеній особі померлій ОСОБА_6 , 1953 р.н., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму. (ЖЄО № 3744 від 10.04.2024).

10 квітня 2024 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0000059 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, як того вимагає п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, а вказані лише частина статті та стаття закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 1 ст. 361 КК України.

Слідчий суддя також звертає увагу, що за змістом витягу з ЄРДР до Реєстру внесені відомості про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000,00 гривень, котрі нараховувались як внутрішньо переміщеній особі померлій ОСОБА_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Разом з тим, клопотання дізнавачем заявлене клопотання щодо банківського рахунку з вказаним номером рахунку, а саме рахунку НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя також звертає увагу, що слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність доступу до документів, які містять інформацію щодо вказаного рахунку за весь період з 02.11.2022 по 25.08.2023.

Окрім того, всупереч приписам ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавечем не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких він просить доступ, дізнавач лише констатує, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим та посилається на банківську таємницю.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 від 10 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1