Справа № 953/1275/25
н/п 1-кс/953/1161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю:

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369, ч.4 ст. 190 КК України за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 22.11.2023 за вих. №22/11/2023-1 щодо того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з іншими особами, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів, направлених на проведення ремонтних та будівельних робіт, вчинених в умовах воєнного стану.

В своїй заяві голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зазаначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою розтрачують та привласнюють бюджетні кошти при виконанні договорів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт та виконання їх за завищеними цінами, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою легалізації і виводу бюджетних коштів через підконтрольні підприємства.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік уклали 1040 договорів з 90 фірмами щодо купівлі бензину, будівельних матеріалів, підвіконь, труб та схожих товарів, та отримання монтаж та пусконалагоджувальні роботи, послуг екскаватора, телекомунікаційних послуг, послуг технічного обслуговування, відшкодування комунальних послуг та інші схожі послуги на загальну суму 59 418 938,27 грн., з них: за 2023 рік - топ-20 підприємств, з якими укладено угоди, за 2023 рік витрати становили: 5 176 362,38 грн.

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з метою надання органу досудового розслідування наступних документів, а саме:

1)завірених належним чином копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність, в тому числі статуту та наказу про призначення на посаду директора та бухгалтера, а також їх функціональні обов`язки, список працівників, та завірені належним чином копії документів та копії трудових договорів чи відповідних наказів про прийняття на роботу вказаних працівників, які працювали на підприємстві за період з 01.01.2022 по теперішній час;

2)завірених належним чином копій договорів, в тому числі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, а також акти виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату за вказаними договорами, укладених за період з 01.01.2022 по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними контрагентами:

3)ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме 5 угод щодо будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області на загальну суму: 3 042 153, 41 грн.

1) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - Реконструкція водонапірної башти, 3 171 377,66 грн, дата: 21 січня 2022 рік, ІНФОРМАЦІЯ_6

2) ІНФОРМАЦІЯ_7 (6 договорів за 2023 рік на загальну суму: 32 023 166,2 грн.);

3)КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 договір за 2023 рік на загальну суму: 599 268,46 грн.);

4)КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2 договори за 2023 рік на загальну суму: 45 918 328,4 грн.);

5) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( 1 договір на загальну суму: 14 452 381,20 грн);

6) ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_4 ), а саме договори на проведення наступних робіт:

1)Протиаварійні роботи на пам`ятці архітектури місцевого значення "Профтехучилище" на загальну суму 12 949 525,00 грн. Дата: 3 січня 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_12

2)Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 3 156 465,60 грн. Дата: 11 січня 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_13

3)Аварійно-відновлювальні роботи (катітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 3 005 607,60 грн. Дата: 11 січня 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_13

4)Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 3 262 801,20 грн. Дата: 31 січня 2023 pi ІНФОРМАЦІЯ_15

5)Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) інфекційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму 1 369 428,00 грн. Дата: 31 січня 2023 pi ІНФОРМАЦІЯ_15

6)Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 5 282 731,20 грн. Дата: 2 травня 2023 рік Учасники: 1. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", 2. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_18

7)КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з встановлення та підключення дизельного генератора для КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦИЙНОГО ПІДПРИЕМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на загальну суму 599 268,46 грн. Дата: 23 лютого 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_19

8)КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )Ж, а саме договори на проведення наступних робіт:

9) Реконструкція нежитлової будівлі (Літ. Б-1) структурного підрозділу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 22 959 164,40 rpн. Дата: 04.07.2023

ІНФОРМАЦІЯ_20 ) Реконструкція нежитлової будівлі (Літ. Б-1) структурного підрозділу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 22 959 164,40 грн. Дата: 23.10.2023.

ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - капітальний ремонт будівлі по АДРЕСА_2 , на загальну суму 14 452 381,20 грн. Дата: 8 серпня 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_21 .

12)завірених належним чином копій договорів, накладних, ТТН, документів, що підтверджують оплату, укладених з натупними контрагентами, а саме:

13)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (надали послуги екскаватора та самоскида на загальну суму: 21 600,00 грн);

14)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (надали послуги щодо купівлі радіаторів на загальну суму: 54 719,93 грн);

15)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 (надали послуги щодо купівлі бензину та дизельного палива на загальну суму: 1 465 074,30 грн);

16)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (надали послуги щодо купівлі будівельних матеріалів на загальну суму: 123 415,68 грн.);

17)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код СДРПОУ НОМЕР_12 (надали послуги щодо купівлі світлодіодних стрічок на загальну суму: 38 296,80 грн);

18)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код СДРПОУ НОМЕР_13 (надали послути шодо монтажу та пусконалагоджувальних робіт системи контролю доступу на загальну суму: 37 185,00 грн);

19)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (надали послуги щодо купівлі мікропроцесорного пристрою захисту на загальну суму: 25 500,00 грн);

20) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 (надали послуги щодо технічного обслуговування та ремонту на загальну суму: 202 104,00 грн);

21)ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (надали послуги щодо перевезення за маршрутом Харків-Приколотне на загальну суму: 510 400,06 грн);

22) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 (надали послуги щодо оренди будівельних машин і механізмів на загальну суму: 488 824,00 грн);

23)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 (надали послуги щодо купівлі підвіконня на загальну суму: 1 740 064,84 грн);

24)ПП « ОСОБА_8 », код ЕДРПОУ НОМЕР_19 (надали послуги щодо купівлі будівельних матеріалів на загальну суму: 319 475,46 грн);

25)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 (надали послуги щодо купівлі будівельних матеріалів на загальну суму: 47 139,84 грн).

До ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла відповідь на вищевказаний запит від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , в якому останній посилається на те, що вказані у запиті документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі інформацію, що містить комерційну таємницю, яка в свою чергу відноситься до охоронюваної законом таємниці згідно п. 4 ч. 1 ст. 161 КПК України, в зв`язку з чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня можливість задовольнити вказану вимогу.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. На офіційну електронну пошту суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчої, зазначив, що клопотання необгрунтоване, не вказано, яке значення мають документи для даного кримінального провадження. Зміст заяви ОСОБА_6 фактично зводиться до перешкоджання фінансово-господарській діяльності підприємства. Крім того, вбачається порушення правил підслідності.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369, ч.4 ст. 191 КК України за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 22.11.2023 за вих. №22/11/2023-1 щодо того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з іншими особами, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів, направлених на проведення ремонтних та будівельних робіт, вчинених в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою до клопотання додані копії таких документів: ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 23.11.2023, заяву голови ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 22.11.2023 за вих. № 22/11/2023-1; постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 29.02.2024; пояснення ОСОБА_9 від 12.01.2024, відповідь на вимогу по кримінальному провадженню № №0002563.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що слідчою необґрунтовано надання вказаних відомостей за минуванням року після направлення запиту, в клопотанні не було доведено та обґрунтовано того, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з іншими особами, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів, направлених на проведення ремонтних та будівельних робіт, вчинених в умовах воєнного стану.

В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, яке відношення до вказаного кримінального провадження має інформація про працівників, копії документів та копії трудових договорів чи відповідних наказів про прийняття на роботу вказаних працівників, що доводить чи спростовує.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документації, перелік якої вказано вище, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , без зазначення назви, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та не підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002563 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1