15 січня 2025 року м. Запоріжжя
- меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданими до них первинним документами (платіжні доручення, казначейські виписки тощо) в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» з доданими до них первинними документами (накази на виплату премій, доплат, додаткової винагороди, накази по стройовій частині, заяви, рапорти тощо) в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» В/Ч НОМЕР_1 ;
- копії наказів по стройовій частині в/ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно);
- копії бойових наказів/розпоряджень, на підстав яких здійснювалось нарахування додаткової винагороди в/ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно).
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено підстави підозрювати, що посадові особи фінансово-економічної служби, за попередньою змовою з командуванням військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , протягом грудня 2022 року, шляхом внесення завідомо-неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерської документації, а також подання різних відомостей та створення окремих рахунків щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям до Банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти військовослужбовців військової частини.
В ході проведення досудового розслідування заступником керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, за результатами вивчення та аналізу інформацій щодо дотримання вимог бюджетного законодавства, встановлені порушення у цій сфері з боку службових осіб військової частини НОМЕР_3 .
Зокрема виявлено факт привласнення грошових коштів посадовими особами військової частини НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем та несанкціонованого втручання в роботу в електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж.
За наявною інформацією посадові особи фінансово-економічної служби, ймовірно за попередньою змовою командуванням військової частини НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , протягом грудня 2022 року, шляхом внесення завідомо-неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерської документації, а також подання різних відомостей та створення окремих рахунків щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям до Банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, у грудні 2022 року військовослужбовцям ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 за банківськими відомостями було нараховане грошове забезпечення та доплати усіх видів на загальну суму 669 тис., грн., на той час, як до ІНФОРМАЦІЯ_7 подано звітність про нарахування вказаним військовослужбовцям в загальному 964 тис. грн. Тобто, 295 тис. грн. були привласнені та нараховані на невстановлені наразі рахунки.
07.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було винесено ухвалу на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
21.11.2024 було проведено тимчасовий тимчасового доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході якого були вилучені бухгалтерські документи.
03.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання документів, у якому зазначено, що для повноти досліджень та підтвердження достовірності фактів, необхідно забезпечити надання до перевірки наступних документів за 2022-2023 роки, а саме:
- меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » В/Ч НОМЕР_1 ;
- меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданими до них первинним документами (платіжні доручення, казначейські виписки тощо) В/Ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» з доданими до них первинними документами (накази на виплату премій, доплат, додаткової винагороди, накази по стройовій частині, заяви, рапорти тощо) В/Ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» ) В/Ч НОМЕР_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який займає посаду начальника ФСС головного бухгалтера ВЧ НОМЕР_1 повідомив, що з метою організації забезпечення соціальних виплат, заробітної плати та інших виплат особовому складу з 11.08.2022 до 01.01.2023 В/Ч НОМЕР_4 взята на облік до В/Ч НОМЕР_5 .
Крім того, з метою перевірки правильності нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям В/Ч НОМЕР_1 у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні копій наступних документів, а саме
- копії наказів по стройовій частині В/Ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно);
- копії бойових наказів/розпоряджень, на підстав яких здійснювалось нарахування додаткової винагороди В/Ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно).
Враховуючи викладене з метою підтвердження, або спростування факту привласнення грошових коштів та внесення завідомо-неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерської документації посадовими особами фінансово-економічної служби Військової частин НОМЕР_3 та НОМЕР_1 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Військової НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник Військової частин НОМЕР_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованим ствердження слідчого щодо того, що це необхідно з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та з метою унеможливлення зміни або знищення документів.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вищезазначені документи перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Це, а також викладені у клопотанні відомості, які свідчать про ознаки кримінального правопорушення, підтверджується доданими до клопотання матеріалами.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що відомості бухгалтерської документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, для повноти досліджень та проведення перевірки із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Іншим способом отримати витребувані документи без ризику втрати інформації, яка має значення для досудового розслідування, є очевидно неможливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
- меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданими до них первинним документами (платіжні доручення, казначейські виписки тощо) в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» з доданими до них первинними документами (накази на виплату премій, доплат, додаткової винагороди, накази по стройовій частині, заяви, рапорти тощо) в/ч НОМЕР_1 ;
- меморіальні ордери №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» в/ч НОМЕР_1 ;
- копії наказів по стройовій частині в/ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно);
- копії бойових наказів/розпоряджень, на підстав яких здійснювалось нарахування додаткової винагороди в/ч НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (включно).
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1