Справа №592/5775/25
Провадження №1-кс/592/2623/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.10.2023 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, в соціальні мережі Інтернет у додатку «Вайбер» під приводом передачі особистого майна у спадок за умов здійснення перерахування грошових коштів у вигляді фінансової допомоги для дитячих будинків та на потреби військових ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 13500,00 гривень, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала з банківського рахунку власної картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час здійснення листування картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито на ім`я ОСОБА_4 , як надання фінансової допомоги. В подальшому їй стало відомо, що її ошукали. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , було завдано останній матеріальний збиток у сумі 13500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 р. о 14.01 год. потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 13500,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 09.06.2024 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 09.04.2024 р. справа № 592/5722/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2023 о 14.01 год. на банківський рахунок НОМЕР_3 платіжної картки № НОМЕР_2 , який відкрито на клієнта з даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були зараховані грошові кошти у сумі 13500,00 гривень, які 03.10.2023 о 14.54 год. у сумі 13000,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 02.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 16.09.2024 справа № 592/15127/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на який 03.10.2023 р. о 14.54 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено, без зняття готівки, банківську операцію по переказу грошових коштів у сумі 13000,00 гривень. Згідно отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2023 о 14.54 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були зараховані грошові кошти у сумі 13000,00 гривень, які в подальшому 03.10.2023 о 15.05 год. частково, а саме у сумі 11413,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 13.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.10.2024 справа № 592/17697/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на який 03.10.2023 о 15.05 год. були зараховані грошові кошти у сумі 11413,00 гривень від платника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при наданні банківських послуг щодо продуктів вказаної фінансової установи у мобільному додатку було складено Договір про надання банківських послуг (подано заяву від 13.10.2022 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб) між представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та клієнтом, яким було надано наступні відомості щодо власної особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт (Id-карта) НОМЕР_9 , виданий 09.01.2020, орган, який видав: 1443, адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 , а саме про відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у гривні на ім`я клієнта НОМЕР_5 . Крім того, під час подачі заяви про надання банківських послуг клієнтом - ОСОБА_8 , було зазначено, як контактний (фінансовий) номер абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , код мобільного оператора якого належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при наданні банківських послуг щодо продуктів вказаної фінансової установи у мобільному додатку було складено Договір про надання банківських послуг (подано заяву від 21.10.2022 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб) між представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та клієнтом, яким було надано наступні відомості щодо власної особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , виданий 17.07.2019, орган, який видав: 8102, адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 , а саме про відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у гривні на ім`я клієнта НОМЕР_7 . Крім того, під час подачі заяви про надання банківських послуг клієнтом - ОСОБА_9 , було зазначено, як контактний (фінансовий) номер абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_14 , код мобільного оператора якого належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , за період часу з 27.09.2023 р. по 30.10.2023 р. та з 01.04.2025 р. по дату прийняття ухвали, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зазначені документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачам Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1