Справа №751/2508/25
Провадження №1-кс/751/736/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №000884 від 01.07.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокуро-ром звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000884 від 01.07.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.3 ст.204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюнової сировини та тютюнових виробів.

У ході проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, а також на виконання наказу Національної поліції України від 14.11.2022 №800 «Про організацію проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу фальсифікованих тютюнових виробів» встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення, на території Чернігівської області налагодили схему незаконного виготовлення із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тютюнових виробів, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової сировини, тютюнової продукції та тютюнових виробів.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,яким невстановлені на даний час особи, здійснюють перерахування грошових коштів за поставку тютюнових виробів та тютюнової сировини.

Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по банківських картах (валюта 980, 840, 978) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів, розшифровкою призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства за період часу з 01.07.2024 по 17.03.2025р.р.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчи-нення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослі-дження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відно-сно підозрюваних осіб.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №000884 від 01.07.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопо-рушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000884 від 01.07.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів за період часу з 01.07.2024 по 17.03.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по банківських картах (валюта 980, 840, 978) НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу(куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштівслужбовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи).

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 18.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1