Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9876/24
Номер провадження 1-кс/711/2713/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 12.12.2024 в ході проведення обшуку в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), 73.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

Так безпосередньо Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

-«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ», договір №198 від 21.11.2022 вартістю 3 157 167,82 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 14.02.2024, терміном виконання до 30.04.2024 року, який у зв`язку з закінченням терміну виконання робіт розірвано, а сума оплати за договором складає 1 819 320,04 грн.;

-«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №214 від 15.12.2022 вартістю 2 503 692,00 грн. та відповідно до додаткової угоди №4 від 04.04.2023, терміном виконання до 19.05.2023 року, роботи по якому завершені і оплачені в повному обсязі.

Крім того Територіальним центром надання соціальних послуг м. Черкаси в умовах воєнного стану, протягом 2022 року, укладено ряд договорів, по об`єктам:

-«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №58 від 30.11.2022 вартістю 3 122 145,44 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 29.12.2023, терміном виконання до 31.12.2024 року;

-«Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 для облаштування укриття (з ПКД)» із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ» договір №61/07 від 06.12.2022 вартістю 2 411 213,11 грн. та відповідно до додаткової угоди №9 від 13.03.2024, терміном виконання до 31.12.2024 року;

-«Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №41 від 15.09.2022 вартістю 4 385 253,60 грн. та відповідно до додаткової угоди №10 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року;

-«Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)» із ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» договір №42 від 29.09.2022 вартістю 6 308 414,40 грн. та відповідно до додаткової угоди №11 від 21.03.2024, терміном виконання до 31.12.2025 року.

З метою подальшого документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких, встановлено нові та додаткові факти діяльності групи осіб, які в умовах воєнного стану вчинили ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, видатки за якими проводяться за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій/дотацій та місцевого бюджету, кінцевим розпорядником яких на даний час є структурні підрозділи Черкаської міської ради та підпорядковані їм заклади та установи, засновником яких є Черкаська міська рада.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №0000218 та №0000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №0000218.

Посадові особи та депутати Черкаської міської ради, повний перелік яких на даний час не встановлений, які мають відношення до розподілу та «освоєння» бюджетних коштів, пов`язаних із проведенням реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення м. Черкаси, а також проведенням утеплення фасадів та ремонтів укриттів в навчальних закладах м. Черкаси, систематично підтримують рішення щодо розподілу коштів на рахунки структурних підрозділів Черкаської міської ради та підпорядкованим їм комунальним закладам та іншим установам, із керівниками яких вже є попередні домовленості щодо невтручання та/або підтримання всіх етапів освоєння бюджетних коштів, починаючи від процесу вибору проектної організації, юридичного супроводу закупівель, укладання договорів із заздалегідь визначеною підрядною організацією, інженером технічного нагляду та оплати коштів по зареєстрованим зобов`язанням, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату», що складає близько 20% від вартості укладених договорів.

Так, з метою освоєння бюджетних коштів через підконтрольні підприємства, посадовими особами Черкаської міської ради, причетними до розподілу бюджетних коштів, спрямовуються кошти на проведення ремонтних робіт в закладах, з керівниками яких є попередня домовленість про «освоєння» коштів за вказаною вище схемою.

З цією метою, керівники закладів, визначені розпорядниками бюджетних коштів, замовляють проектно-кошторисну документацію у визначених проектних установ, проводять конкурсні торги за умовами яких переможцем буде визначені заздалегідь обумовлені підприємства, залучають особу, відповідальну за проведення технічного нагляду, яка буде підписувати акти виконаних робіт із завищеними обсягами робіт та іншим чином сприяють в проведенні будівельних робіт та підписанні документів, необхідних для проведення розрахунків.

Так, для виконання робіт за вказаною вище схемою, зокрема, ули залучені довірені субєкти господарювання із числа:

- ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» (), фактична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 13, в особі засновника та директора ОСОБА_6 ;

- ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС»» (), юридична адреса: 18002, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), буд. 73/3, оф. 9, в особі засновника та директора ОСОБА_7 .

Останній є лише формальним засновником та директором ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», оскільки до 30.03.2023 товариство належало та на даний час контролюється ОСОБА_6 , а перереєстрація здійснена з метою спільної участі в закупівлях та прикриття антиконкурентних узгоджених дій на торгах. Фактично ж ОСОБА_7 є головним інженером ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», здійснює організацію виконання робіт їх часткове фінансування та є бізнес-партнером ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_7 , кошторисника ОСОБА_8 , та інших осіб повний перелік яких на даний час встановлюється, взяли на себе функції замовника та здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель за сприяння посадових осіб АБ «БУНЯКІН ТА ПАРТНЕРИ» () ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Так, ОСОБА_6 для розроблення проектно-кошторисної документації залучив осіб, які мають сертифікати інженерів-проектувальників, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Промцивільпроект» в особі директора ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_6 здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації із заздалегідь завищеними в ній обсягами робіт, вартістю використаних матеріалів, а також розцінок на коефіцієнти складності та ризики, за цінами, що значно вищі від середніх ринкових.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» в особі засновника та директора ОСОБА_6 , головного інженера ОСОБА_14 , залучили співзасновника та директора ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_15 , який має у своєму розпорядженні ряд підконтрольних підприємств та фізичних-осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» (Код ), пов`язаних юридичних та фізичних осіб підприємців: ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ЧЕРКАСИБУДПОСТАЧ» (), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_6 ), та інших, повний перелік яких на даний час встановлюється, що працюють на оптовій Базі Будівельних Матеріалів «ЕВРОСТРОЙ» та отримують необліковані готівкові кошти від реалізації будівельних матеріалів населенню, організовує проведення фіктивних та безтоварних операцій з реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також надання послуг для ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» з подальшою конвертацією отриманих безготівкових коштів у готівку, за певний відсоток від суми, та поверненням такої готівки через менеджера зі збуту ТОВ «ЧЕРКАСИБУДКОМФОРТ» ОСОБА_21 .

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності в готівку, відбувається через чоловіка на ім`я ОСОБА_22 (особу якого встановлено 12.12.2024 під час проведення обшуку ОСОБА_23 ), який здійснює діяльність в приміщенні, на якому мається вивіска відділення «Європошта», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 255.

Відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС» встановлено, що протягом 2022 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 25 договорів підряду загальною вартістю 144,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД)»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна 13А для облаштування соляної кімнати»; «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі за адресою: м. Черкаси вул. Благовісна, 148 для облаштування укриття (з ПКД)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська 7/5 (облаштування групи денного перебування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбіноваго типу №81 "Незабудка" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 272 м. Черкаси»; «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 4»; «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 4»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги,15 в м. Черкаси (І черга)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси» (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (підвальне приміщення для найпростішого укриття) Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 3 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: вул. Хоменка, 14/1 в м. Черкаси (Коригування)»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих Черкаської міської централізованої бібліотечної системи за адресою вул. Пацаєва, 20 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) Центральної міської бібліотеки для дітей за адресою бульвар Шевченка, 390 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 27 у м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради по вул. Героїв Майдану,10 м. Черкаси. Коригування»; «Капітальний ремонт будівлі заходи з термомодернізації (утеплення фасаду) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Дніпра, 13 в м. Черкаси; «Капітальний ремонт будівлі (найпростіше укриття) Черкаської СШ І-ІІІ ступенів №33 Черкаської міської ради за адресою: вул. Героїв Дніпра, 13 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт будівлі КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за адресою: по вулиці Байди Вишневецького 61, м. Черкаси ( утеплення фасаду)»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (покрівля корпус А-6)»; «Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх електромереж в КНП "Черкаська міська дитяча лікарня" за адресою м. Черкаси вул. Олени Теліги, 4»; «Капітальний ремонт будівель КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Олени Теліги, 4, м. Черкаси (утеплення фасадів корпус А-6)»;

Крім того, відповідно до отриманої інформації та аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ ПЛЮС», встановлено, що протягом 2023 - 2024 років за описаною вище схемою укладено 6 договорів підряду загальною вартістю 1,6 млн. грн., по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів КНП «Третій Черкаський міський ЦПСМД» за адресою: вул. Самійла Кішки, 210 м. Черкаси»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (облаштування кімнат для тимчасового зберігання медичних відходів)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (центральна частина коридору третього поверху)»; «Капітальний ремонт приміщень КНП "Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Самійла Кішки, буд. 210, м. Черкаси (права частина коридору третього поверху)»; «Поточний ремонт опалювальної системи в приміщенні бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251»; «Роботи з поточного ремонту в приміщені бібліотеки-філії №6 для дорослих Черкаської міської центральної бібліотечної системи за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 251 (заміна вікон, дверей для термоутеплення)».

Аналізом змісту укладених договорів, додаткових угод з додатками, кошторисних документів та отриманих результатів проведення ОРЗ та НСРД встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт передбачених кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на дешеві аналоги, чим може бути завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи фактичні дані, отримані органом досудового розслідування під час проведення розслідування даного кримінального провадження, зіставляючи між собою здобуті дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, для реалізації завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення злочинної діяльність, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про надання дозволів на проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та за місцем здійснення підприємницької діяльності суб`єктів господарювання.

Так в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9072/24) проведено 12.12.2024 обшук в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗАВОД РЕМПОБУТТЕХНІКА» (код 03057940),під час проведення якого було вилучено:

- в ході обшуку робочого місця фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 : два аркуші паперу із рукописним написом 1) «ФОП ОСОБА_19 дата 11.12.2024 Рітейл Констянтин ТОВ РКО сума 26 000 10% = 23400 грн.», 2) «ФОП ОСОБА_19 дата 11.12.2024 ОСОБА_24 ФОП РКО сума 79887 - 8% = 73496 грн.»;

- в ході обшуку другого робочого місця від входу з лівої сторони: системний блок чорного кольору без будь-яких маркувань з написом «2980», при огляді якого виявлено інформацію щодо діяльності ПП «Профіль Плюс», яка може мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- мобільний телефон ОСОБА_25 Appel айфон ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 в чохлі сірого кольору, при огляді якого виявлено інформацію що стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою від 13.12.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначені вище положення КПК України, вищевказані предмети (речі) та документи вилучені під час проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься на мобільному телефоні, системному блоці, а також дослідження документів, надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначена вище комп`ютерна техніка, мобільний телефон використовувалися під час проведення незаконних операцій з готівкою та приховування їх в бухгалтерському обліку суб`єктів господарювання, вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в розумінні положень п.1 ч.2 ст.167 КПК України та є речовим доказом в кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1).

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, та пояснив, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси. За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. 12.12.2024 було проведено обшук в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), 73, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗАВОД РЕМПОБУТТЕХНІКА». Просить накласти арешт на речові докази, вилучені 12.12.2024 в ході проведення обшуку в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_4 підтримала думку прокурора.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання. Додав, що орган досудового розслідування не встановив власника системного блоку. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів проведених ОРЗ (розсекречено), в ході яких встановлені факти неправомірних дій посадових осіб Черкаської міської ради та ряду суб`єктів підприємницької діяльності щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що за лобіюванням посадових осіб Черкаської міської ради та безпосереднього сприяння посадових осіб Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та Територіального центру надання соціальних послуг, що виступають основними розпорядниками бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, протягом 2022 року укладено ряд договорів на проведення ремонтів укриттів і приміщень системи соціального захисту населення у м. Черкаси із ТОВ «БК «РЕСПЕКТ СІТІ»» та ПП «ПРОФІЛЬ ПЛЮС», фактичні бенефіціари яких є частково підконтрольні замовникам через родинні зв`язки та/або наближені до посадовців Черкаської міської ради.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.11.2024 (справа №711/9072/24) проведено 12.12.2024 обшук в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), 73, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗАВОД РЕМПОБУТТЕХНІКА» (код 03057940),під час проведення якого було вилучено:

- в ході обшуку робочого місця фізичної особи-підприємця ОСОБА_19 : два аркуші паперу із рукописним написом 1) «ФОП ОСОБА_19 дата 11.12.2024 Рітейл Констянтин ТОВ РКО сума 26 000 10% = 23400 грн.», 2) «ФОП ОСОБА_19 дата 11.12.2024 ОСОБА_24 ФОП РКО сума 79887 - 8% = 73496 грн.»;

- в ході обшуку другого робочого місця від входу з лівої сторони: системний блок чорного кольору без будь-яких маркувань з написом «2980», при огляді якого виявлено інформацію щодо діяльності ПП «Профіль Плюс», яка може мати значення для досудового розслідування та проведення належного огляду якого та зняття інформації в умовах обшуку неможливо;

- мобільний телефон ОСОБА_25 Appel айфон ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 в чохлі сірого кольору, при огляді якого виявлено інформацію що стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 13.12.2024 вищезазначені речі (предмети) та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 12.12.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька (колишня Кірова), 73, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЗАВОД РЕМПОБУТТЕХНІКА» (код 03057940), тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, встановлено, що вилучене майно, а саме: два аркуші паперу із рукописним написом; системний блок чорного кольору без будь-яких маркувань з написом «2980»; мобільний телефон ОСОБА_25 Appel айфон ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 в чохлі сірого кольору, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 12.12.2024 в ході проведення обшуку в торгівельно-офісних будівлях з прибудовами, які відповідно до плану земельної ділянки зазначені під літерами З-2, з, з1, з2 , загальною площею 1674,2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- два аркуші паперу із рукописним написом;

- системний блок чорного кольору без будь-яких маркувань з написом «2980»;

- мобільний телефон ОСОБА_25 Appel айфон ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 в чохлі сірого кольору, з метою збереження речових доказів, шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору, слідчому, власникам майна, захиснику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 27.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1