Справа № 157/1572/23
Провадження №1-кс/157/474/24
УХВАЛА

09 грудня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , вивчивши скаргу заявника ОСОБА_2 , підписану його представником адвокатом ОСОБА_3 , на постанову старшого дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 від 28 жовтня 2024 року про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000004 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15 листопада 2024 року представник заявника ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 поштовим зв`язком надіслав до суду скаргу, в якій просить скасувати постанову старшого дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 від 28 жовтня 2024 року про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 12 січня 2023 року за № 0000004 за ч. 1 ст. 190 КК України, та зобов`язати уповноважених осіб Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області повідомити про виконання рішення суду шляхом надсилання витягу з ЄРДР щодо скасування постанови про закриття та поновлення досудового розслідування у провадженні за поштовою адресою представника потерпілого: 01054, м. Київ, вул. Володимирська, 40/2, офіс 24. В обґрунтування скарги зазначає, що 07.11.2024 потерпілий ОСОБА_2 отримав оскаржувану постанову. Дізнавачем не було направлено доказів відправлення копії такої постанови сторонам у провадженні, що не може бути спростовано, оскільки доказів направлення такого сторонам надано не було. Фіскальних чеків та накладних із відміткою про вручення поштових повідомлень долучено не було, у зв`язку з чим підтверджує той факт, що раніше вказане рішення дізнавача у вигляді постанови про закриття потерпілим було отримано 07.11.2024. У зв`язку з тим, що копію вказаного рішення у вигляді постанови про закриття кримінального провадження було отримано 07.11.2024, строк оскарження такого є не пропущеним. Оскаржувана постанова обґрунтована тим, що обставини, встановлені при проведенні досудового розслідування, дають підстави вважати, що у цьому випадку відсутній склад кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а між учасниками події існували договірні відносини, що містять ознаки цивільно-правових відносин та регулюються цивільним законодавством. Вказаний висновок дізнавач обґрунтовує таким. 11.01.2023 до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 02.01.2023 про задоволення скарги громадянина ОСОБА_2 та зобов`язання уповноваженої особи Камінь-Каширського РВП внести відомості до ЄРДР за заявою останнього від 30.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення керівником ТОВ «ЛБК ВУД». 03.03.2024 громадянин ОСОБА_2 пояснив, що протягом 2018-2019 років він як ФОП займався експортом паливних пелетів за кордон, який попередньо купував в українських виробників, в тому числі і у ТОВ «ЛБК ВУД». В подальшому у листопаді 2021 року ОСОБА_2 підписав договір про співпрацю з власником ТОВ «ЛБК ВУД» ОСОБА_5 , зокрема інвестував кошти, надавав сировину та розхідний матеріал. ОСОБА_5 як власниця ТОВ «ЛБК-ВУД» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , оскільки самостійно продала решту виготовленого паливного пелету і грошові кошти з виручки потерпілий як сторона договору про співпрацю не отримав. На підтвердження своїх слів потерпілим надано перелік відомостей та документів, що підтверджують понесені ним збитки. Дізнавачем, зокрема, було проведено такі слідчі дії: допитано ОСОБА_2 в якості потерпілого; подано клопотання про проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:002:0389 та у будівлях (приміщеннях), що знаходяться за адресою: вул. Шевченка, 73А, с. Любешівська Воля Камінь-Каширського району Волинської області і перебувають у володінні та користуванні ТОВ «БЛК-ВУД» з метою виявлення та вилучення предметів скоєння кримінального правопорушення, у тому числі: залишків сировини (деревини), виготовленої готової продукції (паливних гранул (пелетів деревних) та запчастини, розхідний матеріал, обладнання, у задоволенні якого слідчим суддею було відмовлено; дпитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - працівників ТОВ «ЛБК-ВУД». Після здійснення вищевказаних слідчих дій старший дізнавач Камінь-Каширського РВП ОСОБА_4 винесла постанову від 28.12.2023 про закриття кримінального провадження. Вказана постанова була скасована ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 05.02.2024 по справі 157/1572/23. Надалі представником потерпілого подавалося декілька клопотань: 1) клопотання про допит ОСОБА_12 в якості свідка; 2) клопотання про проведення обшуку на території ТОВ «ЛБК ВУД»; 3) клопотання про надання інформації про допит ОСОБА_12 в якості свідка; 4) клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України та Державної податкової служби України - щодо ТОВ «ЛБК ВУД». Дізнавачем у кримінальному провадженні було: 1) погоджено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України та Державної податкової служби України щодо ТОВ «ЛБК ВУД» (); 2) подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України та Державної податкової служби України щодо ТОВ «ЛБК ВУД» () до суду, у задоволенні вказаного клопотання ухвалою Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 05 липня 2024 року по справі №157/1572/23 відмовлено; 3) повторно подано клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України щодо ТОВ «ЛБК-ВУД», ухвалою Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 30 серпня 2024 року по справі №157/1572/23 задоволено клопотання, надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Волинській області, щодо ТОВ «ЛБК ВУД» (); 4) отримано лист ГУ ДПС у Волинській області від 17.09.2024, згідно з яким ТОВ «ЛБК-ВУД» () не було подано податкову звітність до Любешівської ДПІ з 05.11.2021 по 24.06.2024; 5) отримано протокол допиту ОСОБА_12 , згідно з яким останній заперечує будь-які неправомірні дії з боку керівництва ТОВ «ЛБК-ВУД» (), і зазначає, що поломка обладнання відбулась з вини ОСОБА_2 , заперечує факт вивезення сировини з підприємства, повідомляє про те, що заборона ОСОБА_2 знаходитись на території ТОВ «ЛБК- ВУД» обумовлена боргами ОСОБА_2 . З вищевказаного слідчий зробив передчасний висновок про відсутність складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з існуванням договірних відносин між учасниками події. Скаржник не погоджується із вказаним висновком, вважає його необ`єктивним, необґрунтованим та протиправним, а постанову про закриття кримінального провадження - такою, що підлягає скасуванню, у зв`язку з таким. Заява ОСОБА_2 про кримінальне правопорушення обумовлена тим, що між товариством з обмеженою відповідальністю «ЛБК-ВУД» () та ОСОБА_2 було укладено договір про співпрацю від 05 листопада 2021 року, згідно з яким предметом договору є виготовлення пробної партії паливної гранули (пелети деревної) у кількості 69 тон з метою визначення подальшого розвитку спільного проекту по виробництву паливної гранули. Копія вказаного договору знаходиться у матеріалах кримінального провадження (була додана до заяви про кримінальне правопорушення). Звідси очевидним є висновок про те, що ОСОБА_2 повідомив про кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_5 як власницею ТОВ «ЛБК-ВУД» (). Дійсно, ОСОБА_5 є засновником та власником двох різних юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛБК ВУД», , місцезнаходження: Україна, 44212, Волинська область, Любешівський район, село Любешівська Воля, вулиця Шевченка, будинок 73А. Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛБК-ВУД», , місцезнаходження: Україна, 44212, Волинська область, Любешівський район, село Любешівська Воля, вулиця Шевченка, будинок 73А. Всі клопотання про обшук та отримання тимчасового доступу до речей та документів подавались представником потерпілого щодо ТОВ «ЛБК-ВУД», , - як і було зазначено у заяві про кримінальне правопорушення. Натомість, дізнавач з власної недбалості або маючи певний умисел, замість коду ЄДРПОУ ТОВ «ЛБК-ВУД» (41201706), поставила код ЄДРПОУ ТОВ «ЛБК ВУД» (39806313), у зв`язку з чим всі слідчі дії, які були нею проведені, не дають можливості дійти обґрунтованого та переконливого висновку про відсутність складу кримінального правопорушення. Потерпілий та його представник адвокат ОСОБА_3 неодноразово намагались зв`язатись із дізнавачем для погодження подальшої тактики ведення кримінального провадження, однак дізнавач не відповідала на телефонні дзвінки та у відповідь на неодноразові адвокатські запити попросила «не завантажувати орган дізнання ідентичними запитами, на які було надано відповіді та уважно переглядати електронну скриньку на наявність таких». Водночас, звертає увагу суду на те, що копію протоколу допиту ОСОБА_12 від 12.04.2024 було отримано представником потерпілого лише 15.10.2024, інформація про відсутність у ГУ ДПС Волинської області - 09.10.2024, а постанова про закриття кримінального провадження - 07.11.2024, у зв`язку з чим представник потерпілого не мав достатньо часу для звернення до дізнавача із відповідними клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. Окрім того, дізнавач фактично протиставляє докази показання ОСОБА_2 та показання ОСОБА_12 , не здійснюючи перехресного допиту та не встановлюючи дійсних обставин справи, і дійшла передчасного висновку про відсутність складу кримінального правопорушення. У зв`язку з вищевикладеним, представник потерпілого вказує на те, що постанова дізнавача ОСОБА_4 є необґрунтованою та підлягає скасуванню. Для об`єктивного та неупередженого встановлення факту наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, необхідно провести такі слідчі (розшукові) дії: 1) провести перехресні допити за участю потерпілого та всіх свідків у кримінальному провадженні для встановлення дійсних обставин справи; 2) отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Волинській області - щодо отримання належним чином засвідчених копій податкових декларацій 05.11.2021 по 24.06.2024, складених «ЛБК-ВУД», ; 3) отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України - щодо отримання належним чином засвідчених копій митних декларацій 05.11.2021 по 24.06.2024, складених «ЛБК-ВУД», ; 4) після отримання вищевказаної інформації провести інші слідчі (розшукові) дії, внаслідок яких буде отримано достатній обсяг інформації для підтвердження складу кримінального правопорушення. Окрім того, дізнавачем в оскаржуваній постанові не було наведено доводів щодо неможливості проведення інших слідчих (розшукових) дій, вичерпання всіх можливостей, заходів для отримання інших доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, постанова не містить обґрунтування неможливості проведення впізнання за фотознімками, впізнання вживу за участю потерпілого ОСОБА_2 , свідків та інших осіб; неможливості зібрання доказів у ході проведення дій у вигляді тимчасових доступів до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛБК-ВУД»; неможливості проведення оперативних заходів з метою встановлення місця знаходження фігурантів кримінального правопорушення, майна, яким такі незаконно заволоділи тощо; неможливості проведення огляду місця події, обшуку, надання в порядку ст. 40 КПК доручень чи інших заходів з метою вилучення документів; неможливості направлення отриманих матеріалів на експертизу для встановлення розміру понесених потерпілим збитків. Відтак рішення дізнавача у вигляді постанови про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам КПК України, є незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

Зазначена скарга подана до суду з дотриманням вимог ст. 304 КПК України.

За таких обставин, вважаю за необхідне відкрити провадження по скарзі та призначити її до розгляду в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306 Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

Відкрити провадження за скаргою заявника ОСОБА_2 на постанову старшого дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 від 28 жовтня 2024 року про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000004 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Скаргу призначити до розгляду на 12 год 10 хв 12 грудня 2024 року.

Про час, дату та місце розгляду скарги повідомити заявника ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора у кримінальному провадженні.

Витребувати з Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1