Справа № 761/251/25
Провадження № 1-кс/761/1155/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання.

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000575 від 23.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що приблизно в грудні 2022 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила створити групу, яка забезпечуватиме діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено що ФОП « ОСОБА_4 » зареєстровано у Оболонському районі міста Києва ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою перевірки працевлаштованості осіб, які перетнули державний кордон України як водії вказаного ФОП, до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит про надання відомостей, а саме інформації щодо перебування в трудових відносинах громадян. За результатами розгляду запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано лист №35925/5/26-15-24-01-03-05 від 10.12.2024, відповідно до якого запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю, та надання таких відомостей можливо лише в порядку отримання тимчасового доступу.

У зв`язку з викладеним, є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомостей щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема відомостей щодо надісланих повідомлень про прийняття на роботу та інших документів які надходили від ФОП до ГУ, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000575 від 23.10.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вище вказаного ФОП;

-інформації щодо кількості робітників з розшифровкою (ПІБ, місця реєстрації, номер телефону), сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

-актів перевірок фактичного місцезнаходження, що проводилися у вказаний період;

-поданих звітів за формою №1ДФ;

-повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зб орів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1