Справа № 527/21/25
провадження № 1-кс/527/27/25
УХВАЛА

10 січня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 січня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 07.01.2025 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.01.2025 у період з 10:00 год по 11:00 год невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під виглядом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у розмірі 46 000 грн (сорок шість тисяч гривень), які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО № 133 від 04.01.2025).

05.01.2025 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.01.2025 близько 10:30 год до неї зателефонував невідомий чоловік, який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_3 (пізніше при перетелефонуванні використовував номер НОМЕР_4 ) та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік повідомив, що в цей час банківську картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 використовують для розрахунку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також намагаються взяти кредит, при цьому ввели невірний пін-код. Невідомий чоловік запропонував убезпечити кошти потерпілої, якщо цих дій вона не вчиняла, на що ОСОБА_5 погодилася. Далі, діючи за вказівками невідомого чоловіка, ОСОБА_5 двома транзакціями у розмірі 29000 грн та 17 000 грн перерахувала кошти із вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , після чого перерахувала грошові кошти у розмірі 46 000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку продиктував невідомий чоловік. На запитання ОСОБА_5 про те, чому саме вона переказала гроші на невідому їй картку іншого банку невідомий чоловік надав відповідь, що так треба, оскільки це державний банк. Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що картка з BIN 4790 72 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач зазачила, що з метою повного та всебічного розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення останніх, враховуючи те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 07.01.2025 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2025 00:00 год по 07.01.2025 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1