Провадження №1-кп/761/3145/2025
В И Р О К

Іменем України

18 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 220 250 000 000 003 90 від 25.03.2025, у якому

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка ст. Азіатська м. Кушва Свердловської області Російської Федерації, громадянка України, росіянка, з вищою освітою, пенсіонерка, перебуває у зареєстрованому шлюбі, мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , не судима,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

у с т а н о в и в :

Обвинувачена ОСОБА_5 вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин.

Не пізніше серпня 2022 року, в уповноважених службових осіб ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», зокрема, генерального директора ОСОБИ 1, фінансового директора Товариства ОСОБИ 2, комерційного директора Товариства ОСОБИ 3, які були достеменно обізнаними про існуючі законодавчі заборони, однак переслідували власні корисні цілі, виник злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, уповноваженими службовими особами ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», зокрема, генеральним директором ОСОБОЮ 1, фінансовим директором Товариства ОСОБИ 2, комерційним директором Товариства ОСОБОЮ 3 залучено окремих службових осіб Товариства за напрямками діяльності, у тому числі спеціаліста з договірної роботи Товариства - ОСОБА_5 та головного економіста Товариства - ОСОБИ 4, а також ряд інших осіб, які надали свою добровільну згоду на пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом сприяння у реалізації (експорту) товарів ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» на адресу ООО «Современные трубопроводные системы», розуміючи, що у подальшому ці товари можуть бути передані до суб`єктів господарської діяльності, які залучено до будівництва об`єктів критичної інфраструктури РФ.

Згідно попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану на ОСОБА_5 , як спеціаліста відділу з договірної роботи, покладалися обов`язки з пособництва у реалізації злочинного механізму, спрямованого на провадження господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» у взаємодії з представниками держави-агресора, що, зокрема, полягало у підготовці та подальшому затвердженні договорів та додаткових угод між представниками ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та представниками компанії-нерезидента, яку залучено з метою забезпечення відвантаження товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», а також продукції виробництва інших спеціалізованих підприємств, що здійснюють свою господарську діяльність на території України на адресу підприємств РФ, що залучені до будівництва Курської АЕС.

Так, уповноважені службові особи ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» з метою виконання вказаного спільного злочинного плану, діючи за попередньою змовою між собою, а також, зокрема, з спеціалістом з договірної роботи Товариства - ОСОБА_5 , достовірно знаючи про поставлені ПрАТ «НКМЗ» на адресу Товариства матеріали, у тому числі «трубу Г 711х32 - 15Х1М1Ф-2-ПНТС 394-2020», «трубу Г 813х36х6000 - 15Х1М1Ф-2-ПНТС 394-2020», які можуть бути допущені для виготовлення обладнання будівництва трубопроводів АЕУ (атомних енергетичних установок) груп В та С, підвідомчих НП-089-15 та ПНАЕ Г-7 008-89 на території держави-агресора, та переслідуючи спільний злочинний умисел, уклали ряд двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей із афілійованою компанією -нерезидентом «Energy Line AG», Office at Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland registration number CHE-426.299/512 (резидент Швейцарської Конфедерації). Юридична адреса реєстрації вказаної компанії є ідентичною юридичній адресі реєстрації засновника-юридичної особи ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» - TPBS GROUP AG (Office at Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland registration number CHE-491.650/961 (резидент Швейцарської Конфедерації).

Надалі, не пізніше 24.08.2022 ОСОБА 4, займаючи посаду головного економіста Товариства, діючи з метою пособництва у реалізації розробленого та узгодженого злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, на прохання невстановлених представників підконтрольної компанії-нерезидента «Energy Line AG», яка залучена до вищеописаного злочинного механізму, підготував та скерував лист від 24.08.2022 з вкладенням у вигляді таблиці формату «Excel» під назвою: «Форма 9 Калькуляция 208тн 24.08.22», у якій містяться відомості щодо витрат під час реалізації проєкту по виробництву елементів трубопроводів під назвою: «Курська АЕС».

Також, з 19.10.2022 по 16.11.2022 спеціаліст з договірної роботи Товариства ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та згодою з уповноваженими службовими особами ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», зокрема, генеральним директором ОСОБОЮ 1, фінансовим директором Товариства ОСМОБОЮ 2, комерційним директором Товариства ОСОБОЮ 3, головним економістом Товариства ОСОБОЮ 4, а також іншими особами, з метою пособництва у реалізації попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, усвідомлюючи, що кінцевими отримувачами товарно-матеріальних цінностей, які експортуються є суб`єкти господарської діяльності на території РФ, діючи на виконання вказівок відповідних уповноважених службових осіб ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», організувала затвердження та підписання контракту № Р19.01/10-22 з специфікаціями до нього між ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН».

Надалі, між ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та «Energy Line AG» укладено контракт від 19.10.2022 № Р19.01/10-22 з додатковими угодами до нього.

Відповідно до умов даної угоди ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» виступає у якості Продавця, а «Energy Line AG» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і у кількості, згідно з специфікаціями, що додаються до нього.

Крім іншого у специфікаціях до вказаного договору серед номенклатури товару містилися труби з параметрами: «труба Г 711х32 - 15Х1М1Ф», «труба Г 813х36 - 15Х1М1Ф».

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на пособництво у реалізації попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з підприємствами держави-агресора, усвідомлюючи, що внаслідок таких дій, товари ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» буде поставлено на адресу ООО «Современные трубопроводные системы», передбачаючи, що вони у подальшому будуть передані до підприємств, залучених до будівництва Курської АЕС, не пізніше 16.11.2022, під час листування у електронному листі від 16.11.2022, адресованому уповноваженим службовим особам компанії, ОСОБА_5 звернулась з проханням щодо необхідності затвердження нового договору № Р19.01./10-22 та Специфікацій № 1, 2, 3 із замовником товарно-матеріальних цінностей «Energy Line AG», відповідно до якого планувалось здійснення поставки елементів трубопроводів в рамках проекту «К508» протягом листопада 2022 року.

Зокрема, відповідно до специфікації № 1 передбачалось здійснення відвантаження загальною вагою 265 150,76 кг на загальну суму 1 988 115,69 EUR без НДС.

Відповідно до специфікації № 2 передбачалось здійснення відвантаження загальною вагою 62 333,27 кг на загальну суму 467 524,18 EUR без НДС.

Відповідно до специфікації № 3 передбачалось здійснення відвантаження загальною вагою 252,78 кг на загальну суму 1895,85 EUR без НДС.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, зазначена вище афілійована з ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» компанія-нерезидент «Energy Line AG» на підставі двосторонніх договорів здійснила транзитну поставку товарно-матеріальних цінностей попередньо отриманих від ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», зокрема, на адресу компанії «DK NET ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», Ataturk Mah. Mustafa Kemal Cad no:60 ATASEHIR/ISTANBUL VERGI Turkey SULTANBEYLI Vergi Dairesi Mudurlugu V.N », що згідно з офіційних відомостей, спеціалізується на інженерній та консультаційній діяльності для енергетичних проектів, надає послуги для електростанцій та ліній передач, розподілу енергії для тих, хто використовує енергетичне паливо, а також атомну енергію, енергію води, сонця, вітру тощо.

Зокрема, під час листування між співробітниками ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» у електронному листі від 24.01.2023 ставиться завдання щодо необхідності здійснення оплати за інвойсом від 18.01.2024 № INV__ELAG між компанією «ENERGY LINE AG» та «DK NET LOJISTIK TICARET LIMITED SIRKETI», юридична адреса якої є ідентичною юридичній адресі «DK NET ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» (вказані юридичні особи входять до складу концерну «DALKAGIRAN GROUP») із призначенням платежу: оплата за перевезення продукції за договором від 19.10.2022 № Р19.01/10-22.

У подальшому, товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» відвантажувалися на адресу компанії, що здійснює свою господарську діяльність на території РФ, зокрема, перевозилися залізничним транспортом до кінцевого пункту призначення у місті Нижній Новгород РФ, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ООО «Современные трубопроводные системы».

Вказані матеріали поставлялися ООО «Современные трубопроводные системы» на підставі двосторонніх договорів з «DK NET ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», зокрема, договору від 21.11.2022 № СТС/У23.41/11-22.

Вказаний договір зазначений у так званому «Идентификационном заключеннии № 0574-23/», укладачем якого є «Федеральное государственное атомное образовательное учреждение «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина», 620002, Екатиренбург, ул. Мира, 19», об`єктом дослідження у якому, серед значного обсягу трубної продукції, є «труба 711х32 - 15Х1М1Ф-2 ПНТС 392020», «труба 813х36 - 15Х1М1Ф-2 ПНТС 392020», «трубы, отводы фитинги, предназначены для изготовления трубопроводов системы острого пара LBA для сооружения энергоблоков №1 и №2» Курской АЭС-2» та ін.».

Крім того, вказана вище номенклатура товарів ідентична витягу з електронної копії митної декларації на товари і транзитної декларації від 27.06.2023, яка серед іншого містить наступні відомості: «отправитель: DK NET ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», Турция; декларант: ООО «СОВРЕМЕННЫЕ УБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ»; описание товара и доп. информация: … отвод из стали обработанный, угол поворота 90 градусов, радиус гиба 3200 мм, диаметр трубы 813мм, толщина стенки трубы 36мм…трубы, отводы, фиттинги, изготовлены из стали 15Х1М1Ф… Трубы предназначены для иготовления трубопроводов системы острого пара LBA для сооружения энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2 Производитель ООО «ТИБИПИЭС ПРОДАКШН»…; … отвод из стали обработанный, угол поворота 90 градусов, радиус гиба 3200 мм, диаметр трубы 711мм, толщина стенки трубы 32мм…трубы, отводы, фиттинги, изготовлены из стали 15Х1М1Ф… Трубы предназначены для изготовления трубопроводов системы острого пара LBA для сооружения энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2 Производитель ООО «ТИБИПИЭС ПРОДАКШН».

У подальшому, уповноважені службові особи ООО «Современные трубопроводные системы», на підставі відповідних двосторонніх договорів, для забезпечення реалізації проекту з будівництва енергоблоків для Курської АЕС, поставили зазначені у логістичному ланцюзі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», зокрема, з наступними параметрами: «труба Г 711х32 - 15Х1М1Ф», «труба Г 813х36 - 15Х1М1Ф» на адреси суб`єктів господарської діяльності, що входять до державної корпорації РФ «РОСАТОМ» (ОДРН: 926, ИНН: ).

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді спеціаліста відділу із договірної роботи ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», діючи за попередньою змовою із уповноваженими службовими особами Товариства, знаючи про факт відкритої збройної агресії РФ проти України, здійснила пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором шляхом підготовки та подальшого затвердження договорів та додаткових угод між представниками ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та представниками «Energy Line AG», на підставі яких вчинялось приховування фактичних отримувачів продукції - суб`єктів господарської діяльності РФ та фактичне відвантаження товарно-матеріальних цінностей (трубної продукції) на адресу ООО «Современные трубопроводные системы», яке на підставі існуючих двосторонніх договорів, залучене до будівництва Курської АЕС-2 на території РФ.

Отже, обвинувачена ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 28.03.2025 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

Відповідно до угоди обвинувачена повністю та беззастережно визнала свою вину у вчиненні за викладених у цьому вироку обставин інкримінованого їй злочину, щиро розкаялася, зобов`язалася співпрацювати з органом досудового розслідування.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_5 у виді трьох років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, із застосуванням ст. 75 КК.

Суд, перевіривши угоду, заслухавши учасників судового провадження, дійшов висновку, що угода відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Частиною 3 статті 469 КПК угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні, зокрема, щодо нетяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК, відповідно до ст. 12 КК відноситься до нетяжких злочинів.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає положенням ст. 472 КПК, містить дані про її сторони, формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію дій обвинуваченої відповідно до Кримінального кодексу України, істотні для кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості.

Сторонами узгоджене покарання, а також зазначені передбачені статтями 473, 476 КПК наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання.

Зокрема, відповідно до цієї угоди обвинувачена ОСОБА_5 зобов`язується:

- надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду у з`ясуванні відомих їй обставин вчинення злочину іншими співучасниками;

- не змінювати свої показання, які нею надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 006 75, давати правдиві, достовірні та повні показання;

- здійснити благодійну фінансову допомогу на користь Збройних Сил України (військовій частині НОМЕР_1 ) на загальну суму 900 000 (дев`ятсот тисяч) гривень.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена та її захисник підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена ОСОБА_5 добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З огляду на зазначене, враховуючи відсутність передбачених ч. 7 ст. 474 КПК підстав для відмови у затвердженні угоди, оскільки її умови не суперечать інтересам суспільства і не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, обвинувачена визнала свою винуватість добровільно, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним у ст. 65 КК, угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Також підлягає скасуванню арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 18.02.2025 (справа № 761/35960/24).

Цивільний позов не заявлений. Запобіжний захід не обирався. Судові витрати не понесені.

Речові докази підлягають поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. 65, ч. 4 ст. 111-1 КК України, ст. 374-376, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості від 28.03.2025, укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 220 250 000 000 003 90 від 25.03.2025, затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї відповідно до ст. 76 КК України обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 18.02.2025 на жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 1 ТВ, S/N WCC6Y2XPXDTZ, MDN:W10EEZEX-08WN4AO; мобільний телефон «IPhone», моделі: MP822RU/A1723, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , із сім-картами (справа № 761/35960/24), скасувати.

Речові докази - жорсткий диск «Western Digital», об`ємом 1 ТВ, S/N WCC6Y2XPXDTZ, MDN:W10EEZEX-08WN4AO; мобільний телефон «IPhone», моделі: MP822RU/A1723, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , із сім-картами, повернути власнику ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1