Провадження №1-кс/193/245/24
У Х В А Л А

іменем України

09 грудня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 06.10.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщені кабінету соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи на меті прямий умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, усвідомлюючи, що має дітей від свого співмешканця ОСОБА_6 , з яким вона не перебувала в зареєстрованому шлюбі, але разом з ним проживає і виховує сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, ввівши в оману працівника управління соціального захисту населення, приховавши факт спільного проживання з біологічним батьком дітей, що впливає на призначення і виплату державної допомоги одиноким матерям передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", умисно вказавши при заповнені заяви «Про призначення всіх видів соціальної допомоги та компенсацій», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 21.04.2015 № 441, дані, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо самостійного виховання сина ОСОБА_7 , сина ОСОБА_8 та доньки ОСОБА_9 , без участі їх батька, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_5 , спільно проживає і виховує сина ОСОБА_7 , сина ОСОБА_8 та доньку ОСОБА_9 , з біологічним батьком дітей - ОСОБА_6 , 1991 року народження з моменту їх народження в 2018, 2020 та 2021 роках по теперішній час. Надавши завідомо неправдиву заяву «Про призначення всіх видів соціальної допомоги та компенсацій» та свідоцтва про народження дітей, згідно з частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України, для призначення допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких 19.02.2021 в порушення абзацу 4 ст. 18 1 Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", ОСОБА_5 незаконно призначено щомісячну допомогу як одинокій матері на період з 01.10.2021 по 28.02.2022 у розмірі 1004 грн. 55 коп. на кожну дитину, на загальну суму 3013 грн. 65 коп. щомісячно, та 3274 грн. 65 коп. на період з 01.12.2021 до 28.02.2022, заволодівши якими ОСОБА_5 витратила їх на власний розсуд в корисливих для себе цілях.

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а також з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунку

НОМЕР_2 , яким для отримання допомоги користувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ., за період з 01.01.2021 по 01.10.2024.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса:

АДРЕСА_3 ., є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито щонайменше один банківський рахунок, інформація щодо якого міститься в матеріалах кримінального провадження.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000228 від 07.11.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення (у цифровому вигляді), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 " - НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2021 по 01.10.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.01.2021 по 01.10.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Доступ надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 . Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику представників, у володінні якої знаходиться дана інформація, для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000228 від 07.11.2024, довідка про отримання (неотримання) допомоги ОСОБА_5 від 21.11.2024, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000228 від 07.11.2024 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення (у цифровому вигляді), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять наступні відомості: щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 " - НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.01.2021 по 01.10.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.01.2021 по 01.10.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії ухвали до 08 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1