Справа №127/4681/25
Провадження №1-кс/127/2127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні слідчого відділення ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 11.02.2022 у невстановлені час та місці, під приводом надання послуг, пов`язаних з розмитненням транспортних засобів, зареєстрували у Інтернет - мережі на платформі веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в описі до якого вказали власні мобільні телефони.

З метою охоплення більшого обсягу переглядів зацікавленими в розмитненні автомобілів особами та підшукуваннями потенційних потерпілих, розміщували відеозаписи у яких рекламував надання ним брокерських послуг, при цьому не маючи відповідної ліцензії на здійснення брокерської діяльності.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2023 року, з метою отримання брокерських послуг до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_7 , у зв`язку з необхідністю розмитнити транспортний засіб марки «Citroen C4 » на іноземній реєстрації.

ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час перебуваючи поблизу с. Зарванці Хмельницьке шосе 0,5 км., Якушинецької селищної ради Вінницького району Вінницької області, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом листування в мессенджері «Вайбер», надав перелік необхідних для розмитнення транспортного засобу документів, та надіслав реквізити рахунку, який належить ОСОБА_6 , на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 26 900 гривень, в якості оплати гарантійного внеску при розмитненні автомобіля, який має бути сплачений на рахунки митниці та у подальшому, повернутий ОСОБА_7 , після розмитнення транспортного засобу, а також надав рахунки митниці, де у призначенні платежу необхідно вказати «Доплата за митне оформлення» та рахунок ФОП ОСОБА_8 для сплати кошти у сумі 6 900 гривень за послуги митного оформлення автомобіля, при цьому, додатково, надавши банківську картку для сплати власних послуг в сумі 4 200 гривень.

25 липня 2023 року о 10 годині 50 хвилин ОСОБА_9 будучи введеним в оману, не усвідомлюючи наміру ОСОБА_5 спрямованого на заволодіння його грошовими коштами, із належної йому банківської карти НОМЕР_1 , перерахував кошти в безготівковій формі через Інтернет - банк в сумі 26 900 гривень на розрахунковий рахунок, належний ОСОБА_6 , коштами на якому останній розпоряджався.

У подальшому, жодних дій ОСОБА_5 спрямованих на розмитнення транспортного засобу ОСОБА_7 , не вчинено, кошти на митницю не перераховано та ОСОБА_7 , не повернуто.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під приводом надання допомоги у розмитненні автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 26 900 гривень.

Вказане підтверджується також оглядом мобільних телефонів, які були вилучені при проведенні обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування для пошуку, фіксації відомостей про вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, можливості отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення отримано інформацію, щодо осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в ході проведення НСРД в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000339 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, що отримано відомості, які відображені в протоколах про хід проведення НСРД: №1559т/38/105-2024 від 10.12.2024, № 1560/38/105-2024 від 10.12.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 327т від 26.11.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 325т від 26.11.2024, № 1433/38/105-2024 від 04.11.2024, № 1434/38/105-2024 від 04.11.2024, № 1435/38/105-2024 від 04.11.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 212т від 29.08.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 213т від 29.08.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 214т від 29.08.2024, № 949т/38/105-2025 від 07.08.2024, №950т/38/105-2025 від 07.08.2024, №951т/38/105-2025 від 07.08.2024, №974т/38/105-2025 від 28.08.2024, №975т/38/105-2025 від 28.08.2024, №976т/38/105-2025 від 28.08.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 161т від 25.06.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 162т від 25.06.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 163т від 25.06.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 186т від 23.07.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 187т від 23.07.2024, оптичний носій диск DVD-R інв. 188т від 23.07.2024, №1352т/38/105-2024 від 08.10.2024, №1353т/38/105-2024 від 08.10.2024, №1354т/38/105-2024 від 08.10.2024, №11/38/105-2025 від 10.01.2025, №12/38/105-2025 від 10.01.2025, оптичний носій інформації карта памяті micro sd ємністю 64 GB від 09.01.2025 інв. 363т. гриф секретності з яких знято на підставі акту експертної комісії по кримінальному провадженню № 0000339 внесеного до ЄРДР від 01.12.2023 та на підставі п.5.28 Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному проваджені», затвердженої спільним наказом № 114/1024/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012, направлено на приєднання до кримінального провадження № 0000466 від 03.08.2022.

Отже, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000339 від 01.12.2023 здобуто докази про вчинення злочину особою, яка являється фігурантом у іншому кримінальному провадженні №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана в ході проведення досудового розслідування та негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні № 0000339 від 01.12.2023, інформація стосовно осіб, які ймовірно причетні до скоєння злочину передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню №0000012 від 06.01.2025, а також містить фактичні дані про обставини, що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність здійснити її вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Слідче відділення ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими СВ ВП №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000012 від 06.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000339 від 01.12.2023, у якому містяться фактичні дані про осіб причетних до скоєння шахрайських дій відносно потерпілих осіб, а саме до клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій, ухвал ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій, доручень та інших процесуальних документів, які необхідно у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 06.01.2025, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя