Справа № 334/5923/22
Номер провадження № 1-кс/334/648/25
У Х В А Л А

про арешт майна

11 березня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.03.2025 року каналами поштового зв`язку слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, яке погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання надійшло до суду 10.03.2025 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинка АДРЕСА_1 незаконно зберігає підакцизний товар.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, було встановлено, що невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000037 від 17.04.2024 року за ознаками ч.1 ст.199 КК України.

07.06.2024 року зазначені кримінальні провадження було об`єднано, оскільки є достатні підстави вважати, що вчиняються вони одними й тими ж особами.

В рамках кримінального провадження до ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було скеровано доручення на встановлення осіб, причетних до реалізації підакцизних товарів на території міста Запоріжжя, встановлення точок зберігання та збуту незаконно виготовлених акцизів та підакцизних товарів, а також транспортних засобів, на яких зазначені підакцизні товари переміщають з місць зберігання до місць збуту.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена особа є одним з організаторів злочинного угрупування, яке здійснює незаконну реалізацію підакцизних товарів на території м. Запоріжжя, фактично контролює діяльність інших учасників злочинного угрупування, надає їм вказівки, які стосуються незаконної реалізації підакцизних товарів, отримує незаконний дохід від вказаної діяльності та в подальшому здійснює його розподіл між іншими учасниками.

Також в ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що тютюнові вироби без марок акцизного податку та з підробними марками акцизного податку перед реалізацією зберігаються в приміщенні гаражу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1, БГК «Антей-2», гараж № НОМЕР_1 .

07.03.2025 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу Антей-2, який розташований по вул. Випробувачів 1 в м. Запоріжжя, невідомі особи виносять коробки, в яких знаходяться тютюнові вироби без акцизних марок, які складають до автомобілю «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , в кузові білого кольору.

Допитані в якості свідків співробітники ЗРУП ГУНП в Запорізькій області пояснили, що проїзжаючи по території гаражного кооперативу Антей-2, вони побачили як із гаражу № НОМЕР_1 двоє невідомих чоловіків загружають до автомобіля «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , коробки, в яких знаходились тютюнові вироби без акцизних марок.

07.03.2025 року проведено огляд автомобілю «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , що на момент огляду перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1 БГК «Антей 2» біля основного складу з підакцизними товарами, а саме гаражу № НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: цигарки «King Blue» без марок акцизного податку 180 пачок; цигарки «Winstone Blue» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Marlboro червоні» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «LT червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Urta білі» без марок акцизного податку 100 пачок; цигарки «Brut сірі» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Brut чорні» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Palermo червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Lucky Strike» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Camel» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Прима» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Al Capone» без марок акцизного податку 130 пачок; цигарки «Marshall червоні» без марок акцизного податку 30 пачок; цигарки «Rothmans фіолетові» з підробними марками акцизного податку 50 пачок; цигарки «Kent сині» з підробними марками акцизного податку 100 пачок; 3 видаткові накладні з чорновими записами.

Відповідно інформаційної бази МВС автомобіль «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені в ході огляду предмети є об`єктом кримінально протиправних дій, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому 08.03.2025 року вилучені предмети було визнано речовими доказами і на теперішній час вони перебувають на зберіганні в Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Відсутність арешту на вказане майно може призвести до його відчуження, знищення або зміни, з метою приховати сліди кримінального правопорушення, що ускладнить розслідування та подальший судовий розгляд.

Прохав накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права на відчуження та користування майном, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобілю «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , що на момент обшуку перебував за адресою: АДРЕСА_3 біля гаражу № НОМЕР_1 , а саме: цигарки «King Blue» без марок акцизного податку 180 пачок; цигарки «Winstone Blue» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Marlboro червоні» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «LT червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Urta білі» без марок акцизного податку 100 пачок; цигарки «Brut сірі» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Brut чорні» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Palermo червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Lucky Strike» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Camel» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Прима» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Al Capone» без марок акцизного податку 130 пачок; цигарки «Marshall червоні» без марок акцизного податку 30 пачок; цигарки «Rothmans фіолетові» з підробними марками акцизного податку 50 пачок; цигарки «Kent сині» з підробними марками акцизного податку 100 пачок; 3 видаткові накладні з чорновими записами.

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, за фабулами:

- 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , незаконно зберігає підакцизний товар (ЄО №26910);

- невстановлена особа на території м. Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію.

07.03.2025 року в період часу з 16:40 до 17:09 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенантом поліції ОСОБА_7 , в присутності власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено огляд автомобілю «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , що на момент огляду перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1 БГК «Антей 2» біля гаражу № НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: цигарки «King Blue» без марок акцизного податку 180 пачок; цигарки «Winstone Blue» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Marlboro червоні» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «LT червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Urta білі» без марок акцизного податку 100 пачок; цигарки «Brut сірі» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Brut чорні» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Palermo червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Lucky Strike» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Camel» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Прима» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Al Capone» без марок акцизного податку 130 пачок; цигарки «Marshall червоні» без марок акцизного податку 30 пачок; цигарки «Rothmans фіолетові» з підробними марками акцизного податку 50 пачок; цигарки «Kent сині» з підробними марками акцизного податку 100 пачок; 3 видаткові накладні з чорновими записами.

08.03.2025 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні: цигарки «King Blue» без марок акцизного податку 180 пачок; цигарки «Winstone Blue» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Marlboro червоні» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «LT червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Urta білі» без марок акцизного податку 100 пачок; цигарки «Brut сірі» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Brut чорні» без марок акцизного податку 20 пачок; цигарки «Palermo червоні» без марок акцизного податку 50 пачок; цигарки «Lucky Strike» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Camel» без марок акцизного податку 80 пачок; цигарки «Прима» без марок акцизного податку 150 пачок; цигарки «Al Capone» без марок акцизного податку 130 пачок; цигарки «Marshall червоні» без марок акцизного податку 30 пачок; цигарки «Rothmans фіолетові» з підробними марками акцизного податку 50 пачок; цигарки «Kent сині» з підробними марками акцизного податку 100 пачок; 3 видаткові накладні з чорновими записами. Речові докази передано на відповідальне зберігання до камери схову Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно інформаційної бази МВС автомобіль «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, визнані речовими доказами - матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди правопорушення і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення їх збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають після вилучення, з метою попередження їх можливого зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, являється одним із способів забезпечення доказів в кримінальному провадженні, то є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно для забезпечення проведення першочергових слідчих дій.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права на відчуження та користування майном, яке було вилучено 07.03.2025 року під час проведення огляду автомобілю «MERCEDES-BENZ C 250», днз НОМЕР_2 , що на момент огляду перебував за адресою: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 1 БГК «Антей 2» біля гаражу № НОМЕР_1 , а саме:

- цигарки «King Blue» без марок акцизного податку 180 пачок;

- цигарки «Winstone Blue» без марок акцизного податку 150 пачок;

- цигарки «Marlboro червоні» без марок акцизного податку 80 пачок;

- цигарки «LT червоні» без марок акцизного податку 50 пачок;

- цигарки «Urta білі» без марок акцизного податку 100 пачок;

- цигарки «Brut сірі» без марок акцизного податку 20 пачок;

- цигарки «Brut чорні» без марок акцизного податку 20 пачок;

- цигарки «Palermo червоні» без марок акцизного податку 50 пачок;

- цигарки «Lucky Strike» без марок акцизного податку 80 пачок;

- цигарки «Camel» без марок акцизного податку 80 пачок;

- цигарки «Прима» без марок акцизного податку 150 пачок;

- цигарки «Al Capone» без марок акцизного податку 130 пачок;

- цигарки «Marshall червоні» без марок акцизного податку 30 пачок;

- цигарки «Rothmans фіолетові» з підробними марками акцизного податку 50 пачок;

- цигарки «Kent сині» з підробними марками акцизного податку 100 пачок;

- 3 видаткові накладні з чорновими записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1