Провадження по справі № 1-кс/752/9510/24
У Х В А Л А

іменем України

"10" грудня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

за участю:

представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 ,

встановив:

06 грудня 2024 року представник цивільного позивача ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024.

В обгрунтування клопотання представник цивільного позивача зазначив, що 30.01.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «Компанія «Елегантбуд» () укладено договір купівлі-продажу майнових прав № б/н, за яким ОСОБА_4 придбала майнові права на нежитлові приміщення об`єкту будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 105,1 кв. м та будівельний номер 2, поверх № 1, загальною площею 27 кв. м. Ціна договору у розмірі 1 550 000 грн. сплачена ОСОБА_4 у повному обсязі до підписання договору. За умовами договору після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, до ОСОБА_4 переходить право власності на вищезазначені нежитлові приміщення. Між тим, після введення в експлуатацію житлового будинку з об`єктами соціально-побутового обслуговування та паркінгами по вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва, зокрема і з вбудованими нежитловими приміщеннями тощо було встановлено що нежитлові приміщення, майнові права на які придбала ОСОБА_4 , були оформлені на інших осіб.

06 листопада 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272, здійснення якого доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві. ОСОБА_4 визнана потерпілою. Також, 04.12.2024 адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні подано цивільний позов до ОСОБА_5 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕГАНТБУД», третя особа - ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1550000 грн., завданої злочином. У зв`язку з чим ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування, представник цивільного позивача просить вжити, передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством, заходи, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищезазначених об`єктів нерухомого майна іншим особам, що може призвести до ще більш значних матеріальних збитків.

Тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_4 внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), представник цивільного позивача ОСОБА_3 просить накласти арешт на приміщення загальною площею 55,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 ; приміщення загальною площею 49,2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_8 ; приміщення загальною площею 27 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_6 . Також з метою забезпечення збереження арешту майна, представник цивільного позивача ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна.

У судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав відповідні пояснення та просив клопотання задовольнити.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , якому доручено здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024, за викликом слідчого судді не з`явився. Заперечень проти вимог клопотання, заяв до початку судового засідання не направив. Причини неявки не повідомив.

З метою забезпечення арешту майна, суд вважає можливим у відповідності до положень ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання про арешт майна без участі власників майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи на підтвердження викладених у ньому обставин, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи представника цивільного позивача, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, з долучених до клопотання документів, слідчим суддею встановлено, що 30.01.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ «Компанія «Елегантбуд» () укладено договір купівлі-продажу майнових прав № б/н, відповідно до якого ОСОБА_4 придбала майнові права на нежитлові приміщення об`єкту будівництва, за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 105,1 кв. м та будівельний номер 2, поверх № 1, загальною площею 27 кв. м. Ціна договору у розмірі 1550000 грн. сплачена ОСОБА_4 у повному обсязі до підписання договору, що доводиться відповідними квитанціями.

Право власності на майнові права на нежитлові приміщення належало ТОВ «Компанія «Елегантбуд» () на підставі договору № 1507-1 від 09.07.2015 про будівництво житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва, додаткової угоди № 1/2020 від 11.09.2020 та акту розподілу площ (приміщень) об`єкту «Житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва» від 21.12.2018.

Об`єкт будівництва розташовано на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, яка є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, яку передано в оренду ТОВ «Компанія «Елегантбуд».

Актом розподілу площ (приміщень) об`єкту «Житловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва» від 21.12.2018, який є додатком до договору № 1507-1 від 09.07.2015, що укладені між ТОВ «Компанія «Елегантбуд» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» в особі директора ОСОБА_11 , передбачено, що після введення об`єкту в експлуатацію, ТОВ «Компанія «Елегантбуд» отримає, в тому числі, вищевказані нежитлові приміщення.

Додатковою угодою № 1/2020 від 11.09.2020 (протокол розподілу площ) до договору № 1507-1 від 09.07.2015, укладеною між ТОВ «Компанія «Елегантбуд» в особі представника ОСОБА_12 , ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» в особі ОСОБА_13 та ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» в особі голови правління ОСОБА_14 , передбачено в тому числі передача на користь ТОВ «Компанія «Елегантбуд» майнових прав та права власності у майбутньому на вищевказані об`єкти нерухомості.

З відкритих джерел інформації встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, Дарницький район, м. Київ, на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, розташований житловий комплекс «Злагода». Замовником будівництва є ТОВ «Компанія «Елегантбуд», генпідрядником - ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» ().

Між тим, після введення об`єкту: «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-побутового обслуговування та паркінгами на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва (перша черга будівництва-житловий будинок №1 з вбудованими нежитловими приміщеннями та творчими майстернями художників та архітекторів, ТП з прибудовано-надбудованими господарськими приміщеннями)», який розташований на земельній ділянці із кадастровим номером :90:158:0004, в експлуатацію, право власності об`єкти нерухомого майна за договором купівлі-продажу майнових прав № б/н від 30.01.2021 не були передані у власність ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що між ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія «Елегантбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ІК «Укрбуд Інвест» в особі ОСОБА_13 укладено дві трьохсторонні угоди від 18.09.2020 про переведення прав та обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав № 5891908 від 13.09.2020 та № 58911821 від 13.09.2020 відповідно до яких ТОВ «Компанія «Елегантбуд» передало, а гр. ОСОБА_6 прийняв права та обов`язки за попередньо придбаними у ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРБУД ІНВЕСТ» майновими правами на нежитлові приміщення об`єкту будівництва, за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 105,1 кв. м та будівельний номер 2, поверх № 1, загальною площею 27 кв. м.

В подальшому, 21.06.2023 гр. ОСОБА_6 , на підставі акту № 206, 207 отримав від ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРБУД ІНВЕСТ» об`єкти нерухомості, а саме нежитлові приміщення № 462, площею 105,1 кв. м та № 468, площею 27 кв. м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1-В та 24.06.2023 за гр. ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на вказане майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після вказаного, 07.08.2023 гр. ОСОБА_6 здійснив продаж приміщення № 468, площею 27 кв. м, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 1-В, гр. ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_1 .

07.08.2023 інше приміщення було поділено на два окремих об`єкти нерухомого майна, в результаті чого було утворено приміщення № 462, площею 55,9 кв. м та 462-А, площею 49,2 кв. м.

Новоутворений об`єкт нерухомого майна, а саме приміщення № 462 продане 24.08.2023 гр. ОСОБА_7 , а приміщення № 462-А продане 04.09.2023 гр. ОСОБА_16 , який в свою чергу подарував дане приміщення гр. ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 не набула право власності на зазначені вище об`єкти нерухомості, які придбала на підстав договору, в результаті вчинення злочину службовими особами ТОВ «Компанія «Елегантбуд». Вказаним злочином ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода у розмірі 1550000 грн.

У зв`язку з чим, 28.10.2024 ОСОБА_4 звернулася до управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

06 листопада 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272. Здійснення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві.

19 листопада 2024 року у межах кримінального провадження № 0001272 від 06.11.2024, відповідно до ч. 2 ст. 55 КПК України ОСОБА_4 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

04 грудня 2024 року представником - адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024 подано цивільний позов до ОСОБА_5 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕГАНТБУД», треті особи - ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1550000 грн.

Постановою слідчого від 05.12.2024 ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024.

З метою забезпечення цивільного позову та забезпечення відшкодування потерпілій шкоди, завданої злочином, представник цивільного позивача просить накласти арешт на житлові приміщення, які були предметом договору купівлі-продажу майнових прав № б/н від 30.01.2021, укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Компанія «Елегантбуд» ().

Вирішуючи питання, що визначені у ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя дійшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, описана у витягу з ЄРДР фабула кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, доданих до клопотання, а також поясненнями представника цивільного позивача, що надані під час розгляду клопотання, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, яким ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода у розмірі 1550000 грн., було вчинено. У межах кримінального провадження № 0001272 від 06.11.2024 потерпіла ОСОБА_4 пред`явила цивільний позов до ТОВ «Компанія «Елегантбуд» у розмірі 1550000 грн.

Той факт, шо момент укладення договору з ОСОБА_4 , майнові права на нежитлові приміщенні, які були предметом договору купівлі-продажу майнових прав № б/н від 30.01.2021, вже були відчужені ТОВ «Компанія «Елегантбуд» іншій особі, а також те, що вказані нежитлові приміщенні на даний час перебувають у власності третіх осіб, свідчать про те, що невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадженні у виді арешту, може призвести до подальшого відчуження спірного майна та унеможливлення виконання рішення суду у випадку задоволення цивільного позову.

Відсутність пред`явлених підозр на даній стадії конкретним особам, слідчий суддя не вважає такою обставиною, що перешкоджає можливості вирішення питання щодо накладання арешту з метою забезпечення цивільного позову. Слідчий суддя вважає, що представник цивільного позивача довів, що арешт вищевказаних нежитлових приміщень із забороною розпорядження та їх відчуження є необхідною та тимчасовою мірою, спрямованою на забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. Незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до матеріальних збитків потерпілої, а також перешкодити об`єктивному досудовому розслідуванню та встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна. При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими.

Керуючись вимогами ст. 131,132,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001272 від 06.11.2024 на майно з метою забезпечення цивільного позову ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЕЛЕГАНТБУД», треті особи - ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , про відшкодування майнової шкоди, завданої злочинок, із забороною розпорядження та відчуження, а саме:

- приміщення загальною площею 55,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ;

- приміщення загальною площею 49,2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- приміщення загальною площею 27 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти представника цивільного позивача ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 12.12.2024 о 12 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1