Провадження № 1-кс/686/643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000369,

встановила:

15.01.2025 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «14 серпня 2024 року до чч ХРУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1989 р.н. про те, що 14.08.2024 близько 18:13 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів у борг у мобільному застосунку «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої загальною сумою 19 000 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування було установлено, що 14.08.2024 близько 18:07 год. у мобільному застосунку «Telegram» потерпіла ОСОБА_5 отримала сповіщення від своєї подруги ОСОБА_6 , яка на даний час перебуває за кордоном, з проханням позичити грошові кошти у сумі 19 000 гривень. Оскільки потерпіла знає подругу протягом тривалого часу та перебуває із нею у дружніх відносинах, вирішила їй допомогти. У подальшому, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 19000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була надіслана їй попередньо. Після перерахунку грошових коштів вирішила зателефонувати подрузі та запитати чи пройшла оплата, але при спілкуванні дізналася, що невідома особа отримала доступ до акаунту її подруги ОСОБА_6 та від її імені здійснює розсилку повідомлень із проханням позики коштів.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ході огляду та аналізу вилученої інформації установлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на вище указану банківську картку після зарахування одразу були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із метою установлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із 14.08.2024 по 15.08.2024 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів із поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за указаним картковим рахунком, які можуть бути використані, як докази».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та представника володільця документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.08.2024 по 14.09.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 14.08.2024 по 14.09.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу із 14.08.2024 по 14.09.2024;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу із 14.08.2024 по 14.09.2024.

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 22 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її проголошення.

Слідча суддя