Справа № 457/351/24
провадження №1-кс/457/108/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 березня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000054 від 15.02.2024 року, яке надійшло до суду 03.03.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що упровадженні у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000054 від 15.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 15.02.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП № 1518 від 14.02.2024 року з Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області про те, що з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі 56570 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належать заявниці, які були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила заявниці майнову шкоду на загальну суму 114 570 гривень. У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що її належать карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . До вказаних карток прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . Вона знаходиться учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в додатку Вайбер. В цій групі публікують інформацію про допомогу сім`ям загиблих військовослужбовців. 12.02.2024 у вказаній групі жінка на ім`я ОСОБА_6 опублікувала інформацію про допомогу від Червоного хреста, виплата повинна була становити 19600 гривень. Необхідно було перейти за посиланнями : ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 де відкрилося вікно, де треба було ввести номер карти, потерпіла ввела номер належної їй карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, йшов процес обробки даних. Потерпіла вийшла з вказаного посилання. Після чого через деякий час вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_9 для перевірки свого рахунку, але пін-код не співпадав. Їй писали, що вона ввела неправильний пін-код. Потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Де їй повідомили, що з її двох карток було перераховано грошові кошти, а саме: з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 12.02.2024 о 18:39 було перераховано грошові кошти в сумі 56000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 12.02.2024 о 18:40 було перераховано грошові кошти в сумі 20000, 28000 та 10000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 114570 гривень. Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів, а саме: 1) 12.02.2024 о 18:39 було переведено грошові кошти в сумі 28000 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) 12.02.2024 о 18:40 було переведено грошові кошти в сумі 28000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти, а саме: 1) 12.02.2024 о 18:40 в сумі 20000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) 12.02.2024 о 18:47 в сумі 28000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) 12.02.2024 о 18:48 в сумі 10000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . 08.04.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 27.02.2024 справа № 457/351/24, провадження №1-кс/457/93/24 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході проведення огляду СД-р диску було встановлено, що 12.02.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі 28000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 ; 12.02.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 . Окрім того, в ході тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 встановлено, що 12.02.2024 року о 18:50:10 год з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів через на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на суму 7700 гривень.В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: - якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності); у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій; відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_7 в період часу з 12.02.2024 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити та проводи розгляд клопотання без участі слідчої та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємниць та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані, тощо);

- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 12.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;

- якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , перераховувалися на рахунок користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 12.02.2024 по день надходження ухвали до володільця документів.

Надати вищевказаним слідчим можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1