Дата документу 10.02.2025Справа № 554/1633/25
Провадження № 1-кс/554/2563/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 04.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.02.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що невідома особа в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу телевізора марки «Samsung 52 4K Smart TV Ultra HD WI-FI» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 13990 грн., які остання 26.01.2025 о 15:54 год. перерахував на реквізити ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25.01.2025 року ОСОБА_3 знайшла онлайн магазин в мережі інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знайшла оголошення про продаж телевізора марки «Samsung 52 4K Smart TV Ultra HD WI-FI» загальною вартістю 13990 грн. В подальшому через даний сайт потерпіла замовила телефонний дзвінок від консультанта (номер телефона вона не пам`ятає).

Через декілька хвилин зв`язалися з консультантом, який повністю все розповів про даний товар. Юлію все влаштувало та вона вирішила замовити даним телевізор. В подальшому консультант відправив їй реквізити ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , куди потерпіла о 26.01.2025 о 15:54 год відправила грошові кошти в сумі 13990 грн. Після оплати ОСОБА_5 відправила скриншот чека консультатну та вони підтвердили оплату. Після чого повідомили ОСОБА_6 чекати на номер ТТН з ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повинен був надійти напротязі 1-3 робочих днів.

Дочекавшись цей період часу номер ТТН ОСОБА_5 так і не отримала та почала писати невідомим особам в месенджері «Viber» (м.т. НОМЕР_2 « ОСОБА_7 »), на що їй почали відповідати, що тавару в наявності немає та коли буде невідомо, на що вони домовились про повернення коштів.

29.01.2025 року ОСОБА_5 надіслала невідомим особам реквізити свого банківського рахунку проте станом на 03.02.2025 року товар вона не отримала та грошові кошти їй не повернули.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.02.2025 року з зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 10.02.2025 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; у разі перерахунку грошових коштів з рахунок НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2025 по 10.02.2025 року; у разі перерахунку грошових коштів з рахунок НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2025 по 10.02.2025 року; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Надати можливість групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зробити виїмку документів в електронному та друкованому вигляді, які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1