Провадження 1-кс/127/4708/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні УСБУ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою надання допомоги представникам російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом збирання та передачі відомостей про результати нанесення безпілотними літальними апаратами ударів по об`єктах Збройних Сил України, даних військового характеру про дислокацію, чисельність, озброєння сил та засобів Збройних Сил України та інших військових формувань, вступив у співпрацю із зазначеними представниками. При цьому, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, можливість своєї ідентифікації у майбутньому, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності за вчинені діяння на шкоду державній безпеці України обрав собі несправжнє прізвище та ім`я « ОСОБА_5 », яким представлявся представникам держави агресора.

Так, не пізніше 05 березня 2025 року ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 13 C» з номером НОМЕР_1 у інтернет-месенджеру «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступив у контакт із користувачем вказаного месенджеру під назвою « ОСОБА_6 », який зареєстрований за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 (id: НОМЕР_2 ), та добровільно взяв на себе обов`язок безпосереднього збору відомостей про результати ракетних обстрілів та іншого вогневого ураження військових об`єктів, дислокацію, переміщення, рух сил та засобів Збройних Сил України та інших військових формувань з можливістю ідентифікації їх на місцевості, шляхом особистого спостереження, пошуку можливих даних у мережі Інтернет, з метою подальшої передачі отриманої інформації через програмне забезпечення інтернет-месенджеру «Телеграм» користувачу під назвою « ОСОБА_6 », яка є представником держави-агресора.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на збір та передачу вказаних відомостей, з метою надання їх представнику держави-агресора для проведення підривної діяльності проти України, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 05 березня 2025 року на виконання завдання, спрямованого на пошук та оренду будинку на довготривалий період в окрузі м. Васильків Київської області поблизу аеродрому, з якого можлива фіксація руху літаків, в тому числі F-16, отриманого від користувача інтернет-месенджеру «Телеграм» під назвою « ОСОБА_6 », вирушив у вказаному напрямку маршрутним автобусом сполученням «Вінниця-Київ».

За результатом виконання отриманого завдання, 15 березня 2025 року, переглянувши ряд пропозицій щодо оренди будинків, ОСОБА_4 за погодженням з представником російської федерації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав договір оренди житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у двох примірниках, в одному з яких з метою конспірації своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності вказав прізвище та ім`я « ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_4 за допомогою інтернет-месенджеру «Телеграм» фотознімок орендованого будинку із зафіксованою адресою і координатами, вказаний примірник договору та реквізити банківської картки № НОМЕР_3 (належить власнику будинку) надіслав представнику держави-агресора « ОСОБА_6 », яка відразу перерахувала кошти у сумі 42 500 грн.

04 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Тимчасовий доступ до банківських документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість провести ряд судових експертиз.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000032 від 03.02.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_3 , яка належить громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2025 до 10.04.2025,

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи;

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя