Провадження № 1-кп/161/251/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 березня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши у залі судових засідань судове засідання у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, щодо ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В

В судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Своє клопотання мотивує тим, що з метою отримання інформації про рух грошових коштів по арештованих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми арештованих коштів та їх залишок на даний час, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Захисник та обвинувачений заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.04.2023 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розміщені на банківських рахунках:

IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

IBAN: НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Згідно листа заступника керівника управління обробки звернень клієнтів та держорганів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 №20.1.0.0.0/7-230419/45914 від 24.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 03.04.2023 арешт накладений.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.05.2023 клопотання володільців майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 задоволено частково та скасовано арешт, який накладений ухвалою слідчого судді про арешт майна Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.04.2023, в частині на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; IBAN: НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з метою виплати заробітної плати працівникам, сплати податків та оплати комунальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно довідки «Про наявність рахунку і залишку коштів» встановлено, що станом на 31.01.2023 залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становить:

-рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), валюта UAH, відкритий 2021-11-08р., залишок 1617,65 гривень;

-рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ), валюта USD, відкритий 2021-11-08р., залишок 158255,3 доларів США;

-рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 ), валюта USD, відкритий 2021-11-08р., залишок 50000 доларів США.

06.09.2023 старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 зроблено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації щодо розміру грошових коштів, які знаходилися на вищевказаних рахунках станом на 03.04.2023 та про розмір грошових коштів на відповідних рахунках станом на дату виконання запиту.

Згідно платіжних інструкцій №1 від 18.09.2023, №1 від 14.09.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 примусово списано на обов`язковий продаж 3788 доларів США, 108728 доларів США, згідно ст.49 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий лист 161/14845/19 26.04.2023.

Згідно платіжної інструкції №N9DC04JATN від 13.09.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 здійснено оплату в сумі 102327 гривень 58 копійок, залишок до сплати 4018457 гривень.

В судовому засіданні стороною захисту неодноразово зазначалося, що по вказаних арештованих рахунках здійснюється рух, а саме списання коштів, про що надані відповідні документи.

З врахуванням викладеного, суд прийшов до висновку, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, виключно слідчим слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які входили до групи слідчих під час досудового розслідування кримінального провадження, а тому клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 159,163, 333, 372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема:

- дані про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 , станом на момент накладення арешту (ухвала слідчого судді від 03.04.2023);

- дані про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , станом на дату виконання ухвали суду від 07.03.2025;

- дані про наявність чи відсутність законних підстав для списання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розміщені на банківських рахунках, враховуючи положення ст.ст. 382, 388 КК України: IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- дані про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , станом на дату виконання ухвали суду від 07.03.2025.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий