Справа № 595/206/25
Провадження № 1-кс/595/62/2025
У Х В А Л А

13 лютого 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2024 року за №0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 24.01.2025 о 17.57 год., та 25.01.2025 об 11.15 год. невстановлена особа із невідомого номера телефону, зателефонувавши на номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , шахрайським способом та зловживанням довірою під приводом прохання порятунку в біді, представившись від імені іншої особи, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які ОСОБА_5 переказав двома транзакціями по 5000 грн, кожна із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на вказану йому банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в розмірі 10000 грн.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.02.2025 за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.02.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що станом на даний час він користується банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 24.01.2025 близько 18.00 год. до нього на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер телефону, реквізити якого він здати не може, оскільки випадково видалив історію мобільних дзвінків. В ході спілкування невідома особа спілкувалась жіночим голосом та представилась від імені його двоюрідної сестри ОСОБА_6 , ( НОМЕР_5 ), жительки с. Красне Миколаївської області, та до того ж подібно розмовляла, тому ОСОБА_5 і нічого не запідозрив. В ході даної розмови невідома особа від імені сестри ОСОБА_6 почала говорити, що вона потрапила в біду та їй потрібно переказати грошові кошти в сумі 10000 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 , не обдумуючи, маючи намір допомогти сестрі, одразу взяв свій мобільний телефон та, зайшовши в мобільний додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 5000 грн, кожна (24.01.2025 та 25.01.2025) на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього наступного дня - 25.01.2025 ОСОБА_5 зателефонував до своєї сестри ОСОБА_6 та запитав чи отримала вона грошові кошти, які він їй переказував 24.01.2025 та 25.01.2025, на що остання повідомила, що будь-яких грошових коштів від ОСОБА_5 вона не отримувала та нічого не просила, будь-якої потреби в грошових коштах у неї не виникало. ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, вирішив звернутися в поліцію та повідомити про даний факт, а також надав свою згоду працівникам поліції на проведення огляду його мобільного телефону Самсунг А02.

07.02.2025 було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку с.Красне Миколаївської області, яка повідомила, що на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . 30.01.2025 до неї зателефонував її брат ОСОБА_5 , житель с. Високе Чортківського району, який запитав чи не просила вона переказати їй на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що ні, та повідомила, що дану схему можуть використовувати шахраї, порекомендувавши ОСОБА_5 звернутись в кіберполіцію. Після цього в ході телефонної розмови ОСОБА_6 запитала брата ОСОБА_5 , чому він не зателефонував на її особистий номер телефону НОМЕР_6 , щоб запитати про ситуацію, на що брат ОСОБА_5 повідомив, що телефонний дзвінок був здійснений до нього із невідомого номера телефону та особа представилась від імені сестри ОСОБА_6 , просила позичити їй кошти через виниклі проблеми, проте нікому про це не говорити, а пізніше вона їх поверне та все пояснить. Також ОСОБА_6 повідомила брату ОСОБА_5 , що в неї все гаразд та за вищевказаними датами вона до будь-кого, зокрема, і до брата ОСОБА_5 не телефонувала та не просила про позику грошових коштів.

Відповідно до протоколу огляду мобільного пристрою від 03.02.2025, дізнавачем ОСОБА_3 було оглянуто мобільний пристрій «Самсунг А02» потерпілого ОСОБА_5 , а саме мобільний банківський додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ОСОБА_5 . Під час перегляду історії транзакцій було виявлено дві успішні транзакції переказу грошових коштів із банківської карти потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошовими еквівалентами по 5000 грн кожна на загальну суму 10000 грн, а саме 24.01.2025 о 17.57 год. в сумі 5000 грн. із комісією 55 грн, та о 25.01.2025 11.15 год. в сумі 5000 грн із комісією 55 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відкривши детальну історію вище вказаних транзакції та натиснувши клавішу «продовжити», на екрані мобільного пристрою висвітлило повні реквізити банківської карти, на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив дві транзакції переказу грошових коштів, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були переказані кошти, дізнавачем до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 24.12.2024 по 03.02.2025, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів, протокол огляду веб-сайту.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 24.12.2024 по 03.02.2025 по картці НОМЕР_8 , з вказаного рахунку НОМЕР_9 о 17:57, та 25.01.2025 об 11:15 здійснено списання коштів по 5000 грн.

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що 24.01.2025 та 25.01.2025 здійснено переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_10 по 5000 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 07.02.2025 дізнавачем СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_11 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025;

- фото- та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2025 по 13.02.2025,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1