Справа № 472/350/25
Провадження № 1-кс/472/54/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

25 березня 2025 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 11.02.2025 року, клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159 -160, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в указаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні з`ясовано, що 08.02.2025 об 13:12 годині до гр. ОСОБА_5 зателефонував НОМЕР_1 - представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_2 (Універсальна) проводяться зняття коштів. Після чого даний працівник повідомив, що гр. ОСОБА_5 зателефонує служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальших дій. Через деякий час заявниці зателефонував моб. номер телефону НОМЕР_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав алгоритм дій для уникнення втрати коштів. Виконуючи вказівки невідомої особи ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_2 особисто здійснила переказ коштів у розмірі 25 874 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Інформація, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , регіональне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000126.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 08.02.2025 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період з 08.02.2025 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 25.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1