МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2025 р. Справа № 370/631/25

Провадження № 1-кс/370/75/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарові Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

№ 0000032 від 10.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 10.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідування встановлено, що 09.03.2025 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2024 року перебуваючи в мережі інтернет на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою купівлі твердопаливного котла та найшов оголошення про продаж твердопаливного котла вартістю 8000 грн. В опису оголошення був зазначений номер телефону НОМЕР_2 та ім`я « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 по телефону зв`язавшись з автором оголошення, в ході спілкування автор оголошення повідомив ОСОБА_5 , що потрібно здійснити переплату в сумі 3500 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 номер якої надіслав « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 09.12.2024 року о 10.51 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів продавець перестав виходити з ним на зв`язок та товар не надійшов.

Станом на 10.03.2025 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09.12.2024 по 31.12.2024.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме :інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_1 за період з 09.12.2024 по 31.12.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1