Справа № 344/6704/25
Провадження № 1-кс/344/3023/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що інспектор прикордонної служби 1 категорії групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 старший сержант ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в серпні 2024 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу свого співслужбовця ОСОБА_6 , жителя с. Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 03.09.2024 по 12.09.2024, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, організував незаконне переправлення о 10 год. 03 хв. 12.09.2024 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме надавав чіткі вказівки ОСОБА_7 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_8 11.09.2024 з селища Кути Косівського району Івано-Франківської області до села Малий Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, проведення останньому інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону України та отримання від нього грошових коштів, в період часу приблизно з 06 год. 42 хв. по 09 год. 06 хв. 12.09.2024 особисто забезпечив перевезення ОСОБА_8 невстановленою досудовим розслідування особою автомобілем марки «УАЗ 31512», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із села Малий Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області до села Сарата Селятинської сільської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, провівши при цьому ОСОБА_8 під час руху в даному автомобілі в період часу з 06 год. 42 хв. по 08 год. 24 хв. детальний інструктаж й надавши йому поради і вказівки щодо порядку дій та поведінки задля незаконного перетину державного кордону України, після чого керував діями ОСОБА_6 щодо супроводження ОСОБА_8 безпосередньо до ділянки державного кордону України, за що останній надав на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб грошові кошти в сумі в сумі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.09.2024 становило 247113 гривень.

Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в серпні 2024 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу свого співслужбовця ОСОБА_6 , жителя с. Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 29.10.2024 по 01.11.2024, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, організував незаконне переправлення о 03 год. 47 хв. 01.11.2024 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме надавав чіткі вказівки ОСОБА_7 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_9 31.10.2024 з селища Кути Косівського району Івано-Франківської області до села ДихтинецьПутильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, проведення останньому інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону України та отримання від нього грошових коштів, в період часу приблизно з 21 год. 00 хв. по 21 год. 11 хв. 12.09.2024 особисто забезпечив перевезення ОСОБА_9 невстановленою досудовим розслідування особою автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Passat», реєстраційний номер НОМЕР_2 , до селища Путила Вижницького району Чернівецької області, із села Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області до селища Путила Вижницького району Чернівецької області, провівши при цьому ОСОБА_9 в період часу з 21 год. 43 хв. по 21 год. 00 хв., а також під час руху в даному автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat» детальний інструктаж й надавши йому поради і вказівки щодо порядку дій та поведінки задля незаконного перетину державного кордону України, після чого керував діями ОСОБА_6 щодо перевезення ОСОБА_9 невстановленим досудовим розслідуванням автомобілем марки «УАЗ» в напрямку державного кордону України та супроводження останнього невстановленою досудовим розслідуванням особою безпосередньо до ділянки державного кордону України, за що ОСОБА_9 надав на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб грошові кошти в сумі в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 31.10.2024 становило 288 953 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України

ОСОБА_6 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У свою чергу, ОСОБА_7 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинення злочину ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; рапортами оперативних співробітників УСБУ в Івано-Франківській області № 60/5/4/1-1522 від 06.09.2024, № 60/5/4/1-1737 від 14.10.2024, № 60/5/4/1-1851 від 04.11.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 11.09.2024; протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину № 60/5/1/4-5765 від 14.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5767 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5768 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5771 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5769 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення спостереження за особою № 60/5/1/4-5766 від 16.09.2024; протоколами обшуку місць проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 06.11.2024 та вилученими під час вказаних обшуків предметами і грошовими коштами; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

06 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

07.11.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн., яку внесено 08.11.2024.

07.11.2024 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн., яку внесено 08.11.2024.

07 листопада 2024 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк до 04.01.2025.

18 січня 2025 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а 20 січня 2025 року ОСОБА_7 , вручено письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, слідством було встановлено, що фігуранти даного кримінального провадження використовували у своїй протиправній діяльності автомобіль марки DaewoLanos, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN НОМЕР_4 , який належить на праві власності громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Поряд з цим, 08.04.2025 вказаний автомобіль, під час його обшуку, був вилучений слідчим на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 07.04.2025 у справі № 344/6152/25, як і виявлені у ньому пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та ключі від вказаного автомобіля.

Разом з цим, 09.04.2025 вище зазначені автомобіль, який був знаряддям вчинення досліджуваних злочинів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього постановою слідчого визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю, просив його задоволити.

Власник майна та користувач майна у судове засідання не з`явилися, були повідомленні про дату і час судового засідання належним чином.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що П`ятим слідчим відділом(з дислокацією у м. Івано-Франківську) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.04.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, розпочатого о 17 год 04 хв, закінченого о 17 год 15 хв, було вилучено DaewoLanos, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного автомобіля.

Постановою слідчого від 09.04.2025 DaewoLanos, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN НОМЕР_4 , пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та ключі від вказаного автомобіля; мобільний телефон марки Redmi Note 10 5 G, моделі М2103К194, із поміщеною до неї сім-картою з номером телефону НОМЕР_6 ; автомобіль марки Mercedes-Benz Е 250 D, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_11 , тримач до сім-карти Vodafone із номером НОМЕР_10 , сім-картку мобільного оператора О2 із номером НОМЕР_11 , паперову квитанцію АТ КБ «Приват Банк» від 27.02.2025, кдючі від вказаного автомобіля визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000201.

Згідно реєстраційної картки, автомобіль марки DaewoLanos, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN НОМЕР_4 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ураховуючи викладене, що вилучений автомобіль є речовим доказом, так як відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201, про арешт такого автомобіля, слід задоволити.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на : автомобіль марки DaewoLanos, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 та ключі від вказаного автомобіля, що вилучені 08.04.2025 під час обшуку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повна ухвала 22.04.2025.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1