Справа № 369/4206/25
Провадження №1-кс/369/855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000057 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000057 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18 березня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16 березня 2024 року в соціальній мережі "Телеграм" від знайомого надійшло смс - повідомлення з проханням дати в борг грошові кошти на лікування матері та перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_1 , що останній і зробив та перерахував 47 000 грн. на вищевказану платіжну картку, де в подальшому виявилось, що аккаунт друга в телеграмі було зламано.

19 березня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти двома платежами в загальній сумі 47 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Згідно з відповіддю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Також згідно руху коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_6 робила перекази між своїми рахунками, а саме: НОМЕР_2 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 здійснювалась виплата відсотків за кредитний залишок.

Згідно з ухвалою Києво - Святошинського районного суду Київської області

№ 369/13264/24 отримано тимчасовий доступ до розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з рухом отриманої інформації встановлено, що до розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкрита платіжна картка № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 до якого відкрита платіжна картка № НОМЕР_1 . Згідно руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_5 встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала перекази грошових коштів починаючи з 16 березня 2024 року по 01 серпня 2024 року між своїми розрахунковими рахунками:

-НОМЕР_6 ,

-НОМЕР_7 ,

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ,

-НОМЕР_10 ,

-НОМЕР_11 ,

-НОМЕР_12 ,

-НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по розрахункових рахунках:

-НОМЕР_6 ,

-НОМЕР_7 ,

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ,

-НОМЕР_10 ,

-НОМЕР_11 ,

-НОМЕР_12 ,

-НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаних розрахункових рахунків, рух коштів по вказаним розрахункових рахунках, фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти зрозрахункових рахунків:

-НОМЕР_6 ,

-НОМЕР_7 ,

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ,

-НОМЕР_10 ,

-НОМЕР_11 ,

-НОМЕР_12 ,

-НОМЕР_13 .

На підставі викладеного, старший дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів за період часу з 16 березня 2024 року по

01 серпня 2024 року. У разі, якщо розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим платіжним карткам та розрахункових рахунках;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів зрозрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 16 березня 2024 року по 01 серпня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000057 від 19 березня 2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів за період часу з 16 березня 2024 року по

01 серпня 2024 року. У разі, якщо розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим платіжним карткам та розрахункових рахунках;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів зрозрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 16 березня 2024 року по 01 серпня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1