Справа № 215/1714/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 05.03.2024, він очікуючи зарахування на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повний номер карти не відомий, пенсії час від часу заходив до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіряв чи прийшла пенсія, однак її все не було. Близько 13-14 годин він знову зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що на його пенсійну картку прийшла пенсія в сумі 7800, однак його здивувало те, що було вказано, що на рахунок вона надійшла 05.03.2024 о 00.00 годин. Він вирішив, що зніме свою пенсію вже наступного дня, а саме 06.03.2024. Але ввечері цього ж дня він вирішив з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнити свій мобільний рахунок і коли зайшов до мобільного додатку, то побачив, що на рахунку пенсійної карти залишились грошові кошти в сумі 230 гривень. Наступного дня він попрямував до відділення банку, де повідомив їм про те, що з його банківської пенсійної картки зникли грошові кошти в сумі 7500 гривень. Після чого працівник банку повідомила про те, що в нього було зламано логін та пароль до мого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заблокували картку. Також йому зробили виписку по картковому рахунку, де було видно, що 05.03.2024, о 19.42 годині, три рази було знято по 2000 гривень і о 19.43 годин було знято 1500 гривень, на загальну суму 7500 гривень, також було списано банківська комісія в сумі 95 гривень. Також працівниця банку повідомила, що грошові кошти в сумі 7500 гривень з його пенсійної карти було перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Кому саме були відправлені його грошові кошти йому не відомо. Також він повідомив, що до цієї події йому не надходили ніякі повідомлення, він не переходив ні по яких посиланнях та не передавав дані по картці іншим особам.
19.04.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на підставі ухвали Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, проведено тимчасовий доступ до документів, вході якого отримано інформацію про те, що 05.03.2024 о 19:42 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується карткою № НОМЕР_1 та якою користується потерпілий ОСОБА_5 , трьома транзакціями по 2000 гривень кожна, а також 05.03.2024 о 19:43 год. однією транзакцією в сумі 1500 гривень було переведено грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень через сервіс банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на банківську карту № НОМЕР_2 .
Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 якамає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон: НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації,з можливістю отримати копії документів , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:
- анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 00 годин 00 хвилин 05.03.2024 року до 10.05.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту винесення ухвали
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 05.03.2024 рокудо 10.05.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: