Справа №465/8967/24
Провадження1-кс/465/310/25
УХВАЛА

слідчого судді

18.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001047 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0001047 від 08.11.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , зокрема інформації, що стосується банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці №НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.11.2025 по 12.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці №НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю побанківській картці № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.11.2024, вона виявила, що 06.11.2024 в період часу з 16 год 13 хв по 16 год 18 хв з її банківського рахунку № НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено грошові кошти в сумі 5750 гривень, 07.11.2024 в період часу з 11 год 18 хв по 11 год 21 хв з її банківського рахунку № НОМЕР_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено грошові кошти в сумі 10000 гривень, тоді вона зрозуміла, що відносно неї сталося шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2024 вона відкрила в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 депозитний рахунок за № НОМЕР_4 та поклала туди свої грошові кошти в сумі 110 000 гривень. При цьому нікому не давала доступу до даного банківського рахунку. 06.11.2024 в період часу з 16 год 13 хв по 16 год 18 хв з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_5 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 5750 грн, 07.11.2024 в період часу з 11 год 18 хв по 11 год 21 хв з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 та встановлено, що з даного банківського рахунку здійснювалися перекази на інші банківські картки, а саме: 06.11.2024 о 16 год 13 хв 38 сек переведено грошові кошти в сумі 950 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ; 06.11.2024 о 16 год 15 хв 28 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 06.11.2024 о 16 год 16 хв 36 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 07.11.2024 о 11 год 18 хв 32 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 07.11.2024 о 11 год 18 хв 51 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 07.11.2024 о 11 год 18 хв 47 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 07.11.2024 о 11 год 20 хв 43 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 07.11.2024 о 11 год 21 хв 30 сек переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 06.11.2024 о 16 год 18 хв 29 сек переведено грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична АДРЕСА_2 ; банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_3 ; банківська картка № НОМЕР_7 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі вище вказаного з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківським рахункам за банківською карткою № № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001047, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ст. слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці №НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.11.2025 по 12.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці №НОМЕР_3 та руху коштів по ній, в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.11.2024 по 12.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю побанківській картці № НОМЕР_3 .

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1