ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001728 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 08.04.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час вивчення документів тендерної документації було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та юридичної особи всупереч інтересам служби, уклали договори виконання будівельних робіт по об`єктам - Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ; Капітальний ремонт найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Так, у 2023 та 2024роках ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 проведено процедури закупівель робіт, а саме:

- «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

- «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

За результатами проведення процедур закупівель укладено наступні договори:

Договір № 97-23/24 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , предметом договору є будівельні роботи з «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна цього договору становить 2 209 962,98 гривень, у тому числі ПДВ 368 327,16 гривень.

Договір № 140-23 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , предметом договору є виконати роботи з нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Ціна цього договору становить 35 465 854,99 гривень, у тому числі ПДВ 5 910 975,83 гривні.

Договір № 93-23 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , предметом договору є виконати роботи з «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна цього договору становить 6 507 539,09 гривень, без ПДВ.

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету.

Аналіз отриманих даних свідчить, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , та директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 навмисно завищили вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт з метою особистого збагачення.

20.03.2025 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, надіслано запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "про надання інформації (у тому числі належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів) по об?єкту«Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також по об`єкту «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: тендерну документацію; договір на проведення робіт капітального ремонту з додатками до договору; додаткові угоди до договору; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) у повному обсязі до договорів; розрахунків загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договорів; узгоджену проектно-кошторисну документацію у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду робіт тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів; товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів; підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; також є необхідним та обов`язковим надання формата по блоку даних (БД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням bds, .bdd, .bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), а також будь-яких інших документів пов`язаних з «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також по об`єкту «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )тощо.

25.03.2025 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "надійшла відповідь якою повідомили свою готовність передати запитувані документи у разі отримання ухвали суду.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001728 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

17.02.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 263 КК України та вручено письмове повідомлення про підозру.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуває на обліку у лікаря психіатра КНП ФМР « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час виконання робіт по об?єкту «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також по об`єкту «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з виконання робіт по об?єкту «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також, по об`єкту «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-складених дефектних актів;

-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;

-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;

-платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;

-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконанняробіт;

-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів;

-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в активи конанихробіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год. (для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-Чинного Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

-Наказу на призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 ;

-Посадові обов?язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 ;

-Інформацію про те, хто організовував та контролював проведення робіт з «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також проведення робіт «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), крім цього надати копії підтверджуючих документів;

-Інформацію про те, чи була відповідальна особа на об?єкті«Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також на об`єкті «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), якщо так прошу надати підтверджуючих документ;

-інформацію щодо найманих працівників в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період з 11.07.2023 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);

інформацію щодо задіяних працівників, що здійснювали роботи на об?єкті «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також на об`єкті «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення).

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001728 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", по об?єкту «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також по об`єкту «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-складених дефектних актів;

-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості; локальних кошторисних розрахунків вартості; договірних цін на виконання робіт; розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;

-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;

-платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;

-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт; графіків виконання робіт; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;

-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів;

-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год. (для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконанихробіт, тощо;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-Чинного Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

-Наказу на призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 ;

-Посадові обов?язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 ;

-Інформацію про те, хто організовував та контролював проведення робіт з «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також проведення робіт «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), крім цього надати копії підтверджуючих документів;

-Інформацію про те, чи була відповідальна особа на об?єкті «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також на об`єкті «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), якщо так прошу надати підтверджуючих документ;

-інформацію щодо найманих працівників в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період з 11.07.2023 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);

-інформацію щодо задіяних працівників, що здійснювали роботи на об?єкті «Капітального ремонту найпростішого укриття ОЗО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», також на об`єкті «Нового будівництва протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель), (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1