Справа № 211/5032/24
Провадження № 1-кс/211/268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 20.05.2024 р. за ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000181 від 20.05.2024 р. за ч. 1 ст. 190 КК Українизвернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 20:05.2024 р. до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 19.05.2024 р. о 22:50 год. використовуючи сторінку її свекрухи ОСОБА_5 в мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4», користуючись довірою до цієї людини, шляхом обману попрохала в борг гроші в розмірі 3000 грн., та ОСОБА_4 вважаючи свої дії вірними для допомоги своїй свекрусі, гадаючи, що дійсно ОСОБА_5 прохає гроші, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , гроші в розмірі 3000 грн. Однак потім з`ясувалось, що сторінкою в «ІНФОРМАЦІЯ_4», яка належить ОСОБА_5 заволоділа невідома особа, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнового збитку на вказану суму.

20.05.2024 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181. Розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.05.2024 р. вона була вдома та приблизно о 21:40 год. в мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4» надійшло смс-повідомлення від її свахи ОСОБА_5 , та в повідомленні містилась інформація про зайняття у неї грошей в борг. Так як ця людина їй близька та вона не викликала підозри, що це можуть бути шахраї, потерпіла одразу погодилась допомогти ОСОБА_6 .

Після чого, особа, яка діяла від імені ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення, в якому був номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла 19.05.2024 р. о 21:57 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 4000 грн. Коли платіж було підтверджено, потерпіла знову отримала повідомлення від « ОСОБА_6 » з проханням перерахувати ще 3000 грн., що ОСОБА_4 і зробила та на ту ж саму банківську картку перерахувала 3000 грн. Після отримання грошей невідомою особою було видалено смс-листування в мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4», та при телефонній розмові із ОСОБА_6 , остання повідомила, що жодних грошей вона не прохала. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, пой отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 20.05.2024 р. за ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Віллілення поліції №1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКІЇ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції І УНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_18 доступ на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.ІБ., ІН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 01.05.2024 року по теперішній час володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1