УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001072 від 10.08.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001072 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках. Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку.

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001072 від 10.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 представившись працівником банку та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 45378 гривень.

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що віна є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківську картку з номером № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 09.08.2024 близько 9 годин їй зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_6 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив що в неї заблоковані картки та їй потрібно пройти авторизацію для їх розблокування, після чого їй зателефонував чоловік з іншого номеру телефону НОМЕР_7 та представився оператором банку. Після чого сказав перейти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з картки яка нібито заблоковано треба перерахувати грошові кошти на карту з іменем ОСОБА_4 , після чого вона ввела номер рахунку який сказав оператор, після чого відбулось списання грошових коштів з № НОМЕР_4 в сумі 33.437 гривень та з № НОМЕР_5 в сумі 12.006 гривень.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 45.378 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_4 . 09.08.2024 року о 09:51:31 з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму у розмірі 3.718 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні банківський рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], має відношення до кримінального провадження №0001072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони кримінального провадження №0001072 від 10.08.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1