Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1534/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, носії для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти і цінності здобуті в ході злочинної діяльності.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.

Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.

А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Для реалізації цього плану, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочинів довірених осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_7 , на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_10 в АДРЕСА_4 , а також за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.

За вказівкою ОСОБА_7 , за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші на даний час невстановлені особи, здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.

Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_7 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

За місцем розташування домоволодіння, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, зокрема, за місцем зберігання готових тютюнових виробів, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки виготовлення тютюну, мобільні телефони носії інформації комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфонів, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочинів».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На обґрунтування причетності ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення слідчий покликається лише на рапорт оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_14 від 29.01.2025, у якому зазначено, що ОСОБА_7 оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Будь-яких інших доказів, які би підтверджували ймовірну причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення та отримання/придбання зазначеною особою незаконно виготовленого тютюну у ОСОБА_7 , слідчий до клопотання не долучив та у судовому засіданні повідомив, що таких досудовим розслідуванням наразі не здобуто, хоча у даному кримінальному провадженні окрім гласних, також проводилися і негласні слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, 227 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя