Справа № 752/2667/25
Провадження №: 1-кс/752/1084/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Румунія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), в рамках запиту компетентних органів Республіки Румунія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки румунія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № 12216/165/Р/2023.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що згідно даного запиту необхідно отримати документи, що містять інформацію за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з 01.01.2023 по 01.10.2024, а саме справу про відкриття банківського рахунку, документи щодо особи (осіб), яка є власником або уповноваженою особою вказаного рахунку, зразки підписів уповноважених осіб, договори про надання послуг з інтернет-банкінгу, історію операцій інтернет-банкінгу (з точним зазначенням дати підключення, ІР-адреса, з якої було здійснено підключення, проведення операції, тощо), протягом звітного періоду, ідентифікаційні дані (серії, номери) переданих вищевказаному власнику (власникам) рахунку пристроїв типу token/digipass, осіб, які володіли електронними платіжними пристроями top token/digipass, та відповідно дебетовими картками, виписки з рахунку в письмовому та електронному форматі (EXCEL) за звітний період, копії документів, що стосуються операцій зі зняття готівки та переказів, здійснених протягом звітного періоду (платіжних доручень, векселів, чеків тощо), підтверджуючі документи, подані для підтвердження переказу грошових сум або зняття готівки, здійснених протягом звітного періоду, зміст здійснених фінансових операцій (зняття готівки, внесення готівки, платежі, фінансові перекази тощо) у звітному періоді, дані про особу (осіб), залучених до операцій, здійснених через зазначений банківський рахунок, інформація та копії документів щодо вищезазначеного банківського рахунку, щодо його відкриття, листування між банківськими підрозділами та власниками рахунку, паспортні дані власників рахунку або осіб, уповноважених працювати з відповідним рахунком, поточний баланс або останній баланс вказаного розрахункового рахунку, інформація щодо не можливості здійснення платежів, в тому числі накладання арешту на рахунок.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса, АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим за дорученням слідчого під час виконання запиту компетентних органів Республіки Румунія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 12216/165/Р/2023 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса, АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-документи, що містять інформацію за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з 01.01.2023 по 01.10.2024, а саме справу про відкриття банківського рахунку, документи щодо особи (осіб), яка є власником або уповноваженою особою вказаного рахунку, зразки підписів уповноважених осіб, договори про надання послуг з інтернет-банкінгу, історію операцій інтернет-банкінгу (з точним зазначенням дати підключення, ІР-адреса, з якої було здійснено підключення, проведення операції, тощо), протягом звітного періоду, ідентифікаційні дані (серії, номери) переданих вищевказаному власнику (власникам) рахунку пристроїв типу token/digipass, осіб, які володіли електронними платіжними пристроями top token/digipass, та відповідно дебетовими картками, виписки з рахунку в письмовому та електронному форматі (EXCEL) за звітний період, копії документів, що стосуються операцій зі зняття готівки та переказів, здійснених протягом звітного періоду (платіжних доручень, векселів, чеків тощо), підтверджуючі документи, подані для підтвердження переказу грошових сум або зняття готівки, здійснених протягом звітного періоду, зміст здійснених фінансових операцій (зняття готівки, внесення готівки, платежі, фінансові перекази тощо) у звітному періоді, дані про особу (осіб), залучених до операцій, здійснених через зазначений банківський рахунок, інформація та копії документів щодо вищезазначеного банківського рахунку, щодо його відкриття, листування між банківськими підрозділами та власниками рахунку, паспортні дані власників рахунку або осіб, уповноважених працювати з відповідним рахунком, поточний баланс або останній баланс вказаного розрахункового рахунку, інформація щодо не можливості здійснення платежів, в тому числі накладання арешту на рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1