15 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом листопада та грудня 2023 року посадові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, видавали рапорти та накази про нібито участь військовослужбовця М. військової частини НОМЕР_1 у безпосередньої участі в бойових діях та на лінії зіткнення в той час як останній участі в них не приймав, внаслідок чого йому незаконно були привласнені грошові кошти в сумі 200 тис.грн.
Крім того, встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 систематично отримує додаткову грошову винагороду за безпосередню участь в бойових діях на території Запорізької області, при цьому за наявною інформацією фактично перебуває у Львівській та інших областях України, поза районами бойових дій.
Відповідно до наявної інформації підставою для виплати слугують бойові розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 та записи в журналах бойових дій, які готують посадові особи бригади, внаслідок чого ОСОБА_5 , у період з листопада 2023 по теперішній час незаконно в повному обсязі нараховувалось та виплачувалось щомісячне грошове забезпечення, в т.ч. додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн. на місяць.
У надані зазначених документів командуванням військової частини НОМЕР_1 було відмовлено із посиланням на те, що запитувані документи місять охоронювану законом таємницю.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з вищезазначеними документами, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення їх копій. Крім того, слідчий просить не викликати в судове засідання уповноваженого представника військової частин НОМЕР_1 , посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України уповноважений представник військової частини НОМЕР_1 в судове засідання не викликався, оскільки доводи слідчого про те, що обізнаність представників частини про розгляд клопотання слідчого може призвести до зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, розголошення таємниці досудового розслідування.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , можуть містити охоронювану законом таємницю, що обмежує здатність органу досудового розслідування отримати таку інформацію. Також слідчим доведено, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:
- витяг із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань військової частини НОМЕР_1 ; Положення про бухгалтерську службу; Інструкція про преміювання військовослужбовців; Штат військової частини та штатні розписи;
- розрахунково-платіжні відомості на виплату грошового забезпечення: заробітної плати, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових надбавок, доплат, винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 01.11.2024;
- реєстри зарахування коштів на карткові (поточні) рахунки військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 01.11.2024;
- звіти про фактично зараховані кошти на рахунки військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 01.11.2024;
- документи, що стали підставами для нарахування та виплату заробітної плати, надбавок, доплат, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 01.11.2024, а саме: Бойові накази (розпорядження), Рапорти про участь військовослужбовців у виконанні бойових (спеціальних) завдань, довідки тощо, Накази про відрядження, Журнали бойових дій, Журнали ведення оперативної обстановки, Бойові донесення, Постові відомості та Листки непрацездатності;
- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованого та виплаченого грошового забезпечення, заробітної плати, надбавок, доплат, преміювання, щомісячних/додаткових/одноразових винагород і допомог, та інших виплат військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 01.11.2024;
- документів фінансової звідності за 2023-2024 роки, а саме: Форма № 1-дс, Форма № 2-дс, Форма № 3-дс, Форма № 4-дс та Форма № 5-дс (в розрізі військової частини НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії даної ухвали до 15 березня 2025 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчим надано доступ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1