Справа № 646/1826/25
Провадження № 1-кс/646/1040/2025
УХВАЛА

25 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 17.01.2025 о 12 год 48 хв до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Куп`янського РВП ОСОБА_5 про результати здійснення додаткової перевірки по матеріалу ЄО № 15190 за зверненням ОСОБА_6 стосовно заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами в сумі 24900 грн, шляхом злому акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 29.12.2024 перебуваючи на роботі в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , їй подзвонили на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , невідомий номер НОМЕР_2 , але остання слухавку не взяла, та одразу на її номер телефону знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , відповівши на дзвінок, під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її рахунку є 25000 грн. Після чого запитали у ОСОБА_6 , дату її народження та повідомили, що її картку заблоковано, та щоб розблокувати, їй на мобільний номер телефона прийде код, який їй потрібно назвати. Надійшовший код ОСОБА_6 одразу повідомила співробітнику банку. Після цього з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у розмірі 24900 грн.

Згідно з рапортом ст. о/у СКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належної потерпілій було встановлено, що 29.12.2024 о 13:55 грошові кошти у сумі 24900 грн були відправлені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , яка належить ймовірному співучаснику злочину. та на яку було перераховано грошові кошти потерпілої.

Тому для встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 29.12.2024 по теперішній час, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, просили розгляд клопотання провести за їхньої відсутності.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 . ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_5 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 29.12.2024 по теперішній час у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 29.12.2024 по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.12.2024 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 29.12.2024 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1