Справа № 404/3248/25
Номер провадження 1-кс/404/1020/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000772 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за карткою № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2025 по 25.03.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_3 в період з 01.01.2025 по 25.03.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

19.03.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 16.03.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа таємно, викрала банківську картку № НОМЕР_4 , з якої в подальшому було здійснено зняття грошових коштів чотирма операціями на суму 55995.60 грн. Чим завдано матеріальний збиток заявнику на загальну суму 55995.60 грн.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчила, що вона в своїй власності має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

16.03.2025, ій на телефон почали приходити смс повідомлення, про зняття коштів з її банківської карти, яку вона в 2024 році, через колишню невістку ОСОБА_7 , передала своєму синові ОСОБА_8 , для того щоб він нею користувався, так на даний час служить в лавах Зброєних Сил України. 16.03.2025 в загальній сумі, було знято коштів в сумі 55995,60 грн.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0000772 від 20.03.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 )та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 01.01.2025 по 25.03.2025.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000772 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, проткоолу допиту потерпілого та банківської випсики про рух коштів наданої потерпілої встановлено, що ОСОБА_6 , має у своїй власності картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

16.03.2025, ій на телефон почали приходити смс повідомлення, про зняття коштів з її банківської карти, яку вона в 2024 році, через колишню невістку ОСОБА_7 , передала своєму синові ОСОБА_8 , для того щоб він нею користувався, так на даний час служить в лавах Зброєних Сил України. 16.03.2025 в загальній сумі, було знято коштів в сумі 55995,60 грн.

В матеріалах клопотання наявні пояснення ОСОБА_7 , в яких вона підтвердила факт користування банківською картою потерпілою та суму використаних коштів потерпілої.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період з 01.01.2025 по 25.03.2025, в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію про те, що грошові кошти були зняті з карти потерпілої 16.03.2025, а також картою розраховувались в магазинах в цей же день, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 16.03.2025 по 25.03.2025.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 16.03.2025 по 25.03.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_3 в період з 16.03.2025 по 25.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда