Справа № 953/7833/24
н/п 1-кс/953/1908/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 09.05.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 09.05.2024. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що ТОВ «АК» Схід Проект» спільно з посадовими особами управлінь освіти селищних та міських рад Харківської області уклали 16 договорів зі створення проектно-кошторисної документації на загальну суму 22 349 175 грн., при цьому вартість укладених договорів на створення проектно-кошторисної документації та вартість майбутніх будівельних робіт за цими документами є значно завищеними, що зроблене для подальшого заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «АК» Схід Проект» є ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також є директором ТОВ «ХАБ» та ТОВ «АБ «Харківдизайн». Згідно з наявними даними, ОСОБА_5 використовує зазначені суб`єкти господарської діяльності у вищевказаній протиправній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2023 року ТОВ «АК» Схід Проект» було укладено 14 договорів на виконання робіт з виготовлення проектно- кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту з наступними установами: Управління освіти Чугуївської міської ради, Управління освіти молоді та спорту Лозівської міської ради, Мерефянська міська рада, Комунальна установа «Центр обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської Ради», Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області. Височанська селищна рада. Відділ з питань гуманітарної політики (освіта, культура, туризм, молоді та спорту) Борівської селищної ради, Управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міської ради.

Окрім цього встановлено, що у грудні 2023 року ТОВ «ХАБ» укладено 2 договори на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту з наступними установами: Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, Мерефянська міська рада.

Окрім цього встановлено, що у грудні 2023 року ТОВ «Архітектурне бюро «Харківдизайн» укладено 4 договори на виконання робіт з виготовлення проектно- кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту з наступними установами: Відділ освіти, культури та спорту Близнюківської селищної ради Лозівського району. Управління освіти Чугуївської міської ради, Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району. Відділ освіти, культури та спорту Чкаловської селищної ради Чугуївського району.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ «ХАБ» ();

-статистичну звітність за період з 09.11.2023 по 01.03.2025 ТОВ «ХАБ» ();

-відомості про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства (керівник і головний бухгалтер) за період 09.11.2023 по 01.03.2025;

-наказів про призначення та звільнення керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів із займаної посади за період з 09.11.2023 по 01.03.2025, в тому числі завірену копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «ХАБ» () ОСОБА_5 ;

-посадові інструкції та інші документи, де відображені організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (обов`язки) директора, головного бухгалтера та бухгалтерів підприємства за період з 09.11.2023 по 01.03.2025, в тому числі завіреної копію посадових інструкцій директора ТОВ «ХАБ» () ОСОБА_5 ;

-штатний розклад, інформацію про чисельність персоналу на підприємства з наданням пояснень щодо достатності трудових ресурсів, їх кваліфікації та спеціалізації, необхідні для виконання відповідних робіт за період з 09.11.2023 по 01.03.2025;

-перелік основних засобів, які перебувають у підприємства на праві володіння, користування та розпорядження. їх розташування, функціональне призначення та місце на момент надання інформації;

-інформацію щодо наявності транспортних засобів та фактичне місце знаходження на момент надання інформації;

-інформацію щодо наявності ліцензій та інших дозвільних документів на проведення відповідної діяльності підприємства на момент надання інформації.

Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ «ХАБ» (), юридична адреса: 61045. м. Харків, вул. Яроша Отакара, будинок 9А, офіс 40, електронна адреса .

З метою отримання завірених копій зазначених вище документів, директору ТОВ «ХАБ» було направлено запит про надання інформації, на що 24.02.2025 було отримано відповідь директора ТОВ «ХАБ» ОСОБА_5 , що завірені копії зазначених в запиті документів, будуть надані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, у зв`язку з тим. що посадові особи ТОВ «ХАБ», можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «ХАБ», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ХАБ» (), юридична адреса: 61045, м. Харків, вул. Яроша Отакара, будинок 9А, офіс 40, а саме:

-статутних та реєстраційних документів ТОВ «ХАБ» ();

-статистичну звітність за період з 09.11.2023 по 01.03.2025 ТОВ «ХАБ» ();

-відомості про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства (керівник і головний бухгалтер) за період 09.11.2023 по 01.03.2025;

-наказів про призначення та звільнення керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів із займаної посади за період з 09.11.2023 по 01.03.2025, в тому числі завірену копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ «ХАБ» () ОСОБА_5 ;

-посадові інструкції та інші документи, де відображені організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (обов`язки) директора, головного бухгалтера та бухгалтерів підприємства за період з 09.11.2023 по 01.03.2025, в тому числі завіреної копію посадових інструкцій директора ТОВ «ХАБ» () ОСОБА_5 ;

-штатний розклад, інформацію про чисельність персоналу на підприємства з наданням пояснень щодо достатності трудових ресурсів. їх кваліфікації та спеціалізації, необхідні для виконання відповідних робіт за період з 09.11.2023 по 01.03.2025;

-перелік основних засобів, які перебувають у підприємства на праві володіння, користування та розпорядження. їх розташування, функціональне призначення та місце на момент надання інформації;

-інформацію щодо наявності транспортних засобів та фактичне місце знаходження на момент надання інформації;

-інформацію щодо наявності ліцензій та інших дозвільних документів на проведення відповідної діяльності підприємства на момент надання інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали по 24.03.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1