Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1365/25
Провадження №: 1-кп/332/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 р. м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Заводського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Гуляйпільського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 000031 від «15» березня 2021 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15.03.2021 о 13:30 годині до ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2021 року о 14:04 годині, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 000 грн., які належать заявнику, та які останній перерахував на картковий номер банківської картки невідомому чоловіку за отримання документів на перевезення небезпечного вантажу.

На підставі ухвали слідчого судді Гуляйпільського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , та встановлено, що зазначений картковий рахунок емітований AT КБ «Приват банк» та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бобровиця Чернігівської області, мешканця АДРЕСА_2 . На вказаний картковий рахунок дійсно 03.03.2021 о 14:04 годині було зараховано грошові кошти в сумі 3 000 грн., та в описі транзакції зазначено: «Пополнение карта наличными в отделении ЗАПОРОЖСКОЕ РУ, ГУЛЯЙПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, Г. ГУЛЯЙПОЛЕ, УЛ. НЕСТОРА МАХНО, 58».

З вищезазначеного карткового рахунку обготівкування коштів не здійснювалось, проте 03.03.2021 о 14:23 годині відбувся переказ у сумі 4 900 грн. на карту № НОМЕР_2 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Гуляйпільського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , та встановлено, що зазначений картковий рахунок емітований AT КБ «Приват банк» та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бобровиця Чернігівської області, мешканця АДРЕСА_2 . На вказаний картковий рахунок дійсно 03.03.2021 о 14:23 годині було зараховано грошові кошти в сумі 4 900 грн., та в описі транзакції зазначено: «Перевод со своей карти 51**53 через приложение Приват 24». З вищезазначеного карткового рахунку обготівкування коштів здійснювалось 04.03.2021 о 14:58 годині в сумі 27 900 грн., у третьому столичному відділенні банку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Зарічна, буд. 1 Г, проте жодних фото чи відео матеріалів зняття готівки в ході тимчасового доступу отримано не було.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку), вже після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, дізнавачами неодноразово вживались заходи для встановлення місцезнаходження потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте мобільний телефон вказаний у протоколі про прийняття заяви та у протоколі допиту потерпілого - ) знаходився поза зоною досяжності.

Місце проживання потерпілого - с. Новозлатопіль, Пологівського району, яке від початку повномасштабного вторгнення знаходиться в тимчасовій окупації країни агресора рф.

Так, 26.02.2025 року було здійснено телефонний дзвінок у мобільному додатку «Viber» на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він евакуювався з населеного пункту Новозлатопіль Пологівського району, Запорізької області у березні 2022 року, у зв`язку з окупацією села військовими рф та представниками інших збройних формувань країни агресора. На теперішній час він перебуває за кордоном, в якій саме країні відмовився повідомляти, де офіційно працевлаштований водієм вантажівок. ОСОБА_4 пояснив, що повертатись ні до м.Запоріжжя, ні до с.Новозлатопіль, яке по теперішній час перебуває в тимчасовій окупації рф він не планує. Потерпілий не наполягає на подальшому досудовому розслідуванні даного кримінального провадження, та просив його з даного приводу більше не турбувати.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (проступку) дізнавачами неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 - 1 КПК України з метою встановлення особи правопорушника, свідків та очевидців вказаного правопорушення, проте встановити місце знаходження грошових коштів, перерахованих потерпілою особою, а також встановити очевидців кримінального правопорушення та осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виявилось неможливим, при цьому інформації, яка б мала оперативний інтерес, виявлено не було, причетних до кримінального правопорушення (проступку) осіб не встановлено.

Дізнавачами неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, за результатами яких було проведено весь комплекс дій направлених на встановлення свідків вказаної події та встановлення особи (осіб) причетних до скоєння вказаного шахрайства, але необхідного результату досягнуто не було, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено.

17.10.2019 набрав чинності Закон України від 04.10.2019 № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» (далі - Закон), яким частину першу статті 284 КПК України доповнено пунктом 3-1, згідно з яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

01.07.2020 набув чинності Закон України № 2617-8 від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень, яким введено в дію інститут кримінальних проступків.

Відповідно до положень ст. 215 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання в порядку, передбаченим цим Кодексом. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно з ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, є кримінальним проступком.

Крім того, відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, з моменту вчинення кримінального правопорушення до теперішнього часу минуло більше, ніж три роки, у зв`язку з чим закінчився відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі та необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а також той факт, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше, ніж три роки, і, таким чином, закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, на теперішній час є достатні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала зазначене клопотання і просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомлявся про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, проте до суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до Указу Президента України № 64/222 «Про введення воєнного стану в Україні» з урахуванням положень ст.3 Конституції України Гуляйпільським районним судом Запорізької області тимчасово зупинено здійснення судочинства.

На підставі розпорядження Верховного Суду № 49/0/9-22 від 14.09.2022 територіальну підсудність судових справ Гуляйпільського районного суду Запорізької області змінено на Заводський районний суд м.Запоріжжя.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Пологівського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 000031 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15.03.2021 о 13:30 годині до ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2021 року о 14:04 годині, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 000 грн., які належать заявнику, та які останній перерахував на картковий номер банківської картки невідомому чоловіку за отримання документів на перевезення небезпечного вантажу.

У вказаному кримінальному провадженні не встановлено особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вичерпані всі можливості отримати нові докази.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Дії, охоплені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, відносяться до кримінального проступку.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно із абз.4 ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до ч.2 ст.12 КК України є кримінальним проступком, на даний час особу, яка його вчинила не встановлено, і з дня його вчинення минуло більше трьох років, а тому кримінальне провадження слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст.ст. 284, 369, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031 від 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Копію ухвали вручити прокурору та направити потерпілому.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення через Заводський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: ОСОБА_1