Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/942/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) декількома транзакціями, а саме: 25 000 гривень 20.01.2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, були перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що за зверненням клієнта 19.01.2025 о 16 год 51 хв було змінено фінансовий номер телефону з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо трафиків з`єднань абонентського номеру НОМЕР_5 , яким користувалася особа, причетна до заволодіння грошових коштів, та здійснених у період з 00 год 00 хв 01.01.2025 по 26.03.2025, яка згідно з частиною сьомою статті 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_6 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_2 (карта НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на загальну сум 20070 488, грн.

Платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтверджено, що грошові кошти декількома транзакціями, а саме: 25 000 гривень 20.01.2025 о 00:04, 100 000 гривень 20.01.2025 о 00:08, 100 000 гривень 20.01.2025 о 01:07, 100 000 гривень 20.01.2025 о 02:01, 300 000 гривень 20.01.2025 о 02:12, були перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді від 13.03.2025 слідчому надано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 .

25.03.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді слідчим отримано інформацію щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, за результатами аналізу якої встановлено, що 19.01.2025 о 16.51 за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефона з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 .

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом детального моніторингу з`єднань абонента.

Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Дозволити начальнику відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУП в Харківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУП в Харківській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 25 хв 26.03.2025, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити для слідчого на паперовому або електронному носії документи з нижченаведеними відомостями:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS, GPRS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження та абонентських номерів абонентів «Б» для зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, архівні копії записів телефонних дзвінків, які були здійснені у період часу з 00 год 00 хв 01.01.2025 до 23 год 25 хв 26.03.2025 з абонентського номеру НОМЕР_5 ;

- відомості про власника особистого кабінету, з якого здійснювалися покупки по абонентському номеру НОМЕР_5 ; його документи, пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів, на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи, які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо IP-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договору, спосіб підписання договору, укладених в період з 01.01.2025 по 26.03.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто 18.06.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1