Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/287/25
Провадження № 1-кп/475/138/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025смт. Доманівка

Доманівського районного суду Миколаївської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Доманівка клопотання начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження №0000120 від 07.10.2021р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності,

за участю учасників кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До Доманівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000120 від 07.10.2021р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Дане клопотання прокурора мотивоване тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000120 за ч.1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 06.10.2021р. до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.10.2021 близько 15:00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку «Райффайзен банк Аваль», під приводом активації банківської картки, заволоділа кредитними коштами у сумі 24 553 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000120 від 07.10.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснювалось дізнавачами СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

У кримінальному провадженні органами досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою отримання достатнього обсягу доказів для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, та повідомлення їй про підозру.

07.10.2021 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.10.2021 близько 15:00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 » та представився працівником Банку та повідомив, що термін дії її кредитної банківської картки банку «Райффайзен Банк» НОМЕР_2 закінчується, та сказав, що вона повинна активувати карту, аби продовжити термін дії. Для активації картки їй потрібно піти до найближчого банкомату, за допомогою якого активувати кратку, що потерпіла і зробила.

Відразу після виконаних дій, ОСОБА_4 пішла до відділення банку «Райффайзен Банк» з метою дізнатись інформацію про активацію картки. Працівники банку повідомили жінці, що з її банківської картки було переведено кредитні кошти у сумі 24 553 грн. на іншу картку. Дізнавшись про це, ОСОБА_4 відразу заблокувала картку. Таким чином потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У кримінальному провадженні органами досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою отримання достатнього обсягу доказів для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, та повідомлення їй про підозру.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 36 КПК України, надано вказівки.

До матеріалів кримінального провадження долучено історію по картковому руху за рахунком ОСОБА_4 та скріншоти переказу грошових коштів за допомогою платіжної системи «Platon».

15.11.2021 року згідно ухвали Доманівського районного суду у справі №475/1164/21 надано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4

02.11.2022 до ТОВ «Платежі онлайн» скеровано запит, з метою отримати інформацію про номера банківських карток, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 .

Також до матеріалів кримінального провадження долучено лист від ТОВ «Платежі онлайн» із зазначенням частково номера картки, на яку перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_4

22.11.2022 р. згідно ухвали Доманівського районного суду у справі №475/1164/21 надано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володіння AT «ПУМБ».

30.12.2022 р. на виконання даної ухвали суду, СД ВП №2 отримано доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні АТ «ПУМБ».

Проаналізувавши отриману інформацію, що доступ до якої отримано на підставі ухвали слідчого судді, що перебуває у володінні AT «ПУМБ», а саме щодо руху коштів, належних ОСОБА_4 , встановлено, що зазначені грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Однак, відповідно до листа AT «ПУМБ», Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення військового стану в Україні» від 24.02.2022 р. №2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Відповідно до вимог п. 2 та н. 8 Постанови правління НБУ від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою. Також банки мають забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров`ю населення.

Діяльність відділень на територіях, що перебувають під окупацією, тимчасово припиняється.

Оригінали документів на відкриття карти НОМЕР_3 , яка випущена на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 не вивезені і знаходяться в приміщенні ПУМБ за адресою: ВІДДІЛЕННЯ № AT «ПУМБ» 85113, Донецька область місто Костянтинівка, бульвар Космонавтів, 517.

Незважаючи на вжиті під час досудового розслідування заходи, достатніх доказів, які би вказували на причетність певної особи до вчинення кримінального проступку, не встановлено, підозра жодній особі не повідомлена і достатніх даних для повідомлення про підозру на даний час немає.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала заяву про розгляд справи без її участі та не заперечує проти закриття кримінального провадження №0000120 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальний проступок та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження , приходить до наступного висновку.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті.

Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Так санкція частини 1 статті 190 КК України (в редакції чинній на день вчинення кримінального проступку - 06.10.2021р.), за вчинення правопорушення, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, становить три роки.

Враховуючи те, що згідно ст.12 КК України, вчинене протиправне діяння за ч.1 ст.190 КК України, підпадає під категорію, кримінальних проступків, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту вчинення кримінального проступку минуло більше 3 років, в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, суд приходить висновку, що дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284, 370-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000120 від 07.10.2021р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000120 від 07.10.2021р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Доманівський районний суд Миколаївської області, шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1