Справа № 487/6898/23
Провадження № 1-кс/487/1534/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000366 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровані вказані вище картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 вересня 2023 по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 20 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 20 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по дату розгляду клопотання: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000366 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 приблизно о 00:16 год невідома особа шахрайським шляхом, списавшись в месенжері Телеграм від імені знайомої при приводом позики грошових коштів, заволоділа грошима у сумі 3000 грн громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній переказав на номер банківської карти НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію, що банківська картка НОМЕР_3 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківський рахунок по вказаній карті відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.09.2023 року відбулося поповнення банківської картки НОМЕР_3 на суму 3000 грн, з якої в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що у органу дізнання є усі підстави вважати, що ОСОБА_5 використовував банківську карту № НОМЕР_2 як транзитну для заволодіння грошовими коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті.

Так, на думку дізнавача, в результаті отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000366 від 22.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 приблизно о 00:16 год невідома особа шахрайським шляхом, списавшись в месенжері Телеграм від імені знайомої при приводом позики грошових коштів, заволоділа грошима у сумі 3000 грн громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній переказав на номер банківської карти НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію, що банківська картка НОМЕР_3 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківський рахунок по вказаній карті відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.09.2023 року відбулося поповнення банківської картки НОМЕР_3 на суму 3000 грн, з якої в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайських дій, у органу дізнання є усі підстави вважати, що ОСОБА_5 використовував банківську карту № НОМЕР_2 як транзитну для заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи. яка може бути причетної до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровані вказані вище картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20 вересня 2023 по 19 лютого 2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 23.02.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1