Провадження 1-кс/359/27/2025

УХВАЛА

14 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001934 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Подане клопотання мотивує тим, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 , з приводу умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі №359/8036/23 від 25.01.2024, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 05 грудня 2021 року ОСОБА_5 , під розписку надав 15 000 доларів США в період до 15 квітня 2022 року, але станом на момент подачі позову до суду ОСОБА_5 грошові кошти повернуті не були і умови домовленостей ним не виконані. 25 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 була розглянута цивільна справа №359/8036/23 про стягнення боргу з ОСОБА_5 , та винесено рішення про стягнення грошових коштів. Станом на 30 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ніяких дій по виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі не вчиняв, грошових коштів не повертав.

02.10.2024 року було опитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне: попередньо особисто знаю громадянина ОСОБА_4 в якого 05 грудня 2021 року отримав під розписку в борг грошові кошти у сумі 15 тисяч доларів США. Також я являюсь фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 який зареєстрований з 21.01.2004 року. Станом на 01 січня 2022 року, діяльність мого ФОП була фактично припинена та рахунки були заблоковані по теперішній час виконавчою службою. Тому станом на дату виконання зобов`язання по розписці (15.04.2022 року) достатніх грошових коштів у мене не було та вчасно повернути не міг. В подальшому ОСОБА_4 , звернувся з позовом про повернення грошових коштів до суду, під час розгляду судової справи я заявив, що від боргу не відмовляюсь, розписку визнаю. 25 січня 2024 року суд ухвалив рішення про повернення мною боргу. Щодо стягнення цього боргу ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено Рішення по справі 359/8036/23, що набрало законної сили 27.02.2024 року та задоволено частково. По теперішній час заявник до суду з клопотанням про видачу виконавчого листа не звернувся. Чим позбавляє мене виконати рішення суду в законний спосіб. Та використовує це з метою тиску на мене та шантажу. Від виконання рішення суду не відмовляюсь для цього 13.05.2024 року мною було заявлено клопотання до суду про направлення Виконавчого листа до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання мені можливості сумлінно виконувати рішення суду. У відповіді суд зазначив, що документи можуть бути подані стягувачем самостійно так і через представника.

Відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фізичної особою підприємцем є ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , дата державної реєстрації 21.01.2004, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємниць в ході якого встановлено відомості наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). А саме рахунок НОМЕР_2 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 05.12.2021 по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001934 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, за період з 05.12.2021 по 14.01.2025, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 05.12.2021 по 14.01.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1