Справа №127/565/25
Провадження №1-кс/127/183/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000521 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2024 в період часу з 18:20 по 18:28 невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки дізналась код з смс-повідомлення від заявниці, після чого з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в розмірі 140 000,00 грн., а на іншу банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) був оформлений кредит на суму 25 000,00 грн., та після чого також були зняті кошти. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 165 000,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в користуванні має дві банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одна з них кредитна- НОМЕР_5 , а інша «Для виплат» НОМЕР_3 . Вона кредитну картку поповнювала на 200-300 гривень та користувалась нею лише для оплати проїзду в громадському транспорті. Приблизно в лютому місяці, вона розраховувалась кредитною карткою в міському транспорті, та в неї не вистачило коштів, тому вона була заблокована. Після того часу банківською карткою більше не користувалась, та вона весь час вона була заблокована.

Так, 04.03.2024 року о 18:07 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кредитна картка НОМЕР_5 заблокована. Потерпіла підтвердила це, та після цього чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення, в якому буде зазначений код, який вона має йому повідомити. Після цього 04.03.2024 о 18:10 ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з новим кодом, та також там був зазначений код ля зміни логіна в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього чоловік повідомив, що всі операції нібито для розблокування картки були виконанні, та що вона може вже вранці знімати з неї кошти.

Вранці 05.03.2024 потерпіла ОСОБА_4 вже не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що на її кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було взято кредит в розмірі 25000,00 грн., після цього дані кредитні кошти були зняті, а саме операція: NovaPay , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC8 від 15.06.2020.

Також їй повідомили, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були також зняті грошові кошти в загальній сумі 140 000,00 грн., а саме:

1.) 04.03.2024 о 18:24 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

2.) 04.03.2024 о 18:25 були зняті кошти в розмірі 27999,00 грн. ( з комісією 28139,00 грн.)

3.) 04.03.2024 о 18:26 були зняті кошти в розмірі 27995,00 грн. (з комісією28134,98 грн.)

4.) 04.03.2024 о 18:27 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. ( з комісією 28140,00 грн.)

5.) 04.03.2024 о 18:28 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)

Призначення всіх вищевказаний платежів: NovaPay , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC4 від 25.08.2016.

19 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/12021/24 від 21 травня 2024 року було проведено тимчасовий доступ, до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вилучення даної інформації, її було надіслано до УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення детального аналізу.

Після чого було встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті аналізу були встановлені наступні операції:

Дата операціїКартка відправникаСума, грнКартка одержувачаБанк одержувача
2024-03-04 18:24:50.8000,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:25:46.310086618 27999,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:26:30.310086618 27995,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:27:33.310086618 28000,11627092NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:28:32.310086618 28000,12663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:40:00.275264732 24000,12663401NOVAPAY LLC

Було вилучено інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо власників рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також щодо здійснення транзакцій по ним. Також проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо карткового рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в результаті чого встановлено, що:

04.03.2024 18:27:36 зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 на суму 28000 грн.;

04.03.2024 18:48:49 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн.;

04.03.2024 18:49:39 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн.;

04.03.2024 18:51:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10400 грн.;

04.03.2024 18:55:13 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 7100 грн.

Окрім цього було проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті чого було встановлено, що:

04.03.2024 18:46:48 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 18:56:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3400грн.

04.03.2024 19:14:33 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5100 грн.;

04.03.2024 19:15:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

04.03.2024 19:20:06 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5200 грн.;

04.03.2024 19:22:14 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5200 грн.;

04.03.2024 19:25:51 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 19:33:23 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 19:37:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10500 грн.;

04.03.2024 20:56:34 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 10000 грн.;

04.03.2024 22:34:40 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Шахрайськими діями невідомої особи потерпілій завдано майнову шкоду на загальну суму 160 458, 31 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.03.2024 року по день винесення Ухвали.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_13 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.02.2024 року по день винесення ухвали суду, а також надати наступну інформацію:

1) документ про відкриття банківської карти НОМЕР_13 ;

2) відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_13 в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду,

а також надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_13 в період з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя