Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/119/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва

ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , щодо наведених у клопотанні абонентських номерів мобільного телефона та за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, у якій клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оперативними працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено групу осіб, які організували діяльність протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами державних та комунальних підприємств під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб, в змові з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для забезпечення діяльності протиправного механізму із заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання переваг підконтрольним СГД та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, щоКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 31.03.2023 оприлюднило інформацію про проведення процедури публічної закупівлі оливи та мастил (код за ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби) з ідентифікатором UA-2023-03-31-002081-a .

За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.05.2023 між вказаним суб`єктом господарської діяльності та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №194-нх-23 про постачання оливи та мастила строком до 31.12.2023 на загальну суму 10 037 555, 70 грн (в т.ч. ПДВ в розмірі 1 672 925, 95 грн.).

Для підтвердження чи спростування факту діяльності вищенаведеного протиправного механізму, виникла необхідність у проведенні, зокрема, дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва залучено відповідного спеціаліста для його проведення.

Відповідно до висновку спеціаліста від 11.11.2024 б/н встановлено, що в наданих на дослідження матеріалах міститься інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником та переможцем в процедурах закупівель (тендерах) щодо постачання продукції до комунальних підприємств, зокрема, на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, відповідно до наданого витягу з Єдиного реєстру податкових накладних та відомостей, що містяться в ньому, спеціалістом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2023 по 31.10.2024 здійснило закупівлю товарів, зокрема, в наступних суб`єктів господарювання, а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 4 846 498,8 грн. з ПДВ, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 6 402 714,0 грн. з ПДВ.

Зважаючи на зазначене, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно порушено пункт 44.1. статті 41 ПК України, внаслідок чого зазначений суб`єкт господарювання ймовірно не доплатив в період з 01.01.2023 по 30.09.2024 до державного бюджету в вигляді загальнодержавного податку (податку на додану вартість) при здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою та отримали безготівкові грошові кошти в період і обсязі відповідно до взаємовідносин, відображених у податковій звітності, становить 3 749 102,09 гривень та ймовірно мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Вказаний висновок спеціаліста вказує на факт виведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, отриманих на свої банківські рахунки від виконання договорів, укладених за результатами перемоги в публічних закупівлях, оголошених державним та комунальними установами, зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тіньовий сектор економіки, за допомогою здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, які носять «фіктивний» характер, з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинного механізму.

З огляду на викладене, очевидним є функціонування протиправного механізму з заволодіння комунальними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаної угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

В межах даного кримінального провадження проведено велику кількість різного виду негласних слідчих (розшукових) дій за результатами яких встановлено коло осіб, які причетні до діяльності вищезгаданого злочинного механізму їх місця проживання, офісні приміщення та транспортні засоби, які використовуються ними у протиправній діяльності, а також здобуто докази їх протиправної діяльності.

Зокрема встановлено, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України № НОМЕР_13 , виданий 11.06.2024, ВОД №2 УОДПГУ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером: НОМЕР_14 , виконує функції кур`єра злочинної групи та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою доведення причетності вищевказаних осіб до скоєння зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 04.03.2022, НОМЕР_14 та НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 14.10.2024, а саме:

- вхідні та вихідні дзвінки даного абоненту А;

- ідентифікаційні ознаки обладнання абоненту А, а саме міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв`язок та місце перебування вищезазначених абонентських номерів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої просить дати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо номерів мобільного телефону: НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 04.03.2022 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 14.10.2024, а саме інформацію про:

- вхідні та вихідні дзвінки даного абоненту А;

- ідентифікаційні ознаки обладнання абоненту А, а саме міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А.;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А,

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних)

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 10.02.2025.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1