У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника сектору дізнання вказано, що 29.10.2024 року на мобільний номер НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 (який використовував ще номер НОМЕР_3 ), представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки, і щоб уникнути цього попросив перерахувати наявні гроші на інший рахунок, а саме НОМЕР_4 , для збереження грошових коштів. В подальшому 29.10.2024 ОСОБА_4 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала 12500 грн, на картковий рахунок НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 01.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального проступку являється власником НОМЕР_6 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_4 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 29 жовтня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду по картковому рахунку № НОМЕР_4 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період 00:01 год. 29 жовтня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період 00:01 год. 29 жовтня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період 00:01 год. 29 жовтня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку карткового рахунку № НОМЕР_4 за період 00:01 год. 29 жовтня 2024 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Можливість вилучення даної документації надати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які знаходяться у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1