Справа № 439/2621/24
Провадження №1-кс/439/426/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

12 грудня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 27 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

10 грудня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, терміном на 1 місяць, а саме:

- інформацію про всі рахунки які були відкриті (незалежно від того чи вони на даний час активні чи неактивні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 31 грудня 2023 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 31 грудня 2023 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 27 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366-2 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка одружена з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , має сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , тобто зобов`язана згідно із ЗУ «Про запобігання корупції» повідомити про активи, доходи, тощо, осіб які, повинна відображати у щорічних деклараціях із 2019 року, однак так дані не було зазначено.

ОСОБА_8 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є зокрема неспеціалізована оптова торгівля, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, штукатурні роботи, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва, покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до ЄДР є будівництво інших споруд, н.в.і.у., виробництво будівельних виробів із пластмас, виробництво металевих дверей і вікон, виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. На даний час ці товариства є діючими і займаються підприємницькою діяльністю, відповідно отримують доходи і здійснюють видатки, що повинно декларуватися у відповідних розділах щорічних декларацій, однак у щорічних деклараціях поданих ОСОБА_8 , починаючи із 2019 року не було зазначено доходи, отримані внаслідок функціонування таких Товариств з обмеженою відповідальністю, що може свідчити про порушення законодавства України.

Викладене підтверджується зокрема тим, що під час огляду поданих ОСОБА_8 у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік у розділі «11.Доходи, у тому числі подарунки», у розділі «12.Грошові активи», у розділі «12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно», у розділі «13.Фінансові зобов`язання», у розділі «14. Видатки та правочини суб`єкта декларування» відсутня будь-яка інформація, яка підлягає декларуванню у зазначених розділах суб`єктом декларування щодо себе та членів сім`ї суб`єкта декларування. Необхідна для декларування інформація знаходиться у банківських установах та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 0000169 від 27 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка одружена з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , має сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_5 . Згідно із ЗУ «Про запобігання корупції» ОСОБА_8 є суб`єктом декларування і зобов`язана подавати щорічну декларацію відповідно до вимог цього Закону, у якій відображати як свої активи, доходи так і доходи членів своєї сім`ї.

ОСОБА_8 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . На теперішній час ці товариства є діючими і займаються підприємницькою діяльністю.

У той же час, у щорічних деклараціях поданих ОСОБА_8 , починаючи із 2019 року не було зазначено жодних доходів. Викладене підтверджується зокрема тим, що під час огляду поданих ОСОБА_8 у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 -2023 роки у розділі «11.Доходи, у тому числі подарунки», у розділі «12.Грошові активи», у розділі «12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно», у розділі «13.Фінансові зобов`язання», у розділі «14. Видатки та правочини суб`єкта декларування» відсутня будь-яка інформація, яка підлягає декларуванню у зазначених розділах суб`єктом декларування щодо себе та членів сім`ї суб`єкта декларування. Необхідна для декларування інформація знаходиться у банківських установах та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя приходить до переконання, що на основі аналізу поданих ОСОБА_8 декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2023 роки, у слідчого виникли обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 умисно вносила у декларації завідомо неправдиві відомості в частині отриманих нею та членами її сім`ї доходів. Без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити істотні обставини, які є необхідними для цього розслідування цього кримінального провадження. Зокрема, отримання банківської інформації щодо отриманих ОСОБА_8 та членами її сім`ї доходів за 2019-2023 роки надасть можливість слідчому встановити наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України.

Таким чином, перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про всі рахунки, які були відкриті (незалежно від того чи такі на час виконання ухвали активні чи неактивні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 31 грудня 2023 року, а саме копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків, про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 01 січня 2019 року по 23:59 год. 31 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1