№ провадження 1-кс/646/3128/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002856 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002856 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2024 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 174 000 грн. та 6100 євро з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що гроші він зберігав на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема карті НОМЕР_1 , та 15.11.2024 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив їх відсутність, хоча, окрім нього, до телефону доступу ніхто не мав, жодних повідомлень від банку про транзакції до нього не надходило.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , 14.11.2024 о 01.56 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу з 14.11.2024 по 19.11.2024.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002856 від 16.11.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що гроші він зберігав на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема карті НОМЕР_1 , та 15.11.2024 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив їх відсутність, хоча, окрім нього, до телефону доступу ніхто не мав, жодних повідомлень від банку про транзакції до нього не надходило.

Випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкрито рахунок НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_5 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 здійснено 6 транзакцій з переказу коштів на суму по 29 000, 00 грн. на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 (отримувач ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ) та на суму 690,51 євро на рахунок ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002856 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 23 год 55 хв 19.11.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), платежу, місце здійснення операції, подальший призначення (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської

картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відеоматеріали, на яких зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 год 00 хв 14.11.2024 по 23 год 55 хв 19.11.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 06.02.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1