Справа № 496/5948/24
Провадження № 1-кс/496/2773/24
У Х В А Л А

25 грудня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 21.06.2024 до слідчого відділення ВП№2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт дізнавача СД ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те що, в ході здійснення досудового розслідування за №0000067 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, встановлено можливий факт складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів службовими особами ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом досудового розслідування встановлено, що ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, за адресою: 67470, Україна, Роздільнянський р-н, Одеська обл., село Єгорівка, зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи викладене, документи реєстраційної (юридичної) справи ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів; - довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; - податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час; - фінансову звітність за 2021-2023; - повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023; - довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 .; - відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час; - інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; - акти перевірок ОСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1