Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/964/24
номер провадження 1-кс/695/3/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення в соціальній мережі «Маркет плей» про пригін автомобілів з Європи, після чого зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 , та домовившись про купівлю авто «Ауді А 3» заявнику невідома особа яка представилася ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 55 000., на банківську карту НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_3 та картку НОМЕР_4 де в подальшому заявник перерахував вище зазначену суму декількома платежами. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявник зрозумів, що стала жертвою шахраїв.

Відомості по даному факту 05.03.2024 внесені до ЄРДР за № 0000140, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.02.2024 він переглядаючи соціальні мережі побачив на сайті «Marketplace» оголошення про продаж авто з Європи в даному оголошенні було вказано, що військовим та ветеранам є скидки на пригон автомобілів так як дане оголошення його зацікавило він 25.02.2024 зв`язується по мобільному телефону, який вказаний в оголошенні НОМЕР_1 з продавцем автомобілів, який представився ОСОБА_7 та він з м. Черкаси. В подальшому під час спілкування потерпілого з ОСОБА_7 він пояснив йому що він є волонтером та займається автомобілями. Та на підтвердження того, що він дійсно займається автомобілями він потерпілому скинув волонтерське посвідчення та копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як його пропозиція пригнати мені авто потерпілого зацікавила. Він вирішив та домовився з ним про пригон автомобіля марки «Ауді А-3». В подальшому невідома особа яка представилася ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що вони беруть невелику предоплату за автомобіль, а саме 8 000 грн на оформлення документів та скинув потерпіому номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потерпілий 25.02.2024 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 8 000 грн.

26.02.2024 під час спілкування потерпілого з невідомою особою яка представилася ОСОБА_6 повідомила йому що через декілька днів його автомобіль, який вони збираються пригнати буде пригнаний до м. Черкаси. Та сказав потерпілому, що пригоном авто буде займатися його товариш ОСОБА_8 . Після чого з потерпілим зв`язався невідомий чоловік який представився ОСОБА_9 та повідомив потерпілому, що потрібно сплатити послуги митних брокерів та автовоза, а такаж скинув паспортні дані на ім`я ОСОБА_10 та прислав йому номер банківської картки НОМЕР_6 на яку потерпілий повинен був скинути грошові кошти у сумі 28 000 грн на що він погодився та 26.02.2024 він зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 28 000 грн. Після перерахування коштів на наступний день 27.02.2024 з потерпілим зв`язалася невідома особа, яка представилася ОСОБА_10 та повідомив що вони затримуються на кордоні та він один не оплатив послуги автовоза. Та останній скидає потерпілому номер банківської картки НОМЕР_4 на яку потерпілий повинен був скинути 19 000 грн. На потерпілий погодився та 28.02.2024 він зі своєї картки НОМЕР_5 перерахував на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 19 000 грн. Після чого до потерпілого зателефонував ОСОБА_10 та повідомив йому що через 2-3 дні автомобіль марки «Ауді А3» буде в м. Черкаси. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок та не відповідають на дзвінки , та заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

12.09.2024 дізнавачем СД ОСОБА_3 , був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_7 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого було встановлено, що з даної банківської карти 26.02.2024 о 14 годині 06 хвилин було здійснено переказ у сумі 14500 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 25.02.2024 вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 25.02.2024 по 28.02.2024.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по карті № НОМЕР_8 з 26.02.2024 по 27.02.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти; інформації про власника банківської карти № НОМЕР_8 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.); IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_8 ; виписки про рух коштів по банківській картці: - особи за номером банківської карти № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали; відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 ; фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 за період з 26.02.2024 по 27.02.2024; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_8 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше; фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_8 за період з 26.02.2024 по 27.02.2024; якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_8 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 26.02.2024 по 27.02.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання за період часу 26.02.2024 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 05.03.2024 лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000140 від 05.03.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації руху коштів по карті № НОМЕР_8 , з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за період 26.02.2024;

- інформації про власника банківської карти № НОМЕР_8 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);

- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_8 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 26.02.2024;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_8 за період 26.02.2024;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_8 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_8 за період 26.02.2024;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_8 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1