Справа № 452/950/25
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

18 березня 2025 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 березня 2025 року надійшло клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.03.2025 у період з 10:59 год. по 14:52 год. шахрайським способом, з використанням електронно[1]обчислювальної техніки, отримавши доступ до її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 100 555,27 гривень, шляхом переказу на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

Так, 07.03.2025 року приблизно о 14:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не зберігся та відповівши на вказаний дзвінок, потерпіла почула чоловічий голос, який представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Своїх анкетних даних даний чоловік не називав. Він повідомив, що на її банківському рахунку побачили підозрілу активність у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_5 відповіла, що будьяких покупок на вказаному сайті не здійснювала. Після цього, даний чоловік повідомив, що у зв`язку із вказаною активністю її банківський рахунок було заблоковано та для того, щоб його розблокувати потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_3 ». Закінчивши розмову, потерпіла одразу ж зателефонувала на вказаний номер, де розмовляв чат-бот. В ході даного дзвінка ОСОБА_5 повідомила свої анкетні дані та дату народження на що їй повідомили, що через 5 хв. рахунок буде розблокований. Приблизно через пів години на мобільний номер потерпілої знову зателефонував той же мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що покупки, які остання ніби здійснювала у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме два мобільні телефони потрібно оплатити та після оплати служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 поверне грошові кошти. В телефонній розмові їй назвали суму, яку потрібно було оплатити, а саме 59 000 грн. Після цього, в телефонній розмові потерпілій назвали номер рахунку № НОМЕР_2 , на який остання в подальшому перерахувала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 59 000 грн. Після перерахунку вказаних грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 побачила, що 07.03.2025 року у період з 10:59 год. по 12:35 год. із її вказаного вище рахунку було перераховано грошові кошти трьома трансакціями у загальній сумі 41 555,74 грн. на невідомий рахунок. Також потерпіла додала, що дані перерахунки вона не здійснювала. Загальна сума завданих збитків становить 100 555,27 грн.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме, в отриманні руху коштів по номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента.

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеній банківській карті дасть можливість отримати важливі речові докази, які в подальшому можна буде використати під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих чи інших причин.

Слідча вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання у її відсутності. Неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписки банківської картки, яка належить гр ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з рахунку НОМЕР_1 було переведено на невідомий рахунок грошові кошти на суму 100555 грн. 27 коп.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про обслуговування та рух коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.03.2025 року.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати даним слідчим документацію чи їх копії.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 16 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя