Справа № 712/559/25
Провадження №1-кс/712/358/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття на роботу та нарахування заробітної плати особі, яка фактично не виконувала у повному обсязі покладені на неї обов?язки.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення в ході комісійної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на підставі наказу №95 від 09.07.2024 на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому наказом №142-к від 02.09.2024 ОСОБА_5 переведено на посаду керівника гуртка.

Відповідно до акту перевірки від 06.12.2024 та наданих комісії документів ОСОБА_5 в період вересня грудня 2024 року вів гурток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому перебувало близько 20 учнів гімназії. Так, відповідно до наказу від 06.09.2024 №172 «Про організацію гурткової роботи та роботи дитячих громадських організацій у 2024-2025 навчальному році» організовано роботу гуртків та дитячих громадських організацій за бюджетні кошти, зокрема, керівнику гуртка «Інтеракт» ОСОБА_5 встановлено 14-годинне тижневе навантаження та графік роботи гуртка по четвергах о 12:10 в кабінеті №21 та по неділях з 11:00 год. по напрямках.

Проте, комісією встановлено, що відповідно до Електронного журналу ОСОБА_5 працював не лише по затвердженому графіку в четвер та неділю, а ще й по суботах. Згідно письмових пояснень, наданих комісії заступником директора з навчально-виховної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , дане порушення допущено з її вини, так як вона вчасно не внесла зміни до Додатку 1 (Про організацію гурткової роботи в І семестрі 2024 н.р.) до наказу №172 від 06.09.2024.

Згідно електронного журналу діяльність гуртка «Інтеракт» проводяться з учнями по суботах та неділях за межами закладу освіти, зокрема, учні мали відвідувати ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період вересня грудня 2024 року, проте за результатами проведеної комісійної перевірки вищевказане не знайшло свого документального підтвердження в повному обсязі.

Так, комісією встановлено, що жоден з наданих документів не вказує кількість годин відпрацьованих у вихідні. Зокрема, так як четвер є навчальним днем, то по четвергах проводились лише збори учасників гуртка на перерві між уроками, орієнтовною тривалістю близько 20 хв., без відриву учнів від навчального процесу. У зв`язку з чим по четвергах ОСОБА_5 відпрацьовував лише 20 хвилин з 14 годин, встановлених йому при розподілі педагогічного навантаження. Як наслідок, всі інші години тижневого навантаження мали відпрацьовуватись ОСОБА_5 на вихідних та гурткова робота мала тривати близько 7 годин на день, починаючи з 11:00 години (згідно затвердженого графіку) та закінчуватися близько 18:00 години вечора.

Згідно табелів на заробітну плату за вересень та жовтень 2024 року, складених заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та затверджених директором гімназії ОСОБА_8 , у ОСОБА_5 відсутні затабельовані пропущені робочі дні або замінені іншими викладачами уроки. Разом з тим, під час перевірки комісією встановлено, що дана інформація не відповідає дійсності. Так, 02.11.2024, 03.11.2024 (субота, неділя) не внесені до графіку роботи гуртка та не вказано, які заняття мали бути проведені в ці дні, як наслідок, документально не підтверджено факт відпрацювання навчальних годин ОСОБА_5 у вказані дати.

Відповідно до відомостей, внесених до електронного журналу щодо обліку проведення занять у гуртку «Інтеракт», зафіксовані наступні проведені заняття за межами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме відвідування членами гуртка ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15.09.2024, 05.10.2024, 06.10.2024, 20.10.2024, 27.10.2024 або 28.10.2024, 16.11.2024, 24.11.2024; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 14.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 12.10.2024, 13.10.2024, 19.10.2024, 27.10.2024, 27.10.2024 або 28.10.2024, 09.11.2024,10.11.2024, 17.11.2024; та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 28.09.2024, 29.09.2024, 26.10.2024, 23.11.2024.

З метою перевірки даної інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запити до вищевказаних організацій та закладів.

Відповідно до отриманих відомостей:

1) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтвердило можливість перебування на території притулку учнів ІНФОРМАЦІЯ_3 по суботах та неділях у загальні часи відвідування для всіх охочих з 10:00 до 16:00 год., проте дана інформація надана узагальнено для всіх закладів освіти, без конкретизації часу та дати кожного відвідування;

2) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтвердив відвідування учнями ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому вказано, що перша зустріч відбулась 13.10.2024 при супроводженні директора гімназії ОСОБА_8 , всі наступні зустрічі супроводжував «волонтер ОСОБА_9 ». Зустрічі відбувалися у неділю і тривали 1-1,5 години;

3) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтвердив відвідування учнями ІНФОРМАЦІЯ_10 лише з 11:00 год. по 12:00 год. 29.09.2024 у супроводі директора гімназії ОСОБА_8 .

Ураховуючи вищевикладене, висновком комісії не підтверджено супроводження членів гуртка до вищевказаних організацій та закладів безпосереднім керівником гуртка ОСОБА_5 та не підтверджено факти перебування членів гуртка та їх керівника в решту дат.

Вищевикладене свідчить, що фактично відпрацьований час керівника гуртка у підтверджені респондентами дати не відповідає часу, зафіксованому у табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 . Крім того, тільки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтвердив факт супроводження учнів ІНФОРМАЦІЯ_3 до їх закладу «волонтером Максимом», і то лише після 13.10.2024, а отже табелі ІНФОРМАЦІЯ_3 на заробітну плату за вересень та жовтень 2024 року щодо відпрацювання ОСОБА_5 педагогічного навантаження, ймовірно, не відповідають дійсності.

Підставами для нарахування заробітної плати працівникові з погодинною формою оплати праці є штатний розпис та табель обліку використання робочого часу, типова форма якого (№ П-5), затверджена наказом державного комітету статистики України від 05.12.2008 №489.

З метою встановлення або спростування дійсності відпрацьованих ОСОБА_5 годин, встановлення об`єктивних підстав табелювання робочого часу останнього, встановлення відповідальних осіб за нарахування та виплату заробітної плати, збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують виконання, покладених на керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадових обов`язків та документів щодо нарахування заробітної плати останньому.

Також з метою об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії наказів на призначення та посадових інструкцій, які були чинні в період з 01.09.2024 по 31.12.2024, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідальних за облік робочого часу, а також за контроль за виконанням посадових обов`язків, навчальної програми, нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 , зокрема, директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступника директора з навчально-виховної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

За своїм змістом диспозиція ст. 191 КК України передбачає привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном передбачає, що особа порушує свої повноваження та використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого (бюджетного) майна (коштів) на свою користь чи користь третіх осіб. Зокрема такі дії з об`єктивної сторони можуть виражатися шляхом надання незаконних вказівок матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про складення документів, їх підписання та видачу, що, в свою чергу, послугували підставами для нарахування та виплат заробітної плати третій особі, в даному випадку ОСОБА_5 .

У такому випадку важливе значення для подальшого досудового розслідування має можливість отримання оригіналів документів, що послугували підставами для нарахування та виплат заробітної плати ОСОБА_5 з метою подальшого їх дослідження, в тому числі проведення судових почеркознавчих чи інших експертиз.

Указані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме надання тимчасового доступу до копій перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність отримання оригіналів документів, слідчий посилається на необхідність проведення судових почеркознавчих чи інших експертиз, однак клопотання не містить доказів призначення будь-якої експертизи в рамках кримінального провадження №0000005.

Крім того, слідчий просить отримати доступ до інформації щодо повного номеру банківського рахунку, на який здійснювалось перерахування (нарахування/виплата) заробітної плати ОСОБА_5 в період з 09.07.2024 по 31.12.2024, однак у порушення вимог ст. 160 КПК України, слідчим не надано доказів, що така інформація є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація про банківський рахунок ОСОБА_5 містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак слідчим не доведена необхідність її отримання та не зазначено, яке значення для кримінального провадження матиме ця інформація.

Також слідчий просить надати доступ до заяв або інших документів, на підставі яких учні були зараховані та відвідували гурток «Інтеракт» ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.09.2024 по 31.12.2024, та заяв-згод батьків або інших документів на відвідування їх дітьми ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в складі гуртка «Інтеракт» в період з 01.09.2024 по 31.12.2024.

Слідчий суддя вважає за необхідне у цій частині клопотання відмовити з огляду на те, що у цих заявах можуть міститися персональні дані осіб, які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження (учні та їх батьки), указана інформація охороняється законом.

Слідчим не обґрунтовано, яке значення матиме для розслідування кримінального провадження інформація про кількість та поіменний склад учнів, які відвідували гурток «Інтеракт» ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому у цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- наказу №95 від 09.07.2024 про призначення на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- наказу №142-к від 02.09.2024 про переведення ОСОБА_5 на посаду керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- посадової інструкції педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка була дійсна в період з 09.07.2024 по 02.09.2024;

- посадової інструкції керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_5 , яка була дійсна в період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- табелів обліку використання робочого часу, табелів на заробітну плату керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- відомості, виписки, розрахункові листи, інші документи, які послугували підставою нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсного в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- особової справи ОСОБА_5 (заява про прийняття на роботу, анкета, автобіографія, копія паспорта, ідентифікаційного коду, дипломи про освіту, документи щодо проходження додаткових курсів, акредитації, підвищення кваліфікації тощо);

- трудової книжки ОСОБА_5 із записами про прийняття на роботу, зміну посад чи звільнення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказу №172 від 06.09.2024 «Про організацію гурткової роботи та роботи дитячих громадських організацій у 2024-2025 навчальному році» ІНФОРМАЦІЯ_3 з усіма змінами та додатками;

- документи, на підставі яких керівнику гуртка «Інтеракт» ОСОБА_5 встановлено 14-годинне тижневе навантаження та графік роботи гуртка (доповідні мотивувальні записки, протоколи засідань педагогічної ради, інші документи, які пояснюють збільшену, порівняно з керівниками інших гуртків, навантаженість);

- електронного журналу гуртка «Інтеракт» ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- документів, що регламентують надання ОСОБА_5 доступу до Електронного журналу гуртка «Інтеракт» (присвоєння логіну, паролю, інших засобів авторизації), його ведення, перевірки (звірки) та затвердження внесеної в нього інформації за період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- відомості про лікарняні, відрядження, відпустки, інші факти та причини відсутності на робочому місці та не виконання посадових обов`язків ОСОБА_5 в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- поіменні списки учнів гуртка «Інтеракт», які були членами даного гуртка в період з 01.09.2024 по 31.12.2024, та їх батьків із зазначенням класів, ПІБ, дат народження, адрес проживання, контактних телефонів учнів та їх батьків;

- накази, розпорядження, або інші документи, на підставі яких з учнями ІНФОРМАЦІЯ_3 (членами гуртка « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») проводились заняття за межами навчального закладу, а саме на території (в приміщеннях) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- інформацію та її належне документальне підтвердження щодо способу переміщення учнів ІНФОРМАЦІЯ_3 для організації проведення занять гуртка «Інтеракт» до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.09.2024 по 31.12.2024 (у випадку організованих піших переміщень ПІБ, накази на призначення осіб, які здійснювали супровід дитячих колон, тощо; у випадку організованих переміщень транспортом подорожні листи, акти, відрядження т/з, договори, ПІБ водіїв та осіб з групи супроводу);

- листування, заявки, інші документи між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу організації відвідування учнями гімназії даних організацій та установ;

- журнали інструктажів з правил техніки безпеки, проведених з ОСОБА_5 та учнями-членами гуртка «Інтеракт» за період з 01.09.2024 по 31.12.2024;

- наказу на призначення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , дійсного в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- посадової інструкції заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_7 , яка була дійсна в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- наказу на призначення заступника директора з навчально-виховної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , дійсного в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- посадової інструкції заступника директора з навчально-виховної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_6 , яка була дійсна в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- контракт (договір) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , який був дійсним в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_8 , яка була дійсна в період з 09.07.2024 по 31.12.2024 та інші документи, якими визначались його службові повноваження;

- наказ на призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , який був дійсним в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- посадова інструкція головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_10 , яка була дійсна в період з 09.07.2024 по 31.12.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк дії даної ухвали до 21.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1