Справа № 274/8/25
Провадження № 1-кс/0274/8/25
"15" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
02.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , яка використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по інших рахунках, відкритих даною особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації, з можливістю проведення виїмки наступної інформації:
рух коштів по указаних рахунках та банківських картках із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали та касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);
копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких;
інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фітингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому, жодних дій, спрямованих на доставку та подальший продаж автомобіля не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.
Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з використанням власного ПЕОМ (Acer MODEL: Nitro ANS15-55) створив сайт фірми з реалізації автомобілів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи фейковий акаунт в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), копіює оголошення з реалізації автомобілів на веб-сайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 тa поширює їх через групи в соціальній мережі «Facebook», які орієнтовані на продаж авто. Надалі, після звернення особи зацікавленої у придбанні автотранспорту, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, отримує від вказаної особи на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, після чого їх привласнює. При цьому, доставка та реалізація автомобіля покупцеві не відбувається.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_3 .
В ході слідства встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бердичева Житомирської області, який у вказаній схемі використовує банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовується ОСОБА_4 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.
Із заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 10.12.2024 вбачається, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Отже, долученими до клопотання доказами слідчим доведено вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а інших рахунках, відкритих на ОСОБА_4 , із визначенням періоду надання доступу до інформації із 23.11.2024 (дати перерахування грошових коштів ОСОБА_5 ) до 14.01.2025 (дату розгляду клопотання).
Слідчий суддя зазначає, що період отримання інформації з 01.01.2022 до 22.11.2024 слідчим не обґрунтовано доказами.
Тому клопотання слідчого в цій частині до задоволення не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , яка використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших рахунках, відкритих даною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.11.2024 до 15.01.2025, з можливістю проведення виїмки документів з наступною інформацвєю:
- рух коштів по рахунках та банківській карті із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з часу відкриття даних рахунків по день винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток по день винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали та касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);
- копії касових документів, а саме чеків про зняття готівки в касі банку, при наявності таких;
- інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1