Справа № 522/5181/25
Провадження по справі № 1-кс/522/1898/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds.24.2018,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо речей та документів, із можливістю вилучення інформації та електронних/фізичних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Регіональна прокуратура в Любліні, ? Відділ у справах економічної злочинності контролює за слідством під номером реєстру RP 1 Ds.24.2018 проти ОСОБА_5 , підозрюваного в скоєнні дій, передбачених статтею 299 параграф 5 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

За результатами розгляду процедур встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у м. Красностав (далі: «FTK») 15 липня 2016 року уклала з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням у м. Варшаві (далі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») договір інвестиційного заступництва в рамках запуску потужностей «FTK» газових турбін, які знаходяться в Тунісі. «FTK» представляли два члени Правління: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тоді як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голова Правління ОСОБА_8 . У документації «FTK» немає доказів, що змінний інвестор здійснював будь-які дії, що становлять виконання прийнятих на нього зобов`язань. Не зважаючи на це, товариство послідовно здійснювало платежі на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, отримано інформацію про те, що « ОСОБА_9 » повідомив одного працівника, а саме ОСОБА_5 , громадянина України.

У ході слідства також була поставлена під сумнів легітимність переказів з банківських рахунків «FTK» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням у м. Варшаві.

Щодо матеріальної шкоди, завданої «FTK», складено відповідні приписи щодо притягнення до відповідальності осіб, які скоїли ці дії.

Аналіз фінансових потоків між суб`єктами, щодо котрих іноземною країною проводиться слідство, вказує на те, що платіжні засоби походять від вигоди, пов`язаної зі вчиненням вищевказаних заборонених дій із заподіяння фінансової шкоди «FTK», потім перераховувалися на банківські рахунки інших суб`єктів, у тому числі, серед іншого на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що вівся ОСОБА_10 . Вказана особа приймала зазначені кошти, також здійснюючи зворотні перекази.

За встановленими фактами ОСОБА_11 іноземна країна інкримінувала скоєння злочину, передбаченого статтею 299 частиною 5 у поєднанні з частиною 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі статтею 12 частина Кримінального кодексу, тобто відмивання коштів.

З огляду на викладене, Запитуюча Сторона звернулась з проханням встановити місце знаходження та провести процесуальні дії за участю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Із метою встановлення актуального місця перебування останнього 05.03.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації щодо джерел доходів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

11.03.2025 отримано відповідь з вказаної установи відповідно до якої інформація щодо джерела отримання доходів міститься у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, однак вказані відомості, відповідно до ст. 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, та можуть бути отримані у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді та суду (ст. 159 КПК).

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds.24.2018 та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_12 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий не з`явилась, звернулась до суду із письмовою заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПКУкраїни.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 558 КПК України, складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 560 КПК України орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. Документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вона має істотне значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds.24.2018, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до речей та документів, із можливістю вилучення інформації та електронних/фізичних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); надати інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за останні 5 років.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 162-164, 309 542, 560, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds.24.201 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

-надати інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за останні 5 років.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

19.03.2025