УХВАЛА

19.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000541 від 02.08.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 29.07.2024 близько 16 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому заволоділа грошовими коштами у розмірі 57000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_3 . Крім цього встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого надійшли на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Проведеним аналізом наданої інформації отриманої в ході тимчасового доступу по руху коштів рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 встановлено, що 29.07.2024 о 16:42 на даний рахунок здійснено переказ грошових коштів в сумі 57000 грн та в подальшому з вказаного рахунку здійснено перекази грошових коштів в сумі 26730 грн. 29.07.2024 о 16:47, в сумі 20000 грн. 29.07.2024 о 16:48, в сумі 20000 грн. 29.07.2024 о 16:48 на банківську картку НОМЕР_5 та в сумі 5770 грн. на картку НОМЕР_6 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2024 по час надання інформації із використанням банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього в ході огляду вилученої інформації встановлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався 29.07.2024 16:48:26 за допомогою ІР адреси НОМЕР_7 , пристрій Redmi 22101316G, яка належить до інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема інформації про особу з якою було укладено договір про надання послуг, адреси надання послуг та ідентифікуючих даних обладнання яке використовується особою під час виходу в Інтернет.

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси, а саме: 29.07.2024 16:48:26 за допомогою ІР адреси НОМЕР_7 , пристрій Redmi 22101316G.

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1