Справа № 947/384/25
Провадження № 1-кп/947/666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 року Київський районний суду м. Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, з клопотання вбачається, що 19.12.2019 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_5 від 16.12.2019, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою директора ТОВ «Одеський коровай» ОСОБА_6 , відносно громадянина ОСОБА_7 , яким було нібито скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору N?13/06/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський коровай» () від 13.06.2018 ОСОБА_6 призначено на посаду директора зазначеного ТОВ з 14.06.2018, на якій останній. перебуває до теперішнього часу. Разом з цим, на підставі зазначеного протоколу прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «Одеський коровай» () ОСОБА_8 3 13.06.2018, яка перебувала у трудових відносинах з ТОВ приблизно па протязі двох років. Разом з цим, протоколом загальних зборів учасників ТОВ прийнято ряд інших рішень відносно діяльності підприємства відносно діяльності підприємства. Також з урахуванням прийнятого рішення щодо призначення ОСОБА_9 на посаду директора вказаного ТОВ, 14.06.2018 виданий заказ N° 1 про прийняття на роботу, відповідно до якого ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Одеський коровай» (СДРПОУ 39300003) на умовах сумісництва, з оплатою праці згідно штатного розпису та пропорційно відпрацьованому часу.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який надав наступні свічення, що 30.01.2020 року останньому стало відомо про внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом формування витягу ЄДРПОУ, а саме згідно інформації з витягу 17.07.2019 державним реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» (65059 м. Одеса, пр-т. Адміральський, будинок 33А, офіс 502) ОСОБА_7 було проведено реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Одеський коровай» (), а саме відомостей про зміни керівників на ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вказана реєстраційна дія була здійснена на підставі підроблених документів, оскільки засновниками ТОВ «Одеський коровай» () таких рішень не видавалась та не підписувалось та ОСОБА_6 до державного реєстратора не надавалось.

В ході досудового розслідування проведено слідчі та розшукові дії, направлені на розкриття кримінального правопорушення, однак встановити причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення особу не виявилося можливим.

Зокрема, 10.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 25.05.2020 здійснено тимчасовий доступ до оригіналу Реєстраційної справи ТОВ «Одеський Коровай» , в результаті чого вилучено перелік документів, із огляду на яких встановлено, що ТОВ «Одеський Коровай» з моменту реєстрації та набуття прав юридичної особи від 11.07.2014 розпочала свою діяльність та успішно функціонує по теперішній час, реалізовуючи свою господарську діяльність та здійснює інші правочини.

Окрім, в матеріалах вилучених в ході здійснення тимчасового доступу, містяться копії документів, які долучені до реєстраційної справи ТОВ «Одеський Коровай» від 17.07.2019 на підставі яких проведено реєстраційну дію щодо призначення керівником ТОВ «Одеський Коровай» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серед яких міститься протокол загальних зборів вказаного підприємства та відповідні накази про призначення курівників.

Також, в ході дізнання допитано бенефіцеарних власників та засновників ТОВ «Одеський Коровай» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надали свідчення про те, що останнім від ОСОБА_6 стало відомо щодо проведення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_7 щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме одо зміни керівника ТОВ «Одеський Коровай», а також про те, що останні не брали участь у проведенні відповідних загальних зборів, не підписували подібних документів та не отримували повідомлення щодо проведення таких зборів.

Окрім, відібрано пояснення у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зазначив наступне, що 17 липня 2019 року до останнього звернулись уповноважені особи ТОВ «Одеський Коровай», проте хто саме не пам?ятає, із відповідною заявою про проведення реєстраційної дії та перевіривши наявний перелік необхідних документів, а саме реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, рішення повноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреностей, у тому числі підписувати договори (примірник оригіналу), нотаріального засвідчене приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , тому у перевірці справжності підписів необхідності не було.

Також зазначив, що згідно чинного законодавства на той момент до 2 листопада 2019 року такі документи подавались без голографічного захисту. Крім цього, було надано Наказ N° 57 від 02.02.2018 про передачу повноважень директора «Одеський Коровай» ОСОБА_11 , Наказ в N? 83 від 03.04.2017 року про передачу повноважень директора ТОВ «Одеський коровай» ОСОБА_10 та квитанція про оплату адміністративної послуги, та таким чином перевіривши зміст та наявність вищевказаних документів, я як державний реєстратор на той час мав право вносити зміни до ЄДРПОУ. Та 17.07.2019 року ОСОБА_7 були внесені зміни в додаткові примітки стосовно попередніх директорів ТОВ «Одеський коровай», та після проведення даної реєстраційної дії, останній мав направити всі матеріали реєстраційної дії, в тому числі заяву, про що складається відповідний опис та надсилається до Управління державної реєстрації юридичного Департаменту Одеської міської ради, в тому передачу повноважень директора ТОВ «Одеський коровай» ОСОБА_10 та квитанція про оплату адміністративної послуги, та таким чином перевіривши зміст та наявність вищевказаних документів, я як державний реєстратор на той час мав право вносити зміни до ЄДРПОУ.

Так, 17.07.2019 року ОСОБА_7 були внесені зміни в додаткові примітки стосовно попередніх директорів ТОВ «Одеський коровай», та після проведення даної реєстраційної дії, останній мав направити всі матеріали реєстраційної дії, в тому числі заяву, про що складається відповідний опис та надсилається до Управління державної реєстрації юридичного Департаменту Одеської міської ради, в тому випадку, якщо зібрані не всі матеріали, то представники Департаменту зобов`язані повернути державному реєстратору з відповідним актом, однак матеріали повернені не були, так як матеріали були подані в повному обсязі. Де на теперішній час перебуває заява про проведення даної реєстраційної дії, ОСОБА_7 не відомо.

З клопотання прокурора вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України відноситься до кримінальних проступків. Отже, враховуючи, що використання підроблених документів відбувалось 17.07.2019 року, минув 3-річний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, особу причетну до вчинення кримінального правопорушення встановити не виявилось можливим, внаслідок чого кримінальне провадження підлягає закриттю, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши наявні матеріали в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що у провадженні ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження за №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Так зі змісту клопотання прокурора, витягу з ЄРДР та безпосередньо довідки, органом досудового розслідування встановлено особу, яка можливо вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0003971 від 20.12.2019 року, суд встановив, що в ході проведення досудового слідства не були проведенні всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення зазначених у заяві про вчинення кримінального проступку обставин, зокрема не виконані вказівки в порядку п.4 ч.2 ст. 36 КПК України надані 03.07.2023 року, прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_17 .

Також, з листа заступника керівника Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_18 вбачається, що заходи для встановлення місцезнаходження особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення не проводиться, всі передбачені законом заходи для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин події не вжиті.

З зазначеного вбачається, що не виконанні в повному обсязі слідчі дії щодо встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.

Закриття кримінального провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є нереабілітуючою підставою, що в даному випадку не може бути застосовано, оскільки як вбачається з суті клопотання та матеріалів кримінального провадження, особа яка може бути причетна до вказаних подій органу досудового розслідування відома.

Закриття провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, при наявності підстав для закриття за встановлення відсутності події кримінального правопорушення; встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання, не є обґрунтованим, та таким що не відповідає загальним засадам кримінального провадження, оскільки порушується в даному випадку принцип верховенства права, відповідно до якого ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 314, 372 КПУ України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси про закриття кримінального провадження №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, залишити без задоволення.

Матеріали клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси про закриття кримінального провадження №0003971 від 20.12.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, повернути до Київської окружної прокуратури м. Одеси.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1