Справа №127/7083/25
Провадження №1-кс/127/3147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території Вінницької області умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її походження, використавши механізм обходу встановленого контролю походження сільськогосподарської продукції відповідно до наказу № 19 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють експорт «сумішей відпрацьованих рослинних олій» невідомого походження, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при експорті сільськогосподарської продукції надали ІНФОРМАЦІЯ_2 документи щодо походження відпрацьованих рослинних олій, а саме договори та видаткові накладні від наступних СГД: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме:

? ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) використовує рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

?ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунок № НОМЕР_7 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_8 (Долар США, ЄВРО, Українська гривня).

Під час здійснення досудового розслідування необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Разом з тим вказані документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні, оскільки банківські рахунки фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовуються, а використовуються невстановленими особами.

Враховуючи вищевикладене,детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого, прокурора довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,детектив у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував доцільність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя