Справа № 456/399/25
Провадження № 1-кс/456/107/2025
УХВАЛА

слідчого судді

27 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Дізнавачом СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000018 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2025 під приводом продажу автомобіля марки «Мітсубісі Паджеро», зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 106 000 гривень, які заявник самостійно перерахував на реквізити банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, , що 16.01.2025 близько 12:30 год перебуваючи за місцем проживання побачив оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля «Мітсубісі Паджеро» та зацікавився даним оголошенням. Потерпілий зв`язавшись з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_5 уточнили кілька деталей, після чого в чаті мережі «WatsApp» ОСОБА_5 надав фотографії своїх документів, а саме: паспорт та посвідчення водія, які тримав в руках, а також фото посвідчення УБД на ім`я ОСОБА_5 . При спілкуванні ОСОБА_5 повідомив, що суму за автомобіль потрібно буде надіслати частинами, та автомобіль буде доставлений із-за кордону. Після чого спілкуючись в чаті, а саме месенджері «WatsApp» ОСОБА_5 надіслав банківські реквізити для здійснення оплати. Цього ж дня о 13:34 год потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 18000 грн на номер банківської карти НОМЕР_2 . Надалі потерпілий здійснив переказ грошових коштів о 16:18 на суму 51400 грн та о 18:31 на суму 36400 грн на номер банківської карти НОМЕР_1 . Після здійснення оплати продавець ОСОБА_6 повідомив чи може потерпілий під`їхати на митний пост в м. Перемишиль для отримання автомобіля, після чого перестав виходити на будь який зв`язок.

З квитанцій по номеру банківської карти потерпілого № НОМЕР_4 , які надано потерпілим вбачається, що 16.01.2025 в 13 год. 34 хв. відбувся переказ коштів у сумі 18000 грн. на банківський номер карти № НОМЕР_2 , також о 16 год. 18 хв. відбувся переказ коштів у сумі 51400 грн та о 18 год. 31 хв. грн. відбувся переказ коштів у сумі 36400 грн на банківський ноіуіер карти № НОМЕР_1 .

Згідно долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого.

Б1Н (BIN) - " ОСОБА_7 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів потерпілого є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , у період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 18.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000018).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , у період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів.

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися ^акі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1