Справа № 697/2636/24
Провадження № 1-кс/697/424/2024
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 25.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000065 від 25.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за № 0000065 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, в ході вивчення ЄО №3291 від 26.07.2024 Відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої складено акт від 31.05.2024, яким встановлено безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства в сумі 14 242 609, 24 грн. в той час, як підприємством було скеровано 294 893 137, 85 грн. на інші видатки. Проте, уповноваженими працівниками Відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області складено висновок від 21.08.2024 про відсутність складу кримінального правопорушення.

06.12.2024 з метою отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2024, а також інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 дізнавачем в порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний запит.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 №9494/5/23-00-12-01-04-3 від 11.12.2024 запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом та може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у формі письмової довідки (листа) щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2024, а також інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що можливо здійснити лише у встановлений законом спосіб, а саме отримавши ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому ст.ст. 159-164 КПК України.

Зазначені документи (у формі письмової довідки/листа) необхідні для проведення подальших слідчих, (розшукових) та процесуальних дій, що дозволить створити передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк - перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вказані обставини, дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.10.2024 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000065. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України (а.с.4).

З Акта №Ц/ЧК/12450/175 складеного 31.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається безпідставна невиплата заробітної плати працівникам підприємства в сумі 14 242 609, 24 грн. в той час, як підприємством було скеровано 294 893 137, 85 грн. на інші видатки.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (у формі письмової довідки/листа) про податкові та уточнюючі податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2024, а також інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до яких планується доступ, відносяться до охоронюваної законом таємниці (конфіденційної інформації та банківської таємниці), проте вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть слугувати доказами протиправних дій особи та свідчити про наявність у діях особи складу кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач, на виконання вимог ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000065 від 25.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 - дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України (у формі письмової довідки/листа) про податкові та уточнюючі податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2024, а також інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх (письмових документів) виїмки (вилучення) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000065.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, підготувавши та надавши письмову довідку (листа) із зазначенням відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України про податкові та уточнюючі податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2024, а також інформації щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю її (письмової довідки/листа) виїмки (вилучення).

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1