печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000116 від 10.02.2025 р,-

В С Т А Н О В И В:

04.03.2025 року слідчий відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні 0000116 від 10.02.2025 р що належить на праві приватної власності підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000116 від 10.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 22550836;

?земельну ділянку із кадастровим номером: :29:272:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?земельну ділянку із кадастровим номером: :02:000:5126, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231;

?квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?на транспортний засіб марки Toyota, чорного кольору, 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання у відсутність, просить задовольнити. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 10.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 між ТОВ «БАРСЕЛОНА 82», , адреса реєстрації: м. Кропивницький, смт. Нове (з), вул. Металургів, 36, кв. 31 (Постачальник) та ТОВ «ХЮРРЕМ», , адреса реєстрації: м. Київ, вул. Братиславська, 52-А, офіс. 219 (Покупець), укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 06/12/2024-5.

Пунктом 1.1. вказаного договору (предмет договору) визначено, що постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити зернові культури, який по тексту договору визначається як товар.

Згідно д п. 1.2 вказаного договору найменування, кількість, ціна, якість та інші характеристики товару визначаються у специфікаціях до цього договору, які є невід`ємною його частиною.

Відповідно до п. 1 специфікації № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції № 06/12/2024-5 від 06.12.2024 постачальник зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, а саме пшеницю 4 класу, кількістю 700 тонн (+/- 10%), на загальну суму з ПДВ 5 949 999, 72 грн. (+/- 10%).

Згідно з вимогами положення п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, який передбачає, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою, ТОВ «БАРСЕЛОНА 82» за операціями з постачання товарів ТОВ «ХЮРРЕМ» складено податкові накладні, які направлено на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі по тексту - ЄРПН), а саме:

- податкову накладну № 1 від 11.12.2024 на загальну суму 2 609 649, 00 грн. з ПДВ;

- податкову накладну № 3 від 15.12.2024 на загальну суму 1 372 834, 93 грн. з ПДВ;

- податкову накладну № 4 від 16.12.2024 на загальну суму 1 166 158, 19 грн. з ПДВ;

- податкову накладну № 5 від 18.12.2024 на загальну суму 820 801, 72 грн. з ПДВ.

Згідно довіреності від 05.11.2024 ОСОБА_5 є представником ТОВ «Барселона 82» в усіх державних органах та установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в усіх державних контролюючих органах, органах державної податкової служби тощо, з усіх питань, що можуть стосуватися ТОВ «Барселона 82» та його господарської діяльності.

27 грудня 2024 року комісією Головного управління ДПС у Кіровоградській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі по тексту - Комісія ГУ ДПС) прийняті рішення про зупинення реєстрації в ЄРПН податкових накладних ТОВ «БАРСЕЛОНА 82» № 1 від 11.12.2024, якій в ЄРПН присвоєно номер , та № 3 від 15.12.2024, якій в ЄРПН присвоєно номер , з підстав, визначених п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України та п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій додатку 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 (далі по тексту - Порядок № 1165).

Крім того, 31.12.2024 Комісією ГУ ДПС прийняті рішення про зупинення реєстрації в ЄРПН податкових накладних ТОВ «БАРСЕЛОНА 82» № 4 від 16.12.2024, якій в ЄРПН присвоєно номер , та № 5 від 18.12.2024, якій в ЄРПН присвоєно номер , з тих самих підстав.

06 лютого 2025 року приблизно о 12.00 год. ОСОБА_5 , будучи представником ТОВ «Барселона 82», за попередньою домовленістю зустрівся біля кафе «Панорама» за адресою: м. Кропивницький, вул. Набережна, 9, із заступником начальника відділу інфраструктури та господарського забезпечення ГУ ДПС ОСОБА_4 , з яким був раніше знайомий, та при зустрічі попросив проконсультувати його з приводу розблокування та реєстрації заблокованих податкових накладних ТОВ «Барселона 82».

ОСОБА_4 повідомив, що йому потрібен додатковий час для отримання від колег відповідної інформації.

Після зустрічі з ОСОБА_5 06.02.2025 в період часу приблизно з 12:00 год. до 15:00 год. ОСОБА_4 , будучи обізнаним в силу займаної посади про склад Комісії ГУ ДПС, повідомив невстановленим службовим особам ГУ ДПС, які входять до складу цієї комісії, про звернення представника ТОВ «Барселона 82» з питанням щодо реєстрації податкових накладних, реєстрація яких зупинена.

Відповідно до наказів Головного управління ДПС у Кіровоградській області (далі по тексту - ГУ ДПС) № 437 від 27.09.2022 «Про створення комісії ГУ ДПС у Кіровоградській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», а також № 367, № 478 від 18.10.2022, № 529 від 11.11.2022, № 586 від 15.12.2022, № 553 від 29.11.2022, № 85 від 19.04.2023, № 128 від 22.05.2023, № 246 від 18.07.2023, № 1 від 01.01.2024, № 76 від 31.01.2024, № 87 від 06.02.2024, № 179 від 17.05.2024, № 198 від 12.06.2024, № 506 від 20.12.2024 «Про внесення змін до наказу ГУ ДПС у Кіровоградській області від 27.09.2022 № 437 ««Про створення комісії ГУ ДПС у Кіровоградській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» до складу Комісії ГУ ДПС входять службові особи ГУ ДПС, в тому числі заступник начальника ГУ ДПС (голова комісії), начальник управління (заступник голови комісії), а також начальники управлінь, заступники начальників управлінь та начальники відділів ГУ ДПС (члени комісії).

Згідно п. 2. ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» керівники та заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення і керівники та заступники керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів віднесені до категорія «Б» посад державної служби.

Таким чином, голова, заступник голови та члени Комісії ГУ ДПС, які перебувають постійно на вищевказаних посадах ГУ ДПС, згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовими особами, які займають відповідальне становище.

06 лютого 2025 року в період часу приблизно з 12:00 год. до 15:00 год. у невстановлених службових осіб ГУ ДПС, які входять до складу цієї Комісії ГУ ДПС, виник умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за прийняття Комісією ГУ ДПС рішення про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена рішеннями цієї комісії 27.12.2024 та 31.12.2024.

Невстановлені службові особи ГУ ДПС, які входять до складу цієї Комісії ГУ ДПС, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, висловили ОСОБА_4 прохання надати їм ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. грн. за вчинення ними в інтересах ТОВ «Барселона 82» дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена рішеннями цієї комісії 27.12.2024 та 31.12.2024.

06 лютого 2025 року в період часу приблизно з 12:00 год. до 15:00 год., після висловлення ОСОБА_4 невстановленими службовими особами ГУ ДПС, які входять до складу Комісії ГУ ДПС, прохання надати їм неправомірну вигоду, ОСОБА_4 вирішив вчинити кримінальне правопорушення, а саме виконати роль пособника та сприяти невстановленим службовими особами ГУ ДПС, які входять до складу Комісії ГУ ДПС, у висловленні прохання ОСОБА_5 , отриманні від нього та передачі зазначеним невстановленими службовими особами ГУ ДПС неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. грн. за прийняття Комісією ГУ ДПС рішень про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена рішеннями цієї комісії 27.12.2024 та 31.12.2024, в результаті чого вступив у попередню змову з вказаними невстановленим службовими особами ГУ ДПС на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

06 лютого 2025 року приблизно о 15:50 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами ГУ ДПС, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно зустрівся із ОСОБА_5 біля кафе «Панорама» за адресою: м. Кропивницький, вул. Набережна, 9, повідомив ОСОБА_5 , що для реєстрації податкових накладних ТОВ «Барселона 82» необхідно подати визначений перелік документів та висловив прохання надати через нього неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. грн. службовим особам ГУ ДПС за прийняття ними рішення про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена.

В подальшому, 06.02.2025, приблизно 16.05 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, зателефонував ОСОБА_5 та наголосив про необхідність надання неправомірної вигоди.

07 лютого 2025 року о 14.46 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber з власного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 надіслав текстові повідомлення на абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , в яких акцентував увагу на тому, що посприяє у вирішенні питання з реєстрацією податкових накладних ТОВ «Барселона 82» та повторно висловив прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. грн. службовим особам ГУ ДПС за прийняття ними рішення про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена.

11 лютого 2025 року за результатами розгляду повідомлення про подання пояснень та копій документів ТОВ «Барселона 82» щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, Комісією ГУ ДПС прийнято рішення № 12491190/41428171 про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Барселона 82» № 1 від 11.12.2024 в ЄРПН.

В цей же день, 11.02.2025 в період часу з о 17:04 год. по 17:07 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 , в яких повідомив про реєстрацію однієї податкової накладної ТОВ «Барселона 82» та повторно висловив прохання надання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. грн. службовим особам ГУ ДПС за прийняте ними рішення про реєстрацію вказаної податкової накладної ТОВ «Барселона 82», реєстрація якої була зупинена.

14 лютого 2025 року приблизно о 12:00 год ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_5 біля кафе «Раф» за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2, та під час зустрічі повідомив ОСОБА_5 , що займається вирішенням питання, пов`язаного з реєстрацією решти податкових накладних ТОВ «Барселона 82».

17 лютого 2025 року в період часу з 13:09 год. по 15:21 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 , в яких повідомив про те, що позитивне рішення про реєстрацію решти податкових накладних ТОВ «Барселона 82» може бути прийняте 18.02.2025.

18 лютого 2025 року в період часу з 12:01 год. по 13:04 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 , в яких запевнив, що позитивне рішення про реєстрацію решти податкових накладних ТОВ «Барселона 82» буде прийняте в цей день.

18 лютого 2025 року за результатами розгляду повідомлень про подання пояснень та копій документів ТОВ «Барселона 82» щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, Комісією ГУ ДПС прийняті рішення № 12520087/41428171 про реєстрацію в ЄРПН податкової накладної № 3 від 15.12.2024, № 12520078/41428171 про реєстрацію податкової накладної № 4 від 16.12.2024 та № 12520086/41428171 про реєстрацію податкової накладної № 5 від 18.12.2024 ТОВ «Барселона 82».

19 лютого 2025 року в період часу з 08:53 год. по 10:35 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 , в яких повідомив про прийняте позитивне рішення про реєстрацію податкових накладних ТОВ «Барселона 82».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12:00 год. 19.02.2025 невстановлені службові особи ГУ ДПС, які входять до складу Комісії ГУ ДПС, маючи на меті одержання неправомірної вигоди за прийняті рішення про реєстрацію чотирьох податкових накладних ТОВ «Барселона 82», вирішили збільшити розмір неправомірної вигоди до 200 тис. грн., про що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повідомили ОСОБА_4

19 лютого 2025 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_5 біля кафе «Панорама» за адресою: м. Кропивницький, вул. Набережна, 9, та під час зустрічі висловив ОСОБА_5 прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. грн. службовими особами ГУ ДПС за прийняті ними рішення про реєстрацію чотирьох податкових накладних ТОВ «Барселона 82», реєстрація яких була зупинена.

Цього ж дня 19.02.2025 приблизно о 17.00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими службовими особами ГУ ДПС, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, знову зустрівся з ОСОБА_5 біля кафе «Панорама» за адресою: м. Кропивницький, вул. Набережна, буд. 9, де одержав від ОСОБА_5 першу частину обумовленої ним неправомірної вигоди у сумі 50 000 гривень.

20 лютого 2025 року в період часу з 09:48 год. по 10:03 год. ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у отриманні неправомірної вигоди, за допомогою месенджеру Viber надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 , в яких повідомив, що передав отриману від ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди службовим особам ГУ ДПС.

26 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 10 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на пособництво в одержанні неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_5 біля кафе «Панорама» за адресою: м. Кропивницький, вул. Набережна, буд. 9, де одержав від ОСОБА_5 другу частину обумовленої ним неправомірної вигоди у сумі 150 000 гривень.

26 лютого 2025 року о 12 годині 15 хвилині за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, між будинками 8 та 10 (арка до внутрішнього двору), ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

27 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні за вищевказаних обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у пособництві на одержання службовими особами, які займають відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди для себе за вчинення такими службовими особами в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини

Обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення зазначені при викладенні фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому він підозрюється.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_5 від 10.02.2025 щодо вимагання у нього неправомірної вигоди заступником начальника відділу інфраструктури та господарського забезпечення ГУ ДПС у Кіровоградській області ОСОБА_4 ;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_5 від 10.02.2025, 21.02.2025, 26.02.2025, згідно яких ним повідомлені обставини прохання та одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди;

- рапортом оперативного підрозділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 10.02.2025 щодо причетності ОСОБА_4 до до вчинення кримінального правопорушення;

- протоколами огляду особи та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 19.02.2025 та 26.02.2025;

- протоколом огляду від 26.02.2025;

- протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 26.02.2025;

- протоколом огляду від 26.02.2025, в ході якого вилучено грошові кошти - предмет неправомірної вигоди у розмірі 150 000 гривень;

- протоками обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 26.02.2025;

- протокол обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 в ГУ ДПС у Кіровоградській області від 26.02.2025;

- інформацією ГУ ДПС в Кіровоградській області щодо призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника відділу інфраструктури та господарського забезпечення ГУ ДПС у Кіровоградській області, його функціональних обов`язків;

- відповіддю оперативних співробітників УСБУ в Кіровоградській області від 26.02.2025 №61/5/1/1547в;

- відповіддю ГУ ДПС в Кіровоградській області від 26.02.2025 №1395/5/11-28-11-26;

- відповіддю УСБУ в Кіровоградській області від 24.02.2025 №61/5/1/1502/Ві;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.02.2025, який повідомив обставини затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.02.2025, який повідомив обставини затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4

- іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності та взаємозв`язку підтверджують вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Підстави і мета арешту майна відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна підозрюваного необхідний для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, пов`язаного із забезпеченням у майбутньому можливої конфіскації майна, як виду покарання, в разі постановлення судом обвинувального вироку.

Відсутність арешту на майно не зможе запобігти можливості його відчуження ОСОБА_4 третім особам, що унеможливить в подальшому його конфіскацію.

Підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить:

? гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 22550836;

?земельна ділянка із кадастровим номером: :29:272:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?земельна ділянка із кадастровим номером: :02:000:5126, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231;

?квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?транспортний засіб марки Toyota, чорного кольору, 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000116 від 10.02.2025, з з метою забезпечення конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000116 від 10.02.2025 р - задовольнити. Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, що належить на праві приватної власності підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000116 від 10.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 22550836;

?земельну ділянку із кадастровим номером: :29:272:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?земельну ділянку із кадастровим номером: :02:000:5126, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231;

?квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

?на транспортний засіб марки Toyota, чорного кольору, 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000116 від 10.02.2025 Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1