Справа № 215/5484/24
УХВАЛА
05 березня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
Допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.08.2024 приблизно о 10.40 - 11.00 годинні дня вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй зателефонував невідомий абонент з номером телефону НОМЕР_1 . Коли вона взяла слухавку, то їй представився чоловік, відразу спитав, чи знайома вона зі своїм оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона відповіла ні, на що він повідомив її, що він тепер новий її оператор так як їх поміняли. Чоловік назвався ОСОБА_5 ; сказав їй, що були помітні шахрайські дії з її банківськими картками, що потрібно їх заблокувати, якщо вона нічого не робила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання повірила цьому чоловіку і далі під його керівництвом зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під його команди, робила дії, які саме не пам`ятає, так як була в щоці. Їй почали приходити якісь коди в повідомленнях, які чоловік просив назвати, щоб він міг допомогти їй заблокувати картки, і припинити шахрайські дії. Після чого він сказав, що дякуємо за співпрацю, банківські картки будуть заблоковані, а в понеділок їй потрібно піти до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати нові картки, та сказав їй, щоб вона приблизно 4 години не заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як там буде заблокований аккаунт. Після цього їх розмова завершилась. В подальшому їй зателефонувала її знайома, якій вона розповіла про це, а вона в свою чергу, повідомила її, що це були шахраї і їй відразу потрібно бігти до поліції та відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона так і зробила, звернувшись до поліції і гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону гарячої лінії НОМЕР_2 . В поліції їй повідомили, щоб вона в понеділок після банку відразу пішла до відділення поліції. Так, 12.08.2024 з ранку вона пішла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала від них інформацію та довідки про рух грошових коштів з її банківських карток, а саме: з банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів 10.08.2024 року о 12.01 годинні на ім`я отримувача ОСОБА_5 на суму 26 831,00 гривень. Та з другої банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_4 були два перекази також на ім`я отримувача ОСОБА_5 на загальну суму 38 460,00 гривень. Після отримання довідок вона відразу поїхала до відділення поліції. У загальній сумі було переведено 65 291,00 гривень.
21.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими рахунками потерпілої НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , де отримано інформацію, що вищевказані перекази були здійснені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 .
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким користується ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 10.08.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , з 00 години 00 хвилин 10.08.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я власника вказаної картки ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя