Номер справи 703/6773/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2024 за №0000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 07 жовтня 2024 року ОСОБА_4 в мережі «Фейсбук» виявила оголошення про продаж дров, після чого, з власного мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язалась з продавцем за телефоном НОМЕР_2 та домовилася про їх купівлю. Після чого з банківської картки чоловіка перерахувала на рахунок вказаний продавцем НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4500 грн., однак замовлений товар не отримала та втратила зв`язок з продавцем.

Відомості про дану подію 03.11.2024 внесено до ЄРДР за №0000416 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000416 внесені 03.11.2024 за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.12.2024, остання повідомила, що 07 жовтня 2024 року в мережі «Фейсбук» виявила оголошення про продаж дров, після чого, з власного мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язалась з продавцем за телефоном НОМЕР_2 та домовилася про їх купівлю. В подальшому, з банківської картки чоловіка перерахувала на рахунок вказаний продавцем НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4500 грн., однак замовлений товар не отримала та втратила зв`язок з продавцем. Також вказала, що отримувачем коштів за вказаною карткою був ОСОБА_5 .

Як вбачається з роздруківки з телефону, на картку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4522 грн 61 коп.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000416 від 03.11.2024, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях у відділенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 10.10.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 за період з 06.10.2024 по 10.10.2024;

- інформації про ІР-адреси, з якими проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів за період з 06.10.2024 по 10.10.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовленні при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовленні при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1