печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4952/25-к
пр. № 1-кс-6601/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001617 від 05.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001617 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території України діє організована група осіб, члени якої, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюють підроблення офіційних документів, а саме: посвідчень водія України та країн Європи, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, паспортів громадян України та інших країн, посвідок на проживання на території України та інших, після чого, заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах шляхом продажу їм підроблених документів під приводом справжніх.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001617, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні

таких банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними

та вилучити їх копії (в електронному вигляді), а саме:

-банківських справ клієнтів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заведених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять договори про відкриття та обслуговування, копії документів клієнтів, які засвідчують їхню особу, анкети та інше;

-відомостей про відкриті та закриті рахунки вказаних клієнтів, банківські картки, які до них прив`язані, виписки щодо руху коштів по ним

за весь період, у тому числі по банківським карткам НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ;

-фото- та відеоматеріали роботи з терміналами та банкоматами за весь наявний період, де використовувалися банківські картки

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-матеріали фінансового моніторингу операцій по рахункам

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-відомості про відкриття, закриття та користування банківськими сейфами, ячейками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 ;

-відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких

у період з дати відкриття рахунків по 01.02.2025 ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк», а також дані про номери мобільних телефонів, які останніми надавалися банкам.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4952/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1