Справа № 450/29/25 Провадження № 1-кс/450/15/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП № ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.01.2025 року слідчий СВ ВП №3 ЛРУП № ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, якій належить банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин 01.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти; відомості, чи підключена до банківського рахунку на основі якого видавалась банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про власників рахунків, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів з яких надходили грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин : 1.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025 року (у разі якщо транзакції здійснювались за допомогою банківського терміналу, надати фото особи, яка здійснювала дану банківську операцію); з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., просить виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2025 у ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб які з мотивів явної неповаги із особливою зухвалістю та винятковим цинізмом на протязі ночі перебуваючи у с. Сокільники де поставили біля паркану домоволодіння, що АДРЕСА_3 , труну синього кольору із надписами. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 02.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 КК України. 02.01.2025 року в період часу із 10:30 по 11:10 годину дізнавачем СД ВП № З ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 у відповідності до вимог ст. ст. 104, 105, 106, 223, 237 КПК України у присутності власника (користувача) прибудинкової ділянки - ОСОБА_5 , понятих та спеціаліста-криміналіста ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено огляд місця події, а саме ділянки дороги загального користування, що розташована неподалік житлового будинку, який у свою чергу розташований в АДРЕСА_3 де було виявлено та вилучено дерев`яну домовину, синього кольору на якій наявна табличка із надписом «від кобри» та в подальшому таку поміщено в бокс для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього в межах даного кримінального провадження було опитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , остання зазначила, що 01.01.2024 року протягом всього дня перебувала в приміщенні власного житлового будинку за вищевказаною адресою та неодноразово перебувала на прибудинковій ділянці та жодної домовни на подвір`ї або ж поблизу такого не бачила, однак 02.01.2024 року приблизно о 08:30 годині, вийшовши на територію свого домоволодіння задля того щоб погодувати собаку, неподалік вхідної хвіртки виявили предмет схожий на домовину, синього кольору, налякавшись остання зайшла в приміщення будинку та одразу ж зателефонувала в поліцію. Зі слів громадянки ОСОБА_5 протягом ночі жодних посторонніх звуків та/або осіб поблизу будинку вона не зауважили та хто б міг бути причетний до зазначених нею дій їй невідомо.

В межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що являється фізичною особою підприємцем та здійснює діяльність із наданням ритуальних послуг в тому числі продаж домовин в веденні даного виду господарської діяльності їй допомагає племінник ОСОБА_8 .

Зі слів допитаної, 01.01.2024 року приблизно о 18:30 годині до неї зателефонував ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови повідомив, що отримав замовлення від особи чоловічої статі, який телефонував з прихованого номера мобільного телефону про доставку двох домовин, на, що остання зазначила власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно перевести грошові кошти за дане замовлення, а саме № НОМЕР_1 , о 17:50, свідок зауважила, що на її банківську карту двома платежами у сумі 9000 та 10500 надійшли грошові кошти, відправником було зазначено « ОСОБА_10 », після чого вищевказана громадянка повідомила свого племінника - ОСОБА_8 про надходження оплати та попросила виконати дане замовлення.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що в його тітки - ОСОБА_7 наявне ритуальне бюро, яке здійснює продаж ритуальної атрибутики, а також домовин для поховання, він ж у свою чергу допомагає своїй тітці у веденні даного виду діяльності.

Так зі слів свідка 01.01.2024 року о 16:18 на його абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував приватний номер (номер не відображався) та в ході спілкування особа чоловічої статі, віком приблизно 40-ка років замовив дві домовини, які попросив доставити у вказані ним адреси, на, що ОСОБА_8 погодився та зазначив номер банківського рахунку тітки для оплати замовленої послуги, а саме банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переконавшись, що грошові кошти у сумі 10500 та 9000 гривень надійшли на рахунок його тітки, останній разом із водієм ОСОБА_11 (прізвище якого останній не пригадує) на його автомобілі марки «Пежо» доставили дані домовини за вказаними замовником адресами, а саме в місто Стрий та в село Сокільники де залишили такі поблизу житлових будинків, також свідок зазначив, що однією із умов даного замовлення був надпис на даних домовинах із текстом «від кобри», які він безпосередньо виконав. Зі слів ОСОБА_8 , особа замовника йому невідома, оскільки із таким спілкувався виключно за допомогою мобільного телефону, однак номер такого був прихований, також під час розмови такий не представлявся та свої особисті дані не зазначав.

В межах даного кримінального провадження Із письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , який добровільно надав власний мобільний телефон марки «Samsung» для проведення огляду такого.

03.01.2025 року вищезазначений мобільний телефон відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та у відповідності до вимог ст. ст. 104, 105,106, 107, 223 та 237 КПК України проведено огляд такого, під час якого встановлено, що в даному мобільному телефоні наявна сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , також виявлено, що в журналі дзвінків, відображено вхідні дзвінки від абонента «приватний номер» датований 01.01.2025 року о 16:18 годині; о 17:43 годині та о 20:13 пропущений виклик від даного абонента.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили таке задоволити з підстав викладених у ньому. Подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

02.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 така проживає за адресою: АДРЕСА_3 , остання зазначила, що 01.01.2024 року протягом всього дня перебувала в приміщенні власного житлового будинку за вищевказаною адресою та неодноразово перебувала на прибудинковій ділянці та жодної домовни на подвір`ї або ж поблизу такого не бачила, однак 02.01.2024 року приблизно о 08:30 годині, вийшовши на територію свого домоволодіння задля того щоб погодувати собаку, неподалік вхідної хвіртки виявили предмет схожий на домовину, синього кольору, налякавшись остання зайшла в приміщення будинку та одразу ж зателефонувала в поліцію. Зі слів громадянки ОСОБА_5 протягом ночі жодних посторонніх звуків та/або осіб поблизу будинку вона не зауважили та хто б міг бути причетний до зазначених нею дій їй невідомо.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 02.01.2025 року вбачається, що така являється фізичною особою підприємцем та здійснює діяльність із наданням ритуальних послуг в тому числі продаж домовин в веденні даного виду господарської діяльності їй допомагає племінник ОСОБА_8 . Зі слів допитаної, 01.01.2024 року приблизно о 18:30 годині до неї зателефонував ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови повідомив, що отримав замовлення від особи чоловічої статі, який телефонував з прихованого номера мобільного телефону про доставку двох домовин, на, що остання зазначила власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно перевести грошові кошти за дане замовлення, а саме № НОМЕР_1 , о 17:50, свідок зауважила, що на її банківську карту двома платежами у сумі 9000 та 10500 надійшли грошові кошти, відправником було зазначено « ОСОБА_10 », після чого вищевказана громадянка повідомила свого племінника - ОСОБА_8 про надходження оплати та попросила виконати дане замовлення.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 02.01.2025 року вбачається, що що в його тітки - ОСОБА_7 наявне ритуальне бюро, яке здійснює продаж ритуальної атрибутики, а також домовин для поховання, він ж у свою чергу допомагає своїй тітці у веденні даного виду діяльності. Так зі слів свідка 01.01.2024 року о 16:18 на його абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував приватний номер (номер не відображався) та в ході спілкування особа чоловічої статі, віком приблизно 40-ка років замовив дві домовини, які попросив доставити у вказані ним адреси, на, що ОСОБА_8 погодився та зазначив номер банківського рахунку тітки для оплати замовленої послуги, а саме банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переконавшись, що грошові кошти у сумі 10500 та 9000 гривень надійшли на рахунок його тітки, останній разом із водієм ОСОБА_11 (прізвище якого останній не пригадує) на його автомобілі марки «Пежо» доставили дані домовини за вказаними замовником адресами, а саме в місто Стрий та в село Сокільники де залишили такі поблизу житлових будинків, також свідок зазначив, що однією із умов даного замовлення був надпис на даних домовинах із текстом «від кобри», які він безпосередньо виконав. Зі слів ОСОБА_8 , особа замовника йому невідома, оскільки із таким спілкувався виключно за допомогою мобільного телефону, однак номер такого був прихований, також під час розмови такий не представлявся та свої особисті дані не зазначав.

Згідно заяви від 02.01.2025 року вищевказаного, наявної в матеріалах клопотання, вбачається, що такий добровільно надав власний мобільний телефон марки «Samsung» для проведення огляду такого.

Із протоколу огляду речового доказу від 03.01.2025 року вбачається, що під час огляду встановлено, що в даному мобільному телефоні наявна сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , також виявлено, що в журналі дзвінків, відображено вхідні дзвінки від абонента «приватний номер» датований 01.01.2025 року о 16:18 годині; о 17:43 годині та о 20:13 пропущений виклик від даного абонента.

Постановою слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 від 03.01.2025 року вищезазначений мобільний телефон марки «Samsung» визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000023 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, долучений громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо особи, якій належить банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин 01.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти; відомості, чи підключена до банківського рахунку на основі якого видавалась банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про власників рахунків, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів з яких надходили грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин : 1.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025 року (у разі якщо транзакції здійснювались за допомогою банківського терміналу, надати фото особи, яка здійснювала дану банківську операцію).

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП № ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № З Львівського РУП № 2 ТУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, якій належить банківський рахунок на основі якого видавалась банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин 01.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти; відомості, чи підключена до банківського рахунку на основі якого видавалась банківська карта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про власників рахунків, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів з яких надходили грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 годин : 1.01.2025 року по 19:00 годин 01.01.2025 року (у разі якщо транзакції здійснювались за допомогою банківського терміналу, надати фото особи, яка здійснювала дану банківську операцію).

Надати можливість вилучення такої інформації та зняття копій у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1