Провадження № 1-кс/591/3853/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 11.12.2023, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 11.12.2023, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000242 від 11.12.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2022 по 17.12.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформація щодо банківських терміналів (їх номери, адреси розташування) за допомогою яких здійснювалося зняття готівки з вказаних карткових рахунків, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток на рахунки інших клієнтів (з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти таких клієнтів); інформація щодо власників вказаних карт, прив`язаних фінансових номерів, та інші операції по вищевказаним картковим рахункам, з правом вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення таких документів у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Суми за адресою: АДРЕСА_4 / Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в м. Суми за адресою: АДРЕСА_5 , в яких містяться щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 , а також по усім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2022 по 17.12.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформація щодо банківських терміналів (їх номери, адреси розташування) за допомогою яких здійснювалося зняття готівки з вказаних карткових рахунків, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток на рахунки інших клієнтів (з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти таких клієнтів); інформація щодо власників вказаних карт, прив`язаних фінансових номерів, та інші операції по вищевказаним картковим рахункам, з правом вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації, з правом вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом запису на електронний носій інформації. Встановити строк дії ухвали до 10 січня 2025 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1