Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000171, відомості про яке 07.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних кримінальних правопорушень, які виразилися у розтраті та привласненні коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повинні були спрямовуватися на будівництво житла.

Зокрема, за результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірок встанволено, що мають місце факти використанні коштів ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у напрямках не передбачених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майно при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правилами Фонду та договорами управління.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу частки у статному капіталі, згідно якого ОСОБА_5 передав за плату у сумі 102 500 000 грн. у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні обставин сплати ОСОБА_5 податку на доходи фізичних осіб, а відтак в отриманні тимчасового доступу до податкових декларацій поданих ОСОБА_5 за період з 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000171, відомості про яке 07.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкових декларацій поданих ОСОБА_5 за період з 2018 року по теперішній час.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 прокурором направлено запит щодо отримання вказаної документації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак, листом за № 35626/5/26-15-24-01-02-08 від 05.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що вищевказані документи містять персональні дані платника податків, а тому їх копії можуть бути надані виключно в порядку глави 15 КПК України.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000171 від 07.08.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до податкових декларацій, поданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 2018 року по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23.01.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1