Справа № 585/984/24
Номер провадження 1-кс/585/555/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказаними транзакціями зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та кодів транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив?язані до банківського рахунку: НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок

НОМЕР_3 .

- інформацію про ІР - адреси, (із зазначення Source Port з?єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи

«Інтернет-банкінг», банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо перерахування (зняття грошових коштів в сумі 7580 грн, по

банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів сумі 7580 грн., по банківському рахунку НОМЕР_3 - в період часу з 13.11.2022 по 15.11.2022 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане до суду клопотання мотивує тим, що 07.12.2022 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , з приводу того, що 29.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом створення фітингового посилання заволоділа з належної заявниці банківської кредитної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 7 580 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_20 в мережі «Facebook» натрапила на посилання під назвою «Оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перейшовши за даним посиланням почала вносити в анкету особисті дані, серед яких був і номер телефону. Через декілька хвилин на номер телефону надійшло смс-повідомлення з паролем яке остання вказала в анкеті. Відразу після чого надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання підтвердила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а 29.11.2022 року під час перегляду особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила зникнення грошових коштів у сумі 7 580 грн. Відомості заданим фактом 08.12.2022 було внесено в ЄРДР за № 0000347 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_19 в своєму користуванні має банківський рахунок, відкритий на її ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 . Рух коштів по рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 з вказаними транзакціями зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .інформацію про IP - адреси, (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг», банківського рахунку НОМЕР_3 ;інформацію щодо перерахування (зняття) грошових коштів в сумі 7580 грн. по банківського рахунку НОМЕР_3 ; матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів сумі 7580 грн. по банківському рахунку НОМЕР_3 . Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазии надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000347 від 08.12.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, необхідно надати лише слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказаними транзакціями зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та кодів транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив?язані до банківського рахунку: НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

- інформацію про ІР - адреси, (із зазначення Source Port з?єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг», банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо перерахування (зняття грошових коштів в сумі 7580 грн, по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів сумі 7580 грн., по банківському рахунку НОМЕР_3 - в період часу з 13.11.2022 по 15.11.2022 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1