Справа № 487/1897/24
Провадження № 1-кс/487/2149/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000469 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, зокрема, по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали (виписки руху грошових коштів);відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на даний час;перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Херсон збройними формуваннями РФ у липні 2022 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайняв посаду т.зв. «заместителя начальника стрелковой команды по охране груза станции «Херсон» у незаконно створеному правоохранному органі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був створений на тимчасово окупованій території м. Херсон.

Після деокупації м Херсон ОСОБА_5 працевлаштувався до лав ІНФОРМАЦІЯ_4 та станом на теперішній час проходить службу на оперативній посаді у складі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування отримано дані, що 08.10.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, за фактом того, що 07.10.2024 до Херсонської обласної прокуратури надійшов лист адвоката ОСОБА_6 , до якого долучено заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 про те, що наприкінці червня місяця 2022 року за місцем його реєстрації за адресою АДРЕСА_2 невстановлені представники рф провели обшук, під час якого заявнику запропонували повернутися на службу до поліції. Наступного дня у зв`язку з відмовою від пропозиції ОСОБА_5 затримали та відвезли на підвал, де останнього упродовж дня били та допитували. Після чого, побоюючись за своє життя, ОСОБА_5 влаштувався на роботу охоронцем на залізничну дорогу.

Під час окупації м. Херсон ОСОБА_5 користувався банківськими картками відкритими на його ім`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 , відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_3 ).

У клопотанні слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали з метою підтвердження/спростування даних щодо вільного переміщення по території Херсонської області, а також добровільного зайняття посад у незаконних органах.

Інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_3 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Херсон збройними формуваннями РФ у липні 2022 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайняв посаду т.зв. «заместителя начальника стрелковой команды по охране груза станции « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у незаконно створеному правоохранному органі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був створений на тимчасово окупованій території м. Херсон.

Після деокупації м Херсон ОСОБА_5 працевлаштувався до лав ІНФОРМАЦІЯ_4 та станом на теперішній час проходить службу на оперативній посаді у складі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування отримано дані, що 08.10.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, за фактом того, що 07.10.2024 до Херсонської обласної прокуратури надійшов лист адвоката ОСОБА_6 , до якого долучено заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 про те, що наприкінці червня місяця 2022 року за місцем його реєстрації за адресою АДРЕСА_2 невстановлені представники рф провели обшук, під час якого заявнику запропонували повернутися на службу до поліції. Наступного дня у зв`язку з відмовою від пропозиції ОСОБА_5 затримали та відвезли на підвал, де останнього упродовж дня били та допитували. Після чого, побоюючись за своє життя, ОСОБА_5 влаштувався на роботу охоронцем на залізничну дорогу.

Під час окупації м. Херсон ОСОБА_5 користувався банківськими картками відкритими на його ім`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 , відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 з метою підтвердження/спростування даних щодо вільного переміщення по території Херсонської області, а також добровільного зайняття посад у незаконних органах.

Інформація про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_3 ), надасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати керівнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_7 , заступнику керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_8 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_10 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_11 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у місті Мелітополі ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), що містять відомості по всім розрахунковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2022 по 08.04.2025 (виписки руху грошових коштів);відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на даний час;перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 18.06.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1