Справа № 344/5659/25
Провадження № 1-кс/344/2638/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000661, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, вступивши у злочинну змову із особами, які мають у власності земельні ділянки у загальній кількості 31 одиниця, загальною площею 0,9599 га, з корисливих мотивів розробили злочинну «схему», направлену на ухилення від сплати податків та незаконне збагачення шляхом реалізації нерухомого майна за значно заниженою вартістю, всупереч вимогам чинного законодавства України. Такі дії завдають збитків Державі у значних розмірах внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу за заниженими цінами об`єктів нерухомості у котеджному містечку «City Villa Club», зокрема об`єктів типу «таунхауз», а також земельних ділянок, на яких вони розташовані. Котеджне містечко «City Villa Club», знаходиться у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ, будівництво якого здійснюється з 2020 року ТОВ «КК «НД ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз» у котеджному містечку «City Villa Club», що у с. Вовчинець Івано-Франківської ОТГ.

Проте, фактично, реалізація об?єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, за повною передоплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

До вказаного вище злочину причетна група осіб із числа жителів Івано-Франківської та інших областей, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

27 березня 2025 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду, проведено ряд обшуків на території м. Івано-Франківська, під час проведення яких вилучено носії інформації та мобільні телефони осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.

Зокрема, за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку вилучено: ноутбук марки LENOVO S/N DFYWWB6A із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE 12, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зовнішній жорсткий диск марки Apacer P/N AP1TBAC532B1A; флеш-носій GOODRAM; блокнот чорного кольору із рукописними записами; зошит із рукописними записами; карточки счету, оборотно-сальдова відомість, видатковий касовий ордер із друкованими та рукописними написами, частина аркушу із рукописними записами, аркуш паперу із друкованими та рукописними записами по об`єкту «City Villa Club». У вказаних матеріальних об`єктах та документах наявні відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У подальшому, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, 27.03.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище вказаних матеріальних об`єктів та документів.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на матеріальні об`єкти та документи, які мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження фактичних обставин кримінального провадження, збереження речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході проведення обшуку матеріальні об`єкти та документи, відтак, просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання у її відсутності.

Володілець майна подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідча звернулася з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 березня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку вилучено: ноутбук марки LENOVO S/N DFYWWB6A із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE 12, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зовнішній жорсткий диск марки Apacer P/N AP1TBAC532B1A; флеш-носій GOODRAM; блокнот чорного кольору із рукописними записами; зошит із рукописними записами; карточки счету, оборотно-сальдова відомість, видатковий касовий ордер із друкованими та рукописними написами, частина аркушу із рукописними записами, аркуш паперу із друкованими та рукописними записами по об`єкту «City Villa Club».

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою слідчої відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 27.03.2025 року ноутбук марки LENOVO S/N DFYWWB6A із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE 12, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зовнішній жорсткий диск марки Apacer P/N AP1TBAC532B1A; флеш-носій GOODRAM; блокнот чорного кольору із рукописними записами; зошит із рукописними записами; карточки счету, оборотно-сальдова відомість, видатковий касовий ордер із друкованими та рукописними написами, частина аркушу із рукописними записами, аркуш паперу із друкованими та рукописними записами по об`єкту «City Villa Club», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчою поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що ноутбук марки LENOVO S/N DFYWWB6A із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE 12, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зовнішній жорсткий диск марки Apacer P/N AP1TBAC532B1A; флеш-носій GOODRAM; блокнот чорного кольору із рукописними записами; зошит із рукописними записами; карточки счету, оборотно-сальдова відомість, видатковий касовий ордер із друкованими та рукописними написами, частина аркушу із рукописними записами, аркуш паперу із друкованими та рукописними записами по об`єкту «City Villa Club», можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на ноутбук марки LENOVO S/N DFYWWB6A із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE 12, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зовнішній жорсткий диск марки Apacer P/N AP1TBAC532B1A; флеш-носій GOODRAM; блокнот чорного кольору із рукописними записами; зошит із рукописними записами; карточки счету, оборотно-сальдова відомість, видатковий касовий ордер із друкованими та рукописними написами, частина аркушу із рукописними записами, аркуш паперу із друкованими та рукописними записами по об`єкту «City Villa Club», що були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1