печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002307 від 03.10.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів), по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківського рахунку по теперішній час; інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_2 за період з відкриття банківського рахунку по теперішній час; договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002307 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви від ОСОБА_4 , в якій остання повідомляє про те, що 02.10.2024 приблизно о 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом нібито оплати лікування її племінника ОСОБА_5 , який нібито потрапив в ДТП, заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США, які ОСОБА_4 передала нібито кур`єру, який представився на ім`я « ОСОБА_6 », тим самим завдавши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Рівне, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Чернівці, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

В подальшому 13.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_9 за №757/54822/24-К від 26.11.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 яка на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувала грошові кошти під час вчинення кримінального правопорушення на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Особа володілець банківської карти № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У органах досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку за № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002307 від 03.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0002307 від 03.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів), по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківського рахунку по 20.12.2024 року; інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_2 за період з відкриття банківського рахунку по 20.12.2024 року; договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період відкриття банківського рахунку по 20.12.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1