Справа №463/649/25
Провадження №1-кс/463/3818/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000023 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

дізнавач ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію про доходи гр. ОСОБА_5 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.07.2011 по 01.04.2012 та в період часу з 01.09.2013 по 01.06.2014 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №000023 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 27.12.2024, справа №463/11832/24 провадження №1-кс/463/10167/24 щодо зобов`язання уповноваженої особи Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості у ЄРДР на підставі заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом подання ймовірно підроблених довідок про доходи №01/168 від 19.04.2012 та №169/027 від 15.05.2014, №169/028 від 16.05.2014 в частині отримання заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ІКС ІПНП 943 від 08.01.2025

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання споживчого кредиту звернувся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким, згідно з паспортом продукту, надано на розгляд відповідний пакет документів, що включав в себе довідки про доходи, як самого позичальника, так і осіб, які у разі позитивного рішення зі сторони Банку, виступали поручителями по даній кредитній угоді.

В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Банк) та ОСОБА_7 (08 травня 2012 року) укладено Кредитний договір №19/12, згідно з яким, Банк надав позичальнику грошові кошти на споживчі потреби, на строк до 05 травня 2017 року.

Відповідно, 08 травня 2012 року в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №19/12 від 08.05.2012, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Кредитор), ОСОБА_7 в подальшому Боржник та ОСОБА_5 , в подальшому Поручитель укладено Договір поруки 19/12/1 П.

Згідно з п. 1.1 Р. 1 «Предмет договору» Договору поруки №19/12/1 П поручитель солідарно відповідає перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором №19/12 від 08.05.2012.

Але, відповідно до п. п.2.5.1, 3.3.2, 3.3.3 Кредитного договору Позичальник зобов`язувався своєчасно здійснювати платежі для погашення кредиту та процентів у визначені договором терміни, однак протягом тривалого часу, умови Кредитного договору Позичальником не виконаються.

Враховуючи викладене, 15 липня 2016 року на адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направлено вимоги про усунення порушень простроченої заборгованості за Кредитним договором №19/12 від 08 травня 2012 року, у яких банк вимагав їх в 30-денний термін з моменту отримання вимоги погасити прострочену заборгованість, але Боржником зобов`язання за Договором і надалі не виконувалися.

В подальшому, в ЄДРСР знайдено Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2008 року (Справа №6/213-29/315), який розглядав справу про банкрутство за заявою боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В резолютивній частині якої зазначено, що юридичну особу ліквідовано а провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), припинити.

Під час моніторингу ЄДРСР виявлено ряд судових документів (Категорія справи № 457/1133/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019) пов`язаних з кримінальним провадженням № 0000367 від 26.09.2019 року відкритого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України: «ОСОБА_3 25.02.2008 року в денний період часу, перебуваючи в приміщенні Львівської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання кредиту, надала у вказану банківську установу завідомо підроблену довідку про доходи № 19 від 15.02.2008 року, в якій зазначені неправдиві відомості про те, що вона працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 на посаді старшого менеджера і в період з серпня 2007 року по січень 2008 року їй нарахована заробітна плата на загальну суму 57000грн., що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_3 фактично у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не працювала, заробітна плата їй не нараховувалася і не виплачувалася.»

Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що Довідка за №02/816 від 15.03.2012, яка видана ОСОБА_5 (для надання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому, що вона дійсно працює у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за основним місцем роботи та займає посаду комерційного директора носить ознаки фіктивності.

Також, згідно з довідками про доходи, які надані Банку - ОСОБА_7 перебуває на посаді комерційного директора а ОСОБА_5 обіймає посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Посадовий місячний оклад в 2014 році становить 36000 грн.

Відповідно до інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " починаючи з року його реєстрації (2012) має постійний податковий борг (це узгоджене податкове зобов`язання, яке не сплачено у встановлений строк. А також пеня, нарахована на суму податкового зобов`язання. Під податковий борг потрапляють вчасно несплачені податкові зобов`язання як самих платників податків, так і їхніх податкових агентів.)

Проаналізувавши дані Автоматизованої системи виконавчих проваджень (яка у вільному доступі), встановлено 10 виконавчих проваджень, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виступає «боржником».

Провівши візуально-порівняльний аналіз довідок про доходи, які видані громадянці ОСОБА_5 (для надання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 15.03.2012 за вих.№ 02/816 (на той час, юридична особа ліквідована) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " від 19.04.2012 за вих. № 01/168 встановлена ідентичність за формою, змістом, стилем складання документу, шрифтом, що також може вказувати на ознаки фіктивності.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не виконує умов кредитного договору, а ОСОБА_5 є особою, що перебуває з позичальником у фактичних щлюбних відносинах, та надала довідку про доходи, що вона дійсно працює у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність, у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію про доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 20.02.2012 по час виконання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення, просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000023 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №000023, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію про доходи гр. ОСОБА_5 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.07.2011 по 01.04.2012 та в період часу з 01.09.2013 по 01.06.2014 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1