Справа № 442/125/25
Провадження № 1-кс/442/37/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000233 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 11.10.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом позики грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 11.10.2024 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 10.10.2024 року близько 13:50 потерпіла ОСОБА_6 перебувала у церкві, що знаходиться на АДРЕСА_2 . О 13:55 до неї у мессенджері «Telegram» написала її подруга ОСОБА_7 . В повідомленні вона запитала, чи є у Сіри 10 тисяч гривень на картці для того, щоб позичити до завтрашнього дня. Через те, що це її хороша подруга, ОСОБА_8 вирішила скинути їй зазначені грошові кошти і запитала рахунок банку, на який необхідно їх скинути. ОСОБА_7 надіслала номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , та подякувала. Тому 10.10.2024 року о 14:07 потерпіла ОСОБА_6 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 надіслала грошові кошти однією транзакцією у сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_7 подякувала і попросила надіслати ОСОБА_9 картку для того, щоб вона повернула на неї кошти. Сіра відповіла, що скине пізніше, і на цьому переписка по цьому факту була завершена. О 14:15 до Сіри на мессенджер Viber надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що її Телеграм було взламано і ніякі кошти вона не збирає.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами та задля перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 10.10.2024 по 24.10.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 10.10.2024 по 24.10.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 10.10.2024 по 24.10.2024.

Зобов`язати керуючого надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1