справа № 753/5811/25
провадження № 1-кс/753/1075/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 28.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, що стосуються користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в яких містяться відомості про деталі всіх відправлень, посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000801 від 28.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у межах якого встановлено, що невстановлені особи під приводом проведення розіграшів по програмі «Родинний клуб», «Prize Me», «Пошторг», «Здорове життя», «Приз-Грант», «Монастирський дар», «Щаслива посилка», «До дому», «Речі-до-речі», «Start money», «Easy win», шляхом обману щодо отримання виграшу, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 75 000 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що у період із 24.11.2024 року по теперішній час на його домашню адресу почали приходити поліграфічні брошури адресовані особисто йому із зазначенням інформації, про те що він являється щасливим власником золотого квитка № НОМЕР_8 із сумою грошового призу 380 000 грн., яка була зазначена під захисним покриттям. Із повідомленням: «Для отримання вказаної грошової суми негайно телефонуйте за безкоштовним номером та дізнайтеся, як ви можете отримати Приз! Тел. НОМЕР_2 .

Після вказаного дзвінка невстановлені особи, шляхом направлення призів ОСОБА_5 для отримання основного призу грошових коштів, через поштові відправлення за допомогою доставки їх у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що для надсилання посилок на адресу ОСОБА_5 використовувались наступні контактні телефони: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , й з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються вказаних користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000801 від 28.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у межах якого встановлено, що невстановлені особи під приводом проведення розіграшів по програмі «Родинний клуб», «Prize Me», «Пошторг», «Здорове життя», «Приз-Грант», «Монастирський дар», «Щаслива посилка», «До дому», «Речі-до-речі», «Start money», «Easy win», шляхом обману щодо отримання виграшу, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 75 000 грн.

Слідий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, що стосуються користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 під час комунікації із потерпілим, в яких містяться відомості про деталі всіх відправлень, посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у поданому слідчим клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, й підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, протоколо допиту потерпілого, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що прокурор відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 28.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, що стосуються користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовували номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , в яких містяться відомості про деталі всіх відправлень, посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку переліченими клієнтами.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: