Справа № 601/333/25
Провадження № 1-кс/601/49/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000570 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000570 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 20 грудня 2024 року в Кременецький РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 19 грудня 2024 року о 13:00 годині після скачування на свій мобільний телефон номер НОМЕР_1 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав повідомлення із додатку «Телеграм» про необхідність зайти у Чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу у чат-бот додатку "Телеграм" та введення чотиризначного коду, який попередньо отримав від оператора АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у період з 13 год. 06 хв. по 13 год. 09 год. 19.12.2024 було знято грошові кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 39 420 гривень, шляхом проведення шести операцій.

20.12.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується банківськими картками, а саме - карткою для виплат (зарплатна ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Так, 19 грудня 2024 року о 13:00 годині після скачування на свій мобільний телефон номер НОМЕР_1 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав повідомлення із додатку «Телеграм» про необхідність зайти у Чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу у чат-бот додатку "Телеграм" та введення чотиризначного коду, який попередньо отримав від оператора АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у період з 13 год. 06 хв. по 13 год. 09 год. 19.12.2024 було знято грошові кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 39420 гривень, шляхом проведення шести операцій. Також потерпілий вказав, що при телефонній розмові із представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив для ОСОБА_5 , що грошові кошти із його банківської картки були перераховані на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також виконуючи завдання, щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2024 по 00 год.00 хв. 29.01.2025;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період 00 год. 00 хв. 01.12.2024 по 00 год.00 хв. 29.01.2025, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1