Справа № 303/5657/24
Провадження № 1-кс/303/1613/24
У Х В А Л А

м.Мукачево 27 грудня 2024 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 02.01.2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що на території Мукачівського та інших районів Закарпатської області тривалий час діє група осіб, які, за попередньою змовою, із залученням державних службовців посадових осіб, з метою отримання злочинного доходу, в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних систем, вчиняють підробку інформації.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024 за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Окрім цього, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення (особливо тяжкого злочину), передбаченого за ч.5 ст.361 КК України, оперативним підрозділом встановлено, що вказана група осіб, яка складається з фізичних осіб посередників та осіб, які провадять професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж в обмін на неправомірну вигоду, яку отримують від фізичних осіб - громадян.

Так, до Закарпатського управління ДВБ НП України надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 (дані змінені з метою збереження таємниці досудового розслідування), відповідно до якого, особа ОСОБА_5 (дані змінені з метою збереження таємниці досудового розслідування), за попередньою змовою із суб`єктами злочину, передбаченого ст.368-4 КК України (особами, які провадять професійну діяльність пов`язану з наданням публічних послуг), отримує неправомірну вигоди для себе та уповноважених осіб, за здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж та підробки інформації, яка в ній обробляється.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України.

22.04.2024 року постановою прокурора об`єднано вказані кримінальні провадження, так як виникли обґрунтовані підозри вважати, що вище вказані кримінальні правопорушення вчинені однією і тою особою (особами).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, отримано відомості, що до вказаного злочину може бути причетний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ), а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ), які виготовили КЕП на своє ім`я, як посадових осіб вказаного товариства з метою отримання доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені вказаних товариств можуть виготовлятись фіктивні договори купівлі-продажу транспортних засобів, їх складових частин, договори комісії, акти огляду та технічного стану транспортних засобів, а також інші документи. Поряд з цим самі товариства можуть являтися фіктивним.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні та можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримували злочинний дохід на розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також здійснювали взаєморозрахунки між собою.

Згідно відповіді Закарпатської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ БТ-9484 від 23.08.2024 встановлено відкриті наступні розрахункові рахунки: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , відкритий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , відкритий рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , відкритий рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритий рахунок НОМЕР_13 (заблокований).

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по вказаних рахункам та інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 02.01.2024 по 23.12.2024.

Враховуючи те, що вищевказані документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, та вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, шляхом вилучення інформації по банківських рахунках, яка знаходиться у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася.

Оскільки, згідно ч. 4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п.2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

-відомості, які можуть становити банківську таємницю;

- інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні банку та які відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, дія якого продовжується до теперішнього часу.

Враховуючи вимоги Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підстави ухвали слідчого судді.

Оскільки старшим слідчим не виконано вимог норм законодавства, подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке на даний час здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 02.01.2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_11