Справа № 361/4915/24
Провадження № 1-кс/361/219/25
У Х В А Л А

11.02.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000450 від 16.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кінцевий бенефіціарний власник та директор ОСОБА_5 ) та Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 приймали участь в тендерах за спрощеною процедурою та виявлено відсутність необхідної кількості працівників та субпідрядників/співвиконавців, які б могли виконати роботи:

1. По договору № 51ЛС від 22.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1 під`їзд, 4 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ліфтів (3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2. По договору № 52ЛС від 23.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_2 », укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. По договору № 50ЛС від 17.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3,4 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4. По договору № 59 від 12.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_3 », укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

5. По договору № 55ТО від 27.05.2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

6. По договору № 57 від 02.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При ознайомленні з документами, оприлюдненими в інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих документів по закупівлях від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при проведенні допитів свідків щодо укладання трудових договорів та виконання робіт по зазначеним договорам, укладених з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Довідка № 15/4 від 15.12.2021р. про наявність працівників відповідної кваліфікації , які мають необхідні знання та досвід; Довідка № 15/3 від 15.12.2021р. про дозвільні документи; Довідка № 17/4 від 20.12.2021 р. про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; Довідка № 16/4 від 15.12.2021 р. про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, Трудовий договір № 16 від 01 грудня 2021 р., укладений з ОСОБА_6 , Трудовий договір № 18 від 01 грудня 2021 р.) та ФОП ОСОБА_5 (Довідка №57 від 06 травня 2021 р. про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; Довідка №69 від 09 червня 2021 р. про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; Довідка №89 від 22 червня 2021 р. про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; Трудовий договір № 12Л від 04 січня 2021 р., укладений з ОСОБА_7 ; Трудовий договір № 13Л від 04 січня 2021 р., укладений з ОСОБА_6 ), оприлюднених в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають протоколам допиту свідків.

В Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої в територіальному органі Держпраці 29.10.2020 року за № 32-20-5561, ОСОБА_5 була завідомо надана недостовірна інформація щодо працевлаштування та проходження навчання з питань охорони праці в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримання посвідчень про проходження навчання працівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (правила улаштування електроустановок, Правила експлуатації електрозахисних засобів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та посвідчення працівників про допуск до роботи в електроустановках з напругою до 1000 В; з питань пожежно-технічного мінімуму та пожежної безпеки у відповідності до займаних посад; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; НПАОП 28.52-1.31-13. ПРАВИЛА охорони праці під час зварювання металів; НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів). За результатами допиту свідків жодних документів на працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не підписували і навчання в зазначених центрах не проходили, як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ФОП ОСОБА_5 .

Проведено судову будівельно-технічну експертизу ІНФОРМАЦІЯ_11 (Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49834-БТ від 04.12.2024, Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49830-БТ від 04.12.2024, Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49837-БТ від 04.12.2024, Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49839-БТ від 30.12.2024, Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49854-БТ від 30.12.2024, Висновок експерта № СЕ-19/111-24/49828-БТ від 30.12.2024), яка підтвердила виконання робіт не в повному об`ємі по договорам № 51ЛС від 22.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1 під`їзд, 4 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 , капітальний ремонт ліфтів (3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № 52ЛС від 23.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_2 », укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № 50ЛС від 17.12.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3,4 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № 59 від 12.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку АДРЕСА_3 », укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № 55ТО від 27.05.2021 р. на «Капітальний ремонт ліфтів (1,2,3 під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № 57 від 02.07.2021 на «Капітальний ремонт ліфтів (1, 2) житлового будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_5 , як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , повідомив своїми листами (без номеру та дати) старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області про відсутність документів, що перелічені в ухвалі Броварського міськрайонного суду Київської області від 23.05.2024 № 361/4915/24 щодо надання доступу до документів.

Для підтвердження позиції досудового слідства, для дослідженні слідчому судді надано протоколи допитів свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ..

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським рахункам вищевказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2020 по теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів особою, у володінні якої вони знаходяться, з метою приховання обстави вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та розкрити банківську таємницю за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, і вилучити наступне:

- Інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- кількості та виду транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи банківських рахунків відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, відносно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_17