Справа № 442/60/25
Провадження № 1-кс/442/19/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000949 від 25.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.10.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м.Дрогобича про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зателефонувавши до неї 24.10.2023 о 16:14 год. з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами, переказавши їх з карткових рахунків НОМЕР_3 - кредитна картка, НОМЕР_4 - зарплатна картка загальну суму, що становить 46050 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебувають банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 - кредитна банківська картка, № НОМЕР_4 - зарплатна банківська картка. 24.10.2023 близько 16:14, коли вона перебувала на робочому місці на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_6 . Піднявши слухавку з нею почала розмову особа чоловічої статі з незнайомим їй голосом та представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі розмови запитав чи її банківськими картками ніхто в реальному часі не користується та чи вона нікому їх не передавала. На що потерпіла відповіла «Ні.» Їй було повідомлено, що її карткові рахунки в банку були заблоковані, та для того аби їх активізувати необхідно пройти ідентифікацію.

Потерпілій необхідно було назвати 4 останні цифри своєї зарплатної банківської картки, окрім того її запитували дату народження та сказали, що необхідно змінити пін-код банківської картки, для зміни якої необхідно вказати старий пін-код. Дану інформацію невідомому чоловіку вона назвала. Невдовзі їй надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона повідомила, після чого таких смс-повідомлень було декілька. Тоді ж до неї надійшов дзвінок з судячи з усього зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено 4-х значний код 8968, який вона мала переказати «працівнику СБ» для зміни пін-коду. Згодом о 16:23 знову надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_6 , якому вона повідомила код 8968. Після цього невідомий повідомив, що її картки розблоковані та функціонують. Після цього розмову було завершено, але все ж таки потерпіла мала сумніви щодо даної події, тому вона звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, про дану подію де їй розповіли, що з її банківської картки кредитної № НОМЕР_5 було знято кошти двома платежами в сумі 29 000 та 15 300 гривень о 16:29 хв. 11.10.2023 та із зарплатної НОМЕР_9 - 1750 грн. о 16:29. На даний час її банківські заблоковані та вона чекає на новостворені.

Взагальному сума матеріальної шкоди завданої у зв?язку із шахрайськими діями становить 46 050 гривен. Та добавила, що працівниками банку їй було повідомлено, що її грошові кошти були переказані на картковий рахунок емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_7 у період часу з 24.10.2024 по 06.01.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_7 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_7 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 24.10.2024 по 06.01.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_7 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_7 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1