Справа № 138/3606/24
Провадження №:1-кс/138/1011/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 0000420 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка близько 12 год. 30 хв. 05.12.2024 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом продажу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме продаж шин «Bridgestone» 710/70/r42 на трактор, заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., які потерпілий перерахував у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 від 10.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час допиту ОСОБА_4 , як потерпілого останній повідомив, що 23.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов продавця необхідних йому шин, а саме «Bridgertone» 710/70/r42, та вирішив зв`язатись із продавцем «Tires and wheels» за допомогою повідомлень на самому сайті. Під час відкриття чату із продавцем на сайті, висвітилось ім`я ОСОБА_6 , та він відразу запропонував написати йому на додаток «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 . Однак потерпілий вирішив знайти їх номер телефону у «Viber» який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Увівши вказаний номер відкрився чат листування із абонентом «Tires».

Потерпілий о 17 год. 23.10.2024 написав вказаному магазину, та протягом місяця обговорювали деталі замовлення. Під час розмови консультант представився як ОСОБА_6 , розмовляв українською мовою, мав приємний голос. Він повідомив електронну адресу, а також адресу перебування магазину АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 вказав, що можливий самовивіз товару та доставка, однак при доставці необхідно оплатити повну вартість товару.

Спочатку ОСОБА_7 вагався чи можна довіряти вказаному продавцю, тому попросив перевірити знайомих із Волинської області чи є магазин шин за вказаною адресою. Мій друг під`їхав за адресою, та сказав що дійсно магазин із шинами там є тому потерпілий вирішив замовити товар у вказаного продавця.

Вже 27.11.2024 ОСОБА_4 вирішив замовити шини «Bridgertone» 710/70/r42, у кількості 2 штуки, за ціну 60000 грн. за 1 шт., в загальному 120000 грн. та домовився про доставку на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього, потерпілий вирішив поїхати разом із братом у місто м. Могилів-Подільський для того щоб перерахувати грошові кошти через банківську установу оскільки відсутня карта українського банку.

Так, 05.12.2024 близько 12 год. потерпілий прибув у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , та у касі банку здійснив переказ грошових коштів у сумі 120000 грн. із комісією 1200 грн., на рахунок який був зазначений у повідомленні ОСОБА_6 , а саме на ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_1 .

Після переказу отримав квитанцію про переказ коштів, та відразу о 12 год. 56 хв. надіслав фото чеку ОСОБА_6 , та він відписав що очікує отримання платежу та вже після цього відправить товар. На наступний день ОСОБА_7 очікував відправлення але його не було, після чого він зателефонував та запитав про стан замовлення, але ОСОБА_6 повідомив, що платіж оброблюється 3 дні тому мабуть буде в понеділок - 09.12.2024. У понеділок, потерпілий знову набрав ОСОБА_6 , однак відповіді не було, також він не відповідав на повідомлення, після чого він вирішив звернутись із заявою про вчинення шахрайства до поліції та у банк.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період з 23.10.2024 по 13.12.2024 з метою встановлення руху грошових коштів на банківській рахунок та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.

Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даного рахунку, осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківський рахунок, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали трансакції.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 120000 гривень 05.12.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 120000 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення для встановлення всіх обставин, вказана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, а отримати її у інший спосіб не представляється можливим, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних з можливістю вилучення документів, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 23.10.2024 по 13.12.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку),

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних з можливістю вилучення документів, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 23.10.2024 по 13.12.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку),

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана ухвала діє до 19.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15