Справа № 645/474/25
Провадження № 1-кс/645/142/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з «00» години «00» хвилини 19.10.2022 року по «00» години «00» хвилини 22.10.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29 грудня 2023 року о 14 год. 17 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в ході чого повідомили про шахрайські із банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 після чого, надиктовуючи дії заволоділа грошовими коштами у сумі 15600 гривень, шляхом зняття їх у банкоматі «highway Saltivske, 248».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 29.12.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що вона дійсно користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 15 років та маю у даному банку відкриті банківські картки на її ім`я. Таким чином, вона випустила для власних потреб кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , якою користувалась майже кожного місяця. Доступ до цієї картки є лише у останньої, відповідно пароль та всі дані знає лише вона, також потерпіла нікому не повідомляла номер даної картки. ,

В подальшому, на її номер НОМЕР_6 зателефонували о 15 год. 17 хв. 29 грудня 2023 року невідомий їй номер НОМЕР_7 та особа чоловічої статі, яка назвала одразу її ім`я та потім представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила останній, що хтось намагається зняти її кошти у російському банку. Остання повідомила що не робить такі дії.

Таким чином, вказана особа назвала номер її банківської картки та дату до якої дійсна картка. Після вказана особа попрохала назвати CCV-код, а також усі необхідні дані. В ході розмови, потерпілої надійшов код СМС повідомлення, який вказана особа попрохала продиктувати. Далі цей чоловік сказав, щоб остання видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки він сказав, що здійснювався вхід у цей додаток не з її телефону, і він зможе зробити так, що тільки вона матимуть доступ до додатку, проте спершу треба видалити його. Також зазначив, що треба скачати знову оновлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розмова тривала близько пів години, після чого вказаний чоловік повідомив, що потім йому, як працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийде повідомлення, і що він одразу набере останній. Вони завершили розмову во потерпіла чекала на дзвінок.

Далі за декілька хвилин він знову зателефонував та запитав, чи прийшло повідомлення на телефон. Потерпіла відкрила СМС-повідомлення та продиктувала йому ще один код. Після чого, потерпіла запитала, чи можна в разі чого до нього зателефонувати, та він повідомив, що може звертатись за номером НОМЕР_7 .

Далі потерпіла скачала повторно додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спробувала зайти у свій акаунт, але у неї не вийшло. Остання подзвонила до того хлопця по номеру НОМЕР_7 , але він не відповідав на слухавку. Остання декілька разів намагалась подзвонити але ніхто не відповідав. Після чого потерпіла подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_8 де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_5 відбулось зняття коштів у розмірі 15600 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск із написами «559/93/24», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написами «559/93/24», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 15600 грн. о 14:41 29.12.2023 року були зняті невстановленими особами в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення досудового розслідування до СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про проведення радіотехнічного обстеження на місці зняття зловмисником грошових коштів потерпілої із встановленими базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з необхідністю встановлення абонентів операторів, які виходили на зв`язок у місці розпорядження грошовими коштами потерпілої, у період часу з 14.30 годин 29.12.2023 по 14.50 годин 29.12.2023, проведена радіо-технічна розвідка за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення заходів за місцем скоєння злочину за адресою АДРЕСА_5 проведено радіотехнічну розвідку та отримано наступні дані:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10055 CID: 517, 515, 516

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10055 CID: 28086, 28089, 18534, 28083

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10055 CID: 53045573, 53045571, 53045531, 53045533

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 54787 CID: 21554537, 21373143, 21083043

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 57077 CID: 15450, 15458, 15459, 37312, 37313

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 57077 CID: 13957, 23957, 33957, 43957

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 23302 CID: 4563, 4561, 4562

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 23302 CID: 34561, 34562

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 23302 CID: 91045612, 91045632, 91045631, 91045611, 91009733

В зв`язку з вищевикладеним, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, в період часу з 14.30 годин 29.12.2023 по 14.50 годин 29.12.2023, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст. ст. 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з «14» години «30» хвилин 29.12.2023 року по «14» годину «50» хвилин 29.12.2023 року:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за даними:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 54787 CID: 21554537, 21373143, 21083043

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 57077 CID: 15450, 15458, 15459, 37312, 37313

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 57077 CID: 13957, 23957, 33957, 43957

2)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за даними:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 10055 CID: 517, 515, 516

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 10055 CID: 28086, 28089, 18534, 28083

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 10055 CID: 53045573, 53045571, 53045531, 53045533

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за даними:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 23302 CID: 4563, 4561, 4562

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 23302 CID: 34561, 34562

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 23302 CID: 91045612, 91045632, 91045631, 91045611, 91009733

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

-Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, переадресація)

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали доручити керівникам оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29 березня 2025 року включно.

Роз`яснити керівникам та представникам оператору мобільного зв`язку, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1