Провадження №1-кс/127/4723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці групою осіб здійснюється продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів з марками акцизного податку, які можуть бути підробленими.

Так, 23.08.2024 року проведено обшук в складському приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речовину рослинного походження зовні схожу на тютюн в загальній кількості 230 кг, що знаходився в поліетиленових мішках білого кольору.

На підставі ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії у порядку та в межах, визначених ст. ст. 258, 260, 263 КПК України, у виді огляду виїмки кореспонденції та отримання зразків відправлень: ОСОБА_4 .

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляду виїмки кореспонденції та отримання зразків відправлень: ОСОБА_4 складено відповідні протоколи, в яких у вигляді стенограм зафіксовано, що відправлення тютюну здійснювала жителька Івано-Франківської області ОСОБА_5 .

В подальшому незаконно виготовлений тютюн громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовували по території України за допомогою кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу учасників злочинного угрупування через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також у безготівковій формі на банківські картки, які в подальшому використовувались учасниками злочинної групи як у власних цілях так і для підтримання злочинного виду діяльності, що вказує на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, з метою встановлення істотних обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно відправлень, здійснених учасниками злочинної групи за період із 01.03.2024 по даний час.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детективпросив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститись інформація яка підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, тобто вони являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в оригіналах та цифровому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01.03.2024 по день винесення ухвали суду, а саме:

?щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) на ім`я/від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цими особами банківських карток;

?щодо здійснених усіх відправлень (отриманих/надісланих в розрізі дат, сум та виду товару, кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв`язку, які використовувались учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

?щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (в розрізі по квитанціям), а також коштів у безготівковій формі (із зазначенням номеру банківського/карткового рахунку) отриманих в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за наступними номерами верифікованих клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя