Справа № 136/6/25
провадження №1-кс/136/5/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 31.12.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

31.12.2024 до ЧЧ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 9229 від 20.12.2024 року за зверненням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з приводу можливих шахрайських дій було встановлено, що 20.12.2024, невідома особа, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником кіберполіції, під приводом необхідності здійснення переказу коштів із банківських карток заявниці для недопущення їх несанкціонованого зняття невідомою особою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 72664 грн. 06 коп., які заявницею було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 20.12.2024 о 18 год. 14 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 25646 грн. 97 коп.; 20.12.2024 о 18 год. 22 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 23550 грн.; 20.12.2024 о 18 год. 33 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20050 грн. та 20.12.2024 о 18 год. 33 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3417 грн. 09 коп.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_6 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які містять інформацію:

про рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 20.12.2024 по 14.01.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10