Справа № 565/325/25
Провадження № 1-кс/565/128/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, у період часу з 15.01.2025 по 20.01.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 48000,00 грн, які остання переказала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Начальник СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про особу власника цього рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , в січні 2025 року її знайома запропонувала взяти участь в системі заробітку в мережі «Інтернет», шляхом відміток вподобання реклам на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого надіслала їй посилання в додатку "Телеграм". Потерпіла ОСОБА_3 вибрала 3 рівень співпраці, для активації якого необхідно було внести власні грошові кошти, на що ОСОБА_3 погодилась та переказала 16000,00 грн. власних коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_3 зареєструвала на інтернет-платформі свого сина ОСОБА_6 та чоловіка ОСОБА_7 , а пізніше здійснила перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 16000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 13000,00 грн та на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 3000 грн. В подальшому ій почали надходити певні завдання, які вона виконувала, однак будь яких надходжень коштів на її рахунок за виконані завдання не було. ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про власника рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальникусектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15 січня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та карт, за якими вони закріплені;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківсько картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15 січня 2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 січня 2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 січня 2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1