Справа № 127/687/25
Провадження № 1-кс/127/245/25
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 18.04.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , у якій вона повідомилм про те, що службова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїми службовими обов?язками заволоділа її грошовими коштами, а саме заробітною платою.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з серпня 2018 по травень 2020 була офіційно працевлаштована в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). За даний період часу перебування ОСОБА_5 на займаній посаді, остання перестала отримувала заробітну плату, яка була передбачена відповідним договором. Регіональний менеджер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Вінниця ОСОБА_6 пояснював, що фірма перебуває в скрутному становищі та обіцяв погасити заборгованість в найближчий час. Також останній неодноразово просив поставити підпис у відомості про отримання заробітної плати без отримання грошей, на що ОСОБА_5 не погоджувалась та вимагала виплатити гроші. В подальшому ОСОБА_5 звільнилась.

На виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.07.2022 (справа №127/14289/22), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало документи щодо виплат заробітної плати ОСОБА_5 і розрахунку з останньою. Серед даних документів наявні лише: Відомість на виплату готівки 74 за травень 2020 року та оригінал заяви ОСОБА_5 про повний розрахунок з останньої.

На виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 04.05.2023 (справа №127/12470/23) ІНФОРМАЦІЯ_4 надало інформацію, з якої слідує, зо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки, серед яких НОМЕР_1 . Також було отримано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, де в колонці таблиці серед податкових номерів зазначено НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При здійсненні аналізу отриманої інформації було встановлено, що в період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 проводило перекази на банківський рахунок НОМЕР_3 (назва банку отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в касi установи б»). Призначення даних переказів вказувалось «зарплата, розрахункові, аванс, відпускні за відповідний місяць». Тобто дані перекази отримувались готівкою в касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Львів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000069 від 18.04.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-копії документів, зокрема ордера або видаткові відомості, якими оформлялось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

-інформації з приводу зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) у вигляді таблиці, а саме зазначити: дату, суму, місце зняття грошових коштів (банкомат чи каса відділення банку), адресу та особу. яка здійснювала зняття коштів (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний код та зазначити на підставі чого вона діяла особисто/за довіреністю) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

-копії відеозаписів з відділень банку та банкоматів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-копії документів, зокрема ордера або видаткові відомості, якими оформлялось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

-інформації з приводу зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) у вигляді таблиці, а саме зазначити: дату, суму, місце зняття грошових коштів (банкомат чи каса відділення банку), адресу та особу. яка здійснювала зняття коштів (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний код та зазначити на підставі чого вона діяла особисто/за довіреністю) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020;

-копії відеозаписів з відділень банку та банкоматів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 (в тому числі з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2018 по 31.05.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя