Справа № 738/655/25
№ провадження 1-кс/738/99/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 березня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2025 до чергової частини ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, номер якої не зберігся, і під приводом продовження дії сім-картки, ОСОБА_4 ввела в меню телефону продиктований код, після чого втратила доступ до свого номеру мобільного телефону і наступного дня виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7386 грн та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 59 525 грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911 грн.

18.03.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала показання, що 13.03.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 близько 16 год. 20 хв. надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону, який у потерпілої не зберігся і невідома особа повідомила, що скоро сім-карту потерпілої буде заблоковано. Для запобігання даній дії, потрібно ввести комбінацію цифр у меню дзвінків телефону, а саме НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила. В подальшому через деякий час потерпіла побачила, що її сім картка не працює і вона не може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, прийшовши у відділення банку потерпіла виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 7386 та з кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 59 525 грн. Даними діями ОСОБА_4 завдано збитку на загальну суму 66 911 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Отримані відомості про рух коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 за № 0000090.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 13.03.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про здійснення 13.03.2025 будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

та можливістю вилучити їх з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 27 березня 2025 року по 27 травня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1