Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2191/25
Провадження 1-кс/279/487/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження розслідувань №0000172 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2025 року о 11:04 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилася оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що заявниці необхідно перевести всі наявні в неї гроші на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що вона погодилась та в подальшому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано кількома транзакціями грошові кошти на загальну суму 174 687, 99 грн., чим ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 04 березня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000172 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

04 березня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила , що вона є клієнтом ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї наявна картка кредитна для виплат. Так, 03.03.2025 року, перебуваючи на робочому місці, о 11:02 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та особа чоловічим голосом представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що на її банківській картці відбуваються шахрайські дії, а саме: невідомі шахраї намагаються оплатити з її картки покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонували їй звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 », де їй повідомили, що з нею зараз зв`яжеться оператор. Так, о 11:04 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та особа чоловічим голосом представилась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона переказала ситуацію стосовно шахрайських дій стосовно неї, про яку їй повідомив так званий працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вищевказаний оператор повідомив, щоб вона виконала певний алгоритм дій за для того, щоб шахраї не списали її кошти, а саме: зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », авторизуватися, перейти в закладку «сервіси», після чого в закладку « перекази», обрати «переказ на карту», обрати карту «універсальна» та ввести в відділу «картка» номер карткового рахунку 5» ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , після чого переказати на вказану картку грошові кошти, які наявні на моєму картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що я і зробила, та о 11:21 в сумі 20599грн; о 11:25 в сумі 15450 грн.; о 11:30 в сумі 18025 грн.; 11:35 в сумі 20291 грн.; 11:40 в сумі 19518 грн.; о 11:41 в сумі 19570 грн.; 11:43 в сумі 20497 грн.; в 11:46 в суті 20085 грн. здійснила перекази власних грошових коштів. Після останнього переказу в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла помилка, у зв`язку з чим неможливо стало переказувати гроші. Після чого, вищевказаний оператор повідомив їй про те, що потрібно залишок коштів зняти в банкоматі, бажано « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого продовжити перекази коштів. Так як банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працював, оператор порадив скористатися банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться в м. Коростень, поблизу базару, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що вона погодилася та зняла готівку на загальну суму 30000 грн., а також перед тим зняла готівку з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 20000 грн. знявши кошти, оператор знову продиктував номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовується неподалік місця де вона знімала готівку, поповнила вищевказаний рахунок.

Після того, як вона поповнила вищевказаний рахунок, оператор повідомив, про те, що її рахунок буде заблоковано на в неї з`являться нові реквізити рахунку, а також про те що через півгодини до неї зателефонують кіборполіції.

В ході допиту, потерпіла надала виписку з банку згідно якої банківський рахунок, на який вона перераховувала кошти має номер НОМЕР_7 та належить ОСОБА_6 .

Банківський рахунок особи ОСОБА_7 , НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 03.03.2025 року по 00:00 04.03.2025 року, а також копій документів, н підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний банківський номер володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі та і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, тому слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий дозвіл до інформації, речей і документів, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », першочергові дані клієнта, а також номер банківського рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 03.03.2025 року по 00:00 04.03.2025 року;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18