Справа №592/353/25
Провадження №1-кс/592/215/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2023 р. невстановлена особа НОМЕР_1 , під приводом надання в оренду квартири в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн. належних ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

29.08.2023 р. невідома особа, перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом здачі квартири в оренду в м. Луцьк, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16800 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 та користувалась м.т. НОМЕР_4 .

До Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири в м. Чернігів, заволоділа грошовими коштами, які 08.02.2024 р. ОСОБА_4 перерахував 3 платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, чим спричинила матеріального збитку на 20500 грн.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.08.2023 р. по 30.12.2023 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1