Справа № 369/3320/25
Провадження №1-кс/369/723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000253 від 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000253 від 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 грудня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.12.2024 року з його рахунку

«Ощадбанк», невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів у загальній сумі 60 000,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення 05.12.2024 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000253, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК Украі?ни.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.12.2024 року и?ому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку «Ощадбанк», та повідомила, що необхідно прои?ти верифікацію та перевести грошові кошти на іншу банківську картку. В ході розмови потерпілии? особисто продиктував номер своєі? банківськоі? картки № НОМЕР_1 та інші особисті данні. В подальшому з вказаноі? картки невідомою особою було списано грошові кошти у сумі близько 60 000,00 грн. на картку

№ НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 являється АТ «Ощадбанк».

Так, з метою встановлення особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідча просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 до документації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», ЄРДПОУ 00032129, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостеи? про рух грошових коштів по банківськіи? картці № НОМЕР_3 , а саме детальну інформацію за період часу з 04.12.2024 року по 30.12.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_3 ;

- юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостеи? про рух грошових коштів по банківськіи? картці № НОМЕР_3 , а саме детальну інформацію за період часу з 04.12.2024 року по 30.12.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_3 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ «Ощадбанк», з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», ЄРДПОУ 00032129, керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г», ЄРДПОУ 00032129, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостеи? про рух грошових коштів по банківськіи? картці № НОМЕР_3 , а саме детальну інформацію за період часу з 04.12.2024 року по 30.12.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_3 ;

- юридичноі? справи особи, на ім?я якоі? відкрита банківська картка № НОМЕР_3 у тому числі копіі? паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксаціі? видачі (оформлення) кредитноі? картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостеи? про рух грошових коштів по банківськіи? картці № НОМЕР_3 , а саме детальну інформацію за період часу з 04.12.2024 року по 30.12.2024 року з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

- відомостей з якого пристрою, адреси, IP адреси було здійснено входи до особистого кабінету банківської картки № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8