Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/119/25
Провадження № 1-кс/644/50/25
08.01.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2024 до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.02.2024 близько 17:30 годин невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомої потерпілого, шляхом обману, під виглядом отримання позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000 гривень, які потерпілий перевів на платіжну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази, що 23.02.2024 приблизно о 17:03 годин йому у месенджер «Telegram» надійшло повідомлення з акаунту « ОСОБА_6 », з власницею цього акаунту він знайомий приблизно 4 роки, повідомлення було з текстом-проханням зайняти кошти та відправити їй на платіжну картку. Так як потерпілий ОСОБА_5 знайомий з власницею акаунту « ОСОБА_6 », він вирішив допомогти їй та переказав грошові кошти на суму 9000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_1 , номер якої було надіслано з Telegram-акаунту знайомої. Через деякий час потерпілий ОСОБА_7 дізнався про те, що акаунт « ОСОБА_6 » був взламаний шахраями.

Потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій підтверджує дійсність вищевказаного переказу.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 23.02.2024 17:32:50 на платіжну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відбулося зарахування грошових коштів на суму 9000 гривень. Після чого, 26.02.2024 в період часу з 04:09:49 по 13:15:24 власником платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено операції переказів грошових коштів на загальну суму 29723 гривні 30 копійок на платіжні картки інших банків.

Також, в ході проведення тимчасового доступу до документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) видана особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який при отриманні платіжної картки зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_5 за період 23 лютого 2024 року по 23 березня 2024 року, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000066 від 24.02.2024, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_14 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 24.02.2024 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_5 за період 23 лютого 2024 року по 23 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю отримання інформації, зазначеної в ухвалі суду на паперовому або цифровому носіях.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1