Справа № 442/4305/24
Провадження № 1-кс/442/384/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2024 за № 0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 27.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.04.2024 о 14:14 год., представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 та під приводом проходження верифікації, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, переказавши їх із карткових рахунків № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 на загальну суму 30314 грн., чим завдала йому майнової шкоди.

Відомості за вказаним фактом 04.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час проведення аналізу руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти із банківської картки 27.04.2024 о 14:17 в сумі 30289 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який емітовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_6 .

До вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка є власником банківський рахунок № НОМЕР_2 , який емітовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.05.2024 вбачається, що в його користуванні знаходяться дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 .

27.04.2024 він перебував у м. Луцьк, куди їздив по волонтерських справам, приблизно о 14:14 год. до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що йому потрібно пройти верифікацію та що на його мобільний телефон прийде СМС-повідомлення, де буде зазначено 4 цифри, які він повинен йому продиктувати. У подальшому йому прийшла СМС та він повідомив дані 4 цифри вказаній особі. У подальшому вказана особа повідомила, що до його прийде ще одна СМС, та йому потрібно продиктувати 5 цифр, які там будуть написані, що він і зробив. Після цього вказана особа подякувала та виключила телефон. Після цього через декілька хвилин він зрозумів, що відносно нього відбулись шахрайські дії та він відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб заблокувати банківські картки однак був повідомлений, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 о 14:15 год. знято грошові кошти у сумі 533 грн. та з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів, 3 транзакціями, а саме: о 27.04.2024 о 14:16 год. на суму 29999 грн., о 14:16 год. на суму 290 грн., та 14:17 год. на суму 25 грн. Після чого ним заблоковано вказані картки.

У подальшому 29.04.2024 він звернувся у відділ поліції який знаходиться у м. Луцьк, однак йому повідомили, що потрібно виписки по карткових рахунках, після цього він пішов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Луцьк, однак йому пояснили, що вони не мають вказаної інформації, оскільки інформація зберігається тільки по областях, та йому потрібно звернутись у відділення ощадбанку у його в місті. Після цього 03.05.2024 він повернувся з м. Луцьк та звернувся у відділення банку після чого на наступний день звернувся у відділ поліції.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити подальший рух коштів по картках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000519.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2024 за № 0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 27.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14