Справа №523/2134/25
Провадження №1-кс/523/913/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію від співробітників Одеського управління ДВБ Національної поліції України щодо можливих незаконних дій окремих службових осіб автошколи ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (38066863), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 15, офіс та її відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» , що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сонячна, 5а.

В ході перевірки встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру МВС України у період з 2022-2023 роки практичні навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі ПП «Політ-Авто» проходили наступні слухачі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 31.10.2022 по 02.12.2022 та здала іспит у автошколі ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 22.12.2022 по 04.01.2023 та з 20.02.2023 по 03.03.2023 здав іспит у автошколі ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 08.07.2022 року по 02.09.2022 року та здала іспит у автошколі ПП «Політ-Авто».

В подальшому згідно даних з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформації з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» встановлено, що у період з 30.10.2022 по 08.12.2023 ОСОБА_5 перебувала за межами України та фактично не могла бути присутньою під час практичних занять у автошколі ПП «Політ-Авто» та здачі заліків по закінченню навчання.

Також встановлено аналогічні факти по іншим слухачам, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які під час проведення частини практичних навчань з підготовки водії транспортних засобів перебували за межами України.

Разом з цим встановлено, що службові особи Відокремленого підрозділу «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» можливо здійснили незаконні дії, а саме в ході перевірки відомостей з Єдиного Державного реєстру МВС України у період з 2022-2023 практичні навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» проходили наступні слухачі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 28.12.2022 по 10.01.2022 року здав іспит у автошколі ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто».

Однак, згідно даних інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформації з питань контролю осіб транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» встановлено, що у період з 22.12.2022 по 10.01.2023 громадянин ОСОБА_8 перебував за межами України та фактично не міг бути присутнім під час практичних занять у ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» та здачі заліків по закінченню навчання. Аналогічний факто встановлений по громадянину ОСОБА_9 .

Вищевказане свідчить про те, що службові особи автошколи ПП «Політ-Авто» та її відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» з метою отримання неправомірної вигоди, вносили завідомо неправдиві відомості до Єдиного Державного реєстру МВС України та до протоколів складання іспитів щодо фактичного проходження практичних навчань з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі зазначеними особами, а також отримання ними диференційованих оцінок за складання іспитів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, ПП «Політ-Авто» має 5 філій: філія «Політ-авто-1» ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (38066906), філія я «Політ-авто-2» ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (39907633), відокремлений підрозділ «Арцизький навчальний центр водіїв транспортних засобів» ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (42123357), відокремлений підрозділ «Акерман-Авто» ПП «Політ-авто», .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення Одеському управлінню ДВБ Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення слідчого, отримано матеріали співробітників Одеського управління ДВБ Національної поліції України, відповідно до яких, під час перевірки даної інформації було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка займає посаду директора ПП «Політ-Авто» та директор філії «Політ-авто-2» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - заступник директора ПП «Політ-Авто» та заступник директора відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 директор відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» та директора відокремленого підрозділу«Арцизький навчальний центр водії транспортних засобів» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 директор філії «Політ-авто-1» ПП «Політ-Авто».

Крім цього, відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками Одеського управління ДВБ Національної поліції України встановлено, що ПП «Політ-авто» (), директором якого є ОСОБА_10 здійснює свою діяльність у нежитлових приміщеннях за адресами: м. Одеса, вул. Висоцького, 15 офіс 1, м. Одеса вул. Ак. Вільямса, 59/8, м. Одеса, проспект Добровольського, 157.

В подальшому, 07.03.2025 у період часу з 14:55 по 17:57 годину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів з відображенням дати початку та закінчення навчання, форми навчання (теоретичні заняття, практичні навчання), місце проведення навчання (теоретичне, практичне), інформацію про викладачів які проводили навчання, було проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності ПП «Політ-Авто» () за адресою: м. Одеса, вул. Ярослава Баїса (колишня В. Висоцького), буд. 15, приміщення №1, під час якого було виявлено та вилучено:

1) комп`ютерний системний блок EXPEPTPC з №402 в корпусі чорного кольору, який опечатано биркою №1 з підписами понятих;

2) документація:

Протокол №894 від 21.062022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 11 (одинадцятьма) квитанціями, на 11 арк.;

Протокол №1048 від 17.02.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 6 (шістьма) квитанціями на 6 арк.;

Протокол №849 від 02.03.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші із 31-ю квитанцією на 31-му арк.;

Протокол №867 від 18.05.2022 року про прийняття іспиту на 1 арк. з 11-ма квитанціями на 11-ти арк.;

Протокол №866 від 15.04.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 31-ю квитанцією на 31 арк;

Протокол №1053 від 30.03.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 5-ти арк.;

Протокол №855 від 22.03.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 31-му арк.;

Протокол №1063 від 17.03.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32-х арк.;

Протокол №908 від 05.08.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32 арк.;

Протокол №917 від 02.09.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32 арк.;

Протокол №1012 від 04.01.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 6-ти арк.;

Протокол №978 від 09.11.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 9-ти арк.. Перераховані документи упаковано до сейф-пакету НПУ №HYQ0196660.

В подальшому, вилучене в ході обшуку майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в ході розгляду підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту вилученого в ході обшуку майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тимчасово вилучене майно може містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучений в ході огляду предмет, є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 07.03.2025 в ході санкціонованого обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «Політ-Авто» () за адресою: м. Одеса, вул. Ярослава Баїса (колишня В. Висоцького), буд. 15, приміщення №1, a саме:

1) комп`ютерний системний блок EXPEPTPC з №402 в корпусі чорного кольору, який опечатано биркою №1 з підписами понятих;

2) документація:

Протокол №894 від 21.062022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 11 (одинадцятьма) квитанціями, на 11 арк.;

Протокол №1048 від 17.02.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 6 (шістьма) квитанціями на 6 арк.;

Протокол №849 від 02.03.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші із 31-ю квитанцією на 31-му арк.;

Протокол №867 від 18.05.2022 року про прийняття іспиту на 1 арк. з 11-ма квитанціями на 11-ти арк.;

Протокол №866 від 15.04.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з 31-ю квитанцією на 31 арк;

Протокол №1053 від 30.03.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 5-ти арк.;

Протокол №855 від 22.03.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 31-му арк.;

Протокол №1063 від 17.03.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32-х арк.;

Протокол №908 від 05.08.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32 арк.;

Протокол №917 від 02.09.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 32 арк.;

Протокол №1012 від 04.01.2023 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 6-ти арк.;

Протокол №978 від 09.11.2022 року про прийняття іспиту на 1 аркуші з квитанціями на 9-ти арк., які упаковано до сейф-пакету НПУ №HYQ0196660.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1