УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001895 від 23.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, за допомогою фішингового посилання, надісланого через месенджер "Viber" заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 загальна сума встановлюється.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вдалось встановити, що 23.11.2024 р. близько о 13:00 вона виклала на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж лампи для манікюру разом з іншими аксесуарами за 450 грн. та вказала для контакту свій мобільний телефон НОМЕР_2 . В подальшому, приблизно через 30хвилин в месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої особи з запитанням чи вона ще продає товар в оголошенні та чи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що потерпіла погодилась, та отримавши посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким вказала всі дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та після чого зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила збільшення ліміту на своїй картці. Через деякий час, потерпілій надійшов дзвінок через месенджер «Телеграм» від абонента з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те що він бачить що з картки потерпілої є підозрілі спроби зняття грошових коштів, на що гр. ОСОБА_4 попросила заблокувати картку, проте, ніби-то працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що на даний момент єдиним для неї варіантом врятувати свої кошти це самостійно здійснити перекази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яку останній продиктував, проте номер якої потерпіла не запам`ятала. ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів у різних сумах слідуючи вказівках, самостійно підтверджувала платежі та транзакції за кодами які надходили у смс повідомлення. Крім цього, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 виявила банківську картку яку вона не оформлювала та зрозуміла що дана банківська картка являється кредитною де вже був оформлений кредит банківській рахунок якого НОМЕР_3 . Крім цього, сама потерпіла користувалась рахунком НОМЕР_4 .

Крім цього, вдалось встановити, що з банківського рахунку НОМЕР_4 що належить потерпілій з самого початку були наявні перерахунки грошових коштів, які вона не здійснювала. На даний момент сума завданих збитків встановлюється.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківським рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , інформацію щодо рахунків та руху по банківським рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.11.2024 по день винесення ухвали суду із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя