печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6961/25-к
пр. № 1-кс-8251/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004745 від 22.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з посадовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та державними реєстраторами і приватними нотаріусами вчинили дії із заволодіння об`єктами нерухомого майна, а саме нежитловими будівлями, які на праві власності належали ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та земельною ділянкою, безстрокове право користування на яку належало ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні вказано, що виникла необхідність виїмки оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , рахунки якого відкриті (були відкриті) в банківських установах.

Вилучення оригіналів відповідних документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Як вбачається із матеріалів провадження, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 05.02.2025 призначено судово почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0004745 від 22.11.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття), які стосуються рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_4 : які були відкриті в Філії «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_5 : № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а саме наступних документів:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), всіх інших рахунків зазначеного товариства у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, контрактів, договорів з нерезидентами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з дати відкриття рахунку по 01.02.2025;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2025;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по вказаних рахунках, всіх інших рахунків зазначеного товариства, які були відкриті з дати відкриття рахунку по 01.02.2025 час у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, з розшифровкою контрагентів, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) з 01.01.2010 по 01.02.2025;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з дати відкриття рахунку по 01.02.2025;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2025 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

- матеріалів проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно рахунків та клієнтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1