Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4217/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0002003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002003 від 07.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються, зокрема факти можливого привласнення та розтрати майна працівниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших суб`єктів господарювання під час проведення будівельних робіт по створенню модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Тарасівка Київської області.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні відомостей, а також копій документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зокрема документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі ті, якими протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2024 фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з

БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ).

Вказані документи, як вказано у клопотанні, містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення товарознавчої, будівельної та судово-економічної експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, а надано відповідь з безпідставним, на думку автора клопотання, посиланням на норми КПК України, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) , що встановлюється під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На даний час органами досудового розслідування здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим способом, ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання відповідно до положень ч. 2 ст. 163

КПК України.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання за вказаних підстав.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження 0002003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе значення, оскільки такі документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Копії зазначених документів необхідно вилучити, зокрема з метою проведення в подальшому необхідних експертиз.

Згідно зі змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що без копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема експертним шляхом, без їх вилучення не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення їх копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0002003 від 07.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002003 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів,

із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?договори з додатками, специфікації (комплектації), накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма № КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 );

?статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?протоколів (наказів) про призначення на посаду директорів і бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх посадові обов`язки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1