Справа № 346/6664/24
Провадження № 1-кс/346/70/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000315 від 11.12.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 11.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.12.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який вказав, що на 29.11.2024 року у Інтернет мережі знайшов оголошення про продаж автомобіля, в ході спілкування в мобільному додатку «Телеграм» з невідомим чоловіком який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 замовив автомобіль та здійснив переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 24810 гривень. Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.11.2024 року на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу автомобілів «ВМВ», дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 . Написавши власнику даного оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , де останній повідомив, що зручніше спілкуватися в мобільному застосунку «Телеграм» тому в подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням та продовжив листування з продавцем в мобільному застосунку «Телеграм». Номер телефону, який був закріплений за Телеграмом був НОМЕР_2 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомили, що даний автомобіль є в наявності та його вартість 4100 доларів США, однак даний автомобіль знаходиться за кордоном. Також ОСОБА_5 обговорив, що даний автомобіль хоче взяти в розстрочку під ключ. Обговоривши питання по доставці автомобіля за кордону, продавець автомобіля надіслав електронний договір «Про надання послуг №69355» від 28.11.2024 року в яку було вказано, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , зобов`язується надати послуги замовнику ОСОБА_5 , а саме привезти автомобіль, крім того в договорі було прописано, повна вартість автомобіля, а саме 78546 гривень, також було вказано, що ОСОБА_5 повинен сплати аванс, в сумі 24804 гривень. Крім того в договорі було вказано номер банківської карти на який ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти. Погодившись на дані умови ОСОБА_5 через Дія підпис підписав електронний договір та 29.11.2024 о 06:27 годин здійснив переказ грошових коштів (аванс) зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 24 810 гривень. Після здійснення транзакції ОСОБА_5 надіслав квитанцію про оплату, де продавець підтвердив, що оплата пройшла всі деталі повідомить згодом. Також продавець повідомив, що орієнтовний час доставки буде 1 тиждень. Однак на теперішній час продавець на зв`язок не виходить, автомобіля ОСОБА_5 не отримав.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

17.01.2025 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 та номер банківської карти № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 . Крім того при детальному огляді 29.11.2024 о 06:28:03 наявна інформація про зарахування грошових коштів в сумі 24810 гривень (переказ, який був здійснений потерпілим ОСОБА_5 ) та 29.11.2024 11:09:26 з вище вказаного рахунку наявний переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 24800 гривень .

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000315 від 11.12.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 10.12.2024, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.12.2024, з квитанції від 29.11.2024 про переказ ОСОБА_5 особистих коштів, з скрін-шотів екрану телефону з перепискою в месенжері Телеграм про покупку автомобіля з абонентом НОМЕР_2 , вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 29.11.2024 року в ході спілкування в мобільному додатку «Телеграм» з невідомим чоловіком за номером НОМЕР_2 , який розмістив оголошення про продаж автомобіля, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 замовив автомобіль та здійснив зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ грошових коштів як передоплату в сумі 24810 гривень на вказаний співрозмовником номер банківської карти № НОМЕР_1 та підписаний в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір. Після переказу коштів направив копію квитанції, але невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17.01.2025 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 та номер банківської карти № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 . Крім того при детальному огляді 29.11.2024 о 06:28:03 наявна інформація про зарахування грошових коштів в сумі 24810 гривень (переказ, який був здійснений потерпілим ОСОБА_5 ) та 29.11.2024 11:09:26 з вище вказаного рахунку наявний переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 24800 гривень.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію по банківської карти, про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 29.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1