"22" січня 2025 р. Справа № 363/309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_4 інформації по новій картці;

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Прокурор просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000215 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.08.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Вишгородського районного суду Київської області №363/4491/24 від 09.09.2024 про зобов`язання уповноваженої особи Вишгородського РУП ГУНП в Київській області внести до ЄРДР відомості за повідомленням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо шахрайства, вчиненого відносно заявника в період часу з 23.08.2024 по 26.08.2024, в результаті якого йому завдана майнова шкода на суму 55580 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 22.08.2024 в соціальній мережі «Телеграмм» на свою сторінку потерпілий отримав повідомлення про можливість отримання додаткового заробітку на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Інтернет-посиланням на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий перейшов за посиланням повідомлення, потрапив на Інтернет сторінку платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зареєструвався, після чого він виконав декілька завдань на платформі та отримав віртуальних дохід в криптовалюті, яка зарахувалася на віртуальний криптогаманець. Після цього ОСОБА_7 з метою отримання подальшого заробітку на платформі отримав повідомлення про необхідність спочатку сплатити гроші на банківську карту із зазначеним номером.

23.08.2024 о 15.41 год. потерпілий зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_5 перерахував власні гроші в сумі 2980 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та продовжив виконання завдань платформи, отримуючи віртуальний дохід. Після виконання завдання ОСОБА_7 отримував повідомлення на платформі про необхідність перерахування власних грошей для отримання заробітку та зазначеними номерами банківських карт, на які необхідно було перераховувати гроші.

Так, 23.08.2024 о 19.51 год. ОСОБА_7 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахував власні гроші в сумі 12800 грн. на банківську карту

№ НОМЕР_6 , після чого продовжив заробляти на платформі віртуальні гроші.

26.08.2024 при виконанні завдань на платформі, ОСОБА_7 отримав повідомлення про те, що він неправильно виконав завдання платформи, тому для виправлення помилки йому необхідно сплатити гроші в сумі 36000 грн. на зазначені в повідомленні банківські карти, після чого:

26.08.2024 о 11.34 год. потерпілий зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_5 здійснив переказ власних грошей в сумі 3000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , зазначену в повідомленні платформи;

26.08.2024 о 14.27 год. потерпілий зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_5 здійснив переказ власних грошей в сумі 18400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зазначену в повідомленні платформи;

26.08.2024 о 14.47 год. потерпілий здійснив переказ власних грошей в сумі 18400 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , зазначену в повідомленні платформи.

Виконавши завдання платформи, потерпілий отримав повідомлення платформи про необхідність сплатити гроші в сумі 56000 грн. для виконання останнього завдання та отримання всієї суми доходу. Від сплати останньої суми грошей потерпілий відмовився, після чого зрозумів, що його обманули, шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_7 , в результаті чого потерпілий не отримав повернення власних грошей та обіцяний дохід.

Проведеним оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_7 встановлені банківські операції, які представляють інтерес по кримінальному провадженню та підтверджують показання потерпілого:

23.08.2024 о 15.41 год. потерпілим було здійснено переказ власних грошей в сумі

2980 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

26.08.2024 о 14.27 год. потерпілим було здійснено переказ власних грошей в сумі

18400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків: № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

Також, прокурор, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, вказує, що повідомлення цих осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, а тому, на підставі частини другої статті 163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників Банку, у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_4 інформації по новій картці;

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення у цій частині.

Водночас, під час дослідження матеріалів, долучених прокурором до клопотання, зокрема Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 25.09.2024 та постанови від 25.09.2024 про визначення міжвідомчої групи дізнавачів, якій доручено проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, дізнавач сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, не включений до складу групи дізнавачів, якій доручено проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у наданні дозволу дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 15 год. 41 хв. 23.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_4 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_4 інформації по новій картці;

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_4 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 14 год. 27 хв. 26.08.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

У наданні дозволу дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 22.02.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1