Справа № 161/3941/25
Провадження № 1-кс/161/1350/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 лютого 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку земельної ділянки (а також в усіх приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить приватному підприємству «Цезар» (),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000254 від 29 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 30 січня 2018 року зареєстровано ТОВ «Спецкомунтех», . Допитана засновниця ТОВ «Спецкомунтех» ОСОБА_4 повідомила, що 2020 році остання, з метою придбання автомобіля «Ауді Q8», директору ОСОБА_5 надала 900 тис грн. Вказаний автомобіль оформлений на товариство і на решту суму 1,2 млн. грн. отримано кредит в «Укргазбанку». За домовленістю із іншим засновником кредит погашався за рахунок прибутку підприємства в період з 2020 року по травень 2024 року відповідно до інформації ОСОБА_5 з свідка утримано всю суму боргу. На прохання здійснити перереєстрацію автомобіля, як на фізичну особу, ОСОБА_5 відмовив, мотивуючи тим, що за даний автомобіль ще не погашено кредит. ОСОБА_5 повідомив, що він взяв з каси підприємства 800 тис. грн. для власних потреб і зараз в нього немає можливості їх повернути з метою погашення кредиту.

Також свідок повідомила, що ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 (інший засновника) через здійснення фіктивних операцій виводили протягом 2020-2024 років кошти з рахунків товариства та з метою їх легалізації вносили як уставний капітал в ТзОВ «Смарткомунал», де ОСОБА_5 являється директором. Потерпіла також вказала на факти відчуження основних засобів за готівкові кошти без сплати обов`язків платежів. Крім того, без погодження потерпілої, ОСОБА_5 одноосібно протягом останніх півроку реалізовував основні засоби товариства, а кошти привласнював. Також, на її вимогу, ОСОБА_5 відмовився надавати для огляду первинну бухгалтерську документацію по проведеним господарським операціям із українськими контрагентами вартість яких перевищує 500000 грн., що на думку свідка вказує на їх фіктивність.

Також, у кримінальному провадженні проведено допит колишнього засновника ТОВ «Спецкомунтех» ОСОБА_7 , котрий повідомив, що членами сім`ї ОСОБА_8 , 28.11.2018 засновано ТОВ «Спецкомунтех», останній був одним із засновників. Товариство функціонувало таким чином, що товариством на міжбанківському ринку здійснювалась купівля іноземної валюти, яка вподальшому використовувалась для придбання в іноземних контрагентів спецтехніки. Вказану спецтехніку реалізовували виключно на тендерах через систему «Прозорро». У 2019 році, до співзасновників включено ОСОБА_9 , оскільки ОСОБА_6 (котрий мав техніку на товаристві «Веставиртрейд») запропонував розвивати подальший бізнес спільними зусиллями. У зв`язку із поновленням на посаді, ОСОБА_7 передав свою частку ТзОВ «СПЕЦКОМУНТЕХ» дочці ОСОБА_4 . За проміжок часу із 01 квітня 2020 року по дату початку досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, директором ОСОБА_5 , котрий діє на виконання вказівок ОСОБА_10 , проведено ряд безтоварних операцій із контрагентами, що здійснюють господарську діяльність, з метою виведення грошових коштів із ТОВ «Спецкомунтех». Свідок вказав, що ТОВ «Спецкомунтех» працювало виключно із іноземними контрагентами.

Також, в ході проведення додаткового допиту свідок вказав, що при здійсненні виїзду на майданчик ТОВ «Спецкомунтех», що за адресою: м. Луцьк, вул.Карпенка Карого, буд. 10, ним виявлено відсутність техніки, яка належить вказаному товариству, однак, при здійсненні ним аналізу сайту «Авторіа» в обліковому записі ТОВ «Смарткомунал» виявлено продаж вказаної спецтехніки. ОСОБА_5 відмовився пред`являти для огляду техніку товариства, що на думку свідка, безумовно, вказує на її відчуження за готівку, яку вподальшому привласнено.

У кримінальному провадженні, проведено тимчасові доступи, в ході яких отримано відомості, що містять банківську таємницю, відомості із податкової, а також у відповіді на попередньо скеровані запити слідчого, із РСЦ ГСЦ МВС у Волинській, Рівненській, Житомирській областях та ГУ «Держпродспоживслужби» отримано інформацію про зареєстровану техніку на ТОВ «Спецкомунтех» та ТОВ «Смарткомунал».

У кримінальному провадженні, з метою проведення ревізії на предмет виявлення безтоварних операцій, які могли спричинити майнову шкоду ТОВ «Спецкомунтех» планується залучення спеціаліста із числа працівників Держаудитслужби. Для виконання поставлених запитань перед спеціалістом, останньому обов`язково слід надати первинну бухгалтерську документацію про проведенні господарські операції.

З урахуванням того, що діючий керівник ТОВ «Спецкомунтех» категорично відмовляється надати таку, (що на думку заявниці вказує на відсутність таких документів), з метою унеможливлення останнім виготовити підроблені документи, у ситуації, що склалась, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецкомунтех»: АДРЕСА_1, з метою виявлення та відшукання оригіналів первинної бухгалтерської документації про проведення господарські операції між ТОВ «Спецкомунтех» та українськими контрагентами вартістю понад 500000 грн. за період часу із 01 квітня 2022 року по 29 листопада 2024 року, печатки товариства.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №10000254 від 29 листопада 2024 року, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групі слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області, а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 10000254 від 29 листопада 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки (а також в усіх приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить приватному підприємству «Цезар» (), з метою виявлення та відшукання оригіналів первинної бухгалтерської документації по проведеним господарським операціям між ТОВ «Спецкомунтех» та українськими контрагентами вартістю понад 500000 грн. за період часу із 01 квітня 2022 року по 29 листопада 2024 року, а також печатки товариства.

Обшук провести до 17 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1