Справа № 588/2186/24
Провадження № 1-кс/588/64/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000101 від 22.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2024 близько 13 години 40 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн, після чого вона зі свого рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13 годині 53 хвилини перерахувала на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13000 грн, та згодом дізналась, що її знайома дане повідомлення не надсилала.

В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 13000 грн. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_3 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 04.12.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 13000 грн. 22.11.2024 о 13:53 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 22.11.2024 о 13:57 однією транзакцією в сумі 12900 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 22.11.2024 до 00 год. 00 хв. 30.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2024 до 00 год. 00 хв. 30.11.2024.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 22.11.2024 близько 13 години 40 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомої з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн, після чого вона зі свого рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13 годині 53 хвилини перерахувала на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 13000 грн, та згодом дізналась, що її знайома дане повідомлення не надсилала. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 (а.с. 4).

28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 13000 грн 22.11.2024 о 13:53 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 22.11.2024 о 13:57 однією транзакцією в сумі 12900 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 5-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 22.11.2024 до 00 год. 00 хв. 30.11.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2024 до 00 год. 00 хв. 30.11.2024.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 26 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1