Справа № 203/1941/25
Провадження № 1-кс/0203/1224/2025
УХВАЛА

31 березня 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся процесуальний керівник прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2022 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі продажу транспортних засобів №32/22, на підставі якого у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли 3 автомобіля, марки «Great Wall Winge 7», з VIN-номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_3 . Також на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 . Вказані автомобілі були прийняті Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актом передачі приймання автотранспортного засобу від 09 лютого 2022 року.

Після початку 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії рф проти України у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначеного 05.07.2021 року на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник умисел на заволодіння зазначеними автомобілями шляхом зловживання службовим становищем, та складання завідомо підроблених документів щодо їх викрадення.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_4 було організовано вивезення зазначених транспортних засобів на підконтрольну українською владою територію та залучені до протиправної схеми сторонні особи за наступних обставин.

17.07.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, зі змісту якої вбачається, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у власності 3 транспортні засоби, серед яких вказано і автомобілі: Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 , який був зареєстрований 29 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав державний номерний знак НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , зареєстрований 06 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримав державний номерний знак НОМЕР_7 , та автомобіль MITSUBISHI L 200, VIN- НОМЕР_4 , 2021 року випуску.

Відповідно до вказаної заяви на початку травня 2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 передислокував вказані автомобілі на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де залишив їх на зберіганні. Через деякий час директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повернувся на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявив відсутність зазначених транспортних засобів, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 вважає, що в діях невстановлених осіб вбачається склад злочинів, передбачених ст. 185, ст. 438 КК України. Відомості, зазначені в заяві директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , було внесено до ЄРДР за №0003060 від 20.07.2023.

Водночас, згідно з вилученими у ході досудового розслідування документами, 17.05.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю.

18.05.2023 директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видав довіреність №12/23, якою уповноважив ОСОБА_5 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 . Так, 19.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_6 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортний засіб Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , перейшов у власність ОСОБА_6 .

Крім цього, 01.05.2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю. Водночас 18.05.2023 року директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 видав довіреність №8/23, якою уповноважує ОСОБА_6 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_3 . Так, 02.05.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортний засіб Great Wall Winge 7, VIN НОМЕР_8 , перейшов у власність ОСОБА_5 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, був переоформлений 23.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу №7877/23/1/016214 від 23.03.2023, ФОП ОСОБА_7 , який є комісіонером та діє на підставі укладеного з власником транспортного засобу договору комісії, продав покупцю ОСОБА_8 автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску. Відповідно до договору комісії від 22.03.2023, громадянин ОСОБА_9 , який діяв на підставі документа, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав дозвіл комісіонеру на продаж транспортного засобу MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, за що отримував комісійну плату в розмірі 50 гривень.

30.11.2023 року проведено за участю свідка огляд файлу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розміром 61,8 Mb), що наданий ГУНП в Дніпропетровській області (реєстр. № 26/9909 від 23.11.2023), який містить інформацію (фотознімки) з системи ситуаційного відеоспостереження м. Дніпра «Безпечне місто» про рух наступних транспортних засобів: GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_9 , GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_10 , MITSUBISHI L200, д.н.з. НОМЕР_5 . У ході якого встановлено, що директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснює керування вищезазначеними транспортними засобами, попри написану ним особисто заяву до правоохоронного органу про крадіжку зазначеного транспортного засобу, та які, крім того, наразі перебувають у розшуку.

На даний час у слідства виникла необхідність у перевірці належності підписів та почерку осіб на документах, зокрема, заявах про реєстрацію транспортного засобу, довіреностях, договорах купівлі-продажу, у проведенні почеркознавчих експертиз, зокрема, щодо приналежності підписів та почерку, виконаних на вказаних документах від імені ОСОБА_6 . Згідно з інформацією оперативного підрозділу, на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви (заяв) про відкриття рахунків, копій паспорту, інших документів, засвідчених особисто ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІНП НОМЕР_12 ), договорів банківського рахунку, інших без виключення документів, підписаних ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24.03.2025 року, судову справу №203/1941/25, провадження №1-кс/0203/1224/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 25.03.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 31.03.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання, призначене на 31.03.2025 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити у повному обсязі, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю ; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг з ЄРДР № 0000528 від 06.11.2023 року, копію рапорту, копію довіреності від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_19 від 19.05.2023 року, копію заяви № від 15.07.2023 року, копію повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, копію рапорту, копію інформації про особу, копію інформації про транспортні засоби, копію заяви № від 19.05.2023 року, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 23.02.2023 року, копію довіреності №12/23 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , копію наказу №11/21 від 05.07.2021 року, копію довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку, копію рішення №12/23 від 18.05.2023 року, копію заяви № від 02.05.2023 року, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію довіреності №8/23 від 01.05.2023 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_20 .

У ході досудового розслідування органом досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2023 року користувався банківськими рахунками, відкрити на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, те, що оригінали документів необхідні прокурора з метою проведення судових експертиз, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000528 від 06.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити повністю.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви (заяв) про відкриття рахунків, копій паспорту, документів, засвідчених особисто ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), договорів банківського рахунку, документів, підписаних ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 31.05.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1