печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

12.07.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді від 17.06.2024 у справі №757/22752/24-к накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, корпоративні права товариств, які належать ОСОБА_5 та грошові кошти, які належать останній.

Зазначає, що у вказаній ухвалі жодним чином не обґрунтовано зв`язок нерухомого майна, корпоративних прав та грошей у безготівковій форсі, що знаходяться на банківських рахунках, арешт на які було накладено, із можливим вчиненим кримінальним правопорушенням, нерухоме майно та корпоративні права, на які накладено арешт не є речовими доказами, тобто не відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України. Крім того, ОСОБА_5 не є підозрюваною у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023. Вважає, що арешт на майно є необґрунтованим та таким, що порушують права ОСОБА_5 як власниці.

У судовому засіданні представник власника майна підтримала клопотання, просила його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

Судовим розглядом за наданими матеріалами встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 статті 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини здійснення колишнім заступником голови Вищого господарського суду України ОСОБА_6 та пов`язаними з ним особами легалізації грошових коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, за сприяння у прийнятті неправосудних рішень в інтересах третіх осіб через втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України, через що отримувалася неправомірна вигода, яку використано для придбання рухомого і нерухомого майна в Україні та за її межами, з подальшою реєстрацією придбаного майна на близьких та/або підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб, зокрема на своїх членів сім`ї, серед яких колишня дружина ОСОБА_5 , сини ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та дружина сина - ОСОБА_9 .

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2024 у справі №757/22752/24-к накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , площею - 84,5 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , площею - 173,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , площею - 152,6 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , площею - 146,3 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 00;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , площею - 108,7 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 00;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , площею - 42,0 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 01;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_7 , площею - 21,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_8 , площею - 18,2 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_9 , площею - 14,7 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-гараж (паркомісце) за адресою: АДРЕСА_10 площею - 15,6 кв. м., із реєстраційним номером нерухомого майна: 000;

-транспортні засоби: - LAND ROVER RANGE ROVER, білого кольору, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 ;

-MERCEDES-BENZ S 550, білого кольору, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності юридичним особам (суб`єктам підприємницької діяльності) у яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , значиться як засновник, керівник (директор) та/або кінцевий бенефіціарний власник, із забороною у розпорядженні, відчуженні, а саме:

-нежитлове приміщення площею 115,8 кв. м на 3-му поверсі будинку побуту літ. А за адресою: м. Донецьк, просп. Ілліча, 82, із реєстраційним номером нерухомого майна: 23581847, що перебуває у власності ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» ();

-вбудоване нежитлове приміщення №160 на цокольному поверсі житлового будинку літ. А11-17 загальною площею 186,5 кв.м. за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річчя РККА, будинок 16, із реєстраційним номером нерухомого майна: 1, що перебуває у власності ТОВ «АРСБОНУТ» ();

-базу відпочинку «Пелагіаль» загальною площею 588,4 кв.м. за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 49-б, із реєстраційним номером нерухомого майна: 21327332, що перебуває у власності ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» ();

-будівлю з господарськими побудовами площею 8147,9 кв.м., за адресою: м. Донецьк, проспект Ленінський, буд. 4а, із реєстраційним номером нерухомого майна: 23957162, що перебуває у власності ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ();

-нежитлові вбудовані приміщення площею 46,4 кв.м., за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 8, із реєстраційним номером нерухомого майна: 16864417, що перебуває у власності ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ();

-50% (1/2 частки) будівлі загальною площею 121684,40 кв.м., за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Артема, буд. 31, із реєстраційним номером нерухомого майна: 6933946, що перебуває у власності ТОВ «ЕСТАРС» ();

-підвальне приміщення загальною площею 279,0 кв.м у житловому будинку літ. А-17, за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 147г, із реєстраційним номером нерухомого майна: 12621508, що перебуває у власності ТОВ «ЕСТАРС» ();

-нежитлове приміщення площею 19,6 кв.м. на 1-му поверсі будинку побуту літ. А-3 загальною площею 19,6 кв.м. за адресою: м. Донецьк, просп. Ілліча, 82, із реєстраційним номером нерухомого майна: 14365373, що перебуває у власності ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» ();

-нежитлове приміщення № 29 розташоване на технічному поверху в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 85,8 кв.м. за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 100, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-нежитлове приміщення № 1 розташоване на 13-му поверсі в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 5,2 кв.м. за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 100, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-квартиру загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 80а, кв. 22, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-квартира загальною площею 347,6 кв.м. за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 100, кв. 29, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-машино-місце № 27 в критому паркінгу підвального приміщення в житловому будинку літ. А 13-15 загальною площею 19,7 кв.м. за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 100, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ();

-паркувальне місце №10 в підземній автостоянці в житловому будинку літ. А-11-17 загальною площею 13,5 кв.м. за адресою: м. Донецьк, проспект 25-річчя РККА, буд. 16, із реєстраційним номером нерухомого майна: 01, що перебуває у власності ТОВ «ДЕННІЦА» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СВІТЛЕНД» () на суму 250 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СВІТЛЕНД» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» () на суму 250 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АРСБОНУТ» () на суму 167 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «АРСБОНУТ» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () на суму 904 500,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () на суму 44 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» () на суму 11 800,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонити ТОВ «КАСТАЛІЯ 7» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЕСТАРС» () на суму 163 372,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонити ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ЕСТАРС» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ДЕННІЦА» () на суму 777 777,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» (), засновником, керівником (директором) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонити ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ДЕННІЦА» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» () на суму 54 500,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ЕСТАРС» () кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕСТАРС» () є ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонено ТОВ «ЕСТАРС» () та ТОВ «ІНТЕРПАРЕС» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ().

Накладено арешт на корпоративні права ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» () на суму 100 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ`Я» ().

Накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як власника істотної участі ТОВ «ЕКСЕКВО» (), із забороною розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонено будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ЕКСЕКВО» ().

Накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ДРІМВУД» () на суму 50 000,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ТОВ «ЕКСЕКВО» (), власником істотної участі якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборонено ТОВ «ДРІМВУД» () та ТОВ «ЕКСЕКВО» () здійснювати відчуження цих корпоративних прав, із забороною та розпорядження цими корпоративними правами, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо ТОВ «ДРІМВУД» ().

Накладено арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинено проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам, а саме:

В АТ «СЕНС БАНК» (, МФО 300346):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня);

- НОМЕР_9 (валюта рахунку - Долар США);

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня);

- НОМЕР_13 (валюта рахунку - Євро).

В ПАТ «АЙБОКС БАНК» (, МФО 322302):

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2024 при накладенні арешту у слідчого судді були наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані активи є матеріальними об`єктами, які є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були набуті кримінально протиправним шляхом і що вказане майно підлягатиме можливій подальшій спеціальній конфіскації у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Крім того, зазначене майно у вигляді рухомого та нерухомого майна, корпоративних права, грошових коштів на банківських рахунках необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, а також для забезпечення його збереження як такого що підлягатиме спеціальній конфіскації, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є знаряддям вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із легалізацією ОСОБА_6 коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, за сприяння у прийнятті неправосудних рішень в інтересах третіх осіб через втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів Господарського суду міста Києва, Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України, через що отримувалася неправомірна вигода, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у період з 12.01.2024 до 19.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вжито заходів, направлених на відчуження належного їм майна з метою недопущення його подальшого арешту та можливої конфіскації, що фактично є продовженням механізму легалізації незаконного набутих активів.

Наряду з вказаним, слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, встановив, що таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

При накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів, слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПКУ України

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави, на які посилається заявника, які свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000684 від 09.09.2023.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даного клопотання за наданими матеріалами, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності ОСОБА_5 обумовлене законними критеріями, тобто вчинено з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідно принципу верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що на даний час забезпечується справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав ОСОБА_5 та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованості накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності та вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1