У Х В А Л А

Справа №338/1119/24

11 квітня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

10 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 09 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000067 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 08 травня 2024 року до ВП №2 (смт. Богородчани) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.05.2024 року приблизно о 16:00 год., невідома особа під виглядом блокування зняття коштів із картки шляхом обману, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонувала із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа коштами потерпілого в сумі 45 000 грн., які він перерахував із картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , після чого із картки № НОМЕР_4 було списано 45 000 грн. Кошти були перераховані потерпілим внаслідок обману невідомої особи та шляхом проведення потерпілим за її вказівками відповідних маніпуляцій у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку № НОМЕР_5 .

Згідно виписки про рух коштів, вищезазначеної банківської картки було виявлено що 08.05.2024 року о 17:02 год., зарахування в сумі 9800 гривень, того ж дня 17:07 год., зарахування в сумі 10500 гривень, о 17:14 год., зарахування в сумі 21000 гривень та о 17:18 год., зарахування в сумі 1750 гривень. Під час аналізу руху коштів встановлено що із вказаної банківської картки здійснено 4 безготівкові грошові кошти на наступні банківські картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3 перекази в сумі 41 тисяча 300 гривень) та банківська картка НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 переказ в сумі 1750 гривень).

В ході проведення аналізу банківського рахунку № НОМЕР_6 , встановлено, що із вказаного рахунку було здійснено подальший переказ грошових коштів потерпілого, а саме: 08.05.2024 о 17:30:05 в сумі 25600 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 08.05.2024 о 17:32:12 год., в сумі 9500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 08.05.2024 о 17:53:11 год., в сумі 14024 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по банківській картці № НОМЕР_10 в період часу 07.05.2024 року по 30.05.2024 року включно.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000067. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_10 в період часу 07.05.2024 року по 30.05.2024 року із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 в період часу 07.05.2024 року по 30.05.2024 року включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії у тому числі через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1