Справа № 132/872/24
Провадження № 1-кс/132/651/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2024 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000109 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2024 року слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 09.03.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2024 до ВП №1 Хмільницького РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2024 відбулось стороннє незаконне втручання до його особистого кабінету мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого відбувся переказ грошових коштів в сумі 9400 грн з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на картку іншого банку, а 08.03.2024 відбувся аналогічний переказ грошових коштів в сумі 21000 грн, на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування заявник додав до матеріалів кримінального провадження виписки про рух коштів по належній йому банківській картці та копії скрін-шотів зі свого мобільного телефону, зроблені з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами банківських карток на які було перераховані належні йому грошові кошти. В ході аналізу наданої інформації було встановлено, що картка з номером № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та картка з номером № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невідомій особі.

Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці № НОМЕР_2 емітованій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невідомій особі, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідча, а також у відсутності слідчої про що остання подала відповідну заяву.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 09.03.2024, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 09.03.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 09.03.2024;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1