УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненськй області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000058 від 20.08.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 362 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 31.01.2025 в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки Рівненського управління НП України про те, що посадовими особами ТОВ «Автошколи «Фенікс» міста Рівне, які мають доступ до інформаційної системи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з жовтня 2023 року по даний час, здійснюють несанкціоновані зміни, шляхом внесення інформації до автоматизованих систем.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Автошкола «Фенікс» (код ЄДРПОУ- 44491877, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 47, секція В, офіс 304B), у період часу з жовтня 2023 року по теперішній час вносять до Єдиного державного реєстру МВС (далі - ЄДР МВС) недостовірну інформацію, щодо проведення практичного навчання учнів зазначеної автошколи без фактичного проведення навчання учнів керуванню транспортними засобами.

31.01.2025 року в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,було вилучено наступні речі, асаме:

- протокол зборів учасників ТОВ «Автошкола «Фенікс» №1/204 на 1 арк.;

- договір №5239 про надання телекомунікаційних послуг від 01.09.2024 укладений між ТОВ «Кампус Нетворкс» та ТОВ «Автошкола «Фенікс» на 3 арк.;

- додаток до договору №5239 про надання телекомунікаційних послуг від 01.09.2024 на 1 арк.;

-запит Рівненської окружної прокуратури до начальника РСЦ ТСЦ МВС України в Рівненській, Волинській та Житомирській областях ОСОБА_6 на 2 арк. (копія), на зворотній стороні заява про проведення атестації ОСОБА_7 ;

- тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль Volkswagen Jetta, д.н.з. НОМЕР_2 та Dacia Sandero, д.н.з. НОМЕР_3 (копії) на 2 арк.;

- медичні довідки щодо придатності до керування т/з, видані на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на 12 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 2 арк.;

- заявка про проведення атестації ОСОБА_22 з додатками на 9 арк.;

- договір купівлі-продажу т/з №5641/2024/5045418 на 1 арк.;

- відтиск печатки ТОВ «Меддопомога» ІК41339270 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2876 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- квитанція до платіжної інструкції на 1 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- блокот формату А-5 з чорновими записами;

- печатку з відтиском «Для медичних документів ТОВ «Медичні довідки»;

- флеш-накопичувач без ідентифікуючих символів;

- флеш-накопичувач Goodram 16 Gb;

-платіжні інструкції АТ КБ «ПриватБанк» та інші документи, що стосуються здійснення діляьності ТОВ «Автошкола «Фенікс».

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на майно, що було вилучене 31.01.2025 в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додану до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000058 від 20.08.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення 31.01.2025 в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке в подальшому постановою слідчого від 31.01.2025 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено 31.01.2025 в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в транспортному заобі марки «BMW520D», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 31.01.2025 постановою слідчого визнано речовим доказом, а саме:

- протокол зборів учасників ТОВ «Автошкола «Фенікс» №1/204 на 1 арк.;

- договір №5239 про надання телекомунікаційних послуг від 01.09.2024 укладений між ТОВ «Кампус Нетворкс» та ТОВ «Автошкола «Фенікс» на 3 арк.;

- додаток до договору №5239 про надання телекомунікаційних послуг від 01.09.2024 на 1 арк.;

-запит Рівненської окружної прокуратури до начальника РСЦ ТСЦ МВС України в Рівненській, Волинській та Житомирській областях ОСОБА_6 на 2 арк. (копія), на зворотній стороні заява про проведення атестації ОСОБА_7 ;

- тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль Volkswagen Jetta, д.н.з. НОМЕР_2 та Dacia Sandero, д.н.з. НОМЕР_3 (копії) на 2 арк.;

- медичні довідки щодо придатності до керування т/з, видані на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на 12 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 2 арк.;

- заявка про проведення атестації ОСОБА_22 з додатками на 9 арк.;

- договір купівлі-продажу т/з №5641/2024/5045418 на 1 арк.;

- відтиск печатки ТОВ «Меддопомога» ІК41339270 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2876 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- квитанція до платіжної інструкції на 1 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- блокот формату А-5 з чорновими записами;

- печатку з відтиском «Для медичних документів ТОВ «Медичні довідки»;

- флеш-накопичувач без ідентифікуючих символів;

- флеш-накопичувач Goodram 16 Gb;

-платіжні інструкції АТ КБ «ПриватБанк» та інші документи, що стосуються здійснення діляьності ТОВ «Автошкола «Фенікс», та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя