Справа № 752/728/25
Провадження № 1-кс/752/778/25
У Х В А Л А

03 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 6000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно укладених державних контрактів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення вказаної бронетанкової техніки були задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів для бронетранспортерів БТР-3ДА.

При цьому, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2018 року, шляхом організації закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплектуючих та запчастин до БТР?3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, здійснили розтрату коштів вищевказаного державного підприємства за наступних обставин.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договори з усіма додатками та додатковими угодами до них; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій); комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які направлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів; в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді); документи які стали підставою для укладення мирової угоди та мирова угода укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання; кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі документи, що не стосуються предмету досудового розслідування (вільні зразки підпису, по 5 документів на осіб, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Уповноважений детектив відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що 16.01.2025 року заступником керівника відділу ТУ БЕБ у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у межах кримінального провадження № 0000537 від 24.04.2019 року.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням детектив зазначав, що необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, з їх вилученням мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. При цьому ці документи можливо використовувати як докази, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідні оригінали документів, а також зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000537 від 24.04.2019 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням товариства, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договори з усіма додатками та додатковими угодами до них; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій); комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які направлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів; в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів; журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді); документи які стали підставою для укладення мирової угоди та мирова угода укладена між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000537 від 24.04.2019 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням товариства, а саме до кадрових документів (особових справ, посадових інструкцій, положень наказів про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1