Справа № 697/2765/24
Провадження № 1-кс/697/405/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000359 від 21.11.2024, клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000359 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 21.11.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 20.11.2024, йому на мобільний телефон т. НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що йому на рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1000 грн. в якості матеріальної допомоги від президента України і щоб їх отримати, необхідно повідомити 4 цифри які він отримає у повідомленні. Він отримав повідомлення та повідомив чоловіку код з чотирьох цифр. За декілька хвилин він перетелефонував за номером гарячої лінії 3700 та дізнався, що з його кредитної картки знято грошові кошти. У Канівському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав роздруківку по руху коштів на рахунку та виявилось, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 59 110 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2024 за №0000359.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має картку для виплат в ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку щомісячно надходить пенсія 2 360 грн. До вказаної картки отримав і кредитну картку з лімітом 75 000 грн. Іноді користувався кредитною картою і станом на 20.11.2024 мав борг по кредитному рахунку приблизно 15 000 грн. 20.11.2024, близько 12.00 год. на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру НОМЕР_2 та сказав що йому на пенсійну картку прийшли кошти в сумі 1000 грн. матеріальної допомоги від президента та наразі, надійде повідомлення з чотирма цифрами, які необхідно буде назвати. Звичайним повідомленням йому надійшли цифри 2698. Він повідомив ці цифри чоловіку і той сказав, що наразі надійде ще одне повідомлення з трьома цифрами. Йому надійшло повідомлення з цифрами 896 які він також назвав чоловіку. Через декілька хвилин йому надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням перетелефонувати на гарячу лінію НОМЕР_3 . Відразу перетелефонував на гарячу лінію та оператор запитав, чи знімає він наразі кошти з кредитної картки. Він відповів що не знімає. Тоді оператор повідомив, що з кредитної картки знімаються кошти. Картку було заблоковано. 21.11.2024 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав довідку про рух коштів на рахунку. Як виявилось, з кредитної картки 20.11.2024 збуло знято грошові кошти в сумі 59 110 грн.

На даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритим на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 00. год. 00 хв. 22.11.2024 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) .

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000359 від 21.11.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 00. год. 00 хв. 22.11.2024 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 00. год. 00 хв. 22.11.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ;

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1