27.02.2025
Справа № 642/672/25
Провадження № 1-кс/642/346/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів стосовно інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.02.2025 року по теперішній час, інформацію про власників банківських рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні банківських рахунків, матеріалів кредитних (банківських) справ по даним банківським рахункам; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам в період з 04.02.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 04.02.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 04.02.2025 року. До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 03.02.2025 року приблизно о 13:55 год у месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 отримала повідомлення від подруги на ім`я ОСОБА_5 прохання позичити грошові кошти в сумі 21000,00 грн. На що заявниця переказала грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 21000,00 грн. Як виявилося пізніше, у подруги на ім`я ОСОБА_5 акаунт було зламано, позичити грошові кошти вона не просила.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 та встановлено, що 03.02.2025 приблизно о 13:30 год їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 з проханням позичити грошові кошти в сумі 21000,00 грн до вечора наступного дня. Потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_3 приблизно о 13:55 год. Після чого їй знову надіслали повідомлення з акаунту знайомої з проханням переказати ще 10000,00 грн, але вона відмовила, бо у неї більше не було можливості.

Пізніше, о 15:24 год, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати ОСОБА_5 , щоб уточнити, для чого їй були потрібні грошові кошти. ОСОБА_5 повідомила, що її акаунт у месенджері «Телеграм» було зламано, вона нічого не просила і надсилала потерпілій повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , щоб попередити про злам її акаунту. Але ОСОБА_4 повідомила знайому, що вже переказала гроші, адже раніше не побачила її повідомлення.

Після розмови зі знайомою ОСОБА_5 потерпіла одразу поїхала у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати виписку про рух грошових коштів та щоб зупинити транзакцію на картку № НОМЕР_3 , але їй відмовили, адже це був миттєвий переказ. Потерпіла запитала у консультанта, чи можуть їй підказати на картку якого банку вона надіслала гроші. Їй сказали, що це був банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 знайшла в мережі Інтернет номер телефону вказаного банку, зателефонувала та повідомила, що клієнти їхнього банку вчинили щодо неї шахрайські дії, на що співробітники банку повідомили, що вони чекають від банку, де потерпіла являться клієнтом, офіційний запит щодо вказаних дій.

ОСОБА_4 одразу звернулася по поліції, щоб написати заяву та виявила, що переписка у месенджері «Телеграм» з її знайомою на ім`я ОСОБА_5 видалена.

У порядку ст. 401 КПК України оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення стосовно встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти.

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_6 ) банк відповів, що 03.02.2025 о 13:58:19 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 24671 грн. Щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 банк відповів, що були перекази на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - № НОМЕР_1 04.02.2025 о 12:03:56 у сумі 12125,00 грн; - № НОМЕР_2 04.02.2025 о 12:10:07 у сумі 21603,00 грн.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.02.2025 року по теперішній час, інформацію про власників банківських рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні банківських рахунків, матеріалів кредитних (банківських) справ по даним банківським рахункам; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам в період з 04.02.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 04.02.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК Україн- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів стосовно інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: - роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 04.02.2025 року по теперішній час, інформацію про власників банківських рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні банківських рахунків, матеріалів кредитних (банківських) справ по даним банківським рахункам; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам в період з 04.02.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 04.02.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1