Справа № 369/421/25
Провадження №1-кс/369/239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.11. 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що 21.11.2022 до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 близько о 17:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО 4469 від 22.11.2022) .

22.11.2022 близько о 17:00 заявниця перебувала на території військової частини № НОМЕР_1 , коли їй з номера НОМЕР_2 , надійшов дзвінок. Абонент представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередив про можливість шахрайських дій з банківською карткою і з метою запобігти цьому запропонували назвати три останні цифри номера телефона який згодом зателефонує. Згодом надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . ОСОБА_4 надала абоненту три останні цифри номера телефона, після чого зателефонувавши за номером НОМЕР_4 дізналася що всі її кошти зняті невідомою особою.

Даний факт 22 листопада 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона на протязі тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. 21.11.2022 ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, повідомила, що про підозрілі транзакції на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказали що для того, щоб попередити шахрайські дії їй необхідно повідомити три останні цифри номеру мобільного телефону який її тоді мав зателефонувати, в цей час на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , після чого потерпіла повідомила невідомим особам три останні цифри зазначеного номеру мобільного телефону.

У зв`язку із вище викладеним потерпіла вирішила самостійно зателефонувати до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 де оператор повідомив, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 28000 гривень, після чого потерпіла заблокувала банківську картку та звернулася до поліції.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 , про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

Дана інформація зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.11. 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківський рахунок відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 21.11.2022 по 23.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1