Провадження № 1-кс/742/611/25
Єдиний унікальний № 742/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2025 року до слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання аргументоване тим, що слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код платника податку НОМЕР_1 ) маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами 08.10.2024 уклав з службовими особами УДМС в Чернігівській області договір підряду № 93 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40 м. Прилуки Чернігівської області» на загальну суму 2 065 740,00 грн. Термін виконання робіт 24.11.2024. Строк дії договору до 31.12.2024.

У подальшому, 19.12.2024 УДМС в Чернігівській області з ФОП ОСОБА_3 (код платника податку ) укладено договір підряду № 140 по вищевказаному об`єкту на виконання додаткових робіт.

Згідно з висновку судової будівельно технічної експертизи фактичні обсяги та вартість виконаних робіт передбачених договором № 93 від 08.10.2024 не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт. Загальна вартість невідповідностей становить 799146,78 грн.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування 02.04.2025 за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого встановлено, що за вказаною адресою також здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , який виконував авторський нагляд за вищеописаним фактом, а також зберігаються документи діяльності ФОП ОСОБА_5 . Так в ході обшуку до пакету PSP4262824 поміщено: записник копії документів, щодо оренди приміщення на 3 арк, договір №58-24 від 01.08.24 на 2 арк заведення на 1 арк, протокол погодження договірної ціни на 1 арк, лист від 19.07.24 на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк протокол погодження договірної ціни 2 екземп. на 1 арк., АКТ №1 на 1 арк, додаткова угода №2 на 1 арк., Капітальні ремонтні приміщення 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМА Фом №7., Договір на проведення робіт 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМЛ" з додатками на 9 арк, наказ №18.11-24 ПН на 1 арк, наказ 135/24 на 1 арк, визначення класу наслідків на 1 арк, завдання №3 на 1 арк, наказ 14-06/24 на 1 арк, папка з договорами на 382 арк., які вилучено до Прилуцького РВП.

До пакету PSP 4262825 поміщено: робочий проект 25 екземплярів, зведений кошторнисний розрахунок том 7, копія експертного звіту на 2 арк. До пакету 42826 поміщено: робочий проект 3 екземпляри, загальний журнал робіт ТОВ Обилбудсервіс»,договір №14/08 на 8 арк., договірна ціна 2 арк, розрахунок 3 арк, пояснювальна записка на 1 арк, та кошторис на документації на 44 арк, додаток 2 до договору №03/11 від 03.11.23 на 2 арк, кошторисна документація на 34 арк, договір №03/11 на 8 арк, календарний графік робіт на 2 арк, АКТ надання послуг №1 на 4 арк, договір №20/11-23 2 екземпляри по 3 арк, договір №16/10-23 2 екземпляри по 3 арк, АКТ виконаних послуг на 1 арк, цінова пропозиція на 1 арк, накладна на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк, завдання на проектування на 1 арк, договір №2329 на виготовлення документації на 3 арк, календарний план робіт на 1 арк, кошторис на 1 арк, видаткова накладна на 3 арк, АКТ №1 та договір №24 на 16 арк, довідка виконаних робіт на 1 арк, АКТ№1 за вересень 2024 року на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 4 арк, рахунок фактура №45 на 1 арк, договір №24/08 з кошторисною документацією на 27 арк,довідка про вартість будівельних робіт та АКТ №5 за жовтень 2024 на 9 арк, довідка про вартість будівельних робіт за листопад 2024 на 27 арк, документи за підписом ОСОБА_5 на 294 арк., які вилучено до Прилуцького РВП.

До пакету WAR 1680907 поміщено документи: чорнові документи на 57 арк., загальний журнал робіт ОСОБА_3 проект «КНП Ічнянська ЦРЛ» за 2018 рік, енергетичний план будівлі на 6 арк., документи щодо закупівлі будівельних матеріалів на 15 арк, малюнки об`єкту на 4 арк., наказ №1010/2023 на 1 арк.,синя папка з документами на 118 арк., фіолетова папка з документами на 476 арк., акт №1 від 20.12.2024, лист прокурору на 1 арк., акт №2 за грудень 2024 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, копії документів на 11 арк, копії актів прихованих робіт на 14 арк., наказ №4 на 1 арк., наказ №5 на 1 арк., експертна оцінка на 1 арк., документи ФОП « ОСОБА_6 » на 14 арк., договір про надання послуг №7-09/2024-к в 3 примірниках на 5 арк., акт №1 від 20.12.24 на 1 арк., блокнот 2022, блокнот Gold, а також флешнакопичувач на який відкопійовано цифрові примірники документів, з комп`ютерної техніки, яка містилася в приміщенні та які вилучено до Прилуцького РВП.

03.04.2025 постановою слідчого вищевказані речі та документи визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

У досудового слідства виникла необхідність у проведенні детального огляду вилучених під час обшуку речах та документах, для встановлення наявності фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з"явився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Володілець майна в судове засідання не з"явився, хоча був повідомлений про час та місце слухання справи належним чином.

Заслухавши учасників провадження та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

ФОП ОСОБА_3 (код платника податку ) маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами 08.10.2024 уклав з службовими особами УДМС в Чернігівській області договір підряду № 93 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Прилуцького відділу УДМС у Чернігівській області за адресою: вул. Соборна, 40 м. Прилуки Чернігівської області» на загальну суму 2 065 740,00 грн. Термін виконання робіт 24.11.2024. Строк дії договору до 31.12.2024.

У подальшому, 19.12.2024 УДМС в Чернігівській області з ФОП ОСОБА_3 (код платника податку ) укладено договір підряду № 140 по вищевказаному об`єкту на виконання додаткових робіт.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.04.2025, за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого встановлено, що за вказаною адресою також здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , який виконував авторський нагляд за вищеописаним фактом, а також зберігаються документи діяльності ФОП ОСОБА_5 . Так в ході обшуку до пакету PSP4262824 поміщено: записник копії документів, щодо оренди приміщення на 3 арк, договір №58-24 від 01.08.24 на 2 арк заведення на 1 арк, протокол погодження договірної ціни на 1 арк, лист від 19.07.24 на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк протокол погодження договірної ціни 2 екземп. на 1 арк., АКТ №1 на 1 арк, додаткова угода №2 на 1 арк., Капітальні ремонтні приміщення 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМА Фом №7., Договір на проведення робіт 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМЛ" з додатками на 9 арк, наказ №18.11-24 ПН на 1 арк, наказ 135/24 на 1 арк, визначення класу наслідків на 1 арк, завдання №3 на 1 арк, наказ 14-06/24 на 1 арк, папка з договорами на 382 арк., які вилучено до Прилуцького РВП.

До пакету PSP 4262825 поміщено: робочий проект 25 екземплярів, зведений кошторнисний розрахунок том 7, копія експертного звіту на 2 арк. До пакету 42826 поміщено: робочий проект 3 екземпляри, загальний журнал робіт ТОВ Обилбудсервіс»,договір №14/08 на 8 арк., договірна ціна 2 арк, розрахунок 3 арк, пояснювальна записка на 1 арк, та кошторис на документації на 44 арк, додаток 2 до договору №03/11 від 03.11.23 на 2 арк, кошторисна документація на 34 арк, договір №03/11 на 8 арк, календарний графік робіт на 2 арк, АКТ надання послуг №1 на 4 арк, договір №20/11-23 2 екземпляри по 3 арк, договір №16/10-23 2 екземпляри по 3 арк, АКТ виконаних послуг на 1 арк, цінова пропозиція на 1 арк, накладна на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк, завдання на проектування на 1 арк, договір №2329 на виготовлення документації на 3 арк, календарний план робіт на 1 арк, кошторис на 1 арк, видаткова накладна на 3 арк, АКТ №1 та договір №24 на 16 арк, довідка виконаних робіт на 1 арк, АКТ№1 за вересень 2024 року на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 4 арк, рахунок фактура №45 на 1 арк, договір №24/08 з кошторисною документацією на 27 арк,довідка про вартість будівельних робіт та АКТ №5 за жовтень 2024 на 9 арк, довідка про вартість будівельних робіт за листопад 2024 на 27 арк, документи за підписом ОСОБА_5 на 294 арк., які вилучено до Прилуцького РВП.

До пакету WAR 1680907 поміщено документи: чорнові документи на 57 арк., загальний журнал робіт ОСОБА_3 проект «КНП Інянська ЦРЛ» за 2018 рік, енергетичний план будівлі на 6 арк., документи щодо закупівлі будівельних матеріалів на 15 арк, малюнки об`єкту на 4 арк., наказ №1010/2023 на 1 арк.,синя папка з документами на 118 арк., фіолетова папка з документами на 476 арк., акт №1 від 20.12.2024, лист прокурору на 1 арк., акт №2 за грудень 2024 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, копії документів на 11 арк, копії актів прихованих робіт на 14 арк., наказ №4 на 1 арк., наказ №5 на 1 арк., експертна оцінка на 1 арк., документи ФОП « ОСОБА_6 » на 14 арк., договір про надання послуг №7-09/2024-к в 3 примірниках на 5 арк., акт №1 від 20.12.24 на 1 арк., блокнот 2022, блокнот Gold, а також флешнакопичувач на який відкопійовано цифрові примірники документів, з комп`ютерної техніки, яка містилася в приміщенні та які вилучено до Прилуцького РВП(а.с.19-31).

Постановами слідчого від 03.04.2025, вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні(а.с.32-37).

02 квітня 2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України(а.с.6-14).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Надаючи оцінку потребам органу досудового розслідування та можливості збереження вилученого майна без накладення арешту, слідчий суддя, вважає, що накладення арешту на вилучене майно за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання в права на володіння майном власників такого, оскільки не здійснення такого заходу, може призвести до втрати доказів та унеможливити об`єктивне розслідування, оскільки вилучені докази мають суттєве значення .

Аналізуючи необхідність втручання в право володіння майном, що належить його власникам та пропорційність заходу переслідуваній меті, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, наявність неспростовних доказів ймовірної приналежності вилучених речей до речових доказів, і тому вважає таке втручання є пропорційним переслідуваній меті.

Окрім того слід зазначити, що арешт на майно є лише тимчасовою мірою і за наявності підстав визначених ст.174 КПК України, власник майна має право звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту з майна та відновити своє право на володіння даним майном.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка міститься у вилучених речах та документах може бути доказом в даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення та переслідування осіб ймовірно причетних до скоєння злочину, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження речових доказів, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.98,131,132,168,170-173,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000064 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, що поміщено до пакету PSP4262824: записник копії документів, щодо оренди приміщення на 3 арк, договір №58-24 від 01.08.24 на 2 арк заведення на 1 арк, протокол погодження договірної ціни на 1 арк, лист від 19.07.24 на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк протокол погодження договірної ціни 2 екземп. на 1 арк., АКТ №1 на 1 арк, додаткова угода №2 на 1 арк., Капітальні ремонтні приміщення 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМА Том №7., Договір на проведення робіт 2х поверхової будівлі стаціонару КНП "Ічнянська ЦМЛ" з додатками на 9 арк, наказ №18.11-24 ПН на 1 арк. наказ 135/24 на 1 арк, визначення класу наслідків на 1 арк, завдання №3 на 1 арк, наказ 14-06/24 на 1 арк, папка з договорами на 382 арк., документи, що поміщено до пакету PSP 4262825: робочий проект 25 екземплярів, зведений кошторисний розрахунок том 7, копія експертного звіту на 2 арк. До пакету 42826 поміщено: робочий проект 3 екземпляри, загальний журнал робіт ТОВ Обилбудсервіс»,договір №14/08 на 8 арк., договірна ціна 2 арк, розрахунок 3 арк, пояснювальна записка на 1 арк, та кошторис на документації на 44 арк, додаток 2 до договору №03/11 від 03.11.23 на 2 арк, кошторисна документація на 34 арк, договір №03/11 на 8 арк, календарний графік робіт на 2 арк, АКТ надання послуг №1 на 4 арк, договір №20/11-23 2 екземпляри по 3 арк, договір №16/10-23 2 екземпляри по 3 арк, АКТ виконаних послуг на 1 арк, цінова пропозиція на 1 арк, накладна на 1 арк, додаткова угода №1 на 1 арк, завдання на проектування на 1 арк, договір №2329 на виготовлення документації на 3 арк, календарний план робіт на 1 арк, кошторис на 1 арк, видаткова накладна на 3 арк, АКТ №1 та договір №24 на 16 арк, довідка виконаних робіт на 1 арк, АКТ№1 за вересень 2024 року на 4 арк, підсумкова відомість ресурсів на 4 арк, рахунок фактура №45 на 1 арк, договір №24/08 з кошторисною документацією на 27 арк,довідка про вартість будівельних робіт та АКТ №5 за жовтень 2024 на 9 арк, довідка про вартість будівельних робіт за листопад 2024 на 27 арк, документи за підписом ОСОБА_5 на 294 арк., документи, що поміщено до пакету WAR 1680907: чорнові документи на 57 арк., загальний журнал робіт ОСОБА_3 проект «КНП Інянська ЦРЛ» за 2018 рік, енергетичний план будівлі на 6 арк., документи щодо закупівлі будівельних матеріалів на 15 арк, малюнки об`єкту на 4 арк., наказ №1010/2023 на 1 арк.,синя папка з документами на 118 арк., фіолетова папка з документами на 476 арк., акт №1 від 20.12.2024, лист прокурору на 1 арк., акт №2 за грудень 2024 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк, копії документів на 11 арк, копії актів прихованих робіт на 14 арк., наказ №4 на 1 арк., наказ №5 на 1 арк., експертна оцінка на 1 арк., документи ФОП « ОСОБА_6 » на 14 арк., договір про надання послуг №7-09/2024-к в 3 примірниках на 5 арк., акт №1 від 20.12.24 на 1 арк., блокнот 2022, блокнот Gold, а також флешнакопичувач на який відкопійовано цифрові примірники документів, з комп`ютерної техніки, що належить ОСОБА_4 , що містилася в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_7