У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000401,

Встановив:

17 грудня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.12.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 83244,00 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своїх банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_4 .

06.12.2023 року з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти, а саме:

1) о 12:57:40 в сумі 320,00 гривень на карту № НОМЕР_1 ;

2) о 17:17:21 в сумі 985,00 гривень на карту № НОМЕР_3 .

06.12.2023 року з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти, а саме:

1) о 18:07:33 в сумі 3517,00 (з відсотками 3623,00) гривень на карту № НОМЕР_3 ;

2) о 19:38:37 перераховано кошти в сумі 7839,00 (з відсотками 8074,00) гривень на карту № НОМЕР_6 ;

3) о 20:38:13 перераховано кошти в сумі 9225,00 (з відсотками 9502,00) гривень на карту № НОМЕР_4 ;

4) о 21:21:25 перераховано кошти в сумі 15678,00 (з відсотками 16148,00) гривень на карту № НОМЕР_5 ;

5) о 22:12:48 перераховано кошти в сумі 20100,00 (з відсотками 20703,00) гривень на карту № НОМЕР_5 .

06.12.2023 року о 22:02:22 з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 перераховано грошові кошти в сумі 25505,00 гривень на карту № НОМЕР_5 .

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024,

з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя