У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1739/24

Номер провадження 1-кс/184/196/25

19 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000379 від 21.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000379 від 21.08.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.08.2024, невстановлена особа в інтернет-додатку «Вайбер», надіслала повідомлення в якому було вказано, що для отримання Є-допомоги, потерпілому ОСОБА_4 необхідно написати пароль, який прийде йому в смс-повідомленнях. Після чого, будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_4 це і зробив, в результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а сааме шляхом обману, отримала доступ до власного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , після чого, заволоділа грошовими коштами потерпілого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 22071 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 21.08.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Згідно наданої потерпілим платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 грошові кошти перераховані платежами, а саме: 20.08.2024 в період часу з 14:12 год по 23:52 год. на «Facebk*» на суму 414,94 грн., 414,94 грн., 207,47 грн., 82,99 грн., 82,99 грн., 82,99 грн., 36,51 грн., 207,47 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 86,31 грн., 506,22 грн., 200 грн., 82,99 грн., 4,15 грн., 207,47 грн., 82,99 грн., 124,48 грн., 124,48 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 419,09 грн., 290,46 грн., 124,48 грн., 290,46 грн., 124,48 грн., 414,94 грн., 94,19 грн., 207,47 грн., 124,48 грн., 414,94 грн., 66,80 грн., 506,22 грн., 207,47 грн., 414,94 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 506,22 грн., 290,46 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 506,22 грн., 54,36 грн., 414,94 грн., 5,81 грн., 207,47 грн., 506,22 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 414,94 грн., 161 грн., 414,94 грн., 101,24 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 42,32 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 41,49 грн., 82,16 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 72,20 грн., 414,94 грн., 207,47 грн., 207,47 грн., 48,13 грн., 79,25 грн., 414,94 грн., 414,94 грн., 153,11 грн., 321,99 грн., 207,47 грн., 207,47 грн. 20.08.2024: о 14:22 год. в сумі 504,98 на ІНФОРМАЦІЯ_3 ,2155 E ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 16:40 год. в сумі 504,98 на DNH*GODADDY#,100 S Mill Ave, о 18:04 год. в сумі 504,98 на DNH*GODADDY#,100 S Mill Ave, о 21:19 год. в сумі 504,98 на DNH*GODADDY#,100 S Mill Ave, о 21:49 год. в сумі 504,98 на DNH*GODADDY#, 2155 E ІНФОРМАЦІЯ_4 . 20.08.2024: о 14:51 год. в сумі 41,49 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 *ADS, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, о 14:54 год. в сумі 41,49 грн. на ОСОБА_5 , 5-7 Hanover Qua. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

04.10.2024, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , показав, що вищевказані грошові кошти були повернуті на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 26.08.2024, 05.09.2024, 06.09.2024.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000379 від 21.08.2024 року, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000379 від 21.08.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-документів з інформацією про операції повернення на рахунок потерпілої грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 20.08.2024 до 20.12.2024;

- Надати інформацію про те, чиї саме (вказати анкетні дані фізичної або юридичної особи) та з якого банківського рахунку, грошові кошти були повернені потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

-Надати інформацію про джерело, за рахунок коштів якого здійснено повернення коштів потерпілому.

-Надати інформацію про те, чи завдано АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду у зв`язку з вчиненням вказаного кримінального правопорушення?

-Надати інформацію про те, чи буде АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілою особою у вказаному кримінальному правопорушенні?

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1