Провадження № 1-кс/442/1944/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000200 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких голова ОСОБА_5 звернувся з приводу можливої розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану на загальну суму 40 000 гривень, під час закупівлі автошин згідно договору №12-2022 від 08.12.2022 р.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір №0512222, предметом якого є Куртка зимова військова та штани утеплені військові. ДК 021:2015-35810000-5.

18.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідь на запит слідчого надано копії Договору №0512222 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_6 » щодо закупівлі курток утеплених вітровологозахисних, штанів зимових вітровологозахисних на загальну суму 195500 грн. грн. Всіх додаткових угод; технiчні паспорти; гарантiйні документи; сертифiкати якостi; акти прийому-передачі; рахунки; накладні; специфікації складових товару; платіжні документи про оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності за договорами; накази про призначення на посаду та посадові обов`язки осіб, які готували акти приймання-передачі до договорах, здійснювали їх перевірку та підписання; іншу документацію, що стосується укладення та виконання вказаного договору.

08.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №12-2022, предметом якого є те, що Продавець зобов?язується продати та передати у власність Покупця комплекти шин для транспортних засобів (код за ДК 021:2015:34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності), а Покупець зобов?язується прийняти Товар від Продавця та у випадку відсутності зауважень оплатити її загальну вартість на умовах цього Договору.

18.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідь на запит слідчого надано копії Договору №12-2022 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі автошин на загальну суму 200100,00 грн. Всіх додаткових угод; технiчні паспорти; гарантiйні документи; сертифiкати якостi; акти прийому-передачі; рахунки; накладні; специфікації складових товару; платіжні документи про оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності за договорами; накази про призначення на посаду та посадові обов`язки осіб, які готували акти приймання-передачі до договорах, здійснювали їх перевірку та підписання; документацію, що стосується укладення та виконання вказаного договору.

У зв`язку з цим, виникла необхідність отримати відомості про

- Відкриті рахунки ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Рух коштів по відкритих рахунках ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Податкову звітність ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Податкову звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 та період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- Накладні ФОП « ОСОБА_6 » щодо укладеного договору №0512222 від 08.12.2022 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладеного договору №12-2022 від 08.12.2022;

- Дані про відкриті банківські діючі рахунку ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.12.2022 по теперішній час.

- Податкову звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 та період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- Чи є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником ПДВ;

- Чи зареєстровано в реєстрі податкових накладних щодо сплати ПДВ видаткові накладні №951 від 23.12.2022 та №936 від 15.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідча не з`явилася. Подала заяву про проведення судового засідання за її відсутності. Крім того, просила здійснювати розгляд справи і за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки існує реальна загроза знищення майна та документів, доступ до яких просить надати.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації щодо відкритих рахунків ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації щодо руху коштів по відкритих рахунках ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- податкової звітності ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 та період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- накладних ФОП « ОСОБА_6 » щодо укладеного договору №0512222 від 08.12.2022 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладеного договору №12-2022 від 08.12.2022;

- інформації про відкриті банківські діючі рахунку ФОП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.12.2022 по теперішній час.

- податкової звітністі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 та період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023.

- інформації чи є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником ПДВ;

- інформації про реєстрації в реєстрі податкових накладних щодо сплати ПДВ, видаткові накладні №951 від 23.12.2022 та №936 від 15.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1