Справа 127/6499/25
Провадження 1-кс/127/2930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2024 року, близько 15 години 24 хвилини, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток для обміну миттєвими повідомленнями Viber з номера телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі коліс, заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на загальну суму 19195 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.02.2024 близько 14:40 год. потерпілий ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу чотирьох коліс, загальною вартістю 2000 грн. За декілька хвилин, після публікації, о 15:14 год., у мережі «Viber» до нього написав невідомий йому чоловік, підписаний « ОСОБА_5 » із контактним номером мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_5 запитав чи актуальне оголошення з приводу продажу. Потерпілий повідомив, що так. Після цього, чоловік запропонував потерпілому оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що останній погодився.

Далі, « ОСОБА_5 » надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та написав, що ОСОБА_4 потрібно перейти на вказане посилання і натиснути «отримати кошти». Також невідома особа вказала, що в разі будь - якої помилки, відразу потрібно написати у чат підтримки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, як потерпілий неодноразово здійснював продаж на сайті, перейшовши за посиланням, сайт автоматично вказав дані належної потерпілому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер - НОМЕР_2 , CVV-код та термін дії. Перевіривши дані, потерпілий ОСОБА_4 натиснув «отримати кошти» та очікував код підтвердження, який зазвичай приходив смс - повідомленням на контактний номер мобільного телефону.

О 15:24 год. надійшло смс - повідомлення, у якому було вказано код, а також те, що із належної потерпілому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 19 195 грн.

Все вищевказане повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 .

Так, 14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 по справі 127/5712/24 від 27.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.06.2024 надано у порядку ст. 40 КПК України доручення підрозділу боротьби із кіберзлочинністю, де доручалось дослідити інформацію надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому від о/у 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_7 отримано рапорт, в якому вказано, що, належні потерпілому кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_7 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ): АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000079 від 14.02.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей, щодо руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, із зазначенням дат операцій, власника (користувача), касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя