Номер провадження №1-кс/641/2534/2024 Справа №641/8777/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вищевказаного розрахункового рахунку з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 16.11.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.11.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.11.2024 близько 15:25 заявниці зателефонувала з номеру НОМЕР_2 жінка та представилась співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з картки заявниці шахраї намагаються зняти грошові кошти та щоб цього унИкнути необхідно назвати код, який надійде на мобільний телефон. ОСОБА_6 виконала вказану дію та через деякий час з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на суму 29 471,37 грн.

20.11.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001517, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.11.2024 близько 15:25 год. вона перебувала за місцем мешкання та на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , жінка по телефону представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки потерпілої не відомі особи намагаються здійснити зняття грошових коштів. Після цього жінка почала запитувати чи передавала ОСОБА_5 банківську картку стороннім особам. Потерпіла відповіла, що ні, нікому не передавала. Після цього жінка почала запитувати чи має ОСОБА_5 я родичів у м. Львів. Заявниця, що нікого там не має. Жінка по телефону повідомила, що вона запитує це у зв`язку з тим, що спроба зняття грошових коштів була саме у цьому місті. Після цього жінка повідомила, що зараз паралельно буде надходити ОСОБА_5 дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та саме це є підтвердження того, що з нею дійсно розмовляє співробітник банку. Так, дійсно дзвінок надходив, але потерпіла не відповіла на нього. Після спілкування, дівчина повідомила, що з заявницею зараз зв`яжеться старший менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповість подальші дії. Приблизно через 5 секунд ОСОБА_5 надійшов наступний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку, жіночий голос представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала заблокувати картку, щоб уникнути зняття коштів. ОСОБА_5 погодилась та їй надійшло два коди, а саме: 974 та 5020, які остання в ході розмови назвала жінці. Після чого представника банку сказала, що картка успішно заблокована та на наступний день надійде новий пін код від картки та потерпіла продовжить далі нею користуватись. Після цього ОСОБА_7 не звертала увагу на вказану подію та продовжила займатись особистим справами, але пін код так і не надійшов. Після цього, у понеділок 18.11.2024 потерпіла вирішила перевірити баланс картки у банкоматі, але не змогла цього зробити, оскільки був введений не правильний пін код, вона спочатку нічого не зрозуміла та вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але також не змогла авторизуватись та звернутись до відділення банку. У відділені банку їй повідомили, що картку було підв`язано до іншого фінансового номеру та шахраї користуються карткою ОСОБА_5 . Після цього вона отримала виписку по своєму рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та виявила списання грошових коштів, а саме: 1) 16.11.2024 о 15:43 год. відбулось списання грошових коштів на суму 27 308,37 грн. з описом транзакції Tomscarhifi . Після цього було одразу повернуто грошові кошти на суму 27 308,37, у зв`язку з відмовою транзакції. Після цього з картки потерпілої відбулось друге списання грошових коштів 16.11.2024 о 15:52 год. на суму 29 471,37 з описом транзакції SP CRADYS, 878. Вказані транзакції відбувались у валюті євро. Таким чином завданий матеріальний збиток склав 29 471,37 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 16.11.2024 року по 23:59 год. 12.12.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вищевказаного розрахункового рахунку з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти , за період часу з 00:00 год. 16.11.2024 по 23:59 год. 12.12.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1