Справа № 216/39/22
Провадження № 1-кс/216/135/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою центральною окружною прокуратурою проведено розгляд клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивчення клопотання встановлено, що прокуратурою міста Берліна в ході попереднього розслідування в справі за реєстраційним номером 257 Js 1/20 проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_7 відкривав або організовував відкриття на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків останніми для переказу грошових коштів, набутих шахрайським шляхом.

В подальшому встановлено, що Головним прокурором міста Берліна до компетентних органів України скеровано заяву про правопорушення з метою кримінального переслідування відповідно до статті 21 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 за підозрою в співучасті у відмиванні грошей, скоєному в складі злочинного угрупування та у вигляді промислу.

Згідно клопотання встановлено, що попереднє слідство базується на наступних обставинах справи: обвинувачений підозрюється у відкритті на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків вищезазначеними особами ОСОБА_8 для переказу і виведення з країни грошових коштів, набутих шахрайським способом. За цю послугу обвинувачений отримував певну грошову винагороду. Мова йде, як мінімум, про наступні банківські рахунки:

IBAN: НОМЕР_1 ОСОБА_9 , Бухарест.

IBAN: невідомий, власник рахунку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

IBAN: НОМЕР_2 , BNP Paribas Bank Polska.

IBAN: НОМЕР_3 , ОСОБА_12 .

Достатньо обґрунтована підозра випливає з протоколів листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому провадженні ОСОБА_13 , які були здобуті в ході провадження 257 Js 179/19. Переслідувані в рамках окремих проваджень БАХЕНГАМ і ФРЬОМРІХ використовували вищезазначені рахунки для отримання грошових коштів, зароблених внаслідок шахрайських махінацій, після чого переказували ці кошти на інші рахунки або обмінювали їх на криптовалюту.

Вищенаведені обставини справи вдалося з`ясувати за матеріалами листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому проваджені ФРЬОМРІХОМ, які були отримані в ході розслідування 257 Js 179/19:

Таким чином, 30.09.2019 о 11:00 годині ФРОМРІХ повідомив ОСОБА_14 , що румунські рахунки станом на той день (30.09.2019) було відкрито, і йому були потрібні дані для входу в систему (логін). На це ОСОБА_14 негайно відповів, що надішле ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні дані протягом 1 2 наступних годин.

Далі ФРЬОМРІХ запитав, чи володіє ОСОБА_14 будь-якою інформацією стосовно того, як часто, наприклад, застосовується процедура верифікації рахунків за допомогою дзвінка у польських банках.

Приблизно о 13:20 годині 30.09.2019 Камінський надіслав ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 і пояснив йому, що це адреса шахрайської біржі (для торгівлі криптовалютою), для доступу до якої в нього наявні права на рівні адміністратора. Водночас із тим він спитав ОСОБА_13 , чи не має він яких-небудь ідей стосовно того, що вони могли б із цією біржею зробити.

На поставлене запитання ОСОБА_13 не відповів, а замість цього 30.09.2019 приблизно о 15:19 ще раз нагадав, що йому передусім потрібні дані логіну для (румунських) банківських рахунків.

Майже 10 хвилинами пізніше ОСОБА_14 відреагував на повідомлення і написав, що буде вдома через 1,5 2 години, і тоді він перешле необхідні дані.

У проміжок часу від 17:15 до 17:21 30.09.2019 Камінський переслав ІНФОРМАЦІЯ_2 запитувані ним дані для доступу до румунських банківських рахунків, відкритих на ім`я « ОСОБА_15 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 і румунському філіалі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

О 18:18 ФРЬОМРІХ спитав Камінського, як швидко той зможе розбудувати свою мережу на території Польщі, і в чому полягала проблема останнього разу. Його покупці, на думку ОСОБА_13 , будуть обожнювати польські рахунки, а йому самому також знадобляться рахунки для наступного проекту. Однак для цього ОСОБА_14 був повинен надати йому чіткі часові гарантії.

Камінський написав йому 30.09.2019 приблизно о 18:16-18:19, що Україна наразі є молодою країною, і їм самим ще потрібен час для облаштування бізнесу. Що стосується роботи з ІНФОРМАЦІЯ_6 , то вона зазнала невдачі, і це, на жаль також означатиме негативні наслідки для ІНФОРМАЦІЯ_7 . У більшості випадків справи не йшли через проблеми з бюджетом. Якби була можливою передплата у розмірі 50% то все було б можна зробити впродовж 25 днів (мається на увазі відкриття рахунків).

Як випливає з цих матеріалів чату, обвинувачений відкривав або організував відкриття певних банківських рахунків на запит переслідуваного в окремому провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також пересилав останньому дані, необхідні для доступу до відповідних рахунків.

За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 значиться зареєстрованим з 15.05.2007 року за адресою: АДРЕСА_1 по паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 15.05.2007 РОКУ Центрально Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, у зв`язку з досягненням 16 річного віку.

В подальшому відповідно до рапорту старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено номер котрим користується гр. ОСОБА_5 , а саме - НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, виявлення та викриття винних встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, необхідно встановити, які сім-карти оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувались в мобільних терміналах, а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків вказаних абонентського номеру та мобільних терміналів, в період з 01.01.2019 року по 14.01.2022 року, з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного. Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав клопотання.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 року по 14.01.2022 року за мобільними терміналами з наступними абонентськими номерами НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище IMEI та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1