Справа № 274/9939/24
Провадження № 1-кс/0274/420/25

У Х В А Л А
Іменем України
26.02.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
20.02.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власника картки та номеру рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (а саме потерпілої ОСОБА_5 ), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, з яких пристроїв були здійснені входи у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистий кабінет потерпілої ОСОБА_5 , фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки, із зазначенням чи було несанкціоноване втручання до вищевказаної банківської картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.12.2024 р. по 00 год 00 хв 13.12.2024 р.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 р. близько 15 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 1 000 грн перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої коди підтвердження банківських операцій. Після вказаних дій з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 16 997 грн на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.
В подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирській області було отримано інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 01.12.2024 р. до 00:00 год 13.12.2024 р.
Так, було встановлено, що 03.12.2024 р. о 15:55:37 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 6 832,17 грн із банківської картки № НОМЕР_5 , яка імітована на ОСОБА_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка імітована на ОСОБА_6 . 03.12.2024 р. в період часу з 16:59:43 по 17:12:13 відбулося перерахування грошових коштів, а саме 23 (двадцять три) транзакції в сумі 258,80 грн, одна транзакція на загальну суму 5 952,4 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка імітована на ОСОБА_6 . 03.12.2024 р. в період часу з 17:41:35 по 17:45:50 відбулося перерахування грошових коштів, а саме 16 (шістнадцять) транзакцій в сумі 257,50 грн, одна транзакція на загальну суму 4 120 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_7 03.12.2024 р. о 17:46:28 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 92,70 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована на
ОСОБА_8 зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2024 р. близько 22 год 00 хв невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , таємно викрала мобільний телефон Redmi Note 12s, який належить ОСОБА_9 . Сума збитку встановлюється.
Таким чином, відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_10 , слідчий суддя зазначає, що на підставі статтей 40, 218 КПК України слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_10 до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власника картки та номеру рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (а саме потерпілої ОСОБА_5 ), які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, з яких пристроїв були здійснені входи у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистий кабінет потерпілої ОСОБА_5 , фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки, із зазначенням чи було несанкціоноване втручання до вищевказаної банківської картки та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.12.2024 р. по 00 год 00 хв 13.12.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 26 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1