У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак 24.12.2024 із заявою звернувся процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000128 заступник керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання детектива. Також зазначив, що вилучення документів, зазначених в клопотанні, не зашкодить виконанню вимог ст. 290 КПК України в рамках кримінального провадження №0000128 від 17.08.2023.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000128 від 17.08.2023 проведено санкціонований обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 127/5449/24 від 17.02.2024.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у силу своїх службових обов`язків, діючи з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок коштів Державного бюджету України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання підписали із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прями неконкурентний договір №5478 від 16.03.2023 на закупівлю ліжок армійських двоярусних в кількості 1400 шт. за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову, а саме за ціною 5700 грн. за 1 ліжко. Загальна сума договору становить 7 980 000 грн.

Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 127/5449/24 від 17.02.2024 було вилучено оригінали документів, які пов`язані із укладанням та виконанням договору №5478 від 16.03.2023, а саме:

-лист № 573/114 від 12.01.2023 щодо взяття зобов`язань КЕВ на 1 арк.;

-лист № 116 від 12.01.2023 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

-лист № 117 від 12.01.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

-лист № 117 від 12.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-лист № 370/2/773 від 06.02.2023 ЦУІІЗ на 1 акр. (його копії із резолюціями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-лист № 440 від 06.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.;

-запит № 573/490 від 10.02.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 2 арк.;

-запит № 456 від 13.02.2023 розрахунку вартості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-лист № 573/582 від 20.02.2023 на ЦУІІЗ щодо бюджетних зобов`язань на 1 арк.;

-лист № 6 від 03.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про неможливість виконання договору на 1 арк.;

-запит № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;

-запит № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;

-запит № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.;

-заявку від 10.03.2023 щодо включення пропозиції до річного плану закупівлі на 1 арк.;

-лист -рекомендація № 517/997 від 15.03.2023 на 1 арк.;

-акт звірки на 1 арк.;

-лист рекомендація № 1186 (квітень 2023) на 1 арк.;

-документи із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-лист № 370/2/887 від 08.02.2023 (вх.№ від 10.02.2023) на 1 арк.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000175 від 21.02.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначив детектив у клопотанні, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов`язані із укладанням та виконанням договору № 5478 від 16.03.2023, а саме:

-листа № 573/114 від 12.01.2023 щодо взяття зобов`язань КЕВ на 1 арк.;

-листа № 116 від 12.01.2023 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

-листа № 117 від 12.01.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

-листа № 117 від 12.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-листа № 370/2/773 від 06.02.2023 ЦУІІЗ на 1 акр. (його копії із резолюціями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-листа № 440 від 06.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.;

-запиту № 573/490 від 10.02.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 2 арк.;

-запиту № 456 від 13.02.2023 розрахунку вартості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-листа № 573/582 від 20.02.2023 на ЦУІІЗ щодо бюджетних зобов`язань на 1 арк.;

-листа № 6 від 03.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про неможливість виконання договору на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.;

-заяви від 10.03.2023 щодо включення пропозиції до річного плану закупівлі на 1 арк.;

-листа-рекомендації № 517/997 від 15.03.2023 на 1 арк.;

-акту звірки на 1 арк.;

-листа-рекомендації № 1186 (квітень 2023) на 1 арк.;

-документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-листа № 370/2/887 від 08.02.2023 (вх.№ від 10.02.2023) на 1 арк.;

-копії клопотання про проведення обшуку від 16.02.2024;

-ухвали про проведення обшуку від 17.02.2024 (справа №127/5449/24);

-протоколу проведеного обшуку з копією відеозапису обшуку та додатками від 20.02.2024;

-інших документів здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 17.08.2023, які пов`язані із укладанням та виконанням договору № 5478 від 16.03.2023.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче детектив, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки, детективом було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхіднее надати дозвіл детективу на вилучення саме оригіналів документів, оскільки вказані документи необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів, яка призначена постановою детектива від 13.12.2024

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому детективу ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000128 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов`язані із укладанням та виконанням договору № 5478 від 16.03.2023, а саме:

-листа № 573/114 від 12.01.2023 щодо взяття зобов`язань КЕВ на 1 арк.;

-листа № 116 від 12.01.2023 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

-листа № 117 від 12.01.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

-листа № 117 від 12.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-листа № 370/2/773 від 06.02.2023 ЦУІІЗ на 1 акр. (його копії із резолюціями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-листа № 440 від 06.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.;

-запиту № 573/490 від 10.02.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 2 арк.;

-запиту № 456 від 13.02.2023 розрахунку вартості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;

-листа № 573/582 від 20.02.2023 на ЦУІІЗ щодо бюджетних зобов`язань на 1 арк.;

-листа № 6 від 03.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про неможливість виконання договору на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;

-запиту № 573/785 від 08.03.2023 розрахунку вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.;

-заяви від 10.03.2023 щодо включення пропозиції до річного плану закупівлі на 1 арк.;

-листа-рекомендації № 517/997 від 15.03.2023 на 1 арк.;

-акту звірки на 1 арк.;

-листа-рекомендації № 1186 (квітень 2023) на 1 арк.;

-документів із вільними зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-листа № 370/2/887 від 08.02.2023 (вх.№ від 10.02.2023) на 1 арк.;

-копії клопотання про проведення обшуку від 16.02.2024;

-ухвали про проведення обшуку від 17.02.2024 (справа №127/5449/24);

-протоколу проведеного обшуку з копією відеозапису обшуку та додатками від 20.02.2024;

-інших документів здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 17.08.2023, які пов`язані із укладанням та виконанням договору № 5478 від 16.03.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя