Справа № 308/6400/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2025 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

у складі учасників справи:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000015 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 березня 2023 року за підозрою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України, -

встановив:

Слідча відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що відповідно до наказу Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор» № 44-ВR від 01.12.2014 ОСОБА_4 призначений на посаду директора філії «Кіровський спецкар`єр», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, на якого були покладені обов`язки організації виробничо-господарської діяльності філії на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових, несе відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства при веденні господарської діяльності філії, як відокремленого підрозділу, порушення вищевказаних нормативно-правових актів та неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи відповідно до займаної посади доступ до документації

Відповідно до Положення філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський Облавтодор» відкритого Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» філія створена з метою забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

Відповідно до стаття 2 Завдання Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Відповідно до вимог Кодексу України «Про надра» стаття 51 «Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини» Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно із затвердженими надрокористувачами планами (крім родовищ нафти і газу) та проектами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Правила технічної експлуатації, проекти розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра.

Відповідно до «Гірничого Закону України» стаття 19 «Порядок проведення гірничих робіт» Гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством.

Проведення гірничих робіт здійснюється відповідно до проектів і паспортів, розроблених і затверджених згідно з правилами безпеки, правилами технічної експлуатації, єдиними правилами безпеки при підривних роботах. Проекти та паспорти повинні мати розділ «Протиаварійний захист».

У разі фактичних чи прогнозованих змін і гірничо-геологічних (виробничих) умов гірничі роботи припиняються до коригування та перезатвердження в установленому порядку проектів і паспортів.

Проекти та паспорти доводяться до відома працівників гірничих підприємств у порядку, передбаченому правилами безпеки.

«Гірничий Закону України» стаття 24 «Документи, що дають право на проведення гірничих робіт спеціальний дозвіл на користування надрами» Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: акт про надання гірничого відводу (для гірничих об?єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів розвитку гірничих робіт». Підприємства щорічно інформують органи гірничого нагляду про план

Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюються на підставі угоди про розподіл і продукції, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом та угодою про розподіл продукції».

Відповідно до Кодексу стаття 3 «Законодавство про надра» Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», цим Кодексом та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов`язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

Відповідно до Положення філії «Королівський спеціалізований кар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський Облавтодор» відкритого Акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України» філія створена з метою забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

Відповідно до стаття 2 Завдання Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Відповідно до вимог Кодексу України «Про надра» стаття 51 Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно із затвердженими надр користувачами планами (крім родовищ нафти і газу) та проектами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Правила технічної експлуатації, проекти розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра.

Відповідно до «Гірничого закону України» стаття 19 Порядок проведення гірничих робіт Гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством.

Проведення гірничих робіт здійснюється відповідно до проектів і паспортів, розроблених і затверджених згідно з правилами безпеки, правилами технічної експлуатації, єдиними правилами безпеки при підривних роботах. Проекти та паспорти повинні мати розділ «Протиаварійний захист».

У разі фактичних чи прогнозованих змін і гірничо-геологічних (виробничих) умов гірничі роботи припиняються до коригування та перезатвердження в установленому порядку проектів і паспортів.

Проекти та паспорти доводяться до відома працівників гірничих підприємств у порядку, передбаченому правилами безпеки.

Стаття 24 «Гірничого закону України» документи, що дають право на проведення гірничих робіт спеціальний дозвіл на користування надрами: Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: акт про надання гірничого відводу (для гірничих об`єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів розвитку гірничих робіт». Підприємства щорічно інформують органи гірничого нагляду про план.

Відповідно до положення філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» дочірнього підприємства «Закарпатський Облавтодор» управління філією здійснюється керівником, який призначений на посаду директором підприємства.

П. 6 положення філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» дочірнього підприємства «Закарпатський Облавтодор» врегульовано, що керівник у межах компетенції, передбаченими Положенням: організовує оперативно-господарську діяльність Філії відповідно до завдань, розподіляє обов`язки між працівниками Філії, несе персональну відповідальність за своєчасність розрахунків з дебітами та кредиторами Філії, розрахунків з бюджетними і позабюджетними фондами та керівник несе відповідальність за результатами господарської діяльності Філії.

Відповідно п. 1.5 посадових інструкцій Директора філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор директор філії повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правової акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.

П. 1.6. посадових інструкцій Директора філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор директор філії у своїй діяльності директор філії керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Державного агентства автодоріг України «Укравтодор», Акціонерного товариства «Автомобільні дороги України", Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор», діючими Положеннями про філію, посадовою інструкцією.

Директор філії відповідно до п. 2.1 посадових інструкцій Директора філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор директор філії визначає, формує, планує, здійснює і координує всі види діяльності філії.

Директор відповідно до 4 Розділу посадових інструкцій Директора філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання завдань, покладених на директора; недостовірність даних, які представляються підпорядкованими працівниками філії Дочірньому підприємству, органам статистики та іншим підзвітнім органам; порушення прави внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, недотримання вимог чинного законодавства при веденні господарської діяльності філії, як відокремленого підрозділу.

Відповідно до вимог Філія «Кіровський спеціалізований кар?єр» ДП «Закарпатський облавтодор» розробляє родовище андезитів та здійснює свою діяльність на підставі Положення філії, затвердженого наказом ДП «Закарпатський облавтодор» № 3 від 14.05.2002 та погоджено головою правління ОСОБА_8 . Спеціальний дозволу на користування надрами від 09.12.2005, реєстраційний № 3711 виданий Державною службою геології та надр України, на підставі наказів від 26.04.2021 № 325 (продовження строку) та № 326 від 26.04.2021 (внесення змін).

Відповідно до довідки від 26.07.2022 № 51, яка підписана директором філії «Кіровський спеціалізований кар?єр» ОСОБА_4 зазначено, що у кар?єрі філії «Кіровський спеціалізований кар?єр» підривні роботи не здійснювались з грудня 2017, у зв`язку з закінченням терміну дії ліцензії на видобування корисних копалин.

Інформаційна довідка щодо режиму роботи Філії «Кіровський спеціалізований кар?єр» ДП «Закарпатьський облавтодор» від 26.07.2022, підписана зі сторони директора філії ОСОБА_4 , в якій зазначено: «Філія «Кіровський спеціалізований кар?єр» провадила у 2021 році - першому півріччі 2022 року виробничу діяльність в результаті дроблення негабаритної продукції, яка була раніше утворена, в зв?язку із тим, що на даному етапі технічна документація знаходиться у стадії розробки і затвердження. Продовжено строк дії Спеціального дозволу Коригування проекту на відводу (акт підготовлений, але неоплачений), виготовити та затвердити розробку і рекультивацію родовища (проект правовстановлюючі виготовлений, частково оплачений), оформити у встановленому порядку документи на земельну ділянку для потреб, пов`язаних із користування надрами (роботи щодо цього пункту будуть проводитися після погодження акту про надання гірничого відводу).

Зокрема, Книги-Головні та первинні документи за 2021 рік продукції, тобто її оприбуткування на баланс на підставі первинних документів, відвантаження та відпуск на реалізацію, як в кількості (м?) так і в грошовому виразі у філії «Кіровський спеціалізований кар?єр» мають місце виявлені надлишки в кількості 4 271,18 м? та нестача в кількості 1 206,4 м? щебеневої продукції різних фракцій, які не оприбутковані на баланс філії, як наслідок нанесено матеріальної шкоди (збитків) філії «Кіровський спеціалізований кар?єр» і ДП «Закарпатський облавтодор» на користування надрами № 3711 від 09.12.2005 до 2037 року, та Угоду № 3711 від 15.12.2021 р. про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, додатком якої є Програма робіт з видобування корисних копалин. Відповідно до Програми робіт необхідно підготувати матеріали та отримати у встановленому порядку Акт про надання гірничого відводу (акт підготовлений, але неоплачений), виготовити та затвердити

Коригування проекту на розробку і рекультивацію родовища (проект виготовлений, частково оплачений), оформити у встановленому порядку правовстановлюючі документи на земельну ділянку для потреб, пов`язаних із користування надрами (роботи щодо цього пункту будуть проводитися після погодження акту про надання гірничого відводу).

Регістр синтетичного бухгалтерського обліку основних засобів, а саме Книга-Головна по субрахунку «Готова продукція», дані до якої вносяться рукописно, регістрів аналітичного обліку (Звіти про рух матеріалів у майстра, виконроба гірничо-дробарного цеху за ф. 44), що заповнюються матеріально відповідальними особами. В дані регістри вносяться такі дані щодо обсяг отриманої та відвантаженої щебеневої продукції (складається щомісячно)

Первинні документи щодо виготовленої і відвантаженої готової продукції (щебінь різних фракції щебеневі відходи, камінь бутовий), а саме «Зведення про виробництво та реалізацію», складаються майстром вантажної дільниці щоденно.

Внаслідок службової недбалості ОСОБА_4 , а саме внаслідок невідповідності документів, які подаються і складаються «Кіровським спеціалізованим кар`єром», неналежного виконання директором філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірного підприємства «Закарпатського облавтодору» ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ведення даних щодо залишків гірничої маси та її обліків (оприбуткування на баланс філії і відпуск на переробку) у натуральних вимірниках і грошовому виразі наведені у первинних документах та регістрах аналітичного і синтетичного обліку, відсутність директором Філії належного внутрішнього контролю за обліком гірничої маси, як на рівні її виробництва у гірничо- дробарному цеху, так і на рівні бухгалтерії, що створює передумови (ризики) наявності у філії нестач гірничої маси, що призвело до нестачі в кількості 1 206, 4 м? щебеневої продукції фракції 0-5 І об`ємом 819,5 м? та щебеневої продукції фракції 5-10 об`ємом 386, 9 м?, які неоприбутковані станом на 16.08.2022 на балансі філії «Кіровський спеціалізований кар`єр», відсутності контролю залишків та обігу готової продукції, тобто її оприбуткування на баланс на підставі первинних документів, відвантаження та відпуск на реалізацію в кількості та грошовому еквіваленті.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання директором філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатського облавтодору» ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них внаслідок нестачі в кількості 1 206, 4 м? щебеневої продукції різних фракцій нанесено матеріальної шкоди (збитків) державі в розмірі 478 348, 25 грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч триста сорок вісім гривень 25 коп.), що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Органом досудового розслідування дії підозрюваного ОСОБА_4 кваліфіковано як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Слідча вказує, що під час проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженні, здобуто достатньо даних підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними доказами:

- Довідкою щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності філій «Королівський спеціалізований кар`єр» та Кіровський спеціалізований кар`єр» ДП «Закарпатський облавтодор» від 16.08.2022;

- Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.05.2023 вилучених в АТ «ДАК автомобільні дороги України;

- Протоколом огляду документів від 07-08.11.2023;

- Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.10.2023 вилучених у приміщенні ДП «Закарпатський облавтодор» ДАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;

- Протоколом обшуку офісних приміщень ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 від 30.11.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023 вилучених в Управлінні Держпраці у Закарпатській області;

- Висновком за результатами проведення комплексно судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 5104-Е від 15.12.2023

- протоколом огляду вилучених документів вилучених в Управлінні Держпраці у Закарпатській області від 09.12.20023;

- протоколом огляду вилучених документів в ході обшуку офісних приміщень ДП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 від 30.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/112-24/1670-ЕК за результатами судової економічної експертизи;

- Положеннями філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» ДП «Закарпатський облавтодор» відритого АТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільних доріг України»;

- Посадовими інструкціями Директора філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» ДП «Закарпатський облавтодор» відритого АТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільних доріг України»;

- Наказом № 44-BR про призначення ОСОБА_4 на посаду Директора філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» ДП «Закарпатський облавтодор» відритого АТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільних доріг України»;

- Висновком експерта № 7 від 19.03.2025 за результатами почеркознавчої експертизи;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Також слідча зазначає, що на даний час є ризик, що підозрюваний під можливістю уникнення покарання, яке йому загрожує, буде переховуватися від слідства та суду, у тому числі і залишить межі України.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, слідча вказує, що виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави. Підозрюваний ОСОБА_4 , у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, може здійснювати незаконний вплив на інших співучасників, свідків та потерпілих у кримінальному провадженні. Так, кримінальне правопорушення вчинено з перебуванням його на посаді Директора філії, де зібрано докази та в місці де проводилась перевірка, у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави може вільно знищити наявну у них інформацію, яка може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України дасть змогу запобігти вчиненню останнім, при фактичній у нього можливості доступу до Філії з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення перепон для органу досудового розслідування для виявлення та фіксації усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, віддаленому знищенню, спотворенню будь-яких документів, які містяться у Філії «Кіровський спеціалізований спеціальний кар`єр», які використовувалися ним для вчинення кримінального правопорушення.

Також слідча вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 свою злочинну діяльність здійснював будучи директором, що призвело до заподіяння шкоди ДП «Закарпатський облавтодор» відритого АТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільних доріг України», тобто, вчиняючи інкриміновані йому кримінальне правопорушення, ОСОБА_4 покращив своє матеріальне становище та отримував від цього доходи.

Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, при обранні більш м`якого запобіжного заходу, підозрюваний ОСОБА_4 зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

Окрім цього, внаслідок неналежного виконання директором філії «Кіровський спеціалізований кар`єр» Дочірнього підприємства «Закарпатського облавтодору» ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них внаслідок нестачі в кількості 1 206, 4 м? щебеневої продукції різних фракцій нанесено матеріальної шкоди (збитків) державі в розмірі 478 348, 25 грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч триста сорок вісім гривень 25 коп.), що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Та на даний час, завданий збиток в розмірі 478 348, 25 гривень не відшкодовано, тому обравши запобіжний захід у виді застави відносно ОСОБА_4 , підозрюваного зобов`язуватиме відшкодування збитків. Лише запобіжний захід у вигляді застави та покладення на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , інтереси кримінального судочинства.

Слідча вказує, що з урахуванням того, що ОСОБА_4 внаслідок невідповідності документів, які подаються і складаються «Кіровським спеціалізованим кар`єром», неналежного виконання директором філії «Кіровський спецкар`єр» Дочірного підприємства «Закарпатського облавтодору» ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ведення даних щодо залишків гірничої маси та її обліків (оприбуткування на баланс філії і відпуск на переробку) у натуральних вимірниках і грошовому виразі наведені у первинних документах та регістрах аналітичного і синтетичного обліку, відсутність директором Філії належного внутрішнього контролю за обліком гірничої маси, як на рівні її виробництва у гірничо- дробарному цеху, так і на рівні бухгалтерії, що створює передумови (ризики) наявності у філії нестач гірничої маси, що призвело до нестачі в кількості 1 206, 4 м? щебеневої продукції фракції 0-5 І об`ємом 819,5 м? та щебеневої продукції фракції 5-10 об`ємом 386, 9 м?, які неоприбутковані станом на 16.08.2022 на балансі філії «Кіровський спеціалізований кар`єр», відсутності контролю залишків та обігу готової продукції, тобто її оприбуткування на баланс на підставі первинних документів, відвантаження та відпуск на реалізацію в кількості та грошовому еквіваленті, а його діями не цей час встановлена сума матеріальних збитків складає 478 348, 25 грн., тому необхідно визначити суму застави в розмірі 158 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 478 424 грн., як суму яка здатна забезпечити відшкодування завданих збитків.

Враховуючи вищенаведене, просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 158 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 478 424 грн. та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заявив, що всю відповідальність за вказаними вище обставинами органом досудового розслідування покладено на його підзахисного, хоча є й інші відповідальні особи. Зазначив, що повідомлення про підозру не конкретизоване. Щодо наявності ризиків вказав, що вилучені всі первинні документи, експертизи проведені, відсутній ризик впливу на інших учасників кримінального провадження, до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 не притягався, дотримується процесуальних обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора про доцільність обрання запобіжного заходу у виді застави, пояснення підозрюваного, його захисника, перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Стаття 177 КПК України містить правові норми щодо мети та підстав застосовування запобіжних заходів. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами: довідкою щодо перевірки окремих питань, фінансово-господарської діяльності філій «Королівський спеціалізований кар`єр» ДП «Закарпатський облавтодор» від 16.08.2022, протоколом огляду від 07-08 листопада 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.10.2023, протоколом обшуку від 30.11.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 05.12.2023 року, протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2023, висновком експерта №5104-Е від 15.12.2023, висновком експерта №СЕ-19/112-24/1670-ЕК від 27.03.2024, висновком експерта №7 від 15.03.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Виходячи з встановлених слідчим суддею обставин, з урахуванням даних про особу підозрюваного, який дотримується всіх процесуальних обов`язків підозрюваного, позитивно характеризується за місцем роботи (відгук-характеристика №98/12-23 від 21.03.2025), його сімейного стану, соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає, що в силу характеру діяння, в якому підозрюється ОСОБА_4 та потреби у встановлені істини у кримінальному провадженні, прокурором доведено обставини, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не доведено обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, а тому в задоволенні клопотання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави слід відмовити.

Разом з тим, приймаючи до уваги наявність ризиків, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, а також враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за можливе застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, оскільки саме такий запобіжний захід буде достатнім для потреб досудового розслідування та зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігти ризикам, визначених ст.177 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 179 КПК України підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 179 КПК України контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Керуючись ст. ст. 176, -178, 181, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування до 20.05.2025 року.

Покласти на ОСОБА_4 , у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити до 20 травня 2025 року включно.

Копію ухвали вручити підозрюваному, захиснику та прокурору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Повний текст ухвали було виготовлено та проголошено 28 березня 2025 року о 10 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1