Справа № 676/5628/22
Провадження № 1-кс/676/430/25
УХВАЛА

25 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.10.2022 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 про невиконання ОСОБА_3 рішення суду, яке набрало законної сили щодо знесення самочинного будівництва за адресою АДРЕСА_1 (станом на теперішній час Новоушицької селищної об`єднаної територіальної громади Кам`янець-Подільського району).

05.10.2022 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0001014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03 серпня 2016 року (справа № 680/214/16-ц) позов заступника прокурора Хмельницької області задоволено частково, скасовано реєстрацію декларації про готовність об`єкта елінгу з кімнатами відпочину до експлуатації, яка подана ОСОБА_3 , визнано недійсним договір купівлі-продажу елінгу з кімнатами відпочинку, зобов`язано ОСОБА_3 знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_1 , садово-городнє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вище зазначене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03 лютого 2021 року (справа №680/214/16-ц) набрало законної сили. ІНФОРМАЦІЯ_7 11.03.2021 видав виконавчий лист №680/214/16-ц про зобов`язання ОСОБА_3 знести самочинне будівництво по АДРЕСА_1 , в садово-городньому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району Хмельницької області. В ході досудового розслідування встановлено, що 08 квітня 2021 року до відділу ДВС із письмовою заявою про пред`явлення виконавчого документа до виконання звернувся представник стягувана ІНФОРМАЦІЯ_8 (за позовом якого ухвалено рішення суду). 09.04.2021 державним виконавцем прийнято рішення про прийняття виконавчого провадження до виконання та винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку направлено сторонам виконавчого провадження про зобов`язання ОСОБА_3 знести самочинне будівництво за адресою: АДРЕСА_1 в садово-городньому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вільховецької сільської ради Новоушицького району Хмельницької області. Додатково в постанові зазначено, що боржник, тобто ОСОБА_3 зобов`язаний виконати рішення суду протягом 10 робочих днів та вказано, що виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого листа № 680/214/16-ц, виданий 11.03.2021. Станом на 19.09.2022 від сторін виконавчого провадження не надходило будь-яких заяв та підтверджень щодо виконання останнім рішення суду. В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено інформацію про відкриті рахунки боржника, а саме інформацію про банківські рахунки які відкриті у ОСОБА_3 :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до практики ККС ВС для встановлення факту умисного невиконання судового рішення конкретним зобов`язаним суб`єктом має важливе значення з`ясування питання про наявність реальної можливості його виконати.

Слідчому для встановлення факту умисного невиконання ОСОБА_3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 в частині знесення елінгу, має важливе значення з`ясування питання про наявність реальної можливості його виконати. З цією метою, йому необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні банківських установ щодо наявності коштів у ОСОБА_3 , оскільки для проведення знесення елінгу необхідні значні матеріальні витрати.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливим вилученням належним чином завірених копій з наявною інформацію про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_8 ), наявність коштів на рахунках та їх рух починаючи з 03.02.2021, залишок коштів станом на теперішній час на наступних банківських рахунках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя