Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/95/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір складського зберігання № 254 від 17.01.2022 року.

Відповідно до складських квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передав на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 сільськогосподарські культури, а саме кукурудзу 3 класу врожаю 2021 року у кількості 1 685, 850 т та ячмінь 3 класу врожаю 2021 року у кількості 215 т на загальну суму 13 263 160, 64 гривень.

Відповідно до умов вищевказаного Договору у зв`язку із закінченням строку зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вимогою щодо повернення майна проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу сільськогосподарські культури не повернув та доступ до складських приміщень не надає.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння кукурудзи та ячменю, яке передане їм не відповідальне зберігання та що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану чим спричинили останнім матеріальної шкоди на суму 13 263 160, 64 гривень.

Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.10.2018 укладено договір відповідального зберігання № 419 згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 000 тон кукурудзи 3 класу, 2018 року врожаю.

Станом на 01.04.2023 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується на зберіганні 1056,613 т кукурудзи 3 класу, загальною вартістю 4 138 298, 58 грн.

20.04.2023 проведено інвентаризацію зернових культур, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено нестачу кукурудзи в кількості 1056,613 т вартістю 4 138 298, 58 грн.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння кукурудзи, яке передане їм не відповідальне зберігання та що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану чим спричинили останнім матеріальної шкоди на суму 4 138 298, 58 гривень.

Також, 30.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір відповідального зберігання № 160322/ЗБ відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання 2000 тон кукурудзи, 1000 тон пшениці та 1000 тон ячменю.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишок зерна кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року у кількості 477, 2 тон, чим завдало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитків (з урахуванням упущеної вигоди) у загальному розмірі 5 551 660, 13 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факти господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001493 від 29.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- договору складського зберігання №254 від 17.01.2022 року та всі додаткові угоди до нього; актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, актів звірок, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведення розрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, паспортів якості, актів списання ТМЦ, картки лабораторних аналізів та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості); калькуляцій вартості робіт (переліку витрат, які враховуються при обчисленні вартості робіт в розрізі видів робіт); даних бухгалтерського обліку по розрахунках із замовником (облікових регістрів, платіжних документів, видаткових накладних); виписки по банківському розрахунковому рахунку; матеріалів інвентаризації зерна з підписами комісії, наказ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення інвентаризації та призначення комісії; дані бухгалтерського обліку щодо здійснених бухгалтерських проведень за результатами інвентаризації (якщо встановлена нестача - то надати відповідний регістр бухгалтерського обліку з кореспонденцію рахунків (із вказаною назвою), якою нестача відображена по бухгалтерському обліку Товариства); За умови, якщо після інвентаризації, нестача будь-яким чином погашалась, надати відповідні документи; листи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору складського зберігання №419 від 01.10.2018 року та всіх додаткових угод до нього; актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ, картки лабораторних аналізів та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості); калькуляція вартості робіт (перелік витрат, які враховуються при обчисленні вартості робіт в розрізі видів робіт); дані бухгалтерського обліку по розрахунках із замовником (облікові регістри, платіжні документи, видаткові накладні); виписку по банківському розрахунковому рахунку; матеріалів інвентаризації зерна з підписами комісії, наказ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення інвентаризації та призначення комісії; дані бухгалтерського обліку щодо здійснених бухгалтерських проведень за результатами інвентаризації (якщо встановлена нестача - то надати відповідний регістр бухгалтерського обліку з кореспонденцію рахунків (із вказаною назвою), якою нестача відображена по бухгалтерському обліку Товариства); За умови, якщо після інвентаризації, нестача будь-яким чином погашалась, надати відповідні документи; баланс та звіт про фінансовий результат станом на 01.04.2023; листи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору складського зберігання №160322/ЗБ від 30.01.2023 року та всіх додаткових угод до нього; актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ, картки лабораторних аналізів та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості); калькуляція вартості робіт (перелік витрат, які враховуються при обчисленні вартості робіт в розрізі видів робіт); дані бухгалтерського обліку по розрахунках із замовником (облікові регістри, платіжні документи, видаткові накладні); виписку по банківському розрахунковому рахунку; матеріалів інвентаризації зерна з підписами комісії, наказ керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення інвентаризації та призначення комісії; дані бухгалтерського обліку щодо здійснених бухгалтерських проведень за результатами інвентаризації (якщо встановлена нестача - то надати відповідний регістр бухгалтерського обліку з кореспонденцію рахунків (із вказаною назвою), якою нестача відображена по бухгалтерському обліку Товариства); За умови, якщо після інвентаризації, нестача будь-яким чином погашалась, надати відповідні документи; баланс та звіт про фінансовий результат станом на 01.04.2023; листи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-статуту, реєстраційних документів, свідоцтв платника ПДВ, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади, контрактів, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7