УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а саме під час закупівлі примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Так, отримано інформацію стосовно заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , далі - Фонд) коштами вказаної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, встановлено, що Фондом 16.07.2020 проведено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на закупівлю системи баз даних за кодом ДК 021:2015-48610000-7, а саме примірники програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_4» у загальній кількості 118 примірників (ІНФОРМАЦІЯ_8 - 54 примірники та ІНФОРМАЦІЯ_9 - 64 примірники). Очікувана вартість предмета закупівлі - 38 201 705,52 грн.

При цьому, встановлено, що офіційного листування Фонду з представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі її програмних продуктів не відбувалось, а визначення очікуваної вартості здійснювалось в усному порядку.

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 № 636 від 19.03.2020 та рішенням адміністративної ради Фонду № 9 від 23.04.2020 на основі доповідної записки департаменту інформаційних технологій Фонду № 29/040-38-дз від 26.02.2020 внесено зміни до кошторису витрат Фонду на 2020-2022 роки на закупівлю примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_4» у сумі 42 427 627,9 грн.

Тендерним комітетом визначено переможця відкритих торгів із закупівлі систем баз даних за кодом ДК 021:2015-48610000-7 (примірники програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_4») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 та Фонд (Покупець), в особі виконуючого обов?язки директора-розпорядника ОСОБА_6 , уклали 28.07.2020 договір поставки N? DGF-ORA-20 (далі - Договір № DGF-ORA-20) примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Вказане програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в серпні 2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) за 28 766,65 тис. грн. (ПДВ 0%). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало це програмне забезпечення в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Встановлено, що вартість програмного забезпечення, придбаного Фондом через посередників, збільшилася на 12,3 млн грн (або на 48%) від ціни вказаного програмного забезпечення, що у свою чергу завдало збитків державі, в особі Фонду, в особливо великих розмірах.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів укладених і підписаних сторонами щодо предмету закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за ДК 021:2015:48610000-7: договір постачання програмної продукції № DGF-ORA-20 від 28.07.2020 з додатками; додаткові угоди до вказаного договору: технічна специфікація; документи щодо підтвердження відповідної спеціалізації чи дистриб`юторства ТОВ відповідного програмного забезпечення, комунікації з виробництвами (вендорами) відповідного та аналогічних програмних продуктів за 2020 рік (листування, переписка з офіційними дистреб`юторами); тендерна пропозиція; документи щодо ціни закупівлі програмного продукту у вендора; довідка про вартість послуги та акт приймання поставлених (виконаних) послуг; відомості про оплату за поставлену (виконану) послугу; банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено рух коштів за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) на паперових носіях; платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); договірні ціни по вказаному договору; документи щодо здійснення технічної підтримки, гарантійного обслуговування; посадові обов`язки (інструкції), накази про призначення на посаду уповноваженої особи з питань закупівлі; посадові обов`язки (інструкція), наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матеріали листування (засобами поштового зв`язку та електронною поштою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) щодо проведення відповідної закупівлі за державні кошти.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1