Справа №127/1909/25
Провадження №1-кс/127/902/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст.110-2 КК України, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, 16.08.2018 о 10 годині 52 хвилині зареєстрував аккаунт (профіль User id 35581237) на криптовалютній біржі «Binance» та для проходження верифікації на зазначеній платформі надав фотокопію свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 та власне портретне фото, після чого почав користуватися послугами даної криптобіржні, створивши при цьому власний віртуальний криптовалютний гаманець, для здійснення транзакцій та торгівлі криптовалютою.

В подальшому, у невстановлені слідством дату та час, проте після початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, у ОСОБА_5 , який 26.02.2022 виїхав за межі території України, виник кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом здійснення неодноразових переказів (транзакцій) власних віртуальних активів криптовалюти «Ефір (ETN)», «Доги коин (DOGE)», «Юсдт (USDT)», «Біткоін (BTC)» на криптовалютні гаманці: 1) 0хfbf194e32303aa8eb6438263c318828e514a779e, 2) TJAaoRxna5omxDCv6FDCv6DsELmmCnyPQA8iZkL, першоджерелом яких є посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » месенджера «Telegram», адміністратором якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, вказані реквізити додатково розміщено в телеграм-каналах месенджера «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та « ОСОБА_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 3) D8o42b952yjEWZ5Ajq4ZtjGvx1kR7DyDHm, 4) 1YoBdyiL4TTVsCWmJ93TkfU2a1s9UfJcY, 5) DFfVjsbcs9VfV9EQTSFF3 xJVbjZSbmctP3, першоджерелом яких є посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 в телеграм-каналі « ОСОБА_9 » месенджера «Telegram» та посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 персональної сторінки « ОСОБА_9 » російської соціальної мережі «Вконтакте», адміністратором та користувачем яких є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , після чого, вказані реквізити додатково розміщено в телеграм-каналі месенджера «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Зазначені телеграм-канали призначені для акумулювання фінансової допомоги з метою закупівлі продовольства, товарів військового призначення, засобів зв`язку та маскування, які у подальшому використовуються для забезпечення окупаційних військ держави-агресора збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», метою діяльності яких є зміна меж території та державного кордону України, насильницьке захоплення та відокремлення частини території України.

Так, ОСОБА_5 , маючи проросійські та українофобні мотиви, будучи обізнаними про діяльність вищезазначених телеграм-каналів зі збору коштів на потреби військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації, усвідомлюючи та розраховуючи на анонімність переказу на криптовалютній біржі «Binance», реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, 24.03.2022 о 16 годині 14 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 0.00050000 криптовалюти « ОСОБА_11 )», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 22 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець 1YoBdyiL4TTVsCWmJ93TkfU2a1s9UfJcY (хеш транзакції TXID: 6c30108bdd06727cf82c31702f947dc14feb54a30359061f24fa56), який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram» та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 в російській соціальній мережі «Вконтакте» та який перебуває у володінні й користуванні громадянина України ОСОБА_10 .

Зазначена криптовалюта «Біткоін (BTC)» у сумі 22 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 22 долара США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 24.03.2022, становить 643,6 гривень.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 30.03.2022 о 17 годині 18 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 150.00000000 криптовалюти «Доги коин (DOGE)», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 21,46 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець НОМЕР_2 (хеш транзакції TXID:54468879с21ae5fb5afb5afdc6ccfae4acd27dc291456380f5364a8d11) який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram» та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 в російській соціальній мережі «Вконтакте» та який перебуває у володінні й користуванні громадянина України ОСОБА_10 .

Зазначена криптовалюта «Доги коин (DOGE)» у сумі 21.46 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 21,46 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 30.03.2022, становить 627,8 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 22.06.2022 об 11 годині 45 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 495.50000000 криптовалюти «Доги коин (DOGE)», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 30,5 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець DFfVjsbcs9VfV9EQTSFF3xJVbjZSbmctP3 (хеш транзакції TXID:b49ce04021c2dbb571b51b35f536aee7995682dd4a5919f725f0f6d542ce86b0), який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram» та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 в російській соціальній мережі «Вконтакте» та який перебуває у володінні й користуванні громадянина України ОСОБА_10 .

Зазначена криптовалюта «Доги коин (DOGE)» у сумі 30.5 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 30,5 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 22.06.2022, становить 892,27 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 15.08.2022 о 14 годині 52 хвилині за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 700.00000000 криптовалюти «Доги коин (DOGE)», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 53,62 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець D8o42b952yjEWZ5Ajq4ZtjGvx1kR7DyDHm, (хеш транзакції TXID: 3e0d28a96cbc95e6981dbc1306981b80035089c6bf3e078dcb30ceecf2b788fc4), який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram» та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 в російській соціальній мережі «Вконтакте» та який перебуває у володінні й користуванні громадянина України ОСОБА_10 .

Зазначена криптовалюта «Доги коин (DOGE)» у сумі 53,62 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 53,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 15.08.2022, становить 1 960,8 гривень.

Згідно із опублікованими восени 2022 року звітами на персональній сторінці « ОСОБА_9 » російської соціальної мережі «Вконтакте» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 зібрані кошти, у тому числі віртуальні активи, які перераховані ОСОБА_5 , витрачено на закупівлю продуктів харчування для забезпечення бойових підрозділів так званої «Донецької народної республіки» підконтрольних Російській Федерації, які базувались в окупованому м. Донецьк, частина з яких передана терористу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 15.09.2022 о 9 годині 25 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 19.94 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець TJAaoRxna5omxDCv6FDCv6DsELmmCnyPQA8iZkL, (хеш транзакції TXID 81982d7555b542feac42e46e31e44e9e01c109c1e7534cc350e9beee744067f8), який розміщений за посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » месенджера «Telegram», адміністратором якого є ОСОБА_6 .

З метою охоплення більшого кола осіб та швидшого збору коштів, зазнаний криптовалютний гаманець також розміщено в інших телеграм-каналах месенджера «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Криптовалюта у сумі 19.94 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 19,94 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 15.09.2022, становить 729,18 гривень.

Згідно із опублікованими звітами у телеграм-каналі месенджера «Telegram» під назвою «ОПСБ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 від жовтня-листопада 2022 року, зібрані кошти, у тому числі віртуальні активи, перераховані ОСОБА_5 , витрачено для закупівлі цифрового радіо зв`язку, зовнішніх акумуляторів (Power Bank) та смартфонів з артилерійськими блокнотами, які передані артилеристам 4 окремої мотострілецькій бригаді національної міліції «ЛНР», артилерійській бригаді корпусного підпорядкування 2 армійського корпусу національної міліції «ЛНР». Також, зібрані кошти витрачалися на закупівлю бронежилетів та шоломів для операторів БПЛА підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що базувався біля АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , польового комутатору та кабелів, польових телефонів з адаптерами живлення до них для бійців 3 мотострілецької бригади військової частини НОМЕР_3 , яка базувалася на Сватівському напрямку Донецької області, маскувальних сіток для танкових, зенітно-ракетних та артилерійських бойових підрозділів Російської Федерації та так званих псевдореспублік, підконтрольних Російській Федерації.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 29.09.2022 о 13 годині 23 хвилині за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 500.00000000 криптовалюти «Доги коин (DOGE)», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 30,43 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець D8o42b952yjEWZ5Ajq4ZtjGvx1kR7DyDHm, (хеш транзакції TXID: 4e6bc91a3fce83d63830e853d3420e9f63fb2acf9574e2dc8762ef), який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram» та посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 в російській соціальній мережі «Вконтакте» та який перебуває у володінні й користуванні громадянин України ОСОБА_10 .

Зазначена криптовалюта «Доги коин (DOGE)» у сумі 30,43 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 30,43 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 29.09.2022, становить 1 112,78 гривень.

Згідно із опублікованими восени 2022 року звітами на персональній сторінці « ОСОБА_9 » російської соціальної мережі «Вконтакте» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 зібрані кошти, у тому числі віртуальні активи, які перераховані ОСОБА_5 , витрачено на закупівлю продуктів харчування для забезпечення бойових підрозділів так званої «Донецької народної республіки» підконтрольних Російській Федерації, які базувались в окупованому м. Донецьк, частина з яких передана терористу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, за вищевказаних обставин, 27.04.2023 о 19 годині 20 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у сумі 0.01818000 криптовалюти «Ефір (ETN)», що відповідно до курсу конвертування криптовалютної одиниці еквівалентно 34,71 «Юсдт (USDT)» на криптовалютний гаманець 0хfbf194e32303aa8eb6438263c318828e514a779e, (хеш транзакції TXID: 0х5593e4b237b976757f580fbde70dd2a82a462cc67b186a886544becb079e30fb), який розміщений за посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » месенджера «Telegram», адміністратором якого є ОСОБА_6 .

З метою охоплення більшого кола осіб та швидшого збору коштів, зазнаний криптовалютний гаманець також розміщено в інших телеграм-каналах месенджера «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ОСОБА_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та «ОПСБ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Зазначена криптовалюта « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у сумі 34,71 «Юсдт (USDT)» в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 34,71 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 27.04.2023, становить 1 269,3 гривень.

Згідно із опублікованими звітами у телеграм-каналі месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05.2023 зібрані кошти, у тому числі віртуальні активи, перераховані ОСОБА_5 , витрачено на закупівлю блоків живлення, антен базових, антен автомобільних, антенного кабелю, які передано 5 танковій бригаді 36 армії Російської Федерації, яка виконувала бойові завдання на тимчасово окупованих територіях України.

Так, ОСОБА_5 упродовж березня 2022 року квітня 2023 року зі свого гаманця криптовлютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перерахував 212,66 криптовалюти «Юсдт (USDT)», що в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 212,66 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, станом момент здійснення таких переказів, складає 7235,73 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

14.01.2025 слідчим за погодженням із прокурором громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, та відповідно до ч. 3 ст. 111 та ст. 135 КПК України вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Водночас, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочину, передбаченого ч. 1 ст.110-2 КК України, обґрунтована.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 1 ст. 110-2 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (спільна частка 1/4), на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 20.01.1999 року Виконкомом Одеської міської ради.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на 1/4 частку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_5 (спільна частка 1/4), на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 20.01.1999 року Виконкомом Одеської міської ради, необхідно накласти шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (спільна частка 1/4), на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 20.01.1999 року, що видане Виконкомом Одеської міської ради, а саме на 1/4 частку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: