Дата документу 29.01.2025Справа № 554/1067/25
Провадження № 1-кс/554/2140/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.01.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 22.01.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа в інтернет мережі на сайті продаж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.т. НОМЕР_1 ) під приводом продажу мобільного телефона марки «Xiaomi Redmi Note PRO» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13020 грн., які останній перерахував на номери банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, 18.01.2025 року заявник перебуваючи вдома де побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мобільного телефону марки «Xiaomi redmi note 9 PRO». Написавии в месенжері «Телеграм» за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_7 , продавцю на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 домовився про покупку вказаного телефону. Останній повідомив, що потерпілому необхідно зробити передоплату в сумі 1000 грн. на що останній погодився та продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 ) на яку ОСОБА_4 близько 22:30 год. надіслав кошти на вказану суму. Після цього продавець надіслав ОСОБА_6 голосове повідомлення, в якому розповів, що також хоче купити собі мобільний телефон, проте йому необхідно сплатити за нього всю суму відразу та запитав, чи можу ОСОБА_4 також оплатити йому всю суму. Потерпілий погодився та продавець сказав, що для того щоб не було неприємностей з податковою, йому необхідно перерахувати кошти на різні банківські картки. ОСОБА_6 погодився, після чого він написав, що на картку № НОМЕР_2 потерпілому потрібно перерахувати кошти в сумі 6 000 грн., на карту № НОМЕР_8 кошти в сумі 3000 грн., на картку № НОМЕР_9 в сумі 3000 грн. ОСОБА_4 перерахував вказані кошти та надіслав скріншоти продавцю. Останній знову написав повідомлення, в якому просив перерахувати ще кошти в сумі 700 грн. на картку № НОМЕР_5 . та 320 грн. на картку № НОМЕР_6 . Пояснивши це тим, що необхідні кошти на оплату за доставку. Вранці 19.01.2025 року ОСОБА_6 перерахував скільки всього надіслав коштів за оплату мобільного телефону, та у нього вийшла сума 13 020 грн. Продавець обіцяв надіслати куплений мобільний телефон 19.01.2025 п 09:00 годині ранку, проте цього не зробив. В повідомленнях пояснив, що був на роботі. Проте з 20.01.2025 року уже не виходив на зв`язок.

Оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також уже немає.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_12 за період з 01.01.2025 року по 26.01.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_12 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_12 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_12 , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період 01.01.2025 року по 26.01.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_12 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2025 року по 26.01.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 року по 26.01.2025 року;

- Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_12 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 року по 26.01.2025 року.

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_13 , відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1