Справа № 405/6761/22
провадження № 1-кс/405/1207/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора ММТ COMMODITIES GmbH, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий вказує про те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, існування ризиків, передбачених п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість їх запобігання в разі застосування менш суворого запобіжного заходу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить залишити без розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання про застосування запобіжного заходу та докази, якими обґрунтовується клопотання, врахувавши заяву прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: СНЕ-108.520.315, головний офіс якої розташований за адресою: Площа, 3, 6039, Рут Д4, Швейцарія.

Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю MMT COMMODITIES GmbН, є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.

Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює Згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.

Так, 28.05.2021 між Компанією CORALENI TRADING LTD, зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.

Згідно до умов Контракту MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_5 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок CORALENI TRADING LTD.

11.06.2021, у ОСОБА_5 - представника MMT COMMODITIES GmbН, виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD. Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії CORALENI TRADING LTD під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок CORALENI TRADING LTD у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.

На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_5 , зловживаючи довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD, маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені MMT COMODITIES GmbН, достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат» на якому здійснюється відвантаження Товару на судно «Lady Rania», який пришвартовано до причалу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», склав та надав до компанії CORALENI TRADING LTD акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену CORALENI TRADING LTD на склад Термінал ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат», за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.

Цього ж дня, 11.06.2021 службові особи CORALENI TRADING LTD будучи введені в оману ОСОБА_5 засвідчили власним підписом та відтиском печатки CORALENI TRADING LTD акт передачі компанії MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.

У подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_5 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу MMT COMODITIES GmbН товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії CORALENI TRADING LTD матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.

Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії CORALENI TRADING LTD внаслідок невиконання Компанією MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_5 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень (4 614 000,00 х 27,1068 = 125 070 775, 20).

Таким чином, вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, кваліфіковане, як придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

29.09.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276-278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2021 вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 не представилось можливим оскільки останній відсутній за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформацією даних системи «АРКАН» якою встановлено, що 05.09.2021 ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.

У такому випадку згідно до Глави 11 КПК України, а саме ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка (повідомлення) для передачі ОСОБА_5 вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно до інформації даних системи «АРКАН», встановлено, що 29.09.2021 дорослий член сім?ї ОСОБА_5 його мати ОСОБА_6 здійснила виїзд за межі України у пункті перетину «Ягодин» та до теперішнього часу до України не в`їздила.

30.09.2021 згідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278, КПК України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 29.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, громадянину України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , вручено під розписку для передачі ОСОБА_5 керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ІВУШКА-2» ОСОБА_7 .

Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового слідства та суду, вжитими розшуковими заходами встановити його місце знаходження не представилось можливим. 30.09.2021 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 05.10.2021 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

06.10.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

09.12.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 01.05.2023.

04.05.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 04.10.2023.

09.10.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 09.04.2023.

25.04.2024 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою строком дії до 25.10.2024.

У визначений ухвалою від 25.04.2024 строк, підозрюваного не доставлено до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З повторним клопотанням в порядку ч. 4 ст. 190 КПК України про дозвіл на затримання підозрюваної прокурор не звертався.

З підстав неможливості встановлення місця перебування підозрюваного, беручи до уваги той факт, що підозрюваного 30.09.2021 оголошено у розшук та 05.10.2021 оголошено у міжнародний розшук, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 187 КПК України щодо здійснення судового виклику підозрюваного.

Отже, враховуючи неможливість викликати в судове засідання підозрюваного, невиконання органом досудового розслідування ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу та закінчення визначеного ухвалою слідчого судді строку на його затримання, відсутності повторного клопотання слідчого та/або прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, оголошення підозрюваного в розшук, наявність заяви прокурора, у якій він просить залишити клопотання про застосування запобіжного заходу без розгляду, що свідчить про не підтримання викладених у ньому вимог, слідчий вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 187, ч. 4 ст. 190, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8