печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що на праві власності належать ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» (), на великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування:

- тип «Самоскид кар`єрний», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_46, дата видачі 24.11.2011, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 24.11.2011;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75473», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_47, номер двигуна НОМЕР_48, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_2, дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_49, номер двигуна НОМЕР_3 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_4 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_5 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_7 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_55, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Бульдозер», марка (модель) «Б10М», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_10 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «41030 ЛЕВ», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_50, номер двигуна НОМЕР_12 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_13 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль дорожній», марка (модель) «МКДЗ6/10 на КрАЗ 256», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_15 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_16 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_54, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Самохідне шасі», марка (модель) «СШ2540», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_19 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_20 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7540», рік випуску 1989, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75480», рік випуску 1996, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_51, номер двигуна НОМЕР_25 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_26 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_27 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2004, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_52, номер двигуна НОМЕР_31 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_56, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «40812», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер 1600, номер двигуна НОМЕР_33 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_34 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_35 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_53, номер двигуна НОМЕР_36 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_37 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_38 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль поливочний», марка (модель) «КрАЗ 256Б», рік випуску 1974, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_39 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_40 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_41 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754800», рік випуску 1990, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_42 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_43 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_44 , дата видачі 30.01.2012.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_7 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах ОСОБА_7 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_8 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - власників компаній-надрокористувачів із групи UNIGRAN.

У подальшому, колишній депутат Броварської міської ради ОСОБА_11 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підкотрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ «Малинська видобувна компанія» ТОВ «Юнігран-Сервіс», ТОВ «НОВЕЛ ПРОМ», ТОВ «Мартен Локс», ТОВ «Енкрос», ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Пленет», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «ІНТЕРНО СІСТЕМ», ТОВ «Коростенська видобувна компанія», ТОВ «Юнігран», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр», здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) . Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ «Юнігран» та ТОВ «Юнігран-Сервіс», в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підприємств - ТОВ «Мартен Люкс» та ТОВ «Енкрос». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489) та ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_11 .

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 від 04.12.2024 майно, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуваннявласником яких є ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

Згідно відповіді від 29.11.2024 № ЦЗ/3.1/10409-24 Держпраці Центрально-західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а саме:

- тип «Самоскид кар`єрний», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_46, дата видачі 24.11.2011, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 24.11.2011;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75473», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_47, номер двигуна НОМЕР_48, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_2, дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_49, номер двигуна НОМЕР_3 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_4 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_5 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_7 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_55, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Бульдозер», марка (модель) «Б10М», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_10 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «41030 ЛЕВ», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_50, номер двигуна НОМЕР_12 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_13 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль дорожній», марка (модель) «МКДЗ6/10 на КрАЗ 256», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_15 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_16 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_54, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Самохідне шасі», марка (модель) «СШ2540», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_19 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_20 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7540», рік випуску 1989, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75480», рік випуску 1996, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_51, номер двигуна НОМЕР_25 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_26 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_27 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2004, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_52, номер двигуна НОМЕР_31 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_56, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «40812», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер 1600, номер двигуна НОМЕР_33 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_34 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_35, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_53, номер двигуна НОМЕР_36 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_37 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_38, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль поливочний», марка (модель) «КрАЗ 256Б», рік випуску 1974, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_39 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія АМ, номер НОМЕР_40 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_41, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754800», рік випуску 1990, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_42 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_45 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_44, дата видачі 30.01.2012, на праві власності належать ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» ().

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» ().

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Представник власника майна ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» () - адвокат ОСОБА_14 подала письмові заперечення, в яких зазначила, що відсутня правова підстава для арешту майна Товариства; майно не відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України; наслідки такого арешт можуть призвести до непоправної шкоди господарської діяльності Товариства. Вказує, що прокурор просить накласти арешт на майно ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» (), разом з тим не наводить жодних підстав, які б доводили причетність Товариства до вчинення будь-яких кримінально- протиправних дій. Єдиною підставою для накладення арешту на майно прокурор зазначає визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні. Зі змісту постанови про визнання речовими доказами вбачається, що вказані великовантажні та інші технологічні засоби є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально-протиправним шляхом. Проте, сама по собі наявність постанови, якою предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні не є беззаперечним свідченням того, що таке майно справді відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки у вказаній постанові відсутнє належне обґрунтування вказаного факту. Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно ніби-то відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не можуть бути визнані достатніми для висновку, що майно ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» () є речовими доказами, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, зедені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання. Не існує жодних підстав вважати, що майно ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» () відповідає критеріям передбаченим 98 КПК України. Не доведено, що воно може бути використане на підтвердження певного факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для кримінального провадження. Крім того встановлення заборони на користування майном блокуватиме роботу підприємства та перешкоджатиме веденню господарської діяльності Товариства від якої Товариством сплачуються податки до державного бюджету, що є вкрай важливим під час введеного правового режиму воєнного стану. Вказане також перешкоджає Товариству виконати свої зобов`язання щодо виплати заробітної плати великій кількості найманих працівників та залишає останніх без засобів існування.

Враховуючи викладене, адвокат ОСОБА_15 просить відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_7 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах ОСОБА_7 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_8 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - власників компаній-надрокористувачів із групи UNIGRAN.

У подальшому, колишній депутат Броварської міської ради ОСОБА_11 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_7 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підкотрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ «Малинська видобувна компанія» ТОВ «Юнігран-Сервіс», ТОВ «НОВЕЛ ПРОМ», ТОВ «Мартен Локс», ТОВ «Енкрос», ТОВ «Юні Люкс», ТОВ «Юні Стоун Пленет», ТОВ «Юні Сервіс», ТОВ «ІНТЕРНО СІСТЕМ», ТОВ «Коростенська видобувна компанія», ТОВ «Юнігран», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр», здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) . Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ «Юнігран» та ТОВ «Юнігран-Сервіс», в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_11 підприємств - ТОВ «Мартен Люкс» та ТОВ «Енкрос». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489) та ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_11 .

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 від 04.12.2024 майно, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користуваннявласником яких є ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом.

Згідно відповіді від 29.11.2024 № ЦЗ/3.1/10409-24 Держпраці Центрально-західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а саме:

- тип «Самоскид кар`єрний», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_46, дата видачі 24.11.2011, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 24.11.2011;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75473», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_47, номер двигуна НОМЕР_48, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_2, дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_49, номер двигуна НОМЕР_3 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_4 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_5 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_7 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_55, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Бульдозер», марка (модель) «Б10М», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_10 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «41030 ЛЕВ», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_50, номер двигуна НОМЕР_12 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_13 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль дорожній», марка (модель) «МКДЗ6/10 на КрАЗ 256», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_15 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_16 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_54, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Самохідне шасі», марка (модель) «СШ2540», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_19 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_20 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7540», рік випуску 1989, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75480», рік випуску 1996, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_51, номер двигуна НОМЕР_25 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_26 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_27 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2004, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_52, номер двигуна НОМЕР_31 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_56, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «40812», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер 1600, номер двигуна НОМЕР_33 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_34 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_35, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_53, номер двигуна НОМЕР_36 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_37 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_38 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль поливочний», марка (модель) «КрАЗ 256Б», рік випуску 1974, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_39 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія АМ, номер НОМЕР_40 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_41, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754800», рік випуску 1990, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_42 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_45 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_44 , дата видачі 30.01.2012, на праві власності належать ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» ().

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що належить ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» (), на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022, - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном, що на праві власності належать ПрАТ «Пинязевицький Кар`єр» (), на великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування:

- тип «Самоскид кар`єрний», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_46, дата видачі 24.11.2011, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30, дата видачі 24.11.2011;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75473», рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_47, номер двигуна НОМЕР_48, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_2, дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_49, номер двигуна НОМЕР_3 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_4 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_5 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_6, видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_7 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_55, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Бульдозер», марка (модель) «Б10М», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_10 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_11 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «41030 ЛЕВ», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_50, номер двигуна НОМЕР_12 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_13 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_14 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль дорожній», марка (модель) «МКДЗ6/10 на КрАЗ 256», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_15 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_16 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_54, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Самохідне шасі», марка (модель) «СШ2540», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_19 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_20 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7540», рік випуску 1989, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_24 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 75480», рік випуску 1996, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_51, номер двигуна НОМЕР_25 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_26 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_27 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754850», рік випуску 1994, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_28 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_30 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2004, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_52, номер двигуна НОМЕР_31 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_56, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «40812», рік випуску 1991, ідентифікаційний (заводський) номер 1600, номер двигуна НОМЕР_33 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_34 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_35 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 7547», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_53, номер двигуна НОМЕР_36 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_37 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_38 , дата видачі 30.01.2012;

- тип «Автомобіль поливочний», марка (модель) «КрАЗ 256Б», рік випуску 1974, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_39 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія АМ, номер НОМЕР_40 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_41, дата видачі 30.01.2012;

- тип «Кар`єрний самоскид», марка (модель) «БелАЗ 754800», рік випуску 1990, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_42 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_43 , дата видачі 30.01.2012, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_1 , номер НОМЕР_44 , дата видачі 30.01.2012.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1