печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000921, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000921, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за фактами розтрати бюджетних коштів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державна реабілітаційна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до річного плану закупівель від 22.01.2022 року оприлюднила оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель за ідентифікатором лота ІНФОРМАЦІЯ_3 очікуваною вартістю 70 497 300 грн.

Джерело фінансування вказаної закупівлі є кошти державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведеного тендеру між ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), укладено договір від 24.05.2021 № 2405 на монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення в експлуатацію, проведення інструктажу та навчання персоналу та постачання реабілітаційного обладнання до ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:роботизований комплекс для локомоторної терапії дітей марки «HOCOMA AG» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 28 856 900,93 грн.;роботизований комплекс для локомоторної терапії дорослих марки «HOCOMA AG» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 28 856 900,93 грн.;роботизований стіл-вертикалізатор марки «HOCOMA AG» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 6 420 560,75 грн;апарат для активно-пасвної механотерапії верхніх і нижніх кінцівок марки RECK-Technik GmbH&Co. Німеччина, 2 шт., 514 018, 70 грн. (ціною за одиницю 257 009, 35 грн.);приліжковий пристрій для реабілітації для ніг та рук марки RECK-Technik GmbH&Co. Німеччина, 2 шт., 564 763, 08 грн.

26.05.2021 Держаудитслужбою складено висновок про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами встановлених порушень законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов`язала здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття заходів.

02.06.2021 ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ігноруючи вимогу Дераудитслужби, здійснило попердню оплату за обладнання (рахунок від 31.05.2021 № 20, по договору від 24.05.2021 № 2405, в т.ч. ПДВ 4604453,53) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 70 382 361 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у період з 2020 по 2021 укладено лише один контракт з ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким стало переможцем не маючи досвіду виконання аналогічних договорів, отримано передплату в сумі 70 382 361 грн., придбавши реабілітаційне обладнання в контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які являються імпортерами поставленого обладнання.

У ході аналізу фінансово-господарської діяльності контрагента даної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що в період з 2018 по 2021, товариство було переможцем в 12 тендерних закупівлях замовниками яких були заклади ІНФОРМАЦІЯ_4 , а постачання, а постачання товарів та послуг здійснювалось аналогічного обладнання.

Крім того, встановлено, що технічна документація обладнання була прописана під виробника - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Швейцарія, єдиними і монопольним представником в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході проведеної кваліфікації до торгів було допущено лише два учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які пропонували обладнання «HOCOMA AG» Швейцарія.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказане обладнання, закуповує у ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_5 .

На офіційному сайті виробника обладнання партнером з продажу та обслуговування вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Партнери з Угорщини та ІНФОРМАЦІЯ_11 на сайті виробника відсутні. Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи офіційним представником виробника, закуповує вказане медичне обладнання в угорського підприємства, яке фактично не є представником виробника та не може обслуговувати таке обладнання.

Очікувана вартість обладнання була визначена шляхом надсилання запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За наявною інформацією службові особи ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розробили та впровадили схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання через ряд підконтрольних підприємств, у тому числі нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також їх виведення та легалізацію за кордоном України.

Крім того, встановлено, що 05.11.2021 за результатами торгів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з пропозицією 42 370 000,00 грн,

Станом на 05.11.2021 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » був ОСОБА_6 , який не міг подавати тендерну пропозицію та приймати участь у закупівлі, так як помер ІНФОРМАЦІЯ_14 .

16.11.2021 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » став ОСОБА_7 (перед підписанням договору з ДО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який підписано 24.11.2021).

19.11.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 надав довіреність діяти від його імені на представників: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.11.2021 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 та в.о. директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 укладено договір № 70, щодо постачання обладнання, а саме:рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quard 7500 LC-MS/MS System - QTRAP Ready (Sciex), за ціною - 32 370 000,00 грн;обладнання для визначення білкових сполук методом електрофорезу на ПАА гелі з ізоелектричним фокусуванням (Bio - Rad), за ціною - 4 660 000,00 грн;імуноферментний аналізатор ІНФОРМАЦІЯ_15 (Bio - Rad), за ціною - 5 340 000,00 грн.

15.03.2024 допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , який серед іншого повідомив, що в 2021 до нього звернулися невідомі особи, які пропонували гроші за підписання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на що останній відмовився. У подальшому ОСОБА_7 повідомив, що в приватного нотаріуса ОСОБА_11 документів з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не підписував, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не підписував, рахунків у банківських установах не відкривав.

23.03.2024 допитана у якості свідка в.о. ДО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 , яка серед іншого повідомила, що договір № 70 від 24.11.2021 знаходився у бухгалтерії державної організації вже підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , який вона підписала не спілкуючись із останнім. Проведенням тендеру, супроводження процедури торгів, спілкування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснював уповноважений із проведення тендерних закупівель ОСОБА_12 .

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбало лабораторне обладнання у підприємств з ознаками фіктивності на загальну вартість 18 641 977,63 грн:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно рахунку на оплату № 31 від 29.12.2021 - рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quard 7500 LC-MS/MS System - QT, за ціною - 13 390 560,00 грн;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримано коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно рахунку на оплату замовлення № 1036 від 17.11.2021: обладнання для визначення білкових сполук методом електрофорезу на ПАА гелі з ізоелектричним фокусуванням (Bio - Rad), за ціною - 2 324 144,51 грн; ІНФОРМАЦІЯ_15 (Bio - Rad), за ціною - 2 927 273, 12 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «транзитом» перераховано 13 263 900,00 грн за лабораторне обладнання, згідно договору № 01-05/10-21 від 05.10.2021, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого є ОСОБА_13 .

Також встановлено походження даного лабораторного обладнання, яке імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виробника ІНФОРМАЦІЯ_19 , від 29.12.2021 ВМД № 723436, загальною вартістю 10 842 074.01 грн:система SCIEX Triple Quad 7500 Мас-спектрометр з потрійним квадруполем, 1 компл. - 9 655 046,88 грн;система ExionLC серії AC рідинний хроматограф, 1 компл. - 1 187 027,12 грн.

Під час проведення огляду мобільного телефона ОСОБА_14 , який 27.12.2023 вилучено під час проведення обшуку за місцем його проживання отримано інформацію щодо можливого привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного переведення коштів у валюту та пересилання співучасникам через мережу обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із пункту обміну іноземної валюти відділення № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 до пункту обміну іноземної валюти Київське відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 , за транзакціями: 2111.0017.1011.3595Д, сума 415 380 грн, видача коштів 11.11.2021 після 16.00; 2111.0019.0802.1550Д, сума 25 000 доларів США, видача коштів 09.02.2022 після 16:00; 2111.0019.0802.1678, сума 37 800 доларів США, видача коштів 10.02.2022 після 16.00. В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000921, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за фактами розтрати бюджетних коштів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000921, зареєстрованому в ЄРДР 19.09.2022, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку та копіювання) до електронних (у тому числі сканованих) документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про клієнтів за транзакціями: 2111.0017.1011.3595Д, сума 415380,00 грн; 2111.0019.0802.1550Д, сума 25000 доларів США; 2111.0019.0802.1678, сума 37800 доларів США, здійсненими між пунктами обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, паспортних даних, номерів телефонів, тощо), а також інформацію про надані послуги пересилання, коштів за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, клієнтам з наступними анкетними даними: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1