Справа № 289/2428/24
Номер провадження 1-кс/289/254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 06.12.2024 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000274 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 в період часу близько з 13 години 19 хвилин по 17 годину 01 хв не встановлена особа представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки використовуючи мобільні номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволодів грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) 6 транзакцій, та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ) 1 транзакція, що належать ОСОБА_5 , в наслідок чого останній завдано майнового збитку на загальну суму 39 914 грн. 15 коп.

06 грудня 2024 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000274 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_6 ( номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ), встановлено що частина коштів переведена на банеківську картку № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а саме до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ), та № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 номер рахунку ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_11 за період часу з 03.12.2024 по 09.12.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали з 18.12.2024 року по 18.01.2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9