Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/732/25
Номер провадження 1-кс/711/246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, яке перебуває в користуванні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше липня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб`єктів господарювання, які виробляють її на об`єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Миколаївської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області (далі - Миколаївська сільська рада), в умовах воєнного стану, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечила здійснення їх державну реєстрацію, чим створила умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами за наступних обставин.

ОСОБА_5 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдивий офіційний документ - довідку №1251 від 31.07.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрацію права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019 о 16 год. 12 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6 із заявою №35426488 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_5 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подала державному реєстратору ОСОБА_6 підроблену нею довідку №1251 від 31.07.2019 видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району, Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , а також технічний паспорт №551п від 24.07.2019, виготовлений ТОВ «Дніпропетровський проектно-конструкторський технологічний інститут» на вказаний будинок.

У подальшому, 14.08.2019 о 14 год. 41 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_6 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48236111 від 14.08.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Того ж дня, 14.08.2019 о 14 год. 47 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_6 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №177469005, який був виданий ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з липня 2019 року по 12 серпня 2019 року , при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - довідки №1238 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-В, №1237 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Г, №1239 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Д, №1240 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Е, №1233 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Ж, №1234 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-З, №1241 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-И, №1242 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-К, №1236 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-М, №1243 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Е, №1244 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Ж, №1245 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-З, №1246 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-И, №1247 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-К, №1248 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Л, №1249 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-М, №1250 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №37-Н, №1235 від 31.07.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №35-Л, №2272 від 05.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 12.08.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі - державний реєстратор ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки №№35-В , 35-Г , 35-Д , 35-Е , 35-Ж , 35-З , 35-И , 35-К , 35-М , 37-Е , 37-Ж , 37-З , 37-И , 37-К , 37-Л , 37-М , 37-Н , по АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала вказані документи.

На підставі поданих документів, 12.08.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янвської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_6 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 32,8 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Також, 25.11.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала їх державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 25.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Крім того, 22.07.2020 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала їх державному реєстратору.

На підставі поданих документів, 22.07.2020 державним реєстратором ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 у період часу з липня 2019 року по 03 жовтня 2019 року, перебуваючи на території належних земельних ділянок, з кадастровими номерами :04:006:0007, :04:006:0054, розташованих по АДРЕСА_1 організувала встановлення двох енергетичних комплексів - електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№863, 864, які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 117 ПЛ-10 кВ Л-15, 118 ПЛ-10 кВ Л-15.

У подальшому, 03.10.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала їх державному реєстратору.

Також, 30.04.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала їх державному реєстратору.

Крім того, 14.09.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала їх держаному реєстратору.

У подальшому, 15.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№, , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_1 , а також 06.05.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_1 та 22.09.2020, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку №37-Б за тією ж адресою.

Після чого, 23.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_21 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 23.12.2019 №№2802640/ЗТ-ДнЕП/12, 2802643/ЗТ-ДнЕП/12, 2802636/ЗТ-ДнЕП/12, 2802639/ЗТ-ДнЕП/12, 2802638/ЗТ-ДнЕП/12, 2802637/ЗТ-ДнЕП/12, 2802641/ЗТ-ДнЕП/12, 2802642/ЗТ-ДнЕП/12, 2802652/ЗТ-ДнЕП/12, 2802651/ЗТ-ДнЕП/12, 2802650/ЗТ-ДнЕП/12, 2802645/ЗТ-ДнЕП/12, 2802646/ЗТ-ДнЕП/12, 2802648/ЗТ-ДнЕП/12, 2801330/ЗТ-ДнЕП/12, 2802644/ЗТ-ДнЕП/12, 2802653/ЗТ-ДнЕП/12, 2802649/ЗТ-ДнЕП/12.

Також, 07.09.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарством, розташованим за адресами житлового будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 07.09.2020 №73, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Крім того, 09.12.2020 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, розташованим за адресою житлового будинку АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», на який слід перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 09.12.2020 №31, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 07.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено огляд земельного масиву з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , власником та користувачем яких є ОСОБА_5 . Проведеним оглядом встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені в дев`ять рядів сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву.

Крім того відповідно до висновку судової електротехнічної експертизи №433/24-23 від 27.09.2024 встановлено, що на даному земельному масиві розміщено два енергетичні комплекси - електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -863 та КТП -864.

Також відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 20 договорів у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 13 167 802,31 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 20 договорів у період часу з 30.04.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 та у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 095157, 17 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 072 645, 14 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдала державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.190 КК України.

18.01.2025 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , два енергетичні комплекси - електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП-863 та КТП-864, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023 по АДРЕСА_1, визнано речовими доказами по справі.

Слідчий та прокурор вказують, що два енергетичні комплекси - електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП-863 та КТП-864, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023 по АДРЕСА_1 є знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а також наявні підстави вважати, що вказані електроустановки використовуються підозрюваною ОСОБА_5 для вчинення шахрайських дій: генерації електроенергії та її продажу за завищеним тарифом, за необхідне накладення арешту на вказані енергетичні комплекси (електроустановки).

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника/володільця майна - підозрюваної ОСОБА_5 .

До початку судового розгляду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч.5 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

-ч.1 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;

-ч.3 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно;

-ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18.01.2025, два енергетичні комплекси - електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП-863 та КТП-864, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023 по АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000746.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що два енергетичні комплекси - електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП-863 та КТП-864, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023 по АДРЕСА_1, відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вищезазначене майно (два енергетичні комплекси - електроустановки), є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника/володільця майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на два енергетичних комплекси - електроустановки, які використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 330 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-400 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в КТП-863 та КТП-864, які розміщені на земельних ділянках ( земельному масиві) з кадастровими номерами :04:006:0076; :04:006:0075; :04:006:0074; :04:006:0073; :04:006:0072; :04:006:0071; :04:006:0070; :04:006:0069; :04:006:0047; :04:006:0046; :04:006:0055; :04:006:0036; :04:006:0030; :04:006:0029; :04:006:0028; :04:006:0027; :04:006:0026; :04:006:0025; :04:006:0024; :04:006:0023 по АДРЕСА_1 ,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1