УХВАЛА

Справа № 569/23346/24

1-кс/569/8891/24

04 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 2014 року, перебуваючи на території АР Крим, яка відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, визначена, як тимчасово окупована територія внаслідок збройної агресії російської федерації (далі за текстом - рф), добровільно склав присягу на вірність російському народу та вступив на службу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зайняв посаду «Начальника службы пожаротушения ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 в період з 2007 по 2012 роки був зарахованим в ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду «курсанта» та під час проходження служби використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо руху коштів по рахункам, анкетні дані особи по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, що дають змогу ідентифікувати особу, зразки голосу вказаного громадянина - копії паспорта громадянина України, інші документи, які стали підставою для відкриття такого рахунку, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою унеможливлення знищення чи будь-яким чином пошкодження документів до яких необхідно робити тимчасовий доступ з виїмкою, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження факту отримання особою, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, громадянства України. Одночасно, у інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 майор юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність., клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Насипне, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (ПІБ, дата народження, місця реєстрації та/або проживання, контактні номери мобільних телефонів), рух коштів по рахунках із зазначенням ІР-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів; зразків голосу ОСОБА_5 (записів розмов із представниками банку); фото-, та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом 40 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11