У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1275/24

Номер провадження 1-кс/348/95/25

20 лютого 2025 року м.Надвірна

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000112 від 19.05.2024 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 19.05.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18 травня 2024 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 заявниця здійснила переказ грошових коштів трьома платежами за оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2024 о 19:23 год. на суму 2500 грн, 18.01.2024 о 19:25 год. на суму 22500 грн на банківську карту НОМЕР_1 та 18.01.2024 о 20:18 год. на суму 20912 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась номером мобільного телефону - НОМЕР_3 .

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання, так 18.05.2024 о 18:00 год. потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж 4-х шин 215/60/К-17 вартістю в 10000 грн. В подальшому потерпіла отримала повідомлення у соціальну мережу «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в переписці невідома особа повідомила потерпілій, що бажає придбати шини, після чого невідома особа запропонувала потерпілій оформити послугу доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась, перейшла за посиланням у якому вказала всі дані банківської картки після чого здійснила переказ коштів.

Так, 18.01.2024 о 19:23 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .

Так, 18.01.2024 о 19:25 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 22500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .

Так, 18.01.2024 о 20:18 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 20912 грн на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Та згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів двома платежами 18.05.2024 о 19:23:02 год. на суму 2500 грн, 18.05.2024 о 19:25:46 год. на суму 22500 грн від потерпілої ОСОБА_5 ..

Після чого із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний переказ коштів трьома платежами а саме:

18.05.2024 о 19:39:49 год. на суму 12050 грн на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_7 .

18.05.2024 о 20:04:35 год. на суму 400 грн на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_8 .

18.05.2024 о 22:32:13 год. на суму 11466 грн на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_9 .

Згідно протоколу огляду виїмки від 16.07.2024 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Та згідно руку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , зафіксовано проведення наступних транзакцій:

18.05.2024 о 19:23:02 год. на суму 2500 грн наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та 18.05.2024 о 19:25:46 год. на суму 22500 грн наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ..

Після чого із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний переказ коштів трьома платежами а саме:

18.05.2024 о 19:39:49 год. на суму 12050 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_7 .

18.05.2024 о 20:04:35 год. на суму 400 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_8 .

18.05.2024 о 22:32:13 год. на суму 11466 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_9 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_8 .

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , наявне зарахування 18.05.2024 о 20:04:37 год., на суму 400 грн від ОСОБА_6 , після чого із зазначеної банківської карти наявний розрахунок в магазинах в Сумській області в м. Конотоп.

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_9 .

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я ОСОБА_10 , наявне зарахування коштів 18.05.2024 о 22:32:14 год. на суму 11466 грн від ОСОБА_6 , після чого зазначено, що з банківської карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 22:33:35 год. на суму 11150 грн на банківську карту № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 , фінансовий номер НОМЕР_11 .

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , наявне зарахування 18.05.2024 о 19:39:50 год. на суму 12050 грн від ОСОБА_6 , після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 19:48:10 год. на суму 20100 грн на банківську карту № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит., АДРЕСА_6 , фінансовий номер: НОМЕР_13 .

Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування від ОСОБА_7 18.05.2024 о 19:48 год. на суму 20000 грн, після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 20:05:30 год, на суму 18960 грн на банківську карту № НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в ході якого встановлено, що банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_7 , фінансовий номер: НОМЕР_15 .

Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від ОСОБА_11 18.05.2024 о 20:05:30 год. на суму 18960 грн, після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів наступними транзакціями:

18.05.2024 о 20:08:16 год. на суму 3200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_16 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_13 , код: НОМЕР_17 ;

18.05.2024 о 20:09:09 год. на суму 1000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_18 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_14 , код: НОМЕР_19 ;

18.05.2024 о 20:10:12 год. на суму 2400 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_20 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_15 , код: НОМЕР_21 ;

18.05.2024 о 20:11:05 год, на суму 800 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_22 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_16 , код: НОМЕР_23 ;

18.05.2024 о 20:12:13 год. на суму 800 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_24 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_17 , код: НОМЕР_25 ;

18.05.2024 о 20:13:41 год. на суму 1200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_26 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_18 , код: НОМЕР_27 ;

18.05.2024 о 20:20:12 год. на суму 1400 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_28 АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

18.05.2024 о 20:21:23 год. на суму 3500 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_29 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_19 , код: НОМЕР_30 ;

18.05.2024 о 20:25:39 год. на суму 2400 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_31 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_20 , код: НОМЕР_32 ;

18.05.2024 о 20:26:11 год. на суму 1200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_33 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_21 , код: НОМЕР_34 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по карткових рахунках: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_33 , які належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄРДПОУ: НОМЕР_35 юридична адреса: АДРЕСА_8 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським (картковим) рахункам, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до оригіналів документів, а у їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках:

18.05.2024 о 20:08:16 год. на суму 3200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_16 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_13 , код: НОМЕР_17 ;

18.05.2024 о 20:09:09 год. на суму 1000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_18 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_14 , код: НОМЕР_19 ;

18.05.2024 о 20:10:12 год. на суму 2400 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_20 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_15 , код: НОМЕР_21 ;

18.05.2024 о 20:11:05 год. на суму 800 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_22 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_16 , код: НОМЕР_23 ;

18.05.2024 о 20:12:13 год. на суму 800 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_24 АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 отримувач: ОСОБА_17 , код: НОМЕР_25 ;

18.05.2024 о 20:13:41 год. на суму 1200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_26 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_18 , код: НОМЕР_27 ;

18.05.2024 о 20:21:23 год. на суму 3500 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_29 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_19 , код: НОМЕР_30 ;

18.05.2024 о 20:25:39 год. на суму 2400 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_31 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_20 , код: НОМЕР_32 ;

18.05.2024 о 20:26:11 год. на суму 1200 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_33 АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 отримувач: ОСОБА_21 , код: НОМЕР_34 ,

які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 в період часу з 18.05.2024 по строк дії ухвали включно із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, "нікнейм", логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані) надати наступну інформацію:

- документи, які надані для відкриття та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписка по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації та таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1