У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1296/25

№ 1-кс/183/670/25

21 квітня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий слідчого відділення Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000038 від 05.02.2025 встановлено, що 11.02.2025, що 17.01.2025 року, потерпіла ОСОБА_5 , вранці виявила відсутність гаманця, в якому знаходились її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, остання заблокувала всі картки, які в ньому знаходились. Однак, коли ввечері зайшла в Інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була наявна кредитна картка № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , то побачила, що 16.01.2025 року о 15.21 годині з кредитної картки були зняті грошові кошти двома транзакціями, перша на суму 17 000 гривень та друга на 800 гривень. На карті залишився баланс 70,90 гривень. Через інтернет додаток, вона побачила, що грошові кошти знімались з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілою ОСОБА_5 долучено інформацію про рух грошових коштів за 16.01.2025, в якому підтверджується вказана інформація.

Оскільки задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, має суттєве значення встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а також інших обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 16.01.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

№ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Самарівським РВП ГУНІІ в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000038 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено зняття грошових коштів з банкомату, розташованому у АДРЕСА_1 .

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

-зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 15 год. 15 хв. 16.01.2025 до 15 год. 30 хв. 16.01.2025;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 15 год. 15 хв. 16.01.2025 до 15 год. 30 хв. 16.01.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1