УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000013 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000013 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, на території Київської області організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров`я людей. За для прикриття своєї діяльності та розподілу коштів між учасниками, використовується ТОВ «УКР ФЛАЙ ЕНЕРДЖІ» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КВІЗАЛІС» () здійснює незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального на АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 (власник земельної ділянки ОСОБА_6 , причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 24.10.2000, видавник: Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київскій області, країна громадянства: Україна).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав покази, що 20.11.2024 року придбав на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 пальне марки АІ-95. Придбане пальне залив у генератор, та увімкнув його. Генератор почав погано працювати та глохнути, заглушився самостійно та більше не заводився. Вказане відбулось через некісне пальне. 03.12.2024 року свідок ОСОБА_7 купив ще 5 літрів пального марки АІ-95 на вищевказаній АЗС та добровільно надав працівникам БЕБ для перевірки щодо походження та його якості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Головного управління ДПС у Київській області від 22.02.2024 року № 6485/АП/10-36-09-04-08 ТОВ «КВІЗАЛІС» () відмовлено у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем роздрібної торгівлі пальним: АДРЕСА_1. Причетність вказаної вище АЗС до незаконної діяльності (придбання, зберігання, з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Пальне, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до ст. 15 Закону України про «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин виноградних, у тому числі ігристих, газованих, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Досудовим розслідуванням встановлено що незаконне зберігання та реалізація пального на АЗС за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 здійснюється без наявності ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Тому, для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

незаконно виготовлені підакцизні товари - пальне;

чорнові, друковані та рукописні записи обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

електронні носії інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

обладнання для незаконного зберігання та збуту пального;

готівкові кошти, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зазначені речі та документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не містять таких відомостей.

Без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення розслідуваємого кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки ОСОБА_6 , причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 24.10.2000, видавник: Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київскій області, країна громадянства: Україна) можуть зберігатися: речі, документи, які містять інформацію на підтвердження скоєння кримінального правопорушення (незаконного зберігання з метою збуту а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів).

В судовому засіданні, старшим детективом, який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 клопотання було підтримано в повному обсязі, з підстав, зазначених у даному клопотання.

Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі « Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне № 0000013 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, на території Київської області організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров`я людей. За для прикриття своєї діяльності та розподілу коштів між учасниками, використовується ТОВ «УКР ФЛАЙ ЕНЕРДЖІ» ().

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Головного управління ДПС у Київській області від 22.02.2024 року № 6485/АП/10-36-09-04-08 ТОВ «КВІЗАЛІС» () відмовлено у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем роздрібної торгівлі пальним: АДРЕСА_1.

Причетність вказаної вище АЗС до незаконної діяльності (придбання, зберігання, з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено що незаконне зберігання та реалізація пального на АЗС за адресою: АДРЕСА_1, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 здійснюється без наявності ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Суд вважає, що досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів вважати, що у вказаній квартирі, за адресою: що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки ОСОБА_6 , причина відсутності РНОКПП: інша причина відсутності коду, паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 24.10.2000, видавник: Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київскій області, країна громадянства: Україна) зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюнові вироби відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку. Крім цього зберігаються інші речі та документи, інформацію у яких буде мати доказове значення у кримінальному проваджені.

Суд приходить до висновку, що наявні достатні і обґрунтовані підстави вважати, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені № 0000013 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, КК України на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:5015 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 24.10.2000, видавник: Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київскій області, країна громадянства: Україна) з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального;

- чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

- електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

- обладнання для незаконного зберігання та збуту пального;

- готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчому повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1