Провадження № 1-кс/202/8643/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що групою осіб було створено незаконну організацію до складу котрої входить більше 100 осіб, котрі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами громадян України.

Також встановлено, що особи, заволодіваючи особистими даними клієнтів певних банківських установ, телефонують громадянам з метою отримання доступу до їх рахунків та представляючись робітниками служби безпеки банківської установи, шляхом введення в оману, отримують доступ до карток та рахунків, після чого виводять грошові кошти на власні рахунки.

Слідчий у клопотанні зазначив, що зазначена група осіб здійснює свою злочинну діяльність в тому числі за адресою: АДРЕСА_1., що підтверджується показами свідка ОСОБА_5 .

За вказаною адресою можуть зберігатися документи, рахунки, чеки, платіжні доручення, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, заяви на відкриття рахунків у банківських установах, банківські пластикові картки, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, засоби IP - телефонії, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони, чорнові записи, інші предмети та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «Надлан Інвест».

З метою фіксації слідів кримінального правопорушення, встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх винних осіб, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001097 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами громадян України, і за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюють свою діяльність останні, можуть зберігатися документи, рахунки, чеки, платіжні доручення, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, заяви на відкриття рахунків у банківських установах, банківські пластикові картки, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, засоби IP - телефонії, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, особисті мобільні телефони, чорнові записи, інші предмети та документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «Надлан Інвест».

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Згідно з клопотанням та доповіді слідчого під час розгляду клопотання, не вбачається достатніх даних, котрі можуть свідчити про те, щоза адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися зазначені в клопотанні речі.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1