Справа № 592/3677/25
Провадження № 1-кс/592/1745/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000148 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідча звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, за допомогою яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створює оголошення про продаж товарів, здійснює телефонні дзвінки потерпілим, банківські картки, які використовує для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнові записів, в яких наявна інформація щодо готування та вчинення злочинів, грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом та інших речей які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, а також здобуття доказів вчинення інших злочинів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.04.2024 до відділу поліції №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що 21.04.2024 близько 10:00 год. в мережі Інтернет на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, з номеру телефону НОМЕР_3 з нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_7 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ОЛХ - доставку (звязок здійснювався через меседжер Вайбер і звичайний мобільний звязок). Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_6 ввела всі дані своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. (в кількості трьох транзакцій в сумі 3000 грн.), які були переказані на картку № НОМЕР_5 , чим ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди.

Грошові кошти були зараховані на банківську картку особи № НОМЕР_5 - утримувачем якої є ОСОБА_8 трьома транзакціями: 21.04.2024 об 13:59:42 переказ із банківської картки № НОМЕР_4 - утримувач ОСОБА_6 у сумі 3000,66 грн.,(з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 ; 21.04.2024 об 14:02:54 переказ із банківської картки №НОМЕР_4 - ОСОБА_6 у сумі 3000,66 грн., (з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 ; 21.04.2024 об 14:08:20 переказ із банківської картки № НОМЕР_4 - утримувач ОСОБА_6 у сумі 2999,65 грн.,(з врахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 .

У подальшому грошові кошти були переказані з банківську картки особи № НОМЕР_5 - утримувачем якої є ОСОБА_8 одною транзакцією: 21.04.2024 об 14:05:16 на банківську картку № НОМЕР_6 - утримувачем якої є ОСОБА_9 у сумі 5930 грн.; 21.04.2024 об 14:12:08 на банківський рахунок НОМЕР_7 якого є ОСОБА_10 у сумі 2950 грн.

Здійснивши тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_6 - утримувачем якої є ОСОБА_9 , наявні такі транзакції:

-21.04.2024 о 14:05:17 год., на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_5 зараховано переказ у сумі 5930 грн.

-21.04.2024 о 14:16:26 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_8 утримувач ОСОБА_11 у сумі 632 грн.

-21.04.2024 о 14:19:19 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 у сумі 440 грн.

-21.04.2024 о 14:12:00 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку № НОМЕР_10 у сумі 800 грн.

-21.04.2024 о 14:33:00 год., з банківської картки № НОМЕР_6 переказано грошові кошти на картку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_11 утримувач ОСОБА_5 у сумі 4121 грн.

У ході подальшого огляду виїмки, встановлені зарахування грошових коштів по вищевказаному рахунку АТ «УніверсалБанк» номер рахунку № НОМЕР_11 утримувач ОСОБА_5 :

-21.04.2024 о 14:33:01 в сумі 4121 грн., платник ОСОБА_9 , рахунок платника: НОМЕР_12 .

Після зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_13 , неодноразово здійснювалась безготівкова оплата товарів (послуг), що відбувалася у торгових закладах м.Суми, що пітверджується випискою по особовому рахунку зокрема: 22.04.2024 о 10:51:25, розрахунки, купівля товару в сумі 619,22 грн., «MKMyasniy» м. Суми. 22.04.2024 о 11:00:38 розрахунки, купівля товару в сумі 154,84 грн., «Екомаркет» м. Суми. 22.04.2024 о 11:41:11 розрахунки, купівля товару в сумі 851,08 грн., «АТБ - 0799» м. Суми, вул. Нижньовоскресенська, буд. 13. 22.04.2024 о 13:39:32, розрахунки, купівля товару в сумі 262,31 грн., «MKMyasniy» м. Суми. 22.04.2024 о 14:41:45, розрахунки, купівля товару в сумі 953,87 грн., «TOP BEER» м. Суми. 26.04.2024 о 20:16:36 розрахунки, купівля товару в сумі 180 грн., «Сімейна Пекарня» м. Суми. 29.04.2024 о 15:07:32, розрахунки, купівля товару в сумі 129 грн., «Смак» м. Суми. 29.04.2024 о 21:42:51, розрахунки, купівля товару в сумі 21,5 грн., «АТБ - 738» м. Суми, вул. Харківська, 56/

Досудовим розслідуванням встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Суми, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність наданні дозволу на проведення обшуку вищезазначеного житлового приміщення.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання матеріалів досудового слідства, вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000148 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з вимогами ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Доданими до клопотання матеріалами досудового розслідування, доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

В той же час слідчою не надано достатніх доказів на підтвердження вказаного до клопотання, а саме зарахування вищезазначених грошових коштів на вказані рахунки.

Відтак, слідчою не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000148 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1