Провадження №1-кс/524/3504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі дізнавачів дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення останніх, а саме: щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місце проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження банків, на яких зафіксовано особу, яка знімала кошти за період з 16.11.2024 по 18.11.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.11.2024 року близько 19:10 години за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», представившись знайомою потерпілої ОСОБА_5 , під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9300 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, заяви потерпілої про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілої, протоколу огляду мобільного телефону з фототаблицями) вбачається, що, дійсно, 17.11.2024 розпочато кримінальне провадження №0000215 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 16.11.2024, шляхом обману, назвавшись знайомою потерпілої ОСОБА_5 , під виглядом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9300 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню і дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення останніх, а саме: щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місце проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження банків, на яких зафіксовано особу, яка знімала кошти за період з 16.11.2024 до 18.11.2024 року.

Строк дії даної ухвали закінчується 31 січня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1