УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006820 від 12.10.2020 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у змові з іншими невстановленими особами в вересні 2020 року шляхом обману заволоділи коштами ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом надання рекламних послуг.

Під час розслідування було встановлено, що 13.03.2019 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як виконавцем було укладено Договір про надання рекламних послуг № 1303/19 (далі - Договір), за умовами якого Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов`язки провести для Замовника рекламну кампанію (надалі - послуги), а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати послуги Виконавця у строк, в обсязі та на умовах, передбачені цим Договором та додатками до нього.

Договір було укладено зі строком дії до 31.12.2019, проте оскільки жодна зі сторін за 30 днів до цієї дати не повідомила про його припинення, він вважається продовженим на 2020 календарний рік з огляду на положення п. 7.1. цього Договору.

Виконавцем було виставлено Замовнику рахунки згідно зазначених Додаткових угод на загальну суму 257 379,00 Євро, які Замовником були оплачені платіжним дорученням від 17.09.2020 у повному обсязі.

Проте Виконавець свого обов`язку не виконав та, не зважаючи на сплив 3 робочих днів з моменту початку рекламних кампаній, передбачених Додатковими угодами № 7 та № 8, рекламний матеріал, наданий Замовником, не розмістив.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходити на зв`язок з представниками Замовника, вимкнув усі телефони та не відповідає на повідомлення. Під час відвідування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що представники Виконавця разом з матеріально-технічною базою офісу виїхали у невідомому напрямку. Також, згідно даних ЄДР юридичних осіб, на початку жовтня 2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулася зміна складу засновників та директора.

Представником потерпілого повідомлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивели отримані від потерпілих грошові кошти 21, 22 та 23 вересня 2020 року через наступні компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунки вказаних компаній в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приблизно по 3 мільйони на кожну компанію , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приблизно 500 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на рахунки вказаних компаній в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно по 1 мільйони гривень на кожну компанію.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Засновник та керівник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 і.п.н. НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 . Згідно єдиного реєстру судових рішень встановлено, що підприємство є фігурантом у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000030 від 08.10.2019 за ч. 1 ст.212 КК України, яке розслідується СУ ГУ ДФС у Волинській області.

Відкриті рахунки: НОМЕР_9 - ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", гривня, дата відкриття: 30.04.2020;

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності: Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Засновник та керівник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (НОМЕР_11), АДРЕСА_5 . Згідно єдиного реєстру судових рішень встановлено, що підприємство є фігурантом у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000053 від 29.02.2020 за ч.2 ст. 364 КК України, яке Розслідується СУ ГУНП в Рівненській області та кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000269 від 03.12.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України, яка розслідується СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

Відкриті рахунки: НОМЕР_10 - ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", гривня, євро, долар США, фунт стерлінги Сполучене королівство Великобританії, злотий Польща, дата відкриття: 09.04.2020.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_10 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій паспортів засновників та службових осіб, анкет, контактних телефонів, довіреностей, договорів відкриття рахунків (додаткових угод), банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_10 ,

- інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_10 через систему інтернет-банкінг в період часу з 17.09.2020 року по 02.11.2020 року включно.

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 номер рахунку НОМЕР_10 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 17.09.2020 року по 02.11.2020 року;

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1