Справа № 750/3757/25
Провадження № 1-кс/750/1232/25
У Х В А Л А

24 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000844 від 13.03.2025,

в с т а н о в и в:

19.03.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформацію щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000844 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 28.02.2025 близько 09 год. 18 хв. ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_4 телефонували з номерів НОМЕР_5 НОМЕР_6 та представились слідчим прокуратури Деснянського району м. Києва, ОСОБА_6 . Повідомивши, що порушена кримінальна справа на фірму, в якій він колись купував ліки, і йому потрібно написати пояснювальну скільки та які препарати він купував та на яку суму коштів, що потерпілий і зробив після цього відправив пояснювальну на її номер в додатку «Viber». Далі близько 11 год. 22 хв. потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_7 , чоловік представився працівником ОСОБА_7 , та повідомив, що фірма, відносно якої було відкрито кримінальне провадження, знаходиться на території рф, а її клієнти, котрі купували ліки є спонсорами, країни терориста, та як наслідок і фігурантами справи. 06.03.2025 зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_7 та повідомив, що потерпілому потрібно заповнити декорацію, ОСОБА_8 почав ставити питання, яке майно є у потерпілого у власності. 07.03.2025 потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_8 нібито працівник казначейської служби та повідомив, що прийшли документи декларації, та виявлено незадекларовані 310000 грн. Того ж дня зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потерпілому необхідно внести суму 310000 грн, для того щоб підтвердити податкову декларацію, для камеральної перевірки, а після підтвердження кошти повернуться назад та надіслав рахунок НОМЕР_3 . У відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий перерахував кошти в сумі 123000 грн. 12.03.2025 знову зателефонував ОСОБА_8 та наполягав на тому, щоб потерпілий закрив декларацію та вислав рахунок НОМЕР_9 . Після чого потерпілий з кредитної картки вніс на вищевказаний рахунок 47000 грн. Потім потерпілому телефонували з номерів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; та представлялись ОСОБА_9 і просили 140 тис. грн.

З метою встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 наступної інформації:

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 станом на 07.03.2025;

інформацію про те, чи відбувалися 07.03.2025 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 07.03.2025 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 07.03.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 07.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 ;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025 по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

Повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025 знімалась готівка із рахунку НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 00.00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 19.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1