Справа №127/6598/25
Провадження №1-кс/127/2969/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом звернення представника ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , яка повідомляє, що між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області від 11.10.2001, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 , 24.07.2007 укладено кредитний договір №24/07/2007/840-KB/32 на суму 40 000 доларів США.

Крім цього, з метою забезпечення виконання основного зобов`язання по вищезазначеному кредитному договору 24.07.2007 між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Предмет іпотеки - цілий житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами під АДРЕСА_2 .

Також, з метою забезпечення виконання основного зобов`язання, яке витікає з вказаного кредитного договору 24.07.2007 між ОСОБА_7 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поруки.

Крім цього, відповідно до п. 2.2 кредитного договору №24/07/2007/840-КВ/32 від 24.07.2007, право власності на земельну ділянку, на якій розташований Предмет іпотеки (будинок АДРЕСА_2 ), не оформлене. У разі оформлення права власності на зазначену земельну ділянку ОСОБА_5 зобов`язана укласти з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатковий договір до даного Договору щодо доповнення Предмета іпотеки вказаною земельною ділянкою.

Згідно п.2.5 кредитного договору, за домовленістю сторін заставна вартість житлового будинку разом з земельною ділянкою в еквіваленті при перерахуванні на долари СТА складає 45264 долари США.

Також, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2020 укладено договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_I_4, згідно якого, первинний кредитор - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором №24/07/2007/840-КВ/32 від 24.07.2007, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , та договором іпотеки від 24.07.2007.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №24/07/2007/840-КВ/32 від 24.07.2007 і договором іпотеки від 24.07.2007, укладеними між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , має всі права первинного кредитора.

ОСОБА_5 30.07.2008 отримано акт на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,0316 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :02:017:0040.

Однак, жодних дій щодо виконання умов кредитного та іпотечного договорів ОСОБА_5 не вчинено до теперішнього часу.

Свої зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_5 фактично з серпня 2007 року належним чином не виконувала, що призвело до утворення заборгованості. Внаслідок невиконання обов`язків по Кредитному договору щодо погашення кредиту, Банк, на захист своїх інтересів, звернувся із позовом до суду.

Так, у 2009 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судом першої інстанції по справі №2-5386/09 було винесено рішення, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.02.2010 позовні вимоги ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено та стягнуто у тому числі з ОСОБА_5 заборгованість за кредитним договором в розмірі 310917,10 грн, що відповідно до курсу долару США становить 40 578.01 дол. США, а також 1958,50грн. судових витрат та розірвано кредитний договір №24/07/2007/840-КВ-32, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 24.07.2007.

Вишенським ВДВС ВМУЮ 13.06.2010 відкрите виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №2-5386-09 від 16.04.2010 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитним договором та судових витрат.

При примусовому виконанні виконавчого листа №2-5386/09 від 16.04.2010 року про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 01.03.2012 винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, а саме: незакінчений будівництвом будинок та земельної ділянки площею 0,0316 га за адресою АДРЕСА_2 .

12.09.2013 року за №22796/07-31/11 ІНФОРМАЦІЯ_5 надав відповідь зокрема про те, що при проведенні огляду експертом з`ясовано, що майно, а саме: незакінчений будівництвом будинок по АДРЕСА_2 належить іншій особі - ОСОБА_8 , що підтверджується копіями наданих останнім документів - колією державного акту на право власності на земельну ділянку та копією обкладинки технічного паспорту на житловий будинок.

З доданої до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 копії акту на право власності на земельну ділянку, який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №03925 від 10.10.2012 року, Банку стало відомо про рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №212/7145/2012 від 13.06.2012 року.

Так рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №212/7145/2012 від 13.06.2012:

- стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 борг у сумі 150000 грн. за рахунок іпотечного майна, а саме земельної ділянки, площею 0,0316 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :02:017:0040, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку від 30.07.2008;

- визнано право власності за ОСОБА_8 на земельну ділянку, площею 0,0316 га, яка знаходиться по АДРЕСА_2 кадастровий номер земельної ділянки :02:017:0040, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку від 30.07.2008 року.

Проти даного позову ОСОБА_5 не заперечувала.

04.11.2013 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 (Справа №212/7175/2012) було скасовано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі №212/7145/2012 від 13.06.2012 року, а в позові відмовлено.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформаційної довідки стало відомо про те, що дана земельна ділянка має іншу адресу.

Для з`ясування інформації стосовно дійсної адреси земельної ділянки було направлено адвокатські запити до ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 надано відповідь за №197/432/21 від 04.08.2021, відповідно до якої 11.10.2012 ОСОБА_8 було видано державний акт на земельну ділянку, площею 0,0316 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (старий кадастровий номер земельної ділянки :02:017:0040) зі зміною кадастрового номеру на :02:017:0040.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за Вих.№01-00-011-70637 від 22.10.2021, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.03.2016 житловому будинку, розташованому на земельній ділянці площею 0,0316 га кадастровий номер :02:017:0040 присвоєно нову адресу: АДРЕСА_3

Тобто на земельній ділянці площею 0,0316 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:017:0040, присвоєно нову адресу житловому будинку, а саме: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 достовірно знаючи про наявність виконавчого провадження про стягнення з неї на користь ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості, те що земельна ділянка описана та арештована в рамках виконавчого провадження, а також про існування умов Кредитного договору та договору іпотеки, який посвідчений нотаріально, щодо обов`язку укладення додаткових договорів про доповнення Предмета іпотеки саме земельною ділянкою 0,0316га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , уклала 01.09.2008 договір безпроцентної позики в довільній формі, для забезпечення якого передала земельну ділянку площею 0,0316 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 в іпотеку ОСОБА_8 , а також те, що проти задоволення позову ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за кредитним договором та визнання права власності на вищезазначену земельну ділянку ОСОБА_5 не заперечувала, та проти апеляційної скарги на судове рішення щодо визнання права власності на дану земельну ділянку (яка повинна бути передана під іпотеку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на якій розташований житловий будинок зі спорудами, який перебував і юридично до теперішнього часу перебуває у іпотеці у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яку подало ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представник ОСОБА_5 заперечувала, посилаючись на її безпідставність і необґрунтованість.

Крім цього, Апеляційним судом Вінницької області встановлено, що ОСОБА_5 при не запереченні проти позову ОСОБА_8 приховала від суду наявність принаймні двох виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з неї на користь ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », те що земельна ділянка описана та арештована в рамках виконавчого провадження, а також про існування умов Кредитного договору та договору іпотеки, який посвідчений нотаріально, щодо обов`язку укладення додаткових договорів про доповнення Предмета іпотеки саме земельною ділянкою 0,0316 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

?технічної документації на земельну ділянку та проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, поземельної книги на вищезазначену ділянку, документів, на підставі яких даній земельній ділянці був присвоєний кадастровий номер, а також обмінних файлів;

?документації щодо зміни кадастрового номеру, цільового призначення земельної ділянки кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, а також обмінних файлів;

?технічної документації на земельну ділянку та проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, поземельної книги на вищезазначену ділянку, документів, на підставі яких даній земельній ділянці був присвоєний кадастровий номер, а також обмінних файлів;

?документації щодо зміни кадастрового номеру, цільового призначення земельної ділянки кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, а також обмінних файлів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ),оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

?технічної документації на земельну ділянку та проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, поземельної книги на вищезазначену ділянку, документів, на підставі яких даній земельній ділянці був присвоєний кадастровий номер, а також обмінних файлів;

?документації щодо зміни кадастрового номеру, цільового призначення земельної ділянки кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, а також обмінних файлів;

?технічної документації на земельну ділянку та проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, поземельної книги на вищезазначену ділянку, документів, на підставі яких даній земельній ділянці був присвоєний кадастровий номер, а також обмінних файлів;

?документації щодо зміни кадастрового номеру, цільового призначення земельної ділянки кадастровим номером :02:017:0040 площею 0,0316 га, а також обмінних файлів;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя