Справа № 454/561/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 08.01.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

31.01.2024 Сокальським відділом Шептицької окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000012 за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами, вчиненого в умовах воєнного стану посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ході проведення капітального ремонту приміщень гуртожитку ДПТНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Встановлено, що 08.05.2023 було укладено договір №1/23 між Державним професійно-технічним начальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт: «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , для розміщення ВПО». Ціна договору становить 6856338 гривень. Окрім цього укладено договір на здійснення технічного нагляду №09/23 із ФОП ОСОБА_6 .

20.03.2024 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за результатами якої встановлено розбіжності у фактично виконаних роботах та роботах задокументованих в актах приймання виконаних будівельних робі, та як наслідок встановлено матеріальну шкоду.

Кошти за надання послуг із здійснення технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_6 були перераховані в повному обсязі на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 дозвіл у кримінальному провадженні №0000012 від 31.01.2024р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а саме відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів за період з 01.05.2023 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1