Справа № 592/3164/25
Провадження № 1-кс/592/1529/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361,ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу мотоблоку, шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару заволоділи грошовими коштами чим завдали матеріального збитку громадянину на ім`я ОСОБА_6 (ЖЄО №20582).

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 03.03.2024 намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоблок. У подальшому потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 , та здійснив переказ грошових коштів за мотоблок на загальну суму 4200грн. на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.07.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп`ютерних технологій здійснив несанкціановане втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_9 і від його імені писав знайомому ОСОБА_4 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників.

Під час допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 30.01.2024 в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_11 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти у сумі 4000 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.05.2024 року до Сумського РУП надійшов рапорт від О/у ДКП НПУ ВПК в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_12 , про те що, при проведенні слідчих дій 24.05.2024 року по КП №00050 від 03.03.2021 року за ч.4 ст.190 було встановлено, що група осіб причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_13 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській област здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 . Під час огляду встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській област здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому отриману інформацію направлено співробітникам ВПК в Сумській області ДК НПУ для здійснення оперативного аналізу.

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумскій області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .

У подальшому старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на наступні банківські рахунки/картки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумскій області здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому частково перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Враховуючи те, що банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії клієнтських справ осіб, якм належать банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали до 14.03.2025 року.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 03.03.2021 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1