Справа № 372/5461/24
Провадження 1-кс-387/25
ухвала

Іменем України

09 квітня 2025 року року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження за №0001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , з приводу того, що представники ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайство відносно заявниці. (ЖЄО 15659 від 21.07.2021)

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено що 14.08.2018 року ОСОБА_5 , далі покупець, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у 2019 році змінено назву: з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), далі продавець, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_7 (останній відомий номер тел. НОМЕР_2 ), яка діяла згідно довіреності, уклали договір № 48/ВСЗ купівлі-продажу майнових прав на квартиру, далі - договір.

Одночасно було укладено ще один договір купівлі-продажу деривативу №0001-А/3 від 14.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Цього ж дня у приміщенні відділу продажів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в рахунок виконання зобов`язань за договорами, з підстав швидкості і оперативності оформлення, за словами зазначених вище осіб відділу продажів, подружжя передали готівкою 15 629 доларів США (курс долара США до гривні був 25 грн.), еквівалент в гривні 390 725 (триста дев`яносто тисяч сімсот двадцять п`ять) грн., в рахунок придбання майнових прав на квартиру, а також 5000 грн. за послуги з оформлення документів.

Згідно умов визначено орієнтовний строк готовності Об`єкта будівництва до експлуатації 31.12.2019, тобто продавець узяв на себе зобов`язання (і гарантував покупцю умовами договору) щодо будівництва Об`єкту будівництва і введення його в експлуатацію до 31.12.2019 року.

У лютому 2020 після численних візитів у приміщенні відділу продажів подружжю ОСОБА_8 було повернуто 5000 доларів США в рахунок розірваного договору купівлі-продажу деривативу. Станом на грудень 2022 Об`єкт будівництва не збудований і не готовий до експлуатації.

Встановлено, що договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено з десятками потерпілими. Тому, посадові особи внаслідок вчинення вищенаведених дій, ймовірно заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , про усі відкриті та закриті, у період часу з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки у банківських установах України, щодо поданих податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у 2019 році змінено назву: з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Cлідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування, що може завдати шкоди інтересам слідства та з метою запобігання можливості для зміни, знищення або переховування зазначених документів.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001702, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином паперових копій або електронних копій наступних документів із відомостями, а саме:

- відомості щодо розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих та закритих за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року, із відомостями банківській установи, що їх обслуговують;

- звіти про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року;

- податкові декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року;

- податкові декларації з ПДВ, зокрема, щодо операцій, пов`язаних із продажем майнових прав на квартири та деривативів за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року;

- податкові розрахунки по найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року;

- відомості стосовно податкового боргу, штрафних санкцій або перевірок податковими органами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2018 року по 27.03.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 09 червня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1