Справа № 584/1598/24
Провадження №1-кс/584/488/24
УХВАЛА

18.12.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000338 від 14.12.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2024 о 17:00 невстановлена особа шляхом отримання інформації про банківський рахунок в месенджері "Телеграм" під виглядом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8742 грн. з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 . Зловмисник при спілкуванні з потерпілою використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2024 за № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки інформація з приводу вказаної картки є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000338 від 14.12.2024, протоколу допиту потерпілого від 14.12.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з НОМЕР_1 за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12:00 год. 13.12.2024 по 22:00 год. 13.12.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1