Справа № 131/1336/23
Провадження № 1-кс/131/34/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000044 від 24.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернулась до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказала що В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2023 до відділення поліції № З Вінницького РУН ГУНИ надійшли матеріали звернення ДКП від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.10.2023 року, під приводом здачі в оренду квартири в м. Вінниця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 1 1 500 гри., які останній перерахував на банківські рахунки, а саме грошові кошти двома платежами в сумі 3 000 грн. та 3500 гри. перерахував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також одним платежем грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак, по даний час невідома особа на зв`язок не виходить. Номер телефону шахрая НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 24.10.2023 внесено до ЄРДР за № 0000044 від 24.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 23.10.2023 року, перебуваючи в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Вінниця, Вінницької області. В даному оголошенні було вказано мобільний телефон НОМЕР_3 , на який ОСОБА_3 здійснив дзвінок, де під час розмови домовився про оренду квартири, так як мав перебувати під час відпустки у м. Вінниця. В ході даної розмови орендодавець представився ОСОБА_4 , жителем м. Вінниці, Вінницької області, який вказав ОСОБА_3 про те, що він є власником квартири та здає її в оренду, та для того, щоб оформити договір оренди житла, попросив внести оплату за послуги нотаріуса. Тоді, ОСОБА_3 погодився на дані умови та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив три платежі на два банківських рахунки, а саме грошові кошти двома платежами в сумі 3000 гри. та 3500 гри. він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , а також одним платежем грошові кошти в сумі 5 000 гри. перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Тобто, в загальному. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у сумі 11 500 гривень.

Також ОСОБА_3 вказав, що для договору оренди квартири він надав дані свого товариша, який на даний час проживає у м. Вінниця. Вінницької області, а саме дані на гр. ОСОБА_5 . В подальшому, після оплати всіх вимог орендодавця ОСОБА_4 , останній на зв`язок не виходить. Дзвінки під час спілкування з ОСОБА_6 здійснювались на номер НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до інформації по банківській картці АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по особовому банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти двома платежами в сумі 3000 гри. та 3500 гри.

Водночас, під час огляду вилученої інформації встановлено, що вищевказаним банківським рахунком користується ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 та з данного рахунку ОСОБА_7 , 23.10.2023 року здійенював перекази власних коштів на інші банківські рахунки (тим самим розпоряджався грошовими коштами, зокрема, і коштами потерпілого).

Тому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по особовому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням подальших перерахунків коштів з даного рахунку на інші банківські картки (із зазначенням номерів карток), оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000044 від 24.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 і начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виїмки у відділенні ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по особовому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого переказу коштів із даного особового рахунку із зазначенням номерів банківських карток на які грошові кошти перераховано, у період часу з 00:00 год 23.10.2023 до 00:00 год 18.12.2024;

- інформації про власників особових рахунків, на які грошові кошти перераховувались з особового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя