Справа №718/963/25
Провадження №1-кс/718/98/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2025 р. м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 13.12.2024 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_3 , про те, що 12.12.2024 н/о під приводом покупки деталей автомобіля у ОСОБА_8 , надіслала у додаток «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставки, перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_8 надав дані власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого із вказаної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 36 142,5 гривень.

Також, слідчий зазначає, що 20.12.2024 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яку виконано 19.02.2025, 25.02.2025 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

У клопотанні зазначено, що 13.03.2025 отримано відповідь на доручення, де вказано, що згідно виписки по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться в документі « НОМЕР_4 » за період з 11.12.2024 по 20.12.2024 року, вказаний рахунок виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За змістом клопотання, встановлено подальший рух коштів з картки № НОМЕР_4 , а саме: 2024-12-12 10:53:31 відбувся переказ коштів в розмірі 14 572,50 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , 2024-12-12 10:53:31 відбувся переказ коштів в розмірі 14 572,50 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_9 , 2025-01-11 18:41:23 відбувся переказ коштів в розмірі 7 500,00 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У клопотанні зазначено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

09 квітня 2025 року прокурор через канцелярію суду подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без участі представника банківської установи, у володінні якої перебувають вищевказані документи.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, в яких вони просили розглянути клопотання без їхньої участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників власника (володільця) документів, прокурора та слідчого.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 січня 2025 у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13 грудня 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 14 грудня 2024, випискою по картках/рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 13.12.2024 року та рапортом оперуповноваженого ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

При цьому, на думку слідчого судді, клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації у період часу з 11.12.2024 року по момент винесення ухвали слідчого судді є необґрунтованим, оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів чітко вбачається, що перехід ОСОБА_8 за посиланням посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставки було здійснено 12.12.2024 року, а перекази коштів відбувалися 2024-12-12 та 2025-01-11, а тому у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів поза 31.01.2025 слід відмовити.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 по 31.01.2025 із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 року по 31.01.2025 а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 11.12.2024 по 31.01.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1