Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/110/25
номер провадження 1-кс/695/271/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області отримала доступ до його банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошима, які були тримані за продаж двох земельних ділянок.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000019 від 05.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що мав у власності 4 земельних ділянки (паї), а саме: земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :08:003:0501, :08:003:0502, :08:003:0008, :08:003:1543. У кінці лютого 2024 року його знайома ОСОБА_6 повідомила останньому про те, що по державній виконавчій службі висить великий борг по аліментах, на його земельні ділянки (паї) накладено арешт і ДВС планує земельні ділянки реалізувати для погашення заборгованості. В цей час він знаходився в м. Києві на заробітках і у зв`язку з даною ситуацією вирішив приїхати до м. Золотоноша. ОСОБА_6 приїхала до нього в м. Київ разом зі своїм водієм ОСОБА_7 . Забравши його з м. Києва вони разом приїхали до ДВС м. Золотоноша, де працівник ДВС повідомив, що буде виставляти дві земельні ділянки (паї) на аукціон. В свою чергу ОСОБА_6 повідомила, що має бажання викупити ці земельні ділянки оскільки вона обробляє (використовує) дані земельні ділянки (паї). Після цього вони всі разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який також був присутній у ДВС, поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_6 поцікавилася яким чином можна укласти угоду щодо паїв, які виставляються на аукціон. В нотаріуса виявили, що в ОСОБА_5 паспорт не дійсний, оскільки протерміновано внесення змін до нього. В нотаріуса знову-таки був ОСОБА_7 , який дізнався про його проблему з паспортом та запропонував свою допомогу з його оформлення. В подальшому, цього ж дня, знаючи що в нього немає свого місця проживання, ОСОБА_7 запропонував йому проживати на фермі в с. Гельмязів та працювати на нього. Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що необхідно буде доглядати за свинями (їх кормити), охороняти будівлі за що він буде платити 15000 грн. в місяць та в подальшому дасть будинок для проживання, а також автомобіль. Потерпілий погодився на його умови, оскільки вважав та був впевнений, що він дотримається своїх слів та виконає умови договору (він надав якийсь договір на підпис), але самого договору на руки не надавав. 04.03.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий отримав свій паспорт (ГО картку), але наступного дня ОСОБА_7 забрав у нього паспорт мотивуючи тим, що необхідно виготовити нові водійські права, які втрачені. Останній водійські права йому виготовив, показував що вони є, але на руки їх не віддав. Потерпілий повідомив, що був залежний від ОСОБА_9 , бо йому не було де проживати, тому по факту не повернення паспорта та водійських прав до поліції не звертався. Також потерпілий зазначив, що підписуючи документи у нотаріуса він вважав, що продає земельні ділянки (паї) для погашення заборгованості по аліментах, що були наявні по ДВС, оскільки його до цієї установи привозили перед укладанням договорів і він вважав, що все законно. ОСОБА_7 зловживаючи довірою, вводячи в оману, використовуючи необізнаність у законодавстві та в юридичних (бухгалтерських) документах, вчинив відносно нього шахрайські дії, що виразились в продажі двох земельних ділянок (паїв) внаслідок обману, чим завдав збитків на суму близько 400 000 грн (орієнтовна вартість земельних ділянок (паїв)). Крім того, наскільки йому відомо, дві земельні ділянки (паї) були продані на аукціоні за 400 та 500 тис. грн відповідно. У вищевказаних договорах купівлі-продажу зазначений рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Даний рахунок на прохання ОСОБА_7 був відкритий потерпілим у березні 2024 року в м. Києві. Метою відкриття рахунку було те, що необхідно було придбати автомобіль, але проплату необхідно було здійснити з рахунку на рахунок. Потерпілий у вищевказаному банку в м. Києві відкрив рахунок та йому була видана картка (даних не пам`ятає). На вказану картку, через касу банку, були зараховані кошти в сумі 26 тис.грн., які в подальшому були перераховані продавцю автомобіля. ОСОБА_7 попросив оформити реєстрацію автомобіля марки Субару на ім`я потерпілого, оскільки він не бажав реєструвати її на себе, так як являвся волонтером. В подальшому дану банківську картку ОСОБА_7 в потерпілого забрав і останній нею не користувався. Грошові кошти в сумі 286 000 грн за договорами купівлі-продажу земельних ділянок від 03 червня 2024 року, які було перераховано покупцями на рахунок Продавця ( ОСОБА_5 ), а саме: банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 , потерпілий особисто не отримував, оскільки доступу до рахунку (банківської картки) не мав і не має. Даними грошовими коштами заволодів (міг заволодіти) ОСОБА_7 , в якого був паспорт потерпілого до 09.12.2024 року та мобільний телефон з сім-карткою з номером НОМЕР_3 , який скоріше за все зробив доступ до його рахунку. Дані грошові кошти потерпілий особисто з рахунку не знімав та ними не розпоряджався. На даний час його мобільний телефон та сім картка з номером НОМЕР_3 й досі знаходиться в ОСОБА_10 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 00:00 год. 21.03.2024 року по 00:00 год. 13.12.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 13.12.2024 року, по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, 00 год. 00 хв. 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.12.2024;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.12.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку БА НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.12.2024;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2024 по 00 год. 00 хв. 13.12.2024.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 17.04.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1