Справа № 359/4673/25
Провадження № 1-кс/359/874/2025
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розсліду-вання злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст.197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

21 квітня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспіль-ської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001911 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст.197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 використовуючи статус благодійної організації за участі інших осіб, яким видала відповідні волонтерські посвідчення благодійної організації, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації. Зокрема в період з 14 липня 2022 року по 14 листопада 2024 року за координації ОСОБА_4 через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено та оформлено на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримувача гуманітарної допомоги понад 700 автомобілів, частина з яких в порушення норм Закону України «Про гуманітарну допомогу» незаконно продана цивільним особам.

Для виконання зазначеної протиправної мети 11 травня 2022 року згідно одноосібного рішення ОСОБА_4 у встановлений законом порядок зареєструвала Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

13 липня 2022 року згідно одноосібного рішення засновника БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту організації (далі Статут).

У подальшому ОСОБА_4 залучила до своєї злочинної схеми, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості водіїв при транспортуванні з країн ЄС транспортних засобів з метою їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

13 лютого 2025 року в ході проведення реалізації негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального право-порушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України затримано голову БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, перед-баченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.

15 лютого 2025 року згідно ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15 лютого 2025 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 квітня 2025 та встановлено заставу у розмірі 3 028 000 грн.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що з метою отримання незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, ввезених на територію України за декларативним принципом та формально оформлених на БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 з метою конспірації діяльності, пов`язаної з незаконним отриман-ням грошових коштів використовувала в якості платіжного інструменту банківський рахунок свого сина ОСОБА_6 , на який залучені нею співучасники незаконної діяльності перераховували завчасно обумовлений відсоток від вартості кінцевої реалізації транспортних засобів.

Так, 17 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськ-районного суду Київської області від 31 березня 2025 року (справа № 359/3642/25, провадження № 1-кс/359/729/2025) здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі копії документів, що стали підставою відкриття вказаних рахунків, матеріалів фото фіксації отримання (оформлення) банківських карт, номеру телефону, вказаного ним при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Проведеним аналізом вказаної інформації установлено факти здійснення перерахунку грошових коштів від залучених ОСОБА_4 співучасники незаконної діяльності на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Окрім того аналізом інформації наданої банком на виконання ухвали суду виявлено заяву клієнта - ОСОБА_6 від 22 серпня 2024 року про відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 у гривні для здійснен-ня валютно-обмінних операцій.

Таким чином в ході проведення наявної у кримінальному провадженні інформації, що становить банківську таємницю установлено наявність додаткового банківського рахунку, що перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

На даний час, на виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банків-ському рахунку ОСОБА_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні банку мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, так як з їх допомогою можливо належним чином встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, установити суми отримання підозрюваною ОСОБА_4 незаконного прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги та підтвердити злочинну діяльність винних осіб.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. До початку розгляду слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 використовуючи статус благодійної організації за участі інших осіб, яким видала відповідні волонтерські посвідчення благодійної організації, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації. Зокрема в період з 14 липня 2022 року по 14 листопада 2024 року за координації ОСОБА_4 через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено та оформлено на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримувача гуманітарної допомоги понад 700 автомобілів, частина з яких в порушення норм Закону України «Про гуманітарну допомогу» незаконно продана цивільним особам. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0001911 від 26 вересня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальник сектору дізнання у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_5 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за за період з 22 серпня 2024 року по 21 квітня 2025 року, наступної інформації: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі копії документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, матеріалів фото фіксації отримання (оформлення) банківських карт, як платіжних інструментів вказаного рахунку, номеру телефону, вказаного ним при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з деталізацією інформації щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, суми фінансових операцій, МФО кореспондента, № рахунку кореспондента, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу за період часу з 22 серпня 2024 року по 21 квітня 2025 року; відомостей щодо підключення до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послуг інтернет-банкінгу з наданням інформації номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей щодо номерів телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунку НОМЕР_5 та інші операції.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідуван-ня злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспіль-ського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 22 серпня 2024 року по 21 квітня 2025 року, наступної інформації:

- щодо банківського рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі копії документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, матеріалів фото фіксації отримання (оформлення) банківських карт, як платіжних інструментів вказаного рахунку, номеру телефону, вказаного ним при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з деталізацією інформації щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, суми фінансових операцій, МФО кореспондента, № рахунку кореспондента, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу за період часу з 22 серпня 2024 року по 21 квітня 2025 року;

- відомостей щодо підключення до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », послуг інтернет-банкінгу з наданням інформації номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей щодо номерів телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунку НОМЕР_5 та інші операції.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1