Справа № 464/1265/25
пр.№ 1-кс/464/216/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000063 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та стосуються відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкритті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по дату виконання ухвали, та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні

В обґрунтування клопотання покликалася на те, що 12.02.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2025 близько 17:25 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу крипто валюти заволоділа грошовими коштами у сумі 42 500 грн., які останній перерахував із своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 12.02.2025 останній знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , де в телеграм каналі знайшов в групі контакт із назвою « ОСОБА_6 /USD з ФОП, ТОВ, картки» та почав вести переписку з приводу купівлі крипто валюти на суму 1000 USDT. Домовившись про дану покупку йому надіслали номери карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ). Після чого потерпілий трьома трансакціями, а саме із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 012 грн. та 9 488 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ). У цей же день потерпілий мав отримати на свій крипто гаманець 1000 USDT, які так і не отримав, а вище вказаний контакт заблокував потерпілого. Загальна сума матеріальної шкоди становить 42500 грн.

У зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000063 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, ст.дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 12.02.2025 до 21.02.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до «іншої інформації, яка буде мати значення у кримінальному провадженні», з огляду на положення вимог п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, оскільки такі вимоги не визначають чітких меж такого тимчасового доступу та конкретного переліку необхідної інформації.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам/дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містять таку інформацію, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 21.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 21.02.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 21.02.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15