Справа №766/3024/25
н/п 1-кс/766/1964/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ПП « ОСОБА_4 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000013 від 04.02.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.01.2025 № 152103-07/166-2025 щодо результатів проведеної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадовими особами навчального закладу допущено ряд порушень у сфері бюджетного законодавства, які призвели до можливої розтрати бюджетних коштів на загальну суму 1 238, 332 тис гривень.

Так, ревізією виявлено факти зайвого витрачання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування по завищеним цінам на загальну суму 67,32 тис. гривень.

Окрім того, встановлено, що в березні-квітні 2022 року у період тимчасової окупації м. Херсона академією укладено 21 договір з ФОП ОСОБА_5 на поставку продуктів харчування для студентів, що призвело до незаконних видатків на загальну суму 486,83 тис. гривень.

Також академією укладено договір з ПП « ОСОБА_4 » від 06.04.2022 № 4/48 на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг: Гуртожиток №2 (будівля гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (контрольно-пропускний пункт №1, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 . Термін дії договору з 06.04.2022 до 24.04.2022, тобто у період окупації, що призвело до незаконних видатків на загальну суму у 168,65 тис. гривень.

У свою чергу виявлено факти не відпрацювання робочого часу за основним місцем роботи науково-педагогічними працівникам академії, яким дозволено науково-педагогічну роботу за строковим трудовим договором за сумісництвом на умовах погодинної оплати, що призвело до необґрунтованих витрат за період з 01.01.2023 по 31.08.2024 на загальну суму 515,53 тис. грн та відповідно зайвого нарахування і перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 113,42 тис. гривень.

Вказане може свідчити про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.02.2017 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладались договори на фізичну охорону об`єктів.

За результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 в ІНФОРМАЦІЯ_2 ревізією встановлено, що Академією укладено договір з ПП « ОСОБА_4 » від 06.04.2022 N? 4/48 (далі - Договір від 06.04.2022 N? 4/48) на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг (послуги з охорони об?єктів ХДМА), в тому числі: послуги по фізичніи? охороні об?єктів ХДМА та реагування автопатрулів на сигнали «Тривога» з об?єктів охорони, що перераховані у Дислокаціі? (Додаток N? 1 до Договору);

ПП « ОСОБА_4 » зобов?язується здіи?снювати заходи, спрямовані на забезпечення схоронності та цілісності Об?єкта шляхом відвернення безпосередніх посягань на нього та припинення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до маи?на, и?ого збереження і забезпечення здіи?снення Академією всіх належних и?ому повноважень щодо Об?єкта.

Відповідно до п.9.1. Договір діє в період з 06.04.2022 до 24.04.2022.

Відповідно до Додатку 1 Дислокація до Договору від 06.04.2022 N? 4/48 ПП « ОСОБА_4 » здіи?снюється фізична охорона (захист матеріальних цінностеи?, візуальнии? контроль за периметром, входом до приміщень, що охороняються, забезпечення охорони громадського порядку та відповідне реагування, здіи?снення пропускного режиму) Гуртожитку № 2 (будівля гуртожитку) за адресою АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (контрольно-пропускнии? пункт N?l, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі акту здачі-прии?мання робіт (надання послуг) від 14.04.2022 N?0-00000241 ІНФОРМАЦІЯ_7 в травні 2023 року сплачено за послуги ПП « ОСОБА_4 » на суму 168 652,80 грн.

В тои? час, у зв?язку з віи?ськовою агресією росіи?ськоі? федераціі? проти Украі?ни, в Украі?ні з 22 лютого 2022 року введено воєннии? стан відповідно до Указу Президента Украі?ни від 24 лютого 2022 року N? 64/2022 «Про введення воєнного стану в Украі?ні».

З перших днів повномасштабного вторгнення, у зв?язку з воєнною агресією рф проти Украі?ни, територія міста Херсона та частина Херсонськоі? області перебувала під окупацією віи?ськами рф та на теперішніи? час окремі територіі? перебувають під окупацією рф та є територією бои?ових діи?.

Відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в раи?оні проведення воєнних (бои?ових) діи? або які перебувають в тимчасовіи? окупаціі?, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року, затверджении? наказом

Міністерства з питань реінтеграціі? тимчасово окупованих територіи? Украі?ни від 25 квітня 2022 року № 75 територіі? Херсонськоі? міськоі? територіальна громади Херсонського раи?ону та Лазурненськоі? селищноі? територіальна громада Скадовського раи?ону віднесено до територіальних громад, що розташовані в раи?оні проведення воєнних (бои?ових) діи? або які перебувають в тимчасовіи? окупаціі?, оточенні (блокуванні).

Відповідно до п.1 Постанови КМУ від 6 грудня 2022 № 1364 «Деякі питання формування переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі? або тимчасово окупованих Росіи?ською Федерацією» перелік територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі? або тимчасово окупованих росіи?ською федерацією (далі - перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграціі? тимчасово окупованих територіи?.

Відповідно до Переліку територіи?, на яких ведуться (велися) бои?ові діі? або тимчасово окупованих Росіи?ською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграціі? тимчасово окупованих територіи? Украі?ни від 22.12.2022 № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиціі? Украі?ни 23 грудня 2022 за № 1668/39004, вся територія Скадовського раи?ону Херсонськоі? області з 24.02.2022 по теперішніи? час тимчасово окуповані Росіи?ською Федерацією та м. Херсон був тимчасово окуповании? Росіи?ською Федерацією в період з 01.03.2022 по 11.11.2022.

Водно час, будівлі та споруди СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХДМА, на яких здіи?снювалась фізична охорона ПП « ОСОБА_4 » з 06.04.2022 по 24.04.2022, фактично перебувають під тимчасовою окупацією Росіи?ською Федерацією з 24.02.2022 по теперішніи? час та Гуртожиток № 2 - з 01.03.2022 по 11.11.2022.

Відповідно до п.2 ст. 13 Закону Украі?ни «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовии? режим на тимчасово окупованіи? територіі? Украі?ни» від

15.04.2014 N? 1207-VII здіи?снення господарськоі? діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професіи?ну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни і?хньоі? податковоі? адреси на іншу територію Украі?ни.

Слід зазначити, що відповідно до Довідки ЄДР ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дата державноі? реєстраціі? юридичноі? особи 28.07.2003, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостеи? про юридичну особу - 25.10.2005 № 0004057, місцезнаходження юридичноі? особи: АДРЕСА_3 .

Протягом періоду з 01.03.2022 по 11.11.2022 ПП « ОСОБА_4 » зміна податково реси на іншу територію Украі?ни не здіи?снювалась.

Так, згідно ст. 13 Закону Украі?ни «Про забезпечення прав і свобод мадян та правовии? режим на тимчасово окупованіи? територіі? Украі?ни» авочин, стороною якого є суб?єкт господарювання, місцезнаходженням сцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На сі правочини не поширюється дія положення абз. другого частини другоі? ст.215 Цивільного кодексу Украі?ни.

Таким чином, Академією здіи?снено видатки по загальному фонду кошторису за КПКВК 2201160 по КЕКВ 2282 на охоронні послуги (послуги з рони об?єктів ХДМА): послуги по фізичніи? охороні об?єктів ХДМА, прии?ом налів на ГЩС та реагування автопатрулів на сигнали «Тривога» з об?єктів охорони, послуги із спостереження тривожноі? сигналізаціі?, встановленоі? на об`єктах, обслуговування цієі? сигналізаціі?, терміновии? виі?зд ГР на об?єкт, чим порушено ст. 13 Закону Украі?ни «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовии? режим на тимчасово окупованіи? територіі? Украі?ни», що призвело до незаконних видатків на загальну суму 168 652,80 гривень.

26.02.2025 було проведено огляд загально доступного сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час огляду встановлено, що за період з 01.02.2017 року по теперішній час укладено 8 договорів на охорону фізичного об`єкта між ПП « ОСОБА_4 » та

ІНФОРМАЦІЯ_9 час досудового розслідування проаналізувавши договори які були укладені між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 21.01.2022 року ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 і ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі ректора ОСОБА_7 підписали договір на комплексну охорону об`єкта № 4/5 від 21.01.2022 року. Договір діє до 31.12.2022.

06.04.2022 року ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 і ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі ректора ОСОБА_7 підписали договір на комплексну охорону об`єкта № 4/48 від 06.04.2022. Договір діє до 24.04.2022 (на період дії воєнного стану), у разі продовження воєнного стану дія договору автоматично продовжується на період, на який продовжено воєнний стан.

Відповідно до додатків договорів дислокація об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підлягають фізичній охороні: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 .

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СВ Херсонського РЦП ГУНП в Херсонській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають інформацію охоронювану законом таємницю, а саме отримати оригінали, а у випадку їх відсутності копії документів в якісному стані завірені належним чином, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_7 щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 », а саме: статут підприємства, накази про призначення керівників які працювали в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 рік, їх функціональні(посадові) обов`язки (інструкції), договори, що укладались між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.01.2021 року по 04.02.2025, також документи що використовувались під час здійснення фактичної охоронної діяльності за договорами: Договори з додатками; Перелік працівників які здійснювали охорону, під час виконання договорів; Графіки чергувань працівників охорони які здійснювали охорону, під час виконання договорів; Перелік автотранспортних засобів із наданням копій технічних паспортів які використовувались для охорони, під час виконання договорів; Відомості щодо проведення інструктажів співробітників при виході на чергування які здійснювали охорону, під час виконання договорів; Відомості щодо наявного чергового пункту їз зазначенням його розташування та зазначенням працівників задіяних на його обслуговування; Відомості щодо оплати договорів (платіжні документи, квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; Відомості щодо придбаних систем сигналізації; Сертифікати якості, відповідності на придбання обладнання для сигналізації; Схеми встановлення сигналізації на об`єктах, що вказані в договорах; Акти приймання виконаних робіт,

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Доводи сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, внаслідок чого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), тоді як вказані норми передбачають кілька видів правопорушень.

Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

У порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, які б відповідали диспозиції ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим дуже сумбурно і нелогічно викладено обставини, з яких незрозуміло у зв`язку з чим у слідчого виникли підстави вважати, що посадовими особами навчального закладу вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України. Натомість слідчий значну частину свого клопотання «присвятив» описанню воєнного стану, переліку окупованих територій, тільки при цьому слідчий забувся вказати яке це має значення у даному кримінальному провадженні. Отже, слідчим у клопотанні не зазначено обставин правопорушення, які напряму відносяться до кваліфікаційних ознак злочину, визначених у диспозиції ч. 4 ст. 191 КК України.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки загальною фразою зазначено, що вказані у клопотанні документи «мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб». Незрозуміло підтвердження чи спростування яких обставин та яких саме протиправних дій слідчий вважає за потрібне отримати шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Незрозуміло яке значення мають договори, укладені з 2021 року про закупівлю продуктів харчування, невідпрацювання науково-педагогічними працівниками академії робочого часу. Слідчим не зазначено причинно-наслідкового зв`язку між інформацією, яка міститься у суб`єкта господарювання та обставинами правопорушення, яке значення для кримінального провадження мають документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Крім того, слідчим метою тимчасового доступу до речей і документів зазначено необхідність «проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної експертизи». Однак, ані клопотання, ані документи, долучені до нього, не мають відомостей про призначення у вказаному кримінальному провадженні будь-яких експертиз, а тому подання до слідчого судді зазначеного клопотання із зазначеною слідчим метою є передчасним.

Слідчий жодним чином не обґрунтовує необхідність у доступу до руху коштів за період з 01.01.2021 до 31.12.2022.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом. Процитовані слідчим норми КПК України визначають вимоги до клопотання, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити старшому слідчому СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у задоволенні клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025, володільцем яких є ПП « ОСОБА_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1