Справа №760/1135/25 1-кс/760/1640/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 22.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби службовими особами комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли в інтересах службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом завищення обсягів вартості виконання робіт та матеріалів під час виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 2022 по 2024 роки укладено та виконано ряд договорів щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва на загальну суму більше 100 000 000 гривень.

В ході проведення вказаних робіт, підрядною організацією, зокрема, встановлювалися опори освітлення та світильники світлодіодні.

Так, опори освітлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало у наступних підприємств, а саме у:

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - є виробником відповідної продукції.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме у:

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - є виробником відповідної продукції;

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») закуповувало опори освітлення у наступних підприємств, а саме у:

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » закуповувало опори освітлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, світильники світлодіодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало у наступних підприємств, а саме у:

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало світильники світлодіодні у наступних підприємств, а саме:

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » закуповувало світильники світлодіодні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » світильники світлодіодні придбавало у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який є виробником відповідної продукції.

За рахунок перепродажу опор освітлення та світильників світлодіодних від виробників через ланцюг постачальників до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість останніх зростала більше ніж на 100 відсотків.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення середньо ринкової вартості опор освітлення та світильників світлодіодних, які були предметом договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначено судову-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 . На даний час, експерт, якому доручено проводити вказану експертизу, скерував клопотання про надання додаткових документів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Чернівецьким міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), щодо купівлі/продажу/постачання світильників світлодіодних за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 23.01.2025 надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними вище суб`єктами підприємницької діяльності, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації з 01.01.2022 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.12.2022 по 31.12.2024, включно, крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах з 01.01.2022 року, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин суб`єктами господарської діяльності, за період з 01.12.2022 по 31.12.2024, включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Чернівецьким міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) щодо купівлі/продажу/постачання світильників світлодіодних;

- товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинні бухгалтерські документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та бухгалтерських, виконавчих та виробничих документів до вказаних вище договорів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1