Справа № 296/1993/25
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про обшук у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.02.2025 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "Віка-прод", за адресою: м. Київ, пров. Матущака Юрія, буд. 19, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить Київській міській раді, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Житомирський молочний завод" щодо реалізації власно виготовленої продукції (в тому числі за готівкові кошти), за період 2021-2024 років, а саме: реєстрів обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами, проекти договорів; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації довіреностей; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); журналів та інших документів з охорони праці та пропуску працівників; листувань; а також чорнових записів; печаток та бланків документів з відтисками печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою; пластикових банківських платіжних карток; серверів; електронних інформаційних систем або їх частин; комп`ютерної техніки; електронних носіїв інформації; жорстких дисків, на яких може зберігатись вище вказана інформація; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з між собою; грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті, а також інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

1.2. Клопотання обгрунтовано тим, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України за обставин ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «Житомирський молочний завод», в період часу з 01.01.2021 по 31.03.2024, за рахунок заниження об`єкту оподаткування, шляхом реалізації частини продукції за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, на загальну суму 11 258 106 грн.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що в офісному приміщенні ТОВ "Віка-прод", за адресою: м. Київ, пров. Матущака Юрія, 19, можуть зберігатися документи та речі, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно із частиною 1 статті 234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення [...].

3.2. Згідно із частиною 5 статті 234 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

4.2. Матеріалами доданими до клопотання, зокрема, копіями висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Житомирській області від 31.05.2024, протоколами про результати НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.10.2024, стверджується достатність підстав вважати наявними ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

4.3. Слідчий суддя вважає, що з урахуванням матеріалів клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у приміщенні за місцем реєстрації ТОВ «Віка-прод» () за адресою: м. Київ, пров. Матущака Юрія, буд. 19, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.01.2025 належить на праві власності ПП "Віталфарма", а також того, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.4. Слідчим доведено, що обшук вказаного володіння є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.5. Разом з тим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що в офісному приміщенні за місцем реєстрації ТОВ "Віка-прод" мають значення грошові кошти здобуті злочинни шляхом, у зв"язку з чим у задоволенні клопотання в означеній частині слід вімовити.

4.6. При цьому, клопотання в частині надання дозволу на відшукання невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки такі речі та предмети неможливо ідентифікувати.

4.7. За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук офісного приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Віка-прод» (), за адресою: м. Київ, пров. Матущака Юрія, буд. 19, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Житомирський молочний завод» щодо реалізації власно виготовленої продукції (в тому числі за готівкові кошти), за період 2021-2024 років, а саме: реєстрів обліку проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами, проекти договорів; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації довіреностей; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок взаєморозрахунків; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); журналів та інших документів з охорони праці та пропуску працівників; листувань; а також чорнових записів; печаток та бланків документів з відтисками печаток інших підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за обшукуваною адресою; пластикових банківських платіжних карток; серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких можуть зберігатись неправдиві відомості щодо обсягів виготовленої та реалізованої продукції; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з між собою щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 24.03.2025.

5. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

6. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

7. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

8. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1