Єдиний унікальний номер 448/496/25
Провадження № 1-кс/448/93/25
У Х В А Л А

27.03.2025 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 27 березня 2025 року дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.03.2025, із письмовою заявою звернулася звернулась ОСОБА_4 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.03.2025 року протягом дня, шляхом обману під приводом кредитування заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 10690 гривень, котрі потерпіла оплатила в період з 12:18 год 24.03.2025 року по 17:50 год 24.03.2025 року із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . 24.03.2025 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000067 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа 24.03.2025 року впродовж дня, шляхом обману під приводом кредитування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 10690 грн, які остання перерахувала із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

4. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24 березня 2025 року впродовж з 12:18 год по 17:50 год вона здійснила наступні перекази:

- 24.03.2025 о 12.18 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 670 грн. (без комісії) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 ;

- 24.03.2025 о 14.39 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 2550 грн. (із комісією 12.75 грн) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

24.03.2025 о 16.14 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 3500 грн. (з комісією 17.50 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 .

24.03.2025 о 17.50 год. потерпіла ОСОБА_4 одним платежем із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 3970 грн. (з комісією 19.85 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .

Після здійснення вищевказаних поповнень потерпілу ОСОБА_4 , ігнорували та гроші не повернуто, тому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, внаслідок чого їй було завдано матеріальної шкоди на суму 10 690 грн.

5. Банківська картка № НОМЕР_5 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх ознайомлення та вилучення, а саме щодо: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 24.03.2025 по 26.03.2025 відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 24.03.2025 по 26.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

7. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

8. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, в матеріалах справи міститься її заява, в якій вона вказує, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

9. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

10. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

11. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

12. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

13. Як вбачається з документів наданих слідчому судді слідчим, дійсно розпочато кримінальне провадження №0000067 від 24.03.2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, ми у даному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

15. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24. Оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії цієї інформації, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без її вилучення.

25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 24.03.2025 по 26.03.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 24.03.2025 по 26.03.2025., тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 27 березня 2025.

Слідчий суддя ОСОБА_9