Справа № 453/493/25
№ провадження 1-кс/453/136/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

01 квітня 2025 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000085 від 26 березня 2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 21 березня 2025 року по 26 березня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 26 березня 2025 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21 березня 2025 року, близько 16 години 20 хвилин, невстановлена особа, під виглядом надання благодійної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським способом, увійшовши в довіру останньої, на фішинговому сайті отримала від неї банківську інформацію про її рахунок та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 55 000 гривень з її кредитного карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

26 березня 2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2022 року за № НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , весь номер карткового рахунку їй невідомий, оскільки вона його вже заблокувала у відділенні банку та передала банківську картку працівникам банку, а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Сколе. Дана картка є кредитною до зарплатного рахунку № НОМЕР_3 . В мережі інтернет вона використовувала лише зарплатну картку № НОМЕР_3 . Фінансовим номером до даного банківського рахунку є тел. НОМЕР_4 .

21 березня 2025 року, близько 16 години, вона знаходились на території Гірськолижного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Плав`я, Стрийського району Львівської області, та переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук» та їй в стрічні новин висвітлилось оголошення про те, що можна оформити допомогу в грошовій формі від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_5 для кожного українця в сумі 7500 грн. на одну особу та були повідомлення від осіб під постом про те, що вони отримали таку допомогу та були наявні скріни з руху банківських коштів про те, що такі особи отримали допомогу. В даному повідомлення було посилання, однак вона за ним не переходила, а вирішила самостійно знайти таку інформацію через пошуковий асистент «Google» ввівши в стрічці пошуку «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_5 » і їй висвітлився сайт із посиланням де були віконичка у яких необхідно було ввести інформацію, яку запитував сайт для отримання, як вона вважала допомоги. Вона поступово вводила інформацію, спочатку «Прізвище, ім`я, по батькові», наступним кроком висвітлилась дата народження, яку вона ввела, далі ввела номер свого карткового рахунку зарплатного НОМЕР_3 , після чого ввела свій номер телефону, який є і фінансовим номером НОМЕР_4 , та натиснула підтвердити, після чого висвітлилось віконечко в якому необхідно було ввести код підтвердження з чотирьох цифр. О 16 годині 49 хвилин до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили, що їй необхідно ввести код підтвердження. Через декілька хвили їй надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з чотирьох значним кодом, яке ввела на сайті, на якому як вона вважала, має отримати допомогу. Такий код вона вводила близько 5-7 разів, однак сайт не погружався та не пускав на наступний крок і вона вийшла з даного сайту. Після цього вона намагалась зайти у свій мобільний додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак запустити додаток не змогла. Більше нікуди вона не заходила.

Вона одразу після отримання даних повідомлень зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі свої банківські рахунку в даному банку та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівник банку повідомив їй, що вона стала жертвою інтернет шахрайства.

26 березня 2024 року звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Сколе, оскільки від 21 березня 2025 року не могла зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй у відділенні банку працівник банку повідомив, що з її кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято кредитні кошти дома переказами в сумі 27000 грн. та 28000 грн. 21 березня 2025 о 16:41 год. та о 16:45 год. відповідно. Тоді вона повідомила працівникам банку, що вона не здійснювала жодного переказу кредитних коштів в таких сумах на будь які рахунки та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, яким 21 березня 2025 року надала доступ до свого рахунку вважаючи, що подає заявку на отримання благодійного допомоги та працівники банку повідомили, що необхідно звернутись із заявою в поліцію, що вона і зробила.

Номери рахунків на які без її дозволу було здійснено перекази кредитних коштів без її згоди їй не відомі.

Також повідомила, що кошти були перераховані без її згоди та відома, чим їй спричинено матеріальні збитки на суму 55 000 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 21 березня 2025 року по 26 березня 2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1