Справа № 366/3570/24
Провадження № 1-кс/366/8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 січня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., а також за дорученням дізнавача начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні дізнавача ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2024 року до ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_7 про вчинення шахрайства. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 28.11.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " старший науковий працівник зареєстрована АДРЕСА_2 , через месенджер Telegram надійшло повідомлення нібито від сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в Німеччині. В повідомленні син просив надати йому в займ грошові кошти які потрібно було перерахувати йому на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 після чого заявниця трьома платежами: один 20000 грн та два платежі по 15000 грн перерахувала кошти на вказані рахунки. Перерахування коштів здійснила зі своїх карткових рахунків: з рахунку (картки) № НОМЕР_5 20000 грн перерахувала на рахунок НОМЕР_4 з рахунку (картки) № НОМЕР_6 15000 грн перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 а з рахунку (картки) № НОМЕР_7 15000 грн перерахувала на карту№ НОМЕР_1

Потім вона зателефонувала синові та дізналась що його акаунт в Telegram зламали, кошти він не отримував.

04.01.2025 року було додатково направлено запит до СКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області на становлення назву банків якім належать банківські картки на які перерахувала грошові кошти ОСОБА_7

Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти у сумі 30 000 грн, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Картка належить громадянину, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , прописка АДРЕСА_3 . Місця фактично зняття грошових коштів на даний час не встановлено.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000030.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000030 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., а також за дорученням дізнавача начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 8 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1