Справа № 304/2586/24 Провадження № 1-кс/304/956/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому та детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та/або його відокремлених/структурних підрозділах, та стосуються використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку; деталізованої інформації про рух коштів за період з 01 січня 2021 року по 25 листопада 2024 року; відомостей щодо підключення банківського до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком за період часу з 01 січня 2021 року по 25 листопада 2024 року, зазначивши інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалися відповідні з`єднання; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку, та здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою упродовж березня-квітня 2021 року внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких державним реєстратором 02 квітня 2021 року проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Як вказує детектив, 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 області, серед іншого, на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості, проведено державну реєстрацію зміни керівника підприємства з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 , а також державну реєстрацію зміни місцезнаходження юридичної особи з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_3 . Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він не має жодного стосунку до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 », а оформлення на його ім`я підприємства пов`язує з тим, що одного разу у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду надати їй на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився. При цьому з матеріалів клопотання слідує, що після зміни керівника ПП « ОСОБА_8 » на ОСОБА_11 , невстановлені особи, які фактично здійснюють контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, використовують його банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито від його імені в інтересах ПП « ОСОБА_8 ». Детектив вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за переліком, наведеним у прохальній частині клопотання. Зазначає, що така інформація перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи його відокремлені і структурні підрозділи, а така інформація може мати значення речових доказів, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 205-1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, детективами ТУ БЕБ у Закарпатській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 14 червня 2022 року за підозрою колишнього директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Україна, в якому прокурором ОСОБА_12 здійснюється процесуальне керівництво. Вивченням матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Так, 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 на підставі поданих представником ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_14 документів, датованих 29 березня та 01 квітня 2021 року, проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо установчих документів вказаного підприємства, його керівника, засновника, місцезнаходження.

Чотирнадцятого серпня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000062 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказані обставини підтверджуються наявними у матеріалах клопотання протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 15 листопада 2023 року та 16 листопада 2024 року, з яких видно, що свідок ніколи не працював у ПП « ОСОБА_8 » і будь які деталі з приводу вказаного підприємства йому не відомі. Вказував, що одного разу на станції метро Вокзальна у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду у сумі 2 000 грн надати на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився. При цьому будь які заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_8 », статут, довіреності на представлення інтересів підприємства тощо він не підписував.

Окрім цього, як встановлено органом досудового розслідування, за ОСОБА_11 з 15 квітня 2021 року зареєстровано банківський рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , валюта 980 українська гривня.

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні вказаної банківської установи.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб підприємства ознак кримінального правопорушення, що розслідується у межах даного кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000062 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати керівникам відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, що перебувають у розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів щодо відкриття банківського рахунку; деталізованої інформації про рух коштів за період з 01 січня 2021 року по 25 листопада 2024 року; відомостей щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком за період часу з 01 січня 2021 року по 25 листопада 2024 року, із зазначенням інформації про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалися відповідні з`єднання; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку, та здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії даної ухвали до 10 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1