Справа № 717/738/25
Н/п 1-кс/717/154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 21 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 від 21 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа за співучасті із ОСОБА_6 , за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США, через мобільний додаток «Телеграм», організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , якого 21 березня 2025 року біля 02 години 15 хвилин було затримано працівниками ДПСУ та УСБУ в Чернівецькій області у супроводі ОСОБА_6 , на околиці селища Кельменці, Дністровського району, Чернівецької області, в автомобілі «Опель Віваро» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 ОСОБА_7 дав показанн про те, що 20 березня 2025 року підчас переписки із невстановленою особою, яка організовувала його незаконне переправлення через державний кордон України та використовувала у мобільному застосунку «Телеграм» нікнейм « НОМЕР_2 », було отримано повідомлення про необхідність переказу грошових коштів в сумі 18000 гривень, на картку № НОМЕР_3 . На прохання ОСОБА_7 ОСОБА_9 перерахувала кошти.

Банківська картка № НОМЕР_3 емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 15.03.2025 по 31.03.2025 із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер власника рахунку, фото отримання карт); ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати; місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_10 та слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , до документів, які містять:

- інформацію про операції, які проводилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період з 15 березня 2025 року по 31 березня 2025 року,

- анкетні дані власника рахунку, копії його паспорта, анкети-заяви, фінансового номера власника рахунку, фото отримання карт;

- інформацію про ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, про місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій;

- фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Дана ухвала діє до 20 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: