ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 531/355/24 Номер провадження 11-сс/814/686/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем судового засідання ОСОБА_5

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ( в режимі відеоконференції )

адвоката ОСОБА_7

власника майна ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 13 вересня 2024 року про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 12.02.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000106 від 12.02.2024 року, за ознаками ч. 3 ст. 15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України та накладено арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) десять (10) талонів на бензин А-95, 20 л., BVS №52NR160091, №52NR160092, №52NR160093, №52NR160094, №52NR160095, №52NR160096, №52NR160097, №52NR160098, №52NR160099, №52NR160100;

2) гаманець чорного кольору у якому знаходяться банкноти схожі на українські гривні, а саме: номіналом по 1000 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 500 грн. в кількості 4 шт.; номіналом по 200 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 100 грн. в кількості 2 шт. та ще 1 шт. знаходилась у бархатці (загалом 3 шт.); номіналом 50 грн. в кількості 1 шт.; номіналом по 20 грн. в кількості 2 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 100 доларів в кількості 7 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 50 доларів в кількості 1 шт.; банківські картки «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_1 , золота для виплат; № НОМЕР_2 , золота для виплат; № НОМЕР_3 , золота для виплат; № НОМЕР_4 , золота для виплат; № НОМЕР_5 , otp bank gold (вище вказані талони, гаманець та банкноти вилучені до сейф-пакета WAR 0080707);

3) мобільний телефон марки OPPO A60, модель CPH 2631, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім карткою з № НОМЕР_8 (телефон вилучено до сейф-пакета PSP 1111217);

4) мобільний телефон чорно-жовтого кольору марки ASTRO, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім карткою оператора «Кївстар» на якій маються номер НОМЕР_11 (телефон вилучено до сейф-пакета PSP 1111429);

5) вісім (8) пластикових каністр ємністю по 20 л. кожна (з яких 2 червоного кольору та 6 жовтого кольору), які повністю заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

6) одну (1) пусту пластикову каністру ємністю 20 л. червоного кольору; автомобільний компресор; набір ключів у кейсі зеленого кольору (рожкові та головки); штикова лопата; домкрат 3 т; дерев`яний ящик зеленого кольору з ганчірками та печатками; сегменти (запасні частини) до комбайна; провода для пуску двигуна; ємність із гальмівною рідиною 1 л; антифриз 1 л; мастило 5 л. (заповнене на 2 л.); гальмівні колодки; фільтр салону;

7) автомобіль марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , 2011 року випуску, шасі НОМЕР_13 , що зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ;

8) металеву не окрашену бочку ємністю 200 л., яка заповнена на висоту 55 см. рідиною із різким запахом схожим на ДП, з якою відібрані зразки рідини у дві пластикові пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, які вилучені до сейф-пакета PSP 8101292;

9) пластикове біле відро ємністю 20 л. із електричним насосом (акумуляторний) з гумовою шлангою чорного кольору, до якого прикручена дерев`яна палка довжиною 88 см.;

10) банківські картки «Приватбанк», що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_14 , для виплат; № НОМЕР_15 , універсальна, які вилучені до сейф-пакета №WAR0080745;

11) мобільний телефон ОСОБА_9 , а саме марки Redmi Not7, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , у якому сім картка відсутня однак останній за допомогою Wi-Fi з`єднаний із сім карткою з № НОМЕР_18 , який вилучено до сейф-пакета WAR 0080706.

12) пусту металеву бочку білого кольору, ємністю 200 л., з написом TOTAL;

13) пластиковий куб розміром 1,0*1,015*0,98 м., який заповнений рідиною із різким запахом схожим на ДП на висоту 34 см., з якого у пластикову пляшку ємністю 2 л. відібрані зразки рідини та вилучені у сейф-пакет №WAR1499394;

14) чотири (4) металеві каністри (3 зеленого кольору та 1 сірого кольору) ємністю по 20 л. кожна, які повністю заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

15) одну (1) пластикову каністру білого кольору, ємністю 10 л., заповнену до позначки 7 л. рідиною із різким запахом схожим на ДП;

16) одну (1) пластикову каністру жовтого кольору із зеленою кришкою, ємністю 20 л., заповнену рідиною схожою на мастило;

17) шість (6) пластикових каністр ємністю по 20 л. кожна (з яких 2 жовтого кольору, 2 білого кольору, 1 чорного кольору, 1 синього кольору), які заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

18) електричний насос для перекачування ДП, який має під`єднану гумову шлангу чорного кольору та частину шланги із прозорого пластику на кінці якої під`єднаний заправний пістолет №СDI-2023-01 з електричним лічильником на якому показники «000».

19) автомобіль марки «FORD TRANSIT», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2001 року випуску, шасі НОМЕР_20 , який зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2024 близько 22:00 години ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із водієм Красноградської колони ЦТТ та СТ УГВ-СЕРВІС АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , зустрілись на автодорозі «Базилівщина Селещина Кошманівка» в с. Базилівщина Полтавського р-ну Полтавської області де із баків спеціалізованого вантажного спеціального паливозаправника марки ЕМЗ (Краз), моделі АПЗ-10-53221, д.н.з. НОМЕР_21 , що належить АТ «Укргазвидобування», здійснили злив та крадіжку дизельного пального (далі - ДП), яке у подальшому ОСОБА_8 вантажив до свого автомобіля марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 .

07.09.2024 згідно ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 21.08.2024, ЄУНС 531/355/24, номер провадження 1-кс/531/658/24, в період часу із 22:20 02:00 годину 08.09.2024 на автодорозі «Базилівщина Селещина Кошманівка» в с. Базилівщина Полтавського р-ну Полтавської області, проведено обшук автомобіля марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , 2011 року випуску, шасі НОМЕР_13 , що зареєстрований на ОСОБА_8 , вході якого проведено особистий обшук ОСОБА_8 у якого в барсетці виявлено та вилучено:

1)десять (10) талонів на бензин А-95, 20 л., BVS №52NR160091, №52NR160092, №52NR160093, №52NR160094, №52NR160095, №52NR160096, №52NR160097, №52NR160098, №52NR160099, №52NR160100;

2)гаманець чорного кольору у якому знаходяться банкноти схожі на українські гривні, а саме: номіналом по 1000 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 500 грн. в кількості 4 шт.; номіналом по 200 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 100 грн. в кількості 2 шт. та ще 1 шт. знаходилась у бархатці (загалом 3 шт.); номіналом 50 грн. в кількості 1 шт.; номіналом по 20 грн. в кількості 2 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 100 доларів в кількості 7 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 50 доларів в кількості 1 шт.; банківські картки «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_1 , золота для виплат; № НОМЕР_2 , золота для виплат; № НОМЕР_3 , золота для виплат; № НОМЕР_4 , золота для виплат; № НОМЕР_5 , otp bank gold (вище вказані талони, гаманець та банкноти вилучені до сейф-пакета WAR 0080707);

3)мобільний телефон марки OPPO A60, модель CPH 2631, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім карткою з № НОМЕР_8 (телефон вилучено до сейф-пакета PSP 1111217);

Під час обшуку автомобіля «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , виявлено та вилучено:

4) у бардачку під ричагом АКПП, кнопочний мобільний телефон чорно-жовтого кольору марки ASTRO, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім карткою оператора «Кївстар» на якій маються номер НОМЕР_11 (телефон вилучено до сейф-пакета PSP 1111429);

У задній частині (кузові) автомобіля вилучено:

5)вісім (8) пластикових каністр ємністю по 20 л. кожна (з яких 2 червоного кольору та 6 жовтого кольору), які повністю заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

6)одну (1) пусту пластикову каністру ємністю 20 л. червоного кольору; автомобільний компресор; набір ключів у кейсі зеленого кольору (рожкові та головки); штикова лопата; домкрат 3 т; дерев`яний ящик зеленого кольору з ганчірками та печатками; сегменти (запасні частини) до комбайна; провода для пуску двигуна; ємність із гальмівною рідиною 1 л; антифриз 1 л; мастило 5 л. (заповнене на 2 л.); гальмівні колодки; фільтр салону;

Також вході обшуку вилучений і автомобіль марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , 2011 року випуску, шасі НОМЕР_13 .

08.09.2024 в період часу із 11:38-14:23 години на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 21.08.2024, ЄУНС 531/355/24, номер провадження 1-кс/531/657/24, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , вході якого виявлено та вилучено:

1)у приміщенні гаража, металеву не окрашену бочку ємністю 200 л., яка заповнена на висоту 55 см. рідиною із різким запахом схожим на ДП, з якою відібрані зразки рідини у дві пластикові пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, які вилучені до сейф-пакета PSP 8101292;

2)у приміщенні гаража (поряд із бочкою), пластикове біле відро ємністю 20 л. із електричним насосом (акумуляторний) з гумовою шлангою чорного кольору, до якого прикручена дерев`яна палка довжиною 88 см.;

3)у приміщені будинку, банківські картки «Приватбанк», що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: № НОМЕР_14 , для виплат; № НОМЕР_15 , універсальна, які вилучені до сейф-пакета №WAR0080745;

4)у приміщені будинку, мобільний телефон ОСОБА_9 , а саме марки Redmi Not7, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , у якому сім картка відсутня однак останній за допомогою Wi-Fi з`єднаний із сім карткою з № НОМЕР_18 , який вилучено до сейф-пакета WAR 0080706.

08.09.2024 в період часу із 15:23-17:03 годину на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 21.08.2024, ЄУНС 531/355/24, номер провадження 1-кс/531/659/24, на березі річки Тагамлик в смт. Машівка (дачні ділянки) Полтавського р-ну Полтавської області, проведено обшук автомобіля марки «FORD TRANSIT», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2001 року випуску, шасі НОМЕР_20 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_8 , вході якого у задній частині кузова виявлено та вилучено:

1)пусту металеву бочку білого кольору, ємністю 200 л., з написом TOTAL;

2)пластиковий куб розміром 1,0*1,015*0,98 м., який заповнений рідиною із різким запахом схожим на ДП на висоту 34 см., з якого у пластикову пляшку ємністю 2 л. відібрані зразки рідини та вилучені у сейф-пакет №WAR1499394;

3)чотири (4) металеві каністри (3 зеленого кольору та 1 сірого кольору) ємністю по 20 л. кожна, які повністю заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

4)одну (1) пластикову каністру білого кольору, ємністю 10 л., заповнену до позначки 7 л. рідиною із різким запахом схожим на ДП;

5)одну (1) пластикову каністру жовтого кольору із зеленою кришкою, ємністю 20 л., заповнену рідиною схожою на мастило;

6)шість (6) пластикових каністр ємністю по 20 л. кожна (з яких 2 жовтого кольору, 2 білого кольору, 1 чорного кольору, 1 синього кольору), які заповнені рідиною із різким запахом схожим на ДП;

7)електричний насос для перекачування ДП, який має під`єднану гумову шлангу чорного кольору та частину шланги із прозорого пластику на кінці якої під`єднаний заправний пістолет №СDI-2023-01 з електричним лічильником на якому показники «000».

Також вході обшуку вилучений і автомобіль марки «FORD TRANSIT», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2001 року випуску, шасі НОМЕР_20 .

Слідчим суддею арешт на вказане майно накладено на підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

На ухвалу слідчого судді адвокат ОСОБА_7 в інтересах власників майна подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області залишив поза увагою, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не є підозрюваними в рамках кримінального провадження №0000106 від 12.02.2024 р., не є свідками та обвинуваченими, вони не вчиняли жодних кримінально-протиправних дій.

На переконання сторони захисту, Десять (10) талонів на бензин А-95, 20 л., не можуть бути об`єктом даного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України та в рамках даного кримінального провадження не могли використовуватися як знаряддя злочину, оскільки не належать ГПУ «Нафтогаз», AT «Укргазвидобування».

Банківські картки «Приватбанк» також не могли використовуватися як знаряддя злочину в рамках даного кримінального провадження і не носять слідів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Крім того, транспортні засоби, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не мають ніякого відношення до даного кримінального правопорушення та не містять на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Власники на законних підставах користуються та розпоряджаються своїми транспортними засобами.

Заслухавши суддю доповідача, адвоката ОСОБА_7 , власника майна ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав законною та обґрунтованою ухвалу слідчого судді, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, колегія суддів дійшла такого висновку.

Як убачається із матеріалів провадження, у провадженні СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000106 від 12.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із водієм Красноградської колони ЦТТ та СТ УГВ-СЕРВІС АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_12 , зустрілись на автодорозі «Базилівщина Селещина Кошманівка» в с. Базилівщина Полтавського р-ну Полтавської області де із баків спеціалізованого вантажного спеціального паливозаправника марки ЕМЗ (Краз), моделі АПЗ-10-53221, д.н.з. НОМЕР_21 , що належить АТ «Укргазвидобування», здійснили злив та крадіжку дизельного пального (далі - ДП), яке у подальшому ОСОБА_8 вантажив до свого автомобіля марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , тим самим вчиняють розтрату пально-мастильних матеріалів.

У межах цього кримінального провадження ухвалами слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 21 серпня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуків.

07 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 21 серпня 2024 року проведено обшук автомобіля марки «RENAULT MASTER», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_12 , 2011 року випуску, шасі НОМЕР_13 , що зареєстрований на ОСОБА_8 , вході якого проведено особистий обшук ОСОБА_8 у якого в барсетці виявлено та вилучено майно вказане у протоколі.

08 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 21 серпня 2024 року проведено обшук автомобіля марки «FORD TRANSIT», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , 2001 року випуску, шасі НОМЕР_20 , зареєстрований на ОСОБА_10 мешканця АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_8 , вході якого у задній частині кузова виявлено та вилучено речі та транспортний засіб відповідно до протоколу обшуку.

08 вересня 2024 року постановами слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП в Полтавській області вилучені в ході обшуків речі, документи та транспортний засіб визнано речовими доказами у зв`язку із тим, що вони мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються під час досудового розслідування.

Згідно ухвали слідчого судді від 13 вересня 2024 року, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України метою накладення арешту на майно, було саме збереження речових доказів.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вважав обґрунтованим твердження прокурора про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що майно може зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

Колегія суддів апеляційного суду частково погоджується з таким висновком.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За частиною 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Колегією суддів апеляційного суду встановлено, що органом досудового розслідування визначено правову кваліфікацію даного кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Так, арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, орган досудового розслідування хоча і визнав постановою вищезазначене майно речовим доказом, проте не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Натомість, з наданих апеляційному суду матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування не було надано жодних доказів того, що зазначені грошові кошти та талони на бензин А-95, вилучені в ході проведення обшуку 07 вересня 2024 року за вказаними у клопотанні адресами, були здобуті саме в результаті вчинення кримінального правопорушення, та того, що такі грошові кошти зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, органом досудового розслідування в клопотанні не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що санкція статті КК України, в рамках зазначеного кримінального провадження №0000106 від 12.02.2024, не передбачає застосування конфіскації майна.

Окрім того, колегія суддів приймає до уваги надану адвокатом відповідь на запит за підписом директора філії ГУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_13 №ПГВ2.4-3740 від 26.11.2024 року про відсутність на балансі та у використанні в господарській діяльності філії ГУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» талонів на бензин А-95, 20 л BVS №52NR160091, №52NR160092, №52NR160093, №52NR160094, №52NR160095, №52NR160096, №52NR160097, №52NR160098, №52NR160099, №52NR160100.

Як наслідок, зазначені грошові кошти та талони на пальне, на переконання колегії суддів, не відповідають вимогам, наведеним у ст. 98 КПК України, оскільки не є ані предметом злочину, ані знаряддям його вчинення та не містять жодних відомостей, які б могли бути використані для доведення обставин в рамках зазначеного кримінального провадження №0000106 від 12.02.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тому колегія суддів приходить до висновку, що прокурором не було доведено необхідності накладення арешту на вказані грошові кошти та талони на пальне саме як на речовий доказ.

Окрім того, колегія суддів зауважує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається відсутність відомостей внесених до ЄРДР про вчинення інших кримінальних правопорушень.

Доводи апеляційної скарги сторони захисту щодо неправомірного вилучення транспортного засобу та банківських карток «Приватбанк» свого підтвердження не знаходять.

Доводи адвоката, що в ході проведення обшуку не встановлено жодних відомостей про наявність інформації на вилучених банківських картках та транспортному засобі, яка має відношення до обставин кримінального провадження, колегія суддів відхиляє, оскільки надані докази дають підстави вважати, що вилучене майно може мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а саме з обставинами розтрати паливно-мастильних матеріалів пального, що є предметом доказування, згідно ст. 91 КПК України.

Відповідні обставини будуть предметом подальшої перевірки шляхом призначення та проведення судових експертиз та інших перевірок органом досудового розслідування в ході розслідування кримінального правопорушення, з метою виявлення даних на підтвердження здійснення розтрати та збуту паливно-мастильних матеріалів. При цьому слід зауважити, що до завдань суду на цьому етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження.

Інші речі повинні бути досліджені під час досудового розслідування і можуть бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення.

Що стосується тверджень апелянта про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 по даному кримінальному провадженню не є підозрюваними, а спосіб накладення арешту є обтяжливим, то колегія суддів зауважує, що згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Також колегія суддів не вважає накладення арешту на автомобіль у даному випадку занадто обтяжливим для власника майна, оскільки в апеляційній скарзі не зазначено та при апеляційному розгляді не надано доказів того, що накладення арешту на автомобіль призведе до надмірного обмеження прав власника автомобіля.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги та скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти та талони на паливо.

Керуючись статтями 404, 405, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 13 вересня 2024 року в частині накладення арешту на грошові кошти та талони на бензин скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000106 від 12.02.2024 року про накладення арешту на:

1) десять (10) талонів на бензин А-95, 20 л., BVS №52NR160091, №52NR160092, №52NR160093, №52NR160094, №52NR160095, №52NR160096, №52NR160097, №52NR160098, №52NR160099, №52NR160100;

2) гаманець чорного кольору у якому знаходяться банкноти схожі на українські гривні, а саме: номіналом по 1000 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 500 грн. в кількості 4 шт.; номіналом по 200 грн. в кількості 16 шт.; номіналом по 100 грн. в кількості 2 шт. та ще 1 шт. знаходилась у бархатці (загалом 3 шт.); номіналом 50 грн. в кількості 1 шт.; номіналом по 20 грн. в кількості 2 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 100 доларів в кількості 7 шт.; купюри схожі на банкноти (долари США) номіналом 50 доларів в кількості 1 шт.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту оголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ :

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4