Справа № 686/3142/25
Провадження № 1-кс/686/1237/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 23.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «ряд мешканців м. Хмельницького, за попередньою змовою, умисно, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Хмельницький, впродовж періоду з 2020 року по теперішній час, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020.

22.02.2023 до ГПД БЕБ надійшло звернення Головного редактора Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор по АДРЕСА_3 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що приміщення (будинок), який розташований за адресою: на праві власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 . паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 24.06.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації зазначеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що за вказаною адресою відсутня ліцензія на провадження діяльності з організації або проведення азартних ігор.

За результатами проведеної інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи встановлено, що до організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор та організації функціонування вказаного закладу, може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКПО НОМЕР_5 , зареєстрований адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , номера телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Так, відповідно до наявної інформації, ОСОБА_7 , за попередньою змовою, в складі організованої групи, разом з іншими невстановленими особами, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльності з організації та проведення азартних ігор, а саме: відкриття по АДРЕСА_3 , де надасться доступ до азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності даного закладу.

Відповідно до наявної інформації, за вказаною адресою ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор та організації функціонування закладу, де надається доступ до азартних ігор, впродовж періоду з 01.01.2020 (точної дати не встановлено) по теперішній час.

В подальшому, учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їx форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Встановлено, що вказаний заклад функціонує без відповідної ліцензії, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Діяльність вказаного закладу є прихованою (потрапити в середину закладу можливо лише попередньо зв`язавшись з адміністрацією закладу та назвати кодове слово, яке постійно змінюється. Кодові слова надсилаються виключно постійним клієнтам шляхом смс-розсилки).

Для початку гри клієнт має купити у касі закладу спеціальний код послідовність цифр на чеку, яка шифрує відповідну суму грошей. Код з чеку вводиться у комп`ютер, гра активується, а після цього гроші перетворюються у «кредити».

Спеціальне гральне обладнання, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор фактично с аналогом гральних автоматів, однак воно не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу.

Програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РФ), яке використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор також не має ліцензії.

За вказаною адресою діяльності ігрового закладу вилучено ігрові автомати, ряд носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , яка є власником вказаного приміщення, встановлено, що орендну плату за користування вказаним приміщенням здійснював громадянин ОСОБА_8 , та відповідно до виписки банку розраховувався із рахунку НОМЕР_9 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.11.2022 по дату виконання ухвали по банківських рахунках НОМЕР_10 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому відділу СВ ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_9 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів (за наявності), ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу - із правом їх подальшого вилучення, за період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя