25.12.2024
Справа № 642/1698/24
Провадження № 1-кс/642/4252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000452 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000452 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.03.2024 о 11:56 год. невстановлена особа, вчинила шахраи?ство, шляхом незаконних операціи? з використання електронно-обчислювальноі? техніки, а саме: шляхом надсилання фіктивного посилання у месенджері «Вайбер» для начебто отримання знижки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16550 грн, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

З інформації, отриманої під час здійснення тимчасового доступу вбачається, що з картки потерпілого грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході аналізу інформації наданої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, а саме, інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.03.2024 по час надання інформації по час надання інформації, яка знаходиться перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та його структурних підрозділах, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.03.2024 по час надання інформації; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.03.2024 по час надання інформації; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_4 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_4 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1