Провадження № 1-кс/643/2412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2024

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого 2 СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 16.12.2024 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

2 СВ ТУ ДБР у м. Полтаві проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000231 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , будучи достеменно обізнаним про введення на території України воєнного стану та діючими обмеженнями щодо виїзду чоловіків призивного віку за кордон, діючи умисно та протиправно, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, вирішив організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України, після чого запропонував зустрітись для надання більш конкретних вказівок.

Під час організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, ОСОБА_5 розраховувався безготівковим розрахунком (банківськими картками, «PayPass», тощо). Інформація, яка становить банківську таємницю про здійснення платіжних операцій ОСОБА_5 може мати доказове значення для досудового розслідування.

Згідно інформації встановленої оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім 2 СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів та інших носіїв інформації, електронних систем, наявних у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення завірених копій наступних документів у паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про відкриті рахунки (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток;;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.10.2024 по 17.11.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу;

-інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів;

-фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених баскських карток грошових коштів;

-інформацію про ІР-адреси та логіни, присторої, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вище перелічених банківських карток; Надати можливість вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому в м. Харкові.

Встановити термін дії ухвали до 19.01.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1