н/п 1-кс/766/1494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні першим заступником керівника Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП В Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023, а саме слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2022 по 01.01.2023:

- документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 на який було здійснено зарахування грошових коштів, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по картковому рахунку НОМЕР_3 роздруківки руху коштів у електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , та на який було перераховано кошти від ОСОБА_8 , з можливістю вилучити їх завірені копії а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків виписки про рух коштів по рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023, за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні перерахунку грошових коштів на рахунки підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 700 тис. грн. на особисті рахунки підпорядкованих прибиральників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшої конвертації в готівку. При цьому, з метою прикриття протиправної діяльності, службовими особами підприємства було здійснення підроблення документів щодо виконання некваліфікованим персоналом, прибиральниками, висотних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР.

Згідно листа комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 392 від 19.11.2024 року встановлено, що 28.04.2022 було проведено перерахунки на картки заробітної плати за березень 2022 року в сумі 1049497,12 на рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картки фізичних осіб, а саме:

ОСОБА_9 154991, 64 грн,

Рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 154991, 68 грн,

Рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 82512, 50 грн,

Рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 82512, 50 грн,

Рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 154991, 68 грн,

Рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При огляді даних транзакцій встановлено, що 29.04.2022 16:34:33, було зараховано зарплату на поточний рахунок клієнта ОСОБА_8 НОМЕР_12 - працівника КП ХКТСХМР зг. дог. 2020ZP268-018, без ПДВ на суму 82512,5 UAH.

Після цього в період 2022-05-20 17:23:01 платником: ОСОБА_8 , було зроблено переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та отримувачем якої є - ОСОБА_13 , код банку отримувача НОМЕР_13 . Переказ був зроблений на суму 60000 UAH.

А також в період 2022-05-20 17:23:49 платником: ОСОБА_8 , було зроблено переказ власних коштів на банківську карту НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником та отримувачем якої є - ОСОБА_13 , код банку отримувача НОМЕР_13 . Переказ був зроблений на суму 22500 UAH

У зв`язку з вищевказаним та з метою підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , та на який було перераховано кошти від ОСОБА_8 , з можливістю вилучити їх завірені копії а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків виписки про рух коштів по рахунк ам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП В Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.08.2023, а саме слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2022 по 01.01.2023:

- документи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 на який було здійснено зарахування грошових коштів, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по картковому рахунку НОМЕР_3 роздруківки руху коштів у електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1