Справа № 752/6268/23
Провадження №1-кс/752/9670/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

18.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000668 від 02.06.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000668 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2024 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян країн Європейського Союзу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час учасники організованої групи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян, які перебувають на території Європейського Союзу.

На виконання зазначеного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи розробили фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ що діють на території Європейського Союзу, однак були підконтрольні учасникам організованої групи та надавали можливість отримувати введені потерпілими особисті дані, що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу та дані банківських карток потерпілих.

Усвідомлюючи необхідність облаштування робочого місця, з якого будуть здійснюватися шахрайські дії, орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1, де встановили електронно-обчислювальну техніку, облаштували робочі місця для їх подальшого використання для заволодіння грошовими коштами громадян країн Європейського Союзу шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, комунікації між собою при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, засобами охорони та контролю доступу з метою конспірації та убезпечення викриття правоохоронними органами, надавши доступ до цих приміщень тільки учасникам організованої групи.

Згідно попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів організованої групи, мали шукати оголошення на веб ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування в месенджерах з потерпілими надавали фішингові (несправжні) посилання на веб-ресурси, які візуально копіювали посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ.

Потерпілі, будучі введені в оману невстановленими досудовим розслідуванням особами, перейшовши на фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет банкінгу, будучі впевними у справжності наданого попередньо посилання.

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1, отримавши особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам організованої злочинної групи банківські картки відкриті в банках України та Європейського союзу.

Після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих учасники організованої групи повідомляли про це організаторам організованої злочинної групи, які в подальшому ними були привласнені на розподілені між собою та виконавцями.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав влансості на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ "КБ ТАУЕР".

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000668 від 02.06.2022 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, поверх 1, що на праві власності належить ТОВ "КБ ТАУЕР", з метою виявлення та вилучення інформації, що міститься в комп`ютерній техніці, серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях інформаціі?, флеш-накопичувачах та інших носіях інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, щодо обліку клієнтів, листування з клієнтами, копій бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя