14.04.2025 Справа № 756/4171/25
№ 756/4171/25
№ 1-кс/756/815/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00850 від 02.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої вбачається, що 01.03.2021 р. невідома особа або група осіб шляхом обману звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала сім-карту з номером телефону НОМЕР_1 , який тривалий час постійно використовував ОСОБА_5 , внаслідок чого отримала доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 і карткового рахунку гр. ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами у сумі 36 000 грн., які були витрачені та перераховані іншим невідомим особам. У той же час невідома особа або група осіб, які завдяки сім-карті з ідентичним номером мали доступ до усіх програм та додатків, що були встановлені на смартфоні ОСОБА_5 , отримали у такій спосіб доступ і до хмарного сховища Dropbox, де ОСОБА_5 зберігав у цифровому вигляді копії своїх особистих документів, зокрема: паспорт та довідку РНОКПП. Отримавши якісні копії особистих документів ОСОБА_5 , зловмисники оформили від його імені із використанням електронно-обчислювальної техніки декілька кредитів он-лайн, зокрема 28.03.2021 р. через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 17 000 грн. Для цього зловмисники відкрили у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 та отримали картку НОМЕР_4, яку було емітовано банком у рамках зарплатного проекту ФОП ОСОБА_6 .

Орган досудового розслідування вказує, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно наступного банківського рахунку, який використовувався у злочинній діяльності, а саме: НОМЕР_3 ;

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.03.2021 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , а саме, НОМЕР_3 , та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

-інформації про номера рахунків та банківських карток відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти/банківського рахунку до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації про працівників які приймали участь в оформленні рахунків та банківських карток відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-за наявності записи з технічних приладів, що використовувались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 25.02.2021 по 25.03.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особі які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 25.02.2021 по 25.03.2022;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 25.02.2021 по 25.03.2022;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 25.02.2021 по 25.03.2022;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 25.02.2021 по 25.03.2022;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 25.02.2021 по 25.03.2022.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1