Справа № 274/910/25
Провадження № 1-кс/0274/303/25
У Х В А Л А
іменем України
10.02.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: фінансово-господарських документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску, документів щодо підтверджених обсягів придбання піску та його доставки вищевказаним контрагентам (договори підряду, акти приймання-передачі, видаткові накладні, ТТН, акти виконаних робіт, відомості щодо кількості придбаного вказаними вище контрагентами у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску в період часу з 2019 до 01.02.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи спеціальну техніку та вантажні транспортні засоби, здійснили незаконне видобування піску на земельній ділянці Швайківської територіальної громади Бердичівського району.
В подальшому, незаконно видобута корисна копалина реалізовувалась третім особам з метою отримання прибутку.
Разом з тим установлено, що ФОП ОСОБА_6 в період вчинення інкримінованого злочину здійснював господарську діяльність, пов`язану із виготовленням на власних виробничих потужностях бетонних сумішей, а також займався подальшою реалізацією цієї продукції.
Як засвідчило опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно податкових накладних упродовж 2019-2023 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено пісок в кількості 80 804,6 тон загальною вартістю 10,6 млн гривень.
В той же час вказане товариство зареєструвало податкові накладні за операціями з реалізації піску іншим суб`єктам в кількості 18 742 тонн загальною вартістю 4,6 млн гривень.
Також вбачається, що підконтрольні ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формують податковий кредит за операціями з придбання піску лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином, наразі є достатні підстави вважати, що незаконно видобутий ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами пісок використовувався, в тому числі для виробництва бетону під виглядом придбаного у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення слідства в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та перевірки достовірності здійснення товарних операцій з придбання та реалізації вказаним товариством піску, достовірності перерахунку та отримання грошових коштів за умовами відповідних операцій в період з 2019 по 2023 роки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження та для проведення комплексу судових експертиз відносно них, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово- господарських документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску, документів щодо підтверджених обсягів придбання ціску та його доставки вищевказаним контрагентам (договори підряду, акти приймання-передачі, видаткові накладні, ТТН, акти виконаних робіт, відомості щодо кількості придбаного вказаними вище контрагентами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску в період часу з 2019 по 01.02.2025).
Іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий також просить розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних і документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 05.02.2025; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.11.2023; рапорти про виявлення кримінального правопорушення; акт огляду земельної ділянки від 12.05.2023; постанову слідчого від 10.06.2024 про визнання представника потерпілого; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 23.04.2024; протоколу за результатами проведення НСРД від 01.08.2023; відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб щодо ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення комплексу судових експертиз.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській капіталу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: фінансово-господарських документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску, документів щодо підтверджених обсягів придбання піску та його доставки вищевказаним контрагентам (договори підряду, акти приймання-передачі, видаткові накладні, ТТН, акти виконаних робіт, відомості щодо кількості придбаного вказаними вище контрагентами у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску в період часу з 2019 до 01.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9