печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8913/25-к
пр. № 1-кс-9868/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів на паперовому та електронному носіях з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

1) положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (у редакціях, чинних з 01.01.2019 по теперішній час, з усіма змінами та доповненнями);

2) положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1;

3) документи, що містять відомості про керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвище, ім`я, по батькові, посада), а також копій їх посадових інструкцій, наказів про призначення/звільнення, які взаємодіяли/взаємодіють з органами оцінки відповідності та вказаними суб`єктами господарювання, які подають заяви про призначення органом із сертифікації;

4) посадові інструкції директора ОСОБА_4 ; першого заступника директора з акредитації - ОСОБА_5 , заступника директора - ОСОБА_6 ; начальника управління нагляду - ОСОБА_7 ; начальника відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування; заступника начальника відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування; головного бухгалтера; начальника юридичного відділу.

5) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують взаємодію ІНФОРМАЦІЯ_1 з акредитованими органами з оцінки відповідності, а твакож із суб`єктами господарювання, які подають заяви на акредитацію/переакредитацію;

6) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують порядок та розмір оплати робіт з акредитації та моніторингу, зокрема: накази про затвердження порядку та розміру оплати робіт з акредитації та моніторингу, порядку та розміру оплати робіт з акредитації та моніторингу, нормативів трудомісткості робіт з проведення акредитації та моніторингу, коефіцієнтів трудомісткості робіт з проведення акредитації та моніторингу, наказів про встановлення вартості одного людино-дня робіт з акредитації та моніторингу;

7) зведені дані із системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 (паперової та електронної) щодо всіх заяв, які надходили від суб`єктів господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_1 на первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: назви суб`єкта господарювання від якого надійшла заява; реєстраційний номер такої заяви (вихідний реєстраційний номер суб`єкта господарювання та вхідний реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1); дати та часу надходження заяви; осіб відповідальних за їх розгляд, резолюцій керівництва із змістом таких резолюцій, відомостей щодо вчинених дій щодо таких заяв.

8) графіки та/або документи, які містять графіки проведення Національним агентством з акредитації України наглядів/оцінок (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) за акредитованими органами з оцінки відповідності та інших документів, які містять відомості про проведені та заплановані для проведення нагляди/оцінки (моніторинги, повторні оцінки, позачергові оцінки та/або інші форми здійснення перевірки);

9) зведені дані та документи, які містять дані щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів/оцінок органів з оцінки відповідності (в тому числі акредитації (первинну, повторну, розширення сфери дії атестату про акредитацію) та проведених наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: дати проведення оцінки; назви суб`єкта господарювання щодо якого проводилась оцінка (заявника); осіб, які проводили оцінку та складали акт; рішення за результатами оцінки органу з оцінки відповідності; осіб, які прийняли таке рішення; дати рішення;

10) документи (аудиторські звіти) та/або бази даних, які містять відомості щодо звірок в частині проведених чи не проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок);

11) зведені дані та/або документи, які містяться про грошові кошти, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 від суб`єктів господарювання за первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: назви суб`єкта господарювання від якого надійшла кошти; призначення платежу; суми платежу; дати надходження платежу, банківських реквізитів;

12) регістри бухгалтерського обліку (в електронному вигляді), які містять відомості про проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду за органом з оцінки відповідності (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок);

13) довідок про відкриті банківські рахунки;

14) банківські виписки по рахункам на які сплачувались кошти за проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок), які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

15) бухгалтерські документи що стосуються здійснення органами з оцінки відповідності сплати робіт Національного агентства з акредитації України з акредитації та моніторингу, зокрема: заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків, документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, платіжних доручень, книг обліку надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактури, контрактів на постачання, договір купівлі-продажу тощо;

16) заяви з якими протягом 2019-2025 років звертались суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ) щодо проведення спостереження, результати розгляду заяв, а також з усіма додатками, із наданням інформації з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дати та часу надходження вказаних заяв, осіб відповідальних за їх розгляд, а також щодо змісту всіх резолюцій керівництва, вчинених щодо таких заяв, а також документи/рішення складені/прийняти за результатами їх розгляду;

17) листи, електронних листи, довідок, протоколів, таблиць, інших документів, які містять відомості про видані сертифікати відповідності органам з оцінки відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 );

18) усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), - щодо проведення первинної атестації, повторної атестації, розширення сфери акредитації, моніторингу (наглядів, проведення повторних та позачергових оцінок), із наданням інформації з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дати та часу проведення, осіб відповідальних за їх розгляд, а також щодо змісту всіх резолюцій керівництва, а також документи/рішення складені/прийняти ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариствами, в тому числі актів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції на відповідність вимогам ДСТУ, документів, які містять відомості про складу групи аудиторів з акредитації, протоколи/рішення, що стосуються питань проведення нагляду та/або позачергової оцінки, планів оцінки/нагляду, програм оцінки/нагляду, рішень за результатами оцінки/нагляду, звітів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції, звітів аудитора з акредитації про проведення спостереження за оцінкою, протоколів невідповідності;

19) документи щодо службових відряджень за кордон виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову із представниками юридичних осіб, які акредитовані виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію) на території України, не вживають заходів в частині контролю та проведення моніторингу (нагляду) за такими суб`єктами, що завдало збитків державному бюджету на загальну суму близько 50 млн грн.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (далі - Закон), акредитація здійснюється національним органом України. Згідно пункту першого Положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.08.2023 № 11549 (далі - Положення), ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14 ) - є національним органом України з акредитації органів та оцінки відповідності, є державною організацією, яка належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_16 та провадить некомерційну господарську діяльність.

Відповідно до положень цієї ж статті Закону та Положення до основних функцій ІНФОРМАЦІЯ_14 належить акредитація органів з оцінки відповідності (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ), в тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію.

Положеннями частини сьомої статті 11 Закону, передбачено, якщо національний орган України з акредитації встановлює, що акредитований ІНФОРМАЦІЯ_17 втратив компетентність для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинив грубе порушення своїх обов`язків, національний орган України з акредитації вживає всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 «Про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання» від 26.04.2017 № 164, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») призначено органом із сертифікації для індивідуального застереження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання за номером UA.CTR.009.

Також встановлено, що 21.09.2022 атестат про акредитацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » затверджено у реєстрі за № 1О177.

Згідно вказаного атестату про акредитацію ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідчено компетентність продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) в сфері: колісні транспортні засоби категорії M, N, O, L, їх частин та обладнання.

Відповідно до пункту 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.08.2012 № 521, уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_20 , для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9 до вказаного Порядку.

Також вимоги щодо ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності містяться у Вимогах стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» (далі - ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019).

Відповідно до пункту 7.8 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, орган з сертифікації повинен підтримувати інформацію щодо сертифікованої продукції, яка містить, щонайменше, наступне: a) ідентифікацію продукції; b) стандарт(-и) та інший(-і) нормативний(-і) документ(-и), на відповідність до яких продукція сертифікована; c) ідентифікацію клієнта.

Також за вимогами пункту 7.12.1 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, передбачено, що орган з сертифікації повинен зберігати записи, щоб продемонструвати, що всі вимоги до процесу сертифікації (вимоги цього міжнародного стандарту та схеми сертифікації) були виконані ефективно.

Окрім того, відповідно до вимог пункту 8.4.1 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 орган з сертифікації повинен встановити процедури для визначення засобів контролю, необхідних для ідентифікації, зберігання, захисту, відновлювання, забезпечення терміну зберігання і розміщення записів, пов`язаних з виконанням цього міжнародного стандарту.

Також вимоги щодо збереження реєстру виданих сертифікатів відповідності визначено ІНФОРМАЦІЯ_14 «Щодо відновлення даних акредитованих органів з оцінки відповідності ЗД-08.00.33.», зокрема пункт 2 цієї політики визначає вимоги до термінів зберігання, згідно з переліком типових документів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 12.04.2012 № 578/5.

Варто врахувати, що обов`язковість виконання вимог політик ІНФОРМАЦІЯ_1 визначена підписаними угодами про акредитацію з органами з сертифікації, які видаються разом із атестатом.

Невиконання вимог угоди про акредитацію або порушення таких вимог відноситься до невідповідностей, що містять ознаки грубих порушень, згідно пунктом 11 загального документу «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності ЗД-08.00.35».

Однак, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів та стандартам з питань акредитації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іншими невстановленими особами, систематично отримують неправомірну вигоду за не проведення моніторингів (наглядів) вказаного підприємства та не вживають всіх належних заходів до обмеження сфери його акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію, з метою прикриття незаконної діяльності останнього, що полягає в наступному.

Встановлено, що протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » видано близько 32 тис сертифікатів відповідності колісного транспортного засобу, що підтверджується звітами поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 протягом 2022 року за сертифікатами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на облік поставлено понад 92 тис автомобілів.

З урахуванням того, що ринкова вартість сертифікату становить 4 000 грн, а сума податку, який необхідно сплати до бюджету становить 300 грн, можна дійти висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримало незаконного прибутку у сумі 240 млн грн, з яких 18 млн грн - сума несплаченого податку до бюджету.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » всупереч вимогам Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.08.2012 № 521 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 видають вказані сертифікати без реєстрації у Журнал реєстрації заявок на сертифікацію продукції та видачі сертифікатів відповідності продукції та належної перевірки автомобілів.

Відповідно до положень статті 6 Закону та Положення однією із основних функцій ІНФОРМАЦІЯ_14 є проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідності вимогам акредитації шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок та інше.

Терміни проведення наглядів визначаються відповідно до політики ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та позачергової оцінки за діяльністю акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_1 органів з оцінки відповідності» (ЗД-08.00.16) та затверджених планів щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду на кожний квартал.

У разі надходження до ІНФОРМАЦІЯ_14 звернень центральних органів виконавчої влади, вимог державних контролюючих та правоохоронних органів щодо проведення позачергової оцінки за діяльністю акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо яких встановлено факт або наявна інформація про вчинення грубих порушень в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідно до Загального документа ІНФОРМАЦІЯ_1 «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності» (ЗД-08.00.35), які потребують додаткової оцінки на місці, ІНФОРМАЦІЯ_14 проводить позачергову оцінку відповідно до методики «Організація та проведення моніторингу шляхом здійснення позачергової оцінки акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_17 » (М-08.00.19).

Кількість позачергових оцінок ІНФОРМАЦІЯ_17 не впливає на кількість та періодичність запланованих оцінок на цикл акредитації з метою моніторингу за акредитованими ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Позапланова оцінка проводиться у разі подання ІНФОРМАЦІЯ_17 заявки на розширення сфери акредитації або необхідності оцінювання змін, які відбулися в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Якщо ІНФОРМАЦІЯ_17 подає заявку на розширення сфери акредитації, ІНФОРМАЦІЯ_14 проводить позапланову оцінку компетентності ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідно до методики "Розширення сфери акредитації ІНФОРМАЦІЯ_17 " (М-08.00.18).

Розширення сфери акредитації за заявкою проводиться, якщо для цього ІНФОРМАЦІЯ_17 було проведено усі заплановані нагляди.

Повторна оцінка здійснюється відповідно до програми оцінок на цикл акредитації (Ф08.ХХ.41). З метою проведення моніторингу шляхом повторних оцінок ІНФОРМАЦІЯ_17 повинен подати у термін, не пізніше ніж за 9 місяців до закінчення терміну дію атестату про акредитацію, комплект документів на паперових та електронних носіях. Якщо ІНФОРМАЦІЯ_17 не звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_14 з заявкою на повторну акредитацію у зазначений термін, процедура оцінки виконується відповідно до вимог первинної оцінки.

Механізм розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 вартості робіт з акредитації та моніторингу відповідності акредитованих ним органів вимогам акредитації, іншими словами, вартість робіт з акредитації та моніторингу, визначається Методикою визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 05.09.2012 № 973, та складає приблизно 100 тис. грн.

Проте, всупереч вищевказаним положенням Політик , Методик та інших нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час досудового розслідування встановлено, що за період з 2019 року по даний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , діючи в інтересах суб`єктів, які здійснюють акредитацію на території України, безпідставно не проведено більше 500 моніторингів (наглядів).

Крім того, встановлено непоодинокі факти не своєчасного проведення або взагалі не проведення моніторингу під час повторних оцінок ІНФОРМАЦІЯ_17 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та інші. Зокрема, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, документи від ІНФОРМАЦІЯ_25 приймаються без дотримання 9 місячного терміну, а процедура оцінки ОВВ виконується без дотримання вимог первинної оцінки у таких випадках.

Також з метою маскування своєї протиправної діяльності щодо своєчасного не проведення моніторингу (нагляду) у ІНФОРМАЦІЯ_25 з якими укладені відповідні договори та здійснена оплата за роботу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладають з останніми додаткові угоди до договорів, у яких передбачають проведення декілька наглядів в одному, при цьому зменшуючи суми розрахунків вартості таких робіт, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та інші.

Вказані протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 завдали збитків державному бюджету України на суму близько 50 млн грн.

Крім того, на ІНФОРМАЦІЯ_14 покладається обов`язок здійснювати спостереження за тим, як орган з ІНФОРМАЦІЯ_17 виконує діяльність з оцінки відповідності у межах заявленої або вже наданої сфери акредитації (далі - спостереження), у відповідності з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019. Результати спостереження є необхідною інформацією для прийняття рішення щодо надання акредитації, підтвердження її дії чи розширення сфери акредитації. Спостереження здійснюються при первинній та повторній акредитації, моніторингу за відповідністю ІНФОРМАЦІЯ_17 вимогам акредитації та розширенні сфери вже наданої акредитації (пункти 1, 4, 5 ІНФОРМАЦІЯ_14 «Щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до сфери акредитації).

Відповідно до пункту 3.5 Методики ІНФОРМАЦІЯ_1 «Проведення спостереження» (М-08.03.21) під час акредитації (первинної, повторної чи розширення сфери акредитації) ІНФОРМАЦІЯ_17 для здійснення діяльності в області технічних регламентів/ нормативно-правових актів, ІНФОРМАЦІЯ_14 може прийняти рішення щодо відтермінування спостереження за конкретною діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_17 та надати акредитацію або розширення за умови, що ІНФОРМАЦІЯ_17 забезпечить проведення спостереження з боку ІНФОРМАЦІЯ_14 за першими своїми клієнтами, визначені рішенням про надану акредитацію. Визначені спостереження за діяльністю ООВ в кожній конкретній області потрібно провести протягом 18 місяців після отримання акредитації. Якщо протягом цього періоду спостереження для конкретної діяльності з оцінки відповідності (для технічних регламентів/ нормативно-правових актів, процедур з оцінки відповідності/модулів/додатків, М-08.03.21 (редакція 39.01) від 19.12.2023 Сторінка 3 з 27 груп/категорій продукції) не було проведено, тоді акредитація буде скасована або частина сфери акредитації для цієї діяльності буде обмежена, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_14 не змогло повністю оцінити компетентність ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідно до усіх відповідних вимог.

Однак, всупереч вказаним вимогам, встановлено факти не проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 спостережень за діяльністю ряду ІНФОРМАЦІЯ_17 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та інші, та відповідно не вжито заходів щодо скасування або обмеження частини сфери акредитації тієї чи іншої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_17 , у таких випадках.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), та іншими невстановленими особами, всупереч інтересам служби, сприяють останнім у реалізації протиправного механізму по видачі приватними підприємствами сертифікатів на відповідність європейським вимогам, ввезених із США автомобілів, без реєстрації сертифікатів у журналі реєстрації заяв клієнтів та належної перевірки автомобілів, а також діючи в інтересах невстановлених наразі суб`єктів господарювання, які здійснюють акредитацію на території України, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно не проводять моніторинги (нагляди) та спостереження щодо відповідності акредитованих ними органів на провадження діяльності з оцінки відповідності, що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей щодо вказаних вище фактів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях на паперовому та електронному носіях.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 року по 25.02.2025 року, а саме:

1) положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (у редакціях, чинних з 01.01.2019 по теперішній час, з усіма змінами та доповненнями);

2) положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1;

3) документи, що містять відомості про керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвище, ім`я, по батькові, посада), а також копій їх посадових інструкцій, наказів про призначення/звільнення, які взаємодіяли/взаємодіють з органами оцінки відповідності та вказаними суб`єктами господарювання, які подають заяви про призначення органом із сертифікації;

4) посадові інструкції директора ОСОБА_4 ; першого заступника директора з акредитації - ОСОБА_5 , заступника директора - ОСОБА_6 ; начальника управління нагляду - ОСОБА_7 ; начальника відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування; заступника начальника відділу нагляду за акредитованими органами з сертифікації та інспектування; головного бухгалтера; начальника юридичного відділу.

5) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують взаємодію ІНФОРМАЦІЯ_1 з акредитованими органами з оцінки відповідності, а твакож із суб`єктами господарювання, які подають заяви на акредитацію/переакредитацію;

6) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують порядок та розмір оплати робіт з акредитації та моніторингу, зокрема: накази про затвердження порядку та розміру оплати робіт з акредитації та моніторингу, порядку та розміру оплати робіт з акредитації та моніторингу, нормативів трудомісткості робіт з проведення акредитації та моніторингу, коефіцієнтів трудомісткості робіт з проведення акредитації та моніторингу, наказів про встановлення вартості одного людино-дня робіт з акредитації та моніторингу;

7) зведені дані із системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 (паперової та електронної) щодо всіх заяв, які надходили від суб`єктів господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_1 на первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: назви суб`єкта господарювання від якого надійшла заява; реєстраційний номер такої заяви (вихідний реєстраційний номер суб`єкта господарювання та вхідний реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_1); дати та часу надходження заяви; осіб відповідальних за їх розгляд, резолюцій керівництва із змістом таких резолюцій, відомостей щодо вчинених дій щодо таких заяв.

8) графіки та/або документи, які містять графіки проведення Національним агентством з акредитації України наглядів/оцінок (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) за акредитованими органами з оцінки відповідності та інших документів, які містять відомості про проведені та заплановані для проведення нагляди/оцінки (моніторинги, повторні оцінки, позачергові оцінки та/або інші форми здійснення перевірки);

9) зведені дані та документи, які містять дані щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів/оцінок органів з оцінки відповідності (в тому числі акредитації (первинну, повторну, розширення сфери дії атестату про акредитацію) та проведених наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: дати проведення оцінки; назви суб`єкта господарювання щодо якого проводилась оцінка (заявника); осіб, які проводили оцінку та складали акт; рішення за результатами оцінки органу з оцінки відповідності; осіб, які прийняли таке рішення; дати рішення;

10) документи (аудиторські звіти) та/або бази даних, які містять відомості щодо звірок в частині проведених чи не проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок);

11) зведені дані та/або документи, які містяться про грошові кошти, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 від суб`єктів господарювання за первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: назви суб`єкта господарювання від якого надійшла кошти; призначення платежу; суми платежу; дати надходження платежу, банківських реквізитів;

12) регістри бухгалтерського обліку (в електронному вигляді), які містять відомості про проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду за органом з оцінки відповідності (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок);

13) довідок про відкриті банківські рахунки;

14) банківські виписки по рахункам на які сплачувались кошти за проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок), які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

15) бухгалтерські документи що стосуються здійснення органами з оцінки відповідності сплати робіт Національного агентства з акредитації України з акредитації та моніторингу, зокрема: заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків, документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, платіжних доручень, книг обліку надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактури, контрактів на постачання, договір купівлі-продажу тощо;

16) заяви з якими протягом 2019-2025 років звертались суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ) щодо проведення спостереження, результати розгляду заяв, а також з усіма додатками, із наданням інформації з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дати та часу надходження вказаних заяв, осіб відповідальних за їх розгляд, а також щодо змісту всіх резолюцій керівництва, вчинених щодо таких заяв, а також документи/рішення складені/прийняти за результатами їх розгляду;

17) листи, електронних листи, довідок, протоколів, таблиць, інших документів, які містять відомості про видані сертифікати відповідності органам з оцінки відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 );

18) усіх документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії "ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), - щодо проведення первинної атестації, повторної атестації, розширення сфери акредитації, моніторингу (наглядів, проведення повторних та позачергових оцінок), із наданням інформації з електронної системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дати та часу проведення, осіб відповідальних за їх розгляд, а також щодо змісту всіх резолюцій керівництва, а також документи/рішення складені/прийняти ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариствами, в тому числі актів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції на відповідність вимогам ДСТУ, документів, які містять відомості про складу групи аудиторів з акредитації, протоколи/рішення, що стосуються питань проведення нагляду та/або позачергової оцінки, планів оцінки/нагляду, програм оцінки/нагляду, рішень за результатами оцінки/нагляду, звітів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції, звітів аудитора з акредитації про проведення спостереження за оцінкою, протоколів невідповідності;

19) документи щодо службових відряджень за кордон виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1