печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8650/25-к
пр. № 1-кс-9601/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. ст. 343, ч. 1 ст. 365 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 01.06.2024 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшли матеріали Департаменту карного розшуку Національної поліції України про те, що 04.07.2005 Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва подання від 04.07.2005 про обрання обвинуваченому ОСОБА_7 запобіжного заходу - взяття під варту у кримінальній справі № 49-1248 від 24.01.2004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, що призвело до не притягнення до кримінальної відповідальності винної особи, чим ОСОБА_5 вчинив втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, а також перевищення влади або службових повноважень, що завдало шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету органів прокуратури України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме легалізував одержані злочинним шляхом грошові кошти на території Французької Республіки, де придбав віллу за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана вілла придбана з використанням юридичної особи «( ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_3).

Зокрема, орган досудового розслідування володіє відомостями про те, що внаслідок вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 у невстановлений час, орієнтовно у 2005 році, одержав неправомірну вигоду в розмірі 50 мільйонів доларів США. Детальні обставини одержання такої неправомірної вигоди та легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

25.10.2024 за вихідним номером 10-2-01-02-26705 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання інформації та копій документів щодо: відомостей щодо штатної структури посад органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював досудове слідство у кримінальних справах № 49-1248 та № 510547; відомостей щодо штатної структури посад прокурорів, які здійснювали прокурорський нагляд за досудовим слідством слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаних кримінальних справах, а також іншої інформації.

У листі-відповіді від 13.11.2024 № 07/1/1-1608вих-24 ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит Державного бюро розслідувань у порядку ст. 93 КПК України повідомлено, що накази Генерального прокурора України про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та накази Генерального прокурора України з питань структури та штатного розпису за 2004-2005 роки передані у встановленому законом порядку на державне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_4 за описом № 13 справ постійного зберігання за 2001-2005 роки, а документи по управлінню нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Головного управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство за 2004-2005 роки знищені через закінчення строку зберігання.

18.11.2024 за вихідним номером 10-2-01-02-28254 до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України з метою ознайомлення із зазначеними вище документами.

З клопотання слідчого вбачається, що під час ознайомлення з архівними документами у ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на зберігання до цієї установи фактично передано, серед іншого, накази ІНФОРМАЦІЯ_5 про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань структури та штатного розпису за період 2003-2006 років, документи щодо діяльності управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Головного управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2004-2005 років, документи щодо штатного розпису та посад ІНФОРМАЦІЯ_6 , довідки по кримінальним справам № 49-1248 та № 510547, а також інші документи, які мають значення для кримінального провадження № 0000468. Також встановлено, що серед вказаних документів містяться документи, які містять конфіденційну інформацію, у тому числі документи з грифом «Для службового користування», документи, які містять відомості щодо таємниці досудового розслідування, персональні дані осіб та іншу інформацію.

Слідчий вказує, що така інформація та документи мають значення для кримінального провадження, а відомості, що у них містяться самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, тому відомості отримані з них можуть бути використані як доказ у досудовому розслідуванні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000468 від 01.06.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, мають значення для кримінального провадження, а саме:

- наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2003-2006 роки, наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2003-2006 років;

- документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2003-2006 років, зокрема, документів щодо його утворення, реорганізації, припинення діяльності тощо, положень про діяльність, щодо структури штатного розпису та посад, розподілу обов`язків у органі досудового слідства, визначення спеціалізації щодо розподілу кримінальних справ тощо, щодо розширення/скорочення штату посад та щодо обґрунтування необхідності розширення/скорочення штату посад, визначення напрямків діяльності, щодо здійснення нагляду за досудовим слідством, уповноваження на здійснення нагляду за досудовим слідством, закріплення наглядових прокурорів за слідчими тощо, у тому числі будь-яких документів, які стосуються здійснення досудового слідства та нагляду за досудовим слідством у кримінальних справах № 49-1248, №49-1299, № 49-1301, № 510547, зокрема довідок, вказівок, листів, наглядових проваджень тощо;

- документів щодо діяльності управління (відділу) нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Головного управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2004-2005 років, зокрема, документів щодо його утворення, реорганізації, припинення діяльності тощо, положень про діяльність, щодо структури штатного розпису та посад, розподілу обов`язків у органі досудового слідства, визначення спеціалізації щодо розподілу кримінальних справ тощо, щодо розширення/скорочення штату посад та щодо обґрунтування необхідності розширення/скорочення штату посад, визначення напрямків діяльності, щодо здійснення нагляду за досудовим слідством, уповноваження на здійснення нагляду за досудовим слідством, закріплення наглядових прокурорів за слідчими тощо, у тому числі будь-яких документів, які стосуються здійснення досудового слідства та нагляду за досудовим слідством у кримінальних справах № 49-1248, №49-1299, № 49-1301, № 510547, зокрема довідок, вказівок, листів, наглядових проваджень тощо;

- документів, які містять відомості щодо посад, анкетних та контактних даних осіб, які підлягають допиту як свідки: слідчі управління з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідчі, які входили до складу слідчо-оперативних груп з розслідування кримінальних справ № 49-1248, №49-1299, № 49-1301, № 510547, а також прокурори, які здійснювали нагляд за досудовим слідством у цих справах та їх керівники;

- документів, які містять відомості щодо посад, анкетних та контактних даних осіб, які підлягають допиту як свідки: слідчі управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Головного управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Генеральної прокуратури України та слідчі, які входили до складу слідчо-оперативних груп з розслідування кримінальних справ № 49-1248, №49-1299, № 49-1301, № 510547, а також прокурори, які здійснювали нагляд за досудовим слідством у цих справах та їх керівники;

- документів, які містять відомості щодо переліку кримінальних проваджень які перебували на контролі в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2003-2006 років;

- наказів, розпоряджень, вказівок або інших документів, якими слідчі та наглядові прокурори керувалися при організації та здійснення роботи при проведенні досудового слідства, чинних на період 2003-2006 років;

- документів щодо службових відряджень за кордон ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та слідчого ОСОБА_6 за 2005 рік;

- документів щодо затвердження положень про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які уповноважені на здійснення досудового слідства та нагляду за таким досудовим слідством;

- документів щодо уповноваження на здійснення нагляду за слідством, яке здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інструкцій щодо визначеного на період 2003-2005 років порядку обліку, приймання, реєстрації вхідної кореспонденції, щодо порядку розгляду і вирішення звернень з особистого прийому громадян, щодо порядку ведення та обліку наглядових проваджень, додо порядку ведення, обліку та передачі кримінальних справ;

- регламенту роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 зі змінами за період 2003-2006 років;

- планів проведення заслуховувань стану слідства

- інших документів, які складені у ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають значення для кримінального провадження № 0000468, зокрема, щодо практики проведення досудового слідства та нагляду за досудовим слідством, яка склалась на 2003-2006 роки, щодо перевірки організації роботи та результатів роботи слідчих підрозділів та наглядових прокурорів у складі Генеральної прокуратури України, щодо стану додержання законності та реагування на допущені порушення, документів з обліками по кримінальним справам, графіками заслуховування кримінальних справ, документів щодо заслуховування стану слідства та прокурорського нагляду, доповіді по кримінальним справам, протоколів оперативних нарад, щодо порядку створення нових підрозділів, зміни штатної структури підрозділів чи введення додаткових посад у складі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1