СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/546/25
ун. № 759/1461/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством «Дагда-2013» та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Басарі», відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ «Басарі», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства «Компроміс» було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП «Компроміс» Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП «Дагда-2013» (Продавець) та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП «Компроміс», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО «Центр захисту інвалідів» стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ «Ашрам» (ідентифікаційний код юридичної особи 34872748), ТОВ «Басарі» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279197), Дочірнього підприємства «Компроміс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32015107), ТОВ «Майнічі», (ідентифікаційний код юридичної особи 41707377), ВТФ «Галатея» у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 30699516), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_10 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_9 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_10 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 70 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ «Ашрам», ТОВ «Майнічі», ТОВ «Басарі», Дочірнього підприємства «Компроміс», Виробничо-торгівельної фірми «Галатея» у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_5 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ «Ашрам» (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ «Басарі» (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства «Компроміс» (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ «Дагда-2013» в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_5 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 головою ГО знову призначено ОСОБА_5 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» щодо придбання у ПП «Дагда-2013» 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав

ТОВ «Басарі», на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП «Дагда-2013» від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Басарі»

№ 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, підписаного між ПП «Дагда-2013» та громадянином ОСОБА_14 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі», приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП «Дагда-2013» передало свою частку ОСОБА_14 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав ДП «Компроміс», на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП «Дагда-2013» від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП «Компроміс» № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було проведено відносно ДП «Компроміс» Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП «Компроміс» номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_10 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Басарі» ОСОБА_14 , надання повноважень директору ПП «Дагда-2013» ОСОБА_17 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про зміну директора ДП «Компроміс» на ОСОБА_18 , надання повноважень директору

ПП «Дагда-2013» ОСОБА_17 на підписання рішення учасника

ДП «Компроміс» про зміну керівника, про затвердження статуту ДП «Компроміс» в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_17 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_9 (запис в реєстрі № 2267);

26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_17 на рішенні учасника ДП «Компроміс» № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_18 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013»

ОСОБА_17 на статуті ПП «Дагда - 2013» (запис в реєстрі № 2271);

26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_17 та ОСОБА_14 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі» до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про вступ

ДП «Компроміс» до складу учасників ТОВ «Ларгєнт», передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП «Компроміс», уповноваження директора ДП «Компроміс» ОСОБА_18 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП «Дагда-2013» та ОСОБА_14 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі»).

Допитані в якості свідків співвласник ПП «Дагда-2013» ОСОБА_10 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_17 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_12 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП «Дагда-2013» з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_12 не зверталися. Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО «Центр захисту інвалідів», розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_12 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_17 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_9 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП «Дагда-2013», після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

При цьому, фактично, ОСОБА_17 повідомив про те, що необхідно буде здійснити продаж корпоративних прав від імені ПП «Дагда-2013» за декілька днів до скасування приватним нотаріусом реєстраційних дій, що свідчить про усвідомленість власників ПП «Дагда-2013», а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО «Центр захисту інвалідів» та Наказом Міністра Юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_12 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на 3 (три) місяці.

Так, ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_20 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, а також для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникала необхідність в проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: документів щодо діяльності ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ПП «ДАГДА-2013», інших суб`єктів господарювання, у яких ГО «Центр захисту інвалідів» є засновником, власником корпоративних прав (або було засновником/власником майнових прав), установчих документів вказаних суб`єктів, документи звернень до приватного нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_12 щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс», комп`ютерної техніки (ноутбуків, електронно-обчислювальних машин, моноблоків, бездротових жорстких дисків), на котрих зберігаються в електронному вигляді документи, що використовувались у злочинній діяльності, мобільних телефонів, сім карт, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, CD-DVD дисків, жорстких дисків, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації) з відомостями щодо злочинної діяльності, чорнових записів.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000384 від 31.03.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_20 , з метою відшукання і вилучення: документів щодо діяльності ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ПП «ДАГДА-2013», інших суб`єктів господарювання, у яких ГО «Центр захисту інвалідів» є засновником, власником корпоративних прав (або було засновником/власником майнових прав), установчих документів вказаних суб`єктів, документи звернень до приватного нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_12 щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс», комп`ютерної техніки (ноутбуків, електронно-обчислювальних машин, моноблоків, бездротових жорстких дисків), на котрих зберігаються в електронному вигляді документи, що використовувались у злочинній діяльності, мобільних телефонів, сім карт, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, CD-DVD дисків, жорстких дисків, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації) з відомостями щодо злочинної діяльності, чорнових записів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1