Справа № 214/791/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 23 січня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000019 від 12.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що сектором дізнання ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.014.2025 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 09.01.2025 шляхом обману від приводом продажу рибної продукції в телеграмі зв`язалась із заявницею та попросила повну оплату за товар, після чого заявниця добровільно переказала грошові кошти у сумі 5750 гривень на карту НОМЕР_1 . В подальшому заявницю заблокували. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа,шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої ОСОБА_5 та були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 13.10.2021 року до 02.11.2021 року по рахунку №№ НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку,IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 09.01.2025 року по момент пред`явлення ухвали.

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання дізнавча задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 23 січня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0000019 від 12.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачусектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.01.2025 року по момент пред`явлення ухвализ роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо,до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.01.2025 року по момент пред`явлення ухвалидо документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07 лютого 2025 року о 15.30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1