Справа № 274/524/25
Провадження № 1-кс/0274/687/25
У Х В А Л А

іменем України

15.04.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000048 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ттимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, номерів банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 14.01.2025 до 00:00 год 20.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000048 від 15.01.2025за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.01.2025 близько 15.00 год ОСОБА_6 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття (берців). Цього ж дня невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати купівлі взуття. Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначив реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого 14.01.2025 у період часу з 15:03 год. по 15:13 год., на загальну суму 60 399,00 грн., які були перераховані з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму (ЄО - 1322).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого шахрайськими діями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000048: 14.01.2025 близько 15.00 год. ОСОБА_6 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття (берців). Цього ж дня невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати купівлі взуття. Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначив реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого 14.01.2025 у період часу з 15:03 год. по 15:13 год., на загальну суму 60 399,00 грн., які були перераховані з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму (ЄО - 1322).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000048; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2025; протоколу допиту потерпілого від 15.01.2025; копій виписок по банківських рахунках потерпілого; протоколів тимчасового доступу дщо речей і документів від 28.02.2025 та від 04.04.2025; протоколу огляду речей та документів ві 08.04.2025; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 01.04.2025, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, номерів банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 14.01.2025 до 00:00 год 20.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7