Справа № 588/2389/24
Провадження № 1-кс/588/448/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04.12.2024 з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів на загальну суму 10050 грн на невідомий рахунок. ОСОБА_5 за посиланням не переходила, персональні дані стороннім особам не надавала.

В ході допиту потерпіла повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картковому рахунку.

Згідно довідки-виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 із банківського рахунку НОМЕР_3 , було зафіксовано переказ коштів за наступними транзакціями: 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн. Крім того, з іншого рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , було також зафіксовано перекази коштів наступними транзакціями: 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн. При цьому в деталях транзакцій зазначено лише «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , UKR KYIV ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 .»

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даними банківськими рахунками, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілого грошових коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано: 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн із банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повну інформацію про операції по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 по переказу 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн. та НОМЕР_2 по переказу 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі своїх рахунків 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн);

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн та докази способу підтвердження власником банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.12.2024 з належних останній банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відбулося списання грошових коштів на загальну суму 10050 грн на невідомий рахунок. ОСОБА_5 за посиланням не переходила, персональні дані стороннім особам не надавала. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписки по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 відкритим на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) перераховано: 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн із банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн із банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повну інформацію про операції по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 по переказу 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн. та НОМЕР_2 по переказу 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 про проведення платіжних операцій (переказ зі своїх рахунків 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн);

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 04.12.2024 о 10:14 год. 2025 грн; 04.12.2024 о 10:14 год 2025 грн та докази способу підтвердження власником банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн; 04.12.2024 о 10:13 год. 2000 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 31 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1