Справа № 355/165/25
Провадження № 1-кс/355/44/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження № 0000311 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000311 від 07.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час перебування на посаді начальника відділення Березань 1 07541 ( АДРЕСА_1 ) громадянка ОСОБА_5 , привласнила ввірені їй грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який працює в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді фахівця групи аудиту мереж показав, що 29.10.2024 було здійснено планову перевірку відділення Березань 1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якої ревізором проводився фінансовий моніторинг по поштовим переказам сума яких перевищує 5000 гривень. Згідно даних з системи ERP начальник відділення Березань 1 мала пред`явити завірені копії документів та чеки на виплату у кількості 21 поштовий переказ. Начальник ОСОБА_5 надала ксерокопії документів отримувачів без належного оформлення, тобто відсутні підписи клієнтів та працівника, який здійснював оплату. На кількох копіях відмітки клієнтів були присутні. На питання, чому відсутні підписи ОСОБА_5 адекватної відповіді не надала, до кожної копії документів був прикріплений чек на виплату переказів, де зазначено ПІБ клієнта, номер телефона, дата та сума виплати. В подальшому було прийнято рішення вибірково перевірити достовірність виплати коштів клієнтам. Після декількох продзвонів жоден клієнт не підтвердив отримання переказу. Так як клієнти не підтвердили виплати, було вирішено обдзвонити всіх клієнтів згідно реєстру переказів. Тільки два клієнти (з 21) повідомили, що отримали перекази. Інші 19 клієнтів, а саме:

- ОСОБА_7 , переказ №0768 на суму 11900,00 грн., який виведений, як виплачений 23.10.2024;

- ОСОБА_8 , переказ №0813 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 23.10.2024;

- ОСОБА_9 , переказ №0844 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 24.10.2024;

- ОСОБА_10 , переказ №0883 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_11 , переказ №0904 на суму 11250,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_12 , переказ №0771 на суму 21877,00 грн., який виведений, як виплачений 23.10.2024;

- ОСОБА_13 , переказ №0873 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_14 , переказ №0901 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_15 , переказ №1038 на суму 14600,00 грн., який виведений, як виплачений 28.10.2024;

- ОСОБА_16 , переказ №0916 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 26.10.2024;

- ОСОБА_17 , переказ №0881 на суму 11130,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_18 , переказ №1198 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_19 , переказ №0919 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 26.10.2024;

- ОСОБА_20 , переказ №0810 на суму 15500,00 грн., який виведений, як виплачений 23.10.2024;

- ОСОБА_21 , переказ №0938 на суму 23250,00 грн., який виведений, як виплачений 26.10.2024;

- ОСОБА_22 , переказ №0891 на суму 7750,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024;

- ОСОБА_23 , переказ №0937 на суму 15500,00 грн., який виведений як виплачений 26.10.2024;

- ОСОБА_24 , переказ № 0872 на суму 25000,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024 року;

- ОСОБА_25 , переказ № 0882 на суму 13100,00 грн., який виведений, як виплачений 25.10.2024 року, повідомили, що перекази не отримували. В основному це були пайові виплати.

Після того, як начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , визнала свою вину через головну касу за допомогою спеціалістів IT були скасовані неіснуючі виплати, відповідно нестача готівки була зафіксована 294857, 00 гривень, та взято пояснення з приводу цієї ситуації у ОСОБА_5 .

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит в силу ст. 93 КПК України щодо надання копій документів, що мають значення для вищевказаного кримінального провадження, однак відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання завірених копій документів повинна бути ухвала судді.

Доступ до документів, а саме оригінали договорів з надання послуг з приймання та пересилання поштових переказів та реєстрів на підставі яких здійснюється пересилання та приймання поштових переказів, належним чином завірені копії договорів про оренду земельних ділянок з їх власниками, а саме ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 з можливістю вилучення з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які мають персональні дані осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме оригінали договорів з надання послуг з приймання та пересилання поштових переказів та реєстрів на підставі яких здійснюється пересилання та приймання поштових переказів, належним чином завірені копії договорів про оренду земельних ділянок з їх власниками, а саме ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 з можливістю вилучення з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1