Дата документу 30.01.2025Справа № 554/9275/24
Провадження № 1-кс/554/1839/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Яреськи, вул. Елеваторна, 1. Визначити місцем зберігання речового доказу при матеріалах кримінального провадження № 0000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами Полтавського державного аграрного університету (далі - ПДАУ) створення протиправної схеми незаконного використання земель державного закладу з метою подальшого привласнення вирощеного урожаю, шляхом укладання фіктивних договорів із суб`єктами господарювання щодо розробки науково-технічної продукції.

Зокрема, встановлено, що відповідно до отриманих оперативних даних, організатором протиправної схеми незаконного використання земель Полтавського державного аграрного університету з метою подальшого привласнення грошових коштів отриманих від незаконної реалізації необлікованого урожаю зернових, шляхом укладання фіктивних договорів із суб`єктами господарювання щодо розробки науково-технічної продукції є ректор Полтавського державного аграрного університету ОСОБА_5 .

Також встановлено, що виконавцями протиправної схеми є: ОСОБА_6 , є працівником Полтавського державного аграрного університету та довіреною особою ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 є професором кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАУ; ОСОБА_8 є керівником ТОВ «Поля Полтавщини ().

Поряд з цим, встановлено, що відвантаження з полів університету зібраного необлікованого урожаю зернових відбувалося до складських приміщень приватних підприємств, які знаходяться за наступними адресами:

1. Полтавська область, Миргородський район, с. Яреськи, вул. Елеваторна, 1 - «Яреськівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» () агропромхолдинга «Астарта-Київ»;

2. Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, складські приміщення СФГ «Благодать» (), які розміщуються на земельних ділянках: :00:028:0042 та :00:028:0050;

3. Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, вул. Білоуська, 12 складські приміщення ТОВ «РСМ Плюс» (, м. Полтава, вул. Орлика Пилипа, 28), які розміщується на земельній ділянці :01:003:0243.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою, а саме: Полтавська область, Миргородський район, с. Яреськи, вул. Елеваторна, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи вище викладене, 21.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук, в ході якого виявлено речі і документи.

Постановою слідчого від 21.01.2025 вилучені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку речі, речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Найменування документуКількість аркушів
Копія Договір складського зберігання зерна №Я/0824/05 від 14.08.202416
Копія ДУ №1 до Договору складського зберігання зерна №Я/0824/05 від 14.08.20242
Копія ДУ №2 до Договору складського зберігання зерна №Я/0824/05 від 19.11.20241
Копія ДУ №1 до Договору складського зберігання зерна №Я/0824/05 від 19.11.20241
Копія договір поставки №Я13092024/1 від 13.09.202412
Копія специфікація №1 до договору поставки №Я13092024/1 від 13.09.20242
Копія акт розрахунок №ЗАТ20200016 від 08.01.20251
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00000003 від 08.01.20251
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00000001 від 03.01.20251
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1692 від 31.12.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001543 від 04.12.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001473 від 30.11.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001321 від 31.10.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001282 від 16.10.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001196 від 04.10.20241
Копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №ЗАТ00001028 від 30.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200858 від 29.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200851 від 26.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200843 від 25.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200835 від 24.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200831 від 23.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200827 від 22.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200823 від 21.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200823 від 20.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200815 від 19.10.2024 1
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200786 від 11.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200781 від 10.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200780 від 10.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200768 від 07.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200760 від 06.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200755 від 05.10.2024 1
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200747 від 04.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200745 від 03.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200739 від 02.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200730 від 01.10.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200713 від 29.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200707 від 28.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200705 від 27.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200702 від 26.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200689 від 24.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200684 від 23.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200682 від 22.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200679 від 21.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200673 від 20.09.20241
Копія акту приймання-передачі зерна на зберігання №ЗАТ20200669 від 19.09.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200005 від 08.01.20251
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200004 від 03.01.20251
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200003 від 03.01.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200001 від 03.01.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200042 від 04.12.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200034 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200033 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200032 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200031 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200030 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200029 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200028 від 21.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200027 від 16.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200026 від 16.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200025 від 16.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200024 від 16.10.20241
Копія приймання-передачі зерна при переоформленні №ЗАТ20200021 від 04.10.20241
Копія реєстр №ЗАТ20200669 від 19.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200673 від 20.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200679 від 21.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200682 від 22.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200684 від 23.09.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200689 від 24.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200702 від 26.09.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200705 від 27.09.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200707 від 28.09.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200713 від 29.09.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200730 від 01.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200739 від 02.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200745 від 03.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200747 від 04.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200755 від 05.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200760 від 06.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200768 від 07.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200780 від 10.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200781 від 10.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200786 від 11.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200815 від 19.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200818 від 20.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200823 від 21.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200827 від 22.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200831 від 23.10.20243
Копія реєстр №ЗАТ20200835 від 24.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200843 від 25.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200851 від 26.10.20242
Копія реєстр №ЗАТ20200858 від 29.10.20242
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689080 від 11.10.2024.1
Копія складська квитанція на зерно БВ №689081 від 11.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689006 від 30.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689009 від 30.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689011 від 30.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689017 від 30.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689032 від 04.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689039 від 04.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689144 від 25.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689046 від 07.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689048 від 07.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689068 від 09.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689117 від 21.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689121від 21.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689131 від 22.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689136 від 23.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689140 від 25.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689152 від 28.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689057 від 07.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689160 від 28.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689061 від 07.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689167 від 30.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570979 від 23.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570982 від 23.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570986 від 23.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570989 від 23.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №689086 від 14.10.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570996 від 26.09.2024.1
Копія cкладська квитанція на зерно БВ №570991 від 26.09.2024.1
Копія складська квитанція на зерно БВ №689261 від 08.01.20251
Копія складська квитанція на зерно БВ №689260 від 03.01.20251
Копія складська квитанція на зерно БВ №689257 від 03.01.20251
Копія складська квитанція на зерно БВ №689259 від 03.01.20251
Копія складська квитанція на зерно БВ №689260 від 03.01.20251
Копія складська квитанція на зерно БВ №689090 від 16.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689091 від 16.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689092 від 16.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689093 від 16.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689124 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689125 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689126 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689127 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689128 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689129 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689130 від 21.10.20241
Копія складська квитанція на зерно БВ №689248 від 05.12.20241
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 19.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 20.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 21.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 22.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 23.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 24.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 26.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 27.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 28.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 29.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 30.09.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 01.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 02.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 03.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 04.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 05.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 06.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 07.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 10.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 11.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 14.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 16.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 19.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 20.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 21.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 22.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 23.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 24.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 25.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 26.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 29.10.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 04.11.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 04.12.20243
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 03.01.20253
Копія Ф 36 (кількісно-якісний) облік 08.01.20253
Виписка надходження коштів ТОВ Веприк Агро за період 13.11.2024 по 7.01.20251
Виписка надходження коштів ТОВ Веприк Агро за 13.11.2024 по 13.11 20241
Витяг з ДП Реєстри України від 21 січня 20251
Копія Видаткова накладна надходження № 25 від 15 вересня 2024 р.1
Копія Акт-перерахунку ціни до видаткової накладної №25 від 15 вересня 2024 р.1
Копія реєстр форма ЗХС-3№ ЗАТ 20200654 від 15.09.20242
Журнал лабораторних аналізів форма 49 від 16.09.2024-29.10.2024р.12
Всього 334 аркуші

Визначити місцем зберігання речового доказу при матеріалах кримінального провадження №0000066 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1