справа№279/6683/21
провадження№1-кс/279/1413/24
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що у 2019 році посадові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно завищили вартість виконаних робіт, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно матеріальної шкоди.
Встановлено, що 08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем тендерної закупівлі на «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 » було укладено договір №8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на суму 6 250 000 грн., « Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 ».
Відповідно до актів виконаних робіт з капітального ремонту стадіону, ПП « ОСОБА_4 » як переможець тендерної закупівлі здійснив фіктивне відображення понесених витрат в актах приймання виконаних будівельних робіт, що призвело до завищення їх вартості на загальну суму близько 912 300 грн., а саме:
-відображено понесені витрати на встановлення водовідвідних лотків PolyMax Basik у кількості 409 м. на загальну суму 318 938 грн. (ціна одного метра становить 779,8 грн.), в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю водовідвідних лотків ВеоМах за ціною 87,8 грн., таким чином здійснено завищення понесених витрати на суму 283 150 грн;
- відображена купівля 288,252 м3 бетону В20 (M250) на загальну суму 504 717 грн., (ціна 1 м3 становить 1750,96 (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаного бетону за ціною 1500 грн (без ПДВ), таким чином завищено витрати на суму 72 339,7 грн;
- відображена купівля 98 м3 бетону В15 (М200) на загальну суму 224 186 грн., (ціна 1 м3 становить 2287,61 (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру палаткових накладних здійснено купівлю вказаного бетону за ціною 1400 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 18 м, таким чином завищено витрати на суму 198 984 грн;
-відображена купівля 206 кут. секцій «ДУОС» на загальну суму 263 090 грн., (ціна 1 шт. становить 1277 грн. (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної секції за ціною 589 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 76 шт., таким чином завищено витрати на суму 52 288 грн.;
- відображена купівля 207 шт. стовпів «ДУОС» на загальну суму 225 416 грн., (ціна 1 шт. становить 1088,9 грн. (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної продукції за ціною 226 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 111 шт., таким чином завищено витрати на суму 95 781 грн.;
- відображена купівля 621 шт. кріплення для прямокутного стовпа «ДУОС» на загальну суму 17 356 грн., (ціна 1 шт. становить 27,95 грн. (без ПІДВ)) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної продукції за ціною 6,5 грн (без ПДВ), таким чином завищено витрати на суму 13 391,5 грн.;
- відображена купівля 215 кг. кольорового пігменту на загальну суму 67 329 грн., (ціна 1 кг. становить 313,16 грн. (без ПІДВ)) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних відсутня будь-яка закупівля кольорових пігментів, чим завищено витрати на суму 67 329 грн.
Таким чином, дії службових осіб ПП « ОСОБА_4 » призвели до привласнення грошових коштів у сумі 912 300, 2 грн, чим завдали істотної шкоди (збитків) інтересам держави.
Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно завищили вартість виконаних робіт, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно матеріальної шкоди.
З метою ідентифікації посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими укладено договір №8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на суму 6 250 000 грн., « Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 », складено та видано акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи юридичної особи містять зразки почерку та підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститись в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Матеріали реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу або осіб, які їх виготовили, підписали та використали, містять зразки підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
Прокурор Коростенської окружної прокуратури просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, окрім об`єктів почеркознавчих досліджень. Також відповідно до п.1.1. ч.1 Науково методичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вилучення саме оригіналів документів полягає у необхідності проведення почеркознавчої експертизи. Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно з оригіналом