Справа № 686/8016/25
Провадження № 1-кс/686/3066/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000477 від 17 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

25.03.2025 слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 17 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконує функцію оператора системи розподілу, далі - ОСР) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконує функцію постачальника універсальної послуги, далі - ПУП) можуть реалізовувати протиправний механізм спрямований на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом постачання електричної енергії суб`єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів.

Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов`язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 438, ПУП здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 - 1,68 грн/кВ1*год, після 01.06.2023 - 2,64 грн/кВт*год).

В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Так, за наявною інформацією, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовують на території Хмельницької області протиправну схему із приєднання суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом побутових споживачів, а також підписують відповідні договори на постачання електричної енергії за «пільговими» тарифами, зокрема:

- готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом побутового споживача (договір про користування електричною енергією за №075306 від 01.01.2011 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 на об`єкт - домоволодіння);

- готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , (договори про користування електричною енергією за №085565 від 01.11.2008 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 на об`єкт - домоволодіння та за №085572 від 01.12.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 на об`єкт - домоволодіння).

3 метою забезпечення функціонування протиправної схеми, співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснені контрольного огляду засобів комерційного обліку не фіксують факти споживання побутовими споживачами електричної енергії на не побутові потреби.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх дослідження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Тому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групі слідчих, що є повноважними на розслідування кримінального провадження згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000477 від 17 березня 2025 року.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, а саме:

- оригіналу договору про користування електричною енергією №075306 від 01.01.2011, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_22 з додатками та документами, які стали підставою для його укладення (заяви про укладення договору, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта, копію документа, яким визначено право власності чи користування на об`єкт (приміщення) та/або інших документів);

- оригіналу договору про користування електричною енергією №085565 від 01.11.2008, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 з додатками та документами, які стали підставою для його укладення (заяви про укладення договору, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта, копію документа, яким визначено право власності чи користування на об`єкт (приміщення) та/або інших документів);

- оригіналу договору про користування електричною енергією №085572 від 01.12.2010, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 з додатками та документами, які стали підставою для його укладення (заяви про укладення договору, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта, копію документа, яким визначено право власності чи користування на об`єкт (приміщення) та/або інших документів);

- відомостей щодо спожитої енергії від початку укладання вказаних договорів по 17.03.2025;

- оригіналів актів контрольного огляду вузла обліку електричної енергії за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ;

- оригіналів актів контрольного зйому показників по договорах про користування електричною енергією №075306 від 01.01.2011, №085565 від 01.11.2008, №085572 від 01.12.2010.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23