Справа № 369/37/23
Провадження № 1-кп/369/999/24
В И Р О К

іменем України

31.05.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальні провадження № 0000126 від 26.05.2022 року та № 0000161 від 26.06.2022 року за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, який має незакінчену вищу освіту, зареєстрований в АДРЕСА_1 , та проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чорноморськ Одеської області, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, зареєстрований в АДРЕСА_3 , та проживає в АДРЕСА_4 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою замовою між собою та невстановленою особою, заволоділи чужим майном шляхом обману за наступних обставин.

16.05.2022 року близько 21 години невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_13 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_14 перерахував того ж дня о 21.47, однак замовлену деревину так і не отримав. 16.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_14 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.05.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_15 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 і на яку необхідно було перерахувати 4500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_16 перерахувала того ж дня о 10.15, однак замовлену деревину так і не отримала. 17.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_16 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_17 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_18 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_19 перерахувала того ж дня об 11.01, однак замовлену деревину так і не отримала. 17.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Білогородка Бучанського району Київської області по вул. Володимирська, 35, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_19 , якими розпорядився на власний розсуд.

17.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_20 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 і на яку необхідно було перерахувати 6300 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_21 перерахував того ж дня о 12.47, однак замовлену деревину так і не отримав. 17.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_21 , якими розпорядилися на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_22 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_23 перерахував того ж дня о 10.50, однак замовлену деревину так і не отримав. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_23 , якими розпорядилися на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 10 годин невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_24 , повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_25 перерахувала того ж дня об 11.38, однак замовлену деревину так і не отримала. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_25 , якими розпорядилися на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_26 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_27 перерахувала того ж дня о 12.33, однак замовлену деревину так і не отримала. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_27 , якими розпорядився на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_28 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_29 перерахувала того ж дня о 12.37, однак замовлену деревину так і не отримала. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_29 , якими розпорядився на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_30 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 6000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_31 перерахував того ж дня о 13.16, однак замовлену деревину так і не отримав. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_32 , якими розпорядився на власний розсуд.

18.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_33 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_34 перерахував того ж дня о 12.24, однак замовлену деревину так і не отримав. 18.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_35 , якими розпорядився на власний розсуд.

19.05.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_36 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_37 і на яку необхідно було перерахувати 6300 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_38 перерахував того ж дня о 13.58, однак в подальшому замовлену деревину так і не отримав. 19.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_39 , якими розпорядився на власний розсуд.

19.05.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_40 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_42 перерахувала того ж дня о 12.37, однак замовлену деревину так і не отримала. 19.05.2022 року з використанням каси магазину «Траш», розташованого в АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_42 , якими розпорядилися на власний розсуд.

20.05.2022 року близько 09 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_43 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_45 перерахувала того ж дня о 09.46, однак замовлену деревину так і не отримала. 20.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_45 , якими розпорядилися на власний розсуд.

20.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_46 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_47 перерахувала того ж дня о 12.51, однак замовлену деревину так і не отримала. 20.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_47 , якими розпорядилися на власний розсуд.

20.05.2022 року близько 12 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_48 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_49 перерахував того ж дня о 12.47, однак замовлену деревину так і не отримав. 20.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_50 , якими розпорядився на власний розсуд.

20.05.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_51 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 8950 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_52 перерахував того ж дня о 14.12, однак замовлену деревину так і не отримав. 20.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_53 , якими розпорядився на власний розсуд.

21.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_54 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_55 та на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_56 перерахував того ж дня об 11.13, однак замовлену деревину так і не отримав. 21.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_57 , якими розпорядився на власний розсуд.

23.05.2022 року о 9 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_58 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_55 та на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_59 перерахувала того ж дня об 11.33, однак замовлену деревину так і не отримала. 23.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_59 , якими розпорядився на власний розсуд.

23.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_60 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_55 та на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_61 перерахував того ж дня о 12.44, однак замовлену деревину так і не отримав. 23.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марій Приймаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_62 , якими розпорядилися на власний розсуд.

23.05.2022 року о 12 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_63 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_55 та на яку необхідно було перерахувати 6500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_64 перерахував того ж дня о 12.10, однак замовлену деревину так і не отримав. 23.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_65 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.05.2022 року о 13 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_66 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 12000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_67 перерахувала того ж дня о 13.33, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 19, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_68 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.05.2022 року близько 9 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_69 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_70 та на яку необхідно було перерахувати 12949 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_71 перерахувала того ж дня о 09.26, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_72 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_73 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_74 перерахувала того ж дня о 12.28, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.05.2022 року з використанням касового терміналу магазину «Новус», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_74 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_75 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 5800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_76 перерахувала того ж дня о 12.50, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева ), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_77 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_78 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_79 перерахувала того ж дня о 12.25, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.05.2022 року з використанням касового терміналу магазину «Новус», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_79 , якими розпорядився на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_80 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_81 перерахував того ж дня о 13.16, однак замовлену деревину так і не отримав. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_81 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_82 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 4800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_83 перерахував того ж дня о 12.42, однак в подальшому замовлену деревину так і не отримав. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_84 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_85 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_86 перерахував того ж дня о 14.51, однак замовлену деревину так і не отримав. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_87 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_88 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 17000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_89 перерахувала того ж дня о 15.35, однак замовлену деревину так і не отримала. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_90 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_91 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_92 перерахувала того ж дня о 15.53, однак замовлену деревину так і не отримала. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_93 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.05.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_94 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 6300 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_95 перерахувала того ж дня о 15.39, однак замовлену деревину так і не отримала. 26.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_95 , якими розпорядилися на власний розсуд.

27.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_96 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_98 перерахувала того ж дня об 11.13, однак замовлену деревину так і не отримала. 27.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області по вул. Київська, 36, ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_99 , якими розпорядився на власний розсуд.

27.05.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_100 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_101 перерахувала того ж дня о 14.21, однак замовлену деревину так і не отримала. 27.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_101 , якими розпорядився на власний розсуд.

27.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_102 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_103 перерахував того ж дня о 12.16, однак замовлену деревину так і не отримав. 27.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_104 , якими розпорядився на власний розсуд.

27.05.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_105 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_106 перерахувала того ж дня о 10.29, однак замовлену деревину так і не отримала. 27.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_107 , якими розпорядився на власний розсуд.

27.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_108 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 11900 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_109 перерахувала того ж дня о 12.44, однак замовлену деревину так і не отримала. 27.05.2022 року з використанням каси магазину «Новус», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Балукова, 14, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_110 , якими розпорядився на власний розсуд.

28.05.2022 року близько 9 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_111 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_113 перерахувала того ж дня о 09.38, однак замовлену деревину так і не отримала. 28.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_114 , якими розпорядився на власний розсуд.

28.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_115 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_116 перерахувала того ж дня об 11.56, однак замовлену деревину так і не отримала. 28.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_116 , якими розпорядився на власний розсуд.

28.05.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_117 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_118 перерахувала того ж дня о 12.56, однак замовлену деревину так і не отримала. 28.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_119 , якими розпорядився на власний розсуд.

28.05.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_120 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_121 перерахував того ж дня о 14.21, однак замовлену деревину так і не отримав. 28.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_122 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 09 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_123 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_125 перерахував того ж дня о 10.50, однак замовлену деревину так і не отримав. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_126 , якими розпорядився на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_127 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_128 перерахувала того ж дня о 10.43, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_128 , якими розпорядився на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_129 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 9625 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_130 перерахувала того ж дня о 10.11, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_130 , якими розпорядився на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 10.15 невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_131 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_132 перерахував того ж дня о 10.15, однак замовлену деревину так і не отримав. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_132 , якими розпорядився на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 10.30 невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_133 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 4800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_134 перерахувала того ж дня о 10.50, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_134 , якими розпорядився на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування зі ОСОБА_135 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 10800 гривень за замовлену деревину, які ОСОБА_136 перерахувала того ж дня об 11.55, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_136 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування зі ОСОБА_137 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_138 перерахував того ж дня об 11.35, однак замовлену деревину так і не отримав. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_139 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.05.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_140 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_141 перерахувала того ж дня об 11.45, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_142 , якими розпорядився на власний розсуд.

31.05.2022 року близько 10.30 невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_143 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_145 перерахувала того ж дня об 11.02, однак замовлену деревину так і не отримала. 31.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_146 , якими розпорядився на власний розсуд.

31.05.2022 року близько 13 години. невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_147 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 4800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_148 перерахувала того ж дня о 13.20, однак замовлену деревину так і не отримала. 31.05.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Святошинській, 28а, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_148 , якими розпорядився на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_149 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_150 перерахував того ж дня об 11.20, однак в подальшому замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Європейській, 45, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_151 , якими розпорядився на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_152 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_153 перерахував того ж дня о 10.34, однак замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_154 , якими розпорядився на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_155 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_156 перерахував того ж дня об 11.09, однак замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Одеській, 20, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_157 , якими розпорядився на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_158 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_159 перерахував того ж дня о 10.17, однак замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_160 , якими розпорядилися на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_161 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 4900 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_162 перерахував того ж дня о 10.07, однак замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_163 , якими розпорядилися на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_164 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_165 перерахував того ж дня об 11.55, однак замовлену деревину так і не отримав. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Європейській, 45, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_166 , якими розпорядився на власний розсуд.

01.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_167 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_144 і на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_168 перерахувала того ж дня об 11.28, однак замовлену деревину так і не отримала. 01.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Європейській, 43, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_169 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_170 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_171 перерахувала того ж дня о 10.36, однак замовлену деревину так і не отримала. 02.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_171 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_172 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_173 перерахувала того ж дня об 11.07, однак замовлену деревину так і не отримала. 02.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_173 , якими розпорядився на власний розсуд.

03.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_174 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 6400 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_175 перерахувала того ж дня о 12.47, однак замовлену деревину так і не отримала. 03.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_176 , якими розпорядився на власний розсуд.

04.06.2022 року близько 9 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_177 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 4500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_178 перерахувала того ж дня о 09.49, однак замовлену деревину так і не отримала. 04.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Європейська, 43, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_178 , якими розпорядилися на власний розсуд.

04.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_179 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_180 перерахував того ж дня об 11.22, однак замовлену деревину так і не отримав. 04.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_181 , якими розпорядився на власний розсуд.

13.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_182 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 10000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_183 перерахував того ж дня об 11.41, однак замовлену деревину так і не отримав. 13.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_184 , якими розпорядився на власний розсуд.

13.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_185 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_186 перерахував того ж дня о 13.25, однак замовлену деревину так і не отримав. 13.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_187 , якими розпорядилися на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_188 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 6100 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_189 перерахувала того ж дня о 10.23, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_190 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами. під час спілкування з ОСОБА_191 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_192 перерахувала того ж дня о 10.37, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_193 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_194 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 8100 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_195 перерахувала того ж дня о 10.39, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_195 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_196 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 та на яку необхідно було перерахувати 10000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_197 перерахувала того ж дня об 11.30, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_197 , якими розпорядилися на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_198 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_199 перерахувала того ж дня об 11.29, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_200 , якими розпорядилися на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_201 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_202 перерахувала того ж дня об 11.28, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_203 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_204 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 10825 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_205 перерахувала того ж дня о 12.01, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Балукова, 14, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_205 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_206 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_207 перерахував того ж дня о 12.30, однак замовлену деревину так і не отримав. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марій Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_208 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_209 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 12000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_210 перерахувала того ж дня о 12.17, однак замовлену деревину так і не отримала. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Балукова, 14, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_211 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_212 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_112 і на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_213 перерахував того ж дня о 12.33, однак замовлену деревину так і не отримав. 14.06.2022 року з використанням касового терміналу магазину «Новус», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_214 , якими розпорядився на власний розсуд.

14.06.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_215 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_216 і на яку необхідно було перерахувати 12000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_217 перерахував того ж дня о 15.21, однак замовлену деревину так і не отримав. 14.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_218 , якими розпорядився на власний розсуд.

15.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_219 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_220 перерахував того ж дня о 12.18, однак замовлену деревину так і не отримав. 15.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_221 , якими розпорядилися на власний розсуд.

15.06.2022 року близько 12 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_222 , повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 та на яку необхідно було перерахувати 10000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_223 перерахувала того ж дня о 12.16, однак замовлену деревину так і не отримала. 15.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_223 , якими розпорядилися на власний розсуд.

15.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_224 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_225 перерахувала того ж дня о 12.27, однак замовлену деревину так і не отримала. 15.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Святошинській, 28А, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_225 , якими розпорядилися на власний розсуд.

15.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_226 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 4000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_227 перерахувала того ж дня о 13.12, однак замовлену деревину так і не отримала. 15.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Святошинській, 28, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_227 , якими розпорядилися на власний розсуд.

16.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_228 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_44 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_229 перерахувала того ж дня о 12.19, однак замовлену деревину так і не отримала. 16.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_229 , якими розпорядилися на власний розсуд.

16.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування зі ОСОБА_230 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 10800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_231 перерахувала того ж дня об 11.34, однак замовлену деревину так і не отримала. 16.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Одеській, 20, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_232 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_233 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_234 перерахував того ж дня о 13.47, однак замовлену деревину так і не отримав. 17.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_235 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.06.2022 року близько 12 годині невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_236 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_237 перерахував того ж дня о 12.50, однак замовлену деревину так і не отримав. 17.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_238 , якими розпорядився на власний розсуд.

17.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування зі ОСОБА_239 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_240 перерахувала того ж дня о 13.44, однак замовлену деревину так і не отримала. 17.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_240 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.06.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_241 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 6300 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_242 перерахувала того ж дня о 14.03, однак замовлену деревину так і не отримала. 17.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_242 , якими розпорядилися на власний розсуд.

17.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_243 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_244 перерахувала того ж дня о 13.40, однак замовлену деревину так і не отримала. 17.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_245 , якими розпорядилися на власний розсуд.

18.06.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_246 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_41 та на яку необхідно було перерахувати 6400 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_247 перерахувала того ж дня о 14.20, однак замовлену деревину так і не отримала. 18.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_247 , якими розпорядився на власний розсуд.

20.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_248 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_124 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_249 перерахував того ж дня об 11.38, однак замовлену деревину так і не отримав. 20.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Святошинській, 28А, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_250 , якими розпорядився на власний розсуд.

24.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_251 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_252 та на яку необхідно було перерахувати кошти у розмірі 5500 гривень за замовлену деревину, які ОСОБА_253 перерахував того ж дня об 11 год. 36 хв., однак в подальшому замовлену деревину так і не отримав. 24.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_254 , якими розпорядилися на власний розсуд.

24.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_255 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 5500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_257 перерахувала того ж дня об 11.24, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_257 , якими розпорядилися на власний розсуд.

24.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_258 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_259 перерахував того ж дня о 13.13, однак замовлену деревину так і не отримав. 24.06.2022 року з використанням касового терміналу магазину «Новус», розташованого в АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_260 , якими розпорядилися на власний розсуд.

24.06.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_261 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 8550 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_262 перерахував того ж дня о 14.13, однак замовлену деревину так і не отримав. 24.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_263 , якими розпорядилися на власний розсуд.

24.06.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_264 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_265 перерахувала того ж дня о 14.02, однак замовлену деревину так і не отримала. 24.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_265 , якими розпорядилися на власний розсуд.

25.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_266 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 12000 гривень за замовлену деревину, які ОСОБА_267 перерахувала того ж дня о 10.57, однак замовлену деревину так і не отримала. 25.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_268 , якими розпорядилися на власний розсуд.

25.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_269 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_270 перерахував того ж дня об 11.02, однак замовлену деревину так і не отримав. 25.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишні назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_271 , якими розпорядилися на власний розсуд.

26.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_272 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_256 та на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_273 перерахував того ж дня об 13.39, однак замовлену деревину так і не отримав. 26.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_274 , якими розпорядилися на власний розсуд.

28.06.2022 року близько 9 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_275 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 9000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_277 перерахувала того ж дня о 09.43, однак замовлену деревину так і не отримала. 28.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_277 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 10 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_278 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_279 перерахувала того ж дня о 10.55, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_279 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_280 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_281 перерахувала того ж дня об 11.22, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_281 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_282 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 7200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_283 перерахувала того ж дня об 11.22, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_283 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_284 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 8500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_285 перерахував того ж дня о 12.41, однак замовлену деревину так і не отримав. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Одеській, 20, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_286 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_287 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_288 перерахувала того ж дня о 12.13, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 7, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_289 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_290 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 11975 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_291 перерахувала того ж дня о 12.08, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Одеській, 20, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_291 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 13 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_292 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_293 перерахував того ж дня о 13.02, однак замовлену деревину так і не отримав. 29.06.2022 року з використанням каси самообслуговування магазину «Новус», розташованого в АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_294 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 13 годин невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_295 , повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_296 перерахувала того ж дня о 13.33, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Балукова, 1е, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_296 , якими розпорядилися на власний розсуд.

29.06.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_297 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_276 та на яку необхідно було перерахувати 9900 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_298 перерахувала того ж дня о 15.11, однак замовлену деревину так і не отримала. 29.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_298 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.06.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_299 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_300 та на яку необхідно було перерахувати 9900 гривень за замовлену деревину, які ОСОБА_301 перерахувала того ж дня об 11.12, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_302 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.06.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_303 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_300 та на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_304 перерахувала того ж дня о 12.05, однак замовлену деревину так і не отримала. 30.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Одеській, 20, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_304 , якими розпорядилися на власний розсуд.

30.06.2022 року близько 15 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_305 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_300 і на яку необхідно було перерахувати 8000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_306 перерахував того ж дня о 15.49, однак замовлену деревину так і не отримав. 30.06.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_307 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_308 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_309 і на яку необхідно було перерахувати 4800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_310 перерахував того ж дня об 11.44, однак замовлену деревину так і не отримав. 02.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_311 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_312 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_309 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_313 перерахував того ж дня об 11.34, однак замовлену деревину так і не отримав. 02.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_314 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_315 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_309 і на яку необхідно було перерахувати кошти у розмірі 4800 гривень за замовлену деревину, які ОСОБА_316 перерахував того ж дня об 11.33, однак в подальшому замовлену деревину так і не отримав. 02.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_317 , якими розпорядився на власний розсуд.

02.07.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_318 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_309 і на яку необхідно було перерахувати 9600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_319 перерахував того ж дня о 12.17, однак замовлену деревину так і не отримав. 02.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_320 , якими розпорядився на власний розсуд.

04.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_321 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 5600 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_323 перерахував того ж дня об 11.54, однак замовлену деревину так і не отримав. 04.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_323 , якими розпорядився на власний розсуд.

04.07.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_324 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 5000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_325 перерахувала того ж дня о 12.06, однак замовлену деревину так і не отримала. 04.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_8 , діючи повторно, зняв з банківського рахунку готівкові кошти, отримані від ОСОБА_325 , якими розпорядився на власний розсуд.

04.07.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_326 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 5500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_327 перерахувала того ж дня о 14.29, однак замовлену деревину так і не отримала. 04.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_327 , якими розпорядився на власний розсуд.

04.07.2022 року близько 16 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_328 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 13200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_329 перерахувала того ж дня о 16.08, однак замовлену деревину так і не отримала. 04.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Чорновола, 1, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_330 , якими розпорядився на власний розсуд.

06.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_331 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 7000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_332 перерахувала того ж дня об 11.59, однак замовлену деревину так і не отримала. 06.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_332 , якими розпорядився на власний розсуд.

06.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_333 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 8550 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_334 перерахувала того ж дня об 11.09, однак замовлену деревину так і не отримала. 06.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_335 , якими розпорядився на власний розсуд.

06.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_336 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 10200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_337 перерахував того ж дня об 11.41, однак замовлену деревину так і не отримав. 06.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_338 , якими розпорядилися на власний розсуд.

06.07.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_339 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_322 та на яку необхідно було перерахувати 5500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_340 перерахувала того ж дня о 12.04, однак замовлену деревину так і не отримала. 06.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_340 , якими розпорядилися на власний розсуд.

06.07.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_341 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 5500 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_342 перерахував того ж дня о 14.36, однак замовлену деревину так і не отримав. 06.07.2022 року з використанням касового терміналу магазину «Новус», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Святошинській, 28А, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_343 , якими розпорядився на власний розсуд.

07.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_344 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_97 і на яку необхідно було перерахувати 6300 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_345 перерахував того ж дня об 11.55, однак замовлену деревину так і не отримав. 07.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній,32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_346 , якими розпорядився на власний розсуд.

12.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами під час спілкування з ОСОБА_347 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_348 і на яку необхідно було перерахувати 10200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_349 перерахувала того ж дня об 11.45, однак замовлену деревину так і не отримала. 12.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_350 , якими розпорядився на власний розсуд.

12.07.2022 року близько 11 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_351 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_348 і на яку необхідно було перерахувати 6800 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_352 перерахував того ж дня об 11.07, однак замовлену деревину так і не отримав. 12.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Молодіжній, 32, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_353 , якими розпорядився на власний розсуд.

12.07.2022 року близько 12 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_354 повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_348 і на яку необхідно було перерахувати 10200 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_355 перерахував того ж дня о 12.25, однак замовлену деревину так і не отримав. 12.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Вишневе Бучанського району Київської області по вул. Марії Примаченко (колишня назва вул. Першотравнева), 26, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, здійснили операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_356 , якими розпорядилися на власний розсуд.

13.07.2022 року близько 14 години невстановлена особа, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими коштами, під час спілкування з ОСОБА_357 повідомила їй номер банківської картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_348 і на яку необхідно було перерахувати 6000 грн за замовлену деревину, які ОСОБА_358 перерахувала того ж дня о 14.45, однак замовлену деревину так і не отримала. 13.07.2022 року з використанням терміналу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в с. Крюківщина Бучанського району Київської області по вул. Балукова, 14, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив операцію зі зняття з банківського рахунку готівкових коштів, отриманих від ОСОБА_359 , якими розпорядився на власний розсуд.

Допитані в суді обвинувачений ОСОБА_11 суду повідомив, що він вів свій блог в соціальних мережах, саме з цього мав заробітки, більшість його підписників була російська аудиторія, після повномасштабного вторгнення аудиторія змінилась та те, з чого він заробляв, перестало бути дохідним. В соціальній мережі «Instagram» йому написав ОСОБА_360 ), який запропонував тимчасовий заробіток на свою картку приймати гроші та потім відправляти їх на карту, яку вказував цей ОСОБА_361 . Цим же він запропонував зайнятися товаришу ОСОБА_362 . З кожної операції вони отримував незначну суму грошей, але це були гроші, на які вони існували. Оскільки банківські установи застосовують обмеження руху коштів на картковому рахунку, вони звертались до знайомих, щоб гроші надходили на їхні картки.

Ні він, ні ОСОБА_363 не підозрювали, що ОСОБА_361 втягнув їх у шахрайство. Такі думки у них з`явились, коли на його, ОСОБА_364 , номер телефону зателефонував невідомий та запитав про доставку дров. Після такого дзвінка і він, і ОСОБА_363 вирішили відмовитися від такого заробітку. Та вже в суді вони зрозуміли, що дійсно були задіяні в шахрайській схемі.

У вчиненому обвинувачений ОСОБА_7 розкаявся, відверто шкодував про те, що багато людей постраждало від шахрайської схеми.

Задля допомоги знайти організатора шахрайства ту невстановлену особу, яка вказана в обвинувальному акті, обвинувачений ОСОБА_7 розшукав ОСОБА_365 в соціальних мережах та вийшов з ним на зв`язок, при спілкуванні зрозумів, що ОСОБА_361 очевидно проживає в місті Ладижин, має інше кримінальне провадження, пов`язане з шахрайством, та їздить до відділення поліції у м. Вінниця. Вказана інформація була передана до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.

Обвинувачений ОСОБА_12 підтвердив показання ОСОБА_7 та додав, що він так само, як і ОСОБА_366 , не розумів, що вони допомагають шахраю.

У вчиненому обвинувачений ОСОБА_8 розкаявся, відверто шкодував про те, що багато людей постраждало від шахрайської схеми.

Потерпілі участі у розгляді справи не брали, оскільки подали заяви про здійснення судового провадження у їх відсутність.

З документів, наданих стороною обвинувачення, з`ясовано, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносились за заявами потерпілих, в яких вони вказували, що оголошення про продаж дров були розміщені в соціальних мережах та в регіональних групах, при спілкуванні за номером телефону, розміщену в оголошенні, приймали замовлення та вказували строк доставки, а також на номер телефону замовника відправляли реквізити картки для оплати, гроші замовники перераховували на вказані реквізити, але доставка дров не здійснювалась, номер телефону, за яким приймали замовлення, не відповідав або взагалі був відсутній зв`язок.

Інформація про рух коштів по картковим рахункам потерпілих та обвинувачених, а також залучених ними осіб, була отримана в порядку тимчасового доступу.

Відео, отриманими з камер, встановлених над банківськими терміналами, доведено, що гроші знімали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 16.12.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України щодо невстановленої особи триває.

За таких обставин, вислухавши показання обвинувачених, дослідивши документи сторони обвинувачення, оцінивши досліджені докази, суд робить висновок, що вина обвинувачених у пред`явленому йому обвинуваченні доведена повністю, тому кваліфікує дії кожного з них за першим епізодом за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за всіма іншими епізодами за ч 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суд враховує, що кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, згідно ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів, обвинувачені до кримінальної відповідальності притягуються вперше, на спеціальних обліках не перебувають, за місцем проживання мають посередні характеристики.

Обставиною, що пом`якшує покарання як обвинуваченого ОСОБА_7 , так і обвинуваченого ОСОБА_8 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає у відвертому осуді обвинуваченими своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, а також обставиною, що пом`якшує покарання як обвинуваченого ОСОБА_7 , суд визнає активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

На підставі викладеного суд висновує, що за вчинене кожному з обвинувачених достатньо призначити покарання обмеження волі з іспитовим строком, оскільки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають молодий вік, були відверті в суді, щиро розкаялась, визнали свій вчинок негативним досвідом, тому їх виправлення та перевиховання може відбутися без ізоляції від суспільства в умовах контролю уповноваженим органом з питань пробації.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України, процесуальні витрати у кримінальному провадженні підлягають вирішенню у кримінальному провадженні № 0000946 від 16.12.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України щодо невстановленої особи, цивільні позови потерпілими не заявлялися.

На підставі викладеного, керуючись ст. 369, 373, 374, 376 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання 2 (два) роки обмеження волі.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п. п. 1 та 2 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і призначити йому покарання 2 (два) роки обмеження волі.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені п. п. 1 та 2 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази документи та відео залишити в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) діб з часу його проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_367