Справа №127/8303/25
Провадження №1-кс/127/3617/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу Національного Банку України, станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії, друку упаковки та етикеток для продукції.

Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв`язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та який повідомив, що він до будь-яких операцій та юридичних дій не причетний, оскільки за грошову винагороду виконував вказівки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.н.т. НОМЕР_2 , а саме ставив підписи в нотаріальних конторах, після чого були оформлені відповідні довіреності, згідно яких на документах могли ставити підписи інші особи від керівника ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження №0000402 виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проведення аналізу по вищевказаному рахунку було встановлено, що з вищевказаного рахунку були здійснені наступні грошові перекази:

-25.05.2023 в період часу з 13:51:10 по 13:53:05 грошові кошти в розмірі 500 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «оплата за транспортні послуги»;

-26.05.2023 в період часу з 12:14:06 по 12:16:58 грошові кошти в розмірі 500 000,00 грн. були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «оплата за транспортні послуги».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 було зареєстровано 15.01.2019.

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання документів, а саме: завірену належним чином копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників, оригінали договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг, додаткові угоди до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, наказ про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки, акти прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали «Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тому враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих в вищезазначеному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000402 від 27.02.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений загальними зборами учасників, оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 про надання будівельних послуг, додаткові угоди до договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, наказ про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022-2024 роки, акти прихованих робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригіналів довідок приймання виконаних робіт по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригіналів актів приймання виконаних робіт (форма 2в-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма 3-КБ) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії підсумкових відомостей ресурсів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали дефектних актів по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, оригінали «Рахунки в банку» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з різними дебіторами» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 та первинні документи до них, сертифікати якості будівельних матеріалів по договорам купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про отримання і подальших рух коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.05.2023 по 27.05.2024 по договорам укладених між вищевказаними товариствами, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя