Провадження № 1-кс/761/8294/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 27 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01 січня 2025 року по теперішній час, невстановлені особи на території України організували незаконну діяльність шляхом використання веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який копіює веб-сайт ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яка спрямована на надання послуг незаконних азартних ігор в мережі інтернет без відповідних ліцензій.

Також встановлено, що послуги з прийому платежів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На даний час, виникла необхідність у вилученні договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами, оскільки вказані документи будуть підтверджувати чи спростовувати фінансово-господарські взаємовідносини та прийом платежів від незаконних азартних ігор з неліцензованого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того встановлено, що зазначені документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») були вилучені 28.02.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2024 та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 12.06.2023, досудове розслідування в якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2023, є уповноваженими особами, які є відповідальними за зберігання документів фінансово-господарської діяльності підприємства та документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у їх володінні та беручи до уваги те, що у документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наявні відомості, що вказують на фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та які будуть використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.

Проведення вилучення оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів в якій потрібно зазначати родовий признак кожного документа.

Вищевказані фінансово - господарські документи, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у зазначених документах міститься інформація про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, підписи осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих та судово - економічних експертиз.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів укладених між підприємствами, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами.

Відомості, що містяться у зазначених вище документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000004 від 27 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000004 від 27 січня 2025 року тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з їх вилученням у відповідальної особи ГПД БЕБ України, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 12.06.2023, а саме:

- всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вилучених 28.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2023, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 березня 2025 року