У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , з участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000152 від 31.10.2024 року - старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000152 - старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що мешканці Закарпатської області організували протиправний механізм просування російських продуктів та сервісів, використовуючи для цього т.зв. «арбітраж трафіку» - забезпечення переходу інтернет-користувачів по заздалегідь створеним посиланням та отримання за це грошової винагороди.

Зокрема, учасниками протиправного механізму здійснюється популяризація та просування у власних акаунтах «Telegram», «TikTok», «Instagram» та ін. російських веб-ресурсів скам-проектів, онлайн казино, інтернет-ставок, лотерей, власники яких знаходяться в російській федерації та сплачують податки до бюджету рф, а також забезпечується виведення та легалізація коштів, отримання у ході реалізації таких проектів у готівку та криптовалюту. За вказану діяльність учасники протиправного механізму отримують від наразі невстановлених осіб грошову винагороду у вигляді відсотків від виведених у готівку та криптовалюту коштів.

З метою виводу отриманих від протиправної діяльності коштів учасники протиправного механізму реєструють на підставних осіб банківські картки (в т.ч. іноземних банківських установ та платіжних систем), створюють акаунти онлайн-банкінгу та особисто розпоряджаються ними від імені власників. Для залучення підставних осіб організатори протиправного механізму використовують особисті знайомства в регіоні, адмініструють акаунти в соцмережах та месенджерах, де рекламують пасивний дохід та пропонують винагороду за користування банківськими рахунками.

У подальшому, для легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виведені на підставних осіб готівкові кошти, за сприяння невстановлених осіб конвертують у криптовалюту та перераховують на адреси криптовалютних гаманців, в тому числі суб`єктам в рф, які забезпечують функціонування збройних та військових формувань держави-агресора, а також незаконних збройних та воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території України.

Крім того, встановлено, що учасники протиправного механізму, який досліджується в рамках даного кримінального провадження, обготівковують грошові кошти онлайн-казино (в т.ч. російських веб-ресурсів), використовуючи для цього банківські рахунки родичів та підставних осіб, в т.ч. створені за підробленими документами рахунки іноземних платіжних систем, а також низку криптовалютних гаманців, зареєстрованих на імена учасників протиправного механізму та інших підставних осіб.

Поряд із цим, згідно з наявними даними, фігуранти провадження, з метою особистого збагачення також перераховують кошти на адреси криптогаманців організацій в російській федерації, в тому числі таких, які проводять збори грошових коштів для допомоги військовослужбовцям рф, які беруть участь у збройній агресії проти України в якості послуг р2р перерахунків, а також сприяють російським організаціям в отриманні персональних даних громадян України шляхом т.зв. «арбітражу трафіку» до веб-ресурсів, що вимагають авторизуватися для отримання доступу до криптовалютних токенів, які заплановані до виходу на криптовалютні біржі, за що отримують грошову винагороду в рамках реферальної системи.

Для здійснення перерахунків грошових коштів та криптовалютних активів фігуранти використовують комп`ютерну техніку, низку мобільних телефонів та терміналів, які забезпечують одночасну роботу сім-карток мобільних операторів, а також можливість функціонування мобільних застосунків онлайн-банкінгу, платіжних систем, крипто-бірж тощо.

Крім того, за результатами проведення оперативним підрозділом аналізу публікацій в телеграм-каналі «BEDA», отримано дані про використання фігурантами проксі-серверів для анонімізації своїх дій в мережі Інтернет, а також залучення сторонніх осіб до переказів та обготівковування коштів.

Так, згідно з відомостями загальнодоступного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 джерела трафіку телеграм-каналів, які адмініструють учасники протиправної схеми є здебільшого веб-ресурси, сервери яких розміщені на території російській федерації.

З метою уникнення відповідальності та приховання слідів протиправної діяльності, фігуранти видаляють публікації із власних телеграм-каналів, які містять рекламу скам-проєктів, схем р2р переказів, а для функціонування великої кількості акаунтів використовують значну кількість мобільних телефонів, а також програмне забезпечення, що емулює роботу смартфонів на базі операційної системи Android, такі як «MemuPlay», «BlueStacks», «Nox4» та ін.

Відповідно до матеріалів, наданих оперативним підрозділом, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ряд мешканців Закарпатської області, в числі яких: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З відповідей оперативного підрозділу на доручення слідчого слідує, що організатором протиправного механізму, який досліджується в рамках даного кримінального провадження є громадянин України ОСОБА_6 , котрий організовує та безпосередньо керує діями співучасників, визначає методи та способи протиправної діяльності.

Оперативним підрозділом також отримано та надано в розпорядження органу досудового розслідування відомості, відповідно до яких, ОСОБА_6 є власником акаунту в месенджері «Telegram» ОСОБА_10 (telegram-id НОМЕР_7), зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , адмініструє телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в описі якого вказана тематика каналу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, на цю ж тематику адмініструє акаунти в інших соцмережах: «TikTok» - ІНФОРМАЦІЯ_9 «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_10

У свою чергу, обов`язками ОСОБА_7 є координація учасників протиправного механізму, адміністрування телеграм-каналів та чатів, інших соціальних мереж, підготовка фото-, відео-матеріалів публікацій (контенту). Оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_7 є власником акаунту в месенджері «Telegram» ОСОБА_11 (telegram-id НОМЕР_8), зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 , адмініструє телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 на тематику криптовалют, р2р переказів, арбітражу трафіку та ін. На таку ж тематику, останній адмініструє акаунти в інших соцмережах: «TikTok» - ІНФОРМАЦІЯ_13 «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_14 .19. Крім того, ОСОБА_12 є адміністратором телеграм-чату « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 в якому рекламуються відомості про послуги переказів коштів та криптовалютних активів з та в російську федерацію, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи, оголошення про продаж та оренду акаунтів та карток банківських установ (в т.ч. рф) тощо.

Згідно з отриманими від оперативного підрозділу даними, інші співучасники кримінальних правопорушень, які досліджуються в ході розслідування, а саме - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є пособниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Їх рольова участь полягає у виконанні технічних завдань, а саме: здійсненні переказів грошових коштів між банківськими рахунками, контролю активності акаунтів, створених на підставних осіб, забезпеченні функціонування програмного забезпечення, проведення визначених транзакцій, обміну готівки у криптовалютні активи тощо.

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_8 користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , на який зареєстрований акаунт в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за допомогою якого він контактує з іншими учасниками схеми, а ОСОБА_9 користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Відповідно з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 останнім зареєстрований акаунт в соцмережі «ТікТок» «ІНФОРМАЦІЯ_18» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 .7), на сторінці якого розповсюджені відеоматеріали, відзняті з автомобіля, яким користується ОСОБА_6 , опубліковані матеріали на схожу тематику, яку публікують ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На номер НОМЕР_4 зареєстрований акаунт ОСОБА_9 в соцмережі «ТікТок» « ОСОБА_14 », де містяться особисті фотографії ОСОБА_9 , відеоматеріали відзняті спільно з іншими учасниками протиправного механізму та вподобано відеоматеріали один одного, що вказує на пов`язаність учасників кримінального провадження.

За інформацією, отриманою у ході виконання оперативним підрозділом того ж таки доручення, для координації спільної протиправної діяльності та ведення чорнової бухгалтерії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших не встановлених на даному етапі досудового розслідування осіб, останніми створена спільнота (група) в месенджері «Signal».

Водночас, оперативним підрозділом отримано дані, що згідно з відомостями загальнодоступного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 джерела трафіку телеграм-каналів, які адмініструють фігуранти є здебільшого веб-ресурси, сервери яких розміщені на території російської федерації.

З повідомлень оперативного підрозділу також слідує, що учасники протиправного механізму не мають офіційних доходів, однак рівень їх витрат свідчить про можливий обіг тіньових коштів.

Так, ОСОБА_8 користується автомобільним транспортом марки Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_6 , який, відповідно до даних, вказаних у реєстраційній картці ТЗ (витяг надано оперативним підрозділом як додаток до виконаного доручення), перебуває у його власності.

Слідчий вказує, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативним підрозділом отримано достовірну інформацію про те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 можуть зберігатися предмети кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема:

- записні книжки (блокноти, аркуші паперу, формуляри тощо) у яких містяться чорнові записи про здійснення платіжних операцій, надання вказівок співучасникам, підставних осіб, чиї банківські рахунки та акаунти платіжних систем використовуються у протиправній діяльності тощо;

- ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронні носії інформації, сім-бокси, GoIP, VoIP шлюзи та інше обладнання, яке ОСОБА_8 і його спільники, а також інші на даний час невстановлені особи використовують для фіксації відомостей про свою протиправну діяльність пов`язану з проведенням господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також інших протиправних дій;

- мобільні пристрої, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 і його спільників, а також інших невстановлених осіб, переписки щодо організації та функціонування протиправного механізму, надання порад, вказівок щодо поведінки при спілкування з спільниками, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування;

- грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності пов`язаної з обготівковуванням коштів, отриманих злочинним шляхом, коштів, отриманих в якості винагороди за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та іншої протиправної діяльності та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;

- сім-картки, банківські картки, документи, що були підставою для створення акаунтів у банківських установах, платіжних системах, в т.ч. підроблені, та інші предмети, які використовуються для обготівковування коштів, їх переказів, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні на обшук іншого володіння особи, а саме - транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення:

- записні книжки (блокноти, аркуші паперу, формуляри тощо) у яких містяться чорнові записи про здійснення платіжних операцій, надання вказівок співучасникам, підставних осіб, чиї банківські рахунки та акаунти платіжних систем використовуються у протиправній діяльності тощо;

- ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронні носії інформації, сім-бокси, GoIP, VoIP шлюзи та інше обладнання, яке ОСОБА_8 і його спільники, а також інші на даний час невстановлені особи використовують для фіксації відомостей про свою протиправну діяльність пов`язану з проведенням господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також інших протиправних дій;

- мобільні пристрої, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 і його спільників, а також інших невстановлених осіб, переписки щодо організації та функціонування протиправного механізму, надання порад, вказівок щодо поведінки при спілкування з спільниками, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування;

- грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності пов`язаної з обготівковуванням коштів, отриманих злочинним шляхом, коштів, отриманих в якості винагороди за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та іншої протиправної діяльності та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;

- сім-картки, банківські картки, документи, що були підставою для створення акаунтів у банківських установах, платіжних системах, в т.ч. підроблені, та інші предмети, які використовуються для обготівковування коштів, їх переказів, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження №0000152 від 31.10.2024 року підтверджено, щоорганом досудового розслідування - слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення нетяжкого злочину.

Зокрема таким, як вбачається із отриманої оперативної інформації та проведених слідчих (розшукових) дій, є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 ..

Слідчим суддею встановлено, що є підстави вважати, що в транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності, а саме: записні книжки (блокноти, аркуші паперу, формуляри тощо) у яких містяться чорнові записи про здійснення платіжних операцій, надання вказівок співучасникам, підставних осіб, чиї банківські рахунки та акаунти платіжних систем використовуються у протиправній діяльності тощо; ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронні носії інформації, сім-бокси, GoIP, VoIP шлюзи та інше обладнання, яке ОСОБА_8 і його спільники, а також інші на даний час невстановлені особи використовують для фіксації відомостей про свою протиправну діяльність пов`язану з проведенням господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також інших протиправних дій; мобільні пристрої, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 і його спільників, а також інших невстановлених осіб, переписки щодо організації та функціонування протиправного механізму, надання порад, вказівок щодо поведінки при спілкування з спільниками, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування; грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності пов`язаної з обготівковуванням коштів, отриманих злочинним шляхом, коштів, отриманих в якості винагороди за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та іншої протиправної діяльності та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України; сім-картки, банківські картки, документи, що були підставою для створення акаунтів у банківських установах, платіжних системах, в т.ч. підроблені, та інші предмети, які використовуються для обготівковування коштів, їх переказів, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_6 , можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності, а саме: записні книжки (блокноти, аркуші паперу, формуляри тощо) у яких містяться чорнові записи про здійснення платіжних операцій, надання вказівок співучасникам, підставних осіб, чиї банківські рахунки та акаунти платіжних систем використовуються у протиправній діяльності тощо; ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронні носії інформації, сім-бокси, GoIP, VoIP шлюзи та інше обладнання, яке ОСОБА_8 і його спільники, а також інші на даний час невстановлені особи використовують для фіксації відомостей про свою протиправну діяльність пов`язану з проведенням господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також інших протиправних дій; мобільні пристрої, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 і його спільників, а також інших невстановлених осіб, переписки щодо організації та функціонування протиправного механізму, надання порад, вказівок щодо поведінки при спілкування з спільниками, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування; грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності пов`язаної з обготівковуванням коштів, отриманих злочинним шляхом, коштів, отриманих в якості винагороди за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та іншої протиправної діяльності та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України; сім-картки, банківські картки, документи, що були підставою для створення акаунтів у банківських установах, платіжних системах, в т.ч. підроблені, та інші предмети, які використовуються для обготівковування коштів, їх переказів, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000152 від 31.10.2024 - старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000152 від 31.10.2024 слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме - транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення:

- записні книжки (блокноти, аркуші паперу, формуляри тощо) у яких містяться чорнові записи про здійснення платіжних операцій, надання вказівок співучасникам, підставних осіб, чиї банківські рахунки та акаунти платіжних систем використовуються у протиправній діяльності тощо;

- ПЕОМ (комп`ютери, ноутбуки, планшети), електронні носії інформації, сім-бокси, GoIP, VoIP шлюзи та інше обладнання, яке ОСОБА_8 і його спільники, а також інші на даний час невстановлені особи використовують для фіксації відомостей про свою протиправну діяльність пов`язану з проведенням господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, передачі матеріальних ресурсів збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також інших протиправних дій;

- мобільні пристрої, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 і його спільників, а також інших невстановлених осіб, переписки щодо організації та функціонування протиправного механізму, надання порад, вказівок щодо поведінки при спілкування з спільниками, а також інші відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування;

- грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, отримані від протиправної діяльності пов`язаної з обготівковуванням коштів, отриманих злочинним шляхом, коштів, отриманих в якості винагороди за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та іншої протиправної діяльності та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;

- сім-картки, банківські картки, документи, що були підставою для створення акаунтів у банківських установах, платіжних системах, в т.ч. підроблені, та інші предмети, які використовуються для обготівковування коштів, їх переказів, в т.ч. через заборонені в Україні платіжні системи.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1