печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3118/25-к
пр. № 1-кс-5017/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної? правової? допомоги у кримінальній? справі № 4346-4. Ds. 1601.2024.

Із матеріалів запиту встановлено, що районна прокуратура у Кльодзку веде провадження номер № 4346-4. Ds. 1601.2024 у справі: доведення 24 травня 2024 року через мережу Інтернет з ефектом в м. Душники Здруй, Нижньосілезьке воєводство, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, до невигідного розпорядження майном ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ] на суму 7.590,00 польських злотих шляхом введення її в оману зловмисником, який представлявся працівником банку, про нібито спробу злому її банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та необхідність переказу коштів на її страховий рахунок, де в свою чергу потерпіла, виконуючи вказівки зловмисника, увійшла до банківського додатку та авторизувала замовлені зловмисниками транзакції на суму 1.990 польських злотих через ІНФОРМАЦІЯ_2 та платіжні операції на суму 2 000 польських злотих, 2 200 польських злотих та 1 400 польських злотих, здійснені на ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи таким чином на шкоду ОСОБА_4 .

Провадження було відкрито на підставі про вчинення кримінального правопорушення, поданої 27 травня 2024 року потерпілою, яка засвідчила, що 24 травня 2024 року їй зателефонували з номера НОМЕР_1 і вона вступила в розмову з жінкою, яка назвалася працівницею банку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час розмови жінка запитала потерпілу сторону, чи здійснювала вона будь-які транзакції на своєму банківському рахунку протягом останніх кількох хвилин, оскільки надійшла інформація про спробу зняти гроші з її рахунку в банкоматі, розташованому в Кракові. Оскільки потерпіла сторона заперечувала здійснення будь-яких операцій на її рахунку, невідома жінка повідомила їй, що через деякий час до неї зателефонує співробітник служби безпеки банку.

Через деякий час з потерпілою дійсно зв`язалися по телефону, під час розмови чоловік представився співробітником служби безпеки банку і знову запитав потерпілу про нібито здійснені транзакції на її рахунку.

Потерпіла спочатку з недовірою поставилася до свого співрозмовника, оскільки сама мала рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не в ІНФОРМАЦІЯ_6, але чоловік знав її персональні дані, а також попросив перевірити номер, з якого вона телефонувала, і виявилося, що це саме той номер, який використовував вказаний банк. Під час розмови чоловік попросив потерпілу виконати дії, які він вказав на її телефоні, щоб захистити її кошти від шахраїв, які діють у Кракові. При цьому чоловік постійно запевняв потерпілу, що він є працівником банку, і якщо вона перерве розмову з ним, то банк не буде нести відповідальності за втрату грошей з її рахунку.

ОСОБА_6 виконала інструкції, які їй давав співрозмовник, і через деякий час отримала текстове повідомлення, в якому містилося прохання підтвердити транзакцію на суму 1 990 польських злотих за допомогою коду. Це був платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час вона отримала ще одне текстове повідомлення від відправника: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було надано посилання. Дотримуючись інструкцій співрозмовника, потерпіла перейшла за посиланням і увійшла в додаток банку Santader на своєму телефоні. Сума в розмірі 1 990 польських злотих, за запевненням чоловіка, мала надійти на її страховий рахунок.

Того ж дня потерпіла здійснила три перекази зі свого банківського рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , які вона авторизувала: на суму 2 000 польських злотих, 2 200 польських злотих і 1 400 польських злотих, які також повинні були бути переведені на страховий рахунок.

Наостанок чоловік попросив потерпілу надіслати йому фотографію її паспорта та особисту фотографію, що потерпіла і зробила. Після завершення розмови з нібито працівником банку ОСОБА_6 побачила, що грошей на її рахунку немає. Вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку, де співробітниця заблокувала ії картку та надала інформацію для звернення до правоохоронних органів.

Історія операцій за банківським рахунком потерпілої показує, що операції, про які йдеться, були здійснені в один день - 24 травня 2024 року. Це були три карткові транзакції, здійснені через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , з місцезнаходженням у Вільнюсі, а одна транзакція на суму 1 990 польських злотих була здійснена з використанням коду BLIK.

У ході розслідування було направлено запит до компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання інформації щодо отримувача коштів, переказаних з рахунку потерпілої. Відповідь було отримано 19 червня 2024 року, в якій зазначалося, що отримувачем транзакції був ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ] - власник картки з номером: НОМЕР_3 в ОСОБА_9 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні повної інформації щодо банківського рахунку, пов?язаного з карткою з номером НОМЕР_3 .

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказаними відомостями володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної? правової? допомоги у кримінальній? справі № 4346-4. Ds. 1601.2024, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання відповідної інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або в електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

1. номер банківського рахунку, пов`язаного з карткою з номером № НОМЕР_3 за період з 23.05.2024 по 31.05.2024;

2. перелік всіх операцій, здійснених за банківським рахунком, прив`язаним до картки з номером № НОМЕР_3 в період з 23.05.2024 по 29.01.2025;

3. зазначення персональних та адресних даних власника банківського рахунку, прив?язаного до картки № НОМЕР_3 , разом із переліком осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, із зазначенням їх адрес інформацію про одержувача коштів;

4. ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ], чи є він власником рахунку в ОСОБА_9 , чи відома його адреса проживання;

5. зазначення дати відкриття банківського рахунку, пов?язаного з карткою НОМЕР_3 та інформація про те, як було укладено договір;

6. перелік входів із зазначенням ІР номерів та вихідних портів до банківського рахунку, пов`язаного з карткою НОМЕР_3 за період з 23.05.2024 по 29.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1