У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, 4. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень. Зокрема встановлено, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України наступні громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. При цьому, встановлено, що здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі здійснюється шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Meest МОШТА» та за рахунок вказаного протиправного механізму вищевказані особи організовують контрабандне переміщення наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, РР, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші. Також встановлено, що ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на виконання його вказівок залучили інших громадян України, які безпосередньо під їх контролем здійснюють отримання міжнародних поштових відправлень, які направляються з території Канади до України та у своєму складі вміщують наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших. Після чого, отримавши міжнародну посилку з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, які з метою ускладнення виявлення під час митного контролю поміщаються у м?які іграшки, вищевказані особи, відправляють зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи можливості поштового оператора - ТОВ «Нова Пошта», так званим «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин для подальшої передачі роздрібних парій так званими «кур?єрами». Також, встановлено, що подальший збут наркотичних речовин здійснюється через програмне забезпечення для обміну повідомленнями - «Telegram», а саме канал під назвою «ТНС», шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах: Київ, Одеса, Дніпро та інші. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), одружений на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наявною інформацією організовує та контролює контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України. Використовуючи можливості облікового запису « ОСОБА_20 » в месенджері Telegram, залучає до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. Для фінансових операцій з продажу наркотичних та психотропних речовин використовує банківський рахунок AT «Універсал Банк» НОМЕР_2 , що фактично належить громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 . Також, встановлено, що 04.06.2022 ОСОБА_4 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_19 незаконно перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. За наявними даними ОСОБА_4 , з 12.01.2023 переховується від органів досудового розслідування ГУ НП в Одеській області за вчинення злочину передбаченого ч. 3. ст. 307 КК України. - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), одружений на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує можливості недержавного логістичного оператора "Meest", отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України, відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського та Київського регіонів. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ППН ), за вказівкою ОСОБА_23 , отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України використовуючи можливості недержавного логістичного оператора "Meest". У подальшому здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України. На території Дніпропетровського регіону організував та контролює виготовлення психотропних речовин. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_5 ), за сприянням ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського регіону. Крім того, у рамках вказаного кримінального провадження, на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист від співробітників Департаменту захисту національної державності щодо виконання доручення від 08.10.2024 (N?14/3/1-15184), відповідно до якого встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) за вказівкою ОСОБА_7 , за сприянням ОСОБА_18 , ОСОБА_24 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин по всій території України, використовуючи можливості поштового оператора «Нова Пошта», виконує функцію кур?єра. У зв?язку із цим, 05.11.2024 у рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_25 від 30.10.2024, справа N?760/27147/24, 1-кс/760/12738/24 в період часу з 07 год. 37 хв. до 14 год. 07 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: ваги сірого кольору з написом 500 g x0.01g; паперова коробка всередині якої пакувальні матеріали у вигляді зіп пакетів різних розмірів; два електричні пристрої вакумтори; Xprinter модель ХР-480В серійний номер S480B VG236170227; Xprinter модель ХР-420В серійний номер S420BVH228220255; - Договір оренди житлового приміщення; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_7 ; Банківська картка з номером НОМЕР_8 ; Банківська картка з номером НОМЕР_9 ; - Банківська картка з номером НОМЕР_10 ; 7 (сім) товрно-трансопртних накладних; Блокнот білого кольору з чорновими записами; Ноутбук НР серійний номер 5CB2342BPX; - Мобільний телефон марки «OPPO» без дисплею в неробочому стані модель СРН2127; - Мобільний телефон TECNO SPARK синього кольору; Мобільний телефон Хаоті модель 2207117BPG; - два електричні пристрої вакумтори; - клейовий пістолет; - електронні ваги «Digital Pocket Scale» 200 g.; електронні ваги «Digital Pocket Scale» 1000 g; електронні ваги SF400 (10000 g x1 g) паперова коробка в якій міститься пакувальний матеріал. 05 листопада 2024 постановою слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області вилучені речі та предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні N? 0000650 від 14.08.2023 року.

У судове засідання учасники провадження за викликом не прибули.

Слідчий направив до суду клопотання здійснювати розгляд у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, підчас розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

30.10.2024 на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/27147/24 надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 305 КК України у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 399340883 від 15.10.2024 на праві власності належить ОСОБА_26 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_16 з метою: відшукання та вилучення: особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін», товаро-транспортних накладних, квитанцій, чеків, специфікацій, супровідних документів до поштових відправлень, які пересилались з території іноземних країн на території України та/або пересилались по території України та за її межі за допомогою послуг поштових операторів та у своєму складі містили наркотичні засоби та/або психотропні речовини, обладнання та засоби для виготовлення, фасування, зважування та упакування наркотичних засобів та/або психотропних речовин, - чорнових записів, аркушів паперу з написами щодо здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та/або психотропних речовин; відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах (ПЕОМ (комп`ютерів, ноутбуків), планшети, мобільні телефони, електронні носії інформації (оптичні диски, флешнакопичувачі, переносні носії інформації), сім-картки, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та які використовуються для здійснення вищевказаної протиправної діяльністю на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину).

05.11.2024 на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: Ваги сірого кольору з написом 500 g х 0,01 g, Паперова коробка, всередині якої пакувальні матеріали у вигляді зіп пакетів різних розмірів, два електричні пристрої вакумтори; Xprinter модель ХР-480 серійний номер S480BVG236170227; Xprinter модель ХР-420В серійний номер 420BVH228220255; Договір оренди житлового приміщення; Блокнот чорного кольору з чорновими записами; Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_7 ; Банківська картка з номером НОМЕР_8 ; Банківська картка з номером НОМЕР_9 ; Банківська картка з номером НОМЕР_10 ; 7 (сім) товрно-транспортних накладних; Блокнот білого кольору з чорновими записами; Ноутбук НР серійний номер 5CB2342BPX; Мобільний телефон марки «ОРРО» без дисплею в неробочому стані модель СРН2127; Мобільний телефон TECNO SPARK синього кольору; Мобільний телефон Хіаті модель 2207117BPG; два електричні пристрої вакумтори; клейовий пістолет; електронні ваги «Digital Pocket Scale» 200 g.; електронні ваги «Digital Pocket Scale» 1000 g; електронні ваги SF400 (10000 g x1 g) паперова коробка, в якій міститься пакувальний матеріал.

05.11.2024 постановою слідчого вилучене під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею були досліджені матеріали кримінального провадження, які в копіях долучені до клопотання.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, із врахуванням доводів прокурора, викладених в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України дає підстави для арешту вказаного у клопотанні майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеними обставинами, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, яке вилучене 05.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме на:

-Ваги сірого кольору з написом 500 g х 0,01 g,

-Паперова коробка, всередині якої пакувальні матеріали у вигляді зіп пакетів різних розмірів,

-два електричні пристрої вакумтори;

-Xprinter модель ХР-480 серійний номер S480BVG236170227;

-Xprinter модель ХР-420В серійний номер 420BVH228220255;

-Договір оренди житлового приміщення;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_7 ;

-Банківська картка з номером НОМЕР_8 ;

-Банківська картка з номером НОМЕР_9 ;

-Банківська картка з номером НОМЕР_10 ;

-7 (сім) товрно-транспортних накладних;

-Блокнот білого кольору з чорновими записами;

-Ноутбук НР серійний номер 5CB2342BPX;

-Мобільний телефон марки «ОРРО» без дисплею в неробочому стані модель СРН2127;

-Мобільний телефон TECNO SPARK синього кольору;

-Мобільний телефон Хіаті модель 2207117BPG;

-два електричні пристрої вакумтори;

-клейовий пістолет;

-електронні ваги «Digital Pocket Scale» 200 g.;

-електронні ваги «Digital Pocket Scale» 1000 g;

-електронні ваги SF400 (10000 g x1 g) паперова коробка, в якій міститься пакувальний матеріал.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1