Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

11 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (, м. Рівне майдан Просвіти,1) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду №3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» укладений із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» (, м. Рівне вул. Захисників Маріуполя, 25) з урахуванням додаткових угод на суму 507 042 763 грн.

Так посадовими особами ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті було залучено до їх проведення ряд субпідрядних організацій, зокрема ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (, смт. Мізоч, вул. Богдана Хмельницького, 32А, Рівненський район, Рівненська область), яке виконувало роботи з будівництва невибухових загороджень та зведенню взводних опорних пунктах у північних районах Рівненської області тощо.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 14 частина 4 статті 191 КК України - готування до привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Підстави для обшуку: службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Крім цього також встановлено, що ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» протягом 2024 року при виконані вищевказаних робіт мало господарські взаємовідносини із ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (, юридична адреса: с. Здовбиця, вул. Шосова, 105, Рівненський район, Рівненська область, фактична адреса: м. Рівне вул. Володимира Стельмаха, 32) з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд у тому числі пірамід загороджувальних (тетраедрів) ПЗ-1 тощо.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, в сторони обвинувачення виникає необхідність в проведенні обшуку у складських, побутових, виробничих, підсобних приміщень/адміністративних будівель, об`єктів незавершеного будівництва, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0458, де фактично здійснює свою діяльність ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що стосуються, що стосуються здійснення господарської діяльності ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» ().

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: у складських, побутових, виробничих, підсобних приміщень/адміністративних будівель, об`єктів незавершеного будівництва, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0458, де здійснює діяльність ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС».

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться. відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, на праві власності земельна ділянка з кадастровим номером :01:050:0458 належить Територіальній громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради та перебуває в оренді у громадянки ОСОБА_5 , при цьому фактичним користувачем її являється ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС».

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням: оригіналів документів, що стосуються, що стосуються здійснення господарської діяльності ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (), а саме:

копію статуту ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС», штатного розпису протягом 2024 року;

наряди, табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» протягом 2024 року

договори купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та/або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» у 2024 році продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1 та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

калькуляції/розрахунки вартості бетонних виробів, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

документи щодо придбання ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» компонентів та будівельних матеріалів для виготовлення пірамід загороджувальних (тетраедрів) ПЗ-1 та інших матеріалів (цемент, арматура, щебінь, пісок, відсів тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та /або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ»;

переписка між Замовником будівництва об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», Підрядником ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», та вищевказаною субпідрядною організацією ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

документи щодо транспортування бетонних виробів з ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» для ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг;

виписки по рухах коштів ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» () за період 2024 року;

наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора підприємства ОСОБА_6 та бухгалтера підприємства ОСОБА_7 ;

документів із вільними зразками почерку та підпису директора підприємства ОСОБА_6 та бухгалтера підприємства ОСОБА_7 ;

зразки відтиску печатки ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС»;

блокнотів, чорнових записів, які місять інформацію щодо обставин злочину;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які містять інформацію щодо відносин ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» та ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», а також інших обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Відшукання та вилучення вказаних речей і документів, в подальшому дасть змогу органу досудового розслідування використати їх під час проведення судових експертиз і в сукупності з іншими доказами, дослідити їх при встановленні факту і обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, на праві власності земельна ділянка з кадастровим номером :01:050:0458 належить Територіальній громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради та перебуває в оренді у громадянки ОСОБА_5 , при цьому фактичним користувачем її являється ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного здійснення діяльності ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС», зокрема її службових, складських, побутових, виробничих, підсобних приміщень/адміністративних будівель, об`єктів незавершеного будівництва, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0458, яка на праві власності належить Територіальній громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради та перебуває в оренді у громадянки ОСОБА_5 , мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС», зокрема її службових, складських, побутових, виробничих, підсобних приміщень/адміністративних будівель, об`єктів незавершеного будівництва, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0458, яка на праві власності належить Територіальній громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради та перебуває в оренді у громадянки ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, що стосуються, що стосуються здійснення господарської діяльності ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» (), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» () та ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» для будівництва на об`єкті: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме:

копію статуту ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС», штатного розпису протягом 2024 року;

наряди, табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» протягом 2024 року

договори купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та/або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» у 2024 році продукції, а саме: пірамід загороджувальних (тетраедри) ПЗ-1 та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

протоколів випробувань товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

калькуляції/розрахунки вартості бетонних виробів, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

документи щодо придбання ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» компонентів та будівельних матеріалів для виготовлення пірамід загороджувальних (тетраедрів) ПЗ-1 та інших матеріалів (цемент, арматура, щебінь, пісок, відсів тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та /або ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ»;

переписка між Замовником будівництва об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1», Підрядником ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», та вищевказаною субпідрядною організацією ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ», що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

документи щодо транспортування бетонних виробів з ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» для ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території ІНФОРМАЦІЯ_1» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг;

виписки по рухах коштів ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» () за період 2024 року;

копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора підприємства ОСОБА_6 та бухгалтера підприємства ОСОБА_7 ;

документів із вільними зразками почерку та підпису директора підприємства ОСОБА_6 та бухгалтера підприємства ОСОБА_7 ;

зразки відтиску печатки ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС»;

блокнотів, чорнових записів, які місять інформацію щодо обставин злочину;

жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, мобільні телефони, які містять інформацію щодо відносин ППФ «ТОРГБУД-СЕРВІС» та ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», а також інших обставин злочину;

грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8