Справа № 595/1657/24
Провадження № 1-кс/595/24/2025
У Х В А Л А

16 січня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000257, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 10 січня 2025 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.10.2024 по дату винесення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000257, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) надійшов письмовий рапорт о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 про те, що в ході розгляду матеріалів, які зареєстровані в ЖЄО № 5154 від 26.09.2024 ним встановлено, що 26.09.2024 о 00:44 год. невідома особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_6 ), представившись працівником банку, здійснила списання грошових коштів останнього, які знаходились на банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у загальній сумі 64500 грн, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000257 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 02.10.2024 такий повідомив, що 25.09.2024 перебуваючи на стаціонарному лікуванні в терапевтично-неврологічному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », близько 18:30 год. переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення, в якому повідомляли про надання допомоги в розмірі 6300 гривень від Президента України. Не роздумуючи, він одразу ж натиснув на нього, після чого йому відкрилась сторінка, де було вказано, що для отримання даної виплати потрібно вказати свої ПІБ та номер мобільного телефону, що він і зробив. Після цього, до нього одразу ж почали телефонувати невідомі особи із мобільних номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , представляючись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомляли, що для отримання вищевказаної виплати потрібно перейти у телеграм канал, на що він відповів, що не зможе, оскільки не вміє і не знає як. Невідомі особи запропонували допомогти йому в цьому, на що він погодився. В подальшому, він, перейшовши в телеграм канал, назву яку він вже не пригадує, виконував всі дії про які його просили, серед них, як він пригадує, було повідомлення ним пін коду від своєї пенсійної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . В кінці розмови, виконавши усе про що його просили невідомі особи, які представились працівниками банку, останні повідомили, щоб він не виключав свій мобільний телефон, оскільки після опівночі мають надійти кошти. Наступного дня, прокинувшись о 08:00 год., він не зміг додзвонитися до своєї дружини, оскільки у нього не було коштів на рахунку, а тому він вирішив його поповнити. Зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він виявив, що з його пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , 26.09.2024 о 01:04 год. були списані грошові кошти на суму 7500 гривень, а також із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на якій кошти зберігалися в доларах, трьома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США, еквівалент яких у гривнях становить 57000 грн, а саме 26.09.2024 о 00:44 год. на суму 600 доларів США (24500 грн), о 00:25 год., на суму 600 доларів США (24500 гривень) та о 00:52 год. на суму 196 доларів США (8000 грн).

Слідча зазначає, що протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22 жовтня 2024 року встановлено, що 26.09.2024 о 01:04:38 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7537 грн на банківську карту № НОМЕР_11 . Також, в ході тимчасового доступу встановлено, що із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_15 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24781,51 грн, 24781,51 грн та 8092 грн на банківську карту № НОМЕР_11 .

Ухвалою слідчого судді від 13 листопада 2024 року (справа № 595/1657/24, провадження № 1-кс/595/521/2024) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 26.09.2024 по 26.10.2024.

Слідча зазначає, що тимчасовим доступом до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 було отримано інформацію про те, що дана банківська картка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_3 . Так, 26.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 були зараховані грошові кошти трьома транзакціями із карти потерпілого ОСОБА_15 у сумі 24500 грн, 24500 грн. та 8000 грн. Після чого 26.09.2024 о 00:59 год. ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30110 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та о 01:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2390 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Також, 26.09.2024 о 01:04 год. із карти потерпілого ОСОБА_15 на банківську картку № НОМЕР_11 були зараховані грошові кошти однією транзакцією у сумі 7500 грн, після чого відбувся переказ грошових коштів у загальній сумі 24500 грн на банківську картку ОСОБА_17 № НОМЕР_13 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 26.09.2024 по 31.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1