УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні детектива знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , упродовж 2023 року вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало великої матеріальної шкоди державі.

З метою встановлення теперішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та правомірності вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено комплекс слідчих та процесуальних дій за результатами яких встановлено наступне.

Так, 30.11.2023 о 11:42:53 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії «Зміна складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)».

В подальшому, 01.12.2023 о 13:25:28 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії «Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна найменування юридичної особи (повного та/або скороченого). Зміна структури власності. Зміна установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у момент вчинення приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 вказаних реєстраційних дій громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_6 не перебував на території України, про що свідчить лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.06.2024 №19-38937/18/24-вих та лист від 20.05.2024 №19-34641/18/24-вих.

Однак, в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») міститься копія паспорта громадянина республіки Узбекистан ОСОБА_4 у якому, в розділі «Візи» стоїть штамп № 39 про його в`їзд 07.10.2023 на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку Республіки Молдова.

Фотокопія-витяг із вказаного паспорта посвідчена 28.11.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за № 5988 та № 5989.

Крім цього, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2024 №02.3/13622-24-вих., відмітки про перетинання державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порядковий номер «39», службова позначка «12», станом на 07.10.2023 не використовувалась.

Водночас згідно відповіді № 2388900-1-2 правоохоронних органів Республіки Молдова, який отримано через канал зв`язку Європейського поліцейського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що громадянин Республіки Узбекистан ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина Узбекистан АС1957977), на території Республіки Молдова ніколи не був.

У зв`язку із цим, з метою отримання вільних взірців підпису громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_4 , які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено лист від 22.11.2024 №763/23.1/03.3/3.3.032-24 про надання інформації щодо місця отримання освіти громадянином Узбекистану ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розглянувши лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.11.2024 №763/23.1/03.3/3.3.032-24 надало лист відповідь від 05.06.2024 № 01-10/4547 відповідно до якого відмовилось надати запитувану інформацію та зазначили, що отримання інформації можливе на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити її.

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням детектива підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих детективом підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000098 від 07.05.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про освіту громадянина Узбекистану ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема, в яких навчальних закладах навчався (навчається), з зазначенням термінів навчання, які документи про освіту отримував, іншої наявної інформації, із додаванням належним чином завірених копій документів, які підтверджуватимуть надану інформацію, в тому числі інформації Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя