Справа № 484/1919/25
Провадження № 1-кс/484/361/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000073, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000073 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 04.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2025 року в період із 12:51 до 14:26годин, невідома особа використовуючи абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою (під приводом захисту від шахрайських відносно кредитної картки ОСОБА_4 ) заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 76522грн., які знаходилися на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та грошима в сумі 73233грн., які знаходилися на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , тим самим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 на загальну суму 149755грн., яку ОСОБА_4 десятьма транзакція різними сумами особисто перерахував на невстановлені номери платіжних карток.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, котрий проживає в АДРЕСА_1 .

Під час дізнання встановлено, що банківські (карткові) рахунки за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за період з 03 квітня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей кому належать банківські (карткові) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по банківським (картковим) рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 квітня 2025 року до 10 квітня 2025 року. У разі, якщо карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток (карткових рахунків) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , за період часу з 03 квітня 2025 року до 10 квітня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів У разі, якщо карткові рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 були перевипущені - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

-відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1