Дата документу 27.12.2024
Справа № 334/8302/16-к
Провадження № 1-кс/334/3321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні відомості про яке 28.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002508 від 26.06.2014 року за підозрою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, який має середню освіту, неодруженого, не має на утриманні неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002508 від 26.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу директора ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» № 17-к від 26.04.2010 призначений на посаду оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів,10.

Згідно з посадовою інструкцією оцінщика-експерта ломбарду, затвердженою 20.03.2009 учасниками Повного товариства «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», з якою 26.04.2010 року ОСОБА_7 ознайомився та підписав, оцінщику-експерту забороняється:

- допускати сторонніх осіб, в тому числі представників правоохоронних та контролюючих органів, в службове приміщення ломбардного відділення без присутності директора ломбарду або спеціально уповноваженого представника;

- підписувати будь-які документи, не пов`язані з його безпосередніми обов`язками;

- виносити цінності, документи та готівку за межі відділення ломбарду, укладати угоди без предмету закладу, видавати готівку без оформлення договору кредиту;

- передавати документи чи цінності будь-кому крім позичальника, якому вони належать або уповноваженій ним особі.

Оцінщик-експерт зобов`язаний: після укладання угоди видавати готівку одночасно з належно оформленими документами, приймати під заставу від громадян речі тільки у порядку, встановленому Інструкцією та Внутрішніми правилами видачі фінансових кредитів в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», що затверджується загальними зборами засновників повного товариства, видавати суму позики у розмірі та у порядку, що встановлені інструкціями.

Крім того, довіреністю від 01.01.2014 (б/н), строком дії до 01.01.2015 року, виданої директором ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі директора товариства ОСОБА_8 , уповноважено оцінщика-експерта даного товариства ОСОБА_5 приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі, а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою (штампом) Товариства у відокремленому підрозділі ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10.

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 26.04.2010, який був укладений між ОСОБА_5 та ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі директора товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_5 взяв на себе повну матеріальну відповідальність, що безпосередньо пов`язано із збереженням переданих матеріальних цінностей, що належать Роботодавцю - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», і зобов`язується: у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності; у встановленому порядку та в установлені строки згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих йому під звіт Роботодавцем; у випадку виявлення недостачі переданих під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно - матеріальних цінностей, відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно - матеріальним цінностям.

Таким чином, згідно вищезазначених документів, ОСОБА_5 в період часу з 26.04.2010 по 07.04.2014 виконував в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» адміністративно-господарські функції, якими був наділений повноважною службовою особою підприємства та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Разом з тим, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 у лютому 2014 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) прийняв рішення заволодіти майном ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС». Для цього ОСОБА_5 , будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, використовуючи відомості з інформаційної бази осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту, вирішив складати завідомо неправдиві договори про надання особам фінансових кредитів, за якими останні нібито отримували від ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» грошові кошти під заставу майна. Створивши таким чином уявні підстави для вибуття з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» грошових коштів, ОСОБА_5 планував заволодіти ними, обернувши на свою користь.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/44191 від 23.02.2014 та касовий ордер №130244191 від 23.02.2014, згідно з якими ОСОБА_9 отримала кредит у сумі 6050 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_9 , вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 6050 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_9 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/45267 від 23.02.2014 та касовий ордер №130245267 від 23.02.2014, згідно з якими ОСОБА_9 , отримала кредит у сумі 2900 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_9 , вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 2900 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_9 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/44817 від 23.02.2014 та касовий ордер №130244817 від 23.02.2014, згідно з якими ОСОБА_9 , отримала кредит у сумі 5950 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_9 , вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 5950 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_9 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 26 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/62539 від 26.02.2014 та касовий ордер №130262539 від 26.02.2014, згідно з якими ОСОБА_10 отримав кредит у сумі 4350 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_10 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 4350 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_10 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 07 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/63205 від 07.03.2014 та касовий ордер № 130263205 від 07.03.2014, згідно з якими ОСОБА_11 , отримав кредит у сумі 1500 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_11 , вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 1500 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_11 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 08 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/52912 від 08.03.2014 та касовий ордер № 130252912 від 08.03.2014, згідно з якими ОСОБА_11 , отримав кредит у сумі 3200 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_11 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 3200 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_11 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 08 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/58311 від 08.03.2014 та касовий ордер №130258311 від 08.03.2014, згідно з якими ОСОБА_12 отримала кредит у сумі 8000 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_12 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 8000 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_12 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/52733 від 09.03.2014 та касовий ордер № 130252733 від 09.03.2014, згідно з якими ОСОБА_11 , отримав кредит у сумі 3500 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_11 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 3500 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_11 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/56433 від 09.03.2014 та касовий ордер №130256433 від 09.03.2014, згідно з якими ОСОБА_12 отримала кредит у сумі 8800 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_12 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 8800 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_12 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/47477 від 09.03.2014 та касовий ордер №130247477 від 09.03.2014, згідно з якими ОСОБА_12 отримала кредит у сумі 6900 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_12 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 6900 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_12 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/60677 від 09.03.2014 та касовий ордер №130260677 від 09.03.2014, згідно з якими ОСОБА_13 отримав кредит у сумі 2000 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_13 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 2000 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_13 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 16 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/45714 від 16.03.2014 та касовий ордер № 130245714 від 16.03.2014, згідно з якими ОСОБА_14 отримав кредит у сумі 2600 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_14 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 2600 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_14 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 23 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/61447 від 23.03.2014 та касовий ордер № 130261447 від 23.03.2014, згідно з якими ОСОБА_14 отримав кредит у сумі 1400 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_14 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 1400 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_14 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 28 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/38912 від 28.03.2014 та касовий ордер № 130238912 від 28.03.2014, згідно з якими ОСОБА_15 отримав кредит у сумі 2800 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_15 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 2800 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_15 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/50855 від 06.04.2014 та касовий ордер № 130250855 від 06.04.2014, згідно з якими ОСОБА_16 отримав кредит у сумі 2100 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_16 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 2100 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_16 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/42842 від 06.04.2014 та касовий ордер №130242842 від 06.04.2014, згідно з якими ОСОБА_17 отримала кредит у сумі 1000 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_17 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 1000 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_17 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/42615 від 06.04.2014 та касовий ордер №130242615 від 06.04.2014, згідно з якими ОСОБА_17 отримала кредит у сумі 1500 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_17 вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 1500 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_17 в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна на свою користь, будучи уповноваженим укладати від імені зазначеного підприємства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, зловживаючи зазначеними повноваженнями, склав і підписав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про надання фінансового кредиту № 1302/44204 від 06.04.2014 та касовий ордер №130244204 від 06.04.2014, згідно з якими ОСОБА_10 , отримав кредит у сумі 1000 грн., надавши у заставу майно. При цьому ОСОБА_10 , вказаний договір не укладався, грошові кошти не отримувались і заставне майно до ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» не передавалось, а складання зазначеного завідомо неправдивого документа було необхідним ОСОБА_5 для створення уявних підстав для вибуття грошових коштів з власності ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС».

Після цього, продовжуючи реалізацію свого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, що належали ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», у сумі 1000 грн., які згідно вищенаведених підроблених документів нібито були видані ОСОБА_10 , в якості кредиту, обернувши їх на свою користь.

В результаті вказаних протиправних дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в сумі 65 550,00 грн., чим спричини ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також встановлено, що 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/45267 від 23.02.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_9 , відповідно до якого, остання начебто надала як заставне майно до ломбарду побутову техніку ноутбук фірми «Samsung» оціночною вартістю 2900 гривень, за яке ОСОБА_9 видано кредит на загальну суму 2900 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та, у відповідних графах, власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/45267 від 23.02.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130245267 від 23.02.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_9 грошових коштів ломбарду в сумі 2900 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_9 майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/44191 від 23.02.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_9 , відповідно до якого, остання начебто надала як заставне майно до ломбарду побутову техніку, мобільні телефони фірми «Samsung» у кількості п`яти штук та ноутбук «Asus» загальною оціночною вартістю 6050 гривень, за яке ОСОБА_9 , видано кредит на загальну суму 6050 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/44191 від 23.02.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130244191 від 23.02.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_9 грошових коштів ломбарду в сумі 6050 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_9 майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 23 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/44817 від 23.02.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_9 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду комп`ютерну техніку персональний комп`ютер фірми «LG» у кількості трьох штук, загальною оціночною вартістю 5950 гривень, за яке ОСОБА_9 видано кредит на загальну суму 5950 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/44817 від 23.02.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130244817 від 23.02.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_9 , грошових коштів ломбарду в сумі 5950 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_9 , майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того встановлено, що 26 лютого 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/62539 від 26.02.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_10 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку акустичну систему (колонки) та мобільний телефон фірми «LG», загальною оціночною вартістю 4350 гривень, за яке ОСОБА_10 видано кредит на загальну суму 4350 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та, у відповідних графах, власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/62539 від 26.02.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130262539 від 26.02.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_10 грошових коштів ломбарду в сумі 4350 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_10 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того встановлено, що 08 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/52912 від 08.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_11 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку - акустичну систему «Sony» у кількості двох штук загальною оціночною вартістю 2196,09 гривень, та чотири мобільних телефону фірми «Nokia» загальною оціночною вартістю 1317,91 гривень, та яке начебто було прийнято як заставне майно та за яке ОСОБА_11 видано кредит на загальну суму 3200 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/52912 від 08.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130252912 від 08.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_11 грошових коштів ломбарду в сумі 3200 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_11 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того встановлено, що 07 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/63205 від 07.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_11 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку - гральну приставку «SonyPlayStation», оціночною вартістю 659 гривень, три мобільних телефони фірми «Samsung» та «Nokia», загальною оціночною вартістю 988,06 гривень, яке начебто було прийнято як заставне майно та за яке ОСОБА_11 видано кредит на загальну суму 1500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/63205 від 07.03.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130263205 від 07.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_11 грошових коштів ломбарду в сумі 1500 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_11 майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 08 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/58311 від 08.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_12 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду ювелірні вироби (золоті 585 проби чотири каблучки та чотири підвіски) загальною оціночною вартістю 8000 гривень, за яке ОСОБА_12 видано кредит на загальну суму 8000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/58311 від 08.03.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130258311 від 08.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_12 грошових коштів ломбарду в сумі 8000 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_12 майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того встановлено, що 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/52733 від 09.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_11 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку, а саме: акустичну систему «Yamaha», оціночною вартістю 1647,37 гривень, та три мобільних телефону фірми «Anycool», оціночною вартістю 2196,06 гривень, за яке ОСОБА_11 , видано кредит на загальну суму 3500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та, у відповідних графах, власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/52733 від 09.03.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130252733 від 09.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_11 грошових коштів ломбарду в сумі 3500 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_11 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/56433 від 09.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_12 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду золоті ювелірні вироби 585 проби у кількості шести штук, загальною оціночною вартістю 8800 гривень, за яке ОСОБА_12 , видано кредит на загальну суму 8800 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/56433 від 09.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130256433 від 09.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_12 грошових коштів ломбарду в сумі 8800 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_12 , майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/47477 від 09.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_12 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду золоті ювелірні вироби (золоті 585 проби п`ять каблучок) загальною оціночною вартістю 6900 гривень, за яке ОСОБА_12 видано кредит на загальну суму 6900 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/47477 від 09.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130247477 від 09.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_12 грошових коштів ломбарду в сумі 6 900 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_12 , майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 09 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/60677 від 09.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_13 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку пральну машину «AEG», оціночною вартістю 2000 гривень, за яке ОСОБА_13 видано кредит на загальну суму 2000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/60677 від 09.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130260677 від 09.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_13 грошових кошти ломбарду в сумі 2000 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_13 майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 16 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/45714 від 16.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_14 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку: ноутбук фірми «Acer», оціночною вартістю 2600 гривень, за яке ОСОБА_14 видано кредит на загальну суму 2600 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/45714 від 16.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130245714 від 16.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_14 грошових коштів ломбарду в сумі 2600 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_14 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, встановлено, що 23 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/61447 від 23.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_14 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку: персональний комп`ютер фірми «Asus», оціночною вартістю 1400 гривень, за яке ОСОБА_14 видано кредит на загальну суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/61447 від 23.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130261447 від 23.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_14 грошових коштів ломбарду в сумі 1400 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_14 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що 28 березня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/38912 від 28.03.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_15 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку: персональний комп`ютер «ASUS», оціночною вартістю 2000 гривень, один мобільний телефон «Lenovo», оціночною вартістю 800 гривень, за яке ОСОБА_15 видано кредит на загальну суму 2800 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/38912 від 28.03.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130238912 від 28.03.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_15 грошових коштів ломбарду в сумі 2800 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_15 майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, встановлено, що 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/50855 від 06.04.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_16 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку: посудомийну машину «LG», оціночною вартістю 1648,98 гривень, та два мобільних телефону «Nokia», загальною оціночною вартістю 658,92 гривень, за яке ОСОБА_16 видано кредит на загальну суму 2100 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/50855 від 06.04.2014 ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130250855 від 06.04.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_16 грошових коштів ломбарду в сумі 2100 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_16 майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, встановлено, що 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/42842 від 06.04.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_17 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду побутову техніку: акустичну систему «Mustek», оціночною вартістю 1000 гривень, за яке ОСОБА_17 видано кредит на загальну суму 1000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/42842 від 06.04.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130242842 від 06.04.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_17 грошових коштів ломбарду в сумі 1000 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_17 майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також, встановлено, що 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/42615 від 06.04.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_17 , відповідно до якого остання начебто надала як заставне майно до ломбарду побутову техніку: газову плитку фірми «Electrolux», оціночною вартістю 1500 гривень, за яке ОСОБА_17 видано кредит на загальну суму 1500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/42615 від 06.04.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130242615 від 06.04.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_17 грошових коштів ломбарду в сумі 1500 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_17 майно в якості застави до ломбарду не надавала, вищезазначений договір не укладала та не підписувала.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також, 06 квітня 2014 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді оцінщика-експерта відокремленого підрозділу ПТ 24512986.013 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами Ломбарду, використовуючи інформаційну базу осіб, які раніше укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», за допомогою персонального комп`ютеру, умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме виготовив документ, що містить інформацію, яка повністю не відповідає дійсності: договір фінансового кредиту № 1302/44204 від 06.04.2014, укладений між ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» в особі ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності, та ОСОБА_10 , відповідно до якого останній начебто надав як заставне майно до ломбарду побутову техніку - мобільний телефон фірми «LG», оціночною вартістю 1000 гривень, за яке ОСОБА_10 видано кредит на загальну суму 1000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 за допомогою принтеру роздрукував раніше складений завідомо неправдивий офіційний документ та у відповідних графах власноруч підписав його.

Після чого, на підставі раніше складеного завідомо неправдивого документу: договору фінансового кредиту № 1302/44204 від 06.04.2014, ОСОБА_5 умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: видатковий касовий ордер № 130244204 від 06.04.2014 до договору фінансового кредиту про видачу ОСОБА_10 грошових коштів ломбарду в сумі 1000 гривень, який також підписав власноруч.

Однак, ОСОБА_10 , майно в якості застави до ломбарду не надавав, вищезазначений договір не укладав та не підписував.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ,

- висновками судової почеркознавчої експертизи від 28.03.2015 № 147 та від 15.05.2015 № 198;

- висновком судово економічної експертизи № 63/11.2 від 18.05.2015;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Органом досудового розслідування 30 березня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у порядку ст.ст. 277-278 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

20.05.2015 року слідчим за погодженням прокурора було винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук та постанову про зупинення досудового розслідування.

29.05.2015 року заведено оперативно-розшукову справу № 51432201 відносно ОСОБА_5 , з метою його розшуку, як особи яка переховується від органу досудового розслідування.

Встановлено, що ОСОБА_5 , 11.05.2015 о 03:05 годині перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Гоптівка» в напрямку «виїзд», вид документа «загальногромадянський» серія, номер документа « НОМЕР_1 », тип ПП «авто», ділянка кордону «російська», та на теперішній час перебуває за межами України, проте місцезнаходження її не відомо.

11.12.2024 досудове розслідування відновлено.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 11 грудня 2024 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке 12.12.2024 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 14.12.2024 в Газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр».

12.12.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 14.12.2024 в Газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , на 11-00 годину 18.12.2024, 11-00 годину 19.12.2024, 11-00 годину 20.12.2024 до старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , у приміщення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191, кабінет № 305.

Будучи належним чином повідомленим, ОСОБА_5 , до приміщення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок № 191, для проведення за його участю слідчих дій не з`явився, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що він не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, хоча був належним чином повідомлений.

15 листопада 2024 слідчим суддею Ленінського р/с м. Запоріжжя, було задоволено клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5

14 грудня 2024 року, слідчим було винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 , в міжнародний розшук.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , згідно ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виглядіобмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той саме строк,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку із чим останній переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо певних злочинів, у тому числі передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи наведене, з метою досягнення завдання кримінального провадження, дотримання належної правової процедури, необхідним вбачається отримати дозвіл слідчого судді на проведення спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, мотивуючи обставинами, викладеними в ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що він особисто не спілкувався із підзахисним. Зазначив про те, що органом досудового розслідування не доведена та обставина, що ОСОБА_5 до цього часу перебуває на території рф. Окрім того, провадження у справі було відновлено 11 грудня 2024 року, проте повістки про виклик підозрюваного до слідчого датовані 10 грудня 2024 року. Текст судової повістки не відповідає вимогам КПК України, оскільки не містить зазначення які саме процесуальні дії будуть проводитись слідчим. Є незрозумілим чому стороною обвинувачення за спливом тривалого часу лише зараз вирішується питання про спеціальне досудове розслідування та проводиться зміна підозри. За вказаних обставин постанова про оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук є неправомірною.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового провадження, вирішуючи клопотання слідчого, дійшов такого висновку.

Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002508 від 26.06.2014 року за підозрою ОСОБА_5 , та який не є суб`єктом статті 480 КПК України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України, Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Органом досудового розслідування 30 березня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у порядку ст.ст. 277-278 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135 КПК України, 11 грудня 2024 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке 12.12.2024 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 14.12.2024 в Газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр».

12.12.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 14.12.2024 в Газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , на 11-00 годину 18.12.2024, 11-00 годину 19.12.2024, 11-00 годину 20.12.2024 до старшого слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , у приміщення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191, кабінет № 305.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, що належним чином повідомлений про виклик.

Проте, ОСОБА_5 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за викликами не з`явився та жодним чином не повідомив про поважність причини неявки, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний продовжує переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

14.12.2024 слідчим винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук ОСОБА_5 та відповідні матеріали скеровані до оперативного підрозділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

При цьому, слідчий суддя, перевіривши на виконання вимог ст. 297-4 КПК України, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважає достатніми наявні в матеріалах клопотання докази, які дають підстави дійти висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя, позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Відтак, враховуючи, що прокурором в судовому засіданні доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання доказами, що ОСОБА_5 був оголошений у розшук, отже останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно якого наявні фактичні дані, що залишив територію України та не повернувся, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 297-1 297-5, 309, 371, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002508 від 26.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, маючого середню освіту, не одруженого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести уповноваженій особі до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 376 КПК України буде складений і оголошений учасникам судового провадження 27.12.2024 року о 16 год. 00 хв.

Суддя: ОСОБА_1