Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2649/2024 Справа № 641/3933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів на банківському рахунку до якого відносяться транзакція: 1) 02.06.2024 о 19:04 годині у сумі 29 000 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 , валюта операцiї 980, термiнал - MONO011J, код авторизації 409002, ID транзакції 7, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_3 , рахунок контрагента НОМЕР_4 , короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 01.06.2024 по 01.09.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку за період з 01.06.2024 по 01.09.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів (або завірених копій вказаних документів) по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків на користь якого було зараховано грошові кошти за даною транзакцією: 1) 02.06.2024 о 19:04 годині у сумі 29 000 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 , валюта операцiї 980, термiнал - MONO011J, код авторизації 409002, ID транзакції 7, назва контрагента РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_3 , рахунок контрагента НОМЕР_4 , короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 03.06.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, 02.06.2024 року до нього зателефонували зномеру НОМЕР_5 та представилися співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " увійшли в довіру та шахрайським шляхом списали грошові кошти з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 у сумі 29 000 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 04.06.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 02.06.2024 року біля 18:00-19:00 години, він знаходився вдома за вищевказаною адресою. На його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 були здійснені несанкціоновані зняття коштів, а саме 2 транзакції по 3 500 гривень. Як потім виявилось, ці гроші пішли на оплату комунальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », решту коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 потерпілий перевів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 20 680 гривень. Чоловік повідомив, що потрібно ввійти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і він зможе допомогти встановити антивірусну програму для того, щоб зберегти грошові кошти. Після цього чоловік повідомив, що необхідно налаштувати режим відеозв`язку, на мобільному телефоні через додаток «Вайбер» в ОСОБА_6 не вийшло цього зробити, тому він надав чоловіку номер телефону своєї співмешканки ОСОБА_7 , для того щоб налаштувати відеозв`язок з її мобільного. Чоловік здійснив дзвінок у «Телеграмі» та попросив навести камеру на мобільний телефон, сказав, що потрібно зареєструвати нову картку, ОСОБА_6 виконував всі дії, які йому повідомляв чоловік. Потім на його телефон почали надходити смс-повідомлення, код з яких він повідомляв цьому чоловіку. Чоловік збільшував ліміти виводу коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, чоловік повідомив, що зробив все необхідне та вийде на зв`язок у наступну п`ятницю, після чого закінчив відеозв`язок. 03.06.2024 року ОСОБА_6 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку по руху грошових коштів за його карткою № НОМЕР_7 та встановив, що з рахунку були списані грошові кошти у сумі 29 000 гривень та 145 гривень комісії.

19.09.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та встановлено, що грошові кошти були переведені на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Виходячи з у вищевикладеного, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо рахунку на користь якого були перераховані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 транзакцією, яка має наступні дані: 1) 02.06.2024 о 19:04 годині у сумі 29 000 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 , валюта операцiї 980, термiнал - MONO011J, код авторизації 409002, ID транзакції 7, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_3 , рахунок контрагента 3169, короткий опис - ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV P32.

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, щодо рахунку на користь якого були перераховані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів на банківському рахунку до якого відносяться транзакція: 1) 02.06.2024 о 19:04 годині у сумі 29 000 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 , валюта операцiї 980, термiнал - MONO011J, код авторизації 409002, ID транзакції 7, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_3 , рахунок контрагента НОМЕР_4 , короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 01.06.2024 по 01.09.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку за період з 01.06.2024 по 01.09.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів (або завірених копій вказаних документів) по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків на користь якого було зараховано грошові кошти за даною транзакцією: 1) 02.06.2024 о 19:04 годині у сумі 29 000 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку НОМЕР_2 , валюта операцiї 980, термiнал - MONO011J, код авторизації 409002, ID транзакції 7, назва контрагента РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_3 , рахунок контрагента 3169, короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1