Справа № 461/2539/25
Провадження № 1-кс/461/2301/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.04.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 11.02.2025, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступних банківських рахунках:

-роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків із яких переказувались грошові кошти чи на які надходили грошові кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, за період з 01.01.2022 по даний час.

Подане клопотання мотивує тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000046, а саме щодо встановлення фактів оплати дій на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, переказу, отримання, пересилання коштів за виготовлення, перевезення доставку саморобних вибухових пристроїв по території України, купівлі/продажу компонентів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, придбання обладнання, екіпірування для вчинення зазначених вище злочинних дій тощо, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб в якості оплати дій на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України; переказу, отримання, пересилання коштів за виготовлення, перевезення доставку саморобних вибухових пристроїв по території України, купівлі/продажу компонентів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, придбання обладнання, екіпірування для вчинення зазначених вище злочинних дій, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.02.2025, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що у березні 2025 року, але не пізніше 31.03.2025, невстановлений представник держави-агресора рф, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, через месенджер «Телеграм», залучив до злочинної діяльності громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, приблизно 08 год 25 хв 31.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок, отриманих від невстановленого органом досудового розслідування представника країни-агресора рф (через месенджер «Телеграм», акаунт «Кукуруза»), умисно, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, під`їхали на автомобілі марки «Folkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_5 , до лісосмуги у Львові по вул.Княгині Ольги, що поблизу перетину із вул. Наукова, географічні координати: 49.802789, 23.998153, де ОСОБА_4 забрав попередньо прихований саморобний вибуховий пристрій, а саме у сумці із візерунком та ручками коричневого кольору.

Після цього, приблизно о 09 год. 05 хв. 31.03.2025 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти на виконання завдань представника спецслужб рф, спільно із ОСОБА_5 , зберігаючи при собі саморобний вибуховий пристрій у сумці із візерунком та ручками коричневого кольору, прибув та поселилився у номері № 15 хостелу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, у період часу приблизно з 17 год. 52 хв. по 18 год. 20 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання завдань представника спецслужб рф, зберігаючи при собі саморобний вибуховий пристрій у сумці із візерунком та ручками коричневого кольору, вирушив на автомобілі марки «Nissan Leaf», д.н.з. НОМЕР_6 , до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де мав на меті здійснити закладку саморобного вибухового пристрою навпроти входу до приміщення відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області.

Водночас, приблизно о 18 год. 32 хв. 31.03.2025 вказана злочинна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинена, з причин, що не залежали від їх волі, зокрема шляхом виявлення вказаного вище саморобного вибухового пристрою працівниками ГУ НП у Львівській області, а також попередньої підміни складових саморобного вибухового пристрою співробітниками УСБУ у Львівській області, та, як наслідок, попереджено вибух у громадському місці.

01.04.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.

01.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України.

Окрім цього, встановлено, що представник країни-агресора рф (через месенджер «Телеграм», акаунт « ОСОБА_8 »), також вів активну переписку та спілкування із співмешканкою ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 могли використовувати власні банківські рахунки для отримання та переказу грошових коштів, отриманих від спецслужб рф за вчинення дій на шкоду державній безпеці України, у т.ч. за виконання завдань, спрямованих на надання представникам рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, виготовлення та перевезення саморобних вибухових пристроїв тощо.

Приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000046, а саме щодо встановлення фактів оплати дій на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, переказу, отримання, пересилання коштів за виготовлення, перевезення доставку саморобних вибухових пристроїв по території України, купівлі/продажу компонентів для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, придбання обладнання, екіпірування для вчинення зазначених вище злочинних дій тощо, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.02.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по наступних банківських рахунках:

-роздруківок руху коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усім карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків із яких переказувались грошові кошти чи на які надходили грошові кошти від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по даний час;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи іншими системами електронних платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, за період з 01.01.2022 по даний час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26