Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/44/25
Номер провадження 1-кс/530/19/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчого погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали по номерах банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено: що 31.12.2024 до чергової частини (Котельва) ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 30.12.2024 року з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 75 025 гривень 75 копійок.

31.12.2024 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав наступні покази: «30 грудня 2024 року я відвідав магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у селищі Котельва, Полтавського району, Полтавської області, з метою придбати необхідний товар. Коли я спробував здійснити оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою переказу з картки на картку, додаток не дозволив мені увійти та запросив підтвердження фінансового номера. Оскільки я не зміг здійснити оплату, я відразу вирушив до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб зняти готівку. Однак, перевіривши баланс своїх карток, я виявив, що з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Універсальна» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зникло 74926 гривень 07 копійок та «Для виплат» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зникло 2211 гривень 00 копійок.

Одразу після цього він завітав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідний фахівець банку надала виписку по моїх банківських картках, де було зазначене наступне: З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховані на невідомі йому рахунки у загальній кількості 4 переказів: 30 грудня 2024 року о 00 год. 01 хв. була проведена фінансова операція у вигляді переказу коштів на картку в розмірі 29 647 грн. 50 коп., в рамках якої також було нараховано комісію за виконання переказу, що становить 1 034 грн. 80 коп.; 30 грудня 2024 року о 00 год. 01 хв. була проведена фінансова операція у вигляді переказу коштів на картку в розмірі 29 597 грн. 25 коп., в рамках якої також було нараховано комісію за виконання переказу, що становить 1 035 грн. 17 коп.; 30 грудня 2024 року о 00 год. 02 хв. була проведена фінансова операція у вигляді переказу коштів на картку в розмірі 13 065 грн. 00 коп., в рамках якої також було нараховано комісію за виконання переказу, що становить 456 грн. 95 коп.;30 грудня 2024 року о 00 год. 11 хв. була проведена фінансова операція у вигляді переказу коштів на картку в розмірі 505 грн. 00 коп., в рамках якої також було нараховано комісію за виконання переказу, що становить 20 грн. 15 коп.;

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на невідомі мені рахунки у загальній кількості 4 переказів: 30 грудня 2024 року о 00 год. 06 хв. була проведена фінансова операція у вигляді переказу коштів на картку в розмірі 2211 грн. 00 коп., в рамках якої також було нараховано комісію за виконання переказу, що становить 11 грн. 00 коп.;

Після чого, він звернувся до працівників поліції селища Котельва, для вирішення питання стосовно даної протиправної ситуації та написання заяви.

Хочу зазначити, що внаслідок вказаних протиправних дій мені було завдано збитків на загальну суму 75 025 грн 75 коп. (без урахування комісій).

Також додав, що він не здійснював перехід за жодними підозрілими посиланнями та не повідомляв номер своїх банківських карток третім особам. Яким чином зникли кошти з його карток невідомо».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Вищевказана інформація може бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж

В судове засіданняслідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходитьсяв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задоволити.

Надати слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали по номерах банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по кінцевий термін дії по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 00 год. 00 хв. 29.12.2024 по кінцевий термін дії по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.01.2025 року по 08.02.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1