НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21 березня 2025 року Справа № 322/1504/24 Провадження № 1-кс/322/79/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

14.03.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 у період з 18 годин 00 хвилин 05.08.2024 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

06.08.2024 о 18:46 до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа, зламавши сторінку її батька ОСОБА_10 у «Facebook», від його імені, 05.08.2024 о 18:48 надіслала повідомлення у месенджері з проханням перерахувати у борг грошові кошти. Після чого 05.08.2024 о 18:52 ОСОБА_9 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала 7000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (ЄО №2002 від 06.08.2024).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_9 , яка надала свідчення про те, що 05.08.2024 о 18:48 їй в соціальній мережі «Facebook», в додатку «Messenger» надійшло повідомлення з аккаунту її батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням дати йому в борг грошові кошти, ОСОБА_9 запитала, яка сума йому потрібна, на що батько відповів, що потрібно перерахували 8700 гривень та надіслав повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_4 . Після чого, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своєму мобільному телефоні та перерахувала о 18:52 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7000 гривень, так як більше грошових коштів на банківській картці у неї не було, та вона про це також повідомила батьку. Одразу після того, як ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти на вказаний номер банківської картки, їй зателефонував батько зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 , та повідомив, що його аккаунт в соціальній мережі «Facebook» зламали та він не прохав відправляти йому грошові кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим. Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі, згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, без належного обґрунтування, носить формальний характер, дізнавачем не доведено необхідного об`єму правових підстав для прийняття рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів. Зокрема, дізнавачем не доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 18 год. 00 хв. 05.08.2024 по 23 год. 59 хв. 10.03.2025, оскільки зі змісту клопотання випливає, що потерпіла перерахувала кошти 05.08.2024 о 18:52 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1. В задоволенні клопотання відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1