Справа №463/1650/25
Провадження №1-кс/463/1733/25
У Х В А Л А

про обшук

20 лютого 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча як сторона кримінального провадження звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання їй та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, зокрема рахунку на оплату по замовленню № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року, який виписаний ТзОВ «ТЕРМОБУКОВИНА» () на загальну суму 337707,500 грн., у тому числі ПДВ 56 284, 58 грн.; листа від 7 грудня 2022 року № 18, який виписаний ОК «ЖБК «Карпатський замок» () на повернення коштів в сумі 17700 грн., згідно рахунку № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року; дверного полотна ALTEZA (Фенікс/грунт) у кількості 6 штук; дверного полотна ЗАХІД ДОРС (Glass 1, NCS S 3005-Y50R) у кількості 9 штук та інших предметів та речей, що мають значення для досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК «Карпатський замок», , за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 18. 7 серпня 2020 року між ПАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» та ОК «ЖБК «Карпатський замок» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок «UA НОМЕР_2», єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_6 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК «Карпатський замок», особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок» по будівництву житлового будинку по вул. Винна Гора 7д в м. Винники, Львівська область, одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК «Карпатський замок», кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК «Карпатський замок», зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, 3 січня 2025 року матеріали кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань - №0000030 від 3 січня 2025 року, а кримінальне провадження №0003180 за підозрою ОСОБА_6 скеровано до Личаківського районного суду м. Львова із обвинувальним актом.

Слідча вказує, що в ході проведення аналізу заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до руху коштів по банківських рахунках, відкритих ОК «ЖБК «Карпатський замок», було встановлено, що дане ЖБК мало фінансово-господарській відносини із ТзОВ «Термобуковина» (), ОК «ЖБК «Чкалова 13» (), ОК «ЖБК «Рідна садиба» (), ОК «ЖБК «Родинна казка» (), ОК «ЖБК «Сучасне житло» (). Вказує, що у зв`язку з наведеним під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , який є директором та співвласником 3 юридичних осіб, і співзасновник 5 ЖБК, і які є йому підконтрольні, яким було переховано грошові кошти від ОК «ЖБК «Карпатський замок» (475460 грн. на ТзОВ «Сіті Проект Груп», 111450 грн. на ТзОВ «ТД Максар», 1740750 грн. на ОК «ЖБК «Буковинські зорі», 205000 грн. на ОК «ЖБК «Маєток Миколаївський», 3174480 грн. на ОК «ЖБК «Чкалова 13», 126200 грн. на ОК «ЖБК «Рідна садиба», 2401500 грн. на ОК «ЖБК «Родинна казка», 1310800 грн. на ОК «ЖБК «Сучасне житло»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення. Вказує, що житловий будинок за вказаною адресою відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 . Стверджує, що відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду. Відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані предмети можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з мотивів, викладених в ньому, просила таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_5 .

Зокрема з показів оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 вбачається, що під час виконання ним доручення слідчого в межах даного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №410142391 від 28 січня 2025 року будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , та до даного будинковолодіння також включено належні до будинку будівлі та споруди - літню кухню, вбиральню та гараж.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчої слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку в будинковолодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та предметів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження.

Зокрема з врахуванням того, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, та такими слідчими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на обшук слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 19 лютого 2025 року. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись вимогами ст.ст. 3,40, 218, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, зокрема рахунку на оплату по замовленню № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року, який виписаний ТзОВ «ТЕРМОБУКОВИНА» () на загальну суму 337707,500 грн., у тому числі ПДВ 56 284, 58 грн.; листа від 7 грудня 2022 року № 18, який виписаний ОК «ЖБК «Карпатський замок» () на повернення коштів в сумі 17700 грн., згідно рахунку № АДМ-0000785 від 18 лютого 2022 року; дверного полотна ALTEZA (Фенікс/грунт) у кількості 6 штук; дверного полотна ЗАХІД ДОРС (Glass 1, NCS S 3005-Y50R) у кількості 9 штук та інших предметів та речей, що мають значення для досудового розслідування.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 20 березня 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до території та усіх приміщень, будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Боянівська, 51, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1