Єдиний унікальний номер 317/110/25
Провадження № 1-кс/317/198/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про арешт майна.

Слідчий просить, з метою збереження речових доказів, накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2025 року невстановлені посадові особи Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, для себе і третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяли в укладанні сільською радою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , договорів підряду на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, та в подальшому достовірно знаючи, що зазначені у договорах роботи виконані за завищеними цінами, оплатили підрядні послуги, що призвело до отримання вищевказаними суб`єктами господарської діяльності неправомірної вигоди, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення, чим заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, 07.10.2022 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 0710 з ПП «Алмазбудпроект» на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна,14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря вартістю 679157,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району запорізької області укладено договір № 0612/23 з ФОП ОСОБА_4 на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 4308088,00 грн. без ПДВ.

25.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 2512/23 з ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 5127103,00 грн. з ПДВ.

16.02.2024 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 12/24/АД з ФОП ОСОБА_6 щодо надання послуг служби замовника на будівництві об`єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 82379,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 0612-2 з ПП «Алмазбудпроект» на здійснення авторського нагляду при будівництві об`єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 35560,00 грн. без ПДВ.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вищезазначених договорів, до яких внесені відомості щодо завищеної вартості виконаних робіт, невстановлені службові особи Новоолександрівської сільської ради та суб`єктів господарської діяльності привласнили бюджетні кошти.

Вказане підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме.

Допитом свідка який пояснив, що основним видом діяльності є проектування, будівництво та виконання пуско-налагоджувальних робіт промислових котелень. Оглянувши надані йому договори на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторських нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, укладені сільською радою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , свідок зазначив, що зазначена у договорах і супутніх йому документах вартість проектних робіт є значно завищеною, від тої яка мала бути при розрахунку з урахуванням норм ДБН і вимог чинного законодавства.

Проведеним оглядом будівлі та прилеглої території за участі спеціаліста за адресою: Запорізька область, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, за місцем проведення робіт за договорами, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу, в ході якого встановлено, що проведені роботи не виконані у повному обсязі, а сама будівля котельні не лише не відповідає проекту і нормам ДБН, а й фактично не уведена в експлуатацію.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення пов`язаних з проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, проведення судових товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

- документи, щодо виконання договорів, укладених з Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області;

- ?жовта папка з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та бланки документів на 25 арк.;

- ?прозорий файл у якому знаходяться зошит з чорновими записами та інша документація з чорновими записами на 31 арк.;

- ?ноутбук Lenovo сірого кольору без зазначення серійного номеру з зарядним пристроєм;

- ?три мобільних телефони Sony, Samsung (фіолетового кольору), Meizu (фіолетового кольору) без зазначення ІМЕІ;

- ?флеш носій інформації 16 ГБ;

- ? жорсткий диск персонального комп?ютеру s/n 0A31636BA18670S73.

Постановою слідчого від 27.03.2025 вилучені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, недостатність наданого законодавцем часу для проведення оглядів зазначених у клопотанні речей і документів, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких до вчинення кримінального провадження можуть бути причетні службові особи Новоолександрівської сільської ради, ТОВ «Алмазбудпроект», ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ Віхлач-УА, ТОВ «АІСС ГРУП», виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 заявив уточнення до клопотання про арешт майна, а саме щодо відомостей зазначених у прохальній частині клопотання (в частині переліку вилученого в ході обшуку майна), такими, які викладені наступним чином, а саме: накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.03.2025, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

- файл з фото зображеннями виконаних робіт на 104 аркушах;

- червона папка у якій знаходиться: рахунок на оплату № 922 на 1 арк.; договір субпідряду від 12.12.2024 на 10 арк.; локальні кошториси та довідки про вартість на 30 арк.;

- виконавча документація по об`єкту «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська сільська рада (вул. Шкільна 14) на 16 арк.;

- файл у якому знаходиться: договір оренди т/з № 52/8 від 01.06.2023 у

3-х примірниках загалом на 18 аркушів; договір оренди між «лотос» та ФОП ОСОБА_7 від 18.10.2023 на 2 арк.; договір № 25/10/2023 на 5 арк.;

- документація щодо об`єкта будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14) у чорній теці загалом на 475 аркушах;

- квитанції до платіжних інструкцій на 13 арк.;

- кошторисна документація по об`єкту будівништва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» у білій теці загалом на 202 арк.;

- кошторисна документація по об`єкту будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» у білій теці загалом на 209 арк.;

- фіолетова папка, у якій знаходяться договори субпідряду, договори підряду, додаткові угоди до договорів, платіжні інструкції та видаткові накладні щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 на 70 арк.;

- червона папка у якій знаходяться документи щодо діяльності

ФОП ОСОБА_7 загалом на 67 арк.;

- сіра папка у якій знаходяться документи щодо податкової звітності

ФОП ОСОБА_7 на 45 арк.;

- жовта папка з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП

ОСОБА_8 та бланки документів на 25 арк.;

- прозорий файл з документами щодо об`єкта будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» на 67 арк.;

- синя тека у якій знаходяться документи щодо переліку придбаних матеріалів, відомості про обсяги робіт та інші документи загалом на 74 арк.;

- прозорий файл у якому знаходяться зошит з чорновими записами та

інша документація з чорновими записами на 31 арк.;

- ноутбук Lenovo сірого кольору без зазначення серійного номеру з зарядним пристроєм;

- три мобільних телефони Sony, Samsung (фіолетового кольору), Meizu (фіолетового кольору) без зазначення IMEI;

- флеш носій інформації 16 ГБ.;

- жорсткий диск персонального комп`ютеру s/n 0A31636BA18670S73.

Слідчий просив уточнене клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , ноутбук Lenovo сірого кольору без зазначення серійного номеру з зарядним пристроєм, три мобільні телефони Sony, Samsung (фіолетового кольору), Meizu (фіолетового кольору) без зазначення IMEI, флеш носій інформації 16 ГБ, жорсткий диск персонального комп`ютеру s/n 0A31636BA18670S73, проти арешту інших речей та документів не заперечував.

Слідчий повідомив, що у зв`язку з тим, що для проведення комплексу слідчих дій, а саме огляд зазначених предметів, потребує часу, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені об`єкти можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення та містити на собі його сліди , мають значення речових доказів, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження цими об`єктами може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.03.2025, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

- файл з фото зображеннями виконаних робіт на 104 аркушах;

- червона папка у якій знаходиться: рахунок на оплату № 922 на 1 арк.; договір субпідряду від 12.12.2024 на 10 арк.; локальні кошториси та довідки про вартість на 30 арк.;

- виконавча документація по об`єкту «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська сільська рада (вул. Шкільна 14) на 16 арк.;

- файл у якому знаходиться: договір оренди т/з № 52/8 від 01.06.2023 у

3-х примірниках загалом на 18 аркушів; договір оренди між «лотос» та ФОП ОСОБА_7 від 18.10.2023 на 2 арк.; договір № 25/10/2023 на 5 арк.;

- документація щодо об`єкта будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14) у чорній теці загалом на 475 аркушах;

- квитанції до платіжних інструкцій на 13 арк.;

- кошторисна документація по об`єкту будівништва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» у білій теці загалом на 202 арк.;

- кошторисна документація по об`єкту будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» у білій теці загалом на 209 арк.;

- фіолетова папка, у якій знаходяться договори субпідряду, договори підряду, додаткові угоди до договорів, платіжні інструкції та видаткові накладні щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 на 70 арк.;

- червона папка у якій знаходяться документи щодо діяльності

ФОП ОСОБА_7 загалом на 67 арк.;

- сіра папка у якій знаходяться документи щодо податкової звітності

ФОП ОСОБА_7 на 45 арк.;

- жовта папка з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП

ОСОБА_8 та бланки документів на 25 арк.;

- прозорий файл з документами щодо об`єкта будівництва «капітальний ремонт системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівська с/р (вул. Шкільна, 14)» на 67 арк.;

- синя тека у якій знаходяться документи щодо переліку придбаних матеріалів, відомості про обсяги робіт та інші документи загалом на 74 арк.;

- прозорий файл у якому знаходяться зошит з чорновими записами та

інша документація з чорновими записами на 31 арк.;

- ноутбук Lenovo сірого кольору без зазначення серійного номеру з зарядним пристроєм;

- три мобільних телефони Sony, Samsung (фіолетового кольору), Meizu (фіолетового кольору) без зазначення IMEI;

- флеш носій інформації 16 ГБ.;

- жорсткий диск персонального комп`ютеру s/n 0A31636BA18670S73, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

Заборонити використання та розпоряджання арештованим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно та може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1