У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/501/25

Номер провадження 1-кс/184/187/25

13 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000032 від 12.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000032 від 12.02.2025 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.02.2025 року приблизно о 20 годині невстановлена особа номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись представником банку, шляхом зловживання довірою, під приводом блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно перерахувала на невідомі банківські рахунки 6 платіжками зі своїх банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , однак після перерахування грошових коштів, грошові кошти повернуто не було.

За даним фактом 12.02.2025 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо власника рахунку відноситься до банківської таємниці, і відповідно до ст. 62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000032 від 12.02.2025 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.2025р., протокол допиту потерпілого від 12.02.2025р., слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000032 від 12.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , Уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітана поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 12.02.2025 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

1.2.виписки до платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.02.2025 по теперішній час ;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.02.2025 по теперішній час

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по теперішній час;

1.16.Інформацію даних власника рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Вищезазначена інформація знаходиться (може знаходитися) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 для тимчасового вилучення інформації.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1