печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.,за адресою АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи: грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_12, НОМЕР_13 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_14 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_4 ; грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_6 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_6 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_7 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_6 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець), укладено ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на загальну суму 387 786 доларів США де директором та підписантом договорів є ОСОБА_6 , засновником та бенефіціарним власником є ОСОБА_9 . При цьому, 01.06.2021 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 («позикодавець») та ОСОБА_9 («Позичальник»), укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець, передає у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США.

З метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_6 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 здійснено реєстрацію права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу від 22.12.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) та ОСОБА_9 , код РНОКПП НОМЕР_10 .

18.12.2020 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу від 18.12.2020, укладеного між ОСОБА_9 , код РНОКПП НОМЕР_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) та припинено речове право вказаного товариства на заначений об`єкт.

15.12.2020 приватним нотаріусом Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_11 здійснено реєстрацію відчуження нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі розподільного балансу № 2706, 2702, виданого 15.12.2020, виданого комісією з виділу, проколу засідання № 1, виданий 15.12.2020.

ОСОБА_9 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період 2020 року, не вніс до декларації факт придбання магазину продовольчих та непродовольчих товарів за адресою АДРЕСА_2 , який продано Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " , код ЄДРНОУ: НОМЕР_9 : за ціною 32 558 760 грн.

На даний час виникла необхідність у дослідженні вказаних документів та долученні їх до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що документи, а саме договори купівлі-продажу майнових прав та всі документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо зміни права власності на вказаний об`єкт нерухомості, має значення для кримінального провадження, має бути досліджено в ході судово-економічної експерти та в ході судового розгляду кримінального провадження.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), прийнято приватним нотаріусом ОСОБА_12 , Хмельницький міський нотаріальний округ, приватним нотаріусом Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

Вказані документи, а саме договір купівлі-продажу та інші документи, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_7 , у ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_8 , та у ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мав у власності нежитлове приміщення у торгово-офісному центрі з спортивно-розважальним дитячим комплексом та паркінгом загальною площею 1162,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 . Відомості внесено до Реєстру: 05.07.2016, ОСОБА_13 , Хмельницьке бюро технічної інвентаризації, Хмельницька обл., індексний номер рішення: 30309242.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення та акти приймання передачі майна, рішення про державну реєстрацію прав, в тому числі платіжні документи на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , Хмельницького міського нотаріального округу, Хмельницької обл.,за адресою АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за відсутності прокурора, на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а оригінали документів необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_34 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_35 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_36 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_37 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_38 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_39 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_40 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_41 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на нежитлове приміщення загальною площею 1043.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1