Справа № 522/3357/25
Провадження № 1-кс/522/2657/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.02.2025 р., відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Комарівка, Великомихайлівського району, Одеської області, громадянки України, українки, з середньою освітою, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, розуміючи, що на території України введено воєнний стан та наявна заборона виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, заздалегідь вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і організував та керував діями, направленими на організацію умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в лютому 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Отже, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена органом досудового розслідування особа, діючи відповідно до розробленого плану, вступила у злочину змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , яким він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошову винагороду та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Так, 05 лютого 2025 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа із застосуванням соціальної мережі «FaceBook» почала листування з ОСОБА_11 , щодо можливості його переправлення через державний кордон, надала частину роз`яснень щодо місця та способу переправлення через державний кордон, запевнила про вже наявність не менше 4 осіб, яким вона допомгла в незаконному перетині державного кордону, однак, з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, невстановлена органом досудового розслідування особа разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 через державний кордон України, повідомив останнім, що за грошову винагороду організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому невстановлена особа, з метою доведення свого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавала поради та вказівки щодо дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради щодо незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_11 повинен буде заплатити їм грошові кошти в сумі 8000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 333 852 гривень 80 копійок), а ОСОБА_12 повинен буде заплатити їм грошові кошти в сумі 6000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 250380 гривень), на що вони надали свою згоду та невстановлена органом досудового розслідування запропонувала зустрітися 19.02.2025 року о 18 годині ранку біля Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, де їм буде надано додаткові інструкції щодо організації незаконного перетину ними кордону України, та попередньо надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 особи, яка буде присутня на зустрічі, який належить ОСОБА_8 , та повідомив, що вказана особа буде займатися його перетином на місці.

Далі того ж дня, а саме, 19 січня 2025 року приблизно о 18 годині та ОСОБА_12 приїхав на обумовлену із невстановленою особою місце біля Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, де до нього під`їхав автомобіль марки «Hundai», модель «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_9 , а на пасажирських сидіннях перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , після чого останні повідомили ОСОБА_12 , про свою обізнаність в допомозі перетину Державного кордону та повідомили, що 20 січня 2025 року о 07 годині ранку ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 потрібно буде прибути знову до Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, звідки буде виїзд до місця де їх будуть чекати інші особи, які вже вкажуть місце перетину Державного кордону.

Наступного дня, 20 січня 2025 року приблизно о 07:00 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приїхали на заплановану зустріч до Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, далі приблизно о 08 годині до Одеського національного морського університету під`їхав автомобіль марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_9 , а також в салоні вказаного автомобіля на пасажирських сидіннях перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які повідомили аби ОСОБА_11 та ОСОБА_12 сідали до вказаного авто.

Далі, не доїжджаючи до блок-посту, який розташований неподалік «Двух Стовпів», за адресою: м. Одеса, Кільцева дорога, о 08 годині 18 хвилин водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_9 наказав всім вийти з автомобіля, та пройти в пішому порядку в обхід Блок-Посту, з метою подальшого безпечного проїзду.

Всі учасники вийшли з автомобіля, а саме: ОСОБА_8 повів в обхід блок-посту ОСОБА_12 , а ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

Далі о 08 годині 22 хвилини, пройшовши в пішому порядку в обхід блок-посту, вказані вище особи знову сіли до вказаного автомобіля марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , та почали рух польовими дорогами до села Новосавицьке Розділянського району Одеської області.

Цього ж дня, приблизно об 11:50 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 приїхали до села Новосавицьке Розділянського району Одеської області, де наказали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надати їм 400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 16692 гривні), які виконали вказані умови та надали зазначену суму грошей водію вказаного транспортного засобу ОСОБА_9 . Приїхавши за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_13 .

Надалі, знаходячись у вказаному будинку ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наказали ОСОБА_12 та ОСОБА_11 надати їм знову 400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 16692 гривні), які останні надали їм.

В подальшому, ОСОБА_11 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка повідомила, що їм необхідно якнайшвидше прибути до с. Платонівка Роздільнянського району Одеської області, про що ОСОБА_11 попросив ОСОБА_13 .

Надалі, приблизно о 18:20 ОСОБА_13 на своєму автомобілі марки «ВАЗ» моделі «2106», із реєстраційним номером НОМЕР_3 привіз ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до села Платонівка Розділянського району Одеської області.

В подальшому приблизно о 19:20 за проханням ОСОБА_7 до ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під`їхав ОСОБА_14 на автомобілі марки «ВАЗ 2101» червоного кольору, державний номер НОМЕР_4 , який повіз їх до села Велика Комарівка Роздільнянського району Одеської області, а саме до будинку АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які вже очікували останніх.

Далі перебуваючи біля будинку № 27 по вулиці Сонячній, ОСОБА_7 , почав надавати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 інструкції та роз`яснення щодо місця перетину ними Державного кордону України, відстані, яку необхідно буде подолати, особливостей місцевості та самого кордону, який необхідно буде перетнути та повідомив, що сам перетин відбудеться 21 січня 2025 року о 04 годині ранку та через кордон їх поведе його цивільна дружина ОСОБА_5 , яка знає всі особливості перетину кордону, та надав їм місце в закинутій будівлі, яка розміщена біля його будинку для ночівлі.

Далі, 21 лютого 2025 року о 04 годині ранку до будівлі, де ночували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зайшли ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_7 наголосив на необхідність надання його цивільній дружині ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 2000 доларів США на лінії перетину державного кордону України та надав їм подальші вказівки щодо їх переправлення через державний кордон України.

Таким чином, невстановлена органом досудового розслідування діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , виконали усі дії, щодо переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 повела ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до Державного кордону України, продовжуючи по дорогі надавати поради щодо його перетину.

Приблизно о 04:30, знаходячись біля лінії перетину Державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_15 отримала від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 імітаційні грошові кошти в сумі 2000 доларів США, після чого була затримана співробітниками Державної прикордонної служби України та УСР в Одеській області біля села Великокомарівка Розділянського району Одеської області, за координатами (НОМЕР_5), ОСОБА_7 затриманий біля власного будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 затримані за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_16 , затриманий за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , протиправна діяльність останніх припинена.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання.

Адвокат та підозрювана заперечували щодо задоволення клопотання прокурора та просили обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Дослідивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку прокурора, підозрюваної, захисника, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави, для продовження строку домашнього арешту ОСОБА_5 .

21 лютого 2025 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

22.02.2025 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.04.2025.

14.04.2025 керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000073 до 3-х місяців, тобто до 21.05.2025.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 , неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які невиконанні у зв`язку із складністю кримінального провадження.

Так, є необхідність у встановленні та допиті свідків у кримінальному провадженні, отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження, розсекречуванні матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, необхідності повідомлення про зміну підозри в порядку ст. 279 КПК України.

Крім того, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства.

У відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Вивченням характеристики підозрюваної встановлено, що вона є громадянкою України, джерела доходів для існування її не відомі, міцні соціальні зв`язки відсутні, має на утримані двоє неповнолітніх дітей.

Вищевказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 , будучі обізнаною, що їй може бути призначена реальна міра покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою його уникнення, в тому числі шляхом нелегального перетину державного кордону України.

В обґрунтування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, показання яких вказують на причетність до вчинення злочину саме ОСОБА_5 , тобто може чинити тиск на свідків, може впливати на інших підозрюваних, що перешкоджатиме органу досудового розслідування у встановленні істини у провадженні та в повному обсязі всебічному дослідженні всіх доказів.

В обґрунтування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 , може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення, так як офіційно не працевлаштована, джерела доходів для існування її не відомі.

Керуючись ст. ст. 176-178, 184, 197, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на строк досудового розслідування, а саме до 21.05.2025 року.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, а саме:

?прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду;

?не залишати місце свого постійного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у проміжок часу з 22:00 год. по 06:00 год.;

?повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

?залишити на зберіганні паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На ухвалу може бути подана апеляція до Одеського апеляційного суду на протязі 5-ти днів з дня її оголошення, що, не призупиняє його виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2025