Справа № 585/5017/24
Номер провадження 1-кс/585/1835/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння її грошовими коштами в загальній сумі 47639,74 грн. в шахрайський спосіб з використанням електронної обчислювальної техніки. Так, 05.12.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 з заявою про те, що 03.12.2024 об 11:24 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 та представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що їй потрібно оновити дані про картку, при цьому назвав номер її банківської картки (яку вона на даний час змінила і номера не пам`ятає). В подальшому, чоловік, голос якого їй здався тим же самим, телефонував їй з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , останній о 12:03 год. та у мобільному застосунку «Вайбер» з номеру НОМЕР_9 кілька дзвінків в період часу з 09:54 пор 10:02, та попросив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати якісь операції, суть яких вона не зрозуміла. Дані операції вона виконала, а в подальшому виявила, що з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » и АЗ 372929 о 09:43 год. списано кошти двома транзакціями в сумі 29500,00 грн. та в сумі 9950,00 грн. невідомому отримувачу. Крім того зазначений чоловік запитав чи має вона картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона відповіла, що так і на прохання даного чоловіка повідомила йому номер картки для виплат НОМЕР_10 та за його проханням зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконала за його вказівкою дії, суть, яких не пам`ятає, а в подальшому виявила, що з даної картки о 10:00 год. знято грошові кошти в сумі 8189,74 на картку невідомого отримувача. Таким чином, невідомий, ввівши в оману ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, внаслідок шахрайських дій, з використанням електронної обчислювальної техніки, неправомірно заволодів її грошовими коштами на загальну суму 47639,74 грн., чим завдав їй майнової шкоди у вказаній сумі. В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картці для виплат НОМЕР_10 емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за 03.12.2024, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг», а також відомостей про рахунок чи номер картки, на які 03.12.2024 близько 10:00 год. перераховано кошти з її карткового рахунку в сумі 8189,74 грн. Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного КПК України.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001024 від 06.12.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В частині зобов`язання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в паперовому та електронному вигляді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів по картці для виплат НОМЕР_10 емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за 03.12.2024, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за 03.12.2024, а також відомостей про рахунок чи номер картки, на які 03.12.2024 близько 10:00 год. перераховано кошти з її карткового рахунку в сумі 8189,74 грн. - відомості про особу на ім`я якої відкритий такий рахунок, копії документів, які укладалися при його відкритті та надавалися такою особою, відомості про рух коштів по рахунку за період з 03.12.2024 по 11.12.2024 року , а саме по день винесення ухвали суду, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису користувача такого рахунку системи «Інтернет-банкінг» за весь період з 03.12.2024 по момент виконання ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1