Справа № 482/398/25
Номер провадження 1-кс/482/205/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого ОСОБА_3 , погоджене прокуроромв кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 000 грн., які остання, самостійно перерахувала, на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої було встановлено, що 03.02.2025 близько 13:00 потерпіла знайшла в мобільному додатку «Facebook» оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 21099 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 .

В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонувавши на який, почала розмову з невідомою особою, яка себе ідентифікувала як ОСОБА_6 , та домовилась про доставку авто до м. Миколаїв, так як вищевказаний автомобіль знаходився в м. Хмельницький.

В ході телефонної розмови невідомий повідомив, що для того щоб він здійснив пригін авто потерпіла ОСОБА_5 повинна переказати йому кошти в сумі 5000 грн. на бензин, на що остання погодилась.

Через деякий час ОСОБА_6 надіслав потерпілій повідомлення в мобільному додатку «Viber» з номером банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 03.02.2025 о 13:53 потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн із своєю банківської карти № НОМЕР_5 .

03.02.2025 о 14:00 потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він нібито військовий та йому потрібні кошти на ліки в сумі 10 000 грн. тому він так дешево продає автомобіль, натомість потерпілій потрібно переказати дану суму його лікарю, а він в свою чергу вирахує ці кошти з суми автомобіля, на що потерпіла повідомила що вказаної суми на картці в неї немає та є лише 5000 грн., які вона може переказати.

Знову використавши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї карти № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн на карту № НОМЕР_1 .

03.02.2025 близько 22:00 ОСОБА_5 написала у мобільному додатку «Viber» повідомлення з питання о котрій годині ОСОБА_6 буде виїжджати, на що останній повідомив, що ті кошти які вона перерахувала на перегін авто він також віддав на ліки та у нього не має коштів щоб заправити автомобіль. Вказав, якщо потерпіла відправить кошти то він зможе виїхати 04.02.2025 о 5:00 год., на що ОСОБА_7 погодилась та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.02.2024 о 22:17 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн зі своє банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_2 .

04.02.2025 ОСОБА_5 прибула до м. Миколаїв за раніше домовленою адресою, а саме: АДРЕСА_1 , зателефонувала ОСОБА_6 , щоб запитати де він саме знаходиться, на що останній почав виражатись нецензурною лайкою в сторону потерпілої та відключився, після чого з останнім зв`язок пропав, на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_6 не відповідав.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.02.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.02.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.02.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.02.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 19 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1