печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 04.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України до дев`яти місяців.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.01.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений строк не видається за можливе у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати достатньо значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для завершення досудового розслідування з метою розгляду кримінального провадження в суді та потребують додаткового часу.

Слідчий зазначає, що вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю громадян, яких було незаконно переправлено через державний кордон України упродовж 2023-2024 років та необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У зв`язку з цим для завершення слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 09.04.2025.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 надав письмові заперечення. Зазначив, зокрема, що клопотання слідчого мотивоване формально та усі слідчі та процесуальні дії, зазначені слідчим у клопотання дублюють попереднє клопотання про продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_6 -адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість та невмотивованість в частині неможливості завершити досудове розслідування у визначені строки.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтримали думку своїх захисників.

Захисник- адвокат ОСОБА_11 та підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилися, направили на адресу суду заяви про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності, проти його задоволення заперечували, посилаючись на необґрунтованість необхідності продовження строку досудового розслідування до 9 місяців.

Слідчим суддею, визнано за можливе розгляд клопотання про продовження строку розслідування проводити без участі осіб, що не з`явилися, з урахуванням їх заяв.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, письмові заперечення сторони захисту, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

09.07.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 30.09.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також повідомлено про підозру ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 05.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 03.10.2024 у справі № 757/44386/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 09.01.2025.

Після продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у порядку ст. 295-1 КПК України стороною обвинувачення були проведені ряд слідчих (розшукові) та процесуальних дій.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.01.2025, проте, необхідно виконати певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- розсекретити ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- оглянути відомості операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» щодо телефонних з`єднань та розташування мобільних терміналів підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 з метою встановлення факту їх перебування у офісі АО «Імперіум» та відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- допитати як свідків інших адвокатів АО «Імперіум» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- допитати як свідка адвоката ОСОБА_16 про діяльність АО «Імперіум» у приміщенні БЦ «Сенатор»;

- допитати як свідка ОСОБА_17 (мати підозрюваного) щодо набуття право власності на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_7 ;

- отримати відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо відомостей сервісу обміну крипто валют «Binance» з приводу транзакцій з криптовалютою;

- витребувати відомості від територіальних центрів комплектуванні та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку встановлених 92 громадян, які перетнули державний кордон України, у тому числі оновлення ними військово-облікових даних у передбачений законом спосіб, проходження медичного огляду, відстрочки від мобілізації або визнання непридатними до військової служби, отримання дозволу на виїзд за кордон або інших звернень, виклику цих військовозобов`язаних з будь-яких причини;

- провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України;

- надати оцінку сукупності зібраних доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку з метою вирішення питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , а також зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням встановлених фактичних обставин у кримінальному провадженні;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваним та скерувати до суду у межах строку досудового розслідування після виконання вимог ст. 290 КПК України.

З доказів, долучених слідчим вбачається, що необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо. Тобто, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування.

В той же час, враховуючи тривалість досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме з вересня 2023 року, виходячи з обсягу процесуальних дій, які необхідно провести в рамках висунутої підозри та їх виду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до семи місяців, оскільки слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не зазначено та не доведено, що строк на який він просить продовжити досудове розслідування, а саме до 9 місяців, необхідний для проведення зазначеного ним обсягу слідчих та процесуальних дій.

Саме такий додатковий строк буде необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, які безпосередньо відносяться до обставин, які підлягають доказуванню в рамках висунутої підозри та зазначені слідчим у клопотанні. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду. Результат здійснення таких процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України до семи місяців, тобто до 09.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1