Справа № 445/980/25
Провадження № 1-кс/445/373/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00 год. 07 квітня 2025 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 року о 14:03 год. невідома особа, використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , шляхом незаконних операцій, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_5 ) з якої в подальшому заволоділа її коштами в сумі близько 5 800 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має користуванні банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_5 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану банківську картку надходять соціальні виплати.

08.04.2025 року о 13:40 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_10 . Він представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що її банківська картка заблокована у зв`язку з захистом від потенційних шахрайських дій. Для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно назвати чотири останні цифри банківської картки. ОСОБА_5 погодилась та назвала цифри НОМЕР_11 . Після цього зв`язок припинився та о 13:49 год. вказаний чоловік зателефонував до ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_12 . Він повідомив, що необхідно назвати коди які ОСОБА_5 надійшли на телефон. Остання погодилась та назвала коди. Також вказаний чоловік телефонував до неї о 13:51 год. з абонентського номеру НОМЕР_13 . Паралельно з цим ОСОБА_5 спілкувалась з голосовим автоматом ІНФОРМАЦІЯ_3 так як цьому чоловіку був необхідний доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Код наданий автоматом ОСОБА_5 також назвала вказаному чоловіку. В подальшому ОСОБА_5 пішла до магазину по продукти. Коли остання хотіла розрахуватись в магазині то в терміналі було вказано, що недостатньо коштів на рахунку. ОСОБА_5 це здивувало так як на картці мало бути близько 6 000 гривень. Після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оператор повідомив, що о 14:03 год. з банківської картки № НОМЕР_9 були зняті кошти в сумі 5 800 гривень. В подальшому картку було заблоковано. 22.04.2025 року ОСОБА_5 зверулась в відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Буськ де отримала виписку по банківському рахунку. ОСОБА_5 побачила, що 08.04.2025 року о 14:03 год. шахраї переказали її кошти в сумі 5 800 гривень на невідомий банківський рахунок та була знята комісія в сумі 63 гривні. Також о 13:48 год. була знята комісія в сумі 15 гривень за зміну пін-коду.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5 800 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 63 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00 год. 07 квітня 2025 року по термін дії ухвали про тимчасовий доступ (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1