Справа № 752/5524/25
Провадження № 1-кс/752/2135/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням компетентних органів Чеської Республіки, а саме клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходиться клопотання компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги в кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097.

Сутність кримінальної діяльності. Поліцейський орган на основі проведеного спостереження виявив на території Чеської Республіки в середині 2024 року промислове приміщення в селі Мнішек под Брди, в якому відбувалося зберігання й оброблення неоподаткованого тютюну та функціонування складної промислової лінії, на якій вироблялися та фасувалися, поза контролем податкових органів, сигарети, які були протиправно позначені торговими марками загальновідомих брендів (наприклад, Marlboro). Ні з тютюну, ні з виготовлених сигарет не був сплачений жодний акцизний податок і, не зважаючи на це, відбувалась дистрибуція цих контрафактних сигарет у вільний обіг.

На початку серпня 2024 року поліцейський орган встановив, що функціонування лінії з виробництва сигарет зловмисники поступово припиняють, дане виробниче обладнання демонтується і готується до транспортування в інше місце. З урахуванням цього були отримані санкції суду на обшуки даного об?єкта та вантажних автомобілів, на підставі яких були проведені обшуки, в результаті яких поліцейським органом було вилучено: комплект виробничого обладнання для обробки тютюну та виготовлення сигарет, 14 тон неоподаткованого тютюну та 10,5 мільйонів неоподаткованих сигарет.

На місці самому було затримано загалом 10 осіб, які брали участь у зберіганні та обробці тютюну і головним чином у нелегальному виготовленні сигарет, а саме: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Молдови, 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Молдови, 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Молдови, 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Молдови.

Стосовно всіх вище зазначених 10 затриманих підозрюваних було розпочате кримінальне переслідування і вони були обвинувачені у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення заниження податку, збору та подібного обов`язкового платежу у відповідності до ч 1, п. а) ч. 2, п. а) ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу за співучасті та за рішенням суду у подальшому всі ці обвинувачені були взяті під варту, оскільки у випадку кожного з них суд знайшов обґрунтовані побоювання, що, з одного боку, вони б могли з Чеської Республіки втекти або сховатися, щоб кримінального переслідування та загрози покарання уникнути, а з іншого боку, що вони б могли дану кримінальну діяльність вчинити знову. Рішення про відкриття кримінального переслідування набуло юридичної сили, так само як і набуло юридичної сили рішення суду про взяття всіх обвинувачених під варту. Своїми спільними діями обвинувачені спричинили заниження акцизного податку у розмірі щонайменше 91,8 мільйонів CZK.

Враховуючи вищезазначене та беручи до уваги, що для розкриття злочину, для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати від операторів зв`язку Республіки Україна персональних даних абонента мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також дані, необхідні для встановлення місцезнаходження та пересування абонентів у момент початку та під час телефонного повідомлення та необхідні дані для встановлення їх пересування, персональні дані користувача інтернету або абонента.

Досудове розслідування у кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097 триває і для його повного, всебічного і об`єктивного розслідування, необхідно звернутись до компетентних органів України, з метою отримання інформації та документів щодо діяльності окремих осіб.

Так, під час виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим з метою встановлення абонентського номеру, встановленню осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо абонентських номерів мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з чеським абонентським номером НОМЕР_7 з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені термінали в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань абонента, відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, смс, ммс-повідомлень абонентів із зазначеними ідентифікаційними ознаками ІМЕІ із відомостями щодо абонентського номеру по кожному абоненту «А» із зазначенням відомостей щодо абонентських номерів абонента «Б» з прив`язкою до базових станцій, тривалості розмов (без розкриття їх змісту); а також інформацію, щодо повних анкетних/контактних даних користувачів вказаних абонентських номерів. Інформацію прошу надати у період часу з 01.01.2020 по 31.12.2024.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ в суді. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обґрунтовані аргументи слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є такими, доступ до яких заборонено законом, але мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 у рамках запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-250933/ТС-2024-000097, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо абонентських номерів мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з чеським абонентським номером НОМЕР_7 з посиланням на ретранслятор та прив`язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують зазначені термінали в момент кожного вхідного та вихідного телефонних з`єднань із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора, вхідних та вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань абонента, відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, смс, ммс-повідомлень абонентів із зазначеними ідентифікаційними ознаками ІМЕІ із відомостями щодо абонентського номеру по кожному абоненту «А» із зазначенням відомостей щодо абонентських номерів абонента «Б» з прив`язкою до базових станцій, тривалості розмов (без розкриття їх змісту); а також інформацію, щодо повних анкетних/контактних даних користувачів вказаних абонентських номерів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1