Справа № 211/494/25
Провадження № 1-кс/211/100/25
У Х В А Л А

іменем України

17 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 до ЧЧ ВП№1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , про те, що 03.12.2024 останній у всесвітній мережі "Інтернет" на торгівельному майданчику безкоштовних оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виклав оголошення про продаж товарів, а саме принтеру. В подальшому, з заявником зв`язалась невстановлена особа (м.т. НОМЕР_2 ) у месенджері "Вайбер" та домовилась про придбання вказаного принтеру, повідомивши що здійснила оплату за товар за допомогою функції "безпечна оплата ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надіслала заявнику інтернет-посилання на отримання оплати. В подальшому заявник самостійно перейшов за вказаним посиланням та ввів всі дані власної банківської картки, після чого виявив, що з належних йому банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 було знято 195 доларів; з банківської картки № НОМЕР_4 було знято 6900,00 грн; з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 14660 грн.

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що з 2015 року проходить службу в лавах ЗСУ, з кінця 2022 року у зв`язку із відсічу збройної агресії рф, підрозділ його військової частини тимчасово дислокується на території Донецької області. Так, 03.12.2024 року близько 09.30 годин він виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановленому у його телефоні, щодо продажу належного йому принтеру, у зв`язку із потребою грошових коштів.

Того ж дня, близько 10.00 годин йому на месенджер «Вайбер» написала особа, яка була підписана у застосунку « ОСОБА_5 » м.т. НОМЕР_2 , з пропозицією придбати його принтер, та написала, що провела оплату за товар за допомогою процедури «безпечна оплата у ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого спитала в нього, чи отримав він оплату. Він відповів вказаній особі, що оплату не отримав, після чого вона надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Навіщо дана особа скинула йому вказане посилання вона не написала, однак він вирішив, що вказане посилання для отримання ним оплати за товар, тому натиснув на нього. Після того, як він натиснув на посилання, йому висвітилось вікно щодо переходу до месенджеру «Телеграм». У зв`язку із тим, що вказаний месенджер не був встановлений на його мобільному телефоні, він його встановив, після чого повторно перейшов за вказаним вище посиланням. За вказаним посиланням його перекинуло з месенджеру «Вайбер» до месенджеру «Телеграм». Далі йому висвітилось вікно, в яке потрібно було ввести дані банківської картки, після чого він ввів у вказане вікно номер належної йому банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , дату, до якої дійсна картка та CVV код вказаної банківської картки. Далі йому висвітилось вікно з текстом «оновити додаток». Він натиснув «оновити додаток», після чого на телефоні висвітилось повідомлення «додаток оновлюється», та, близько через 5 хвилин, екран телефону потух, після чого через декілька секунд знову загорівся. Далі він одразу ж зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив, що з його банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли грошові кошти, а саме:

- з доларової банківської картки № НОМЕР_3 о 10.23 год. було знято 195 доларів;

- з банківської картки № НОМЕР_4 о 10.22 год. було знято 6900,00 грн;

Крім того, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 14660 грн, двома платежами 14200 грн та 460 грн.

Далі, він виявив, що з його мобільного телефону видалився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також месенджер «Телеграм». Крім того, було заблоковано вхід до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Далі він одразу ж зателефонував на гарячу лінію банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив про шахрайські дії відносно нього, після чого йому заблокували всі вищевказані банківські картки.

Також, додає, що на його мобільному телефоні не встановлений додаток «Вайбер», з вказаною вище особою він переписувався у даному додатку, який встановлений на його комп`ютері, та після вказаної події він на свій мобільний телефон зробив знімки переписки з вказаною особою та записав її мобільний телефон в свою записну книгу.

В ході досудового розлідування 07.01.2025 було проведено огляд документів, а саме копій документів з інформацією, отриманою на підставі ухвали судді ОСОБА_6 Дружківського міського суду Донецької області № 1-кс/229/1677/2024 від 25.12.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_7 у гривні до якого відкрита карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_8 за 03.12.2024. В ході якого було встановлено списання грошових коштів двома транзакціями з відкриттям повного номеру отримувача грошових коштів:

ІПН клієнта відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_4 ; номер рахунку/карти відправника: № НОМЕР_7 ; ІПН клієнта отримувача: НОМЕР_9 ; ПІБ клієнта отримувача: ОСОБА_7 ; номер рахунку/карти отримувача: НОМЕР_10 ; дата переказу: 03.12.2024; час переказу: 11:38:29; сума переказу: 460,00; валюта переказу: UAH; комісія: 0,00.

ІПН клієнта відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_4 ; номер рахунку/карти відправника: № НОМЕР_7 ; ІПН клієнта отримувача: НОМЕР_9 ; ПІБ клієнта отримувача: ОСОБА_7 ; номер рахунку/карти отримувача: НОМЕР_10 ; дата переказу: 03.12.2024; час переказу: 11:34:54; сума переказу: 14 200,00; валюта переказу: UAH; комісія: 0,00.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щоб отримати можливість ознайомитися з ними, вилучити їх для доведення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а саме до:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_10 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_10 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 03.12.2024 по 15.12.2024;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 03.12.2024 по 15.12.2024 здійснювлося підключення до Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати або підтвердження оплати з банківської карти НОМЕР_10 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. місять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.40, ч.1 та п.5 ч.2 ст.131, ч.ч.1,2,5,6 ст.132, ст.ст.159-160, п.5 ч.1 ст.162, ч.2 ст.163 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, зробити з них копії, щодо:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_10 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписки про рух грошових коштів з 03.12.2024 по 15.12.2024 по картці № НОМЕР_10 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 03.12.2024 по 15.12.2024 здійснювлося підключення до Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати або підтвердження оплати з банківської карти НОМЕР_10 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1