Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/1793/25
У Х В А Л А
Іменем України
21.03.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Костопіль, Рівненської області, громадянка України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , не раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України,-
В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Підозрювана може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, які надали та можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, а також може отримати відомості щодо інших осіб, які являється фігурантами вказаного кримінального провадження та може надати їм відомості та сприяти ухиленню кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим останній, перебуваючи на волі, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз. Підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик обґрунтовується тим, що злочин вчинено ОСОБА_4 з корисливих мотивів та дотичності до військово-облікових документів та інших документів із військових частин маючи зв`язки у військових частинах, надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з корисливих мотивів, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім цього в подальшому будуть призначені ряд експертиз, тому з метою запобігання спотворення висновків експерта існує ризик знищення чи переховування документів, що мають значення для проведення експертиз. ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності, та досягнення мети вчинення злочину. Ураховуючи те, що зазначені вище злочини вчинялися ОСОБА_4 з корисливих мотивів, обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень.
Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити та зазначив, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. Сторона захисту зазначає, що наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведена Крім того, сторона захисту зазначила, що ОСОБА_4 є особою з міцними соціальними зв`язками,є вдовою та на її утриманні перебуває двоє малолітніх дітей. Просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту, в нічний час доби.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, стала на шлях злочинної діяльності за таких обставин.
1) ОСОБА_8 та військовослужбовець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у військової частини НОМЕР_1 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_2 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ).
Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити: ОСОБА_10 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.
У свою чергу, залучені ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_9 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_8 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ;
-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).
ОСОБА_8 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_9 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:
-особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
-підібрав та залучили до участі в організованій групі інших її учасників;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_9 ;
-надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
-координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
-отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 .
Залученому ОСОБА_10 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_2 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
-особисто за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
-отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.
Залученій ОСОБА_4 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
-надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_8 ;
-зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_8 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_8 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
-вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Залученому ОСОБА_11 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
-надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 26.10.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_4 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_3 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_12 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_8 та це стало відомо ОСОБА_9 , як організатору та керівнику злочинної групи.
ОСОБА_10 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_12 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_2 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_12 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_10 .
Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зустрів ОСОБА_12 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв`язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.
Надалі ОСОБА_10 доставив ОСОБА_12 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_8 для подальшого його переміщення до Львівської області.
У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_12 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції «UPG», що по вул. Об`їзна, 4, с. Корнин, Рівненської області, де їх очікувала ОСОБА_4 .
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_12 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 безпосередньо ОСОБА_8 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_12 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, надали вказівку ОСОБА_12 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
02.11.2024 ОСОБА_12 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_12 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.
2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.11.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_6 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_13 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_14 та ОСОБА_8 .
За таких обставин, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 15 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину,
ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_9 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у АДРЕСА_2 непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_13 через державний України.
Після цього, зустрівши ОСОБА_13 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_10 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_13 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_13 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_11 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вказали ОСОБА_13 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_11 , при цьому запевнивши ОСОБА_13 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_8 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_11 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_13 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Далі, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_6 , спільно з ОСОБА_13 до автомобільної заправної станції «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 24, де за вказівкою ОСОБА_8 здійснив висадку ОСОБА_13 перед в`їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_13 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
3) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи вчинених спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ).
До складу злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_10 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_8 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.
У створеній злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_9 , як керівник і організатор з ОСОБА_8 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
-розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 ;
-підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;
-визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції;
-відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
-керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);
-надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_8 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_9 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
-особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;
- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
-підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_9 ;
-надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
-координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
-отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 .
ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_2 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_2 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
-особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_2 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
-отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_8 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
-надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_8 ;
-зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_8 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_8 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
-вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
-особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;
-вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
-підтримували постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
-надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;
-отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_19 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_18 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_2 , запропонував ОСОБА_19 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_18 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_20 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_18 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_19 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_18 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_2 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_8 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_18 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_18 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_19 повинен надати ОСОБА_8 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_18 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_2 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_9 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_18 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_22 супроводив ОСОБА_18 за межі території військового полігону у АДРЕСА_2 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_16 та ОСОБА_21 для супроводження ОСОБА_18 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , забезпечили перевезення ОСОБА_18 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_18 - ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_19 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_18 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_19 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які повинні супроводжувати ОСОБА_18 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_19 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , де ОСОБА_19 передав, а ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через ОСОБА_18 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_18 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_18 , одержав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 була припинена працівниками правоохоронних органів.
5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації Харківського національного університету Повітряних імені Івана Кожедуба молодший лейтенант ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_2 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_2 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_19 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_18 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , яка дислокується у АДРЕСА_2 , запропонував ОСОБА_19 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_18 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_20 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_18 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_2 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_19 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_18 з військової частини № НОМЕР_1 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_2 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_2 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_8 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_1 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_18 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_18 до сліпої зони лінії державного кордону України у Закарпатській області для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_19 повинен надати ОСОБА_8 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_18 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: АДРЕСА_2 , з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_9 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_18 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_22 супроводив ОСОБА_18 за межі території військового полігону у АДРЕСА_2 та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_16 та ОСОБА_21 для супроводження ОСОБА_18 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , забезпечили перевезення ОСОБА_18 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, з метою подальшої передачі ОСОБА_18 - ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_8 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_19 про необхідність прибуття до готелю «Гелікон-Запитів», що на вулиці Весела, 25А, у селищі Запитів, у Львівській області, на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_18 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_19 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які повинні супроводжувати ОСОБА_18 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_19 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_9 , біля якого очікували ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , де ОСОБА_19 передав, а ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через ОСОБА_18 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_18 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_2 , зокрема ОСОБА_18 , одержав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами УСБ України у Львівській області щодо виявлення кримінального правопорушення; протоколами допитів свідка ОСОБА_19 від 22.08.2024, 29.11.2024; протоколами допиту свідка ОСОБА_18 від 28.10.2024. 29.11.2024; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 від 29.11.2024; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 від 29.11.2024; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_16 від 29.11.2024; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 від 29.11.2024; протоколом обшуку автомобіля марки «Ауді А6», р.н.з. НОМЕР_5 від 29.11.2024; протоколом огляду, ідентифікації, копіювання, вручення грошових коштів (частини справжніх та частини несправжніх імітаційних засобів) від 29.11.2024; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій та протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами впізнання осіб за фотознімками від 29.11.2024 та від 06.12.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.02.2025; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, вчиненому повторно, з корисливих мотивів, участі у злочинній організації, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, злочинною організацією, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що: наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватою, ОСОБА_4 , загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу у виді позбавлення волі.
Оцінюючи особу підозрюваної та інкримінований їй злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо неї запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Підозрювана може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, які надали та можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, а також може отримати відомості щодо інших осіб, які являється фігурантами вказаного кримінального провадження та може надати їм відомості та сприяти ухиленню кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим останній, перебуваючи на волі, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз. Підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Даний ризик обґрунтовується тим, що злочин вчинено ОСОБА_4 з корисливих мотивів та дотичності до військово-облікових документів та інших документів із військових частин маючи зв`язки у військових частинах, надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з корисливих мотивів, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім цього в подальшому будуть призначені ряд експертиз, тому з метою запобігання спотворення висновків експерта існує ризик знищення чи переховування документів, що мають значення для проведення експертиз. ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності, та досягнення мети вчинення злочину. Ураховуючи те, що зазначені вище злочини вчинялися ОСОБА_4 з корисливих мотивів, обрання йому запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень.
Частина ч. 2 ст. 194 КПК України, передбачає обов`язок слідчого судді, суду постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, а саме: наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи із приписів ст. 184 КПК України, слідчий (прокурор), як в клопотанні, так і в суді, зобов`язаний зазначити один або кілька ризиків, вказаних у ст. 177 КПК України, послатися на обставин, на підставі яких він дійшов висновку про наявність такого ризику або ризиків у вигляді відповідних дій підозрюваного, і на докази, що підтверджують ці обставини.
Враховуючи те, що під час розгляду клопотання прокурором також не надано доказів про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначених в клопотанні (п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.
Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.
Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що ОСОБА_4 є вдовою, чоловік ОСОБА_23 загинув ІНФОРМАЦІЯ_8 під час виконання бойового завдання, під час захисту Батьківщини, має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , позитивно характеризується за місцем проживання, та роботи про що свідчать характеристики долучені до матеріалів справи, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.
Дослідивши матеріали справи, дані про особу підозрюваної, запропоновані законодавцем запобіжні заходи, слідчий суддя доходить висновку, що в даній справі найбільш дієвим заходом процесуального примусу попереджувального характеру, застосованим до підозрюваної може бути домашній арешт, в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 07 год.00 хв., наступної доби, із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задоволити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 год. по 07:00 год. наступної доби, строком на два місяці.
Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 21.05.2025 року включно.
Встановити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки строком на два місяці:
- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд на першу вимогу;
-не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд;
-повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , іншими підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 21.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1