Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/515/25
Номер провадження 1-кс/711/170/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000009 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 310 від 28.11.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », у 2024 році в умовах військового стану.

За отриманою інформацією, основні складові вказаних захисних модулів (найпростіших укриттів) повинні складатися з морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказані конструкції повинні мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національний стандарт України.

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) згідно договору поставки № 310 від 28.11.2023 виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2023-2024 роках (рішення з усіма додатками та пояснювальними записками, якими здійснювалось виділення фінансування, протоколи засідань, на яких обговорювалось питання необхідності поставки та виділення фінансування на поставку захисних фортифікаційних споруд);

- оригінали документів стосовно проведення процедури закупівлі захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2023 році з усіма змінами та доповненнями (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- оригінал договору поставки № 310 від 28.11.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також завіренікопії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснювали укладення договору та додаткових угод, а також підписання документів, складених на виконання такої угоди;

- оригінали проектно-кошторисної документації, договорів з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 310 від 28.11.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати на використані матеріали, паспорти, сертифікати якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисних фортифікаційних споруд, у тому числі проведення земляних робіт, а також листування щодо виконання таких договорів, у тому числі щодо настання гарантійних випадків та усунення дефектів фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (документи щодо роботи комісій, які здійснювали огляд та фіксацію недоліків, а також документи, що складалися за результатами усунення недоліків);

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 310 від 28.11.2023 з додатковими угодами (платіжні доручення, банківські виписки);

- копії документів що підтверджують введення в експлуатацію, постановку на баланс та реєстрацію права власності на захисну фортифікаційну споруду (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також листування з районною та обласною військовими адміністраціями щодо введення в експлуатацію вказаної споруди.

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором № 310 від 28.11.2023.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ,так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, третім пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати:

- завірені копії документів щодо виділення фінансування на поставку захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2023-2024 роках (рішення з усіма додатками та пояснювальними записками, якими здійснювалось виділення фінансування, протоколи засідань, на яких обговорювалось питання необхідності поставки та виділення фінансування на поставку захисних фортифікаційних споруд);

- оригінали документів стосовно проведення процедури закупівлі захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2023 році з усіма змінами та доповненнями (протоколи щодо прийняття рішення уповноваженою особою, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі, комерційні пропозиції, документи, що складалися за результатами аналізу ринку під час визначення очікуваної вартості предмету закупівлі тощо);

- оригінал договору поставки № 310 від 28.11.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також завіренікопії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснювали укладення договору та додаткових угод, а також підписання документів, складених на виконання таких угод;

- оригінали проектно-кошторисної документації, договорів з додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 310 від 28.11.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати на використані матеріали, паспорти, сертифікати якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисних фортифікаційних споруд, у тому числі проведення земляних робіт, а також листування щодо виконання таких договорів, у тому числі щодо настання гарантійних випадків та усунення дефектів фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту для захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (документи щодо роботи комісій, які здійснювали огляд та фіксацію недоліків, а також документи, що складалися за результатами усунення недоліків);

- оригінали документів, що підтверджують залучення спеціаліста з технічного нагляду (договір на здійснення технічного нагляду, акт надання послуг з технічного нагляду, журнал технічного нагляду, документи, що підтверджують оплату послуг технічного нагляду);

- копії документів, що підтверджують оплату за договором № 310 від 28.11.2023 з додатковими угодами (платіжні доручення, банківські виписки);

- копії документів що підтверджують введення в експлуатацію, постановку на баланс та реєстрацію права власності на захисну фортифікаційну споруду (найпростіше укриття) цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також листування з районною та обласною військовими адміністраціями щодо введення в експлуатацію вказаної споруди.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 , після проведення запланованих експертиз.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1