Провадження № 1-кс/592/8638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2024 близько 16:46 невідомі особи в месенджерах, шляхом залякування розповсюдження образливих фото, під час дії воєнного стану, вимагали у ОСОБА_5 кошти, в результаті чого, ОСОБА_5 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 зловмисників 18 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів через термінали на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У подальшому, в ході проведення тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказана картка емітована на ім`я ОСОБА_6 та виявлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 в сумі 4900 грн., із вказаної картки перераховано грошові кошти на іншу банківську картку - № НОМЕР_2 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 13.09.2024 по 23.09.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема. паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені вказаної банківської картки; роздруківку руху грошових коштів за банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 13.09.2024 по 23.09.2024 включно; фотознімки з камер банкоматів. де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу 13.09.2024 по 23.09.2024 включно.

Строк дії ухвали до 17.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.