Справа №209/3377/24
Провадження №1-кс/209/1406/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 11 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10 травня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 , та надіславши їй повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 одним платежем на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

11 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що10 травня 2024 року приблизно о 16:00 годині їй у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри її хлопця ОСОБА_5 з проханням надання грошових коштів в борг. Так як останні раніше бачились і при зустрічі ОСОБА_6 казала, що їй потрібні грошові кошти, то ОСОБА_4 вирішила допомогти їй. В повідомленні ОСОБА_6 прохала надіслати їй 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 погодилась та зі свого банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень одним платежем. Приблизно через 7-10 хвилин, ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з проханням перерахувати ще 3500 гривень, але оскільки остання була зайнята, то не встигла перерахувати грошові кошти. Далі ОСОБА_4 надійшов виклик від ОСОБА_7 , яка повідомила, що її акаунт було зламано, і грошові кошти вона не прохала і відповідно не отримувала, так як вказана у переписці банківська карта належить сторонній невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 6500 гривень.

13 червня 2024 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. ОСОБА_8 від 16 травня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 10 травня 2024 о 15:46 годині грошові кошти в сумі 5550 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22 серпня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 22 липня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 10 травня 2024 року о 15:52:55 грошові кошти в сумі 9999 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 .

21 листопада 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 21 жовтня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 10 травня 2024 року о 15:53:49 грошові кошти в сумі 10000 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 11 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10 травня 2024 року по 17 грудня 2024 року, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10 травня 2024 року по 17 грудня 2024 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів), із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку,

- надати інформацію, чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , у теперішній час та де саме.

Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали з 17 грудня 2024 року до 17 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1