УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представників власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором 1-го відділу управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000794, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

15.08.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором 1-го відділу управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 14.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: 13415 євро / номіналом: 5 - 21 шт., 1- 19 шт., 20 - 36 шт., 50 - 58 шт., 100 - 87 шт., 200 - 4 шт., 160 рублів / номіналом 100 - 1 шт., 50 - 1 шт., 10 - 1 шт., банківську картку «СБЕРБАНК» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_1 на ім`я ( ОСОБА_9 ), банківську картку «СберБанк» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_2 позаду картки підпис схожий на підпис ОСОБА_8 , фіскальний чек із «Гостинница Багратион» у АДРЕСА_2, у якому можливо проживала ОСОБА_8 в період 06.06.2023 р., «Заявление - Анкета» Банку «Тинькофф» « ОСОБА_10 » від Банк «Тинькофф», флеш накопичувач (Memory Stick Duo на 128 mb), флеш накопичувач (Kingston на 8 gb P935819), sim картка оператора Life, sim картка оператора MTC, грошові кошти у сумі 10025 долларів / номіналом 100 - 94 шт., 50 - 11 шт., 20 - 1 шт., 10 - 1 шт., 5 - 9 шт.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000794, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що особи із числа співробітників дипломатичного представництва в Україні, які є наближеними до керівництва даної іноземної дипломатичної установи, систематично поширюють тези на підтримку збройної агресії рф, розповсюджують наративи російської пропаганди, заперечують тимчасову окупацію частини території України, а також здійснюють глорифікацію осіб, які причетні до збройної агресії рф на території України.

Так, ряд осіб з числа співробітників Посольства Португалії в Україні займають активну проросійську громадсько-політичну позицію. Вказані особи на постійній основі публічно та в спілкуванні з близьким оточенням чи знайомими людьми виправдовують агресивну політику рф щодо України, здійснюють виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовують, визнають правомірною, заперечують тимчасову окупацію частини території України, а також займаються глорифікацією осіб, які здійснювали та здійснюють збройну агресію рф проти України.

Встановлено, що зазначені особи, будучи працевлаштованими в Посольстві Португалії в Україні, є наближеними до керівництва іноземної дипломатичної установи, за своїми функціональними обов?язками беруть участь у переговорах, нарадах з представниками органів української влади та дипломатами третіх країн, акредитованих в Україні, з урахуванням чого володіють чутливою інформацію, поширення чи викривлення якої може нашкодити національним інтересам України. Під час своєї роботи в дипломатичній установі систематично поширюють тези на підтримку збройної агресії рф, розповсюджують наративи російської пропаганди щодо «українських націоналістичних батальйонів», які вбивають мешканців східних регіонів України починаючи з 2014 року, «фашистського київського режиму» тощо.

Окрім того особи із числа працівників посольства, будучи наближеними до керівництва португальського дипломатичного представництва, у приватних бесідах обговорюють з іноземцями актуальну ситуацію в нашій державі, доводять до них свої суб`єктивні (проросійській) погляди щодо недовіри громадян України вищому політичному керівництву України, зацікавленості українського суспільства в «мирних ініціативах» рф тощо.

Відповідно до інформування 1 управління Департаменту контррозвідки СБ України до вищевказаної протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Києва, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.09.2018, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_8 займає активну проросійську громадсько-політичну позицію, неодноразово публічно та в спілкуванні з близькими чи знайомими людьми, у тому числі використовуючи месенджер Telegram виправдовує агресивну політику рф щодо України, здійснює визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, підтримує визнання окупованих територій України частиною рф, героїзує окупаційні війська рф, які здійснюють захоплення українських територій тощо.

Так, 14.08.2024 ОСОБА_11 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України.

14.08.2024 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, житлового приміщення за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне:

1. грошові кошти, а саме:

- 13415 євро / номіналом: 5 - 21 шт., 1- 19 шт., 20 - 36 шт., 50 - 58 шт., 100 - 87 шт., 200 - 4 шт.;

- 10025 долларів / номіналом 100 - 94 шт., 50 - 11 шт., 20 - 1 шт., 10 - 1 шт., 5 - 9 шт.;

- 160 рублів / номіналом 100 - 1 шт., 50 - 1 шт., 10 - 1 шт.;

2. - банківська картка «СБЕРБАНК» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_1 на ім`я ( ОСОБА_9 );

- банківська картка «СберБанк» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_2 позаду картки підпис схожий на підпис ОСОБА_8 ;

- фіскальний чек із «Гостинница Багратион» у АДРЕСА_2, у якому можливо проживала ОСОБА_8 в період 06.06.2023 р.;

- «Заявление - Анкета» Банку «Тинькофф» « ОСОБА_10 » від Банк «Тинькофф»;

3. - флеш накопичувач (Memory Stick Duo на 128 mb);

- флеш накопичувач (Kingston на 8 gb P935819);

- sim картка оператора Life;

- sim картка оператора MTC.

Рішення про вилучення слідчим зазначених предметів обґрунтовано тим, що на них може міститися інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим є необхідність дослідити вказаний носій інформації за участі спеціаліста на предмет виявлення знищених та прихованих файлів, які містять інформацію про вчинені кримінальні правопорушення.

14.08.2024 слідчим оглянуто вказані речі та предмети оглянуто.

Цього ж дня, постановою слідчого зазначені предмети визнано речовим доказом, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження.

У судовому засіданніслідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надала слідчому судді додаткові матеріали на обґрунтування поданого клопотання.

Присутні у судовому засіданні володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 та представники володільця тимчасово вилученого майна - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що долучена до матеріалів справи копія протоколу обшуку не є процесуальним документом, оскільки його оригінал не підписаний особою, що його склала, вказували, що у клопотанні жодним чином не мотивовано визнання речовими доказами грошових коштів, зауважували, що повідомлення про підозру ОСОБА_8 є необґрунтованим. ОСОБА_12 вказувала, що вилучені грошові кошти її доньці ОСОБА_8 не належать, а є її власністю отриманою від продажу майна покійного чоловіка та зберігались окремо у її кімнаті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, засухавши думку присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме може бути майном, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, можу бути майном, отриманим в наслідок його вчинення, слідчий суддя з метою запобігання можливості передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 14.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: 13415 євро / номіналом: 5 - 21 шт., 1- 19 шт., 20 - 36 шт., 50 - 58 шт., 100 - 87 шт., 200 - 4 шт., 160 рублів / номіналом 100 - 1 шт., 50 - 1 шт., 10 - 1 шт., банківську картку «СБЕРБАНК» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_1 на ім`я ( ОСОБА_9 ), банківську картку «СберБанк» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_2 позаду картки підпис схожий на підпис ОСОБА_8 , фіскальний чек із «Гостинница Багратион» у АДРЕСА_2, у якому можливо проживала ОСОБА_8 в період 06.06.2023 р., «Заявление - Анкета» Банку «Тинькофф» « ОСОБА_10 » від Банк «Тинькофф», флеш накопичувач (Memory Stick Duo на 128 mb), флеш накопичувач (Kingston на 8 gb P935819), sim картка оператора Life, sim картка оператора MTC .

Що ж стосується накладення арешту на грошові кошти у сумі 10025 долларів / номіналом 100 - 94 шт., 50 - 11 шт., 20 - 1 шт., 10 - 1 шт., 5 - 9 шт, то слідчий суддя вважає, що, звертаючись з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна слідчий не навів достатніх доказів того, що воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та може мати значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки, як вбачається із протоколу обшуку та не заперечується сторонами, вказані грошові кошти були вилучені з кімнати, де проживає ОСОБА_13 , яка не має жодного процесуального статусу у рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов`язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором 1-го відділу управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000794, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 14.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: 13415 євро / номіналом: 5 - 21 шт., 1- 19 шт., 20 - 36 шт., 50 - 58 шт., 100 - 87 шт., 200 - 4 шт., 160 рублів / номіналом 100 - 1 шт., 50 - 1 шт., 10 - 1 шт., банківську картку «СБЕРБАНК» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_1 на ім`я ( ОСОБА_9 ), банківську картку «СберБанк» з рахунком/реквізитами: НОМЕР_2 позаду картки підпис схожий на підпис ОСОБА_8 , фіскальний чек із «Гостинница Багратион» у АДРЕСА_2, у якому можливо проживала ОСОБА_8 в період 06.06.2023 р., «Заявление - Анкета» Банку «Тинькофф» « ОСОБА_10 » від Банк «Тинькофф», флеш накопичувач (Memory Stick Duo на 128 mb), флеш накопичувач (Kingston на 8 gb P935819), sim картка оператора Life, sim картка оператора MTC .

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Решту майна, що було тимчасово вилучено 14.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 10025 долларів / номіналом 100 - 94 шт., 50 - 11 шт., 20 - 1 шт., 10 - 1 шт., 5 - 9 шт. - негайно повернути особі, у якої його було вилучено, або її представнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1