Справа №523/1040/25
Провадження №1-кс/523/863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000045 від 19.01.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого слідчого, досудовим розслідуванням встановлено що в електронній інформаційній базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт в особі начальника управління ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 з капітального ремонту покрівлі корпусу № 9 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » був укладений договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №77-20/11 від 19.08.2020 на загальну суму 6 170388 гривень. В подальшому. 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт в особі начальника управління ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №11-22/П. предметом якого є «Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 9 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.» Ціна зазначеного договору становить 3 083 362 гривень.

Крім того, в електронній інформаційній базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт в особі начальника управління ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами закупівлі був укладений договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №78-20/11 від 19.08.2020 року на загальну суму 2 701,00000 тис. гривень Також, в електронній інформаційній базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через рік після проведення робіт за договором №78-20/11 від 19.08.2020 зареєстрована процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт в особі начальника управління ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатми закупівлі був укладений договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №10-22/П від 14.03.2022 року за загальну суму 1317,39232 тис. гривень.

В ході досудового розслідування вбачаються ознаки можливого нецільового використання бюджетних коштів та завищення об`ємів і вартості виконаних робіт по договорам укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_5 : №77-20/П від 19.08.2020, №11-22/П, №78-20/П від 19.08.2020, №10-22/П від 14.03.2022.

Відповідно до наявної інформації, розрахунки за виконання ПП ОСОБА_5 робіт з капітального ремонту покрівлі адміністративного корпусу та корпусу №9 КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 - здійснювалось на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України 19.01.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином. За наявності заяви від прокурора суд вважає за можливе розгляд клопотання провести за відсутності ініціатора клопотання на підставі наданих суду матеріалів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, проведення відповідних експертних досліджень для перевірки об?ємів фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (фактичне місцеперебування: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи старшого слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (фактичне місцеперебування: АДРЕСА_3 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (фактичне місцеперебування: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів з можливістю зробити копії, а саме:

-відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав. способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійстювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори. заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку:

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1