Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4803/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2025 о 18:25 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4400 гривень, які знаходилися на особистій банківській карті потерпілої ОСОБА_5 , що перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальний збиток. Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, особою, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення, може бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який міг здійснити переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, в органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме для встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , шляхом отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, власника розрахункового рахунку банку, повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Інформація що становить охоронювану законом банківську таємницю, в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановлені особи злочинця.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином. Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000458 від 05.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГНУП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо встановлення власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків власника розрахункового рахунку банку, до якого емітовано картковий рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказані карткові рахунки, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1