Справа № 286/306/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000087 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору, що уповноважений на досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 документи, котрі містять банківську таємницю за період з 26 березня 2024 року по 26 квітня 2024 року, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 26.03.2024 по 26.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 26.03.2024 о 20 год. 40 хв. в с. Норинці Народицької ТГ Коростенського району Житомирської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки "Mitsubishi Outlander" за ціною 136800 грн. та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_2 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_10 , та за усною домовленістю перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 сумою 11400 гривень, що мало місце 26.03.2024 о 20 год. 40 хв.. Після чого, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 сумою 22600 гривень. Крім того, на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. по 27.03.2024 00 год. 26 хв. (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 гривень. В подальшому 27.03.2024 о 10 годині, громадянин, який представився на ім`я ОСОБА_10 , перестав виходити на зв`язок та ОСОБА_9 автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було. Вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 136800 гривень.

В ході виконання ухвали слідчого судді Овруцького районного суду №286/2322/24 від 05.06.2024 було встановлено, що 27.03.2024 з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку невстановленої особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 в сумі 31000 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000087 від 05.04.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 26.03.2024 о 20 год. 40 хв. в с. Норинці Народицької ТГ Коростенського району Житомирської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки "Mitsubishi Outlander" за ціною 136800 грн. та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_2 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_10 , та за усною домовленістю перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 сумою 11400 гривень, що мало місце 26.03.2024 о 20 год. 40 хв.. Після чого, ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 сумою 22600 гривень. Крім того, на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 ОСОБА_9 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. по 27.03.2024 00 год. 26 хв. (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 гривень. В подальшому 27.03.2024 о 10 годині, громадянин, який представився на ім`я ОСОБА_10 , перестав виходити на зв`язок та ОСОБА_9 автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було; вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 136800 гривень, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000087 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 26.03.2024 по 26.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 27 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1