Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/128/25
Єдиний унікальний №733/767/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001118 від 22 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год 19 листопада 2022 року до моменту виконання ухвали, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів із деталізацією IP-адреси, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до моменту виконання ухвали; інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів та ІР- адреси пристроїв з яких здійснено вхід (їх характеристики).Дане клопотання мотивоване тим, що 21.11.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20.11.20222 року з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11 175 грн 18 коп. У подальшому встановлено, що в ніч з 19.11.2022 року на 20.11.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 невстановлена особа зняла кошти у сумі 11 174 грн. 18 коп. Даний факт 22 листопада 2022 року внесений до ЄРДР за № 0001118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами у даному випадку неможливо. Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, але письмово просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год 19 листопада 2022 року до 10 квітня 2025 року, а не до моменту виконання ухвали, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до 10 квітня 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів із деталізацією IP-адреси, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до 10 квітня 2025 року; інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів та ІР- адреси пристроїв з яких здійснено вхід (їх характеристики), з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001118 від 22 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українизадовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19 листопада 2022 року до 10 квітня 2025року, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год 19 листопада 2022 року до 10 квітня 2025 року, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до 10 квітня 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів із деталізацією IP-адреси, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 19.11.2022 року до 10 квітня 2025 року; інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів та ІР- адреси пристроїв з яких здійснено вхід (їх характеристики).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1