Справа № 610/533/24
провадження № 1-кс/610/117/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2024 року за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській область надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.02.2024 невідома особа під приводом продажу скутеру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000039 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 22.02.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.02.2024, ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 16.02.2024 в мобільному додатку «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продають скутери. Вибравши скутер за 5000 гривень, вона почала листування з магазином. У листуванні їй скинули відео зі скутером, який вона обрала, реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , а також повідомили, що при повній передоплаті, доставка буде безкоштовною, через що перерахувала на вищевказані реквізити грошові кошти на суму 5000 гривень, після чого їй сказали чекати повідомлення про відправку, але повідомлення так і не надійшло та гроші ніхто не повернув.

На підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2024 було отримана тимчасовий доступ до речей так документів в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 5000 грн., які потерпіла перерахувала на вищевказану картку, були частково перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 3500 грн.

В подальшому був отриманий тимчасовий доступ до речей та документів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на банківський рахунок НОМЕР_3 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 3500 грн., були перераховані з вищевказаного рахунку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , т.в.о дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картковому рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 16.02.2024 по теперішній час;

- документи з інформацією коли останній раз з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття грошових коштів;

- до фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 за період з 16.02.2024 по теперішній час;.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1