1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/940/2025
31 березня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо об`єкту «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області».
В ході досудового розслідування встановлено, що у квітні та травні 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 склали та підписали офіційні документи, якими підтвердили виконання та використання робіт і матеріалів, які зазначені в актах, а саме:
акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024,
акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024,
акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (1 черга) від 22.04.2024 (з урахуванням коригування відповідно до актів № 18, 24),
акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року (2 черга) від 22.04.2024,
акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2024,
акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2025,
акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (2 черга) від 22.05.2024,
акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (2 черга) від 22.05.2024,
акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року (1 черга) від 22.05.2024, по об`єкту «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області».
Так, за результатами проведеного аналізу вказаних актів виконаних будівельних робіт під час проведення комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної експертизи, в ході якої встановлено, що на об`єкті будівництва підрядником використано «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355мм» та «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315мм» та різниця між ринковою вартістю та їх вартістю, що вказана у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які складені до договору підряду в капітальному будівництві №4-23 від 11.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає:
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 355мм» у кількості 4472,28 пог.м. - 3 150 262,96 грн.;
- «труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0МПа), зовнішній діаметр 315мм» у кількості 3566,31 пог.м - 954 922,05 грн.
Загальна різниця вартості вказаних будівельних матеріалів складає 4 105 185,01 грн.
В тому числі, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які укладені уповноваженою особою вказаного Департаменту під час проведення тендерної процедури, яка передувала укладенню вищевказаного договору підряду, а саме:
- копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2021 №40 Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу,
- копія тендерної документації, яка складена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перед оголошення тендерної процедури, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- копія технічної документації, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- оригінали локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків на будівельні роботи до договірної ціни (із зазначенням цін на матеріали, роботи, матеріали), яка є невід`ємною частиною договору підряду №4-23 від 11.08.2023, в яких зазначено з розшифровкою види, кількість робіт і їх вартість;
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №8 від 17.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №12 від 25.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №15 від 26.07.2023 з додатком перелік змін,
- оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №16 від 28.07.2023 з додатком перелік змін,
- оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №18 від 02.08.2023,
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №24 від 14.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №26-1 від 18.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №22 від 29.04.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №35 від 31.10.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік,
- оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №39 від 07.11.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік,
- оригінал розрахунків очікуваної вартості будівництва та документи щодо обґрунтування проведення такого розрахунку (листування, розрахунки, запити, комерційні пропозиції тощо).
В ході досудового розслідування слідчим було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання копій вище вказаних документів, але після їх вивчення у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність для проведення судової почеркознавчої експертизи вилучити оригінали вказаних документів.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, визначення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по привласненню та розтраті бюджетних коштів, які виділення на будівництво, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні по яким буде призначено судову почеркознавчу експертизу для визначення приналежності підписів конкретній особі є необхідним вилучення саме оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як в оригіналах документів складених уповноваженою особою є його оригінали підписів, так як іншим чином проведення судових експертиз не можливо.
Тому, враховуючи вищевикладене є необхідним вилучення наявних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області», які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у зазначеному провадженні.
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Департаменту обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до укладеного договору, у зв`язку з тим, що ці документи мають суттєве значення для доказування протиправної діяльності як службових осіб замовника так і підрядника, і ці документи відповідно до чинного законодавства, знаходяться тільки у замовника, підрядника та технічного нагляду, тому є необхідність розгляду даного клопотання без участі володільця документів так як є сукупність ризиків того, що оригінали документів будуть знищені, що унеможливить доказування протиправної діяльності (проведення судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертизи), на підставі наступного.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до сфери господарської діяльності, доказами у якому є, як правило, документи фінансово - господарської діяльності підприємств, а так як службові особи вищевказаних підприємств заінтересовані, щоб вони не були викриті правоохоронними органами, і для цього можуть знищити необхідні слідству оригінали документів, так за наявності оригіналів документів орган досудового розслідуванням проведе судові експертизи, які в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні будуть використані для доведення вини фігурантів кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо об`єкту «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області», а саме: копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2021 №40 Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу, копія тендерної документації, яка складена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перед оголошення тендерної процедури, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , копія технічної документації, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригінали локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків на будівельні роботи до договірної ціни (із зазначенням цін на матеріали, роботи, матеріали), яка є невід`ємною частиною договору підряду №4-23 від 11.08.2023, в яких зазначено з розшифровкою види, кількість робіт і їх вартість;оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №8 від 17.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №12 від 25.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №15 від 26.07.2023 з додатком перелік змін, оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №16 від 28.07.2023 з додатком перелік змін, оригіналу протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №18 від 02.08.2023, оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №24 від 14.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №26-1 від 18.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №22 від 29.04.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік, оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №35 від 31.10.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік, оригіналу протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №39 від 07.11.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік, оригінал розрахунків очікуваної вартості будівництва та документи щодо обґрунтування проведення такого розрахунку (листування, розрахунки, запити, комерційні пропозиції тощо).
З метою унеможливлення зміни або знищення перелічених документів, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів і речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо об`єкту «Будівництво питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області», а саме:
- копії наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2021 №40 Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу,
- копії тендерної документації, яка складена службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перед оголошення тендерної процедури, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- копії технічної документації, з додатками, доповненнями, листуванням, службовими записками, доповідними службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- оригіналів локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків на будівельні роботи до договірної ціни (із зазначенням цін на матеріали, роботи, матеріали), яка є невід`ємною частиною договору підряду №4-23 від 11.08.2023, в яких зазначено з розшифровкою види, кількість робіт і їх вартість;
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №8 від 17.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналів протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №12 від 25.07.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналів протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №15 від 26.07.2023 з додатком перелік змін,
- оригіналів протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №16 від 28.07.2023 з додатком перелік змін,
- оригіналів протоколу уповноваженої особи ОСОБА_4 №18 від 02.08.2023,
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №24 від 14.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №26-1 від 18.08.2023 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №22 від 29.04.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2023 рік,
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №35 від 31.10.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік,
- оригіналів протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №39 від 07.11.2024 з додатком зміни до річного плану закупівель на 2024 рік,
- оригіналів розрахунків очікуваної вартості будівництва та документи щодо обґрунтування проведення такого розрахунку (листування, розрахунки, запити, комерційні пропозиції тощо).
Визначити строк дії ухвали протягом десяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10 квітня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1