Провадження № 1-кс/127/4537/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 січня 2025 року до чергової частини відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 15:35 до 15:40 цього ж дня, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн-заробітку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 24 000 грн. Зазначені кошти були зняті з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та перераховані на іншу банківську картку - № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції ВП №1 було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний житель м. Вінниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , облаштував місце вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів з IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також іншого допоміжного обладнання (комп`ютери, ноутбуки, SIM-карти мобільних операторів, банківські картки).

11 березня 2025 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП, в якому зазначено, що під час оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про вчинення ОСОБА_6 ряду шахрайських дій під приводом продажу пального громадянам України. За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000258 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16 березня 2025 року було прийнято заяву про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У заяві зазначено, що 23.02.2025 в період часу з 18:15 по 18:21 невідома особа під приводом продажу пального заволоділа його грошовими коштами в сумі 6060 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 . Потерпілий повідомив, що дізнався номер телефона особи, яка, ймовірно, продавала пальне за нижчими цінами, ніж на АЗС НОМЕР_7 . Після перемовин зловмисник зателефонував потерпілому з іншого номера НОМЕР_8 та надав реквізити для перерахування коштів: спочатку картку № НОМЕР_9 , а потім № НОМЕР_6 . Потерпілий переказав 3780 грн. за 90 літрів пального, а згодом ще 2280 грн. за додаткові 60 літрів. Після отримання коштів зловмисник припинив контакт із потерпілим. Загальна матеріальна шкода склала 6060 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення може бути причетний раніше неодноразово судимий громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на момент розслідування мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

18 березня 2025 року прокурором Вінницької окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000041 та №0000258 в одне провадження №0000041.

28 березня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2025 у справі №127/9669/25, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході обшуку ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції наступні речі:

-мобільний телефон «Nubia Neo 3G», модель «8150 N», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 (пакет НПУ №CRI1006066);

-мобільний телефон «Nomi», модель «I220», IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (пакет НПУ №CRI1006065);

-мобільний телефон «Land Rover», модель «L15+», IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 (пакет НПУ №CRI1006063);

-мобільний телефон «Nokia», модель «302», IMEI: НОМЕР_19 (пакет НПУ №CRI1006056);

-мобільний телефон «Росо», модель «M2007J20CG», IMEI: НОМЕР_20 (пакет НПУ №CRI1006058);

-мобільний телефон «Realme», модель «RMX3834», IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 (пакет НПУ №CRI1006059);

-мобільний телефон «Nomi», модель «J1850», IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 (пакет НПУ №CRI1006060);

-мобільний телефон «Redmi», модель «23108RN04Y», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_5 (пакет НПУ №CRI1006057);

-черновий аркуш з номером банківської картки: НОМЕР_25 , номером мобільного телефону: НОМЕР_26 ; інший аркуш із номерами картки НОМЕР_27 та телефонами; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_28 ; картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (Юніор)» № НОМЕР_29 ; тримач SIM-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; SIM-карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пакет НПУ №CRI1006061).

На запитання слідчого щодо походження зазначених банківських реквізитів ОСОБА_6 пояснив, що це номери банківських карток, які були створені ним онлайн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000041 від 14.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 в період з 00.00 год. 01.01.2024 по час винесення ухвали, до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А та Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій абонентів А та Б, типи з`єднань абонентів А та Б (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо), дати, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А та Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), інформації про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вище зазначених абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 в період з 00.00 год. 01.01.2024 по час винесення ухвали, до інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А та Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій абонентів А та Б, типи з`єднань абонентів А та Б (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо), дати, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А та Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), інформації про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вище зазначених абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя