Номер провадження 1-кс/754/714/25
Справа № 754/3270/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тбілісі, громадянина Грузії, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві про надання дозволу на затримання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0002572 від 02.03.2017 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом із вказаним клопотанням до суду також надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0002572 від 02.03.2017 щодо ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002572 від 02.03.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України.

12.07.2018, ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 вручено 12.07.2018 цивільній дружині ОСОБА_6 ).

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , 08.12.2017 виїхав за територію України через пункт пропуску «Бориспіль-D» на пасажирському літаку, рейсом: «517 КИЇВ-ТБІЛІСІ». У зв`язку з тим, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим, 13.07.2018 винесено постанову про зупинення кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до відпрацювання, які надійшли до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві від ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, щодо встановлення місце знаходження ОСОБА_4 станом на 03.02.2025 позитивного результату отримано не було, разом з тим, останній на територію України не повертався.

12.09.2024 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Києва було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Станом на теперішній час ухвала слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва втратила законну силу, а встановити місце знаходження підозрюваного за час дії ухвали суду не надалось можливим.

На даний час місцезнаходження підозрюваного не встановлено.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

При дослідженні матеріалів, долучених до клопотання, встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві, за процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002572 від 02.03.2017 щодо ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), розміщував у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» оголошення про продаж іноземною валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 користуючись дружніми відносинами зі своїми знайомими, повідомляв останнім, що не має власної банківської картки та йому необхідна їх допомога у отриманні грошових коштів. Під даним приводом його знайомі повідомляли номера своїх банківських карток та здійснювали зняття грошових коштів, після чого власноручно передавали їх ОСОБА_4 , вважаючи, що дані грошові кошти належать останньому.

Зокрема, 09.02.2017 ОСОБА_7 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_7 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 09.02.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одесі, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпілий ОСОБА_7 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 15:15 год. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_7 вийшов із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 09.02.2017 приблизно о 15:45 год., разом зі своєю знайомою ОСОБА_8 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та остання здійснила зняття грошових коштів у сумі 272 000,00 грн., після чого власноручно передала їх ОСОБА_4 ..

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілому ОСОБА_7 було завдано майнову шкоду на суму 272 000,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 10.05.2017 ОСОБА_9 зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонувала по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_9 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» і переконала останню скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибула 10.05.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, 1, для здійснення операції з обміну валют.

Потерпіла ОСОБА_9 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 10:56 год. передала касиру банку грошові кошти у розмірі 525 000,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_9 вийшла із відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та зателефонувала невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останній, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді її покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 10.05.2017 приблизно о 17:12 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_10 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 373 700,00 грн., у подальшому вказані особи приблизно о 17:35 год. прибули до банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Градинська, 1, після чого ОСОБА_10 знову здійснив зняття грошових коштів у сумі 20 200,00 грн. та відповідно грошові кошти у розмірі 393 900 грн. власноручно передав ОСОБА_4 ..

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, потерпілій ОСОБА_9 було завдано майнову шкоду на суму 393 900,00 грн., що в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 25.07.2017 ОСОБА_11 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземної валюти (долари США) за національну валюту (гривня).

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_11 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 25.07.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 98, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_11 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 14:00 год. передав касиру банку грошові кошти у розмірі 128 500,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_11 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземної валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 25.07.2017 приблизно о 14:00 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Закревського, 9, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у сумі 125 500,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 ..

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_11 було завдано майнову шкоду на суму 125 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, 29.11.2017 ОСОБА_13 , зацікавившись оголошенням у мережі Інтернет на веб-ресурсі «finance.i.ua» про здійснення операцій по обміну валюти, зателефонував по вказаному контактному номеру мобільного телефону та повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі про своє бажання здійснити придбання іноземною валюти (долари США) за національну валюту України (гривня).

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , представилась ОСОБА_13 співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та переконала останнього скористатися їх послугами із здійснення операції по обміну валюти, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи прибув 29.11.2017 до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Хрещатик, 46-а, м. Київ, для здійснення операції з обміну валюти.

Потерпілий ОСОБА_13 перебуваючи біля вікна каси ПАТ КБ «Приватбанк» за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, приблизно о 16:00 год. передав касиру грошові кошти у розмірі 80 550,00 грн., для зарахування останніх на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому потерпілий ОСОБА_13 зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила останньому, що необхідно зачекати приблизно 10-15 хвилин, і тоді його покличуть для видачі іноземною валюти.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 діючи згідно раніше досягнутої злочинної домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 29.11.2017 приблизно о 16:00 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_14 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: вул. Сабурова, 2-А, м. Київ, та останній здійснив зняття грошових коштів у розмірі 80 550,00 грн., після чого власноручно передав їх ОСОБА_4 ..

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідування особи, потерпілому ОСОБА_13 було завдано майнову шкоду на суму 85 500,00 грн., що в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

12.07.2018, ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 вручено 12.07.2018 цивільній дружині ОСОБА_6 ).

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , 08.12.2017 виїхав за територію України через пункт пропуску «Бориспіль-D» на пасажирському літаку, рейсом: «517 КИЇВ-ТБІЛІСІ». У зв`язку з тим, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим, 13.07.2018 винесено постанову про зупинення кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до відпрацювання, які надійшли до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві від ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, щодо встановлення місце знаходження ОСОБА_4 станом на 03.02.2025 позитивного результату отримано не було, разом з тим, останній на територію України не повертався.

05.03.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 відновлено.

Згідно з ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Статтею ст. 189 КПК України передбачено, що суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до вимог ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя доходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого та прокурора про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 188-190, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0002572 від 02.03.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 , ч. 2 ст. 28 , ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тбілісі, громадянина Грузії, з метою його приводу до Деснянського районного суду міста Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Уповноважені службові особи після затримання на підставі даної ухвали слідчого судді зобов`язані діяти в порядку, встановленому ст. 191 КПК України.

В силу ч. 2 ст. 190 КПК України, вказати адреси слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 - Деснянське УП ГУНП у м. Києві, м. Київ, вул. Драйзера, 9-Б; прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - Деснянська окружна прокуратура міста Києва, м. Київ, вул. Каштанова, 9.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу через шість місяців з дня її постановлення, тобто 05 вересня 2025 року або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного до суду, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала діє по 05 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15