1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/827/25 1-кс/335/360/2025
05 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 01.07.2022 по 31.12.2023, за результатами якого складено акт ревізії від 30.04.2024 № 040805-20/9 у відповідності до якого встановлено ряд фінансових порушень, у тому числі: на порушення статті 193 Господарського кодексу та статей 526, 610 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 11 Закону України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 2012 року № 4616-VI, п. 5.1 договору від 01.01.2022 №01/1-2022, п. 5.1 договору від 06.01.2023 №239-5, п. 5.1 договору від 01.01.2023 № 239-4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », п. 5.1 договору від 16.08.2023 №238 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок завищення кількості залучених охоронців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищено вартість наданих послуг з охорони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 01.01.2022 №01/1-2022, від 06.01.2023 №239-5, від 01.01.2023 №239-4 на загальну суму 9 744 172,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 16.08.2023 №238 на загальну суму 4 143 030,48 грн, чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано фінансових втрат на зазначені суми. Під час ревізії не встановлено наявність відповідної кількості охоронців у зазначених товариствах, що дало підстави стверджувати, що надані послуги були завищені. Таким чином, за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що його службові особи розтратили грошових коштів вказаного товариства шляхом завищення вартості наданих послуг за договорами охорони, внаслідок штучного завищення кількості залучених охоронців та як наслідок оплати даних послуг. Для підтвердження фактично наданих послуг та залучених охоронців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеним договорам №01/1-2022 від 01.01.2022, №239-4 від 01.01.2023, №239-5 від 06.01.2023 щодо наданих послуг з охорони, є необхідним призначення судової економічної експертизи, у частині фактично наданих послуг, їх оплати та залучених охоронців, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів щодо виконання робіт і їх оплати. Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але останніми проігноровано запит слідчого і не надано жодного документу, ні відповіді на запит, тому наразі в ході досудового розслідування, виникла необхідність вилучення копій документів щодо фактичного виконання робіт (наданих послуг) та залучених охоронців.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Документи, до яких слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 до документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеним укладеним договорам, з моменту укладання договорів до їх повного виконання, а саме:
- договорів № 01/1-2022 від 01.01.2022, № 239-4 від 01.01.2023, № 239-5 від 06.01.2023, з додатковими угодами, усіма додатками, актів викопаних робіт (наданих послуг);
- платіжних документів, банківських виписок про оплату отриманих (наданих) послуг, регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів), матеріалів листування та інших документів по вказаним правовідносинам за період дії договорів;
- ліцензії та інші документи, які надають право на здійснення охоронної діяльності, відповідності ряду вимог, включаючи наявність кваліфікованого персоналу, відповідної матеріально-технічної бази та інших умов на здійснення вказаного виду діяльності за період дії договорів;
- статуту, штатного розпису, заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання, у тому числі усіх залучених охоронців (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера) за період дії договорів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 05 березня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1