Справа № 459/1145/25
Провадження № 1-кс/459/367/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000259 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000259 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику CB Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 05.04.2025 по 01 год. 00 хв. 06.04.2025, а саме: відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 UA5844734таN? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , прив?язку банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 до номера оператора мобільного зв?язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив?язкою до номерів мобільного оператору НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 ; Ліцензія НБУ: N?22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відлілення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, 07.04.205 до Шептицького РВП ГУ НІ у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 20.13 год. по 23.28 год. 05.04.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9529,54 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та грошовими коштами у розмірі 12912,74 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року за N? 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її користуванні знаходяться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна

N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та банківська картка

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат N? НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 . 05.04.2025 близько 18.00 год. вона виставила оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу свого

взуття. Через деякий час їй на вайбер надійшло повідомлення від жінки на ім?я ОСОБА_17 , яка погодилася купити це взуття і скинула посилання за яким потерпіла зайшла та ввела пароль до своєї банківської картки та інші необхідні дані. Після чого з її обох вище вказаних карток почали здійснюватися зняття коштів. З наданих потерпілою виписок стало відомо про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат N? НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 19.58 год. по 20.13 год. було перераховано грошові кошти у розмірі 9529,54 грн. та в період часу з 21.24 год. по 23.28 год. 05.04.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна N? НОМЕР_3

рахунок НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у розмірі 12912,74 грн. Тоді потерпіла заблокувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої

рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000259 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику CB Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 05.04.2025 по 01 год. 00 хв. 06.04.2025, а саме:

- відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 ;

- юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 UA5844734таN? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , прив?язку банківської картки (рахунку) N? НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 до номера оператора мобільного зв?язку;

- користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив?язкою до номерів мобільного оператору НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_7 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 ; Ліцензія НБУ: N?22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відлілення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1