Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3911/24
номер провадження 1-кс/695/1185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001894 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001894 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.10.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті чого, невідома особа незаконно заволоділа коштами останнього на суму 30 000 грн., оформивши при цьому відповідні кредити.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001894 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.07.2024, точного часу не пам`ятає, але приблизно в обідній час, він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , де купив стакан квасу та розрахувався своєю банківською карточкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Універсальна НОМЕР_1 . Після чого, вийшов на вулицю, де випивши стакан квасу, виявив відсутність своєї банківської карточки, якою розраховувався. Відразу повернувся до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив як наглядно йому знайома особа на ім`я ОСОБА_6 , ймовірно проживає по АДРЕСА_3 , тримає у руках його банківську карточку та фотографує її. Забравши в нього з рук свою карточку, пішов додому. Коли він розраховувався на касі за квас своєю вищевказаною банківською карточкою, то цей чоловік стояв у черзі позаду нього, а тому можливо бачив пін-код, який вводив на терміналі. Також потерпілий зауважив, що в приміщенні даного магазину та на самому магазині наявні камери відеоспостереження. Даного чоловіка він може описати, віком близько 35 років, на зріст 170-180 см, на той час мав чорну густу бороду, був одягнений в темний спортивний костюм. До даного магазину ОСОБА_6 приїхав на автомобілі марки «ВАЗ», темно-синього кольору, моделі та д.н.з не пам`ятає. Після чого, 01.08.2024 з його банківської карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_1 почалися зніматися грошові кошти в м. Золотоноша Черкаської області, а саме з 15 год. 15 хв. по 16 год. 21 хв. за різними адресами (до кримінального провадження долучена виписка по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2-х арк. про зняття коштів). Також, 01.08.2024 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи його особисті дані та банківську карточку, було взято кредит на його дані під номером невідомої особи НОМЕР_2 у сумі 34 000.00 грн. На його думку, даний кредит міг оформити ОСОБА_6 , оскільки бачив дані його карти. Оформлення кредитної угоди відбулося 01.08.2024 більш за все у м. Золотоноша, Черкаської області. 03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/3911/24 від 06.11.2024 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що на ОСОБА_5 була відкрита банківська карточка № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча останній стверджує, що він її не оформляв. А також на дану банківську карточку було оформлено кредит на суму 34000.00 грн, які були в подальшому зняті.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 30.07.2024 року по 04.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001894 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої 01.08.2024 року знято кредитні кошти в сумі 34 000.00 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Проте слідчим не обгрунтований період, за який потрібно отримати інформацію, а тому враховуючи, що потерпілий повідомив, що кошти були зняті 01.08.2024 року, що стверджується відповідними виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то слідчий суддя клопотання задовольняє частково та надає дозві на отримання інформації за період 01.08.2024 року

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів та банківських рахунків) за 01.08.2024;

-інформацію про власника банківської карточки банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 01.08.2024;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про верифікацію, яку зобов`язана була пройти особа перед оформленням кредиту. Дану інформацію в електронному та письмовому вигляді для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27.01.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1