Справа№751/855/25
Провадження №1-кс/751/259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року за №0000240,

УСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000240 від 06.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 за ч.1,2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з вересня 2023 року по листопад 2024 року систематично незаконно придбавали, зберігали, пересилали з метою збуту та збували психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000240 від 06.09.2023 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень:

ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України;

ОСОБА_13 за ч. 1 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 за ч.1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 за ч. 1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ;

ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_11 за ч. 1, 2 ст. 307 КК України, використовував у злочинній діяльності банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 ;

ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 307 КК України, використовував наступні банківські картки: банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 .

Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що під час оплати за наркотичні речовини члени використовували банківські картки на ім`я інших громадян, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_53 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено постійних «споживачів», таких як ОСОБА_20 , яка під час оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини використовувала наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_56 та ОСОБА_21 , під час оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини використовував банківську картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_57 .

Крім того, встановлено осіб, які придбавали наркотичні засоби у підозрюваних, при цьому грошові кошти вони перераховували зі своїх банківських карток , а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_58 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_59 ).

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_54 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_60 , ЄРДПОУ НОМЕР_61 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_60 , ЄРДПОУ НОМЕР_61 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2023 до 31.01.2025;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_54 з 01.01.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використаних систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_54 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_54 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 31.01.2025;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_54 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 за період часу з 01.01.2022 до 31.01.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1