УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2025 р. Справа № 597/232/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000161 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 року близько 11 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з її банківського рахунку шахрайським способом намагаються зняти грошові кошти, для запобігання цьому, потрібно підтвердити певні операції та продиктувати пінкод від її банківської карти. Після виконання ОСОБА_5 вказаних дій, невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 296 гривень (з них 296 грн. комісія банку) із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.11.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн. були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_5 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року, що зберігається в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання начальника слідчого відділення слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:01 год. 08 жовтня 2024 року по 23:59 год. 08 грудня 2024 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12