Справа №766/7082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4

представників ТОВ «БАЛКЕР» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого про передачу майна

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів наступного майна: брухт чорного і кольорового металу, а саме: насип з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, які оглянуто в ході огляду місця 19.11.2024 під час огляду майданчику (причал під накопичення металобрухту площею 2800 м2), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Острівське шосе, 1, та який перебуває у суборенді ТОВ «БАЛКЕР», на яке ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000354 від 26.09.2023.

Обґрунтування клопотання:

СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 26.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Після окупації більшої частини Херсонської області представниками зс рф встановлено дієвий контроль над суспільним життям на цій території та узурповані владні повноваження шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, впровадження тотального контролю та управління у всіх сферах життєдіяльності, залякування населення, незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

Одночасно з цим, на зазначених територіях незаконно утворено військову комендатуру Херсонської області та так звану «Военно-гражданскую администрацию Херсонской области».

«Военно-гражданская администрация Херсонской области» з березня 2022 року по 11.11.2022 (період окупації правобережної частини Херсонської області, серед іншого, здійснювала конфіскацію майнових активів та їх розкрадання, тощо.

«Указами главы ВГА Херсонской области «О структуре органов исполнительной власти» № 018-р от 12.05.2022 г и «Об утверждении Порядка и деятельности органов испонительной власти на територи Херсонской области» № 020-р от 12.05.2022», утворено органи окупаційної адміністрації, які підконтрольні державі-агресору, та через які окупаційна влада здійснювала свої функції, в тому числі шляхом задіяння окремих громадян України для добровільної допомоги державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації, підтримки рішень та дій держави-агресора, передачі збройним формуванням держави-агресора матеріальних цінностей, шляхом акумуляції матеріальних ресурсів приватних підприємств розташованих на території міста Херсон, підшукування, збирання, зберігання, передання, перевезення зібраних матеріальних ресурсів та активів на територію держави-агресори.

Так, ОСОБА_7 , який проживав в цей період у місті Херсоні, за вищевказаних обставин опинився на тимчасово окупованій території України, розумів зміст загальновідомих подій, про те що збройні формування РФ, шляхом вчинення воєнного нападу 24.02.2022 захопили місто Херсон, знаходячись у м. Херсон Херсонської області вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди національним інтересам Україні, шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, за наступних обставин.

У період з травня по жовтень 2022 року ОСОБА_7 , серед іншого вчиняв дії щодо акумуляції матеріальних ресурсів приватних підприємств, розташованих на території м. Херсон, підшукування, збору, зберігання, передання, перевезення матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

У період часу з травня по жовтень 2022 року, більш точний час та місце вчинення злочину органами досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 добровільно, без будь-якого фізичного чи психічного примусу, співпрацюючи з представниками збройних формувань держави-агресора здійснював на майданчиках, належних ТОВ «Балкер» в м. Херсон за адресами: Острівське шосе, 1, та Бериславське шосе, 10, збір, зберігання, підготовку та передачу збройним формуванням держави-агресора матеріальних ресурсів України, а саме: брухту чорних і кольорових металів, який, безпосередньо приймав від невстановлених в ході досудового розслідування представників збройних формувань рф.

У ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000354 від 26.09.2023 на підставі ст. 170 КПК України, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.11.2024 у справі № 766/7082/23, накладено арешт на речові докази брухт чорного і кольорового металу, а саме на: насип з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, які оглянуто в ході огляду місця 19.11.2024 під час огляду майданчику (причал під накопичення металобрухту площею 2800 м2), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Острівське шосе, 1, та який перебуває у суборенді ТОВ «БАЛКЕР»

Наразі виникла нагальна потреба у визначенні порядку зберігання речових доказів у вигляді визначення порядку виконання ухвали про арешт майна та передачі в управління майно, на яке накладено арешт, тобто брухту чорного і кольорового металу, а саме насипу з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, зважаючи на наступне.

Частиною 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У частині 7 статті 100 КПК України зазначено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом 7 частини 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.

Відповідно до судово-товарознавчої експертизи № 4568/24 від 25.09.2024 середньо-ринкова вартість 1 (одного) кілограму брухту чорного металу, за цінами брухту чорних металів, станом на 24.09.2024, становила 6,26 грн.

В ході досудового розслідування визначити точну вагу брухту чорних та кольорових металів наразі не є можливим, оскільки це потребує залучення додаткової техніки та працівників для розбирання накопичених запасів металобрухту, їх сортування, зважування та розділення на окремі насипи в залежності від цінності металів, що буде невиправданим ризиком для життя та здоров`я осіб, що здійснюватимуть вказані дії.

ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та КПК України не ставлять вимог саме до засобів доведення відповідності вартості майна мінімальним вимогам до вартості майна, яке може бути передане в управління.

Зважаючи на те, що зберігання цього металобрухту через громіздкість неможливо без зайвих труднощів, а також витрати по забезпеченню спеціальних умов його зберігання співмірні з його вартістю, існують обґрунтовані підстави для передачі брухту чорного і кольорового металу, а саме: насипу з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.11.2024 у справі № 766/7082/23 в межах кримінального провадження № 0000354 від 26.09.2023, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення реалізації.

Крім того, передача активів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, зокрема, їх потрапляння до сторонніх осіб, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті.

Враховуючи наведене вище, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечення збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 21 Закону рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Відтак, вищезазначене майно брухт чорного і кольорового металу, перебуває на відкритій території, внаслідок атмосферних опадів піддається корозії. Крім того, територія, на якій перебуває вказаний металобрухт, не охороняється, що створює ризики викрадення зазначеного майна сторонніми особами.

В той же час, частина 5 статті 21 Закону визначає, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000354 від 26.09.2023, а саме брухт чорного і кольорового металу, може без шкоди для кримінального провадження передане в управління Національному агентству для здійснення його реалізації в порядку, визначеному Законом.

Враховуючи викладене, вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству відповідних активів передбачено вимогами статті 100 КПК України та ст.ст. 19, 20, 21 Закону.

Розглянути це клопотання вважається за необхідне без повідомлення підозрюваних та їх захисників. Оскільки існує ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу та забезпечення управління майном Національним агентством, що у подальшому створить додаткові перешкоди у забезпеченні конфіскації майна та відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У судовому засіданні слідчий з прокурором підтримали клопотання, просили його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Представники ТОВ «Балкер» просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його безпідставність, направили до суду письмові заперечення на клопотання слідчого. В обґрунтування своїх заперечень представники посилались на відсутність ринкової вартості майна, тоді як основною умовою передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є вартість майна, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, і встановити таку вартість на даний час неможливо; не встановлено дійсного власника майна тоді як на орендованій виробничій дільниці ТОВ «Балкер» у м. Херсоні по Острівському шосе,1, знаходиться і металобрухт, придбаний у 2021 році ТОВ «Балкер».

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представників ТОВ «Балкер», яке зазначає у запереченнях про право власності на частину арештованого майна, слідчий суддя дійшла наступного.

Слідчим відділом відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 26.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

В даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.11.2024 у справі № 766/7082/23, накладено арешт на майно, як на речовий доказ, брухт чорного і кольорового металу, а саме на: насип з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, які оглянуто в ході огляду місця 19.11.2024 під час огляду майданчику (причал під накопичення металобрухту площею 2800 м2), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Острівське шосе, 1, та який перебуває у суборенді ТОВ «БАЛКЕР».

Слідчий звернувся із клопотанням про передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, мотивуючи необхідність такої передачі тим, що зберігання цього металобрухту через громіздкість неможливо без зайвих труднощів, а також витрати по забезпеченню спеціальних умов його зберігання співмірні з його вартістю. Вважає, що передача активів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, зокрема, їх потрапляння до сторонніх осіб, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті.

Відповідно до п.2 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вартість арештованого майна металобрухту, у кримінальному провадженні не визначена.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечення збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 вказаного Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 21 Закону рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

У клопотанні слідчого про власника майна не йдеться. З урахуванням приписів частини 4 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» слідує, що арештоване майно, яке передається Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, крім іншого, має відповідати зазначеним критеріям.

Клопотання слідчого та додані до нього документи не містять доказів того, що майно піддається швидкому псуванню, втрачає свою вартість чи витрати на його зберігання протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

На переконання слідчого судді арештоване майно металобрухт, не є майном, що швидко псується чи швидко втрачає свою вартість Посилання слідчого на те, що металобрухт псується внаслідок корозії, не є переконливим, оскільки це не є швидким псуванням майна та втратою його вартості в розумінні п.1 ч.4 ст.21Закону, майно на даний час не охороняється.

Відповідно до Наказу №197 від 11.07.2023 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Про затвердження змін до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією». У зв`язку з цим у місті Херсоні встановлена комендантська година, виїзд з міста Херсона здійснюється виключно через блокпости. За вказаних обставин вкрай сумнівним є ризики втрати металобрухту зокрема, і через відсутність його охорони.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя прийшла до висновку про відсутність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна брухт чорного і кольорового металу, а саме: насип з брухту чорних та кольорових металів, в якому знаходиться значна кількість металевих фрагментів, ззовні схожих на балки, станини, металеві конструкції, схожі на частини виробничих потужностей та фрагменти металевих конструкцій, значну кількість металевих піддонів-картерів, фрагментів двигунів, реакторів, шнеків подачі різного діаметру, металевих шаф-сейфів, деформованих елементів кожухів, вентиляції, конструктивних елементів з шестернями та рухомими частинами фрагментів рельс та інших металевих частин, які оглянуто в ході огляду місця 19.11.2024 під час огляду майданчику (причал під накопичення металобрухту площею 2800 м2), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Острівське шосе, 1, та який перебуває у суборенді ТОВ «БАЛКЕР», на яке ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000354 від 26.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1