Справа №127/7356/25
Провадження №1-кс/127/3245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» () упродовж 2020 2023 років при здійсненні фінансово господарських операцій з будівництва та реалізації об`єктів нерухомості умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на суму 12 315 тис.грн., що є особливо великим розміром.

Вищевказані факти зафіксовані в аналітичному продукті №23.1/02.1/10-24-АП від 26.08.2024 Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.

Вищевказані факти, крім іншого, підтверджуються допитами в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які надали свідчення про те, що під час придбання ними квартир менеджери ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» пропонували їм взяти участь у будівництві та придбати квартири за готівку.

Також вищевказані факти підтверджуються договором купівлі продажу майнових прав №З01-52/К від 10.01.2020, договором купівлі продажу майнових прав №З01-48/П від 30.01.2020, договором купівлі продажу майнових прав №З01-53/П від 30.01.2020, договором купівлі продажу майнових прав №З03-17/М від 20.01.2020, договором купівлі продажу майнових прав №З03-36/С від 17.02.2021, договором купівлі продажу майнових прав №З03-45/П від 17.02.2021, договором купівлі продажу майнових прав №З02-32/П від 08.02.2022, договором купівлі продажу майнових прав №З03-92/В від 23.02.2022, договором купівлі продажу майнових прав №З02-52/І від 30.06.2023, договором купівлі продажу майнових прав №З03-78/А від 12.07.2023, договором купівлі продажу майнових прав №З03-22/А від 24.07.2023 та складеним за результатами огляду інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та веб-сайту «ЛУН» https://lun.ua/ протоколом огляду від 15.11.2024.

З метою досягнення мети кримінального провадження, усунення негативних наслідків для економіки країни, для забезпечення відшкодування спричинених збитків та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою збереження речей, документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, з метою упередження підміни або знищення первинних фінансово-господарських документів та документів щодо реалізації об`єктів нерухомості службовими особами ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» (), фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.02.2025, співробітниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області проведено обшук у транспортному засобі KIA SORENTO з державним номерним знаком НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено ноутбук з сенсорним екраном Microsoft Surface Pro 8 (TABLET 6LP4JU5V) та клавіатура з чохлом.

Вище вказаний ноутбук з сенсорним екраном Microsoft Surface Pro 8 (TABLET 6LP4JU5V) містить документи, які дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим детективом у кримінальному провадженні 06.03.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 06.03.2025 проведено обшук в транспортному засобі KIA SORENTO з державним номерним знаком НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 06.03.2025 року в ході проведення обшуку в транспортному засобі KIA SORENTO з державним номерним знаком НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 06.03.2025 було вилучено під час проведення обшуку у транспортному засобі KIA SORENTO з державним номерним знаком НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), а саме: ноутбук з сенсорним екраном Microsoft Surface Pro 8 (TABLET 6LP4JU5V).

Виконання ухвали про арешт майна доручити детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя