Справа № 559/541/25
Провадження № 1-кс/559/211/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"09" квітня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 08 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Iрhone" розмістивши оголошення на сторінці інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 "шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7500,00 грн., які вона перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, безпосередньо у відповідності до виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 10 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів 01 листопада 2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію. При проведенні огляду даної інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено банківські операції, щодо перерахунку грошових коштів на інші банківські карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 виникла необхідність виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 04.02.2025 по 01.04.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за № 0000031 від 08 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківської картки № НОМЕР_4 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливим вилученням інформації у філіях або відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 04.02.2025 по 01.04.2025;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.02.2025 по 01.04.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1