УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської

області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого старшого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

13 березня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З клопотання вбачається, що 18.02.2025, через канцелярію Володимирського РВП ГУНП У Волинській області надійшли матеріали Володимирського РВ УСБУ у Волинській області про те, що в період часу з травня по вересень 2024, ОСОБА_4 , зловживаючи посадовими становищем, використовуючи службовий комп`ютер, а також наданим доступом до клієнтської бази даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала несанкціоновану зміну інформації, оформляючи таким чином без відома клієнтів банку кредитні договори та в подальшому заволодівала вказаними коштами, чим спричинила останнім майнову шкоду.

18.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення досудового розслідвання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , абонентські номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи доступ до інформації, що зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем та довірою мешканців Володимирського району без відома останніх на протязі 2024 року оформляла кредитні договори на них та в подальшому використовуючи їхні банківські картки обготівковувала грошові кошти в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх привласнення, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільний номер сина ОСОБА_7 НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , мобільний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , мобільний номер НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_22 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , мобільний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_24 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_26 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 , мобільний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_29 , місце реєстрації: АДРЕСА_13 , мобільний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_31 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_33 , місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_34 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_37 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_40 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 , мобільний номер НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_42 , місце реєстрації: АДРЕСА_17 , мобільний номер НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_44 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 , мобільний номер НОМЕР_45 .

Разом з цим, було встановлено, що відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилась службова перевірка з приводу зловживання її посадовим становищем та привласнення коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківських рахунків, відкритих на вищезазначених осіб, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної або юридичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб, яким відома будь- яка інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги тяжкість злочину, його суспільну небезпеку та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що стосуються банківських рахунків, відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільний номер сина ОСОБА_7 НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , мобільний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , мобільний номер НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_22 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , мобільний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_24 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_26 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 , мобільний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_29 , місце реєстрації: АДРЕСА_13 , мобільний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_31 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_33 , місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_34 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_37 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_40 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 , мобільний номер НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_42 , місце реєстрації: АДРЕСА_17 , мобільний номер НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_44 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 , мобільний номер НОМЕР_45 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), відомостей щодо використання технології "Liveness"(фото-відеоверифікація);

- рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.08.2018 по дату виконання ухвали;

- документів та відомостей, що стосуються оформлення кредитних договорів вказаними особами;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.08.2018 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.08.2018 по дату виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.08.2018 по дату виконання ухвали;

- які мобільні номери телефонів були закріплені за даними рахунками та картками;

- висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- матеріали ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- особову справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадові інструкції і обов`язки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про усі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.08.2018 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках;

- інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті;

- інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

- положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням;

- трудовий договір чи контракт з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- трудову книжку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особистих корисливих цілях;

- копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких ОСОБА_4 здійснювала з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.08.2018 по дату виконання ухвали.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання також не з`явився за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст.163 КПК України неприбуття вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000121 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити, проте частково, надавши доступ до документів лише за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, оскільки слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтована необхідність такого доступу починаючи з 01.08.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні: старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що стосуються банківських рахунків, відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , мобільний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільний номер сина ОСОБА_7 НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , мобільний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , мобільний номер НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_19 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_21 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_22 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , мобільний номер НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_24 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_26 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 , мобільний номер НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_27 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 , мобільний номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_29 , місце реєстрації: АДРЕСА_13 , мобільний номер НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_31 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_33 , місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_34 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний номер НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , мобільний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_37 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 , мобільний номер НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_40 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 , мобільний номер НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_42 , місце реєстрації: АДРЕСА_17 , мобільний номер НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_44 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 , мобільний номер НОМЕР_45 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), відомостей щодо використання технології "Liveness"(фото-відеоверифікація);

- рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- документів та відомостей, що стосуються оформлення кредитних договорів вказаними особами;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- які мобільні номери телефонів були закріплені за даними рахунками та картками;

- висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- матеріали ревізії (акти) з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- особову справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадові інструкції і обов`язки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про усі рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриті на її ім`я в період часу з 01.01.2024 по теперішній час та рух коштів по вказаних рахунках;

- інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті;

- інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті;

- положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням;

- трудовий договір чи контракт з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- трудову книжку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договір про матеріальну відповідальність на займаній посаді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особистих корисливих цілях;

- копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких ОСОБА_4 здійснювала з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1