Справа № 455/2972/24
Провадження № 1-кс/455/104/2025
У Х В А Л А

13 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000605 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000605, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 22.12.2024 до ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання 20.12.2024 о 22:50 год. та 21.12.2024 о 14:31 год., особисто перерахувала двома платижами зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 500 грн., та на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 6500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.12.2024 вона, маючи намір придбати мобільний телефон, знайшла на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошення про продаж мобільних телефонів марки «iPhone». Зв`язавшись з продавцем під ім`ям ОСОБА_6 , на вищевказаній платформі, ОСОБА_5 написала останньому, що хоче придбати мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», він скинув їй посилання сторінки у застосунку «Telegram» та повідомив, що ОСОБА_5 повинна перейти за посиланням і здійснити замовлення на цій сторінці. Перейшовши на сторінку під ім`ям ОСОБА_7 у застосунку «Telegram», вона написала, що хоче придбати мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», продавець скинув їй номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 повинна була скинути завдаток в сумі 500 грн., ціна мобільного телефону повинна була становити 7000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 о 22:50 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на вищевказану банківську карту. 21.12.2024 у застосунку «Telegram» ОСОБА_5 написав продавець та повідомив, що сформував замовлення, скинув фотографію упакованого мобільного телефону та скріншоти про інформацію оформлення посилки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого попросив ОСОБА_5 скинути повну оплату за мобільний телефон. Остання написала продавцю, що хоче оплатити замовлення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що продавець написав, що так не можна, оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймає накладні платежі, бо багато замовлень. ОСОБА_5 погодилась надіслати грошові кошти, після чого продавець надіслав номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку вона повинна була надіслати грошові кошти в сумі 6500 грн. О 14:31 год. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6500 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на вищевказану банківську карту. Продавець повідомив, що до 17:00 год. замовлення буде надіслано. ОСОБА_5 очікувала смс про відправлення посилки, однак воно не прийшло, після чого ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, останній не відповідав на її смс. 22.12.2024 ОСОБА_5 також написала продавцю, однак він знову не відповідав, вона зрозуміла, що її обманули та вирішила зателефонувати на «102» і повідомити про вчинення відносно неї шахрайських дій.

У відповідь на запитначальника Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (карта НОМЕР_3 ) з 20.12.2024 по 27.12.2024.

В ході огляду виписки по вказаному рахунку встановлено, що 21.12.2024 о 14:31:21 год. на банківську карту НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти в сумі 6500 гривень, після чого, о 14:34:08 год. з банківської карти НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4927,50 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

27.02.2025, за задоволеним клопотанням слідчого про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено СD-R диск, на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_5 . В ході огляду DVD-R диску встановлено, що 21.12.2024 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , о 14:34:14 год. надійшли грошові кошти в сумі 4927,50; о 16:14:51 год. надійшли грошові кошти в сумі 4948,60; о 18:06:30 год. надійшли грошові кошти в сумі 4854,60 та 22.12.2024 о 08:36:19 год. надійшли грошові кошти в сумі 4926,80 грн. В подальшому 22.12.2024 о 08:42:14 з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19650 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 21.12.2024 по 23:00 год. 28.12.2024, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)дізнавачам СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП ОСОБА_13 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 21.12.2024 по 23:00 год. 28.12.2024, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000605 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 21.12.2024 по 23:00 год. 28.12.2024, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 07.05.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1