Справа № 461/9314/21
Провадження № 1-кс/461/1012/25
УХВАЛА

Іменем України

13.02.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 07.02.2025 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим :12:002:0040, яка розташована у Хмельницькій обл., м. Хмельницький, вул. Волочинська.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що 07.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим :12:002:0040, яка розташована у Хмельницькій обл., м. Хмельницький, вул. Волочинська, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, котрі відповідно до постанови слідчого від 08.02.2025 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Відтак, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак у клопотання просили проводити розгляд справи без їх участі.

Власники вилученого майна в судове засідання не зявилися, однак про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи телефонограмами.

На підставі ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами, організували на території Львова та Львівської області незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, фальсифікованих марок акцизного податку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 07.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим :12:002:0040, яка розташована у Хмельницькій обл., м. Хмельницький, вул. Волочинська, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Iphone», модель «13 ProMax» (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , MEID НОМЕР_3 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 (пароль НОМЕР_5 ); мобільний телефон марки «Iphone», модель «10» (ІМЕІ НОМЕР_6 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 (пароль відсутній); мобільний телефон марки «Samsung», (ІМЕІ1 НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 , SN НОМЕР_10 ), із встановленими сім-картками з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , (графічний пароль у вигляді віддзеркаленої англійської літери L); мобільний телефон марки «Iphone», модель «8+», (ІМЕІ НОМЕР_13 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 (пароль НОМЕР_15 ); мобільний телефон марки «Iphone», модель «11» (ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 , MEID НОМЕР_18 ) із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_20 ); мішки в кількості 152 штуки, в яких знаходиться тютюн; 57 пачок із упакуванням до сигарет марки «Прима»; дві картонні коробки, в яких знаходяться сигарети невідомого виробника в розсип; одна коробка, в якій знаходяться 67 пачок сигарет марки «Прима»; одна коробка, в якій знаходяться 124 пачок сигарет марки «Прима»; 30 пачок сигарет марки «Прима»; 30 пачок сигарет марки «Прима»; 30 пачок сигарет марки «Прима»; одна коробка, в якій знаходяться сигарети марки «Прима» та «Ritm»; 69 коробок, в яких знаходяться упакування до сигарет марки «Ritm»; 427 рулонів сигаретного паперу марки «МОРАК»; сигаретну машину марки «Skoda, s: С9 88102 яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейки, конвеєра готової продукції сигарет, яка обладнана системою управління та пакувальної машини марки Vogele AG MANNHEM, яка складається з частин по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки які обладнані системою управління; змив з поверхні кнопки зеленого кольору з позначкою риски сигаретної машини марки «Skoda»; змив з поверхні кнопки червоного кольору органу управління сигаретної машини марки «Skoda»; змив з поверхні металевого важеля пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»; змив з органів управління, а саме клавіші «EMERGENCY STOP» пакувальної машини, змив з поверхні кнопки зеленого кольору, під якою наявний надпис «Пуск4» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»; змив з кнопки червоного кольору з надписом «Стоп» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»; змив з поверхні кнопки чорного кольору над якою наявний надпис «ТОЛЧ.» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»; змив з поверхні кнопки червоного кольору органу управління сигаретної машини марки «Skoda»; змив з важеля чорного кольору сигаретної машини марки «Skoda»; відеореєстратор марки «alhua», s5L0409EPAZ266A2.

Постановою слідчого від 08.02.2025 вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені речі та предмети можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб. Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0003309 від 27.12.2019 накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.02.2025 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим :12:002:0040, яка розташована у Хмельницькій обл., м. Хмельницький, вул. Волочинська, а саме на:

1)мобільний телефон марки «Iphone», модель «13 ProMax» (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , MEID НОМЕР_3 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 (пароль НОМЕР_5 );

2)мобільний телефон марки «Iphone», модель «10» (ІМЕІ НОМЕР_6 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 (пароль відсутній);

3)мобільний телефон марки «Samsung», (ІМЕІ1 НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 , SN НОМЕР_10 ), із встановленими сім-картками з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , (графічний пароль у вигляді віддзеркаленої англійської літери L);

4)мобільний телефон марки «Iphone», модель «8+», (ІМЕІ НОМЕР_13 ), із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 (пароль НОМЕР_15 );

5)мобільний телефон марки «Iphone», модель «11» (ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 , MEID НОМЕР_18 ) із встановленою сім-карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 ( НОМЕР_20 );

6)мішки в кількості 152 штуки, в яких знаходиться тютюн;

7)57 пачок із упакуванням до сигарет марки «Прима»;

8)дві картонні коробки, в яких знаходяться сигарети невідомого виробника в розсип;

9)одна коробка, в якій знаходяться 67 пачок сигарет марки «Прима»;

10)одна коробка, в якій знаходяться 124 пачок сигарет марки «Прима»;

11)30 пачок сигарет марки «Прима»;

12)30 пачок сигарет марки «Прима»;

13)30 пачок сигарет марки «Прима»;

14)одна коробка, в якій знаходяться сигарети марки «Прима» та «Ritm»;

15)69 коробок, в яких знаходяться упакування до сигарет марки «Ritm»;

16)427 рулонів сигаретного паперу марки «МОРАК»;

17)сигаретну машину марки «Skoda, s: С9 88102 яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейки, конвеєра готової продукції сигарет, яка обладнана системою управління та пакувальної машини марки Vogele AG MANNHEM, яка складається з частин по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки які обладнані системою управління;

18)змив з поверхні кнопки зеленого кольору з позначкою риски сигаретної машини марки «Skoda»;

19)змив з поверхні кнопки червоного кольору органу управління сигаретної машини марки «Skoda»;

20)змив з поверхні металевого важеля пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»;

21)змив з органів управління, а саме клавіші «EMERGENCY STOP» пакувальної машини, змив з поверхні кнопки зеленого кольору, під якою наявний надпис «Пуск4» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»;

22)змив з кнопки червоного кольору з надписом «Стоп» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»;

23)змив з поверхні кнопки чорного кольору над якою наявний надпис «ТОЛЧ.» пакувальної машини до сигаретної машини марки «Skoda»;

24)змив з поверхні кнопки червоного кольору органу управління сигаретної машини марки «Skoda»;

25)змив з важеля чорного кольору сигаретної машини марки «Skoda»;

26)відеореєстратор марки «alhua», s5L0409EPAZ266A2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1