Провадження № 1-кс/185/1426/24
11 грудня 2024 року м.Павлоград
Інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 :
- виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з банківської карти № НОМЕР_3 , за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській карті відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній банківській карті з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
З клопотання вбачається, що 17 січня 2024 року, о 13:02 год. до чергової частини ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області зі служби « НОМЕР_4 » надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа 16 січня 2024 року, о 17:18 год., таємно, вчинила крадіжку її грошей в сумі 4 900 гривень, перерахувавши їх з її віртуальної картки «Є Підтримка» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на іншу картку.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка показала, що у неї була віртуальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходилась в її телефоні в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на яку вона отримувала 16-17 числа кожного місяця соціальні виплати на себе та свою дитину в сумі 5000 гривень, після чого переводила гроші на другу свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та за допомогою банкомату знімала гроші. Доступу до вказаної картки ні в кого крім неї не було, в інтернеті вона нею не користувалась. 16.01.2024 о 00:00 годині на її віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшли соціальні виплати в сумі 5000 гривень, в цей же день приблизно о 22 годині вона хотіла перевести вказані гроші на іншу свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , але виявила що грошей вже немає, залишилось лише 41 грн., в історії вона побачила що її гроші двома транзакціями 2000 грн. та 2900 грн. о 17:18 годині були переведені кимось на іншу картку 4149 .... 5373, хто міг це зробити їй невідомо. В цей же день приблизно о 23 годині вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де її віртуальну картку заблокували та повідомили, що гроші скоріш за все були викрадені шахраями.
18 січня 2024 року на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_8 за період часу з 16.01.2024 по 22.04.2024.
21 березня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучив інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_7 , аналізуючи яку, встановлено декілька операцій переказу грошових коштів 16.01.2024 на картку № НОМЕР_9 , яка відноситься до Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19 квітня 2024 року на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яку направлено на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16 липня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучив інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_9 , на який були переведені грошові кошти з карти потерпілої, аналізуючи отриману інформацію, встановлено операцію переказу грошових коштів 16.01.2024 на картку № НОМЕР_3 , яка відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
Інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 :
- виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з банківської карти № НОМЕР_3 , за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській карті відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 00:01 годин 16.01.2024 по теперішній час;
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеній банківській карті з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11 лютого 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1