Справа № 1-389/11
Провадження № 1/456/1/2025
ПОСТАНОВА

іменем України

24 січня 2025 року

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

представника

заявниці ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, уродженки м.Мукачево, Закарпатської області, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- за ч. 4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вона будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу увійшла в с творену ОСОБА_8 стійку організовану злочинну групу, як виконавець.

ОСОБА_8 , будучи приватним підприємцем, з метою незаконно заволодіння банківськими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», які надаються громадянам - позичальникам для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, створив організовану стійку групу до складу якої залучив:

ОСОБА_9 , який перебував на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та згідно займаної посади являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками;

ОСОБА_7 , приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій.

Для реалізації злочинного наміру організатор групи ОСОБА_8 на початку 2007 року, в місті Стрий, Львівської області розробив план злочинних дій, який був узгоджений із всіма учасниками організованої злочинної групи, які надалі діяли за розробленим ОСОБА_8 планом, були обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілив між учасниками організованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння банківськими коштами, які надавались банківськими установами для придбання нерухомого майна, отримання споживчих кредитів та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяв як організатор групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій, вишукував об`єкти нерухомого майна, які мали надавати в іпотеку по забезпеченню виконання кредитних договорів; підшуковував осіб позичальників, які перебували в скрутному матеріальному становищі та, увійшовши в довіру до них, схиляв до отримання кредитних коштів. Також, згідно своїх функцій, підробляв довідки про доходи, вносив в них недостовірні відомості та надавав їх у ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», для укладення кредитних угод з особами, які виступали в ролі позичальників, здійснював подальший продаж заставного майна, незаконно виключених ОСОБА_7 із Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, займався розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створив систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами позичальникам. З метою подальшої легалізації грошових коштів та об`єктів нерухомого майна одержаних злочинним шляхом, підшуковував покупців на вказане майно.

Залучений організатором групи ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді начальника відділу застав Львівської філії ВАТ «Кредитпромбанк» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, згідно розробленого ОСОБА_8 плану діяв у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, по заволодінню банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв експертні висновки, із умисним завищенням фактичної вартості об`єктів нерухомого майна, на підставі підроблених експертних досліджень, шляхом службового підроблення, складав заключення про попередню оцінку майна, яке передається в заставу, підробляв повідомлення від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7 .

Залучена організатором групи, ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_8 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_9 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» за які незаконно придбали об`єкти нерухомого майна та в подальшому легалізували вказане майно одержане злочинним шляхом.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_10 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_2 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_10 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_2 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_11 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_12 кредит в сумі 45 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_2 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_7 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_9 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_2 .

25.03.2008 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 , здійснили продаж квартири АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_15 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_8 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_16 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_4 , на загальну суму 59 тис. дол. СІІІА, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_4 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_16 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_16 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_4 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_5 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛВ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_9 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_9 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_17 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_16 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_16 до продажу квартири АДРЕСА_4 третій особі.

ОСОБА_16 , за усної вказівки ОСОБА_10 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_6 здійснила продаж квартири АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_19 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_8 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_20 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000 грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 21.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_20 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_20 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними Кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_12 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_20 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000 грн., які передала ОСОБА_8 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_21 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_8 , на загальну суму 250000 грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив служоове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_8 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_21 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_8 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_8 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_8 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_21 до продажу квартири АДРЕСА_8 третій особі.

ОСОБА_21 , будучи введена в оману ОСОБА_8 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_8 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_9 , здійснила продаж квартири АДРЕСА_8 гр. ОСОБА_22 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_8 , який і розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_8 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників з Державною реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_9 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАГ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, підшукав і шляхом обману та зловживання довірою, спонукав гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_2 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_9 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, отриманих в результаті вчинення правочину із об`єктом нерухомого майна отриманого злочинним шляхом, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_2 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_11 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_12 кредит в сумі 45 тис. дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_2 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 318150 грн. за офіційним курсом Національного банку України. ОСОБА_7 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_9 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_2 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_10 , дав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , 25.03.2008 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 , вчинили правочин, а саме уклали з гр. ОСОБА_23 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 продали, а ОСОБА_15 купив вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 згідно попередньої домовленості передали ОСОБА_8 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 318150грн.

Крім того, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, повторно, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у липні 2007 року підшукав та спонукав гр. ОСОБА_16 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_4 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_4 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_16 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_16 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_4 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 35 тис.дол.США., що станом на 18.07.2007 року становило 176750грн. за офіційним курсом Національного банку України. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи щодо легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_5 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, на підставі з наданими їй ОСОБА_9 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а сааме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_4 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_8 , дав вказівку ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_8 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_10 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватною нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_19 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_16 продала, а ОСОБА_19 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_16 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_8 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 176750грн.

Крім того, ОСОБА_10 , повторно, з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, та подальшої їх легалізації, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_21 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_8 , на загальну суму 250 тис. грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк». підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_8 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 250 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_21 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким позичальник передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_8 ., придбану за частину незаконно отриманих кредитних коштів в розмірі 170 тис.грн.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_8 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_8 .

З метою реалізації злочинного умислу спрямованого на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, ОСОБА_8 , дав вказівку ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_10 , вчинити правочин, а саме укласти договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 , яка була одержана в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, в наслідок вчинення шахрайський дій. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_9 ОСОБА_21 , вчинила правочин, а саме уклала з гр. ОСОБА_22 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , яка була одержана злочинним шляхом, відповідно до якого, ОСОБА_21 продала, а ОСОБА_22 купила вказану квартиру. Отримані від продажу даної квартири кошти, ОСОБА_21 згідно попередньої домовленості передала ОСОБА_8 , який їх і розподілив між учасниками організованої групи, легалізувавши таким чином доходи одержані злочинним шляхом на загальну суму 170 тис. грн.

ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, надання їм законного статусу, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», легалізувавши доходи отримані злочинним шляхом на загальну суму 664 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями, вчинила правочини з майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, організованою групою, в особливо великому розмірі, тобто злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_8 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З метою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_9 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримати креди т в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_2 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_9 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_2 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_11 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_12 кредит в сумі 45 тис.дол.США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 було укладено іпотечний договір 13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_2 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.США. ОСОБА_7 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому. ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_9 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 га ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_2 .

25.03.2008 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 здійснили продаж квартири АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_15 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_8 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_17 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_4 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_9 згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи па підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрекспсрт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_4 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.07.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_16 кредит в сумі 59 тис. дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_16 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_4 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_5 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_9 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_9 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_16 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_16 до продажу квартири АДРЕСА_4 третій особі.

ОСОБА_16 , за усної вказівки ОСОБА_10 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_6 здійснила продаж квартири АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_19 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_10 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_20 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_24 .

В подальшому ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_20 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_20 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_12 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_20 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_8 , який іх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000грн.

Крім цього, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_21 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_8 , на загальну суму 250000грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_8 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 22.08.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_21 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_8 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_8 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому. ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_8 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_21 до продажу квартири АДРЕСА_8 третій особі.

ОСОБА_21 , будучи введена в оману ОСОБА_8 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_8 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_9 здійснила продаж квартири АДРЕСА_8 гр. ОСОБА_22 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала ОСОБА_8 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями, вчинила зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, в складі організованої групи, тобто злочин передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Стрийського районного нотаріального округу, яка являлась службовою особою, наділеною державою на вчинення нотаріальних дій, згідно розробленого ОСОБА_8 , плану діяла у створеній організатором злочинній групі, як виконавець. З мстою реалізації розробленого та узгодженого плану всіма учасниками злочинної групи, щодо схеми заволодіння банківськими коштами, які надавались ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» позичальникам для придбання об`єктів нерухомого майна та подальшої легалізації даного майна, одержаного злочинним шляхом, маючи доступ, згідно виконання своїх службових обов`язків, до Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, шляхом виключення об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб- позичальників з Державного реєстру іпотек і Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі завідомо підроблених ОСОБА_9 повідомлень від імені керівництва ЛФ ВАГ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників та про виключення запису з Державного реєстру іпотек, об`єктів заставного майна по кредитних та іпотечних угодах осіб-позичальників.

Так, в кінці березня 2007 року ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора злочинної групи, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_2 , на загальну суму 90 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 130289 дол. США, яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_2 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27.03.2007 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №06/06/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_11 кредит в сумі 45 тис дол. США.

Цього ж числа, тобто 27.03.2007 року, згідно неправдиво наданих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір №06/07/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_12 кредит в сумі 45 тис.дол.СІІІА.

Того ж дня, з мстою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальниками - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 було укладено іпотечний договір №13/06/101/07-НВ, за яким вони передали, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_2 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів, в розмірі 63 тис.дол.СІІІА. ОСОБА_7 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_2 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 796.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі із наданими їй ОСОБА_9 завідомо підробленим повідомленням за №328/ВКФ від 18.04.2007 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальників ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за кредитними договорами №№06/06/07-НВ, 06/07/07- НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_2 .

25.03.2008 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_3 здійснили продаж квартири АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_15 , а отримані від продажу кошти передали ОСОБА_10 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 90000 дол.США, що станом на 27.03.2007 року становило 454500грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 , повторно, в липні 2007 року, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками, злочинної групи, спонукав гр. ОСОБА_16 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_4 , на загальну суму 59 тис. дол. США, терміном на 20 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі завідомо підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 331280 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_4 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.07.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір №06/22/07-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_16 кредит в сумі 59 тис дол. США.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_16 було укладено іпотечний договір №13/22/101/07-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_4 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 35 тис.дол.США. Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний умисел учасників організованої групи, під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_5 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 5022.

В подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити фіктивне повідомлення про виконання зобов`язань ОСОБА_16 за кредитним договором №№06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк».

ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль виконавця, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, і в подальшому передавав для нотаріального оформлення учаснику злочинної групи ОСОБА_7

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі з наданими їй ОСОБА_9 завідомо фіктивним повідомленням за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 за кредитним договором №06/22/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_9 завідомо фіктивне повідомлення за №13/83-304/052 від 28.07.2008 року, від імені керівництва ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_16 , за кредитним договором №06/06/07-НВ перед ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та про виключення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна по зазначеній квартирі, надав їх для ознайомлення ОСОБА_16 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_16 до продажу квартири АДРЕСА_4 третій особі.

ОСОБА_16 , за усної вказівки ОСОБА_8 , 05.08.2008 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_6 здійснила продаж квартири АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_25 , а отримані від продажу кошти в сумі 37 тис. дол. США передала ОСОБА_8 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 59000 дол. США., що станом на 18.07.2007 року становило 297950грн. за офіційним курсом Національного банку України.

Крім цього, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у січні 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_20 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на суму 130000грн., терміном на 7 років, під заставу нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 . З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи на підставі підробленого ним висновку оцінювача ТзОВ «Експерт-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 186890 грн., яке передається в заставу, а саме нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке належало на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 24.01.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_20 було укладено кредитний договір №06/05/08-С, за умовами якого банк надав ОСОБА_20 кредит в сумі 130 тис. грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та іпотекодавцем ОСОБА_12 укладено іпотечний договір №13/05/101/08-С, за яким іпотекодавець передав, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку нежитлове приміщення розташоване за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Любинці, вул. Шевченка, 29-а.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 207.

24.01.2008 року у відповідності із кредитним договором №06/05/08-С гр. ОСОБА_20 із каси ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» отримала готівкові кошти в сумі 130000грн., які передала ОСОБА_8 , який їх розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 130000грн.

Крім цього, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль організатора, за погодження із всіма учасниками злочинної групи, у лютому 2008 року підшукав і спонукав гр. ОСОБА_21 , яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, отримати кредит в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на придбання квартири АДРЕСА_8 , на загальну суму 250000грн., терміном на 10 років, під заставу вищезазначеної квартири. З метою виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 подав в ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк», підроблені довідки про доходи гр. ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, з відома та за погодження всіма учасниками організованої групи, на підставі підробленого ним висновку оцінювача ПП «Юрексперт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення, а саме склав заключення про попередню оцінку майна на суму 334564 грн., яке передається в заставу, а саме квартири АДРЕСА_8 .

Згідно наданих завідомо неправдивих документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 22.02.2008 року між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір №06/08/08-НВ, за умовами якого банк надав ОСОБА_21 кредит в сумі 250000грн.

Того ж дня, з метою забезпечення виконання зобов`язань за даними кредитними договорами, між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» та позичальником ОСОБА_21 було укладено іпотечний договір №13/08/101/08-НВ, за яким вона передала, а ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» прийняв в іпотеку квартиру АДРЕСА_8 , придбану за частину отриманих незаконним шляхом кредитних коштів в розмірі 170000грн.

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій ОСОБА_8 групі та за погодженням із ОСОБА_9 , під час укладання Іпотечного договору, вчинила нотаріальні дії, якими посвідчила Іпотечний договір та наклала заборону щодо відчуження квартири АДРЕСА_8 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 572.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно, вчинила службове підроблення, а саме виключила запис з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо квартири АДРЕСА_8 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 , за погодженням із всіма учасника організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою спонукав гр. ОСОБА_21 до продажу квартири АДРЕСА_8 третій особі.

ОСОБА_21 , будучи введена в оману ОСОБА_8 , та не обізнаною із злочинними діями учасників організованої ОСОБА_8 групи, 16.07.2009 року в приміщенні нотаріальної контори приватною нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_9 здійснила продаж квартири АДРЕСА_8 гр. ОСОБА_22 , а отримані від продажу кошти в сумі 170000грн. передала Бурлаченкові який їх розподілив між учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль, в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_8 та за погодженням із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила службове підроблення, а саме посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зареєструвавши ці дії в реєстрі нотаріальних дій за № 3533965.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли матеріальної шкоди ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 250000грн.

А всього своїми злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 нанесли ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальної шкоди на загальну суму 1 132 450 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями, в складі організованої групи, вчинила службове підроблення - склала і видала завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, тобто злочин передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 57 років, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 виданого Стрийським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису №592 від 22.11.2016 року (Т. 21 а.с. 186).

Діючи від імені заявниці ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), доньки померлої підсудної ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_6 12.05.2017 подав на адресу суду клопотання про продовження розгляду справи для реабілітації померлої підсудної ОСОБА_7 (Т. 21 а.с. 185).

ОСОБА_26 21.02.2018 подала на адресу суду заяву про реабілітацію підсудної ОСОБА_7 (Т. 22 а.с. 46).

27.12.2024 представник заявниці ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) - адвокат ОСОБА_6 подав на адресу суду клопотання про закриття кримінальної справи в частині обвинувачення ОСОБА_7 у зв`язку з смертю підсудної.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до пункту 8 частини 1 ст. 6 КПК України в редакції 1960 року кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі с необхідним для реабілітації померлого, або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

Діючи від імені Заявниці ОСОБА_26 , доньки померлої обвинуваченої ОСОБА_7 , ОСОБА_6 подав в матеріали кримінальної справи заяву про реабілітацію померлої обвинуваченої ОСОБА_7 .

В процесі розгляду кримінальної справи №1-389/11, з огляду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності інших учасників, у зв`язку з іншими сімейними обставинами, доньки померлої обвинуваченої ОСОБА_7 - ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , не наполягають на подальшому провадженні у кримінальній справі №1-389/11, яке є необхідним для реабілітації померлої обвинуваченої ОСОБА_7 , не подають самостійні заяви про реабілітацію, чим й обґрунтована подача цієї заяви про закриття кримінальної справи №1-389/11.

У даній кримінальній справі на майно підсудної ОСОБА_7 накладений арешт на нерухоме майно за постановою ст. слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_29 у кримінальній справі №171-081 від 06.06.2011р., який продовжує діяти внаслідок розгляду кримінальної справи №1-389/11.

ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 57 років, про що стверджує свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 видане Стрийським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану - згідно з актовим записом №592 від 22 числа листопада місяця 2016 року.

Враховуючи наведені обставини, зважаючи на смерть підсудної ОСОБА_7 , та відсутність заяв від родичів померлої про її реабілітацію, що в своїй сукупності у відповідності до статті 6 КПК (в редакції 1960 року) є безумовною підставою для закриття кримінальної справи, просить клопотання про закриття кримінальної справи задовольнити та закрити у зв`язку з смертю підсудної ОСОБА_7 кримінальну справу №1-389/11 в частині її обвинувачення за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України. Скасувати арешт на все нерухоме майно підсудної ОСОБА_7 за постановою ст. слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_29 у кримінальній справі №171-081 від 06.06.2011.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про закриття кримінальної справи в зв`язку з смертю підсудної ОСОБА_7 .

Крім цього, прокурор заявив клопотання про зняття арешту з усього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_8 , який накладено на підставі постанов старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 та вирішити питання цивільних позовів ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_8 , поданих у кримінальній справі. В обґрунтування клопотання прокурор покликається на те, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , постановою суду від 22.10.2019 кримінальну справу в частині обвинувачення останнього закрито у зв`язку з смертю. Однак, при ухваленні даної постанови судом не вирішено питання зняття арешту з майна підсудного ОСОБА_8 та не розглянуто цивільні позови ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_8 .

Також прокурор заявив клопотання про зняття арешту з усього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_9 , який накладено на підставі постанов старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011. В обґрунтування клопотання прокурор покликається на те, що постановою суду від 30.12.2024 ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальну справу відносно ОСОБА_9 закрито. Однак, при ухваленні даної постанови судом не вирішено питання зняття арешту з майна підсудного ОСОБА_9 .

Представник потерпілого в судовому засіданні підтримав позицію прокурора, не заперечив проти задоволення клопотань сторони захисту про закриття кримінальної справи.

Зважаючи на позицію сторін та вивчивши матеріали кримінальної справи суд доходить такого висновку.

Відповідно до пункту 8 частини 1 ст. 6 КПК України в редакції 1960 року кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

Таким чином судом встановлено, що ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 57 років. Наведене підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 виданого Стрийським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису №592 від 22.11.2016 року.

Враховуючи вищевикладені обставини, зважаючи на смерть підсудної ОСОБА_7 , відмову її родичів від заяви про її реабілітацію та заяву представника ОСОБА_26 про закриття кримінальної справи, що в своїй сукупності відповідно до ст. 6 КПК України (в редакції 1960 року), є безумовною підставою для закриття кримінальної справи, тому клопотання адвоката ОСОБА_6 підлягає до задоволення.

Крім цього, судом встановлено, що відповідно до постанови Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.10.2019 кримінальну справу №1-389/11 в частині обвинувачення ОСОБА_8 за ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 358 КК України закрито у зв`язку з смертю підсудного ОСОБА_8 .

Відповідно до постанови Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 30.12.2024 ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України, кримінальну справу відносно нього закрито.

Також судом встановлено, що цивільним позивачем ПАТ «Кредитпромбанк» заявлено позов до ОСОБА_8 , згідно якого, внаслідок злочинних дій з боку ОСОБА_8 позивачу заподіяно матеріальну шкоду на суму 472 370,92 (чотириста сімдесят дві тисячі триста сімдесят) гривень 92 коп., яка складається з :

- загальної суми боргу та пені по кредитному договору № 06/73/06-С від 14.09.2006р. - 114 950,57 (сто чотирнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень 57 копійок;

- загальної суми боргу та пені по кредитному договору № 06/24/06-С від 06.05.2006р. - 357 420,35 (Триста п`ятдесят сім тисяч чотириста двадцять) гривень 35 копійок.

Крім цього, цивільним позивачем ПАТ «Кредитпромбанк» заявлено позов, згідно якого, внаслідок злочинних дій з боку громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ПАТ «Кредитпромбанку» заподіяно значну матеріальну шкоду у розмірі 2 264 403,18 (два мільйони двісті шістдесят чотири тисячі чотириста три) грн. 18 коп., яка складається з :

матеріальної шкоди за кредитними договорами № № 06/06/07-НВ, 06/07/07-НВ від 27 березня 2007р.( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) у розмірі 1 012 570,38 (один мільйон дванадцять тисячі п`ятсот сімдесят) грн. 38 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/22/07-НВ від 18.07.2007р. ( ОСОБА_16 ) у розмірі 728995,13 (сімсот двадцять вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 13 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/05/08-С від 24.01.2007р. ( ОСОБА_20 ) у розмірі 192016,11 (сто дев`яносто дві тисячі шістнадцять) грн. 11 коп.;

матеріальної шкоди за кредитним договором № 06/08/08-НВ від 22.02.2008р. ( ОСОБА_21 ) у розмірі 330821,56 (триста тридцять тисяч вісімсот двадцять одна) грн. 56 коп.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальній справі регламентований КПК України. Рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання підсудного винним у вчиненні злочину і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Відповідно до п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31.03.1989 № 3 (зі змінами), у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається.

Оскільки провадження у даній кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_7 підлягає закриттю у зв`язку з смертю підсудної, заявлений цивільний позов ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_7 слід залишити без розгляду.

Крім цього, оскільки провадження у даній кримінальній справі в частині обвинувачення ОСОБА_8 закрито у зв`язку з смертю підсудного, заявлені цивільні позови ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_8 слід залишити без розгляду.

В той же час, у випадку закриття кримінального провадження на встановлених КПК підставах, суд зобов`язаний роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч.1 ст. 248 КПК України в редакції 1960 року, при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Судом встановлено, що постановами старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 накладено арешт на:

комплекс майна (реєстраційний номер 384422), розташований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Заплатин. вул. Польова, будинок 2а; квартиру (реєстраційний номер 4093989), розташовану за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул.О. Бобикевича, будинок 12, квартира 3 та гараж (реєстраційний номер 3575169), розташований у дворі комунального будинку за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул.О.Бобикевича, будинок 12, що перебуває у власності обвинуваченої ОСОБА_7 (Т. 12 а.с.213);

легковий автомобіль синього кольору марки «Fiat Doblo», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрований у ОСОБА_31 , що перебуває у власності обвинуваченої ОСОБА_7 (Т. 12 а.с.220);

нежиле приміщення, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , що перебуває у власності обвинуваченого ОСОБА_8 (Т. 12 а.с.212);

легковий автомобіль сірого кольору марки «Peugeot 407 SТ 2.0 Е», 2006 року випуску, номер кузоза НОМЕР_4 , зареєстрований у ОСОБА_32 , що перебуває у власності обвинуваченого ОСОБА_8 (Т. 12 а.с.221);

квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 та гараж, реєстраційний номер майна 29109093, розташований за адресою: АДРЕСА_12 , гаражний кооператив, гараж НОМЕР_5 , що перебувають у власності обвинуваченого ОСОБА_9 (Т. 12 а.с.215);

легковий автомобіль синього кольору марки «Volkswagen Bora 1,9», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , зареєстрований у Львівському ВРЕР УДАІ у Львівській області, що перебуває у власності ОСОБА_33 (Т. 12 а.с.223).

Враховуючи вищевикладені обставини суд приходить до висновку, що арешт, накладений на майно підсудних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 слід скасувати.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 80 КПК України (в редакції 1960р.) речові докази зберігаються до набрання вироком законної сили або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про закриття справи. Документи речові докази повинні зберігатися весь час при справі. Копії цих документів надаються власнику, а також іншим особам, які за законодавством мають право користуватися цими документами, за їх клопотанням і в порядку, встановленому статтею 186 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 81 КПК України (в редакції 1960р.) питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду.

Керуючись статями 6, 248, 282, 296 КПК України в редакції 1960 року, суд

ухвалив:

Закрити кримінальну справу №1-389/11 про обвинувачення ОСОБА_7 за ч. 4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України у зв`язку з її смертю.

Цивільний позов ПАТ «Кредитпромбанк» Львівської філії ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_7 залишити без розгляду.

Цивільні позови ПАТ «Кредитпромбанк» Львівської філії ПАТ «Кредитпромбанк» до ОСОБА_8 від 08.11.2010 та 07.11.2011 - залишити без розгляду.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 (на комплекс майна (реєстраційний номер 384422), розташований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Заплатин. вул. Польова, будинок 2а, а саме: водонапірну станцію заг. пл. 16,7 кв.м; водонапірну башту №1; контору заг.пл. 81.70 кв.м., навіс заг.пл. 474 кв.м.; склад заг.пл. 474,50 кв.м., квартиру (реєстраційний номер 4093989), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та гараж (реєстраційний номер 3575169), розташований у дворі комунального будинку за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул.О.Бобикевича, будинок 12, що перебуває у власності обвинуваченої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 . зареєстрованої за місцем проживання у АДРЕСА_9 (Т. 12 а.с.213) скасувати.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 (на легковий автомобіль синього кольору марки «Fiat Doblo», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрований у ОСОБА_31 , що перебуває у власності обвинуваченої ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за місцем проживання у АДРЕСА_9 (Т. 12 а.с.220) скасувати.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 (на нежиле приміщення, ідентифікаційний номер 385772, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , що перебуває у власності обвинуваченого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_13 (Т. 12 а.с.212) скасувати.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 на легковий автомобіль сірого кольору марки «Peugeot 407 SТ 2.0 Е», 2006 року випуску, номер кузоза НОМЕР_4 , зареєстрований у ОСОБА_32 , що перебуває у власності обвинуваченого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_13 (Т. 12 а.с.221) скасувати.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 (на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 та гараж, реєстраційний номер майна 29109093, розташований за адресою: АДРЕСА_12 , гаражний кооператив, гараж НОМЕР_5 , що перебувають у власності обвинуваченого ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_11 (Т. 12 а.с.215) скасувати.

Арешт накладений на підставі постанови старшого слідчого Стрийської міжрайонної прокуратури від 06.06.2011 (на легковий автомобіль синього кольору марки «Volkswagen Bora 1,9», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , зареєстрований у Львівському ВРЕР УДАІ у Львівській області, що перебуває у власності ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_14 (Т. 12 а.с.223) скасувати.

Речові докази та документи визнані такими відповідно до постанов, а саме:

постанови про визнання речовими доказами від 01.04.2011 (кредитні справи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вилучені з ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» (Т.1 а.с.246);

постанови про визнання речовими доказами від 11.04.2011 (заяву ВАТ «Кредитпромбанк» про реєстрацію обтяження об`єкта нерухомого майна №689/11-б.б.-11 від 27.03.2007 року, повідомлення ВАТ «Кредитпромбанк» про реєстрацію іпотеки №689/11-б.б.-11 від 27.03.2007 року, повідомлення ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №48-ПВФО-04/07 від 23.04.2007 року, лист ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» №328/ВКФ від 18.04.2007 року, повідомлення ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» про виключення запису з Державного реєстру іпотек №13/83-303/05Z від 28.07.2008 р., лист ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» №13/83-304/05Z від 28.07.2008 р. (Т.2 а.с.26-27);

постанови про визнання речовими доказами від 11.04.2011 (журнал реєстрації печаток, штампів та трудатів, журнал реєстрації печаток, штампів та датирів ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» (Т.2 а.с.38-39);

постанови про визнання документами від 01.04.2011 (копію висновку від 16.07.2007 року про оцінку майна квартири АДРЕСА_4 , виготовленого від імені ПП «Юрексперт» (Т.2 а.с.70);

постанови про визнання речовими доказами від 01.04.2011 (звіт про оцінку квартири від 21.03.2007 року, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , вилучений з ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» (Т.2 а.с. 86);

постанови про визнання документами від 07.04.2011 (документи реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_2 (Т.2 а.с. 147);

постанови про визнання речовими доказами від 08.06.2011 (заяви на переказ готівки по платниках ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 (Т.2 а.с.172);

постанови про визнання документами від 24.05.2011 (документи кредитної справи ОСОБА_12 , вилучені у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» у м.Львові (Т.2 а.с. 233);

постанови про визнання речовими доказами від 06.04.2011 (кредитну справу ОСОБА_16 (Т.3 а.с.170);

постанови про визнання документами від 06.04.2011 (документи реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_4 (Т.3 а.с. 240);

постанови про визнання речовими доказами від 04.10.2010 (матеріали кредитної справи ОСОБА_20 (Т.4 а.с.206);

постанови про визнання речовими доказами від 06.04.2011 (оригінал іпотечного договору від 24.01.2008 року, укладений між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 та оригінал додаткового договору про внесення змін до іпотечного договору від 20.06.2008 року, укладений між ВАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_12 (Т.4 а.с.214);

постанови про визнання речовими доказами від 06.04.2011 (кредитну справу ОСОБА_21 , вилучену з ЛФ ПАТ «Кредитпромбанк» (Т.5 а.с.279);

постанови про визнання документами від 07.04.2011 (документи реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_8 (Т.5 а.с. 282);

постанови про визнання речовими доказами від 12.04.2011 (іпотечні та кредитні договори, укладені між ЛФ ВАТ «Кредитпромбанк» з однієї сторони та ОСОБА_12 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 з іншої, а також пов`язаних з ними документів, що знаходилися в наряді №02-05 «Договори про заставу, іпотеку майна та документи, на підставі яких вони посвідчувалися» том з 08.01.2008р. по 29.02.2008р.» (Т.7 а.с.125-126);

постанови про визнання речовими доказами від 01.04.2011 (рукописні записи від імені ОСОБА_11 на одному двохсторонньому аркуші (Т.7 а.с.139);

постанови про визнання документами від 24.05.2011 (документи кредитної справи ОСОБА_12 , вилучені у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» у м.Львові (Т.7 а.с. 148);

залишити при матеріалах кримінальної справи;

ноутбук (марки «FUJIUTSU» серійний номер Т016457 з блоком живлення до ноутбука серійний номер 65GW97F02P9 (постанова про визнання речовими доказами від 01.04.2011, (Т.7 а.с.139) повернути ОСОБА_9 ;

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом семи діб з моменту її проголошення через Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1