Справа № 216/1098/25
провадження 1-кс/216/441/25
УХВАЛА

іменем України

18 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000548 від 31.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.08.2024 через лінію «102» до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2024 о 15 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оновлення даних отримала код доступу до фінансового номеру заявниці НОМЕР_2 , за допомогою якого ввійшла до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків заявниці за картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами у сумі 204 тис. грн.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.08.2024 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_4 , встановлено, що 30.08.2024 о 4 год. 22 хв. від імені заявниці оформлено послугу «Кредит готівкою» розміром 200 тис. грн., які в подальшому 30.08.2024 в період часу з 04 год. 27 хв. по 04 год. 57 хв. перераховано на банківську картку потерпілої, частинами, а саме: о 4 год. 27 хв. - 2000 грн, 04 год. 26 хв. - 5000 грн., о 04 год. 39 хв. - 3015 грн., о 04 год. 40 хв. - 9045 грн., о 04 год. 41 хв. - 20100 грн., о 04 год. 41 хв. - 29145 грн., о 04 год. 42 хв. - 27135 грн., о 04 год. 44 хв. - 4020 грн., о 04 год. 44 хв. - 29145 грн., о 04 год. 45 хв. - 27135 грн., о 04 год. 46 хв. - 28140 грн., о 04 год. 47 хв. - 6030 грн., о 04 год. 57 хв. - 10050 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_7 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківському картковому/рахунку № НОМЕР_7 , слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000548 від 31.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів з обставин того, що 20.08.2024 через лінію «102» до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2024 о 15 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оновлення даних отримала код доступу до фінансового номеру заявниці НОМЕР_2 , за допомогою якого ввійшла до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків заявниці за картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами у сумі 204 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів, котрі містять відомості по банківському картковому/рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 01.08.24 по дату отримання тимчасового доступу про :

- рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунків по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

- відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені даними особами для реєстрації своїх вказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) вказаних осіб у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

- інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням відкритих на ім`я вищенаведених осіб банківських рахунків за період часу з 16.06.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, а також на електронному носієві інформації (оптичний диск) для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34