Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1929/25
Провадження № 1-кс/644/247/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000160 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці 1) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час відкриття видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. 2) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав показання, 24.01.25р. о 16.11. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_7 . Спершу голос робота попередив про те що наступна розмова буде записана з метою покращення обслуговування. Потім чоловічий голос представився ОСОБА_7 оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він повідомив що його картка і мобільний додаток заблоковані у зв`язку з регламентними роботами, які провадить банк по заміні номерів особових рахунків. Для поновлення роботи картки і додатку він попросив назвати йому номер карти та її пін-код для проведення авторизації. ОСОБА_6 відмовився. Але «оператор» пояснив, що карта у потерпілого а без карти, навіть маючи пін-код нічого зняти з карти не можна. На той момент потерпілий не знав що маючи пін-код карти можна зайти у додаток. Тому погодився і назвав пін. До того ж він сказав, що якщо ми зараз не пройдемо цю процедуру онлайн, то мені доведеться самому звернутися у своє відділення банку щоб розблокувати карту і додаток. У зв`язку зі знаходжуся в зоні бойових дій і виїхати в Харків, де знаходиться відділення досить проблематично. А лишатися з заблокованою картою і додатком це вкрай незручно.

Після цього «оператор» попросив назвати коди які приходили від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпілий це зробив. Після цього «оператор» сказав що все пройшло успішно і десь за годину, перезавантаживши телефон, я зможу знову користуватися додатком і картою як завжди. Потім спитав чи може він потерпілому ще чимось допомогти. ОСОБА_6 сказав, що у нього є обмеження накладене банком за те що єврова картка давно не використовувалася. Він сказав що може просто видалити її і обмеження буде знято. Потерпілий погодився. Потім він запропонував видалити інші непотрібні картки. ОСОБА_6 теж погодився. Цей процес був досить довгим. Як пояснив ОСОБА_7 це було пов`язано з тим що валютні картки видаляються дуже довго. Він також запропонував мені взяти кредит в ІНФОРМАЦІЯ_5 . На що ОСОБА_6 відмовився але він сказав, що умови зараз дуже вигідні і запропонував прорахувати місячний платіж якщо я візьму кредит у гривні. Він також спитав який у потерпілого офіційний дохід. Потерпілий назвав приблизну цифру. В решті решт, умови виявилися не такими вже й вигідними і потерпілий відмовився брати кредит.

Загалом вся розмова тривала близько двох годин з 16.11 до 18.00. В процесі розмови він сказав що йому 28 років і що його зовуть ОСОБА_8 і що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 вже більше року. Ці дані скоріш за все не вірні. На кінець розмови у потерпілого не виникла підозра стосовно дій «оператора». Та про всяк випадок, потерпілий одразу після завершення розмови зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 і дізнався, що з його карткових рахунків було здійснено декілька платежів на карту іншого банку. Я попросив скасувати ці операції, але оператор відповів що це неможливо і запропонував заблокувати мої картки і мобільний додаток. На що потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Отримавши доступ до особистого кабінету, зловмисник спершу з моєї гривневої карти за номером НОМЕР_8 зняв частину коштів, а потім перерахував з моєї валютної карти 2000$ на цю ж мою гривневу карту і вже з гривневої карти зробив ще декілька перерахувань на іншу карту і рахунок. Перерахування було зроблене у п`ять платежів на загальну суму 114 915 гривень. Перший платіж було зроблено о 16.24. а останній о 16.31. тобто менш ніж за 10 хв. Перші чотири платежі було перераховано на карту за номером НОМЕР_3 а п`ятий на рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Номер рахунку отримувача НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , добровільно надала платіжні інструкції що підтверджують що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , були виконані перекази коштів: 24.01.2025 о 16:24 год., в сумі 29000 грн., (295 грн. комісія), 24.01.2025 о 16:26 год., в сумі 29000 грн., (295 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:27 год., в сумі 2000 грн., (25 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:28 год., в сумі 5000 грн., (55 грн., комісія) на банківську картку НОМЕР_3 ; 24.01.2025 о 16:31 год., в сумі 49000 грн., (245 грн., комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_10 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів 24.01.2025 о 16:24 год., в сумі 29000 грн., (295 грн. комісія), 24.01.2025 о 16:26 год., в сумі 29000 грн., (295 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:27 год., в сумі 2000 грн., (25 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:28 год., в сумі 5000 грн., (55 грн., комісія) 24.01.2025 о 16:31 год., в сумі 49000 грн., (245 грн., комісія) та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000160 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці:

речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час відкриття видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 01.06.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1