печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4998/25-к
пр. № 1-кс-6643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000237 від 28.11.2012 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000237 від 28.11.2012 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2013 по 2023 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили розтрату заставного нерухомого майна в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінально провадження вбачається, що службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору кредитної лінії № 21/1/2004/840-К8 від 16.01.2004 отримали від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит в сумі 2 500 000 доларів США.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань по поверненню кредиту службовими особами АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір застави майнових прав № 21/1/2004/840-ЗИП/8/5 від 15.05.2006, предметом якого виступав об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.02.2011 по справі № 50/624-б - АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Також встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2013 ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.07.2014 припинено процедуру ліквідації у справі № 50/624-б та відкрито процедуру санації АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керуючим санацією призначено того ж арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Так відповідно до плану санації АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого 01.12.2014 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 , було залучено кошти інвестора в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою добудови об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 з наступним його продажем та розрахунком з кредитором.

Окрім того, встановлено, що в 2017 році було замінено інвестора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та пов`язане з ним підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

За результатами чого в листопаді 2017 року об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 було введено в експлуатацію.

Також, відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, керуючим санацією ОСОБА_4 було ухвалено рішення, щодо продажу майна боржника за заниженою вартістю. Так в подальшому ОСОБА_4 було оголошено торги вказаного об`єкту нерухомості, які відбулися 05.01.2018, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ставкою 56 933 116,33 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснював представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 в справі № 53/14б-03/2/11, що дає підстави вважати, що всі вищеперераховані підприємства та особи, пов`язані між собою.

Окрім того, в матеріалах провадження міститься інформація, що правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаних відносинах є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за наслідками вчинення ряду договорів відступлення, а саме: договору № GL48N718070_Ur_4 про відступлення прав вимоги від 13.08.2020, укладено між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2024, укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів про рух коштів та реєстраційних справ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яких вбачається, що службові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволоділи нерухомим майном реальною ринковою вартістю 10 млн. доларів США за 50 млн. грн., що зумовило неодержання заставним кредитором « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) коштів за виданим кредитом.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності використовувались наступні розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

В вказаній банківській установі наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000237 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2013 по 01.12.2023, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (станом на 04.022025) на рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені фізичні особи-підприємці, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4998/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1