Справа № 592/4492/25
Провадження № 1-кс/592/2107/25
УХВАЛА

21 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000152 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2025 близько 10 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру м.т. НОМЕР_1 , де представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вході розмови повідомила, що банківську картку останньої № НОМЕР_2 заблоковано. Після чого, невідома особа повідомила, що для розблокування вищевказаної картки необхідно пройти верифікацію, у ході якої заявниці потрібно назвати пін-код, що остання і зробила, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_4 , було списано грошові кошти у сумі 3 800 грн. двома платежами на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , де встановлено 11.01.2025 з 10:40:49 по 10:41:23 з банківської картки № НОМЕР_2 надходили грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома транзакціями, в загальній сумі 3 800 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -банк`за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 період з 01.01.2025 по 21.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 21.03.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1