Справа № 172/2135/23
Провадження № 1-кс/172/56/25
У Х В А Л А

11.03.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.10.2023 року близько 13:00 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, а саме: попрохавши ОСОБА_3 провести додаткову верифікацію даних, перевела його грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 56944,5 грн. і заволоділа ними в подальшому.

17.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Постановою слідчого від 11.10.2024 року кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти потерпілого були переведені кошти на такі картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на картку № НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху коштів по банківським картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювалися перекази грошових коштів, які належали потерпілому ОСОБА_3

24.02.2025 до УПК в Дніпропетровській області направлено доручення та отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення аналізу.

10.03.2025 отримано відповідь від працівників УПК в Дніпропетровській області де вказано, що з банківських карток, на які потерпілий здійснював переказ коштів, було здійснено перекази на інші банківські рахунки. Тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого необхідного отримати тимчасовий доступ до речей та документів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформації, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 17.10.2023 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 13.10.2023 по 13.10.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 17.10.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000300. Постановою слідчого від 11.10.2024 року кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 1 ст. 190 КК України

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000300 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 13.10.2023 по 13.10.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 13.10.2023 по 13.10.2024;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 13.10.2023 по 13.10.2024;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 13.10.2023 по 13.10.2024;

- встановлені IP-адреси (ПІП абонента, адреси його місця розташування,копії договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також іншої наявної інформації, щодо останнього).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000300 від 17.10.2023 року ОСОБА_4 (начальник СД), ОСОБА_2 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1