Справа № 212/375/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001689 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий просив винести Ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо сплати за відправлення, отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за переліченими в клопотанні номерами ТТН та із розкриттям відомостей щодо відправника та одержувача, із зазначенням ПІБ та банківської карти або розрахункового рахунку який використаний для оплати, способу оплати, які здійснили оплату відправки та одержання, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій таких документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив таке. У провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками виготовлення, збут, перевезення особливо небезпечних наркотичних речовин групою осіб. Фігурантами кримінального провадження для виготовлення психотропних речовин, а також для їх подальшого збуту здійснюється поштові відправлення прекурсорів та виготовлено продукції через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що зазначені у клопотанні особи здійснюють прийняття замовлень метамфетаміну в ході телефонних розмов та відправляють особливо небезпечні наркотичні речовини шляхом поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оплату за відправлення отримують через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Замовлення прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також їх подальший збут здійснюється шляхом поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою абонентських номерів за переліком, наведеним у клопотанні в період часу з 01.12.2024 по теперішній час, а також відеозаписів із камер внутрішнього та зовнішнього відеонагляду за період часу відправлення та/або отримання посилки. Вказані номери використовувались для ідентифікації у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для отримання відправлень. Отримано інформацію щодо поштових відправлень, здійснених фігурантами кримінального провадження, що мають значення для досудового розслідування, яким присвоєно номери ТТН за переліком, наведеним у клопотанні. Допитані у якості свідків особи пояснили, що встановленими особами здійснюється збут особливо небезпечних наркотичних речовин шляхом відправки їх через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до них строком на 2 місяці. З огляду на реальну загрозу зміни або знищення такої інформації просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням просили розглянути його без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри.

З матеріалів клопотання та доданих матеріалів слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри щодо участі у правопорушенні фізичних осіб, про яких йдеться у клопотанні слідчого (причетність підтверджується копіями протоколів допиту свідків, протоколами огляду, протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, огляду та виїмки кореспонденції, негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, ініціативного рапорту). З наданих слідчим документів, зазначених вище, також вбачається зв`язок між цими особами та інформацією про ТТН, доступ до якої хоче отримати слідчий; зв`язок між вмістом поштових відправлень, який викликає підозру, та конкретними ТТН.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшла висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесеного в кримінальному провадженні № 0001689 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей щодо сплати за відправлення, отримання посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТТН № ЕН 2215, ЕН 1870, ЕН 7821, ЕН 3607, ЕН 3004, ЕН 5456, ЕН 5953, ЕН 8751, ЕН 3569, ЕН 7510, ЕН 4034, ЕН 3580, ЕН 413, із розкриттям відомостей щодо відправника та одержувача, із зазначенням ПІБ та банківської карти або розрахункового рахунку який використанний для оплати, способу оплати, які здійснили оплату відправки та одержання, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали - до 27 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1