Справа № 750/8378/24
Провадження № 1-кс/750/3714/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001804 від 04.06.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, щодо операцій по банківським картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 04.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 04.06.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.02.2024 вона шукала осіб, які займаються продажем автомобілів, врешті, її вин ОСОБА_6 надав їй номер телефону ( НОМЕР_5 ), та повідомив, що можна за цим номером домовитись про покупку автомобіля. Того ж дня, зателефонувавши за наданим їй номером, їй повідомили, що треба перейти у застосунок «Вайбер» та підтримувати зв`язок. В подальшому, потерпіла обрала автомобіль марки «Шкода» після чого їй повідомили, що вона повинна надати паспортні дані для складання договору на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого попросили оплату у розмірі 400 доларів США та повідомили, що коли буде знайдений бажаний автомобіль, їй буде про це повідомлено. Того ж дня, 24.02.2024 року їй зателефонували та повідомили, що марку автомобіля, який вона обрала, знайшли та повідомили про необхідність внесення оплати в сумі 4000 доларів США. Перерахунок коштів було здійснено на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , після чого вище вказана особа відтягувала час обіцянками та в подальшому зовсім припинила зв`язок та по теперішній час не виходить.

Відповідно до копій платіжних інструкцій, грошові перекази з рахунку потерпілої здійснювались на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою місцезнаходження грошових коштів, які перераховані потерпілою на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунків по банківським картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

-виписки з руху коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків банківських карток за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 24.02.2024 по 00.00 год. 24.03.2024;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1