Справа № 595/1702/24
Провадження № 1-кс/595/523/2024
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 11 листопада 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника начальник СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000268 від 09.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.10.2024 в період часу з 23:03 год. по 23:16 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі на «OLX», використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів на загальну суму 70000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_15 , чим спричинено останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 10.10.2024, така повідомила, що 07.10.2024 вона перебувала за місцем свого проживання і вирішила на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 20:17 год. розмістити оголошення про продаж вживаного керамічного обігрівача, який мала намір продати за 1400 гривень. Того ж дня, десь через годину після виставленого оголошення, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення від невідомої особи, яка бажала продовжити розмову в застосунку «Телеграм», на що вона погодилася. Зайшовши у застосунок «Телеграм», вона почала переписку із користувачем ОСОБА_16 , де вони домовилися про купівлю-продаж, а також про спосіб доставки. В один момент невідома особа надіслала посилання та повідомила, що здійснила оплату за товар, а тому їй необхідно перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням, їй відкрився сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де натиснувши на кнопку «отримати кошти», висвітлилось віконце в якому потрібно було вказати пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила та почалася верифікація, у результаті чого її телефон почав зависати. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що із банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , невідома особа п`ятьма транзакціями здійснила списання грошових коштів на загальну суму 70000 гривень. Наступного дня вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Бучач, де отримала виписку по банківській карті № НОМЕР_5 , а також їй було видано довідку по рахунку НОМЕР_6 (карта № НОМЕР_5 ) з якої вбачається, що 07.10.2024 були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 13000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ), де отримувач є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); дві транзакції на загальну суму 40000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_11 ), де отримувач є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); 10050,00 грн та 7537,50 грн. (без комісії банку) на картку іншого банку № НОМЕР_13 .

На підставі ухвали Бучацького районного суду №595/1702/24 від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_17 , житель АДРЕСА_2 . Відповідно до вилученої інформації на банківську карту № НОМЕР_8 07.10.2024 о 23:03 год. із банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_15 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. У подальшому із банківської карти № НОМЕР_8 , 08.10.2024 о 00:24 год. за допомогою мобільного телефону «iPhone 15» із використанням абонентського номера НОМЕР_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 410 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , також із банківської карти № НОМЕР_8 08.10.2024 о 02:15 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1691,42 грн на банківську карту № НОМЕР_15 .

Окрім цього, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_15 , 07.10.2024 о 23:11 год. двома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 . У подальшому із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 цього ж дня о 23:40 год. за допомогою мобільного телефону «iPhone 11» із використанням абонентського номера НОМЕР_16 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4924,98 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , також 08.10.2024 о 00:48 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3069,04 грн на банківську карту № НОМЕР_17 . Також 08.10.2024 о 02:46 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9753,48 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.10.2024 по 00:00 20.10.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.10.2024 по 20.10.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1