УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000232 від 12.03.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно з яким просить накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «КВАДРО ІМПУЛЬС», ЄДР 44934590, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕСОРМАШ.», ЄДР 40328540, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ.», ЄДР 44473557, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «НТЦ ГАЗМАШКОМПЛЕКТ», ЄДР 38522578, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ЄДР 43241949, розмір частки засновника (учасника): 1250,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25;

ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ-АКТИВ», ЄДР 44971229, розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 750,00.

ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206, розмір частки засновника (учасника): 220000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 80. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 20.

2. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 0:01:005:0037, площею 0,1 га. Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: житловий будинок загальної площею 86,0 кв.м. Адреса: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 0:01:005:0022, площею 0,0945 га. Адреса: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 93,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 37/100;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: житловий будинок загальної площею 42,7 кв.м. Адреса: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 180,6 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 94,0 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7428214. Тип об`єкта: квартира загальної площею 11,8 кв.м. Адреса: АДРЕСА_5 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1.

3. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

транспортний засіб марки FORD FOCUS сірого кольору, 2012 рік випуску, VIN код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

4. Об`єктами рухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕСОРМАШ.», ЄДР 40328540, а саме:

транспортний засіб марки Toyota Higlander Hybrid, д.н.з. НОМЕР_4 , 2023 р.в., білого кольору, VIN код НОМЕР_5 .

5. Об`єктами рухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ.», ЄДР 44473557, а саме:

транспортний засіб марки Toyota C-HR Hybrid, д.н.з. НОМЕР_6 , 2023 р.в., жовтого кольору, VIN код НОМЕР_7 .

6. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ЄДР 43241949, а саме:

транспортний засіб марки VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ, 2023 р.в., білого кольору д.н.з. НОМЕР_8 , VIN код НОМЕР_9 ;

транспортний засіб марки VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ, 2023 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN код НОМЕР_11 ;

транспортний засіб марки VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ, 2023 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , сірого кольору, VIN код НОМЕР_13 ;

транспортний засіб марки VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ, 2023 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , білого кольору, VIN код НОМЕР_15 .

7. Об`єктами нерухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ-АКТИВ», ЄДР 44971229, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080. Тип об`єкта: нежитлові приміщення: гараж, Й2 загальною площею 134,2 кв.м., адмінбудівля ЙЗ загальною площею 123,2 кв.м. Адреса: Сумська обл., м. Суми, вулиця Промислова, будинок 2. Власники: ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ЄДР 43241949. Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9080. Тип об`єкта: нежитлові приміщення: цех, Й загальною площею 521,4 кв.м., склад Й1 загальною площею 126,6 кв.м., склад Є11 загальною площею 84,4 кв.м. Адреса: Сумська обл., м. Суми, вулиця Промислова, будинок 2. Власники: ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ЄДР 43241949. Розмір частки: 1

8. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080. Тип об`єкта: нежитлові приміщення загальною площею 505,7 кв.м. Адреса: Сумська обл., м. Суми, проспект Перемоги, будинок 22. Власники: ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206.

Крім того, слідчий просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

Згідно з клопотанням ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.03.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на відповідне майно.

В судове засідання слідчий не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.03.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний ОСОБА_5 є власником майна або в повному обсязі володіє корпоративними правами (100% активів) юридичних осіб, які є власниками такого майна, що є предметом даного клопотання (окрім пунктів 6, 7 прохальної частини), а тому, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить ОСОБА_5 , в тому числі майно юридичних осіб, 100 % корпоративних прав яких може бути конфісковане в рамках відповідного виду покарання, визначеного санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Водночас, відповідно до інформації, що міститься в матеріалах клопотання, майно, зазначене у п. 6-7 прохальної частини, належить ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ-АКТИВ», які не є юридичними особами щодо яких здійснюється кримінальне провадження, а також таке майно і не належить підозрюваному ОСОБА_5 у повному відсотковому значенні (щодо структури власності у наведених товариствах), а отже підстави для накладення арешту на таке майно відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000232 від 12.03.2024 із забороною на відчуження, розпорядження та користування на:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «КВАДРО ІМПУЛЬС», ЄДР 44934590, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕСОРМАШ.», ЄДР 40328540, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ.», ЄДР 44473557, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «НТЦ ГАЗМАШКОМПЛЕКТ», ЄДР 38522578, розмір частки засновника (учасника): 3000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100;

ТОВ «КОМПРЕСОРАТОММАШ», ЄДР 43241949, розмір частки засновника (учасника): 1250,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25;

ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ-АКТИВ», ЄДР 44971229, розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 750,00.

ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206, розмір частки засновника (учасника): 220000,00. Тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 80. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 20.

2. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 0:01:005:0037, площею 0,1 га. Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: житловий будинок загальної площею 86,0 кв.м. Адреса: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 0:01:005:0022, площею 0,0945 га. Адреса: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 93,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 37/100;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: житловий будинок загальної площею 42,7 кв.м. Адреса: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 180,6 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: нежитлове приміщення загальної площею 94,0 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7428214. Тип об`єкта: квартира загальної площею 11,8 кв.м. Адреса: АДРЕСА_5 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1.

3. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

транспортний засіб марки FORD FOCUS сірого кольору, 2012 рік випуску, VIN код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .

4. Об`єктами рухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕСОРМАШ.», ЄДР 40328540, а саме:

транспортний засіб марки Toyota Higlander Hybrid, д.н.з. НОМЕР_4 , 2023 р.в., білого кольору, VIN код НОМЕР_5 .

5. Об`єкти рухомого майна, власником яких є ТОВ «КОМПРЕССОРМАШ.», ЄДР 44473557, а саме:

транспортний засіб марки Toyota C-HR Hybrid, д.н.з. НОМЕР_6 , 2023 р.в., жовтого кольору, VIN код НОМЕР_7 .

6. Об`єкти нерухомого майна, власником яких є ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080. Тип об`єкта: нежитлові приміщення загальною площею 505,7 кв.м. Адреса: Сумська обл., м. Суми, проспект Перемоги, будинок 22. Власники: ТОВ «ВФ ТЕХНОЛОГ», ЄДР 45620206.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6