Справа № 482/2324/24
Номер провадження 1-кс/482/669/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області звернувся слідчий в кримінальному провадженні - слідчий СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на проведення обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, засвідчені штампом/печаткою Державної митної служби України;

- Товарів (предмети) гуманітарної допомоги поставлених на територію України, а також вироблених на території України як гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування, в адресу Громадської організації «Надійний добробут інвалідів».

- Оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності Громадської організації «Надійний добробут інвалідів», в тому числі актів приймання-передачі, товаротранспортних накладних та інших документів, що підтверджують передачу продуктів харчування даній організації в якості гуманітарної допомоги.

- Документи, що містять зразки відтисків печатки Громадської організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ43790509), не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4.

- Документи, що містять вільні зразки почерку та підпису директора Громадської організації «Надійний добробут інвалідів» ОСОБА_6 , не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4.

- Комп`ютерної та іншої техніки, мобільних телефонів та накопичувачів, які зберегли на собі відомості в електронному вигляді про продаж товарів гуманітарної допомоги, а також містять інформацію про зв`язок між учасниками злочинної схеми (смс-, аудіо-, відеоповідомлення, графічні зображення, та інше).

- Чорнових записів в яких може міститись інформація про продаж товарів гуманітарної допомоги.

- Грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та іншого особистого майна, на яке може бути накладено арешт в порядку конфіскації майна.

- інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

На обґрунтування клопотання вказано, що ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, благодійні пожертви або безоплатну допомогу, а саме здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу або укладають інші правочини щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування проведено сплановані процесуальні дії, в ході яких інформація щодо продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, підтвердилась.

Так, проведеним розслідуваннямвстановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 та сином ОСОБА_8 , заснували Громадську організацію «Надійний добробут інвалідів» ЄРДПОУ43790509, з метою незаконного отримання прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги. Засновником та керівником зазначеної організації вирішено призначити ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_7 надає вказівки учасникам злочинної схеми з приводу реалізації гуманітарних товарів, здійснює розподіл коштів між учасниками, котрі прикриваються ГО «Надійний Добробут Інвалідів».

05.11.2024 в приміщення для розміщення слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень за адресою: АДРЕСА_2 , яке на підставі наказу №195 від 23.08.2023 визначено, як службове приміщення для розміщення слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень було проведено огляд відкритого інтернет ресурсу You Control, де встановлено, що Громадська організація «Надійний добробут інвалідів» ЄРДПОУ43790509, керівником якої є ОСОБА_6 не перебуває в статусі ліквідації та припинення.

В подальшому, для реалізації злочинної схеми незаконного використання гуманітарної допомоги, ОСОБА_9 , виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , представляючись волонтером ГО «Надійний Добробут Інвалідів», передає товари гуманітарної допомоги від Всесвітньої організації продовольчої програми ООН, з метою подальшого її збуту за грошові кошти, робітникам складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , котрі займаються перефасуванням гуманітарної допомоги в різні тари/мішки та знаходить точки реалізації гуманітарної допомоги по м. Миколаєву за грошові кошти.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , здійснюючи господарську діяльність як ФОП ОСОБА_13 (КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами), разом за своєю дружиною ОСОБА_14 здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарно-матеріальних цінностей, які належить до групи товарів - гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку та власного збагачення під час воєнного стану.

Так, зазначені особи, використовуючи складське приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , займаються перефасуванням гуманітарної допомоги в різні тари/мішки, а саме: борошно, крупи та олію соняшникову, маскуючи (затираючи) бірки та логотипи ТМЦ, які надходять від Всесвітньої продовольчої програми ООН та здійснюють реалізацію зазначеної продукції на привокзальному ринку м. Миколаєва, за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 працює комірником у складському приміщенні, де зберігається гуманітарна допомога за АДРЕСА_4 , та виконує вказівки ОСОБА_13 , допомагаючи останньому перефасовувати гуманітарну допомогу в різні тари та мішки.

В ході досудового розслідування проведено сплановані процесуальні дії, в ході яких інформація щодо продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, підтвердилась.

Таким чином, вказані обставини підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме продаж товарів гуманітарної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Разом з цим, з метою одержання доказів вини учасників схеми з продажу товарів гуманітарної допомоги, а також з метою виявлення та фіксації додаткових відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які вказують та підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що залучені до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових права на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 390770226 від 13.08.2024, квартира АДРЕСА_6 перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_5 , з розміром частки 1/3.

Отримання згаданих речей та документів необхідно для: - доказування вини ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9

ОСОБА_13 ОСОБА_14 , а також інших фізичних осіб, до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України; - перевірки, підтвердження або спростування фактів продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку; - за результатами проведення обшуків, призначення та проведення експертиз, у тому числі товарознавчих, економічних, почеркознавчих, комп`ютерних та технічних експертиз документів; - у разі підтвердження фактів продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, запобігання можливим спробам змінити та знищити документацію, внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, а також іншим шляхом приховання вказаних документів; - проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Здобуття необхідних речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливо отримати виключно в ході проведення санкціонованого обшуку, що передбачає оперативність та містить фактор раптовості, оскільки існує реальна загроза у зміні, спотворенні викраденні або знищені речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, оскільки особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення продовжують мати доступ до таких речей та документів, що унеможливлює отримання достатніх доказів для доведення ступеню вини кожного із учасників кримінального правопорушення.

Отримання таких доказів шляхом проведення інших слідчих дій призведе до витоку інформації та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб, не дозволить запобігти знищенню речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

У разі проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, винні особи, можуть перешкоджати проведенню зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження шляхом умисного затягування часу його проведення, сховати або знищити такі речі і документи, а тому в інший спосіб, як шляхом проведення обшуку, неможливо вилучити речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування і судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаного, отримання речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб окрім проведення санкціонованого обшуку, неможливе.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання доказів про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати обшук за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Таким чином, вказані обставини підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме продаж товарів гуманітарної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

З метою одержання доказів вини учасників схеми з продажу товарів гуманітарної допомоги, а також з метою виявлення та фіксації додаткових відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які вказують та підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що залучені до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Проведення обшуку необхідне для виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для встановлення істини по справі та збирання доказів можливої причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

З урахуванням наведеного, є достатні підстави вважати, що можливо було вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, докази, що відшукуються, мають значення для досудового розслідування, предмети злочину, докази вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення обставин злочину, відшукування доказів, що мають значення для досудового розслідування, обшук квартири, що перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , є пропорційним втручанням у його права, у зв`язку із чим дозвіл на проведення обшуку має бути наданий слідчому відповідно до вимог ч.1 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000313 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі прокурорів та групі слідчих в кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, засвідчені штампом/печаткою Державної митної служби України;

- Товарів (предмети) гуманітарної допомоги поставлених на територію України, а також вироблених на території України як гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування, в адресу Громадської організації «Надійний добробут інвалідів».

- Оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності Громадської організації «Надійний добробут інвалідів», в тому числі актів приймання-передачі, товаротранспортних накладних та інших документів, що підтверджують передачу продуктів харчування даній організації в якості гуманітарної допомоги.

- Документи, що містять зразки відтисків печатки Громадської організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ43790509), не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4.

- Документи, що містять вільні зразки почерку та підпису директора Громадської організації «Надійний добробут інвалідів» ОСОБА_6 , не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4.

- Комп`ютерної та іншої техніки, мобільних телефонів та накопичувачів, які зберегли на собі відомості в електронному вигляді про продаж товарів гуманітарної допомоги, а також містять інформацію про зв`язок між учасниками злочинної схеми (смс-, аудіо-, відеоповідомлення, графічні зображення, та інше).

- Чорнових записів в яких може міститись інформація про продаж товарів гуманітарної допомоги.

- Грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та іншого особистого майна, на яке може бути накладено арешт в порядку конфіскації майна.

- інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

3. Строк дії ухвали до 12 грудня 2024 року включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1