н/п 1-кс/766/4939/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000459 від 15.12.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000459 від 15.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунка, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000459 від 15.12.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ) 14.12.2023 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 про те, що 07.12.2023 в соціальній мережі Інстаграм , знайшла сторінку «baza_7km», де замовила взуття, після чого отримала через «дірект» повідомлення та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку перерахувала грошові кошти двома транзакціями по 1150 грн. та 1660 грн., але товар так і не отримала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 від 06.03.2024 року було здійснено виїмку банківської документації щобо рахунку, до якої прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_4 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до руху коштів встановлені транзакції з зарахування грошових коштів:

НОМЕР_5 .128 07.12.23 1660,00 1660,00 UAH НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " P2P ТРАНЗИТНИЙ РАХУНОК НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA, 6536, 07/12/2023, № картки: НОМЕР_12 , 1660.00 UAH. 07.12.23 11:11:50 550,29

104829_1_1581990.128 07.12.23 1150,00 1150,00 UAH 0017 НОМЕР_7 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ТРАНЗИТНИЙ РАХУНОК НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 НОМЕР_13 Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків № I0110SWQ, SENDER_CR_MD_UA, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA, 6536, 07/12/2023, № картки: НОМЕР_12 , 1150.00 UAH. 07.12.23 13:01:34 550,29

Після чого встановлена видаткова транзакція з переказу грошових коштів на картку іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_14 B2 07.12.23 1400,00 1400,00 UAH НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d45//D= НОМЕР_3 C= НОМЕР_1 API=9ae309b9699a48c685c2aaffcb406838/ 07.12.23 13:06:19 550,29

Таким чином, грошові кошти знову перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер картки № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунка, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2024з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1