У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1752/24 № 1-кс/610/823/2024
м. Балаклія18 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 24.05.2024 ОСОБА_4 , переглядаючи стрічку новин в месенджері «Telegram», знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги від ООН , перейшовши за посиланням, потерпілій повідомили, що з нею зв`яжуться менеджери. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що шахраї намагаються незаконно заволодіти коштами, саме тому для збереження грошових коштів на банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_2 необхідно перерахувати кошти на карту для виплат № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн. Так потерпілій телефонували з різних номерів з приводу перерахунку коштів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Потім ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток - «Універсальна» в загальній сумі 163700 грн та картки «для виплат» 15000 грн на картку шахраїв, чим спричинили останній матеріальний збиток на загальну суму 178700 грн.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 25.05.2024 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 24.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована картка універсальна № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на якій вона мала кредитний ліміт 190000 грн, та використала особисто 11132,81 грн. Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_8 , на який вона завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів. Також має банківську карту «для виплат» № НОМЕР_3 . Так, 24.05.2024 в месенджері «Telegram» побачила оголошення про оформлення грошової допомоги від ООН в сумі 13200 грн. Зайшовши за посиланням, потерпіла ввела свої особисті данні, після чого їй висвітилось повідомлення про те, що з нею зв`яжуться оператори. Приблизно через 5-10 хвилин їй зателефонував номер телефону НОМЕР_9 , по якому вона підтвердила вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі їй зателефонував інший незнайомий номер НОМЕР_10 , по якому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив, що шахраї намагаються зняти з її банківської картки грошові кошти. Щоб запобігти цьому, їй необхідно було перерахувати їх зі своєї картки «Універсальна» на картку «для виплат». Вона самостійно здійснила переказ грошових коштів з картки на картку в загальній сумі 15500 грн. Весь цей час оператор був з нею на гучному зв`язку та контролював всі її дії. Потім їй зателефонував інший незнайомий номер мобільного телефону НОМЕР_11 , де чоловік, який представився працівником банку, почав розповідати, що необхідно перерахувати свої грошові кошти на іншу картку для подальшого їх збереження. Після цього їй ще декілька разів телефонували інші номери мобільних операторів, які представлялись зі служби безпеки банку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Таким чином потерпіла перерахувала зі своєї кредитної картки «Універсальна» 160995,18 грн та в подальшому з її картки «для виплат» було перераховано 15501,50 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2024, отриманого на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 25.05.2024, встановлено, що грошові кошти в сумі 14564 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_12 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 14564 грн в період часу з 24.05.2024 по 18.07.2024, які було зараховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_12 з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 24.05.2024 по 18.07.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1