Провадження № 1-кс/127/6963/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000079 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 09.05.2022 за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертвувань з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.

Водночас, проведеними під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертвувань використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

З ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, на банківські рахунки фонду представники вказаного благодійного фонду здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій, у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

В ході досудового розслідування було отримано ряд копій документів щодо діяльності даних організацій, які було направлено разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_4 для документального дослідження питань, що відносяться до питань фінансового контролю.

В подальшому з ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано довідку від 17.07.2023, за результатами якої встановлено, що для отримання однозначного висновку про наявність чи відсутність у діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протиправних дій необхідно надати для дослідження, крім вказаних вище документів, ряд інших документів.

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано запити про звітність зазначених благодійних організацій, за результатами чого було встановлено, що згідно даних ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 1 кварталу 2022 року по ІV квартал 2023 року подавалась наступна звітність: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; Фінансова звітність малого підприємництва, а Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2023 р.р. подавалась наступна звітність: Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; Фінансова звітність малого підприємництва.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного правопорушення, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), звітів поданих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022 року по 2023 рік, а саме: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску; Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; Фінансова звітність малого підприємництва, а також звіти подані Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2023 р.р. а саме: Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; Фінансова звітність малого підприємництва.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9