У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000321 від 14 червня 2024року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1 КК України,-

встановив:

07 листопада 2024 року заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 14 червня 2024року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1 КК України, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших на даний час невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місце та час, отримав від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та наркотичний засобі, обіг якого обмежено канабіс, чим самим здійснив незаконне придбання, після чого вказані речовини, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, а також заздалегідь знаючи, що дані речовини є психотропними речовинами та наркотичними засобами, які знаходяться у незаконному обігу на території України та є забороненими, незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого фактичного проживання, а саме в приміщенні спальної кімнати будинку АДРЕСА_2 , до моменту коли 16.09.2024 в період часу з 06.10 год по 11.45 год. працівниками поліції було проведено санкціонований судом обшук, в ході якого було виявлено та вилучено шість зіп пакетів, з речовиною кристалічного походження білого кольору, лише в одному з яких на даний час встановлено, знаходилась психотропна речовина, метамфетамін масою 0,4220 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 634 від 29.07.2010), відноситься до невеликих розмірів, та два зіп - пакетів із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 1,4477 г, що згідно таблиця 1 невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу Наказу № 188 від 01.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відноситься до невеликих розмірів.

Окрім цього, ОСОБА_6 на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших на даний час невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місце та час, отримав від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, чим самим здійснив незаконне придбання, після чого вказану речовину, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, а також заздалегідь знаючи, що дані речовини є психотропними речовинами, які знаходяться у незаконному обігу на території України та є забороненими, незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого фактичного проживання, а саме в приміщенні будинку АДРЕСА_3 , до моменту коли 16.09.2024 в період часу з 06.48 год по 07.33 год. працівниками поліції було проведено санкціонований судом обшук, в ході якого було виявлено та вилучено шість зіп - пакетів та п`ять згортків фольги із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,5844 г, та особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, PVP загальною масою 1,1899 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 634 від 29.07.2010), відноситься до невеликих розмірів.

Разом із цим, ОСОБА_8 на виконання вищевказаного єдиного злочинного умислу зазначеної групи осіб, у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та інших на даний час невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, місце та час, отримав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, чим самим здійснив незаконне придбання, після чого вказану речовину усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав у салоні автомобіля марки «Форд Фієста», білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_8 , та на якому в подальшому дану психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, перевозив по місту Ужгород, до моменту коли 13.06.2024 о 12 год 15 хв співробітниками поліції, на підставі рішення апеляційного суду, в порядку ст. 267 КПК України проведено обстеження публічно недоступного іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до салону автомобіля марки «Форд Фієста», номерний знак НОМЕР_2 , де виявлено у відділі для речей під кермом з лівого боку сховану речовину кристалічного походження яка знаходилась у одному зіп-пакеті, загальною масою 12 грам, із якої вилучено зразок, яка відповідно до висновку експерта відноситься до психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,5240 г, що відповідно до Таблиці 2 Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу Наказу № 188 від 01.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відноситься до невеликих розмірів.

16.09.2024, громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий за ч. 1 ст. 309 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ужгород, Закарпатської області, українця за національністю, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженеця м. Ужгород, Закарпатської області, українця за національністю, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16 вересня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

17 вересня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, протоколами обстеження публічно недоступного місця, висновками експертів за результатами проведених досліджень по наркотичним засобам та психотропним речовинам, протоколами проведення обшуків та вилученими за їх результатами речовими доказами, протоколами за результатами проведення комплексу НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В подальшому було встановлено ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 отримували грошові кошти внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовували останні.

Також встановлено, що на банківських рахунках у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 станом на день отримання тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, що стосується вимог слідчого, щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Ужгород, або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області чи АДРЕСА_8 ) в період терміну дії ухвали, слідчий суддя звертає увагу на те, що КПК України не передбачає можливості у разі надання тимчасового доступу до речей або документів їх подальшого переміщення так, щоб сторона кримінального провадження, яка ініціювала питання про надання тимчасового доступу до певних матеріалів, здійснювала ознайомлення з ними або вилучала їх в іншому місці, ніж первісне місцезнаходження такий речей або документів, що вказане у клопотанні. КПК України не містить норми, яка би покладала на слідчого суддю такі функції, як визначати місце де сторона кримінального провадження буде здійснювати доступ до речей т документів.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

- документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;

- інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 станом на день отримання тимчасового доступу.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1