Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/984/24 Провадження № 1-кс/475/184/24
У Х В А Л А

31.10.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000156 від 13.08.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000156 від 13.08.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 12.08.2024 до ВП № 2 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 „ мешканця с. Богданівка Вознесенського району, який повідомив про те що 09.08.2024 року до останнього зателефонували невідомі йому особи з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представились працівниками банку (в ході телефоної розмови з останіми ОСОБА_5 , ймовірно підтвердив переказ грошових коштів) , та в подальшому невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з належної йому карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в загальній сумі 62 450грн, спричинивши останьому матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, 13.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню та згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 09.05.2024 періодом з 14:06 по 14:33 годину, невідома особа з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів 3 платежами в загальній сумі 62 450 грн, на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді було встановлено,що грошові кошти з картки потрепілого № НОМЕР_4 , перераховано на карту № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", належний невстановленій особі.

Враховуючи зазначене, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АДРЕСА_2 ) та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , наступні документи, а саме:

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_6 , на який 09.08.2024 були зараховані крошові кошти однією транзакцією з картки потерпілого № НОМЕР_4 ,інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 30 грудня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1