УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про проведення робіт із утримання вулично-дорожньої мережі.

Встановлено, що 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено прямий договір №308 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму 1 699 598 грн. (додатковою угодою №1 від 21.12.2023 року суму договору змінено на 1 444 408 грн.).

ІНФОРМАЦІЯ_4 27.12.2023 року здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1 444 408 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту виконаних робіт №1 від 25.12.2023, який був підписаний та завірений начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, на підставі протоколу №1 від 07.01.2024 «Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 уклаладено прямий договір №4 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 1 703 808 грн.

Однак, обсяг виконаних робіт не відповідає дійсності, а закупівля технічної солі та відсіву здійснювалася за завищеними цінами. Вартість технічної солі була завищена на 5 000 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю), а відсіву на 400 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю). Орієнтовна сума завданих збитків державному бюджету становить 1,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання робіт відповідно до договорів №308 від 11.12.2023 та №4 від 08.01.2024 «Щодо надання послуг із зимового утримання вуличного-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» залучало та здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (сіль та відсів) у наступних суб`єктів господарювання:

- відповідно до договору про надання послуг №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останні надавали в оренду спецтехніку з операторами та транспорті послуги;

- відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), останній здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області;

- відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), остання здійснювала продаж солі, яка в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області.

Також, відомо, що для здійснення банківський операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: p/p НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: p/p НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: p/p НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: p/p НОМЕР_9 .

Таким чином, в період з 24.10.2023 по 16.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі актів виконаних робіт перерахувало грошові кошти у загальній сумі 4 501 174,70 грн на рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував вказані гроші кошти наступним суб`єктам господарювання:

- ФОП ОСОБА_8 (номер банківського рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») загальна сума отриманих коштів 1 792 583, 05 грн;

- ФОП ОСОБА_5 (номер банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») загальна сума отриманих коштів 503 184, 99 грн;

- ФОП ОСОБА_6 (номер банківського рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») загальна сума отриманих коштів 750 000 грн;

- ФОП ОСОБА_7 (номер банківського рахунку НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") загальна сума отриманих коштів 503 960,07 грн.

Крім цього, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) додатково використовує наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_12 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";

- НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) додатково використовує банківський рахунок НОМЕР_13 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_15 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

На теперішній час вбачається необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованому у Вінницькій області наступних копій документів:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтами банку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за № рахунку НОМЕР_15 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_15 виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

Зазначена інформація необхідна для встановлення фактичного продавця, ціни та специфікації солі, відсіву пісчаного, оренди техніки які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбав у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 )

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а тому прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "», оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 у кримінальному проваджені № 0000007 від 17.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024, а саме:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтами банку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за № рахунку НОМЕР_15 , з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_15 ;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтами ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя