Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/586/24 Провадження № 1-кс/475/142/24
У Х В А Л А

22.08.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 24.05.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 24.05.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 24.05.2024р. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця с. Мостове, Вознесенського району, про те, що 23.05.2024 року перебуваючи у мобільному додатку "Вайбер" перейшовши по невідомому посиланю ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши код підтвердження, у останнього відбулося зняття готівки з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 18270 грн, спричинивши матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, 24.05.2024р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню та згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 23.05.2024 о 10:53 годині дня невідома особа з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12500 грн на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховано на картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належній невстановленій особі.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості. .

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ),та зобов"язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділенняполіції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , наступні документи, а саме :

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , на який 23.05.2024 у період часу з 08:53 по 10:53 год., були зараховані грошові кошти однією транзакцією з картки потерпілого № НОМЕР_1 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 21 жовтня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судді: ОСОБА_1