Провадження № 1-кс/750/4633/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000282 від 19.01.2024,

в с т а н о в и в:

01.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо фінансових операцій здійснених з карти № НОМЕР_3 в період часу з 10:12 год. по 10:46 год. 16.01.2024 через термінал ІО110SV5.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами в сумі 4900 грн.

В ході досудового розслідування здійснені тимчасові доступи до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та встановлено, що о 10 год. 08 хв. 16.01.2024 на вказану картку мало місце надходження у суму 4900 грн., після чого перерахування цієї суми на картку № НОМЕР_5 .

Здійснивши наступний тимчасовий доступ до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено, що о 10:08:51 год. 16.01.2024 на банківську картку ОСОБА_6 відбулось надходження коштів з банківської картки ОСОБА_7 на суму 14000 грн. Після чого, о 10:12:26 год. 16.01.2024 мало місце перерахування коштів з банківської карти ОСОБА_6 відбулось зняття суми раніше надісланих коштів у суму 18900 грн. на картку НОМЕР_3 .

Враховуючи зазначену вище інформацію було ініційовано та здійснено тимчасовий доступ до інформацію, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківської карти НОМЕР_3 . Подальшим оглядом вилучених даних встановлено, що:

О 10:12:27 год. 16.01.2024 на банківську картку ОСОБА_8 НОМЕР_3 мало місце зарахування коштів з банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_5 на суму 18900 грн. (в тому числі з урахуванням наявних коштів з карти потерпілої);

О 10:17:35 год. 16.01.2024 на банківську карту ОСОБА_8 знову надійшли кошти з карти ОСОБА_9 на суму 15900 грн.

Після чого, о 10:39:11 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на картку іншого банку на суму 5108 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_7 ; ARN 735).

О 10:40:39 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 5940 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_8 ; ARN 86).

О 10:45:34 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 11886 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_9 ; ARN 494).

О 10:46:43 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 16467 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_10 ; ARN 412).

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 інформації щодо фінансових операцій, здійснених з карти № НОМЕР_3 в період часу з 10:12 год. по 10:46 год. 16.01.2024 через термінал ІО110SV5: інформацію щодо номерів банківських карток, на які були перераховані кошти ( банків емітентів, які їх обслуговують) з карти, належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та інформацію про отримувача коштів в тому числі з урахуванням наданих нижче даних, щодо фінансових операцій та зазначенням контрагентів, сум платежів, призначень платежів, адрес де відбувалось зняття готівки, інші розрахункові операції, а саме:

о 10:39:11 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на картку іншого банку на суму 5108 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_7 ; ARN 735);

о 10:40:39 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 5940 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_8 ; ARN 86);

о 10:45:34 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 11886 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_9 ; ARN 494);

о 10:46:43 год. 16.01.2024 з банківської карти ОСОБА_8 відбувається перерахування коштів на карту іншого банку на суму 16467 грн. (транзакція відбувається через Ідентифікатор торговця SENDER_DB_V_UA, термінал ІО110SV5, торговця P24 DB V UA; MCC операції -6012; еквайринг НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код авторизації НОМЕР_10 ; ARN 412);

повну інформацію про власника/ків карткового/вих рахунку/ів, на який було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( із зазначенням номеру карткового рахунку, повних анкетних даних володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці).

Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1