Справа № 939/1448/24
УХВАЛА

Іменем України

08 листопада 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 29 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договору підряду № 1/2023 від 20 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод № 1 від 02 червня 2023 року, № 2 від 24 липня 2023 року, № 3 від 13 вересня 2023 року, № 4 від 26 грудня 2023 року з додатками, проектно-кошторисної документації щодо проведеної процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (дефектні акти, акти обстеження прихованих робіт, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти та ін.), договорів на здійснення авторського та технічного нагляду (у разі їх укладення), первинної кошторисної та звітної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, фінансової і бухгалтерської документації щодо оплати виконаних робіт, трудових договорів, наказів про призначення, договорів підряду (субпідряду) та інших документів, що стосуються виконання вказаного договору та проведення оплати виконаних робіт.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1/2023 від 20 березня 2023 року на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Строк дії договору до 31 грудня 2023 року, вартість закупівлі 245 440 563 гривні 84 копійки.

В подальшому сторони уклали додаткові угоди № 1 від 02 червня 2023 року, № 2 від 24 липня 2023 року, № 3 від 13 вересня 2023 року, № 4 від 26 грудня 2023 року, відповідно до яких строк дії договору визначено до 31 березня 2024 року.

09 травня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит з метою отримання інформації про фактичну адресу місцезнаходження, кількості працевлаштованих осіб та іншої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25 травня 2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь на запит, згідно з якою податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 . Податкова звітність за період з 01 січня 2023 року по теперішній час до контролюючого органу подавалась засобами електронного зв`язку в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом керівника підприємства ОСОБА_5 .

09 травня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання інформації про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору № 1/2023 від 20 березня 2023 року на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та додаткових угод №1 від 02 червня 2023 року, №2 від 24 липня 2023 року, №3 від 13 вересня 2023 року.

20 травня 2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь на запит, згідно з якою 07 червня 2023 року в управлінні Казначейства було зареєстровано договір між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 березня 2023 року №1/2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума договору складає 245 440 536,84 грн. Відповідно календарного плану виконання робіт на 2023 рік було заплановано та зареєстровано 100000000,00 грн. 02 червня 2023 року було укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №1/2023 від 20 березня 2023 року, якою було визначено джерела фінансвання за цим договором, розмір та строки попередньої оплати, передбаченої постановою КМУ від 04 грудня 2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

09 травня 2024 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит з метою отримання копій договору підряду №1/2023 від 20 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод №1 від 02 червня 2023 року, №2 від 24 липня 2023 року, №3 від 13 вересня 2023 року, №4 від 26 грудня 2023 року з додатками, проектно-кошторисну документацію щодо проведення процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (дефектні акти, акти обстеження прихованих робіт, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти та ін.), договори на здійснення авторського та технічного нагляду (у разі їх укладення), первинну кошторисну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт, фінансову та бухгалтерську документацію щодо оплати виконаних робіт, трудові договори, накази про призначення, договори підряду (субпідряду) та інші документи, що стосуються виконання вказаного договору та проведення оплати виконаних робіт.

23 травня 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь на запит, згідно з якою товариство не надало зазначених у запиті документів у зв`язку з тим, що запит не містить вимоги щодо надання документів, які містять комерційну таємницю, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку, визначеному Главою 15 КПК України.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п. п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема й для проведення судової будівельно-технічної і почеркознавчої експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, оскільки відомості, які містяться у вказаних документах нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди в кримінальному провадженні, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому документи та відомості, що містяться у них самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, іншим способом, ніж вилучити копії таких документів, не можливо забезпечити їх дослідження, також прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 29 січня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору підряду № 1/2023 від 20 березня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод № 1 від 02 червня 2023 року, № 2 від 24 липня 2023 року, № 3 від 13 вересня 2023 року, № 4 від 26 грудня 2023 року з додатками, проектно-кошторисної документації щодо проведеної процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (дефектні акти, акти обстеження прихованих робіт, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти та ін.), договорів на здійснення авторського та технічного нагляду (у разі їх укладення), первинної кошторисної та звітної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, фінансової і бухгалтерської документації щодо оплати виконаних робіт, трудових договорів, наказів про призначення, договорів підряду (субпідряду) та інших документів, що стосуються виконання вказаного договору та проведення оплати виконаних робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 ознайомитися із вказаними документами та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_13