УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001090 від 23 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001090 від 23 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001090 від 23 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на виконання свого злочинного умислу, направленого на фінансування псевдодержавних органів РФ, маючи корисливий мотив, з метою фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Вояж-Крым», що була зареєстрована 09 грудня 2014 року відповідно до законодавства РФ, шляхом перереєстрації ТОВ «Вояж-Крим», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму понад 837,3 мільйонів (вісімсот тридцять сім мільйонів триста тисяч) російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік та компанії ООО «Зеленый город», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 291 мільйон російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік, що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 2022 рік складало 485 мільйонів 441 тисяча гривень відповідно, чим здійснили фінансування дій, вчинених з метою, зміни меж території або державного кордону України, шляхом передачі інших активів державі-агресору у вигляді грошових коштів.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 в період часу з 15 березня 2022 року по січень 2024 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на посаді ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , яка їй сприяла у вчиненні протиправних дій та з іншими невстановленими особами знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснювали адміністративно-господарські функції, пов`язані з управлінням ТРЦ «Южная Галерея», забезпечували фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території АР Крим, безпосередню роботу з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень торгівельних площ ТРЦ «Южная Галерея», та збиранням грошових коштів, здобутих внаслідок провадження господарської діяльності та іншу діяльність.

До обов`язків ОСОБА_7 входить організація виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим, вирішення кадрових питань, пов`язаних з господарською діяльністю ТРЦ «Южная Галерея», юридичний супровід ООО «Вояж-Крым» та надання консультацій, порад, вказівок директору ООО «Вояж-Крым» - ОСОБА_6

29 лютого 2024 року в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1 КК України.

Цього ж дня у відповідності до частини восьмої статті 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_7 на 05 березня 2024 року, 06 березня 2024 року та 07 березня 2024 року було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур`єр», та сайті Офісу Генерального прокурора, однак підозрювана не з`явилася.

Також, повідомлення про підозру та повістки про виклик було надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особитий номер телефону, яким користується ОСОБА_7 в месенджері «WhatsApp» та «Telegram», однак на виклики до цього часу з`явилась, причину неявки не повідомила.

08 березня 2024 року ОСОБА_7 оголошено у розшук.

15 червня 2024 року у межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України.

Відповідно до відповіді, яка надійшла від оперативного підрозділу ГВ «І» УЗНД СБ України у м. Києві та Київській області, на виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_7 перетнула державний кордон України в міжнародному пункту пропуску та постійно проживає за межами України, на тимчасово окупованій території АР Крим.

Згідно з протоколом огляду інтернет-джерел, ОСОБА_7 є генеральним директором російської компанії ООО «Зелёный город».

Враховуючи вищевикладене, що ОСОБА_7 вчинила злочин, щодо якого передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, а також те, що на даний час остання переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває на тимчасово окупованій території України, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування, тому звернувся з указаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд слідчого судді.

Вислухавши слідчого та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання слідчому, з огляду на наступне.

Порядок надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України.

Відповідно до частини першої-другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до частин першої, другої статті 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 2971 цього Кодексу, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

У клопотанні орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0001090 від 23 жовтня 2024 року підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України.

Обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є набуття особою статусу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри, можливість здійснення спеціального досудового розслідування за фактом інкримінованого правопорушення, та доведеність, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до частини першої статті 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з частиною першою статті 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Підозрюваному, обвинуваченому, відповідно до частини восьмої статті 42 КПК України, вручається пам`ятка про його процесуальні права та обов`язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відносно ОСОБА_7 , складено повідомлення про підозру від 29 лютого 2024 року у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1 КК України, яке 29 лютого 2024 року в порядку частини восьмої статті 135 КПК України опубліковано на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», що підтверджується протоколами огляду вебсайту та газети.

Крім того, повідомлення про підозру від 29 лютого 2024 року та повістки також були направлені ОСОБА_7 на її мобільний номер « НОМЕР_2 » в месенджері «Telegram», вказане повідомлення було переглянуто останньою, що підтверджується протоколом за результатами повідомлення про підозру ОСОБА_7 в межах вказаного кримінального провадження.

З витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території», наданого Державною прикордонною службою України від 10 квітня 2024 року вбачається, що ОСОБА_7 16 вересня 2019 року виїхала через пункт пропуску «Чаплинка», на тимчасову окуповану територію АР «Крим» та станом на 18 квітня 2024 року на територію України не поверталася.

15 червня 2024 року відносно ОСОБА_7 було складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, повідомлено останню про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України, яке 14 червня 2024 року в порядку частини восьмої статті 135 КПК України опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр», що підтверджується протоколом огляду газети.

Статтею 279 КПК України визначено, що у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов`язаний виконати дії, передбачені статтею 278 цього Кодексу. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право виключно прокурор.

Згідно з частиною восьмою статті 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Так, всупереч вимогам КПК України, в матеріалах клопотання відсутні відомості, зокрема підтвердження про публікацію повідомлення про зміну раніше повідомленої від 15 червня 2024 року на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Окрім цього, встановлено, що повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 від 15 червня 2024 року було опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» від 14 червня 2024 року № 121 (7781), що у слідчого судді викликає сумніви щодо дійсного опублікування такого повідомлення, оскільки не зрозуміло яким чином на момент випуску газети 14 червня 2024 року у органу досудового розслідування вже було підписано повідомлення від 15 червня 2024 року та надано для його публікації в цьому випуску.

Враховуючи викладене, матеріалами клопотання не доведено, що повідомлення ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри здійснено в порядку частини восьмої статті 135 КПК України, тобто відсутні докази належного повідомлення останньої, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості встановити процесуальний статус ОСОБА_7 у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо). Особою, яка ухиляється від слідства або суду, визнається відома цим органам особа (що підтверджується матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила певний злочин і здійснила дії з метою переховування місця свого перебування від слідства або суду. Спеціальне досудове розслідування можливе тільки щодо певної особи, обізнаної про те, що стосовно неї проводиться слідство. При з`ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або обвинуваченим та яка зобов`язана з`являтись до правозастосовних органів за викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї вже виник юридичний обов`язок постати перед слідством або судом, однак вона ухиляється від виконання такого обов`язку.

Пунктом 14 статті 3 КПК України визначено, що притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки ОСОБА_7 фактично не повідомлена про висунуту їй змінену підозру, вважати, що вона переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності не можна.

Відповідно до частини другої статті 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001090 від 23 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України, повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам статті 297-2 КПК України.

Керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 135, 297-1, 297-2, 297-3 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001090 від 23 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 111-1, частиною третьою статті 110-2 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1