Справа № 373/801/24
Номер провадження 1-кс/373/297/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 липня 2024 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 25.03.2024 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

17.07.2024 до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів: а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 20:20 год. 24.03.2024 по 23:00 год. 26.03.2024.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділення ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.03.2024 розмістила оголошення про продаж товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала сповіщення з номеру телефону НОМЕР_3 про купівлю товару, перейшовши за посиланням, вона увела особисті дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої одразу було перераховано (знято) грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_4 в сумі 26000,00 грн.

В ході отримання на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ця картка належить ОСОБА_6 та о 21:35:01 год. 24.03.2024 на неї було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 26000,00 грн з особового рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Після цього, о 21:46:23 год. 24.03.2024 грошові кошти в сумі 26000,00 грн з картки № НОМЕР_4 переведені на картку № НОМЕР_2 , де отримувачем є ОСОБА_7 .

Відомості з відповідного карткового рахунку № НОМЕР_2 ,що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо власника та руху коштів, в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомила потерпіла ОСОБА_5 , а також допоможе віднайти особу причетну до незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з зайнятістю у слідчих діях.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду не відреагував.

Обґрунтування слідчого щодо необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від 24.03.2024 за №2844; протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.03.2024; витягом з ЄРДР за № 0000113 від 25.03.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.03.2024; копією протоколу огляду речей (оптичний носій) від 04.06.2024, з якого вбачається, що під час огляду компакт-диску CD-R встановлено, що на ньому знаходяться каталоги з інформацією на оптичному носії. В ході перегляду каталогу №0060_20240324_202403241 встановлено, що він має номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 та що 21:35:01 год. 24.03.2024 на вищевказаний картковий рахунок було зарахування від ОСОБА_8 26000,00 грн. Також в ході перегляду банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , встановлено, що 21:46:23 год. 24.03.2024 з вищевказаного банківського рахунку було здійснено переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 2700,00 грн., отримувач: ОСОБА_7 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за номером картки НОМЕР_2 , яку випустив « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000113, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 20:20 год. 24.03.2024 по 23:00 год. 26.03.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали до 22 вересня 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1