Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року Справа № 608/1038/24

Номер провадження1-кс/608/721/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000165від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що10.04.2024 до Чортківського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024,перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , вела номер своєї картки НОМЕР_1 , після чого зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з валютної картки 08.04.2024 о 7:26 здійснено переказ 90 доларів США на гривневий рахунок та 09.04.2024 о 14:46 із валютного рахунку невідомими особами здійснено переказ 4500 доларів США на гривневий рахунок. Після цього з картки НОМЕР_1 09.04.2024 о 14:47 здійснено два перекази по 29 999 гривень і о 14:49 переказ 5000 гривень на невідомий рахунок. Потерпілій спричинено збитків на загальну суму 685 00 гривень.

В ході аналізу руху грошових коштів порахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 07.05.2024 грошові кошти в сумі 7800 гривень було перераховано на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_4 , на який здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 грн 09.04.2024 року о 14:47, 29 999 грн 09.04.2024 о 14:47, 10 000 грн 09.04.2024 о 14:48, 5.000 грн 09.04.2024 о 14:49 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку №НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024, що зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Отже, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000165 від 10 квітня 2024 року, 10.04.2024 у Чортківський РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024,перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , вела номер своєї картки НОМЕР_1 , після чого зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з валютної картки 08.04.2024 о 7:26 здійснено переказ 90 доларів США на гривневий рахунок та 09.04.2024 о 14:46 із валютного рахунку невідомими особами здійснено переказ 4500 доларів США на гривневий рахунок. Після цього з картки НОМЕР_1 09.04.2024 о 14:47 здійснено два перекази по 29 999 гривень і о 14:49 переказ 5000 гривень на невідомий рахунок. Потерпілій спричинено збитків на загальну суму 685 00 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці №НОМЕР_4 зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 10.04.2024;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59:00 10.04.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський/картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59:00 10.04.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59:00 10.04.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_4 в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- надати вище перелічену інформацію по рахунку/рахунках на який/які із рахунку №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 07.04.2024 по 23:59 10.04.2024 здійснено переказ коштів, у разі здійснення операції на рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 29 жовтня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000165 від 10 квітня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: