печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000452 від 29.05.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000452 від 29.05.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Крім того в матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Зокрема, у ході здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про функціонування протиправної схеми, яка полягає у формуванні суб`єктами господарської діяльності податкового ліміту за рахунок імпорту на митну територію України продукції, яка, в подальшому, реалізується за готівку, а сформований податковий кредит на підставі документів, до яких внесено недостовірні відомості, «реалізується» в адресу підприємств із ознаками ризиковості/транзитності для подальшого надання незаконних послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки.

Вивченням податкової звітності зазначених юридичних осіб виявлено факти не відображення реалізації частини товарів, здійснення безтоварних операцій та операції пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, підміни номенклатури товару у межах ліміту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - кінцевий бенефіціарний власник є ОСОБА_4 , організували протиправний механізм, спрямований на розкрадання державних коштів, ухилення від оподаткування та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у ході закупівлі робіт та послуг, спрямування фінансової допомоги та позик в адресу підконтрольних фізичних осіб без відображення в податковій та бухгалтерській звітності.

Так, впродовж 2022-2024 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано від державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати за виконання проектних робіт кошти в розмірі понад 2,7 млрд грн, при цьому більше 1 млрд грн з них в подальшому скеровано в адресу підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаними підприємствами отримані кошти скеровуються в якості оплати за надані послуги, закупівлю господарських товарів, надання фінансової допомоги, позик в адресу близько 80 фізичних осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з тим, зазначені операції не відображено в бухгалтерській та податковій звітності підприємств, зокрема в формі 1-ДФ «Дохід, виплачений самозайнятій особі» (ознака 157).

Всі зазначені фінансові операції здійснювались через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де ОСОБА_4 також є кінцевим бенефіціарним власником, а всі вказані суб`єкти господарювання мають відкриті рахунки. При цьому, працівниками відділів фінансового моніторингу, внутрішнього аудиту та комплаєнсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не вживаються заходи, передбачені ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановами НБУ в частині використання ризик-орієнтованого підходу до оцінки клієнтів банку та операцій, що ними здійснюються, а також вимог фінмону.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено розбіжність між обсягом реалізації товарів, робіт та послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображеними у податкових накладних з рядком № 1 податкової декларації з податку на прибуток в частині не відображення 726,8 млн грн, які згідно з міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку мають бути віднесені до доходу підприємства та оподатковані за ставкою 18%, у зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не донараховано собі податку на прибуток на суму близько 108 млн грн.

Відповідно до податкових накладних встановлено реалізацію товарів, робіт, послуг за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 на загальну суму 4 208 100 226 грн., в т.ч. по періодах: 2021 - 1 501 511 322 грн., 2022 - 1 078 190 861 грн., 2023 - 1 628 398 043 грн.

Таким чином, між рядком 1 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» податкової декларації з податку на прибуток підприємств та обсягами реалізації, які відображені в податкових накладних є розбіжність, яка складає в загальному 726 887 019 грн., в т.ч. по періодах: 2021 - 247 359 269 грн., 2022 - 198 179 482 грн., 2023 - 281 348 268 грн.

В балансі за 2021-2023 відображено суми «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги», а саме: станом на 31.12.2021 - 40 559 тис.грн., станом на 31.12.2022 - 72 596 тис.грн., станом на 31.12.2023 - 63 273 тис.грн.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, об`єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень.

Враховуючи, що податкові накладні зареєстровані, а суми різниці між сумою доходу в рядку 1 податкової декларації з податку на прибуток та обсягом реалізації згідно податкових накладних не відображені в балансі як дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги це ймовірно свідчить про заниження об`єкта оподаткування податку на прибуток підприємств.

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не включено до складу доходів та занижено об`єкт оподаткування податком на прибуток підприємств на загальну суму 550 459 020 грн. Враховуючи викладене вище ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено пп.134.1.1 п.134.1, ст.134 Податкового кодексу від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 108 млн грн.

Крім цього, в ході аналізу інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було встановлено, що частина грошових коштів з призначеннями платежів «оплати за надані послуги», «закупівлю господарських товарів», «надання фінансової допомоги», «позик», «виплата дивідендів» перераховується на розрахункові рахунки наступних підконтрольних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_26 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_27 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_28 , ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_29 , ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_30 , ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_33, ОСОБА_28 і.п.н. НОМЕР_54, ОСОБА_29 і.п.н. НОМЕР_48, ОСОБА_30 і.п.н. НОМЕР_47, ОСОБА_31 і.п.н. НОМЕР_51, ОСОБА_32 і.п.н. НОМЕР_50, ОСОБА_33 і.п.н. НОМЕР_34, ОСОБА_34 і.п.н. НОМЕР_114, ОСОБА_35 і.п.н. НОМЕР_44, ОСОБА_36 і.п.н. НОМЕР_42, ОСОБА_37 і.п.н. НОМЕР_39, ОСОБА_38 і.п.н. НОМЕР_250, ОСОБА_39 і.п.н. НОМЕР_40, ОСОБА_40 і.п.н. НОМЕР_55, ОСОБА_41 і.п.н. НОМЕР_49, ОСОБА_42 і.п.н. НОМЕР_46, ОСОБА_43 і.п.н. НОМЕР_53, ОСОБА_44 і.п.н. НОМЕР_37, ОСОБА_45 і.п.н. НОМЕР_45, ОСОБА_46 і.п.н. НОМЕР_35, ОСОБА_47 і.п.н. НОМЕР_43, ОСОБА_48 і.п.н. НОМЕР_31, ОСОБА_49 і.п.н. НОМЕР_147, ОСОБА_50 і.п.н. НОМЕР_36, ОСОБА_51 і.п.н. НОМЕР_145, ОСОБА_52 і.п.н. НОМЕР_38, ОСОБА_53 і.п.н. НОМЕР_52, ОСОБА_54 і.п.н. НОМЕР_41, ОСОБА_55 і.п.н. НОМЕР_131, ОСОБА_56 і.п.н. НОМЕР_121, ОСОБА_57 і.п.н. НОМЕР_137, ОСОБА_58 і.п.н. НОМЕР_109, ОСОБА_59 і.п.н. НОМЕР_32, ОСОБА_60 і.п.н. НОМЕР_94, ОСОБА_61 і.п.н. НОМЕР_263, ОСОБА_62 і.п.н. НОМЕР_140.

Крім того, встановлено, що частина вище перелічених фізичних-осіб підприємців, також отримують заробітну платню від наступних пов`язаних підприємств, а саме:

ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_35 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_41 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_42 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_43 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_48 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_52 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_53 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_54 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити осіб, які причетні до відкриття та функціонування банківських рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців, обставини походження та списання грошових коштів, в тому числі по валютних рахунках з розшифровкою SWIFT повідомлень, місцезнаходження комп`ютерної техніки, офісів, звідки фактично керували рухом коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_56 ), Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_57 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_59 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_65 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_67 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000452 від 29.05.2024, а саме: ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , а також слідчим Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

НОМЕР_68 , який належить ФОП ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

НОМЕР_69 , який належить ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

НОМЕР_70 , який належить ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

НОМЕР_71 , який належить ФОП ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

НОМЕР_72 , який належить ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

НОМЕР_73 , який належить ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

НОМЕР_74 , який належить ФОП ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

НОМЕР_75 , який належить ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , які належать ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

НОМЕР_82 , який належить ФОП ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

НОМЕР_83 , який належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

НОМЕР_84 , який належить ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

НОМЕР_85 , який належить ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , які належать ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

НОМЕР_88 , який належить ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

НОМЕР_89 , який належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

НОМЕР_90 , який належить ФОП ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

НОМЕР_91 , який належить ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

НОМЕР_92 , який належить ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

НОМЕР_93 , який належить ФОП ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_94 ;

НОМЕР_95 , який належить ФОП ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

НОМЕР_96 , який належить ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

НОМЕР_97 , який належить ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

НОМЕР_98 , який належить ФОП ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

НОМЕР_99 , який належить ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_48 :;

НОМЕР_100 , який належить ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

НОМЕР_101 , який належить ФОП ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

НОМЕР_102 , який належить ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

НОМЕР_103 , який належить ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

НОМЕР_104 , який належить ФОП ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

НОМЕР_105 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

НОМЕР_106 , який належить ФОП ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

НОМЕР_107 , який належить ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

НОМЕР_108 , який належить ФОП ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_109 ;

НОМЕР_110 , який належить ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

НОМЕР_111 , який належить ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

НОМЕР_112 , який належить ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

НОМЕР_113 , який належить ФОП ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_114 ;

НОМЕР_115 , який належить ФОП ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

НОМЕР_116 , який належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

НОМЕР_117 , який належить ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

НОМЕР_118 , який належить ФОП ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

НОМЕР_119 , який належить ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

НОМЕР_120 , який належить ФОП ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_121 ;

НОМЕР_122 , який належить ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

НОМЕР_123 , який належить ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

НОМЕР_124 , який належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , які належать ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_131 ;

НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , які належать ФОП ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_137 ;

НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , які належать ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_140 ;

НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , які належать ФОП ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_145 ;

НОМЕР_146 , який належить ФОП ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_147 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

НОМЕР_148 , який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 , які належать ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_50 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , які належать ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_131 ;

НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , які належать ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , які належать ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , які належать ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , які належать ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_140 ;

НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , які належать ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

НОМЕР_181 , який належить ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , які належать ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

НОМЕР_185 , який належить ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , які належать ФОП ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , які належать ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , які належать ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , які належать ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

НОМЕР_202 , який належить ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

НОМЕР_112 , який належить ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , які належать ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , які належать ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , які належать ФОП ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_145 ;

НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , які належать ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , які належать ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , які належать ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_21 .

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , які належать ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_50 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , які належать ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_250 ;

НОМЕР_251 , який належить ФОП ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , які належать ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 :

НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , які належать ФОП ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_145 ;

НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , які належать ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_263 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 :

НОМЕР_264 , який належить ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

НОМЕР_265 , який належить ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_43 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

НОМЕР_266 , який належить ФОП ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_263 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 :

НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , які належать ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , які належать ФОП ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_140 ;

НОМЕР_271 , який належить ФОП ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_114 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_67 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 :

НОМЕР_272 , який належить ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_51 , а саме:

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті для фізичних осіб-підприємців фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_26 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_27 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_28 , ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_29 , ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_30 , ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_33 , ОСОБА_28 і.п.н. НОМЕР_54 , ОСОБА_29 і.п.н. НОМЕР_48 , ОСОБА_30 і.п.н. НОМЕР_47 , ОСОБА_31 і.п.н. НОМЕР_51, ОСОБА_32 і.п.н. НОМЕР_50, ОСОБА_33 і.п.н. НОМЕР_34, ОСОБА_34 і.п.н. НОМЕР_114, ОСОБА_35 і.п.н. НОМЕР_44, ОСОБА_36 і.п.н. НОМЕР_42, ОСОБА_37 і.п.н. НОМЕР_39, ОСОБА_38 і.п.н. НОМЕР_250, ОСОБА_39 і.п.н. НОМЕР_40, ОСОБА_40 і.п.н. НОМЕР_55, ОСОБА_41 і.п.н. НОМЕР_49, ОСОБА_42 і.п.н. НОМЕР_46, ОСОБА_43 і.п.н. НОМЕР_53 , ОСОБА_44 і.п.н. НОМЕР_37, ОСОБА_45 і.п.н. НОМЕР_45, ОСОБА_46 і.п.н. НОМЕР_35, ОСОБА_47 і.п.н. НОМЕР_43, ОСОБА_48 і.п.н. НОМЕР_31, ОСОБА_49 і.п.н. НОМЕР_147, ОСОБА_50 і.п.н. НОМЕР_36, ОСОБА_51 і.п.н. НОМЕР_145, ОСОБА_52 і.п.н. НОМЕР_38, ОСОБА_53 і.п.н. НОМЕР_52, ОСОБА_54 і.п.н. НОМЕР_41, ОСОБА_55 і.п.н. НОМЕР_131, ОСОБА_56 і.п.н. НОМЕР_121, ОСОБА_57 і.п.н. НОМЕР_137, ОСОБА_58 і.п.н. НОМЕР_109, ОСОБА_59 і.п.н. НОМЕР_32, ОСОБА_60 і.п.н. НОМЕР_94, ОСОБА_61 і.п.н. НОМЕР_263, ОСОБА_62 і.п.н. НОМЕР_140 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2019 по 21.10.2024, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси) віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

Первинних документів, договори, контракти, тощо, що стали підставою для закупівлі іноземної валюти, для подальшого розрахунку з юридичними особами, фізичними особами підприємцями або нерезидентами;

Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків за період з 01.01.2020 по 21.10.2024, грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2020 по 21.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48595/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1