СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8365/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000647 від 20.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати надати слідчим із числа слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме копій декларацій про початок підготовчих робіт, копій декларацій про початок робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , 1-Г та 1-Б; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , копій наявних дозвільних документів щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках, іншу наявну інформацію щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках у повному обсязі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000647 від 20.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ГО "Ні корупції" про те, що невстановлені особи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, вчинили протиправні дії, що привели до наслідків, які виявляються у завданні істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та громадським інтересам м. Ірпінь.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договори про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь.

В подальшому, ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не виконали умов вказаних договорів, та в період 2017-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовами ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про стягнення сум, штрафів і пені за порушення умов договорів про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м .Ірпінь в частині проведення оплати пайових внесків винесено рішення, за якими судом з відповідачів стягнуто в загальній сумі тринадцять мільйонів гривень, а саме:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018.

Сума стягнень за позовом до ПП « ОСОБА_5 » складає 9087189,99 г. Сума стягнень за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 3797881,26 грн. На даний час вказані суми грошових коштів не сплачені до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (колишній головний архітектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який зазначив, що йому відомо про те, що ОСОБА_7 мав розмову з керівником юридичного відділу ради ОСОБА_8 про те, щоб вона утрималася від вчинення дій щодо примусового виконання рішень про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пайових внесків.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що в приватній бесіді ОСОБА_10 повідомила йому про те, що ОСОБА_7 дасть вказівку юристам ІНФОРМАЦІЯ_2 не ініціювати питання банкрутства ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за це питання буде відповідати ОСОБА_8 яка є головним юристом ІМР.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні були сплатити понад 10 мільйонів гривень до бюджету м. Ірпінь, за каденції ОСОБА_12 були отримані рішення про примусове стягнення цих коштів, проте за каденції ОСОБА_7 останній залучив адвоката ОСОБА_10 , яка вирішили питання щодо сплати пайових внесків у виді хабаря. Зазначила, що у 2017 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало ТОВ ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 кошти у сумі 1100000 грн. за будівництво трубопроводу, який в дійсності не будувався, а кошти були отримані, наскільки їй відомо, особисто ОСОБА_7 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договори про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь, щодо будівництва будинків за наступними адресами: АДРЕСА_2 , 1-Г та 1-Б; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме копій декларацій про початок підготовчих робіт, копій декларацій про початок робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , 1-Г та 1-Б; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , копій наявних дозвільних документів щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках, іншу наявну інформацію щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках у повному обсязі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Вказані документи можуть бути використані як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000647 від 20.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З постанови від 22.11.2024 про призначення групи слідчих вбачається, зокрема, що визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000647 від 20.05.2024 за ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а відтак є підстави для задоволення клопотання детектива.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000647від 20.05.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: копій декларацій про початок підготовчих робіт, копій декларацій про початок робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , 1-Г та 1-Б; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , копій наявних дозвільних документів щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках, іншу наявну інформацію щодо будівництва на вищевказаних земельних ділянках у повному обсязі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1