Провадження № 1-кс/638/3209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м.Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000971 від 29.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки N? НОМЕР_1 , зокрема копії паспорту, РНОКПП та інших документів, що належать власнику платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; інформації про використання платіжної картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з платіжної картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес терміналів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; інформація щодо способу оформлення платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме яким чином вона була відкрита ( у відділенні/через сайт банку/ через онлайн-банкінг), інформація стосовно отримання пластикової платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її власником, за допомогою послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням дати її фактичного отримання та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому була здійсненна видача такої посилки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000971 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 року до ЧЧ ХРУП №3 надійшло звернення ДКП №364114 від ОСОБА_5 про те, що 06.03.2024 в період часу 16:00 до 23:00 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заявниці, чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 75000 гривень. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 28.04.2024 року вона виявила, що 06.03.2024 в період часу з 16:00 по 00:00 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 списалися грошові кошти на загальну суму 75000 гривень та після чого карта була заблокована на прохання потерпілого через гарячу лінію банку. Дані своїх банківських карток та аккаунтів вона нікому не передавала. До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по картці та рахункам, де вбачаються номери її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 ), в якій вбачаються транзакції з переказу грошей на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , зокрема копії паспорту, РНОКПП та інших документів, що належать власнику платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; інформації про використання платіжної картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з платіжної картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІР-адрес терміналів, з яких відбувалось з?єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год. 06.03.2024 року та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. інформація щодо способу оформлення платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме яким чином вона була відкрита ( у відділенні/через сайт банку/ через онлайн-банкінг), інформація стосовно отримання пластикової платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 її власником, за допомогою послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням дати її фактичного отримання та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому була здійсненна видача такої посилки.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подавши заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до матеріалів справи СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000971 від 29.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2024 року до ЧЧ ХРУП №3 надійшло звернення ДКП №364114 від ОСОБА_5 про те, що 06.03.2024 року в період часу 16:00 до 23:00 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена слідством особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заявниці, чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 75000 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що 28.04.2024 року вона виявила, що 06.03.2024 в період часу з 16:00 по 00:00 з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списалися грошові кошти на загальну суму 75000 гривень та після чого карта була заблокована на прохання потерпілого через гарячу лінію банку. Дані своїх банківських карток та аккаунтів вона нікому не передавала.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по картці та рахункам, де вбачаються номери її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 ).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які були надані слідчому судді встановлено, що слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом, щодо отримання необхідних документів, що яких просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, до матеріалів клопотання слідчим не надано доказів, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по рахунку, банківську картку вона оформляла та отримувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, слідчим, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано доказів самостійного звернення для отримання необхідних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000971 від 29.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1