Справа № 216/7254/21
Провадження № 1-кс/216/2303/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 21.07.2021 остання займалася своїми справами на робочому місці, приблизно об 09.00 год. в неї задзвонив мобільний телефон (номер НОМЕР_1 ), на сьогоднішній день вона ним не користується, який номер телефону їй телефонував вона не пам`ятає, так як все видалила з телефону, коли вона відповіла, невідома жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідома жінка попросила в неї код, який прийшов їй на мобільний телефон, наче б то с цілю оновлення системи безпеки. ОСОБА_5 подивилася код, який прийшов в смс - повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в повідомленні було написано лише чотири цифри і те, що код дійсний лише три хвилини, і сказала його невідомій жінці, після чого невідома сказала, що якщо вона хоче змінити цей код, може сказати свій новий код, який буде служити їй для входу в систему безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла сказала свій новий код, який вона придумала і жінка з нею попрощалася і поклала слухавку. Через декілька хвилин в потерпілої зник зв`язок на мобільному телефоні, вона не до кого не могла додзвонитися. Після чого вона почала підозрювати, що їй зателефонував шахрай. ОСОБА_5 приблизно об 14.00 год. з чужого номеру телефону почала телефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку мобільного оператора та в банки, щоб заблокувати свої особисті картки. 22.07.2021 ОСОБА_5 відновила свій номер телефону НОМЕР_1 , та свої банківські картки перевипустила. Приблизно через тиждень їй на мобільний телефон почали дзвонити різні кредитні компанії, а саме: Манівео, Мілоан, ФК нові кредити, Арагон, КІФ і говорити про повернення боргів, які вона наче б то взяла в них тиждень тому. Грошові кошти бралися на десять днів з 21.07.2021 по 31.07.2021. Потерпіла сказала, що вона в них нічого не брала, тому повертати нічого не буде. Загальна сума грошових боргів, які взяли на ім`я потерпілої за допомогою її сім-карти складає 32000 гривень.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.09.2021 року внесені до ЄРДР за № 0000074 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2021 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформацію, договір не відомий, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались клієнтом, номери банківських рахунків, які використовувались при здійснені платежів тощо;

- інформацію про дату та час (з уточненням до секунд) за Київським часом та ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Вашого ресурсу;

- повні номера банківських карток на котрі здійснювались транзакції грошових коштів при оформлення позики;

- а також іншої наявної інформації щодо клієнта.

Зобов`язати керівництво ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 31.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1