УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернулася слідча СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 з клопотанням, погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 18.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням (далі - ТВБВ) № 10005/048 філії - Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк», у період з січня 2018 року по кінець вересня 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, у ході оформлення договорів депозитних вкладів заволоділа особистими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в тому числі шляхом підробки документів на переказ, а саме платіжних інструкцій, з метою приховання вказаних фактів видала завідомо неправдиві офіційні документи, а також здійснила фінансові операції із злочинно здобутим майном.

Окрім того, ОСОБА_6 у період лютого - квітня 2020 року вчинила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі АБС «BARS MMFO», маючи право доступу до неї, а саме без відома власників рахунків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 змінила фінансові номери телефонів, що прикріплені до їх карткових рахунків.

Так, начальником філії - Житомирського обласного управління

АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 10.04.2018 затверджено посадову інструкцію керуючого ТВБВ (далі Посадова інструкція).

Відповідно до пункту 1.7. Посадової інструкції здійснює загальне керівництво ТВБВ та забезпечує належне виконання покладених на ТВБВ завдань та функцій. Пунктом 2 посадової інструкції передбачено такі завдання:

2.1. Керівництво поточною діяльністю ТВБВ.

2.5. Представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами.

2.13. Організація роботи щодо: кредитування фізичних осіб (в т. ч. по платіжним карткам - далі БПК); супроводження кредитних операцій фізичних осіб відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку; розвитку операцій з використанням банківських платіжних карток; безготівкових розрахунків: розвитку та супроводження вкладних (депозитних) операцій, розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб.

2.27. Організовує та контролює роботу працівників ТВБВ щодо виконання та дотримання ними вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Забезпечує здійснення працівниками ТВБВ ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та своєчасного надання повідомлення про такі операції відповідальному працівнику Управління з питань фінансового моніторингу.

2.37. Укладає договори на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень. делегованих у встановленому головою правління Банку порядку.

2.38. Розподіляє обов?язки між працівниками ТВБВ. Доводить до працівників ТВБВ плани і завдання з встановленням строків їх виконання.

2.40. Організовує належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів.

2.53. Організовує належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюються в ТВБВ та дотриманням касової дисципліни працівниками ТВБВ. Несе відповідальність за організацію та здійснення касових операцій в ТВБВ.

Таким чином, перебуваючи на посаді керуючого ТВБВ № 10005/048 філії-Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_6 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст.18 КК України та положень примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_21 , перебуваючи на посаді керуючого ТВБВ № 10005/048 філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», перебуваючи у ТВБВ № 10005/048 філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила ряд кримінальних правопорушень, а саме: 18.01.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа особистими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 200 000,00 грн. та в подальшому, з метою приховання вчинення вказаного злочину, 21.12.2022, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 485900588 від 21.12.2022 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»; 19.07.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 3 035,92 доларів США, що еквівалентно 79 854,83 грн. та в подальшому, з метою приховання вказаного злочину, 19.07.2018 видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № від 19.07.2018 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»; 24.07.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 70 000,00 грн. та в подальшому 24.07.2018 видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № від 24.07.2018 на строковий вклад (депозит) «Максимальний» та 24.07.2019 видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № від 24.07.2019 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»; 05.04.2019, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 28 400 доларів США, що еквівалентно 756 482,28 грн., що відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром, з метою приховання вказаного злочину 05.04.2019, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 80050605 від 05.04.2019 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»; 06.11.2019, зловживаючи службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 22 000,00 грн. шляхом підроблення платіжного документу; 07.08.2020, зловживаючи службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 46 190,10 грн. та з метою приховання вказаного злочину 09.08.2022 видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір

№ від 09.08.2022 на строковий вклад (депозит) «Пенсійний»; 12.02.2020, зловживаючи службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_13 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 50 000 грн., а також з метою приховання вказаного злочину, 11.02.2022, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № від 11.02.2022 на строковий вклад (депозит) «Пенсійний»; 12.02.2020, увійшла до програмного забезпечення АБС «BARS MMFO», з використанням особистого ключа під логіном PSHEZMIRSKALO та без дозволу клієнта ОСОБА_19 , внесла відомості щодо зміни фінансового номеру на інший НОМЕР_1 ; 12.04.2020, увійшла до програмного забезпечення АБС «BARS MMFO», з використанням особистого ключа під логіном PSHEZMIRSKALO та без дозволу клієнта ОСОБА_18 , внесла відомості щодо зміни фінансового номеру на інший НОМЕР_1 ; 06.10.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 20 000,00 грн. шляхом підроблення платіжного документу; 25.11.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 20 000,00 грн. шляхом підроблення платіжного документу; 23.03.2021, зловживаючи службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_15 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 2475,96 доларів США, що еквівалентно 68 552,15 грн. та з метою приховання вказаного злочину 26.09.2022 видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 39245007 від 17.08.2022 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»; 21.04.2021, зловживаючи службовим становищем, повторно, заволоділа особистими коштами ОСОБА_10 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 27 940,49 Євро, що еквівалентно 942 605,96 грн., що відповідно до примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром, та з метою приховання вказаного злочину 26.10.2022, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 7 від 26.10.2022 на строковий вклад (депозит) «Пенсійний»; 26.11.2021, зловживаючи службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_11 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 137 500 грн., шляхом видачі підробленого платіжного документу, а також з метою приховання вказаних злочинів 26.11.2021, видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 7 від 26.11.2021 на строковий вклад (депозит) «Мій депозит Максимальний»; 29.11.2021, шляхом зловживання службовим становищем, повторно заволоділа особистими коштами ОСОБА_12 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 50 000 грн., шляхом видачі підробленого платіжного документу; 23.05.2022, зловживаючи службовим становищем, заволоділа особистими коштами ОСОБА_14 , повторно, в умовах воєнного стану, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 45 000 грн., з метою приховання вказаного злочину видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 7 від 23.05.2022 на строковий вклад (депозит) «Мій депозит Пенсійний»; 17.08.2022, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа особистими коштами ОСОБА_16 , повторно, в умовах воєнного стану, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 650 000,00 грн., з метою приховання вказаного злочину видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № 506901288 від 17.08.2022 на строковий вклад (депозит) «Військові облігації»; 17.08.2022, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа особистими коштами ОСОБА_17 , повторно, в умовах воєнного стану, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 350 000,00 грн., з метою приховання вказаного злочину видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір № від 17.08.2022 на строковий вклад (депозит) «Військові облігації»; після заволодіння 17.08.2022 особистими коштами ОСОБА_16 у сумі 500 000,00 грн., у період з 18 по 24 серпня 2022 року вчинила легалізацію (відмивання) такого майна, шляхом проведення фінансових операцій на загальну суму 500 000, 00 грн.; 27.09.2022, повторно, у період воєнного стану заволоділа особистими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальної шкоди останній на суму 90 000,00 грн., шляхом підроблення платіжного документу.

За таких обставин 14.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; у підробці документів на переказ, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України; у підробці документів на переказ, вчиненій повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України; у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненій особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України; у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України; у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, у період з 05.01.2023 по 14.03.2023 на базі філії - Житомирське облуправління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15 проводилося службове розслідування щодо перевірки інформації стосовно привласнення керуючою ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 коштів клієнтів банку.

24.02.2023 комісією складено акт про відмову ОСОБА_6 від написання пояснення стосовно фактів виявлених та зафіксованих службовим розслідуванням, а саме: перевипуску нею і використання платіжних карток клієнтів установи, отримання коштів з їх карткових рахунків, а також оформлених фіктивних депозитних договорів і привласнення коштів вкладників.

Отже ОСОБА_6 усвідомлювала, що її злочинні дії викрито службою безпеки банку.

На неодноразові виклики слідчого для участі у слідчих діях ОСОБА_6 не з`являлася (повістки про виклик на 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 14.10.2024, 15.10.2024, 16.10.2024, 17.10.2023).

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.03.2023 виїхала з України через пропускний пункт Устилуг на автобусі ВАНФООЛ д.н.з. НОМЕР_3 . На даний час перебуває за межами України, місцезнаходження підозрюваної невідоме.

У зв`язку з цим 21.10.2024 оголошено міжнародний розшук підозрюваної ОСОБА_6 .

Окрім того, факт переховування ОСОБА_6 від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підтверджується тим, що станом на 05.03.2023 (дата перетину кордону) остання перебувала на посаді керуючої ТВБВ № 1005/048. Звільнена остання була 14.07.2023 у зв`язку з відсутністю працівника на роботі понад 4 місяці.

25.10.2024 підозрюваній ОСОБА_6 залучено адвоката Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги ОСОБА_5

25.10.2024 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира постановлено ухвалу про обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч.6 ст.193 КПК України строком до її затримання і доставки до місця кримінального провадження та розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу слідчим суддею за участю підозрюваної або зміну обраного запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід.

На підставі вищевикладеного просить клопотання задовольнити.

Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування заперечував, оскільки клопотання не містить доказів, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369 2, 370, 379, 400, 408, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Встановлено, що 14.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

У порядку ст.135 КПК України здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_6 до СУ ГУНП в Житомирській області для участі у допиті у кримінальному провадженні на 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 14.10.2024, 15.10.2024, 16.10.2024, 17.10.2023.

У зв`язку із неявкою ОСОБА_6 у вищевказані дати без поважних причин та неповідомленням про причини неприбуття 21.10.2024 слідчим винесено постанову про оголошення вказаної підозрюваної у розшук та міжнародний розшук.

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідча у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, підозрювана причетна до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України, що підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:заявою ОСОБА_9 від 11.02.2023 щодо неповернення представниками АТ «Ощадбанк» її особистих коштів, які мали б перебувати на депозитному рахунку; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_9 від 03.03.2023; висновком службового розслідування щодо фактів привласнення керуючого ТВБВ № 10005/48 філії - Житомирське облуправління АТ «Ощадбанк» коштів клієнтів банку від 14.03.2023; висновком службового розслідування щодо фактів привласнення керуючого ТВБВ № 10005/48 філії - Житомирське облуправління АТ «Ощадбанк» коштів клієнтів банку від 21.04.2023; висновком службового розслідування щодо фактів привласнення керуючого ТВБВ № 10005/48 філії - Житомирське облуправління АТ «Ощадбанк» коштів клієнтів банку від 14.07.2023; звітом управління ревізій АТ «Ощадбанк» від 07.02.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 28.06.2023; договором № 39245007 на строковий вклад (депозит) «Максимальний» від 26.09.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.09.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 21.03.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 07.03.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.09.2024; договором № на строковий вклад (депозит) «Максимальний» від 24.07.2018; договором № на строковий вклад (депозит) «Максимальний» від 24.07.2019; договором № 80050605 на строковий вклад (депозит) «Максимальний» від 05.04.2019; платіжними дорученнями № 6Е+08 від 25.11.2020, № 6Е +08 від 27.09.2022, № 20507 від 06.11.2019, № 577714896 від 06.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 06.03.2023; платіжним дорученням № 532 від 17.08.2022; договором № на строковий вклад (депозит) «Військові облігації» від 17.08.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 22.07.2024 (підтвердила надані раніше показання); протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 06.03.2023; платіжним дорученням № 533 від 17.08.2022; договором № 506901288 на строковий вклад (депозит) «Військові облігації» від 17.08.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 22.07.2024 (підтвердила надані раніше показання); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 25.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 19.09.2024 (підтвердив надані раніше показання); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 19.09.2024; платіжними дорученнями № 6Е+08 від 26.11.2021, № 6Е +08 від 29.11.2021; договором № 7 на строковий вклад (депозит) «Максимальний» від 26.11.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.03.2023; договором № 7 на строковий вклад (депозит) «Мій депозит пенсійний» від 09.08.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 19.09.2024 (підтвердила надані раніше показання); протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 03.03.2023; договором № 7 на строковий вклад (депозит) «Мій депозит пенсійний» від 26.10.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.03.2023; договором № на строковий вклад (депозит) «Мій депозит пенсійний» від 11.02.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27.03.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 19.09.2024 (підтвердила надані раніше показання); договором № на строковий вклад (депозит) «Мій депозит Максимальний» від 19.07.2018; договором № 485900588 на строковий вклад (депозит) «Мій депозит Максимальний» від 21.07.2022; висновком експерта за результатами проведення судової комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів від 20.06.2023 № 114; висновком експерта за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів від 15.08.2023 № 149; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.07.2024 № 245; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 14.06.2024 № 166/24-25; висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи від 19.08.2024 № 673/24-25; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 12.07.2024 ; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 27.09.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України, перебуває у розшуку та міжнародному розшуку, тому слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні правові підстави, визначені ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 18.02.2023.

Керуючись ст.ст.297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.02.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.1 ст.209, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили після її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1