Справа № 396/199/24
Провадження № 1-кс/396/458/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.10.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.01.2024 року в месенджері «Вайбер» потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який надіслав посилання з приводу замовлення доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 перейшовши за посиланням вказала повні реквізити своєї платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, о 15:58 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , невідомій особі.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) наданої клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної картки/рахунку, встановлено, що кошти в сумі 4 500 грн. перераховано на картковий рахунок невідомої особи, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/199/24, провадження №1-кс/396/52/24 від 02.02.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , встановлено, що 26.01.2024 о 15:58:24 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 522, 50 грн. (комісія НОМЕР_3 грн.), на банківську платіжну картку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході огляду отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/199/24, провадження №1-кс/396/147/24 від 04.04.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , встановлено, що 26.01.2024 о 15:58:31 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 522, 50 грн. (комісія НОМЕР_3 грн.), на банківську платіжну картку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_5 .
В ході огляду отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/199/24, провадження №1-кс/396/319/24 від 09.07.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , встановлено, що 26.01.2024 о 16:02:26 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_5 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 270 грн., на банківську платіжну картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невідомої особи. Крім того, 26.01.2024 о 16:16:59 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_5 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 230 грн., на банківську платіжну картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невідомої особи.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа коштами з її карткового рахунку, тим самим, спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 4 522, 50 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (виписки по рахунку) в період часу з 24.01.2024 по 24.02.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.01.2024 по 24.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.01.2024 по 24.02.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 (виписки по рахунку) в період часу з 24.01.2024 по 24.02.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.01.2024 по 24.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.01.2024 по 24.02.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали до 17.11.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1