УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

23 серпня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000211, внесеного 10.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 10.05.2024, за фактом пособництва державі-агресору, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через ланцюг юридичних осіб є засновниками ТОВ «ЄВРОВЄНТ» (, юридична адреса: м. Боярка, вул. Соборності, 36) та АТ «Вентиляцiйнi Системи» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1), які здійснюють діяльність з виробництва вентиляційного обладнання на території міста Боярка Київської області.

Так, ОСОБА_4 на 100 % є засновником Veitford Investments Limited (HE 252890, Кіпр), ОСОБА_5 на 100 % є засновником Triozoom LTD (HE 344324, Кіпр). Veitford Investments Limited на 50 % та Triozoom LTD на 50 % є компаніями-засновниками BLAUBERG GROUP (AG B222893, Люксембург).

Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через BLAUBERG GROUP (AG B222893, Люксембург) на 51% є засновниками російських компаній: ООО «ЗЕРН» (ІНН , м. Москва, вул. Садова-Тріумфальна, б. 4-10, прим. 2, кімната 14); ООО «Блауберг РФ» (ІНН , м. Москва, вул Акадеіка Корольова, б. 13 , приміщення 1, офіс 8/III/25/В-05).

ООО «ЗЕРН» та ООО «БЛАУБЕРГ РФ» реалізовують на території російської федерації продукцію бренда «Вентс», який виробляється компанією АТ «Вентиляцiйнi Системи» в місті Боярка Київської області.

В мережі інтернет за посиланням https://сертификаты-соответствия.рус/eaes-ru-s -uaab53v0379822/#aboutProduct міститься інформація про сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу № ЕАЭС RU С-UA.АБ53.В.03798/22 (дата реєстрації 01.03.2022, дата закінчення 29.02.2024), який свідчить про безпечність використання на території російської федерації низьковольтного обладнання, а саме: цифрового термостату, виробником якого є АТ «Вентиляцiйнi Системи» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1). Заявником на отримання зазначеного сертифікату на території російської федерації є ООО «ЗЕРН» (ІНН , юридична адреса: м. Москва, вул. Садова-Тріумфальна, б. 4-10, прим. 2, кімната 14).

Додатково встановлено, що до 24.02.2024 АТ «Вентиляцiйнi Системи» щомісячно експортувало вентиляційну та іншу продукцію до російської федерації на адресу ООО «ЗЕРН».

Крім того, встановлено що на початку травня 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел щодо добровільного збору та передачі активів у вигляді грошових коштів (у тому числі сплати податкових та митних платежів) та товарно-матеріальних цінностей отриманих за рахунок організованої фінансово-господарської діяльності ООО «ЗЕРН» на території держави-агресора та подальшого їх використання при здійсненні підприємницької діяльності на території російської федерації в тому числі з підприємствами приватного та державного сектору економіки держави-агресора, які завдають шкоду національній безпеці України в сфері оборони сприяючи просуванню окупаційних військ держави агресора, її бойових машин та зброї до кордонів російської федерації з Україною, надаючи підтримку діям, які дестабілізують Україну, загрожують її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності, а також маючи досвід ведення господарської діяльності в аналогічній сфері виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГУ «І» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає та тимчасово перебуває за адресою АДРЕСА_2 . Також встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_4 можуть зберігатись мобільні телефони, сім-карти, карти пам`яті, що використовувалися для підтримання зв`язку особою, електронні носії інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи, в тому числі записів в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фінансово-господарська документації щодо ведення господарської діяльності ООО «ЗЕРН» та ООО «БЛАУБЕРГ РФ» із суб`єктами господарювання країни-агресора рф, зокрема: договори/контракти, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, що засвідчують виконання робіт, платіжні доручення та інші документи щодо проведених оплат тощо; документів щодо проведених митних процедур ООО «ЗЕРН» та ООО «БЛАУБЕРГ РФ», документи, які підтверджують передачу активів у вигляді грошових коштів (у тому числі сплати податкових та митних платежів) та товарно-матеріальних цінностей до бюджету країни агресора; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інші магнітні носії інформації, що містять у собі відомості про фінансово-господарські та будь які інші взаємовідносини, у т.ч. переписки, із суб`єктами господарювання та громадянами рф; готівкові грошові кошти без документальних матеріалів про їх походження інші речі, предмети і документи, у яких можуть міститись дані щодо вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім того, слідчий просив провести розгляд клопотання в закритому судовому засіданні без виклику осіб у володінні яких знаходиться вказана квартира, з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню відшукуваних речей та документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказана квартира, оскільки, у разі розгляду вказаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства, крім того існуватиме реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виходячи із зазначеного слідчим суддею встановлено, що іншими способами, як-то без проведення обшуку (в т.ч. шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України й т.д.) відшукати та вилучити вищезазначене майно, речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи зацікавленість у протидії досудовому слідстві, обізнаність про форми і методи роботи антикорупційних органів, наявні достатні підстави вважати, що після отримання службовими особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку, так як інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 168, 222, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000211 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, сім-карти, карти пам`яті, що використовувалися для підтримання зв`язку особою, електронні носії інформації (диски, жорсткі магнітні диски, зовнішні магнітні диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сервери, системні блоки тощо), особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи, в тому числі записів в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фінансово-господарська документації щодо ведення господарської діяльності ООО «ЗЕРН» та ООО «БЛАУБЕРГ РФ» із суб`єктами господарювання країни-агресора рф, зокрема: договори/контракти, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, що засвідчують виконання робіт, платіжні доручення та інші документи щодо проведених оплат тощо; документів щодо проведених митних процедур ООО «ЗЕРН» та ООО «БЛАУБЕРГ РФ», документи, які підтверджують передачу активів у вигляді грошових коштів (у тому числі сплати податкових та митних платежів) та товарно-матеріальних цінностей до бюджету країни агресора; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі та інші магнітні носії інформації, що містять у собі відомості про фінансово-господарські та будь які інші взаємовідносини, у т.ч. переписки, із суб`єктами господарювання та громадянами рф; готівкові грошові кошти без документальних матеріалів про їх походження інші речі, предмети і документи, у яких можуть міститись дані щодо вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Строк дії ухвали - до 23 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1