Справа № 577/4184/24
Провадження № 1-кс/577/1335/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме які містять наступну інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку з номером НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 , у період з 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки; фінансові номери телефонів до яких прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , а також історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів у період 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000436 внесеного до ЄРДР 11.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 р. близько 13:51 год. ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж мобільного телефону IPhone 13 Pro та вирішив замовити через Інстаграм. Перерахував зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 однім платежем через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти за товар, таким чином невідома особа шляхом довіри заволоділа грошима у сумі 8000 грн., належних ОСОБА_4 Мобільного телефону невідомої особи зазначено не було.

Допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.07.2024 р. близько 10:00 год. на сайті знайшов оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 13 Pro. Номеру телефону у оголошені зазначено не було. Зайшовши на посилання, в Телеграмі, йому написав чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Обговоривши умови придбання мобільного телефону, ОСОБА_5 надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 для здійснення оплати за товар. В подальшому 09.07.2024 р. о 13:51 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вищевказану банківську картку. Однак, після здійснення платежу, чоловік припинив виходити на зв`язок та товар потерпілому так і не надіслали.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_4 , було переведено грошові кошти, обслуговується Акціонерним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання ст.дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2024 р. відомості про те, що 09.07.2024 р. близько 13:51 год. ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж мобільного телефону IPhone 13 Pro та вирішив замовити через Інстаграм, перерахував зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 однім платежем через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти за товар, таким чином невідома особа шляхом довіри заволоділа грошима у сумі 8000 грн., належних ОСОБА_4 Мобільного телефону невідомої особи зазначено не було, внесено до ЄРДР за № 0000436 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме які містять наступну інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку з номером НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 , у період з 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки; фінансові номери телефонів до яких прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , а також історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів у період 09.07.2024 р. по дату винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 09.07.2024 р. по 01.08.2024 р.; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1