печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001723 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001723 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2023 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_16.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_16 утворилась та діє злочинна група з ознаками організованості з числа працівників вказаної служби із залученням спеціально створених (придбаних) підконтрольних суб`єктів господарювання, діяльність якої полягає у заволодінні бюджетними коштами, що виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено що до здійснення розкрадання бюджетних кошів, що виділялися на потреби ІНФОРМАЦІЯ_16 керівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 можуть бути залучені ряд організацій, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ін.

Окрім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_14 з ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшов звіт про результати проведення комплексної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.08.2023.

За результатами проведення вказаної вище комплексної перевірки встановлено імовірні факти завищення вартості поставленого майна під час укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- пожежно-рятувальних автодрабин - на суму 225 млн. грн.;

- тактичних роботів - на суму 16 млн. грн;

- систем пожежогасіння - на суму 33 млн грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номери рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_10 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_13 ;

Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_16 ,

Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , номер рахунку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , номери рахунків НОМЕР_23 , та НОМЕР_24 ;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , номери рахунків НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та НОМЕР_13 .

При цьому, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки в наступних банках:

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_29 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_30 ;

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків:

1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та перебувають у володінні:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номери рахунків

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ;

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номери рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_10 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_13 ;

Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_16 ,

Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , номери рахунків НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , номери рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , номери рахунків НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_13 ,

1.2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та перебувають у володінні:

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_29 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_30 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31667/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1