ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 серпня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 20.08.2024, яке подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що (ІПНП № 2145 від 15.02.2024) до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 13.02.2024, близько 12 години дня на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив що, особа на ім?я ОСОБА_5 намагається заволодіти її грошовими коштами з особистого банківського рахунку НОМЕР_3 та в підтвердження через месенджер «Вайбер» відправив скріншот паспорта вказаної особи, ОСОБА_4 повідомила що не знає хто це. Після чого невідомий чоловік «представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав що через її рахунок хтось намагається провести транзакцію та закинути гроші на іншу картку та запитав чи є у неї родичі у м. Харкові, остання відповіла заперечливо та невідомий чоловік «представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав що їй треба зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити відміну переказу грошових коштів. Коли вона зайшла до додатку то побачила що з й картки на картку НОМЕР_4 ОСОБА_6 відбувається транзакція грошових коштів у сумі 67068 грн. перший раз та другий раз - 5582 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

07.06.2024 року будучи допитаною ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_3 . 13.02.2024, близько 12 години дня на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 їй зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 невідомий чоловік який представився представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невідомий чоловік повідомив що, особа на ім?я ОСОБА_5 намагається заволодіти її грошовими коштами з її особистого банківського рахунку НОМЕР_3 та в підтвердження через месенджер «Вайбер» відправив скріншот паспорта вказаної особи.

Вона повідомила що не знаю хто це. Після чого невідомий чоловік «представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав що через її рахунок хтось намагається провести транзакцію та закинути гроші на іншу картку та запитав чи є у неї родичі у м. Харкові, вона відповіла заперечливо та невідомий чоловік «представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав що їй треба зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердити відміну переказу грошових коштів. Коли вона зайшла до додатку то побачила що з її картки на картку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 відбувається транзакція її грошових коштів у сумі 67068 грн. перший раз та другий раз - 5582 грн. Свої особисті дані вона не повідомляла, самостійно ніякі підтвердження не робила. При телефонній розмові невідомий чоловік «представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно повністю назвав їй повні анкеті дані та банківські дані.

06 червня 2024 року надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_4 було здійснено зняття грошових коштів з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню банківських карток клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкрита банківська картка, а саме: НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , в банкоматах, за період з моменту активації вказаної картки по термін дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у їх безпосередньому володінні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по банківській картці НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснення їх виїмки.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській областімайору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-документів, які формують банківську справу за банківською карткою, що відповідає номеру НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита вказана банківська картка, та які прив`язані до вказаної банківської картки;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 , за період часу з моменту активації банківської картки по термін дії ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаній картці; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з моменту активації банківської картки по термін дії ухвали;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1