Провадження № 1-кс/592/5070/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000311, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних/структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, згідно переліку, вказаному у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року з рахунку ОСОБА_5 були списані кошти в розмірі 273594,29 грн. Як потім стало відомо, дані кошти були списані за судовим наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до матеріалів справи в ІНФОРМАЦІЯ_4 заявнику стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили договір поставки № 29/02 від 21.02.2022, видаткову накладну № 58 від 23.02.2022, поставили в них підписи та печатку (якої у ОСОБА_5 взагалі не має і він в підприємницькій діяльності нею не користувався).

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до суду з вимогою видати судовий наказ про стягнення з ОСОБА_5 на їх користь грошових коштів у сумі 248090,00 грн. Господарський суд Сумської області видав судовий наказ про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у сумі 248090,00 грн. та судових витрат у сумі 268,40 грн.

Приватний виконавець виконавчого округу Сумської області ОСОБА_6 починаючи з 22.06.2023 по 29.06.2023 стягнула на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основний борг 248090,00 грн., 268,40 грн. збору та 25235,89 грн. виконавчого збору.

Зазначає, що у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 26.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000311 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних/структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (його територіальних/структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

- Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

- Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств.

Строк дії ухвали до 21.08.2024.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.