печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні наступних мобільних операторів, а саме: в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 не вжито заходів щодо повернення риболовецьких суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 , після закінчення договорів бербоут -чартерів із под альшим переведенням у тіньовий сектор економіки на рахунки «афільованих» офшорних компаній виручки отриманої за договорами фрахтування.

Крім того встановлено, що колишнім т.в.о. Голови ДАМРГУ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано механізм привласнення коштів з оренди суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входять до структури та управління ДАМРГУ. На балансі зазначених державних підприємств знаходяться: танкер « ІНФОРМАЦІЯ_8 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_9 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та катер « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Встановлено, що ОСОБА_6 у 2021 році було призначено керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підконтрольних осіб - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідно.

09.06.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Судновласник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Фрахтувальник) були укладені Договори бербоут-чартеру (фрахтування) суден №101/2020 від 09.06.2020, №102/2020 від 09.06.2020, №103/2020 від 09.06.2020, відповідно до умов якого Судновласник надав за обумовлену плату (фрахт) судно « ІНФОРМАЦІЯ_15 », прапор: Україна, номер МО: 8226997, рік побудови - 1984, тип і призначення: наливний, перевезення патоки, судно «Восточный», прапор: Україна, номер IMO: НОМЕР_1 , рік побудови - 1988, тип і призначення: наливний, перевезення патоки та катер « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Фрахтувальнику для здійснення ним господарської діяльності з перевезення вантажу, тренувальних цілей чи для інших цілей торгівельного мореплавства на строк, передбачений в даних Договорах (5 років), а Фрахтувальник зобов`язався сплачувати плату фрахт у розмірі та порядку, передбачених цими Договорами.

Згідно з Актами: б/н від 11.06.2020 судна « ІНФОРМАЦІЯ_16 », б/н від 11.06.2020 судна « ІНФОРМАЦІЯ_15 », б/н від 11.06.2020 катера « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання умов Договорів Суден « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », катера « ІНФОРМАЦІЯ_11 » разом з відповідним майном, вказаним у зазначених актах, було передано Судновласником Фрахтувальнику.

Перед укладення договору зазначеними особами за вказівкою ОСОБА_5 на підставі договору №200519/03 «Про надання послуг» проведення незалежної оцінки танкерів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_9 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та катер « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 30 травня 2020 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було зроблено формальну оцінку зазначених танкерів та катеру, яка була занижена в 3,5 рази (150000 дол. США, однак ринкова середня ціна аналогічного танкера складає 470-500тис. долл. США) та по заниженій ставці (60/240 долл. США за день) здано в оренду на підставі вище зазначених договорів бербоут-чартерів одеському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ). Зазначене підприємство оформлено ОСОБА_5 на підконтрольну особу - ОСОБА_9 .

При чому договір бербоут - чартеру був оформлений таким чином, що якщо фрахтувальник проводить ремонт судна, то сума ремонту віднімається від обов`язкової суми оренди танкерів.

Внаслідок укладення договорів бербоут - чартеру з урахуванням заниженої оцінки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спричинено збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , колишній т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , колишній керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), використовує мобільний телефон: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , колишній керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), використовує мобільний телефон: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Останній використовує мобільний телефон: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , оцінник, використовує мобільний телефон: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рецензіат, використовує мобільний телефон: НОМЕР_13 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні наступних мобільних операторів, а саме: в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 та іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000606 від 20.05.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії як в паперовому так і електронному вигляді, які перебувають у володінні наступних операторів мобільного зв`язку, а саме:

- в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

- в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб - споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за період часу з 01.01.2021 дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1