печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896, внесеному до ЄРДР 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту кримінальної поліції Національної поліції України, встановлено юридичні особи з ознаками «транзитності» на чиї рахунки в подальшому перераховувались грошові кошти, отриманні внаслідок шахрайських дій: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У свою чергу, зазначені юридичні особи, для переведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів в готівку використали підприємства, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) для встановлення розміру збитків, завданих потерпілим, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2023 по 12.11.2024, а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР- адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДШ реєстрації, ДШ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Excel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДШ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ДПС України в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Excel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/PK, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_13 (ТНОКПП НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48700/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_14 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1