Справа № 206/4070/24
Провадження № 1-кс/206/844/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024м. Дніпро Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання дізнавача ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділення ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській-ДІЗласті знаходиться кримінальне провадження №0000154, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.04.2024 не встановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, видаючи себе за знайомого заявника, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 грн. Заявник добровільно перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на номер банківської картки шахрая НОМЕР_2 . Грошові кошти не повернуті. (ЖЕО №7759 від 22.05.2024).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 22.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_6 приїхав до своєї дівчини ОСОБА_7 2001 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день о 17:59 в меснеджері «Telegram» прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_8 , з яким вони працюють разом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаному повідомлені останній попрохав позичити грошові кошти до наступного дня на суму 8000 грн. Потерпілий відразу повідомив що такої суму в нього нема, але є тільки 3000 грн. На вказану суму він погодився та скинув номер банківської карти НОМЕР_2 , тому ОСОБА_6 нічого не підозрюючи 22.05.2024 о 18:43 перерахував 3000 гривень на вищевказану банківську карту НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти він вирішив подзвонити ОСОБА_9 та запитати чи отримав він грошові кошти, на що останній повідомив що в його взламали акаунт в «Telegram» та вказані повідомлення відправляв не він а невідомі особи.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2024 по строк виконання ухвали, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з карти № НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим КПК України випадках, - на потерпілого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також значення вищезазначеної інформації і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, дізнавач просить задовольнити клопотання та надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 22.05.2024 по теперішній час, а саме до: - інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

У судове засідання дізнавач не прибув, надавши суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі у зв`язку з великою завантаженістю по іншим кримінальним провадженням. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2024, де зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, ч.1 ст. 190 КК України в редакції КК України 2001 року, чинна до 11.08.2023; копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.05.2024; копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування від 23.05.2024 року; копія доручення про здійснення досудового розслідування кримінального проступку (дізнання), копія повідомлення про початок досудового розслідування, протокол прийняття заяви від 23.05.2024, протокол про допит потерпілого від 24.05.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 160-165, 300, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 22.05.2024 по теперішній час, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

-копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку

-ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 19.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1