УХВАЛА

іменем України

07.11.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/2158/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Таким чином ОСОБА_4 причинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусей та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім, з даної картки грошові кошти потерпілої було перераховано на картку № НОМЕР_4 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та також емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, кошти було перераховано на картку № НОМЕР_5 яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з даної картки було здійснено перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час тимчасового доступу о речей та документі по карті № НОМЕР_6 емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено що карта відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованої АДРЕСА_1

Згідно виписки по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 до якого відкриті карти НОМЕР_6 та НОМЕР_8 встановлено наступні транзакції:

- 08.07.2024 о 12 годин 40 хвилин надходження грошових коштів в сумі 4762,00 грн.

- 08.07.2024 о 13 годин 25 хвилин. на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 зараховано грошові кошти в сумі 170,00 грн.

-15.07.2024 о 11 год. 31 хв. з рахунку НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 20000,00 грн. з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , знято готівкою, в банкоматі «CAZA5733»

-16.07.2024 о 14 год. 15 хв. з рахунку НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 16000,00 грн. з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , знято готівкою, в банкоматі «CAZA5733».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації, а саме фото та відео матеріали з камер банкомату CAZA5733 при знятті грошових коштів 15.07.2024 о 11 год. 31 хв. з рахунку НОМЕР_8 в сумі 20000,00 грн., 16.07.2024 о 14 год. 15 в суммі 16000 грн., 25.06.2024 07 год.32 хв. 15000 грн.18.06.2024 08 год. 34хв. 12000 грн. 02.07.2024 з 07 год. 22хв 14000 грн. а також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку за вказаний час

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суддя дійшла до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_10 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Згідно квитанції, грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий прохає надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Натомість матеріали клопотання не містять доказів перерахування коштів потерпілої на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1