УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі - детектив), розглянувши клопотання детектива № 19/838т від 02.02.2024, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання службовою особою органу державної влади за попередньою змовою з іншими службовими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від представника суб`єкта господарської діяльності за вчинення дій з використанням службового становище в інтересах особи, що надає неправомірну вигоду.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива вбачається, що 19.01.2024 о 14 годині 32 хвилині ОСОБА_5 , який є заступником директора ТОВ «Суші продукт плюс», у месенджері Whatsapp надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , який належить начальнику відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Харківській області ОСОБА_6 , із запрошенням на зустріч. У листуванні, що відбулось у вказаному месенджері, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися зустрітися у понеділок 22 січня 2024 року. У зазначений день, приблизно о 9 годині 35 хвилин ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване управління податкового аудиту ГУ ДПС у Харківській області та пройшов до кабінету № НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_6 та який знаходиться на другому поверсі будівлі за вказаною адресою.

Під час спілкування, яке відбулося у вказаному службовому кабінеті, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що на початку 2024 року запланована комплексна податкова перевірка ТОВ «Суші продукт плюс», а також підприємств, які у своїй господарській діяльності пов`язані з ТОВ «Суші продукт плюс» - ТОВ «Суші продукт» та ТОВ «Йокатта фудз».

Крім того, вона зазначила, що податкові перевірки будуть проводитися підлеглими ОСОБА_6 . отже, якщо ОСОБА_5 , його керівництво та партнери по бізнесу, бажають, щоб під час цих перевірок не були виявлені порушення податкового законодавства, які потягнуть за собою накладення фінансових санкцій та інших обмежень, він повинен передати їй неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів США, вказана сума є приблизною, та буде змінена під час проведення перевірок, остаточне рішення буде приймати ОСОБА_4 , який виконує обов`язки керівника ГУ ДПС у Харківській області. У разі, якщо ОСОБА_5 погодиться передати неправомірну вигоду, вона повідомить, як діяти далі, а саме які податкові декларації, та з якими показниками необхідно буде подати.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Суші продукт плюс» зареєстроване у м. Харков, директор підприємства ОСОБА_7 більшу частину часу проживає у м. Києві, тому за місцем реєстрації юридичної особи інтереси ТОВ «Суші продукт плюс», як правило, представляє ОСОБА_5 . Він також здійснює взаємодію із представниками органів влади та правоохоронними органами, тому йому відомі абонентські номери мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та ОСОБА_4 - НОМЕР_3 .

Вказані обставини свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в.о. начальника Головного управління ДПС у Харківській області.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту від 25.01.2024, протоколом огляду від 02.02.2024, протоколом за результатами проведення НСРД від 02.02.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою інформації про особу з Державної міграційної служби, протоколу огляду від 26.01.2024, протоколу допиту від 25.01.2024 перевірена достовірність ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 , користування ним телефонним номером. Також детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до спеціальних суб`єктів, що вимагало б дотримання додаткових гарантій.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши останнього, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про ймовірність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке (1) відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень, (2) відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.

Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені та підтверджені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність продовження проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:

- установлення місцезнаходження радіообладнання;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні відомості про розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, поведінку, дії, виконані під час вчинення злочину тощо, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, перевірки фактів, наявних у органу досудового розслідування тощо.

Метою продовження проведення вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.

На переконання слідчого судді, строк дії ухвали про дозвіл на проведення НСРД слід встановити тривалістю в 1 місяць, тобто до 03.03.2024 включно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером НОМЕР_3 .

- зняття інформації з електронних інформаційних систем (месенджерів, хостингів, файлових, хмарних обмінних сервісів, електронних поштових скринь), зареєстрованих за абонентським номером: НОМЕР_3 ;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_3 , яким він користується.

- спостереження за особою, річчю або місцем, а саме отримання відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях перебування, або тими, з ким ця особа контактує;

- аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування.

3. Строк дії ухвали до 03.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1