17.07.24
Справа № 635/3349/24
Провадження по справі №1-кс/635/889/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські/карткові № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським/картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04 березня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла повідомлення про роботу онлайн, для роботи необхідно було надіслати свої особисті документи, номер банківської картки, особистий телефон, заявниця надіслала свої дані, після чого виявила, що на неї оформили кредит на суму 3000 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29 січня 2024 року вона зайшла в фейсбук на сторінку « ОСОБА_6 », з метою знайти онлайн роботу, оскільки вказаний профіль дав рекламу про онлайн роботу.

Написавши повідомлення в фейсбуці вказаний абонент, умови труда їй не пояснив, написала, що потерпілій пояснить все менеджер. Та для цього потерпілій потрібно перейти по посиланню t.me/AnnaMenejer1998 потерпіла перейшла за посиланням, телеграм канал який підписаний як « ОСОБА_7 » ім`я користувача AnnaMenejer1998, написавши їй в чому полягає онлайн робота, вона потерпілій написала, ще одне посилання до телеграм каналу, а саме @viktorya_hr_menedger. В казаному профілі потерпіла задала питання в чому полягає робота, потерпілій відповіли, що потрібно буде пересилати смс повідомлення, які будуть приходити на номер телефона, а потерпіла повинна копіювати та пересилати вказані смс повідомлення їй на месенжер «Телеграм».

Потерпіла ОСОБА_8 viktorya_hr_menedger написала свій номер телефону НОМЕР_9 , надала номер своєї банківської карти НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала копію паспорту, та електронну адресу своєї пошти - НОМЕР_10 .

З 28 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року потерпілій кожний вечір поступали смс повідомлення на телефон, які вона копіювала та відправляла в телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03 лютого 2024 року потерпіла написала ІНФОРМАЦІЯ_4 viktorya_hr_menedger, що більше працювати не буде, на що вона мені написала погрози. Після чого потерпіла замінила сім карту в своєму телефоні на НОМЕР_11 . Та встановила на новий номер додаток «Телеграм».

04 лютого 2024 року потерпіла отримала на месенжер «Телеграм» повідомлення знов від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка питала потерпілу де стара сім карта, чому їй потерпіла не присилає смс повідомлення. Потерпіла їй написала що більше стару карту вона не використовує.

04 березня 2024 року потерпіла зайшла на свою електронну пошту та побачила лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що на неї 03 лютого 2024 року оформлений в їхньому товаристві кредит на суму 3000 гривень, зателефонувавши на номер який був вказаний в листі, потерпіла дізналась, що дійсно 03 лютого 2024 року на її ім`я оформлений кредит в вищевказаному товаристві.

Також 04 березня 2024 року потерпіла знайшла лист на своїй електронній пошті від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з електронними документами, а саме паспорт споживчого кредиту, Договір № 4353349 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03 лютого 2024 року, інформаційне повідомлення від імені потерпілої, та розрахунок заборгованості, вказані документи має нібито електронний підпис потерпілої.

Що таке електронний підпис і як ним користуватися потерпіла не знає.

Які не будь кредитні договори потерпіла не заключала, свою особисту інформацію тільки надала в месенжер-переписці з абонентом ІНФОРМАЦІЯ_3 . До якого номеру прикріплений вказаний абонемент потерпілій не відомо. По телефону з вказаною особою не спілкувалася. На передачу своїх особистих даних стороннім особам дозвіл не давала.

Власні кошти потерпіла нікуди не перераховувала. Вказаний кредит потерпіла не оформлювала. Це особа яка підписана в Телеграмі каналі як ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа особистими даними потерпілої, та скоріш за все оформила на кредит.

Гроші від кредиту потерпіла не отримувала.

Під час додаткового допиту, потерпіла повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на її ім`я відкрита картка, номер банківської картки № НОМЕР_5 - (універсальна), даною карткою вона користується.

Окрім цього в користуванні потерпілої є ще 4 картки, а саме дві картки чоловіка, одна картка сина та одна картка матері. Картка чоловіка № НОМЕР_12 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Картка сина НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Картка матері, а саме ОСОБА_9 номер картки № НОМЕР_8 .

Також в користуванні є картка монобанка, номер картки потерпіла не пам`ятає, так як вона підкріплена була до її старого номеру телефону, а саме НОМЕР_9 .

До вищевказаних карток потерпіла має доступ та використовує їх для власних потреб. Також до кожної картки знає особисті дані, а саме пароль, логин та пін-код.

Власною карткою, а саме № НОМЕР_5 , користується з 11 січня 2024 року, дану картку відкрила для власних потреб.

31 січня 2024 року на рахунок потерпілої надійшло 500 гривень від ОСОБА_10 , потерпіла зрозуміла, що це кошти прийшли за її працю. Також після цього 01 лютого 2024 року їй також надійшли кошти за працю в розмірі 500 гривень, від ОСОБА_11 .

Також в користуванні потерпілої є мобільний телефон Huawei, до якого зараз прив`язаний мобільний телефон НОМЕР_11 , раніше до вказаного телефону був прив`язаний номер НОМЕР_9 .

Також, потерпіла хоче додати, що особисті дані надала ОСОБА_12 , бо хотіла заробити коштів. Також в користуванні в ОСОБА_12 є картка потерпілої, а саме котра відкрита в Монобанці. ОСОБА_12 потерпіла надала особисту інформацію, а саме пін-код від картки, так як хотіла заробити коштів. Також їй було відомо, що на її картку будуть надходити кошти, але потерпіла вважала, що все законно.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів підтвердить факт отримання грошових коштів з банківської картки осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які можливо пов`язані з особами, які вчинили шахрайські дії, а також, надасть змогу в подальшому відстежити кінцевого власника рахунку з якого надійшли грошові кошти, перераховані від осіб пов`язаних з особами, які вчинили шахрайські дії, а також встановити можливе місце керування банківськими операціями.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківської картки за період з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські/карткові № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським/картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські/карткові № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським/картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по 01 березня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , капітана поліції ОСОБА_21 , капітана поліції ОСОБА_22 , лейтенанта поліції ОСОБА_23 , лейтенанта поліції ОСОБА_24 , лейтенанта поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1