печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000921 від 19.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000921 від 19.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000921, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 за фактами розтрати бюджетних коштів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державна реабілітаційна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до річного плану закупівель від 22.01.2022 року оприлюднила оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель за ідентифікатором лота ІНФОРМАЦІЯ_3 очікуваною вартістю 70 497 300 грн.

Джерело фінансування вказаної закупівлі є кошти державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведеного тендеру між ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), укладено договір від 24.05.2021 № 2405 на монтаж, пусконалагоджувальні роботи, введення в експлуатацію, проведення інструктажу та навчання персоналу та постачання реабілітаційного обладнання до ДРУ «ВЦКРОІ»:

роботизований комплекс для локомоторної терапії дітей марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 28 856 900,93 грн.;

роботизований комплекс для локомоторної терапії дорослих марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 28 856 900,93 грн.;

роботизований стіл-вертикалізатор марки «ІНФОРМАЦІЯ_10» Швейцарія, 1 шт., ціною за одиницю 6 420 560,75 грн;

апарат для активно-пасвної механотерапії верхніх і нижніх кінцівок марки RECK-Technik GmbH&Co. Німеччина, 2 шт., 514 018, 70 грн. (ціною за одиницю 257 009, 35 грн.);

приліжковий пристрій для реабілітації для ніг та рук марки RECK-Technik GmbH&Co. Німеччина, 2 шт., 564 763, 08 грн.

26.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено висновок про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами встановлених порушень законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Держаудитслужба зобов`язала здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття заходів.

02.06.2021 ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ігноруючи вимогу Дераудитслужби, здійснило попердню оплату за обладнання (рахунок від 31.05.2021 № 20, по договору від 24.05.2021 № 2405, в т.ч. ПДВ 4604453,53) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 70 382 361 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у період з 2020 по 2021 укладено лише один контракт з ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким стало переможцем не маючи досвіду виконання аналогічних договорів, отримано передплату в сумі 70 382 361 грн., придбавши реабілітаційне обладнання в контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які являються імпортерами поставленого обладнання.

У ході аналізу фінансово-господарської діяльності контрагента даної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що в період з 2018 по 2021, товариство було переможцем в 12 тендерних закупівлях замовниками яких були заклади ІНФОРМАЦІЯ_9 товарів та послуг здійснювалось аналогічного обладнання.

Крім того, встановлено, що технічна документація обладнання була прописана під виробника - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Швейцарія, єдиними і монопольним представником в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході проведеної кваліфікації до торгів було допущено лише два учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які пропонували обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Швейцарія.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказане обладнання, закуповує у АДРЕСА_1 , власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_4 .

На офіційному сайті виробника обладнання партнером з продажу та обслуговування вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Партнери з Угорщини та ІНФОРМАЦІЯ_12 на сайті виробника відсутні. Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи офіційним представником виробника, закуповує вказане медичне обладнання в угорського підприємства, яке фактично не є представником виробника та не може обслуговувати таке обладнання.

Очікувана вартість обладнання була визначена шляхом надсилання запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За наявною інформацією службові особи ДРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розробили та впровадили схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання через ряд підконтрольних підприємств, у тому числі нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також їх виведення та легалізацію за кордоном України.

Крім того, встановлено, що 05.11.2021 за результатами торгів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з пропозицією 42 370 000,00 грн,

Станом на 05.11.2021 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » був ОСОБА_5 , який не міг подавати тендерну пропозицію та приймати участь у закупівлі, так як помер ІНФОРМАЦІЯ_28.

16.11.2021 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » став ОСОБА_6 (перед підписанням договору з ДО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який підписано 24.11.2021).

19.11.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 надав довіреність діяти від його імені на представників: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.11.2021 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 та в.о. директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_9 укладено договір № 70, щодо постачання обладнання, а саме:

рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quard 7500 LC-MS/MS System - QTRAP Ready (Sciex), за ціною - 32 370 000,00 грн;

обладнання для визначення білкових сполук методом електрофорезу на ПАА гелі з ізоелектричним фокусуванням (Bio - Rad), за ціною - 4 660 000,00 грн;

імуноферментний аналізатор EVOLIS Twin Plus (Bio - Rad), за ціною - 5 340 000,00 грн.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбало лабораторне обладнання у підприємств з ознаками фіктивності на загальну вартість 18 641 977,63 грн:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно рахунку на оплату № 31 від 29.12.2021 - рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quard 7500 LC-MS/MS System - QT, за ціною - 13 390 560,00 грн;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримано коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно рахунку на оплату замовлення № 1036 від 17.11.2021: обладнання для визначення білкових сполук методом електрофорезу на ПАА гелі з ізоелектричним фокусуванням (Bio - Rad), за ціною - 2 324 144,51 грн; EVOLIS Twin Plus (Bio - Rad), за ціною - 2 927 273, 12 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «транзитом» перераховано 13 263 900,00 грн за лабораторне обладнання, згідно договору № 01-05/10-21 від 05.10.2021, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого є ОСОБА_10 .

Також встановлено походження даного лабораторного обладнання, яке імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виробника ІНФОРМАЦІЯ_18 , від 29.12.2021 ВМД № 723436, загальною вартістю 10 842 074.01 грн:

система SCIEX Triple Quad 7500 Мас-спектрометр з потрійним квадруполем, 1 компл. - 9 655 046,88 грн;

система ExionLC серії AC рідинний хроматограф, 1 компл. - 1 187 027,12 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків фізичних та юридичних осіб, руху коштів по рахунках, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- № НОМЕР_7 , відкритий у Філія-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

4. ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_7 ;

5. ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_21 ) рахунки відкриті в наступних банківських установах:

- НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_24 , відкритий у Філія-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у Філія-Харківське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 );

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_8 .

25.06.2024 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000921, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття), які стосуються рахунків наступних підприємств та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні наступних банківських установах:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_9 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_20 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 та № НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_8 ,

зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших рахунків зазначених підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, контрактів, договорів з нерезидентами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок, з 01.01.2021 по 18.06.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2021 по 18.06.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 18.06.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2021 по 18.06.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою'), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33371/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1