14.10.2024
Справа № 642/3855/24
Провадження № 1-кс/642/3604/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000491 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 18.03.2024 року до СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов матеріал щодо можливого заволодіння грошових коштів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведенння закупівель послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський .

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 18.03.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю без використання електронної системи закупівель за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський №УЗ/ВК-22239/Ю від 30.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на суму 605 392.8 грн.

Аналогічні договори про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський були укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-66/2023-Ю від 21.02.2023 на суму 6 522 619,2 грн.;

-за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-16/2024-Ю від 31.01.2024 на суму 2 968 377,6 грн.;

- за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг №УЗ/ВК-186/2024-Ю від 29.05.2024 на суму 5 142 420 грн.

Крім цього, в період з 21.09.2022 по 24.01.2023 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 125 587,72 грн за аналогічні послуги за договорами №УЗ/ВК-22133/Ю від 11.08.2022, №УЗ/ВК-22239/Ю від 30.12.2022, при цьому сума вартості послуг значно нижча, чим у 2023 -2024 роках згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , саме:

- 21.09.2022 року 276 451,62 грн. за 17 діб;

- 26.10.2022 року 487 855,8 грн. за 30 діб;

- 29.11.2022 року 407 196, 97 грн. за 25 діб;

- 23.12.2022 року 462 812,53 грн. за 28,5 діб;

-24.01.2023 року 491 270,80 грн. за 30,2 діб.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору оренди обладнання №7 від 10.01.2022 року прийняло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тимчасове платне користування спеціальне доглядове обладнання, яке містить джерела іонізуючих випромінювань та яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує при наданні послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський.

Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до тендерної документації документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до Додатку 3 до тендерної документації.

Так, відповідно до додатку №3 вбачається, що кількість працівників за одну зміну -8, з них:

-1 старший зміни, який має документ про проходження навчання з контролю на безпеку пасажирів та багажу або підготовку операторів спеціальних технічних засобів контролю;

-1 фахівець, який має документ, що підтверджує проходження навчання з технічного обслуговування технічних засобів догляду або спеціальних технічних засобів контролю (рентгено-телевізійними інтероскопами, тощо);

-6 фахівців, які мають документ, що підтверджує проходження навчання з контролю на безпеку пасажирів та багажу або підготовку операторів спеціальних технічних засобів контролю (по 3 на 1 рентгено-телевізійний інтороскоп).

Відповідно вимог до тендерної документації Виконавець надає Замовнику копію дозволу на проведення робіт із джерелами іонізуючих випромінювань в установах України (санітарний паспорт) на рентгено-телевізійні інтероскопи, які будуть використовуватись при наданні Послуг, виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , чинний на термін надання послуг.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до тендерної документації:

дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України санітарний паспорт №06-2023, виданий 27.02.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому відповідальною особою за радіаційну безпеку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на об`єкті) визначено провідного інженера ОСОБА_5 , наказ від 06.10.2022 №06/10/22;

сертифікат №2019-254 дійсний до 11.2021 року, на ім`я ОСОБА_6 , працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого останній в період з 18.11.2019-26.11.2019 пройшов технічний тренінг: «Апарати рентгенівського контролю HiTraX» та сертифікати інших працівників зі строком дії до укладання договорів.

При цьому, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 у трудових взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перебував, доходи від підприємства не отримував.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 зазначив своє місце роботи-начальник служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призупинені трудові відносини, у зв`язку з бойовими діями.

У ході проведення досудового розслідування були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_12 документи, з підписами від імені ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України, на підставі яких отримано санітарний паспорт №06-2023 від 27.02.2023.

19.09.2024 року для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, постановою слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 була призначена судово-почеркознавча експертиза.

Слідчим направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України 19.06.2024 року за вих. №8639/119/64/16/2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак документи надані не були без відповідної ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документації, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, а саме до завірених належних чином документів, та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення судово-почеркознавчоъ експертизи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала клопотання про розгляд за її відсутності.

За клопотанням слідчого особа, у володіння якої перебувають документи, не викликалась.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування. Оскільки, відповідно до матеріалів клопотання, які були долучені, доступ до документів необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, оригінали документів щодо яких зазначено у клопотанні необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що необхідний строк дії ухвали 1 (один місяць).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи особової справи ОСОБА_5 , що містять його вільні зразки підпису та почерку, інших 20 (двадцять) оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів та почерку останнього, складених та підписаних ним у зв?язку з виконанням службових обов?язків; за період часу 2020-2022 p.p.;

- завірені належним чином копії фінансово-господарських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором оренди обладнання №7 від 10.01.2022, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договір з усіма додатками та угодами, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, листування, отримання оплати за зазначеним договором, картки рахунки, оборотні відомості, або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики підприємства щодо зазначеного обладнання

- рентген-телевізійної доглядової системи, виробництва ASTROPHYSICS INC, модель XIS 100XD, зав.номер ASTQB180LLD551, інв.№104-097178; рентгено-телевізійного інтраскопу, виробництва Rapiscan systems, модель RAP 628 XR-W, зав.номер GO810N03, інв.№104-1334; стаціонарного арочного металодетектора панельного типу, виробництва Rapiscan systems, модель Метор-250, зав.номер б/н, інв.№109-0229; стаціонарного арочного металодетектора панельного типу, виробництва Rapiscan systems, модель Метор-250, зав.номер б/н, інв. №109-0231;

- завірені належним чином копії фінансово-господарських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання обладнання, яке у подальшому було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до договору оренди обладнання №7 від 10.01.2022, а саме: договір з усіма додатками та угодами, акт прийому-передачі придбаного обладнання, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість обладнання, дані бухгалтерського обліку-картки рахунки, оборотні відомості, або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики підприємства щодо вищезазначеного обладнання.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1