Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/12119/24

Провадження № 1-кс/635/2033/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 15 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0000124 від 15.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та юридичної особи під час виконання робіт з реконструкції водоводу в умовах воєнного стану.

В ході виконання доручення, ІНФОРМАЦІЯ_2 отримана інформація щодо фактів протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які за результатами проведених торгів в електронній системі закупівель PROZORRO уклали 4 договори щодо реконструкції водоводу на загальну суму 83 400 000 грн.

Крім того, за результатами проведеного аналізу документів податкової звітності та вивчення ринку цін щодо вартості використаних матеріалів встановлено суттєве завищення вартості матеріалів та виробів, що використовуються 10В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході виконання робіт.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання вищевказаних договорів здійснило закупівлю товару «труби 560х33,2 ПЕ 100 ВОДА SDR-17 (1,0 МПа)» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вартістю 8000 грн. за п/м.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало вищевказаний товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за ціною 3744 грн. за п/м.

Також, ціна закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробу «Коліно Д-560 сегмент 90» складає 24752 грн. В сою чергу, вказане підприємство придбало його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 11200 грн.

Ціна закупівлі труби D 225*13,4 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно документації складає 1520 грн. за п/м., а ціна закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 609 грн. за п/м.

В договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №644/23 від 19.10.2023, № 742/23 від 30.11.2023, № 743/23 від 30.11.2023, № 736/24 від 20.05.2024, зазначено Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на який було перераховано державні кошти в сумі 65 270 953, 50 грн. відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні руху грошових коштів які були надмірно сплачені за будівельні матеріали які використовувались під час «Реконструкції водоводу діаметром 600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуєві Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)» (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2024.

На підставі чого необхідно отримати вищезазначені документи та інформацію, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 15 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, копію договору №742/23 від 30 листопада 2023 року та додатки до нього, копію договору №736/23 від 20 травня 2024 року та додатки до нього, копію договору №644/23 від 19 жовтня 2023 року та додатки до нього; копія листа щодо виконання доручення від 12 серпня 2024 року.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 15 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 15 липня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2024, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці, а саме до 27 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8