Справа № 584/454/24
Провадження №1-кс/584/258/24
УХВАЛА

31.07.2024 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000050 від 11.04.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 близько 08:00 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж автомобіля "VOLVO XC 60", 2008 року випуску, вартість якого складала 73000 грн. та номером телефону, а саме НОМЕР_1 . Зателефонувавши з ОСОБА_5 почав розмову чоловік, котрий представився як ОСОБА_6 . Під час розмови вони обговорили усі умови придбання, оскільки вказаний автомобіль перебуває за кордоном. Після цього їхнє спілкування продовжилось у мобільному додатку "Вотсап", в ході листування останній вказав йому, які необхідно надіслати документи для придбання автомобіля, що він і зробив. Після цього продавець попросив надіслати грошові кошти в сумі 11200 грн. для заїзду на територію України та надіслав номер банківської картки, куди необхідно перевести грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 здійснив переказ грошей на вище зазначену банківську картку. Після цього ОСОБА_6 надсилає квитанцію про документаційну оплату по зверненню згідно договору № 58-х від 08.04.2024 в сумі 11200 грн.

Після цього ОСОБА_6 приблизно о 13:00 год. телефонує ОСОБА_5 по мобільному додатку "Вотсап" та вказує, що необхідно ще здійснити переказ грошей в сумі 29300 грн., оскільк не пропускає митний контроль на територію України по державним стандартам. в подальшому ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29300 грн. У відповідь ОСОБА_6 знову надсилає йому квитанцію про тдокументаційну оплату по зверненню згідно договору № 58-х від 08.04.2024 в сумі 29300 грн.

О 15:00 год. ОСОБА_8 знову зв`язався з продавцем ОСОБА_6 , де він йому зазанчає, що знову необхідно здійснити переказ грошей в сумі 34100 грн., знову посилаючи на сплату переоформлення. ОСОБА_7 зі своєї банківської картки здійснив переказ грошей в сумі 34100 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

О 16:41 год. продавець ОСОБА_6 надсилає технічний паспорт вже на ім`я ОСОБА_7 . Продавець знову надсилає номер банківської картки, а саме № НОМЕР_6 , куди знову необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 48300 грн. ОСОБА_8 почав запитувати, за що необхідно сплачувати таку суму, оскільки авто коштує 73000 грн. Він запевнював, що деяка сума йшла на державне мито та податки. ОСОБА_7 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснює переказ грошей в сумі 10000 грн., а 38300 грн. надіслав знову на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_7 . Після цього продавець не виходить на зв`язок. У зв`язку з чим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розуміли, що їх ошукали.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, вчинених шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на загальну суму 122900 грн.

11.04.2024 підрозділом дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перераховані на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відомості про власника яких та рух коштів по яких важливі для встановлення істини по справі.

16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти перераховані на вище вказані банківські картки, були перераховані на інші банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що відомості про власника вказаних карток та рух коштів по ним, важливі для встановлення істини у справі.

Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначених рахунках є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 11.04.2024, протоколів допитів потерпілих від 11.04.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з 00 год. 08.04.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформацію за період з 08.04.2024 по 23.07.2024:

- на чиє ім`я було відкрито банківські картки: рахунок отримувача - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківських картках: рахунок отримувача - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , починаючи з 00:00 год. 08.04.2024 по 23.07.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками: рахунок отримувача - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 23.07.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 23.07.2024;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток: рахунок отримувача - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 23.07.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток: рахунок отримувача - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 23.07.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 23.08.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1