У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000275,

Встановив:

12 серпня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр.; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр.; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр. з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2024 року до чергової частини № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000275 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами в умовах воєнного стану заволодіння грошовими коштами ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживанням довірою під виглядом купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ.

До директора ПСПА « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 звернулися військовослужбовці військової частини з проханням допомогти з купівлею транспортних засобів та їх передачею до цієї військової частини для належної реалізації заходів з оборони держави.

У додатку «Вайбер» було розпочато спілкування з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ).

Невстановлений чоловік від імені ОСОБА_6 попрохав надіслати грошові кошти і повідомив, що необхідно переказати перший платіж у розмірі 15000,00 гривень для придбання вказаних транспортних засобів.

Головний бухгалтер ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила на зазначені ОСОБА_6 реквізити платіж у розмірі 15000,00 гривень.

Далі, цей чоловік надав реквізити (отримувач ОСОБА_7 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , Банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для переказу ще частини грошової суми в розмірі 50 % від вартості вказаних транспортних засобів.

13.11.2023 року ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ 85700,00 гривень на зазначені ОСОБА_6 реквізити НОМЕР_7 .

Крім того, за номером телефону НОМЕР_9 відбулося спілкування ще з одним невідомим чоловіком, який представився митним брокером та повідомив, що необхідно надіслати грошові кошти для розмитнення вказаних транспортних засобів.

У зв`язку з цим головним бухгалтер ПСПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 здійснила ще два платежі в розмірі 11000,00 та 29000,00 гривень.

Однак після надсилання вказаних платежів невстановлений чоловік перестав виходити на зв`язок, зокрема брати слухавку за номером телефону НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

Після отримання вказаної інформації та її аналізу встановлено, що частина вказаної вище суми коштів була перерахована на наступні картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримавши тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 було встановлено, що вказана вище сума коштів була частинами перерахована на картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159 164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000275 задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр.;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр.;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 01.11.2023 по 27.12.2023 рр.,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя