печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року Печерський районний суд у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 р,-

В С Т А Н О В И В:

22.05.2024 року адвокат ОСОБА_3 звернувся слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в кримінальному провадженні № 0000199 від 01.09.2023, у якому 23.02.2024 слідчим прийнято рішення про повідомлення про підозру ОСОБА_4 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Орган досудового розслідування стверджує, що в період часу з 2021 по 2023 роки ОСОБА_4 разом з іншими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк), шляхом привласнення та розтрати чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Представництво і захист прав та законних інтересів ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000199 здійснюється адвокатами Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договору про надання правової допомоги № 230/1 від 08.09.2023.

Згідно з повідомленням про підозру, складеним слідчим Печерського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в період часу з 2021 року по 2023 рік ОСОБА_4 разом з іншими службовими особами Банку, шляхом привласнення та розтрати чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. Сторона захисту звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з адвокатськи запитом від 09.04.2024 № 655 про надання інформації про те, чи призначалися числа працівників підрозділу банківського нагляду ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноважені службовці для здійснення нагляду за діяльніст АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2021 до 07.09.2023, відповідно ; Положення про здійснення ІНФОРМАЦІЯ_5 безвиїзно: банківського нагляду, затвердженого Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.12.2018 № 133; чи були присутні уповноважені службов ІНФОРМАЦІЯ_1 у формі безвиїзного нагляду під час проведен: засідань комітетів правління та засідань правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 чи застосовувалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або до керівника зазначено Банку за результатами нагляду за діяльністю у формі безвиїзного нагляду у пері з 01.01.2021 до 07.09.2023 заходи впливу за вчинення порушення банківсько законодавства, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 а здійснення ризикової діяльності, що загрожувало інтересам вкладників чи інш кредиторів банку, якщо застосовувались, то які саме заходи впливу.

Інформація, яка запитувалась у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала б змс повністю спростувати позицію органу досудового розслідування щодо повне управління та керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме Наглядовою раді в тому числі членом Наглядової ради банку ОСОБА_4 . На виконання вимог законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_7 уповноважував службовцем Національного банку на здійснення нагляду діяльністю Банку. З огляду на норми статті 67 Закону про банки та підпункту пункту 39 розділу IV Положення 135, у яких визначено, що уповноважен службовець має право бути присутнім на загальних зборах учасників бан засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку, службо] Національного банку, уповноважені на здійснення нагляду за діяльністю Банк були присутні на окремих засіданнях правління Банку та комітетів Банку урахуванням наданої Банком інформації про питання, які планувалися до розгляді на таких засіданнях.

У період з 01.01.2021 до 07.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результата безвиїзного нагляду на підставах та у порядку, визначених у статтях 73-76 Закс про банки та Положенні про застосування ІНФОРМАЦІЯ_8 , впливу , приймав рішення про застосування до Банку заходів впливу.

З урахуванням положень статті 60 Закону України «Про банки та банківсі діяльність» (далі - Закон про банки), зокрема пункту 13 частини другої статті 1 яким визначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосував заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідаг банку є банківською таємницею.

07.09.2023 Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних. На сьогоднішній день сторона захисту обмежена в своїх правах на збирання та подання до органу досудового розслідування й суду своїх доказів, адже позбавлена можливості належним чином, із залученням відповідних спеціалістів провести перевірку, оцінку й аналіз своїх доказів та доказів сторони та документів, на підставі яких сформовано повідомлення про підозру, а отже позбавлена можливостей встановлення та доведення ключових обставин кримінального провадження та в першу чергу, обставин, які виключають кримінальну відповідальність. У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі просить задовольнити. Суд, дослідивши зміст клопотання сторони захисту, дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється особою, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, яка зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду, яка повинна виконати дії, зазначені в ч.ч. 2-4 ст. 165 КПК України. Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні захисника, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що існує об`єктивна потреба в отриманні тимчасовогого доступу до документів, які перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст. 22,26,46,159, 160,162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

-Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000199 від 01.09.2023 р - задовольнити. Надати захиснику ОСОБА_4 - адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ: документів, з можливістю вилучити їх в копіях у паперовому, а в разі необхідності - в електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступної інформації та засвідчених копій документів: - інформацію щодо призначення з числа працівників підрозділу банківського огляду ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноваженими службовцями для т иснення нагляду за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 1 .1.2021 по 07.09.2023, відповідно до Положення про здійснення ІНФОРМАЦІЯ_5 безвиїзного банківського нагляду, затвердженого Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 135 від 06.12.2018, (зазначивши призвище, ім`я, по-батькові, займану посаду);

-інформацію щодо призначення робочих зустрічей ініційовані підрозділом банківського нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 з керівниками, працівниками -7 ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зазначивши дати проведення, прізвища всіх працівників, які брали участь, та які рішення прийнятті за результатами таких гочих зустрічей);

-копії документів (накази, розпорядження, рішення тощо) про призначення працівників підрозділу банківського нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноваженими службовцями для здійснення нагляду за діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звільнення з такої посади у період з 01.01.2021 по -.09.2023;

-копії протоколів, рішень засідань загальних учасників, засідань ради, Правління, комітетів ради та правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які г.говодились за участю уповноважених службовців ІНФОРМАЦІЯ_1

період з 01.01.2021 по 07.09.2023;

-копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосовування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів впливу у період з 01.01.2021 до 07.09.2023. Службовим / уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитися з ними, та зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали визначити 30 днів з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/23417/24-к примірник 2 та завірену копію ухвали надано адвокату ОСОБА_3 Слідчий суддя ОСОБА_1