Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2342/2024 Справа № 641/7881/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 16.06.1996 про те, що 11.05.2024 приблизно о 14:20 год.. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4650 грн, які остання перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . (ІКС ІПНП №15070 від 13.05.2024.)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.05.2024 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 та вони спілкувались по факту оголошення ОСОБА_5 , яке вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про те, що потерпіла потребує послугу про встановлення каналізаційної установки сололіфта та його покупки. ОСОБА_5 пояснила невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , що на її думку краще буде здійснити замовлення з інтернету, оскільки там можна знайти дешевший варіант та більше вибору вищевказаного товару. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив потерпілій, що він являється майстром від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та багато разів допомагав людям по їхнім оголошенням, сказав що день тому, такий самий сололіфт встановив іншим людям, що все працює добре, на що потерпіла йому повірила. Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що він зможе сам поїхати в магазин та допоможе вибрати товар, який сподобається ОСОБА_5 .. В цей день, чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив потерпілій дві фотографії каналізаційної установки сололіфта на месенджер «Viber» з номером телефону НОМЕР_3 , серед фотографій потерпілій сподобався товар на суму 4650 грн. 11.05.2024 року о 14:20 потерпіла будучи за адресою: АДРЕСА_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 4650 грн. Після оплати ОСОБА_5 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 і вони домовились про зустріч 11.05.2024 року о 17:00, однак останній на вказану годину не прийшов та більше трубку не підіймав.

01.11.2024 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_7 про те, що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, було встановлено що особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, а саме заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та завдала значний матеріальний збиток, використовувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В результаті проведеного аналітичного дослідження встановлено, що банківський рахунок у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито на ім`я ОСОБА_8 . На підставі цієї інформації було здійснено аналіз ІТС ІПНП та встановлено, що громадянин ОСОБА_9 також звернувся до органів правопорядку із заявою, зазнавши можливі шахрайські дії пов`язані з використанням мобільного номера НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

Заявник повідомив, що 13.05.2024 року ним було здійснено грошовий переказ на вказану карту в рамках угоди або домовленості з особою, яка представилась під іменем ОСОБА_8 , можуть підпадати під кваліфікацію за статтею 190 ККУ. Для встановлення фактичних обставин і можливих співучасників правопорушення органу досудового розслідування, потрібна інформація щодо руху коштів та історії операцій за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння

ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод

на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі

зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків,

або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або

з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень

банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації

щодо зняття готівки;

-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи

(онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких

відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день,

місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, шо виконує роль ідентифікатора цих

електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою:

АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 13.05.2024 по 11.11.2024 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, безпосередньо

тимчасовий доступ здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1