Справа № 559/2536/24
Провадження № 1-кс/559/653/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"17" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000437 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 12.07.2024 близько 17 год. 02 хв. у месенджері «Viber» у робочу групу ОСОБА_5 від її директора ОСОБА_6 та від колеги ОСОБА_7 прийшли повідомлення про оформлення грошової допомоги в розмірі 16800 гривень і 13500 гривень, з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшла за одним із вказаних посилань, де ввела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після цього, в месенджері «Viber» до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з телефонним номером НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_8 ». Він представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що з банківської карти ОСОБА_5 здійснюється зняття грошових коштів, і для того, щоб заблокувати карту, остання повинна назвати йому коди-підтвердження, що надійшли на її номер телефону. Після цього, потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів у сумі 10000 гривень п?ятьма трансакціями по 2000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій було заблоковано вищезазначену банківську картку, а також остання відкрила новий банківський рахунок № НОМЕР_3 . 02.08.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що на її банківській картці була зафіксована підозріла активність. Після цього, ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що 02.08.2024 в період часу з 15 год. 39 хв. по 15 год. 44 хв. з її банківського рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень п`ятьма платежами по 2000 грн.

У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000437 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 10000 гривень були переказані з банківського рахунку №№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з наданням копій документів, поданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 02.08.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 02.08.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім?я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 02.08.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні вказаними рахунками (картками) за період із 15.30 год. 02.08.2024.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1