Справа №463/8227/24
Провадження №1-кс/463/8084/24
У Х В А Л А

слідчого судді

19 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Старший детектив як сторона кримінального провадження №0000012 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням в якому просить надати дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів кримінального провадження №0000149 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження за адресою АДРЕСА_1 ), зокрема до всіх документів пов`язаних з проведенням обшуку 23.01.2024 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації 7.3 проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно- небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у закладі «GOLD CLUB», що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку - плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці, вказані особи у месенджер «Telegram», створили закриту групу учасників «GOLD CLUB» перевірених осіб, у якій розміщується інформація про контактні дані, часта місце проведення азартних ігор у «Покер» на гроші. Також зазначають назву цього клубу, вид гри, сума вхідної ставки «DCH 10-25» або «DCH 25-25» що означає від 1000 грн. до 5000 грн., кількість вільних місць за столом, контактний номер телефону за яким бронюється місце за столом, адреса місцезнаходження клубу. У всіх оголошеннях зазначається адреса клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового слідства також встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП) у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000149 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де з використанням спеціального обладнання столів для гри в покер, рейк боксів, ігрових карт, ігрових фішок, контейнерів для фішок та іншого, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри). В ході проведення обшуку вищевказаного приміщення виявлено та вилучено предмети та документи.

Постановою від 24.01.2024 року предмети та документи, вилучені в ході з вище вказаного обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000149.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.01.2024 справа №461/4071/21 провадження №1-кс/461/559/24 накладено арешт на вилучене майно у ході обшуку.

З метою забезпечення швидкого, повного, та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні старший детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів кримінального провадження №0000149 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до всіх документів пов`язаних з проведенням обшуку 23.01.2024 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення. Також зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 25.01.2024, в межах даного кримінального провадження вживались заходи забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на засоби та речі вилучені під час проведення обшуку 23.01.2024.

Положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження регулюється нормами глави 15 КПК.

Так, нормою ч. 1 ст. 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження.

По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.

По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК. А тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ довсіх документів пов`язаних з проведенням обшуку 23.01.2024 за адресою АДРЕСА_2 , у межах кримінального провадження №0000149 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , є обставиною, що перешкоджає цьому органу здійснювати свою діяльність, оскільки за відсутності у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріалів кримінального провадження, що ним розслідується, цей орган не зможе ефективно проводити необхідні слідчі та процесуальні дії, тобто буде позбавлений можливості здійснювати відповідно до визначених законом завдань свою діяльність щодо досудового розслідування зазначеного кримінального провадження. (аналогічну правову позицію висловлено Верховним Судом у постанові від 23.10.2019 під час розгляду справи №575/27915/19-к).

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про те, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 19.12.2019, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , досудове розслідування якого не є завершеним і вилучення окремих матеріалів даного кримінального провадження є перешкодою для цього органу досудового слідства у здійсненні своєї діяльності.

Враховуючи вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1