Провадження № 1-кс/344/5592/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що кримінальне провадження №0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, розслідується за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами одного з органів державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 при організації проведення закупівель.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) упродовж 2022-2023 років через електронну систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом укладення прямих договорів без використання електронної системи, здійснювали закупівлю товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , засновник та керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) за завищеними цінами.

Так, згідно висновків експерта від 14.06.2024 № 427/24-28 та № 428/24-28 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено фактичну ринкову вартість продукції: квадрокоптер DJI Mavic 3T; квадрокоптер DJI Matrice 30T; квадрокоптер DJI Matrice 30; квадрокоптер DJI Mavic 3; квадрокоптерMavic 3 FlyMoreCombo; квадрокоптер моделі Matrice 300 RTK (Universaledition) станом на вересень 2022 року, жовтень 2022 року, грудень 2022 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, червень 2023 року, а також фактичну ринкову вартість обладнання ( акумулятор до квадрокоптеру DJIBatterieТВ 30; зарядна станція Batterу station BS30; зарядний пристрій для зарядження акумуляторів Matrice 300 Series Drone ACC Batterу Station BS60 арт СP.EN.00000.01DJI;акумулятор DJI WB37; інтелектуальна батарея DJI Mavic 3 Intelligent Flight Batterу; пульт управління DJISmart Controller Enterprise Remote Controller; зарядна станція 700 Wh power station Euro Socket,Bluetti rand Model EB 70; підвіс з камерою DJI Zenmuse H20 АДРЕСА_5 ; пульт управління DJI RC ProRemoteController).

Однак у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 з постачальниками, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:від 26.09.2022 № 397, № 398, № 399, № 400, від 18.10.2022 № 459, від 09.03.2023 № 91, від 23.03.2023 № 109, від 23.03.2023 № 110, від 27.03.2023 № 127, від 25.04.2023 № 179, від 09.05.2023 № 280; та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2022 № 628, № 629, № 630.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) використовує рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) також має наступні відкриті рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у вказаній банківській установі.

Таким чином, у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення за період 01.01.2022 31.12.2023 років, оскільки необхідно встановити фактичних постачальників товарів подвійного призначення, а також ціну поставки.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у прохальній частині клопотання просять розгляд проводити без їхньої участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2022 31.12.2023 років по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ,

а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1