Справа № 368/1163/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" липня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кагарлику клопотання Начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та Надати у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) якщо рахунок було відкрито віддалено, то місце і час реєстрації особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Прокурор та дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 29.06.2024 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.05.2024 заявник шляхом переписки з невідомою особою, яка користувалася номером НОМЕР_3 , домовився про купівлю автомобіля з-за кордону, на виконання угоди заявник здійснив грошові перекази у загальній сумі 128000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 . Після сплати грошових коштів, заявника ігнорують, грошові кошти не повернули, автомобіль не доставлено.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив: «14.05.2024, перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет в пошуку Гугл про продаж автомобілів із-за кордону я знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який мав інтернет-адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 На сайті пропонувалися на продаж бувші у вжитку автомобілі з-за кордону. На даний час будь-який сайт за вказаною адресою відсутній. Я вибрав автомобіль Фольксваген Пассат. Зв`язавшись по номеру телефону, який був вказаний на цьому сайті, а саме НОМЕР_5 , я розмовляв з чоловіком, який представився менеджером. Імені свого він не називав. Також ми переписувалися у додатку «Вайбер» з цим номером. Чоловік повідомив, що вказаний автомобіль можна придбати за 329094 грн. Для цього спочатку треба укласти угоду. Потім у додатку whatsapp з номеру НОМЕР_6 , він мені скинув угоду, начебто складену 14.05.2024 між мною і фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 . Я ніяких підписів в цій угоді не ставив. Згідно цієї угоди мені необхідно було здійснити авансовий платіж в сумі 25380 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_11 . Потім треба буде заплатити за розмитнення авто і вартість самого автомобіля. Також чоловік мені роз`яснив, що спочатку я повинен сплатити аванс, після чого вартість розмитнення автомобіля і вже після того, як автомобіль буде в Україні, а саме в м. Києві, то мені треба буде сплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн. Наступного дня, 15.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 25380 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_6 . Після цього у «ватсапі» мені надійшло зображення документів на автомобіль та «Форми МД-2» про розмитнення автомобіля. Потім чоловік мені зателефонував з цього номера і повідомив, що тепер треба сплатити кошти за розмитнення автомобіля у сумі 102915 грн. на той же рахунок. Після чого, 17.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 102915 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_6 . Після цього мені у «ватсапі» надійшов фотознімок платіжної інструкції про те, що начебто ОСОБА_10 оплатив розмитнення. Потім з номеру НОМЕР_6 мені зателефонував чоловік та повідомив, що щоб отримати автомобіль, то тепер я повинен йому заплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн., щоб він міг автомобіль викупити у власника у Німеччині. Хоча попередньо ми з ним про це не домовлялися. Я чоловіку відповів, що ми так не домовлялися. Але чоловік наполягав, що треба сплатити гроші за автомобіль, лише після чого автомобіль зможе поїхати в Україну. Після цього я зрозумів, що мене обманули. До цього часу автомобіль мені так ніхто і не надав.»

До допиту потерпілий надав знімки з екрану переписки щодо купівлі авто у додатку Вайбер, копію платіжної інструкції від 20.05.2024, копії угоди з ФОП ОСОБА_12 , форми МД-2, аркушів з даними про автомобіль, копію квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 25380 гривень та копію квитанції з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 102915 гривень.

Згідно з квитанцією від 15.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначено, що платник - ОСОБА_8 ; код платника - НОМЕР_7 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримувач : ОСОБА_11 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_2 ; код отримувача - НОМЕР_8 ; рахунок отримувача - НОМЕР_2 ; надавач платіжних послуг платника - АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00, сума 25380.00, сума словами двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 15.05.2024 09:49:51, дата валютування 15.05.2024.

Згідно з квитанцією від 17.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначено, що платник - ОСОБА_8 ; код платника - НОМЕР_7 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримувач : ОСОБА_11 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_2 ; код отримувача - НОМЕР_8 ; рахунок отримувача - НОМЕР_2 ; надавач платіжних послуг платника - АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00, сума 102915.00, сума словами сто дві тисячі дев`ятсот п`ятнадцять грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 17.05.2024 17:20:13, дата валютування 17.05.2024.

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 банк - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський IBAN НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знаходяться зазначені документи.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) якщо рахунок було відкрито віддалено, то місце і час реєстрації особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1