Справа № 577/6191/23
Провадження № 1-кс/577/1896/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000868 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.11.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання дізнавачам сектору дізнання СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме: щодо платежу здійсненого за допомогою платіжного сервісу LIQPAY ID платежу :; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Сума: 10000,00 грн; Дата та час платежу: 2023.04.11 18:11; Призначення платежу: Видача за договором №11.04.2023-10000253 3; Платник Назва: Быстрый кредит, сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Отримувач: Картка/Рахунок: НОМЕР_1 , з зазначенням повного номеру банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти, отримані шахрайським шляхом невстановленою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.04.2023 близько 10:52 год ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 в додатку "Дія" надійшло повідомлення від кредитора Швидко гроші (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про відкриття кредиту. Особистий кабінет був прив?язаний до застосунку «Дія» на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , в подальшому у зв?язку з тим, що ОСОБА_10 , ніяких кредитних коштів не брав, він змінив номер мобільного телефону на НОМЕР_3 і особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

За даним фактом СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000868 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 27.12.2023 року до Конотопського РВП надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) про те, що 11.04.2023 року невстановлена особа, що користується номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами товариства у сумі 10000,00 гр. (ЄО №20909 від 27.12.2023). У заяві зазначено, що відкриття кредитного договору № 11.04.2023-100002533 підтверджено фінансовим номером клієнта « НОМЕР_2 » клієнтом ОСОБА_10 при його ідентифікації та укладанні ним першого кредитного договору, що ним був укладений особисто у відділення товариства 02.08.2019.

За вказаним фактом СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР № 0000581 від 28.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

15.01.2024 року кримінальні провадження №0000868 та №0000581 об`єднанні в одне кримінальне провадження та привласнено спільний номер № НОМЕР_5 .

07.10.2024 постановою старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області кримінальне провадження № 0000868 від 01.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 190 КК України закрито в частині шахрайський дій відносно ОСОБА_10 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

24.10.2024 року постановою прокурора Конотопської окружної прокуратури змінено порядок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000868 від 01.09.2023 та визначено підслідність за сектором дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.09.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме: щодо платежу здійсненого за допомогою платіжного сервісу LIQPAY ID платежу :; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Сума: 10000,00 грн; Дата та час платежу: 2023.04.11 18:11; Призначення платежу: Видача за договором №11.04.2023-10000253 3; Платник Назва: Быстрый кредит, сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Отримувач: Картка/Рахунок: НОМЕР_1 , з зазначенням повного номеру банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти, отримані шахрайським шляхом невстановленою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1