Справа № 671/2233/24
Провадження № 1-кс/671/548/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.11.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 20.11.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні трактора моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_4 переказав на номер банківської картки НОМЕР_3 а саме: 20.11.2024, із своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., 20.11.2024, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 12400 грн., 21.11.2024 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., та 22.11.2024 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 здійснив переказ коштів в сумі 18700 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 35900 грн.

За даним фактом 24.11.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 20.11.2024 року в ранкову пору доби зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на сайті із назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні трактора марки «Т40 АМ», який знаходився в Волинській області м. Рожище, продавець ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вартістю 112000грн. Після чого зв`язавшись по мобільного телефону із продавцем, потерпілий ОСОБА_4 погодився придбати вказаний у оголошенні трактор, однак за умови, необхідно здійснити оплату за його доставку в сумі 14800 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 . Погодившись із вказаними умовами, потерпілий ОСОБА_4 20.11.2024 о 10.59 год. із своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , та із своєї іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 12400 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , та надіслав на підтвердження скірн шоти квитанцій. На наступний день, 21.11.2024 потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до продавця ОСОБА_5 , якому повідомив, що кошти за доставку надіслав, на що ОСОБА_5 повідомив, чи потрібно до трактора у комплект трикутник навішування, вартість якого 2400 грн. На що потерпілий ОСОБА_4 повідомив що потрібно, після чого ОСОБА_5 надіслав його фото зображення, та запевнив що товар вартий уваги, так як він іноземного виробництва. Після чого потерпілий ОСОБА_4 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , в сумі 2400 грн. та надіслав скрін шот квитанції. Далі ОСОБА_5 надіслав потерпілому ОСОБА_4 номер мобільного телефону водія ОСОБА_7 НОМЕР_7 , та номер вантажного автомобіля НОМЕР_8 марки RENAULT PREMIUM, яким буде транспортуватись замовлений товар.

22.11.2024 біля 08.30 год. потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефона НОМЕР_7 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який підтвердив що він водій та зараз знаходиться у дорозі в Київській області. 22.11.2024 близько 09.00 год. до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що необхідно ще перерахувати частину коштів в сумі 18700 грн. за відвантаження замовленого трактора, що його здивувало, однак ОСОБА_5 запевнював що все добре, та після здійснення переказу коштів трактор буде доставлений до місця проживання. Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 надіслав потерпілому ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_6 , та вказав щоб він здійснив переказ коштів через найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Погодившись на вказані умови, 22.11.2024 о 11.05 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 , здійснив переказ коштів в сумі 18700 грн., на номер банківської карточки НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , та на підтвердження надіслав ОСОБА_5 скрін шот квитанції. Після здійснення вказаного переказу до потерпілого ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що терміново необхідно здійснити оплату половини вартості замовленого трактора, так як у разі не виконання вказаної оплати, трактор не доставлять. Зрозумівши що відносно потерпілого ОСОБА_4 були вчиненні шахрайські дії, останній звернувся по даному факту до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карткові номера НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 20.11.2024 по 23 год. 00 хв. 02.12.2024.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 23.11.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 20.11.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні трактора моделі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж якого було розмішене на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_4 переказав на номер банківської картки НОМЕР_3 а саме: 20.11.2024, із своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., 20.11.2024, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 12400 грн., 21.11.2024 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., та 22.11.2024 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 здійснив переказ коштів в сумі 18700 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 35900 грн.

За даним фактом 24.11.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 20.11.2024 року в ранкову пору доби зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на сайті із назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні трактора марки «Т40 АМ», який знаходився в Волинській області м. Рожище, продавець ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вартістю 112000грн. Після чого зв`язавшись по мобільного телефону із продавцем, потерпілий ОСОБА_4 погодився придбати вказаний у оголошенні трактор, однак за умови, необхідно здійснити оплату за його доставку в сумі 14800 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 . Погодившись із вказаними умовами, потерпілий ОСОБА_4 20.11.2024 о 10.59 год. із своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив переказ коштів в сумі 2400 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , та із своєї іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 12400 грн., на номер банківської картки НОМЕР_3 , та надіслав на підтвердження скірн шоти квитанцій. На наступний день, 21.11.2024 потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до продавця ОСОБА_5 , якому повідомив, що кошти за доставку надіслав, на що ОСОБА_5 повідомив, чи потрібно до трактора у комплект трикутник навішування, вартість якого 2400 грн. На що потерпілий ОСОБА_4 повідомив що потрібно, після чого ОСОБА_5 надіслав його фото зображення, та запевнив що товар вартий уваги, так як він іноземного виробництва. Після чого потерпілий ОСОБА_4 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , в сумі 2400 грн. та надіслав скрін шот квитанції. Далі ОСОБА_5 надіслав потерпілому ОСОБА_4 номер мобільного телефону водія ОСОБА_7 НОМЕР_7 , та номер вантажного автомобіля НОМЕР_8 марки RENAULT PREMIUM, яким буде транспортуватись замовлений товар.

22.11.2024 біля 08.30 год. потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефона НОМЕР_7 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який підтвердив що він водій та зараз знаходиться у дорозі в Київській області. 22.11.2024 близько 09.00 год. до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що необхідно ще перерахувати частину коштів в сумі 18700 грн. за відвантаження замовленого трактора, що його здивувало, однак ОСОБА_5 запевнював що все добре, та після здійснення переказу коштів трактор буде доставлений до місця проживання. Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 надіслав потерпілому ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_6 , та вказав, щоб він здійснив переказ коштів через найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Погодившись на вказані умови, 22.11.2024 о 11.05 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 , здійснив переказ коштів в сумі 18700 грн., на номер банківської карточки НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , та на підтвердження надіслав ОСОБА_5 скрін шот квитанції. Після здійснення вказаного переказу до потерпілого ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що терміново необхідно здійснити оплату половини вартості замовленого трактора, так як у разі не виконання вказаної оплати, трактор не доставлять. Зрозумівши що відносно потерпілого ОСОБА_4 були вчиненні шахрайські дії, останній звернувся по даному факту до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські карткові номера НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , з можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 20.11.2024 по 23 год. 00 хв. 02.12.2024;

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 20.11.2024 по 23 год. 00 хв. 02.12.2024.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1