Провадження № 1-кс/202/7483/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001323, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01.10.2024, стосовно посадових осіб комунальних некомерційних закладів охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, які на протязі 2023-2024 роках здійснювали закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по завищеним цінам, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування було встановлено, що закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (морфін, кетамін, мідозалам, сибазон, фентаніл) для комунальних некомерційних закладів охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, здійснюється через офіційний майданчик ПРОЗОРРО, єдиним постачальником вище зазначених засобів є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР (

АДРЕСА_1 ).

При моніторингу цін, щодо закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин закладами охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР завищує їх вартість в два рази.

В 2024 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР заключила договори на постачання наркотичних засобів, психотропних речовин з:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 723 740 грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 4 900 000 грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 111575 грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 933 360 грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 1 757 700 грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 11200 грн.

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальна сума 677500 грн.

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальна сума 1 604 320 грн.

Загальна суму підписаних договорів склала 9 103 785 гривен.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради" код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір № 1/2220 від 11.01.2024 укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами, актами прийому поставки товарів (або інші документи, що підтверджують факт передачі) платіжні доручення, видаткові накладні, сертифікати якості на медичні препарати, товарно транспортні накладні, щодо поставки медичних препаратів, а також документи, стосовно ціноутворення на вищевказані препарати (моніторинг цін, аналіз ринку, рішення/протоколи уповноваженої особи про утворення ціни);

- Інформацію та копії документів згідно яких замовником здійснювалось визначення потреби в товарах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням товару і якісних характеристик, аналіз ринку, визначення вимог до умов поставки і оплати, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

Вказані документи необхідні слідству з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема обставин здійснення фінансових взаєморозрахунків між вказаними вище суб`єктами господарювання, обставин здійснення легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Іншим способом довести обставини здійснення фінансових взаєморозрахунків між вказаними вище суб`єктами господарювання, обставини легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, окрім як шляхом отримання вказаної вище інформації, не можливо.

Іншим способом довести факт заволодіння бюджетними коштами окрім, як шляхом вивчення руху коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання неможливо, оскільки у загальнодоступних джерелах вказана інформація відсутня.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей

і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей та документів, що перебувають у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Криворізької міської ради" код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Договору № 1/2220 від 11.01.2024 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами, актами прийому поставки товарів (або інші документи, що підтверджують факт передачі) платіжні доручення, видаткові накладні, сертифікати якості на медичні препарати, товарно транспортні накладні, щодо поставки медичних препаратів, а також документи, стосовно ціноутворення на вищевказані препарати (моніторинг цін, аналіз ринку, рішення/протоколи уповноваженої особи про утворення ціни);

-документів згідно яких замовником здійснювалось визначення потреби в товарах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням товару і якісних характеристик, аналіз ринку, визначення вимог до умов поставки і оплати, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1