Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

06 листопада 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У жовтні 2024 року слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , який розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000313.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000313 від 30.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до пункту 4.1. Положення про Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» (нова редакція), що затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.09.1996 року №1536 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2010 року № 266), тобто, редакції, яка діяла на момент призначення директора ПДЗОВ «Зміна», дитячий заклад очолює директор, який призначається і звільняється з посади наказом начальника Головного управління. Відповідно до Листа-пояснення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Департаменту молоді та спорту, встановлено, що директор позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» ОСОБА_7 був призначений на посаду 24.12.2013 року у відповідності до наказу директора Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) №1215к. Директор ПДЗОВ «Зміна» перебуває на займаній ним посаді безперервно, починаючи 24.12.2013 року по теперішній час.

З огляду на вказане, документами, що підтверджують повноваження директора ОСОБА_7 діяти від імені та в інтересах ПДЗОВ «Зміна» є наказ директора Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) від 24.12.2013 року 24.12.2013 року, а також Положення про позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» (нова редакція), що затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.09.1996 року № 1536 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 22.09.2020 року №1484).

Відповідно до п.4.3 Положення про ПДЗОВ «Зміна» Директор:

-організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу, здійснює безпосереднє керівництво та контроль за його діяльністю;

-розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дитячого закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства України;

-діє від імені дитячого закладу і представляє його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності, вчиняє інші правочини, передбачені законодавством України;

-звітує перед Департаментом про результати діяльності дитячого закладу;

-видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

-несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності дитячого закладу;

-несе відповідальність відповідно до закону за неподання у строк, визначений Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об`єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад, до Міністерства соціальної політики України для внесення до Державного реєстру майнових об`єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідно до п.6 Положення про ПДЗОВ «Зміна»:

- Майно дитячого закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

-Майно дитячого закладу складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається на балансі дитячого закладу.

-Джерелами формування майна дитячого закладу є кошти бюджету міста Києва; кошти, отримані за надання платних послуг; добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб; кошти, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фондів та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

- Кошти, виділені з бюджету міста Києва, використовуються дитячим закладом виключно за цільовим призначенням згідно із затвердженим кошторисом.

- Директор дитячого закладу зобов`язаний спрямовувати діяльність дитячого закладу на виконання затвердженого річного фінансового плану, з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених затвердженим річним фінансовим планом.

Так, у невстановленому досудовим розслідування місці, але не пізніше квітня 2018 року у ОСОБА_6 , який, будучи кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Аюдер-ХХІ», (з 04.03.2020 змінилась назва на ТОВ «Рейд-Опт-Ллц») та кінцевим бенефеціарним власником ряду інших підприємств, зареєстрованих на території України, зокрема: ТОВ «ІК» «Нардін-капітал», , ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», , ТОВ «Деніс груп», , ТОВ «Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», , та інших, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат під час проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі.

Усвідомлюючи те, що вчинити вказаний злочин можливо лише за участі інших осіб, до компетенції яких би входили питання організації робочого процесу на відповідних напрямках роботи підприємства, ОСОБА_6 вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, залучивши до злочинної діяльності директора ТОВ «Аюдер-ХХІ» () ОСОБА_8 та директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» () ОСОБА_7 .

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились на пропозицію ОСОБА_6 і надали йому добровільну згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочинів, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину у складі даної організованої групи, тим самим попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

З цією метою, ОСОБА_6 довів до відома учасників організованої злочинної групи, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план злочинних дій цієї групи, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Києва, виділених з міського бюджету м. Києва на потреби ПДЗОВ «Зміна».

Розробивши план злочинних дій, ОСОБА_6 , як організатор організованої групи розподілив злочинні функції між учасниками організованої групи, відповідно до яких:

- на директора ТОВ «Аюдер-ХХІ» () ОСОБА_8 та директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» () ОСОБА_7 - внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, шляхом завищення вартості виконаних робіт і витрат за актами форми №КБ-2в за результатами проведення капітального ремонту та реконструкції корпусів та приміщень Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі.

- за собою, як керівником організованої групи, ОСОБА_6 залишено здійснення розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів, між учасниками злочинної діяльності.

Крім того, відповідно до розподілу ролей ОСОБА_6 залишив за собою функцію керівництва створеною ним злочинною організованою групою та повинен був:

-ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати способи та план їх вчинення, учасників злочинної організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь в їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

-здійснювати керівництво учиненням конкретних злочинів від їх початку до отримання злочинних результатів, а також змінювати способи їх учинення та співучасників у залежності від ситуації, що склалась;

-слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організованої групи;

- вживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли попередньої змови відповідно до плану злочинних дій про вчинення злочинів у складі злочинної організованої групи до початку їх вчинення.

Так, за версією органу досудового розслідування, на виконання злочинного плану, організована ОСОБА_6 група, виконуючи злочинні вказівки останнього, з метою отримання незаконного прибутку вчинила низку злочинів пов`язаних із заволодінням чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Києва в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, за наступних обставин.

Встановлено, що на виконання спільного злочинного плану, завідомо розуміючи, що вартість виконаних будівельних робіт та витрат буде завищена, під керівництвом ОСОБА_6 між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» (), в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Аюдер-XXI» (), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», який розташовується за адресою: Київська область, Бородянський район с. Пилиповичі (код ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)

Відповідно до п.1.1. Предмет Договору - Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик, власними і залученими силами (якщо передбачено) виконати капітальний ремонт корпусу №5 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району с. Пилиповичі (код ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013), (далі - роботи), відповідно до кошторисної документації, умов цього Договору і передати їх Замовнику у встановлений Договором строк, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт, прийняти виконані роботи та повністю оплатити їх у порядку та розмірах, передбачених цим Договором.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов Договору №230418-01 від 24.04.2018 та кошторисної документації ТОВ «Аюдер-XXI» () повинно було здійснити будівельні роботи пов`язані з ремонтом стелі, перегородок, підлоги, внутрішніх укосів, встановлення дверних полотен, ремонту покрівлі, фасаду, установлення фільтрів для очищення води, роботи з улаштуванням опалення, електромонтажні роботи, кабельно-проводникові роботи, роботи пов`язані із електроосвітленням, блискавкозахистом та монтаж обладнання системи АПС.

Відповідно до п.1.2. У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент початку робіт Сторони складають дефектний акт, який підписується представниками обох Сторін. На основі складеного дефектного акту розробляється зведений кошторисний розрахунок.

Відповідно до п.2.1. Термін виконання робіт - протягом 45 (сорок п`ять) календарних днів з 24.04.2018, але в будь-якому випадку до 25 травня 2018 року. Строк виконання робіт відображається в календарному графіку виконання робіт, який є невід`ємним додатком до Договору.

Відповідно до п.2.2. Датою завершення робіт вважається дата прийняття Замовником робіт та підписання сторонами Акту приймання-здачі робіт. Виконання робіт Підрядником може бути завершено достроково, за згодою Замовника.

Відповідно до п.4.1. Вартість Договору визначена Зведеним кошторисним розрахунком вартості робіт і складає: 3 404 359,60грн. (три мільйони чотириста чотири тисячі триста п`ятдесят дев`ять гривень 60 коп.), в тому числі ПДВ 567 393,27 грн. (п`ятсот шістдесят сім тисяч триста дев`яносто три, гривні 27 коп.).

Згідно з п.4.2. цього Договору здійснення попередньої оплати можливе, на розсуд Замовника, для закупівлі матеріалів в розмірі до 30 % від вартості Договору, а саме до 1 021 307 грн 88 коп. ( один мільйон двадцять одна тисяча триста сім гривень 88 коп.) згідно постанови КМ України № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. (зі змінами).

Відповідно до п.4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються після виконання робіт, платежами за об`єкт у цілому або проміжними платежами, що визначається Замовником, в безготівковій формі, в національній валюті, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника згідно акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) мають бути погоджені (підпис та печатка) спеціалістом з технічного нагляду/організацією, що здійснює технічний нагляд. Спеціаліст з технічного нагляду/організація, що здійснює технічний нагляд, визначається Замовником.

Відповідно до п.4.4. Остаточна сума Договору визначається після проходження експертизи кошторису (за потреби) та затвердження його відповідною спеціалізованою державною організацією та на підставі актів виконаних робіт, що відповідають затвердженому кошторису.

Відповідно до п.14.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018р., а в частині зобов`язань до повного їх виконання, в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення термінів гарантії, вказаних у цього Договору.

Відповідно до п.3.6 ДСТУ-Н Б Д.2.4-2:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» (далі - ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012) РЕКНр враховують специфічні ускладнені умови виконання ремонтно-будівельних робіт (багаторазова організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручного труда при виконанні виробничих процесів, при переміщенні матеріалів та будівельного смітті у робочий зоні та внутрішньо-будівельній території, тощо.

Згідно з п.3.15 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 норми витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин і механізмів у РЕКНр визначено на підставі існуючих технологій будівельного виробництва з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, на ненормовані витрати труда (багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі виконання робіт, багаторазова зміна інструментів і пристосувань), пов`язані з організацією нормованого комплексного процесу.

Згідно з п.1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов`язковими при визначенні вартості ремонту, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів під державні гарантії.

Також відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 цей стандарт носить обов`язковий характер при визначені вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про всі злочинні плани організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні ТОВ «АЮДЕР-ХХІ» () за адресою: АДРЕСА_1 , у денний час доби, 10.05.2018 та 24.05.2018, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, пов`язаного із заволодінням чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достеменно знаючи, та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, та будучи обізнаним із положеннями договору від 24.04.2018 №230418-01 року, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти за договором №230418-01 можливо отримати виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, заволоділи чужим майном - коштами місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складання і підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в до яких внесені завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, внаслідок необґрунтованого внесення до актів №1 від 10.05.2018, №2 від 24.05.2018 форми №КБ-2в відомостей щодо завищення вартості загальновиробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань (Н21), яке призвело до завищення вартості матеріалів та їх кількості при проведенні наступних видів будівельних робіт, а саме: демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь, каркасу, очищення вручну внутрішніх поверхонь стель, улаштування підшивки горизонтальних поверхонь, однорівневих підвісних стель, безпіщане накриття поверхонь, поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами, демонтаж перегородок, улаштування перегородок, антисептування стін, поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами, забивання вибоїв у цементних підлогах, ґрунтування підлоги, установлення перфорованих штукатурних кутиків, розбирання та установлення за місцем шафових і антресольних полиць, установлення дверних полотен, заміна кроквяних ніг із брусів, заміна мауерлатів, улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків, нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття, навантаження сміття вручну, перевезення сміття, розбирання облицювання стін фасаду, відбивання штукатурки по цеглі та бетону, ґрунтування простих фасадів, ґрунтування простих фасадів ґрунтовкою, улаштування основи під штукатурку з металевої сітки, поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином механізованим способом, декоративне штукатурення фасадів, полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні, декоративне штукатурення фасадів (цоколь), ґрунтування укосів ґрунтовкою, штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю, полівінілацетатне фарбування укосів з підготовленням поверхні, установлення вентиляторів осьових масою, прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальна), ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену, установлення фільтрів для очищення води, візування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації, візування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації, пробивання борозен в цегляних стінах, в бетонних стінах та підлогах, переріз, пробивання круглих отворів, електромонтажні роботи, кабельно-проводникові вироби, прокладання проводів при схованій проводці в борознах ВВГ, прокладання проводів, монтаж металорукава для електропроводки, монтаж вініпластових труб для електропроводки, затягування першого проводу, електроосвітлення, монтаж світильників для люмінесцентних ламп, монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в?їзд», «під?їзд» і т. п., блискавкозахист, провідник заземлюючий; провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі, улаштування опор стальних блискавкоприймачів на дахах будівель, монтаж обладнання системи АПС, придбання акумулятора лужного одноелементного, монтаж сигнальних ліхтарів з надписом «вхід», «вихід», «в`їзд», «під`їзд» і т. п., налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС.

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного плану ПДЗОВ «Зміна» в особі директора ОСОБА_7 здійснило перерахування грошових коштів за Актами приймання виконаних будівельних робіт до Договору №230418-01 на розрахунковий рахунок ТОВ «Аюдер-ХХІ», зокрема: 27.04.2018 на суму 1021307,88 грн., 11.05.2018 на суму 737603,68 грн., 29.05.2018 на суму 1630380,64 грн.

Після цього, з метою доведення спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади міста Києва до кінця, ТОВ «Аюдер-ХХІ» в особі директора ОСОБА_8 перерахувало вище зазначені грошові кошти на банківські рахунки ТОВ "АЕСБУД" (), ТОВ "Д2С" (), які були підконтрольні ОСОБА_6 , мають ознаки фіктивності, та в подальшому розподілились між усіма учасниками організованої групи за власним розсудом.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами, які належать територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради у сумі 928 513, 12 грн.

Крім цього, вказана злочинна група осіб у складі ОСОБА_6 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 аналогічним шляхом заволоділа чужим майном - коштами територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради внаслідок завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об`єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», на загальну суму 12 749 273, 80 грн.

Вказані грошові кошти були перераховані на банківські рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, які були підконтрольні ОСОБА_6 , мають ознаки фіктивності, та в подальшому розподілились між усіма учасниками організованої групи за власним розсудом.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненому організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами:

- висновком судово-економічної експертизи №1/17-08 від 17.08.2023 та №1/30-10 від 30.10.2023, відповідно до яких встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданої територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, внаслідок завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об`єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», становить 12 749 273, 80 грн.;

-висновком комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/111-23/56002-КТ, яким підтверджено листування в мобільному додатку WhatsApp між директором ПДЗОВ «Зміна» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в якому останні обговорюють фактичне завищення вартості виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єктах Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», варіанти вирішення долі кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом неправомірного заволодіння коштами, а також обговорення можливості отримання висновку аудиторського звіту, без виявлення фактів завищення цін;

- протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив про злочинні наміри директора ПДЗОВ «Зміна» та ОСОБА_6 ;

-робочими документами отриманими за результатами зустрічної перевірки в Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зміна» в рамках проведення аудиту діяльності Департаменту молоді та спорту щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладенні та виконанні договорів та використанні бюджетних коштів;

-матеріалами проведеної перевірки КП «Київекспертиза», якими фактично встановлено завищення вартості робіт та матеріалів за Актами приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору №230418-01 від 24.04.2018 про капітальний ремонт корпусу №5, до договору №020518-01 від 02.05.2018 про капітальний ремонт корпусу №6, до договору №КР10/12/2018 від 11.12.2018 про капітальний ремонт приміщень корпусу №3, договір №050219 від 05.02.2019 про капітальний ремонт клубу-їдальні, до договору №10/04/2019 від 10.04.2019 про капітальний ремонт приміщень корпусу №1, до договору №16122019-КР від 16.12.2019, укладеними між замовником Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна» () та підрядником ТОВ «АЮДЕР-ХХ» () на виконання робіт по об?єкту: Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА» за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі», становить 12 749 273, 80 грн.;

-інформацією з АТ КБ «ПриватБанк», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «СБЕРБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Полтава-банк» щодо руху по рахункам ТОВ «Аюдер-ХХІ» () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, в тому числі виведенню грошових коштів, отриманих від ПДЗОВ «Зміна» та перерахуванню їх на ряд інших підприємств з ознаками фіктивності.

-інформацією з ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків мобільних номерів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з прив`язкою до базових станцій, згідно якої встановлено, що підозрювані між собою підтримують зв`язок та іншими доказами.

За результатами досудового розслідування 13.10.2023, 03.11.2023 та 28.03.2024 слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві складені письмові повідомлення про підозру, про зміну повідомленої підозри та нову підозру.

З метою забезпечення явки ОСОБА_6 до Подільського УП ГУНП у м. Києві, останньому на відомі адреси проживання скеровувались повістки про виклик, але ОСОБА_6 до слідчого відділу не з`явився.

Так як ОСОБА_6 за місцем проживання відсутній, вказані повідомлення про підозру та пам`ятки про процесуальні права підозрюваного у відповідності до вимог КПК України вручені в спосіб, передбачений для вручення повідомлень, шляхом надіслання таких документів до ТІЗ «Обрій-К» де проживав підозрюваний, були вручені для передачі ОСОБА_6 , охоронцю ТІЗ «Обрій-К» та скеровані засобами поштового зв`язку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він працює охоронцем по АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 бачив на початку 2022 року, який спільно зі своєю сім`єю на початку 2022 року покинув територію України та по теперішній час не повертався.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо перетину 06.03.2022 о 19:42, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через пункт пропуску Могилів-Подільський на автомобільному транспорті Mersedes д.н.з. НОМЕР_1 кордону України, до Республіки Молдова.

На даний час ОСОБА_6 до України не повернувся.

У зв`язку з викладеним, 06.11.2023 слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в розшук та 07.11.2023 останнього оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.04.2024, (справа № 758/4287/24), яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 12.06.2024 (справа №11-сс/824/3721/2024) підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі стороні захисту 28.03.2024 оголошено про завершення досудового розслідування та на виконання вимог ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Строк давності притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України не закінчився. Строки досудового розслідування не сплинули.

На цей час місце перебування підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено.

З огляду на викладене, Подільське УП ГУНП у м. Києві, Подільська окружна прокуратура м. Києва та Київська міська прокуратура звернулися з клопотанням щодо видачі (екстрадиції) ОСОБА_6 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000313 від 30.08.2022 у разі його арешту (затримання) чи встановлення місця знаходження за межами України.

Підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 297-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 297-1 КПК).

З`ясовано, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000313 від 30.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 139 КПК ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо перетину 06.03.2022 о 19:42, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через пункт пропуску Могилів-Подільський на автомобільному транспорті Mersedes д.н.з. НОМЕР_1 кордону України, до Республіки Молдова.

На даний час ОСОБА_6 до України не повернувся.

У зв`язку з викладеним, 06.11.2023 слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в розшук, а 07.11.2023 останнього оголошено в міжнародний розшук.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.04.2024, (справа № 758/4287/24), яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 12.06.2024 (справа №11-сс/824/3721/2024) підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-4 КПК слідчим суддею перевірено наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінальних правопорушень, а фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах дають підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи, встановлений факт перебування підозрюваного ОСОБА_6 поза межами України, а також те, що злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, входить до переліку визначеному ч. 2 ст. 297-1 КПК, слідчий суддя вважає за можливе здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 2, 9, 25, 110, 219, 284, 303-307, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Білорусь, раніше не судимого, зареєстрована адреса проживання: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11