У Х В А Л А

Справа № 183/4488/23

№ 1-кс/183/2228/24

04 листопада 2024 року м.Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2023 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом перевипуску банківської картки з метою захисту від шахраїв, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 59900 гривень з банківської картки, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 29.03.2023 року приблизно о 09 годині 15 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_1 , та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що наразі відбувається захист від шахраїв тому було потрібно перевипустити карту вказавши цифри з смс повідомлення, яке прийде на номер телефону потерпілого. Після чого виконавши всі дій з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілому було списано грошові кошти у розмірі 59900 гривень.

01.08.2023 здійснено тимчасовий доступ по рахунку потерпілого, в ході опрацювання якого встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався двома платежами через термінал MONO011.

В ході досудового розслідування направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо встановлення місцезнаходження терміналу MONO011. Таким чином було встановлено, що термінал MONO011 є внутрішнім терміналом (шлюзом), який використовується під час здійснення операції в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 у разі поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом введення повних реквізитів картки іншого банку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- вказати на який саме рахунок одержувача було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 за допомогою внутрішнього терміналу MONO011, із зазначенням власника рахунку одержувача та вказати ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 29.03.2023 в період часу з 09.40 годин по 09.45 годин.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1