Справа № 585/5192/23
Номер провадження 1-кс/585/1613/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.240 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 16 жовтня 2024 року слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.240 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000813 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 року до чергової частини Роменського РВПГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у СКП Роменського РВП про те, що під час виконання службових обов`язків, отримано інформацію про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у вересні 2023 року, під час виконання будівельних робіт з «Капітального ремонту мостового переходу з пiдходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення 0191308 Ромни - Чеберяки - Андріяшівка, км 9+361» відповідно до договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) №3К-МД/3210 вiд 24.09.2021 та додаткової угоди № 4 від 21.11.2022 на продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023 року, виконуючи роботи з ремонту мостового переходу в с. Коржі, Роменського району, здійснили незаконне видобування корисних копалин с. Ярмолинці, Роменського району Сумської області.

З показань старости ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 відомо, що він особисто не надавав дозволу на видобуток глини біля с. Ярмолинці та погоджував це питання з земельним відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_4 , у них відсутня інформація, щодо надання дозволу на здійснення видобутку глини на території с. Ярмолинці.

Вище вказане у своїй сукупності свідчить про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо господарської діяльності та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.09.2021 по 31.12.2023, а саме:

- картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справу стосовно взяття на облік платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з додатками;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з баз даних ЄРПН у електронному виді;

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» у електронному виді;

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі;

- документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Визначений період отримання інформації з 01.09.2021 по 31.12.2023 визначено у зв`язку з урахуванням дати укладання договору та четвертим кварталом 2023 року, коли виявлено факт вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, врахуванні при проведення судової економічної експертизи, перевірки Держаудитслужби та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

3.Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просив розглянути без фіксування судового процесу звукозаписуючими засобами.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовлення в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000813 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.240 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки

6. Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки

Судом встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ не відповідає вимогам ч.5 ст.163 КПК України, оскільки до матеріалів клопотання не надано жодного доказу того, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст.240 КК України, оскільки не надано доказів того, що видобуток глини здійснювався у значному розмірі, тобто не надано обґрунтування події і складу кримінального правопорушення.

Крім того слідчим суддею встановлено, що в поданому слідчим клопотанні не наведено об`єктивних даних вважати, що зазначені в клопотанні особи, тимчасовий доступ до номерів телефонів яких просить надати слідчий, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

А відтак, на думку слідчого судді, без наявності достатніх доказів на початковому етапі досудового розслідування , які б доводили подію і склад кримінального правопорушення таке втручання держави у права особи у цьому кримінальному провадженні буде непропорційним завданням, які ставить слідчий , звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.240 Кримінального кодексу України відмовити.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

ІНФОРМАЦІЯ_7