Справа № 190/2308/24
Провадження №1-кс/190/380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 02.10.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявниця вказує, що 01.10.2024 року, через соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж сіна, де був вказаний мобільний номер телефону особи, яка здійснює продаж, а саме НОМЕР_1 , яка, 01.10.2024 року, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу 40 тюків сіна, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6600 грн., які заявниця самостійно та добровільно перерахувала двома транзакціями 01.10.2024 року о 16:07 год. та 16:30 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 в якості оплати за замовлене сіно, однак його по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 6600 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 02.10.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 02.10.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що 01.10.2024 року на сторінці «Фейсбук»- дошка оголошень П`ятихатки виявила оголошення про продаж сіна, номер телефону було вказано НОМЕР_1 , вона на вказаний номер в вайбері почала діалог та здійснила замовлення 40 тюків різнотрав`я та 40 тюків суданки. їй було написано що доставка буде на 01.10.2024 року на 17:40 год., прислали рахунок для оплати, а саме НОМЕР_3 (ОТП банк). 01.10.2024 року о 16:07 год. вона з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 4400 грн. та після цього їй почав писати продавець про необхідність сплатити страховку в сумі 2200 грн., тому 01.01.2024 року о 16: 30 год. вона знову самостійно перерахувала грошові кошти на раніше вказану картку в сумі 2200 грн., але по теперішній час замовлений товар не доставили, на повідомлення не відповідають та грошові кошти не повернуто.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 01.10.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період часу з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:00 год. 01.10.2024 року по 23:59 год. 08.10.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1