Справа№751/7470/24
Провадження №1-кс/751/1897/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , погоджене в.о. керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з суб`єктами господарювання з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах військового стану, при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю за завищеними цінами та неналежної якості, що призводить до збитків у великих розмірах.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкт господарської діяльності залучене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та у змові з останніми свідомо завищили ціну на Товар за Договором №345 від 17.06.2022 та не вжили заходів щодо перевірки та контролю якості поставленого кам`яного вугілля з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо поставки та обліку кам`яного вугілля за вищезазначеним договором, а також документів щодо його передачі до військових частин, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено наявність правових підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Також у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 слід відмовити, оскільки до клопотання не надано доказів, що вказаний слідчий здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до актів виконаних робіт, оскільки за договором № 345 від 17.06.2022 передбачені саме акти прийому-передачі товару (що і є властивим для договору поставки товару, в той час як акти приймання-передачі робіт складаються за договорами виконання робіт або договорами підряду), а також до чорнових записів та нотаток, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме чорнових записів необхідно надати доступ та не наведено достатніх підстав вважати, що такі нотатки або чорнові записи дійсно перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також не підлягають задоволенні вимоги клопотання в частині надання первинних документів, що передували організації процедури публічної закупівлі, адже в силу законодавчого визначення терміну «первинний документ» такий документ містить відомості про проведену господарську операцію, однак не про організацію процедури закупівлі (що з хронологічної точки зору очевидно передує проведенню відповідних господарських операцій).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000928 від 02.08.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документів щодо поставки кам`яного вугілля по договору № 345 від 17.06.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх без виключення додатків до нього та додаткових угод; тендерних документацій, комерційних пропозицій, експертних висновків до договору № 345 від 17.06.2022; платіжні доручення (інструкції) на перерахування бюджетних коштів в якості оплати за поставлене кам`яне вугілля; акти звірок, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, документи з відомостями про оприбуткування та облік матеріальних цінностей отриманих за договором № 345 від 17.06.2022; журнали з відомостями про передачу, переміщення матеріальних цінностей отриманих за договором № 345 від 17.06.2022; перелік заходів для включення до Зведеного план підготовки першочергових об`єктів комунального призначення Збройних Сил України до експлуатації в зимовий період, відповідно до п. 6.26 Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.07.2013 №448, поданий у 2022 2023 роках за підпорядкованістю до КЕУ вищого рівня; зведені заявки на паливо (річна), подана у 2021 2023 роках за підпорядкованістю до КЕУ вищого рівня; виписки з плану забезпечення паливом військових частин на 2022 -2024 роки; документи, у тому числі рапорти, доповідні записки, листи, зі всіма додатками начальника служби ІНФОРМАЦІЯ_4 про необхідність закупівлі кам`яного вугілля, які направлялись до Уповноваженої особи з державних закупівель на ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2022 2023 років; наказ про створення комісії щодо прийняття військового майна, у тому числі кам`яного вугілля, на паливний чи об`єднаний паливно-матеріальний склад ІНФОРМАЦІЯ_4 та розподіл обов`язків членів комісії (що діяв упродовж 2022-2024 років); організаційно-розпорядчий чи фінансово-бухгалтерський документ, яким регламентовано порядок складання актів приймання військового майна (товарно-матеріальних цінностей), у тому числі кам`яного вугілля, на відповідальне зберігання до паливного чи об`єднаного паливно-матеріального складу ІНФОРМАЦІЯ_4 (що діяв упродовж 2022-2024 років); накази про призначення осіб, відповідальних за приймання палива, у тому числі кам`яного вугілля, за кількістю і якістю (що діяли упродовж 2022-2024 років); накази про призначення осіб, відповідальних за раціональне витрачання палива, у тому числі дров паливних, відповідно до затверджених норм (що діяли упродовж 2022 2024 років); журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2022 рік; журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів та залізничного транспорту за 2022 рік; інші документи, в яких відображенні відомості про проведення закупівлі кам`яного вугілля та укладання договору № 345 від 17.06.2022 та виконання вказаного договору; акти приймання товару за договором № 345 від 17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акти прийому-передачі кам`яного вугілля, поставленого за договором № 345 від 17.06.2022, складені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими військовими частинами або суб`єктами господарської діяльності; журнали складського обліку надходження та видатків по складу та вагового контролю за 2022 2023 роки; доповідні записки, рапорти та листи, що передували проведенню процедури тендерної закупівлі та укладенню договору; звіти про рух палива за 2022 липень 2024 роки; документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження якості товару (сертифікат, паспорт, посвідчення якості); документи, що складались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо претензійної роботи відносно якості поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля, та відповіді на них; накази на призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , уповноваженої особи з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , начальника паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 та їх посадові інструкції, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , Положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- зазначені вище відомості в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться відомості в електронному, цифровому вигляді щодо виготовлення та використання зазначених вище документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку (без їх вилучення відповідної техніки та/або оригіналів носіїв електронної інформації).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1