Справа № № 585/3945/24
Номер провадження 1-кс/585/1448/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

30 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 26.08.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 18.08.2024 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» переглядаючи оголошення, знайшла посилання про отримання грошової допомоги ( яке не збереглось), в подальшому перейшла за вказаним посиланням де ввела свої персональні дані внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 11 908 грн, за оплату рекламних послуг 18.08.2024 року в період часу з 16:37 по 16:40 В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_6 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку № НОМЕР_1 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 20.08.2024 року 00 год 00 хв.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №

КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_1 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 20.08.2024 року 00 год 00 хв. з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1