Провадження № 1-кс/750/5001/24
У Х В А Л А

12 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000821 від 21.07.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 21.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 21.07.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , в якій просить провести перевірку по факту вчинених шахрайських дій відносно нього.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21 липня 2024 року від знайомого на ім`я ОСОБА_6 у месенджер «Телеграм» отримав повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 8300 грн. Тоді ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 8300 грн. на запропоновану банківську карту № НОМЕР_4 , але в подальшому, коли потерпілий зателефонував своєму знайомому ОСОБА_7 дізнався, що його телеграм аккаунт зламано і ніяких грошових коштів його знайомий не просив та не отримував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , 21 липня 2024 року о 17 год. 07 хв. в сумі 8000 грн, кошти переказано на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою місцезнаходження грошових коштів потерпілого, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача в цій частині.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000821 від 21.07.2024, такий дізнавач ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області як ОСОБА_9 в ньому відсутня, як і документи на підтвердження повноважень її в цьому провадженні.

За приписами пунктів 1, 6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у провадженні відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вказаного дізнавача у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024;

-IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1