Провадження № 1-кс/750/5329/24
У Х В А Л А

22 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002692 від 15.08.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме, до інформації про місця та джерела отримання доходів із зазначенням сум за період з 01.01.2022 по 01.11.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , як платника податків та наявності у останніх рахунків у банківських установах із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття (закриття) рахунків, назви банківської установи, з моменту реєстрації та по теперішній час, із реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002692 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 15.08.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення старшого оперуповноваженого управління карного розшуку про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , відбувається продаж автомобіля, який ввезений на територію України як гуманітарна допомога.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова - НОМЕР_6 , 29.06.2024 зареєстровано за власником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та поставлений на тимчасовий державний облік на період воєнного стану, з приміткою «недійсний через 90 діб після закінчення військового стану =ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА=». Вказаний автомобіль виявлено під час спроби реалізації ОСОБА_6 , 1972 року народження.

Протоколом огляду місця події від 15 серпня 2024 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , поруч з автомобілем знаходився громадянин, який представився ОСОБА_6 , 1972 року народження, який добровільно надав свій мобільний телефон марки SAMSUNG, A52, номер якого НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова - НОМЕР_6 ввезений на митну територію України 04.06.2024 згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Декларантом зазначено ОСОБА_7 , який є директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Донором гуманітарної допомоги зазначено муніципалітет м. Огре, Латвія. Отримувачем гуманітарної допомоги зазначено БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяву про реєстрацію транспортного засобу до ТСЦ 7441 подано 29.06.2024 ОСОБА_8 на підставі довіреності від 01.06.2024 та наказу від 24.06.2024 «Про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації ТЗ». ОСОБА_8 згідно бланків документів та інформаціє офіційного сайту благодійної організації є заступником директора. Автомобіль марки Volvo XС60 29.06.2024 поставлено на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видано реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань станом на 15.08.2024 - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстровано 20.01.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_9 . Вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

В ході досудового розслідування встановлено, що на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж автомобіля Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , вказаний продавець автомобіля з нікнеймом « ОСОБА_10 », має номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Також, встановлено, що вказаним номером користується ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до акту приймання-передачі благодійної (гуманітарної) допомоги БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 транспортний засіб автомобіль марки Volvo XС60, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова - НОМЕР_6 передано ОСОБА_5 безоплатно, для виконання службових обов`язків, не для продажу.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є керівником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що спеціалізується на продажі бувших у використанні автомобілів. Юридичною адресою ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є адреса реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що оголошення про продаж автомобіля «VOLVO XC60», державний номерний знак НОМЕР_10 , також розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на сторінці автора на ім?я ОСОБА_13 , із зазначення мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою перевірки причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання відомостей, які можливо використати як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати тел. 0462-652-300 (ЄДРПОУ ВП 44094124) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме, до інформації про місця та джерела отримання доходів із зазначенням сум за період з 01.01.2022 по 01.11.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , як платника податків та наявності у останніх рахунків у банківських установах із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття (закриття) рахунків, назви банківської установи, з моменту реєстрації та по теперішній час, із реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1