ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/903/23
Провадження № 1-кс/483/214/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , вчиненого за наступних обставин.

12 липня 2023 року до ЧЧ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_7 із заявою про те, що 11 липня 2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що необхідно провести перевірку зв`язку, а в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунку заявниці НОМЕР_2 в сумі 8 714 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 11 липня 2023 року о 15 год. 09 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Дана особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в потерпілої проблеми з інтернетом та щоб уникнути цих проблем, необхідно ввести певну комбінацію, що ОСОБА_6 і зробила. 12 липня 2023 року вона дізналась від своєї доньки, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти двома платежами, перший платіж 8 002 грн, другий платіж 712 грн.

28 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчої судді Очаківського міськрайонного суду в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, було отримано копії документів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , в ході огляду яких встановлено, що грошові кошти потерпілої у розмірі 8 714 гривень було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія рапорту) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 00 год. 01 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року за період часу з 00 год. 01 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_5 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 листопада 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: