Справа № 1-кс/593/189/2024
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

Бережанський районний суд Тернопільської області

"02" серпня 2024 р. м.Бережани Тернопільської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000181, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 17.07.2024 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.07.2024 невідома особа маючи доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 викрала грошові кошти у сумі 2000 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Допитана у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 у своїх показах вказала, що ОСОБА_5 її чоловік, який згідно сповіщення №41 начальника 4-го відділу Тернопільського РТЦК ТСП від 11.07.2024, зник безвісти в результаті артилерійського обстрілу 01.07.2024 біля населеного пункту Переїзне Бахмутського району Донецької області. На даний час місце знаходження його не відоме. Надалі 14.07.2024 року від командира військової частини, де проходив військову службу її чоловік вона отримала особисті речі, серед яких вона виявила відсутність банківської карти останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок якої вона 15.07.2024 року вирішила заблокувати у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем свого проживання. Звернувшись 15.07.2024 у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівник банку заблокував картковий рахунок її чоловіка на банківській карті якого № НОМЕР_1 знаходилися кошти у сумі близько 21000 гривень та водночас зазначив, що банківською карткою останнього розраховувалися за товар, зокрема: 14.07.2024 та 15.07.2024 у м.Полтава на загальну суму 2000 гривень. Надалі вона звернулася до відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області з заявою, щодо крадіжки грошових коштів з банківської картки її чоловіка, який зник безвісти 01.07.2024.

Беручи до уваги вшцевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-касових операцій за касовим банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (вцілому), та по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-фото та відео записів осіб з банкоматів, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

-касових операцій за касовим банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (вцілому), та по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-фото та відео записів осіб з банкоматів, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні №0000181 від 18.07.2024 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. Вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом.

У судове засідання прокурор не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином, заяв не надіслав.

У судове засідання не з`явилася слідча СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, подала заяву, у якій клопотання підтримала, просила його задовольнити і розглянути його без її присутності.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що воно підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні №0000181 від 18.07.2024 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, які містить охоронювану законом таємницю(банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:

-касових операцій за касовим банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (вцілому), та по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-фото та відео записів осіб з банкоматів, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідча суддя ОСОБА_1