Справа №463/4971/22
Провадження №1-кс/463/7034/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та при пред`явленні постанови про створення слідчої групи слідчому, який перебуває в групі слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та постановлення ухвали про надання (забезпечення) тимчасового доступу до реєстраційної справи: інвентаризаційна справи №315 на АДРЕСА_2 ;; технічного паспорту на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 ; документи на підставі яких виготовлявся договір про надання послуг; акт прийому-передачі АДРЕСА_2 ; документи, що підтверджують оплату. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони перебувають.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, які внесено за заявою ОСОБА_5 , який просить вжити заходів щодо невідомих осіб, які підробили документи, а саме договір (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року. В межах даного кримінального провадження 11 липня 2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , котрий повідомив, що з 2004 року до квітня 2019 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В рівній частці власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15 червня 2017 року ОСОБА_7 було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з несплатою статутного капіталу та неповідомлення про зміну місця проживання. Договором дарування частини в статутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 8 вересня 2017 року ОСОБА_6 подарувала 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . ОСОБА_5 надійшов супровідний лист з вихідним №05/04/19-001 від 5 квітня 2019 року, де вказано, що протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 3 квітня 2019 року його було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до змісту витягу з протоколу №1 останній дізнався, що його дочка ОСОБА_6 не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на момент укладення протоколу учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються: обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , частка якого в статутному капіталі 50% та ОСОБА_8 , частка якого в статутному капіталі 50%. Крім цього, 27 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_9 і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови правління ОСОБА_10 було укладено договір без нотаріального посвідчення про передачу для господарських потреб ОСББ належного ОСОБА_11 на праві приватної власності приміщення магазину № НОМЕР_2 загальною площею 77,8 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Слідча вказує, що враховуючи вищевикладене виникла необхідність у детальному вивченні наявної документації, оскільки можливі порушення при здійсненні реєстраційних дій із метою підтвердження чи спростування необхідний тимчасовий доступ до документів, які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інвентаризаційна справи №315; технічного паспорту на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 ; LI, інвентаризаційної справи №315 на АДРЕСА_2 ; документи на підставі яких виготовлявся договір про надання послуг; акт прийому-передачі приміщення; документи, що підтверджують оплату, оскільки на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів перебувають в приміщенні даного товариства. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що отримання тимчасового доступу (з правом вилучення) до оригіналів даних документів дасть змогу встановити істотні обставини кримінального провадження, зокрема відомості у вказаних матеріалах можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочинів, а також прийняти законне рішення по кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо підробки договорів про спільну діяльність, а саме договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 та договору (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 .

При цьому матеріали клопотання містять письмові пояснення ОСОБА_5 , в яких останній посилається в тому числі на те, що 27 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_9 і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі голови правління ОСОБА_10 було укладено договір без нотаріального посвідчення про передачу для господарських потреб ОСББ належного ОСОБА_11 на праві приватної власності приміщення магазину № НОМЕР_2 загальною площею 77,8 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Водночас, матеріали клопотання не містять жодних доказів на підтвердження того, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000928 від 25 грудня 2021 року, знаходяться чи можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1