Справа № 577/1340/24
Провадження № 1-кс/577/1252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року м.Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 07.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2024 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.03.2024 у вечірній час ОСОБА_5 , у додатку «Вайбер» перейшов за посиланням «Грошова допомога від ООН у сумі 1750 грн.» та ввів дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_2 . 06.03.2024 близько 11.40 год. з даної картки були списані грошові кошти у сумі 15 200 грн.

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 , повідомив, що має у своєму користуванні кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), та зарплатну № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ). 01.03.2024 у вечірній час на телефон у додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_6 з посиланням про «Грошову допомогу від ООН у сумі 1750 грн.», на яке він перейшов та ввів дані банківської картки № НОМЕР_3 , а саме номер картки та код з смс-повідомлення про підтвердження операції, після чого дане посилання тривалий час завантажувалось, і він вийшов з додатку та видалив додаток з пристрою. Станом на 01.03.2024 на його банківських картках не було грошових коштів. В подальшому, 05.03.2024 ОСОБА_5 надійшла зарплата. 06.03.2024 близько 11.43 год. невідома особа перевела кошти у сумі 4 500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_3 на зарплатну № НОМЕР_2 та в подальшому з зарплатної картки здійснила переказ коштів на невідомий рахунок у загальній сумі 15 200 грн.

06.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді №577/1340/24 від 14.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено інформацію, з якої вбачається, що грошові кошти потерпілого було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому проведено огляд сайту сервісу визначення банку за встановленим номером картки. При введенні номера « НОМЕР_1 » було встановлено дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Інформація, яка міститься у документах ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб),

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2024 з якого вбачається, що при виконанні ухвали суду в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено цифровий носій, а саме оптичний диск з якого вбачається, що з картки 386842 об 11:43:23 год. 06.03.2024 на картку MOBILE BANKING перераховано кошти в сумі 4500 грн. та об 11:43:23 год. 06.03.2024 в сумі 15200 грн. (а.с.12-14)

Таким чином, слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 07.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06.03.2024 по 18.07.2024 за наявності документації про укладання угоди (договору), з можливістю отримати копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1