Справа № 461/6929/24
Провадження № 1-кс/461/5157/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.08.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 16.07.2024, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000146 від 16.07.2024, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: податкового рахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року; повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 16.07.2024 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньо змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та його спільники.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Відповідно до отриманих даних, особи правопорушники здійснюють пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь - який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого, за грошову винагороду організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх особистих даних до інформаційної системи «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в якості водіїв підприємства до якого мають безпосереднє відношення.

Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_4 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного підприємства, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму «Воєнний стан».

Після цього, будучи внесені до вказаної інформаційної системи, військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників безперешкодно покидають територію України у супроводі довірених осіб спільників ОСОБА_5 на транспортних засобах, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області, в межах ділянки відповідальності 6 та 7 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему «ШЛЯХ» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації: 11.08.2022, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Необхідна інформація, це:

- податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000146 від 16.07.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: податкового рахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року; повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 1-4 квартал 2023 року та 1-2 квартал 2024 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1