Справа №: 630/1053/24 Провадження №: 1-кс/630/370/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки а саме: НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , за період з15:00 годин 09 березня 2024 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000187 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_9 від 11 березня 2024 року про те, що 09 березня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_4 у сумі 38 200 грн. та з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 9824 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_9 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення стосовно вчинення відносно нього злочину, передбаченого ст. 190 КК України, а саме шахрайства, оскільки невідома особа під приводом співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Окрім того з допиту потерпілого встановлено, що він перерахував грошові кошти на картку на картку НОМЕР_6 невідомої їй особи, рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000187 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 12 березня 2024 року, вказано, що чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області 11 березня 2024 року надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 09 березня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_4 у сумі 38 200 грн. та з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 9824 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_9 .

Постановою заступника начальника - начальника СВ ХРУП №1 ГУНП Укрїни в Харківській області від 09 жовтня 2024 року визначено групу слідчих, уповноважених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення стосовно вчинення відносно нього злочину, передбаченого ст. 190 КК України, а саме шахрайства, оскільки невідома особа під приводом співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 .

Окрім того з допиту потерпілого встановлено, що він перерахував грошові кошти на картку на картку НОМЕР_6 невідомої їй особи, рахунок якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки а саме: НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по 23 жовтня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , за період з15:00 годин 09 березня 2024 року по 23 жовтня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по 23 жовтня 2024 року та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по 23 жовтня 2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 15:00 годин 09 березня 2024 року по 23 жовтня 2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1