Справа № 304/507/24 Провадження № 1-кс/304/791/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

27 листопада 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000001 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), мешканці АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді) за період 2022-2024 років, що стосуються вирощування, придбання, реалізації, експорту, імпорту товарів, перерахування грошових коштів на адреси фізичних осіб та постачальників товарів (робіт, послуг), отримання коштів від покупців продукції, обсягів наявних у власності та оренді земельних ділянок, що дають змогу вирощувати продукцію сільськогосподарського призначення, кількості власної та орендованої сільськогосподарської техніки, обсягів фактично реалізованих та експортованих товарів, інформації та документів щодо ведення «тіньового» (подвійного) бухгалтерського обліку, отримання та оприбуткування готівкових коштів від кінцевих покупців товарів, а саме договорів та угод з додатками, контрактів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів, інвойсів, CMR, рахунків-проформи, сертифікатів Євро-1, ВМД, міжнародних митних декларацій та інших документів щодо отримання та руху готівкових коштів, чорнових записів, які містять інформацію про фактичних постачальників та покупців товарів і суми їх реалізації, комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, готівкових коштів, отриманих внаслідок необлікованої реалізації товарів (вчинення кримінального правопорушення), електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій у тому числі нерезидентів, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 25 грудня 2024 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 16.00 год 29 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1