Справа № 732/1786/24
Провадження № 1-кс/732/170/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

09 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000177 від 07.10.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 ( картка № НОМЕР_3 ).

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000177 від 07.10.2024 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що в середині вересня 2024 року у Фейсбук побачив оголошення про можливість отримання допомоги в розмірі 6500 гривень. З метою оформлення допомоги перейшов за посиланням, де залишив свої дані, номер банківської картки № НОМЕР_3 , термін її дії, номер мобільного телефону. 04.10.2024 на картковий рахунок отримав пенсію 21742,62 гривень, а пізніше надійшли смс-повідомлення про списання коштів: спочатку було списано двома транзакціями по 4000 гривень. Далі йому зателефонували і назвалися співробітниками банку, повідомили, що для того щоб заблокувати його картку він має повідомити йому зміст смс-повідомлення, він назвав 4 цифри, які надійшли в його повідомленні і після цього з його рахунку однією транз-акцією були списані кошти в сумі 17600 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити/

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000177 від 07.10.2024 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 ( картка № НОМЕР_3 ) , а саме:

копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

виписки щодо руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які переказували кошти на такий рахунок і яким переказувалися кошти із такого рахунку, сум платежів, дат призначень платежів в період з 04.10.2024 по 07.10.2024;

повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 04.10.2024;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за 04.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 за 04.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 за 04.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прив`язаного до вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 за 04.10.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 за 04.10.2024;

документи із вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих з вказаного банківського рахунку та банком за 04.10.2024 із зазначеним часом з`єднання.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1