Копія Справа №678/1474/24
Провадження №1-кс-678-447/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000318 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

17.10.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.10.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23 год. 28 хв. 05.09.2024 року по 12 год. 57 хв. 12.09.2024 року, невстановлена особа з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , після цього, реалізуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, невстановлена особа з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в сумі 29000 грн., які були списані з банківського карткового рахунку шляхом переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на вище вказану суму. (ЄО №2299 від 01.10.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23 год. 28 хв. 05.09.2024 року по 12 год. 57 хв. 12.09.2024 року, з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 в сумі 30000 грн. В проміжок часу з 12 год. 39 хв. 01.09.2024 року по 12 год. 57 хв. 12.09.2024 року, з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , викрадено грошові кошти в сумі 31000 грн., які були списані з вище вказаного банківського карткового рахунку шляхом переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) переказ коштів від ОСОБА_7 здійснювалося: 01.09.2024 року о 12 год. 39 хв. в сумі 1000 грн., 01.09.2024 року о 14 год. 35 хв. в сумі 500 грн., 05.09.2024 року о 23 год. 27 хв. в сумі 500 грн., 05.09.2024 року о 23 год. 36 хв. в сумі 5000 грн., 05.09.2024 року о 23 год. 37 хв. в сумі 3000 грн., 06.09.2024 року о 20 год. 29 хв. в сумі 6000 грн., 07.09.2024 року о 22 год. 05 хв. в сумі 7000 грн., 12.09.2024 року о 12 год. 57 хв. в сумі 8000 грн., переказ коштів від SERHII HARMIDER здійснено на загальну суму 31000 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося: 01.09.2024 року о 15 год. 24 хв. в АДРЕСА_4 , в сумі 800 грн.; 05.09.2024 року о 23 год. 51 хв. в АДРЕСА_5 , в сумі 8000 грн.; 06.09.2024 року о 20 год. 48 хв. в АДРЕСА_5 , в сумі 6000 грн.; 07.09.2024 року о 22 год. 34 хв. в АДРЕСА_5 , в сумі 7000 грн.; 12.09.2024 року о 16 год. 23 хв. в АДРЕСА_4 , в сумі 8000 грн. Загальна сума зняття готівки в банкоматах становить 29800 грн.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 . (дати проведення банківських операцій, зняття грошових коштів, часу, місця зняття тощо).

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: фото і відео матеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_4 , та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_5 , з яких здійснювалась видача (зняття) готівки та запити балансу по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , за період з 01.09.2024 року по 01.10.2024 року, та за наявності відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку в зазначений вище період часу.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_6 , п.і. НОМЕР_6 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1