СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5773/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчої судді поштовим зв`язком 27.08.2024 надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 від 23.08.2024, яке подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №319 від 19.12.2022 підполковник ОСОБА_4 проходить військову службу на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно зі ст. 68 Конституції України оборона України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Статтями 4, 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України передбачено, що повсякденне життя і службова діяльність військовослужбовців регулюються Конституцією України, законами України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Будучи військовослужбовцем військової служби, ОСОБА_4 відповідно ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути готовим до виконання завдань, пов`язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, додержуватися військової дисципліни, не допускати негідних вчинків.

Згідно зі ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є керівники органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймає в ІНФОРМАЦІЯ_3 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно з п. 6 Положення про військово-транспортний обов`язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28.12.2000 (зі змінами) (далі - Положення), військово-транспортний обов`язок є складовою частиною мобілізаційної підготовки і мобілізації в державі та включає в себе проведення заходів, пов`язаних з військовим обліком, завчасною підготовкою, перевіркою готовності до передачі та передачею в особливий період транспортних засобів і техніки військовим формуванням.

Відповідно до п. 8 Положення військово-транспортний обов`язок виконується в особливий період - шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.

Згідно з п. 11 Положення для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби яких підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку.

Посадовими обов`язками заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 визначається, серед іншого, виконання військово-транспортного обов`язку.

Однак, підполковник ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистого незаконного збагачення, усупереч вищевказаним нормативно-правовим актам, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, вкінці травня, але не пізніше 22.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 для постановки на військовий облік транспортних засобів звернувся представник ТОВ «Терра Систем ЛТД» ОСОБА_6 , якому ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, в ході особистої зустрічі повідомив, що з метою безперешкодної та оперативної постановки на військовий облік транспортних засобів, зокрема з метою оформлення відповідних довідок, необхідно передати йому грошові кошти в розмірі 6000 грн за одну одиницю транспортного засобу, таким чином, вимагавши від ОСОБА_6 неправомірну вигоду.

ОСОБА_6 , реально сприймаючи протиправну вимогу ОСОБА_4 щодо надання останньому неправомірної вигоди, звернувся до правоохоронних органів.

У подальшому, ОСОБА_6 діяв з метою викриття злочинних дій ОСОБА_4 та під контролем правоохоронних органів.

Заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 10.07.2024 в ході особистої зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останньому, що з метою безперешкодної та оперативної постановки на обік транспортних засобів, йому необхідно буде 15.07.2024 надати ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 12000 грн за дві одиниці транспортних засобів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та одержав від ОСОБА_6 в ході обумовленої 15.07.2024 зустрічі неправомірну вигоду у розмірі 12000 грн за безперешкодну та оперативну постановку на військовий облік двох транспортних засобів, оформивши це відповідними довідками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, під час наступної зустрічі, яка відбулась 29.07.2024, ОСОБА_4 , будучи на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 30000 грн за постановку на військовий облік 5 транспортних засобів, оформивши це довідками про перебування транспортних засобів на обліку.

У подальшому, 23.08.2024, приблизно о 15 год 30 хв, заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , діючи умисно, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою особистого збагачення, зустрівся із ОСОБА_6 у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та під час зустрічі одержав від останнього, який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 1400 доларів (що еквівалентно 57796,41 грн) за оформлення 9 (дев`яти) довідок про перебування транспортних засобів на військовому обліку.

23.08.2024 о 16 год. 57 хв. за підозрою в скоєні вказаного кримінального правопорушення затримано в порядку ст. 208 КПК України, заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, в період часу з 17 год. 26 хв. по 19 год. 29 хв. 23.08.2024 виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової власності в розмірі 66/100 належить ОСОБА_4 , щодо іншого власника відсутня інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 23.08.2024 визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.

Під час проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді, а саме до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 1400 Євро, грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США, грошові кошти на загальну суму 56 000 гривень з них 26 купюр номіналом 500 гривень та 43 купюри номіналом 1000 гривень з наступними номерами та серіями 1000 купюр: БН6857151, БМ6096239, ЕА2374029, БП3974007, АК6100234, ВУ5772853, БП5803512, ЕВ5586660, БН8974205, БР0800639, АК3551151, АМ2449945, АН7216349, БН8917400, АК1631016, АР3558902, БМ3333861, ГИ0747040, АР8727533, АБ2965599, АА5161599, ГН3729481, ГН3729479, ГН3729480, АП4998175, ЕБ6581969, АЛ7184999, БМ2249145, БК3373064, БМ4486116, АТ1465847, АК4919899, АС4171227, АК4919900, БП5836753, ЕБ3419813, ЯБ9352901, АК4919898, АИ0719631, АА1286470, БК4885404, ЕБ5927815, БМ2892536.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі, які можуть мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

23.08.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі враховуючі всі обставини зазначені в клопотанні. Також зазначив, що з вилучених грошових коштів, які вилучені у ОСОБА_4 , 16 купюр, а саме серія та номер, збігаються з грошовими коштами, які вручалися для другої передачі.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання прокурора та просили відмовити, посилаючись на те, що грошові кошти, серія та номер, яких збігаються, передавалися ОСОБА_4 для зберігання, а не для неправомірної вигоди. Інші грошові кошти є заощадженнями його та дружини.

Вислухавши позицію прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема: копію протоколу допиту свідка від 02.07.2024 (а. 21-23); копію протоколів НСРД від 29.07.2024, 10.07.2024, 15.07.2024, 25.07.2024 (а. 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36); копію протоколу додаткового допиту свідка від 23.08.2024 (а. 37-40); копію протоколу обшуку від 23.08.2024 (а. 41-49); копію постанови про визнання речовими доказами від 23.08.2024 (а. 54-56); копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, ОСОБА_4 від 23.08.2024 (а. 62-65); копію повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 23.08.2024 (а. 68-75); копію протоколу обшуку від 23.08.2024 (а. 76-81); копію постанови про визнання речовими доказами від 23.08.2024 (а. 88-90), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 8-9), слідча суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а. 8-9).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 про призначення групи слідчих від 22.08.2024, місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 15-17). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.08.2024 в період часу з 17 год. 26 хв. до 19 год. 29 хв. старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, в зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з безпосереднім переслідуванням особи яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 1400 Євро, грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США, грошові кошти на загальну суму 56 000 гривень з них 26 купюр номіналом 500 гривень та 43 купюри номіналом 1000 гривень з наступними номерами та серіями 1000 купюр: БН6857151, БМ6096239, ЕА2374029, БП3974007, АК6100234, ВУ5772853, БП5803512, ЕВ5586660, БН8974205, БР0800639, АК3551151, АМ2449945, АН7216349, БН8917400, АК1631016, АР3558902, БМ3333861, ГИ0747040, АР8727533, АБ2965599, АА5161599, ГН3729481, ГН3729479, ГН3729480, АП4998175, ЕБ6581969, АЛ7184999, БМ2249145, БК3373064, БМ4486116, АТ1465847, АК4919899, АС4171227, АК4919900, БП5836753, ЕБ3419813, ЯБ9352901, АК4919898, АИ0719631, АА1286470, БК4885404, ЕБ5927815, БМ2892536 (а. 76-81).

23.08.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 ухвалено постанову про визнання речовим доказом, а саме: грошові кошти на загальну суму 1400 Євро, грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США, грошові кошти на загальну суму 56 000 гривень з них 26 купюр номіналом 500 гривень та 43 купюри номіналом 1000 гривень з наступними номерами та серіями 1000 купюр: БН6857151, БМ6096239, ЕА2374029, БП3974007, АК6100234, ВУ5772853, БП5803512, ЕВ5586660, БН8974205, БР0800639, АК3551151, АМ2449945, АН7216349, БН8917400, АК1631016, АР3558902, БМ3333861, ГИ0747040, АР8727533, АБ2965599, АА5161599, ГН3729481, ГН3729479, ГН3729480, АП4998175, ЕБ6581969, АЛ7184999, БМ2249145, БК3373064, БМ4486116, АТ1465847, АК4919899, АС4171227, АК4919900, БП5836753, ЕБ3419813, ЯБ9352901, АК4919898, АИ0719631, АА1286470, БК4885404, ЕБ5927815, БМ2892536 (а. 88-90).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Згідно зі ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна - збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 23.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти на загальну суму 1400 Євро;

- грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 56 000 гривень, з них 26 купюр номіналом 500 гривень та 43 купюри номіналом 1000 гривень з наступними номерами та серіями 1000 купюр: БН6857151, БМ6096239, ЕА2374029, БП3974007, АК6100234, ВУ5772853, БП5803512, ЕВ5586660, БН8974205, БР0800639, АК3551151, АМ2449945, АН7216349, БН8917400, АК1631016, АР3558902, БМ3333861, ГИ0747040, АР8727533, АБ2965599, АА5161599, ГН3729481, ГН3729479, ГН3729480, АП4998175, ЕБ6581969, АЛ7184999, БМ2249145, БК3373064, БМ4486116, АТ1465847, АК4919899, АС4171227, АК4919900, БП5836753, ЕБ3419813, ЯБ9352901, АК4919898, АИ0719631, АА1286470, БК4885404, ЕБ5927815, БМ2892536.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 20 хв. 16.09.2024 року.

Слідча суддя ОСОБА_1