Провадження № 1-кс/592/8303/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2024 близько о 16:00 їй почали надходити телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час розмови невідомою особою було повідомлено, із картки ОСОБА_4 намагаються здійснити переказ грошових коштів та для їх збереження їх треба перерахувати на начебто її картку. В подальшому ОСОБА_4 діючи за вказівками невідомої особи, о 16:28 з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12939, 38 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 16:34 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 31.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 31.08.2024 року.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 31.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 31.08.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали - п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1