печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо відкриття та функціонування рахунку (у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали) НОМЕР_2 ; заяви на відкриття рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківському рахунку (у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали) НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 ; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, члени якої шляхом обману заволодівають коштами юридичних та фізичних осіб, у великих розмірах, під приводом продажу промислових генераторів. Грошові кошти потерпілі перераховували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До ДКР НПУ в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення їх повних анкетних даних, абонентських номерів та транспортних засобів, якими користуються останні.

Так, відповідно до повідомлення працівників ДКР НПУ, під час виконання доручення встановлено, що, особи, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень використовують розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою даної банківської картки.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явилсь, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо відкриття та функціонування рахунку (у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024) НОМЕР_2 ; заяви на відкриття рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківському рахунку (у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024) НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1