Дата документу 16.08.2024Справа № 554/3426/24
Провадження № 1-кс/554/7947/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , рамках кримінального провадження за № 0001317 від 10.08.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000475 від 23.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Держфінмоніторингу про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Безсали Миргородського району (межі колишнього Лохвицького) Полтавської області, можливо шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами, що завдало значної шкоди.

Держфінмоніторингом отримано лист від ПФР США з інформацією щодо громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (New Haven CT) розслідує розслідування у кібер-шахрайстві з залученням криптовалюти.

Встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2016-2021 рр., здійснив низку фінансових операцій на рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які характеризувалися отриманням та перерахуванням коштів від та на ряд фізичних осіб-нерезидентів та резидентів України. Зокрема на період з 16.05.2016 по 31.01.2021, ОСОБА_3 отримав кошти на суму 3,77 млн. грн. і 14,51 тис. доларів США (еквівалент 387,59 тис. грн.) на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 i НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду вказаних банківських рахунків з метою аналізу руху коштів було встановлено, що ОСОБА_3 користується банківської карткою № НОМЕР_9 яка була використана впродовж 2018 року для отримання валютних грошових переказів, а саме доларів США. Після отриманих грошових валютних переказів, було здійснено їх конвертацію на національну валюту гривню, з подальшим зарахуванням на інші карткові рахунки ОСОБА_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , також оглядом встановлено, що частина отриманих коштів перераховується на картку № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2016 по 22.10.2021року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими банківськими картки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2016 по 22.10.2021.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських картко: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 01.01.2016 по 22.10.2021.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1