Справа № 585/2528/24
Номер провадження 1-кс/585/1481/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000065 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області №4771 від 06.07.2022 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , виявлено факт не внесення до ЄРДР події щодо заволодіння шахрайським шляхом, а саме зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет в соціальній мережі "Telegram" грошових коштів останньої в розмірі 19 756 грн.

Відомості за даним фактом було внесено в ЄРДР за № 0000065 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою було здійснено зняття та подальший переказ грошових коштів в сумі 19 756 грн. При опрацюванні інформації про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою потерпілої, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що невідомою особою в період здійснення банківської транзакції, а саме з 15.11.53 до 15.18.42 06.07.2022 для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком потерпілої використовувалася IP - адреса НОМЕР_1 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з допомогою вказаної IP - адреси невстановленою особою було здійснено входи в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої, виникла необхідність в отриманні інформації із зазначенням:

- тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування;

- кінцевого обладнання, даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв);

- схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебувала (перебуває) вказана IP-адреса;

- договорів з користувачами, які використовували (використовують) вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час (та на даний час), із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру;

- способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- побітової копії інформації, яка знаходилася (знаходиться) на серверах зазначеної IP-адреси, в період часу з 15.11.53 до 15.18.42 06.07.2022.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити очевидців події злочину та інших свідків, а також осіб, які безпосередньо вчинили даний злочин і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаних осіб до вчинення даного злочину.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події злочину, а також особи, яка його скоїла.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000065 від 29.09.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: звернення ОСОБА_4 від 06.07.2022 року, в яких остання повідомила про зняття з її банківської картки № НОМЕР_2 грошовий коштів у розмірі 20000 грн. (а.с.5,6), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.7-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини події (а.с.9-11), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 06.07.2022-06.07.2022 (а.с.12), рапорт о/у ВПК в Сумській області ОСОБА_5 від 10.07.2024 року, згідно якого встановлено ІР-адресу, яку використовували для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком: НОМЕР_1 на період часу 15.11.23 по 15.18.42 06.07.2024 (а.с.14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування; кінцевого обладнання, даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв); схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів; повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебувала (перебуває) вказана IP-адреса; договорів з користувачами, які використовували (використовують) вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час (та на даний час), із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру; способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку; інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес; побітової копії інформації, яка знаходилася (знаходиться) на серверах зазначеної IP-адреси, в період часу з 15.11.53 до 15.18.42 06.07.2022 з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення (виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 29.09.2022: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація із зазначенням:

- тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування;

- кінцевого обладнання, даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв);

- схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебувала (перебуває) вказана IP-адреса;

- договорів з користувачами, які використовували (використовують) вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час (та на даний час), із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру;

- способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- побітової копії інформації, яка знаходилася (знаходиться) на серверах зазначеної IP-адреси, в період часу з 15.11.53 до 15.18.42 06.07.2022 з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення (виїмку).

Зобов`язати організацію телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати документи, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації, для здійснення її виїмки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення заз начених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1