Справа № 953/29/22
н/п 1-кс/953/6599/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000021 від 11.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану №0000021 від 11.01.2019, досудове розслідування якого не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, відповідно до переліку, зазначеного в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2019, за фактом того, що директором ТОВ «Ваміп Сервіс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 13-А, оф. 201) ОСОБА_4 , у період з березня по жовтень 2018 року ввезено на митну територію України під виглядом товару «Інгібітор видалення відкладень КЗ+» підакцизний товар метанол, застосувавши під час митного оформлення найменування товару та коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), які не відповідають фактично ввезеному товару, у зв`язку з чим ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету України в розмірі 47 169 714,10 грн, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема встановлено, що службові особи митного поста «Харків центральний» Харківської митниці ДФС, в період часу з 04.04.2018 по 03.10.2018 в порушенні вимог ст. 69 МКУ, здійснили митне оформлення в режимі імпорт товару, ввезеного ТОВ «ВАМIП CEPBIC» () без сплати необхідних митних платежів, що призвело до втрат бюджету України в сумі понад 47 млн грн. Так, згідно з вимогами митного законодавства при імпорті митні платежі, а також розмір митних платежів нараховується в залежності від коду УКТ ЗЕД імпортованого товару. До функцій митників входить контроль правильності визначення коду товару по УКТ ЗЕД та у випадку неправильного застосування імпортером коду товару, митники зобов`язані самостійно визначити код товару по УКТ ЗЕД (ст. 69 МК України). Так, при імпорті метилового спирту, який класифікується під кодом 2905 110000 сплачуються наступні митні платежі: акцизний збір (245 євро за кожну тисячу літрів), мито (5,5% вiд митної вартості товару), податок на додану вартість (20% вiд митної вартості товару). З метою ухилення від сплати митних платежів імпортери, перебуваючи у злочинному зговорі з митниками, називають метиловий спирт іншим товаром, наприклад розчинником. Для цих цілей вони розробляють технічні умови, в яких метиловий спирт називають розчинником та який по незначних критеріям не відповідає ДСТУ 3057-95 «метиловий спирт» та класифікують його за кодом (розчинники хімічний склад яких не визначено). При цьому в зазначеному «розчиннику» доля метилового спирту складає 95 %. В цьому випадку митні платежі складають: акцизний збір (0 грн), мито (0 %), податок на додану вартість (20% від митної вартості товару). Згідно правил класифікації товарів, яким користуються митники пiд час здійснення контролю правильності визначення коду товару, код товару повинен відповідати не назві, не відповідності ДСТУ та ТУ, а відповідності, в даному випадку, хімічному складу товару. Під час митного оформлення товару в режимі імпорт до функціональних обов`язків митників, відповідно до ст. 69 МК України, входить здійснення контролю правильності визначення товару та у випадку, якщо митник не змінить код товару УКТ ЗЕД з на , то імпортером до Державного бюджету України не буде сплачений акцизний збір та мито.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження судовими експертами Дніпропетровського НДЕКЦ проведено судово-товарознавчу експертизу щодо визначення, яким характеристикам описової частини коду Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідає товар «інгібітор видалення відкладень КЗ +», виготовлений по ТУ 2411-004-04414276 2018, відповідно до висновків якої встановлено, що товар «інгібітор видалення відкладень КЗ +», виготовлений по ТУ 2411-004-04414276 2018, за умови його використання в якості розчину інгібітору, який запобігає утворенню гідратних пробок в газових трубопроводах та свердловинах, відповідає характеристикам описової частини коду УКТ ЗЕД та не відповідає коду .

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 188 від 27.12.2019 документально підтверджено збитки спричинені інтересам держави у вигляді ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету на загальну суму 47 169 714, 10 грн.

Прокурор зазначає, що в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.01.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України було виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Станом на 02.03.2022 матеріали кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2. Про те, внаслідок розпочатої військової агресії Російської Федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково була зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні встановити не вдалося.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000021 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України втрачені. Провести евакуацію, вивезення матеріалів кримінального провадження в безпечне місце в даному випадку не представилось за можливе.

Постановою заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному та в електронному варіанті.

Так, прокурор вказує, що в даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити наступні матеріали кримінального провадження: копію витягу з АІС «Архів Електронної Звітності» ТОВ «Форис-транс» () на 1 арк.; копію супровідного листа начальника Головного управління внутрішньої безпеки Держваної фіскальної служби України ОСОБА_5 вих. № 3381/5/99-99-22-10-16 від 15.02.2019 на 1 арк.; копію протоколу огляду від 06.02.2019 з п`ятьма додатками на 7 арк.; копію витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2019 на 1 арк.; копію супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої безпеки Держваної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 549/5/99-99- 22-10-16 від 10.01.2019 на 1 арк.; копію довідки на 1 арк.; - Копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_7 на 2 арк.; копію таблиці митного оформлення в режимі імпорту ТОВ «ВАМІП СЕРВІС» на 3 арк.; копію доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 від 11.01.2019 № 421/02-1 на 2 арк.; копію доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 від 05.02.2019 № 1591/02-1 на 1 арк.; копію супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої безпеки Держваної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 2045/5/99-99- 22-10-16 від 30.01.2019 на 1 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 від 30.01.2019 на 1 арк.; - Копія схеми реалізації на 1 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 1 арк.; копію довідки з рахунками на 2 арк.; копію фото з програмного комплексу АСМД Інспектор на 2 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 1 арк.; копію довідки з рахунками на 3 арк.; копію податкового розрахунку на 1 арк.; копію форми № 1 ДФ на 2 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 1 арк.; копію інформаційної довідки на 2 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 7 арк.; копію фото посилання на документи на 1 арк.; копію ДСТУ 3057-95(ГОСТ 2222-95) на 33 арк.; копію протоколу огляду від 25.01.2019 на 2 арк.; копію фото інтернет сторінок на 5 арк.; копію виписки Єдиного реєстру юридичних осіб (РФ) на 3 арк.; копію виписки Єдиного реєстру юридичних осіб (РФ) на 8 арк.; - Копія фото сайту «Каталог организаций России» на 3 арк.; копію фото сайту «Каталог организаций России ООО «Промышленные технологии» на 6 арк.; копія протоколу огляду від 18.01.2019 з додатками на 6 арк.; копію витягу з АІС «Архів Електронної Звітності» з 01.01.2018 по 18.01.2019 на 1 арк.; копію клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи від 03.06.2019 на 2 арк.; копію ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2019 (справа № 554/4859/19, провадження № 1-кс/554/8090/2019) на 2 арк.; копію супровідного листа слідчого першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого в м. Полтаві ОСОБА_10 вих. № 7428/02-1 від 10.01.2019 на 1 арк.;копію супровідного листа директора Дніпропетровського НДКЦ ОСОБА_11 вих. № 19/104-4/168 від 09.07.2019 на 1 арк.; копію супровідного листа слідчого першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого в м. Полтаві ОСОБА_10 вих. № 7428/02-1 від 10.01.2019 на 1 арк.; копію довідки про витрати на проведення у кримінальному провадженні № 0000021 на 1 арк.; копію супровідного листа слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 № 13937/02-1 від 19.11.2019 на 1 арк.; копію постанови про проведення судової економічної експертизи від 19.11.2019 слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 на 6 арк.; копію супровідного листа директора ОСОБА_12 від 28.12.2019 № 19/117/17-16653 на 1 арк.; копію довідки про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000021 на 1 арк.; копію доручення прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 про проведення негласних слідчих(розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України від 22.03.2019 № 15/4/5-32596-19 на 2 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 з додатками на 3 арк.; копію рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 з додатками на 2 арк.; копію схеми руху сум ПДВ за 2018 на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-північ» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «ГАЗ МДС» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ПАТ «Девон» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «Природні ресурси» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «Системойлінженнерінг» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБ-ГАЗ» на 1 арк.; копію довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» на 1 арк.; копію листа-відповіді головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування» Золотоус О.М. ПГВ004.1.29-6033 від 21.05.2019 з копіями норм витрат метанолу на 5 арк; копію листа-запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5- 82498-19 від 26.04.2019 на 2 арк.; копію листа-відповіді головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_14 ПГВ004.1.29-7248 від 21.06.2019 з паспортом якості на 3 арк.; копію листа-запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5- 32498-19 від 03.06.2019 на 2 арк.; копію листа-відповіді заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області № 2196/111/21-2019 від 31.07.2019 на 1 арк.; копію заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 19.01.2017 на 1 арк.; копію листа ООО «А.Д.Т.» від 19.01.2017 на 1 арк.; копію погоджень маршрутів руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів на 11 арк.; копію листа ООО «А.Д.Т.» від 03.08.2017 на 1 арк.; копію заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 03.08.2017 на 1 арк.; копію заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 27.06.2017 на 1 арк.; копію листа ООО «А.Д.Т.» від 22.05.2017 на 1 арк.;копію заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 22.05.2017 на 1 арк.; копію листа ООО «А.Д.Т.» від 09.02.2017 на 1 арк.

Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження прокурор вказує виконання основних завдань кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Суттєве значення має дотримання розумних строків під час досудового розслідування, бо відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Крім того, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ст. ст. 85, 86 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У кримінальному провадженні досудове розслідування проводилося групою слідчих в складі слідчих слідчого відділу УСБУ в Харківській області: ОСОБА_15 (старший слідчий), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Процесуальне керівництво здійснювалося групою прокурорів у складі прокурорів Харківської обласної прокуратури: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 .

Також прокурор вказує, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Прокурор ОСОБА_27 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи, що неявка учасників у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до вимог частини 1 статті 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису (частина 2 статті 615-1 КПК України).

Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан, який на даний час продовдений.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 3 статті 212 КК України, внесені до ЄРДР:

- 11.01.2019 за фактом того, що упродовж 2018 року службові особи Державної митної служби України (колишня митниця ДФС), ймовірно, не виконували або неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого відповідно до висновку експерта від 27.12.2019 №188 за результатами виконання постанови про проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується можлива сума ненадходження митних платежів до бюджету України під час ввезення ТОВ «Ваміп сервіс» на митну територію України та оформленню товару в режимі імпорт по митним деклараціям в розмірі 47 169 714,10 грн.;

- 24.07.2019 за фактом того, що упродовж 2018 року службові особи Державної митної служби України (колишня митниця ДФС), ймовірно, не виконували або неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого відповідно до висновку експерта від 27.12.2019 №188 за результатами виконання постанови про проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується можлива сума ненадходження митних платежів до бюджету України під час ввезення ТОВ «Ваміп сервіс» на митну територію України та оформленню товару в режимі імпорт по митним деклараціям в розмірі 47 169 714,10 грн.;

- 05.02.2020 за фактом того, що упродовж 2018 року службові особи Державної митної служби України (колишня митниця ДФС), ймовірно, не виконували або неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого відповідно до висновку експерта від 27.12.2019 №188 за результатами виконання постанови про проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується можлива сума ненадходження митних платежів до бюджету України під час ввезення ТОВ «Ваміп сервіс» на митну територію України та оформленню товару в режимі імпорт по митним деклараціям в розмірі 47 169 714,10 грн.

Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженні не повідомлена.

Слідчою суддею встановлено, що станом на 02.03.2022 матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.01.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2. Проте, внаслідок розпочатої військової агресії Російської Федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково була зруйнована.

Зазначений факт підтверджується даними листа начальника відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 №70/6-902 від 14.02.2023, де також зазначено про те, що станом на 07.02.2023 вважаються втраченими або частково втраченими 16 матеріалів кримінальних проваджень, зокрема, 0000021 від 11.01.2019.

В межах розгляду даного клопотання встановлено, що частина копій матеріалів вказаного кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалось в умовах воєнного стану, зберігається в електронній формі у прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , які, з дотриманням вимог частини 4 статті 615-1 КК України, додані до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, а саме:

- копія витягу з АІС «Архів Електронної Звітності» ТОВ «Форис-транс» () на 1 арк.;

- копія супровідного листа начальника Головного управління внутрішньої безпеки

Держваної фіскальної служби України ОСОБА_5 вих. № 3381/5/99-99-22-10-16 від

15.02.2019 на 1 арк.;

- копія протоколу огляду від 06.02.2019 з п`ятьма додатками на 7 арк.;

- копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №

0000021 від 11.01.2019 на 1 арк.;

- копія супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої

безпеки Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 549/5/99-99-

22-10-16 від 10.01.2019 на 1 арк.;

- копія довідки на 1 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_7 на 2

арк.;

- копія таблиці митного оформлення в режимі імпорту ТОВ «ВАМІП СЕРВІС» на 3

арк.;

- копія доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м.

Полтаві ОСОБА_8 від 11.01.2019 № 421/02-1 на 2 арк.;

- копія доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м.

Полтаві ОСОБА_8 від 05.02.2019 № 1591/02-1 на 1 арк.;

- копія супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої

безпеки Держваної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 2045/5/99-99-

22-10-16 від 30.01.2019 на 1 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9

від 30.01.2019 на 1 арк.;

- копія схеми реалізації на 1 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на

1 арк.;

- копія довідки з рахунками на 2 арк.;

- копія фото з програмного комплексу АСМД Інспектор на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 1

арк.;

- копія довідки з рахунками на 3 арк.;

- копія податкового розрахунку на 1 арк.;

- копія форми № 1 ДФ на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на

1 арк.;

- копія інформаційної довідки на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України

ОСОБА_9 на 7 арк.;

- копія фото посилання на документи на 1 арк.;

- копія ДСТУ 3057-95(ГОСТ 2222-95) на 33 арк.;

- копія протоколу огляду від 25.01.2019 на 2 арк.;

- копія фото інтернет сторінок на 5 арк.;

- копія виписки Єдиного реєстру юридичних осіб (РФ) на 3 арк.;

- копія виписки Єдиного реєстру юридичних осіб (РФ) на 8 арк.;

- копія фото сайту «Каталог организаций России» на 3 арк.;

- копія фото сайту «Каталог организаций России ООО «Промышленные технологии»

на 6 арк.;

- копія протоколу огляду від 18.01.2019 з додатками на 6 арк.;

- копія витягу з АІС «Архів Електронної Звітності» з 01.01.2018 по 18.01.2019 на 1

арк.;

- копія клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи від 03.06.2019

на 2 арк.;

- Копія ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2019 (справа №

554/4859/19, провадження № 1-кс/554/8090/2019) на 2 арк.;

- копія супровідного листа слідчого першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР

розташованого в м. Полтаві ОСОБА_10 вих. № 7428/02-1 від 10.01.2019 на 1

арк.;

- копія супровідного листа директора Дніпропетровського НДКЦ ОСОБА_11

вих. № 19/104-4/168 від 09.07.2019 на 1 арк.;

- копія довідки про витрати на проведення у кримінальному провадженні №

0000021 на 1 арк.;

- копія супровідного листа слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого

у м. Полтаві ОСОБА_8 № 13937/02-1 від 19.11.2019 на 1 арк.;

- копія постанови про проведення судової економічної експертизи від 19.11.2019

слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві

ОСОБА_8 на 6 арк.;

- копія супровідного листа директора ОСОБА_12 від

28.12.2019 № 19/117/17-16653 на 1 арк.;

- копія довідки про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні

№ 0000021 на 1 арк.;

- копія доручення прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 про проведення

негласних слідчих(розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України від 22.03.2019 №

15/4/5-32596-19 на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 з

додатками на 3 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 з

додатками на 2 арк.;

- копія схеми руху сум ПДВ за 2018 на 1 арк.;

- Копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-північ»

на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «ГАЗ МДС» на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ПАТ «Девон» на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Природні ресурси» на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія»

на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Системойлінженнерінг» на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБ-ГАЗ» на 1 арк.;

- копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» на 1 арк.;

- копія листа-відповіді головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування» Золотоус

О.М. ПГВ004.1.29-6033 від 21.05.2019 з копіями норм витрат метанолу на 5 арк;

- копія листа-запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5-

82498-19 від 26.04.2019 на 2 арк.;

-копія листа-відповіді головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування»

ОСОБА_14 ПГВ004.1.29-7248 від 21.06.2019 з паспортом якості на 3 арк.;

- копія листа-запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5-

32498-19 від 03.06.2019 на 2 арк.;

- копія листа-відповіді заступника начальника управління превентивної діяльності

ГУНП в Харківській області № 2196/111/21-2019 від 31.07.2019 на 1 арк.;

- копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 19.01.2017 на 1

арк.;

- копія листа ООО «А.Д.Т.» від 19.01.2017 на 1 арк.;

- копії погоджень маршрутів руху транспортного засобу під час дорожнього

перевезення небезпечних вантажів на 11 арк.;

- копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 03.08.2017 на 1

арк.

Відповідно до частини 5 статті 615-1 КК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за необхідності необхідних документів.

Слідча суддя приходить до висновку, що частина наданих прокурором копії матеріалів втраченого кримінального провадження, які засвідчені з використанням кваліфікованого електронного підпису, містять дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Разом з цим, із долучених до клопотання документів слідча суддя позбавлена можливості встановити в ході яких саме слідчих ( розшукових ) дій органом досудового розслідування в межах даного кримінального провадженя отримано наступні документи: копія витягу з АІС «Архів Електронної Звітності» ТОВ «Форис-транс» () на 1 арк.; копія супровідного листа начальника Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 вих. № 3381/5/99-99-22-10-16 від 15.02.2019 на 1 арк.; копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2019 на 1 арк.; копія супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 549/5/99-99-22-10-16 від 10.01.2019 на 1 арк.; копія довідки на 1 арк.; копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_7 на 2 арк.; копія таблиці митного оформлення в режимі імпорту ТОВ «ВАМІП СЕРВІС» на 3 арк.; копія фото посилання на документи на 1 арк.; копія ДСТУ 3057-95(ГОСТ 2222-95) на 33 арк.; копія ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2019 (справа №554/4859/19, провадження № 1-кс/554/8090/2019) на 2 арк.; копія схеми руху сум ПДВ за 2018 на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-північ» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «ГАЗ МДС» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ПАТ «Девон» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Природні ресурси» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «Системойлінженнерінг» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБ-ГАЗ» на 1 арк.; копія довідки про рахунки стосовно ТОВ «КУБГАЗ-БОРОВА» на 1 арк.; копія листа-відповіді головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_14 ПГВ004.1.29-6033 від 21.05.2019 з копіями норм витрат метанолу на 5 арк; копія листа заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 № 2196/111/21-2019 від 31.07.2019 на 1 арк.; копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 19.01.2017 на 1 арк.; копія листа ООО «А.Д.Т.» від 19.01.2017 на 1 арк.; копії погоджень маршрутів руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів на 11 арк.; копія листа ООО «А.Д.Т.» від 03.08.2017 на 1 арк.; копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 03.08.2017 на 1 арк.; копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 27.06.2017 на 1 арк.; копія листа ООО «А.Д.Т.» від 22.05.2017 на 1 арк.; копія заяви про погодження перевезення небезпечних вантажів від 22.05.2017 на 1 арк.; копія листа ООО «А.Д.Т.» від 09.02.2017 на 1 арк..

З огляду на зазначене вказані вище документи не підлягають відновленню.

Прри цьому, орган досудового рорзслідування не позбавлений можливості отримати вказані матеріали шляхом проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 11.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, наявний витяг є ЄРДР, слідча суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів, подане за погодженням з прокурором.

Керуючись статтями 2, 370, 372, 615-1 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000021 від 11.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану задовольнити частково.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в частині наступних матеріалів кримінального провадження:

- копія протоколу огляду від 06.02.2019 з п`ятьма додатками на 7 арк.;

- копія доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м.

Полтаві ОСОБА_8 від 11.01.2019 № 421/02-1 на 2 арк.;

- копія доручення слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м.

Полтаві ОСОБА_8 від 05.02.2019 № 1591/02-1 на 1 арк.;

- копія супровідного листа в.о. начальника Головного управління внутрішньої

безпеки Держваної фіскальної служби України ОСОБА_6 вих. № 2045/5/99-99-

22-10-16 від 30.01.2019 на 1 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9

від 30.01.2019 на 1 арк.;

- копія схеми реалізації на 1 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на

1 арк.;

- копія довідки з рахунками на 2 арк.;

- копія фото з програмного комплексу АСМД Інспектор на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 1

арк.;

- копія довідки з рахунками на 3 арк.;

- копія податкового розрахунку на 1 арк.;

- копія форми № 1 ДФ на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на

1 арк.;

- копія інформаційної довідки на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України

ОСОБА_9 на 7 арк.;

- копія протоколу огляду від 25.01.2019 на 2 арк. з додатками на 25 аркушах;

- копія протоколу огляду від 18.01.2019 на 6 арк. з додатком на 1 арк.;

- копія клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи від 03.06.2019

на 2 арк.;

- копія супровідного листа слідчого першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР

розташованого в м. Полтаві ОСОБА_10 вих. № 7428/02-1 від 10.06.2019 на 1

арк.;

- копія супровідного листа директора Дніпропетровського НДКЦ ОСОБА_11

вих. № 19/104-4/168 від 09.07.2019 на 1 арк.;

- копія довідки про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні №

0000021 на 1 арк.;

- копія супровідного листа слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого

у м. Полтаві ОСОБА_8 № 13937/02-1 від 19.11.2019 на 1 арк.;

- копія постанови про проведення судової економічної експертизи від 19.11.2019

слідчого першого слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві

ОСОБА_8 на 6 арк.;

- копія супровідного листа директора ОСОБА_12 від

28.12.2019 № 19/117/17-16653 на 1 арк.;

- копія довідки про витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні

№ 0000021 на 1 арк.;

- копія доручення прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 про проведення

негласних слідчих(розшукових) дій у порядку ст. 36, 41 КПК України від 22.03.2019 №

15/4/5-32596-19 на 2 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 3 арк.;

- копія рапорта ст. о/у з ОВС ВОЗ ТО України ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 на 2 арк.;

- копія запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5-

82498-19 від 26.04.2019 на 2 арк.;

- копія листа головного інженера ГПУ «Полтавагазвидобування»

ОСОБА_14 ПГВ004.1.29-7248 від 21.06.2019 на 1 арк. з паспортом якості на 2 арк.;

- копія запиту прокурора у складі групи прокурорів ОСОБА_13 вих. № 15/4/5-

32498-19 від 03.06.2019 на 2 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1