Справа №465/5129/24
Провадження1-кс/465/1744/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000345 від 17.06.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000345 від 17.06.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що 17.06.2024 року у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу оперативної пам`яті до ноутбука, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8380 гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 8380 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий пояснив, шо 17.05.2024 року у мережі «інтернет» на платформі « ОСОБА_6 » знайшов оголошення з приводу продажу оперативної пам`яті до ноутбуку. Дане оголошення було розміщено у інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В оголошенні була вказана вартість оперативної пам`яті - 8380 гривень. Потерпілого це повністю влаштовувало і він натиснув «оформити замовлення». Після цього на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 об 11.59 год. надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши трубку, почув голос невідомого чоловіка, який повідомив потерпілому, шо це телефонують із інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу замовлення. Тоді ОСОБА_5 з продавцем обговорили всі деталі купівлі-продажу товару. Після цього продавець повідомив, що у мобільний додаток «вайбер» надійде повідомлення із детальними умовами продажу та доставки. Тоді розмова завершилась. Через декілька хвилин на мобільний додаток, потерпілого «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення з приводу оплати товару, орієнтовний термін доставки та деталі оплати. Також в даному повідомленні було вказано номер банківського рахунку, на який потрібно буде перерахувати грошові кошти: НОМЕР_1 . Оскільки ОСОБА_5 все влаштовувало, то він перерахував грошові кошти в сумі 8380 гривень одним платежем на вищевказаний банківський рахунок із своєї банківської карти НОМЕР_5 . Дана транзакція відбулась о 13.45 год. 17.05.2024 року. Після перерахунку грошових коштів надіслав квитанцію про оплату на мобільний додаток «Вайбер» з абонентським номером НОМЕР_4 . 28.05.2024 року о 13.46 год. потерпілий здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3 для того, щоб дізнатись статус його замовлення. В ході розмови продавець повідомив, що на даний час в них проблеми із логістикою. Але запевнив, що замовлення буде відправлено ввечері. 31.05.2024 року о 12.06 год. потерпілий також зателефонував на абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Однак, трубку ніхто не підняв. Але вже о 12.09 год. продавець потерпілому сам перетелефонував. В ході розмови йому повідомили, що замовлення буде відправлено ввечері. Після цього розмова завершилась. Наступний телефонний дзвінок ОСОБА_5 зробив 04.06.2024 року о 12.11 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_3 та запитав про статус замовлення. Потерпілому повідомили, що в них проблеми з логістикою. Проте, на цей раз, потерпілий попросив повернути йому грошові кошти за товар. Після цього на його мобільний додаток «вайбер» надійшло повідомлення про те, що потрібно номер банківської карти для того, щоб отримати назад кошти. Після цього ОСОБА_5 написав свій номер банківської карти НОМЕР_5 . Тоді йому повідомили у «вайбері», щоб очікував повернення коштів.

Однак, на даний час ні грошові кошти, ні замовлення потерпілий не отримав. Як зазначив потерпілий, всі телефонні дзвінки із ніби-то продавцем здійснювались із його/на його абонентський номер телефону НОМЕР_2 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 8380 гривень.

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок, на який потерпілий здійснював переказ коштів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали, встановити, куди саме було переведено грошові кошти, та дозволить встановити кінцевого одержувача коштів, якими заволоділи у шахрайський спосіб.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 17.06.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім на банківський рахунок НОМЕР_1 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000345 від 17.06.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до скалду групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000345: старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових і цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку НОМЕР_1 у період з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали з доданням фото- та відеоматеріалів моменту зняття;

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1