Провадження №: 1-кс/755/3738/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003350 від 26.09.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003350 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили офіційні документи, на підставі яких звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення розмитнення повітряного судна B737-5Y0 Foxtrot TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 .

Так, приблизно в грудні 2021 року на територію України на аеродром « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибули повітряні судна на ремонт та модифікацію згідно декларації на тимчасовий ввіз - B737-5Y0 Foxtrot, бортовий номер TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 та B737-300 Julieta , бортовий номер TN-ASS , серійний заводський номер - 24986 .

Літаки на праві власності належать гонконгській компанії TAC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно договору проведення ремонтних робіт, вказані літаки в березні-червні 2022 року мали відлетіти з території України.

З початком повномасштабного вторгнення армії рф на територію України, вказані літаки залишились на аеродромі ІНФОРМАЦІЯ_4, де були заблоковані. У зв`язку з тим, що даний аеродром було окуповано та на території аеродрому проводилися активні бойові дії, повітряні судна зазнали пошкоджень, несумісних з подальшою експлуатацією.

Протягом усього часу до звільнення тимчасово окупованої території, борти знаходились на аеродромі та приблизно в середині квітня 2022 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали доступ до повітряного судна і виявили дані пошкодження.

У подальшому технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та його співробітники прийняли рішення про перебуксування літаків до девіаційного кола аеродрому (що в подальшому стало тимчасовою митною зоною), де повітряні судна перебувають й до нині.

Надалі в період оформлення документів в торгово-економічній палаті, ДСНС України, Національній поліції України та інших державних установ, що тривало протягом 2 років, ОСОБА_4 стало відомо, що з літаків викрадено велику кількість запчастин та авіаційних двигунів, серед яких два двигуни літака B737-5Y0 Foxtrot TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 , що мають наступні серійні номери: 1. CFM56-3C-1 с/н 726164 ; 2. CFM-56-3C-1 с/н 856128.

Окрім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка здійснює діяльність в галузі проведення розмитнень повітряних суден та їх компонентів (які співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №2608/2020 на надання митно-брокерських послуг) від 26.08.2020 року подали пакет документів на розмитнення повітряного судна B737-300 Julieta, бортовий номер TN-ASS, серійний заводський номер - 24986 та літака B737-5Y0 Foxtrot TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 .

З метою розмитнення вказаних повітряних суден до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано Акт про списання літака та його технічний стан, в якому наявні підроблені підписи від імені ОСОБА_4 , як технічного директора та від імені ОСОБА_5 - директора з виробництва, інші документи, що передбачені процедурою розмитнення.

Таким чином, зазначені обставини ймовірно вказують на те, що повітряні судна B737-5Y0 Foxtrot TN-AKF, бортовий номер TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 , подано на розмитнення з порушенням вимог чинного законодавства та пакетом документів, що не відповідають дійсності, який посвідчено електронним цифровим підписом митного брокера (декларанта) ОСОБА_6 , а повітряне судно B737-300 Julieta, бортовий номер TN-ASS, серійний заводський номер - 24986 , розмитнено по підробленим офіційним документам компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які також посвідчено електронним цифровим підписом митного брокера (декларанта) ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до частини ІІ п. 5 Наказу Міністерствафінансів України 27 вересня 2021 року № 517 «Правила провадження митної брокерської діяльності та порядок контролю за її провадженням» - Митний брокер повинен протягом не менше ніж 1095 днів зберігати документи (їх копії, у тому числі у вигляді електронного документа, або електронної (сканованої) копії паперового документа, засвідченої електронним підписом декларанта, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»), відомості про які зазначені в митній декларації, крім документів на паперових носіях, що надані митному органу для здійснення митних формальностей та не повернені митним органом після їх виконання.

На підставі викладеного, слідча звернулась до суду з указаним клопотанням з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів всіх наявних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що провадять свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують розмитнення повітряного судна B737-300 Julieta, бортовий номер TN-ASS, серійний заводський номер - 24986 .

Слідча у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також у зв`язку з необхідністю проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують розмитнення повітряного судна B737-300 Julieta, бортовий номер TN-ASS, серійний заводський номер - 24986 зокрема - документ №00244, висновок експерта № 14/11-2023-1, документ №2-04/2021, договір про надання послуг експертизи №17/08-2, документ №01|03-24, документ 2608/2020, документ 2806/2024, документ №2706-1/2024, type certificate data sheet A16WE, документ UA100350 .2021.530517, документ WO-2022-AJJ-015, документ WO-2022-AJJ-016, акт списання TN-AJJ, акт технічного стану та придатності ПС до польотів, ДСНС України №71 03-5293/71, документ 01.7, заява на продовження №1399/13/28-03, заява на продовження №37293/13/ЕЗ, заява на продовження №4754/13/ЕЗ, заява на продовження №2612-1/2023, кримінальне провадження №0001003, лист №0605-1/2024, лист про type №0605-1/2024 , ТПП Сертифікат №3100-23-0253; оригінали документів, що були подані за для розмитнення повітряного судна B737-5Y0 Foxtrot TN-AKF, бортовий номер TN-AKF, серійний заводський номер - 26075 та завірені належним чином копії документів, що посвідчують особу, заяви про прийняття на роботу, наказу про працевлаштування, посадові інструкції, графіку відпусток та наказу про звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_6 .

Після проведення експертизи оригінали вказаних документів повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: