Справа № 349/506/24
Провадження № 1-кс/349/449/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 09.03.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4900 грн, які знаходились на її платіжній картці НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.03.2024 в період з 12:05:01 год. по 12:05:28 год., на платіжну картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Цього ж дня, о 12:06:33 год., грошові кошти в сумі 29000 гривень з вказаної банківської платіжної карти перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_3 в період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024, операцій за нею.

Слідчий, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 13.03.2024, копію допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.03.2024, копію протоколу прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_6 від 12.03.2024, копії протоколів огляду речей та документів від 05.07.2024 та 15.10.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 в період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024;

договори про відкриття платіжної картки НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані під час відкриття рахунку, фотографії особи, яка відкривала рахунок;

про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_3 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, про наявність індивідуальних сейфів клієнта;

про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , про час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів та проведені операції за період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024;

фото - та відео - зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час операцій з використанням платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких входили до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024;

банка-еквайра транзакцій;

про контрагентів (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси), які перераховували кошти на платіжну картку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.03.2024 по 26.10.2024 (дата, час операції та сума коштів).

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1