Справа № 296/9043/24
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000373 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене 25.09.2024 під час обшуку у порядку ст.233 KПK України автомобіля марки «AUDI A4», сipoгo кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на стоянці A3C «WOG» по вул. Девченка, 43 в м. Звягель, Житомирської області (стоянка для автомобілів, що розташована між A3C «WOG» по вул. Шевченка, 43 та центральним автовокзалом по вул. Шевченка, 45 у м. Звязель, Житомирської області), за участі затриманої ОСОБА_5 та iї захисника адвоката ОСОБА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , в чохлі;

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 . При огляді вказаного телефону виявлено мобільний додаток «Viber», де наявні вхідні та вихідні дзвінки з абонентським номером НОМЕР_8 , який підписний у вказаному мобільному телефоні та мобільному додатку, як «ХХХ», а також виявлено: вхідне повідомлення від абонентського номера НОМЕР_8 , який підписний, як « ОСОБА_7 » зі змістом зображення фотографії громадянина ОСОБА_8 та текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вихідне повідомлення від абонентського номера НОМЕР_7 (який належить ОСОБА_5 ), зі змістом тексту, що читається, як « ОСОБА_9 », «Ім`я»; вхідне повідомлення від абонентського номера НОМЕР_8 , який підписний, як « ОСОБА_7 » зі змістом тексту, що читається, як: « ОСОБА_8 »;

- банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Rabobank» № НОМЕР_10 , «Приватбанк» № НОМЕР_11 , «Універсалбанк» № НОМЕР_12 , «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ;

- свідоцтво про реєстрація ТЗ марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 (серія та номер НОМЕР_15 ), упаковано до спецпакету № PSP1192802;

- папірець з чорновими записами « НОМЕР_16 ОСОБА_10 (паспорт)»;

- конверт 1 шт. з чорновими записами та 4 папірці з чорновими записами, які упаковано до спецпакету № PSP1192801;

- предмети, що за зовнішнім виглядом схожі на грошові кошти іноземної валюти у вигляді 100 доларів США кожна з яких має однакову серія та номер «KL83664885B» в кількості 35 (тридцяти п`яти) одиниць (несправжні (імітаційні) засоби), які між собою стягнуті еластичною резинкою жовтого кольору, та знаходились у прозорому поліетиленовому канцелярському файлі, які у свою чергу знаходились в поліетиленовому пакеті чорного кольору з написами «Chernushoff «Luxury Brand» (вказані предмети виявлені на передньому пасажирському сидінні поряд з підлокотником та ручкою коробки передач автомобіля, з портмане (жіночим клатчем) чорного кольору;

- автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , ключ від запалення та ключи сигналізації вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

В обґрунтування поданого клопотання cлідчий зазначає, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000373 від 09 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів для усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

02.09.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі марки та моделі «AUDI А4», д.н.з. НОМЕР_14 , на території АЗС «WOG», що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході особистої зустрічі з залученою до конфіденційного співробітництва особою ОСОБА_8 , повідомила останньому про можливість перетину державного кордону України ним, як громадянином України, на період воєнного стану, тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом його одруження із підшуканою ОСОБА_5 невстановленою особою жіночої статі, яка має інвалідність II групи, та надалі в сприянні у виготовленні та передачі останньому необхідного пакету документів, які є засобом для усунення перешкоди для незаконного перетину державного кордону України, за грошову винагороду їй та залученим ОСОБА_5 до кримінально-протиправної діяльності невстановленим особам в сумі, еквівалентній 6 000 доларів США.

10.09.2024 близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_8 під час особистої зустрічі в автомобілі марки «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_14 на території АЗС «WOG», що за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_5 передав останній копії документів та грошові кошти в сумі еквівалентній 2 500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 10.09.2024 становило 102 737 грн. в якості завдатку.

25.09.2024 ОСОБА_8 під час особистої зустрічі в салоні автомобіля марки «AUDI А4» д.н.з. НОМЕР_14 , на території АЗС «WOG», що за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_11 , передав останній грошові кошти в сумі, еквівалентній 3 500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.09.2024 становить 144 810 грн. 04 коп., в якості решти винагороди за організацію шлюбу між ним та невстановленою особою жіночої статі, яка має інвалідність ІІ групи, а також за подальше надання ОСОБА_8 документів, необхідних для перетину ним державного кордону України.

25.09.2024 ОСОБА_12 було затримано та проведено обшук у порядку ст.233 КПК України автомобіля марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , що знаходився на стоянці АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Шевченка, 43 в м. Звягель, Житомирської області (стоянка для автомобілів, що розташована між АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ), в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.

26.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_13 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. В заяві також вказав, що вилучені мобільні телефони містять інформацію, по яким буде призначено комп`ютерно- технічну експертизу, а вилучені грошові кошти є імітаційними засобом. Все вилучене майно є речовими доказами.

Представник власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 було затримано 25 вересня 2024 року о 13 годині 12 хвилин, як підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (протокол складено з 13:12 по 14:15).

Згідно протоколу обшуку від 25 вересня 2024 року, цього ж дня старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , на підставі ст.233 КПК України, в період часу з 14:28 по 15:11 проведено обшук автомобіля марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , який перебував на стоянці АЗС «WOG» по вул.Шевченка, 43, в м.Звягель, Житомирської області, в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сімкарткою НОМЕР_4 , в чохлі;

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сімкарткою НОМЕР_7 ;

- банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Rabobank» № НОМЕР_10 , «Приватбанк» № НОМЕР_11 , «Універсалбанк» № НОМЕР_12 , «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 (серія та номер НОМЕР_15 );

- папірець з чорновими записами « НОМЕР_16 ОСОБА_10 (паспорт)»;

- конверт 1 шт. з чорновими записами та 4 папірці з чорновими записами;

- предмети, що за зовнішнім виглядом схожі на грошові кошти іноземної валюти у вигляді 100 доларів США кожна з яких має однакову серія та номер «KL83664885B» в кількості 35 (тридцяти п`яти) одиниць (несправжні (імітаційні) засоби), які між собою стягнуті еластичною резинкою жовтого кольору, та знаходились у прозорому поліетиленовому канцелярському файлі, які у свою чергу знаходились в поліетиленовому пакеті чорного кольору з написами «Chernushoff «Luxury Brand»;

- автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , ключ від запалення та від сигналізації.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 від 26 вересня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000373 від 09 травня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26.09.2024 в справі № 296/8952/24 надано дозвіл на проведення 25 вересня 2024 року обшуку автомобіля марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , який знаходився на стоянці АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул.Шевченка, 43, в м. Звягелі, Житомирської області.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 25.09.2024; повідомленням про підозру від 25.09.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.09.2024; документами ОСОБА_5 ; витягом з реєстру територіальної громади від 10.01.2024; реєстраційною карткою ТЗ; постановою про визнання речовими доказами від 26.09.2024; ухвалою суду №296/8952/24 від 26.09.2024; постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.09.2024; протоколами допиту свідка від 10.09.2024, 25.09.2024; протоколами про результати проведення НСРД від 11.09.2024, 26.09.2024; протоколом огляду від 26.09.2024; протоколом за результатами проведення візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях від 02.05.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 25 вересня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI A4», реєстраційний номер НОМЕР_14 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , в чохлі; мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 ; банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Rabobank» № НОМЕР_10 , «Приватбанк» № НОМЕР_11 , «Універсалбанк» № НОМЕР_12 , «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; папірець з чорновими записами « НОМЕР_16 ОСОБА_10 (паспорт)»; конверт 1 шт. з чорновими записами та 4 папірці з чорновими записами; предмети, що за зовнішнім виглядом схожі на грошові кошти іноземної валюти у вигляді 100 доларів США кожна з яких має однакову серія та номер «KL83664885B» в кількості 35 (тридцяти п`яти) одиниць (несправжні (імітаційні) засоби), які між собою стягнуті еластичною резинкою жовтого кольору, - може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000373 від 09 травня 2024 року, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

При цьому слідчий суддя враховує наступне: вилучені мобільні телефони, банківські картки могли використовуватись у злочинній діяльності, огляд вмісту телефонів зафіксовано протоколом огляду від 26.09.2024 та, як зазначив слідчий, є необхідність проведення комп`ютерно- технічної експертизи з вилученими телефонами; вилучені чорнові записи можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення; предмети, що за зовнішнім виглядом схожі на грошові кошти іноземної валюти, є імітаційним засобом.

Щодо питання накладення арешту на вилучений автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , ключ від запалення та від сигналізації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

У відповідності до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , належить на праві власності ОСОБА_15 , яка не є підозрюваною у кримінальному провадженні №0000373.

Згідно наявного в матеріалах клопотання повідомлення про підозру вбачається, що 25 вересня 2024 року, в межах кримінального провадження №0000373, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Протоколом НСРД від 02.05.2024 підтверджено факт користування ОСОБА_5 автомобілем марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 .

Разом з тим, з урахуванням викладених у клопотанні обставин вчинення кримінального правопорушення та змісту підозри, слідчим не надано доказів того, що вилучений автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , яким користувалась підозрювана, може володіти ознаками речового доказу у кримінальному провадженні №0000373, а саме, що такий: є засобом вчинення кримінального правопорушення, зокрема слугував засобом для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, був об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом.

Вилучення під час обшуку автомобіля грошей, речей, предметів, тощо, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, або ж використання автомобіля підозрюваним як засобу пересування, ще не означає, що таким чином автомобіль автоматично набуває статусу речового доказу без врахування на відповідність його критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, у безпосередньому зв`язку із обставинами кримінального правопорушення, змісту підозри та диспозиції статті КК України, під яку підпадає кваліфікація кримінального правопорушення.

Таким чином, накладення арешту на автомобіль, власником якого є ОСОБА_15 , та який перебував у користуванні ОСОБА_5 , а також на приналежні до автомобіля свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «AUDI A4», серія та номер НОМЕР_15 та ключ від запалення, ключі сигналізації, як на речові докази, у світлі обставин цієї справи не буде співмірним із завданнями кримінального провадження, які передбачені ст.2 КПК України.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, вилученого під час обшуку автомобіля марки «AUDI A4», реєстраційний номер НОМЕР_14 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000373 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 25.09.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «AUDI A4», д.н.з. НОМЕР_14 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сімкарткою НОМЕР_4 , в чохлі;

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сімкарткою НОМЕР_7 ;

- банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Rabobank» № НОМЕР_10 , «Приватбанк» № НОМЕР_11 , «Універсалбанк» № НОМЕР_12 , «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ;

- папірець з чорновими записами « НОМЕР_16 ОСОБА_10 (паспорт)»;

- конверт 1 шт. з чорновими записами та 4 папірці з чорновими записами;

- предмети, що за зовнішнім виглядом схожі на грошові кошти іноземної валюти у вигляді 100 доларів США кожна з яких має однакову серія та номер «KL83664885B» в кількості 35 (тридцяти п`яти) одиниць ((несправжні (імітаційні) засоби)), які між собою стягнуті еластичною резинкою жовтого кольору.

В накладенні арешту на:автомобіль марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «AUDI A4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 (серія та номер НОМЕР_15 ); ключ від запалення та ключі від сигналізації, - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику/законному користувачу майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі, якщо ухвалу постановлену без участі особи, яка її оскаржує, вона може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1