Провадження № 1-кс/734/886/24 Справа № 734/5423/24
У х в а л а

іменем України

05 грудня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000465 відомості про яке 03 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000465, відомості про яке від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 02 грудня 2024 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько 16:00 години 01 грудня 2024 року на свій номер телефону НОМЕР_1 отримала телефонний дзвінок із номерів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , останній представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив ввести комбінацію цифр на телефоні. Ввела запропоновану комбінацію та її сім-картка заблокувалась. Пізніше виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 переслані грошові кошти на картку НОМЕР_5 у сумі 2914.50 гривень і на картку НОМЕР_6 у сумі 1507.50 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 виданий 10 квітня 1996 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПП: НОМЕР_9 , що наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 29 листопада 2024 року до 04 грудня 2024 року.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), по банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої у АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 виданий 10 квітня 1996 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області. РНОКПП: НОМЕР_9 , у період із 29 листопада 2024 року до 04 грудня 2024 року:

документи щодо ідентифікації власника рахункy (-ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя