Справа № 445/1254/24
Провадження № 1-кс/445/626/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 28.05.2024 по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000307 від 29 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 року в період часу з 18:16 год. по 18:18 год. невідома особа, під приводом надання допомоги від держави в мережі інтернет, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами його банківських карток відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та в подальшому заволоділа його кредитними коштами в сумі 10 000 грн., які переведені на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 10 000 грн. були переведені з його банківських карток на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , що знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2024 проведено огляд вилученої інформації, в ході огляду встановлено, що у період часу з 18:16 год. 28.05.2024 по 18:21 год. 28.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 відбулись зарахування коштів у сумі 10000 гривень від ОСОБА_5 , після цього 28.05.2024 о 18:25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 24300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 28.05.2024 по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 28.05.2024 по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1