КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2313/24
Провадження № 1-кс/552/2228/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 20.09.2024 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕТА» (код 39402594), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕТА» (код 39402594), ТОВ «УКРГРАНДОПТІНГ» (код 44029893), ТОВ «СОФАР ТРЕЙД» (код 43901915) та інших підприємств в період 2020 - 2023 років надавали податкову вигоду суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки (продавцям) шляхом проведення безтоварних операцій з придбання у них товарно - матеріальних цінностей різної номенклатури, які фактично реалізовувалися на адресу інших покупців за готівку без відображення в податковому обліку, а також, в результаті проведення безтоварних операцій з придбання ТМЦ та накопичення їх залишків, формували для себе податковий кредит з ПДВ з метою його подальшого розповсюдження по ланцюгу до вигодонабувачів, в результаті чого до бюджету не надійшли кошти у великих розмірах.

Під час досудового розслідування також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності, яка полягає у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7

20.09.2024 року в період часу з 07 год. 25 хв. по 10 год. 12 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.09.2024року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 ; мобільний телефон золотистого кольору SAMSUNG з пошкодженим екраном; мобільний телефон чорного кольору Nicrosoft, ІМЕІ: НОМЕР_2 ; блокнот чорного кольору з написом « 2005 » з чорновими записами; аркуші з чорновими записами в кількості 10 шт; ноутбук чорного кольору «ASUS» К55А; ноутбук чорного кольору «Lеnovo» Piwg4110966; речовину рослинного походження замотанув аркуші в кількості 1 пакунок; пристрій для паління з рідиною в кількості 1 шт.; речовину рослинного походження запаковану в зіп-пакет в ікількості 1 шт; порошок та речовину невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 10 шт; капсули бордового кольору з речовиною невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 2 пакет; капсули зеленого кольору з речовиною невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 1 пакет; конопляну олію CBD Oil в кількості 1 флакон; а також порожні медичні капсули запаковані в пакет срібного кольору в кількості 1 шт.

20.09.2024 року детективом винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене майно.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 20.09.2024 санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон золотистого кольору SAMSUNG з пошкодженим екраном;

3) мобільний телефон чорного кольору Nicrosoft, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

4) блокнот чорного кольору з написом « 2005 » з чорновими записами;

5) аркуші з чорновими записами в кількості 10 шт;

6) ноутбук чорного кольору «ASUS» К55А;

7) ноутбук чорного кольору «Lеnovo» Piwg4110966;

8) речовину рослинного походження замотана в аркуші в кількості 1 пакунок;

9) пристрій для паління з рідиною в кількості 1 шт.;

10) речовину рослинного походження запаковану в зіп-пакет в ікількості 1 шт;

11) порошок та речовину невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 10 шт;

12) капсули бордового кольору з речовиною невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 2 пакет;

13) капсули зеленого кольору з речовиною невідомого походження запаковані в зіп-пакет в кількості 1 пакет;

14) конопляну олію CBD Oil в кількості 1 флакон;

15) порожні медичні капсули запаковані в пакет срібного кольору в кількості 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1