465/8043/24
1-м/465/16/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речкй і документів

22.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4275-6.Ds.147.2024, -

в с т а н о в и в :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі №4275-6.Ds.147.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Районна прокуратура у м. Жешув веде нагляд над провадженням № 4275-6.Ds.147.2024 про доведення у період з 11.01.2024 року по 30.01.2024 року у невстановленому місці через мережу інтернет, до невигідного розпорядження власним майном у розмірі 25025 польських злотих шляхом введення потерпілого в оману щодо можливості інвестування на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 на шкоду ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході провадження встановлено, що ОСОБА_6 у січні 2024 року потрапив на оголошення на сайті Facebook, відповідно до якого існувала можливість інвестування на фоновому ринку. Після заповнення контактної форми через додаток WhatsApp до нього зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_7 , який розмовляв польською мовою з виразним східним акцентом. У ході цього спілкування потерпілого ввели у фіктивний процес інвестування за посередництвом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 Особи, які з ним контактували ( ОСОБА_8 та інші) переконали його переказати свої кошти у розмірі 1.100,00 польських злотих та 5.500,00 євро, використовуючи соціально-технічні методи, що маскують їхні справжні наміри шахрайства та не маючи наміру повертати гроші.

Відповідно до інформації, отриманої від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході провадження, 11 січня 2024 року сума у розмірі 1.100,00 польських злотих, яка була незаконно виманена від потерпілого, надійшла на рахунок номер НОМЕР_1 , який є рахунком, створеним у межах Системи віртуальних рахунків контрагентів, який ведеться на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статистичний номер НОМЕР_2 НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 рахунок пов`язаний з реальним рахунком (поточним або додатковим), який ведеться Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для кінцевого одержувача.

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформацію, що становить банківську таємницю, яка стосується реального рахунку, закріпленого за рахунком номер НОМЕР_1 , який у межах послуги, яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1.будь-які дані, які дозволять ідентифікувати одержувача платежу, який надійшов від ОСОБА_5 (ЗЄМБА ЛУКАШ ПЙОТР) у розмірі 1.100,00 польських злотих з призначенням платежу « ОСОБА_6 » з банківського рахунку, який ведеться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 , 11 січня 2024 року;

2.історію операцій на зазначеному вище банківському рахунку (одержувача платежу) за період з 11 січня 2024 року по 20 січня 2024 року.

Враховуючи наведене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4275-6.Ds.147.2024 просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання прокурором долучено заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Районна Прокуратурау м. Жешув веде нагляд над провадженням № 4275-6.Ds.147.2024 про доведення у період з 11.01.2024 року по 30.01.2024 року у невстановленому місці через мережу інтернет, до невигідного розпорядження власним майном у розмірі 25025 польських злотих шляхом введення потерпілого в оману щодо можливості інвестування на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 на шкоду ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході веденого розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у січні 2024 року потрапив на оголошення на сайті Facebook, відповідно до якого існувала можливість інвестування на фоновому ринку. Після заповнення контактної форми через додаток WhatsApp до нього зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_7 , який розмовляв польською мовою з виразним східним акцентом. У ході цього спілкування потерпілого ввели у фіктивний процес інвестування за посередництвом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 Особи, які з ним контактували ( ОСОБА_8 та інші) переконали його переказати свої кошти у розмірі 1.100,00 польських злотих та 5.500,00 євро, використовуючи соціально-технічні методи, що маскують їхні справжні наміри шахрайства та не маючи наміру повертати гроші.

Відповідно до інформації, отриманої від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході провадження, 11 січня 2024 року сума у розмірі 1.100,00 польських злотих, яка була незаконно виманена від потерпілого, надійшла на рахунок номер НОМЕР_1 , який є рахунком, створеним у межах Системи віртуальних рахунків контрагентів, який ведеться на користь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статистичний номер НОМЕР_2 НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 рахунок пов`язаний з реальним рахунком (поточним або додатковим), який ведеться Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для кінцевого одержувача.

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) інформацію, що становить банківську таємницю, яка стосується реального рахунку, закріпленого за рахунком номер НОМЕР_1 , який у межах послуги, яка надається Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1.будь-які дані, які дозволять ідентифікувати одержувача платежу, який надійшов від ОСОБА_5 (ЗЄМБА ЛУКАШ ПЙОТР) у розмірі 1.100,00 польських злотих з призначенням платежу « ОСОБА_6 » з банківського рахунку, який ведеться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 , 11 січня 2024 року;

2.історію операцій на зазначеному вище банківському рахунку (одержувача платежу) за період з 11 січня 2024 року по 20 січня 2024 року.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі №4275-6.Ds.147.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4275-6.Ds.147.2024 задоволити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.будь-які дані, які дозволять ідентифікувати одержувача платежу, який надійшов від ОСОБА_5 (ЗЄМБА ЛУКАШ ПЙОТР) у розмірі 1.100,00 польських злотих з призначенням платежу « ОСОБА_6 » з банківського рахунку, який ведеться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 , 11 січня 2024 року;

2.історію операцій на зазначеному вище банківському рахунку (одержувача платежу) за період з 11 січня 2024 року по 20 січня 2024 року.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1