Справа № 991/6157/24
Провадження 1-кс/991/6191/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Полтава, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні № 0000459, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2, 4 ст. 368-4 КК,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, у якому він просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

2.Доводи клопотання узагальнено зводяться до такого:

-ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, а саме: у складанні оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, що вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві у зловживанні службовим становищем, а саме в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-відповідні обставини підозри підтверджуються вагомими доказами, зібраними під час досудового розслідування;

-ОСОБА_6 повідомлено про підозру у встановленому КПК порядку;

-ОСОБА_6 не з`являється на виклики слідчого та переховується від органу досудового розслідування за кордоном;

-ОСОБА_6 згідно з постановою від 12.07.2024 оголошений у міжнародний розшук.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

3.У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

4.Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання детектива, подав свої письмові заперечення. Доводи захисника узагальнено зводились до такого:

-підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, є необґрунтованою та не підтверджена належними та допустимими доказами; стороною обвинувачення не доведено наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК; ОСОБА_6 не є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК; відсутні докази того, що ОСОБА_6 вступила у злочинну змову із ОСОБА_7 ; відсутні обґрунтування того, яким чином ОСОБА_7 до відома ОСОБА_6 була доведена необхідність підроблення звіту; у підозрі відсутні відомості щодо того, яким чином стороною обвинувачення встановлено, що ОСОБА_6 спілкувалася із суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК; метою звіту було визначити ймовірну ціну продажу земельної ділянки;

-станом на 01.07.2024 сторона обвинувачення була обізнана, що ОСОБА_6 постійно проживає за кордоном у Федеративній Республіці Німеччина, проте оголосила останню в розшук та в порушення вимог ч. 7 ст. 135 КПК, не здійснювала її виклик за адресою місця проживання ОСОБА_6

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

5.Підозрюваним є, зокрема, особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК).

6.Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 7) права підозрюваного; 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (ч. 1 ст. 277 КПК).

7.Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень (ст. 278 КПК).

8.Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, передбаченому главою 11 КПК (виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід), за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи (ч. 3 ст. 111 КПК).

9.Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні врегульований у ст. 135 КПК та передбачає таке.

10.Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою (ч. 1 ст. 135 КПК).

11.У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК).

12.Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва (ч. 7 ст. 135 КПК).

13.Повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами 1, 2, 4, 4-7 цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора .

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам) (ч. 8 ст. 135 КПК).

14.Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення КПК строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом (ч. 9 ст. 135 КПК).

15.Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 127, ч. 2 і 3 ст. 146, ст. 146-1, 147, ч. 2 - 5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 297-1 КПК).

16.З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої ст. 297-1 КПК, зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням ст. (частини ст.) закону України про кримінальну відповідальність; (3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; (4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; (5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; (6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання (ч. 1, 2 ст. 297-2 КПК).

17.Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (ч. 1-3 ст. 297-4 КПК).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_6 .

18.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваної ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

19.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1) щодо того чи передбачає КПК здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання; (2) щодо наявності у ОСОБА_6 статусу підозрюваної у кримінальному провадженні; (3) щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення; (4) щодо доводів про переховування ОСОБА_6 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності; (5) щодо оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук.

Щодо того чи передбачає КПК здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання

20.Згідно з витягом з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358, ч. 2, 4 ст. 368-4 КК (т. 1 а.с. 15-17).

21.Частиною другою ст. 297-1 КПК передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ст. 364 КК.

Щодо наявності у ОСОБА_6 статусу підозрюваної у кримінальному провадженні

22.З огляду на вищенаведені положення ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК, для перевірки того, чи набула ОСОБА_6 статусу підозрюваної, необхідно встановити наявність таких фактів: (1) складення щодо особи повідомлення про підозру; (2) невручення повідомлення про підозру внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, відносно якої його складено; (3) вжиття заходів для вручення зазначеного повідомлення у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень.

23.З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 25.06.2024 детективом НАБУ ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000459, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, а саме: у складанні оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, що вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві у зловживанні службовим становищем, а саме в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (т. 1 а.с. 18-36).

24.За своїм змістом таке письмове повідомлення про підозру відповідає вищенаведеним вимогам, передбаченим у ст. 277 КПК, оскільки містить прізвище та посаду детектива, який здійснює повідомлення; анкетні відомості особи, яка повідомляється про підозру; найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; зміст підозри; кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; права підозрюваного; підпис детектива, який здійснив повідомлення.

25.Відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 21.09.2023 виїхала за межі України та на територію України не поверталася (т. 1 а.с. 57).

26.Зазначена обставина обґрунтовано давала підстави для висновків щодо неможливості безпосереднього вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 , внаслідок не встановлення її місцезнаходження.

27.Відповідно до протоколу про вручення повідомлення про підозру та повісток ОСОБА_6 від 25.06.2024 детектив, у день складання повідомлення про підозру, з метою вручення повідомлення про підозру, а також повісток про виклик до НАБУ на 01.07.2024, 03.07.2024 та 05.07.2024, прибув за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 в Україні ( АДРЕСА_1 ), проте остання була відсутня за цією адресою. Також детективами було здійснено виїзд за адресою ймовірного перебування ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 . У зв`язку із тимчасовою відсутністю ОСОБА_6 детективами Національного бюро повідомлення про підозру та повістки в порядку ч. 2 ст. 135 КПК вручено колишньому чоловіку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 . 25.06.2024 о 10:41 старшими детективами Національного бюро ОСОБА_9 та ОСОБА_10 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у порядку ч. 2 ст. 135 КПК вручено за останнім відомим місцем її роботи - ТОВ «Біном Груп» (м. Полтава, вул. Європейська, 21, к. 305). 25.06.2024 починаючи з 17:03 по 17:36 старшим детективом Національного бюро Третього підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 було здійснено дзвінки на усі відомі номера телефонів, якими користується ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). ОСОБА_6 не прийняла виклики. У подальшому за допомогою месенджера WhatsAp на акаунти, зареєстровані за телефонними номерами ОСОБА_6 направлено повідомлення про підозру від 25.06.2024 та повістки, якими зобов`язано ОСОБА_6 прибути до Національного бюро 28.06.2024, 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 та 05.07.2024. В акаунті, який зареєстрований у WhatsAp за номером телефону НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , наявні відмітки про отримання зазначених відправлень. Повідомлення про підозру доставлено 25.06.2024 о 17:06, повістки про виклик доставлено о 17:21. Окрім того, старшими детективами Національного бюро ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період часу з 17:18 по 17:20 засобами Укрпошти направлено повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 25.06.2024 за останніми відомими місцями перебування ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Також 25.06.2024 о 17 год 31 хв зі службової електронної пошти детектива ОСОБА_5 «ІНФОРМАЦІЯ_4» письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістки про її виклик на 28.06.2024, 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 та 05.07.2024 скеровано на електронну поштову скриньку, яка перебуває в користуванні ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т.1 а.с. 41-42).

28.На підтвердження зазначених у протоколі від 25.06.2024 відомостей, детективом додано скріншоти з мобільного телефону щодо направлення ОСОБА_6 на номери телефонів, якими вона користується на ( НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ) повідомлення про підозру від 25.06.2024 та повістки про виклик до НАБУ, а також направлення таких документів на електронну пошту, яка перебуває в користуванні ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т.1 а.с. 43-46).

29.Водночас користування ОСОБА_6 номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підтверджується протоколом обшуку від 25.01.2024, відповідно до якого під час проведення слідчої дії за адресою місця проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 надав свій мобільний телефон, в якому під час огляду виявлено контакт « ОСОБА_11 », який зі слів ОСОБА_8 , належить ОСОБА_6 , з переліченими номерами телефонів (т. 1 а.с. 65-68).

30.Окрім того, проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується інформацією про особу з Державної міграційної служби України (т. 1 а.с. 50).

31.Також відповідно до листа Державної міграційної служби України від 14.05.2024 місце проживання ОСОБА_6 зареєстровано 12.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1 а.с. 75).

32.Відповідно до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 11.07.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 13.11.1999 зареєстрували шлюб, однак 24.05.2024 реєстратором внесено відомості про розірвання вказаного шлюбу на підставі рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 11.04.2024 (т. 1 а.с. 51-52).

33.Також вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 за останнім відомим місцем її роботи - ТОВ «Біном Груп» ( АДРЕСА_3 ) підтверджується написом ОСОБА_7 (засновник ТОВ «Біном Груп»), який на супровідному листі про направлення такого повідомлення зазначив про отримання 25.06.2024 (т. 1 а.с. 40).

34.Водночас, допитаний як свідок ОСОБА_8 31.01.2024 повідомив, що після повномасштабного вторгнення рф його дружина ОСОБА_6 виїхала за кордон у Португалію. Приблизно у серпні 2023, коли вона поверталась в Україну, вона придбала в Німеччині автомобіль. У той час коли вона перебувала в Україні вона працювала в офісі ТОВ «Біном Груп». Приблизно у вересні 2023 року вона знову поїхала за кордон. У даний час вона перебуває в районі м. Зальцбург Баварія Німеччина. Також повідомив, що після проведення обшуків за місцем його проживання він знову телефонував дружині та повідомляв про факт проведення обшуку та її виклик до Національного бюро. Вона повідомила, що не готова та боїться прибувати до Національного бюро по причині перебування із нею неповнолітнього сина та війни в Україні (т. 1 а.с. 71-72).

35.Отже, органом досудового розслідування, у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК, було вжито передбачених заходів для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру шляхом його направлення за останнім відомим місцем проживання підозрюваної, вручення колишньому чоловіку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , який проживав разом з нею, за відомим місцем проживання/реєстрації ОСОБА_6 в Україні, а також вручено за місцем її роботи ТОВ «Біном Груп».

36.Власне, визначений КПК порядок здійснення повідомлення про підозру не має самоціллю здійснення направлення повідомлення про підозру особі у певний спосіб, натомість відповідний порядок покликаний гарантувати особі її право бути поінформованим про причину підозри, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для оголошення підозри.

37.Слідчий суддя не має сумнівів, що таке право ОСОБА_6 у кримінальному провадженні було дотримано.

38.З огляду на зазначене ОСОБА_6 набула відповідного статусу підозрюваної.

39.Водночас, слідчий суддя не погоджується з доводами захисту, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 мало бути направлене органом досудового розслідування виключно за правилами ч. 7 ст. 135 КПК, тобто з використанням інструментів міжнародного співробітництва, оскільки ОСОБА_6 , вже тривалий час проживала за кордоном, у Федеративній Республіці Німеччина. На підтвердження цих обставин стороною захисту було надано витяг з центрального реєстру реєстрації громадян по місцю проживання, складений компетентним органом Федеративної Республіки Німеччина (т. 1 а.с. 12-13).

40.З цього приводу слідчий суддя зазначає, що самого факту реєстрації ОСОБА_6 за певною адресою в Федеративній Республіці Німеччина не є достатньо для висновків про те, що ОСОБА_6 змінила своє місце проживання, згідно з законодавством України, а також про те, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 мало бути направлено виключно у спосіб, передбачений ч. 7 ст. 135 КПК.

41.Аналіз положень ст. 135 КПК вказує на те, що законодавством передбачено низку альтернативних способів сповіщення особи про виклик/повідомлення, водночас такі способи не є взаємовиключними.

42.Законодавець не встановлює будь-яких заборонних норм щодо здійснення виклику/повідомлення особи, зокрема, телефоном чи електронною поштою, навіть якщо вона тимчасово чи постійно проживає за межами України.

43.Водночас, як встановлено з досліджених слідчим суддею документів, підозрювана ОСОБА_6 має зареєстроване в Україні місце проживання, за яким детективом направлялось повідомлення про підозру (т. 1 а.с. 48).

44.У зв`язку із цим, слід зазначити, що діюче законодавство України передбачає, певний алгоритм дій особи, які мають вказувати на зміну її місця проживання, яке раніше було задеклароване особою та зареєстроване компетентними органами України.

45.Так, місце проживання особи, яке на день набрання чинності Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» підтверджувалося пропискою або було відповідно зареєстроване, вважається зареєстрованим (задекларованим) (ст. 16 цього Закону, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

46.Щодо ОСОБА_6 відповідним задекларованим/зареєстрованим в Україні місцем проживання є - АДРЕСА_1 . Саме за цією адресою органом досудового розслідування і направлялось повідомлення про підозру, а також повістки про виклик.

47.Законодавством України передбачено, що саме за відповідною задекларованою/зареєстрованою адресою здійснюється офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

48.Водночас, законодавство України не передбачає юридичної можливості одночасного проживання особи за різними зареєстрованими (задекларованими) адресами, тобто згідно встановленої процедури реєстрації (декларування) нового місця проживання має відбуватися із зняттям з реєстрації за попереднім місцем проживання (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

49.Так, за заявою особи орган реєстрації вносить до реєстру територіальної громади інформацію про зняття такої особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання у зв`язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон або залишенням на постійне місце проживання за кордоном у порядку, встановленому актами Кабінету Міністрів України (ст. 16 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»).

50.Загалом, з аналізу положень Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне місце проживання, Податкового кодексу України, Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних, у випадку зміни проживання у зв`язку з виїздом за кордон особа має виконати певні обов`язки та здійснити певні дії необхідні для зміни свого місця проживання, а саме: зняття з реєстрації місця проживання; внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон; подання довідки про реєстрацію місця проживання; подання декларації про майновий стан і доходи до органу державної фіскальної служби.

51.Без проходження вказаних процедур не може відбуватися автоматична зміна статусу відповідної особи і вона продовжує вважатися такою, що має постійне місце проживання в Україні, оскільки зміна місця проживання не відбувається автоматично, з огляду на строк фактичного проживання особи за встановленою адресою. Визначення місця проживання особи для направлення повістки/повідомлення жодним чином не обумовлюється терміном її можливої відсутності за визначеною згідно законодавства адресою місця проживання (у тому числі від терміну відсутності відповідної особи на території України протягом окремого періоду).

52.Процедура зміни місця проживання потребує від особи здійснення активних дій, а у разі зайняття пасивної позиції, особа свідомо наражає себе на можливі негативні наслідки, які можуть настати з причин не проведення відповідних процедур, пов`язаних зі зміною місця проживання.

53.У цьому зв`язку, слідчий суддя також бере до уваги інформацію отриману детективом від Державної міграційної служби України листом від 14.05.2024 (т. 1 а.с. 75), згідно з якою ОСОБА_6 зареєстрована саме за адресою, на яку направлялося повідомлення про підозру ( АДРЕСА_1 ). Окрім того, відповідно до інформації, отриманої від Міністерства закордонних справ України листом від 06.05.2024 ОСОБА_6 не перебуває на консульському обліку у дипломатичних установах України (т. 1 а.с. 74).

54.Отже, за наявності у ОСОБА_6 задекларованого/зареєстрованого місця проживання в Україні детектив цілком правомірно здійснив надсилання останній повідомлення про підозру за відповідною адресою, у порядку визначеному ч. 1, 2 ст. 135 КПК.

55.Сторона захисту, обґрунтовуючи доводи, щодо не набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваної, також посилалася на те, що орган досудового розслідування вже звертався в порядку міжнародного співробітництва до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина з метою допиту ОСОБА_6 .

56.Проте, на переконання слідчого судді, сторона захисту не навела переконливих аргументів, щодо того, що ці відомості можуть вказувати на недотримання стороною обвинувачення, визначеного КПК порядку здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень

57.Із клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, а саме: у складанні оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, що вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві у зловживанні службовим становищем, а саме в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

58.Відповідно до повідомлення про підозру, у 2003 році ТОВ «Універсал-М» придбало у власність комплекс споруд стадіону «Авангард» за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходяться в центральній частині міста Мукачево на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0482, площею 3,0206 га.

59.Фактичним бенефіціарним власником ТОВ «Універсал-М», тобто особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи був чоловік ОСОБА_12 (одна із засновників товариства) - ОСОБА_13 , який обіймав посаду Голови Мукачівської районної ради Закарпатської області.

60.У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_13 виник злочинний умисел, направлений на організацію зловживання ОСОБА_14 своїм службовим становищем Мукачівського міського голови, тобто на умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Універсал-М» використанні ОСОБА_14 свого службового становища всупереч інтересам служби, що полягало в організації та продажі Мукачівською міською радою за заниженою вартістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0482 на користь ТОВ «Універсал-М».

61.Так, реалізовуючи свою частину злочинного плану, ОСОБА_13 забезпечив написання директором ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_15 заяви від 15.02.2023 до Мукачівської міської ради щодо наміру викупити земельну ділянку загальною площею 3,0206 га з кадастровим номером :01:001:0482 та з проханням надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладання договору про сплату авансового внеску.

62.04.07.2023 під головуванням Мукачівського міського голови ОСОБА_14 відбулось засідання 35 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання. На розгляд сесії винесено 116 питань, з яких під номером 17 був проект рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим номером :01:001:0482. Виконуючи раніше досягнуті із ОСОБА_13 домовленості та використовуючи своє службове становище ОСОБА_14 забезпечив прийняття Мукачівською міською радою рішення від 04.07.2023 № 1077/36-23 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Універсал-М».

63.17.07.2023 ОСОБА_14 , перебуваючи в м. Мукачево, виконуючи свою частину спільного злочинного плану із ОСОБА_13 , використовуючи свої службові повноваження та діючи від імені Мукачівської міської територіальної громади уклав із директором ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_15 Договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни викупу земельної ділянки.

64.У подальшому ОСОБА_14 реалізував свою частину попередньої змови із ОСОБА_13 , яка полягала у забезпеченні впливу на суб`єкта оціночної діяльності для забезпечення останнім виготовлення звіту про оцінку земельної ділянки, який міститиме завідомо недостовірні відомості про вартість цього об`єкта із розрахунку приблизно 300 грн за квадратний метр, тобто є значно заниженим.

65.Так, у період з 25.07.2023 по 02.08.2023 ОСОБА_14 вступив у злочинну змову із підлеглим працівником - начальником відділу земельних відносин Управління комунальної власності ОСОБА_16 , який у подальшому забезпечив перемогу в публічних закупівлях суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Біном Груп», директором якого є ОСОБА_7 .

66.Водночас, під час телефонної розмови із використанням месенджера «WhatsApp» ОСОБА_16 довів до ОСОБА_7 прохання про організацію виготовлення завідомо підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, вказавши що її вартість має становити близько 300 грн за квадратний метр, а також забезпечення виготовлення позитивного висновку рецензії на майбутній звіт. Натомість ОСОБА_7 погодився та повідомив ОСОБА_16 , що за виконання вказаних дій необхідно буде надати неправомірну вигоду.

67.У не встановленому досудовим розслідуванням місці в період часу з 02.08.2023 по 03.08.2023 ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з іншим засновником ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_17 та повідомив про необхідність їхнього сприяння ОСОБА_14 та ОСОБА_16 шляхом виготовлення завідомо підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та виготовлення позитивного висновку рецензії на вказаний звіт. У свою чергу ОСОБА_17 мав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, відтак мав право проводити рецензування звітів про оцінку майна.

68.За спільним задумом ОСОБА_7 та ОСОБА_17 неправомірну вигоду планувалось отримати на розрахунковий рахунок ОСОБА_17 , як фізичної особи підприємця, під приводом нібито надання останнім інформаційних послуг.

69.03.08.2023 о 9 год 50 хв ОСОБА_7 у месенджері «WhatsApp» надіслав ОСОБА_16 рахунок-фактуру № 803 від 03.08.2023 на оплату грошових коштів в розмірі 16 000 грн, який він попередньо 03.08.2023 о 9 год 49 хв отримав в аналогічний спосіб від ОСОБА_17 .

70.У подальшому зазначені кошти були перераховані надійшли на вказаний рахунок ОСОБА_17 , у зв`язку з чим ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного умислу, в період часу з 05.08.2023 по 09.08.2023 вступив у злочинну змову із працівником ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_6 , яка мала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

71.ОСОБА_7 з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на сприяння в продажі Мукачівською міською радою земельної ділянки за заниженою вартістю, виготовлення завідомо підробленого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки за неправомірну вигоду, в період часу з 05.08.2023 по 09.08.2023 вступив у злочинну змову із працівником ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_6 , яка мала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії НОМЕР_6 від 01.02.2020 та мала право проводити оцінку вартості земельних ділянок.

72.10.08.2023 об 11 год 15 хв ОСОБА_18 отримала увесь необхідний пакет документів для проведення оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0482, які надійшли на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 на з електронної пошти ТОВ «Біном Груп»

ІНФОРМАЦІЯ_3 .У не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09 год 40 хв 11.08.2023 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, не зважаючи не те, що фактично звіт про експерту грошову оцінку ще не виготовлений, в усному порядку повідомила ОСОБА_7 відомості про проведений нею розрахунок вартості «319,33 грн/кв.м., 9 645 700 за ділянку».

74.У свою чергу ОСОБА_7 11.08.2023 о 9 год 40 хв у месенджері «WhatsApp» повідомив ОСОБА_16 про здійснений розрахунок шляхом надіслання повідомлення із текстом «Доброго ранку! Мукачево, Парканія, 1/5, 3,0206 га: 319.33 грн/кв.м. 9 645 700 грн за ділянку».

75.Після цього ОСОБА_16 з метою виконання доведеної до нього ОСОБА_14 вимоги щодо організації виготовлення проекту рішення Мукачівської міської ради, ще до фактичного виготовлення звіту про оцінку, 11.08.2023 об 11 год 08 хв виготовив проект рішення Мукачівської міської ради «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Універсал-М». Пунктом 2 вказаного проекту рішення визначено вартість земельної ділянки № :01:004:0243 в сумі 9 645 700 грн.

76.Вказаний проект рішення, («версія №0») Мукачівської міської ради ОСОБА_19 завантажено в систему електронного документообігу АСБ «Док Проф» 14.08.2023 о 13:26:27.

77.У подальшому в період з 11.08.2023 по 16.08.2023 працівник ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_6 , виготовила та підписала, як оцінювач «Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 3,0206 га кадастровий номер :01:001:0482, код КВЦПЗ 3:03:15, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови розташованої за адресою: АДРЕСА_4 », в якому здійснила розрахунок вартості земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0482 із розрахунку 319,33 грн за квадратний метр. Рецензія на зазначений звіт була виготовлена та підписана засновником ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_17 14.08.2023.

78.16.08.2023 Звіт про оцінку та Рецензія відправлені за допомогою поштового сервісу «Нова Пошта» ОСОБА_16 , який їх отримав.

79.22.08.2023 о 9 год 00 хв під час засідання 37 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання під головуванням ОСОБА_14 , останній виконав свою частину змови із ОСОБА_13 в частині використання своїх повноважень міського голови, політичного впливу для прийняття рішення в інтересах ТОВ «Універсал-М» та підписав рішенням Мукачівської міської ради від 22.08.2023 № 1276/36-23, в якому визначено, серед іншого: затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,0206 га кадастровий номер :01:001:0482, з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» (код КВУПЗ:03:15), розташованої за адресою АДРЕСА_4 ; визначити вартість земельної ділянки, визначеної п. 1 вказаного рішення, в сумі 9 645 700 грн без ПДВ; продати ТОВ «Універсал-М» земельну ділянку, визначену п. 1 вказаного рішення, за 9 645 700 грн без ПДВ з розстроченням платежу на 6 місяців.

80.У подальшому 01.09.2023 між Мукачівської міською радою, в особі ОСОБА_16 , та ТОВ «Універсал-М», в особі директора ОСОБА_15 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу.

81.Отже, з огляду на те, що відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість земельної ділянки № :01:001:0482 станом на 01.09.2023 становила 84 600 000 грн, інтересам Мукачівської територіальної громади, за версією органу досудового розслідування, завдано матеріальної шкоди на суму 74 954 300 грн.

82.Водночас, орган досудового розслідування дійшов висновку, що ОСОБА_14 за попередньою змовою з фактичним контролером ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_13 , начальником відділу земельних відносин Управління міського господарства Мукачівської міської ради ОСОБА_16 та за пособництва засновників ТОВ «Біном Груп» ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та оцінювача ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем Мукачівського міського голови, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Універсал-М» у вигляді різниці між реальною ринковою вартістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0482 та ціною її продажу, що полягало в організації продажу цієї земельної ділянки за заниженою вартістю на користь ТОВ «Універсал-М», що спричинило тяжкі наслідки у сумі 74 954 300 грн.

83.Також, на переконання сторони обвинувачення, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 ймовірно склала завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певні юридичні факти, що мають юридичне значення - «Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 3,0206 га кадастровий номер :01:001:0482, код КВЦПЗ 3:03:15, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови розташованої за адресою:

АДРЕСА_5 .Обґрунтованість такої підозри, на переконання слідчого судді, підтверджується фактичними даними, які містяться у таких досліджених документах:

- протоколі огляду відкритих ресурсів від 11.09.2023, згідно з яким оглянуто Регламент Мукачівської міської ради від 03.12.2020 (т. 2 а.с. 1-28);

- постанові Мукачівської міської виборчої комісії Закарпатської області від 02.11.2015 № 142, згідно з якою ОСОБА_14 зареєстровано Мукачівським міським головою (т. 2 а.с. 29);

- постанові Мукачівської міської виборчої комісії Закарпатської області від 04.11.2020 № 77, згідно з якою ОСОБА_14 визнано переобраним Мукачівським міським головою (т. 2 а.с. 29);

- розпорядженні № 209 від 15.09.2022, згідно з яким ОСОБА_16 призначено на посаду начальника відділу комунальної власності та земельних відносин (т. 2 а.с. 30);

- посадовій інструкції начальника відділу комунальної власності та земельних відносин від 26.08.2022, відповідно до якої ОСОБА_16 є службовою особою (т. 2 а.с. 31-33);

- протоколі від 16.11.2023 огляду мобільного телефону Iphone 13 PRO MAX, що належить ОСОБА_12 , вилученого під час обшуку за адресою АДРЕСА_6 . Зазначений протокол містить спілкування в месенджерах між ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 щодо намірів будівництва житлової нерухомості на земельній ділянці та листування із ОСОБА_22 , під час якого він керував голосуванням на сесії міської ради (т. 2 а.с. 34-76);

- заяві від 15.02.2023 до Мукачівської міської ради, відповідно до якої директор ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_15 звертається із наміром викупити земельну ділянку та просить надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладання договору про сплату авансового внеску (т. 2 а.с. 60);

- рішенні Мукачівської міської ради від 04.07.2023 № 1077/36-23 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Універсал-М» (т. 2 а.с. 62);

- протоколі (рішенні) №1/30-11/12 учасників (засновників) ТОВ «Універсал-М» від 30.11.2012, відповідно до якого затверджено відступлення частки ОСОБА_13 на користь його дружини ОСОБА_12 (т. 2 а.с. 63);

- договорі № 1 від 29.11.2012 купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, згідно якого ОСОБА_13 продав частку в статутному капіталі на користь його дружини ОСОБА_12 (т. 2 а.с. 64);

- протоколі зборів засновників ТОВ «Універсал-М» від 10.07.2023 № 3, де учасники товариства ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 вирішили: викупити земельну ділянку та надати повноваження директору товариства ОСОБА_15 на підписання від імені товариства Договору про сплату авансового внеску (т. 2 а.с. 65);

- статуті ТОВ «Універсал-М», згідно з п. 6.4.7 якого до виключної компетенції загальних збрів засновників товариства належить прийняття рішення про придбання, розпорядження та відчуження товариством нерухомого майна (т. 2 а.с. 66-72);

- договорі про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни викупу земельної ділянки від 17.07.2023, укладеному між Мукачівською міською територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради, в особі Мукачівського міського голови - ОСОБА_14 , та ТОВ «Універсал-М», в особі ОСОБА_15 , відповідно до умов якого нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 28 278 274,25 грн (т. 2 а.с. 73-74);

- рішенні Мукачівської міської ради №1214/36-23 «Про уповноваження ОСОБА_16 на вчинення дій від імені юридичної особи Мукачівська міська рада» від 25.07.2023 (т. 2 а.с. 76);

- протоколі від 26.09.2023 огляду платформи «Прозоро», що містить відомості про проведення відкритої закупівлі та перемоги ТОВ «Біном Груп». Відповідно до довідки ТОВ «Біном Груп», працівником відповідної кваліфікації, який має необхідні знання та досвід значиться ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 77-85);

- договорі на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 10.08.2023, укладеному між Мукачівською міською радою та ТОВ «Біном Груп» (т. 2 а.с. 86-87);

- протоколі від 13.05.2024 додаткового огляду платформи «Прозоро», що містить відомості про обізнаність службових осіб Мукачівської міської ради про те, що рецензент ОСОБА_17 є засновником ТОВ «Біном Груп» (т. 2 а.с. 88-101);

- рішенні уповноваженої особи від 31.07.2023, яким визначено переможцем ТОВ «Біном Груп» (т. 2 а.с. 102);

- протоколі обшуку від 10.10.2023 за місцем знаходженням ТОВ «Біном Груп», згідно якого зафіксовано, що оцінювачі ТОВ «Біном Груп», зокрема ОСОБА_6 та рецензент ОСОБА_17 знаходяться в одному кабінеті (т. 2 а.с.103-105);

- протоколі від 21.11.2023 огляду мобільного телефону Redmi Note 9 Pro, вилученого за адресою проживання ОСОБА_7 , відповідно до якого вказаний мобільний телефон містить відомості щодо спілкування в месенджерах між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , зокрема щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди (т. 2 а.с. 107-109);

- протоколі від 01.11.2023 огляду образу мобільного телефону Apple iPhone 12 Pro Max A2342, вилученого під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_16 , відповідно до якого вказаний мобільний телефон містить відомості щодо спілкування в месенджерах між ОСОБА_16 та ОСОБА_24 щодо направлення рахунку на оплату (т. 2 а.с. 110-112);

- протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 25.04.2024, відповідно до якого останній зазначив, що на прохання ОСОБА_16 перерахував 16 000 грн на рахунок ОСОБА_17 (т. 2 а.с. 113-115);

- протоколі від 01.02.2024 огляду руху грошових коштів, які містять відомості щодо надходження 16 000 грн на рахунок ОСОБА_17 від ОСОБА_24 (т. 2 а.с. 116-122);

- протоколі огляду поштових скриньок від 31.01.2024, в якому зафіксовані відомості щодо надсилання ОСОБА_19 електронних листів на скриньки ТОВ «Біном Груп» ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх пересилання на електронну пошту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. 2 а.с.123-126);

- протоколі від 25.12.2023 огляду картки пам`яті ADATA 128Gb, на якій знаходиться образ мобільного телефону Samsung GSM_SM-A725F_DS Galaxy A72, що належить ОСОБА_17 , в якому містяться відомості щодо надання вказівок оцінювачам про проведення оцінок із заздалегідь визначеними результатами (т. 2 а.с. 133-146);

- звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 3,0206 га кадастровий номер :01:001:0482, 03.15, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови розташованої за адресою: АДРЕСА_4 », складеному 14.08.2023 оцінювачем ОСОБА_6 , відповідно до якого дата оцінки 10.08.2023, ринкова вартість складає 9 645 700 грн (т. 2 а.с. 147-189);

- протоколі огляду образу «SSD_KINGSTON_50026B72630CD677_120GB.e01» (магнітний накопичувач інформації Kingston 120GB SHFS37A/120G/730/9904447 - 724.F00G, 50026B72630CD677 від 21.02.2024, вилученому під час проведення обшуку розташуванням ТОВ «Біном Груп» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 21. Згідно вказаного протоколу зафіксовано факти наявності в оцінювача ОСОБА_6 релевантних об`єктів порівняння із земельною ділянкою :01:001:0482 (т. 2 а.с. 190-201);

- протоколі огляду від 21.02.2024 картки пам`яті Kingston microSDHC 64GB, на яку під час обшуку за адресою розташування ТОВ «Біном Груп» було записано файли з мережевого диску. Згідно з вказаним протоколом зафіксовано факт виготовлення 15.08.2023 рецензії на звіт про оцінку земельної ділянки, рецензентом є ОСОБА_17 (т. 2 а.с. 202-212);

- протоколі огляду від 12-16.10.2023, в якому зафіксований огляд мобільних телефонів Apple iPhone 14 Pro Max A2893, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , мобільного телефону Apple iPhone 12 A2403, серійний номер: НОМЕР_11 , IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , мобільного телефону Apple iPhone 11 A2221, серійний номер: НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , які було вилучено під час проведення обшуку 10.10.2023 за адресою: АДРЕСА_7 . Під час огляду було виявлено листування та періодичні дзвінки між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також висловлення домовленостей між вказаними особами, обговорення голосування (т. 2 а.с. 213-223);

- висновку експерта №6/1-7/1 від 29.01.2024, згідно з яким Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки :01:001:0482 підписано ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 224-227);

- протоколі огляду образів «GOODRAM_IRP-SSDPR-S25B-240_GSA031108.e01», «TOSHIBA HDWD110_68C6MV4MS3XD.e01», скопійованих під час обшуку Мукачівської міської ради (робоче місце ОСОБА_16 ) від 21.02.2024, в якому зафіксовано виготовлення 11.08.2023 ОСОБА_16 проекту рішення Мукачівської міської ради, тобто до фактичного отримання ним Звіту про оцінку земельної ділянки (т. 2 а.с. 228-231);

- протоколі огляду від 01.12.2023, відповідно до якого оглядався оптичний диск, вилучений у ТОВ «Нова пошта». Під час огляду зафіксовано факт отримання ОСОБА_16 звітів про оцінку та Рецензії на неї лише 21.08.2023 (т. 2 а.с. 232-234);

- протоколі огляду від 23.10.2023, відповідно до якого оглядався мобільний телефон Iphone 12 PRO MAX, s/n: НОМЕР_17 , вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 . Під час огляду зафіксовано отримання 15.08.2023 від ОСОБА_14 вказівки готувати проект рішення з питанням про розстрочення платежів на користь ТОВ «Універсал-М» (т. 2 а.с. 235-242);

- протоколі огляду від 22.11.2023, відповідно до якого оглядався образ мобільного телефону Iphone 12 PRO MAX, s/n: НОМЕР_17 , вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 та в якому зафіксовано листування між ОСОБА_25 , ОСОБА_14 та ОСОБА_26 щодо надання ТОВ «Універсал-М» розтермінування оплати за земельну ділянку № :01:001:0482 (т. 2 а.с. 243-244);

- протоколі обшуку в приміщенні Мукачівської міської ради від 25.04.2024, в якому зафіксовано відсутність заяв від ТОВ «Універсал-М» з питань розтермінування оплати за земельну ділянку № :01:001:0482 (т. 2 а.с. 245-249);

- протоколі огляду матеріалів кримінального провадження від 21.12.2023, під час якого зафіксовано, що звіти, які були виготовлені ТОВ «Біном Груп» перед звітом про оцінку земельної ділянки (18.04.2023-22.05.2023) із кадастровим номером :01:001:0482 ( АДРЕСА_4 ) містили ціну за кв. м. приблизно +- 300 грн (т. 3 а.с. 1-3);

- протоколі № 24 засідання постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин, згідно з яким питання щодо продажу земельної ділянки № :01:001:0482 було розглянуто лише 17.08.2023, тобто в день голосування на сесії міської ради (т. 3 а.с. 4-9);

- розпорядженні № 362/35-23 від 17.08.2023 Мукачівського міського голови про скликання позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання, відповідно до якого в майбутній порядок денний включено питання №58 щодо продажу ТОВ «Універсал-М» земельної ділянки №:01:001:0482 до його схвалення на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (т. 3 а.с. 10-12);

- протоколі № 37 засідання 37-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради від 17.08.2023, який містить неправдиві відомості про відсутність голосування про прийняття в цілому пунктів 22-61 порядку денного, та про не набрання необхідної кількості голосів (т. 3 а.с. 13-31);

- протоколі огляду матеріалів кримінального провадження від 09.05.2024, в якому зафіксований огляд, зокрема системи «ВІЧЕ», скопійованої під час проведення обшуку в приміщенні Мукачівської міської ради. Зазначеним оглядом встановлено, що фактичне голосування за пакет рішень, в тому числі п. 58 щодо продажу земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0482 для ТОВ «Універсал-М двічі о 13:31 та 13:33 17.08.2023, що ставився ОСОБА_14 на голосування, двічі не набирав необхідної кількості голосів (19 та 11 відповідно) відтак в розумінні п. 6 ст. 3.2.1 Регламенту вважався не прийнятим (т. 3 а.с. 32-40);

- протоколі огляду від 16-18.10.2023, відповідно до якого оглядався мобільний телефон Iphone 11 PRO серійний номер - НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_13 , вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , та в якому зафіксовано постійний контакт (дзвінки, листування, організація особистих зустрічей) між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Також під час огляду виявлено листування між ОСОБА_13 та ОСОБА_27 (батько міського голови) щодо організації зустрічі між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в період між засіданнями сесії міської ради (17-22.08.2023) (т. 3 а.с. 41-93);

- протоколі огляду матеріалів кримінального провадження від 22.04.2024, відповідно до якого здійснювався огляд відомостей, що містяться на оптичних дисках, отриманих під час тимчасового доступу на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду №991/10028/23 від 20.11.2023 № 991/10029/23 від 20.11.2023 та № 991/10030/23 від 20.11.2023 та звіти з образів мобільних терміналів в застосунку Cellebrite Reader 7.64.0.38. Оглядом зафіксовано з`єднання між ймовірними співучасниками вчинення кримінального правопорушення та особисту зустріч 20.08.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в смт. Чинадійово (т. 3 а.с. 94-105);

- протоколі від 30.04.2024 огляду відомостей, що знаходяться в папці з іменем «Обшук_Мукачево_25.04.2024/АСД ДОК ПРОФ», що знаходиться на жорсткому магнітному диску Seagate Expansion HDD ємністю 6TB з серійним номером «NAC6PKMF». Під час огляду зафіксовано зміну проекту рішення Мукачівської міської ради (включення питання щодо розтермінування) після телефонного дзвінка між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та відповідної вказівки ОСОБА_14 15.08.2023 готувати саме такий проект рішення (т. 3 а.с. 106-116);

- протоколі № 37 продовження пленарного засідання 37 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.08.2023, згідно з яким прийнято п. 58 порядку денного та ухвалено рішення продати ТОВ «Універсал-М» земельну ділянку №:01:001:0482 (т. 3 а.с. 117-124);

- рішенні № 1276/36-23 від 22.08.2023 «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «Універсал-М», відповідно до якого визначено вартість земельної ділянки, в сумі 9 645 700 грн без ПДВ, вирішено продати ТОВ «Універсал-М» земельну ділянку з розстроченням платежу на 6 місяців (т. 3 а.с. 125);

- договорі купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу від 01.09.2023, укладеним між Мукачівською міською радою, в особі ОСОБА_16 , та ТОВ «Універсал-М», в особі директора ОСОБА_15 (т. 3 а.с. 126-133);

- висновку експерта № 149/7 від 08.01.2024 за результатами проведення земельно-оціночної експертизи, відповідно до якого експерт зробив висновок, що ринкова вартість земельної ділянки № :01:001:0482 станом на 10.08.2023 та 01.09.2023, з урахуванням того, що земельна ділянка відноситься до категорії «землі житлової та громадської забудови», складала 84 600 000 грн (т. 3 а.с. 134-173).

- протоколі огляду матеріалів кримінального провадження від 07.03.2024, відповідно до якого оглядався оптичний диск DVD-R №04/6365 нт від 06.11.2023, що є додатком до протоколу проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 №19/11985нт від 15.11.2023. Оглядом зафіксовано телефонні дзвінки ОСОБА_22 та надання вказівок директору ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_15 щодо підготовки відповідної заяви щодо розробки детального плану території по АДРЕСА_4 , з метою розміщення на вказаній території (земельній ділянці) житлово-комерційного комплексу та з метою зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки під будівництво житлово-комерційного комплексу (т. 3 а.с. 174);

- заяві (лист-зобов`язання) № 107 від 26.09.2023, за підписом ОСОБА_15 , відповідно до якої ТОВ «Універсал-М» бере на себе зобов`язання щодо повного фінансування робіт з розробки детального плану території по АДРЕСА_4 , з метою розміщення на вказаній території (земельній ділянці) житлово-комерційного комплексу та з метою зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки під будівництво житлово-комерційного комплексу (т. 3 а.с. 175);

-протоколі огляду матеріалів кримінального провадження від 07.03.2024, відповідно до якого оглядався оптичний диск DVD-R №04/6372 нт від 06.11.2023, що є додатком до протоколу проведення НСРД відносно ОСОБА_13 №19/2301нт від 27.11.2023. Оглядом зафіксовано телефонні дзвінки ОСОБА_13 та надання вказівок засновнику ТОВ «Універсал-М» ОСОБА_20 та директору товариства ОСОБА_15 , що підтверджує керівну роль ОСОБА_13 в діяльності ТОВ «Універсал-М» (т. 3 а.с. 176-179).

85.Дослідивши вищенаведені документи, слідчий суддя доходить висновку, що описана у клопотанні слідчого та повідомленні про підозру фабула кримінальних правопорушень у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження вказують на наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрювану ОСОБА_6 з відповідними кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, а отже такі докази є достатніми для підозри ОСОБА_6 у вчиненні цих кримінальних правопорушень.

86.Водночас, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності, достовірності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є ймовірною та встановлених обставин достатньою для виправдання подальшого розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження з ціллю висунення обвинувачення або спростування підозри.

87.Тому, слідчий суддя вважає, що доводи сторони захисту про недостатність доказів, які б підтверджували окремі складові підозри, зокрема щодо пособництва ОСОБА_6 службовим особам Мукачівської міської ради та складання останньою завідомо підробленого офіційного документу, доводи про неконкретність формулювань підозри, доводи щодо оцінки складу кримінального правопорушення, не можуть бути предметом оцінки під час цього провадження, а підлягатимуть оцінці судом, за результатами розгляду висунутого обвинувачення, якщо відповідне провадження надійде до суду.

88.Водночас, слідчий суддя зазначає, що доводи захисника про відсутність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 через те, що остання не має ознак спеціального суб`єкта кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (службова особа), є непереконливими, оскільки щодо цього складу кримінального правопорушення дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані як пособництво і такий вид співучасті є можливим навіть за відсутності у особи ознак спеціального суб`єкту.

Щодо доводів про переховування ОСОБА_6 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності

89.Обґрунтовуючи доводи про переховування ОСОБА_6 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності слідчий посилався на такі обставини:

-відповідно до інформації з баз даних Державної прикордонної служби України 21.09.2023 ОСОБА_6 залишила територію України та в Україну не поверталася (т. 1 а.с. 57);

-стороною обвинувачення вжито передбачених заходів для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру, а саме: вручено чоловіку ОСОБА_6 - ОСОБА_8 ; вручено за останнім відомим місцем її роботи - ТОВ «Біном Груп» ( АДРЕСА_3 ); направлено на зареєстровані за ОСОБА_6 телефонні номери за допомогою месенджера WhatsAp; засобами Укрпошти направлено за останніми відомими місцями перебування ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ; зі службової електронної пошти детектива ОСОБА_5 . «ІНФОРМАЦІЯ_4» письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 скеровано на електронну поштову скриньку, яка перебуває в користуванні ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_6 викликалася до органу досудового розслідування у порядку, визначеному главою 11 КПК, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій на 28.06.2024, 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 та 05.07.2024. Так, відповідні повістки було надіслано засобами поштового зв`язку на адресу останнього відомого місця проживання підозрюваної та надсилались шляхом направлення їх засобами програм обміну цифрових повідомлень (месенджер) WhatsApp на особисті номери телефону ОСОБА_6 (отримано сповіщення про їх доставку абоненту), також на електронну поштову скриньку, яка перебуває в користуванні ОСОБА_6 ;

-на вищезазначені виклики підозрювана не з`явилася;

-процесуальна поведінка підозрюваної ОСОБА_6 , зокрема те, що вона виїхала за межі території України, після чого не повернувся до України, свідчить про те що вона переховується від органу досудового розслідування будучи обізнаною про суворість передбаченого законом покарання, вжила заходів для ухилення від кримінальної відповідальності.

90.Слідчий суддя дослідив документи, на які слідчий посилався в обґрунтування вищенаведених обставин, зокрема, повістки про виклик, документи щодо їх надсилання та вручення підозрюваною ОСОБА_6 , та дійшов висновку, що вони підтверджують відповідні обставини, зазначені у клопотанні детектива.

91.Відомості, які містяться у цих документах, на переконання слідчого судді переконливо доводять, що орган досудового розслідування дотримався встановленого ст. 135 КПК порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні та добросовісно використав всі доступні способи сповіщення ОСОБА_6 про виклик.

92.Водночас, слідчий суддя зазначає, що можливість безпосереднього вручення та ознайомлення ОСОБА_6 зі змістом судових повісток залежала виключно від підозрюваної.

93.Процесуальне законодавство не пов`язує порядок вручення судового виклику з бажанням учасника провадження одержати такий судовий виклик. Підозрюваний може не ознайомлюватись зі змістом виклику, направленого телефоном або поштою, проте це не може бути свідченням недотримання слідчим визначеного КПК порядку сповіщення підозрюваного про час та місце його виклику.

94.Не вчинення підозрюваною дій щодо отримання чи ознайомлення з судовою повісткою, направленою згідно з визначеним КПК порядком, свідчить лише про її недобросовісну процесуальну поведінку. Власне, як вбачається з даних, щодо направлених слідчим на телефон ОСОБА_6 повісток на 28.06.2024, 01.07.2024, 02.07.2024, 03.07.2024 та 05.07.2024, остання не здійснила дії щодо реагування на такі судові повістки, їх прочитання, хоча такі процесуальні документи їй були доставлені.

95.Зазначене, слідчий суддя розглядає як свідомий прояв поведінки підозрюваної, що свідчить на її небажання виконувати свої процесуальні обов`язки, щодо з`явлення за викликом до слідчого.

96.У зв`язку з цим, слідчий суддя зазначає, що підозрювана зобов`язана виявляти особливу старанність у захисті своїх інтересів і вживати необхідних заходів, щоб залишатися в курсі подій у кримінальному провадженні.

97.Наведене, на переконання слідчого судді, дає достатні підстави для висновків, щодо обізнаності підозрюваної щодо розпочатого стосовно неї кримінального провадження та її наміру на ухилення від процесуального обов`язку щодо явки до слідчого.

98.Отже, у своїй сукупності фактичні дані, які містяться у відповідних документах, указують на доведеність того, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Щодо оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук

99.Із матеріалів клопотання встановлено, що постановою старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_5 від 12.07.2024 оголошено у міжнародний розшук ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 96-97).

100.Підставою для оголошення розшуку ОСОБА_6 стала її відсутність протягом тривалого часу за зареєстрованим місцем проживання та наявність інформації з бази даних щодо перетину державного кордону України (т. 1 а.с. 58), згідно з якою ОСОБА_6 21.09.2023 перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Шегені».

101.Водночас, як вже зазначалося слідчим суддею, інформація, щодо перебування на консульському обліку ОСОБА_6 , відсутня (лист Міністерства закордонних справ від 06.05.2024).

102.Окрім того, допитаний як свідок ОСОБА_8 31.01.2024 зазначив, що його колишня дружина ОСОБА_6 виїхала за межі території України та перебуває в районі м. Зальцбург Баварія Німеччина. Також повідомив, що після проведення обшуків за місцем його проживання він знову телефонував дружині та повідомляв про факт проведення обшуку та її виклик до Національного бюро. Вона повідомила, що не готова та боїться прибувати до Національного бюро (т. 1 а.с. 72-73).

103.Слідчим суддею, вище було зазначено, що згідно з дослідженими матеріалами клопотання ОСОБА_6 неодноразово викликалася до органу досудового розслідування в порядку, визначеному главою 11 КПК, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій, проте за викликами не прибула.

104.У відповідній постанові прийнято також рішення про її направлення до Управління Служби безпеки України у Закарпатській області.

105.Також листом від 12.07.2024 детектив НАБУ висловив прохання до Департаменту інформатизації МВС України щодо внесення відомостей до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем МВС щодо розшуку підозрюваної ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 98).

106.Чинний КПК не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК).

107.Винесена слідчим або прокурором на підставі ст. 281 КПК постанова про оголошення розшуку підозрюваного у подальшому є підставою для здійснення розшуку оперативним підрозділом, якому доручено здійснювати розшук підозрюваного, усіх необхідних розшукових заходів в межах державного розшуку, або для звернення за міжнародною правовою допомогою - при міждержавному або міжнародному розшуку. Тобто оголошення розшуку підозрюваного на підставі ст. 281 КПК не має будь-якого обмеження за територією в межах держави або за межами України.

108.Детектив вправі здійснювати дії з розшуку підозрюваних осіб як в системі організації Інтерпол так і поза нею.

109.Отже з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає доведеним той факт, що ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 - задовольнити.

2.Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1