печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці громадянин України ОСОБА_3 , (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження - далі особа 1) будучи співвласником та членом наглядової ради іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Словацька Республіка), маючи умисел на незаконне самостійне збагачення, маючи значний досвід у сфері укладення зовнішньоекономічних контрактів з поставки товарів військового призначення, маючи широке коло зв`язків серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємств оборонного сектора економіки, користуючись введенням в Україні правового режиму воєнного стану, а також усвідомлюючи нагальну потребу Збройних Сил України в отриманні боєприпасів для відсічі невиправданої збройної агресії російської федерації проти України, вирішив здійснити заволодіння державними коштами, призначеними для закупівлі товарів оборонного призначення.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, (особа 1) перебуваючи за кордоном, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.08.2022, створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив тимчасово виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_4 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , які були відповідальні за погодження та укладення контрактів на постачання озброєння, військової та спеціальної техніки, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (у подальшому заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_8 , який в подальшому відповідно до довіреності №33 від 21.10.2022 став представником і агентом в країнах Європейського союзу (ЕС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також інших невстановлених на даний час осіб, які повинні були сприяти у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи (особа 1) та ОСОБА_4 відвели собі роль керівників (організаторів) організованої групи та здійснювали загальне керівництво, координацію та управління організованою групою, організацію заволодіння бюджетними коштами та подальше розпорядження ними, надавали вказівки іншим учасникам організованої групи щодо безпосереднього заволодіння коштами, а також планували подальше розподілення отриманими прибутками між членами організованої групи.

При цьому ОСОБА_7 було відведено роль особи, яка підримуючи особисті стосунки із службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальними за здійснення державних закупівель, буде вчиняти дії, спрямовані на пошук підприємств-контрагентів, з якими можуть бути укладені відповідні договори та контракти на поставку озброєння, та подальше схиляння директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 на укладення державного контракту. Крім того, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 повинен був вживати заходів на маскування та приховування протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами, шляхом створення уяви реальності виконання договірних зобов`язань.

ОСОБА_5 було відведено роль особи, яка будучи відповідальною службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 за здійснення державних закупівель, буде вчиняти дії, спрямовані на створення умов для погодження та підписання державного контракту на закупівлю мінометних пострілів, сприяти у подальшому перерахуванню грошових коштів на рахунки залученого до злочинної схеми підприємства, зареєстрованого в Україні, а також вчиняти інші дії, направлені на маскування дій учасників організованої групи.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 було відведено роль особи, яка будучи керівником підприємства, що має дозвіл на здійснення експорту товарів військового і подвійного призначення на період воєнного стану, повинна була укласти державний контракт з ІНФОРМАЦІЯ_5 на поставку озброєння з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, не маючи наміру здійснювати реальне постачання товару. Крім того, ОСОБА_6 після отримання на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів згідно умов державного контракту повинен був вчинити дії, спрямовані на прикриття злочинної діяльності, шляхом перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі рахунки підприємств-нерезидентів.

ОСОБА_8 , було відведено роль особи, яка будучи з 21.10.2022 представником і агентом в країнах Європейського союзу (ЕС) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мав забезпечити укладання контракту виключно із іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Словацька Республіка) співвласником якої є його знайомий (особа 1) а також іншим чином сприяти в укладанні контракту.

Невстановлені особи, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності нерезидентів після надходження грошових коштів на рахунки компаній, здійснити їх обготівкування та розподілити між учасниками організованої групи а також іншим чином сприяти у незаконному заволодінні грошовими коштами.

Так, до вчинення злочину було вирішено залучити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вказане підприємство є суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, про що зроблено відповідний запис за № 3291.05 у Реєстрі суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролю, має дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення на період воєнного стану.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи тривалий час у товариських стосунках між собою, а також з урахуванням особистого знайомства та співпраці ОСОБА_7 із тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , а також із його знайомим ОСОБА_8 , який забезпечив вибір іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажаючи незаконно збагатитися, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підтримали злочинний план (особа 1) та ОСОБА_4 , спрямований на заволодіння державними коштами, призначеними для закупівлі товарів оборонного призначення, та добровільно погодилися виконувати їх вказівки як організаторів.

Відповідно до п. 1 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 674 від 26.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОУ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили та Держспецтрансслужба.

Відповідно до п. 2 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 05.06.2019, зі змінами відповідно до наказу № 571 від 08.11.2019, ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Департамент) виконує завдання із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері військово-технічної політики, спрямований на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки (далі - ОВТ) у мирний час та в особливий період, а також завдань та функцій, покладених на ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розроблення (модернізації) ОВТ, здійснення закупівель ОВТ, військово-технічного співробітництва з іноземними державами, міжнародними організаціями в інтересах оснащення Збройних сил України сучасними зразками ОВТ та іншими товарами військового призначення, реалізації повноважень ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п. 7 абзацу 59 вказаного Положення Департамент здійснює закупівлю ОВТ, продукції, робіт та послуг оборонного призначення, військово- технічного співробітництва з іноземними державами, міжнародними організаціями в інтересах Збройних сил сучасними зразками ОВТ та іншими товарами військового призначення.

Крім того, відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічно та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Відповідно до ст. 64 Конституції України, ст. 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про оборонні закупівлі», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» Кабінетом Міністрів України 28.02.2022 прийнято постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», відповідно до якої в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом та Законом України «Про оборонні закупівлі», що фактично сприяло учасникам організованої групи в реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

У червні 2022 року за участі Головнокомандувача Збройних Сил України та ІНФОРМАЦІЯ_10 відбулося засідання ставки, за результатами якого складено та затверджено перелік обсягів товарів, робіт і послуг постачання (розроблення, модернізації) озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів в інтересах Збройних Сил України на 2022 рік. Серед ряду потреб на вказаній ставці затверджено таку номенклатуру товару як мінометні постріли калібру 82 та 120 міліметрів.

На виконання засідання ставки 07.10.2022 здійснено протокольне засідання робочої групи Департаменту з розгляду комерційних пропозицій на закупівлю озброєння, військової і спеціальної техніки, ракет і боєприпасів, визначених як критичні (невідкладні до закупівлі), яким серед іншого постановлено, що у зв`язку із критичною потребою у згаданій номенклатурі, необхідно підготувати проєкт державного контракту на відкладальних умовах (набрання чинності державним контрактом та взяття фінансових зобов`язань на 2022 рік після отримання виконавцем всіх дозвільних документів).

Крім того, протокол засідання робочої групи було затверджено тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 .

При цьому (особа 1) діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до повноважень яких входить погодження, укладення контрактів на постачання ОВТ, підготовка листів та проєктів рішень про здійснення попередньої оплати за укладеними контрактами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великих розмірах, не маючи при цьому на меті здійснювати реальне постачання товару замовнику, продовжив вчиняти дії, спрямовані на досягнення відомого усім учасникам організованої групи плану.

Так, (особа 1) використовуючи підконтрольну йому юридичну особу « ОСОБА_9 », маючи реальний вплив на прийняття директором цієї компанії рішень, зокрема щодо укладання контрактів, будучи особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ст. 18 КК України будучи службовою особою, діючи відповідно до раніше обумовленого злочинного плану із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , забезпечив передумови для укладення фіктивного контракту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ведення хибних перемовин щодо укладання та виконання вказаного контракту, а також вчинення подальших дій для виведення (переведення) грошових коштів у готівку та здійснення прикриття групи шляхом проведення фіктивних оглядів наявності товару на заводі виробника в Республіці Хорватія.

У свою чергу відповідно до наказу № 1 від 11.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 призначено на посаду директора, який діє на підставі Статуту Товариства, згідно якого:

п. 1.5. Статті 1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів Учасників Товариства;

п. 1.6. Статті 1. Предметом діяльності Товариства є господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність за всіма видами економічної діяльності, що прямо не заборонені чинним законодавством України. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здійснює окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, лише після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії);

п 2.7. Статті 2. Товариство має окремий баланс, поточні та депозитні рахунки та інші рахунки (в тому числі - у будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших країн. Товариство може мати печатку зі своїм найменуванням, комерційне найменування та інші необхідні реквізити, які реєструються, якщо це вимагається чинним законодавством України;

п. 2.9.12. Статті 2. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має права в обсязі, дозволеному чинним законодавством України та Статутом, зокрема, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері господарської діяльності. При здійсненні такої діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

п. 7.1. Статті 7. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (далі - «Директор»), який здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є підзвітним Зборам Учасників та організовує виконання їхніх рішень.

п. 7.4.8. Статті 7. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства в межах встановлених цим Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників. До компетенції Директора, зокрема, відноситься забезпечення ведення бухгалтерського обліку, підготовки фінансової та іншої звітності Товариства.

п. 7.5.4. Статті 7. Директор в межах своєї компетенції відкриває та закриває рахунки у банках (банківських установах) та інших фінансових установах; має право розпоряджатися зазначеними рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками, зокрема знімати готівку з рахунків. Має право підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи.

п. 7.5.7. Статті 7. Директор в межах своєї компетенції розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

п. 8.2. Статті 8. Товариство, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, укладає всі види правочинів, договорів (контрактів), що не суперечать чинному законодавству України, з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами та здійснює інші операції зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ст. 18 КК України будучи службовою особою, втілюючи спільний злочинний план, будучи достовірно обізнаним про те, що (особа 1) є фігурантом низки кримінальних проваджень, у тому числі щодо незаконного заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання та виконання інших державних контрактів, а також достовірно знаючи, що пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на закупівлю мінометних пострілів будуть погоджені ІНФОРМАЦІЯ_5 , 14.08.2022 здійснив укладення зовнішньоекономічного контракту № 23/04/LAS з продавцем - юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ICO: НОМЕР_2 , IC DPH: НОМЕР_3 , SNP ІНФОРМАЦІЯ_18) на даний час - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора громадянина Словацької Республіки ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), на поставку мінометних пострілів у кількості 100 000 шт, а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм у кількості 40 000 шт та мінометних пострілів калібру 82 мм у кількості 60 000 шт, на загальну суму 36 600 000 доларів США. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару - Республіка Хорватія. Серед інших умов вказаного контракту зазначено:

п 1.2. Розділу 1. Партія Товару має бути в наявності та готова до відправки на день підписання Контракту;

п. 2.1. Розділу 2. Продавець посвідчує походження Товару Сертифікатом походження, форма якого зазначена у Додатку №2 до цього Контракту, та Сертифікатом якості Товару.

п. 2.2. Розділу 2. Продавець гарантує, що Товар, який передається за цим контрактом, є або на зберіганні в справному стані, або поточного виробництва, таким, що первинно вироблявся за стандартами виробника (технічними умовами) на даний вид товару і умовами цього Контракту.

п. 5.4. Розділу 5. Покупець має сплатити 100% загальної вартості Контракту, що становить 36 600 000 (тридцять шість мільйонів шістсот тисяч) доларів США на підставі рахунку Покупця протягом 10 (десяти) днів з дати набуття чинності Контракту та після надання Продавцем Покупцю наступних документів:

- копій експортних ліцензії;

- рахунку англійською мовою в електронній формі (скан-копія), який має містити номер і дату рахунку, посилання на номер і дату цього Контракту, перелік Товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількість та загальну вартість, банківські та юридичні реквізити продавця та його уповноваженого банку.

п. 15.1. Розділу 15. Цей Контракт набирає чинності з моменту виконання наступних умов:

1) підписання Контракту Сторонами;

2) отримання Продавцем експортної ліцензії;

3) отримання Покупцем позитивного висновку про інспекцію

та діє до повного виконання взаємних зобов`язань Сторін за Контрактом та розрахунків між Покупцем та Продавцем.

На виконання подальшого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , 13.09.2022 (особа 1) діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою реалізації єдиного злочинного плану, з метою прикриття учасників організованої групи, створючи умови, які нібито підтверджують можливість виконання контракту № 23/04/LAS від 14.08.2022, здійснив огляд товарів військового призначення на території хорватської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами огляду (особа 1) зроблено фотознімки, які у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб направлені керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу направили їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, (особа 1) розуміючи, що він, як представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не є кінцевим постачальником товару до ІНФОРМАЦІЯ_7 , створив відповідні передумови для подальшого укладання державного контракту між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фіктивно вказуючи на можливість постачання товару.

Надалі ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного плану, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, на виконання рекомендацій та порад ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як товариство, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 370 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України» від 15.07.1997 № 767 і від 08.06.1998 № 838, зареєстровано в Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів військового призначення на період воєнного стану (посвідчення від 29.07.2022 № 3291/05/2025 із терміном дії до 28.07.2025. Реєстраційна справа 3291.05) надіслав до ІНФОРМАЦІЯ_7 комерційну пропозицію за № 39/09-Р-9 від 26.09.2022 на закупівлю мінометних пострілів, яка була доповнена листами № 39/09-Р-13 від 04.10.2022, № 39/09-Р-13 від 04.10.2022 та № 39/09-1-1 від 06.10.2022, що були відповідно протокольно розглянуті та затверджені під контролем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їм ролі.

11.10.2022 тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , як особи, які наділені правом підпису, діючи умисно у складі організованої групи, переслідуючи спільний з іншими учасниками корисливий мотив та мету незаконного самостійного збагачення, користуючись введенням в Україні воєнного стану, створюючи уявлення добросовісності проведення закупівель мінометних пострілів, достовірно розуміючи, що товар фактично поставлений не буде, залишивши поза увагою ті обставини, що сертифікати виробника товару та експортні ліцензії країни виробника відсутні, застереження менеджера із внутрішнього контролю та оцінки ризиків ІНФОРМАЦІЯ_7 , який присвоїв контракту середній рівень ризику, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні комерційні пропозиції від постачальника, термін якої скінчився 10.10.2022, тобто за день до укладання контракту, на дату підписання контракту відсутні дозвільні документи на поставку мінометних пострілів, які останні повинні були отримати в Держекспортконтролі, уклали державний контракт № 403/1/22/317 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення, а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм у кількості 40 000 шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм у кількості 60 000 шт., загальна кількість 100 000 шт.

Так, згідно положень указаного державного контракту встановлено наступне.

Відповідно до п. 1.1. Розділу 1. Виконавець зобов`язується поставити Замовнику з дотриманням вимог законодавства товари, зазначені в Специфікації товарів оборонного призначення, що поставляються державним контрактом (далі - Специфікація, Додаток 1 до Контракту), що постачаються з метою забезпечення відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, обмеження конституційних прав і свобод людини, а Замовник - прийняти його через визначеного Вантажоодержувача та оплатити такі товари.

Відповідно до п. 1.3. Розділу 1. Якість, комплектність товарів повинні відповідати умовам Контракту та забезпечувати експлуатацію товарів у повному обсязі відповідно до призначення.

Відповідно до п. 1.4. Розділу 1. Товари, що поставляються за Контрактом, мають відповідати вимогам технічної документації підприємства-виробника та мати відповідні Сертифікати якості товарів (з обов`язковим зазначенням дати виготовлення товарів) та Сертифікати походження товарів (з автентичним перекладом українською мовою).

Відповідно до п. 2.1. Розділу 2. Орієнтовна вартість товарів на момент укладання Контракту без урахування податку на додану вартість становить 1 381 923 400 (один мільярд триста вісімдесят один мільйон дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 2.8. Розділу 2. За рішенням Замовника розрахунки за товари можуть здійснюватися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97% від орієнтовної вартості товару за Контрактом на строк не більш, як на п`ять місяців з дати перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі проведення попередньої оплати товар поставляється не пізніше строку поставки товару, зазначеного у Специфікації.

Відповідно до п. 4.1. Розділу 4. Виконавець зобов`язаний поставити товари згідно з умовами Контракту не пізніше строку, визначеного у Специфікації, та надати Замовнику документи згідно пункту 2.7. Контракту.

Відповідно до п. 4.2. Розділу 4. В обґрунтованих випадках Сторони мають право коригувати строк поставки товарів до закінчення строку дії Контракту шляхом внесення змін до Контракту на підставі обґрунтувань (листа) Виконавця з документальним підтвердженням.

Відповідно до п. 10.1. Розділу 10. Контракт набирає чинності після укладання додаткової угоди щодо взяття бюджетних зобов`язань і діє до 31.12.2023.

Додаткова угода щодо взяття бюджетних зобов`язань укладається Сторонами за умови отримання іноземним постачальником (виробником) товару дозволу уповноваженого органу з експортного контролю країни, в якій він розміщується, на здійснення міжнародної передачі (транзиту) товару оборонного призначення, що є предметом даного Контракту;

Виконавець надає Замовнику завірену копію зазначеного дозволу або інший документ, що підтверджує його отримання.

Таким чином, зазначений контракт був складений та підписаний на умовах відтермінування і за обов`язковою участю суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який міг здійснювати господарську діяльність відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 169 від 28.02.2022, а саме пункту 7, який визначав що, державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх імя в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтверджуючих документів. Тобто залучення і використання учасниками організованої групи суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було необхідною умовою, без якої вчинення кримінального правопорушення було б неможливим.

10.11.2022 тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, маючи на меті створення хибного уявлення виконання умов державного контракту № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та документального підтвердження необхідності проведення оплати за контрактом, тобто забезпечення формальних умов для заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , незважаючи на відсутність дозволу уповноваженого органу з експортного контролю Республіки Хорватія на виробника « ІНФОРМАЦІЯ_12 », уклали додаткову угоду до зазначеного контракту, якою визначили наступне.

Відповідно до п.п. 2.2. пункту 1. Розділ 2 Контракту викласти у новій редакції:

Вартість (ціна) товарів за цим Контрактом становить 1 381 923 400 (один мільярд триста вісімдесят один мільйон дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста) гривень 00 копійок без податку на додану вартість.

Сторони визнають та підтверджують, що згідно з абзацом п`ятим пункту 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України товарів за цим Контрактом.

Обсяг фінансування та бюджетні зобов`язання за цим Контрактом за загальним фондом (КПКВ 2101150/1) у 2022 році складають 1 340 465 698 (один мільярд триста сорок мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч шістсот дев`яносто вісім) гривень 00 копійок.

Решта обсягу фінансування та бюджетних зобов`язань визначаються шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до п.п. 2.8. пункту 1. Розділ 2 Контракту викласти у новій редакції:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), за рішенням Замовника розрахунки за товари можуть здійснюватися шляхом проведення попередньої оплати у розмірі до 97% від вартості (ціни) товарів на момент підписання цього Контракту на строк не більше як чотири місяці з дати перерахування коштів на рахунок Виконавця. У разі здійснення попередньої оплати товари поставляються не пізніше строку поставки, зазначеного у Специфікації.

Попередня оплата здійснюється на підставі рахунку на оплату, наданого Виконавцем, шляхом перерахування коштів протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів після прийняття рішення Замовником про здійснення попередньої оплати на оплату виключно на рахунок, відкритий на ім`я Виконавця в державному банку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені Контрактом, з наданням підтвердних документів.

При цьому як державний контакт № 403/1/22/317 від 11.10.2022 так і додаткова угода до нього № 1 від 10.11.2022 були погодженні начальником управління військово-технічного співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної злочинної ролі, з відома ОСОБА_7 , з метою якнайшвидшого особистого збагачення та заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , не маючи на меті здійснювати реальне постачання товару, здійснив направлення листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 (без указання вихідного номера та дати), яким запевнив, що у разі здійснення попередньої оплати за укладеними договорами до 10.11.2022, перша поставка товару відповідно до номенклатури буде здійснена до 10.12.2022.

Крім того, в листопаді 2022 року ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 діючи відповідно до відведених їм ролей у вчиненні кримінального правопорушення, заздалегідь розуміючи, що державний контракт № 403/1/22/317 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не буде виконаний в частині поставки товару, а службові особи МОУ будуть вживати заходи, спрямовані на повернення грошових коштів, з метою подальшого маскування своєї злочинної діяльності, прибули разом із ОСОБА_3 до Республіки Хорватія, де на території хорватської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснили фіктивний повторний огляд товару, що у свою чергу повинно було стати підставою для послідуючого листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою підтвердження нібито відсутності обставин умисного невиконання контракту, про що також було повідомлено ОСОБА_6 , який у той же період часу перебував у м. Прага Чеської Республіки.

Згідно з п. 4 наказу № 43 ІНФОРМАЦІЯ_5 безпосереднє перерахування коштів (платежі з попередньої оплати) постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг у рамках укладених договорів здійснюється за наявності належним чином оформлених рішень за формою, наведеною в додатку до цього наказу.

Під час прийняття рішень виходити із необхідності в авансуванні, обґрунтовується, зокрема реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, сезонністю робіт, циклом виробництва, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, враховувати висновки військових представництв (у разі їх залучення до супроводження договорів) про спроможність підприємства виконати заявлені зобов`язання та своєчасно погасити наданий аванс, у тому числі за результатами перевірки виробничих потужностей, наявності договорів та рахунків на закупівлю матеріалів і комплектувальних виробів, наявності дозвільних документів країн-постачальників на постачання і транспортування імпортованої продукції.

Відповідно до п. 6.3. Інструкції з діловодства ІНФОРМАЦІЯ_7 усі питання, які потребують витрачання фінансових ресурсів, підлягають погодженню зі структурним підрозділом, призначеним для реалізації державної політики з питань фінансового забезпечення Збройних Сил, фахівець якого письмово зазначає в аркуші погодження про можливість фінансового забезпечення пропозицій, викладених у документі. Після погодження проєкти документів надаються виконавцем для юридичної експертизи та ввізування до юридичної служби апарату МОУ або юридичної служби Генерального штабу.

Крім того, п. 7.10 вказаної Інструкції передбачено, що юридичною службою апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 та Генерального штабу проводиться перевірка на відповідність законодавству України таких документів: матеріали, що є підставою для прийняття керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 рішень про витрачання бюджетних коштів та управління державним і військовим майном, яке належить МОУ.

Документи, які подаються на підпис (розгляд) ІНФОРМАЦІЯ_10 , візуються особисто керівником або заступником керівника юридичної служби апарату ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, начальник управління військово-технічного співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , діючи під керівництвом та разом із ОСОБА_4 , у порушення вищевказаних вимог Інструкції, 10.11.2022 підготували та погодили проєкт рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № 403/1/22/317 у розмірі 97% ціни контаркту, що складає 1 340 465 698,00 грн. та листом від 10.11.2022 за № 403/2/2/10012 направили його в адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

13.11.2022 рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № 403/1/22/317 було затверджено.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , не маючи наміру забезпечувати реальне постачання товару, реалізуючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи, незважаючи на численні порушення вимог законодавчих актів погодили та уклали державний контракт № 403/1/22/317 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Окрім того, незважаючи на порушення вимог законодавчих актів, без дотримання істотних умов вказаного контракту вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали додаткову угоду від 10.11.2022 № 1 до нього, а також підготували та погодили рішення щодо здійснення попередньої оплати за державним контрактом № 403/1/22/317, що призвело до затвердження рішення щодо здійснення попередньої оплати і, як наслідок, незаконного перерахування бюджетних коштів.

17.11.2022 за результатами підписання згаданого рішення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання умов державного контракту здійснило попередню оплату (платіжні доручення від 15.11.2022 № № 403/1/737, 403/1/738, 403/1/739, 403/1/740, 403/1/741) на загальну суму 1 340 465 698, 00 грн. Указана сума 17.11.2022 надійшла на зазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надавач платіжних послуг - ІНФОРМАЦІЯ_13 , кореспондент - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Того ж дня з метою маскування вчинення злочину та можливості відслідковування походження коштів грошові кошти в сумі 1 337 465 596,00 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані на інший поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому після купівлі іноземної валюти на виконання умов контракту № 23/04/LAS грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи разом із (особа 1) ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а також іншими невстановленими наразі особами, дії яких були об`єднані єдиним злочинним умислом, шляхом зловживання своїми службовими становищами, заволоділи державними коштами на загальну суму 1 340 465 698, 00 грн. (один мільярд триста сорок мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч шістсот дяв`яносто вісім гривень 00 копійок), яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

При цьому учасники організованої групи частину вищезазначених грошових коштів перевели у готівку шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які ведуть свою господарську діяльність на території країн Європейського Союзу, та використали на власний розсуд, а інша частина коштів була заблокована працівниками правоохоронних органів шляхом накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) у 2022 році використовувалось посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення привласнення бюджетних коштів, а також отримання т.зв. «відкатів» від постачальників шляхом заключення договорів на здійснення вантажних перевезень за завищеними цінами.

Відповідно до аналізу інформації з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритого ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відсотковий рахунок) встановлено, що у період з 07.12.2022 до 09.02.2023 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 4 260 000 гривень. Відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » містяться також в переписках ОСОБА_4 з іншими особами, які можуть бути причетні до злочину.

Згідно даних Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 09.02.2023 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до даних Державної податкової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (до 09.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні відкриті банківські рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата закриття
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2018
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВIНОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.06.2016
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВIНОМЕР_10 978-ЄВРО31.10.2022
ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.03.202320.11.2023
ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_11 978-ЄВРО02.03.202320.11.2023

Прокурор вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні наступних банківських установ:

1. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), МФО НОМЕР_12 , де відкрито рахунок НОМЕР_7 , відкритий 27.04.2018, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , де у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М. КИЄВI відкрито рахунки НОМЕР_8 , відкритий 14.06.2016, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 , відкритий 31.10.2022, код валюти - 978-ЄВРО;

3. ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " PuJSC), МФО НОМЕР_15 , де відкрито рахунки: НОМЕР_11 , відкритий 02.03.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, закритий 20.11.2023; НОМЕР_11 , відкритий 02.03.2023, код валюти -978-ЄВРО, закритий 20.11.2023

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаними підприємствами та установами, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки дадуть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт перерахування переліченими вище особами на розрахункові рахунки підконтрольних товариств грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення та підтвердити факт їх привласнення (оприбуткування).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_2 , ОСОБА_43 та іншим прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (JSB " ІНФОРМАЦІЯ_16 "), МФО НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 10.10.2024 по рахункам: НОМЕР_7 , відкритий 27.04.2018, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаними підприємствами та установами, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином звірених копій;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 10.10.2024 по рахункам: НОМЕР_8 , відкритий 14.06.2016, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 , відкритий 31.10.2022, код валюти - 978-ЄВРО, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаними підприємствами та установами, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином звірених копій;

- ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ("CB " ІНФОРМАЦІЯ_17 ), МФО НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_11 , відкритий 02.03.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, закритий 20.11.2023; НОМЕР_11 , відкритий 02.03.2023, код валюти -978-ЄВРО, закритий 20.11.2023, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаними підприємствами та установами, за період з 01.01.2022 по 10.10.2024, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх чином звірених копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46593/24-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_2 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1