29.11.2024 Справа № 940/977/24
Провадження по справі № 1-кс/940/251/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001515 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 року до ВП №3 Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 17.04.2024 року до нього зателефонувала невідома особа із тел. НОМЕР_1 , яка представилась службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що з його картою проводяться шахрайські дії та для їх уникнення потрібно зробити певні операції, після цього ОСОБА_3 повідомив останні цифри своєї банківської карти та код підтвердження, який прийшов йому на телефон, після чого невідомі особи, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у сумі 35000 гривень, які були перераховано на невстановлений рахунок, чим завдали потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди на зазначену суму.

При огляді історії по картковому рахунку встановлено, що з банківської карти ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 5522 гривень та 29998 гривень.

20.06.2024 року в ході отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що кошти у сумі 29998 та 5522 17.04.2024 року о 13 год. 35 хв. перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок НОМЕР_3 який емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.09.2024 року в ході отримання тимчасового доступу з банківської карти НОМЕР_3 який емітованоїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти у сумі 5522 гривень та 29998 гривень було перераховано на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про платежі з банківських карт НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході тимчасового доступу до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , 03.10.2024 року було встановлено, що грошові кошти у сумі 29800 грн. та 8244 грн. було перераховано на карту НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_7 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0001515 від 18.04.2024року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0001515 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_7 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку по банківському рахунку НОМЕР_7 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 17.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_7 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 17.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку по банківському рахунку НОМЕР_7 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 17.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , починаючи з 17.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , починаючи з 17.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1