Провадження № 1-кс/592/7458/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000097, внесеного до ЄРДР від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що службові особи АТ Сумське « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику боржника майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) арбітражному керуючому ОСОБА_4 у виконанні ним своїх обов`язків, внаслідок чого підприємству завдаються збитки.

Керівником Боржника є ОСОБА_5 , засновниками Боржника є:

1.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , резидентство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

2.СЕРЕЗЙП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, резидентство: НОМЕР_3 , Місцезнаходження: НОМЕР_4 , Місцезнаходження: НОМЕР_3 , 3. АДРЕСА_3 ;

3. ІНФОРМАЦІЯ_3 , резидентство: НОМЕР_3 , 3025, АДРЕСА_3 .

За Наказом керівника Боржника № 7 від 14.08.2023, була розпочата інвентаризація на підприємстві Боржника, яка в подальшому продовжувалася з прийняттям відповідних наказів керівником Боржника та ухвалами судів.

Також розпорядник майна Боржника неодноразово письмово повідомляв Боржника, про необхідність вжиття заходів по проведенню інвентаризації майна Боржника, в тому числі до 18.03.2024.

Після проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації основних засобів Боржника, та оформлення її результатів, голова та секретар інвентаризаційної комісії в особі керівника та бухгалтера Боржника, з невідомих для розпорядника майна Боржника підстав, не підписали результатів такої інвентаризації основних засобів Боржника.

Такі дії та бездіяльність з боку керівника Боржника, розпорядником майна Боржника розцінюється як зловживання, порушення положень чинного законодавства, не виконання вимог ухвал суду у справі № 920/604/23, та перешкоджання законним діям розпорядника майна Боржника, що є підставою розпоряднику майна Боржника звернутися із відповідними зверненнями до правоохоронних органів.

Боржником, а саме керівником ОСОБА_5 , не вчасно, та у неповному обсязі виконувалися законні вимоги розпорядника майна Боржника.

вбачається, що майно Боржника постійно використовується третіми особами (орендаторами та зберігачем, які є пов`язаними та заінтересованими особами відносно Боржника, а деякі навіть кредиторами боржника), майно амортизується, але Боржник від цього не отримує грошові кошти, які можна було б направляти в тому числі на погашення існуючої кредиторської заборгованості Боржника.

Враховуючи, що керівником ОСОБА_5 та органом управління боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинено всіх вищезазначених необхідних дій та не надано необхідних запитуваних документів, у розпорядника майна Боржника є всі підставі стверджувати, що керівник та органи управління Боржника (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушують положення діючого законодавства України та перешкоджають розпоряднику майна у виконання своїх обов`язків, в наслідок чого кредиторам Боржника продовжують наноситися збитки.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів, встановлено наявність ознак дій з доведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до банкрутства.

Під час проведення аналізу на підставі наданих документів встановлено завідомо неправдиву інформацію про фінансово-господарський стан підприємства, яка створила оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховала стійку фінансову неспроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За таких обставин можна зробити висновок про наявність економічних ознак дій з приховування банкрутства з боку керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задля отримання оригіналів та/або належним чином завірених копій документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, та в зв`язку з тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як ця документація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та встановлення всіх фактів, що можуть мати значення доказової інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Документацію (документи тощо), яка/і стала/и підставою для виникнення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами: 1. ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); 2. АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); 3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; код банку (МФО): НОМЕР_8 ) 4. ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; код банку (МФО): НОМЕР_10 ); 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); 6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; код банку (МФО): НОМЕР_13 ); 7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); 8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), в тому числі: договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, відповідні рішення судових інстанцій тощо.

-Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами тощо), за яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів (нарахування податків та зборів за усіма працівниками/цими особами) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

-Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час, в банківських Установах.

-Відомостей (інформації, даних тощо) щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) всіх нежитлових/житлових приміщень (споруд, будівель тощо) з моменту реєстрації даного суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

-Відомостей (інформації, даних тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_1 ) щодо переданих в оренду всіх нежитлових/житлових приміщень (споруд, будівель тощо) та іншого рухомого майна іншим суб`єктам господарської діяльності (ТОВ, ФОП та/або фізичним особам тощо) з моменту реєстрації даного суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

-Відомостей (інформації, даних тощо) щодо руху грошових коштів по всім розрахункових (банківських) рахункам (в тому числі і закритих/зупинених тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

-Штатний розпис Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 з усіма додатками до нього з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час.

-Документацію (документи тощо), які стали підставою для виникнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) перед кредиторами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договори з додатками, додаткові угоди, акти, повідомлення, накази, запити, вимоги, листи, рішення відповідних судових інстанцій тощо).

-Документацію (документи тощо) щодо процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інвентаризації майна, формування кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), її погашення, у тому числі документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що підтверджують балансову вартість нерухомого майна (оборотно-сальдові відомості, інші регістри бухгалтерського обліку), головну книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване за адресою:

АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали до 31.12.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1