Провадження №1- кс/712/6098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000434 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000434 від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі товарів вчинено розтрату бюджетних коштів на орієнтовну суму 700 тис. грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, до вчення можливого кримінального правопорушення, причепі військові службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом жовтня - грудня 2023, залучили суб`єктів господарської діяльності, а саме з ФОП ОСОБА_5 , якою відповідно до договору №432 від 31.10.2023, було здійснено поставку товару «Тверде паливо (Брикет паливний Піні Кей або еквівалент з твердих порід деревини)» кількістю 109 тонн, на загальну суму 1 млн. 122 тис. 00 грн., (10 300,00 грн. за 1 т.), яке в подальшому документально було оформлено в якості поставки ФОП ОСОБА_5 на адресу в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вартість вказаного товару поставленого суб`єктом господарювання на адресу замовника більша за відпускну вартість виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 400 тис. 00 грн.

Аналогічні випадки закупівель відбувались також, протягом жовтня - листопада 2022, військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено наступні договори, а саме з: ФОП ОСОБА_6 договір №217 від 29.09.2022 на поставку брикету паливного у кількості 17 699 кг. по ціні 11 300,00 грн., за 1 тонну, на суму 199 тис. 998 грн., ФОП ОСОБА_7 договір №263 від 14.11.2022 на придбання брикету у кількості 140 000 кг. по ціні 12 000,00 грн., за 1 тонну на загальну суму 1 млн. 680 тис. 00 грн.

В ході аналізу наявних баз даних встановлено, що постачальником твердого палива (Брикет паливний Піні Кей) на території України є суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (засновником та власником якого являється ОСОБА_6 , який одночасно зареєстрований як фізична особа підприємець та з метою штучного завищення вартості товару задіяний у ланцюгу постачання), яке протягом аналогічного періоду часу реалізовувало вказану продукцію суб`єктам господарювання в тому числі підрозділам НГУ (без посередників) за ціною 6500 6600 грн. за тонну, що майже у двічі вища від фактичної ціни постачання на в/ч НОМЕР_3 .

Також, згідно відомостей про надходження брикетів паливних до в/ч НОМЕР_1 НГУ, встановлено, що в період часу з 2022 по 2023 роки, вказана в/ч здійснила закупівлю брикетів паливних у в/ч НОМЕР_4 НГУ по ціні 12 500, 00 грн. за 1 тонну, в об`ємі 66 тонн на загальну суму 825 000,00 грн., та 20 тонн на загальну суму 230 000,00 грн., по ціні 11 500,00 грн. за 1 тонну, що явно вище ринкових цін.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника в особі військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо придбання протягом 2022 - 2023 років, брикету паливного у суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_5 а саме: тендерну документацію, моніторинг цін, листи про надання комерційних (цінових) пропозицій на закупівлю товарів, листи - відповіді про цінову пропозицію, звіт щодо предмету закупівлі, накази про погодження закупівлі, договори із додатками і специфікаціями, сертифікати, протоколи випробовування, товарно транспортні накладні, платіжні доручення.

На даний час проведено тимчасові доступи у замовника в особі військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо придбання протягом 2022 - 2023 років, брикету паливного у суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_5 в котрих вилучено тендерну документацію та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП

ОСОБА_5 .

В подальшому для підтвердження та визначення розміру завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди слідчим винесено постанову про залучення спеціалістів, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час виконання вказаної постанови, від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшло клопотання відповідно до якого з метою повного та всебічного аналізу можливих фактів вчинення правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських операцій між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) виникла необхідність отримання додаткової інформації, а саме:

-Договір на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , з додатками;

-Договір на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 , з додатками;

-Видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_6 ;

-Видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_7 ;

-Платіжні доручення, банківські виписки, що підтверджували б розрахунки за поставлену продукцію (паливні брикети з деревини твердих порід типу PiniKay) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 ;

-Платіжні доручення, банківські виписки, що підтверджували б розрахунки за поставлену продукцію (паливні брикети з деревини твердих порід типу PiniKay) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 ;

-ТТН, акти приймання-передачі (за наявності), які підтверджували б факти перевезення/відвантаження паливних брикетів з деревини твердих порід типу PiniKay ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ;

-Видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу інших суб`єктів господарювання за період жовтень-грудень 2022 року та жовтень-грудень 2023 року.

У зв`язку з необхідністю закінчення дослідження спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшим призначенням у кримінальному провадженні ряду експертних досліджень, об`єктом дослідження яких будуть вище вказані документи, потрібно отримати доступ до оригіналів документів.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення речей та оригіналів документів.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:договору на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , з додатками; договору на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 , з додатками; видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_6 ; видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_7 ; платіжні доручення, банківські виписки, що підтверджували б розрахунки за поставлену продукцію (паливні брикети з деревини твердих порід типу PiniKay) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 ; платіжні доручення, банківські виписки, що підтверджували б розрахунки за поставлену продукцію (паливні брикети з деревини твердих порід типу PiniKay) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 ;ТТН, акти приймання-передачі (за наявності), які підтверджували б факти перевезення/відвантаження паливних брикетів з деревини твердих порід типу PiniKay ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; видаткові накладні на поставку паливних брикетів з деревини твердих порід типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу інших суб`єктів господарювання за період жовтень-грудень 2022 року та жовтень-грудень 2023 року, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1