05.09.2024 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/158/24
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000327 від 20.08.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, 19.08.2024 року близько 14 години невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п`ятьма платежами були переказані на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , а саме: 78980 грн., 87560 грн., 129890 грн., 354849 грн., 379809 грн., та п`ятьма платежами на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , а саме: 98790 грн., 127970 грн., 276978 грн., 298790 грн., 378950 грн.

Потерпілий ОСОБА_8 долучив виписку з банку по рахунку СФГ « ОСОБА_5 » за 19.08.2024 та платіжні інструкції безготівкового переказу.

Відповідно до виписки з банку та платіжних інструкції встановлено, що:

- 19.08.2024 року о 13 год. 35 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 298 790 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 36 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 98 790 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 37 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 127 970 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 37 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 378 950 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 38 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 276 978 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 48 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 129 890 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 87 560 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 78 980 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 55 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 379 890 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 56 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 354 849 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В межах виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_9 , за допомогою відкритих джерел та бази даних, які знаходяться у користуванні Управління, встановлено осіб, на рахунки яких були здійснені перекази коштів, а саме:

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 81000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 400000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 200 000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 були перераховані на картку № НОМЕР_10 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_11 .

В межах виконання доручення ст.о/у в ОВС УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 допитано свідка ОСОБА_7 , який показав, що 12-13 серпня 2024 року в додатку Телеграм невідома особа на ім`я « ОСОБА_14 » звернувся з пропозицією заробити кошти в розмірі 10000 грн, на що він погодивс. Для цього потрібно було відкрити ФОП та всі дані передати Данилові. 12.08.2024 року на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов завдаток в розмірі 2000 грн. До свого допиту ОСОБА_7 долучив виписку з банку по своїй картці НОМЕР_13 , з якої вбачається, що грошові кошти, які надійшли з рахунку СФГ « ОСОБА_5 », відразу частинами були перераховані на картки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та на картку № НОМЕР_14 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_12 та № НОМЕР_16 хххх1002 (власник не відомий) за період з 10.08.2024 по 30.08.2024.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до:

- інформації про власника картки № НОМЕР_6 , та рух коштів по даній картці, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку № НОМЕР_6 , за період з 10.08.2024 по 30.08.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

- інформації про власника картки № НОМЕР_8 та рух коштів по даній картці, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку № НОМЕР_8 , за період з 10.08.2024 по 30.08.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

- інформації про власника картки № НОМЕР_17 та рух коштів по даній картці, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку

№ НОМЕР_17 , за період з 10.08.2024 по 30.08.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

інформації про власника картки № НОМЕР_14 та рух коштів по даній картці, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку

№ НОМЕР_14 , за період з 10.08.2024 по 30.08.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 04 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1