Справа № 467/83/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 18.01.2024 року в період часу з 15:51 години по 15:53 годину невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5638,08 грн., здійснивши оплату за придбання товару в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 (Італія).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_1 , яку вона заблокувала і не користувалась нею, та на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 50000 грн. Вказану картку вона нікому не передавала, пін-код від картки знала лише вона, та нікому його не повідомляла. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу нікому не надавала, та ним користувалась особисто для виконання платежів, при яких дозволу на користування коштами та пін-код від картки нікому не передавала.

18.01.2024 року близько 16 години вона вирішила зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб з картки для виплат, на якій були кошти близько 200 грн., сплатити послуги за користування Інтернетом, та одразу побачила, що її кредитна картка розблокована. Перевіривши стан рахунку своєї кредитної картки, вона побачила, що з неї були зняті кошти о 15:51 годині в розмірі 64,17 євро, що у сумі валюти картки становить 2684,94 грн. та о 15:53 годині було знято кошти в розмірі 70,58 євро, що у сумі валюти картки становить 2953,14 грн. Вона одразу заблокувала кредитну карту в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 .

Відповідно до довідки № J5ARVM41ET2D4F10, виданої 19.01.2024 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався двома платежами а саме:

- 18.01.2024 року о 15 годині 51 хвилину в сумі 2684 грн. 94 коп. за придбання товару в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_7

- 18.01.2024 року о 15 годині 53 хвилини в сумі 2953 грн. 14 коп. за придбання товару в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 19.01.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 години 00 хвилину по 23 годину 59 хвилин 18.01.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювались.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1