печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та G.N. ІНФОРМАЦІЯ_3 ], (далі - GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE 137171, а також дочірніми компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі. GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями ІНФОРМАЦІЯ_42 Станом на 17.03.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2023 у справі №914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито провадження про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед початком процедури банкрутства товариства.

На думку органу досудового розслідування дії, які полягали у відчуженні Заставленого майна, з недотриманням визначеного Законом України «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язання, відступлення прав вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим відступленням останніми прав вимоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в один і той же день, свідчить про вчинення службовими особами і бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » SUNOLTA OU розтрати та/або заволодіння чужим майном.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

28.05.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит із номером № 74712-2024 про надання у порядку ст. 93 КПК України вищезазначених копій документів, однак у відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист про відмову у наданні запитуваної інформації. Крім того органом досудового розслідування отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ від 25.06.2024 (справа № 757/27632/24-к) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно не надало зазначених документів.

01.07.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит із номером № 90304-2024 про надання у порядку ст. 93 КПК України копій документів щодо укладених договорів за звітні періоди 2021-2024, однак у відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист про відмову у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність у вилученні документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:

- поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючих органів за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), а саме: Баланси (Звіт про фінансовий стан), Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом), податкові декларації з податку на прибуток підприємств з усіма додатками, примітки до річної фінансової звітності;

- електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та іншої системи, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- в тому числі бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): Оборотно-сальдові відомості по рахункам за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- оборотно-сальдові відомості по субрахункам та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): по субрахункам за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал) з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- в т. ч. картки (обороти) рахунків 311, 312, 313, 314, 502, 506, 551, 552, 744, 951, 974, 977 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- договори надання/отримання позик, грошових коштів на умовах фінансового кредиту та фінансових допомог (наданих та отриманих), які були укладені за період з 01.01.2022 до 27.08.2024;

- договори купівлі-продажу прав вимог (факторингу), комісії та гарантій, які були укладені за період з 01.01.2022 до 27.08.2024;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 до 27.08.2024;

- договори юридичних послуг, агентських послуг, консультаційних послуг та інших послуг, які були укладені за період з 01.01.2022 до 27.08.2024;

- договорів позики (кредиту) зі всіма додатками та доповненнями, які були укладені з юридичними та/або фізичними особами нерезидентами України за весь період здійснення господарської діяльності;

- договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, в т. ч. поворотної фінансової допомоги, позики, кредиту, факторингу (відступлення прав вимоги), комісії, гарантій, послуг, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти надання послуг до договорів (угод, контрактів тощо), акти виконаних робіт, платіжні документи, сертифікати якості, а також інші первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37567/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1