печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001171 від 17.07.2023 надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні останнього.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що організована група осіб створили фейкові інвестиційні платформи за посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо, та організували діяльність шахрайських кол- центрів, при цьому рекомендують встановлювати потерпілим особам спеціальне програмне забезпечення AnyDesk, що здійснює несанкціоноване втручання, шляхом віддаленого доступу до пристрою та виконують платіжні операції з банківських та електронних рахунків без відома їх власників та таким чином заволодівають їх коштами.

Потерпілі у кримінальному провадженні є громадяни Республіки Польща, серед яких також: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші громадяни країн Європейського Союзу.

У кримінальному проваджені створено спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

За повідомленням каналами «ІНФОРМАЦІЯ_3» від Республіки Польща, а також за результатами проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні установлено причетність до вчинення кримінального правопорушення громадян України, серед яких також: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є учасником організованої групи та використовуючи вигадане ім`я «ОСОБА_21», виконував роль, так званого «менеджера з продажу» та маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлював контакт із потенційними клієнтами- потерпілими, так званим «лідами», телефонуючи їм на залишений ними номер телефону та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукав потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві не зареєстровано.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001171 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуває у користуванні останнього з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- документи щодо створення та діяльності ТОВ «БІ ОНЛАІН СОЛЮШИНС», , ТОВ «АРО СОЛЮШИНС КИЇВ», , ТОВ «А К ГРУП», , ТОВ «ТЕКСТЕЙТ», , ТОВ «ПРОМЕНЕРГОТЕК» Код , ТОВ «БІ ОНЛАІН СОЛЮШИНС», , ТОВ «А К ГРУП», Код , ТОВ «ПРОМЕНЕРГОТЕК» , ТОВ «АРО СОЛЮШИНС ЛЬВІВ», , ТОВ «УКР ЛАК ЛЬВІВ», , ТОВ «ТАК І ТАК ЛЬВІВ» за період 2022-2024 років, а також документів по взаємовідносинам вказаних суб`єктів господарювання з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тощо, серед яких: договори, додаткові угоди до них, акти приймання- передачі товару, послуг, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, або без буд-яких документів щодо їх походження, виписки по рахунку щодо сплати коштів та інші документи, які стосуються виконання вказаних договорів;

- цифрові носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі, накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД), накопичувачі типу SSD дисків, ноутбуки (ППК), системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, мобільні телефони та сім картки, за допомогою яких здійснюється шахрайство, пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP, а також забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, що є знаряддям та засобом вчинення злочину, оскільки за допомогою останніх здійснюється спілкування з потерпілими, їх обман та заволодіння коштами, а також обговорення між самими особами, які вчинили кримінальне правопорушення своїх злочинних планів, та ці речі можуть містити електронні документи щодо персональних даних потерпілих від шахрайства, дії підозрюваних, програмних засобів, що ними використовувались для шахрайства, номерів телефонів, імен, міст, електронних адрес як самих потерпілих, так і осіб причетних до вчинення шахрайства, а також промови агітаційного характеру для залучення пересічних осіб до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринка тощо, блокноти, записники тощо, що містять як рукописні, так і друковані записи щодо вчинення шахрайства, у тому числі інструкції (порядок) спілкування з потерпілими та документи (у тому числі електронні), які містять відомості стосовно стану світового ринку щодо вартості акцій, облігацій, ф`ючерсів, опціонів тощо, кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, предмети та документи, які містять будь- які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1