Справа № 459/2696/24
Провадження № 1-кс/459/1586/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 12.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

27.11.2024 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та подальшого вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 11.10.2024 приблизно о 12 годині 20 хвилин невідома особа, діючи під приводом оренди квартири, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 12.10.2024 за №0000250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Також дізнавач повідомила, що згідно листа, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на ухвалу слідчого судді Bin-код « НОМЕР_5 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, вказавши, що клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000250 від 12.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 11.10.2024 приблизно о 12 годині 20 хвилин невідома особа, діючи під приводом оренди квартири, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_2 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 9400 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З протоколу допиту потерпілого від 12.10.2024 встановлено, що гр. ОСОБА_5 вирішила орендувати квартиру в м. Шептицький, Львівської області, у зв`язку з чим через мережу інтернет на сайті «M2bomber» знайшла оголошення, де було вказано про оренду двокімнатної квартири від власника, за адресою АДРЕСА_3 . Вартість, оренди вказаної квартири за місяць проживання становить 5000 гривень. У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому вона зателефонувала на вказаний номер, телефонну слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що оренда квартири ще актуальна. Під час телефонної розмови вона з ОСОБА_7 узгодили всі деталі оренди, які її цікавили і вони домовились, що здзвоняться 11.10.2024 о 09 годині. На наступний день 11.10.2024 о 09 годині вона зателефонувала до ОСОБА_8 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під час розмови останній повідомив, що потрібно йому надіслати кошти в сумі 5000 гривень, за місяць оренд (проживання) квартири. У вказаному повідомленні було зазначено номер банківської карти № НОМЕР_4 . На вказану пропозицію, вона погодилася, після чого 11.10.2024 о 15:22 вона здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Станом на 11.10.2024 невідома особа на її повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає.

Із листа, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь на ухвалу слідчого судді вбачається, що Bin-код « НОМЕР_5 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів по вищевказаній банківській картці, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 18.10.2024.

Проте, необхідність втручання за такий проміжок часу дізнавач належним чином не обґрунтовує.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізначаву СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та подальшого вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024;

-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 12 год. 00 хв. 11.10.2024 по 12 год. 00 хв. 12.10.2024.

В решті вимог - відмовити

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1