Справа № 703/5132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року за №0000680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000680 від 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 12 липня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для перевірки та звірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 необхідно надати останні 4 цифри картки та код, що останній і зробив. Після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 5200 гривень, належних ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин, перебуваючи вдома, на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою перевірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 , попросив назвати особисті дані, а саме 4 останні цифри номеру карти, що він і зробив, на що останній назвав прізвище, ім`я та по батькові для підтвердження та повідомив, що ОСОБА_5 має ще одну банківську картку, однак її баланс 12 гривень, тому з даної картки операції проводитися не будуть. Потім потерпілому надійшло повідомлення з кодом, який останній повідомив вищевказаному чоловіку та 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин потерпілий отримав повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на картку іншого банку.

Згідно з випискою наданою потерпілим у період часу з 10 липня 2024 року по 12 липня 2024 року по рахунку НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 ) встановлено, що 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин відбувся переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у розмірі 5200 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за період 08 липня 2024 року по 18 липня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000680 внесені 09 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 12 липня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 11 липня 2024 року близько 18 години 45 хвилин невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_2 , що належить заявнику, в розмірі 5200 гривень, після того як заявник самостійно повідомив чотири останні цифри своєї картки та код, що надійшов від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний телефон останнього.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 12 липня 2024 року, останній повідомив, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин, перебуваючи вдома, на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою перевірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 , попросив назвати особисті дані, а саме 4 останні цифри номеру карти, що він і зробив, на що останній назвав прізвище, ім`я та по батькові для підтвердження та повідомив, що ОСОБА_5 має ще одну банківську картку, однак її баланс 12 гривень, тому з даної картки операції проводитися не будуть. Потім потерпілому надійшло повідомлення з кодом, який останній повідомив вищевказаному чоловіку та 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин потерпілий отримав повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на картку іншого банку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин здійснено переказ коштів у сумі 5200 гривень 00 копійок з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000680 від 09 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08 липня 2024 року по 18 липня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- Інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період часу з 08 липня 2024 року по 18 липня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1