Справа № 277/890/24
УХВАЛА

"17" липня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 з розрахунковим номером НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що 18.06.2024 року невідома особа, при невідомих обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 жителю смт Ємільчине Звягельського району, в умовах воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», таємно викрала грошові кошти близько 35 тисяч гривень, спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000080 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з 2022 року по теперішній час проходить службу в ЗСУ. 18.06.2024 року перебував у відпустці в с. Степанівка Звягельського району Житомирської області, та у той день через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив, що надійшла заробітна плата близько 37000 гривень. Протягом години він помітив, що вказані гроші були перераховані на його картку «Універсальна» але він цьому не приділив особливої уваги, так як подумав, що це нормально. Надалі у нього розрядився мобільний телефон, якого він не міг зарядити, оскільки він зламався, а тому подальші операції з його грошима він відслідкувати не міг. 19.06.2024 року коли він відремонтував телефон у м. Коростень та, увімкнувши його, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що ні на жодному із його карткових рахунків немає грошей. 21.06.2024 року він поїхав в смт. Ємільчине, Звягельського району до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав роздруківку про рух коптів на його карткових рахунках і було встановлено, що 18.06.2024 року всі його гроші в сумі близько 37000 гривень за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невідомій йому особі хоча він будь яких подібних операцій не проводив та нікому доступу до свого акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав.

Проаналізувавши також інформацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він встановив, що номер НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який підписаний « ОСОБА_6 ». Також він встановив, що до його додатка підключений новий пристрій, а саме мобільний телефон марки «Іphone 11». Такого телефону він ніколи не мав. Із зазначеною інформацією він звернувся до поліції та повідомив про крадіжку грошей. Також додав, що маючи певну інформацію про переказ його коштів, він гадає, що крадіжку міг вчинити його знайомий житель с. Степанівка, Звягельського району, Житомирської області ОСОБА_7 , оскільки він раніше з останнім разом працювали та проживали і той міг запам`ятати його пароль від додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки він часто проводив операції за його допомогою, а також в користуванні у ОСОБА_7 мобільний телефон марки саме «Iphone 11».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_1 відповідно до виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, на думку слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації щодо проведення операцій по картковому рахунку у період з 17 год. 00 хв. 18.06.2024 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з рахунку ОСОБА_5 було перераховано в період з 18.06.2024 року по 19.06.20245 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з розрахунковим номером НОМЕР_1 (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій ), в період часу з 17 год. 00 хв. 18.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 20.06.2024 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1