Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3053/2024 У Х В А Л А
20.08.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
30.07.2024р. до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшов міжнародний запит про надання правової допомоги у справі РО IX Ds. 124.2016 компетентного органу Республіки Польща, розпочатої відділом з розгляду військових справ Окружної прокуратури у м. Варшава за фактом шахрайства, вчиненого з використанням інформаційної системи, в порядку ст. 286 пар. 1 КК Республіки Польща та ст. 294 пар. 1 КК Республіки Польща.
Прокурор звернулась до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва.
Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Так, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 11 Закону України "Про інформацію" встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.
Статтею 21 Закону України "Про інформацію" визначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.
Згідно до ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" встановлено, що поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
З матеріалів клопотання вбачається, що компетентним органом Республіки Польща, а саме відділом з розгляду військових справ Окружної прокуратури у м. Варшава здійснюється розслідування факту шахрайства, вчиненого з використанням інформаційної системи, в порядку ст. 286 пар. 1 КК Республіки Польща та ст. 294 пар. 1 КК Республіки Польща.
В ході розслідування вказаної справи встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за посередництвом власних банківських рахунків за підбурюванням осіб, які вдавали працівників брокерського агенства International Partners з місцезнаходженням в Токіо, Японія, сплатили кошти в сумі понад 442 тисячі американських доларів. Потерпілим дзвонили фальшиві працівники International Partners з пропозицією брокерських послуг інвестицій в цінні папери на американському ринку і обіцяли великий прибуток. International Partners контактували з потерпілими за допомогою кількох персональних менеджерів, які через деякий час змінювалися. Ці особи представлялися як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Потерпілі контактували з персональними менеджерами International Partners також за допомогою електронної пошти.
У зв`язку з пропозиціями, які надходили до потерпілих, останні прийняли рішення відкрити брокерський рахунок за посередництвом ОСОБА_17 та зробили серію інвестиційних трансферів на вказаний банківський рахунок. Потерпілі робили перекази в період з 19 жовтня 2015 року до 25 квітня 2016 року на банківський рахунок, де одержувачем був ІНФОРМАЦІЯ_3 номер рахунку OS-А9-0000-0900-4510-0 (код SWIFTCOMMCN3XOBU).
В момент, коли потерпілі вирішили отримати частину інвестованих коштів їм повідомили про ряд проблем пов`язаних з цим переказом, повідомлено про необхідність забезпечити депозит на час аудиту щодо відмивання «брудних» грошей з причини купівлі акцій товариств, які на біржі в ОСОБА_18 ; можливість купити гарантію, яка звільняє від цього депозиту, відсутності можливості виконання переказу коштів з огляду на те, що не була викуплена гарантія від ІНФОРМАЦІЯ_4 ; переказ підлягає контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ; блокування переказу з огляду на податкову та іншу заборгованість, з метою відтермінування переказу.
В січні 2018 року ОСОБА_19 і ОСОБА_20 поінформував ОСОБА_15 , що їх грошові кошти в сумі 1 323 870,90 американських доларів, які зберігаються на банківському рахунку в Чеській Республіці номер НОМЕР_1 в розпорядженні трансферного агента Breder Transact LTD і мають повну гарантію капіталу Євросоюзу. При чому вони будуть переказані потерпілим після оплати 5% від сальдо на рахунку на банківський рахунок агента і 15 % на банківський рахунок ОСОБА_17 .
В праві застосовано Європейський ордер на проведення розслідування і направлено до відповідних органів Чеської Республіки. Зі зворотної інформації відомо, що номер рахунку НОМЕР_1 належить BrederTransactLTD ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , Обєднане Королівство.
Рахунок відкритий 29.09.2016, а закритий 29.09.2017.
Право розпоряджатися рахунком мав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 .
Згідно з інформацією наданою в запиті про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що ОСОБА_21 проживав за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», прийнятого Верховною Радою України 10.12.2015, повноваження щодо реєстрації місця проживання і зняття з реєстрації місця проживання особи з 04.04.2016 делеговані державною міграційною службою органам місцевого самоврядування.
Таким чином вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, -
Клопотання задовольнити, надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містяться у реєстрі територіальної громади міста Миколаєва.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1