УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом, в особо великих розмірах.

Водночас, у ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів стратегічного захисту економіки, на виконання якого отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_8 , яка полягає у наступному: учасниками злочинної групи, спільно обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів, в якості благодійної пожертви здійснювалися на наступні розрахункові рахунки, а саме: на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код МФО НОМЕР_22 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код МФО НОМЕР_25 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_27 , відкритий, на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_29 відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код МФО НОМЕР_31 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_32 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , код МФО НОМЕР_34 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_35 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , код МФО НОМЕР_37 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_38 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , код МФО НОМЕР_37 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_40 БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_41 ).

Крім цього в ході досудового розслідування, будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав що, в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ.

В яких саме фінансових та банківських установах і які саме адміністративні посади він обіймалися, конкретизувати не став, тому що вважає, що ця інформація може вплинути на його особисту безпеку.

Під час коли ним обіймалася адміністративні посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » /ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », йому стало відомо, що власниками вказаної установи та службовими особами інших юридичних осіб, скоються правопорушення у сфері фінансів, а саме виведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствами та установами які в своїй господарській та фінансовій діяльності використовують кошти отриманні з «тіньовій» сфери економіки, шляхом використання в цій схемі злочинної діяльності благодійні фонди, яка полягає у наступному: від початку березня 2022 року, акціонер Банку та Голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_10 почала використовувати власний Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_26 » для виведення коштів за кордон України, а саме: до р. Польща, Австрії, р. Чехії та ОАЄ.

Керувати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вона призначила ОСОБА_11 , однак рішення щодо надходження благодійних внесків до вказаного благодійного фонду та подальшого їх використання, приймалися виключно ОСОБА_10 .

На розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вносилися кошти від фізичних осіб виключно з кола найближчих родичів родини ОСОБА_10 та їх знайомих. Внесення відбувалося через каси банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Львів, через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », каси АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 " ІНФОРМАЦІЯ_28 ".

Банківські установи такі, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовувалися для приймання безготівкових коштів з благодійних фондів та безготівкового перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з реального сектору економіки, які можуть мати у своєму активі готівкові кошти та можливість за рахунок своїх виробничих потужністей «розмивати» кошти, які надходили з розрахункових рахунків благодійних фондів та в подальшому переводити в готівкові кошти і передавали довіреним особам ОСОБА_10 вже готівку.

Початок співпраці між ОСОБА_10 з ОСОБА_5 відбувся на прикінці літа 2021 року, коли рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було відмовлено в обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ». Об`єкти господарювання, котрі обслуговували потік по інтернет еквайрингу приймання платежів та які перешли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » супроводжувалися особисто ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » відмовив в обслуговуванні через деякий час на підставі рішення Департаменту фін. мону банку.

На початку лютого 2023 року від ОСОБА_10 надійшло усне розпорядження щодо надання благодійної допомоги низці благодійних фондів, а саме: БФ «Порятунок», БФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », особисто ОСОБА_10 надані листи звернення до Банку від вказаних БФ, які розглянуло Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », в результате чого вказаним благодійним фондам виділена допомога в розмірі 100 млн грн, але пізніше йому стало відомо, що фактично документально оформлена «благодійна допомога», є в реальності виведення коштів з банку та конвертування в готівкову форму.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 ) в сфері надання банківських послуг, здійснював діяльність в період часу з 1993 по 2023 роки. На теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_15 складена комісія на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Відповідно до п. 6 ст. 7 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІНФОРМАЦІЯ_33 на платіжному ринку, визначає засади функціонування платіжного ринку України, регулює діяльність надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, визначає порядок надання платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, здійснює нагляд за діяльністю учасників платіжного ринку.

Відповідно до пункту 7.1.3 статті 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14 ) кореспондентський рахунок - це рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення економічної експертизи виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до інформації та документів по кореспондентським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , код МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , код МФО НОМЕР_43 ), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, які відображають відомості щодо руху коштів по кореспондентським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , код МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , код МФО НОМЕР_43 ) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, як видаткових та і прибуткових, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах), списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- копій документів, які відображають відомості щодо руху коштів по кореспондентським рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , код МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , код МФО НОМЕР_43 ) відкритим у інших банківських установах, із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, як видаткових та і прибуткових, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах), списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію.

Зазначив, що необхідно дослідити вищезазначені документи та інформацію, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У вказаному клопотанні детективом в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Так, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування детективом в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14, 159, 161-166, 246, 247, 258, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12