Справа № 445/2294/24
Провадження № 1-кс/445/836/24
УХВАЛА

про арешт майна

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000445 від 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч ст. ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, 19 вересня 2024 року, зберігала вказану речовину за місцем свого постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 19 вересня 2024 року о 14 годин 48 хвилин, знаходячись за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_1 , збула за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень громадянину ОСОБА_5 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», речовину, яка згідно списку №2 таблиці № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, що містилася в 1 (одному) згортку з металевої фольги, сріблястого кольору, обіг якої заборонено, а саме PVP, загальною масою (у перерахунку на PVP основу) 0,025422 грам.

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, всупереч ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, 29 вересня 2024 року, зберігала вказану речовину за місцем свого постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 29 вересня 2024 року о 10 годин 27 хвилин, знаходячись за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_1 , збула за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень громадянину ОСОБА_5 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», речовину, що містилася в 1 (одному) згортку з металевої фольги, сріблястого кольору, ззовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, а саме PVP.

29 вересня 2024 року у період часу з 11 години 43 хвилини по 14 годину 15 хвилин у присутності понятих та інших учасників, проведено обшук на території домоволодіння у АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 1) готівкові кошти, а саме: 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ХИ2554464, 2 (дві) купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами YX5630416, ЗГ1380590, 1 (одну) купюру номіналом 20 гривень із серійним номером ЕВ2653625, 1 (одну) купюру номіналом 10 гривень із серійним номером ХД7440959, які упаковано у сейф-пакет № WAR1112269; 2) готівкові кошти, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЗА1598399, АК1614050, 2 (дві) купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами ВК0276674, ЄГ2542824, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112270; 3) прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, який упаковано у сейф-пакет №WAR1112271; 4) електронні ваги із залишками білої порошкоподібної речовини, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112329; 5) блокнот у обкладинці чорного кольору із чорновими записами, який упаковано у сейф-пакет №WAR1281728; 6) готівкові кошти, а саме: 1 (одну) купюру номіналом 10 Євро із серійним номером WB, 1 (одну) купюру номіналом 5 євро із серійним номером YA, 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером FK33773242B11, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112330; 7) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy A05 із сім-картою оператора НОМЕР_1 (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ), який упаковано у сейф-пакет №WAR1112331; 8) готівкові кошти, а саме: 8 (вісім) купюр номіналом по 20 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 100 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 5 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 10 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 2 гривні, 1 (одну) купюру номіналом 1 гривня на загальну суму 478 гривень та 1 (одну) купюру номіналом 100 злотих, - які упаковано у сейф -пакет №WAR1112332; 9) пачку з-під цигарок з скляним фрагментом, на якому наявні нашарування невідомої речовини коричневого кольору, яку упаковано у сейф-пакет №WAR1112333; 10) планшет марки Samsung Galaxy Tab A, моделі SIM-T380, серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти, який упаковано у сейф-пакет №WAR1112334; 11) 2 (два) паперові фрагменти з-під коробки із частинами ТТН «Нової пошти» № НОМЕР_5 , яку упаковано у сейф пакет №3547314.

Враховуючи те, що вказані вище предмети вилучені у ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 , це дає достатні підстави, що на момент вилучення вони належні останній.

Беручи до уваги те, що вилучені предмети, у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України являються матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом, мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому вищевказані предмети і грошові кошти визнано речовими доказами та вони мають суттєве значення для кримінального провадження.

Крім цього, 29 вересня 2024 року на підставі заяви продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , у період часу з 14 години 55 хвилин по 14 годину 56 хвилин у присутності понятих та інших учасників, у приміщенні магазину «Міні Маркет» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 добровільно видала працівникам поліції 1 (одну) грошову купюру номіналом 100 гривень із серійним номером АБ0480629, яку поміщено у паперовий конверт «Національна Поліція України Слідче Управління» та опечатана із підписами слідчого та понятих.

Також, 29 вересня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_7 у період часу з 14 години 25 хвилин по 14 годину 35 хвилин у присутності понятих та інших учасників, у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції банківську карту «monobank» № НОМЕР_6 , яку поміщено у паперовий конверт «Національна Поліція України Слідче Управління» та опечатано, із підписами слідчого та понятих.

Враховуючи, що вказані предмети, у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, являються матеріальними об`єктами, які можуть містити сліди вчинення даного кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, мають суттєве значення для даного кримінального провадження, такі визнано речовими доказами та вони мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши заяви, якими клопотання підтримують в повному обсязі та просять розглядати таке у їх відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000445 від 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на: 1) готівкові кошти, а саме: 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ХИ2554464, 2 (дві) купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами YX5630416, ЗГ1380590, 1 (одну) купюру номіналом 20 гривень із серійним номером ЕВ2653625, 1 (одну) купюру номіналом 10 гривень із серійним номером ХД7440959, які упаковано у сейф-пакет № WAR1112269; 2) готівкові кошти, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 500 гривень із серійними номерами: ЗА1598399, АК1614050, 2 (дві) купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами ВК0276674, ЄГ2542824, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112270; 3) прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, який упаковано у сейф-пакет №WAR1112271; 4) електронні ваги із залишками білої порошкоподібної речовини, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112329; 5) блокнот у обкладинці чорного кольору із чорновими записами, який упаковано у сейф-пакет №WAR1281728; 6) готівкові кошти, а саме: 1 (одну) купюру номіналом 10 Євро із серійним номером WB, 1 (одну) купюру номіналом 5 євро із серійним номером YA, 1 (одну) купюру номіналом 100 доларів США із серійним номером FK33773242B11, які упаковано у сейф-пакет №WAR1112330; 7) мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy A05 із сім-картою оператора НОМЕР_1 (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ), який упаковано у сейф-пакет №WAR1112331; 8) готівкові кошти, а саме: 8 (вісім) купюр номіналом по 20 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 100 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 200 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 5 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 10 гривень, 1 (одну) купюру номіналом 2 гривні, 1 (одну) купюру номіналом 1 гривня на загальну суму 478 гривень та 1 (одну) купюру номіналом 100 злотих, - які упаковано у сейф -пакет №WAR1112332; 9) пачку з-під цигарок з скляним фрагментом, на якому наявні нашарування невідомої речовини коричневого кольору, яку упаковано у сейф-пакет №WAR1112333; 10) планшет марки Samsung Galaxy Tab A, моделі SIM-T380, серійний номер НОМЕР_4 , без сім-карти, який упаковано у сейф-пакет №WAR1112334; 11) 2 (два) паперові фрагменти з-під коробки із частинами ТТН «Нової пошти» № НОМЕР_5 , яку упаковано у сейф пакет №3547314, 12) 1 (одну) грошову купюру номіналом 100 гривень із серійним номером АБ0480629, яку упаковано у паперовий конверт «Національна Поліція України Слідче Управління»; 13) банківську карту «monobank» № НОМЕР_6 , яку поміщено у паперовий конверт «Національна Поліція України Слідче Управління», які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000445 від 14.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та заборонити відчужувати, використовувати та розпоряджатися ним, до скасування арешту майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1