Провадження №: 1-кс/755/2779/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002543 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002543.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріального збитку на суму 1650320 гривень (ЖЄО 35995 від 17.07.2024).

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17.07.2024 року, орієнтовно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40000 USDT, що еквівалентно 40000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », про покупку криптовалюти та можливість взаєморозрахунку доларами нового зразку. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, орієнтовно о 10-20 годині в месенджері «Telegram» ОСОБА_7 написав повідомлення вказаному абоненту ім?я « ОСОБА_8 » із запитанням «як саме він готовий придбати 40 тисяч USDT», на що останній відповів, що готовий придбати 40 тисяч USDT з відсотком 2,3 в нього на метро Лівобережна в м.Києві.

Далі, ОСОБА_7 запитав у нього, який саме буде долар, на що останній відповів, що весь долар буде синій, чистий без штампів та бруду. Після чого, ОСОБА_7 було надано адресу, де відбудеться зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33-Ж.

Також ОСОБА_7 повідомили, що по прибуттю на місце в обумовлений час на прохідній БЦ він зателефонував за наступним номером телефону: НОМЕР_1 (ОСОБА_9).

Вказану інформацію ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , після чого останій попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_7 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 . В месенджері» Telegram» орієнтовно о 11 год. 37 хв. ОСОБА_7 написав повідомлення на номер телефону: НОМЕР_1 , про те, що він під?їжджає та буде через 7 хвилин, після чого йому відповіли, що спускаються за ним. Приблизно через 5 хвилин за ОСОБА_7 спустилася дівчина, яка назвалася на ім?я ОСОБА_9, та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі АДРЕСА_3 .

У подальшому, вказана ОСОБА_7 дівчина була встановлена як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , допитана у якості свідка у даному кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_9 провела ОСОБА_7 до зазначеного офісного приміщення, після чого остання зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram».

Далі, ОСОБА_9 отримала погодження від свого керівника, та вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші, а саме долари США синього кольору, та поклала їх на стіл. Після того, як ОСОБА_7 побачив гроші, із облікового запису з ім?ям « ОСОБА_8 » йому було надіслано адресу електронного гаманця НОМЕР_5 задля здійснення переказу на нього USDT. Потім ОСОБА_7 переслав вказаний електронний гаманець своєму товаришу ОСОБА_5 , який зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець НОМЕР_6 криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_7 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_5 скинув кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з киптообміну чекала на підтвердження від облікового запису з ім?ям « ОСОБА_8 », та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_7 .. Після чого, ОСОБА_7 запитав у дівчини на ім`я ОСОБА_9 , чи довго йому чекати, на що остання сказала, що вона не розуміє, що відбувається, оскільки обліковий запис з ім?ям « ОСОБА_8 » було видалено. ОСОБА_7 одразу перевірив вказаний акаунт та побачив, що він дійсно видалений. Так, ОСОБА_7 попросив Лідію видати гроші, на що остання погодилася. Оскільки не було світла, у неї не працювала рахувальна машинка, то вона запропонувала спуститися вниз до пункту обміну валют, щоб порахувати гроші. Коли ОСОБА_7 спустився до пункту обміну спільно із ОСОБА_9 , то в пункті обміну валют нам відмовили в перерахунку грошей, після чого ми піднялися назад до офісного приміщення під номером 33 з метою перерахунку грошей вручну.

Так, коли ОСОБА_7 розірвав пакет, в якому знаходились купюри схожі на грошові кошти, він побачив, що там знаходяться сувенірні вироби під видом грошових коштів. У цей момент ОСОБА_7 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками, та що його ошукали.

Після цього, ОСОБА_7 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась. Окрім того, під час розмови з ОСОБА_9, ОСОБА_7 запитав у дівчини інформацію стосовно того, скільки вона працює на посаді касира даного пункту обміну, на що та відповіла, що працює менше тижня, а саме з 16.07.2024 року.

У ході досудового розслідування, на підставі наданого оперативним співробітникам дорученням у порядку ст.40 КПК України, було встановлено особу, якій можуть бути відомі відомості, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування. Так, вказану особу було встановлено як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та допитано у даному кримінальному провадженні у якості свідка.

Під час проведення слідчої дії у вигляді допиту, ОСОБА_9 повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона відгукнулась на вакансію «Касир з обміну криптовалюти».

Так, орієнтовно 06.07 чи 07.07.2024 року, на її номер мобільного телефону: НОМЕР_2 напряму зателефонувала особа, що представився на ім`я ОСОБА_13 (у якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та запропонував більш детально поспілкуватись щодо вказаної вище вакансії. А також особа на ім`я ОСОБА_13 запропонував ОСОБА_9 пройти співбесіду із його колегою (ім`я якої попередньо не назвав), та ми узгодили зустріч на 08.07.2024 року. Після успішного проходження співбесіди, ввечері цього ж дня ОСОБА_9 спочатку зателефонував на мобільний, а пізніше - написав у застосунку « Вайбер ОСОБА_13 повідомив, що її прийнято на роботу, та повідомив, що якщо не виникне жодних труднощів, то ОСОБА_9 зможе почати працювати 11-12.07.2024 року. На запитання, де саме розміщуватиметься її робоче місце, він повідомив, що це БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_13 уточнив, що спочатку необхідно буде оформити перепустку для проходу у БЦ.

Так, 09.07.2024 року від ОСОБА_13 у застосунку « Вайбер » ОСОБА_9 були надіслані документи, які вона мала заповнити задля прийняття на роботу, а саме заяву на випробувальний термін та правила роботи, що підписується власноруч тощо.

10.07.2024 року ОСОБА_9 вперше спрямувалась до БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , задля оформлення перепустки, на призначений ОСОБА_13 час, орієнтовно на 11 год. 00 хв. Так, у визначений час ОСОБА_9 прибула до БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її зустріла адміністратор.

Також, 10.07.2024 року, зранку, ОСОБА_13 повідомив, що задля отримання перепустки треба буде заплатити суму грошових коштів у 100 гривень, на що ОСОБА_9 у повідомленнях у застосунку «Вайбер» надала йому номер власної банківської картки , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером НОМЕР_3 , та на яку у подальшому було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 100 гривень (точну суму ОСОБА_9 не пам`ятає).

Так, ОСОБА_9 повідомляє, що у період із 10.07.24 року по 16.07.24 вона на роботі в офісі не з`являлась, контактувала із ОСОБА_13 виключно через за стосунок « Вайбер ». Приблизно 14.07.24 ОСОБА_13 повідомив дівчину, що скоріш за все вийти на роботу треба буде 16.07.24, а також що робочий день буде скорочений, з 10 години ранку до 16 години дня. Проте, жодних клієнтів від 16.07.24 року до офісу не приходило, тому ОСОБА_9 пішла додому.

Наступного дня, зранку 17.07.24 року, на особистий телефон ОСОБА_9 у застосунку «Телеграм», особа на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що сьогодні має бути клієнт, на що ОСОБА_9 відповіла, що орієнтовно о 11 год. 30 хв. дня вона вже буде на робочому місці та зможе його прийняти. Вказаним клієнтом опинився ОСОБА_7 , інформація щодо подій цього дня зі слів останнього вказана за текстом вище.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по теперішній час, а також повної та вичерпної інформації про рух коштів по вказаній вище банківській картці, на яку здійснювались платежі, а також даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 18.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002543).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002543 - задовольнити.

Надати право слідчомуСВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 послуга онлайн-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчомуСВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 послуга онлайн-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 02.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.