Справа № 487/8331/24
Провадження № 1-кс/487/5199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 29.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 29.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : інформації по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов i правил надання банківських послуг у АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "Восток" до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; y випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_6 в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші операції.

В судове засідання дізнавач не прибула, в клопотанні просила до проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що упровадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000241 від 29.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з ДКП НПУ, у якому заявниця ОСОБА_10 просить вжити заходів до невідомої особи, яка у період часу з 23.06.2024 по 26.06.202411.04.2024 шляхом обману, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 12384 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 10156 від 28.06.2024 та відомості викладені в ньому внесено цього ж дня до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000241, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила наступні обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Так, 23.06.2024 заявниця шукала у мережі Інтернет онлайн підзаробіток, в ході пошуку натрапила на бот у месенджері Телеграм «First Gold», після цього я перейшла на телеграм акаунт до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході спілкування з останній, заявниці надали посилання на букмекерську компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 ?= НОМЕР_9 . В подальшому заявниця перейшла за посиланням та здійснила реєстрацію на даному сайті. Почала заробляти грошові кошти за допомогою ставок, потім остання спробувала вивести грошові кошти, але їй не вдалося, так як треба було сплатити комісію.

ОСОБА_10 самостійно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на наступні банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Грошові кошти остання перераховувала у період часу з 23.06.2024 по 26.06.2024. В подальшому заявниця зрозуміла, що це шахраї та звернулася до поліції.

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) і встановлено банківську установу ? «Восток».

Оскільки встановлено, що 23.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти заявницею з банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : інформації по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов i правил надання банківських послуг у АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "Восток" до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; y випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_6 в період з 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період 23 червня 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші операції.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 26.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1