Справа №:755/6313/24
Провадження №: 1-кс/755/2728/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 21.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;з 27.06.2021 по 09.10.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 21.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.02.2022 року виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права. Крім того, вказані вище документи використані невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів та внесення відповідних даних до Державного земельного кадастру, а також Реєстру нерухомого майна.

Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ:

26.01.2022 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 44.9 кв. м. по АДРЕСА_1 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, 09.09.2022 року на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя серія та номер 714 виданий 09.09.2022 власником житлового будинку стала ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 );

27.07.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 19.7кв.м. по вул. Солов`їна 18-а , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, 30.12.2022 року на підставі договору дарування власником житлового будинку стала ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 );

27.07.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 20.2 кв.м. по вул. Лазурна 11-В , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, 30.12.2022 року на підставі договору дарування власником житлового будинку стала ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ) (донька).

Зокрема встановлено, що у вказаний вище спосіб здійснено державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі 11 земельних ділянок, які фактично розташовані на території міста Києва, з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з присвоєнням кадастрових номерів: :79:097:1004, :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013,800000000:79:102:0012 які згідно витягу з Державного земельного кадастру розташовані за адресами: АДРЕСА_1 .

Крім того згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровим номерами:90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013 зареєстровані, як об`єкти права приватної власності.

Із використання електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна - житлові будинки, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , та виявлено, що всі об`єкти зареєстровано на підставі технічних паспортів, довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти начеб - то побудовані господарським способом до 1992 року, введені в експлуатацію, фактично існують та мають присвоєні у встановленому законом порядку поштові адреси, що не може відповідати дійсності.

Технічні паспорти та довідки на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вище зазначеними адресами виготовлені ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Проведеними оглядами земельних ділянок з кадастровими номерами :79:097:1004, :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013 на яких зареєстровані житлові будинки з адресами: АДРЕСА_1 жодних житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту, парканів або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

Крім того, оглядом застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 що начебто розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами:79:097:1004, :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, :79:102:0012 ніколи не існувало, у тому числі і на дату складення технічних паспортів.

Згідно отриманої в рамках кримінального провадження інформації КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 01.05.24 №077/221-1677, земельні ділянки з кадастровими номерами :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, :79:097:1004, :79:102:0012 розташовані поряд з водними об`єктами, а відтак могли бути сформовані за рахунок земель водного фонду.

Відповідно до інформаційної довідки ДІАМ України від 07.05.24 та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 адреси на житлові будинки, що зареєстровані з адресами: АДРЕСА_1 , не присвоювались, реєстраційні схеми генеральних планів на вказані об`єкти не реєструвались, містобудівні у мови та обмеження не видавались та не реєструвались.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 (КМДА) від 26.04.24 земельні ділянки з кадастровим номерами :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013 в міському кадастрі не обліковуються, будь-яка інформація щодо розпорядження вказаними земельними ділянками в Департаменті відсутня. Викладене свідчить, що ІНФОРМАЦІЯ_10 рішення про виділення вказаних вище земельних ділянок у власність чи користування не приймались.

Постановою слідчого безпідставно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно житлові будинки та земельні ділянки з кадастровими номерами :79:097:1004, :90:051:0015, :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що факт вчинення замаху на заволодіння земельними ділянками комунальної власності заволодіння вчинений шляхом використання завідомо підроблених документів, а також документів які містять сліди їх складення та підписання певними особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у рамках кримінального провадження №0000610 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову земельно - технічну експертизу, експертизу з питань землеустрою та оціночно - земельну експертизу.

Так опрацювавши інформацію, яка знаходилась в інвентаризаційних справах, які було долучено до матеріалів кримінального провадження, та які знаходились у володінні ФОП « ОСОБА_9 » було встановлено, що до даної події причетні особи:

- ОСОБА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером, НОМЕР_2

- ОСОБА_7 , який користується абонентським номером, НОМЕР_3

- ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , оскільки останні використавши підроблені документи, здійснили реєстрацію права власності на неіснуючі будинки.

Разом з цим, в злочинній групі перебувають наступні особи, які надають послуги з виготовлення технічної інвентаризації земельних ділянок, а саме:

- ОСОБА_12 , який користується абонентським номером: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_5 НОМЕР_6

- ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 ;

У зв`язку із викладеним з метою розкриття злочину вважають за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;з 27.06.2021 по 09.10.2022.

Для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку, в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 , в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А , щодо абонентських номерів068 НОМЕР_13 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;з 27.06.2021 по 09.10.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ за дорученням іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 21.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А , а саме до інформації щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; за період з 27.06.2021 по 09.10.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

У задоволенні клопотання в іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1