У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 11 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 березня 2024 року по дату постановлення ухвали суду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 11 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 06 березня 2024 року приблизно о 12 год. 20 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 та шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1066 грн. 00 коп. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_7 . Чим завдала матеріальної шкоди останній на вищезазначену суму.

Крім того, 17 березня 2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_8 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 на загальну суму 85155 гривень 05 копійок. Чим спричинила матеріальної шкоди останній на вищезазначену суму.

Крім того, 31 березня 2024 року приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці зателефонувала ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 1001 грн. 71 коп. Чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_9 на вищезазначену суму.

Крім того, 20 травня 2024 року приблизно о 22 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім того, 30 березня 2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_11 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_7 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування, слідчим оглянуто оптичний диск вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_12 , далі грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

30 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_6 ,ІПН НОМЕР_3 ;

30 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 ;

30 березня 2024 року рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 .

Крім того, отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та оглянувши її по банківському рахунку ОСОБА_6 було встановлено, що грошові кошти у сумі 4517 гривень 16 копійок були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 .

Також оглянувши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва по банківському рахунку ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти в сумі 4322 гривні 00 копійок було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування було подано клопотання та отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме по запитуваним в клопотання рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після скерування ухвали №1-кс/754/2450/24 справа №754/12282/24 від 05.09.2024 року на виконання до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була отримана відповідь, що в резолютивній частині вищевказаної ухвали недостатньо даних для виконання ухвали, а саме повних номерів рахунків айбан, що містять в собі UА +27 цифр.

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 березня 2024 року по дату постановлення ухвали суду,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До матеріалів клопотання слідчим не долучено постанову про визначення групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим серед іншого копію ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 05 вересня 2024 року №1кс/754/2450/24 (справа №754/12282/24) про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000780 та копію відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами звернення до виконання ухвали слідчого судді.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу суду виконати не можливо, оскільки в ній відсутня інформація про повні рахунки айбан UА +27 цифр, за номерами рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .

Слідчий зазначаючи у клопотанні відомості про те, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та у подальшому на банківські картки, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доказів на підтвердження цього до клопотання не долучив.

Крім того, до матеріалів клопотання слідчим не долучено доказів на підтвердження зазначених у клопотанні відомостей щодо осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме щодо дати народження, ІПН, наявності відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

А відтак слідчим не доведено, що документи, про доступ до яких він клопоче перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене,керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 11 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-