Справа №465/2669/24
Провадження1-кс/465/719/24
УХВАЛА

Іменем України

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000286 від 14.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000286 від 14.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14 березня 2024 року. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів, відносно невідомої особи, яка 12.03.2024 року о 09:00 шахрайським шляхом за допомогою невідомого фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі 34,448 гривень з належної їй банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.03.2024 близько 09:00 год. в час, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача під ім`ям « ОСОБА_6 » із текстом, з пропозицією відкриття картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знизу під повідомленням, окрім цього було посилання, за яким потерпіла ОСОБА_5 перейшла та підтвердила реєстрацію картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі вона автоматично перейшла у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був встановлений на її мобільному телефоні та ввела відповідний пароль входу.

Як пояснила потерпіла, цього ж дня о 09:10 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення про створення нової віртуальної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, в смс-повідомленні було посилання, щодо додавання новоствореної картки до системи «Apple Рау». Разом з тим, 12.03.2024 о 09:12 год. вона помітила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка закріплена за рахунком НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на новостворений рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її повідомили про шахрайські дії та пояснили, те, що грошові кошти двома транзакціями сумі 33.000 грн. та 1488 грн. із її кредитного рахунку НОМЕР_2 спочатку були перераховані на інший рахунок НОМЕР_3 , а в подальшому перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

Таким чином, в процесі досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання додаткової інформації щодо причин та підстав здійснення переказів, встановления даних банківської картки, на яку без відома потерпілої здійснено перекази коштів, а також встановлення даних особи, на ім`я якої відкрито вказану банківську картку. Зокрема, отримання інформації щодо відкриття обслуговування та руху коштів цих банківських рахунках нададуть можливість відслідкувати описані вище фінансові операції, надати їм належну правову оцінку що мають значення для вирішення справи та встановленні усіх обставин події злочину.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 14.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з використанням рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000286 від 14.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з відомостями по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 11.03.2024 року до 13 .03.2024 року, а саме :

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформления рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному посії інформації щодо зняття готівки;

- документів з інформацією щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1