У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000615 від 02.10.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000615 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.10.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.09.2024 невідома особа в додатку «Телеграм», шляхом обману, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 60209 грн., які ОСОБА_4 , перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

На допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 28.09.2024р., перебував за місцем свого проживання та за рекомендацією дівчини з якою познайомився в Телеграм знайшов чат-бот з купівлі та продажу криптовалюти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в даному чат-боті придбав криптовалюту сплативши грошові кошти в сумі 5848 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого потерпілий забажав продати придбану криптовалюту, після чого телеграм бот повідомив потерпілому, що в нього виявлено підозрілу активність в телеграмі, і що потрібно сплатити грошові кошти в сумі 12431 грн на банківську карту № НОМЕР_1 для вирішення даного питання, та щоб в подальшому продавати криптовалюту, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував НОМЕР_4 на вказану банківську карту, після чого останньому повідомили що потрібно ще раз провести такий самий платіж ну ту ж саму банківську карту, на що потерпілий погодився та перерахував 12431 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі потерпілому в чат- боті повідомили що для того щоб в подальшому проводити продаж криптовалюти потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 14484 грн на, що ОСОБА_4 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту яку йому надіслав чат-бот а саме № НОМЕР_1 . Далі потерпілому повідомили що можливість вивести кошти є, але потрібно сплатити кошти в сумі 15 000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 на що потерпілий погодився та помилково надіслав 15 грн на дану банківську карту, після чого йому повідомили що він надіслав не правильну суму, після чого ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн на банківську5355 НОМЕР_6 . Далі в телеграм боті потерпілому знову запропонували перерахувати кошти для подальшого вирішення даної проблеми, після чого потерпілий зрозумів що це шахраї, та вирішив звернутись до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_1 та картці НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 00:00 год. 25.09.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номера банківських картки, які були по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 25.09.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

номери телефонів, які були по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за період з 00:00 год. 25.09.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 25.09.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 25.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1