КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/1625/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, в межах якого, серед іншого, встановлено, що невстановлена особа у листопаді 2022 року внесла в установчі та реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються до державної реєстрації (перереєстрації), завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реквізити якого використовувались для оформлення безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 15/04-36-08-01- 06/42634614 від 17.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати взяття на облік в контролюючому органі декларації, звіти, додатки до них не подавало, податки не сплачувало, здійснювало фінансово-господарськи операції, реальність яких підтвердити не можливо, в тому числі у зв`язку з: відсутністю наявних трудових ресурсів; відсутністю наявних основних засобів; відсутністю залучення до виконання своїх договірних зобов`язань суб`єктів господарювання; відсутністю подання до контролюючого органу з моменту реєстрації жодного документа; приховування проведених операцій з реалізації товарів (послуг); відсутністю встановлення походження реалізованого товару.

З метою перевірки реальності фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обласною прокуратурою на адресу останнього 29.05.2024 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання в 10-денний термін відповідних документів, втім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано лист про відмову у їх наданні.

А тому, з метою повного та всебічного розгляду справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.

В зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, в зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, в тому числі: договорів (угод) з додатками, специфікацій, калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, заяв або заявок на отримання продукції, актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі), актів звірки; рахунків та рахунків-фактур, сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових документів, векселів, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, доручень тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати: детективам ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1