Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року Справа № 608/2078/24

Номер провадження1-кс/608/584/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000336 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000336 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 вказав, що в провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою між собою, в період з 2019 року по 2024 рік здійснюють підробку документів, щодо виплат пенсійного забезпечення (пенсій) жителям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (далі Закон), суб`єктами солідарної системи, зокрема, є підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Таким чином, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв`язку або банківськими установами.

Статтею 47 Закону визначено, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Порядок виплати пенсій підприємствами поштового зв`язку визначено Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженою наказом від 28.04.2009 за №464/156 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в ІНФОРМАЦІЯ_9 02.07.2009 за № 592/16608.

Пунктом 1.4. Інструкції передбачено що виплата та доставка пенсій, соціальних допомог виплатними об`єктами поштового зв`язку здійснюється за відомостями на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В1-М (далі відомості за формою В1-М), а виплата допомоги на поховання - за разовими дорученнями на виплату допомоги на поховання за формою В2-М (додаток 2) (далі - разові доручення за формою В2-М).

Виплата пенсій, соціальних допомог може здійснюватися за разовими дорученнями за формою В3-М (додаток 3) (далі - разові доручення за формою В3-М), за рішенням керівників органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку зі зміною місця проживання пенсіонера (одержувача), від`їздом до оздоровчих та лікувальних закладів, а також у разі виплати недоотриманих у зв`язку зі смертю пенсій, соціальних допомог.

Пунктом 1.7. Інструкції передбачено, що виплата пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця (далі - виплатний період) у виплатних об`єктах поштового зв`язку та з доставкою додому.

Пунктом 1.20. Інструкції встановлено, що органи ІНФОРМАЦІЯ_11 виплатні та звітні документи уповноваженим представникам поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв`язку у порядку, визначеному в договорі, бо надсилають поштовими відправленнями відповідно до Правил (270-2009-п). У такому ж порядку пересилається або передається органам Пенсійного фонду, органам праці та соціального захисту населення звітність поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв`язку про виплату пенсій, соціальних допомог.

Пунктом 6.8. Інструкції передбачено, що відомості за формою В1-М і разові доручення за формами В2-М та В3-М, підібрані за номерами до однієї підшивки, зберігаються у поштамтах, вузлах (центрах) поштового зв`язку в установленому порядку протягом трьох років.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що з метою встановлення та перевірки даних, які були внесені до вказаних документів, призначення в подальшому почеркознавчих експертиз необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: книги обліку пенсій, допомог, поштових відправлень, що видаються листоношам адресатам (Ф.55) за період з 01.01.2019року по 31.07.2024 року, графіку виплати пенсій, соціальних допомог за період з 01.01.2019року по 31.07.2024 року, відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за період часу з 01.01.2019року по 31.07.2024 року, у яких зазначені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в разі наявності копію довіреності на отримання пенсії за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказу (розпорядження) про прийняття на роботу працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; оригіналу посадової інструкції працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в разі звільнення вказаного працівника наказ про звільнення, дані документи перебувають у володінні відділення Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою призначення почеркознавчих експертиз, для яких необхідно вищевказані оригінали документів. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відомості, що містяться у вище вказаних документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому необхідно отримати доступ до оригіналів даних документів.

Старший слідчий СВ ОСОБА_3 вказує, що згідно ст. ст. 84, 98 КПК України ці документи можуть використовуватися, як джерело доказів у кримінальному проваджені.

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: книги обліку пенсій, допомог, поштових відправлень, що видаються листоношам адресатам (Ф.55) за період з 01.01.2019 року по 31.07.2024 року, графіку виплати пенсій, соціальних допомог за період з 01.01.2019 року по 31.07.2024 року, відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за період часу з 01.01.2019 року по 31.07.2024 року, у яких зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в разі наявності копію довіреності на отримання пенсії за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказу (розпорядження) про прийняття на роботу працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; оригіналу посадової інструкції працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснював виплату коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в разі звільнення вказаного працівника наказ про звільнення, дані документи перебувають у володінні відділення Тернопільської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації зі строком дії ухвали два місяці.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000336 від 21.08.2024 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: