Справа № 462/6622/24
провадження 1-кс/462/1505/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.08.2024 на лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2024 о 00:56 год. невідома особа, шляхом обману через мобільний додаток «Viber», під приводом переправлення лаветою автомобіля з Італії, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26850 грн., які остання самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 01.08.2024 року в соціальній мережі «Viber», а саме в групі «Автотрал», знайшла перевізника, який погодився її разом із сім`єю та їхнім автомобілем доставити в Україну з м.Генуя Італійської Республіки. В цей день через соціальну мережу «Viber» вона подзвонила до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_2 , але так як був поганий зв`язок, то він передзвонив їй через соціальну мережу «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови ОСОБА_4 повідомила йому, що потрапила в ДТП в Італійській Республіці та їй потрібно доставити автомобіль в Україну, оскільки він не в робочому стані. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що в нього на лаветі є місце для автомобіля та її сім`ї, щоб перевезти їх в Україну. Після цього вона скинула свої координати, паспортні дані, та домовились про зустріч в м.Генуя. 02.08.2024 о 00:56 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона переказала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 кошти в сумі 26850 грн. (вартість послуги) на ім`я ОСОБА_6 . Прокинувшись зранку 02.08.2024 вона хотіла зідзвонитися із ОСОБА_5 , однак всі його повідомлення в їхньому чаті були видалені, а на дзвінки він не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що її обманули та звернулась із електронним зверненням в Кіберполіцію.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_6 , зняття з неї грошових коштів за період часу з 02.08.2024 по 21.08.2024;

- відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з 02.08.2024 по 21.08.2024;

- документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.