Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3091/2024 У Х В А Л А
13.11.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 .
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шахрайським шляхом під приводом передплати за автомобіль останньому завдано матеріальний збиток на суму 498 171 гривень
За поясненнями ОСОБА_4 , встановлено що він перераховував шахраям грошові кошти на банківську карту котра зазначена в клопотанні.
Підтвердження факту перерахування грошових коштів має доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 МРУП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 у період часу з 20.10.2023 по 30.10.2023 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки, інформацію про рух грошових коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків, інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет, а саме вхід через мобільний додаток «Sense» чи інші банківські онлайн-програми, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів кінцевого отримувача грошових коштів, які були зняті (перераховані, тощо), інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) з (якщо така була).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1