Справа №463/6706/24
Провадження №1-кс/463/5458/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Валентином Порушником, про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000019 від 14.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

встановила:

старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000019 від 14.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення начальником служби кінологічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в порушення вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року №548-XIV, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року №551-XIV, ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», маючи єдиний спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 , спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_6 для себе та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 77345 грн. за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закриття кримінального провадження № 0000134 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, 19.03.2024 близько 13.23 год до ОСОБА_6 на його абонентський номер НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Whats App» із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що у зв`язку з перебуванням його, ОСОБА_5 , за межами Львівської області та неможливістю зустрітись, раніше обумовлені грошові кошти у сумі 2000 доларів США необхідно буде перерахувати йому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на картковий рахунок у гривневому еквівалентів, надіславши при цьому ОСОБА_6 смс повідомлення із номером свого банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Цього ж дня, 19.03.2024 о 15.29 по год, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 прибув у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснив обмін 2000 доларів США на гривні, отримавши 77500 грн., після чого у період з 16.59 год по 17.14 через термінал, який знаходиться у цьому ж відділенні банку перерахував для ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який раніше надав йому останній, грошові кошти у сумі 77500 грн. які, з урахуванням комісії надійшли на вищевказаний рахунок у сумі 77345 грн.

У такий спосіб, ОСОБА_5 , маючи єдиний спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою між собою, одержав від ОСОБА_6 для себе та ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 77345 грн. за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави слідчими Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області щодо закриття кримінального провадження №0000134 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У подальшому, 21.03.2024 ОСОБА_5 частину грошових коштів, одержаних від ОСОБА_6 , перерахував на номер банківського рахунку № НОМЕР_4 , який надав йому ОСОБА_4 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та з метою виявлення факту отримання неправомірної вигоди необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснених в період з 15 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний картковий рахунок, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПА ТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у вказаний період часу.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.03.2024, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. ЛьвовіГоцко ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта указаного банку, здійснених в період 15 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дану банківську картку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на уповноважену ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1