Справа № 591/9224/24
Провадження № 1-кс/591/3136/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000372 від 15.11.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 15.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст.199 КК України, за фактом того, що на території м.Суми групою осіб здійснюється незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів та за фактом наявності налагодженого мешканцем м. Суми спільно із іншою особою механізму виготовлення та збуту підроблених банкнот іноземної валюти у великих розмірах. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000372 від 15.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст.199 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000372, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.11.2023 року по теперішній час з використанням послуги онлайн-банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначених банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнта (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1