Справа № 750/1734/24
Провадження № 1-кс/750/4258/24
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18.09.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , станом на 17.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ; - інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 о 14:52 надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м/т НОМЕР_3 , в якій просить провести перевірку по факту списання грошових коштів: 17.01.2024р. о 18:07 год. побачив повідомлення в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про списання грошових коштів в сумі 26 500 грн. з зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 , а о 22:09 год. були списані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_5 в сумі 5 800 грн. Переказ здійснювався через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реквізити банківських карток нікому не надавав, грошової допомоги не оформлював, невідомі особи не телефонували, доступ до банківських карток та мобільного телефону має тільки заявник. Сума збитку становить 32 300 грн.

Допитано потерпілого ОСОБА_11 який вказав, що 17.01.2024 року потерпілому надійшла заробітна плата у сумі 44021 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Того ж дня у вечірній час потерпілий увійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб надіслати грошові кошти у сумі 20000 грн. батькам. Через деякий час, потерпілий побачив повідомлення від мобільного додатку, увійшовши в нього потерпілий виявив що з вищезазначеної банківської карти відбулось списання грошових коштів у сумі 26500 грн. На ступного дня, 18.01.2024 року потерпілий увійшов знов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив, що 17.01.2024 року у нічний час відбулось списання грошових коштів з іншої банківської карти № НОМЕР_5 у сумі 5800 грн.

Вході досудового рослідування було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої було встановлено, що 17.01.2024 року о 18 год. 07 хв. відбувся переказ грошових коштів на суму 26500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали отримані під час його відкриття та виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024, та інше.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , станом на 17.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ; - інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 17.01.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12