Провадження № 1-кс/742/1688/24
Єдиний унікальний № 742/768/23
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Старшим дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день, із зазначенням відповідної інформації, з метою використання її як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 14.09.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що того ж дня, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000413 від 19.08.2022, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої та вручена пам?ятку про процесуальні права та обов?язки ОСОБА_5 , котра вказала, що приблизно 3 місяці тому в соціальні мережі «Інстаграм» вона познайомилася з чоловіком, сторінка якого була підписана « ОСОБА_6 », в подальшому вона дізналася його справжнє ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту НОМЕР_2 , місто проживання Сан-Дієго, Каліфорнія, сержант першого рангу, з даним чоловіком вони вели переписку в даній соціальній мережі, під час спілкування він повідомив їй, що знаходиться на даний час в Україні, а саме на військовій базі в с.Яворів, Львівської області.

В подальшому під час їхнього спілкування, приблизно в середині серпня Стів попросив ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти в сумі 30000 гривень, для того, щоб його відпустили у відпустку. Спочатку ОСОБА_5 вагалася, але потім вирішила позичити йому дані грошові кошти, після чого він надав їй номер картки № НОМЕР_1 , дана картка була на ім?я ОСОБА_8 , та оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пізніше як пояснив Стів, даний чоловік має передати дані грошові кошти його начальнику та він його відпустить у відпустку, також Стів обіцяв повернути грошові кошти за тиждень після виходу у відпустку.

Після цього 27.08.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 29999 гривень на вказану картку та 28.08.2022 ще 100 гривень, для того що б сума була цілою. Після перерахування коштів, чоловік на ім`я Стів видалив свій профіль у соціальній мережі та на дзвінки ОСОБА_5 не відповідає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ст.дізнавач не з`явився, проте, подав звяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 27.08.2022 по сьогоднішній день; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання ст.дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 27.08.2022 по сьогоднішній день;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 27.08.2022 по сьогоднішній день та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16