Провадження №1-кс/712/4334/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 год. 30 хв. 09.02.2023 р. по 09 год. 15 хв. 10.02.2023 р. невстановлені особи представляючись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номера телефонів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали данні та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_8 .

Допитаний ОСОБА_5 , показав, що 09.02.2023 йому надійшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_9 зі змістом про приєднання іншого номеру телефону та відразу після відкриття повідомлення близько 10 год. ОСОБА_5 почали телефонувати з раніше невідомих йому номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на ОСОБА_5 номери НОМЕР_12 , НОМЕР_9 . Спочатку особа представилась менеджером банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що до ОСОБА_5 перетелефонує співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Останній повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 , відкриту в банківській установі № НОМЕР_6 намагаються взяти кредит та зробити онлайн покупку та невідомий запитав чи знає ОСОБА_5 когось з Херсонської області, на що останній відповів, що ні.

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що для безпеки йому заблокують банківську картку № НОМЕР_6 на що він погодився. Через декілька хвилин почали приходити смс у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 у Телеграм (Telegram), де ОСОБА_5 нібито вів листування з онлайн ботом ІНФОРМАЦІЯ_1 , де потерпілий даних смс повідомлень не відправляв. Далі ОСОБА_5 зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявив, що з 120 000 грн. наявно лише 54 000 грн.

На наступний день, 10.02.2023 ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що грошові кошти було переказано на рахунок який йому невідомий НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 попрямував до АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що грошові кошти було переказано на рахунок який йому невідомий НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_6 .

Також вищевказані невідомі особи телефонували ОСОБА_5 з раніше невідомих номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучив відповідь відділу супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням карток на які 10.02.2023 здійснювалися перекази, а саме: банківська картка відкрита в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_16 двома платежами грошових коштів на суми 29900,00 грн. та 14000,00 грн., банківська картка відкрита в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 грошових коштів у сумі 9000,00 грн. та поповнення номера абонента оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 на суму 250,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/1740/23 від 17 квітня 2023 року, яка була виконана 15.06.2023 та вилучено оптичний диск з інформацією у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу тимчасово вилученої інформації встановлено, що 10.02.23 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 який належить фігуранту ОСОБА_6 на невідомий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_19 належний фігуранту переказано кошти на невідомий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить протокол огляду від 30.07.2024.

Отримання тимчасового доступу до інформації розпорядником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, тому як іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, із зазначенням номеру картки/рахунку на яку 10.02.2023 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 ;

-інформацію про рух коштів за 10.02.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), по невідомому рахунку на який о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) по невідомому рахунку, на який 10.02.2023 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку на який 10.02.2023 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на який 10.02.2023 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на який 10.02.2023 о 09 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. з рахунку НОМЕР_19 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1