Справа № 208/3658/22
Провадження № 1-кс/209/1048/24
У Х В А Л А

Іменем України

03 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000528 від 26.07.2022 року за ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 року слідчий СВ звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 15.06.2022 року, приблизно о 11:14 год. невстановлена особа, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 15 000 гривень, які знаходяться на банківському рахунку останньої.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , котра повідомила, що 15.06.2022 року вона, в соціальній мережі «Facebook» знайшла посилання на отримання грошової допомоги та перейшла за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перегляду інформації по виплатам переселенцям. Після цього, на екрані мобільного телефону потерпілої з`явився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Натиснувши кнопку «отримати виплату» на екрані з`явився сайт, візуально схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла вийшла з цього сайту і почала входити до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був встановлений на її мобільний телефон, але він був заблокований. Після чого, їй зателефонував оператор, для підтвердження входу, але зайти вона так і не змогла зайти на сайт. Потерпіла намагалась знов додзвонитися до оператора, який їй телефонував, протягом всього дня, але оператори не відповідали через повітряну тривогу. Вже у вечері 15.06.2022 року ОСОБА_5 звернулась у чат-бот додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де оператор допомогла їй розблокувати картку та зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де потерпіла побачила списання грошових кошт в сумі 14999,00 грн. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В повідомленні у додатку був код підтвердження на суму 14 999 гривень.

16.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до відомостей, що містять банківську таємницю - до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно отриманої інформації, гроші з вказаної банківської картки були переведені на банківську картку: 15.06.2022 року о 11:14:41 год. транзакцією списання (переказ коштів) (14 999 гривень) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.08.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно банківського рахунку, на який булоперераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 15.06.2022 року о 11:14:42 год. на банківський рахунок НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 14 999 гривень, та 15.06.2022 року oб 11 :32:02 год. та о 11:42:05 год. грошові кошти в сумах 2990 грн. та 8250 грн. було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей у кримінальному провадженні №0000528 від 26.07.2022 за ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,

Оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , інформацію щодо банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 14.06.2022 року по 00:00 год. 30.06.2022року та надати наступну інформацію:

-інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 14.06.2022 року по 00:00 год. 30.06.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/знятгя/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 14.06.2022 року по 00:00 год. 30.06.2022 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_3 з 00:00 год. 14.06.2022 року по 00:00 год. 30.06.2022року;

-інформацію про зміну pin-codпо вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 14.06.2022 року по 00:00 год. 30.06.2022 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFSрозрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GoogleРау», «AppleРау»,

з можливістю здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 03 вересня 2024 року по 03 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1