Провадження № 1-кс/344/8343/24
У Х В А Л А

02 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000006, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Дане кримінальне провадження розслідується за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами одного з органів державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 при організації проведення закупівель. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2022-2023 років через електронну систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом укладення прямих договорів без використання електронної системи, здійснювали закупівлю товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за завищеними цінами. Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 27.08.2024 № 922/24-28 підтверджено завдання збитків в результаті завищення вартості товарів по договірних відносинах ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 797 134,75 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 536 753,24 грн. Відповідно до висновку Держфінмоніторингу встановлено, що засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які окрім того зареєстровані як фізичні особи підприємці налагоджено схему привласнення, розтрати (або заволодіння чужим майном) шляхом зловживання своїм службовим становищем завищення вартості товару, спрямування коштів на цілі, які відрізняються від взятих на себе зобов`язань, використання фірм з ознаками фіктивності. Так, останні зареєстрували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як офіційного дилера Компанії «SZDJITehnologyCo.,Ltd (Китай, виробник квадрокоптерів, мікроконтролерів, відеообладнання), проте інформація щодо поставки товарів на митну територію України у базі даних ДМСУ, відсутня. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зареєструвавшись ФОПами взяли на себе зобов`язання щодо поставки на «підконтрольне» товариство продукції, виготовляючи при цьому документи з ознаками підробок. Відповідно до документів, які були надані до банківських установ встановлено отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди шляхом завищення вартості продукції на 30-50% від первісної вартості товару. Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яке 23.09.2023 року змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються документи і речі, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: договірні, первинні та платіжні документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_7 періоду 2022-2023 років, пов`язані з закупівлею товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери, а саме: договори та додатки до них, специфікації, акти прийому передачі товару, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), листування.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме договірних, первинних та платіжних документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_7 періоду 2022-2023 років, пов`язаних із закупівлею товару подвійного призначення (квадрокоптери, акумулятори, зарядні станції, генератори тощо), в тому числі для оборонної сфери, а саме: договори та додатки до них, специфікації, акти прийому передачі товару, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), листування, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1