Справа № 589/3273/24
Провадження № 1-кс/589/992/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000176 від 15.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: У період часу з 13.12.2023 по 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом спілкуючись з зявницею з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись сином останньої, заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 000 грн., які вона перерахувала з належного їй рахунку НОМЕР_2 банківську карту НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн., на номер мобільного телефону НОМЕР_1 у сумі 3000 грн. та на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у сумі 1000 грн. (ЄО 4604)

Крім того, встановлено що 10 січня 2024 року в чергову частину відділення поліції N? 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька міста Кам?янка-Бузька Львівського району Львівської області про те, що 10.01.2024 невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_5 , представившись її подругою, шахрайським способом, під приводом допомоги на лікування, заволоділа її коштами в сумі 2000 грн (двома переказами по 1000 грн), які потерпіла самостійно переказала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 13.12.2023 їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 піднявши слухавку потерпіла та почула голос схожий на її сина, чоловік представився ОСОБА_7 та повідомив що перебуває в лікарні та попросив вислати йому гроші у сумі 10 000 грн., на карту НОМЕР_3 , потерпіла погодилась та зі своєї карти НОМЕР_8 на вказану картку перерахувала грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10000 грн. В подальшому цього ж дня їй знову зателефонував номер НОМЕР_1 та попросив поповнити мобільний рахунок на вказаному номері на 750 грн., потерпіла погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 750 грн., на номер телефону НОМЕР_1 . 14.12.2023 о 09:30 год. їй знову зателефонував вищевказаний номер та невідомий чоловік попросив поповнити йому номер телефону на 1000 грн., потерпіла погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на суму 1000 грн. на номер НОМЕР_1 . В подальшому цього ж дня знову зателефонував вказаний номер та попросив знову поповнити номер телефону на 500 грн., потерпіла погодилась та через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на суму 500 грн. на номер НОМЕР_1 . Цього ж дня їй зателефонував номер НОМЕР_4 та попросив поповнити номер цього телефону, потерпіла думала що це її син та погодилась, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. на номер телефону НОМЕР_4 . Після чого їй знову зателефонував вищевказаний номер та просив перевести йому ще грошові кошти однак потерпіла повідомила що у неї більше не залишилось грошей, після чого потерпілій більше ніхто не дзвонив. 15.12.2023 потерпілій зателефонував син та повідомив що з ним все добре а її ошукали шахраї.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що повідомила, що 10 січня 2024 року вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 . В цей день, близько 10:00 години на її мобільний номер телефону НОМЕР_9 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 . Коли вона підняла слухавку, то почула жіночий голос. Запитавши хто це, вказана жінка запитала потерпілу чому вона не впізнає її. На запитання чи це ОСОБА_8 , невідома особа жіночої особа відповіла ствердно. Потерпіла зазначила, що в цей день приблизно о 09:37 годин вона написала у застосунку «Viber» до своєї подруги ОСОБА_8 , яка проживає в АР Крим та має онкозахворювання. В повідомленні вона привітала її зі святами та запитала як здоров?я, однак відповіді не отримала. А тому, під час розмови з невідомою жінкою, яка до неї зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 , потерпіла припустила, що це її подруга ОСОБА_8 . В ході розмови з вказаною жінкою, остання повідомила, що їй необхідно грошові кошти на лікування та просила потерпілу їй допомогти. На прохання невідомої жінки потерпіла погодилась, а тому зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала кошти в сумі 1000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , яку їй повідомленням надіслала невідома жінка. В подальшому невідома жінка знову зателефонувала потерпілій з номеру телефону НОМЕР_5 повідомила, що кошти надійшли та вона дуже вдячна, проте почала повторно просити у потерпілої грошові кошти на лікування, на що остання, після вмовляння, знову зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала кошти в сумі 1000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Вже у вечері 10 січня 2024 року до потерпілої на «Viber» зателефонувала подруга ОСОБА_8 , яка вибачилась, що зразу не могла відписати на її повідомлення та вказала, що будь-яких грошових коштів вона не просила у потерпілої та від неї не отримувала.

29.01.2024 вилучено інформацію, за результатом тимчасового доступу встановлено, що банківська карта емітована та грошові кошти потерпілої були переведені на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , які в подальшому були зняті у м. Шостка.

15.03.2024 було вилучено інформацію, за результатом тимчасового доступу встановлено, що банківська карта емітована та грошові кошти потерпілої були переведені на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий на ім1я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , частину грошових коштів було використано у вигляді розрахунку в м. Шостка.

В подальшому 28.05.2024 обидва кримінальні провадження були передані за підслідністю та об`єднані за ч. 1 ст. 217 КПК України в одне за номером №0000176 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий вважає, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000176 від 15.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію особової (юридичної) справи власника, на якого відкрито рахунок НОМЕР_10 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 12.12.2023 по термін виконання ухвали із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про власника, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_10 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 12.12.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1