Провадження № 1-кс/686/8503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000031,

встановила:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Віньковецької селищної ради Хмельницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2024 за № 0000031, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в власних інтересах, в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти орієнтовно в сумі понад 20 тис. грн. сплачені жителями Віньковецької громади за надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги.

Згідно матеріалів кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який являється директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що йому під час виконання обов`язків стало відомо про можливе привласнення посадовими особами підприємства, саме бухгалтерського відділу грошових коштів сплачених громадянами за надані підприємством послуги.

Зокрема такі факти привласнення коштів відбулись 07.04.2023 за надані ОСОБА_6 послуги в сумі 2558 грн., які по бухгалтерських документах підприємства сплачені останнім 07.04.2023 о 17 год. 01 хв., при цьому відповідно до виписок з рахунку підприємства в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в цей час на рахунок підприємства було зараховано грошові кошти від зовсім іншої людини і в іншому розмірі, а саме від ОСОБА_7 по договору №122 в сумі 4217,59 грн.

3 метою приховання цього посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_8 , 07.04.2023 за надані підприємством послуги, остання сплатила 1490 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства ОСОБА_9 нібито сплатила 3149,59 грн.

Аналогічні факти виявлені по послугах наданих 28.07.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке за надані послуги сплатило 1456 грн., о 11 год. 10 хв., що підтверджено банківською випискою по рахунку підприємства, однак в бухгалтерських документах зазначено про оплату послуг наданих ОСОБА_10 , який нібито сплатив 28.07.2023 о 11 год. 10 хв. 1940 грн.

3 метою приховання даного факту посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_11 (стоматологія), 28.07.2023, за надані підприємством послуги остання сплатила 600 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства Боднар (стоматологія) нібито сплатила 116 грн. Окрім цього, ще один факт відбувся 17.10.2023 за надані ОСОБА_12 послуги в сумі 6098 грн., які по бухгалтерських документах підприємства сплачені останньою 17.10.2023 о 18 год. 56 хв., при цьому відповідно до виписок з рахунку підприємства в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час на рахунок підприємства було зараховано грошові кошти від зовсім іншої людини і в іншому розмірі, а саме від ОСОБА_13 (послуги екскаватора) в сумі 6500 грн. З метою приховання цього посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_14 , 17.10.2023 за надані підприємством послуги останній сплатив 1024 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства ОСОБА_14 нібито сплатив 1426 грн.

Також, факт надання підприємством послуг громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 підтверджується шляховими листами, згідно яких підприємством відпускались транспортні засоби для надання послуг 17.10.2023 в с. Карачіївці для обрізки дерев, 07.04.2023 викачка в с. Женишківці КНС та 19.09.2023 викачка в с. Нетечинці (Цибульський) КНС.

Окрім цього, під час зазначеного допиту останній повідомив, що доступ до бухгалтерських документів підприємства мають лише працівники бухгалтерського відділу, які ведуть базу даних щодо коштів, які надходять на рахунок. Також, зазначив, що він не погоджував рахунки на оплату послуг ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відповідні квитанції та банківські відомості, що підтверджують факт оплати послуг.

З метою перевірки інформації, в частині привласнення грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення щодо ведення бухгалтерського обліку та установчих документів, якими передбачено порядок розрахунку за наданні послуги в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; облікових документів, щодо наданих послуг, отримання готівки (шляхових листів, бухгалтерської документації в яких наявна інформація про рахунки на оплату послуг, виписки за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали) та до бухгалтерської бази, а саме техніки за допомогою якою ведеться облік із надання послуг в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, в яких зазначено уповноважених осіб, які мають доступ до платіжних та автоматизованих облікових систем в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наказів про призначення, переміщення по посаді та посадових інструкцій.

Відомості про зазначене перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Віньковецької селищної ради Хмельницької області. Зазначені документи мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатиметься інформація про осіб, які мають доступ до платіжних та автоматизованих облікових систем та час і розмір коштів, які перераховувались на вказане підприємство за отримання послуг».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або приховання документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..

Таким чином, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Віньковецької селищної ради Хмельницької області, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 вересня 2024, а саме: старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , однак за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали 21.10.2024, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Віньковецької селищної ради Хмельницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення щодо ведення бухгалтерського обліку та установчих документів, якими передбачено порядок розрахунку за наданні послуги в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- облікових документів щодо наданих послуг, отримання готівки (шляхових листів, бухгалтерської документації, в яких наявна інформація про рахунки на оплату послуг, виписки за період з 01.01.2022 по 21.10.2024) та до інформації з бухгалтерської бази, за допомогою якою ведеться облік із надання послуг в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, в яких зазначено уповноважених осіб, які мають доступ до платіжних та автоматизованих облікових систем в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переміщення по посаді та посадових інструкцій.

Уповноваженим службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Віньковецької селищної ради Хмельницької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя