справа № 208/9397/24
№ провадження 1-кс/208/1894/24
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та структурних підрозділів, а саме:

документи щодо отримання ідентифікатора доступу (включаючи заяви, посвідчення, розписки про дотримання законності та отримання ключів доступу) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

наказ/розпорядження про призначення на посаду/переведення/звільнення, посадову інструкцію, функціональні обов`язки, тощо, особову справу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 за період часу з 01.01.2014 року по дату проведення тимчасового доступу;

положення про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінал реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна готельного комплексу загальною площею: 1789,4 м?, матеріали стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, Опис: Готель Ч-3, готовність 58%, загальна площа 1106,9 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок; Ц-1 побутовий корпус, готовність 64%, загальна площа 682,5 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), а також копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції із відомостями, що стосуються вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також копії супровідних листів, а також копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції із відомостями, що стосуються вищевказаного об`єкту нерухомого майна, а також копії супровідних листів.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі, оскільки необхідно провести експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання слідчої.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні слідчого відділу Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2024 за № 0001148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період з 2015 року по теперішній час шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.09.2024 за № 0001148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , який пояснив, що з 2006 року до 29 серпня 2024 року посаду директора займав ОСОБА_12 . З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з 2004 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 є його власниками та засновниками. У 2008 році за адресою АДРЕСА_2 було розпочато будівництво готельного комплексу, а саме: дві триповерхові, одну двоповерхову та одну одноповерхову споруди, також на території є ТП. В подальшому того ж року будівництво було припинене у зв`язку з припиненням фінансування. По теперішній час вказані споруди перебувають в такому ж стані як і на момент припинення будівництва. Власником недобудованих споруд було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 від 20.03.2024 року готельний комплекс (незавершений будівництвом) прийнято у право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Взимку 2024 року до ОСОБА_11 звернулась сестра ОСОБА_13 за допомогою з приводу того що, директор ( ОСОБА_12 ) помер та вона дізналась, що готельний комплекс проданий без її відома, оскільки вона не приймала участі у будь- яких зборах, не підписувала будь-яких документів щодо продажу готельного комплексу. Після припинення будівництва готельного комплексу сестра не перевіряла чим займається ОСОБА_12 , комплекс був як холодний актив. У сестри з ОСОБА_12 були довірливі стосунки, тому вона і не переймалась з приводу того, що він може вчинити будь-які дії, які стосуються діяльності підприємства без її відома. Про те, що у 2014 році готельний комплекс було введено в експлуатацію сестра не знала, а також не знала, що комплекс проданий.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

23.10.2015 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно прийнято рішення про державну реєстрацію права власності ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_3 на готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , на підставі ухвали суду ІНФОРМАЦІЯ_6 №202/8104/15-ц від 23.10.2015

05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу №1269 за яким ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_6 та ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_7 придбали по 1/3 частки об`єкту нерухомого майна готельного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний договір засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Так, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

оригінал реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна готельного комплексу загальною площею: 1789,4 м?, матеріали стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, Опис: Готель Ч-3, готовність 58%, загальна площа 1106,9 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок; Ц-1 побутовий корпус, готовність 64%, загальна площа 682,5 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), а також копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції із відомостями, що стосуються вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також копії супровідних листів.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, але на час проведення експертизи, клопотання слідчого необхідно задовольнити .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному вигляді, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та структурних підрозділів, а саме:

документи щодо отримання ідентифікатора доступу (включаючи заяви, посвідчення, розписки про дотримання законності та отримання ключів доступу) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ;

наказ/розпорядження про призначення на посаду/переведення/звільнення, посадову інструкцію, функціональні обов`язки, тощо, особову справу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 за період часу з 01.01.2014 року по дату проведення тимчасового доступу;

положення про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

оригінал реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна готельного комплексу загальною площею: 1789,4 м?, матеріали стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, Опис: Готель Ч-3, готовність 58%, загальна площа 1106,9 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок; Ц-1 побутовий корпус, готовність 64%, загальна площа 682,5 кв.м., матеріал стін: 3/4 цегла, 1/4 шлакоблок, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37), а також копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції із відомостями, що стосуються вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а також копії супровідних листів, а також копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції із відомостями, що стосуються вищевказаного об`єкту нерухомого майна, а також копії супровідних листів, на час проведення експертизи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1