Провадження № 1-кс/750/5332/24
У Х В А Л А

06 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003021 від 12.09.2024,

в с т а н о в и в:

05.11.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим документів, що містять інформацію про кредитний договір, укладений від імені ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та її згоди оформлював кредити на її анкетні дані в кредитних установах. Після чого, всі грошові кошти, отримані в кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_6 переказував на свої банківські картки. Також в період часу а саме з 22.10.2023 по 23.04.2024, останній за відсутності потерпілої мав доступ до її мобільного телефону марки «IPhone 10», з якого заходив у її банкінги та перераховував грошові кошти на невідомі банківські картки. У період часу з 22.10.2023 по 26.11.2023, з банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказував на невідомі банківські картки на загальну суму 16460 грн., а потім знімав готівку. 18.04.2024 о 15:51 год. її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та згоди з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зняв грошові кошти у сумі 5 000 грн. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.04.2024 ОСОБА_6 оформив кредит на її анкетні дані в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2500 грн. на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Крім того, потерпіла вказала, що сума завданих їй збитків становить 63892 грн, а грошові кошти з її банківських карток ОСОБА_6 переказував на такі картки: НОМЕР_4 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З копії кредитного звіту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із « ІНФОРМАЦІЯ_8 та пропозиції про укладання кредитного договору (оферти) (кредитної лінії)» вбачається що на ім`я останньої 06.04.2024 оформлено договір позики в сумі 13000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх особи, причетних до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ і можливість вилучення наступних речей та документів:

копію заяви від 06.04.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання), ІПН код позичальника;

ІР-адреси з яких здійснювався доступ до особистого кабінету;

фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;

номер банківської картки прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;

назву платіжної системи, через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;

документ, що підтверджує суму отриманого кредиту;

аудіо-записів дзвінків, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;

копії документів, які підтверджують виконання зобов`язань за кредитним договором, укладеним на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 06 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1