єдиний унікальний номер справи 531/2410/24
номер провадження 1-кс/531/675/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000233 від 26 серпня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунку); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) за номером вище вказаного банківського рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00 години 00 хвилин по 01 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин кінцевого терміну дії ухвали з вказаного банківського рахунку із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 26 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. В матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 серпня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те що 25 серпня 2024 року невідома особа, під приводом продажу дров, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 та мобільні номера НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн, належні заявнику.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено що, 18 серпня 2024 року, дружина потерпілого ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошень» знайшла рекламне оголошення від користувача під іменем « ОСОБА_6 » про продаж рубаних дров із доставкою по 1500 грн/1м3. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

Так, 25 серпня 2024 року потерпілий, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив придбати дрова за вищевказаним рекламним оголошенням. Близько 12 години 40 хвилин, потерпілий зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, відповів чоловік та представився іменем ОСОБА_7 , з яким останній домовився про купівлю дров, загальним об`ємом 8 м3 породи дуб та клен з передоплатою у 50% - 6000 грн. від повної вартості дров. Потім він повідомив, що з бухгалтерії на мобільний додаток «Viber» прийде номер банківської карти для здійснення передоплати. Далі о 12:46 год з номеру НОМЕР_2 , який був в оголошенні прийшов номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Потім ОСОБА_7 перетелефонував з номеру НОМЕР_3 та уточнив як рубати дрова. 25 серпня 2024 року о 12 годині 50 хвилин потерпілий зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. на карту, яку надіслав йому ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дрова повинні були доставити у період з 16 години 30 хвилин по 17 годину 00 хвилин 25 серпня 2024 року, але їх так і не доставили, мобільні телефони вимкнені, оголошення видалили.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунку); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) за номером вище вказаного банківського рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00 години 00 хвилин по 01 серпня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 28 жовтня 2024 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин кінцевого терміну дії ухвали, тобто по 28 жовтня 2024 року, з вказаного банківського рахунку із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 28 жовтня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя