Справа № 442/5713/24
Провадження № 1-кс/442/1737/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела отриманих доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- чи перебував і перебуває ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у трудових відносинах з будь-яким підприємством, установою чи організацією, фізичною особою-підприємцем, якщо так, то яка сума заробітної плати йому виплачувалась в період часу з 20.05.2018 по даний час;

- чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час державну соціальну допомогу особі з інвалідністю ІІІ групи загального захворювання;

- чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час пенсію за віком;

- чи зареєстрований ОСОБА_11 як фізична особа- підприємець, якщо так то яку суму прибутку отримав в період часу з 20.05.2018 по даний час;

- чи був ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час засновником, бухгалтером, керівником підприємств, які є на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 поступило повідомлення про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повсякденному житті, проживаючи у м. Дрогобичі Львівської області, користується одночасно пенсійним посвідченням по віку та пенсійним посвідченням з інвалідністю 3 групи, що суперечить ст. 10 закону України "Про загально обов`язкове державне пенсійне страхування", згідно якого особа має право лише на вибір тої чи іншої пенсії, отже при оформленні пенсій в даному випадку у заяві та декларації про доходи, які являються офіційними документами, було подано завідомо неправдиві відомості.

25.06.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_5 від дільничного інспектора полії ОСОБА_12 поступив письмовий рапорт про те, що в ході вивчення мешканців на зоні обслуговування, під час подворового обходу вул. Карпатської в м. Дрогобичі, Львівської області ним встановлено, що житель АДРЕСА_3 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у повсякденному житті одночасно користується пенсійним посвідченням по віку та пенсійним посвідченням з інвалідністю III групи, що суперечить ст. 10 закону України «Про загально обов?язкове державне пенсійне страхування», згідно якої особа має право лише та вибір тої чи іншої пенсії. Виходячи з вказаного ОСОБА_11 оформляючи вказані пенсії у заявах про їх призначення та деклараціях про доходи подав завідомо неправдиві відомості та як наслідок одночасно набув статусу пенсіонера за віком та пенсіонера за інвалідністю III групи з відповідними подальшими виплатами йому обидвох соціальних забезпечень.

ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся із письмовим запитом до ІНФОРМАЦІЯ_6 про те,чи перебував і перебуває ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у трудових відносинах з будь-яким підприємством, установою чи організацією, фізичною особою-підприємцем, якщо так, то яка сума заробітної плати йому виплачувалась в період часу з 20.05.2018 по даний час, чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час державну соціальну допомогу особі з інвалідністю ІІІ групи загального захворювання, чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час пенсію за віком, чи зареєстрований ОСОБА_11 як фізична особа- підприємець, якщо так то яку суму прибутку отримав в період часу з 20.05.2018 по даний час, чи був ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по даний час засновником, бухгалтером, керівником підприємств, які є на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

05.11.2024 до сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої, джерела отримання доходів, суму нарахованих та/або отриманих доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або сплачених податків сплачених податків, про податкову знижку та податкові пільги платника податків є складовою частиною Державного реєстру та є інформацією з обмеженим доступом, яка віднесена до складу персональних даних осіб. Відомості з Державного реєстру не є відкритою інформацією та запитувана інформація може бути надана на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник податкового органу у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 25.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000136, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела отриманих доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- чи перебував і перебуває ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у трудових відносинах з будь-яким підприємством, установою чи організацією, фізичною особою-підприємцем, якщо так, то яка сума заробітної плати йому виплачувалась в період часу з 20.05.2018 по 13.11.2024;

- чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по 13.11.2024 державну соціальну допомогу особі з інвалідністю ІІІ групи загального захворювання;

- чи отримував ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по 13.11.2024 пенсію за віком;

- чи зареєстрований ОСОБА_11 як фізична особа- підприємець, якщо так то яку суму прибутку отримав в період часу з 20.05.2018 по 13.11.2024;

- чи був ОСОБА_11 в період часу з 20.05.2018 по 13.11.2024 засновником, бухгалтером, керівником підприємств, які є на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1