Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/938/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі?

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

заінтересована особа ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вищезазначене клопотання, в якому захисник - адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації про: реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні: №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.; №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.; №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.; №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.; №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.; № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.; №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.; №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.; №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.; №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.; №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.; №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.; №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн., з можливістю отримати копії таких документів в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 15.04.202 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України де останньому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Адвокат зазначила, що згідно повідомленої підозри, ОСОБА_7 нібито підробив договори купівлі-продажу майнових прав укладених між ним та представником ПП « ОСОБА_6 » за наступними номерами: №KM 2/1-1-55/15 від 05.05.2015 р.; №KM 2/1-1-56/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-128/15 від 24.06.2015р.; КМ №2/1 - 7/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-5/15 від 24.06.2015 р.; КМ2/1-2-126/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-1-121/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-2-125/15 від 24.06.2015 р.; KM 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015р.; №KM 2/1-1-120/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1- і - 123а/15 від 24.06.2015 р.; №/1-1-57/15 від 14.05.2015 р.; № KM 2/1-2-123/15 від 24.06.2015 р. та на підставі вказаних договорів незаконно здійснив державну реєстрацію права власності на майно. Також зазначає, що в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування було допитано 29.04.2021 року свідка ОСОБА_8 , від імені якої, як представника ПП « ОСОБА_6 » було укладено вищезазначені договори купівлі-продажу та в своїх показаннях на питання слідчого свідок повідомила, що дані підписи залишені не нею, а іншою особою. Після чого органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження було проведено почеркознавчу експертизу №CE-19/111-21/38187-ПЧ від 18.08.2021 року.

Звертає увагу, що після отримання висновку експерта, прокурором було повторно допитано свідка ОСОБА_8 15.06.2023 року, та поставлено їй запитання, що згідно висновку експерта в договорах купівлі-продажу прав на об?єкти нерухомого майна та актах приймання передачі об?єктів нерухомого майна у графі ліворуч від слів Ростолопа ЄГ. «Продавець», «Забудовник», а також довідках про виконання фінансових зобов?язань встановлено, що виконані підписи не є підписами, а є зображеннями підпису нанесеними за допомогою рельєфного кліше, і що остання може повідомити з цього приводу. У відповідь на питання прокурора, всупереч своїм показанням 29.04.2021 року, ОСОБА_8 повідомила, що нею виготовлялось факсиміле у 2014 році та використовувалось лише для засвідчення великого обсягу документів, які подавались до суду. В договори та інші документи, вона факсиміле не ставила, а впевнена, що їх поставив ОСОБА_7 .

Захисник зазначає, що такі зміни в показаннях, викликають обґрунтовані сумніви, та стороною захисту віднайдено два примірники договорів купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна, які нібито підробив ОСОБА_5 , однак, в них міститься оригінальні підписи ОСОБА_8 .

З метою отримання доказів, на спростування фактичних обставин, викладених в повідомленні про підозру ОСОБА_7 , захисником було здійснено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак у наданні запитуваної інформації було відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, та з метою об`єктивного, повного, неупередженого досудового розслідування та судового розгляду, та враховуючи, що дані обставини органом досудового розслідування не перевірялись, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 15.04.202 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

У даному кримінальному провадженні 18.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом повідомлення про підозру ОСОБА_5 підозрюється у підробці договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ним та представником ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за наступними номерами: №?KM 2/1-1-55/15 від 05.05.2015 р.; №KM 2/1-1-56/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-128/15 від 24.06.2015р.; КМ №2/1 - 7/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-4-5/15 від 24.06.2015 р.; КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1-1-121/15 від 24.06.2015 р.; N?KM 2/1-2-125/15 від 24.06.2015 р.; KM 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015р.; №KM 2/1-1-120/15 від 24.06.2015 р.; №KM 2/1- і - 123а/15 від 24.06.2015 р.; №KM2/1-1-57/15 від 14.05.2015 р.; №KM 2/1-2-123/15 від 24.06.2015 р. та на підставі вказаних договорів незаконно здійснив державну реєстрацію права власності на майно.

Натомість, сторона захисту заперечує проти фактичних обставин справи, викладених стороною обвинувачення у повідомленні про підозру, а тому з метою перевірки версії сторони обвинувачення, здобуття доказів сторони захисту на спростування вказаної версії, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до інформації про: реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні:

- №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.;

- №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.;

- №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.;

- №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.;

- №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.;

- № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.;

- №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.;

- №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.;

- №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.;

- №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.;

- №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;

- №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;

- №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний і його захисники.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені у клопотанні захисника, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серія КС №7162/10 від 07.12.2018 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), тобто до інформації про:

- реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу травень-червень 2015 року податкових накладних відповідно до укладених договорів Купівлі-продажу майнових прав між ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та інформацію про те чи відображені в податковій звітності ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в Податковій Декларації податку на додану вартість, Додатку «Книга обліку продажу» наступні податкові накладні:

- №4 від 05.05.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 200 256,00 грн.;

- №9 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 180 000,00 грн.;

- №12 від 14.05.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 186 399,00 грн.;

- №21 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 271 425,00 грн.;

- №22 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 85 470,00 грн.;

- № 25 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 205 509,00 грн.;

- №26 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 371 140,00 грн.;

- №29 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_5 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 400,00 грн.;

- №30 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 274 500,00 грн.;

- №31 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 249 750,00 грн.;

- №33 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;

- №34 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 203 400,00 грн.;

- №36 від 24.06.2015 року (покупець ОСОБА_7 ) загальні обсяги продажу товарів/послуг включно з ПДВ на суму 248 850,00 грн.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07.08.2024.

Закінчення строку дії ухвали 07.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 08.08.2024 о 09.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1