Справа №463/9748/24
Провадження №1-кс/463/8511/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000254 від 16.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання, зокрема до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000254 від 16.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП № 1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 .

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 повідомив, що 05.07.2024 року він в соціальній мережі Інстаграм знайшов оголошення продажу зарядної станції CHOETECH DS002 /300 Вт /277 Вт. ч / Li-ion (BS002-V2), та написав смс повідомлення, чи є в наявності, на що йому відповіли, що є, однак в них повна предоплата і товар прийде протягом п`яти днів. На що потерпілий ОСОБА_5 05.07.2024 року перерахував о 14:12 год. Грошові кошти в сумі 7900 грн., зі своєї картки № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , на номер картки № НОМЕР_1 , яку йому вказали в смс повідомленні і ОСОБА_5 почав чекати.

Коли вже пройшов термін 5 днів, ОСОБА_5 почав зновуписати до продавця, однак чат був вже заблокований, а частина переписки вже була видалена, в цей момент потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Згідно з рапортом інспектора 1-го сектору УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України під час проведення заходів з метою виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій достовірно встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного злочину, під приводом продажу товару, отримала грошові кошти 05.07.2024 о 14:12 год. в сумі 7900 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з якої 05.07.2024 о 14:15:05 кошти в сумі 8700.00 грн. Було переказано на банківську картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за допомогою якої кошти знято 05.07.2024 о 15:09:16 в сумі 10000.00 грн. в банкоматі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №ATMLVO13, якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, емітентом банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000254 від 16.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до інформації по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.07.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

При цьому, у наданні тимчасового доступу до інформації по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суд відмовляє у зв`язку із недоведеністю на даний час факту перерахування 05.07.2024 о 14:15:05 коштів в сумі 8700.00 грн. з банківської картки емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Вказані обставини не можуть підтверджуватись рапортом інспектора 1-го сектору УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а можуть бути встановлені та відповідно підтверджені лише після проведення тимчасового доступу до інформації по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000254, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до руху коштів по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.07.2024 по час постановлення ухвали, а саме:

1.Інформація про власника рахунку:

1.1.Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3.Заяви про відкриття рахунку.

1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6.Картка із зразками підпису.

1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2.Інформація про рух грошових коштів:

2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3.Інформація про телефонний номер:

3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4.Інформація про зняття готівки:

4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5.Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6.Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2.МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1