Справа № 589/228/24
Провадження № 1-кс/589/1092/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №000048 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 12.01.2024 року близько 14:43 год., невстановлена особа шляхом обману та надсилання повідомлення у мобільному додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_1 , під виглядом придбання майна у потерпілого, запропонувала перейти за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увів данні своєї банківської картки та пін-коду, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , після чого з вказаного рахунку були списані гроші декількома платежами на загальну суму 68000 грн., внаслідок чого потерпілому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картки банку з банківським рахунком: НОМЕР_3 , банківську картку за № НОМЕР_4 (платинова картка банку використовується для зарахування заробітної плати) якою останній постійно користуюсь та на картці зберігались грошові кошти. Також в користуванні має банківську картку за № НОМЕР_2 (кредитна карта), якою він постійно користується та на картці зберігались власні кошти та кредитний ліміт банку, який потерпілий не використовував у сумі 52400 грн (п`ятдесят дві тисячі чотириста гривень), а також власні кошти у сумі 24469,99 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста шістдесят дев`ять гривень дев`яносто дев`ять копійок).

12.01.2024 року в обідній час близько 13:00 год. потерпілий розмістив оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячих ковзанів. Близько 13:58 год. у додатку «Вайбер» на номер телефону потерпілого НОМЕР_5 , написав користувач на ім`я ОСОБА_5 з мобільного НОМЕР_1 . В повідомленні користувач запитала чи продаються ковзани, на що потерпілий відповів, що ковзани знаходяться у продажу. В ході смс-спілкування користувач на ім`я ОСОБА_5 , відправила потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та додала, що потрібно підтвердити отримання коштів через вище вказану ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку за посиланням. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 перейшов за посиланням та у повідомленні йому відкрило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 увів номер зарплатної картки НОМЕР_4 , строк її дії, після чого натиснув кнопку отримати грошові кошти у сумі 1300 грн. (саме ця сума була вказана при продажі дитячих ковзанів). В подальшому потерпілий перейшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити надходження йому грошових коштів за ковзани, проте у нього виникала помилка при вході. В цей час потерпілому надійшло смс -повідомлення від банку про списання грошових коштів 29000 грн. з комісією 295 грн, другий платіж 29000 грн. з комісією 295 грн., третій платіж 6000 грн. з комісією 65 грн. Потерпілий ОСОБА_4 одразу почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_6 , та повідомив про шахрайські дії та сказав щоб заблокували його картки, оператор почав перевіряти транзакції по рахунку та повідомив що по його кредитній картці проводяться шахрайські дії. Таким чином у потерпілого ОСОБА_4 списано з кредитної картки за № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 64966 грн. 50 коп.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів потерпілого та встановлено, що 12.01.2024 о 14:43 год. із рахунку банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 здійснений переказ коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 29000 грн.; 12.01.2024 о 14:47 здійснено переказ коштів на суму 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , емітентну АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 12.01.2024 о 14:45 здійснено переказ грошових коштів на суму 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітентну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

- Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 індекс АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №000048 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні вказаних банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у вказаних банківських установах, оскільки зазначені юридичні особи можуть такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ; Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 індекс АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, щодо:

юридичної справи держателя вищевказаних рахунків:

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на вищевказані рахунки, за період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме по 07.08.2024;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на вищевказаних рахунках, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

детальної технічної інформації щодо користування вищевказаними банківськими картками, послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до мобільних застосунки вказаних рахунків, дати та точного часу їх використання;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по вищевказаним рахункам, за період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані банківські картки за період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме по 07.08.2024;

інформації щодо руху коштів банківських карток, за період часу з 00:01 год. 11.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме по 07.08.2024, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів по дату винесення ухвали, а саме по 07.08.2024.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1092/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6