Провадження № 1-кс/161/3991/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 09.08.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000784 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються наступних договорів: договір № 01.3/31/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/1/21 від 28.05.2021 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг); договір №01.3/30/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/69/20 від 15.12.2020 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №75-к/20 від 07.09.2020 по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», договір №75-кор/21 від 19.11.2021 на додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», з можливістю вилучення оригіналів. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000784 від 14 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії з питань фінансово-господарської діяльності, встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2019-2023 років, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання договорів, внаслідок чого територіальним громадам Волинської області заподіяно майнової шкоди на суму яка встановлюється. Окрім того встановлено, що інші замовники, за попередньою змовою з підрядними організаціями, під час виконання договорів підряду з будівництва, ремонту та обслуговування доріг, здійснили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли шкоду територіальним громадам Волинської області, на суму яка встановлюється.

Також, в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії з питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2020-2023 років, встановлено що суб`єкти господарювання, здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання договорів, на суму яка встановлюється.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені наступні договори по яких було проведено ревізію, а саме: договір № 01.3/31/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/1/21 від 28.05.2021 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг); договір №01.3/30/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/69/20 від 15.12.2020 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)».

Окрім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладені наступні договори по яких було проведено ревізію, а саме: договір №75-к/20 від 07.09.2020 по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», договір №75-кор/21 від 19.11.2021 на додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області». Аналізом наявних відомостей та із матеріалів актів ревізій встановлено невідповідність між видами робіт зазначеними в актах форми Кб-2в та фактично виконаними роботами.

15.12.2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст 93 КПК України було надіслано запит з приводу отримання документів щодо зазначених в клопотанні договорів, який до теперішнього часу залишився без відповіді.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосується наступного договору: договір № 01.3/31/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/1/21 від 28.05.2021 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг); договір №01.3/30/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/69/20 від 15.12.2020 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №75-к/20 від 07.09.2020 по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», договір №75-кор/21 від 19.11.2021 на додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме в частині отримання належних чином завірених копій вказаних документів, оскільки слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність надання саме оригіналів вказаних документів, бо на думку слідчого судді, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій. Тобто, ознайомившись з відповідним масивом документів, слідчий має відокремити з нього за чітким і конкретним переліком ті документи, оригінали яких йому необхідно тимчасово вилучити, з метою вчинення на підставі цих документів тих чи інших конкретних слідчих дій (експертиз тощо). Вимога слідчого щодо вилучення інших документів, що безпосередньо стосуються запитуваних договорів, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000784 від 14 грудня 2023 року - начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються наступних договорів: договір № 01.3/31/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/1/21 від 28.05.2021 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-06/ на ділянці км 16+830 км 26+360 (45233142-6 Ремонт доріг); договір №01.3/30/20 від 18.09.2020 з «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/69/20 від 15.12.2020 про закупівлю додаткових послуг по об`єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща Шацьк Любомль Володимир-Волинський Павлівка Горохів Берестечко Козин - /М-09/ на ділянці км 7+830 км 16+830 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №75-к/20 від 07.09.2020 по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», договір №75-кор/21 від 19.11.2021 на додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031482 Кримне Залюття Поліське - /М-19/ від км 0+000 до км 15+500 Старовижівського району Волинської області», а саме:

-договори та укладених до них додаткових угод;

-договорів субпідряду;

-проектної документації;

-тендерної документації,

-договорів щодо розроблення проектно-кошторисної документації;

-проектно-кошторисної документації;

-експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації;

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єктах;

-договірної ціни;

-плани фінансування;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акти приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в);

-довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати (форма № КБ-3);

-графік проведення робіт;

-платіжні доручення;

-документи, що підтверджують вартість експлуатації будівельних машин та механізмів;

-документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що використовувались при виконанні умов договору, та відомості про постановлення їх на облік;

-загальний журнал робіт;

-журнал улаштування дорожнього покриття;

-акт на закриття прихованих робіт;

-сертифікати на використані матеріали;

-звіти про витрати основних матеріалів у будівництві співставленні з виробничими нормами (форма-29);

-акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту;

-договір на проведення технічного нагляду;

-проектно-технологічну документацію;

-проект виконання робіт, технологічні карти робіт;

-договір на здійснення авторського нагляду;

-договір на здійснення технічного нагляду;

-журнал авторського нагляду за об`єктом будівництва;

-сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення поточного ремонту;

-коригуючі акти:

-кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «договірної ціни», *bds, який містить проект «Інвесторської документації»,

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження уповноваженим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000784 від 14 грудня 2023 року - начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1