печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на систематичній основі забезпечують «легалізацію» та маскування злочинних доходів, шляхом придбання елітної нерухомості в Україні та за кордоном з реєстрацією на підставних фізичних і юридичних осіб, у тому числі зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди сприяють незаконному механізму з мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки.

Так, до протиправної діяльності залучено понад 30 юридичних осіб, так званих «технічних» імпортерів з метою незаконного формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки для мінімізації податкового навантаження.

Крім того, під час ввезення товарів широкого асортименту зазначені особи використовуючи свої корупційні зв`язки на митницях Львівської та Волинської областей отримують різні преференції, що дозволяють значно занижувати митні платежі.

Згідно наявної у слідства інформації, невстановленим особам підконтрольні підприємства нерезиденти, які в переважній більшості зареєстровані в ОАЄ та отримують валютні платежі від «імпортерів», за 2021-2023 роки загальний обсяг таких платежів склав понад 40 млн. доларів США (1,4 млрд. грн.), а саме: (податковий номер НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (податковий номер НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (податковий номер НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (податковий номер НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (податковий номер НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), (податковий номер НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (податковий номер НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (податковий номер НОМЕР_8 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), (податковий номер НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), (податковий номер НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), (податковий номер НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (податковий номер НОМЕР_12 ) ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (« ІНФОРМАЦІЯ_20 » Ltd), (податковий номер НОМЕР_13 )ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНФОРМАЦІЯ_78 ).

Встановлено, що для втілення протиправного механізму залучено підставних осіб в якості фіктивних «технічних» посадових осіб суб`єктів господарювання (в тому числі нерезидентів), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

В подальшому маючи тісні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_25 та органах ДПС України організатори злочинної схеми домовилися про не перешкоджання їх протиправної діяльності за відповідну «абонплату» (грошову винагороду). Вступивши у злочинну змову із представниками підприємств тіньового сектору економіки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 сприяють їх злочинній діяльності шляхом її прикриття, супроводження, надання вказівок щодо не проведення перевірок та невживання відповідних заходів реагування передбачених чинним законодавством України в тому числі не застосовують до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та інших СГД заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом України «Про валюту і валютні операції» та/або визначених нормативно-правових актів НБУ, які прийняті відповідно до Закону, а саме: з питань проведення розрахунків на території України; проведення розрахунків за валютними операціями; торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей; здійснення окремих операцій в іноземній валюті; здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

Крім того, до організованої групи осіб також входять невстановлені службові особи ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_16 ) та інших банківських установ, які за грошову винагороду сприяють організаторам протиправного механізму порушуючи вимоги Закону України «Про валюту і валютні операції», Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, постанови правління НБУ, Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, постанови правління НБУ від 02.01.2019 № 7 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану, постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18.

Для придбання валюти організатори надають до банківських установ, в тому числі до ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_16 ) документи з явними ознаками підробки (заяви, доручення, контракти, договори, специфікації та додатків до них а також інші документи, що підтверджують мету її придбання).

Прокурор вказує, що до означеної діяльності причетні СГД, які у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), використовує рахунки: НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_18 (840 - долар США); НОМЕР_18 (978 - Євро).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ), використовує рахунки: НОМЕР_19 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (840 - долар США); НОМЕР_19 (978 - Євро); НОМЕР_19 (156 - юань).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер НОМЕР_6 ), використовує рахунки: НОМЕР_20 (980 - українська гривня); НОМЕР_20 (980 - українська гривня); НОМЕР_20 (978 - Євро); НОМЕР_20 (156 - юань).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (податковий номер НОМЕР_11 ), використовує рахунки: НОМЕР_21 (980 - українська гривня); НОМЕР_21 (840 - долар США); НОМЕР_21 (978 - Євро); НОМЕР_21 (156 - юань).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_2 ), використовує рахунки: НОМЕР_22 (980 - українська гривня); НОМЕР_22 (840 - долар США); НОМЕР_22 (978 - Євро); НОМЕР_22 (826 - англійський фунт стерлінгів).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (податковий номер НОМЕР_3 ), використовує рахунки: НОМЕР_23 (980 - українська гривня); НОМЕР_23 (840 - долар США); НОМЕР_23 (978 - Євро).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (податковий номер НОМЕР_5 ), використовує рахунки: НОМЕР_24 (980 - українська гривня); НОМЕР_24 (840 - долар США); НОМЕР_24 (978 - Євро).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (податковий номер НОМЕР_9 ), використовує рахунки: НОМЕР_25 (980 - українська гривня); НОМЕР_25 (840 - долар США); НОМЕР_25 (978 - Євро).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_4 ), використовує рахунки: НОМЕР_26 (980 - українська гривня); НОМЕР_26 (840 - долар США); НОМЕР_26 (978 - Євро).

Проведеним оглядом банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), (податковий номер НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (« ІНФОРМАЦІЯ_20 » Ltd), ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНФОРМАЦІЯ_78 ) встановлено, що на рахунки зазначених суб`єктів господарювання зараховуються кошти від ряду СГД, як оплата за товари згідно вантажно-митних декларацій, з наступних банківських рахунків відкритих в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ), IBAN НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_73 ) IBA№N НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_89 ) IB№AN НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ; ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 .

Прокурор зазначає, що в подальшому грошові кошти отримані від вказаних підприємств перераховувалися на рахунки підприємств-нерезидентів як оплата за товари широкого вжитку та інше, що вказує на підміну номенклатури товарів імпортованих та реалізованих на митній території України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокуроррм доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000194 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), щодо відкриття та обслуговування всіх наявних (відкритих та закритих) банківських рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_65 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_119 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_123 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_125 ), за період з моменту їх відкриття по 11.07.2024, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_33 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_34 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_37 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_38 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_39 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_40 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_41 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_43 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_45 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_47 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_48 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_49 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_51 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_52 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), в т.ч. по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_54 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_55 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_57 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_58 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_59 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_60 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_61 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_62 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_63 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_64 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_65 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_66 ;

- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_67 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_68 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_69 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_70 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_73 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_74 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_75 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_76 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_77 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_78 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_79 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_80 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_81 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_83 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_84 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_85 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_86 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_87 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_88 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_89 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_90 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_91 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_92 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_93 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_94 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_95 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_96 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_97 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_98 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_99 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_100 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_101 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_102 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_103 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_104 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_105 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_106 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_107 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_108 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_109 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_110 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_111 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_112 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_113 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_114 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_115 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_116 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_117 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_118 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_119 ), в т.ч. по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_120 ;

- ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_121 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_122 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_123 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_124 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_125 ), в тому числі по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_126 ,

1. справ по юридичному оформленню рахунків вказаних підприємств, документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

2. документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по всім наявним (відкритим та закритим) банківським рахункам вказаних підприємств, із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у тому числі на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);

3. довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаних підприємств, які мали юридичну силу;

4. платіжних доручень (клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств;

5. документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаних підприємств, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи;

6. вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку (вказаними підприємствами);

7. інформації про користування клієнтом (вказаними підприємствами) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

8. документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаних підприємств) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

9. документів та інформації про результати виконання Банком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (законодавство з питань фінансового моніторингу) щодо коштів, які вносились на рахунки

10. кредитних та депозитних справ клієнтів (вказаних підприємств), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, документів кредитної і депозитної справи;

11. договорів про відкриття зазначеними клієнтами (вказаними підприємствами) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

12. документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаних підприємств): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

13. документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначених підприємств, з вказівкою дати їх отримання;

14. витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

15. наданих депонентом на вимогу хранителя документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

16. копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам (вказаним підприємствам), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

17. документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами (вказаними підприємствами) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);

18. роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів (вказаних підприємств) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

19. прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначених підприємств;

20. роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, на папері та у електронному вигляді,

21. фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в тому числі корпоративних) вказаних підприємств;

22. інформації щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30609/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1