У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення заходів щодо недопущення порушень в ході використання коштів місцевого та державного бюджетів, виявлено факт вчинення протиправних дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час закупівлі транспортного засобу марки «БАЗ-А079.23», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) НОМЕР_3 , 2006 року випуску, білого кольору, для потреб закладу освіти, яка згідно договору №279 від 16.11.2023 становить 429 тис. грн., та є значно вищою за аналогічні за характеристиками автобуси, тобто зловживання владою всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди фізичною особою, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про це кримінальне правопорушення 10.01.2024, внесені прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Розслідування кримінального провадження доручено здійснювати слідчому відділенню ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

Так, згідно з договором про закупівлю товару №279 від 16 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 придбав у постачальника громадянина ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , транспортний засіб автобус «БАЗ-А079.23», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) НОМЕР_3 , 2006 року випуску, білого кольору, який був переданий 17 листопада 2023 року у власність та користування ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно акту приймання передачі майна №1). З моменту початку користування ІНФОРМАЦІЯ_2 показник пройденого пробігу цього автобуса складав 799136 км.

За вказаним договором грошові кошти перераховувалися на рахунок ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , ІПН № НОМЕР_4 , за номером: IBAN НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно платіжної інструкції №611855 від 28 листопада 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано кошти за договором №279 від 16 листопада 2023 року на рахунок ОСОБА_6 , який вказаний вище у розмірі - 401896,94 грн.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , виданого 17 листопада 2023 року, автобус «БАЗ-А079.23», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова - НОМЕР_2 , номер шасі (рами) НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_7 , 2006 року випуску, білого кольору, належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з обґрунтуванням технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі складених начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10 жовтня 2023 року, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: модифікація: БАЗ А079.23, БАЗ А079.25 (або еквівалент); кількість місць, включаючи водія: 28-30; тип двигуна: дизельний; робочий об`єм, л.: 5000-6000; потужність, кВт (к.с.): 90-130; коробка передач: механічна, не менше ніж 5-ть передач; тип палива: дизельне, норма токсичності не нижче ЄВРО 2; тип приводу: задній; паспортна витрата пального у змішаному циклі: не більше 18,0/100 км; рік випуску: 2006 і вище; пробіг: до 700 000 км; Габарити та маса: довжина: не більше 8200 мм, ширина: не більше 2300 мм; висота: не більше 3100 мм; повна маса: не більше 8000 кг; Рульовий механізм: з гідропідсилювачем; Система опалення: система опалення пасажирського салону від автономногорідинного опалювача проточного типу або опалювача радіаторного типу, встановленого в пасажирському салоні; інші істотні умови: автобус, бувший у вжитку (або новий), в гарному технічно справному стані, не битий, гарантія на автобус - не менше 6-ти місяців без обмеження пробігу, відсутність вм?ятин і відколів краски та іржі на рамі та кузові, тріщин на склі, водяний радіатор та система охолодження справна, без підтікань, коробка передач без підтікань масла у з`єднаннях, переключення передач плавне, без заїдань затримок, робота гальм відрегульована, мости ходової частини без підтікань масла, ступиці колес без пошкоджень; шини - знос не більше 40%, наявність справної системи обігріву салону, електрика справна, безаварійне функціонування двигуна, ходової частини, металевої конструкції кузова, коробки передач, водяного радіатора, систем охолодження та обігріву салону, гальмівної, електричної, гідравлічної та інших систем товару, наявність ременів безпеки, аптечки, домкрата та повнорозмірного запасного колеса.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку громадянина ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , ІПН № НОМЕР_4 , за номером: IBAN НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення чи дійсно ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані кошти за купівлю автобуса, а також встановлення подальшого руху коштів з даного рахунку на інші рахунки або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СВ та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, є неможливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки слідчим не мотивовано період запитуваної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задоволити частково.

Надати начальнику СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_5 , за період з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 в, з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_5 за період з 30 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року, для встановлення надходження коштів на цей рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1