Провадження № 1-кс/344/6251/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні- прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000342 від 21.05.2024,, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 22.08.2024р., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управлінняГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області в період дії військового стану на території України незаконно відчужила та перереєструвала об`єкти нерухомого майна чим спричинила шкоду у особливо великих розмірах.

Крім встановлено факт того, що службові особи державного підприємства Івано-Франківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, здійснили виготовлення фіктивної документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що жителем міста Івано-Франківська, діючи за попередньою домовленістю було організовано незаконну схему щодо перереєстрації та подальшого відчуження об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів, до якої залучено ряд осіб та організацій зокрема: Державного реєстратора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 08.04.2024 року державним реєстратором Угринівської сільської ради ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу укладеного 08.04.2024 між підставними особами та підробленої технічної документації виготовленої ДП «Інститут землеустрою», було зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою м. Івано-Франківськ, садівниче товариство «За мир», кадастровий номер :23:001:1453, за особою яка немала права такої власності, також того ж дня, на підставі аналогічного типу документів було зареєстровано право власності, на земельну ділянку за адресою: м. Івано-Франківськ, садівниче товариство «За мир», кадастровий номер :23:001:1452 на туж саму особу.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що підставні особи, отримали право приватної власності на вказані земельні ділянки нібито на підставі рішення Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 103 від 24.03.1998 року, що не відповідає дійсності.

Встановлено що до вчинення описаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , та зберігає оригінали документів за місцем розташування адміністративного приміщення Угринівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_3 .

19 серпня 2024 року, в період часу з 15.25 годин по 16.55 год. годин, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на робочому місці державного реєстратора ОСОБА_4 . А саме в приміщенні Угринівської сільської ради за адресою АДРЕСА_3 .

За результатами обшуку на робочому місці ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне майно:

- 50 документів, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, копії витягів з Державнеого кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій державних актів на право приватної власності на землю, копій угод та додаткових угод про аренду землі;

- Системний блок (моноблок) ASUS s/n k6PTCJ00091618C;

- принтер (3 в 1) HPLserJetProMEPM428DW

- мобільний телефон ОСОБА_4 - REDME NOTE 12S imei НОМЕР_1 НОМЕР_2

Крім того 19 серпня 2024 року, в період часу з 10.30 годин по 13.25 год. годин, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на робочому місці державного реєстратора ОСОБА_4 , а саме в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 .

За результатами обшуку на робочому місці ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне майно:

- 6 комплектів документів в копіях (які були роздруковані ОСОБА_4 з його робочого комп`ютнра з використанням особистого колюча доступу до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно), які стали підставою для реєстрації прав на земельні ділянки ;

- 4 аркуша паперу з зразками відтисків печаток держаного реєстратора «Державний реєстратор виконавчий комітет Угринівської сільської ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області 1» та «Державний реєстратор Угринівської сільської ради 1»;

- 58 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024

- 31 документ, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за 16.08.2024, копії витягів з Державного кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій договорів про встановлення безстрокового безоплатного земельного сервіттут з планами земельних ділянок, копії договорів оренди землі з додатками ;

- Системний блок (моноблок) «HP» сірого кольору;

- принтер (3 в 1)Canon MF112 чорного кольору

Також 19 серпня 2024 року, в період часу з 06.20 годин по 09.35 год. годин, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_4 .

За результатами обшуку на робочому місці ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне майно:

- 148 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, договорів про купівлю земельних ділянок № 0090 та №0091;

- Системний блок «Imedia s3720» чорного кольору, який не вмикається;

- телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном.

Перелічене майно належить третій особі- ОСОБА_4 та має статус тимчасово вилученого, оскільки ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на його відшукання та вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі та просила слухати без її участі. Також у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, яке зазначено вище, виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 19.08.2024 року, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 14.-15.08.2024 року.

Згідно копії постанови слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , від 20.08.2024 року, 50 документів, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, копії витягів з Державнеого кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій державних актів на право приватної власності на землю, копій угод та додаткових угод про аренду землі; системний блок (моноблок) ASUS s/n k6PTCJ00091618C; принтер (3 в 1) HPLserJetProMEPM428DW; мобільний телефон REDME NOTE 12S imei НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; 6 комплектів документів в копіях (які були роздруковані ОСОБА_4 з його робочого комп`ютера з використанням особистого колюча доступу до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно), які стали підставою для реєстрації прав на земельні ділянки; 4 аркуша паперу з зразками відтисків печаток держаного реєстратора «Державний реєстратор виконавчий комітет Угринівської сільської ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області 1» та «Державний реєстратор Угринівської сільської ради 1»; 58 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024; 31 документ, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за 16.08.2024, копії витягів з Державного кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій договорів про встановлення безстрокового безоплатного земельного сервіттут з планами земельних ділянок, копії договорів оренди землі з додатками; системний блок (моноблок) «HP» сірого кольору; принтер (3 в 1)Canon MF112 чорного кольору; 148 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, договорів про купівлю земельних ділянок № 0090 та №0091; системний блок «Imedia s3720» чорного кольору, який не вмикається; телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання прокурора подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: 50 документів, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, копії витягів з Державнеого кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій державних актів на право приватної власності на землю, копій угод та додаткових угод про аренду землі; системний блок (моноблок) ASUS s/n k6PTCJ00091618C; принтер (3 в 1) HPLserJetProMEPM428DW; мобільний телефон REDME NOTE 12S imei НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; 6 комплектів документів в копіях (які були роздруковані ОСОБА_4 з його робочого комп`ютера з використанням особистого колюча доступу до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно), які стали підставою для реєстрації прав на земельні ділянки; 4 аркуша паперу з зразками відтисків печаток держаного реєстратора «Державний реєстратор виконавчий комітет Угринівської сільської ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області 1» та «Державний реєстратор Угринівської сільської ради 1»; 58 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024; 31 документ, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за 16.08.2024, копії витягів з Державного кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій договорів про встановлення безстрокового безоплатного земельного сервіттут з планами земельних ділянок, копії договорів оренди землі з додатками; системний блок (моноблок) «HP» сірого кольору; принтер (3 в 1)Canon MF112 чорного кольору; 148 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, договорів про купівлю земельних ділянок № 0090 та №0091; системний блок «Imedia s3720» чорного кольору, який не вмикається; телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000342 від 21.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, накласти арешт із забороню відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, в ході обшуків: на робочому місці державного реєстратора ОСОБА_4 в приміщенні Угринівської сільської ради за адресою АДРЕСА_3 , а саме: 50 документів, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, копії витягів з Державнеого кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій державних актів на право приватної власності на землю, копій угод та додаткових угод про аренду землі; системний блок (моноблок) ASUS s/n k6PTCJ00091618C; принтер (3 в 1) HPLserJetProMEPM428DW; мобільний телефон REDME NOTE 12S imei НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

- на робочому місці державного реєстратора ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: 6 комплектів документів в копіях (які були роздруковані ОСОБА_4 з його робочого комп`ютера з використанням особистого колюча доступу до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно), які стали підставою для реєстрації прав на земельні ділянки; 4 аркуша паперу з зразками відтисків печаток держаного реєстратора «Державний реєстратор виконавчий комітет Угринівської сільської ради Івано-Франківського району, Івано-Франківської області 1» та «Державний реєстратор Угринівської сільської ради 1»; 58 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024; 31 документ, а саме заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за 16.08.2024, копії витягів з Державного кадастру про земельну ділянку, витягів про державну реєстрацію прав, копій договорів про встановлення безстрокового безоплатного земельного сервіттут з планами земельних ділянок, копії договорів оренди землі з додатками; системний блок (моноблок) «HP» сірого кольору; принтер (3 в 1)Canon MF112 чорного кольору;

- за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_4 , а саме148 документів заяв про реєстрацію прав з квитанціями (про оплату послуг і без таких) за період часу з травня 2024 по 16.08.2024, договорів про купівлю земельних ділянок № 0090 та №0091; системний блок «Imedia s3720» чорного кольору, який не вмикається; телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1