н/п 1-кс/953/8383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 12.06.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпорядкованими військовими частинами, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання шляхом закупівлі майна по завищених цінах.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , згідно якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму заволодіння грошовими коштами, виділеними з державного бюджету України на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фінансуються за рахунок державного та міського бюджетів.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництво підпорядкованих їм військових частин, а також інші особи з числа власників та керівників підприємств, залучених до виготовлення та поставки товарів на адресу військових частин, причетні до розтрати коштів державного бюджету, шляхом укладання договорів з підконтрольними підприємствами на поставку товарів та надання послуг по завищених цінах. За отриманими даними, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до протиправної діяльності пов`язаної з привласнення коштів державного бюджету, а саме перевищуючи службові повноваження, шляхом надання вказівок підконтрольним управлінню військових частин щодо необхідності в укладенні з рядом суб`єктів господарювання, під час дії воєнного стану, завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, побутової техніки, продуктів харчування для потреб Збройних Сил України по завищеним цінам, низької якості, що спричинило тяжкі наслідки, а саме заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах. Зокрема, за результатами конкурсних торгів № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , В/Ч 4458 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 18 329 066 грн. Так, в ході аналізу вказаних закупівель, які проведено В/Ч НОМЕР_3 (м. Дніпро, ТрО), отримано дані, що підполковником ОСОБА_6 , за результатами конкурсних торгів № ІНФОРМАЦІЯ_8 », очікуваною вартістю 2 460 709 грн. за 6 одиниць, укладено договір поставки №21/09-3 від 21.09.23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, останні придбали продукцію, яка була предметом договору з військовою частиною, у іншого підприємства, загальною вартістю 1 437 726 грн., тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі 1 022 000 грн. (41% від вартості договору).

Крім цього, за результатами конкурсних торгів № ІНФОРМАЦІЯ_9 «Апарати для дистилювання фільтрування чи ректифікації. Система зворотнього осмосу з мембранами Aguarum AMORO-500», очікуваною вартістю 941 244 грн., 19.09.2023 укладено договір поставки №19/09-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, останні придбали товари, які були предметом договору у іншого підприємства за 618 000 грн., тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі 323 244 грн. (34% від вартості договору). Поряд з цим, ВЧ НОМЕР_3 за результатами конкурсних торгів №UA-2023-09- 26-011825-а «Будівельні та оздоблювальні матеріали» 13 824 818 грн. укладено договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході аналізу вказаної закупівлі, отримано дані, щодо значного завищення вартості окремих позицій товарів. Зокрема, договором передбачено закупівлю 510 відер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 527 544 грн.

Встановлено, що вказана «Фарба інтер`єрна «MATLATEX» PROFILINE, 14 кг» придбана у виробника більш ніж удвічі дешевше, тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі 300 000 грн. (52% від вартості вказаної у договорі). Крім цього, договором передбачено закупівлю будівельних матеріалів «Лінолеум 3м» (7000 м.кв. по 494,4 грн./м2 загальною вартістю 3 460 800 грн.) За отриманими даними вартість цієї позиції також більш ніж удвічі завищена.

Тобто, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі понад 1 700 000 грн. (52% від вартості вказаної у договорі).

Таким чином, внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВЧ НОМЕР_4 та службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, у т.ч ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », державному бюджету завдано збитків орієнтовно на понад 5 000 000 грн., що вказує на наявність в їх діях ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванні оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до вчинення злочину.

На виконання доручення оперативним підрозділом отримано дані, що можуть мати значення для досудового розслідування. Так, отримано інформацію щодо заволодіння коштами державного бюджету України під час придбання ВЧ НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для потреб РУ Сил ТрО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-матеріальних цінностей по завищених цінах у пов`язаних компаній, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Зокрема, військовою частиною НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), через офіційний майданчик державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 », протягом 2023 року здійснено закупівлю будівельних матеріалів та технічних приладів, загальною вартістю 18 2753 000,00 грн.

Переможцем проведених процедур закупівель обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 , ТрО), в особі командира частини - підполковника ОСОБА_6 , за результатами конкурсних торгів №UA-2023-08-29-009704-a «Котли твердопаливні», очікуваною вартістю 2 460 709 грн. за 6 одиниць, укладено договір поставки №21/09-3 від 21.09.23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, останні придбали продукцію, яка була предметом договору з ВЧ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » котлів склала 1 437 726 грн., тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб В/Ч та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державному бюджету завдано збитків у сумі 1 022 000 грн. (41% від вартості договору). Крім цього, за результатами конкурсних торгів № ІНФОРМАЦІЯ_9 «Апарати для дистилювання фільтрування чи ректифікації. (Система зворотнього осмосу з мембранами) AguarumAMORO-500», очікуваною вартістю 941 244 грн., командиром частини ОСОБА_6 укладено договір поставки №19/09-2 від 19.09.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, останні придбали товари, які були предметом договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 618 000 грн., тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі 323 244 грн. (34% від вартості договору). Поряд з цим, В/Ч НОМЕР_3 за результатами конкурсних торгів №UA-2023-09- 26-011825-а «Будівельні та оздоблювальні матеріали» очікуваною вартістю 13 824 818 грн. в особі командира частини підполковника ОСОБА_7 уклала договір поставки №24/10-3 від 24.10.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В ході аналізу вказаної закупівлі, отримано дані, щодо значного завищення вартості окремих позицій. Зокрема, договором передбачено закупівлю 510 відер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 527 544 грн.

Встановлено, що вказана « ІНФОРМАЦІЯ_16 » PROFILINE, 14 кг» придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) більш ніж удвічі дешевше, тобто внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі 300 000 грн. (52% від вартості вказаної у договорі). Крім цього, договором передбачено закупівлю «Лінолеум 3м» (7000 м.кв. по 494,4 грн./м2 загальною вартістю 3 460 800 грн.)

За отриманими даними вартість цієї позиції також більш ніж удвічі завищена. Тобто, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб в/ч та державному бюджету завдано збитків у сумі понад 1 700 000 грн. (52% від вартості вказаної у договорі).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало частину продукції, яка була предметом договору з В/Ч у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме «кухлі, тарілки» у кількості 4 950 шт. загальною вартістю 188 951 грн., та реалізовано на адресу ВЧ за 247 500 грн., таким чином завдали збитків на суму 58 549 грн, (24% від загальної вартості договору). «Ваги настільні електронні фасувальні ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 25 650 грн. та реалізовано на адресу ВЧ за 47 410 грн., таким чином завдали збитків на СУМУ 21 760 грн. (46% від вартості договору).

Також, у вказаного підприємства придбано «Зонт ЗВОН-1000x1100x360-пр2» придбано за 60 768 грн., та реалізовано на адресу ВЧ за 108 240 грн., таким чином завдали збитків на 47 272 грн. (44% від загальної вартості договору). Окрім цього, встановлено банківські установи та номери рахунків, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовують у своїй фінансово-господарській діяльності.

При цьому, після отримання коштів з державного бюджету, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховували отримані грошові кошти на адресу ряду підприємств з ознаками ризиковості та транзитності, для подальшого виведення коштів в тіньовий обіг для ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів, а також переведення коштів у готівку, з метою розподілу між учасниками злочинної схеми.

На даний час, встановлено, що до протиправної схеми пов`язаної із привласненням коштів державного бюджету у великих розмірах залучені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництво підпорядкованих їм військових частин, керівництво військових частин ІНФОРМАЦІЯ_21 та ряд інших осіб. Зокрема, отримано інформацію щодо заволодіння коштами державного бюджету України під час придбання військовими частинами НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та НОМЕР_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) товарно- матеріальних цінностей для потреб оборони по завищених цінах у ряду підконтрольних суб`єктів господарювання.

Так, до протиправної діяльності пов`язаної із привласненням коштів державного бюджету шляхом укладення договорів із військовими частинами на постачання ТМЦ, можуть бути причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_33 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). При цьому, встановлено рахунки вказаних суб`єктів господарювання, відкриті в банківських установах, та які могли використовуватись для привласнення коштів державного бюджету, а саме: ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), має рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_36 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_28 , АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_37 ) має рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , АДРЕСА_8 ), має рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_41 .

Першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_28 , в межах кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», згідно якої, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам прокуратури України на їх письмову вимогу, стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, за конкретний проміжок часу, направлено вимогу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків та відомостей про рух грошових коштів, стосовно операцій та їх призначень, а також ІР адрес, які використовувались для входу в Інтернет банкінг, у період з 01.01.2023 по 04.09.2024 року, проведених за рахунками наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) за рахунком НОМЕР_42 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_28 ) за рахунками НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_29 ) за рахунком НОМЕР_46 .

Однак ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було проігноровано вказану вимогу та органу досудового розслідування не надано вказані у вимозі відомості. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення, та отримати докази у кримінальному провадженні, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_25 , а саме відомості по рахунках фізичних осібпідприємців: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) за рахунком НОМЕР_42 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_28 ) за рахунками НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_29 ) за рахунком НОМЕР_46 , про рух грошових коштів, дата та час проведення операції, номер платіжного документа (при наявності), суму операції та її валюту, номер рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційний код, код та банк платника, призначення платежу, ІР адреси, які використовувались для входу в Інтернет банкінг та інші відомості щодо операцій по рахунках за період з 01.01.2023 по 14.11.2024 року.

Встановити строк дії ухвали по 19.01.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1