Справа № 204/7133/24
Провадження № 1-кс/204/1933/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровська область ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету на проведення будівельних та ремонтних робіт, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей щодо їх якісних та кількісних показників, а також в акти форми КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт та вартості використаних матеріалів, чим місцевому бюджету завдано збитки. Таким чином встановлено, що в ході перевірки відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено наступні договори: №01/11-1 від 01.11.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000/6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 11 624 853,38 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ); №17/10-1 від 17.10.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 9 878 728,72 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ); №26/05-2 від 26.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 14 068 480,17 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ); №02/05-1 від 02.05.2023 про надання послуг з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у місті Дніпрі (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) за договірною ціною 7 264 256,67 грн. (відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Відповідно до п.2.2 Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.12.2012 №667, зі змінами, усі показники ресурсів, наведені в таблицях норм Збірників РЕКН, приймаються без змін, за винятком випадків застосування коефіцієнтів щодо специфічних особливостей виконання робіт, передбачених проектом, та обумовлених у технічних частинах відповідних Збірників. Відповідно до п. 6.3.3 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.07.2013 №293, при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтуваннями (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі, поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у м. Дніпрі, поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі проведені з порушенням вимог Закону України Про публічні закупівлі, що призвело до можливих порушень п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, п. 1.1.4 ДСУТ Б Д.2.2-9:2012, п. 6.4.3. пп. 6.3.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.07.2013 №293 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі, а тому в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи, вчинені в умовах воєнного стану. Таким чином у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: UA-2023-10-18-015107-a «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі: Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі; проектно-кошторисну документацію зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції; матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судових криміналістичних експертиз, з метою всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення та необхідні для проведення судових.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000005 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі;

- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі;

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договорів на виконання робіт по об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень четвертого поверху будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень підвалу будівлі КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДМР у м. Дніпрі; ІНФОРМАЦІЯ_10 Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 або облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у м. Дніпрі;

- проектно-кошторисної документації зі змінами;

- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;

- дефектних актів, актів прихованих робіт;

- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;

- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;

- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції;

- матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

з можливістю їх вилучення, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1