УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

У невстановлений слідством час, але не пізніше грудня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, таким чином обізнані про встановлений чинним законодавством порядок виробництва алкогольних напоїв, проте не мають відповідної ліцензії, та інших невстановлених на цей час слідством осіб, виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування спирту етилового з водою, додаванням барвників та ароматизаторів, подальшого розливу та упакування у пластикові пляшки та пакети типу «Bag-in-Box», з метою їх подальшого збуту.

З цією метою ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час слідством особами, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2024 року, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , придбали у невстановлених осіб обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, а саме: резервуари, бочки, електронасоси, лінії для розливу рідини у пакети типу «Bag-in-Box», шланги, пакувальний матеріал та інше, таким чином обладнали підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції та розпочали свою протиправну діяльність, яка полягала у масовому виготовлені алкогольної продукції за відсутності відповідної ліцензії з метою подальшого її збуту.

Також, на виконання злочинного умислу, у невстановлений слідством час, але не пізніше лютого 2024 року, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час слідством особи, з метою здійснення спільної злочинної діяльності, вступили у попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , залучивши їх до протиправної діяльності з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Діючи на виконання спільного злочинного умислу, направленого на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримували від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на цей час слідством осіб перелік та кількість продукції, яку необхідно підготувати для відправки замовникам, переміщували незаконно виготовлену алкогольну продукцію у первісному пакуванні, зокрема «Bag-in-Box», зі складського приміщення, в якому вона акумулювалась після виготовлення, до іншого приміщення, де здійснювали її пакування, маркування та сортування з метою відправки.

У ході проведення 06.03.2024 обшуку приміщень за адресою:

АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, що упакована в тару типу «Bag-in-Box» у кількості близько 2000 коробок, устаткування для виготовлення підробленої алкогольної продукції (ємності для розливу, резервуари, лінії для розливу, насоси, компресори та ін.), близько 10 тонн готової продукції, що знаходилась у ємностях та готова до розливу, близько 12 тонн спирту, велику кількість пакувальних матеріалів та інше.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отримували грошові кошти за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на особисті рахунки, відкриті у декількох банківських установах, у тому числі, у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 , а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), у тому числі: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів; інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 01.01.2023 по 16.04.2024 (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт банк».

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1