Справа: № 401/2903/24
1-кс/401/889/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000212 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 21 по 23 вересня 2024 року потерпілий ОСОБА_3 під приводом купівлі мотоцикла з належної йому банківської картки здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 48500 грн., в подальшому гроші повернуті не були. Після отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з`ясувалось, що 23 вересня 2024 року кошти були перераховані на рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.09.2024 по 22.10.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000212 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи про доступ до яких просить прокурор, що становлять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Керуючись:ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачем СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів у період з 22.09.2024 по 22.10.2024, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником рахунку, призначення платежів, видів банківської операції, інформацію про здійснення транзакцій у виді перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, повних анкетних даних, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві про відкриття карткового рахунку;

- надати фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування , на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 11 листопада 2024 року по 11 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

11.11.2024