У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 14.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 14.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 група осіб, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_3 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого в подальшому продовжено.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , розробив план незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку у період дії воєнного стану через державний кордон України, до якого залучив ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Так, згідно розробленого ОСОБА_5 плану, він підшукував осіб, які бажали незаконно переправитися через державний кордон України, визначав суму винагороди за це, інструктував про дії після перетину державного кордону та призначав місце зустрічі між ними та перевізниками, що будуть здійснювати їх транспортування до місця безпосереднього перетину державного кордону.

ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон, громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, погодився сприяти їм в незаконному переправленні громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, шляхом надання вказівок та засобів, зокрема транспортних послуг.

Так, ОСОБА_5 , 23.05.2024 по телефону запропонував ОСОБА_7 , який був в подальшому залучений до конфіденційного співробітництва, незаконно переправитися через державний кордон України на територію Республіки Молдова, зазначивши, що перетин кордону буде здійснюватися поза пунктами прикордонного контролю, за грошову винагороду у приблизному розмірі 6000 доларів США разом з іншими особами яким вони сприяють у незаконному перетині державного кордону.

Після чого, 22 липня 2024 року приблизно об 11:30, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 які були залучені до конфіденційного співробітництва та інших осіб, які бажали у незаконний спосіб перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та на автомобілі «Citroen C4» д.н.з. НОМЕР_1 повіз їх у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів м. Кодима та м. Грабове Одеської області для подальшої передачі вказаних осіб «провідникам», що будуть здійснювати їх безпосереднє переправлення поза пунктами прикордонного контролю.

Крім того, ОСОБА_5 , залучив до вчинення злочину ОСОБА_13 який також 22 липня 2024 року приблизно об 11:30 у м. Бершадь Вінницької області зустрів 6 осіб, які бажали у незаконний спосіб перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та на автомобілі «Citroen C4» д.н.з. НОМЕР_2 повіз їх у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів м. Кодима та м. Грабове Одеської області для подальшої передачі вказаних осіб «провідникам», що будуть здійснювати їх безпосереднє переправлення поза пунктами прикордонного контролю.

Під час подорожі до місця безпосереднього незаконного переправлення, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 , плану вживав заходів конспірації, інформував осіб, які бажають перетнути державний кордон України у незаконний спосіб про обставини такого перетину, момент передачі грошових коштів, їхню поведінку в разі дій правоохоронних органів на території України та після перетину державного кордону, інструктував ОСОБА_13 .

За результатами розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, може бути причетна ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , яка бронювала номери в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , за які здійснювала оплату. Також ОСОБА_20 , під час вчинення кримінальних правопорушень, консультувала та супроводжувала водіїв, попереджаючи їх про можливу появу перешкод, під час руху та перевезення осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, ОСОБА_20 допомагала ОСОБА_6 та ОСОБА_13 в пошуках автомобілів, які потрібні були для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розприділяла кошти серед особами.

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Одеської міської ради № 44122-2024 від 18.09.2024 право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

16.10.2024 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено:

- тримач до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- тримач до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- паперовий конверт від мобільного оператора « ОСОБА_25 » з абонентським номером НОМЕР_5 , в якому наявний тримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_6 ;

- паперовий конверт від мобільного оператора « ОСОБА_25 » з абонентським номером НОМЕР_7 , в якому наявнийтримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «One Plus 7 Pro» імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 .

Крім того, 16.10.2024 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В матеріалах кримінального провадження №0000068 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, наявні документи та речові докази, які мають доказове значення по матеріалах кримінального провадження №0000720 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме: протокол обшуку від 16.10.2024; протокол обшуку від 16.10.2024; постанова про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 17.10.2024; клопотання про арешт майна від 17.10.2024; ордер про надання правничої допомоги ОСОБА_20 ; ухвала слідчого судді Вінницького міського суду №127/34381/24; тримач до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_3 ; тримач до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_5 , в якому наявний тримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_7 , в якому наявний тримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «One Plus 7 Pro» імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 .

Окрім того, встановлено, що в 14.10.2024 року досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000068 завершилось і його матеріали разом з обвинувальним актом спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000720 від 14.10.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000068 від 19.01.2024, за ознаками крмінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: протоколу обшуку від 16.10.2024; протоколу обшуку від 16.10.2024; постанови про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 17.10.2024; клопотання про арешт майна від 17.10.2024; ордеру про надання правничої допомоги ОСОБА_20 ; ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/34381/24; та речових доказів, а саме: тримача до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_3 ; тримача до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ОСОБА_25 » з абонентським номером НОМЕР_5 , в якому наявний тримача до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_7 , в якому наявний тримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «One Plus 7 Pro» імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000068 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: протоколу обшуку від 16.10.2024; протоколу обшуку від 16.10.2024; постанови про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 17.10.2024; клопотання про арешт майна від 17.10.2024; ордеру про надання правничої допомоги ОСОБА_20 ; ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/34381/24; та речових доказів, а саме: тримача до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_3 ; тримача до стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_4 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ОСОБА_25 » з абонентським номером НОМЕР_5 , в якому наявний тримача до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_6 ; паперовий конверт від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_7 , в якому наявний тримач до стартового пакету з серійним номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «One Plus 7 Pro» імеі 1: НОМЕР_9 , імеі 2: НОМЕР_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя