СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8259/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 24.07.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") має банківський рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно оригіналу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 24.07.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області - ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку, а саме:

договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього;

виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за весь період діяльності;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на яку передавалися дані з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_2 , про зміну залишків поточних рахунків за НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт- Банк» за весь період діяльності;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

всі наявні документи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_2 стосовно клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4" з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1