У Х В А Л А

25 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

у с т а н о в и в:

25 вересня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 за № 0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0002928, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали:

-письмова заява директора ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2024 року невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділи майном останнього, а саме зерном сої, вагою 200 т, чим спричинили останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 000 000 гривень.

-письмова заява директора ТОВ "ВІТА АГРО ТРЕЙД" () ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою та обману заволоділи насінням соняшника на загальну суму близько 2 900 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у серпні-вересні 2024 року ОСОБА_6 діючи спільно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинив ряд тотожних діянь спрямованих на заволодіння чужим майном продукцією сільськогосподарських рослин, шляхом обману, який виражився у повідомленні неправдивих відомостей про надання послуг з перевезення вантажу на замовлення, з подальшими протиправними діями щодо зміни маршруту руху, пошуку покупців та відчудження продукції з метою отримання незаконного прибутку.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , діючи з іншими невстановленми досудовим розслідуванням особами, залучив найманих працівників-водіїв та вантажні автомобілі марки «Renault» моделі «Premium HR400», днз НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, днз НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», днз НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, днз НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_5 з напівпричіпом НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 днз НОМЕР_8 , марки «Renault» моделі «Magnum 440», днз НОМЕР_9 з напівпричіпом марки Krone SDP 27 днз НОМЕР_10 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_11 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, днз НОМЕР_12 .

Так, 03.09.2024 ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом обману який полягав у наданні неправдивих документів, діючи від імені ФОП ОСОБА_7 , увів в оману директора ТОВ «ІНВЕСТАГРО-Україна» (єдрпоу 38646571) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та уклав з останнім електронний договір субпідряду про перевезення вантажів автомобільним транспортом № 0970-ГАА на перевезення насіння соняшнику вагою 150 тонн вартістю 2 910 000 гривні, не маючи на меті виконувати його умови.

Вказаний договір субпідряду ТОВ «ІНВЕСТАГРО-Україна» уклало з ніби то ФОП ОСОБА_7 , з метою виконання договірних зобовязаннь із ТОВ «ВІТА АГРО ТРЕЙД» (єдрпоу 44475732) на транспортне перевезення насіння соняшнику вагою 100 тонн з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Тетіїв, вул. Центральна 105 та 50 тонн з адреси Київська область, Обухівський район, с. Пії, вул. Підгірна, 30а до адреси 2 кілометр автодороги на Морський торгівельний порт «Южний» 2 «б», с. Визирка Одеської області на територію філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» олійно-екстракційний завод» для ТОВ «ГРАН ТЕРРА» (єдрпоу 35235046).

В подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику вагою 150 тонн, залучив до виконання робіт найманих працівників-водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також вантажні автомобілі «Renault» моделі «Premium HR400», днз НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, днз НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», днз НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, днз НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_5 з напівпричіпом НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 днз НОМЕР_8 .

В подальшому, 06.09.2024 о 8 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водіям ОСОБА_10 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium HR400» з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, ОСОБА_11 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium 400» з напівпричіпом марки Krone AZP 18, здійснити завантаження 100 тонн насіння соняшнику за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажні автомобілі та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Поряд з цим, 06.09.2024 о 8 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водієві ОСОБА_9 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum», з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401, здійснити завантаження 50 тонн насіння соняшнику за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажний автомобіль та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Після завантаження вищевказаних автомобілів, 06.09.2024 ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем-насінням соняшнику та особистого незаконного збагачення, не маючи на меті виконання умов укладеного договору із ТОВ «ВІТА АГРО ТРЕЙД», а саме доставку вантажу-насіння сонящнику за адресою АДРЕСА_3 на територію філії ТОВ «Олсідз Блек Сі» олійно-екстракційний завод», використовуючи легковий автомобіль марки «Аudi» моделі «А6», сірого кольору з іноземною реєстрацією НОМЕР_13 , супроводжуючи та координуючи дії водіїв ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , незаконно реалізував вантаж у вигляді 150 тонн насіння соняшнику, який йому не належав, шляхом розватаження вищевказаних автомобілів на території ТОВ «Відродження», що за адресою Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Степана Бандери 40.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману під виглядом здійснення законної господарської діяльності, з використання автомобілів та підроблених документів, незаконно заволоділи майном насінням соняшнику вагою 150 тонн вартістю 2 910 000 гривні, внаслідок чого заподіяли потерпілим ТОВ «ВІТА АГРО ТРЕЙД» майнової шкоди на суму 2 910 000 гривень.

Окрім цього, 11.09.2024 ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом обману який полягав у наданні неправдивих документів, діючи від імені ТОВ «ІМПЕРІЯ-К» (єдрпоу 40042156), увів в оману директора ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» (єдрпоу 42542068) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та уклав з останнім електронний договір про надання транспортних послуг № 1109/24П на перевезення насіння сої вагою 148,5 тонн вартістю 2 311 403 гривні, не маючи на меті виконувати його умови.

Вказаний договір ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» уклало з ніби то ТОВ «ІМПЕРІЯ-К», з метою перевезення насіння сої вагою 148,5 тонн з адреси Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності 127А до адреси площа Митна 1 м. Одеса на територію ТОВ «НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ» (єдрпоу 33139052).

В подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння сої вагою 148,5 тонн, залучив до виконання робіт найманих працівників-водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також вантажні автомобілі марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 д.н.з. НОМЕР_8 , марки «Renault» моделі «Premium HR400», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, д.н.з. НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum 440», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричіпом марки Krone SDP 27 д.н.з. НОМЕР_10 , марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_11 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, д.н.з. НОМЕР_12 .

В подальшому, 13.09.2024 о 8.30 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водіям ОСОБА_9 , що керував автомобілем «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401, ОСОБА_16 , що керував автомбілем марки «Renault» моделі «Premium HR400» з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, ОСОБА_14 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium 400» з напівпричіпом марки Krone AZP 18, ОСОБА_18 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum 440» з напівпричіпом марки Krone SDP 27, ОСОБА_17 , що керував автомбілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, здійснити завантаження 148,5 тонн насіння сої за адресою АДРЕСА_4 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажні автомобілі та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Після завантаження вищевказаних автомобілів, 13.09.2024 ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем-насінням сої та особистого незаконного збагачення, не маючи на меті виконання умов укладеного договору із ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ», а саме доставку вантажу-насіння сої за адресою площа Митна 1 м. Одеса на територію ТОВ «НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ», використовуючи легковий автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Camaro», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , супроводжуючи та координуючи дії водіїв ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , намагався незаконно реалізувати вантаж у вигляді 148,5 тонн насіння сої, який йому не належав, шляхом розватаження вищевказаних автомобілів на території ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000», що за адресою Київська область, Білоцерківський район, автодорога Київ-Одеса 82 км+500 м.

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману під виглядом здійснення законної господарської діяльності, з використанням автомобілів та підроблених документів, намагались заволодіти майном насінням сої вагою 148,5 тонн вартістю 2 311 403 гривні, при цьому виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вантажні автомобілі під керуванням водіїв були затримані працівниками поліції, внаслідок чого ОСОБА_6 спільно із невстановленими в ході досудового розслідування особами, не змогли розпорядитись майном, яким намагались незаконно заволодіти.

20.09.2024 в період часу з 05 години 53 хвилин по 06 годину 37 хвилин проведено обшук квартири АДРЕСА_5 під час якого виявлено та вилучено: Аркуші паперу синього, рожевого, білого кольорів розміром 7,5 на 7,5 см у кількості 34 одиниць з наявними рукописними написами; Договір поставки сільськогосподарської продукції 2023 року №282023/11, с. Нові Безрадичі, «28» жовтня 2023 року; Договір оренди нерухомого майна №01/09/2023-1, місто Обухів. Київської області, «18» вересня 2023 року; Блокнот на спіралі із рукописними написами на 2 арк.; Зошит на спіралі сірого кольору ITEM NO: НОМЕР_15 з рукописними написами на 29 арк.; Зошит сірого кольору з рукописними написами на 1 арк.; Аркуші паперу жовтого кольору розмірами 20,5 на 14 см. з рукописними написами у кількості 7 одиниць; Зошит чорного кольору 70648 з рукописними написами на 31 арк.; Книга товарно-транспортна накладна №225344 (на 3 арк.) по №225350; Книга товарно-транспортна накладна №223701 (на 3 арк.) по №223725; Зошит зеленого кольору марки «Micro» з рукописними написами на 19 арк.; Товарно-транспортна накладна №225836 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 8 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 7 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 9 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 4 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № Б від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225839 від 22 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 6995 від __ вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225843 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225854 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 6996 від 23 вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225857 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225841 від 22 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225830 від 21 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225829 від 21 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225825 від 20 вересня 20__ зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225814 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 1 від 13 вересня 2023 білого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225326 від 04 жовтня 2023 білого, синього, жовтого кольорів у кількості 3 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225858 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225866 від 25 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225860 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225873 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225875 від 26 вересня 2023 зеленого кольору у кількості 1 одиниця; Відомості про вантаж білого кольору у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225875 від 26 вересня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225876 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225877 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225812 від 16 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225882 від 27 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225893 від 29 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225890 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225886 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225888 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225887 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225885 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225868 від 25 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 2 від 12 вересня 2023 рожевого, синього, зеленого кольорів у кількості 3 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 12 від 23 вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 11 від 23 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 12 від 23 вересня 2023 зеленого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 1 від 12 вересня 2023 зеленого та синього кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225803 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225806 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225818 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225813 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225817 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225816 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 3 від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 4 від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225804 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225807 від 14 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225808 від 14 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225805 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225823 від 20 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225819 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225845 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 10 від 22 вересня 2023 зеленого, рожевого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225815 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225852 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225343 від 12 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225327 від 04 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225337 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225336 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225329 від 04 жовтня 20__ жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225334 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225330 від 04 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 227898 від 04 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227891 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227897 від 04 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227896 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227893 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227890 від 02 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227887 від 01 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227885 від 01 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227881 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225900 від 30 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225898 від 30 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225897 від 29 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225824 від 20 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227886 від 01 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227894 від 03 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227895 від 03 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227882 жовтого кольору у кількості 1 одиниця, грошові кошти номіналом 1000 гривень 3 купюри (ВТ3499531, ГС4966632, АР9557089), 500 гривень 1 купюра(АЄ5800123), 100 гривень 1 купюра(ЗВ8734912), 50 гривень 2 купюри(АГ0862749, АЕ 9510618), 20 гривень 3 купюри (ГЛ1660354, ЕА7368953, ГЛ2771904) 50 доларів США 3 купюри (ML35946085 A, MC30718172A, ML 74204389 B), ноутбук марки «Asus VivoBook», моделі «М533І» серійний номер «12ML8N0CV07Z179335», диктофон «OLYMPUS WS-806», мобільний телефон чорного кольору «ВМ mini Phone», Imei1: НОМЕР_16 , Imei2: НОМЕР_17 , S/N: НОМЕР_18 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Лайф» з написами « НОМЕР_19 ».

Крім цього 20.09.2024 в період часу з 10 години 46 хвилин по 11 годину 26 хвилин проведено обшук квартири АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти російської федерації (рублі) номіналами 1000 рублів 1 купюра (ос 2588882), 500 рублів 1 купюра(хе 4117699), 50 рублів 2 купюри (ея 4890430, га 2543519), а також монети номіналами 10 рублів, 5 рублів та 1 рубль, паспорт донецької народної республіки № 93 21 883942 виданий на ім`я ОСОБА_19 , флеш накопичувач «Transcend 8 GB», флеш накопичувач «VEGA 4 GB», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-M325FV/DS» IMEI: НОМЕР_20 та мобільний телефон «CUBOT RoHS» моделі «Magic».

Виходячи з того, що під час вищезазначених обшуків виявлено та вилучено предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведених обшуків вилучені предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вище вказане майно, із забороною користування та розпорядження вказаним.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився. Відсутність власника майна не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 172 ч.1 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КУК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна передбачає собою тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.09.2024, а саме: на аркуші паперу синього, рожевого, білого кольорів розміром 7,5 на 7,5 см у кількості 34 одиниць з наявними рукописними написами; договір поставки сільськогосподарської продукції 2023 року №282023/11, с. Нові Безрадичі, «28» жовтня 2023 року; Договір оренди нерухомого майна №01/09/2023-1, місто Обухів. Київської області, «18» вересня 2023 року; Блокнот на спіралі із рукописними написами на 2 арк.; Зошит на спіралі сірого кольору ITEM NO: НОМЕР_15 з рукописними написами на 29 арк.; Зошит сірого кольору з рукописними написами на 1 арк.; Аркуші паперу жовтого кольору розмірами 20,5 на 14 см. з рукописними написами у кількості 7 одиниць; Зошит чорного кольору 70648 з рукописними написами на 31 арк.; Книга товарно-транспортна накладна №225344 (на 3 арк.) по №225350; Книга товарно-транспортна накладна №223701 (на 3 арк.) по №223725; Зошит зеленого кольору марки «Micro» з рукописними написами на 19 арк.; Товарно-транспортна накладна №225836 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 8 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 7 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 9 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 4 від 22 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № Б від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225839 від 22 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 6995 від __ вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225843 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225854 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 6996 від 23 вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225857 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225841 від 22 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225830 від 21 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225829 від 21 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225825 від 20 вересня 20__ зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225814 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 1 від 13 вересня 2023 білого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225326 від 04 жовтня 2023 білого, синього, жовтого кольорів у кількості 3 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225858 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225866 від 25 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225860 від 24 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225873 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225875 від 26 вересня 2023 зеленого кольору у кількості 1 одиниця; Відомості про вантаж білого кольору у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225875 від 26 вересня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225876 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225877 від 26 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225812 від 16 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225882 від 27 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225893 від 29 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225890 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225886 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225888 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225887 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225885 від 28 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225868 від 25 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 2 від 12 вересня 2023 рожевого, синього, зеленого кольорів у кількості 3 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 12 від 23 вересня 2023 рожевого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 11 від 23 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 12 від 23 вересня 2023 зеленого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 1 від 12 вересня 2023 зеленого та синього кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225803 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225806 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225818 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225813 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225817 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225816 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 3 від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 4 від 21 вересня 2023 зеленого та рожевого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225804 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225807 від 14 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225808 від 14 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225805 від 13 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225823 від 20 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225819 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225845 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 10 від 22 вересня 2023 зеленого, рожевого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225815 від 19 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225852 від 23 вересня 2023 зеленого та жовтого кольорів у кількості 2 одиниць; Товарно-транспортна накладна № 225343 від 12 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225327 від 04 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225337 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225336 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225329 від 04 жовтня 20__ жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225334 від 05 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 225330 від 04 жовтня 2023 жовтого кольору у кількості 1 одиниця; Товарно-транспортна накладна № 227898 від 04 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227891 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227897 від 04 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227896 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227893 від 03 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227890 від 02 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227887 від 01 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227885 від 01 жовтня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227881 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225900 від 30 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225898 від 30 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225897 від 29 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 225824 від 20 вересня 2023 зеленого, жовтого кольору у кількості 2 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227886 від 01 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227894 від 03 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227895 від 03 жовтня 2023 білого, синього, зеленого, жовтого кольору у кількості 4 одиниці; Товарно-транспортна накладна № 227882 жовтого кольору у кількості 1 одиниця, грошові кошти номіналом 1000 гривень 3 купюри (ВТ3499531, ГС4966632, АР9557089), 500 гривень 1 купюра(АЄ5800123), 100 гривень 1 купюра(ЗВ8734912), 50 гривень 2 купюри(АГ0862749, АЕ 9510618), 20 гривень 3 купюри (ГЛ1660354, ЕА7368953, ГЛ2771904) 50 доларів США 3 купюри (ML35946085 A, MC30718172A, ML 74204389 B), ноутбук марки «Asus VivoBook», моделі «М533І» серійний номер «12ML8N0CV07Z179335», диктофон «OLYMPUS WS-806», мобільний телефон чорного кольору «ВМ mini Phone», Imei1: НОМЕР_16 , Imei2: НОМЕР_17 , S/N: НОМЕР_18 в якому наявна сім карта мобільного оператора «Лайф» з написами « НОМЕР_19 », з метою забезпечення збереження речових доказів;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.09.2024 грошові кошти російської федерації (рублі) номіналами 1000 рублів 1 купюра (ос 2588882), 500 рублів 1 купюра(хе 4117699), 50 рублів 2 купюри (ея 4890430, га 2543519), а також монети номіналами 10 рублів, 5 рублів та 1 рубль, паспорт донецької народної республіки № 93 21 883942 виданий на ім`я ОСОБА_19 , флеш накопичувач «Transcend 8 GB», флеш накопичувач «VEGA 4 GB», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-M325FV/DS» IMEI: НОМЕР_20 та мобільний телефон «CUBOT RoHS» моделі «Magic», з метою забезпечення збереження речових доказів;

Заборонити користування, володіння та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речових доказів та запобіганням їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_20