Дата документу 06.09.2024Справа № 554/9483/24
Провадження № 1-кс/554/9101/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України про продовження строку дії обов`язків підозрюваного.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Азарес», тобто службовою особою, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів з корисливих мотивів, у період з 28.12.2019 до 01.12.2023, достовірно знаючи, що підприємство в зазначеному податковому періоді отримало від вказаних суб`єктів господарської діяльності (контрагентів) грошові кошти за поставлену продукцію (паливно-мастильні матеріали) в сумі 1 286 049 842 грн., подав податкові накладні підготовлені ОСОБА_8 до контролюючих органів

не в повному обсязі, тим самим частково не відобразив операції з реалізації ПММ в податковій звітності з податку на додану вартість на суму 482 239 148 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну сумі 80 373 191,5 грн., яка у 59 890 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи до якої входять службові особи ряду підприємств, а саме: ТОВ «Азарес» (код за ), ТОВ «Торговий Дім Кременчук» (код за ), Стандарт Оіл Компані» (код за ) та ТОВ «Інтерего» (код за ) умисно ухилилася від сплати податків на загальну суму 80 373 191,5 грн., яка у 59 890 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

09.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.07.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн. та покладено відповідні обов`язки.

26.08.2024 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 09.10.2024.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

На даний час ризики, які встановлені під час застосування Київським районним судом м.Полтави запобіжного заходу та обумовлюють застосування покладених судом обов`язків, не змінились.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, пояснив, що ризики незаконного впливу на свідків, експерта у кримінальному провадженні, перешкоджання провадженню іншим чином, продовження вчиняти кримінальні правопорушення, які були встановлені під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу судом, не зменшилися та продовжують існувати. Крім того, сам по собі запобіжний захід у вигляді застави, без покладення обов`язків, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання, просили у задоволенні клопотання про продовження строку дії, покладених обов`язків, відмовити, оскільки прокурором не доведені ризики. Ризики заявлені прокурором є формальними та не доведені.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.07.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242240 грн. (80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) із визначенням обов`язків.

У разі внесення застави судом покладено обов`язки на підозрюваного обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами

та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 09.09.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Прокурором у клопотанні та доданих до нього документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку виконання покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст.177,178 КПК України враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, характер кримінального правопорушення, та приходить до переконання, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора не зменшилися та продовжують існувати, а тому з метою запобігання незаконного впливу на свідків, експерта, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином та вчиненню іншого кримінального правопорушення, є необхідність у продовженні строку дії, покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку покладених обов`язків підлягає задоволенню, оскільки ризики залишись з огляду на характер протиправного діяння, його тяжкість, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст.ст.177,178,182,193,194,196,197,199,202,205,309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк покладених судом обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.10.2024 року:

1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1