УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000478 від 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року ОСОБА_4 отримала від невстановленого представника Російської Федерації пропозиції вчинення за грошову винагороду підпалів об`єктів, які мають важливе народногосподарське або оборонне значення.

19 жовтня 2024 року ОСОБА_4 з метою реалізації кримінально протиправного умислу досягла попередньої змови на вчинення підпалів залізничних релейних шаф з ОСОБА_5 для досягнення спільної мети з корисливих мотивів.

Далі вказані особи за допомогою картографічного інтернет-сервісу обрали релейні шафи біля залізничного переїзду на АДРЕСА_1 , а також релейну шафу на перегоні «Гнівань-Тюшки» поблизу с. Селище Вінницького району Вінницької області для здійснення їх підпалу.

Після цього, 20 жовтня 2024 року, продовжуючи реалізацію кримінально протиправного умислу ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 здійснили підпал, а також зробили відеозапис горіння вищевказаних релейних шаф та з метою підтвердження вчинення описаних діянь ОСОБА_4 , надіслала відеозаписи невстановленому представнику Російської Федерації.

Крім того за описані протиправні дії та розподілу коштів серед співучасників здійснювалось з використанням банківських карток.

В подальшому в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного вище, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- стосовно клієнту банку та його рахунків - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відомостей про особу клієнта банку (в тому числі довірених осіб), номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо, фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням, відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття до дати винесення ухвали суду, документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків, доручень про відкриття/закриття рахунків, заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків вищеназваних осіб, інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб.

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01 січня 2024 року по 22 жовтня 2024 за номером банківської картки НОМЕР_1 відкритої із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по даній картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо). У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно з Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000478 від 21.10.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей стосовно клієнта банку та його рахунків - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 із можливістю вилучення копій, або електронних копій документів щодо вищеназваного клієнту банку: відомостей про особу клієнта банку ( в тому числі довірених осіб), номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок, ІР-адреси контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо, фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням, відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття по 14.11.2024;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків, доручень про відкриття/закриття рахунків, заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків вищеназваних осіб, інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб.

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської карти за номером НОМЕР_1 , відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01 січня 2024 року по 22 жовтня 2024 за номером банківської картки НОМЕР_1 відкритої із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя