Дата документу 19.09.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/9371/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження внесеного до №0000052 від 13.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000052 від 13.05.2024 року за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом того, що група службових осіб ряду лікувальних закладів Полтавської області, діючи за попередньою змовою між собою, за сприяння та посередництва гр. ОСОБА_5 прохають надати їм неправомірну вигоду за вчинення ними в інтересах заявника дій з використанням наданого їм службового становища, що полягає у безпідставному встановленні групи інвалідності

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення, що на території Полтавської області організовано протиправну схему із безпідставного присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності , з метою ухилення від військової служби.

Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_6 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності «за винагороду» гр. ОСОБА_7 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати групу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_6 .

З метою масштабування злочинної діяльності та залучення як можна більше нових осіб, яким буде присвоєно відповідну групу інвалідності ОСОБА_7 , залучила своїх дітей: ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну групу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_7 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.

Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не в змозі реалізувати спільний злочинний план, останні до вищевказаної злочинної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря хірурга ОСОБА_10 , лікаря функціональної діагностики ОСОБА_11 , які забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.

Також для успішної реалізації протиправного плану та з метою створення сприятливих умов для направлення потенційних «клієнтів» до Гребінківської районної центральної лікарні, ОСОБА_7 до даної злочинної схеми залучила начальника Центру надання адміністративних послуг Гребінківської селищної ради Полтавської області ОСОБА_12 , який зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду забезпечував реєстрацію місця проживання потенційного «інваліда» на території Гребінківської об`єднаної територіальної громади Полтавської області, шляхом подання заяв з ознаками підроблення та без участі заявника.

У подальшому, 10.09.2024 ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні дії, передала частину неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тис. доларів США передала ОСОБА_6 , після чого її затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Безпосередньо після вчинення злочину, 10.09.2024 об 14 год. 36 хв. відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із переслідування особи, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, у іншому володінні особи, а саме в автомобілі Chevrolet Lacetti НОМЕР_1 , який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_13 та який знаходився на парковці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 23 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.РВ 44233718 G В2;

2.LC 15966104 B C3;

3.LH 84326874 C H8;

4.MF 50248317 F F6;

5.MB 28171439 D B2;

6.PB 44233717 G B2;

7.PB 96799971 R B2

8.MS 79181028 A S10;

9.MS 79181031 A S10;

10.MB 32678483 E B2;

11.MS 79181100 A S10;

12.MS 79181018 A S10;

13.MS 79181014 A S10;

14.MS 79181007 A S10;

15.PL 51559402 I L12;

16.PL 51559401 I L12;

17.LB 33199785 E B2;

18.LF 80757909 E F6;

19.LC 40832251 B C3;

20.MF 08939050 E F6;

21.MF 52923381 C F6;

22.MB 86668036 N B2;

23.MB 13453163M B2;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 10 банкнот номіналом по 500 гривень з наступними позначеннями:

1.ХВ 8219351;

2.ХЖ 0067243;

3.ЗА 7808027;

4.ВУ 1431085;

5.ЕЗ 9401806;

6.ХЗ 38982348;

7.ХЄ 7863119;

8.ББ 6916386;

9.ГБ 3434747;

10.ЕЖ 8869057;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 12 банкнот номіналом по 200 гривень з наступними позначеннями:

1.ДЄ 2852501;

2.ДГ 8535757;

3.СН 4216811;

4.ВИ 5451526;

5.ЄД 5030578;

6.ЗВ 3590543;

7.ЕЖ 2722910;

8.ХА 0489117;

9.АС 0280747;

10.АК 9608512;

11.ДД 5443283;

12.ЄИ 1785370;

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.КВ 02874436 P B2;

2.DB 01374719B B2;

3.KB 54516488 B B2;

4.KB 29035572 J B2;

5.MB 56492497 F B2;

6.HG 77989695 B G7;

7.HB 67328036 I B2;

8.MK 28376264 D K11;

9.MB 75387453 G B2;

10. KB 69948133 R B2.

Аркуш паперу на якому роздрукована ксерокопія довідки № 2162 до акту огляду МСЕК, серія 12ААГ № 542145 на ім`я ОСОБА_14 в який вкладено, грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.PH 04641799 C H8;

2.PF 33949976 S F6;

3.PF 15091867 H F6;

4.PH 04641798 C H8;

5.LF 14006446 G F6;

6.DB 12541172 B B2;

7. НОМЕР_2 ;

8.DB 15942176 A B2;

9.DH 29045727 A H8;

10.MB 903685716 B2;

Мобільний телефон марки «Sigma» у корпусі чорного та червоного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_6 ;

Документи:

1.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542420 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

2.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542421 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

3.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1021 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

4.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_15 від 10.09.2024 на 1 арк;

5.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_16 від 10.09.2024 на 1 арк;

6.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1022 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

1.Копія трудової книжки та направлення МСЕК №388 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк;

2.Оригінал висновку № 912 від 23.11.2023 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк;

3.Оригінал повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_18 від 18.10.2023 на 1 арк;

4.Дві кардіограми;

5.Блокнот з м`якою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

6.Блокнот з твердою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

7.Два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді розрахунків грошових коштів та анкетних (персональних) даних осіб та номерів мобільних телефонів та помітки про розгляд;

8.Блокнот з твердою обкладинкою темно-зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

9.Звязка ключів у кількості 2 штук;

10.Сумку чорного кольору на дві лямки в якій виявлено вказані вище речі.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Адвокат заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що вилучені грошові кошти , це кошти, які були призначені для лікування ОСОБА_7 та кримінального походження вони не мають.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 11 вересня 2024 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення та ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню протиправних дій осіб, дії яких сприяли вчиненняю кримінального правопорушення, і без цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення на їх підставі подальших слідчих (розшукових) дій, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на документи та їх копії, грошові кошти, які вилучені в ході обшуку 10.09.2024 в автомобілі Chevrolet Lacetti СА 4012 ЕІ, який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_13 та який знаходився на парковці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 10.09.2024 в автомобілі Chevrolet Lacetti СА 4012 ЕІ, який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_13 та який знаходився на парковці ТЦ «ЕПІЦЕНТР» за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 23 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.РВ 44233718 G В2;

2.LC 15966104 B C3;

3.LH 84326874 C H8;

4.MF 50248317 F F6;

5.MB 28171439 D B2;

6.PB 44233717 G B2;

7.PB 96799971 R B2

8.MS 79181028 A S10;

9.MS 79181031 A S10;

10.MB 32678483 E B2;

11.MS 79181100 A S10;

12.MS 79181018 A S10;

13.MS 79181014 A S10;

14.MS 79181007 A S10;

15.PL 51559402 I L12;

16.PL 51559401 I L12;

17.LB 33199785 E B2;

18.LF 80757909 E F6;

19.LC 40832251 B C3;

20.MF 08939050 E F6;

21.MF 52923381 C F6;

22.MB 86668036 N B2;

23.MB 13453163M B2;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 10 банкнот номіналом по 500 гривень з наступними позначеннями:

1.ХВ 8219351;

2.ХЖ 0067243;

3.ЗА 7808027;

4.ВУ 1431085;

5.ЕЗ 9401806;

6.ХЗ 38982348;

7.ХЄ 7863119;

8.ББ 6916386;

9.ГБ 3434747;

10.ЕЖ 8869057;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 12 банкнот номіналом по 200 гривень з наступними позначеннями:

1.ДЄ 2852501;

2.ДГ 8535757;

3.СН 4216811;

4.ВИ 5451526;

5.ЄД 5030578;

6.ЗВ 3590543;

7.ЕЖ 2722910;

8.ХА 0489117;

9.АС 0280747;

10.АК 9608512;

11.ДД 5443283;

12.ЄИ 1785370;

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.КВ 02874436 P B2;

2.DB 01374719B B2;

3.KB 54516488 B B2;

4.KB 29035572 J B2;

5.MB 56492497 F B2;

6.HG 77989695 B G7;

7.HB 67328036 I B2;

8.MK 28376264 D K11;

9.MB 75387453 G B2;

10.KB 69948133 R B2.

Аркуш паперу на якому роздрукована ксерокопія довідки № 2162 до акту огляду МСЕК, серія 12ААГ № 542145 на ім`я ОСОБА_14 в який вкладено, грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.PH 04641799 C H8;

2.PF 33949976 S F6;

3.PF 15091867 H F6;

4.PH 04641798 C H8;

5.LF 14006446 G F6;

6.DB 12541172 B B2;

7. НОМЕР_2 ;

8.DB 15942176 A B2;

9.DH 29045727 A H8;

10.MB 903685716 B2;

Мобільний телефон марки «Sigma» у корпусі чорного та червоного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_6 ;

Документи:

1.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542420 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

2.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542421 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

3.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1021 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

4.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_15 від 10.09.2024 на 1 арк;

5.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_16 від 10.09.2024 на 1 арк;

6.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1022 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

7.Копія трудової книжки та направлення МСЕК №388 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк;

8.Оригінал висновку № 912 від 23.11.2023 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк;

9.Оригінал повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_18 від 18.10.2023 на 1 арк;

10.Дві кардіограми;

11.Блокнот з м`якою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

12.Блокнот з твердою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

13.Два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді розрахунків грошових коштів та анкетних (персональних) даних осіб та номерів мобільних телефонів та помітки про розгляд;

14.Блокнот з твердою обкладинкою темно-зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

15.Звязка ключів у кількості 2 штук;

16.Сумку чорного кольору на дві лямки в якій виявлено вказані вище речі.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1