Справа № 589/1121/23
Провадження № 1-кс/589/1250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 22.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет магазин, заволоділа грошима в сумі 20999 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на суму 20999 гривень, які потерпілий перевів самостійно.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази, що 22.11.2022 він перелістував об`яви на інтернет-сайтах. В пошуках Google він шукав графічний планшет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16. На ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов даний пристрій по ціні, яка його влаштовувала. Він замовив планшет на сайті та залишив коментар з проханням зателефонувати йому. На протязі дня йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та підтвердив гарантію на товар та повідомив йому, що після отримання коштів на розрахунковий рахунок товар буде відправлено на протязі 1-2 днів. На сайті магазину розміщено інформацію про банківські реквізити - банківський рахунок № НОМЕР_2 . У нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 22.11.2022 він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 він власноруч перевів кошти в сумі 20999 гривень на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_6 . Після того, як він перерахував гроші за оплату товару, він передзвонив на мобільний номер НОМЕР_1 , продавець повідомив мене, що після отримання коштів на протязі 1-2 днів товар буде відправлений. На протязі двох днів він не отримав повідомлення про відправку товару. Він зателефонував продавцю, номер був не в зоні недосяжності. На протязі доби він спробував зателефонувати до продавця, але абонент був не доступний. Він зрозумів, що його ошукали. Товар доставлений йому не був, гроші не повернули. 28.12.2022 він звернувся з заявою до кіберполіції. ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на суму 20999 гривень.

Банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 відкритий та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, просить клопотання по суті розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме:

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , що містяться на електронних носіях.

?інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку НОМЕР_2 з 00-00 год. 22.11.2022 по 00-00 год. 31.12.2023 включно .

Строк дії ухвали визначити до 03 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1