Справа № 334/9391/24
Номер провадження № 1-кс/334/3028/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 23.03.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2024 року, близько 12.08, невстановлена особа за допомогою Телеграм боту з продажу криптовалюти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий 22.03.2024 року перерахував зі своєї банківської картки, емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківські картки, емітовані " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на банківську картку, емітовану банком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , на загальну суму 36300 грн.

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 22.03.2024 року близько 10:00 він знаходився в АДРЕСА_1 та вирішив за допомогою Телеграм бота у мобільному телефоні продати криптовалюту на ринковому сервісі онлайн. Так, потерпілий зайшов у бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, для того, щоб зробити продаж криптовалюти треба було поповнити онлайн гаманець для старту продажу та купівлі. Для того, щоб почати вказані операції треба було пройти верифікацію, яка коштувала 12500 грн. Після вдалої спроби верифікації останній почав продавати криптовалюту з першого переказу грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_5 заробив 67900 грн. на вказаному чат-боті та для того щоб їх вивести у технічній підтримці вказаного чат-боту невідома особа попрохала перерахувати грошові кошти у розмірі 18800 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, невідома особа повідомила, що потрібно буде ще перерахувати грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 12500 грн., щоб впевнитися, що потерпілий не є шахраєм, при цьому повідомила, що це нібито податок, з якого 83% повертаються. Таким чином, потерпілий 22.03.2024 року о 10:27 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн. Окрім цього, потерпілий 22.03.2024 року о 11:16 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив переказ грошових коштів у розмірі 12500 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території Дніпровського району м. Запоріжжя, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 21.03.2024 року по 21.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також про рух коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власників вказаних платіжних банківських карток.

Прохала надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період з 21.03.2024 року по 21.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також про рух коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернулася дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період з 21.03.2024 року по 21.04.2024 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також про рух коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або іншого документу власника платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1