Справа № 676/6418/21
Номер провадження 1-кс/676/1378/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 січня 2022 року до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про шахрайство.

Також, 09 грудня 2022 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08 листопада 2022 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 .

За вказаними фактами 12 січня 2022 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив про те, що в період з 2018 по 2020 рік був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Управління діяльністю товариства організовувалося ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх підлеглими. Зі слів потерпілого за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодного разу не була прибутковою, а навпаки збитковою, зокрема для нього. Разом з тим, як зазначає ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували надприбутки, виводячи гроші на свої підконтрольні підприємства, так як запевнили що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинне лише здійснювати видобуток вапняку, а здійснювати його продаж необхідно через інші торгівельні компанії. В результаті чого мало місце укладання договорів поставки з підприємствами за ціною на рівні собівартості видобутку, а у вказаних підприємств треба було закупляти вапнякову сировину за ринковими цінами, а у більшості випадків навіть перевищуючи вартість вапнякової сировини на ринку. Зі слів потерпілого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробили та організували схему, щодо виводу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через підконтрольні компанії, зокрема, з метою отримання незаконного прибутку, придбали та створили низку юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом введення обману, тодішнього директора Товариства ОСОБА_9 , під приводом здійснення законної господарської діяльності умовили останнього укладати договори поставки з підконтрольними їм підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною на рівні собівартості видобутку. Таким чином, вказані Товариства отримували сировину за нижче ринковою ціною, що давало змогу організатором схеми різницю від подальшої реалізації, виводити у тіньовий, тобто неконтрольований Державою обіг.

Оскільки для потреб досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, потрібна інформація за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчий у клопотанні довів наявність ризиків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2022 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються оригінали документів, а саме документація товариств за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про рахунки платника податків приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банках та інших фінансових установах на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про рахунки платника податків приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банках та інших фінансових установах на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банках та інших фінансових установах на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року;

- інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у банках та інших фінансових установах на період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року,

та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до вищевказаних документів, із можливістю провести огляд та вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали з 05 серпня 2024 року до 05 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1