ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000440 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 21.02.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу човна, двигуна до човна, використовуючи оголошення у соціальній мережі «ФЕЙСБУК», з вказаним абонентським номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 9465 грн.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 23.02.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, діючи повторно, використовуючи соціальну мережу «ФЕЙСБУК» та мобільний номер телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу бензопили, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 500 гривень, шляхом грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди.

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000440 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_5 з 08.11.2023 на підставі наказу №58 від 08.11.2023.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки, на яку потерпілими було відправлено грошові перекази за придбання товарів, які їм надіслані не були, а саме на банківську картку №НОМЕР_3 . Відповідно до вилученої інформації, банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до банківської картки прив`язано номер телефону НОМЕР_4 як його особистий. Вказаний номер телефону використовувався особою, що вчинила кримінальне правопорушення, що підтверджується поясненнями потерпілих.

15.05.2024 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ; 60 металевих предметів схожих на патрони; мобільний телефон марки «Nokia 63030», ІМЕІ НОМЕР_7 , з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », с/н НОМЕР_8 ; військову форму, штани, шапку, кофту; військову форму бушлат, мобільний телефон марки «Tecno Pova Neo2», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , з сім картою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; пакування від сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 , пакування від сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » с/н НОМЕР_14 , пакування від сім карти ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_15 , 3 стартових пакети мобільних операторів; 2 полімерні ємності з невідомою речовиною сірого кольору та полімерне прозоре пакування з невідомою речовиною коричневого кольору.

В ході опитування ОСОБА_7 повідомив про те, що він дійсно займався шахрайськими діями, а саме створював оголошення на платформі «Фейсбук» про продаж товарів, а після надходження оплати за товар на банківську картку, яку він вказував, він товар не відправляв. Крім цього, ОСОБА_7 повідомив, що з метою даних дій він користувався банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які створював віртуально, без видачі пластикових карток. Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 міг отримувати грошові кошти на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Таким чином, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »міститься інформація, що становить інтерес для слідства.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000440 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з даним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею, а тому, посилаючись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_8 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), та містять інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16