Справа № 183/2775/23
№ 1-кс/183/1593/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 03.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.09.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2023 року за №0000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що її картку «заблоковано та для її розблокування необхідно назвати цифри на зворотній частині картки та код який прийде в СМС - повідомленні на мобільний телефон, до якого прикріплена банківська картка. Після того, як ОСОБА_5 назвала вказані дані, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 10459 гривень, які були списані з вказаної картки.

В ході досудового розслідування 16 лютого 2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 16 лютого 2023 року приблизно о 13:29 год на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка № НОМЕР_5 , відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та, для того, щоб її розблокувати необхідно продиктувати код, який прийде в CMC - повідомленні на мобільний телефон та її фінансовий номер ( НОМЕР_6 ). Потім зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_5 продиктувала ще один код, який надійшов на номер телефону НОМЕР_6 . Після чого, на номер телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з іншої її картки № НОМЕР_3 (кредитна картка), відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 10 459,00 грн.

Увесь час, чоловік на ім`я ОСОБА_6 не клав слухавку, однак після того, як з її картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 10 459,00 грн. він одразу поклав слухавку, та більше з нею ніхто не зв`язувався. Після чого, ОСОБА_5 зв`язалась з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_7 (картки № НОМЕР_3 ), відповідно до якої 16 лютого 2023 року здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів на суму 10 459,00 грн з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 березня 2023 року по справі № 183/2775/23 (провадження 1 -кс/183/1010/23) надано дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 .

В ході отримання тимчасового доступу, на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 березня 2023 року, було вилучено інформацію за по картковому рахунку № НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При огляді інформації, яка знаходиться на диску, отриманої у ході тимчасового доступу у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 09 березня 2023 року по справі № №183/1010/23 (провадження №1- кс/183/2775/23) встановлено, що 16 лютого 2023 року о 13 годині 46 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10459 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 17 березня 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000332 від 03.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.6).

З наданого слідчому судді протоколу огляду диску від 21.06.2024 вбачається, що 16 лютого 2023 року о 13 годині 46 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10459 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 (а.с.39-41).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 03.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,та які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року до теперішнього часу з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року до теперішнього часу;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року до теперішнього часу;

- інформацію щодо підключення до банківської картки № НОМЕР_8 додатку «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року до теперішнього часу.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 10 (включно) листопада 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1