Провадження №1-кс/592/8160/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.02.2024 р. близько 14:20 год. на мобільний телефон в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення щодо підтвердження певної банківської операції.

Під час виконання вимог, зазначених у повідомленні, невстановлені особи шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_3 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердив даний факт та зазначив, що після підтвердження банківської операції з кредитної картки № НОМЕР_1 та іншої картки, номер якої не зберігся 29.02.2024 відбулося списання грошових коштів в сумі 80419,36 гривень.

При аналізі отриманих матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що у період часу 14:21 14:32 год. 29.02.2024 з банківської картки останнього здійснено перекази грошових коштів на картки/рахунки одержувача №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під видом розрахунків Visa (Compass+-Емісія) та комісій.

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості щодо власника банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 28.02.2024 р. по 03.03.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1