У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 240 КК України, за фактами незаконного видобутку корисних копалин на території Могилів-Подільського району Вінницької області з порушеннями правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 10.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 240 КК України, за фактами незаконного видобутку корисних копалин на території Могилів-Подільського району Вінницької області з порушеннями правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.

Як слідує з Єдиного реєстру досудових розслідувано №0000184 від 10.05.2022, слідує, що:

№1 «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , спільно із невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб , здійснюють незабутній видобуток корисних копалин на території Могилів-Подільського району Вінницької області з порушеннями правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.»;

№2 «Зі змісту заяви ОСОБА_5 слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно здійснює видобування корисних копалин, з порушенням умов наданого спеціального дозволу на користування надрами №6610 від 08.02.2022 без затвердженого звіту з оцінку впливу на довкілля.»;

№3 «За результатами вивчення стану законності при використанні корисних копалин на території Могилів-Подільського району встановлено, що між населеними пунктами м. Могилів-Подільський та смт. Вендичани здійснюється промисловий видобуток піску. Відповідно до п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл. Водночас, на вказану земельну ділянку наявний дозвіл №5091 лише на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин.».

Досудовим розслідуванням встановлено, наступні правопорушення:

-здійснення промислової розробки родовища пісковику на земельній ділянці площею 10,85 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , без виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 6610 від 08.02.2022, зокрема без проходження процедури з оцінки впливу на довкілля;

-здійснення геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (пісковик) на земельній ділянці (ділянка -Могилів-Подільська) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №5071 від 06.07.2020;

-здійснення геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (пісковик, пісок, вапняк піскуватий) на земельній ділянці (ділянка - Немійська) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №5072 від 06.07.2020;

-здійснення геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (пісок, піщано-гравійна-галечна суміш) на земельній ділянці (ділянка-Озаринецька)

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №5091 від 18.09.2020.

З метою з`ясування обставин у даному кримінальному провадженні, їх дослідження під час проведення експертиз, отримано документи щодо дотримання особливих умов та угод про умови користування надрами, відповідно спеціальних дозволів на користування надрами №6610 від 08.02.2022, №5071 від 06.07.2020, №5072 від 06.07.2020.

27.09.2022 на підставі ухвал суду, із залученням спеціалістів, проведено огляди кар`єрів, а саме: Озаринецької ділянки площею 10,85 га та Немійської ділянки площею 10,4 га.

Також, за участі спеціаліста-маркшейдера, 31.03.2023 проведено огляди родовища кар`єру ділянки Озаринецької площею 10,85 га, родовища кар`єру ділянки Могилів-Подільської площею 7,7 га, в ході яких з використанням jps приймача здійснено маркшейдерську зйомку, після чого, з використанням ліцензованого програмного забезпечення Digitals та інших матеріалів визначено об`єми видобутих корисних копалин про що складені відповідні довідки та плани.

Для підтвердження або спростування фактів порушення встановлених правил охорони та використання надр ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на родовищах кар`єру ділянки Озаринецької площею 11,5 га, та родовищі кар`єру ділянки Могилів-Подільської площею 7,7 га, 18.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_6 були надіслані на дослідження матеріали кримінального провадження №0000184, за результатами опрацювання яких отримано лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.06.2023 №2993/02-4/2-23 з наступними виявленими порушеннями:

-порушенням пунктів 2 та 5 частини другої ст.24 Кодексу України про надра, п.3.4 Положення ДПР, які полягають втому, що відповідно до п.3.4 Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.03.2003 №34/м, зареєстрованим у Мінюсті 20 травня 2003 р. за № 377/7698 (далі Положення ДПР) у редакції, яке діяло до 11.10.2022 проекти робіт з ДПР повинні були узгоджуватися зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр. Даний проект не погоджувався Держгеонадрами.

-порушенням пунктів 1, 3, 4 статті 38 Кодексу України про надра, які полягають втому, що у Проєкті №1 відсутня інформація щодо проведення зазначених етапів геолого-розвідувальних робіт. У зв`язку з чим відсутнє чітке обґрунтування потужності корисної копалини, попередньо оцінених запасів, а також об`єму пісковику запланованих до видобутку під час дослідно- промислової розробки на Могилів-Подільській ділянці.

Проаналізувавши звіти про виконання програми робіт, які є додатком до угоди про умови користування надрами від 06.07.2020 №5071 встановлено, що відповідно до звіту за 2021 рік, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслало до ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 31.01.2022 №3102_Н (вх. Держгеонадр №4030/02/02-22 від 04.02.2022), пункти 1-4 (щодо проведення комплексу геологорозвідувальних робіт) фактично не виконувалися (поінформовано тільки що надрокористувач заключив договір зі спеціалізованої геологічною організацію, реквізити договору та назва геологічної організації не вказано), проте поінформовано про початок проведення ДПР, що вказує на порушення стадійності робіт.

У звіті за 2022 рік (вх. Держгеонадр №3108-ЗА/1-23 від 06.02.2023) у пунктах 1-4, 7 вказано реквізити договору (№755п від 15.09.2020), але не вказано назву геологічної організації, яка виконує геологорозвідувальні роботи. Крім того, не вказано кількість пробурених спостережних та розвідувальних свердловин, а також які топографо-геодезичні роботи проведені, та які лабораторні та технологічні випробування проведено.

Зазначене є порушенням пункту 2 частини другої статті 24, та пунктів 1, 3, 4 статті 38 Кодексу України про надра.

Відповідно до Положення ДПР дослідно-промислова розробка є складовою частиною робіт з геологічного вивчення. Одержані результати проведення ДПР разом з іншими результатами геологічної розвідки використовуються під час геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин.

Згідно з п.10.4 Інструкцієї із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.06.2007 № 198 зареєстрованого в Мін`юсті 13 липня 2007 р. за № 819/14086 відповідно до прийнятої стадійності геологорозвідувальних робіт виділяються початкова, попередня і детальна геолого-економічні оцінки об`єктів геологорозвідувальних робіт на пісок та гравій. Кожну стадію геологорозвідувальних робіт слід закінчувати складанням геологічного звіту про результати виконаних робіт та обґрунтуванням доцільності подальшого їх проведення.

ГЕО-3 проводиться для обґрунтування доцільності інвестування пошуково-оцінювальних робіт на ділянках потенційних родовищ. Для проведення ГЕО-3 слід використовувати кількісно оцінені ресурси піску та гравію за матеріалами геолого-прогнозних та пошукових робіт. Матеріали ГЕО-3 слід подавати у формі ТЕМ щодо доцільності проведення подальших геологорозвідувальних робіт. Оцінка можливості промислового освоєння прогнозованих родовищ піску і гравію та параметри попередніх кондицій для підрахування запасів слід обґрунтовувати укрупненими техніко-економічними розрахунками за аналогією з відомими промисловими родовищам та на підставі технічного завдання замовника геологорозвідувальних робіт. Матеріали ТЕМ, уключаючи підрахунок прогнозних (Р2) та перспективних (Р1) ресурсів, потрібно схвалювати суб`єктом, який фінансує проведення геологорозвідувальних робіт.

ГЕО-2 проводиться для обґрунтування доцільності промислового освоєння родовищ (ділянок) піску та гравію та інвестування робіт з розвідки й підготовки їх до експлуатації. ГЕО-2 слід здійснювати на основі підрахунку попередньо розвіданих та розвіданих запасів піску та гравію і оформляти ТЕД щодо доцільності подальшої розвідки, уключаючи дослідно-промислову розробку родовища (ділянки, покладу).

Разом з тим, у Проєкті №2 відсутня інформація щодо проведення зазначених етапів геолого-розвідувальних робіт. У зв`язку з чим відсутнє чітке обґрунтування потужності корисної копалини, попередньо оцінених запасів, а також об`єму піску та піщано-галькового матеріалу запланованих до видобутку під час дослідно-промислової розробки на Озаринецькій ділянці.

Зазначене є порушенням пунктів 1, 3, 4 статті 38 Кодексу України про надра.

Проаналізувавши звіти про виконання програми робіт, які є додатком до угоди про умови користування надрами від 06.07.2020 №5091 встановлено, що відповідно до звіту за 2021 рік, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало до ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 31.01.2022 №3101_Н (вх. Держгеонадр №4031/02/02-22 від 04.02.2022), пункти 1-4 (щодо проведення комплексу геологорозвідувальних робіт) фактично не виконувалися (поінформовано тільки що надрокористувач заключив договір зі спеціалізованої геологічною організацію, реквізити договору та назва геологічної організації не вказано), проте поінформовано про початок проведення ДПР, що вказує на порушення стадійності робіт.

У звіті за 2022 рік (вх. Держгеонадр №3102-ЗА/1-23 від 06.02.2023) у пунктах 1-4, 7 вказано реквізити договору (№789п від 10.11.2020), але не вказано назву геологічної організації, яка виконує геологорозвідувальні роботи. Крім того не вказано кількість пробурених спостережних та розвідувальних свердловин, а також які топографо-геодезичні роботи проведені, та які лабораторні та технологічні випробування проведено.

Зазначене є порушенням пункту 2 частини другої статті 24, та пунктів 1, 3, 4 статті 38 Кодексу України про надра.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000184 від 10.05.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою отримання відомостей щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2020 по 31.08.2024, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

-документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 01.01.2020 по 31.08.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-баланс (форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2020 по 31.08.2024;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2020 по 31.08.2024, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

-документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 01.01.2020 по 31.08.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя