Справа № 953/9577/24
н/п 1-кс/953/8336/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисники володільців майна адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8

секретар судового засідання ОСОБА_9

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

1.1. Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, досудовим розслідуванням встановлено громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є генеральним директором російського підприємства «ООО «ЛЕС-ИНФОРМ»» (назва вказана російською мовою) (ОГРН 276, ОКПО 22405944, м. Волгоград, російська федерація). 11.02.2020 «АО «Российские космические системы»» (рф, АДРЕСА_1 ), в рамках виконання державного контракту №754-С354/19/244, в особі ОСОБА_10 затвердило, а «ООО «ЛЕС-ИНФОРМ» в особі ОСОБА_6 погодило Технічне завдання (Далі-ТЗ) № 2606/8-2020 щодо надання послуг «Эксплуатация базовых элементов системы валидационных подспутниковых наблюдений для космических комплексов дистанционного зондирования Земли природоресурсного, картографического назначения и мониторинга чрезвычайных ситуаций в части контроля характеристик целевой аппаратуры радиолокационного диапазона».

Згідно даного ТЗ, виконавцем робіт виступає «ООО «ЛЕС-ИНФОРМ». Основним завданням надання послуг, є забезпечення постійної готовності Качалинської тестової ділянки (базовий елемент системи валідаційних підсупутникових спостережень) для використання за цільовим призначенням, проведення наземних вимірювань для оцінки характеристик космічних комплексів (КК) дистанційного зондування Землі радіолокаційного діапазону в процесі експлуатації системи валідаційних підсупутникових спостережень. Терміни виконання робіт: з липня 2020 року по листопад 2025 року.

Так, «ООО «ЛЕС-ИНФОРМ», як товариство-співвиконавець державного контракту від 25.12.2019 №754-С354/19/244, під керівництвом ОСОБА_6 , починаючи з 2020 року, здійснювало аналіз результатів наземних вимірювань та попередньо оцінювало характеристики космічних комплексів дистанційного зондування Землі радіолокаційного діапазону за результатами зйомки Качалинської тестової ділянки, а також забезпечували льотні випробування такого космічного комплексу як «Кондор ФКА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року підприємством «ООО «ЛЕС-ИНФОРМ» під керівництвом громадянина України ОСОБА_6 та при залученні інших осіб, на виконання як товариства-співвиконавця державного контракту від 25.12.2019 №754-С354/19/244, було виконано роботи із задіяння Качалинської тестової ділянки радіолокаційного діапазону в ході льотних випробувань КС «Кондор-ФКА» та проведено сеанси зйомки Качалинської тестової ділянки радіолокаційного діапазону в інтересах налаштування, калібрування, коригування бортової апаратури та контролю цільових характеристик КС «Кондор ФКА», діяльність якої завдає шкоду національній безпеці та обороноздатності України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, крім ОСОБА_6 , причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (фінансовий директор ООО ОСОБА_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Особа, що фактично надає бухгалтерські послуги); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин РФ та особа, що надає послуги з переводу коштів, отриманих від протиправної діяльності на території РФ і легалізацію цих коштів на території України); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Особа, що надає інженерні послуги та фактично виконує функції технічного керівника при політних випробуваннях) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Особа, що здійснює налаштування серверного Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.11.2024 3 обладнання, яке використовується у протиправній діяльності на території України).

1.2. Так, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова, 22.10.2023 (в деяких випадках по 23.10.2023) проведено обшуки за наступними адресами: 1. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 1-го поверху №ХІV в літ. «А-9», м. Харків, вул. Ахсарова, 13-А, нежитлове приміщення, 1-го поверху №І в літ. «А-9», м. Харків, вул. Ахсарова, 13-А, нежитлове приміщення, 3-го поверху No ІІ в літ. «А-9».

1.3. У ході проведених слідчих дій, органом досудового розслідування за вказаними адресами тимчасово вилучено наступне майно:

- за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та матері ОСОБА_4 ):

1) Мобільний телефон «Iphone 14 Pro», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номером телефону НОМЕР_3 ;

2) Ноутбук «Lenovo», s/n PF-3J6850, P/N НОМЕР_4 ;

3) Сто тисячі гривень (100 тис. грн.);

4) Шість тисяч євро (6 тис. євро);

5) Дванадцять тисяч двісті п`ятдесят доларів США (12250 доларів США).

6) Планшет «Samsung Galaxy Tab S5e», s/n НОМЕР_5 ;

7) Ноутбук «Gram», s/n 101NZRP082470 із зарядним пристроєм;

8) Мобільний телефон «Samsung» «Galaxy Note20 Ultra», ІMEI 26612, НОМЕР_6 , із номером НОМЕР_7 ;

9) Сім тисяч євро (7 тис. євро);

10) Чотирнадцять тисяч доларів США (14 тис. доларів США);

11) Ноутбук «Asus» s/n C1N0CJ82207501B із зарядним пристроєм.

- за адресою: АДРЕСА_3 (місце фактичного проживання батька ОСОБА_6 ОСОБА_16 , та місцезнаходження робочого кабінету ОСОБА_6 ):

1) Планшетний пристрій «Samsung Galaxy TAB A7» сірого кольору, imei: НОМЕР_8 (згідно системних налаштувань);

2) Сім-картка «Билайн» з № НОМЕР_9 d#.

3) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № НОМЕР_10 від 02.08.2024 на адресу АТ «Харківобенерго», підписаний від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

4) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_6 » для представників Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області № 0705/1 від 07.05.2024 на 1 арк.;

5) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_4 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», на 1 арк.;

6) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 0709-8 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

7) Гарантійний лист від виробника на підтвердження гарантійного обслуговування та срвісну підтримку товару ТОВ «CD Link» № 0709-7 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

8) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 2308-4 від 23.08.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

9) Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, з рукописним написом «Jcats 20 машин», на 4 арк.;

10) Аркуш і паперу із машинописним та рукописним текстом, що починається «порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару» на першому аркуші та монохромне зображення портативної камери на наступному аркуші, всього на 2 арк.;

11) персональний комп`ютер-моноблок «ASUS Vivo AiO»;

12) Створені в ході обшуку додатки з інформацією з персонального комп`ютера - флеш-накопичувач «Kingston 256GB» № DTXON/256GB» та флеш-накопичувач «Transcend JetFlash 790, 512 GB».

- за адресою: м. Харків, вул. Ахсарова, 13-А, нежитлове приміщення, 1-го поверху №ХІV в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ):

1) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С373С64;

2) жорсткі диски HP у кількості 8 шт. в картонному коробі з маркуванням «ПАМЯТЬ» з s/n : PHD41403D1, SGN309K173, SGN330O15N, 2S42510JAR, PHD41403SZ, PHD41403D2, 2S42510JB1, THF247K1MP;

3) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ3315BS1N;

4) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ330472SSK;

5) жорсткий диск в корпусі чорного кольору з червоною наліпкою «SAS»;

6) жорсткий диск HITACHI з s/n: DDH0M5LA;

7) жорсткий диск TOSHIBA з s/n:X7IES85AS X13;

8) жорсткий диск HP з s/n: 6XS22R72;

9) жорсткий диск SAMSUNG з s/n: S16KJ9CPA05233;

10) жорсткий диск HP з s/n: 6XS21C92;

11) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C120M6GT;

12) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C0N5B5NB;

13) жорсткий диск SEAGATE з s/n: S0N584Q4;

14) жорсткий диск WD з s/n: WXB1AA453EKO;

15) жорсткий диск WD з s/n: WXD1A69F8UD1;

16) жорсткий диск TOSHIBA з s/n: 293PPBA9T JUG HD KC B88E2A01T;

17) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CD8;

18) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C8F;

19) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C381F9;

20) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C380B7;

21) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C93;

22) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CF2;

23) жорсткий диск UKCA з s/n: 81SPGA4EQX93;

24) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С3673F;

25) жорсткий диск KINGSTONE з s/n: SA400S37/120G;

26) жорсткий диск WB з s/n:WC2EM147134;

27) жорсткий диск GOODRAM з s/n: GV8051036;

28) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: HSTNS-2146;

29) модем під Сім-картку «МТС-Конект» з s/n: НОМЕР_11 , з наявною сім карткою «МТС-Конект» з номером: 90142528;

30) LENOVO THINK CENTER M710q чорного кольору з s/n: MJ06QEL7;

31) моноблок ASUS VIVO AiO з s/n: J7PTCJ00V734294;

32) ноутбук HP з s/n: 5CD6107SD2 із зарядним пристроєм без штекеру;

33) ноутбук HP з s/n: 5CD11236NP із зарядним пристроєм без штекеру;

34) ноутбук ACER з s/n: ASPIRE 5738/5338 series із зарядним пристроєм;

35) ноутбук SAMSUNG з s/n: 5BEP9FKT700451M без зарядного пристрою;

36) ноутбук LENOVO сірого кольору з наліпками;

37) ноутбук LENOVO з s/n: CB03060223 без зарядного пристрою;

38) предмет ззовні схожий на «Корпус гранати Ф1»;

39) підривач «УЗРГМ»;

40) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- доллари США, в сумі 20000;

41) паспорта рф на ім`я « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_6 »,

42) банківська картку «СБЕРБАНК» на ім`я « ОСОБА_18 »;

43) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- рублі рф в загальній сумі 75750.

- за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 1-го поверху No І в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ):

1) Паспорт громадянина РФ « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 01.12.2014, № 51№6029895;

2) Ксерокопію паспорта громадянки РФ « ОСОБА_19 », виданий 30.05.2017 №18 17 333705, на 3 арк;

3) Договор №0903-1 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 4 арк.;

4) Договор №0903-3 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 8 арк.;

5) «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» щодо « ОСОБА_6 » від 14.03.2022, на 2 арк;

6) Ксерокопію паспорта громадянина РФ « ОСОБА_6 », виданий 12. 12.2014 № 18 15 04753, на В 1арк;

7) «Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом органе» видане на « ОСОБА_17 » від 21.04.2016 ИНН «61;

8) Документи щодо діяльності «ООО ЛЕС-ИНФОРМ» у 2020-2021 роках, з підписами ОСОБА_6 та відтиском печатки « ЛЕС - ИНФОРМ» Российская Федерация г.Волгоград, ИНН . ОГРН; 76, на 9 арк;

9) Печатка « ОСОБА_6 » Российская Федерация, г.Волгоград, Индивидуальный предприниматель; ИНН 88; ОГРНИП 00412;

10) Печатка ТОВ «Ліс-Інформ» №34015360 ;

11) Печатка «Российская Федерация, г.Волгоград. Общество с ограниченной ответственностью.»ЛЕС -ИНФОРМ» «Fores-Inform» LTD. ИНН ; ОГРН 276, в чохлі чорного кольору;

12) Печатка ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_12 ;

13) Печатка ФОП ОСОБА_16 ІН № НОМЕР_13 ;

14) Печатка ФОП ОСОБА_6 ІН № НОМЕР_14 ;

15) Печатка ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-1» № НОМЕР_15 ;

16) Печатка ТОВ «СІДІ ЛІНК» № НОМЕР_16 ;

17) Печатка ФОП « ОСОБА_4 № НОМЕР_17 »;

18) Банківська картка «РОСБАНК» № НОМЕР_18 ;

19) Банківська картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_19 ;

20) Судновий білет СЯ № НОМЕР_20 ; бортовий реєстраційний номер НОМЕР_21 к, тип судна «Т-321Е»;

21) Ноутбук Prologix, M15, ID PD99560NG, в заводському пакуванні, на якому встановлено програмне забезпечення;

22) Персональний комп`ютер «Hystou» Model:P05B-i7-8565U, РНІЯ;

23) Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , із сім-картокою «Билайн» « НОМЕР_24 , яким раніше користувався ОСОБА_6 ;

24) Купюри ззовні схожі на російські рублі, наступним номіналом: 5000 рублів «БС 9431983»; 5000 рублів «ОЕ 3589041»; 5000 рублів «ЛБ 5110902»; 2000 рублів «АА430921994»; 2000 рублів «АЕ 118293034»; 2000 рублів «АА133483534»; 2000 рублів «АА282087306»; 2000 рублів «АЕ132116527»; 1000 рублів «КЕ4156953»; 1000 рублів «СВ 1112553»; 1000 рублів «ЯМ НОМЕР_25 »; 1000 рублів «ХК0956077»; 1000 рублів «ИТ 9676991»;

25) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «СІДІ ЛІНК», разом 115 арк;

26) Синя папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «ЛІС-ІНФОРМ», разом 307 арк;

27) Зелена папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП ОСОБА_20 , разом 125 арк;

28) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «METAKON» ТОВ «Метакон», разом 307 арк;

29) Договір з НГУ, на 9 арк;

30) Видаткова накладна №1089 ТОВ «ПАРІС», на 2 арк;

31) Червона папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП « ОСОБА_16 », разом 70 арк;

32) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 », разом 107 арк;

33) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2022 та 2023 роки, обтягнута синьою резинкою, разом 216 арк;

34) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2021, 2022 та 2023 роки, обтягнута червоною резинкою, разом 477 арк;

35) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2024 рік, обтягнута розовою резинкою, разом 148 арк;

36) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 168 арк; Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.11.2024 16;

37) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 308 арк;

38) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_16 » за 2021,2022,2023, 2024 роки, обтягнута жовтою та синьою резинками, разом 367 арк;

39) Документація « Система раннього виявлення та реагування в лісових масивах (АЗИМУТ») обтягнута блакитною резинкою, на 36 арк;

40) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута червоною резинкою, разом 119 арк;

41) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Ліс Інформ», ТОВ «Сіді-Лінк», обтягнута червоною резинкою, разом 60 арк;

42) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 », разом 125 арк;

43) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Інтерпромснаб», разом 94 арк.

- за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 3-го поверху No ІІ в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ):

1) Грошові кошти у кількості двадцять (20) тисяч доларів США;

2) Аркуш паперу із написами, що починаються «Ключ для восстановления шифрования диска…» та закінчується «for additional assistance».

1.4. Прокурор зазначає, що на час досудового розслідування та судового провадження, на вищевказані предмети, речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів, речей та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі, в тому числі в цифровому вигляді, сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Місцем зберігання зазначеного майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, прокурор просить визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

1.5. Крім наведеного, 24.10.2024 прокурором у даному кримінальному провадженні поштовим зв`язком до Київськоно районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, проте слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ухвалою від 29.10.2024 повернув вказане клопотання до прокуратури для усунення недоліків, визначивши строк у 72 години. Вказану ухвалу прокурором отримано 11.11.2024, а 12.11.2024, тобто у межах строку, установленого слідчим суддею, клопотання про арешт майна подано повторно.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у його обгрунтування.

2.2. У судовому засіданні володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора, зазначивши про те, що деякі вилучені в ході проведеного обшуку речі не мають значення для кримінального провадження, а вилучені грошові кошти є особистими речами їх володільців.

2.3. У судове засідання володілець майна ОСОБА_16 , належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності зазначеної особи на підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. За приписами ч. 1, п. 7) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; (3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; (4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); (4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173 КПК).

3.2. Матеріали кримінального провадження свідчать, що вилучене майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільців майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , - задовольнити.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та матері ОСОБА_4 ) майно:

1) Мобільний телефон «Iphone 14 Pro», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із номером телефону НОМЕР_3 ;

2) Ноутбук «Lenovo», s/n PF-3J6850, P/N НОМЕР_4 ;

3) Сто тисячі гривень (100 тис. грн.);

4) Шість тисяч євро (6 тис. євро);

5) Дванадцять тисяч двісті п`ятдесят доларів США (12250 доларів США).

6) Планшет «Samsung Galaxy Tab S5e», s/n НОМЕР_5 ;

7) Ноутбук «Gram», s/n 101NZRP082470 із зарядним пристроєм;

8) Мобільний телефон «Samsung» «Galaxy Note20 Ultra», ІMEI 26612, НОМЕР_6 , із номером НОМЕР_7 ;

9) Сім тисяч євро (7 тис. євро);

10) Чотирнадцять тисяч доларів США (14 тис. доларів США);

11) Ноутбук «Asus» s/n C1N0CJ82207501B із зарядним пристроєм.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (місце фактичного проживання батька ОСОБА_6 ОСОБА_16 , та місцезнаходження робочого кабінету ОСОБА_6 ) майно:

1) Планшетний пристрій «Samsung Galaxy TAB A7» сірого кольору, imei: НОМЕР_8 (згідно системних налаштувань);

2) Сім-картка «Билайн» з № НОМЕР_9 d#.

3) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № НОМЕР_10 від 02.08.2024 на адресу АТ «Харківобенерго», підписаний від імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

4) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_6 » для представників Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області № 0705/1 від 07.05.2024 на 1 арк.;

5) Цінова пропозиція ФОП « ОСОБА_4 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», на 1 арк.;

6) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 0709-8 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

7) Гарантійний лист від виробника на підтвердження гарантійного обслуговування та срвісну підтримку товару ТОВ «CD Link» № 0709-7 від 07.09.2024 на адресу Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут», підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

8) Авторизаційний лист ТОВ «CD Link» № 2308-4 від 23.08.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписаний віл імені ОСОБА_6 , на 1 арк.;

9) Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, з рукописним написом «Jcats 20 машин», на 4 арк.;

10) Аркуш і паперу із машинописним та рукописним текстом, що починається «порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару» на першому аркуші та монохромне зображення портативної камери на наступному аркуші, всього на 2 арк.;

11) персональний комп`ютер-моноблок «ASUS Vivo AiO»;

12) Створені в ході обшуку додатки з інформацією з персонального комп`ютера - флеш-накопичувач «Kingston 256GB» № DTXON/256GB» та флеш-накопичувач «Transcend JetFlash 790, 512 GB».

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 1-го поверху №ХІV в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ) майно:

1) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С373С64;

2) жорсткі диски HP у кількості 8 шт. в картонному коробі з маркуванням «ПАМЯТЬ» з s/n : PHD41403D1, SGN309K173, SGN330O15N, 2S42510JAR, PHD41403SZ, PHD41403D2, 2S42510JB1, THF247K1MP;

3) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ3315BS1N;

4) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: SZ330472SSK;

5) жорсткий диск в корпусі чорного кольору з червоною наліпкою «SAS»;

6) жорсткий диск HITACHI з s/n: DDH0M5LA;

7) жорсткий диск TOSHIBA з s/n:X7IES85AS X13;

8) жорсткий диск HP з s/n: 6XS22R72;

9) жорсткий диск SAMSUNG з s/n: S16KJ9CPA05233;

10) жорсткий диск HP з s/n: 6XS21C92;

11) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C120M6GT;

12) жорсткий диск SEAGATE з s/n: C0N5B5NB;

13) жорсткий диск SEAGATE з s/n: S0N584Q4;

14) жорсткий диск WD з s/n: WXB1AA453EKO;

15) жорсткий диск WD з s/n: WXD1A69F8UD1;

16) жорсткий диск TOSHIBA з s/n: 293PPBA9T JUG HD KC B88E2A01T;

17) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CD8;

18) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C8F;

19) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C381F9;

20) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C380B7;

21) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30C37C93;

22) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30E01CF2;

23) жорсткий диск UKCA з s/n: 81SPGA4EQX93;

24) жорсткий диск UKCA з s/n: 38F60156-30С3673F;

25) жорсткий диск KINGSTONE з s/n: SA400S37/120G;

26) жорсткий диск WB з s/n:WC2EM147134;

27) жорсткий диск GOODRAM з s/n: GV8051036;

28) Серверна збірка з наявними жорсткими дисками у кількості 8 шт. сріблястого кольору з s/n: HSTNS-2146;

29) модем під Сім-картку «МТС-Конект» з s/n: НОМЕР_11 , з наявною сім карткою «МТС-Конект» з номером: 90142528;

30) LENOVO THINK CENTER M710q чорного кольору з s/n: MJ06QEL7;

31) моноблок ASUS VIVO AiO з s/n: J7PTCJ00V734294;

32) ноутбук HP з s/n: 5CD6107SD2 із зарядним пристроєм без штекеру;

33) ноутбук HP з s/n: 5CD11236NP із зарядним пристроєм без штекеру;

34) ноутбук ACER з s/n: ASPIRE 5738/5338 series із зарядним пристроєм;

35) ноутбук SAMSUNG з s/n: 5BEP9FKT700451M без зарядного пристрою;

36) ноутбук LENOVO сірого кольору з наліпками;

37) ноутбук LENOVO з s/n: CB03060223 без зарядного пристрою;

38) предмет ззовні схожий на «Корпус гранати Ф1»;

39) підривач «УЗРГМ»;

40) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- доллари США, в сумі 20000;

41) паспорта рф на ім`я « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_6 »,

42) банківська картку «СБЕРБАНК» на ім`я « ОСОБА_18 »;

43) предмети зовнішньо схожі на грошові кошти- рублі рф в загальній сумі 75750.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 1-го поверху No І в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 ) майно:

1) Паспорт громадянина РФ « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 01.12.2014, № 51№6029895;

2) Ксерокопію паспорта громадянки РФ « ОСОБА_19 », виданий 30.05.2017 №18 17 333705, на 3 арк;

3) Договор №0903-1 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 4 арк.;

4) Договор №0903-3 ИГК 44754 Контракт на оказание услуг для государственніх нужд № 44754/26/С27/2020 от 30.10.2020» від 09.03.2022, з додатками, разом на 8 арк.;

5) «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» щодо « ОСОБА_6 » від 14.03.2022, на 2 арк;

6) Ксерокопію паспорта громадянина РФ « ОСОБА_6 », виданий 12. 12.2014 № 18 15 04753, на В 1арк;

7) «Свидетельство о постановке на учет физического лица в налогом органе» видане на « ОСОБА_17 » від 21.04.2016 ИНН «61;

8) Документи щодо діяльності «ООО ЛЕС-ИНФОРМ» у 2020-2021 роках, з підписами ОСОБА_6 та відтиском печатки « ЛЕС - ИНФОРМ» Российская Федерация г.Волгоград, ИНН . ОГРН; 76, на 9 арк;

9) Печатка « ОСОБА_6 » Российская Федерация, г.Волгоград, Индивидуальный предприниматель; ИНН 88; ОГРНИП 00412;

10) Печатка ТОВ «Ліс-Інформ» №34015360 ;

11) Печатка «Российская Федерация, г.Волгоград. Общество с ограниченной ответственностью.»ЛЕС -ИНФОРМ» «Fores-Inform» LTD. ИНН ; ОГРН 276, в чохлі чорного кольору;

12) Печатка ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_12 ;

13) Печатка ФОП ОСОБА_16 ІН № НОМЕР_13 ;

14) Печатка ФОП ОСОБА_6 ІН № НОМЕР_14 ;

15) Печатка ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-1» № НОМЕР_15 ;

16) Печатка ТОВ «СІДІ ЛІНК» № НОМЕР_16 ;

17) Печатка ФОП « ОСОБА_4 № НОМЕР_17 »;

18) Банківська картка «РОСБАНК» № НОМЕР_18 ;

19) Банківська картка «СБЕРБАНК» НОМЕР_19 ;

20) Судновий білет СЯ № НОМЕР_20 ; бортовий реєстраційний номер НОМЕР_21 к, тип судна «Т-321Е»;

21) Ноутбук Prologix, M15, ID PD99560NG, в заводському пакуванні, на якому встановлено програмне забезпечення;

22) Персональний комп`ютер «Hystou» Model:P05B-i7-8565U, РНІЯ;

23) Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , із сім-картокою «Билайн» « НОМЕР_24 , яким раніше користувався ОСОБА_6 ;

24) Купюри ззовні схожі на російські рублі, наступним номіналом: 5000 рублів «БС 9431983»; 5000 рублів «ОЕ 3589041»; 5000 рублів «ЛБ 5110902»; 2000 рублів «АА430921994»; 2000 рублів «АЕ 118293034»; 2000 рублів «АА133483534»; 2000 рублів «АА282087306»; 2000 рублів «АЕ132116527»; 1000 рублів «КЕ4156953»; 1000 рублів «СВ 1112553»; 1000 рублів «ЯМ НОМЕР_25 »; 1000 рублів «ХК0956077»; 1000 рублів «ИТ 9676991»;

25) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «СІДІ ЛІНК», разом 115 арк;

26) Синя папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «ЛІС-ІНФОРМ», разом 307 арк;

27) Зелена папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП ОСОБА_20 , разом 125 арк;

28) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «METAKON» ТОВ «Метакон», разом 307 арк;

29) Договір з НГУ, на 9 арк;

30) Видаткова накладна №1089 ТОВ «ПАРІС», на 2 арк;

31) Червона папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо ФОП « ОСОБА_16 », разом 70 арк;

32) Сіра папка з документацію про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 », разом 107 арк;

33) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2022 та 2023 роки, обтягнута синьою резинкою, разом 216 арк;

34) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2021, 2022 та 2023 роки, обтягнута червоною резинкою, разом 477 арк;

35) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_4 » за 2024 рік, обтягнута розовою резинкою, разом 148 арк;

36) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 168 арк; Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.11.2024 16;

37) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 » за 2024 рік, обтягнута жовтою резинкою, разом 308 арк;

38) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_16 » за 2021,2022,2023, 2024 роки, обтягнута жовтою та синьою резинками, разом 367 арк;

39) Документація « Система раннього виявлення та реагування в лісових масивах (АЗИМУТ») обтягнута блакитною резинкою, на 36 арк;

40) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_5 » за 2024 рік, обтягнута червоною резинкою, разом 119 арк;

41) Документація про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Ліс Інформ», ТОВ «Сіді-Лінк», обтягнута червоною резинкою, разом 60 арк;

42) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо «ФОП ОСОБА_6 », разом 125 арк;

43) Синя папка з документацією про ведення підприємницької діяльності щодо ТОВ «Інтерпромснаб», разом 94 арк.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) у кримінальному провадженні № 0000908 від 08.08.2024 на вилучене 22.10.2024 - 23.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення, 3-го поверху No ІІ в літ. «А-9» (приміщення, яке використовував ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) майно:

1) Грошові кошти у кількості двадцять (20) тисяч доларів США;

2) Аркуш паперу із написами, що починаються «Ключ для восстановления шифрования диска…» та закінчується «for additional assistance ».

Місцем зберігання зазначеного майна відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складений і підписаний 15.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1