Справа № 671/1641/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.08.2024 в ході користування своїм особистим мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite» мобільний номер НОМЕР_1 , а саме мобільним застосунком «Фейсбук» виявила оголошення про матеріальну допомогу після чого здійснила вхід на вказане оголошення, у відповідних графах залишила свої анкетні данні та номер мобільного телефону.

Далі 18.08.2024 о 16 год. 37 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 в ході чого невідома їй особа чоловічої статі повідомила, що її заявка на надання допомоги схвалена та вона можу отримати кошти. В подальшому було запропоновано встановити застосунок «Телеграм» на який буде надіслано повідомлення із посилання на встановлення застосунку через який буде нараховано грошові кошти на банківську картку.

Після цього ОСОБА_5 завантажила застосунок «Телеграм», здійснила реєстрацію у ньому та від користувача «Клієнтська Підтримка» номер мобільного телефону відсутній виявила посилання із застосунком під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому після завантаження вказаного застосунку та встановивши його на мобільний телефон повідомила про це особі із якого вона розмовляла на, що їй було повідомлено про очікування для проведення відповідних операцій.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із повідомленнями із підтверджуючими паролями, та після входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання виявила, що із її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24 було списано грошові кошти трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., де в деталях операції було зазначено, що грошові кошти були переведені на іншу картку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_5 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується даною сім-карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 може використовувати сім-картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , для власних потреб, а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Старший слідчий на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_5 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується даною сім-карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 19 серпня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.08.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.08.2024; виписку по картці/рахунку, що належить ОСОБА_5 ; копією паспорта громадянина України ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- інформацію про деталізацію з`єднань абонентського номеру № НОМЕР_9 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 год. 18.08.2024 до 00:00 год. 27.08.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 27.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя