печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної, адвоката ОСОБА_5 , який бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії покладених на неї обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000855 від 04.11.2022 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

19.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України, та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

19.06.2024 ОСОБА_4 затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.06.2023 до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.07.2024 (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 151400 гривень.

24.06.2024 близькими родичами підозрюваної ОСОБА_4 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 151 400 гривень та звільнено її з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 на підозрювану ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.07.2024 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 (включно).

Сторона обвинувачення вважає, що відносно підозрюваної ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, враховуючи, що вона підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 (п`яти) до 12 (дванадцяти) років.

Метою продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваної ОСОБА_4 є забезпечення виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваної: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 3) незаконно впливати на свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи характер кримінальних правопорушень та інші обставини, визначені у ст. 178 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що продовження строку дії, покладених на підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, надасть можливість запобігти ризикам, наведеним у клопотанні. Відсутність у підозрюваної зобов`язання виконувати покладені на неї обов`язки буде нівелювати мету застосування запобіжного заходу, що в свою чергу не забезпечить запобігання зазначеним ризикам, які не зменшилися та продовжують існувати, і в тому числі не забезпечить дієвість вказаного кримінального провадження.

Зважаючи на те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 19.09.2024, виникла необхідність у його продовженні на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Позиції сторін кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Правове обґрунтування

Відповідно до положень ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

19.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України, та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора.

19.06.2024 ОСОБА_4 затримана у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19.06.2024 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Так, ОСОБА_4 у період з листопада 2022 року по травень 2023 року, діючи умисно, у складі створеної ОСОБА_8 разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену їй роль, відповідно до єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки 16.05.2023 заволоділа грошовими коштами у сумі 49 594 грн. 50 коп. (сорок дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири гривні 50 копійок), які належать ОСОБА_18 .

На підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2023 відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.07.2024, одночасно визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 151 400 грн.

24.06.2024 підозрювану звільнено з-під варти внаслідок внесення застави.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2024 на підозрювану ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 ,

- виписка по картці № НОМЕР_1 (номер карткового рахунку НОМЕР_2 );

- довідка АТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2023;

- протокол огляду від 05.10.2023;

- висновок експерта № СЕ-19/121-23/25625-ВЗ від 13.11.2023,

- протокол огляду від 13.03.2024;

- висновок експерта № СЕ-19/121-24/10096-ВЗ від 29.04.2024;

- протоколом обшуку від 23.11.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2023;

- протокол огляду від 13.06.2024;

- протокол огляду речей від 24.12.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.07.2024 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, до 19.09.2024 року (включно).

Строк обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , закінчується 19.09.2024, проте внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- після завершення проведення судових експертиз приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозаписів, що перебувають на виконанні в Харківському НДЕКЦ МВС України (постанови про призначення експертиз від 17.05.2024, 28.06.2024, 23.08.2024, 27.08.2024, 09.09.2024, 10.09.2024) та Вінницькому НДЕКЦ МВС України (постанова про призначення експертизи від 11.12.2023);

- отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання слідчого, ухвали слідчих суддів Харківського апеляційного суду, Київського апеляційного суду);

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2024 провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації, що становить банківську таємницю) в ТОВ «Свіфт Гарант» щодо ідентифікаторів особи, яка проводила через термінали «City 24» банківські операції з грошовими коштами, які були отримані в тому числі членами злочинної організації під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілих;

- на підставі інформації вилученої 29.08.2024 у АТ КБ «ПриватБанк» щодо осіб, які використовували банківські картки інших банківських установ України під час зняття грошових коштів через банкомати даної установи, вирішити питання щодо можливого призначення відповідних судових експертиз (для ідентифікації особи);

- встановити свідків діяльності вказаної злочинної організації на території ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)», а також щодо поширення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного впливу на території установи, з числа осіб, які протягом 2022 - 2023 років відбували покарання у даній виправній установі та на даний час звільнилися з місць позбавлення волі;

- виділити з матеріалів кримінального провадження в окреме провадження матеріали відносно невстановлених на даний час учасників злочинної організації;

- з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

Враховуючи докази, якими обґрунтоване клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,характер інкримінованих діянь, їх корисливий мотив та підвищену суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, наявність ризиків, які не зменшилися, враховуючи стадію досудового розслідування, а також ті завдання, які має досягти орган досудового розслідування, з метою ґарантування виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 липня 2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024, строк дії покладених на підозрювану обов`язків необхідно продовжити на два місяці, тобто до 16.11.2024 включно.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваній у кримінальному проваджені № 0000855 від 04.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на неї обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

-утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на 60 діб, в межах строку досудового розслідування, а саме до 16.11.2024 включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_19