Справа № 632/1406/24
провадження № 1-кс/632/126/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

23 серпня 2024 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ), з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 22.02.2024 по 24.02.2024 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.02.2024 по 24.02.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що нею здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, яке внесене 26.02.2024 до ЄРДР за № 0000093, за фактом шахрайських дій за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: що 23.02.2024, близько 1530 години, не встановлені особи, шляхом зловживання довірою, за допомогою телефонних дзвінків та надання неправдивої інформації, начебто з банку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріального збитку на суму 125 615,27 гривень.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Від сторони досудового розслідування слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність на підставі наданих суду доказів.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася, тому, відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України, слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, проаналізувавши надані письмові матеріали, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою повного та всебічного документування злочинної діяльності вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах на відкриті рахунки, р/р (банківські картки) з метою отримання інформації щодо власників карток, їх мобільних телефонів, ір-адрес (з зазначенням Source port - дати та часу), з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувачів на яких було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що зазначені відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та відеозаписів, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.

Щодо можливості перенаправлення вказаної інформації для подальшого її вилучення на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, то слід зауважити наступне.

У клопотанні не йдеться до якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харкова (юридична адреса) слідчий просить направити документи. Окрім цього, суду не відомо, чи взагалі у банка є така можливість перенаправлення документів, тому вважає, що в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 ), інформацію на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 22.02.2024 по 24.02.2024 (включно);

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.02.2024 по 24.02.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна до 23.10.2024.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1