справа № 619/5537/24
провадження № 1-кс/619/814/24
УХВАЛА

іменем України

26 липня 2024 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000121 від 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 . погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СД ВП № З ХРУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19.07.2024 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 4200 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_1 АГ КЬ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказані грошові кошти одним платежем на банківську картку № НОМЕР_2 .

року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 1 1.07.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 разом із дочкою перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . вирішили придбати деякі меблі до вказаного будинку, на що дочка ОСОБА_6 вирішила за допомогою свого мобільного телефону зайти на горгівельний майданчик «01.X» та знайшла оголошення, з продажу двох спальних крісел та двох білих тумбочок загальною сумою 8400 грн. На що обидві зв`язалися із продавцем яка підписана як ОСОБА_7 , та почали листуватися, на що ОСОБА_8 повідомила, щоб замовити доставку вказаної мебелі, треба зробити передоплату, у вигляді 4200 грн, та ОСОБА_8 прислала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . на що ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 о 10:05:21, на суму 4200 грн., комісія 21 грн. В подальшому дочка надіслала зображення про підтвердження платежу. Далі дочка продовжила листуватися і з вказаною особою, та ОСОБА_7 повідомила, що в цей же день відправить меблі та ми очікували від неї повідомлення про відправку. 12.07.2024 дочка вирішила знову їй написати, на що ОСОБА_7 повідомила що в неї проблеми зі світлом та не має можливості відправити посилку. 13.07.2024 дочка знову писала ОСОБА_9 , вже прохала щоб вказана особа повернула половину суми грошей які ОСОБА_5 відправила, на що жодної відповіді не надійшло. В подальшому останні зрозуміли що натрапили на шахраїв, та вирішили звернутися до органів поліції.

23.07.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 1 1.07.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 перебуваючи вдома, за місцем мешкання, вирішили придбати деякі меблі до вказаного будинку, на що остання вирішила за допомогою свого мобільного телефону зайти на торгівельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знайшла оголошення, з продажу двох спальних крісел та двох білих тумбочок загально сумою 8400 гри. На що ОСОБА_6 зв`язалася із продавцем яка підписана як ОСОБА_7 н.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та почала листуватися, на що ОСОБА_8 повідомила, щоб замовити доставку вказаної мебелі, треба зробити передоплату, у вигляді 4200 гри, та ОСОБА_8 прислала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки № НОМЕР_3 надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 о 10:05:21, грошові кошти на суму 4200 грн., комісія 21 грн. В подальшому ОСОБА_6 надіслала зображення про підтвердження платежу. Далі вона продовжила листуватися із вказаною особою, та ОСОБА_7 повідомила, що в цей же день відправить меблі та вони очікували від неї повідомлення про відправку. 12.07.2024 ОСОБА_6 вирішила знову їй написати, на що ОСОБА_7 повідомила що в неї проблеми зі світлом та не має можливості відправити посилку. 13.07.2024 остання знову писала ОСОБА_9 , вже прохала щоб вказана особа повернула половину суми грошей які мати відправила, на що жодної відповіді не надійшло. В подальшому вони зрозуміли що натрапили на шахраїв, та вирішили звернутися до органів поліції. І

Відповідно до платіжної квитанції № Р24А09672 від 11.07.2024 було здійснено операцію щодо перерахування грошових коштів з рахунку платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (платник) ОСОБА_5 НОМЕР_6 на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов до наступного

Слідчий суддя встановив, що дізнавач просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРГІОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучити у філії Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період 00:00 годин 1 1.07.2024 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №00001ё21 від 19.07.2024 4 - задовольнити.

Надати: дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВИ № 3 ХРУП № 3 ГУ НПІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУПІ № 3 ГУНІІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВГІ № 3 ХРУП № 3 ГУ НПІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучити у філії Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період 00:00 годин 1 1.07.2024 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.85.2024.

Роз`яснити представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1