Справа № 304/2655/24 Провадження № 1-кс/304/834/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відомостей про початок надання послуг зв`язку за вказаними номерами; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, щодо GPRS-трафіку з урахуванням нульових дзвінків та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період з 01 серпня 2024 року по теперішній час, у електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 20 вересня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано заяву представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо фактів збуту підроблених банкнот національної валюти в рахунок оплати товарів на АЗС мережі « ОСОБА_5 »; вказані матеріали долучені до даного кримінального провадження у зв`язку із розслідуванням ідентичних обставин збуту підроблених банкнот національної валюти. Детектив вказує, що в ході досудового розслідування встановлено факти збуту (сплати за товари) підроблених банкнот номіналом по 500 грн у наступних випадках: 17 червня 2024 року близько 13.56 год АЗС ЗК 28; 24 червня 2024 року близько 00.48 год АЗС ЗК 28; 30 червня 2024 року близько 14.29 год ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 23 липня 2024 року близько 12.30 год ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та 24 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому орган досудового розслідування встановив, що 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 близько 12.05 год клієнт розрахувався за пальне сплативши 2 000 грн, банкнотами номіналом 500 грн, після чого оператор АЗС розрахував клієнта та видав чек, але після детальнішої перевірки та консультування з іншими працівниками дійшов висновку, що є багато ознак підробки вказаних банкнот. Працівники АЗС сфотографували сумнівні купюри та перенесли їх в сейф, на фото видно, що ці банкноти мали наступні серійні номери: ФИ8838642, УБ4496566, ЛД5138475, ФЛ6123946. Вказані банкноти були інкасовані із сейфу з іншими грошовими коштами працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через певний час працівники банку повідомили, що не зарахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 000 інкасованих гривень, оскільки банкноти виявилися підробленими, на підтвердження чого надали Акт дослідження сумнівних банкнот від 15 липня 2024 року № 993, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з Актом підробленими виявилися банкноти з вищевказаними серійними номерами, тобто ті самі щодо яких у працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 виник сумнів та, які були ними сфотографовані. Окрім цього детектив вказує, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою архіву системи відеонагляду, яка функціонує на АЗС, було збережено відео придбання товарів та розрахунок підробленими банкнотами, в ходів подальшого аналізу якої встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Крім цього, детектив зазначає, що на виконання доручення співробітниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин України громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Відтак наразі отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій, має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, 09 лютого 2022 року органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області розпочато досудове розслідування за повідомленням Національного банку України щодо виявлення банківськими установами Закарпатської області сумнівних банкнот (гривень), які визнано підробленими та вилучено з обігу, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України (а. к. 5).

До даного кримінального провадження приєднано матеріали з приводу вчинення кримінального правопорушення, що надійшли з УСР у Закарпатській області ДСР НП України, за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення за фактами сплати за товари на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробленими банкнотами національної валюти. Зокрема 05 липня 2024 року на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 близько 12.05 год клієнт розрахувався за пальне сплативши 2 000 грн, банкнотами номіналом 500 грн, після чого оператор АЗС розрахував клієнта та видав чек. Вказані банкноти були інкасовані із сейфу з іншими грошовими коштами працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак згодом працівники банку повідомили, що не зарахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 000 інкасованих гривень, оскільки банкноти виявилися підробленими, про що надали відповідні Акти про дослідження сумнівних банкнот (а. к. 9-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

На виконання доручення до органу досудового розслідування надійшов рапорт о/у УСР в Закарпатській області ДСР НП України ОСОБА_8 від 19 вересня 2024 року про те, що працівниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області отримано оперативну інформацію про групу осіб, які налагодили злочинну схему виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання та збуту підроблених грошей. В ході аналізу отриманої оперативної інформації встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , з іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють на території Київської та Закарпатської областей збут підроблених грошей (а. к. 25, 26, 27).

Окрім цього з інформації про особу ІНФОРМАЦІЯ_10 видно, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (а. к. 32).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Положеннями ч. 1 ст. 121 Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, а в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні зазначених операторів, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 09 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_15 , а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відомостей про початок надання послуг зв`язку за вказаними номерами; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, щодо GPRS-трафіку з урахуванням нульових дзвінків та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період з 01 серпня 2024 року по 24 жовтня 2024 року, у електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 20 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1