Провадження № 1-кп/686/1561/24
ІМЕНЕМ У К Р А Ї Н И
20 вересня 2024 року
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області колегіально в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
законного представника неповнолітнього обвинуваченого ОСОБА_10 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону від 22.11.2018),
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,
за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону від 22.11.2018),
1.Формулювання обвинувачення:
Згідно обвинувального акта Н ОСОБА_11 та ОСОБА_7 обвинувачуються в тому, що: у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та день, але не пізніше 04.12.2021, надали згоду на участь в організованій злочинній групі, яку, з метою вчинення злочинів проти власності, вирішив створити інша особа.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану та розподілу ролей, члени вказаної організованої групи вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спосіб учинення яких полягав у наступному.
Так, учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із пригоном, розмитненням та подальшим продажем автомобілів з Європи за зниженою ціною в мережі Інтернет, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти. Умисел членів організованої групи був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на учасників організованої групи покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної підприємницької діяльності із пригону, розмитнення та продажу транспортних засобів. На кожного учасника організованої групи її керівником покладався ряд функцій, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності незаконного заволодіння чужим майном.
Організатор : надавав вказівки та інструкції з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, підшуковував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності;
- ОСОБА_6 : здійснював пошук банківських карток, на які можна перераховувати грошові кошти, повідомляв організатору номер банківської картки, на яку потерпілому необхідно перераховувати грошові кошти, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet», з продажу автомобілів, отримував дохід від злочинної діяльності;
- ОСОБА_7 : надавав ОСОБА_6 банківські картки, на які потерпілий перераховував грошові кошти та повідомляв останнього про зарахування на банківські картки грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.
Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.
Кожний учасник групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв умисно у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом.
Вибудувана організатором структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її керівника.
1.Організатор організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, створив оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford Focus», зазначивши абонентський номер телефону « НОМЕР_1 ».
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_12 04.12.2021 о 09 год. 30 хв. зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, яким користувався організатор організованої групи, та домовився з ним про купівлю вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, надав вказівну неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності.
2.Організатор організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, створив оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford Focus», зазначивши абонентський номер телефону « НОМЕР_3 ».
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_13 , 04.12.2021 о 13 год. 33 хв. зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, яким користувався організатор організованої групи, та домовився з ним про купівлю вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, надав вказівну неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності.
В невстановлений час, день та місці ОСОБА_7 підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_17 , про що повідомив ОСОБА_6 , який, у свою чергу, повідомив про це організатора, а той повідомив ОСОБА_13 про необхідність перерахування грошових коштів на вказану банківську картку в сумі 8000 грн., як завдаток за купівлю зазначеного автомобіля.
05.12.2021 о 10 год. 49 хв. ОСОБА_13 , за допомогою додатку «ПУМБ 24» перерахував грошові кошти в сумі 8 000 грн. на зазначену банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_17 , після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.
3.Організатор організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 07.12.2021, створив оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford Focus», зазначивши абонентський номер телефону « НОМЕР_4 » .
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_14 07.12.2021 о 17 год. 16 хв. зателефонував на вказаний в оголошенні номер, яким користувався організатор організованої групи та домовився з ним про купівлю вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, надав вказівну неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності.
В у невстановлений час, день та місці ОСОБА_7 підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_17 , про що повідомив ОСОБА_6 , який, у свою чергу, повідомив про це організатора, а той повідомив ОСОБА_14 про необхідність перерахування грошових коштів на вказану банківську картку в сумі 13 500 грн.
07.12.2021 о 20 год. 02 хв. ОСОБА_14 , за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 13 500 грн. на вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_17 , як завдаток за купівлю автомобіля, після чого організатор організованої групи здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи,
Надалі, 08.12.2021 організатор організованої групи, продовжуючи злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, зателефонував до потерпілого ОСОБА_14 , повідомивши йому про необхідність перерахування додаткової суми грошових коштів в розмірі 7 500 грн. для розмитнення вищевказаного автомобіля.
08.12.2021 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_14 за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську куртку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_17 , як оплату за розмитнення вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.
4.Організатор організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 08.12.2021 створив оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Opel Vivaro», зазначивши абонентський номер телефону « НОМЕР_3 » .
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_15 08.12.2021 зателефонував на вказаний в оголошенні номер, яким користувався організатор організованої групи та домовився з ним про купівлю вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, надав вказівну неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності.
В невстановлений час, день та місці ОСОБА_7 підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_17 , про що повідомив ОСОБА_6 , який, у свою чергу, повідомив про це організатора, а той повідомив ОСОБА_15 про необхідність перерахування грошових коштів на вище вказану банківську картку в сумі 600 доларів США, що еквівалентно 16 000 грн.
08.12.2021 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_15 за допомогою додатку «Приват 24» на вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_17 , перерахував грошові кошти в сумі 11 000 грн., а того ж дня о 14 год. 34 хв. ще 5 400 грн. як завдаток за купівлю автомобіля, після чого організатор організованої групи, здійснив розподіл цих грошових коштів між учасниками організованої групи,
5. Організатор організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, 15.12.2021 створив оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», зазначивши абонентський номер телефону « НОМЕР_5 » .
Прочитавши вказане оголошення, ОСОБА_18 16.12.2021 о 16 год. 50 хв. зателефонував на вказаний в оголошенні номер, яким користувався організатор організованої групи та домовився з ним про купівлю вказаного автомобіля, після чого організатор організованої групи, перебуваючи в м. Хмельницькому, надав вказівну неповнолітньому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності.
В невстановлений час, день та місці ОСОБА_7 підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_19 , про що повідомив ОСОБА_6 , який, у свою чергу, повідомив про це організатора організованої групи, а той повідомив потерпілому ОСОБА_18 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. на вище вказану банківську картку
17.12.2021 о 12 год. 13 хв. ОСОБА_18 , перерахував на зазначену банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 10 000 грн. як завдаток за купівлю автомобіля, після чого організатор організованої групи, здійснив розподіл цих грошових коштів між учасниками організованої групи.
2.Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа:
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (в ред. Закону від 22.11.2018) - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою (епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 ,), а по епізодах заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно.
3.Відомості про укладену угоду та її зміст:
20.09.2024 року до Хмельницького міськрайонного суду надійшла укладена 17 вересня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участі їх захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , законного представника неповнолітнього обвинуваченого ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , угода про визнання винуватості, за умовами якої:
- обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не являються організаторами організованої групи, беззастережно визнали свою винуватість в інкримінованих їм у діяннях (у вчиненні особливо тяжкого злочину), будучи підозрюваними викрили злочинні дії організатора та інших учасників групи, і повідомлена інформація підтверджена доказами ;
- 26.09.2023 ОСОБА_12 помер, тому участі в якості потерпілого у даному провадженні не приймає; а потерпілі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 надали прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щиро розкаялись у скоєному; активно сприяли розкриттю злочину; співпрацювали зі стороною обвинувачення; повністю відшкодували заподіяні потерпілим збитки; за їх клопотанням ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 грошові кошти в сумі, відповідно, 198480 грн. та 250000 грн., внесені за них у якості застави, перераховано на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ; ОСОБА_6 скоїв злочин у неповнолітньому віці,- що сторони визначили обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченим;
- обставини, що обтяжують покарання обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутні;
- сторонами узгоджено вид та міру покарання , а саме: :
- ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону від 22.11.2018) у виді позбавлення волі строком на п`ять років та звільнення від відбування цього покарання, на підставі ст. 75, 104 КК України, з випробуванням зі встановлення іспитового строку терміном, визначеним судом;
- ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред.. Закону від 22.11.2018) у виді позбавлення волі строком на п`ять років та звільнення від відбування цього покарання, на підставі ст.75 КК України, з випробуванням зі встановлення іспитового строку терміном, визначеним судом .
4. Мотиви суду:
1.Умови даної угоди не суперечать вимогам закону, відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін або інших осіб, і угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 може бути укладена адже:
- дії обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. Закону від 22.11.2018) при цьому не допущено неправильності кваліфікації;
- дане, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України кримінальне правопорушення, є особливо тяжким злочином, вчиненим організованою групою;
- обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не являються організаторами організованої групи;
- будучи підозрюваними, вони ( ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) викрили злочинні дії організатора та інших учасників групи і повідомлена ними інформація підтверджена доказами;
- внаслідок вчиненого злочину шкода завдана громадянам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яка повністю їм відшкодована обвинуваченими у добровільному порядку;
- у даному кримінальному провадженню беруть участь потерпілі : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;
- ОСОБА_12 26.09.2023 помер, тому участі в якості потерпілого у даному провадженні не приймає;
- усі потерпілі, які беруть участь у даному провадженні, надали прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості та заяви, у яких просять розглянути угоду у їх відсутності..
Таким чином, сторонами при укладені угоди про визнання винуватості дотримано усіх вимог, передбачених ст. 469 КПК України.
Узгоджене сторонами покарання та звільнення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від його відбування з випробовуванням, визначено з урахуванням, передбачених у ст. 65 КК України загальних засад призначення покарання. При цьому враховано:
- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме, що вчинене кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином,
- що обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є особами, які не мають судимостей і не являються організаторами організованої групи;
- що обставинами, які пом`якшують їм покарання є : щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне добровільне відшкодували заподіяних потерпілим збитків; ініціювання питання про перерахування на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ грошових коштів, які внесені за них у якості застави, а ОСОБА_6 - ще й вчинення злочину у неповнолітньому віці.
- що обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутні.
2. Обвинувачені надали згоду на призначення їм цих узгоджених покарань та на звільнення від його відбування з випробовуванням зі встановленням іспитового строку на термін, визначений судом і не визначили передбачених ст. 76 КК України обов`язків, які слід покласти на обвинувачених.
З врахуванням вищенаведених обставин та досудової доповідді, суд вважає за необхідне визначити термін іспитового строку для ОСОБА_6 - 2 роки, а для ОСОБА_7 3 роки та покласти на обох обвинувачених передбачені ч.1, п.п.2,4 ч.3 ст. 76 КК України обов`язки, а саме:
-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
-виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».
3. Взяті на себе обвинуваченими зобов`язання виконати можливо.
4. У даному кримінальному провадженні наявні фактичні підстави для визнання винуватості, адже в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтвердила факт вчинення ними інкримінованого їм кримінального правопорушення за обставин, викладених у обвинувальному акті.
5. Обвинувачені у судовому засіданні кожен окремо підтвердила, що вони цілком розуміють:
1) що мають право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину, щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого їх обвинувачують, а вони має такі права:
- мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;
- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно;
- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на його користь;
2) наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України;
3) характер кожного обвинувачення;
4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.
6.Укладення угоди сторонами є добровільним.
7. До набрання вироком чинності запобіжний захід обвинуваченим слід залишити у вигляді особистого зобов`язання.
Керуючись ст.ст. 468 475, 374 КПК України, суд
Укладену 17 вересня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_20 угоду про визнання винуватості затвердити.
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75, 104 КК України від відбування цього покарання його звільнити з випробовуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.
На підставі ч.1, п.п.2,4 ч.3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
На підставі ст. 75 КК України від відбування цього покарання його звільнити з випробовуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки.
На підставі ч.1, п.п.2,4 ч.3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».
До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишити у вигляді особистого зобов`язання.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною 4 статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий

Судді