печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000739 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000739 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000739 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Так, Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України отримано інформацію про те, що один із співробітників ГУНП в Дніпропетровській області, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами померлих громадян, почав привласнювати їх банківські картки, а також мобільні термінали, тобто умисно вчиняє дії, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, чим спричиняє тяжкі наслідки.

Допитаний в якості свідка оперативний співробітник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомив, що дід час виконання своїх функціональних обов`язків йому стала відома інформація щодо ймовірних протиправних дій одного із співробітників ГУНП в Дніпропетровській області, який, маючи доступ до матеріалів кримінальних проваджень, а також під час виїзду на місце події у складі слідчо-оперативної групи, ймовірно привласнює банківські картки померлих громадян, а також шляхом перевипуску сім-карток, з номерами телефонів які є фінансовими, використовуючи підконтрольний собі мобільний термінал, здійснює входи в особисті кабінети онлайн-банкінгу, з метою заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на рахунках померлих. Також після отримання доступу до мобільних додатків українських банків, фігурант від імені померлих отримував кредитні грошові кошти та позики, після чого розпоряджався на власний розсуд.

Внаслідок своїх злочинних дій останній ймовірно заволодів грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Зокрема, 21.06.2023 у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа від імені померлого ОСОБА_5 подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_4 про виплату пенсії.

В подальшому, 26.06.2023 за допомогою чат-онлайн із використанням простого електронного підпису через телефонний номер НОМЕР_3 невідомою особою від імені померлого ОСОБА_5 підписано паспорт споживчого кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого на картку для виплат померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 зараховано 98850 грн.

Після цього, 25.07.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невідомою особою від імені померлого ОСОБА_5 подано заяву про розірвання депозитного вкладу «Стандарт» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого на картку для виплат померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 зараховано 482463, 89 грн.

В подальшому, 27.07.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невідомою особою від імені померлого ОСОБА_5 подано заяву про розірвання депозитного вкладу «Стандарт» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого на картку для виплат померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 зараховано 163764, 13 грн.

Також встановлено, що з кредитної картки померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2023 по 06.08.2023 невідомою особою знято кошти, внаслідок чого заборгованість по ній складає 91236,92 грн., а з картки для виплат померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 у період часу з 25.06.2023 по 09.08.2023 сукупно знято 648000 грн.

Крім того, ймовірно невідома особа продовжує щомісячно отримувати пенсію від імені померлого ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документального підтвердження і встановлення фактів оформлення від імені померлого ОСОБА_5 кредитів, розірвання депозитів, іншого зняття коштів з банківських карток останнього після його смерті, відомостей щодо осіб, які перераховували та знімали відповідні грошові кошти з банківських карток, а також з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідів кримінального провадження, а також встановлення інших обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з відомостями про рух коштів по банківських рахунках померлого ОСОБА_5 , в тому числі по картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , якою користуються особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також завірених копій документів по вказаним банківським рахункам.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000739 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000739 від 20.08.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи, з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- Справи з юридичного оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , усіх наявних рахунків, в тому числі, по платіжним карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, оформлення депозитних вкладів, програм кредитування, отримання пенсії, тощо), включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів з моменту реєстрації по дату винесення ухвали;

- Документів про рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 , в тому числі по № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з 19.08.2022 по дату винесення ухвали;

- Завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даних картках за період з 19.08.2022 по дату винесення ухвали;

- Розписок про отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , платіжних карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- Заяви, поданої 21.06.2023 у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , про виплату пенсії та, за наявності, доданих до неї документів. Вилучення оригіналів необхідно для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз;

- Інформації щодо даних працівника банківської установи яким була прийнята 21.06.2023 вище зазначена заява;

- Паспорту споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.06.2023, графік платежів, заяви на приєднання та інші документи, відповідно до яких невідома особа від імені ОСОБА_5 26.06.2023 отримала кредит в сумі 98850 грн.;

- Відомостей про те, яким чином була оформлена програма кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_5 26.06.2023;

-Паспорту депозитного вкладу «Строковий» на 10 місяців №SAMDNWFD3200 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- Відомостей про те, яким чином 25.07.2023 був розірваний депозитний вклад №SAMDNWFD3200 від імені ОСОБА_5 ;

- Інформації щодо даних працівника банківської установи, із зазначенням відповідного логіну останнього, під яким була сформована заява від ОСОБА_5 датована 25.07.2023 щодо розірвання депозитного вкладу «Строковий» на 10 місяців та інформації (квитанції) із додаванням підтверджуючої документації щодо виплати грошових коштів в сумі 482463 гривень 89 копійок по вказаному договору;

-Паспорту депозитного вкладу «Строковий» на 10 місяців №SAMDNWFD8800 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- Відомостей про те, яким чином 27.07.2023 був розірваний депозитний вклад №SAMDNWFD8800 від імені ОСОБА_5

- Інформації щодо даних працівника банківської установи, із зазначенням відповідного логіну останнього, під яким була сформована заява від ОСОБА_5 датована 27.07.2023 щодо розірвання депозитного вкладу «Строковий» на 10 місяців та інформації (квитанції) із додаванням підтверджуючої документації щодо виплати грошових коштів в сумі 163764 гривень 13 копійок по вказаному договору;

- Інформації про IP та MAC адреса пристроїв, номери мобільних операторів, за допомогою яких в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_7 по цей час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток`Приват24», чи інші банківські онлайн-програми;

- Матеріалів службових розслідувань разом з усіма додатками, проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом зняття грошових коштів з рахунків клієнта ОСОБА_5 після його смерті.

- Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , у період часу з ІНФОРМАЦІЯ_7 по дату винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, палива, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформації про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , з ІНФОРМАЦІЯ_7 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформації про рахунки, на які з ІНФОРМАЦІЯ_7 по дату винесення ухвали з карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40684/24-к

Прим. 2 -Слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

13.09.2024