У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4277/24

провадження № 1-кс/0285/1092/24

22 серпня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 03.07.2024 по 00 год. 05.07.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 57199 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

Під час дачі показань потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі близько 49 тис. грн, також з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі близько 5000 грн. на кредитну картку, якими також в подальшому заволоділи. Окрім цього, на неї було відкрито віртуальну валютну банківську картку № НОМЕР_3 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 100 євро, з якої було знято грошові кошти в сумі 48 євро.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Банківські картки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її подальшого вилучення)

щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована в АДРЕСА_1 ), в період часу з 00 год. 03.07.2024 по 00 год. 05.07.2024, а саме:

даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалось зняття коштів з вещевказаних банківських карток, а також фото/відеофайли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год. 03.07.2024 по 00 год. 05.07.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаних рахунках,

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 22.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1