Справа № 584/1079/24
Провадження № 1-кс/584/431/24
УХВАЛА
12.11.2024 м. Путивль
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 близько 15:51 год. невстановлені особи вчинили крадіжку грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в сумі 9000 грн., яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , яка нікому не повідомляла номер, пін-код картки та пароль входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підозрілих дзвінків на її номер з проханням розголосити вказані дані їй також не надходило.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гроші з картки потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, даних банківської картки та рахунку, на який здійснено переведення коштів потерпілої, дослідження інших обставин кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на картковому рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з письмовою заявою, у якій просив розглянути внесене ним клопотання без його участі. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № № НОМЕР_2 , з 26.07.2024 по 28.07.2024, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), з можливостю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_3 , зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію за період з 26.07.2024 по 28.07.2024:
- на чиє ім`я було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 28.07.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 28.07.2024;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 28.07.2024;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 28.07.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 26.07.2024 по 24:00 год. 28.07.2024;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 10.12.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1