Справа № 368/1825/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" листопада 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання Слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000214, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, щодо карткового рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де знаходяться зазначені документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчу, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000214, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2024 та 17.09.2024 невідомі особи шляхом обману заволоділи його коштами в сумі 195 995 грн., а саме запропонували придбати автомобіль марки «AUDI» моделі А6, за яку він перерахував вказані кошти, однак автомобіль не доставили, кошти не повернули, чим завдали йому значної шкоди.

31.10.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що він вирішив придбати автомобіль на онлайн платформі для купівлі та продажу товарів і послуг «OLX» автомобіль марки «AUDI» моделі А6 номерні знаки НОМЕР_2 - НОМЕР_3 загальною вартістю 108500 гривень, продавцем був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України НОМЕР_4 . Із продавцем спілкувався через месенджер «Вайбер», де продавець ОСОБА_5 надіслав потерпілому номер картки НОМЕР_5 , на яку останній скинув грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій від 16.09.2024 та 17.09.2024 по картковому рахунку.

Утримувачем карти за номером: НОМЕР_1 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , (МФО) НОМЕР_7 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказана не кримінальне правопорушення, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000214 від 08.10.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні№ 0000214, від 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 16.09.2024 по 23.59 год. 16.10.2024.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 16.09.2024 по 23.59 год. 16.10.2024;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 16.09.2024 по 23.59 год. 16.10.2024 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особою, яка відкрила картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 00.00 год. 16.09.2024 по 23.59 год. 16.10.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1