Провадження № 1-кс/202/7369/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000494 від 21.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку індивідуальних сейфів, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у відділенні АТ «ОТП Банк» () за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 109-А (прим. 100, прим. 101).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук індивідуальних сейфів, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , оскільки в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства в області за попередньою змовою групою осіб, будучи службовими особами, вимагали та одержали неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища.

На виконання доручення в рамках кримінального провадження співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що в.о. директора КЗ «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи» ДОР ОСОБА_7 , голова спеціалізованої офтальмологічної МСЕК ОСОБА_8 , голова спеціалізованої фтизіатричної МСЕК ОСОБА_9 створили ієрархічну вертикально-побудовану корупційну схему, пов`язану із організацією систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян за фіктивне визнання інвалідності, що у подальшому дозволяє їм або їх родичами уникати мобілізації та безперешкодно виїжджати за межі України.

Встановлено, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 залучила підлеглих співробітників: голову спеціалізованої кардіологічної МСЕК № 1 КЗ «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи » ДОР ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , голову спеціалізованої онкологічної МСЕК № 1 КЗ « Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи » ДОР, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , голову спеціалізованої психіатричної МСЕК № 3 КЗ « Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи » ДОР ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , голову спеціалізованої онкологічної МСЕК № 2 КЗ « Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи » ДОР ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, встановлено, що вищевказані особи самостійно, а також через підлеглих співробітників (шляхом надання їм вказівок) контролюють та здійснюють аналіз документів, які надходять до комісій щодо встановлення факту наявності інвалідності у громадянина на предмет їх обґрунтованості, фактів подачі фіктивних документів або внесення недостовірних відомостей до цих документів посадовими особами лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров`я, від яких ці документи надходять.

Всупереч законодавству ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 після виявлення документів з ознаками фіктивності чи невідповідності нормам законодавства, здійснюють вимагання у таких осіб неправомірної вигоди за неінформування про виявлені факти правоохоронних органів та подальше безперешкодне встановлення інвалідності. У випадку незгоди громадян сплачувати таку неправомірну вигоду, зазначені посадові особи направляють осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України.

Органом досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання від ОСОБА_7 відомостей про направлену її закладом особу, що звертаються для встановлення інвалідності, надає вказівку заступнику директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заступнику директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заступнику директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , завідуючій експертно-аналітичного відділення проблем інвалідності дітей та дорослих, заступнику голови позаштатної ВЛК ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснювати тиск на особу, що звертаються для встановлення інвалідності та вимагати неправомірну вигоду в неї за встановлення групи інвалідності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 у якості посередника, в певних випадках до безпосереднього отримання неправомірної вигоди залучають директора КП «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який після отримання вказаної неправомірної вигоди передає її одній із вищезазначених осіб (залежно від того, хто з них направив до нього особу).

У результаті, всі отримані у якості неправомірної вигоди грошові кошти передаються ОСОБА_7 , яка їх згодом розподіляє між усіма учасниками корупційної схеми. За наявними даними, розмір неправомірної вигоду, яку вимагають вищезазначені особи за встановлення групи інвалідності становить від 5000 до 10000 доларів США за кожен випадок.

Таким чином, встановлено причетність директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень.

Встановлено, що директор ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані грошові кошти та цінності зберігає у банківській установі АТ «ОТП Банк» () у відділенні, розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 109а.

Крім того, ОСОБА_5 з метою конспірації, пов`язаної із забезпеченням надійного зберігання коштів залучила свого сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який за вказівкою ОСОБА_5 відкрив у вказаному відділенні банку рахунки та орендував банківське сховище для зберігання наданих нею грошових коштів.

Відповідно до даних, наданих КП «ДМБТІ» ДМР, за адресами: м. Дніпро, просп. Слобожанський (колишнє найм. - просп. Газети «Правди»), буд. 109-А, прим. 101, в житловому будинку літ. А-9 в підвалі значиться нежитлове приміщення, що складається з поз. 1---39 загальною площею 672,1 кв. м, державна реєстрація права власності на яке станом на 31.12.2012 не проводилась; м. Дніпро, просп. Слобожанський (колишнє найм. просп. Газети «Правди»), буд. 109-А, прим. 100 , в житловому будинку літ. А-9 на першому поверсі значиться нежитлове приміщення, що складається з поз. 1---58 загальною площею 1680,4 кв.м, державна реєстрація права власності на яке станом на 31.12.2012 не проводилась. В матеріалах інвентаризаційної справи міститься договір купівлі-продажу комунального майна № 33-АР від 14.06.1994 та додаткова угода (до договору купівлі-продажу) від 24.06.1994, укладені між комітетом комунального майна м. Дніпропетровська та підприємством «Организация арендаторов предприятия производственно-торгового Центра «Индустриальный» щодо купівлі-продажу майна та приміщень за адресою просп. Газети «Правда», №109-А площею 2131,4 кв.м, але державна реєстрація права власності КП «ДМБТІ» ДМР не проводилась.

Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що в індивідуальних сейфах, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у відділенні, розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 109а можуть знаходитися речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0000494 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим обґрунтовано причетність директора ДП «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності» МОЗ України ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень та що індивідуальні сейфи, оформлені на її ім`я та на ім`я її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у відділенні, розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 109а можуть зберігати предмети, речі та документи, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим котрі входять до складу слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000494 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України дозвіл на проведення обшуку індивідуальних сейфів, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які знаходяться у відділенні АТ «ОТП Банк» (), розташованому за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 109а з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні: грошових коштів та будь-яких речей та предметів, отриманих злочинним шляхом, банківських карток, документації, складеної в ході службової діяльності, у т.ч. медико-експертних справ, довідок, форм первинної облікової документації №088/о; чорнових записів, які можуть свідчити про вчинення злочину, та будь-які інші речі, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні; системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо, мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку.

Встановити строк дії ухвали до 25 листопада 2024 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1