н/п 1-кс/766/9301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000280 від 05.09.2024 року, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000280 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.06.2024 по строк дії ухвали слідчого судді. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та анкетні дані їх власників, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000280 від 05.09.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.09.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в липні 2024 року в с. Новоолександрівка Одеської області, малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , під час здійснення переказів з банківської картки заявника № НОМЕР_1 , здійснив переказ на свою банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів заявника в сумі 30000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , котрий повідомив наступне: що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 , так 05.06.2024 року він був доставлений до психіатричної лікарні в с. Новоолександрівка Одеської області, де проходив лікування у період з 05.06.2024 по 15.08.2024 р. В липні 2024 року ОСОБА_4 , отримав заробітну плату у розмірі 83000 гривень, після чого попрохав малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який також перебував на лікуванні, але знаходився у сусідній палаті, щоб він допоміг перерахувати грошові кошти у розмірі 82000 гривень своєму сусіду з с. Петрівка Ростоцькому Володимиру. ОСОБА_5 погодився допомогти та ОСОБА_4 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав свій телефон та номер банківської картки сусіда ОСОБА_5 . Через декілька хвилин ОСОБА_5 повідомив, що відправив грошові кошти ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_4 , не став перевіряти, яку суму і кому ОСОБА_5 відправив грошові кошти. Після проходження лікування ОСОБА_4 , повернувся до свого місця дислокації у с. Садово Херсонської області та зайшовши в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 52000 гривень, а грошові кошти у розмірі 30000 гривень ОСОБА_5 перерахував собі на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 30000 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.06.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківським рахункам на підставі яких видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.06.2024 по 01.08.2024, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та анкетні дані їх власників, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1