У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , щодо поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 в період часу з 14.03.2024 по 24.09.2024.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії).

За результатами проведеної процедури закупівлі, з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму - 9 281 543, 28 грн. Термін дії договору до 30.09.2024.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Однак, з огляду на те, що в клопотання прокурор просить надати тимчасовий доступ до поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_4 в період часу з 14.03.2024 по 24.09.2024, при цьому, як вбачається з наданої копії договору про надання послуг №118/7 від 23 липня 2024 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датою заключення цього договору є 23.07.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути задоволено в частині надання такого доступу лише за період з 23.07.2024 (з моменту заключення договору) по 24.09.2024.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 щодо поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : - НОМЕР_4 копії юридичної справи, у тому числі: анкета клієнта банку, всіх банківських карток із підписами посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо номерів телефонів та ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, рух грошових коштів по рахунку у електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку; видаткових касових ордерів на отримання готівки по вказаним рахункам в період часу з 23.07.2024 по 24.09.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1