УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 568/1440/24

Провадження № 1-кс/568/183/24

05 вересня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000235 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, встановлено, що в період з лютого 2024 року по 29.08.2024 невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він самостійно перераховував на картки невідомих осіб 16.02.2024 зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 кошти в сумі 10000 грн., 22.04.2024 на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 75 000 грн., 24.07.2024 на картку НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 9000 грн., 09.08.2024 на картку № НОМЕР_4 кошти в сумі по 48240 грн., 26.08.2024 на картку НОМЕР_5 , він перерахував кошти в сумі 66229,5 грн. та 29.08.2024 перерахував кошти на загальну суму 31600 грн. на розрахунковий рахунок невідомої особи. Вказані платежі потерпілий здійснював з метою вкладення коштів у торги на біржі та продаж крипто валюти для отримання доходу та відсотків від вкладень.

За даним фактом 04.09.2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000235 зареєстровано кримінальне провадження, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що потерпілий перерахував 16.02.2024 зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 кошти в сумі 10000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Окрім цього, встановлено, що 27.04.2024 потерпілий перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_8 код отримувача НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, 29.08.2024 потерпілий перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_10 код отримувача НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_7 кошти на загальну суму 31600 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до рахунків, на які перерахував кошти потерпілий, а саме:

1. Рахунку отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у вигляді всіх операцій, які було здійснено з 16.02.2024 по 26.02.2024.

2. Рахунку отримувача НОМЕР_8 код отримувача НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 у вигляді всіх операцій, які було здійснено з 24.07.2024 по 03.08.2024.

3. Рахунку отримувача НОМЕР_10 код отримувача НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 у вигляді всіх операцій, які було здійснено в період з 29.08.2024 по 04.09.2024.

Підстави, що документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчийслідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч.1, 5 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона може бути використана як доказ по справі та наддасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000235 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1. Повну інформацію по рахунку НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 у вигляді всіх операцій, які було здійснено в період з 16.02.2024 по 26.02.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номерів рахунків (номерів карток), з який перераховано грошові кошти на вказаний рахунок та номерів рахунків (карток) на які перераховано коти за вказаний період із даного рахунку, повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та місця зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів)), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повних анкетних даних особи, місця проживання, фотозображення особи, копії договору, укладеному з банком при відкритті рахунку, номеру телефону.

2. Повну інформацію по рахунку НОМЕР_8 код отримувача НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 у вигляді всіх операцій, які було здійснено в період з 24.07.2024 по 03.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номерів рахунків (номерів карток), з який перераховано грошові кошти на вказаний рахунок та номерів рахунків (карток) на які перераховано коти за вказаний період із даного рахунку, повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та місця зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів)), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

3. Повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_8 код отримувача НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням повних анкетних даних особи, місця проживання, фотозображення особи, копії договору, укладеному з банком при відкритті рахунку, номеру телефону.

4. Повну інформацію по рахунку НОМЕР_10 код отримувача НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 у вигляді всіх операцій, які було здійснено в період з 28.08.2024 по 04.09.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номерів рахунків (номерів карток), з який перераховано грошові кошти на вказаний рахунок та номерів рахунків (карток) на які перераховано коти за вказаний період із даного рахунку, повну інформацію про власника рахунку, із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та місця зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів)), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

5. Повну інформацію про власника рахунку рахунку НОМЕР_10 код отримувача НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням повних анкетних даних особи, місця проживання, фотозображення особи, копії договору, укладеному з банком при відкритті рахунку, номеру телефону.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК Україниособа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1