УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 26.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 26.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України.

Клопотання погоджено з начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284, відомості про яке 26.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру судових рішеньза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, за фактами блокування транспортної комунікації - морського судноплавного ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснено 25.11.2018 року танкером «NEYMA» (на теперішній час назва судна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України шляхом блокування Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці Азовського моря за допомогою танкера «NEYMA», а також, за фактом сприяння військовослужбовцям Російської Федерації у веденні агресивних воєнних дій проти України, шляхом надання 25.11.2018 року транспортного засобу - танкеру «NEYMA» для здійснення блокування транспортної комунікації - Керч-Єнікальського морського судноплавного каналу у Керченській протоці, що призвело до захоплення військовослужбовцями Російської Федерації у період з 20 до 23 години 25.11.2018 року малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», а також, взяття у полон екіпажів цих суден.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 19, ст. 68 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтями 5, 72, 73 Конституції України, передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території України - Автономна Республіка Крим (далі - ТОТУ АР Крим) призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід`ємної території України та порушення її суверенітету.

Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян

та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014року № 1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії РФ є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії РФ з 20.02.2014 року.

У зв`язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй, країною членом якої зокрема є РФ та Україна, переважною більшістю голосів проголосувала за прийняття Резолюції від 27.03.2014 року № A/RES/68/262, якою визначила, що референдум, проведений на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 16.03.2014 року, не був санкціонований Україною, підтвердила свою прихильність суверенітету, політичній незалежності, єдності і територіальній цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах; закликали всі держави відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордони України за допомогою загрози силою або її застосування, або інших незаконних засобів; підкреслила, що референдум, проведений в АР Крим та м. Севастополі 16.03.2014 року, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Відповідно до п. п. 3-5 ст. 94 Конвенції ООН з морського права 1982 року, кожна держава стосовно суден, що ходять під її прапором, вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки в морі.

У зв`язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АДРЕСА_1 , обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов`язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 року № 578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим і м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, ОСОБА_5 , Феодосія та Ялта.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 року № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014 року, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим та м. Севастополя закрито морські порти Керч, Севастополь, ОСОБА_5 , Феодосія та Ялта.

Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 року № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в`їзду/виїзду до ТОТ АДРЕСА_1 .

Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 25.11.2018 року танкер «Нейма» («NEYMA», IMO 8895528, НОМЕР_1 , прапор РФ, власник - компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), за допомогою буксирів «Бистрий», « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », здійснили блокування транспортної комунікації - морського судноплавного Керч-Єнікальського каналу у Керченській протоці Азовського моря шляхом влаштування перешкоди, в результаті чого, корабельно- ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь», рейдового буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка направлялась з м. Одеса до м. Маріуполь, не змогла пройти через Керченську протоку та була захоплена, у результаті чого, взято у полон 22 військовослужбовця ВМС ЗС України, 2 військовослужбовця Служби безпеки України, заподіяно тілесні ушкодження двом військовослужбовцям ВМС ЗС України та одному військовослужбовцю Служби безпеки України, заподіяно матеріальні збитки у розмірі 260 006 915 грн.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2018 року на судно - танкер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладено арешт.

24 липня 2019 року від Одеського загону морської охорони отримано дані про те, що судно із ідентифікуючими номерами IMO НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рухається по річці Дунай у напрямку порту Ізмаїл.

Оглядом Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який здійснює в режимі реального часу фіксацію інформації про рух суден та їх поточне місцезнаходження, встановлено, що на даний час судно «Нейма» («NEYMA», IMO НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , прапор РФ) за даними системи AIS (система автоматичної ідентифікації суден) має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24 липня 2019 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку судна «NIKA SPIRIT» з ідентифікуючими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та 25 липня 2019 року під час проведення обшуку вищевказаного судна (із застосуванням відеозапису), яке перебувало на території ПрАТ «Дунайсудноремонт», вилучено документі та речі, які підтверджують, що саме це судно на час вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України, мало назву «Нейма» («NEYMA») та було використано як знаряддя вчинення злочину під час блокування ОСОБА_8 каналу 25.11.2018 року.

Відповідно до знайденого на судні Свідоцтва на право власності на судно, виданого 20.06.2019 року капітаном морського порту Таганрог, Російська Федерація, власником судна «NIKA SPIRIT» (IMO 8895528), колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » («NEYMA»), на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.2019 року є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (адреса: вул. Тельмана, буд. 47 А, м. Геленджик, Краснодарський край, Російська Федерація).

Постановою прокурора від 25.07.2019 року судно «NIKA SPIRIT» (IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) визнано речовим доказом, оскільки воно фактично є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України.

Того ж дня, судно «NIKA SPIRIT», відповідно до протоколу від 25.07.2019 року, передано на відповідальне зберігання до Ізмаїльського прикордонного загону.

29 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 у справі №522/21943/19 на судно - «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, MMSI 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), накладено арешт, шляхом заборони користування та розпорядження цим майном, і його подальше вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України.

Згідно з договором купівлі-продажу судна «NEYMA», IMO 8895528, (теперішня назва судна - «NIKA SPIRIT»), укладеного 15.01.2019 року в м. Вологда, Російська Федерація, між продавцем ТОВ «Волго-Донське Суднове Агентство» та покупцем ТОВ «Альтомар Шиппінг», вартість судна становить 31 050 000 російських рублів (тридцять один мільйон п`ятдесят тисяч рублів), що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України, встановленого на 15.01.2019 року, становить 12 950 023, 50 грн. (дванадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят тисяч двадцять три гривні п`ятдесят копійок). Відповідно до офіційного курсу НБУ на 15.01.2019 року, вартість 10 Російських рублів становить 4,1707 грн.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць встановлено у 2020 році з 1 липня у розмірі 2197 гривень.

Таким чином, згідно з договором купівлі-продажу судна, вартість судна - «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528) станом на 20.07.2020 становить 5894 (п?ять тисяч вісімсот дев?яносто чотири) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

03 вересня 2020 року слідчий 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_10 , згідно із ч. ч. 6, 7 ст. 100 КПК України, звернувся з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про передачу арештованого судна «NIKA SPIRIT» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчим суддею 10.09.2020 року задоволено дане клопотання та надано дозвіл на передачу арештованого судна «NIKA SPIRIT» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

02 березня 2023 року, відповідно до акту приймання-передачі прокуратурою Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, передано арештоване судно «NIKA SPIRIT» IMO 8895528, MMSI 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Після чого, 10.09.2024 року на адресу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим надійшов лист з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в якому зазначено, що 02.02.2023 року між АРМА та ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», , укладено договір № 020223, згідно з яким ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюватиме управління транспортним засобом до 2026 року.

Також, згідно з даним листом зазначено, що судно «NIKA SPIRIT» IMO НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , потребує ремонтних робіт на суму, що складає 22 672015,62 грн. та ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має змоги їх сплатити та на підставі п. 6 ч. 1 ст. 1044 ЦК України повідомив про розірвання договору з АРМА.

Крім того, ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» повідомив АРМА про те, що Державною службою морського i внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства) відмовлено в реєстрації в Державному судновому реєстрі України судна «NIKA SPIRIT», яке побудовано 1989 року, з підстав, передбачених пунктом 13 розділу I Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України (затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 11.04.2022 року № 203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.04.2022 року за № 439/37775), який забороняє реєстрацію нафтових танкерів віком, що становить 25 років та більше після дати поставлення судна.

Правові та організаційні засади функціонування АРМА визначає Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону, передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу АРМА, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Зазначені активи приймаються в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Одночасно, частиною першою статті 21 Закону, передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Також, відповідно до частини четвертої статті 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Згідно із статтею 21 Закону, активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Водночас частиною шостою статті 21 Закону передбачено, що одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА. Крім того, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління активами під час дії воєнного стану» тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також, протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом АРМА наділено правом (повноваженнями): 1) відкривати рахунку в депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі; 2) приймати рішення про придбання, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках АРМА у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках АРМА.

Відтак, АРМА, як центральний орган виконавчої влади, уповноважене на придбання військових облігацій, зокрема, завдяки реалізації активів - арештованого майна у кримінальному провадженні.

Крім того, слід зазначити, що військові облігації - це різновид облігацій внутрішньої державної позики, тобто цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для покриття дефіциту у державному бюджеті України та для підтримки економіки країни.

Враховуючи вищевикладене, саме реалізація Активу є більш ефективним порівняно з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах, визначених Законом, враховуючи наявний більш дієвий механізм для покриття витрат державного бюджету України у вигляді придбання військових облігацій, а також незадовільний технічний стан.

Водночас, згідно з положенням частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відтак вказаною нормою Конституції України реалізовано формулу обмеження дискреційних повноважень органів державної влади (дозволено лише те, що передбачено законом).

Отже, виходячи з того, що в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління активами, виходячи з цього, АРМА звернулась до прокуратури АР Крим та м. Севастополя з проханням розглянути можливість звернення слідчого за погодженням із прокурором або прокурора з клопотанням до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, про передачу Активу в управління АРМА шляхом реалізації, відповідно до вимог статей 1, 9, 19, 21 Закону, пункту четвертого частини шостої та частини сьомої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, майно зазначеного типу, а саме судно «NIKA SPIRIT» (колишня назва «NEYMA») з ідентифікуючим бортовим номером IMO 8895528, є рухомим майном, яке має специфічні властивості, забезпечення збереження та збільшення вартості такого майна шляхом передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених Законом, є більш складним шляхом управління, з огляду на наступні фактори: значні витрати на зберігання такого виду рухомого майна у зв`язку із спеціальними умовами утримання судна; наявність або отримання спеціальних дозвільних документів з метою подальшої технічної експлуатації та технічного обслуговування судна; підтвердження підтримання придатності судна до плавання шляхом отримання свідоцтва про придатність до плавання а також отримання інших суднових документів, та знаходження судна в придатному для безпечної експлуатації стані.

Ці та інші фактори суттєво обмежують можливість надходжень до Державного бюджету України.

Поряд із цим, вжиття заходів щодо управління активами шляхом їх реалізації спрямоване на гарантування власникам майна збереження його вартості, а також, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення та втрати вартості вказаного майна, чим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого способу управління.

Враховуючи вищевикладене, саме реалізація активу, як шлях управління АРМА є більш ефективним у порівнянні з передачею в управління за договором, у порядку та на умовах визначених Законом, враховуючи наявний більш дієвий механізм для покриття витрат Державного бюджету України у вигляді придбання військових облігацій.

Крім того, ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

За таких обставин, розглянути це клопотання вважається за необхідне

без повідомлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання відбувався за відсутності власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 26.11.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, за фактами блокування транспортної комунікації - морського судноплавного ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснено 25.11.2018 танкером «NEYMA» (на теперішній час назва судна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України шляхом блокування ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою танкера «NEYMA», а також за фактом сприяння військовослужбовцям Російської Федерації у веденні агресивних воєнних дій проти України, шляхом надання 25.11.2018 транспортного засобу - танкер «NEYMA» для здійснення блокування транспортної комунікації - Керч-Єнікальського морського судноплавного каналу у Керченській протоці, що призвело до захоплення військовослужбовцями Російської Федерації у період з 20 до 23 години 25.11.2018 р. малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу», а також, взяття у полон екіпажів цих суден.

Крім того, 24 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку на судні «NIKA SPIRIT» (ІМО 8895528, MMSI НОМЕР_4 , прапор РФ, колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

25 липня 2019 року під час проведення обшуку вищевказаного судна (із застосуванням відеозапису), яке перебувало на території ПрАТ «Дунайсудноремонт», вилучено документі та речі, які підтверджують, що саме це судно на час вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 279 КК України, мало назву «Нейма» («NEYMA») та було використано як знаряддя вчинення злочину під час блокування ОСОБА_8 каналу 25.11.2018 року.

Відповідно до знайденого на судні Свідоцтва на право власності на судно, виданого 20.06.2019 року капітаном морського порту Таганрог, Російська Федерація, власником судна «NIKA SPIRIT» (IMO 8895528), колишня назва «Нейма» («NEYMA»), на підставі договору купівлі-продажу від 15.01.2019 року є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (адреса: вул. Тельмана, буд. 47 А, м. Геленджик, Краснодарський край, Російська Федерація).

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_11 від 25.07.2019 року транспортний засіб - судно «NIKA SPIRIT» (IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ, колишня назва «NEYMA»,) визнано речовим доказом.

29 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSІ 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), накладено арешт шляхом заборони користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, пунктом 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Національне агентство) передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У той же час, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Крім того, положеннями ст. 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Таким чином, Національне агентство, відповідно до ст. 9 вказаного вище Закону, забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 вказаного вище Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та вказаного вище Закону, при вирішенні питання про можливість передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя має встановити, що: 1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні; 3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні; 4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

З клопотання прокурора, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість, отримана в результаті оцінки судноплавного засобу «NIKA SPIRIT», номер ІМО НОМЕР_2 , (колишня назва «NEYMA»), становить 8 579 255 гривень.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що вартість активів явно відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Як визначено частиною 1 статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Як було встановлено вище, на судно «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, MMSI 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А) накладено арешт та вказане судно було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаним судном. Жодних відомостей про те, що арешт, який накладений на вищевказане судно, скасований, слідчому судді не надано. При вирішенні питання щодо можливості передачі зазначеного судна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з його реалізації, слідчий суддя керується положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені обставини дійсно свідчать про існування об`єктивних обставин, які обґрунтовують економічну доцільність передачі вказаного судна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, з огляду на технічний стан (потребує ремонтних робіт на орієнтовну вартість 22 672 015,62 грн.).

Враховуючи викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 100, 131, 171-173 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 26.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1), арештоване, відповідно до ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 29.07.2019 у справі № 522/21943/19 (провадження № 1-кс/522/14503/19) судно «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, MMSI 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), для здійснення заходів з реалізації, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: