справа № 274/7118/23
провадження № 1-кс/0274/1294/24
У Х В А Л А

Іменем України

17.07.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, суми, розшифрування транзакцій та місць їх переведення, а також фото (відео) з банкоматів, у яких знімались грошові кошти, анкети громадян про оформлення банківських карток, зміни номерів телефонів, ІР-адреси, геолокації та встановлення гаджетів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 20.10.2023 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 р. невстановлена особа під приводом купівлі товару надіслала з мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку "Вайбер" смс-повідомлення щодо придбання товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонувала оформити " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання, через яке ОСОБА_5 перейшов та підтвердив всі операції, в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 66 000 грн., чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З Витягу з ЄРДР № 0001610 від 10.10.2023 р. встановлено: 08.10.2023 р. невстановлена особа під приводом купівлі товару надіслала з мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку "Вайбер" смс-повідомлення щодо придбання товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонувала оформити " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання, через яке ОСОБА_5 перейшов та підтвердив всі операції, в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 66 000 грн., чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

З долучених до клопотання документів, зокрема, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2023 р., виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 від 09.10.2023 р., відповіді за підписом керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.10.2023 р. встановлено, що було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише 08.10.2023 р.

Однак, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 20.10.2023 р.

При цьому, у клопотанні не обгрунтовує та не доводить належними доказами період, за який просить надати витребувані документи по вказаних вище банківських картках, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в матеріалах клопотання відсутні жодні докази, які підтверджують період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 20.10.2023 р., за який слідчий просить витребувати необхідну інформацію.

Окрім того, дослідивши відомості з КП"Д3", слідчим суддею встановлено, що 25.10.2023 р. ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було задоволено клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надано визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 08.10.2023 р. по 00:00 год. 12.10.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

При цьому, слідчий у клопотанні не вказує, що він вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження. Так само, слідчим до матеріалів справи не долучено доказів щодо виконання зазначеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від 25.10.2023 р.

Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1