печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому інші чітко визначені згідно первинного розподілу ролей учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_9 - ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000896, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок ( НОМЕР_12 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки ( НОМЕР_13 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок ( НОМЕР_15 ), - ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки ( НОМЕР_16 ) ( НОМЕР_17 978 - ЄВРО), ( НОМЕР_18 - долар США).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунки ( НОМЕР_22 ), ( НОМЕР_23 ), ( НОМЕР_22 (840 - долар США), ( НОМЕР_22 (978 - ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) рахунки ( НОМЕР_27 ) та ( НОМЕР_28 );

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) рахунки НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунок ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок ( НОМЕР_34 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок ( НОМЕР_35 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок ( НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок ( НОМЕР_38 )

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунок ( НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок ( НОМЕР_40 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_8 - ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунки НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_9 - ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) рахунок НОМЕР_43 .

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_44 - ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_44 рахунки ( НОМЕР_45 ), ( НОМЕР_45 840 - Долар США), ( НОМЕР_46 -Євро).

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19