Провадження № 1-кс/750/3977/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

12 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001314 від 15.05.2021, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.05.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, в розмірі 90241 гривня під приводом придбання автомобіля.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з приводу пригону автомобіля. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер, домовився з продавцем про розмитнення автомобіля та подальший пригін до м. Чернігова. За розмитнення надіслав грошові кошти в розмірі 500 доларів (станом на 12.05.2021 сума в гривневому еквіваленті становила 13885 гривень) на банківську карту № НОМЕР_1 та 2750 доларів (що станом на 14.05.2021 сума в гривневому еквіваленті становила 76356 гривень) на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак автомобіль так і не було пригнано, грошові кошти не повернуті. Таким чином завдана ОСОБА_5 шкода становить 90241 гривня.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку№ НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021;

- IP-адреси входів до рахунків № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2021 по 00 год. 00 хв. 10.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1