Провадження № 1-кс/592/6035/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 12.08.2023 року, невстановлена особа НОМЕР_1 , під приводом надання в оренду квартири в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн. належних ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_2 . 29.08.2023 року невідома особа, перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом здачі квартири в оренду в м. Луцьк, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16 800 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 та користувалась м.т. НОМЕР_4 . До Сумського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири в м. Чернігів, заволоділа грошовими коштами, які 08.02.2024 року ОСОБА_5 перерахував 3 платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, чим спричинила матеріального збитку на 20 500 грн. (ЄО № 7443 від 10.02.2024). Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників з правом вилучення інформації зазначеної в клопотанні. У вказаних документах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій у виді роздруківок , що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:

-щодо власника банківської картки картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-щодо руху коштів по банківській картці картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у період часу 01.03.2023 по 30.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у період часу 01.03.2023 по 30.12.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-про отримувачів грошових коштів з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у період часу 01.03.2023 по 30.12.2023, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у період часу 01.03.2023 по 30.12.2023.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому із групи слідчих по кримінальному провадженню №0000386 від 13.08.2023 року.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1