Провадження №1-кс/712/4787/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000851 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що колишній голова ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виготовив фіктивний протокол загальних зборів членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2021.

03.06.2022 до Золотоніської окружної прокуратури звернулася голова ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 із заявою про вчинення колишнім головою правління ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000005 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 повторно, зловживаючи довірою членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів їхніми грошовими коштами, тому в даному випадку вбачається склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами було виготовлено фіктивний, підроблений протокол загальних зборів членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.12.2021, який незаконно підписано ОСОБА_5 та секретарем загальних зборів Членів товариства ОСОБА_7 , а також виготовлений фіктивний реєстр з підробленими підписами членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нібито брали участь у голосуванні на Загальних зборах товариства від 09.10.2021, де розглядалися питання, які стосуються ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема обрання голови правління Товариства та ревізійної комісії Товариства.

Зазначені документи ОСОБА_5 використав для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.12.2021 про зміну керівника ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування було допитано членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які показали, що 09.10.2021 вони на зборах членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були, підпис в протоколі загальних зборів не ставили.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 повідомила, що передавала грошові кошти в сумі 9 500 грн. ОСОБА_5 для приватизації її земельної ділянки під № НОМЕР_1 в ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала розписку від ОСОБА_20 та ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 надав грошові кошти в сумі 9 500 грн. для оформлення документації по приватизації земельної ділянки в ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав касовий ордер № НОМЕР_2 , оригінал якого ним було долучено до матеріалів кримінального провадження.

Також іншими членами ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані їх оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру згідно додатку 2 проведення касових операцій у національній валюті в Україні, типова форма № КО-1, під № 13, 81, 20, 19, 82, 92, які були підписані головним бухгалтером та касиром ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з печаткою.

14.06.2024 слідчий СВ ЧРУП ГУНП звертався з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 , але ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 залишились без виконання у зв`язку з звільненням з посади слідчого СВ ЧРУП, тому виникла необхідність звернутись з повторним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: касової книги за період 01.01.2019 по 31.12.2021; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; наказів на організацію бухгалтерського обліку за 2019 2021 роки; іншу наявну бухгалтерську документацію з ведення обліку грошових коштів; однак у порушення вимог ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено, яке значення матиме витребувана інформація і які обставини може підтвердити або спростувати.

Зазначення слідчим, що указана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, має лише формальне посилання.

Крім того, обґрунтування повторного звернення до слідчого судді з клопотанням, яке було задоволено раніше, звільненням слідчого не може бути поважною підставою для невиконання ухвали слідчого судді, оскільки проведення досудового розслідування не обмежено одним слідчим, а забезпечено групою слідчих.

Невиконання попередньої ухвали свідчить про неналежне проведення досудового розслідування кримінального провадження та про неналежний процесуальний контроль з боку прокуратури.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є необґрунтованим, а отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1