Справа № 209/7761/24
Провадження № 1-кс/209/1235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000569 від 09.07.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000569 від 09.07.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 09.07.2024 року з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.07.2024 в період часу з 19.30 год по 20.15 год на дренажному каналі, неподалік лівобережного барку, який розташований по АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану, викрала сумку з майном, чим І спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 17000 грн.

09.07.2024 відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000569 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 07.07.2024 року приблизно о 19.30 год потерпілий перебував на дренажному каналі, який розташований у лівобережній частині м. Кам`янське, а саме по АДРЕСА_2 . На вищевказаному місці він відпочивав, а саме купався та розпивав алкогольні напої. Неподалік від нього знаходилися інші люди, а саме дівчата та хлопці різного віку від 16 до 30 років. При собі потерпілий мав свою сумку захисного кольору (темно зелена, кольору «Хакі»), в котрій знаходилися наступні речі, а саме: водійське посвідчення категорії А, В, Є на власне ім`я; паспорт громадянина України на власне ім`я; 3 банківські картки (2 банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - універсальна банківська картка № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 та картка для виплат № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 . Також 1 картка банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банківський рахунком НОМЕР_2 ); мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi Note 7» ІМЕГ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; ключі від машини, будинку та гаража. Вищевказану сумку з вище переліченими речами, а також свою футболку та сандалі потерпілий залишив на березі дренажного каналу, що розташований у лівобережній частині м. Кам`янське, а саме по АДРЕСА_2 , а сам тим часом пішов купатися. Далі приблизно через 30 хвилин він вийшов з води та помітив, що на березі, де він залишив свої особисті речі та одяг, відсутня його вищевказана сумка з усіма вище переліченими речами в ній. Побачивши дане, він намагався самостійно шукати свої речі, але пошуки результату не дав. Після чого потерпілий пішов додому до своїх батьків, що проживають за адресою АДРЕСА_3 . Потім 08.07.2024 року він зателефонував на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його вище перелічених банківських карток було списання грошових коштів. Почувши дане, він одразу заблокував свої вищевказані банківські картки. Та 09.07.2024 року вирішив звернутися до поліції. Грошові кошти було списано з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_11 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.07.2024 року двома транзакціями по 5 000 гривень, загальною сумою 10000 гривень. Також з універсальної банківської картки № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_12 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.07.2024 року трьома транзакціями, а саме 1 000 гривень, 2 000 гривень, 2 000 гривень, було списано грошові кошти загальною сумою 5 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по його банківському рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, які його скоїли на підставі чого слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, а саме, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУ1І ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_14 ) у АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного вилучення документів у найближчому відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_15 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою; номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 06.07.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка Здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 06.07.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 жовтня 2024 до 22 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1