Дата документу 07.08.2024Справа № 554/1508/24
Провадження № 1-кс/554/8054/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000251 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст. 307, ч.ч.1,2 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного розповсюдження психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступив у змову з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На початку серпня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

04.08.2023 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовився з ОСОБА_6 , про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, «амфетамін, метамфітамін», оплату за які потрібно здійснити на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_11 , перерахував зазначені кошти в сумі 2650 грн., на вказаний рахунок.

У подальшому, ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, який поміщений в пачку з під цигарок «KENT».

Після отримання в указаному місці збутої речовини, ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України, пачку з під цигарок «KENT», у якій знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/12985-НЗПРАП від 24.08.2023 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,01978 г, та маса метамфітаміну становить 0.49547г., яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_7 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Наприкінці жовтня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

02.11.2023 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовились з ОСОБА_8 , про збут психотропної речовини за 2500 грн за адресою АДРЕСА_2 , де в подальшому ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 2500 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/17687-НЗПРАП від 29.11.2023 є метамфетаміном. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну становить 0.334 г, яку ОСОБА_8 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

05.01.2024, під час проведення працівниками Управління служби безпеки України оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовились, домовився із ОСОБА_6 про збут 5 грамів психотропної речовини - амфетамін за ціною 2500 грн за 1 г.

У подальшому, ОСОБА_6 за адресою м. Полтава, пров. Колісниківський, передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною за які ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12500 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини,

ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1557-НЗПРАП від 05.02.2024 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,105 г, та маса метамфітаміну становить 1.411г, яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

12.01.2024 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовились з ОСОБА_8 про збут психотропної речовини за 6000 грн, за адресою АДРЕСА_3 , де в подальшому ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 6000 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини,

ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1559-НЗПРАП від 06.02.2024 є амфетамін та метамфетаміном. Амфетамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,015 г, 0,029 г, метамфітаміну становить 0,449 г, 0,809 г, яку ОСОБА_8 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Також 12.04.2024, в період часу з 06:01 год. до 12:20 год., у ході проведення санкціонованого обшуку в господарській будівлі домогосподарства за адресою:

АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною, зеленого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9520-НЗПРАП від 04.06.2024, надана на дослідження речовина у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,432 г. Зіп пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9520-НЗПРАП від 17.04.2024 є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,896 г. Зіп пакет на пазовій застібці в середині якого знаходилось

9 пігулок, які згідно висновку експерта № СЕ-1117-24/6683 від 26.04.2024 містять МДМА. МДМА віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса МДМА становить 2,613 г, які він на початку квітня 2024 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.

Також 12.04.2024, в період часу з 06:00 год. до 10:45 год., у ході проведення санкціонованого обшуку в господарській будівлі домогосподарства за адресою:

АДРЕСА_4 , де також проживає ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено 4 зіп пакети з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6892-НЗПРАП від 25.04.2024 є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,896 г, 0,885 г, 0,912 г, 0,867 г - загальною масою 3,56г. Зіп пакет на пазовій застібці в середині якого знаходилось 1 пігулка, які згідно висновку експерта № СЕ-1117-24/6891 від 26.04.2024, надана таблетка, містять МДМА. МДМА віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса МДМА становить 0,294 г, які він на початку квітня 2024 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.

Окрім цього встановлено, що згідно переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ затверджено, п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 №576 (далі - Положення) та п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 №622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

Таким чином, 12.04.2024, в період часу з 06:01 год. до 12:20 год., у ході проведення санкціонованого обшуку в господарській будівлі домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено металевий предмет схожий на ствол із затвором, який відповідно висновку СЕ-19/117-24/6990-БЛ від 30.04.2024, наданий на дослідження пристрій, являється вогнепальною зброєю. Наданий на дослідження пристрій, являється обрізом гвинтівки конструкції ОСОБА_12 , зразка 1891/30 року, калібру 7,62мм, виготовлений саморобним способом з гвинтівки промислового виробництва, з внесенням змін до її конструкції, які виразилися в укорочуванні ствола до залишкової довжини - 199мм, видаденням ударно-спускового механізму, магазину та ложе. Наданий на дослідження пристрій, придатний для стрільби за певних умов. Предмет схожий на саморобну гвинтівку з дерев`яним прикладом який відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/6603-БЛ від 15.05.2024, наданий на дослідження пристрій являється вогнепальною зброєю. Даний пристрій, є обрізом військової гвинтівки зразка 1891/30рр. конструкції ОСОБА_12 , калібру 7,62 мм, виготовлений саморобним способом, з гвинтівки промислового виготовлення, що виразилось в укороченні ствола до залишкової довжини 198мм, та встановленні саморобного ложе. Даний пристрій придатний для проведення пострілів. Металевий предмет у вигляді ручки з пружиною та виступом у вигляді затвору, який відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/6989-БЛ від 05.06.2024, наданий на дослідження пристрій являється вогнепальною зброєю. Даний пристрій являється нестандартною казнозарядною вогнепальною зброєю куркового типу - одноствольним однозарядним пістолетом під патрон калібру 5,6мм, кільцевого бою, виготовлений саморобним способом, замаскованим під авторучку та придатний для проведення пострілів патронами калібру 5,6мм кільцевого типу. Предмет схожий на пістолет та предмети схожі на набої в кількості 75 шт., які відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/9525-БЛ від 26.06.2024, наданий на дослідження пістолет являється вогнепальною зброєю. Даний пістолет являється короткоствольною, гладкоствольною, вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «ZORAKI», модель 914, серійний номер « НОМЕР_3 », калібру 9 мм, промислового виготовлення, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола самостійним способом. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром 8,77мм та іншими патронами з аналогічними характеристиками, споряджених різними видами металевих зарядів. 8 патронів, являються бойовими припасами - пістолетними патронами калібру 9х18мм, виготовлені промисловим способом, 19 патронів, являються бойовими припасами, пістолетними патронами калібру 9мм Р.А. виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несметрельної) дії, 21 патрон, являється бойовим припасом, виготовлені за допомогою промислового або подібного йому устаткування, шляхом спорядження капсульованих гільз холостих (шумових) патронів, кулями та порохом зарядом пістолетних патронів калібру 9мм Р.А.К. 2 патрона, являються бойовими припасами - гвинтівковими спортивно-мисливськими патронами калібру 5,6мм, кільцевого запалення, виготовлені промисловим способом, 11 патронів, являються бойовими припасами - мисливськими патронами 12 калібру, виготовлені промисловим способом. Надані на дослідження патрони придатні для стрільби.

На початку серпня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

04.08.2023 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовився з ОСОБА_6 , про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, «амфетамін, метамфітамін», оплату за які потрібно здійснити на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_11 , перерахував зазначені кошти в сумі 2650 грн., на вказаний рахунок.

У подальшому, ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, який поміщений в пачку з під цигарок «KENT».

Після отримання в указаному місці збутої речовини, ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України, пачку з під цигарок «KENT», у якій знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/12985-НЗПРАП від 24.08.2023 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,01978 г, та маса метамфітаміну становить 0.49547г., яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_7 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в порушення вимог п.1 Додатку №1 «Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 №2471-XII, постанови Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 «Про затвердження «Положення про дозвільну систему» та наказу МВС України № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, з якими вчинив ряд кримінальних правопорушень проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного збуту, у невстановлені день, час, місці та у невстановленої особи незаконно придбав без передбаченого законом дозволу вибухові пристрої - ручні осколкові гранати Ф-1, РГД-5 та М50 із запалами до них, які перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 ., де незаконно зберігав

18.10.2023 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовився з ОСОБА_6 , про збут бойових припасів «гранати», в сумі 1000 грн. за одну штуку, після чого ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_6 , передав грошові кошти в сумі 3000 грн., ОСОБА_6 , та отримав від останнього 3 вибухових пристрої та запали до них, які знаходились в паперовій коробці з під електродів з написом «Monolth Welding electrodes Basic».

Після отримання в указаному місці збутих предметів, ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України паперову коробку з під електродів з написом «Monolth Welding electrodes Basic», у якій знаходились згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/16332-ВТХ від 27.10.2023 є уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ, уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ-2, запал ручної гранати JVA 1634, корпус ручної осколкової гранати Ф-1, споряджений в середині, корпус ручної осколкової гранати РГД-5, споряджений в середині, корпус ручної гранати М50, споряджений в середині. У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати Ф-1 і уніфікованого запалу ручної гранати модернізованого типу УЗРГМ вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати РГД-5 і уніфікованого запалу ручної гранати модернізованого типу УЗРГМ вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної осколкової гранати М50 і запалу ручної гранати JVA 1634 вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів), які ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою з невстановленими слідством особами незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

05.01.2024, під час проведення працівниками Управління служби безпеки України оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовились, домовився із ОСОБА_6 про збут 5 грамів психотропної речовини - амфетамін за ціною 2500 грн за 1 г.

У подальшому, ОСОБА_6 за адресою м. Полтава, пров. Колісниківський, передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною за які ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12500 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини,

ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1557-НЗПРАП від 05.02.2024 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,105 г, та маса метамфітаміну становить 1.411г, яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали вогнепальну зброю - автомат ОСОБА_13 , після чого незаконно перевезли та зберігали його за місце мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 .

05.01.2024, під час проведення працівниками Управління служби безпеки України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовились з ОСОБА_6 про збут автомата Калашникова.

У подальшому, ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_5 , передав, ОСОБА_11 , автомат ОСОБА_13 , поміщений у паперову коробку, а ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50000 грн.

Після отримання в указаному місці збутого предмета, ОСОБА_11 , добровільно видала працівникам Управління служби безпеки України паперову коробку, у якій, в якій знаходиться предмет схожий на автомат Калашникова з магазином, які згідно висновку експерта № КСЕ-19/117-24/1478 від 26.01.2024 наданий на дослідження автомат, є вогнепальною зброєю. Даний автомат є автоматичною вогнепальною зброєю - автомат конструкції Калашникова «АКС-74», серійний номер « НОМЕР_4 » - на ствольній коробці серійний номер « НОМЕР_5 » - на затворній рамі та затворі, серійний номер « НОМЕР_6 » - на кришці ствольної коробки та перемикачу вогню, калібру 5,45 мм 1986 р.в. виготовлений промисловим способом та придатний для стрільби та магазин до автомату конструкції Калашникова калібру 5,45 мм., які ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_9 , та невстановленими слідством особами незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

12.04.2024 в період часу з 06:05 год. до 11:41 год., у ході проведення санкціонованого обшуку в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_5 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено автоматичну зброю, бойові припаси та вибухові речовини, які відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/05-2024 від 24.04.2024, надані на дослідження: 52 патрони являються бойовими припасами - пістолетними патронами калібру 9х18 мм, виготовлені промисловим способом. 35 патронів, являються бойовими припасами - гвинтівковими спортивно-мисливськими патронами калібру 5,6 мм, кільцевого запалення, виготовлені промисловим способом. Надані на дослідження 87 патронів придатні для стрільби. Відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/6689 від 30.04.2024, надані на дослідження предмети є: запал ручної гранати JVA 1634, корпус ручної гранати М50, споряджений в середині, корпус ручної гранати наступальної дії GHO-1, споряджений в середині. У разі поєднання в єдину конструкцію корпусу ручної гранати М50 і запала ручної гранати JVA 1634 вони будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів). Відповідно висновку експерта КСЕ-19/117-24/6494 від 01.05.2024, надані на дослідження 5 магазинів , являються магазинами до автоматів конструкції Калашникова, калібру 5,45х39 мм. Надані на дослідження 148 патронів, являються бойовими припасами - проміжними військовими патронами калібру 5,45х39 мм, зразка 1974 року, виготовлені промисловим способом. Надані на дослідження 148 патронів, придатні для стрільби. Відповідно до висновку експерта КСЕ-19/117-24/6692 від 01.05.2024, надані на дослідження 217 патронів відносяться до категорії бойових припасів. Дані патрони, являються бойовими припасами - війсковими гвинтівочними патронами калібру 7,62х53 мм. Дані патрони придатні для стрільби. Відповідно висновку експерта КСЕ-19/117-24/6493 від 02.05.2024, надані на дослідження 9 магазинів, являються магазинами до автоматів конструкції Калашникова, калібру 5,45х39мм. Надані на дослідження: 247 патронів, являються бойовими припасами - проміжними військовими патронами калібру 5,45х39 мм, зразка 1974 року, виготовлені промисловим способом, 1 патрон, являється бойовим припасом - мисливським патроном калібру .233 Remington, виготовлений промисловим способом. Надані на дослідження 247 патронів, придатні для стрільби, складові частини наданого на дослідження 1 патрона калібру .233 Remington, придатні до забезпечення пострілу. Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6492-БЛ від 06.05.2024, надані на дослідження 52 патрона відносяться до категорії бойових припасів. Надані на дослідження: 1 патрон, являється бойовим припасом - патроном «Ремінгтон» калібру 5,56 мм(.223), 1 патрон, являється бойовим припасом - пістолетним патроном «ПС9», калібру 9мм Р.А., виготовлений промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, 5 патронів являються бойовими припасами - військовими проміжними патронами калібру 7,62х39мм, зразка 1943р., 45 патроні, являються бойовими припасами - пістолетними патронами калібру 9х18мм «ПМ». Надані на дослідження патрони придатні для стрільби та один патрон «Ремінгтон» калібру 5,56мм (.223) придатний для забезпечення пострілу. Відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/6985-БЛ від 16.05.2024, наданий на дослідження один автомат являється військовим автоматичним самозарядним автоматом конструкції Калашникова «АК-74», калібру 5,45мм, серійний номер на поверхні ствольної коробки « НОМЕР_7 », на поверхні затворної рами « НОМЕР_8 », на поверхні затвора «586». Даний автомат придатний для стрільби. Відповідно висновку експерта СЕ-19/117-24/9529-БЛ від 12.06.2024, наданий на дослідження автомат є вогнепальною зброєю. Наданий на дослідження автомат є автоматом конструкції Калашникова «АКСУ-74», серійний номер « НОМЕР_9 », калібру 5,45мм, 1986 р.в., виготовлений промисловим способом. Наданий на дослідження автомат придатний для стрільби. Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9528-БЛ від 13.06.2024, наданий на дослідження автомат є вогнепальною зброєю. Наданий на дослідження автомат є військовою автоматичною самозарядною вогнепальною зброєю - автоматом конструкції Калашникова «АКС-74», серійний номер « НОМЕР_10 », калібру 5,45мм, 1990 р.в., виготовлений промисловим способом. Наданий на дослідження автомат придатний для стрільби. Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9530-БЛ від 14.06.2024, наданий на дослідження автомат є військовою автоматичною вогнепальною зброєю. Наданий на дослідження автомат є автоматом конструкції Калашникова «АКСУ-74», серійний номер « НОМЕР_11 », калібру 5,45мм, 1991 р.в., виготовлений промисловим способом. Наданий на дослідження автомат придатний для стрільби. Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/9527-БЛ від 13.06.2024, наданий на дослідження кулемет є вогнепальною зброєю. Наданий на дослідження кулемет є автоматичною вогнепальною зброєю - кулеметом конструкції Калашникова «ПКТ», серійний номер « НОМЕР_12 » - на стволі, на трубці газового поршня; «№ НОМЕР_13 » - на кришці ствольної коробки; «ИП 215» - на основі приймача, на затворі; «252 ИП 215» - на затворній рамі; «ИП 215 ИП 215» - на корпусі електроспуску, калібру 7,62мм, 2000 р.в., виготовлений промисловим способом. Наданий на дослідження кулемет придатний для стрільби за допомогою механічного спускового механізму, які він на протязі 2024 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.

Наприкінці жовтня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

02.11.2023 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовились з ОСОБА_8 , про збут психотропної речовини за 2500 грн за адресою АДРЕСА_2 , де в подальшому ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 2500 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/17687-НЗПРАП від 29.11.2023 є метамфетаміном. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну становить 0.334 г, яку ОСОБА_8 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом.

12.01.2024 під час проведення працівниками Управління служби безпеки України оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 домовились з ОСОБА_8 про збут психотропної речовини за 6000 грн, за адресою АДРЕСА_3 , де в подальшому ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 6000 грн.

Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини,

ОСОБА_11 , добровільно видав працівникам Управління служби безпеки України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1559-НЗПРАП від 06.02.2024 є амфетамін та метамфетаміном. Амфетамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,015 г, 0,029 г, метамфітаміну становить 0,449 г, 0,809 г, яку ОСОБА_8 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Також 12.04.2024 в період часу з 06:07 год. до 09:11 год., у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет з рослинною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6488-НЗПРАП від 17.04.2024, надана на дослідження речовина рослинного походження є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 29,9г. Електронні ваги із залишками речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6887-НЗПРАП від 24.04.2024, нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які знаходяться на поверхнях наданих на дослідження електронних ваг, містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса матамфетаміну становить 0,00594г.

Також 12.04.2024 в період часу з 06:05 год. до 11:13 год., у ході проведення санкціонованого обшуку домогосподарства за адресою: АДРЕСА_8 де проживає ОСОБА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6890-НЗПРАП від 24.04.2024, надана на дослідження речовина рослинного походження є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 535,324г, речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6889-НЗПРАП від 24.04.2024, надана на дослідження речовина рослинного походження є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 251,648г, прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/6888-НЗПРАП від 24.04.2024, надана на дослідження речовина рослинного походження є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 60,1г

Також встановлено, що згідно переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ затверджено, п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 №576 (далі - Положення) та п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 №622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

Незважаючи на вищевказані норми законодавства, на початку січня 2024 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи вогнепальною зброєю - автомат конструкції Калашникова «АКС-74».

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно перевезли та зберігали вказану вогнепальну зброю за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, знаючи вимоги законодавства України про те, що вогнепальна зброя відноситься до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, передбаченого, почали шукати осіб, яким можливо збути вогнепальну зброю за грошові кошти.

05.01.2024 року ОСОБА_9 та ОСОБА_6 знайшли покупця на даний автомат, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, діючи з метою доведення свого плану до кінця, ОСОБА_6 , о 15 год 00 хв зустрівся із ОСОБА_11 біля Полтавської ЗОШ №5 за адресою м. Полтава, вул. Соборності, б. 64, та, перебуваючи в салоні автомобілі «Toyota Camry», належного ОСОБА_11 , домовився про збут автомата Калашникова.

У цей же день, після досягнення домовленості про збут автомату, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 на його абонентський номер телефону НОМЕР_14 та з метою конспірації своїх злочинних дій попрохав останнього залишити вогнепальну зброю автомат конструкції Калашникова «АКС-74» в одному із поштоматів логістичної компанії «Нова пошта».

Однак, через великі габаритні розміри автомату його не вдалось помістити до поштомату, у зв`язку із чим ОСОБА_9 , о 17 год 03 хв зустрівся із ОСОБА_6 по АДРЕСА_9 та передав йому автомат конструкції Калашникова «АКС-74», який був запакований у паперову коробку.

У подальшому, 05.01.2024 о 18 год 05 хв, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючі з метою доведення плану вчинення злочину до кінця, знаходячись біля домогосподарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення працівниками УСБУ в Полтавській області оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту вогнепальної зброї та бойових припасів незаконно збули за 50 000 грн громадянину під вигаданими біографічними даними ОСОБА_11 автомат, який згідно висновку експерта № КСЕ-19/117-24/1478 від 26.01.2024 є вогнепальною зброєю - автоматом конструкції Калашникова «АКС-74», серійний номер « НОМЕР_4 » - на ствольній коробці серійний номер « НОМЕР_5 » - на затворній рамі та затворі, серійний номер « НОМЕР_6 » - на кришці ствольної коробки та перемикачу вогню, калібру 5,45 мм 1986 р.в., виготовлений промисловим способом та придатний для стрільби, та магазин до автомату конструкції Калашникова калібру 5,45 мм.

У подальшому, 12.04.2024 в період часу з 06:00 год. до 08:52 год., у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет «ПМ» з магазином, який споряджений предметами схожими на набої в кількості 8 шт.

Відповідно висновку СЕ-19/117-24/9526-БЛ від 14.06.2024, наданий на дослідження пістолет, є вогнепальною зброєю. Даний пістолет є пістолетом конструкції Макарова (ПМ), серійний номер « НОМЕР_15 », калібру 9мм, 1954 р.в. Даний пістолет придатний для стрільби. Надані на дослідження 8 патронів, являються бойовими припасами - пістолетними патронами калібру 9х18 мм (ПМ) до пістолета «Макарова» виготовлені промисловим способом. Дані патрони придатні для стрільби.

Окрім того, 12.04.2024 в період часу з 09:03 год. до 11:27 год., у ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля Mercedes - Benz GL 550, реєстраційний номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 , в легко доступному місці, а саме з відділення дверці водія, працівниками поліції виявлено та вилучено предмет схожий на ніж.

Відповідно висновку СЕ-19/117-24/7892-ХЗ від 20.05.2024, наданий на дослідження ніж відноситься до категорії холодної зброї колюче-ріжучої дії. Даний ніж виготовлений по типу військових тактичних ножів промисловим способом,

Вказану холодну зброю ОСОБА_9 незаконно придбав у невстановлений час та у невстановленому місці і транспортував при собі у автомобілі, який перебував в його користуванні.

12.04.2024 о 12.40 год ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КПК України.

12.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

13.04.2024 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.06.2023, 12:40 год. з визначенням розміру застави в розмірі 242 240 грн.

24.04.2024 ОСОБА_6 , звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави.

07.06.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 продовжено до 12.07.2024.

11.07.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 продовжено до 12.08.2024.

01.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

12.04.2024 о 13.28 год ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КПК України.

12.04.2024 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

13.04.2024 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.06.2024, 13:28 год., з визначенням розміру застави в розмірі 242 240 грн.

29.04.2024 ОСОБА_7 звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави.

07.06.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_7 продовжено до 12.07.2024.

11.07.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_7 продовжено до 12.08.2024.

31.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

12.04.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

12.04.2024 ОСОБА_8 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.06.2024, 16:15 год., з визначенням розміру застави в розмірі 121 120 грн.

18.04.2024 ОСОБА_8 звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави.

07.06.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_8 , продовжено до 12.07.2024.

11.07.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_8 , продовжено до 12.08.2024.

31.07.2024 ОСОБА_14 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 КК України.

01.07.2024 ОСОБА_9 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашьного арешту терміном до 12.07.2024

11.07.2024 ОСОБА_9 , обрано запобіжний захід у вигляді домашьного арешту в нічний час доби з 21:00 год. до 06:00 год., терміном до 12.08.2024

07.06.2024 постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури, строк досудового розслідування, продовжено до 3-х місяців, а саме до 12.07.2024.

04.07.2024 відповідно ухваль Октябрського районного суду м.Полтави, строк досудового розслідування, продовжено до 4-х місяців а саме до 12.08.2024

Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, зокрема проведено обшуки, судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, балістичні та експертизи холодної зброї, допитано ряд свідків.

Незважаючи на зазначений комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видається за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.08.2024, однак з метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування завершити досудове розслідування до вказаного часу не представляється можливим унаслідок складності провадження, яке зумовлено:

-кількістю підозрюваних осіб 4;

-великою кількістю скоєних підозрюваними епізодів;

-обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу;

-великим обсягом предметів та речей, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб на які оформлені банківські картки, які фігуранти використовували для отримання грошових коштів.

- провести аналіз руху грошових коштів (відповідно відомостей отриманих від банківських установ) між підозрюваними у кримінальному провадженні.

- встановити осіб, які поставляли наркотичні засоби, психотропні речовини, вогнепальну зброю, вибухові речовини та бойові припаси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (протоколів за результатами проведення НСРД, ухвал Полтавського Апеляційного суду);

- отримати висновки судових експертиз, а саме експертизи, генетико-молекулярних, які призначені у кримінальному провадженні та на даний час не завершені.

-провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування;

- скласти повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; в остаточній редакції;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також введення воєнного стану з 24.02.2022 на території України, що унеможливлює їх проведення на інших територіях.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженню закінчується 12.08.2024, однак для проведення та завершення указаних слідчих та процесуальних дій потрібно не менше одного місяця.

У зв`язку з цим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 до 5 місяців.

На підставі викладеного, зважаючи на складність кримінального провадження, а також те, що для проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідний додатковий час, а вказані дії не могли бути проведені у строк, передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин, слідчий прохав продовжити строк досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що у слідства було достатньо часу для закінчення досудового розслідування у справі.

Захисник ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про місце, дату та час судового розгляду. Адвокат ОСОБА_16 направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваних ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу: - встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб на які оформлені банківські картки, які фігуранти використовували для отримання грошових коштів.

- провести аналіз руху грошових коштів (відповідно відомостей отриманих від банківських установ) між підозрюваними у кримінальному провадженні.

- встановити осіб, які поставляли наркотичні засоби, психотропні речовини, вогнепальну зброю, вибухові речовини та бойові припаси ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (протоколів за результатами проведення НСРД, ухвал Полтавського Апеляційного суду);

- отримати висновки судових експертиз, а саме експертизи, генетико-молекулярних, які призначені у кримінальному провадженні та на даний час не завершені.

-провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування;

- скласти повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; в остаточній редакції;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 05.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до 5 місяців, тобто до 12.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1