УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 012 02 від 28.11.2023, у якому

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Миколаївка Донецької області, громадянка України, українка, з вищою освітою, директор з закупівель ПрАТ «Новий Стиль», яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою - АДРЕСА_1 , мешкає за адресою - АДРЕСА_2 , не судима,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 26.06.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, скоєного за нижченаведених обставин.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 012 02 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації (далі - РФ) на територію України, кінцеві бенефіціарні власники та посадові особи Приватного акціонерного товариства «Новий Стиль» (, зареєстроване за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88), серед яких ОСОБА_7 , у період часу з 24.02.2022 до червня 2024 року, достовірно знаючи про введений на території України воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 та постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18, заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з РФ, не зважаючи на встановлену Законом України від 14.04.2022 № 2198-ІХ кримінальну відповідальність, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ПрАТ «Новий Стиль», затвердженої генеральним директором вказаного товариства ОСОБА_8 , кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Новий Стиль» є компанія-нерезидент Республіки Кіпр « ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД » (адреса реєстрації: Кіпр, Ларнака, вул. Агіу Джорджу Макрі, 65 Анна Марія Лена Корт, оф. 201), реєстраційний номер компанії нерезидента НОМЕР_3.

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням представника компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» - ОСОБА_12 від 06.12.2023 № 0612/2023, ПрАТ «Новий Стиль» створено згідно з рішенням засновників (протокол установчих зборів від 09.07.2003 № 02) та зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 14.07.2003.

Згідно з п. 1.4. Статуту товариство здійснює діяльність у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту.

Відповідно до п. 3.1. Статуту метою діяльності товариства є отримання прибутку (доходу) шляхом задоволення потреб юридичних осіб та громадян у продукції, товарах та послугах, що виробляються та надаються товариством; п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У відповідності до п. 7.1 Статуту товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління товариства є загальні збори акціонерів та генеральний директор та згідно з п. 7.2. Статуту загальні збори є вищим органом товариства, а відповідно до п. 7.3. виконавчим органом товариства є генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Згідно з п. 8.1. Статуту посадовими особами органів товариства є фізичні особи - Генеральний директор, корпоративний секретар, керівник бухгалтерської служби товариства - головний бухгалтер.

Поряд з цим встановлено, що на початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, а саме 24.02.2022, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» являлися громадяни України - ОСОБА_13 (12,5%), ОСОБА_11 (6,25%), ОСОБА_7 (12,5%, непрямий вирішальний вплив), ОСОБА_14 (6,25%), ОСОБА_15 (12,5%) та громадяни Республіки Польщі та США.

У той же час, 09.08.2013 на території РФ зареєстровано ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом», юридична адреса: 309296, Білгородська область, Шебекінський район, м. Шебекіно, вул. А. Матросова, буд. 9), основним видом діяльності, котрого є виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, генеральним директором якого являється ОСОБА_16 .

Додатково встановлено, що до 05.09.2022 власником ТОВ «Радом» являлася кіпрська компанія «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни України ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , громадяни Республіки Польщі та США.

Стороною обвинувачення встановлено, що ПрАТ «Новий Стиль» після повномасштабного вторгнення РФ на території України, у період часу з 13.07.2022 по червень 2024 року, за адресою фактичного місцезнаходження ПрАТ «Новий Стиль» - м. Харків, вул. Григорівське шосе, 88, продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі з України до РФ, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення всупереч заборони умисної поставки меблевої фурнітури для офісів на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» на користь держави-агресора - РФ неможливо, фактичні власники та посадові особи вищевказаного підприємства, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних їм підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема, фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» та учасника наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_10 , якій довели до відома свій злочинний умисел, на що остання добровільно погодилась.

Так, ОСОБА_7 , не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, розподілив ролі та виконання функцій, дій між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , залишивши за собою здійснення організації та контролю за виконанням дій, вказівок, спрямованих на доведення спільного злочинного умислу до кінця, на ОСОБА_11 поклав здійснення фактичного керівництва та контролю діяльності російського підприємства ТОВ «Радом», на ОСОБА_10 - пошук та залучення до протиправної діяльності інших службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», компаній, які будуть надавати необхідні фінансово-юридичні послуги, у тому числі іноземних, підготовку та подальше погодження документів, пов`язаних із веденням фінансової діяльності ПрАТ «Новий Стиль» та підконтрольних кінцевим бенефіціарним власникам компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» підприємств, у тому числі розташованих на території РФ.

У той же час, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , розуміючи, що для доведення вищевказаного злочинного умислу до кінця необхідно залучити значну кількість осіб, у тому числі із числа діючих співробітників ПрАТ «Новий Стиль», перебуваючи за місцем розташування товариства за адресою - м. Харків, Шосе Григорівське, 88, у період часу не пізніше травня 2022 року, підшукала та вирішила залучити до протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», а саме генерального директора ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_8 , керівника відділу документообігу ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_4 та заступника начальника відділу закупівлі ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_9 , яким довела до відома спільний злочинний умисел, на що останні добровільно погодились.

Надалі, ОСОБА_10 , будучи фінансовим директором ПрАТ «Новий Стиль» та учасником наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», здійснила розподілення ролей та виконання функцій, дій між ОСОБА_8 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 наступним чином:

- на ОСОБА_8 покладалося виконання усіх дій щодо підготовки, підписання необхідних документів для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Радом», погодження довіреності від кінцевих бенефіціарних власників компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» щодо уповноваження ОСОБА_11 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням господарської діяльності ТОВ «Радом» на території РФ та підписання контрактів щодо поставок готової продукції між ПрАТ «Новий Стиль» та підприємствами, зареєстрованими на території третіх країн;

- на ОСОБА_4 та ОСОБА_9 покладалося здійснення пошуку контрагентів у тому числі з підприємствами, розташованими на території РФ, налагодження з ними переговорних процесів, та подальший контроль за доставкою готової продукції ПрАТ «Новий Стиль» до РФ.

Таким чином, ОСОБА_10 спільно з фактичними власниками та посадовими особи ПрАТ «Новий Стиль» у тому числі ОСОБА_7 та іншими діючими співробітниками ПрАТ «Новий Стиль», усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

З метою реалізації протиправного умислу та уникнення кримінальної відповідальності фактичні власники та посадові особи ПрАТ «Новий Стиль», серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , 13.04.2022, залучивши за відповідну грошову плату у розмірі 2,000 Євро компанію із надання аудиторських, податкових, бухгалтерських, юридичних, консалтингових та фінансових консультаційних послуг - «TREPPIDES» та компанію із управління активами - «Fiduserve» придбали на території Республіки Кіпр - компанію «ORBIFOLD LTD» (Кіпр, реєстраційний номер компанії-нерезидента № НОМЕР_1 , податковий номер НОМЕР_2 ).

Поряд з цим встановлено, що фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль» за безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з метою приховання вчинення кримінального правопорушення, продовження здійснення виробництва та продажу власної продукції з України підприємствам РФ здійснено формальну процедуру продажу частки власності ТОВ «Радом» кіпрській компанії - «ОРБИФОЛД ЛТД» шляхом внесення вкладу в уставний капітал останнього 100 % корпоративних прав російського підприємства ТОВ «Радом». У результаті чого з 05.09.2022 власником підприємства зареєстрованого на території РФ - ТОВ «Радом» стала кіпрська компанія «ОРБИФОЛД ЛТД», приховавши таким чином реальних власників.

Надалі, розуміючи що для збереження фактичного впливу та продовження здійснення підприємницької діяльності та отримання подальшого прибутку від такої діяльності, з метою уникнення санкційних обмежень для підприємства, розташованого на території РФ - ТОВ «Радом», почались вживатись заходи щодо приховування будь-якої взаємодії між підконтрольними останнім підприємствами, серед яких ПрАТ «Новий Стиль» та ТОВ «Радом.

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, 12.10.2022 на загальних зборах компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» у м. Кросно Республіки Польща, фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі ОСОБА_7 прийнято рішення щодо виключення із складу засновників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_11 та включення останнього до складу засновників компанії «ОРБИФОЛД ЛТД», яка у свою чергу є власником російського підприємства ТОВ «Радом», для зниження ризиків щодо накладення санкційних обмежень як для ПрАТ «Новий Стиль», так і для ТОВ «Радом».

Надалі, за результатами проведення вищевказаних загальних зборів фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі ОСОБА_7 , уповноважено ОСОБА_11 на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням підприємницької діяльності ТОВ «Радом».

У той же час, у зв`язку із виключенням із складу кінцевих бенефіціарних власників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» ОСОБА_11 . фактичними власниками вищевказаного кіпрського підприємства, серед яких і ОСОБА_7 , прийнято рішення про включення до учасників наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_10

Задля приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими особами, вживали заходи маскування фінансово-господарської діяльності із РФ.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , разом з іншими посадовими особами, не пізніше 13.07.2022 для здійснення поставок продукції ПрАТ «Новий Стиль» на територію РФ в обхід діючих заборон залучили турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польську компанію «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN».

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що власниками турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» є громадянин України ОСОБА_7 , який є фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль», та громадянин Туреччини - ОСОБА_18.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та фактичний власник російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_11 , залучивши турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польську компанію «BALTIC RIVIERA» разом з іншими фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», не пізніше 11.05.2022, прийняли рішення щодо передачі продукції, обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом».

У свою чергу ОСОБА_11 , будучи попередньо уповноваженим фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль» та кінцевим бенефіціарним власником компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» на прийняття будь-яких рішень, пов`язаних із веденням господарської діяльності підприємства, розташованого на території РФ - ТОВ «Радом», розробив злочинний план щодо експорту продукції ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль», для виготовлення меблевої продукції до РФ, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, серед яких турецьке підприємство «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польське підприємство «BALTIC RIVIERA».

Водночас, ОСОБА_7 , будучи фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль» та власником турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, здійснював підписання документів щодо наділення повноваженнями ОСОБА_11 стосовно прийняття будь-яких рішень пов`язаних із веденням господарської діяльності ТОВ «Радом».

На виконання вищевказаного злочинного умислу ОСОБА_7 з метою забезпечення повноцінного функціонування підприємства, розташованого на території РФ - ТОВ «Радом», здійснив підписання фінансових документів щодо відновлення угоди кредитування між ТОВ «Радом» та Приватного акціонерного товариства «Сбербанк» (рос. ПАУ «Сбербанк»), власником якого являється держава РФ.

У той же час, будучи заступником начальника відділу закупівлі ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_9 , діючи за безпосереднього контролю ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 на виконання розробленого злочинного плану та вказівок керівництва ПрАТ «Новий Стиль», серед яких вищевказані особи та з метою реалізації злочинного плану щодо виробництва та експорту готової продукції та обладнання, устаткування для виготовлення меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі російським підприємством ТОВ «Радом» з України до РФ, діючи спільно із ОСОБА_4 здійснювала пошук контрагентів, подальше налагодження з ними переговорних процесів, серед яких підприємства у тому числі, які розташовані на території РФ та у подальшому здійснювала контроль за доставкою готової продукції ПрАТ «Новий Стиль» до РФ.

ОСОБА_9 на виконання вказівок фактичних власників та посадових осіб ПрАТ «Новий Стиль» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та фактичного власника російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_11 здійснювала пошук економічно вигідних логістичних маршрутів доставки продукції ПрАТ «Новий Стиль» до підприємств розташованих на території РФ у тому числі ТОВ «Радом».

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з метою реалізації злочинного механізму виробництва та експорту меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі, та обладнання, устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для самостійного виготовлення меблевої продукції російським підприємством ТОВ «Радом» у місті Харкові укладено контракт від 23.05.2022 № 19042022 між ПрАТ «Новий Стиль» (Україна) - «Постачальник» та компанією «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» (місцезнаходження Турецька Республіка) - «Покупець» в особі голови правління ОСОБА_17 .

Відповідно до п. 1.1. предмету вищевказаного договору ПрАТ «Новий Стиль» зобов`язується поставити «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.»: (далі мовою оригіналу) - «пресс-формы для литья пластиковых деталей для мебели, производственное оборудование, офисные кресла, стулья и комплектующие к ним в соответствии с Приложениями счетами-фактурами, прилагаемыми к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемыми частями».

Крім того, у відповідності до п. 4.1. договору ціна товару, яка являється предметом контракту, відображена в додатках та рахунках-фактурах та п. 4.3. договору загальна сума контракту складає 1,000 000,00 (один мільйон) Євро.

Додатково, у відповідності до п. 12 вищевказаного договору термін дії контракту від 23.05.2022 № 19042022 встановлено до 31.12.2024.

У подальшому, не пізніше 13.07.2022, відповідними особами ПрАТ «Новий Стиль», на виконання вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших осіб, підготовлено необхідні документи для митного оформлення та подальшого перевезення продукції, обладнання та устаткування ПрАТ «Новий Стиль» через «підприємства-прокладки», котрі розташовані на території Республіки Польща та Турецької Республіки до кінцевого отримувача товару, а саме підприємства ТОВ «Радом», розташованого на території РФ.

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та фактичний власник російського підприємства ТОВ «Радом» ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами, на виконання фінансових зобов`язань за договором від 23.05.2022 № 19042022, у період часу з 13.07.2022 по 24.03.2023, здійснили 28 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль», та обладнання, устаткування для самостійного здійснення виробництва меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне ОСОБА_7 підприємство «TCC-THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», розташованого на території Турецької Республіки.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на виконання фінансових зобов`язань за договором від 23.05.2022 № 19042022, 23.11.2022 забезпечили організацію та контроль щодо здійснення 4 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі устаткування та обладнання для самостійного виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підприємство «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN», розташованого на території Республіки Польща.

Стороною обвинувачення, встановлено, що російська компанія ТОВ «Радом» приймала та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях РФ.

Зокрема, ТОВ «Радом» у період з 2022 по 2023 роки здійснила продаж продукції, у тому числі отриманої від українського виробника меблів для офісів та підприємств торгівлі ПрАТ «Новий Стиль» до підприємств, у статутному капіталі яких наявна частка держави - РФ, серед яких Приватне акціонерне товариство «Ростелеком», Акціонерне товариство «Росагролизинг» та приватне акціонерне товариство «Сбербанк», на загальну суму понад 25 мільйонів російських рублів.

Поряд з цим, ТОВ «Радом» у той самий період проводив активну підприємницьку діяльність із підприємствами розташованими на території РФ, серед яких Приватне акціонерне товариство «МТС», Приватне акціонерне товариство «Московский Кредитный банк», Акціонерне товариство «Тинькофф», Акціонерне товариство « К-Технологии », які включені до українських та міжнародних санкційних списків.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора в особі підприємства, розташованого на території РФ - ТОВ «Радом», достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії РФ проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ПрАТ «Новий Стиль» вищевказаному представнику держави-агресора, у тому числі обладнання та устаткування для подальшого самостійного виготовлення продукції.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.08.2024.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 19.08.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 26.09.2024.

На переконання слідчого, не зменшилися раніше встановлені ризики можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду; знищення будь-якої із речей, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення.

З огляду на неможливість завершення розслідування у межах строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, з метою проведення та закінчення слідчих та процесуальних дій, слідчий просив продовжити строк тримання підозрюваної під вартою в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрювана та захисник заперечували проти задоволення клопотання, наполягаючи на відсутності обґрунтованої підозри та наведених стороною обвинувачення ризиків. Вважали, що з урахуванням репутації підозрюваної та наявності на утриманні двох малолітніх дітей та хворої матері похилого віку, належну процесуальну поведінку останньої може забезпечити інший запобіжний захід, який не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Крім того, у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ зауважив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, які ті, що необхідні для обґрунтування обвинувального вироку.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях гр. ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2024 ризиками неналежної процесуальної поведінки підозрюваної визнані можливість переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду; знищення речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання існування зазначених у попередній ухвалі про тримання підозрюваної під вартою ризиків неправомірної процесуальної поведінки останньої, слідчий суддя відмічає, що ризиком у цьому випадку слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними з огляду на покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого злочину.

Крім того, Європейський Суд з прав людини у своєму рішенні у справі «В. проти Швейцарії» зазначив, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати, зокрема, з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів, зв`язків з державою, у якій його переслідують.

Керуючись наведеним, слідчий суддя вважає, що на користь існування наведеного ризику свідчить те, що ОСОБА_4 не має тих вагомих стримуючих факторів, які б могли зупинити підозрювану від вчинення дій з метою переховування.

Зазначені чинники у сукупності з покаранням, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого злочину, приводять до переконання, що ризик переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду є реальним.

Також вагомим є наведений стороною обвинувачення ризик того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на свободі, може здійснювати незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи початкову стадію кримінального провадження, не виключено, що підозрювана може вчинити дії, спрямовані на знищення чи спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення інкримінованого злочину.

Однією з обставин, з наявністю якої закон пов`язує можливість продовження строку тримання особи під вартою, є необхідність проведення певних слідчих та процесуальних дій, без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Як випливає з клопотання та доводів прокурора, на теперішній час необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 183 КПК слідчий суддя має право не визначити розмір застави при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених, зокрема, ст. 1112 КК.

Водночас, з огляду на те, що вказана норма надає відповідних дискреційних повноважень слідчому судді, враховуючи наявність у ОСОБА_4 міцних соціальних зв`язків, постійного місця мешкання, наявності на утриманні двох малолітніх дітей та хворої матері похилого віку, що певним чином мінімізує ризик її непроцесуальної поведінки, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваній розмір застави, який буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто по 26 вересня 2024 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу у сумі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) грн.

Застава може бути внесена підозрюваною, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на розрахунковий рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві (код ЄДРПОУ - 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України в м. Києві , розрахунковий рахунок № UA 1012089 , призначення платежу - застава за (ПІБ, дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №…, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу).

У разів внесення застави у визначеному судом розмірі вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у виді застави.

У випадку внесення застави покласти на підозрювану такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

-не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця перебування;

-заборонити спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

У разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з дня внесення застави, однак на строк, що не перевищує строку досудового розслідування.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваною, її захисником упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1