Справа № 461/8485/24
Провадження № 1-кс/461/6374/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000859 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000859 від 28.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000859 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.09.2024, усвідомлюючи можливості незаконного збагачення внаслідок задоволення попиту на незаконний перетин кордону України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі України, здійснював пошук вказаних осіб, з корисливих мотивів та вчинив злочин за наступних обставин.

Так, 11.09.2024 ОСОБА_5 в ході зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулася на АЗС «ОККО», що за адресою: АДРЕСА_1 м, повідомив останньому про те, що він разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами зможе допомогти в організації переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України до Республіки Молдова або Румунії через пункт пропуску в Закарпатській області, або поза пунктами прикордонного пропуску, а саме на човні через річку Тиса, за що бажає отримати грошову винагороду в сумі 15 000 доларів США. При цьому, грошові кошти ОСОБА_6 повинен був надати рівними частинами, а саме 7500 доларів США передати ОСОБА_5 при зустрічі в якості «авансу», а решту грошових коштів в сумі 7500 доларів США, передати безпосередньо у день перетину кордону.

Надалі, 16.10.2024 року 10:38 год. ОСОБА_5 реалізуючи свій спільний з невстановленими особами злочинний умисел, забезпечив надсилання останніми повідомлення ОСОБА_6 через мобільний додаток месенджера «WhatsApp» в якому містилася інформація про місце їхньої зустрічі, а саме прибути о 11.00 год. 16.10.2024 на автомобільну стоянку торгово розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 мав передати половину грошових коштів за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, 16.10.2024 близько 12.18 год. ОСОБА_5 перебуваючи на автомобільній стоянці торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , дав вказівку останньому сісти в автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» з номерним знаком НОМЕР_1 , де надав ОСОБА_6 поради, вказівки та усні гарантії щодо можливості незаконно перевезти останнього через пункт пропуску державного кордону України на територію Республіку Молдова або Румунія на транспортному засобі, який ОСОБА_5 забезпечить, за що отримав від ОСОБА_6 , грошові кошти в загальній сумі 7500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 309 075 гривень, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти вилучено.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-повідомленням УСБ України у Львівській області щодо ознак вчинення кримінального правопорушення;

-матеріалами виконаного оперативними співробітниками УСБ України у Львівській області доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України;

-протоколами допитів ОСОБА_6 ;

-протоколом обшуку від 16.10.2024;

-протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України;

-протоколами проведення НСРД;

-речовими доказами;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

16.10.2024 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України був проведений особистий обшук останнього, в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- імітаційні (несправжні) грошові кошти - 74 (сімдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) доларів США, які мають однакову серію та номер РВ82234716Р.

Крім цього, 16.10.2024 проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- імітаційні (несправжні) грошові кошти 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер РВ82234716Р;

- копії медичних документів у кількості 5 шт на 5 арк;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ;

- ключі до транспортного засобу у кількості 3 шт з брелком;

- автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Вилучені речі під час затримання та обшуку, являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; імітаційні (несправжні) грошові кошти - 74 (сімдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) доларів США, які мають однакову серію та номер РВ82234716Р; імітаційні (несправжні) грошові кошти 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер РВ82234716Р; копії медичних документів у кількості 5 шт на 5 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ; ключі до транспортного засобу у кількості 3 шт з брелком; автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшого досудового розслідування та вирішення питання судом щодо конфіскації майна, 16.10.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, в ході досудового розслідування є необхідність проведення експертних досліджень, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що було вилучено в ході затримання та проведення обшуку, а тому на підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення затримання та обшуку 16.10.2024 року ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; імітаційні (несправжні) грошові кошти - 74 (сімдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США в сумі 7400 (сім тисяч чотириста) доларів США, які мають однакову серію та номер РВ82234716Р; імітаційні (несправжні) грошові кошти 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер РВ82234716Р; копії медичних документів у кількості 5 шт на 5 арк; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ; ключі до транспортного засобу у кількості 3 шт з брелком; автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Jetta», р.н. НОМЕР_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .