Справа № 750/9953/24
Провадження № 1-кс/750/3303/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000685 від 01.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо відомостей про рух грошових коштів Чернігівського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000685 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради за попередньою змовою з представниками юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), Чернігівський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) привласнюють бюджетні кошти, виділені для проведення робіт з капітального та поточного ремонту приміщень лікарні та придбанні обладнання, а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

05.12.2012 створений Чернігівський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), директор ОСОБА_5 , яка перебуває на посаді завідувача неврологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради. Протягом 2022 року, використовуючи вказаний благодійний фонд, пацієнтам лікарні надавали платіжні документи для оплати послуг, які згідно фінансування ІНФОРМАЦІЯ_6 є безкоштовними. Кошти за такі послуги зараховувались на рахунки ЧМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні архівні дані про рахунки ЧМБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000685 від 01.03.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Також, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів Чернігівського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2021 по 09.07.2024 по всіх рахунках цієї юридичної особи, у тому числі по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1