Справа № 953/8392/24
н/п 1-кс/953/7970/24
"14" листопада 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо: банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ; банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2022 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період збройного конфлікту, не пізніше серпня 2024 року, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога Російської Федерації з метою надання представникам держави-агресора допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.
11.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що група осіб з числа мешканців Харківської області, з початку повномасштабної агресії РФ по теперішній час, у період воєнного стану, діючи на виконання завдань спеціальних служб РФ, здійснюють збір і передачу останнім відомостей про місця розташування та маршрути переміщення Сил борони України, з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також здійснюють інші види підривної діяльності проти України, зокрема здійснюють підпал релейних шаф залізничних колій.
Сторона обвинувачення зазначає, що за здійснення підпалів релейних шаф залізничних колій вказаним особам була нарахована грошова винагорода з банківських рахунків фізичних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язані до банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо: банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ; банківського рахунку пов`язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2022 по 14.11.2024, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.01.2025 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1