Провадження № 1-кс/344/8320/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000217 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), здійснюється незаконне користування надрами на території Івано-Франківської області на власних кар`єрах без наявної дозвільної документації, а також надають можливість стороннім особам здійснювати незаконний видобуток корисних копалин з метою подальшої реалізації та отримання грошової винагороди.

Зазначено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний спеціальний дозвіл № 2571 на видобування пісковику на території родовища Пасічнянське 1, що розташоване на східній околиці с. Пасічна, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0058. Станом на цей час постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 про арешт майна боржника від 20.11.2023 ВП № 73033364 накладено арешт на право користування надрами, що виникло на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2571 від 19.10.2001. Однак, всупереч накладеного арешту, на території родовища Пасічнянське 1 впродовж 2024 року здійснюється видобуток корисних копалин. Окрім того, на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна спецтехніка, обладнання призначене для видобутку та обробки корисних копалин приймальний бункер, дробарки, стрічкові конвеєри, живильник, грохот, підстанція, кран-балка, конденсаторна установка, яку на підставі договору оренди майна передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за згодою із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструють надання фіктивних послуг, спеціальної та іншої техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим створюють штучні борги державного підприємства перед зазначеним контрагентом.

У клопотанні вказано, що облік видобутих корисних копалин, формування та подачу звітності здійснює ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично видобуток не здійснює.

Таким чином, встановлено, що видобуток корисних копалин на території родовища Пасічнянське 1 здійснює безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без наявного у них будь-якого спецдозволу на видобуток корисних копалин.

Зазначається, що зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюють діяльність кар`єру начальник філії ОСОБА_6 та головний інженер ОСОБА_7 , а зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директор ОСОБА_5 .

Вказується на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_7 копії документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2022-2024 років; реєстр контрагентів із зазначеням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2022-2024 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2022-2024 років. Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000217 ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2022-2024 років; реєстр контрагентів із зазначеням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2022-2024 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2022-2024 років.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1