Справа №465/2668/24
Провадження1-кс/465/718/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000306 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000306 від 21.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.03.2024 близько 12:28 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на суму 6980, 42 грн.

Так, в результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у своєму розпорядженні та користуванні він мав кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 19.03.2024 близько 15:30 год. в момент, коли ОСОБА_5 перебував в АДРЕСА_1 та вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану своїх рахунків, однак цього зробити він не зміг, бо його аккаунт був заблокований. Після відновлення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий помітив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 о 12:28 год. 18.03.2024 було здійснено переказ коштів в сумі 6980, 42 грн. Із показів потерпілого, встановлено, що цієї транзакції він не проводив.

Відтак, зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку НОМЕР_3 НОМЕР_4 ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без її участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 21.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілого з використанням відповідного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000306 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 17.03.2024 по 20.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по 20.03.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

-документів або іншої інформації, що стали підставою зміни комбінації пін- коду по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 по 20.03.2024, а також, за наявності, аудіо записів розмов з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зміни таких пін-кодів, СМС-повідомлень, які використовувались для зміни пін-кодів за період часу з 17.03.2024 по 20.03.2024.

-ІР-адрес входу в інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг, СМС-повідомлень та дзвінків, які використовувались для підтвердження входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1