Справа № 243/4961/24
Провадження № 1-кс/243/901/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000481 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000481 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 28.05.2024.

Встановлено, що 28.05.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 625 000 гривень під приводом продажу автомобіля з-за кордону (ЄО 7272 від 28.05.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 25.11.2023 його військова частина працює та дислокується у АДРЕСА_1 . Під час виконання бойових завдань ОСОБА_5 був контужений та проходив лікування з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно у медичній роті в місті Святогірськ. В цей час, перебуваючи у м. Святогірськ, ОСОБА_5 знайшов у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про перегін автомобілів для військових. Після цього через мобільний додаток «Telergam» він написав та домовся за автомобіль, зателефонував через мережу інтернет за мобільним номером НОМЕР_2 , для того, щоб обговорити деталі стосовно автомобіля, на що йому відповів чоловік, який займається перегоном авто з Польщі для військовослужбовців. Його зацікавив автомобіль марки «Mitsubishi L200». Для того, щоб авто приїхало в Україну, раніше йому невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_5 має заплатити за перегін 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень на карту № НОМЕР_3 , яку він йому написав у додатку «Telergam», та іншу суму він мав оплатити по факту отримання. З ОСОБА_7 вони домовились, що автомобіль марки «Mitsubishi L200» з перегоном з Польщі до м. Києва вийде три тисячі доларів. 22.05.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перевів грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень на карту моно банку шахраїв № НОМЕР_3 . В цей же день ОСОБА_6 зателефонував потерпілому через мобільний додаток «Telergam» та сказав, що ОСОБА_5 має оплатити брокерські послуги, які у наступному будуть враховуватись у вартість автомобіля, на що він погодився. 22.05.2024 ОСОБА_5 зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту моно банка № НОМЕР_3 перерахував два платежі у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень та 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень. Пізніше, того ж дня, ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль не проходить по стандартам АДРЕСА_2 , та для того, щоб перегнати автомобіль, ОСОБА_5 має оплатити гроші за розмитнення автомобіля у сумі 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, що було суми для розмитнення, на що останній погодився та переказав гроші у сумі 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 . В цей же день, пізніше, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно доплатити за штрафи, бо поляк, який продавав авто, не повідомив, що на ньому є штрафи, обіцяючи віддати ці кошти за штрафи при отриманні автомобіля, на що потерпілий погодився. При цьому, потерпілий тримав зв`язок з ОСОБА_7 та його помічником, який представився як ОСОБА_10 , який також надавав йому карти для переказу коштів. Після помічник, який представився на ім`я ОСОБА_10 , повідомив, що крім штрафів, які були на суму 44 300 (сорок чотири тисячі триста) гривень, ОСОБА_5 мав доплатити ще за повне розмитнення автомобіля, так як на кордоні прикордонники не захотіли робити знижку і він повинен перерахувати ще 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, на що ОСОБА_5 погодився та скинув гроші на моно банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 58 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень та 44 300 (сорок чотири тисячі триста) гривень. Також потерпілий переводив гроші на карту шахраїв № НОМЕР_6 , скільки саме транзакцій - не пам`ятає. Також переводив кошти за екозбір: дві транзакції на суми 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. 23.05.2024 ОСОБА_5 зробив останній переказ коштів на карту шахраїв № НОМЕР_5 на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень. Після цього вони з ОСОБА_8 домовились про те, що автомобіль він привезе до м. Києва у суботу або неділю. 26.05.2024, приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_8 зателефонував потерпілому та повідомив про те, що виїжджає, та автомобіль буде о 22 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 . В цей же день, приблизно о 21 год. 30 хв., ОСОБА_5 набрав ОСОБА_8 , але останній слухавку не взяв, ймовірно, вже його заблокував. Пізніше зателефонував з телефону побратима до ОСОБА_10 , останній взяв слухавку, на його питання стосовно автомобіля він сказав зараз спитає, сказав повисіти на лінії? після чого він вимкнув мікрофон та через пару секунд відключився. У підсумку потерпілий переказав власних грошових коштів загальною сумою 625 000 (шістсот двадцять п`ять тисяч) гривень на наступні картки шахраїв: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За результатами тимчасового доступу до карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які були переведені грошові кошти ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому були переведені невідомими особами на картки одержувачів: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000481 від 28.05.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі, заявлені вимоги прокурор підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000481 від 28.05.2024 28.05.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 625 000 гривень під приводом продажу автомобіля з-за кордону (ЄО 7272 від 28.05.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 від 28.05.2024, останній просив вжити заходів стосовно двох невідомих йому чоловіків, один з яких назвав себе ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншій назвав себе ОСОБА_10 , які під приводом продажу авто через мережу інтернет в період часу з 22 по 23 травня 2024 року шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 625000,00 грн, які останній перерахував на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний 29.05.2024 та 17.06.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 25.11.2023 його військова частина працює та дислокується у АДРЕСА_1 . Під час виконання бойових завдань ОСОБА_5 був контужений та проходив лікування з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно у медичній роті в місті Святогірськ. В цей час, перебуваючи у м. Святогірськ, ОСОБА_5 знайшов у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про перегін автомобілів для військових. Після цього через мобільний додаток «Telergam» він написав та домовся за автомобіль, зателефонував через мережу інтернет за мобільним номером НОМЕР_2 , для того, щоб обговорити деталі стосовно автомобіля, на що йому відповів чоловік, який займається перегоном авто з Польщі для військовослужбовців. Його зацікавив автомобіль марки «Mitsubishi L200». Для того, щоб авто приїхало в Україну, раніше йому невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_5 має заплатити за перегін 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень на карту № НОМЕР_3 , яку він йому написав у додатку «Telergam», та іншу суму він мав оплатити по факту отримання. З ОСОБА_7 вони домовились, що автомобіль марки «Mitsubishi L200» з перегоном з Польщі до м. Києва вийде три тисячі доларів. 22.05.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перевів грошові кошти у сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) гривень на карту моно банку шахраїв № НОМЕР_3 . В цей же день ОСОБА_6 зателефонував потерпілому через мобільний додаток «Telergam» та сказав, що ОСОБА_5 має оплатити брокерські послуги, які у наступному будуть враховуватись у вартість автомобіля, на що він погодився. 22.05.2024 ОСОБА_5 зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту моно банка № НОМЕР_3 перерахував два платежі у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень та 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень. Пізніше, того ж дня, ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль не проходить по стандартам АДРЕСА_2 , та для того, щоб перегнати автомобіль, ОСОБА_5 має оплатити гроші за розмитнення автомобіля у сумі 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, що було суми для розмитнення, на що останній погодився та переказав гроші у сумі 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 . В цей же день, пізніше, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно доплатити за штрафи, бо поляк, який продавав авто, не повідомив, що на ньому є штрафи, обіцяючи віддати ці кошти за штрафи при отриманні автомобіля, на що потерпілий погодився. При цьому, потерпілий тримав зв`язок з ОСОБА_7 та його помічником, який представився як ОСОБА_10 , який також надавав йому карти для переказу коштів. Після помічник, який представився на ім`я ОСОБА_10 , повідомив, що крім штрафів, які були на суму 44 300 (сорок чотири тисячі триста) гривень, ОСОБА_5 мав доплатити ще за повне розмитнення автомобіля, так як на кордоні прикордонники не захотіли робити знижку і він повинен перерахувати ще 56 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, на що ОСОБА_5 погодився та скинув гроші на моно банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 58 800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень та 44 300 (сорок чотири тисячі триста) гривень. Також потерпілий переводив гроші на карту шахраїв № НОМЕР_6 , скільки саме транзакцій - не пам`ятає. Також переводив кошти за екозбір: дві транзакції на суми 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень та 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень. 23.05.2024 ОСОБА_5 зробив останній переказ коштів на карту шахраїв № НОМЕР_5 на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень. Після цього вони з ОСОБА_8 домовились про те, що автомобіль він привезе до м. Києва у суботу або неділю. 26.05.2024, приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_8 зателефонував потерпілому та повідомив про те, що виїжджає, та автомобіль буде о 22 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 . В цей же день, приблизно о 21 год. 30 хв., ОСОБА_5 набрав ОСОБА_8 , але останній слухавку не взяв, ймовірно, вже його заблокував. Пізніше зателефонував з телефону побратима до ОСОБА_10 , останній взяв слухавку, на його питання стосовно автомобіля він сказав зараз спитає, сказав повисіти на лінії? після чого він вимкнув мікрофон та через пару секунд відключився. У підсумку потерпілий переказав власних грошових коштів загальною сумою 625 000 (шістсот двадцять п`ять тисяч) гривень на наступні картки шахраїв: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Згідно виписки по рахунку потерпілого від 28.05.2024, в період часу з 22.05.2024 23.05.2024 з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) було списано окремими платежами грошові кошти на загальну суму 662342,93 грн.

Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 02.07.2024 було задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2024 та додатку до нього, гр. ОСОБА_22 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_12 , було перераховано грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000481 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000481 від 28.05.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , - за період з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1