Справа № 277/1507/24
УХВАЛА

"15" листопада 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що в період часу з 08.06.2024 року по 24.09.2024 року невідома особа з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської картки «Універсальна», які належать ОСОБА_5 , умисно, таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі близько 13000,00 грн., чим заподіяла матеріального збитку ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000134 за ознаками почину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження опитано потерпілого ОСОБА_5 який показав, що 24.09.2024 року приблизно о 17 год. до нього додому прийшов громадянин ОСОБА_6 мешканець с. Степанівка Звягельського району Житомирської області та приніс бензопилу, яку 23.09.2024 брав в нього ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_6 приніс пилку, то попросив його мобільний телефон зателефонувати до своєї дівчини, яка мешкає в смт Яблунець, але перед тим запитав чи є в нього грошові кошти на мобільному рахунку для того щоб здійснити дзвінок. Після чого, ОСОБА_6 взяв в нього мобільний телефон, з яким пішов на вулицю, ОСОБА_8 не було приблизно 5-10 хв. Після розмови ОСОБА_8 повернув його мобільний телефон та пішов. 28.09.2024 він поїхав до смт Ємільчине Звягельського району та виявив, що на його пенсійній банківській картці відсутні грошові кошти. В подальшому він звернувся до відділення банку, де йому надали виписку, згідно якої невідома особа викрала грошові кошти в сумі 3500 гривень з його банківської картки. Також в ході допиту зазначив, що з 10.06.2024 року по 12.06.2024 року з його ще однієї банківської картки «Універсальна» невідома особа викрала грошові кошти в сумі близько 9600 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має рахунок « НОМЕР_2 », з якого були списані грошові кошти в сумі близько 3500 гривень відповідно до виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2024.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має рахунок « НОМЕР_3 », з якого були списані грошові кошти в сумі близько 9600 гривень відповідно до виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути справу та задовольнити клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має рахунок « НОМЕР_4 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 год. 01 хв. 23.09.2024 року по 00 год. 01 хв. 25.09.2024 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки);

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має рахунок « НОМЕР_3 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій), в період часу з 00 год. 01 хв. 08.06.2024 року по 00 год. 01 хв. 11.06.2024 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1