Справа № 138/710/24
Провадження №:1-кс/138/572/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05.03.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому та іншим слідчим, які є у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.02.2023 по 25.06.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме: паспорта та РНОКПП особи на яку було відкрито вказану банківську карту; договори, заяви та інші документи, що були підписані або укладені із власником банківської картки; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомлення про вручення поштового відправлення, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

04.03.2024 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінниці області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що близько 07 год. 20 хв. 04.03.2024 у мобільний додаток Вайбер із прихованого номеру Є-допомога реєстрація прийшло фішингове посилання, яке в подальшому було видалено, при переході за вказаним посиланням у потерпілої шляхом проведення двох транзакцій було знято грошові кошти в сумі 40000 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

На підставі вказаного вище звернення внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000122 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в неї наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку вона отримує допомогу на дітей у зв?язку із втратою чоловіка військовослужбовця. Так, близько 07 год. 20 хв. 04.03.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов вхідний дзвінок із номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , де було запропоновано ввести комбінацію чисел для входу у Інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але ОСОБА_5 будь-яких дій не вчиняла та завершила виклик. Далі у мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення ніби від відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було запропоновано перейти за посиланням з метою отримання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після переходу потерпілої за фішинговим Інтернет посиланням, із банківської картки потерпілої двома банківськими переказами було знято грошові кошти в сумі 40000,00 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ інформації, що містить банківську таємницю на належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , було встановлено, що із вказаної картки 04.03.2024 двома банківськими транзакціями по 20 000 грн. кожна, було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у своєму клопотанні зазначив, що за вказаних вище обставин, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з?ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з метою встановлення особи на чиє ім?я було відкрито вказану банківську карту, встановлення руху коштів по банківській карті, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів. Інформація необхідна за проміжок часу із з 01.02.2023 по 25.06.2024, оскільки саме вказаний проміжок часу надасть можливість встановити місця зняття грошових коштів, здійснення грошових переказів, що в свою чергу буде використано, як доказ у кримінальному провадження та надасть змогу встановити місце знаходження особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, її переміщення за вказаний період часу.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.02.2023 по 25.06.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені, а саме:

1) паспорта та РНОКПП особи на яку було відкрито вказану банківську карту;

2) договори, заяви та інші документи, що були підписані або укладені із власником банківської картки;

3) платіжних доручень;

4) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

5) роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів;

6) інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку) з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1