Провадження № 1-кс/592/7256/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.10.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, в соціальній мережі Інтернет у додатку «Вайбер» під приводом передачі особистого майна у спадок за умов здійснення перерахування грошових коштів у вигляді фінансової допомоги для дитячих будинків та на потреби військових ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 13500,00 гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала з банківського рахунку власної картки № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану під час здійснення листування картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито на ім`я ОСОБА_6 , як надання фінансової допомоги. В подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , на який були зараховані грошові кошти у сумі 13500,00 гривень, які в подальшому без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 на який були зараховані грошові кошти у сумі 13000,00 гривень, які в подальшому 03.10.2024 частково, а саме перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000106 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 03.10.2024 по 13.10.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита зазначена картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 03.10.2024 по 13.10.2024 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 03.10.2024 по 13.10.2024 включно;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 03.10.2024 по 13.10.2024 включно.

Строк дії ухвали до 27.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.