Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/7200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000495 від 19.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч.2 ст.307, ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області із УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що група осіб, за попередньою змовою між собою, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту та збут психотропної речовини та наркотичного засобу, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, а також незаконне вирощування конопель, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім того, встановлено, що, в період часу з 19.02.2024 по 24.02.2024, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення якої громадянка « ОСОБА_5 » збула порошкоподібну речовину світло зеленого кольору, яка є особливо небезпечною речовиною, обіг якої заборонено PVP, за грошові кошти в сумі 3500 грн., з яких 1500 грн. було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а 2000 грн. було передано гр. « ОСОБА_5 » при особистій зустрічі.

Також, встановлено, що 25.03.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення якої громадянин ОСОБА_6 збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, за грошові кошти в сумі 1000 грн., які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, встановлено, що 12.04.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення якої громадянин ОСОБА_7 збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, за грошові кошти в сумі 600 грн., які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що 15.07.2024 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході проведення якої громадянин ОСОБА_7 збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, за грошові кошти в сумі 600 грн., які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПУМБ)», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 01.02.2024 по 01.03.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.07.2024 по 31.07.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00.00 год. 01.03.2024 по 31.03.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПУМБ)» ( АДРЕСА_5 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00.00 год. 01.04.2024 по 30.04.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя