СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5176/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за №0000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які будучи учасниками злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_13 про зміну складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15.07.2024, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000243, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2024, а саме:

- особових рахунків відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 , із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 , із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 , з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 , з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_28 , з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1