Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1675/2024 Справа № 641/3318/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.05.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , до нього на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом списали грошові кошти з картки у сумі 63 838 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 15.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 14.05.2024 року біля 14:40 він вийшов з лікарні, а саме зі стоматології, за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час йому зателефонували на мобільний з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з ним почав говорити невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що картка ОСОБА_5 заблокована у зв`язку з військовим станом на території України. ОСОБА_5 поцікавився, що зробити для розблокування його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що чоловік відповів, що зараз він зв`яжеться з службою безпеки банку та вони займуться цим питанням, після цього поклав слухавку. Згодом потерпілому надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 та частково продиктували номер його банківської картки та попросили надати їм його повністю, ОСОБА_5 це зробив. Крім того, їм було необхідно, щоб він повідомив їм 3 цифри з задньої частини картки, цю дію він також виконав, після чого вони поклали слухавку. Через декілька хвилин, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та попрохали для підтвердження відновлення банківської картки натиснути клавішу «1», він натиснув. Після цього, надійшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів, а саме: 14.05.2024 року о 14:57 годині в сумі 29 880 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 29 958 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 4 000 гривень.

21.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що грошові кошти у сумі 63 838 гривень були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 15.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.05.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , до нього на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом списали грошові кошти з картки у сумі 63 838 гривень.

Крім того, слідчому судді було надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.06.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.06.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.05.2024 року по 30.06.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат, місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, контрагентів в період часу з 14.05.2024 по 30.06.2024, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1