Справа № 738/2497/24
№ провадження 1-кс/738/403/2024
Ухвала

07 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

28 жовтня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години ОСОБА_4 зайшов за посиланням в sms-повідомленні про активацію картки Нацкешбеку, де вказав свій номер банківської картки, після чого йому зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і для підтвердження операції йому було повідомлено код, який надійшов заявнику з ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000,00 грн.

Слідчий встановив, що банківська карта за номером НОМЕР_2 видана ОСОБА_4 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 93 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повністю номер карткового рахунку куди були перераховані грошові кошти із зазначення назви банку (у друкованому та електронному вигляді), у період за 19 жовтня 2024 року, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 , 21 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години ОСОБА_4 зайшов за посиланням в sms-повідомленні про активацію картки Нацкешбеку, де вказав свій номер банківської картки, після чого йому зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і для підтвердження операції йому було повідомлено код, який надійшов заявнику з ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 22 жовтня 2024 року вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 19 жовтня 2024 року близько 16 години він зайшов за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 яке надійшло смс-повідомленням від Made in НОМЕР_3 , для активації картки Нацкешбеку, з метою отримання знижки. Вказав свій номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Чоловік представився представником банку та повідомив, що для надання послуги необхідно повідомити номер коду, який надійшов смс-повідомленням, що потерпілий і зробив. Коли він побачив, що знову почали надходити номера кодів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , він зрозумів, що це шахрайські дії, зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачив, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 29 000,00 грн, призначення платежу «Переказ на рахунок іншого банку». ОСОБА_4 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картки та акаунт до Ощад 24.

Згідно із Випискою по картковому рахунку, рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . 19 жовтня 2024 року з цього рахунку були переказані грошові кошти на картку у сумі 29 000,00 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_10 та оперуповноважених: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих від 21 жовтня 2024 року та наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 283 від 23 жовтня 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та оперуповноваженим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номеру карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із зазначення банку, у якому відкритий рахунок (у друкованому та електронному вигляді), за 19 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали з 07 листопада 2024 року до 07 січня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1