Справа №705/3100/24
1-кс/705/1042/24 УХВАЛА
Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідування встановлено, що 16.05.2024 року до Уманського РУП звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 15.05.2024 року невідомі особи, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, здійснивши дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівниками служби безпеки банку, ввели в оману ОСОБА_5 , вказали їй здійснити дії в її мобільному телефоні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділи її особистими коштами на суму 4000 грн. та кредитними коштами в сумі 41 179 грн., які вона перевела на наданий їй номер карти НОМЕР_3 , після чого невідомі особи здійснивши дзвінок з номеру НОМЕР_4 та ввівши в оману ОСОБА_5 , вказали їй здійснити дії в її мобільному телефоні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заволоділи її особистими коштами на суму 65 000 грн. та кредитними коштами на суму 100 000, які вона перевела на карту НОМЕР_5 , чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 210 179 грн.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 65 000 грн. її особистих та 100 000 грн. кредитних коштів.
В ході досудового слідства було встановлено, що карта з реквізитами № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду від 23.05.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яку скерована на виконання до відповідної банківської установи.
07.06.2024 було отримано відповідь, що за результатами розгляду ухвали Уманського міськрайонного суду від 23.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що емітентом та власником карток з ВІN НОМЕР_6 є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з викладеним та з метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_5 відкритої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія Уманського ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , оформленої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.05.2024 по 17.05.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 14.05.2024 по 17.05.2024;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 14.05.2024 по 17.05.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківська картка № НОМЕР_5 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія Уманського ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , оформленої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 14.05.2024 по 17.05.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 14.05.2024 по 17.05.2024;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 14.05.2024 по 17.05.2024.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1