Справа № 202/7802/24
Провадження № 1-кс/202/5901/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_16 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.05.2024 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 17 травня 2024 року за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, до 6 (шести) місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження № 0000112 від 17.05.2024 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

04.07.2024 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, які додані до клопотання.

Слідчий зазначає, що строки досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчуються 04.09.2024 року, а для його закінчення необхідно:

- встановити всіх потерпілих осіб та допитати їх по вказаному факту;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину;

- перевірити на причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- встановити інших свідків у вказаному кримінальному провадженні та допитати їх по вказаному факту;

- провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», банківських установ - АТ «Універсал банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Таском банк», АТ «Райфайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приват банк», АТ «Банк Південний», АТ «Ощад банк», АТ «Кредобанк», АТ «Банк «Кліринговий дім», АТ «А-Банк», зазначені ухвали оголошені для виконання 16.08.2024;

- провести тимчасовий доступ до вилученої в ході проведення обшуків техніки (ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, тощо);

- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи, складені за результатами проведення відносно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших осіб, причетність яких встановлюється органом досудового розслідування;

- долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених Дніпровським апеляційним судом матеріалів, а саме: клопотань про проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних;

- після отримання всіх розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останніх провести судову експертизу звуко,- та відеозапису;

- оголосити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин;

- з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі;

- повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування;

- ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження;

- скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та їх захисникам;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Слідчий вказує, що обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є складність досудового розслідування, яка полягає у великому обсягу проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; встановлення та допит великої кількості потерпілих осіб, які проживають на території всієї України, завантаженість слідчих суддів під час розгляду клопотань; складність та тривалість проведення окремих експертиз та інше.

Також, зазначає, що відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 4 місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, та зазначив, що із об`єктивних причин було неможливо закінчити справу до спливу строку досудового розслідування, тому по справі необхідно здійснити ряд слідчих дій, зокрема встановити коло потерпілих, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, змінити повідомлення про підозру, провести відповідні експертні дослідження, що потребує часу до шести місяців.

Слідчий в судовому засіданні підтримав позицію прокурора, просив клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведення прокурором підстав для продовження строку досудового розслідування. Вказав, що наразі незрозуміло які саме особи є потерпілими в даному кримінальному провадженні, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що хтось заволодів коштами загиблих військовослужбовців, однак біологічна смерть особи припиняє правосуб`єктність та на даний час жодний із родичів загиблих не прийняв спадщину, а отже встановити коло осіб потерпілих є неможливим.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, через відсутність обґрунтованих на те підстав.

Захисник ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що слідством встановлено 32 особи потерпілих, однак відповідні заяви про вчинення злочину в матеріалах кримінального провадження від цих осіб відсутні, що є порушення вимог чинного законодавства.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні вказав, що протягом двох місяців групою слідчих ніяких слідчих дій не проводилось, що свідчить про їх бездіяльність та затягування розслідування, а тому підстави для продовження строку - відсутні.

Захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні вказав, що по даному кримінальному провадженню проводиться розслідування в складі 28 слідчих, тому вони мали можливість вчасно провести всі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим просив у задоволенні клопотання відмовити.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію інших захисників, заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали позиції своїх захисників.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження № 0000112 від 17.05.2024 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 04.09.2024 року.

Із клопотання слідчого вбачається,що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема: встановити всіх потерпілих осіб та допитати їх по вказаному факту; встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину; перевірити на причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень; встановити інших свідків у вказаному кримінальному провадженні та допитати їх по вказаному факту; провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», банківських установ - АТ «Універсал банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Таском банк», АТ «Райфайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приват банк», АТ «Банк Південний», АТ «Ощад банк», АТ «Кредобанк», АТ «Банк «Кліринговий дім», АТ «А-Банк», зазначені ухвали оголошені для виконання 16.08.2024; провести тимчасовий доступ до вилученої в ході проведення обшуків техніки (ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, тощо); долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені протоколи, складені за результатами проведення відносно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інших осіб, причетність яких встановлюється органом досудового розслідування;долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених Дніпровським апеляційним судом матеріалів, а саме: клопотань про проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних; після отримання всіх розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останніх провести судову експертизу звуко,- та відеозапису; оголосити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі; повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та їх захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, однак слідчий суддя вважає визначити строк до п`яти місяців, що буде достатнім для проведення усіх необхідних слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Таким чином, враховуючи складність кримінального провадження, кількість підозрюваних, обставин кримінального правопорушення, доведення яких потребує проведення великої кількості необхідних слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що закінчити досудове розслідування до закінчення чотирьохмісячного строку, тобто до 04.09.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин, а тому продовження досудового розслідування на строк до п`яти місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному №0000112 від 17.05.2024 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, до п`яти місяців, тобто до 04 грудня 2024 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1