Справа № 569/7036/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

16 жовтня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що що службові особи ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України , юридична адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Городець, вул. А. Коломійця, 170, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Жолудськ-Агро» , юридична адреса: Рівненська область, Вараський район, с. Великий Жолудськ, вул. Шкільна, 31, під час здійснення господарської діяльності протягом 2022 року, шляхом завищення об`ємів фактично наданих сільськогосподарських послуг, закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, зниження урожайності зібраного урожаю кукурудзи та реалізації його за заниженими цінами, здійснювали привласнення та розтрату майна і коштів державного підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України , юридична адреса: Рівненська область, Сарненський район, с. Городець, вул. А. Коломійця, 170, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Міжнародні Інвестиційні Проекти» , юридична адреса: м. Херсон, вул. Українська, 79) та ТОВ «Спартехнотрейд» , юридична адреса: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, списали на їх користь ріпак в кількості більш ніж 991,53 тонна, без оформлення належним чином документів, чим завдали шкоди державному підприємству на суму 13 916 210,53 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

22.03.2024 постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України та №0000019 від 08.03.2024 за ч. 3 ст. 191 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження №0000007.

Отриманими відомостями УСБУ в Рівненській області встановлено, що впродовж 2020-2023 років службові особи ДП «ДГ Городецьке» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Міжнародні Інвестиційні Проекти» та ТОВ «Спартехнотрейд» списали з обліку понад 300 тонн ріпаку на користь зазначених суб`єктів господарювання без оформлення належним чином документів на суму понад 500000,00 грн.

Згідно податкової звітності ДП «ДГ Городецьке» будь-які розрахунки за постачання товарів, послуг в період 2020-2023 роки між ДП «ДГ Городецьке» та ТОВ «Міжнародні Інвестиційні Проекти», ТОВ «Спартехнотрейд» не було.

Крім того, Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області складено акт №13-17-07-06/1 від 05.01.2024 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України за період 01.01.2020-30.09.2023 роки, яким встановлено порушення ч.1 ст.638 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст.9 Закону №996-ХІV та п.п. 2.1, 2.2, 2.4 «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затвердженого наказам Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України безпідставно списано з обліку ріпак у кількості 991,53т (облікова вартість 13 670 808,40 грн.) та відображено дебіторську заборгованість на загальну суму 13 916 210,53 грн (вартість з ПДВ) за контрагентами ТОВ «Міжнародні Інвестиційні Проекти» та ТОВ «Спартехнотрейд» без оформлення належним чином документів (договори та накладні на реалізацію ріпаку не підписані з боку контрагентів), що у подальшому унеможливлює проведення Підприємством претензійно-позовної роботи, призвело до втрати активів на загальну суму 13 916 210, 53 грн. та нанесення матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

09.05.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України вилучено примірник: договір від 19.03.2021 №19/03/21 з ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464480,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 7 на відпуск для ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464 480,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_5 ; договір поставки від 19.03.2021 №19/03/211 з ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 400,0т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 8 на відпуск для ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ОСОБА_6

11.09.2024 отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/118-24/9316-ПЧ, згідно якого встановлено, що у договорі поставки №19/03/211 від 19.03.2021 між Державне підприємство «Дослідне господарство «Городоцьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України» та ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ та видатковій накладні № 8 від 19.03.2021 на відпуск для ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн., підписи від імені директора ТОВ «Спартехнотрейд» ОСОБА_6 виконані іншою особою. Крім того, експертизою підтверджено достовірність підписів директора Державне підприємство «Дослідне господарство «Городоцьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_7 у договорі поставки №19/03/211 від 19.03.2021 та видатковій накладні № 8 від 19.03.2021.

Крім того, 09 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді № 569/7036/24 (1-кс/569/2686/24) від 12.04.2024 за участі ОСОБА_7 - в.о. директора ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України здійснено тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, 09.05.2024 під час проведення слідчої дії ДП «ДГ «Городецьке» не надало всі документи, зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2022 рік (проведеного згідно наказу №20 від 22.08.2022 щодо проведення інвентаризації; наказ №30 від 19.12.2023 щодо проведення інвентаризації; акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2023 рік.

24.09.2024 за вих.№7718-2024 та 02.10.2024 за вих.№8481-2024 в порядку ст.93 КПК України до ДП «ДГ «Городецьке» направлено запит про надання документів: акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2022 рік (проведеного згідно наказу №20 від 22.08.2022 щодо проведення інвентаризації; наказ №30 від 19.12.2023 щодо проведення інвентаризації; акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2023 рік, які не надано на ухвалу слідчого судді.

02.10.2024 за вих.№49 ДП «ДГ «Городецьке» повідомило, що всі документи на тимчасовому доступі видало, інших документів не зберегли.

Таким чином, тому є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання в.о. директора ДП «ДГ «Городецьке» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються: акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2022 рік (проведеного згідно наказу №20 від 22.08.2022 щодо проведення інвентаризації; наказ №30 від 19.12.2023 щодо проведення інвентаризації; акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2023 рік; договір від 19.03.2021 №19/03/21 з ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464480,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 7 на відпуск для ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464 480,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_5 ; договір поставки від 19.03.2021 №19/03/211 з ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 400,0т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 8 на відпуск для ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ОСОБА_6 ; печатки ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», магнітні носії інформації, на якій вищевказана документація зберігається щодо взаємовідносини ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» в електронному вигляді, і можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, забезпечення можливого цивільного позову, а також можливої конфіскації майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вищевказані документи містять відомості способу розтрати, заволодіння бюджетних коштів, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при проведенні судово-економічної експертизи, а також інших судових експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді, тому проведення обшуку є необхідним за наведених обставин.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, в зв`язку із тим, що документи які підлягають відшуканню можуть бути знищені приховані чи іншим чином змінені.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування здобуто достатньо фактичних даних, котрі дають підстави вважати, що вищевказані предмети, речі та документи, які були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують що вказані у клопотанні предмети, речі та документи, які були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні, гаражних, підсобних приміщеннях за місцем фактичного проживання в.о. директора ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2022 рік (проведеного згідно наказу №20 від 22.08.2022 щодо проведення інвентаризації; наказ №30 від 19.12.2023 щодо проведення інвентаризації; акт інвентаризації ДП «ДГ «Городецьке» за 2023 рік; договір від 19.03.2021 №19/03/21 з ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464480,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 7 на відпуск для ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ріпаку в кількості 591,53 т на загальну суму 9 464 480,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_5 ; договір поставки від 19.03.2021 №19/03/211 з ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», предметом якого є постачання ДП «ДГ «Городецьке» ріпаку в кількості 400,0т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ; Видаткова накладна від 19.03.2021 № 8 на відпуск для ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ріпаку в кількості 400,0 т на загальну суму 6 400 000,00 грн з ПДВ, які підписані директором ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ОСОБА_6 ; печатки ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», інші документи між ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України та ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД», ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», печатки ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» магнітні носії інформації, на якій вищевказана документація зберігається щодо взаємовідносини ТОВ «МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» в електронному вигляді, і можуть містити неправдиві відомості.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9