УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи зареєстрованої в іноземній країні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми інших осіб, заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Крім того вході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших пов`язаних юридичних осіб, зловживаючи довірою покупців, отримували від них грошові кошти, однак своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до руху коштів (виписки) по всім (в іноземній та національній валюті) рахункам юридичної особи зареєстрованої в іноземній країні «IAA АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES), за період з 13.10.2021 по даний час.

дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують факти оплати/викупу конкретних автомобілів на іноземних аукціонах, встановлення отримувачів таких коштів та детальний опис банківських операцій, тобто факти вчинення кримінального правопорушення та завдання майнової шкоди потерпілим.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із складу групи слідчих, а саме, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській ОСОБА_6 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в юридичної особи зареєстрованої в іноземній країні «IAA АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , UNITED STATES), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) у порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а саме, рух коштів (виписки) по всім (в іноземній та національній валюті) рахункам «IAA INC.» в електронному та паперовому вигляді, за період з 13.10.2021 по даний час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1