Справа № 638/4181/24
Провадження № 1-кс/638/2361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000385 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 27000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 08.02.2024 року о 18:50 вона знаходилась за своєму місцю мешкання, і їй на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 він не представився, але сказав її ім`я і повідомив, що з її карти знімаються гроші, а саме приобритається планшет « ОСОБА_6 » та планшет « ОСОБА_7 » та запитав чи просила вона когось це купити, ОСОБА_5 відповіла, що ні, а він сказав зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер, який він їй дав НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонувала слухавку взяла жінка ОСОБА_8 , я сказала, що з її карти намагаються зняти гроші, вона сказала, що зараз я вас з`єднаю із менеджером. Після цього ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловічий голос ім`я його остання не запам`ятала, він їй сказав, що він знає її проблему, і він допоможе, щоб з карти не знялися гроші, він спитав ОСОБА_5 скільки в неї грошей на карті, на що вона відповіла, що є 27 633 гривні. Він сказав ОСОБА_5 не хвилюєтесь, що зараз вони їй допоможуть. Він повідомив ОСОБА_5 , що треба йому сказати 4 цифри які їй повідомить контакт-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 . ОСОБА_5 туди зателефонувала сказала свою проблему, їй дали 4 цифри, потім ОСОБА_5 йому передзвонила та сказала 4 цифри, і він поклав слухавку. 08.02.2024 року о 20:30 ОСОБА_5 виявила, що з її карти № НОМЕР_7 зняли 27 275 гроші. ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 (справа №638/4181/24, провадження №1-кс/638/1023/24) від 19.04.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 28.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000385 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску.

03 червня 2024 року року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що о 19:44 год. 08.02.2024 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 27000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 08.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS Інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 лютого 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 27000 грн.

З копії допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 лютого 2024 року вбачається, що 08 лютого 2024 року о 18:50 год. вона знаходилась за своєму місцю мешкання, і їй на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 він не представився, але сказав її ім`я і повідомив, що з її карти знімаються гроші, а саме приобритається планшет « ОСОБА_6 » та планшет « ОСОБА_7 » та запитав чи просила вона когось це купити, ОСОБА_5 відповіла, що ні, а він сказав зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер, який він їй дав НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонувала слухавку взяла жінка ОСОБА_8 , я сказала, що з її карти намагаються зняти гроші, вона сказала, що зараз я вас з`єднаю із менеджером. Після цього ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_5 , чоловічий голос ім`я його остання не запам`ятала, він їй сказав, що він знає її проблему, і він допоможе, щоб з карти не знялися гроші, він спитав ОСОБА_5 скільки в неї грошей на карті, на що вона відповіла, що є 27 633 гривні. Він сказав ОСОБА_5 не хвилюєтесь, що зараз вони їй допоможуть. Він повідомив ОСОБА_5 , що треба йому сказати 4 цифри які їй повідомить контакт-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 . ОСОБА_5 туди зателефонувала сказала свою проблему, їй дали 4 цифри, потім ОСОБА_5 йому передзвонила та сказала 4 цифри, і він поклав слухавку. 08.02.2024 року о 20:30 ОСОБА_5 виявила, що з її карти № НОМЕР_7 зняли 27 275 гроші. ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 19 квітня 2024 року надано дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_7 .

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 03 червня 2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету вилученого на підставі ухвали слідчого судді від 13 квітня 2024 року за результатами якого було встановлено, що о 19:44 год. 08.02.2024 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 27000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000385 від 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок; № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00;00 год, 20 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року;

інформації про використання рахунку; № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год, 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку' № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса; АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування шинника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року, на які підключена послуга 8МБ інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08 лютого 2024 року та до 17 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1