Провадження № 1-кс/344/7376/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000007 від 14.01.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000007 за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення будівельних робіт щодо капітального ремонту систем опалення у наступних навчальних закладах: Нижнівський ліцей Тлумацької міської ради, Грушківська гімназія Тлумацької міської ради, Тлумацький ліцей № 1 Тлумацької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 між Нижнівським ліцеєм Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП «ЕРА-ЗАХІД» в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 10 від 14.12.2023 щодо виконання «Капітального ремонту системи опалення Нижнівського ліцею Тлумацької міської ради», із терміном виконання - до 31.12.2023 року.

Ціна договору є договірною, та становить 1 282 731 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «ЕРА-ЗАХІД» вилучено видаткову накладну № 1984 від 15.12.2023 щодо придбання у ФОП ОСОБА_7 сталевих радіаторів марки Purmo Compact, які в подальшому встановлювались у приміщеннях Нижнівського ліцею Тлумацької міської ради.

Однак, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не зазначено марки та моделі встановлених радіаторів, тільки тип та розміри. Водночас, до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперативного працівника із доданими до нього фотознімками, якими зафіксовано встановлення у приміщеннях ліцею радіаторів марки Terra Teknik, ринкова вартість яких є значно дешевшою від радіаторів марки Purmo Compact.

Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «ЕРА-ЗАХІД» також здійснювалось встановлення радіаторів у приміщеннях Грушківської гімназії Тлумацької міської ради та Тлумацького ліцею № 1 Тлумацької міської ради згідно договорів підряду №2 від 07.11.2023 та № 20 від 15.02.2024, відповідно.

Водночас, у кримінальному провадженні проведено огляд руху коштів по банківському рахунку ПП «ЕРА-ЗАХІД» та встановлено, що підприємством у період часу з 14.11.2023 до 08.02.2024 придбавались радіатори у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Окрім цього, грошові кошти за проведені капітальні ремонти систем опалювання у вищевказаних навчальних закладах перераховувались із банківських рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України.

Також, згідно рішення першої сесії Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області восьмого скликання № 08-1-1/2020 від 20.11.2020 «Про постійні комісії Тлумацької міської ради» утворено постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, головою якої визначено ОСОБА_6 (директора ПП «ЕРА-ЗАХІД»), до повноважень якого належить погодження проектів рішень з питань бюджету та фінансів, подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети.

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності - ОСОБА_8 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_11 (розмір частки 1/2).

В ході проведення обшуку необхідно відшукати речі, документи щодо проведених господарських операцій з ПП «ЕРА-ЗАХІД» () в період 2023-2024 років щодо постачання товарів: договорів з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, податкові накладні; документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ПП «ЕРА-ЗАХІД» та ФОП ОСОБА_8 , а також інші документи, що мають відношення до капітального ремонту систем опалювання у Нижнівському ліцеї Тлумацької міської ради, Грушківській гімназії Тлумацької міської ради, Тлумацькому ліцеї № 1 Тлумацької міської ради, флеш-накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Проведення обшуку за вищевказаною адресою дозволить здобути речові докази та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження, документування та припинення протиправної діяльності пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів. Відшукані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки їх дослідження дасть змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення злочину, а також будуть використані як докази під час судового розгляду справи, та здобути іншим способом їх не можливо, відтак просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що у житлі та приналежних підсобних приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, документи щодо проведених господарських операцій з ПП «ЕРА-ЗАХІД» () в період 2023-2024 років, а саме: договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, податкові накладні; документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ПП «ЕРА-ЗАХІД» та ФОП ОСОБА_8 , а також інші документи, що мають відношення до капітального ремонту систем опалювання у Нижнівському ліцеї Тлумацької міської ради, Грушківській гімназії Тлумацької міської ради, Тлумацькому ліцеї № 1 Тлумацької міської ради, флеш-накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності - ОСОБА_8 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_11 (розмір частки 1/2).

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення речей, документів щодо проведених господарських операцій з ПП «ЕРА-ЗАХІД» () в період 2023-2024 років, а саме: договорів з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, податкові накладні; документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ПП «ЕРА-ЗАХІД» та ФОП ОСОБА_8 , а також інші документи, що мають відношення до капітального ремонту систем опалювання у Нижнівському ліцеї Тлумацької міської ради, Грушківській гімназії Тлумацької міської ради, Тлумацькому ліцеї № 1 Тлумацької міської ради, флеш-накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Ухвала діє до 09 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1