Справа №191/3406/24
Провадження № 1-кс/191/582/24
УХВАЛА

22 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000588 від 13.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

18.072024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року, приблизно о 11:00 год невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 7886,53 грн, чим спричинила останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне. ОСОБА_5 має відкриті банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.07.2024 року після надходження їй підозрілих дзвінків від невідомої особи з приводу зміни банківських карток, ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналась, що її банківські картки заблоковані, а також, відповідно до виписки з банку, 11.07.2024 року по одній з карток № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснені наступні банківські операції, які потерпіла ОСОБА_5 не проводила:

- 11.07.2024 о 15.02 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 3517,59 гривні на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

- 11.07.2024 о 15.07 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 3015,08 гривень, на свою картку НОМЕР_3 ;

- 11.07.2024 о 15.39 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 55 гривень, на картку невідомого банківського рахунку;

- 11.07.2024 о 15.49 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 1090,99 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківки скріншотів з її акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких встановлено, що 11.07.2024 о 15.02 год. невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3517,59 гривні на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який має повний номер НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номером НОМЕР_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на здійснення виїмки документів, а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11.07.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 11.07.2024 було переведено частину викрадених грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки;

- рух грошових коштів на вказаному рахунку з картковим номером НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 11.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 13.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 12.07.2023 року (а.с.4), яка відповідно до протоколу її допиту, як потерпілої (а.с.5), вказала, що 11.07.2024 о 15.02 год. невідомою особою було здійснено чотири банківські операції, в тому числі переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3517,59 гривні на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який має повний номер НОМЕР_4 . Вказана обставина підтверджена випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ОСОБА_5 .

Слідчий суддя зазначає, що для встановлення особи, яка 11.07.2024 викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_6 , на який було здійснено переказ частини викрадених грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , слід надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншим шляхом отримати необхідну інформацію неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 18.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000588 від 13.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 13.07.2024 року, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11.07.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 11.07.2024 було переведено частину викрадених грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки;

- рух грошових коштів на вказаному рахунку з картковим номером НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 11.07.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1