Провадження №1-кс/592/7107/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.07.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № 376539 надійшла інформація щодо звернення громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2024 р. о 14.29 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем мешкання, в соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» знайшла оголошення з продажу взуття, перейшовши за яким, опинилась на сторінці магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, вибравши потрібний їй товар, здійснила замовлення під час листування з продавцем. 21.06.2024 р. о 14.44 год. вона, за попередньою усною домовленістю з продавцем про здійснення повної оплати за замовлений товар, перерахувала грошові кошти у сумі 3750,00 грн. з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданий продавцем для оплати товару банківський рахунок НОМЕР_3 , на ім`я отримувача з анкетними даними - ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_3 товар не отримала та кошти їй не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останній завдано матеріальний збиток у загальній сумі 3750,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2024 р. о 14.44 год. ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 3750,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номерів прив`язаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.06.2024 р. по 12.07.2024 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі з використанням прив`язаних карток, дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1