У Х В А Л А

11.10.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що 09.02.2024 року з письмовою заявою до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що у період часу з 15:39 годин до 15:49 годин 05.02.2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом переказів на картку іншого банку на загальну суму 17637,40 грн. 24.04.2024 року на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 27.02.2024 року про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо картки НОМЕР_2 , проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 24.04.2024 року. В ході огляду вилучених речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 переказані дев`ятьма платежами з такими даними:

1. 05.02.2024 року о 15:39 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

2. 05.02.2024 року о 15:40 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

3. 05.02.2024 року о 15:41 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

4. 05.02.2024 року о 15:42 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

5. 05.02.2024 року о 15:42 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

6. 05.02.2024 року о 15:43 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

7. 05.02.2024 року о 15:44 годин переказ грошових коштів в сумі 1990,00 грн. та комісією 3 грн. із банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ;

8. 05.02.2024 року о 15:48 годин переказ грошових коштів в сумі 1990 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

9. 05.02.2024 року о 15:48 годин переказ грошових коштів в сумі 1650 грн та комісією 3 грн з банківської картки НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ;

07.06.2024 року на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 14.05.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо картки НОМЕР_3 , проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 07.06.2024 року. В ході огляду отриманих документів встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . Проаналізувавши виписку про рух коштів із зазначенням контрагентів, встановлено наступні транзакції, що становлять інтерес для досудового розслідування:

1. 05.02.2024 року о 15:39 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

2. 05.02.2024 року о 15:40 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

3. 05.02.2024 року о 15:41 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

4. 05.02.2024 року о 15:42 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

5. 05.02.2024 року о 15:42 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

6. 05.02.2024 року о 15:43 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

7. 05.02.2024 року о 15:44 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990,00 грн. на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

8. 05.02.2024 року о 15:46 годин переказ грошових коштів в сумі 13800 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

10.06.2024 року на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 14.05.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо картки НОМЕР_4 , проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 10.06.2024 року. В ході огляду отриманих документів, встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_3 . Проаналізувавши виписку про рух коштів із зазначенням контр агентів, встановлено наступні транзакції, що становлять інтерес для досудового розслідування:

1. 05.02.2024 року о 15:46 годин зарахування грошових коштів в сумі 13800 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ОСОБА_6 (що були отримані злочинним шляхом з банківської картки Потерпілого ОСОБА_9 );

2. 05.02.2024 року о 15:48 годин переказ грошових коштів в сумі 13800 грн із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 ;

3. 05.02.2024 року о 15:48 годин зарахування грошових коштів в сумі 1990 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

4. 05.02.2024 року о 15:49 годин зарахування грошових коштів в сумі 1650 грн на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 , відправник ОСОБА_7 картка НОМЕР_1 , який є потерпілим у даному кримінальному провадженні;

5. 05.02.2024 року о 15:52 годин переказ грошових коштів в сумі 3640 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 ОСОБА_8 на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 (залишок грошових коштів на банківській картці ОСОБА_8 після даної транзакції становив 0,0 грн).

Враховуючи викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо банківської картки НОМЕР_7 в період часу з 05.02.2024 року до 05.03.2024 року, а також до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо банківської картки НОМЕР_8 в період часу з 05.02.2024 року до 05.03.2024 року з метою встановлення руху коштів по банківській картці особи, причетної до вчинення даного злочину, та встановлення факту розпорядження грошовими коштами отриманими злочинним шляхом на протязі 1 місяця, з метою виявлення фізичних місць використання банківської картки шахрая.

З цією метою слідчий просив надати йому та слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 05.02.2024 року до 05.03.2024 року, а також яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 05.02.2024 року до 05.03.2024 року, надавши відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Також, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представників володільців запитуваної інформації.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000082, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку стосовно електронних інформаційних систем, й щодо дат в межах події вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 годин 05.02.2024 року до 24:00 годин 06.02.2024 року, а також інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 05.02.2024 року до 24:00 годин 06.02.2024 року, зокрема відомостей щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком.

Строк дії ухвали до 11.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1