Провадження №: 1-кс/336/1084/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 17.07.2022 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.07.2022 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Клопотання обгрунтовано тим, що 04.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, при невстановлених обставинах, в умовах воєнного стану, шляхом переведення грошових коштів з одного рахунку на інший, таємно викрала її грошові кошти, які знаходились на її двох депозитних рахунках, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілій матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомилоа, що за вищевказаною адресою проживає с 1960 року. На теперішній час мешкає разом із сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з дитинства має першу групу інвалідності. Другий син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно 22 лютого 2022 року він разом із родиною переїхав жити до неї, а через деякий час, приблизно у березні місяці 2022 року виїхав разом із родиною до Італії, приблизно через пів року повернулись додому та з родиною проживав у неї вдома та побувши вдома місяць виїхав разом із родиною до Німеччини. Чоловік ОСОБА_6 , який був військовим після виходу на пенсію працював на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2014 році помер. Вона почала працювати на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі працювала на ремонтному заводі після виходу на пенсію та у 2010 році поїхала працювати до Італії у родині доглядала дідуся та бабусю за наймом, оплата була у доларах, а потім у євро. У 2020 році повернулась додому, в неї була зібрана сума грошей, за які придбала квартиру сину та ще одну квартиру на Шевченківському районі, в якій проживають знайомі. А залишок коштів, а саме 8 026,68 доларів та 34 505,32 євро вирішила покласти на депозит до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 06.07.2020 у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 уклала договір та поклала вклад на депозит у сумі 8 026,68 доларів та 09.01.2020 у відділенні банку за адресою АДРЕСА_3 уклала договір та поклала вклад на депозит у сумі 34 505,32 євро. Після вкладу їй співробітник банку надав картку № НОМЕР_1 , яка була постійно у неї, яку нікому не давала, паролі та дані картки нікому не надавала. Також зазначила, що про її депозитні вклади ніхто не знав, також більше до відділення банку не ходила за станом коштів на рахунку не слідкувала. З 2022 року користується мобільним телефоном марки «ZTE Blade V30 Vita» imei1 НОМЕР_2 imei2 НОМЕР_3 та мобільним оператором НОМЕР_4 НОМЕР_5 , якою користується приблизно 10 років. Додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 у телефоні не було. 29.10.2024 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою зняти кошти з депозиту та покласти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийшовши у відділення співробітник повідомила, що коштів на депозитному рахунку не має, та повідомили що у 2022 році було зняття коштів. Після чого 04.11.2024 звернулась із заявою до поліції. В подальшому 05.11.2024 потерпіла звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 та взяла дві виписки по картковому рахунку із зазначенням всіх транзакцій. Згідно виписки по картці НОМЕР_6 транзакції були здійснені у період з 19.01.2023-20.06.2024. та по картці НОМЕР_1 транзакції у період з 11.07.2022-20.06.2024

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11.07.2022 до моменту оголошення ухвали.

У судовове засідання слідча не з`явилась. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому просила клолпотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001684 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, заяву про залучення до провадження як потерпілого, пам`ятку про процесуальні права та обовязки потерпілого, протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , заяву про долучення документів, договори Вклад «Стандарт», виписку по рахунку поткерпілої, протокологляду з додатками, доручення на проведенян слідчихдій, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001684 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 17.07.2022 по 14.11.2024 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.07.2022 по 14.11.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1