"03" вересня 2024 р. Справа № 363/1000/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000172, внесеного до ЄРДР 06.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.02.2024 року до ВП №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2024 року, близько 13:00 години їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою заявниці дізналася реквізити банківських карток заявниці. Після чого з однієї картки заявниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі близько 20 000,00 грн., з іншої карти, повних даних якої та суми протиправно знятих з неї грошових коштів їй не відомо.

06.02.2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) - вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2024 року, близько 13 год. 00 хв. отримала дзвінок від невідомої особи з № НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вказана особа шляхом обману отримала від неї реквізити її банківських карток, після чого з останніх було знято грошові кошти в сумі близько 50 000,00 грн., а саме з картки № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 20 000 грн., а з іншої 30 000,00 грн. Банківські картки вона заблокувала.

На підтвердження свої показів ОСОБА_5 надала історію по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №картки НОМЕР_5 та історію по картковому рахунку, відкритому а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 , документів не встановлено повного карткового рахунку банківських рахунків, останні лише посвідчують факт наявності кредитного рахунку та наявності транзакцій, згідно з яких здійснювались безготівкові платежі.

Під час досудового розслідування, шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, додатково встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкриті наступні карткові (кредитні) банківські рахунки, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 . Відповідно до історії карти № НОМЕР_3 - 02.02.2024 року о 12 год. 44 хв. 59 сек. на останню зараховано кошти (кредитні) в сумі 70 000,00 грн., того ж дня з останньої о 12 год. 54 хв. 29 сек. грошові кошти в сумі 60 862,00 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_9 та о 13 год. 21 хв. 23 сек. з використанням сервісу «PORTMONECOM*P2P», перераховано грошові кошти в сумі 20 003,00 грн.

17.07.2024 року з метою визначення номеру карткового рахунку на який 02.02.2024 року о 13 год. 21 хв. 23 сек. з використанням сервісу «PORTMONECOM*P2P», перераховано грошові кошти в сумі 20 003,00 грн. на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовлено та направлено вимогу про надання інформації на яку в подальшому отримано відповідь, згідно якої вказані кошти перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_10 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на невстановлену досудових розслідування особу, а саме: документів, на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали; відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 - № НОМЕР_10 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 02.02.2024 року до часу виконання ухвали.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1