Справа № 359/8852/24
Провадження № 1-кс/359/1691/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000030 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора Переяславського відділу окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 на державному кордоні ОСОБА_7 вимагає та отримує неправомірну вигоду від громадян-власників домашніх тварин у вигляді грошових коштів за безперешкодну видачу міжнародних сертифікатів для виїзду тварин за кордон.

Сума неправомірної вигоди за видачу міжнародного сертифікату на 1 тварину складає 550 грн., на 2 тварин- 800 грн, разом із цим офіційний платіж за видачу міжнародного сертифікату складає 14,85 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 отримує кошти безпосередньо за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 або переказом на карткові рахунки відкриті на своє ім`я: НОМЕР_1 та свого сина ОСОБА_8 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_3 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Згідно зі ст. 160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором, зазначивши обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також підтвердження фактів отримання неправомірної вигоди від інших громадян, точної суми та дати здійснення транзакції, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 з 01.03.2024 по 31.07.2024, по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 з 01.01.2023 по 31.07.2024, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів окремо по кожному з відкритих рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.03.2024 по 31.07.2024;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по відкритому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.01.2023 по 31.07.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до кожного з карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.03.2024 по 31.07.2024;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.01.2023 по 31.07.2024;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даних картках у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2024;

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурору Переяславського відділу окружної прокуратури ОСОБА_6 , а також старшому оперуповноваженому 2 сектору 4 відділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , який діє на підставі доручення прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів окремо по кожному з відкритих рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.03.2024 по 31.07.2024;

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по відкритому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.01.2023 по 31.07.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до кожного з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.03.2024 по 31.07.2024;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.01.2023 по 31.07.2024;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даних картках у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 31.07.2024;

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1