печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2023 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який у подальшому неодноразово продовжувався у встановленому законодавством порядку - востаннє Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 та Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію, що спричинило значний попит на придбання автомобілів різного типу для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил України на фронті, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) невизначеної кількості осіб.

За результатами досудового розслідування 29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, вчиненому організованою групою, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

16.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 у справі № 757/22227/24-к продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до десяти місяців, тобто до 29.07.2024.

У вказаному кримінальному провадження, органом досудового розслідування встановлюється причетність вказаних вище підозрюваних та інших осіб, до вчинення інших кримінальних правопорушень (злочинів), що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадженні допиту 18 потерпілих: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , які із особистих банківських рахунків та банківських карт, будучи введені в оману підозрюваними, щодо придбання та доставки транспортних засобів, здійснювали грошові перекази на підконтрольні підозрюваним рахунки та банківські картки, а саме: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »); НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »); НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »»), а також інші банківські картки інших банків.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_29 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_29 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів за вказані нище операційні дні, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків та банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за 23.07.2023; НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за 02.08.2023; НОМЕР_11 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за 03.08.2023; НОМЕР_13 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за 03.08.2023; НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за 06.08.2023 та 07.08.2023; НОМЕР_16 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 25.07.2023 по 30.07.2023; НОМЕР_17 ОСОБА_31 , за 25.08.2023; НОМЕР_18 (рахунок НОМЕР_19 ) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), за 09.08.2023; НОМЕР_21 (картка НОМЕР_22 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за 19.08.2023; НОМЕР_23 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за 24.08.2023, а також банківських рахунків за період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023 відкритих на осіб: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Відповідно до змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_47 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_48 , слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів за вказані нище операційні дні, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 : НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за 23.07.2023; НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за 02.08.2023; НОМЕР_11 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за 03.08.2023; НОМЕР_13 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за 03.08.2023; НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за 06.08.2023 та 07.08.2023; НОМЕР_16 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 25.07.2023 по 30.07.2023; НОМЕР_17 ОСОБА_31 , за 25.08.2023; НОМЕР_18 (рахунок НОМЕР_19 ) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), за 09.08.2023; НОМЕР_21 (картка НОМЕР_22 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за 19.08.2023; НОМЕР_23 ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за 24.08.2023, а також банківських рахунків за період часу з 01.05.2023 по 30.09.2023 відкритих на осіб: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , а також: повні наявні відомості щодо руху коштів із деталізацією номеру рахунку чи банківської картки, дати та часу здійснення банківських операцій; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1