Справа № 355/2230/24
Провадження № 1-кс/355/280/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 20 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17 травня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману, заволоділа коштами, а саме перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за замовлення товару перерахувала грошові кошти в сумі 5200 грн., на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в мережі інтернет на одному із сайтів хотів придбати автозапчастини для автомобіля та під час перегляду залишив заяву про зворотній зв?язок. Наступного дня, а саме 17 травня 2024 приблизно о 10 год 35 хв. ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилась менеджером інтернет магазину на ім?я Назар, під час спілкування останній повідомив, що є товар який не обхідний потерпілому та запропонував два способи оплати. Після розмови ОСОБА_4 того ж дня 17 травня 2024 здійснив два перекази зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 5200 грн після чого, потерпілий зателефонував менеджеру Назару, який підтвердив успішність платежів.

18 травня 2024 ОСОБА_4 набрав менеджера Назара щоб дізнатись коли відправлять товар, але телефон в останнього був вимкнений, а переписка, яка була на передодні повністю видалена. Також потерпілий повідомив, що шахраї підтримували зв?язок через мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

3 огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківської карти НОМЕР_1 , з 17 травня 2024 по дату проведення вибірки,

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання т.в.о. начальника дізнання ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просив провести розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли використовувати банківської картки на які перераховували кошти, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 20 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати т.в.о. начальника дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в.о. дізнавача СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000083 від 20 вересня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 на які було перераховано кошти потерпілою із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 17 травня 2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників картки НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених рахунків, в разі користування власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17 травня 2024 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам/карткам з 17 травня 2024 по час проведення вибірки;

?інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистих кабінетів з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 по дату проведення вибірки;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17.05.2024 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1