УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1817/24

Провадження № 1-кс/126/1199/2024

"21" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000336 від 17.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 09.10.2024.

Клопотання обгрунтоване тим, що 27.03.2024 в соціальній мережі Фейсбук ОСОБА_4 перейшла за посиланням на отримання одноразової соціальної допомоги (посилання не збереглося), де ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 та пін-код від неї, однак допомоги так і не отримала. В подальшому, 15.07.2024 близько 15 год. 25 хв. з вказаної вище банківської карти невстановленим шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4050 грн на карту іншого банку.

17.07.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 27.03.2024 близько 15 год. вона в соціальній мережі Фейсбук натрапила на оголошення про надання соціальної допомоги в розмірі 6500 грн. При цьому у вказаному оголошенні було наявне посилання за яким ОСОБА_4 перейшла та заповнила свої реквізити, а саме номер свого телефону, номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , а також пін-код до неї. Після цього, її викинуло з додатку Фейсбук, а також з додатку Вайбер, однак в той час будь-яких грошових коштів в неї не знімало, оскільки на банківській карті їх не було. 20.06.2024 їй в застосунку Вайбер надійшло повідомлення від контакту ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_5 та логотипом ІНФОРМАЦІЯ_2 в даному повідомленні йшлося про те, що ОСОБА_4 залишала заявку на отримання соціальної виплати громадянам та прийшла її черга і їй потрібно було в чаті поставити +, що вона і зробила, однак нічого не відбулося. 15.07.2024 о 11 год. ОСОБА_4 надійшла виплата від центру зайнятості в розмірі 4068,87 грн, як зазвичай. Після цього, близько 15 год. 25 хв. з її банківської карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 4050 грн трьома транзакціями, дві по 2000 грн та одна 50 грн. Дані гроші були перераховані на карту іншого банку.

Окрім того, ОСОБА_4 надала виписку по рахунку НОМЕР_6 , з якої вбачається перерахунок коштів 15.07.2024 в загальній сумі 4050 грн через мобільний банкінг на карту іншого банку.

Також оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту НОМЕР_7 .

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № КНО-07.8.6/6277 від 31.07.2024 емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої в хоті тимчасового доступу інформації з ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка НОМЕР_7 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 , вказані грошові кошти перераховуються на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 04.06.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000336 від 17.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 09.10.2024, а саме:

документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 02.04.2024;

наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1