печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за ознаками вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що організована група осіб, без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, упродовж 2022-2024 років систематично незаконно використовувала торговельні марки «Мівіна», «Торчин», «Мрія», «Чорна Карта», «Jacobs», «Nescafe» та інші, чим завдала матеріальну шкоду в особливо великому розмірі компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ДП КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим.

Незаконне використання указаних знаків для товарів та послуг полягало у виготовленні фальсифікованої продукції з зображенням таких знаків на етикетках, реалізації готової продукції та її зберіганні, з метою подальшого пропонування до продажу. Купівля, продаж, транспортування, відправлення сировини, етикеток та готової фальсифікованої продукції, серед іншого здійснюється з використанням власного автотранспорту учасників зазначеної групи, а також послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою припинення вказаної протиправної діяльності, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено ряд санкціонованих обшуків та інших слідчих (розшукових) дій, в ході яких виявлено та вилучено обладнання для фасування та пакування фальсифікованої продукції, готову продукцію, пакувальний матеріал, встановлено частину осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, вилучені їх мобільні телефони.

Так, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) дій установлено, що до незаконного використання знаків для товарів та послуг можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та інші невстановлені особи. Під час описаної протиправної діяльності вказані особи використовували мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Також встановлені ідентифікаційні дані відправлень імовірно фальсифікованої продукції, сировини чи етикеток, здійснених вказаними у клопотанні особами з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

05 серпня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження отриманої інформації про незаконне використання знаків для товарів та послуг, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_1 про відправлення з указаними реквізитами, а також відправлення, де отримувачами та відправниками є особи, які використовують вказані номери телефонів.

У зв`язку з викладеним стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до такої інформації та даних про перелічені у клопотанні відправлення, а саме:

- про відправника (прізвище, ім`я, по батькові, телефон);

- про номер та адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого здійснене відправлення;

- про дату і час відправлення;

- про отримувача та особу, якій доручене отримання відправлення (прізвище, ім`я, по батькові, телефон);

- про відділення, в якому відправлення отримане;

- про дату і час отримання;

- про зазначену відправником інформацію про відправлення та його вагу;

- про те, хто, та з використанням яких банківських рахунків здійснював оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доставки, а також хто та з використанням яких банківських рахунків здійснював післяплату, за результатами отримання поштових відправлень;

- дані, які збиралися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час його використання з мобільних телефонів відправників та отримувачів (дані авторизації, ідентифікаційні дані пристроїв, ІР-адреси, дані про місцезнаходження);

- інформацію про відправлення (відправник, отримувач, адреси й номери відділень відправлення/отримання, дата й час відправлення/отримання, що саме відправлено/отримано з зазначенням ваги), відправниками та/або отримувачами яких є фізичні та юридичні особи, перераховані у клопотанні.

Також необхідно отримати належно завірені копії накладних (інших документів), які формувалися при оформленні відправлень, перелічених у клопотанні та при їх отриманні.

Зазначені відомості та документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерела доказів для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інших обставин, що підлягають доказуванню. Процедура вилучення вказаної інформації та документів не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця зазначеної інформації та документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію та дані про відправлення: 7853, 5106 , 8704 , 2529 , 4011, 4297, 6004, 4138, 8240, 0052, 3421, 0841, 7660, 1960, 3669, 4898, 2053, 6262, 7403, 6413, 0948, 9902, 5870, 1844, 8997, 4062, 4819, 5789, 1404, 4527, 2583, 2180, 9140, 1856, 2541, 1450, а саме:

- про відправника (прізвище, ім`я, по батькові, телефон);

- про номер та адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого здійснене відправлення;

- про дату і час відправлення;

- про отримувача та особу, якій доручене отримання відправлення (прізвище, ім`я, по батькові, телефон);

- про відділення, в якому відправлення отримане;

- про дату і час отримання;

- про зазначену відправником інформацію про відправлення та його вагу;

- про те, хто, та з використанням яких банківських рахунків здійснював оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доставки, а також хто та з використанням яких банківських рахунків здійснював післяплату, за результатами отримання поштових відправлень;

- дані, які збиралися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час його використання з мобільних телефонів відправників та отримувачів (дані авторизації, ідентифікаційні дані пристроїв, ІР-адреси, дані про місцезнаходження);

2. Належно завірені копії накладних (інших документів), які формувалися при оформленні перелічених відправлень та при їх отриманні;

3. Інформацію за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 про відправлення (відправник, отримувач, адреси й номери відділень відправлення/отримання, дата й час відправлення/отримання, що саме відправлено/отримано з зазначенням ваги), відправниками та/або отримувачами яких такі є особи з такими номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34631/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1