Справа №463/7236/24
Провадження №1-кс/463/6067/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

12 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , володільця вилученого майна ОСОБА_4 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене виконуючим обов`язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України, -

встановив:

07.08.2024 року старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 06.08.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 02.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_4 та у транспортному засобі марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 06.08.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Так, відповідно до висновку аналітика від 20.05.2024 №23.11/2.1/37-24 встановлено, що службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона», , спільно із іншими невстановленими на даний час особами, в період 2022-2023 років ввезено на митну територію України 46 транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. При цьому встановлено, що частина вказаних транспортних засобів реалізовується через інтернет майданчики з продажу вживаних автомобілів. Таким чином, вказані особи використовуючи підроблені документи, ухилилися від сплати акцизного податку при ввезені транспортних засобів на митну територію України на суму 4 351 982,21 грн. та занижено податок на додану вартість внаслідок не включення до бази оподаткування акцизного податку на суму 870 396,44 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у загальній сумі 5 222 378,65 гривень. Крім того, встановлено, що вказаними особами під виглядом ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги для потреб БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» () на даний час ввезено понад 600 транспортних засобів, частина з яких реалізована та реалізовується вказаними особами за готівкові кошти на інтернет майданчиках з продажу вживаних автомобілів, тощо.

Крім того, 06.08.2024 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , та іншими особами реалізував для громадянина ОСОБА_10 за готівкові кошти в сумі 5000 доларів США транспортний засіб марки «BMW Х5» з VIN-кодом: НОМЕР_2 , ввезений під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ГО «ХТО ЯК НЕ МИ?!» (). Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , пропонували придбати транспортні засоби марки «КІА СОРЕНТО» за ціною 3900 доларів США, «ЛЕКСУС» за ціною 9000 доларів США та інші транспортні засоби ввезені під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних організацій.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 06.08.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проведено санкціоновані обшуки на підставі ухвал слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 02.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_4 та у транспортному засобі марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 07.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вказані транспортні засоби, речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, є засобами та предметами вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, по вказаним документам та транспортним засобам необхідним є призначення та проведення відповідних судових експертиз. Також, вилучені грошові кошти ймовірно отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних транспортних засобів, речей, документів та грошових коштів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, просив таке задовольнити. Покликання володільця вилученого майна ОСОБА_4 про те, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 12060,00 доларів США, вважає необґрунтованими та такими, що не підтверджені жодними доказами.

Володілець вилученого майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні проти клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в розмірі 12060,00 доларів США заперечили з підстав, що такі жодного відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень не мають та є особистою власністю батька ОСОБА_4 від продажу автомобіля.

Заслухавши пояснення учасників справи, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 та ч. 1 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 06.08.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проведено санкціоновані обшуки на підставі ухвал слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 02.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_4 та у транспортному засобі марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме:

- інвойс № РВ00-001749 від 25.10.2021 р. на 1 арк;

- замовлення № 5489.08 зх на 1 арк;

- документ на іноземній мові на авто «Volvo ХС-90» на 1 арк;

- копія посвідчення на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк;

- копія заяви від 16.10.2022 на 1 арк;

- документи на автомобіль «КІА» на 1 арк;

- документи на іноземній мові на автомобіль «Volvo» на 1 арк;

- договір комісії № 7878/22/1/006371 від 09.11.2022 на 5 арк;

- акт огляду т.з. від 18.08.2020 з договором купівлі т.з. на 3 арк;

- договір комісії № 7878/21/1/003492 від 15.11.2021 з додатками на 5 арк;

- копія довіреності НСА № 561609 з витягом на 2 арк;

- копія звернення від 22.04.2022 на 1 арк;

- СМR від 27.10.2021 на 1 арк; в 2 екз;

- довіреність НСА № 561609 з додатками на 5 арк;

- паспорт обслуговування автомобіля марки «PEUGEOT 5008»;

- інвойс НОМЕР_3 на 1 арк;

- копія карти обліку т.з. на 1 арк;

- копія довіреності від 27.11.2022;

- контрольний талон від 27.11.2022 на 1 арк;

- копія довіреності з додатками на 2 арк;

- копія звернення старшого оперативної групи ВЧ НОМЕР_4 на 1 арк;

- митна декларація від 13.04.2022 на 1 арк;

- акт огляду т.з. з додатками на 5 арк;

- акт приймання передачі в 2 екз. на 2 арк;

- пояснювальна записка від 31.03.2023 на 1 арк;

- звернення голови товариства «Просвіта» № 118 та № 119 на 2 арк;

- лист митної служби на 1 арк;

- лист Біберського міського голови на 2 арк;

- лист командира ВЧ НОМЕР_5 на 1 арк;

- акт прийому-передачі авто між Бібрською міською радою та командиром ВЧ НОМЕР_6 в 3 екземплярах;

- акт прийому-передачі від 08.03.2023 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу № IZIB-347587/2024 від 09.04.2024 з додатками на 6 арк;

- акт прийому передачі від 25.08.2022 на 1 арк;

- контрольний талон від 29.12.2023 на 1 арк;

- довіреність від 22.12.2023 на 1 арк;

- витяг № 47456247 на 1 арк;

- довіреність від 27.05.2022 на 1 арк;

- копія листа № 591 від 25.07.2022 на 1 арк;

- бланк довіреності на 1 арк;

- документи на автомобілі на іноземній мові на 7 арк;

- аркуші паперу А-4 без тексту із відтиском мастичної печатки ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД» в кількості 10 листів;

- зошит із чорновими записами в обгортці зеленого кольору;

- зошит із чорновими записами в обгортці чорно-сірого кольору;

- ноутбук марки ASUS серійний номер А8N0AS13920332H;

- відео реєстратор марки HIKVISION;

- ключі в поліетиленовому пакеті в загальній кількості 11 штук;

- флешнакопичувач марки GOOD DRIVE;

- документи виготовленні на іноземній мові на 3 арк;

- копія листа громадського формування «Миколаївська Народна самооборона» на 1 арк;

- декларація на 1 арк;

- копія довіреності НРО 121722 на 1 арк;

- довіреність НСВ 019818 на 1 арк;

- гроші в сумі 12060,00 (дванадцять тисяч шістдесят) доларів США;

- транспортний засіб марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки «Nissan Navaro» без зовнішнього видимого значка з номером кузова та без державних номерних знаків;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Lexus», номер НОМЕР_7 (бриф);

- декларація про перелік об`єктів, що визнаються гуманітарною допомогою від 27.11.2023 на 1 арк;

Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 07.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Щодо покликань володільця вилученого майна про те, що грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку є особистою власністю батька ОСОБА_4 від продажу автомобіля, то слідчий суддя вважає такі на даний час є не підтвердженими жодними доказами.

Поряд з цим, слідчий суддя роз`яснює право на звернення до слідчого судді в подальшому із клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України за наявності для цього правових підстав.

Керуючись статтями 117, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись) на майно, яке було вилучене 06.08.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого судді Личаківського суду м. Львова від 02.08.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_4 та у транспортному засобі марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 , а саме на:

- інвойс № РВ00-001749 від 25.10.2021 р. на 1 арк;

- замовлення № 5489.08 зх на 1 арк;

- документ на іноземній мові на авто «Volvo ХС-90» на 1 арк;

- копія посвідчення на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк;

- копія заяви від 16.10.2022 на 1 арк;

- документи на автомобіль «КІА» на 1 арк;

- документи на іноземній мові на автомобіль «Volvo» на 1 арк;

- договір комісії № 7878/22/1/006371 від 09.11.2022 на 5 арк;

- акт огляду т.з. від 18.08.2020 з договором купівлі т.з. на 3 арк;

- договір комісії № 7878/21/1/003492 від 15.11.2021 з додатками на 5 арк;

- копія довіреності НСА № 561609 з витягом на 2 арк;

- копія звернення від 22.04.2022 на 1 арк;

- СМR від 27.10.2021 на 1 арк; в 2 екз;

- довіреність НСА № 561609 з додатками на 5 арк;

- паспорт обслуговування автомобіля марки «PEUGEOT 5008»;

- інвойс НОМЕР_3 на 1 арк;

- копія карти обліку т.з. на 1 арк;

- копія довіреності від 27.11.2022;

- контрольний талон від 27.11.2022 на 1 арк;

- копія довіреності з додатками на 2 арк;

- копія звернення старшого оперативної групи ВЧ НОМЕР_4 на 1 арк;

- митна декларація від 13.04.2022 на 1 арк;

- акт огляду т.з. з додатками на 5 арк;

- акт приймання передачі в 2 екз. на 2 арк;

- пояснювальна записка від 31.03.2023 на 1 арк;

- звернення голови товариства «Просвіта» № 118 та № 119 на 2 арк;

- лист митної служби на 1 арк;

- лист Біберського міського голови на 2 арк;

- лист командира ВЧ НОМЕР_5 на 1 арк;

- акт прийому-передачі авто між Бібрською міською радою та командиром ВЧ НОМЕР_6 в 3 екземплярах;

- акт прийому-передачі від 08.03.2023 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу № IZIB-347587/2024 від 09.04.2024 з додатками на 6 арк;

- акт прийому передачі від 25.08.2022 на 1 арк;

- контрольний талон від 29.12.2023 на 1 арк;

- довіреність від 22.12.2023 на 1 арк;

- витяг № 47456247 на 1 арк;

- довіреність від 27.05.2022 на 1 арк;

- копія листа № 591 від 25.07.2022 на 1 арк;

- бланк довіреності на 1 арк;

- документи на автомобілі на іноземній мові на 7 арк;

- аркуші паперу А-4 без тексту із відтиском мастичної печатки ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД» в кількості 10 листів;

- зошит із чорновими записами в обгортці зеленого кольору;

- зошит із чорновими записами в обгортці чорно-сірого кольору;

- ноутбук марки ASUS серійний номер А8N0AS13920332H;

- відео реєстратор марки HIKVISION;

- ключі в поліетиленовому пакеті в загальній кількості 11 штук;

- флешнакопичувач марки GOOD DRIVE;

- документи виготовленні на іноземній мові на 3 арк;

- копія листа громадського формування «Миколаївська Народна самооборона» на 1 арк;

- декларація на 1 арк;

- копія довіреності НРО 121722 на 1 арк;

- довіреність НСВ 019818 на 1 арк;

- гроші в сумі 12060,00 (дванадцять тисяч шістдесят) доларів США;

- транспортний засіб марки «Lexus» номер кузова: НОМЕР_1 та ключі до нього;

- транспортний засіб марки «Nissan Navaro» без зовнішнього видимого значка з номером кузова та без державних номерних знаків;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Lexus», номер НОМЕР_7 (бриф);

- декларація про перелік об`єктів, що визнаються гуманітарною допомогою від 27.11.2023 на 1 арк;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12