Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2048/24
Номер провадження 1-кс/530/537/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В клопотанні дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, та надати дозвіл на їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено: 28.08.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_3 впродовж 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробником якої зазначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і під час митного оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано акти прийому передачі та договір на переробку давальницької сировини, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", хоча посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договори та акти прийому передачі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не укладалися та не підписувалися, що свідчить про підроблення зазначених документів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитанов якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що вона працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, а також іншу діяльність у сфері сільського господарства, але не здійснює виготовлення соняшникової олії.

23.08.2024 на e-mail ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист з додатками ІНФОРМАЦІЯ_6 за №7.9-/24-1/13/2986 від 23.08.2024 року «Про надання інформації та копій документів». З вищевказаного листа стало відомо, що невідоме ОСОБА_5 . підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2024 року експортувало товар, а саме: олію соняшникову, виробником якої зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і під час митного оформлення товарів надало акти прийому передачі та договір на переробку давальницької сировини, згідно з яким замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не має виробничих потужностей та не виробляє олію соняшникову, не перебувало і не перебуває в жодних фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а між ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора, ОСОБА_6 не укладалося жодних договорів, в тому числі, договорів на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі до них, згідно з якими замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час візуального огляду доданих до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 за №7.9-/24-1/13/2986 від 23.08.2024 року «Про надання інформації та копій документів» копій договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року було виявлено явне підроблення підписів ОСОБА_5 та печатки підприємства. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиного зразка існує в двох екземплярах, один з яких постійно знаходить в ОСОБА_5 , а інший в металевому сейфі в приміщенні адмінбудівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких документів не підписувала і печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх не завіряла.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора, ОСОБА_6 - своїми умисними діями, які виразились у складанні завідомо підроблених документів, а саме: договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року та використанні завідомо підроблених документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинило кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 ККУ та ч.4 ст. 358 ККУ. Тому, ОСОБА_5 до поліції було подано відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли лише копії договору №125639 від 08 липня 2024 року на переробку давальницької сировини та актів прийому передачі давальницьких матеріалів для переробки №1 від 26 липня 2024 року та №2 від 08 серпня 2024 року, а оригінали вказаних документів знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідість у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів з метою встановлення факту підроблення вищевказаних документів.

У зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз та проведення всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, а також проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить начальник дізнання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3

довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне частково задоволити клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 38,40-1, 107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 28.08.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в оригіналах, а саме: договору №125639 на переробку давальницької сировини від 08.07.2024, Акту №1 передачі давальницьких матеріалів для переробки від 26.07.2024, Акту №2 прийому готової продукції (олії соняшника та шроту) від 08.08.2024, а також документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині переробки товару «олія соняшникова»: податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, та надати дозвіл на їх вилучення

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку вищевказаних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.10.2024 року по 08.11.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1