КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4533/24
Провадження № 1-кс/552/1697/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого детектива - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 25.07.2024 звернулася старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просила розглянути клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях за адресою: м. Кременчук, тупик Піщаний 1, буд. 3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0206, з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарські документи, щодо придбання, зберігання та збуту пального або компонентів, за допомогою яких відбувається змішування, у тому числі: договори (купівлі-продажу, поставки і т.п.), чеки, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі матеріалів, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, електронні носії інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, банківські виписки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація за період 2023-2024 роки; бензини, дизельне пальне, добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється змішування сировини з метою виготовлення пального, подальшого його зберігання та збуту; металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, пересувні рухомі ємності зберігання нафтопродуктів, технічної апаратури, обладнання автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів, мірники.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що ОСОБА_5 у період з невстановленої дати, але не пізніше 01.03.2023 по 04.10.2023 (коли незаконну діяльність було припинено), здійснював придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального на базі ТОВ «Радіалгруп», що знаходиться за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, транспортування з цією метою та в подальшому його збут (а.с.4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.03.2023 по 04.10.2024 (коли незаконну діяльність було припинено), за попередньою домовленістю зі ОСОБА_6 про обсяг та вартість пального, достовірно знаючи про незаконність виготовлення пального, здійснював придбання його на базі ТОВ «Радіалгруп» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, яке працівники ТОВ «Радіалгруп» заливали у пластикові ємності об`ємом кожна по 1 000 л, що були влаштовані у автомобіль, який ОСОБА_5 використовував для перевезення та збуту даної продукції.

В подальшому, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 підшукував покупців незаконно виготовленого пального, з якими домовлявся про обсяг та вартість, транспортував власним транспортним засобом та збував їм за готівкові кошти за ціною, нижчою від ринкової.

Таким чином ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2024, в результаті спілкування з ОСОБА_7 , досягнув згоди на збут партій незаконно виготовленого пального об`ємом по 200-300 л, яке буде транспортуватись автомобілем ОСОБА_5 за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковому обліку за ціною, нижчою від ринкової.

У подальшому, відповідно до узгодженої домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останній на власному автомобілі 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 доставив та злив за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо придбане у ОСОБА_6 на базі ТОВ «Радіалгруп», за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д , незаконно виготовлене пальне об`ємом близько 200-300 л. За вказане пальне ОСОБА_7 розрахувався з ОСОБА_5 грошовими коштами в готівковій формі, за ціною, нижчою від ринкової.

Таким чином, ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом господарювання та без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пальним), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу пального, збув незаконно виготовлене пальне ОСОБА_7 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 загальним об`ємом близько 800-1100 л без відображення таких операцій в податковому обліку та без сплати акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів - пального.

У зв`язку із викладеним, 24.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 5).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 продовжує здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з придбанням та подальшим роздрібним збутом незаконно виготовленого на «міні-НПЗ» м. Кременчука пального (а.с. 10-13).

Встановлено, що збут придбаного ним незаконно виготовленого пального ОСОБА_5 здійснює роздрібними партіями приватним особам через належну йому «міні-АЗС» (складається з паливнороздавальної колонки та декількох металевих ємностей), на яку відсутні будь-які дозвільні документи. Потужності вказаної «міні-АЗС» з метою конспірації повністю приховані за металевим забором, який відкривається тільки під час здійснення заправки клієнтів. (а.с. 15-20).

З огляду на викладене, старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Кременчук, тупик Піщаний 1, буд. 3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка :03:003:0206 належить Територіальній громаді - Кременчуцька міська рада Полтавської області, з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарські документи, щодо придбання, зберігання та збуту пального або компонентів, за допомогою яких відбувається змішування, у тому числі: договори (купівлі-продажу, поставки і т.п.), чеки, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі матеріалів, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, електронні носії інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, банківські виписки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація за період 2023-2024 роки; бензини, дизельне пальне, добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється змішування сировини з метою виготовлення пального, подальшого його зберігання та збуту; металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, пересувні рухомі ємності зберігання нафтопродуктів, технічної апаратури, обладнання автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів, мірники.

У судове засідання страший детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала суду заяву про розгляд відповідного клопотання про проведення обшуку без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 21).

Дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення старшого детектива, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно з пунктом 2 частини 1 статті 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до частини 5 статті 234 КПК України.

Згідно зі статтею 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (частина 1 статті 234 КПК України).

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме: відшукування речових доказів та документів, дозвіл на відшукання яких запитується, припинення протиправної діяльності, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що ОСОБА_5 у період з невстановленої дати, але не пізніше 01.03.2023 по 04.10.2023 (коли незаконну діяльність було припинено), здійснював придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального на базі ТОВ «Радіалгруп», що знаходиться за адресою м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, транспортування з цією метою та в подальшому його збут.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Старший детектив, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилалась на те, що досудове розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що на «міні-АЗС», що знаходиться за адресою м. Кременчук, тупик Піщаний 1, буд. 3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206, де можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

З матеріалів клопотання, а саме: повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 24.05.2024 (а.с.5-9), повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.07.2024 (а.с.10-13), повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.07.2024 (а.с.14), протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.07.2024 (а.с.15-17), протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 23.07.2024 (а.с.18-20), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 21-23), вбачається, що є об`єктивні підстави вважати, що на території «міні-АЗС», що знаходиться за адресою м. Кременчук, тупик Піщаний 1, буд. 3 , на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:003:0206 можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказом під час судового розгляду. Отже слідчий суддя вбачає наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на підставі частини 1 статті 234 КПК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 384493143), земельна ділянка :03:003:0206 належить Територіальній громаді - Кременчуцька міська рада Полтавської області та на підставі договору оренди землі від 03.07.2014 перебуває в оренді ТОВ «ТУПИК ПІЩАНИЙ-3» (), (а.с. 21).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер довідки 384493374), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, тупик Піщаний, 1, буд. 3 , зареєстрований об`єкт нерухомого майна у виді нежитлових будівель, площею 1798,5, який належить ТОВ «ТУПИК ПІЩАНИЙ-3» (), (а.с. 22-23).

Одержати в інший спосіб відомості про кримінальне правопорушення, окрім обшуку, а саме, - у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів з їх вилученням, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування цих речей або їх знищення.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які причетні до його вчинення, або які володіють інформацією, що має значення для досудового розслідування.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 236 КПК України якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

За таких умов, слідчий суддя вважає необґрунтованими належними доказами клопотання в частині надання дозволу на вилучення комп`ютерного обладнання, електронного серверного обладнання, комп`ютерного обладнання управління наливом нафтопродуктів, оскільки детективом не доведено ані фактичне використання такого обладнання під час можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 , ані необхідності його вилучення.

Також, старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 прохала надати дозвіл на проведення обшуку, з метою виявлення та вилучення речей, документів, іншого майна, за період 2023-2024 років. Водночас, предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні є можливі незаконні дії ОСОБА_5 у період часу починаючи з 01.03.2023, а отже клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки на підставі ухвали слідчого судді можуть бути вилучені речі, документи за період з 01.03.2023 по дату ухвалення рішення судом.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 1 статті 236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати детективам та старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні № 0000032 від 11.07.2024, дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях за адресою: м. Кременчук, тупик Піщаний 1, буд. 3 , та яке належить ТОВ «ТУПИК ПІЩАНИЙ-3», та на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0206, яка належить Територіальній громаді - Кременчуцька міська рада Полтавської області та на підставі договору оренди землі від 03.07.2014 перебуває в оренді ТОВ «ТУПИК ПІЩАНИЙ-3», з метою виявлення та вилучення:

- фінансово-господарських документів, щодо придбання, зберігання та збуту пального або компонентів, за допомогою яких відбувається змішування, у тому числі: договори (купівлі-продажу, поставки і т.п.), чеки, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі матеріалів, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, електронні носії інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, банківські виписки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, за період 01.03.2023 по 25.07.2024;

- бензини, дизельне пальне, добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється змішування сировини з метою виготовлення пального, подальшого його зберігання та збуту;

- металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, пересувні рухомі ємності зберігання нафтопродуктів, технічної апаратури, обладнання автоматизації наливу нафтопродуктів, мірники.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1