СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6218/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_7 ,в якому він просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним, а саме на:

-земельна ділянка за кадастровим номером :00:034:0250 площею 0,0925 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10), за адресою Житомирська обл., м. Звягель (попередня назва - АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :01:000:1056 площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240), на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :62:179:0006 площею 0,0617 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- частки права власності на будинок загальною площею 95 кв.м. (реєстраційний номер майна 12305419), що за адресою АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-квартира загальною площею 36,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10) що за адресою АДРЕСА_4 (попередня назва - АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :00:033:0262 площею 0,075 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна110) що за адресою АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 01.03.2021 по 25.05.2023 ОСОБА_8 проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , що дислокується в АДРЕСА_4 та перебував на посаді навідника ЗУ-23-2, у званні солдата. Під час проходження служби та безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, у період дії воєнного стану зазнав поранення внаслідок чого отримав третю групу інвалідності.

З метою отримання одноразової грошової допомоги у відповідності вищезазначеного Порядку в сумі близько 700 тис. грн, у грудні 2023 року ОСОБА_8 подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак станом на квітень 2024 зазначена допомога нарахована не була.

У квітні 2024 року під час побутової бесіди із ОСОБА_6 , з яким раніше спільно проходив військову службу, ОСОБА_8 повідомив останньому про те, що подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак гарантовані державою грошові кошти до цього часу йому не виплачені. У свою чергу ОСОБА_6 повідомив, що разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , може вирішити питання щодо здійснення вказаної виплати, однак ОСОБА_8 необхідно надати грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, тобто близько 30% від майбутньої суми виплати одноразової грошової винагороди, на що останній погодився. Також, ОСОБА_8 домовився із ОСОБА_6 , що вказану суму неправомірної вигоди буде передано ОСОБА_6 . після отримання ОСОБА_8 вищевказаної грошової допомоги.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.07.2024 ОСОБА_4 , забезпечив здійснення позачергової виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_8 та повідомив ОСОБА_5 , який в свою чергу передав ОСОБА_6 , про те, що 28.06.2024 на банківський рахунок ОСОБА_8 надійшла одноразова грошова допомога, в загальній сумі 671 тис. грн.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отримані неправомірної вигоди, ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_8 та висловив вимогу сплатити 4 тис. доларів США за вирішення питання щодо проведення вищевказаної виплати.

Крім цього, 10.07.2024 ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_6 та попрямував до військової частини НОМЕР_2 , однак під час зупинки на трасі Житомир - Звягель Житомирської області, останній розповів безпосередній механізм вчинення злочинів і винагороду кожного учасника, який залучений до протиправної діяльності, а саме що він працює разом із ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , який безпосередньо передає грошові кошти ОСОБА_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , неподалік військової частини НОМЕР_2 , зустрілися із ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , який більш детально розповів про діяльність ОСОБА_4 та повідомив ОСОБА_8 про те, що у разі підшукання ним особи, яка готова надати неправомірну вигоду ОСОБА_4 , останній буде мати свій «відсоток».

12.07.2024, у період з 13 год 08 хв до 16 год 19 хв, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 81 764,6 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо проведення одноразової грошової допомоги.

Так, 24.07.2024, у період часу з 13 год 50 хв по 16 год 07 хв, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у м. Звягель Житомирської області, де ОСОБА_6 , діючи умисно, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, виконуючи роль пособника, одержав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 82 463,2 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо проведення одноразової грошової допомоги, після чого ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, підтвердив ОСОБА_8 закриття питання щодо здійснення розрахунку ОСОБА_8 із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за вчинення ними дії щодо здійснення виплати одноразової грошової допомоги.

Отже, ОСОБА_4 залучивши в якості пособників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав, неправомірну вигоду в загальній сумі 4 тис. доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 164 227,8 грн., за здійснення ОСОБА_8 , виплати одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.

У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, залучивши в якості пособників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які в свою чергу для забезпечення конспірації залучити ОСОБА_8 , вчинив нове корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 підшукав особу колишнього військовослужбовця ОСОБА_10 , з яким він спільно проходив військову службу на посаді курсантів у військовій частині НОМЕР_3 , якому необхідно провести виплати одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_10 , що може вирішити питання здійснення вказаної виплати, однак йому необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 30 % від 760 тис. грн, що становить 228 тис. грн., з наданням авансу 114 тис грн. за здійснення виплат одноразової грошової допомоги, яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.

Так, у період часу з 01.03.2021 по 13.01.2024 ОСОБА_10 проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_4 , що дислокується в АДРЕСА_2 та перебував на посаді сапера, у званні солдата. Під час проходження служби та безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, у період дії воєнного стану зазнав поранення внаслідок чого отримав третю групу інвалідності.

З метою отримання одноразової грошової допомоги у відповідності вищезазначеного Порядку, в липні 2024 року ОСОБА_10 подав необхідний пакет документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак станом на серпень 2024 року, грошова допомога нарахована не була.

30.08.2024, у період з 15 год 00 хв до 16 год 05 хв, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_10 та перебуваючи неподалік магазину «МІКСМАРТ» за адресою: АДРЕСА_7 , діючи як пособник, що залучений ОСОБА_5 . ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з метою їх конспірації, що в свою чергу виконували роль пособників ОСОБА_4 , діючи під наглядом правоохоронних органів, одержав від ОСОБА_10 , частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди в сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.09.2024 діючи умисно, з корисливою метою, використовуючи своє службове становище, забезпечив позачергове надходження вказаних документів до Департаменту фінансів МО України з метою проведення виплат одноразової грошової допомоги.

04.09.2024 на виконання вказаного злочинного завдання ОСОБА_5 , у період з 15 год 00 хв до 16 год 05 хв, ОСОБА_8 діючи як пособник, що залучений ОСОБА_5 . ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з метою їх конспірації, за попередньою домовленістю зустрівся із останнім в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 .

Отже, ОСОБА_4 залучивши в якості пособників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в свою чергу для забезпечення конспірації залучити ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав, неправомірну вигоду в загальній сумі 900 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 37 071 грн, і 77 тис. грн., які слугували частиною неправомірної вигоди за пришвидшення надання одноразової грошової допомоги ОСОБА_10 , яка гарантована останньому державою за отримане поранення під час захисту Батьківщини.

У подальшому, одержаними незаконним шляхом грошовими кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядитися не змогли, оскільки були викриті правниками правоохоронних органів.

04.09.2024 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та у подальшому останньому повідомлено про підозру.

04.09.2024 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України та у подальшому останньому повідомлено про підозру.

04.09.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та у подальшому останньому повідомлено про підозру.

Дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Багбанлар Азербайджан, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_4 , раніше не судимого, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінального правопорушення (злочину), який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Документами, що підтверджують право власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на перераховане вище майно, що належить арештувати є інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження ним, а саме на:

-земельна ділянка за кадастровим номером :00:034:0250 площею 0,0925 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10), за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :01:000:1056 площею 2 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240), на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :62:179:0006 площею 0,0617 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), за адресою АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- частки права власності на будинок загальною площею 95 кв.м. (реєстраційний номер майна 12305419), що за адресою АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-квартира загальною площею 36,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10) що за адресою АДРЕСА_4 (попередня назва - АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка за кадастровим номером :00:033:0262 площею 0,075 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна110) що за адресою АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1