печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002620 від 06.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2024 старший слідчий в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002620 від 06.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 0002620 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3, 4, 5, ст. 190 КК України.

Так, 11.04.2005 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під номером 0001718 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта», ідентифікаційний код - 31316718, основним видом економічної діяльності якого є 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (надалі - ТОВ «Нова Пошта», Експедитор, Перевізник).

ТОВ «Нова Пошта» займається наданням послуг з організації перевезення відправлень й комплексу інших послуг, пов`язаних із організацією перевезення відправлення (вантаж, документи або інше майно) відповідно до умов Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень (надалі - Публічний договір).

У відповідності з пунктом 3.1 Публічного договору Експедитор зобов`язується за плату та за рахунок замовника організувати перевезення відправлення й надання комплексу інших послуг, пов`язаних із організацією перевезення відправлення (надалі - послуги), а замовник зобов`язується їх прийняти й оплатити на умовах, визначених Публічним договором. Експедитор надає замовнику послуги на умовах Договору та згідно з Умовами надання послуг, затвердженими експедитором (пункт 3.2 Публічного договору).

Прийняття Експедитором відправлення для надання послуг, визначених Договором, оформляється експрес-накладною (пункт 3.3 Публічного договору).

У силу вимог підпункту 4.1.2. пункту 4.1 Публічного договору Експедитор зобов`язаний забезпечити збереження відправлення з моменту його прийняття для надання послуг до моменту його видачі одержувачу за умови дотримання замовником положень Договору та Умов надання послуг.

Зазначені умови Публічного договору узгоджуються з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 909 ЦК України, згідно якими за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Частиною 3 ст. 909 ЦК України передбачено, що укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента, або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).

Згідно підпункту 7.2.2 пункту 7.2 Публічного договору у разі повної втрати відправлення з вини експедитора Експедитор повертає замовнику суму, що дорівнює його оголошеній вартості (але не більше, ніж фактичну вартість відправлення), та провізну плату, сплачену замовником згідно з відповідною експрес-накладною.

А відтак, відповідно до зазначених вимог Публічного договору та приписів ст. 924 ЦК України Перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Крім цього, у відповідності до підпункту 7.2.4 пункту 7.2 Публічного договору, у разі виплати Експедитором у досудовому порядку за результатами розгляду претензії відшкодування, що сплачується у зв`язку з втратою або пошкодженням відправлення на користь замовника - фізичної особи, Експедитор додатково сплачує Замовнику штраф в розмірі 24,23% від суми відшкодування.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства та умов Публічного договору ТОВ «Нова Пошта», як Експедитор (Перевізник), несе відповідальність перед замовниками за забезпечення збереження відправлення

з моменту його прийняття для надання послуг та зобов`язано компенсувати вартість вантажу на вимогу відправника.

Так, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 10.09.2020 № 173-К на посаду фахівець (оператор) Відділення № 4 Мережа відділень № 1 Філія м. Тернопіль Регіональна мережа № 8 (Чернівці) Національна дирекція Операційна дирекція з 11.09.2020 прийнято ОСОБА_7 .

У подальшому, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 15.09.2021 № 175-К ОСОБА_7 з 15.09.2021 переведено на посаду керівника відділення Відділення № 13 (Тернопіль) Мережа відділень № 9 (Тернопіль) Регіональна мережа № 7 (Хмельницький) Департамент національної мережі Операційна дирекція.

Відповідно до посадової інструкції керівника відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.01) у редакції № 7 від 07.06.2023 затвердженої Наказом ТОВ «Нова Пошта» № 297/1 від 07.06.2023, з якою ОСОБА_7 ознайомлено 20.06.2023, останній має наступні функціональні обов`язки, права та відповідальність:

- п. 6 Розділ 1. Працівник у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, наказами і розпорядженнями директора Компанії, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами (стандарти, ...), затвердженими у встановленому порядку, вказівками та дорученнями безпосереднього керівника;

- Розділ 2.

п. 1. Працівник має наступні основні завданні і обов`язки:

пп. 1.7. Вносить дані в ІС про закриття ЕН;

пп. 1.8. Упаковує та маркує відправлення;

пп. 1.30. Проводить щотижневий аудит відповідно до наказу №211, та СОП-149, обов`язково надає правдиву інформацію про стан середовища відділення.

п. 2. Працівник має наступні завдання і обов`язки:

пп. 2.5. Забезпечує надання керівництву достовірної інформації;

пп. 2.7. Керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів органів управління та Статуту Компанії;

пп. 2.8. Дотримується вимог керівних, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Компанії;

- Розділ 4. Відповідальність.

Працівник несе відповідальність:

п. 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків,

що передбачені цією посадовою інструкцією, та вимог Положення про Підрозділ;

п. 3. За недостовірність інформації, наданої іншим працівникам, в тому числі, керівництву Компанії з питань, що належать до сфери діяльності працівника;

п. 5. За недотримання або порушення вимог внутрішніх нормативних, організаційно-правових та організаційно-розпорядчих документів Компанії, розпоряджень безпосереднього керівника;

п. 10. За порушення, вчиненні в процесі здійснення своєї діяльності;

п. 11. За завдання матеріальної шкоди.

- Розділ 5. Працівник повинен знати:

п. 2. Стандарти управління, організації середовища відділення, інші інструкції які регламентують виконання процесів та операцій відділень;

п. 3. Внутрішні процедури, інструкції, накази та розпорядження керівництва

у сфері завдань і обов`язків працівників Підрозділу.

Також, відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.09.2021, укладеного між ТОВ «Нова Пошта» та ОСОБА_7 , останній, як керівник відділення, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Разом з цим, ОСОБА_7 керується такими порядками: стандартної операційної процедури СОП-168 «Видача відправлень на відділенні», згідно якого на останнього покладається:

СОК - А5.2.3.29 - визначення необхідності проведення оплати,

СОК - А5.2.3.30 - приймання оплати на відділенні,

СОК - А5.2.3.31 - проведення візиту (передай клієнту: відправлення, розрахункові документи (заяву на переказ готівки, фіскальний чек за наявності); стандартної операційної процедури СОП - 545 «Огляд відправлень вагою до 30 кг у відділенні» (пункт 5):

- заборонено видавати відправлення без перевірки оплати в системі;

- відправлення залишається у працівника, який проводив огляд до оплати Клієнтом відправлення.

Так, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 04.08.2023 № 155-К на посаду фахівець (оператор) Відділення № 9 (Тернопіль) Мережа відділень № 3 (Тернопіль) Філія № 19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів з 07.08.2023 прийнято ОСОБА_5 .

У подальшому, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 16.10.2023 № 206-К ОСОБА_5 з 16.10.2023 переведено з посади фахівця (оператора) відділення №9 (Тернопіль) Мережа відділень №3 (Тернопіль) Філія №19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів на посаду фахівець (оператор) Мобільна група (Тернопіль) Мережа відділень №3 (Тернопіль) Філія №19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів.

Надалі, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 01.11.2023 № 218-К ОСОБА_5 з 01.11.2023 переведено на посаду фахівець (оператор) Відділення № 13 (Тернопіль) Мережа відділень № 3 (Тернопіль) Філія № 19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів.

Відповідно до посадової інструкції фахівця (оператора) мобільної групи (ПІ-ФЯ.02.ГА.01.02) в редакції №3 від 28.07.2020 затвердженої наказом ТОВ «Нова Пошта» №258 від 28.07.2020, з якою ОСОБА_5 ознайомлено 16.10.2023, останній має наступні функціональні обов`язки, права та відповідальність:

- п. 6 Розділ 1. Працівник у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, наказами і розпорядженнями директора Компанії, вказівками та дорученнями безпосереднього керівника, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку;

- Розділ 2 Завдання та обов`язки.

п. 1. Працівник має наступні основні завданні і обов`язки:

пп. 1.3. Створює експрес-накладну в інформаційній системі (ІС) на відправлення;

пп. 1.4. Вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної;

пп. 1.6. Упаковує та маркує дрібні відправлення;

пп. 1.26. Створює експрес-накладну в ІС на відправлення та вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної на вулиці.

п. 2. Працівник має наступні інші завдання і обов`язки:

пп. 2.4. Керується вимогами чинного законодавства України, нормативно правових-актів органів управління та Статуту Компанії;

пп. 2.5. Дотримується вимог керівних, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Компанії;

пп. 2.6. Забезпечує надання керівництву достовірної інформації.

- Розділ 4 Відповідальність.

Працівник несе відповідальність:

п. 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків,

що передбачені цією посадовою інструкцією;

п. 3. За недостовірність інформації, наданої іншим працівникам, в тому числі, керівництву Компанії з питань, з питань, що належать до сфери діяльності Працівника;

п. 5. За недотримання або порушення вимог внутрішніх нормативних, організаційно-правових та організаційно-розпорядчих документів Компанії, розпоряджень безпосереднього керівника;

п. 8. За порушення, вчиненні в процесі здійснення своєї трудової діяльності;

п. 9. За завдання матеріальної шкоди в порядку передбаченому законодавством;

п. 13. За порушення правил приймання вантажу, зокрема, невірного визначення ваги відправлення.

- Розділ 5. Повинен знати.

Працівник повинен знати:

п. 1. Свої посадові обов`язки;

п. 2. Внутрішні процедури, інструкції, накази та розпорядження керівництва у сфері завдань і обов`язків Працівника;

п. 8. Форми документів для приймання/відправлення/видачі відправлень, правила їх оформлення.

Відповідно до посадової інструкції фахівця (оператора) відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.05) в редакції №4 від 19.04.2021 затвердженої Наказом ТОВ «Нова Пошта» № 84 від 19.04.2021, з якою ОСОБА_5 ознайомлено 01.11.2023, останній має наступні функціональні обов`язки, права та відповідальність:

- п. 6 Розділ 1. Працівник у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, наказами і розпорядженнями директора Компанії, вказівками та дорученнями безпосереднього керівника, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку;

- Розділ 2 Завдання та обов`язки.

п. 1. Працівник має наступні основні завданні і обов`язки:

пп. 1.3. Створює експрес-накладну в інформаційній системі (ІС) на відправлення;

пп. 1.4. Вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної;

пп. 1.6. Упаковує та маркує дрібні відправлення;

пп. 1.18. Надає відправлення на огляд клієнту та контролює процес огляду клієнтом відправлення порядку встановленому в Компанії;

пп. 1.23. Створює експрес-накладну в ІС на відправлення та вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної на вулиці.

п. 2. Працівник має наступні завдання і обов`язки:

пп. 2.4. Керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів органів управління та Статуту Компанії;

пп. 2.5. Дотримується вимог керівних, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Компанії;

пп. 2.6. Забезпечує надання керівництву достовірної інформації;

пп. 2.16. У рамках випробувального терміну проходить обов`язкове первинне навчання з основних процесів роботи на відділенні/терміналі/службі адресного обслуговування: приймання та обробка відправлень, консультування Клієнтів стосовно основних та додаткових послуг Компанії, робота з інформаційними системами Компанії тощо;

- Розділ 4 Відповідальність.

Працівник несе відповідальність:

п. 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків,

що передбачені цією посадовою інструкцією;

п. 3. За недостовірність інформації, наданої іншим працівникам, в тому числі, керівництву Компанії з питань, що належать до сфери діяльності працівника;

п. 5. За недотримання або порушення вимог внутрішніх нормативних, організаційно-правових та організаційно-розпорядчих документів Компанії, розпоряджень безпосереднього керівника;

п. 8. За правопорушення, вчиненні в процесі здійснення своєї трудової діяльності;

п. 9. За завдання матеріальної шкоди в порядку передбаченому законодавством;

п. 13. За порушення правил приймання вантажу, зокрема, невірного визначення ваги відправлення;

п. 15. За не проходження обов`язкового первинного навчання (аудиторного та дистанційного) з основних процесів роботи на відділенні/терміналі/службі адресного обслуговування в рамках випробувального терміну;

п. 16. За не проходження обов`язкового навчання стандартам, навчання змінам та навчання роботі з відхиленнями (аудиторне та дистанційне) згідно внутрішніх наказів та розпоряджень по Компанії.

- Розділ 5 Повинен знати.

Працівник повинен знати:

п. 1. Свої посадові обов`язки;

п. 2. Внутрішні процедури, інструкції, накази та розпорядження керівництва у сфері завдань і обов`язків Працівника;

п. 8. Форми документів для приймання/відправлення/видачі відправлень, правила їх оформлення.

Також, відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.10.2023, укладеного між ТОВ «Нова Пошта» та ОСОБА_5 останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Крім того, відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2023, укладеного між ТОВ «Нова Пошта» та ОСОБА_5 , останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Разом з цим, ОСОБА_5 керується такими порядками: стандартної операційної процедури СОП-168 «Видача відправлень на відділенні», згідно якого на останнього покладається:

- А5.2.3.29 - визначення необхідності проведення оплати,

- А5.2.3.30 - приймання оплати на відділенні,

- А5.2.3.31 - проведення візиту (передай клієнту: відправлення, розрахункові документи (заяву на переказ готівки, фіскальний чек за наявності);

стандартної операційної процедури СОП - 545 «Огляд відправлень вагою до 30 кг у відділенні» (пункт 5):

- заборонено видавати відправлення без перевірки оплати в системі;

- відправлення залишається у працівника, який проводив огляд до оплати Клієнтом відправлення.

Так, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 10.03.2023 № 50-К на посаду фахівець (оператор) Відділення № 13 (Тернопіль) Мережа відділень № 3 (Тернопіль) Філія № 19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів з 13.03.2023 прийнято ОСОБА_8 .

У подальшому, наказом ТОВ «Нова Пошта» від 18.09.2023 № 186-К ОСОБА_8 з 18.09.2023 переведено на посаду фахівець (оператор) Відділення № 13 (Тернопіль) Мережа відділень № 3 (Тернопіль) Філія № 19 «Чернівецька обл., Тернопільська обл.» Дирекція з обслуговування клієнтів.

Відповідно до посадової інструкції фахівця (оператора) відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.05) в редакції №4 від 19.04.2021 затвердженої Наказом ТОВ «Нова Пошта» № 84 від 19.04.2021, з якою ОСОБА_8 ознайомлено 18.09.2023, останній має наступні функціональні обов`язки, права та відповідальність:

- п. 6 Розділ 1. Працівник у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, наказами і розпорядженнями директора Компанії, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку;

- Розділ 2 Завдання та обов`язки.

п. 1. Працівник має наступні основні завданні і обов`язки:

пп. 1.3. Створює експрес-накладну в інформаційній системі (ІС) на відправлення;

пп. 1.4. Вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної;

пп. 1.6. Упаковує та маркує дрібні відправлення;

пп. 1.18. Надає відправлення на огляд клієнту та контролює процес огляду клієнтом відправлення порядку встановленому в Компанії;

пп. 1.23. Створює експрес-накладну в ІС на відправлення та вносить дані в ІС про закриття експрес-накладної на вулиці.

п. 2. Працівник має наступні завдання і обов`язки:

пп. 2.4. Керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів органів управління та Статуту Компанії;

пп. 2.5. Дотримується вимог керівних, нормативних та організаційно-розпорядчих документів Компанії;

пп. 2.6. Забезпечує надання керівництву достовірної інформації;

пп. 2.16. У рамках випробувального терміну проходить обов`язкове первинне навчання з основних процесів роботи на відділенні/терміналі/службі адресного обслуговування: приймання та обробка відправлень, консультування Клієнтів стосовно основних та додаткових послуг Компанії, робота з інформаційними системами Компанії тощо;

- Розділ 4 Відповідальність.

Працівник несе відповідальність:

п. 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків,

що передбачені цією посадовою інструкцією;

п. 3. За недостовірність інформації, наданої іншим працівникам, в тому числі, керівництву Компанії з питань, що належать до сфери діяльності працівника;

п. 5. За недотримання або порушення вимог внутрішніх нормативних, організаційно-правових та організаційно-розпорядчих документів Компанії, розпоряджень безпосереднього керівника;

п. 8. За правопорушення, вчиненні в процесі здійснення своєї трудової діяльності;

п. 9. За завдання матеріальної шкоди в порядку передбаченому законодавством;

п. 13. За порушення правил приймання вантажу, зокрема, невірного визначення ваги відправлення;

п. 15. За не проходження обов`язкового первинного навчання (аудиторного та дистанційного) з основних процесів роботи на відділенні/терміналі/службі адресного обслуговування в рамках випробувального терміну;

п. 16. За не проходження обов`язкового навчання стандартам, навчання змінам та навчання роботі з відхиленнями (аудиторне та дистанційне) згідно внутрішніх наказів та розпоряджень по Компанії.

- Розділ 5 Повинен знати.

Працівник повинен знати:

п. 1. Свої посадові обов`язки;

п. 2. Внутрішні процедури, інструкції, накази та розпорядження керівництва

у сфері завдань і обов`язків Працівника;

п. 8. Форми документів для приймання/відправлення/видачі відправлень, правила їх оформлення.

Також, відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.09.2023, укладеного між ТОВ «Нова Пошта» та ОСОБА_8 , останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Разом з цим, ОСОБА_8 керується такими порядками: стандартної операційної процедури СОП-168 «Видача відправлень на відділенні», згідно якого на останнього покладається:

- А5.2.3.29 - визначення необхідності проведення оплати,

- А5.2.3.30 - приймання оплати на відділенні,

- А5.2.3.31 - проведення візиту (передай клієнту: відправлення, розрахункові документи (заяву на переказ готівки, фіскальний чек за наявності); стандартної операційної процедури СОП - 545 «Огляд відправлень вагою до 30 кг у відділенні» (пункт 5):

- заборонено видавати відправлення без перевірки оплати в системі;

- відправлення залишається у працівника, який проводив огляд до оплати Клієнтом відправлення.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не пізніше 18.10.2023, ОСОБА_9 , вступивши у злочинну змову, діючи спільно з ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, за попередньою змовою групою осіб, умисно, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, розробив злочинний план, який полягав у розтраті майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та фактично знаходилося у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47 та перебувало у віданні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8

Злочинний план розтрати майна, ввіреного ТОВ «Нова Пошта», виглядав наступним чином.

ОСОБА_9 , зобов`язувався знайти осіб, які були готові відправити йому на надані ним дані поштовим зв`язком на відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль квадрокоптери (дрони) із формою розрахунку - доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ», тобто при якій оплата за відправлення та в подальшому поставлення здійснюється безпосередньо після прибуття відправлення до поштового відділення та після огляду одержувачем відправлення.

Далі, після знаходження таких відправників, здійснення ними відправлення, ОСОБА_9 здійснював передачу відомостей про відправку ОСОБА_7 , який брав на себе обов`язок проконтролювати факт прибуття відправлення, та в подальшому діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 проконтролювати його подальшого розміщення на стелажах складського приміщення відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль, перепакування у нові фірмові коробки, а також повідомлення ОСОБА_9 про прибуття відправлення.

Після надходження відправлень до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, діючи всупереч Публічного договору та посадових інструкцій, не отримавши від одержувача оплату за майно та послуги з доставки, здійснювали відкриття відправлень, діставали з них квадрокоптери (дрони) та переупаковували їх у нові фірмові картонні коробки, тобто здійснювали розтрату майна, яке перебувало у їх віданні.

Разом з цим, старі картонні коробки, тобто первинне упакування квадрокоптерів (дронів), стосовно яких у подальшому здійснювалася розтрата, обмотували клейкою стрічкою і поміщували назад на стелажі складського приміщення відділення, створюючи видимість нерозкритого відправлення та їх фактичного знаходження у відділенні.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 , вчиняли дії, які спрямовані на розтрату майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні.

Так, розтрата відбувалася одним із двох шляхів: перший - після відкриття відправлення, яке не оплачене, майно передавалося безпосередньо ОСОБА_9 ; другий - нові картонні коробки, в яких знаходилися переупаковані квадрокоптери (дрони), відправлялися від імені та в адрес осіб, які фактично такі відправлення не оформлювали, у момент відправки у відділеннях не знаходилися, після чого одержувачі приходили у відділення та забирали свої відправлення.

Оформлення таких відправлень через свої облікові записи користувачів здійснювали ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Визначившись з остаточним порядком дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, вчинили триваюче кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У період часу з 20 год. 09 хв. по 20 год. 30 хв. 18.10.2023 ОСОБА_10 прибув у відділення № 89 ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ та передав для одержувача ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_2 , відомості про якого надав ОСОБА_9 , на відправку чотири квадрокоптери (дрони), які оформлено наступними експрес-накладними на адресу відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль:

- № 3611, опис - ДРОН/1581F5FJD238900DUQCB, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 9,16 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_11 , доставку сплачує отримувач 1 255,00 грн;

- № 4583, опис - ДРОН/1581F5FJD238A00DHJ4Z, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 9,16 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_11 , доставку сплачує отримувач 1 255,00 грн;

- № 2714, опис - ДРОН/1581F5FJD238U00DRJ2T, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 9,16 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_11 , доставку сплачує отримувач 1 255,00 грн;

- № 0757, опис - ДРОН/1581F5FJD238A00D94Z4, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 9,16 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_11 , доставку сплачує отримувач 1 255,00 грн.

Наступного дня, 19.10.2023 чотири відправлення прибули у відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47.

Після чого, у період часу з 10 год. 59 хв. по 19 год. 50 хв. 19.10.2023 керівник відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - розтрата майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, не отримавши оплати від одержувача за відправлення в розмірі грошового переказу на загальну суму 912 000,00 грн та оплати послуг перевезення відправлень в загальному розмірі 5 020,00 грн, тобто діючи всупереч Публічного договору та посадової інструкції, здійснив відкриття чотирьох вищевказаних відправлень, які знаходилися в фірмових картонних коробках, витягнув їх вміст, а саме чотири квадрокоптери (дрони), та запакував їх у дві фірмові картонні коробки.

Первинне упакування - чотири картонні коробки, в яких знаходилися квадрокоптери (дрони), ОСОБА_7 , з метою маскування протиправної діяльності, обмотав клейкою стрічкою, надав їм вигляду нерозпакованих відправлень та помістив у комірки на стелажах відділення, створивши видимість фактичного перебування відправлень у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль.

У свою чергу, дві фірмові картонні коробки, в яких знаходилися чотири квадрокоптери (дрони) ОСОБА_7 , діючи всупереч СОП-168 та СОК-545, зареєстрував їх зі свого облікового запису користувача як нові відправлення за такими експрес-накладними, вказавши наступні відомості, та передав на відправку:

- № 9428, відправник - ОСОБА_9 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_12 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , опис - електроніка, оголошена вартість - 20 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 310 грн, готівковий розрахунок;

- № 5688, відправник - ОСОБА_9 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_13 , м. Львів, відділення № 200, вул. Стрийська, 45, Львівська обл. , м.т. НОМЕР_5 , опис - електроніка, оголошена вартість - 30 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 10 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 280 грн, готівковий розрахунок.

Відправлення за експрес-накладними № 9428 та № 5688 отримані 20.10.2023 у м. Львові.

Також, у період часу з 20 год. 09 хв. по 20 год. 30 хв. 23.10.2023 ОСОБА_14 , який користується номером м.т. НОМЕР_6 , прибув до відділення № 341 ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ та передав для одержувача з анкетними даними ОСОБА_15 , які в ході спілкування з ОСОБА_9 останній надав для отримання, на відправку п`ять квадрокоптерів (дронів), які оформлено наступними експрес - накладними:

- № 6854, опис - Дрон 1581А5АОВ237С00В9ТАЧ, оголошена вартість - 221 000,00 грн, вага - 15 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 221 000,00 грн, платник ОСОБА_14 , доставку сплачує отримувач 1 345,00 грн;

- № 0986, опис - Дрон 1581F5FJD237J00D3HBP, оголошена вартість - 221 000,00 грн, вага - 15 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 221 000,00 грн, платник ОСОБА_15 , доставку сплачує отримувач 1 345,00 грн;

- № 8158, опис - Дрони 1581F5FJD235H00D1XB2, оголошена вартість - 221 000,00 грн, вага - 15 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 221 000,00 грн, платник ОСОБА_15 , доставку сплачує отримувач 1 330,00 грн;

- № 4991, опис - Дрон 1581А5АОВ238700В19О6, оголошена вартість - 221 000,00 грн, вага - 15 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 221 000,00 грн, платник ОСОБА_15 , доставку сплачує отримувач 1 345,00 грн;

- № 3422, опис - Дрон 1581А5АОВ238100ВД9ТЗ, оголошена вартість - 221 000,00 грн, вага - 15 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 221 000,00 грн, платник ОСОБА_15 , доставку сплачує отримувач 1 345,00 грн.

Наступного дня, 24.10.2023 п`ять відправлень прибуло у відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47.

Після чого, 26.10.2023 фахівець (оператор) відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_8 та фахівець (оператор) мобільної групи ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - розтрата майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, не отримавши оплати від одержувача за відправлення в розмірі грошового переказу на загальну суму 1 105 000,00 грн та оплати послуг перевезення відправлень в загальному розмірі 6 710,00 грн, тобто діючи всупереч Публічного договору та посадових інструкцій, здійснили відкриття п`яти вищевказаних відправлень, витягнули їх вміст, а саме п`ять квадрокоптерів (дронів), та перепакували їх у три фірмові картонні коробки.

Далі, дві фірмові картонні коробки, в кожній з яких знаходилося по два квадрокоптери (дрони) ОСОБА_5 , діючи всупереч СОП-168 та СОК-545, дотримуючись попередньо розробленого плану, зареєстрував зі свого облікового запису користувача як нові відправлення за такими експрес-накладними, вказавши наступні відомості, та передав на відправку:

- № 5834, відправник - ОСОБА_9 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_16 , м. Київ, відділення № 99, вул. Салютна, 5Б , м.т. НОМЕР_7 , опис - електроніка, оголошена вартість - 100 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 7,5 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує відправник 600 грн;

- № 7638, відправник - ОСОБА_9 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_17 , м. Київ, відділення № 72 , вул. Бульварно-Кудрявська, 21 , м.т. НОМЕР_9 , опис - електроніка, оголошена вартість - 100 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 6 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує відправник 600 грн.

Третю фірмову картонну коробку, в якій знаходився один квадрокоптер (дрон) ОСОБА_8 , діючи всупереч СОП-168 та СОК-545, дотримуючись попередньо розробленого плану, зареєстрував зі свого облікового запису користувача як нове відправлення за такою експрес-накладною, вказавши наступні відомості, та передав на відправку:

- № 2755, відправник - ОСОБА_9 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_18 , м. Київ, відділення № 298, вул. Андрія Аболмасова, 4 , м.т. НОМЕР_10 , опис - електроніка, оголошена вартість - 100 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 770 грн.

Далі, відправлення за експрес-накладними №№ 5834, 7638 та 2755 отримані одержувачами.

Крім того, у період часу з 19 год. 39 хв. по 20 год. 01 хв. 27.10.2023 ОСОБА_19 , який користується номером м.т. НОМЕР_11 , прибув у відділення № 101 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 115Б та передав для одержувача ОСОБА_9 на відправку п`ять квадрокоптерів (дронів), які оформлено наступними експрес - накладними:

- № 9223, опис - Дрони 3т, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 9263, опис - Дрони 3т, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 8914, опис - Дрони 3т, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 9337, опис - Дрони 3т, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 9289, опис - Дрони 3т, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн.

Наступного дня, 28.10.2023 п`ять відправлень прибуло у відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47.

Після чого, близько 14 год. 05 хв. 28.10.2023 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - розтрата майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, не отримавши оплати від одержувача за відправлення в розмірі грошового переказу на загальну суму 1 100 000,00 грн та оплати послуг перевезення відправлень в загальному розмірі 6 000,00 грн, тобто діючи всупереч Публічного договору та посадової інструкції, допустив ОСОБА_9 у складське приміщення відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль, де останні в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 07 хв. здійснили відкриття п`яти вищевказаних відправлень, які знаходилися в фірмових картонних коробках, витягнули їх вміст, а саме п`ять квадрокоптерів (дронів), та винесли їх через складське приміщення за межі відділення та завантажили у заздалегідь підготовлений ОСОБА_9 транспортний засіб марки Volkswagen з номерним знаком НОМЕР_13 .

При цьому, з метою маскування протиправної діяльності злочинної групи, ОСОБА_7 помістив первинне упакування, а саме п`ять картонних коробок, в яких знаходилися квадрокоптери (дрони), на стелаж відділення, створивши видимість фактичного їх перебування у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль.

Далі, 30.10.2023 ОСОБА_20 , який користується номером м.т. НОМЕР_14 , прибув до відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця та передав для одержувача ОСОБА_21 , відомості про якого надав ОСОБА_9 , на відправку два квадрокоптери (дрони), які оформлено наступними експрес - накладними:

- № 7259, опис - квадрокоптер, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 12,6 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_21 , доставку сплачує отримувач 1 280,00 грн;

- № 7621, опис - квадрокоптер, оголошена вартість - 228 000,00 грн, вага - 12,6 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 228 000,00 грн, платник ОСОБА_21 , доставку сплачує отримувач 1 280,00 грн.

Наступного дня, 31.10.2023 два відправлення прибуло у відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47.

Після чого, у період часу з 18 год. 35 хв. по 18 год. 50 хв. 31.10.2023 керівник відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - розтрата майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, не отримавши оплати від одержувача за відправлення в розмірі грошового переказу на загальну суму 456 000,00 грн та оплати послуг перевезення відправлень в загальному розмірі 2 560,00 грн, тобто діючи всупереч Публічного договору та посадової інструкції, здійснив відкриття двох вищевказаних відправлень, які знаходилися в фірмових картонних коробках, витягнув їх вміст, а саме два квадрокоптери (дрони), та запакував їх у нову фірмову картонну коробку.

Після чого, дану фірмову картонну коробку, в якій вже знаходилися два квадрокоптери (дрони) ОСОБА_7 , діючи всупереч СОП-168 та СОК-545, зареєстрував зі свого облікового запису користувача як нове відправлення за такою експрес-накладною, вказавши наступні відомості, та передав на відправку:

- № 1160, відправник - ОСОБА_13 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_5 , одержувач - ОСОБА_22 , м. Київ, відділення № 14, вул. вул. Миколи Кибальчича, 23/25 , м.т. НОМЕР_15 , опис - електроніка, оголошена вартість - 29 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 355 грн;

Далі, відправлення за експрес-накладною № 1160 отримано одержувачем.

Крім цього, 31.10.2023 ОСОБА_19 , який користується номером м.т. НОМЕР_11 , прибув до відділення № 101 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та передав для одержувача ОСОБА_9 на відправку десять квадрокоптерів (дронів), які оформлено наступними експрес - накладними:

- № 7731, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 7281, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 2752, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 2943, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 4394, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 5915, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 2166, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 9937, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 0238, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн;

- № 1568, опис - дрони, оголошена вартість - 220 000,00 грн, вага - 10 кг, кількість місць - 1, додаткова послуга доставка з післяоплатою: «Грошовий переказ» - 220 000,00 грн, платник ОСОБА_9 , доставку сплачує отримувач 1 200,00 грн.

Наступного дня, 01.11.2023 указані відправлення прибули у відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, вул. Збаразька, 29А, прим. 47.

Після чого, у період часу з 15 год. 19 хв. по 15 год. 22 хв. 01.11.2023 керівник відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_7 , діючи умисно, спільного з ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, переслідуючи ціль - розтрата майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, не отримавши оплати від одержувача за відправлення в розмірі грошового переказу на загальну суму 2 200 000,00 грн та оплати послуг перевезення відправлень в загальному розмірі 12 000,00 грн, тобто діючи всупереч Публічного договору та посадової інструкції, здійснив відкриття вищевказаних відправлень, які знаходилися в фірмових картонних коробках, витягнув їх вміст, а саме десять квадрокоптерів (дронів).

В подальшому, того ж дня 01.11.2023 у період часу з 15 год. 27 хв. по 15 год. 42 хв. ОСОБА_8 запакував десять вищевказаних квадрокоптерів (дронів) у п`ять нових фірмових картонних коробок по два квадрокоптери (дрони) у кожну.

При цьому, ОСОБА_7 , з метою маскування протиправної діяльності групи, первинне упакування, а саме десять фірмових картонних коробок, в яких знаходилися десять квадрокоптерів (дронів), помістив у комірки на стелажах відділення, створивши видимість фактичного перебування відправлень у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль.

У свою чергу, п`ять нових фірмових картонних коробок, в яких знаходилися десять квадрокоптерів (дронів), ОСОБА_5 , діючи всупереч СОП-168 та СОК-545, 01.11.2023 у період часу з 15 год. 23 хв. по 15 год 27 хв. зареєстрував зі свого облікового запису користувача як нові відправлення за такими експрес-накладними, вказавши наступні відомості, та передав на відправку:

- № 9546, відправник - ОСОБА_23 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_16 , одержувач - ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 75, вул. Велика Васильківська, 120 , м.т. НОМЕР_17 , опис - електроніка, оголошена вартість - 200 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 1 210,00 грн;

- № 9406, відправник - ОСОБА_23 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_16 , одержувач - ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 75, вул. Велика Васильківська, 120 , м.т. НОМЕР_17 , опис - електроніка, оголошена вартість - 200 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 1 210,00 грн;

- № 9480, відправник - ОСОБА_23 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_16 , одержувач - ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 75, вул. Велика Васильківська, 120 , м.т. НОМЕР_17 , опис - електроніка, оголошена вартість - 200 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 1 210,00 грн;

- № 9327, відправник - ОСОБА_23 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_16 , одержувач - ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 75, вул. Велика Васильківська, 120 , м.т. НОМЕР_17 , опис - електроніка, оголошена вартість - 200 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 1 210,00 грн;

- № 8095, відправник - ОСОБА_23 , м. Тернопіль, відділення № 13 , м.т. НОМЕР_16 , одержувач - ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 75, вул. Велика Васильківська, 120 , м.т. НОМЕР_17 , опис - електроніка, оголошена вартість - 200 000,00 грн, тип відправлення - посилка, вага - 20 кг, кількість місць - 1, доставку сплачує отримувач 1 210,00 грн.

Далі, 02.11.2023 відправлення за експрес-накладними № 9546, № 9406, № 9480, № 9327, № 8095 отримано одержувачем.

Відтак, ОСОБА_9 , керівник відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль ОСОБА_7 , фахівець (оператор) мобільної групи ОСОБА_5 , якого у подальшому переведено на посаду фахівця (оператора) цього ж відділення та ОСОБА_8 , який перебував на посаді фахівця (оператора) цього ж відділення та інші невстановлені слідством особи, вступивши у злочинну змову, діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, з метою особистого збагачення за рахунок розтрати майна, яке було ввірене ТОВ «Нова Пошта» та перебувало у їх віданні, переслідуючи корисливі мотиви, діючи всупереч Публічного договору, посадових інструкцій, вимог СОП-168 та СОК-545, не отримавши оплати від одержувачів за відправлення та оплати послуг за експрес-накладними №№ 3611, 4583, 2714, 0757, 6854, 0986, 8158, 4991, 3422, 9223, 9263, 8914, 9337, 9289, 7621, 7259, 7731, 7281, 2752, 2943, 4394, 5915, 2166, 9937, 0238, 1568 в загальному розмірі оголошеної вартості відправлень (грошового переказу) 5 773 000,00 грн (п`ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі гривень) та послуг перевезення відправлень 32 290,00 грн (тридцять дві тисячі двісті дев`яносто гривень), вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, відправники відправлень звернулися до ТОВ «Нова Пошта» з претензіями щодо втрати їхніх відправлень. У свою чергу, ТОВ «Нова Пошта» відшкодувала всі відправлення в повному обсязі відповідно до сум грошових переказів вказаних при відправці квадрокоптерів (дронів).

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків, завданих ТОВ «Нова Пошта» у результаті розтрати майна, яке було йому ввірене, складає 5 805 290,00 грн (п`ять мільйонів вісімсот п`ять тисяч двісті дев`яносто гривень).

З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється в розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За викладених обставин, у зв`язку із встановленням наявності достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 04.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають достатні підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході проведення досудового розслідування, а саме:

- Заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення подана представником ТОВ «Нова Пошта» () ОСОБА_25 ;

- Протоколом допиту представника потерпілого від 30.11.2023 ОСОБА_26 , з якого вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які діяли спільно з невстановленою особою вчинили розтрату ввіреного ТОВ «Нова Пошта» майна тим самим спричинили збитків на загальну суму 5805290 грн.;

- Публічним договором про надання послуг з організації перевезення відправлень;

- Умовами надання послуг;

- Внутрішніми інструкціями ТОВ «Нова Пошта» СОК-545, СОП 168, СОП-226, СОП-233;

- Відео записами з камер відеоспостереження з відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» на яких зафіксовано факти перепакування відправлень та подальша їх розтрата шляхом відправлення іншим особам та передача ОСОБА_9 без отримання за них сплати;

- Експрес накладними з номерами: 0757, 3611, 2714, 4583, з яких вбачається, що відправлення 18.10.2023 чотирьох окремих посилок від ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 з післяоплатою одержувачем у розмірі 228 000 грн. за кожну окремо та отриманням у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта (Тернопіль);

- Експрес накладними з номерами: 9428, 5688, з яких вбачається, що відправлення 19.10.2023 двох окремих посилок від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , та отриманням у відділеннях №200 ТОВ «Нова Пошта (Львів), та №58 ТОВ «Нова Пошта» (Львів) відповідно;

- Претензіями ОСОБА_10 до ТОВ «Нова Пошта» щодо втрати його відправлень з наступними номерами ЕН: №№ 3611, 4583 , 2714 , 0757 ;

- Листом-повідомленням від ТОВ «НоваПей» вих. №16-02/2024/18/4 щодо підтвердження відшкодування збитків ОСОБА_10 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.04.2024 з якого вбачається, що останній відправив 4 квадрокоптери (дрони) чотирма різними відправленнями до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» вказавши отримувача ОСОБА_11 , яку вказав невідомий при спілкуванні за номером 70). 06.11.2023 свідок скасував доставку однак представники ТОВ «Нова Пошта» повідомили, що його відправлення втрачено та компенсували їх вартість в повному обсязі;

- Експрес накладними з номерами: 3422, 4991 , 8158 , 0986 , 6854 з яких вбачається, що відправлення 23.10.2023 п`ятьох окремих посилок від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 з післяоплатою одержувачем у розмірі 221 000 грн. за кожну окремо та отриманням у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта (Тернопіль);

- Експрес накладними з номерами: 5834, 7638, 2755 з яких вбачається, що відправлення 26.10.2023 трьох окремих посилок від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 та отриманням у відділеннях ТОВ «Нова Пошта у м. Києві №99, №72, №298 відповідно;

- Претензіями ОСОБА_14 до ТОВ «Нова Пошта» щодо втрати його відправлень з наступними номерами ЕН: 6854, 0986 , 8158 , 4991 , 3422 ;

- Листом-повідомленням від ТОВ «НоваПей» вих. №29-11/2023/18/77 щодо підтвердження відшкодування збитків ОСОБА_14 ;

- Листом-повідомленням від ТОВ «НоваПей» вих. №28-11/2023/18/63 щодо підтвердження відшкодування збитків ОСОБА_14 ;

- Експрес накладними з номерами: 9337, 9289 , 9263 , 8914 , 9223, з яких вбачається, що відправлення 27.10.2023 п`ятьох окремих посилок від ОСОБА_19 на користь ОСОБА_9 з післяоплатою одержувачем у розмірі 220 000 грн. за кожну окремо та отриманням у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта (Тернопіль);

- Претензіями ОСОБА_19 до ТОВ «Нова Пошта» щодо втрати його відправлень з наступними номерами ЕН: 9223, 9263 , 8914 , 9289 ;

- Платіжними інструкціями з №№ НПТ-233559, НПТ-233555, НПТ-233558, НПТ-233556, НПТ-233553, з яких вбачається що ОСОБА_19 отримав від ТОВ «Нова Пошта» у повному розмірі компенсацію за втрачений з вини експедитора товар.

- Експрес накладними з номерами: 0238, 2166, 2752 , 7281 , 5915 , 2943, 4394, 9937, 1568, 7731, з яких вбачається, що відправлення 31.10.2023 десятьох окремих посилок від ОСОБА_19 на користь ОСОБА_9 з післяоплатою одержувачем у розмірі 220 000 грн. за кожну окремо та отриманням у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта (Тернопіль);

- Експрес накладними з номерами: 9546, 9406 , 9480 , 9327 , 8095, з яких вбачається, що відправлення 01.11.2023 п`ятьох окремих посилок від ОСОБА_23 на користь ОСОБА_24 та отриманням у відділенні № 75 ТОВ «Нова Пошта у м. Києві;

- Претензіями ОСОБА_19 до ТОВ «Нова Пошта» щодо втрати його відправлень з наступними номерами ЕН: 9937, 7731 , 7281 , 2752 , 2943 , 4394 , 5915 , 2166 , 0238 , 1568 ;

- Платіжними інструкціями з №№ НПТ-233560 , НПТ-233554, НПТ-233565, НПТ-233564, НПТ-233567, НПТ-233561, НПТ-233566, НПТ-233563, НПТ-233562, НПТ-233557, з яких вбачається що ОСОБА_19 отримав від ТОВ «Нова Пошта» у повному розмірі компенсацію за втрачений з вини експедитора товар;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 з якого вбачається, що останній певний час співпрацював з ОСОБА_9 та періодично поставляв йому квадрокоптери (дрони). Так, 27.10.2023 за замовленням ОСОБА_9 ОСОБА_19 відправив йому 5 квадрокоптерів (дронів) на надані ним реквізити. Вподальшому 31.10.2023 відправив ще 10 квадрокоптерів (дронів) ОСОБА_9 . За даними відправленнями так ніхто не звернувся в результаті чого 07.11.2023 написав заяву про повернення відправлень, однак представники ТОВ «Нової Пошти» повідомили, що ті втрачені та відшкодували завдані збитки в повному обсязі;

- Експрес накладними з номерами: 7259, 7621 , з яких вбачається, що відправлення 30.10.2023 двох окремих посилок від ФОП « ОСОБА_20 на користь ОСОБА_29 з післяоплатою одержувачем у розмірі 228 000 грн. за кожну окремо та отриманням у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта (Тернопіль);

- Експрес накладною № 1160, з якої вбачається, що відправлення 31.10.2023 посилки від ОСОБА_13 на користь ОСОБА_22 та отриманням у відділеннях ТОВ «Нова Пошта у м. Києві №14;

- Претензіями ОСОБА_20 до ТОВ «Нова Пошта» щодо втрати його відправлень з наступними номерами ЕН: 7259 , 7621 ;

- Листом-повідомленням від ТОВ «НоваПей» вих. №29-11/2023/18/77 щодо підтвердження відшкодування збитків ОСОБА_20 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 12.04.2024 з якого вбачається, що свідок знайомий з ОСОБА_9 та неодноразово замовляв у того квадрокоптери (дрони). Так, на чергове замовлення ОСОБА_20 відправив два квадрокоптери (дрони) для Оконського на надані ним реквізити на відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта». Однак ОСОБА_9 не забирав відправлення з відділення в результаті чого ОСОБА_30 скасував відправлення, проте представники ТОВ «Нова Пошта» повідомили, що його відправлення втрачені та компенсували збитки в повному обсязі;

- Актом інвентаризації про наявність відправлень на відділенні №13 м. Тернопіль, з якого вбачається, що 07.11.2023 інвентаризаційною комісією виявлено номери відправлень з пустим вмістом, а саме ЕН: 0757, 3611, 2714, 4583, 3422, 4991, 8158, 0986, 6854, 9337, 9289, 9263, 8914, 9223, 0238, 2166, 2752, 7281, 5915, 2943, 4394, 9937, 1568, 7731, 7259, 7621;

- Поясненням ОСОБА_7 , з якого вбачається, що останній в ході телефонних розмов та переписок у застосунку «Viber» інформував ОСОБА_9 про надходження відповідних відправлень до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта», після чого отримував вказівки на розпакування таких відправлень та подальше їх відправлення на надані ОСОБА_9 реквізити, при цьому не сплативши грошовий переказ відправнику, а також особисто розпаковував відправлення вмістом яких були квадрокоптери (дрони) та передавав їх ОСОБА_9 не отримавши за них оплати;

- Витягом з наказу від 10.09.2020 №173-К, відповідно до якого ОСОБА_7 прийнято на посаду фахівець (оператор) Відділення №4;

- Заявою ОСОБА_7 від 15.09.2021 про переведення на посаду керівник відділення №13 (Тернопіль);

- Витягом з наказу від 15.09.2021 №175-К, відповідно до якого ОСОБА_7 з 15.09.2021 переведено на посаду керівник відділення №13 (Тернопіль);

- Посадовою інструкцією керівника відділення відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.01);

- Договором про повну матеріальну відповідальність від 15.09.2021 укладеним ТОВ «Нова Пошта» з ОСОБА_7 відповідно до якого, останній як керівник відділення, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства;

- Табелем обліку використання робочого часу ОСОБА_7 в період з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- Табелем обліку використання робочого часу ОСОБА_7 в період з 01.11.2023 по 30.11.2023;

- Відомістю передачі зміни 02.11.2023 створеної ОСОБА_7 з якої вбачається, що відправлення з ЕН: 0757, 3611, 2714, 4583, 3422, 4991, 8158, 0986, 6854, 9337, 9289, 9263, 8914, 9223, 0238, 2166, 2752, 7281, 5915, 2943, 4394, 9937, 1568, 7731, 7259, 7621 перебувають у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта» (Тернопіль);

- Відомістю з внутрішньої системи ТОВ «Нова Пошта» щодо створення 19.10.2023 ОСОБА_7 ЕН: №№ 9428, 5688 ;

- Відомістю з внутрішньої системи ТОВ «Нова Пошта» щодо створення 31.10.2023 ОСОБА_7 ЕН № 1160 ;

- Заявою ОСОБА_5 від 04.08.2023 про прийняття на роботу у ТОВ «Нова Пошта» на посаду фахівець (оператор) Відділення №9 (Тернопіль);

- Витягом з наказу від 04.08.2023 №155-К, відповідно до якого ОСОБА_5 з 04.08.2023 прийнято на посаду фахівець (оператор) Відділення №9 (Тернопіль);

- Заявою ОСОБА_5 від 16.10.2023 про переведення на посаду фахівець (оператор) Мобільної групи (Тернопіль);

- Витягом з наказу від 16.11.2023 №206-К, відповідно до якого ОСОБА_5 з 16.11.2023 переведено на посаду фахівець (оператор) Мобільної групи (Тернопіль);

- Посадовою інструкцією фахівця (оператора) мобільної групи (ПІ-ФЯ.02.ГА.01.02);

- Договором про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2023 укладеним ТОВ «Нова Пошта» з ОСОБА_5 відповідно до якого, останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства;

- Заявою ОСОБА_5 від 01.11.2023 про переведення на посаду фахівець (оператор) Відділення №13 (Тернопіль);

- Витягом з наказу від 01.11.2023 №218-К, відповідно до якого ОСОБА_5 з 01.11.2023 переведено на посаду фахівець (оператор) Відділення №13 (Тернопіль);

- Посадовою інструкцією фахівця (оператора) відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.05);

- Договором про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2023 укладеним ТОВ «Нова Пошта» з ОСОБА_5 відповідно до якого, останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства;

- Табелем обліку використання робочого часу ОСОБА_5 в період з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- Відомістю з внутрішньої системи ТОВ «Нова Пошта» щодо створення 26.10.2023 ОСОБА_5 ЕН № 7638 , 5834;

- Відомістю з внутрішньої системи ТОВ «Нова Пошта» щодо створення 01.11.2023 ОСОБА_5 ЕН: №№ 9546, 9406 , 9480 , 8095 , 9327 ;

- Поясненням ОСОБА_8 , з якого вбачається, що останній за вказівкою ОСОБА_7 вчиняв перепакування відправлень та віддавав відправлення ОСОБА_9 без отримання за них грошового переказу (післяоплати);

- Заявою ОСОБА_8 про прийняття на роботу у ТОВ «Нова Пошта» на посаду фахівець (оператор);

- Витягом з наказу від 10.03.2023 №50-К, відповідно до якого ОСОБА_8 з 10.03.2023 прийнято на посаду фахівець (оператор) відділення №13 (Тернопіль);

- Заявою ОСОБА_8 від 18.09.2023 про переведення на посаду фахівець (оператор) Відділення №13 (Тернопіль);

- Витягом з наказу від 18.09.2023 №186-К, відповідно до якого ОСОБА_8 з 18.09.2023 переведено на посаду фахівець (оператор) Відділення №13 (Тернопіль);

- Посадовою інструкцією фахівця (оператора) відділення (ПІ-ФЯ.02.ВЯ.01.05);

- Договором про повну матеріальну відповідальність від 18.09.2023 укладеним ТОВ «Нова Пошта» з ОСОБА_8 відповідно до якого, останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства;

- Табелем обліку використання робочого часу ОСОБА_8 в період з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- Відомістю передачі зміни 07.11.2023 створеної ОСОБА_8 з якої вбачається, що відправлення з ЕН: 0757, 3611, 2714, 4583, 3422, 4991, 8158, 0986, 6854, 9337, 9289, 9263, 8914, 9223, 0238, 2166, 2752, 7281, 5915, 2943, 4394, 9937, 1568, 7731, 7259, 7621 перебувають у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта» (Тернопіль);

- Відомістю з внутрішньої системи ТОВ «Нова Пошта» щодо створення 26.10.2023 ОСОБА_8 ЕН № 2755 ;

- Протоколом огляду речей і документів від 09.04.2024, а саме оптичного носія інформації DVD-R диску наданого представником потерпілого, з якого вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 діючи спільно, виконуючі вказівки ОСОБА_9 здійснювали розтрату майна ввіреного ТОВ «Нова Пошта» що зафіксовано на відеозаписах з камер спостереження у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта»;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.04.2024 з якого вбачається, що останній не здійснював відправлення з ЕН № 1160, нікого не просив зробити це від свого імені та у жовтні 2023 у м. Тернопіль не перебував;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 12.04.2024 з якого вбачається, що остання замовляла два квадрокоптери (дрони) в ОСОБА_9 за які сплатила близько 9900 доларів США готівкою та отримала дрони 27.10.2023, які надійшли до відділення ТОВ «Нова Пошта» №99 (Київ) за ЕН №5834 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, що ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи підозрюваним у вчинені злочину, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, буде намагатися уникнути кримінальної відповідальність шляхом незаконного перетину державного кордону України, не виключаючи кордону з рф, зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду.

Разом з цим, вищевказаний ризик обумовлений тим, що ОСОБА_5 вчинив вказане кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, що підтверджується зібраними доказами, та з метою недопущення свідчень проти інших учасників групи останні можуть сприяти переховуванню ОСОБА_5 .

Ризики, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовуються тим, що у разі перебування ОСОБА_5 під дією запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, останній, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його вини, може вжити заходів, спрямованих на знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та на даному етапі досудового розслідування не відшукані слідством, серед яких: мобільні телефони, які використовуються для зв?язку із іншими учасниками організованої групи, чорнові записи та документи, які містять на собі вільні та умовно вільні зразки підписів та почерку в обсязі необхідному для проведення експертиз, майно, здобуте та придбане в результаті його вчинення та інше.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміноване йому діяння може вчинити психологічний та фізичний тиск на свідків та представника потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки підозрюваному відомі їх анкетні та контактні дані, а також останній знає інших осіб, які на даному етапі слідства допитані не були, зокрема невстановлених осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також на інших осіб які входили до складу організованої групи, а отже, може вплинути на потенційні покази таких осіб.

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків та представника потерпілого існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що, вивчаючи особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що останній вчиняв вказане кримінальне правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, тим самим перебуває фактично під впливом інших учасників групи, які не перебувають під дією запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому у складі даної групи може вчинити ряд інших кримінальних правопорушень з метою власного незаконного збагачення.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваного під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити, зазначивши, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката та підозрюваної, надходжу до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 0002620 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3, 4, 5, ст. 190 КК України.

04.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу.

Під час судового розгляду судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим, що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування до 04.11.2024.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002620 від 06.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування до 04 листопада 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, зокрема:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади або слідчого свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1