Справа №534/2000/24
Провадження №1-кс/534/397/24
17 жовтня 2024 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) а саме інформацію по рахунку НОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 під приводом продажу товару через мережу інтернет невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 55 650 грн, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу, до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_4 переказала кошти в сумі 55 650 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої запитується, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 00:00 год 12.07.2024 року по 23:59 годин 18.07.2024 року по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;
- інформацію, а саме рахунки карток отримувача грошових коштів у сумі 55 650 гривень, анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по цих карткових рахунках;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;
Виконання ухвали доручити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1