Справа №463/6366/24
Провадження №1-кс/463/5565/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст.205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення таких, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, а саме, паспорта громадянина України зразка 1994 року, паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи, з метою подальшого використання ним вказаних завідомо підроблених документів, зокрема, для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття банківських рахунків у банківських установах, умисно подавши документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , крім того, останній вчиняв незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, а також набув, володів та розпоряджався коштами в загальній сумі 512 747 грн. щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто останній вчинив кримінальні правопорушення, передбаченні ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, подав для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_6 документи, які містять завідомо неправдиві відомості, після чого, відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 на підставі завідомо підроблених документів з анкетними даними особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для використання під час ведення незаконної підприємницької діяльності вказаного ФОП.

Після чого, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ФОП ОСОБА_6 незаконно зареєстрований ним суб`єкт підприємницької діяльності на підставі завідомо підроблених документів, та використовуючи при цьому незаконний банківський рахунок вказаного ФОП, здійснював фінансові операції з безготівковими коштами, в період часу з 17.10.2020 по 19.07.2022, перебуваючи у м. Львові (більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), а саме, отримавши на вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 537 080 грн. без законних на те підстав, тобто, набувши такі кошти злочинним шляхом та володіючи ними, у подальшому ОСОБА_5 вільно розпоряджався вказаними грошовими коштами на власний розсуд, зокрема, здійснюючи переказ коштів в загальній сумі 512 747 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Західне макрорегіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що встановлення документів та відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість для проведення відповідних судових експертиз, а також дослідити інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої документації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Наявні документи та інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні лише даної банківської установи, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання ухвали суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вказаних документів і інформації, вилучивши їх.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст.205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000007 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на банківському рахунку, за період з моменту відкриття такого рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по банківському рахунку контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

-договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

-кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про відкриття та обслуговування інших банківських рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню банківського рахунку клієнта банка;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до банківських рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1