УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024, -

в с т а н о в и в :

У жовтні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України виконується запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

З матеріалів запиту вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_4 , отримала дзвінок з незнайомого їй абонентського номеру телефону. В ході розмови невстановлена жінка повідомила, що вона є працівником поліції, а також повідомила, що на даний час невстановлені особи, шахрайським шляхом намагаються оформити кредит в банку по довіреності від ОСОБА_5 . В подальшому, в ході телефонної розмови, невстановлені особи, вмовили ОСОБА_5 зняти з її банківських рахунків всі грошові кошти в розмірі 13000 євро, після чого передати вказані кошти кур`єру. А також вмовили потерпілу решту суму грошових коштів, в тому числі оформлений миттєвий кредит в розмірі 3000 євро, через компанію грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » и «ІНФОРМАЦІЯ_6», відправити третім особам. В результаті вище вказаних шахрайських дій ОСОБА_6 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 16944,66 Євро.

Окрім цього, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 27 січня 2023р. у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1844,66 євро (квитанція номер 477-788-2858) до України. Отримувачем вище вказаних грошових коштів був: ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ; АДРЕСА_7). Також 6 лютого 2023р. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2100 євро (квитанція номер 67961314) до України. Отримувачем вище вказаних грошових коштів був: ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ; АДРЕСА_6).

Також проведеним досудовим розслідуванням було отримано номери розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тому на даний час також необхідно отримати відмості рух коштів по вказаним рахункам, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з наступних правових підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

-відомостей (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по розрахунковим рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: якій юридичній або фізичній особі та з якою метою були відкриті вище вказані розрахункові рахунки (за весь період); надати завірені копії документів про відкриття вище вказаних розрахункових рахунків підтверджуючих відкриття рахунку (за весь період); надати інформацію про те, чи вказувала особа котра відкривала вище вказані розрахункові рахунки, при заповнені заяви/анкети, що вона уповноважує других фізичних осіб розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, якщо так то надати всі наявні відомості про таких осіб (за весь період); хто має/мав право розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, чи були прив`язані розрахункові картки до вище вказаних розрахункових рахунків, якщо так, то які саме (повідомити номера карток, кому вони були видані, хто мав право ними користуватися (за весь період)); відомості рух коштів по вище вказаним розрахунковим рахункам в період з 23 січня 2023р. по 1 березня 2023р.; якщо була підключена послуга «інтернет-банкінг» до вище вказаних розрахункових рахунків, то надати інформацію коли і ким були видані карти кодів інтернет-банку і калькулятор кодів, чи проводив клієнт операції з використанням послуги інтернет-банку, з наданням інформації про користувачів інтернет-банку, які здійснювали безготівкові операції і підтверджували платежі, з якого ІР- адресу комп`ютера здійснювалися підключення до інтернет-банку за період з 23 січня 2023р. по 01 березня 2023р., а також надати наступну інформацію: чи були отримані грошові кошти в розмірі 1844,66 EUR, по грошовому переказу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , квитанція номер 477-788-2858, ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ) дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8 , (тел. НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 ) чи якоюсь іншою особою, якщо переказ був отриманий іншою особою, то надати всі наявні відомості щодо вказаної особи; чи були отримані грошові кошти в розмірі 2100,00 EUR, по грошовому переказу « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , квитанція номер 679613146, ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ( ОСОБА_8 ) дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_10 , (тел. НОМЕР_5 ; АДРЕСА_8) чи якоюсь іншою особою, якщо переказ був отриманий іншою особою, то надати всі наявні відомості щодо вказаної особи;

- відомостей (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: чи були отримані грошові кошти в розмірі 1844,66 EUR, по грошовому переказу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 27 січня 2023 року, квитанція номер 477-788-2858, ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ) дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8 , (тел. НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 ) чи якоюсь іншою особою, якщо переказ був отриманий іншою особою, то надати всі наявні відомості щодо вказаної особи; чи були отримані грошові кошти в розмірі 2100,00 EUR, по грошовому переказу «ІНФОРМАЦІЯ_6», ІНФОРМАЦІЯ_9 , квитанція номер 679613146, ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ( ОСОБА_8 ) дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_10 , (тел. НОМЕР_5 ; АДРЕСА_8) чи якоюсь іншою особою, якщо переказ був отриманий іншою особою, то надати всі наявні відомості щодо вказаної особи, а також надати всі відомості по розрахунковим рахункам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме: якій юридичній або фізичній особі та з якою метою були відкриті вище вказані розрахункові рахунки (за весь період); надати завірені копії документів про відкриття вище вказаних розрахункових рахунків підтверджуючих відкриття рахунку (за весь період); надати інформацію про те, чи вказувала особа котра відкривала вище вказані розрахункові рахунки, при заповнені заяви/анкети, що вона уповноважує других фізичних осіб розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, якщо так то надати всі наявні відомості про таких осіб (за весь період); хто має/мав право розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, чи були прив`язані розрахункові картки до вище вказаних розрахункових рахунків, якщо так, то які саме (повідомити номера карток, кому вони були видані, хто мав право ними користуватися (за весь період)); надати рух коштів по вище вказаним розрахунковим рахункам в період з 23 січня 2023р. по 1 березня 2023р.; якщо була підключена послуга «інтернет-банкінг» до вище вказаних розрахункових рахунків, то надати інформацію коли і ким були видані карти кодів інтернет-банку і калькулятор кодів, чи проводив клієнт операції з використанням послуги інтернет-банку, з наданням інформації про користувачів інтернет-банку, які здійснювали безготівкові операції і підтверджували платежі, з якого ІР- адресу комп`ютера здійснювалися підключення до інтернет-банку за період з 23 січня 2023р. по 01 березня 2023р.;

- відомостей (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по розрахунковим рахункам: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме: якій юридичній або фізичній особі та з якою метою були відкриті вище вказані розрахункові рахунки (за весь період); надати завірені копії документів про відкриття вище вказаних розрахункових рахунків підтверджуючих відкриття рахунку (за весь період); надати інформацію про те, чи вказувала особа котра відкривала вище вказані розрахункові рахунки, при заповнені заяви/анкети, що вона уповноважує других фізичних осіб розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, якщо так то надати всі наявні відомості про таких осіб (за весь період); хто має/мав право розпоряджатися вище вказаними розрахунковими рахунками, чи були прив`язані розрахункові картки до вище вказаних розрахункових рахунків, якщо так, то які саме (повідомити номера карток, кому вони були видані, хто мав право ними користуватися (за весь період)); надати рух коштів по вище вказаним розрахунковим рахункам в період з 23 січня 2023р. по 1 березня 2023р.; якщо була підключена послуга «інтернет-банкінг» до вище вказаних розрахункових рахунків, то надати інформацію коли і ким були видані карти кодів інтернет-банку і калькулятор кодів, чи проводив клієнт операції з використанням послуги інтернет-банку, з наданням інформації про користувачів інтернет-банку, які здійснювали безготівкові операції і підтверджували платежі, з якого ІР- адресу комп`ютера здійснювалися підключення до інтернет-банку за період з 23 січня 2023р. по 01 березня 2023р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: