Справа № 405/7768/24
провадження № 1-кс/405/3197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000967 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000967 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.09.2024 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на території Кіровоградської області здійснюють збут наркотичних засобів.

Так, 04.09.2024 до УБН ГУНП в Кіровоградській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, та під час виконання наданого доручення слідчого, працівниками УБН ГУНП в Кіровоградській області, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем HYUNDAI IONIQ 5, vin номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , що зареєстрований на мати цивільної дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_5 користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з IMEI НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 , спільно із цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 місце народження Україна, Кіровогадська область, м. Кіровоград, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної частки належить ОСОБА_11 . Також ОСОБА_10 користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 , який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_10 та пересувається на авто: Jaguar F-PACE, vin номер НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 власником якого є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та BMW x6, vin номер НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_6 , який користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_16 , та користується транспортним засобом Nissan X-Trail, vin номер НОМЕР_17 , д.н.з НОМЕР_18 , зареєстрований на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився у м. Львів, зареєстрований у АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 який належить ОСОБА_15 . Також ОСОБА_7 користується транспортним засобом NISSAN ROGUE vin номер НОМЕР_19 д.н.з НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та NISSA PATHFINDER vin номер НОМЕР_21 д.н.з НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , також користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_23 який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_24 .

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце народження: Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , право власності ні за ким не зареєстроване, проживає за адресою: АДРЕСА_7 на праві власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 . Також ОСОБА_17 користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_25 який працює в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_26 . Пересувається за кермом разом з ОСОБА_10 на транспортному засобі BMW x6, д.н.з.: НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , для вчинення своєї злочинної діяльності використовував наступні банківські картки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим та банківським рахункам відкритим в:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за рахунками : НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_9 за рахунками: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_38 , АДРЕСА_10 , за рахунками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

4.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_11 , за рахунком: НОМЕР_35 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_38 , АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_11 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 03.09.2024: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за рахунками : НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_9 за рахунками: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_38 , АДРЕСА_10 , за рахунками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_11 , за рахунком: НОМЕР_35 ;

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду та найменування, її кількості, відомостей надходження грошових коштів на рахунки, за період з 01.01.2024 по 06.11.2024;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2024 по 06.11.2024;

-договори про встановлення системи віддаленого доступу до рахунків через мережу інтернет, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 01.01.2024 по 06.11.2024;вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2024 по 06.11.2024, які перебувають у вищезазначених банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 15.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29