Провадження №: 1-кс/755/2589/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" серпня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ) за 19.04.2024 року, з метою отримання інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «MyRaif»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «MyRaif», із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «MyRaif», а також інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), із наданням наступної інформації щодо блокування і розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), періоду часу та способу.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до 18.05.2024 року, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.05.2024 року, вона виявила списання кредитних коштів у розмірі 29767 грн. з картки Райфазен банку, рахунок IBAN НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄО 23372 від 18.05.2024). В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 01.05.2024 року, вона виявила заборгованість на її кредитній картці (рахунок IBAN НОМЕР_3 ). Зателефонувавши в службу НОМЕР_4 , їй повідомили, що 19.04.2024 року, було здійснено дві транзакції, близько о 12 год. 46 хв. - на суму 25750 грн., та о 12 год. 50 хв. - на суму 4017 грн.., розмір загальної сума становить 29767 гривень. Після цього, ОСОБА_6 одразу звернулася з заявою до поліції.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_6 виписки по картковому рахунку встановлено, що за 19.04.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок IBAN НОМЕР_3 було здійснено наступні операції, а саме: Дата транзакції - 19.04.2024 року, Дата списання - 19.04.2024 року, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV, Вхідний залишок - 0.00 UAH, Сума у валюті рахунку - (-25750.00 UAH), Сума у валюті транзакції - (-25750.00 UAH), Вихідний залишок - (-25750.00 UAH).

Дата транзакції - 19.04.2024, Дата списання - 19.04.2024, Номер картки НОМЕР_5 , Тип транзакції - Торгівельна точка, Деталі транзакції - Безготівковий платіж. RONLINE C2C KYIV, Вхідний залишок - 25750.00 UAH, Сума у валюті рахунку - (-4017 UAH), Сума у валюті транзакції - (-4017 UAH), Вихідний залишок - (-29767.00 UAH)

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме: номеру рахунку та номеру банківської картки, на які надійшли кошти, інформацію щодо руху грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ) за 19.04.2024 року, з метою отримання інформації руху коштів по вказаній вище картці.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001725 від 19 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ) за 19.04.2024 року, з метою отримання інформації щодо руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «MyRaif»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи «MyRaif», із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «MyRaif», а також інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), із наданням наступної інформації щодо блокування і розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), періоду часу та способу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: