Справа № 740/4995/23
Провадження № 1-кп/740/84/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року м. Ніжин

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

із секретарями судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника-адвоката ОСОБА_6 ,

представника потерпілого Ніжинської міської ради - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжині кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000091 від 02.11.2022, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Верин, Геташен, Мартунінського району, Республіка Вірменія, громадянин України, з середньою освітою, фізична особа-підприємець, одружений, раніше не судимий, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він будучи зареєстрованим у встановленому Законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець, якому присвоєно унікальний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 237461947, з видами діяльності: Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 42.11 Будівництво доріг і автострад, для здійснення своєї господарської діяльності мав працевлаштованих на підставі трудових договорів працівників, які сприяли у здійсненні ним підприємницької діяльності, ставив перед ними виробничі завдання, визначав розмір заробітної плати, а отже був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

18.08.2022, перебуваючи в м. Ніжині Чернігвської області ОСОБА_5 (далі - виконавець) на підставі поданої тендерної документації, уклав договір підряду № 178 (далі-договір) з Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради (), в особі начальника управління ОСОБА_9 (далі - замовник) предметом якого є надання послуг з поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість робіт становить 5 587 157,00 грн. Строк надання послуг - до 23.08.2022 року У подальшому між Замовником та Виконавцем до договору № 178 від 18.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 від 22.08.2022 відповідно до якої строк дії договору продовжено до 21.11.2022. В подальшому між Замовником та Виконавцем до договору № 178 від 18.08.2022 укладено додаткову угоду № 1 від 22.08.2022 відповідно до якої строк дії договору продовжено до 21.11.2022 та додаткову угоду № 2 від 17.11.2022 до Договору підряду № 178 від 18.08.2022, якою продовжено строки надання послуг до 31.12.2022 та додаткову угоду № 3 від 02.12.2022 до договору підряду № 178 від 18.08.2022, якою внесли зміни до договірної ціни, що не призвело до збільшення вартості договору № 178 від 18.08.2022.

Відповідно до п. 1.1. договору Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання надати послуги з «Поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник зобов`язаний приймати належно надані послуги та своєчасно оплачувати їх вартість та у терміни, зазначені у договорі.

Відповідно до п 1.3 Загальний обсяг наданих послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином.

Відповідно по п. 4.1 Вартість наданих послуг становить 5 587 157,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до п. 4.2 Договірна ціна є твердою.

Відповідно до п. 4.4. Розрахунок за надані послуги проводиться замовником на підставі підписаних Сторонами актів на протязі 14 календарних днів після підписання Замовником актів приймання-передачі наданих послуг.

Відповідно до п. 5.1 Виконавець зобов`язаний: надавати на свій ризик за завданням замовника послуги згідно п. 1.1 якісно і в узгоджений Сторонами строк, що становить 48 годин після звернення Замовника, гарантувати якість послуг;

У відповідності до п. 6.1 договору Виконавець повідомляє Замовника про виконані послуги і направляє на його адресу акти виконаних робіт.

Відповідно до п. 6.4 договору підписані Сторонами акти виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахункова за надані послуги.

В період часу з 18.08.2022 до 21.09.2022 (включно), більш точний час не встановлено ОСОБА_5 , під час виконання умов договору підряду № 178 від 18.08.2022, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні працевлаштованих на підставі трудових договорів працівників, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи відповідальною за виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на замовлення Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження ФОП, та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезгаданому об`єкту відповідно до договору, діючи необережно, неналежно виконав свої службові обов`язки, покладені на нього пунктами 1.1,1.3,4.1,4.2, 4.4,5.1,6.1,6.4 Договору підряду № 178 від 18.08.2022, через несумлінне ставлення до них, всупереч вимогам п. 8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 зі змінами, додатку 36 до КНУ Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 № 281(далі - Настанови), яким встановлено примірну форму акту приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, пункту 1.1 розділу I, пункту 6.1, 6.2 розділу VI Настанови, та пунктів 1.1,1.3,4.1,4.2, 4.4,5.1,6.1,6.4 Договору підряду № 178 від 18.08.2022 укладеного між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради (), в особі начальника управління ОСОБА_9 (далі - Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код РНКПП НОМЕР_1 ), не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, належним чином не перевірив фактичне використання матеріалів, обсягів та вартості виконаних робіт по об`єкту, а саме належним чином не перевірив відповідність обсягів улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 мм загальною площею 2270 м2 та улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів загальною площею 1850 м2, не перевірив та не виявив, що на об`єкті не виконані роботи з улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 см загальною площею 302,4 м2 та улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів загальною площею 302,4 м2. Знаходячись у місті Ніжині, Чернігівської області, у період з 18.08.2022 по 21.09.2022 (включно) більш точне місце, час та спосіб не встановлено, виготовив, підписав та завірив печаткою акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) від 21.09.2022 за вересень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) від 21.09.2022, які посвідчують обсяги та вартість виконаних робіт на об`єкті, із недостовірними відомостями щодо обсягів та відповідно вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті на суму 4 488 789,00 грн, а саме: з відомостями про виконання на об`єкті робіт з улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 мм загальною площею 2270 м2 та улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів загальною площею 1850 м2, що не відповідає дійсності, оскільки площа не виконаних робіт на об`єкті з улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 0-40 мм становить 302,4 м2, а площа не виконаних робіт на об`єкті з улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів становить 302,4 м2., із завищеною вартістю виконаних будівельних робіт на суму 493 181,09 грн.

У вересні 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Ніжині Чернігівської області, подав Замовнику - управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради для здійснення розрахунку офіційні документи - кошториси виконаних будівельних робіт, які посвідчують обсяги та вартість виконаних робіт на об`єкті «Поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), згідно яких роботи по Об`єкту виконані в повному обсязі та згідно затвердженої кошторисної документації в межах твердої договірної ціни, а саме подав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) від 21.09.2022 за вересень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до нього (форми №КБ-3) від 21.09.2022. У результаті чого, на підставі платіжного доручення № 483 від 21.09.2022 як оплату за виконані за договором роботи на об`єкті «Поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради здійснено переказ грошових коштів 21.09.2022 в сумі 4 488789,00 грн., з яких 493 181,09 грн. вартість робіт які фактично не виконані на об`єкті.

Неналежне виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них завдало збитків державі в особі Ніжинської міської ради Ніжинського району, на суму 493 181,09 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушенням, що відповідно до ч. 4 Примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході судового розгляду кримінального провадження після дослідження доказів, прокурором змінено обвинувачення з ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 2 ст. 367 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи допитаний у судовому засіданні по обвинуваченню за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, вини за цим обвинуваченням не визнав та надав показання про те, що з 2010 року займається підприємницькою діяльністю, зокрема неодноразово виконував роботи з ремонтів тротуарів у Ніжині за бюджетні кошти за договорами підряду з виконавчими органами Ніжинської міської ради. Він зареєстрованих за ним на праві власності засобів, таких як вантажний автомобіль, каток, тощо не має. Однак має можливості такі використовувати, так як певну техніку має у володінні і користуванні адже придбав її, розрахувавшись за неї з продавцями, але за собою не зареєстрував у відповідних державних органах за усною домовленістю з продавцями. У 2022 році він переміг у тендері на виконання ремонтних робіт тротуару по АДРЕСА_2. Був підписаний договір з Управлінням ЖКГіБ Ніжинської міської ради. Так як передбачався поточний, а не капітальний ремонт, проект не розроблявся. Конкретний обсяг робіт на місці їх виконання доводився працівниками УЖКГіБ. Локальний кошторис складав він особисто. Роботи виконувалися упродовж 2-3 місяців. До їх виконання були задіяні приблизно 4-6 найманих працівників, з якими були оформлені трудові відносини, про них було прозвітовано у податкову службу. Він фізично роботи не проводив, проте майже кожного дня на місці їх проведення був присутній, займався питаннями організації закупівлі і доставки необхідних будівельних матеріалів на місце виконання робіт, контролював виконання робіт. Також майже кожного дня на місці виконання робіт був присутній представник технічного нагляду від замовника - ОСОБА_10 . Товщину улаштування щебеню в певних місцях доводилося робити більшою за ту, що планувалося, оскільки при демонтажу верхнього шару асфальту виявилося, що наявний ще один. Ця ж обставина призвела, окрім збільшення кількості матеріалів, зокрема щебеню, для улаштування нового покриття, також і до збільшення обсягів робіт з демонтажу старого покриття і його вивезення. Після звершення робіт, ОСОБА_10 разом з його працівником, яким саме не пам`ятає, здійснювали заміри для обліку виконаних робіт, та йому було доведено до відома площу улаштованого покриття, яку ОСОБА_10 замірами з його працівником визначили. Дана площа була в межах площі передбаченої договором підряду і в межах вартості робіт, передбаченої договором, а тому після завершення виконання робіт і їх обміру ОСОБА_10 він склав акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, внісши в них відомості про площу улаштованого покриття, яка була визначена замірами ОСОБА_10 . Через 2-3 дні після завершення виконання робіт підписав і скріпив печаткою дані документи, надав їх ОСОБА_10 у трьох примірниках на робочому місці ОСОБА_10 , що розташоване у приміщенні УЖКГіБ Ніжинської міської ради, який їх також підписав та залишив у себе, щоб підписати у начальника УЖКГіБ ОСОБА_9 . Наступного дня в УЖКГіБ Ніжинської міської ради він забрав свій примірник даних документів, які йому видав один з працівників УЖКГіБ на ім`я ОСОБА_12 . Згодом він отримав на свій банківський рахунок грошові кошти за даним договором підряду в якості оплати за виконані роботи в повному обсязі. Надалі поїхав за кордон, де йому телефоном повідомили, що обсяг робіт, зазначений у документах, не відповідає фактичному. Він своїх працівників попросив з`ясувати суть претензії та суму коштів, які необхідно повернути, та коли це було з`ясовано невідкладно переплачена сума коштів була повернута.

Він не знав, що обсяг виконаних робіт, зазначених ним і врахованих у документах по формі №КБ-2в та №КБ-3 не відповідає фактичному, оскільки повністю довіряв замірам ОСОБА_10 , і не допускав, що представник технагляду може помилитися, тим більше на шкоду інтересам замовника. Зі своєї сторони, виконавця, він загалом має здійснювати контроль виконання, облік обсягу виконаних робіт і потреба в цьому виникає і він сам перевіряє це якщо зі сторони замовника, технагляду, пред`являються претензії щодо неякісного чи неповного виконання робіт. Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи допитаний у судовому засіданні по зміненому обвинуваченню за ч. 2 ст. 367 КК України, вину за цим обвинуваченням визнав повністю та до раніше наданих показань доповнив, що він поклався на відомості про обсяг виконаних робіт, повідомлених ОСОБА_10 , який допустив помилку. Сам же належно непроконтролював обсяг виконаних робіт. Як тільки дізнався про дані обставини, повернувся із-за кордону, з`ясував обставини і надміру отримані кошти були повернуті замовнику. З органом досудовго розслідування співпрацював. У скоєному кається.

Допитаний у судовому засіданні як свідок ОСОБА_7 повідом, що працює на посаді головного спеціаліста сектора з питань претензійно-позовної роботи та запобігання корупції відділу юридично-кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради. У кримінальному провадженні залучений представником потерпілого - Ніжинської міської ради. Йому відомо, що Ніжинською міською радою були виділенні кошти та надалі рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.06.2022 їх було перерозподілено з одного об`єкту на інший, а саме на ремонт тротуару по АДРЕСА_2. Розпорядник коштів - УЖКГіБ Ніжинської міської ради уклало договір підряду з ОСОБА_5 . У ході розслідування правоохоронні органи виявили невідповідність у фактично виконаних роботах на об`єкті, та за матеріалами справи підряднику переплачено 498 181,09 грн. За інформацією управління фінансів Ніжинської міської ради від УЖКГіБ Ніжинської міської ради надійшло 17.02.2023 489 267,00 грн, та 31.07.2023 - 3 915 грн. Шкода відшкодована і претензій до ОСОБА_5 Ніжинська міська рада не має.

Свідок ОСОБА_13 повідомила, що працює на посаді головного спеціаліста відділу в УЖКГіБ Ніжинської міської ради. До її функціональних обов`язків входить підготовка документів і проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є УЖКГіБ Ніжинської міської ради. Отримавши від відділу будівництва УЖКГіБ Ніжинської міської ради службову записку про організацію і проведення закупівель робіт з ремонту тротуару на об`єкті по АДРЕСА_2, а також від фінансового відділу УЖКГіБ лімітні довідки від 23.06.2022 №151 та від 03.08.2022 №224, які підтверджували наявність фінансування на роботи по цьому об`єкту, вона підготувала необхідні документи, розмістила потрібні відомості у електронній системі закупівель, і організувала проведення закупівлі робіт по ремонту тротуару на даному об`єкті з ціною договору понад 5 млн грн. у порядку спрощеної закупівлі у відповідності до діючих на той час правил Постанови КМУ №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» і з урахуванням особливостей даної постанови Закону України «Про публічні закупівлі». Серед необхідних для подання учасниками закупівлі документів було визначено документи, що підтверджують наявність працівників (наказів про призначення чи довідки за формою 1ДФ), наявність досвіду виконання подібних робіт у минулому (договори підрядів), наявність техніки для виконання робіт, кошторисні розрахунки. Учасником процедури закупівлі був один підприємець - ОСОБА_5 . Після визначення його переможцем, рішення про що оформлено її протоколом як уповноваженої особи у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», проект договору підряду та необхідні документи нею передані до профільного відділу, який ініціював процедуру закупівлі, а саме до відділу будівництва УЖКГіБ Ніжинської міської ради, працівники якого мали би далі організувати подальшу підготовку документів та підписання договору у керівництва УЖКГіБ Ніжинської міської ради та з підрядником. Договір був підписаний між начальником УЖКГіБ Ніжинської міської ради ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 . У подальшому до договору були укладені додаткові угоди №1 та №2 у зв`язку з продовженням строку воєнного стану, а додатковою угодою №3 оформлено внесення змін у договірну ціну щодо окремих її складових без зміни її загальної вартості робіт і ціни договору. Журнал реєстрації договорів знаходиться у юрисконсульта в УЖКГіБ Ніжинської міської ради. Кошти за договором станом на 02.01.2023 були перераховані підряднику у повному обсязі, про що свідчать відкриті дані з інформаційно-аналітичної системи Є-data, і договір вважається виконаним. Свідок ОСОБА_10 надав показання про те, що має сертифікат і право для здійснення технічного нагляду під час будівництва, капітального ремонту. У своїй діяльності керується Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою КМУ №903 від 11.07.2007. У його обов`язки входить перевірки обсягу виконаних робіт і якості робіт та використаних матеріалів. За договором він був залучений замовником - УЖКГіБ Ніжинської міської ради здійснювати технічний нагляд при виконанні поточного ремонту тротуару на об`єкті по АДРЕСА_2. Роботи виконував підрядник ФОП ОСОБА_5 силами до 7 працівників із залученням необхідної техніки (вантажні автомобілі, каток, екскаватор, навантажувач і ін.) упродовж з літа 2022 року по кінець жовтня - початок листопада 2022 року. На об`єкті він, як і ОСОБА_5 , були майже кожного дня. Кілька разів приходили подивитися працівники відділу будівництва УЖКГіБ Ніжинської міської ради ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . У нього, як особи що здійснювала технічний нагляд, зауважень до якості будівельних матеріалів, товщини улаштованої щебеневої основи та підмостки з відсіву не виникало, так як необхідні сертифікати відповідності, накладні на будівельні матеріали він перевіряв, а товщина основи з щебеню і підмостки із відсіву були не менше параметрів, передбачених кошторисом. Якщо він давав зауваження щодо кута ухилу улаштування покриття чи визначення якихось відміток, то вони ураховувалися підрядником, у зв`язку з чим потреби складати документи про невідповідність робіт не виникало. Обсяг виконаних робіт був визначений за підсумками двох обмірів. Перший обмір проведено після виконання частини робіт приблизно у вересні 2022 року, обміряно площу улаштованого нового покриття, яку в акт форми №КБ-2в вніс ОСОБА_5 , виготовив акт, і підписаний ОСОБА_5 акт надав йому на підпис, він його підписав. Другий обмір проведено після закінчення всіх робіт приблизно в кінці жовтня - на початку листопада 2022 року. При цьому, за результатами обміру було встановлено навіть дещо більшу площу улаштованого покриття, ніж передбачено кошторисом, на що тоді уваги не звернув. Таким же чином площу улаштованого нового покриття, але щоб вона була в передбачених кошторисом межах, в акт форми №КБ-2в вніс ОСОБА_5 , виготовив акт, і підписаний ОСОБА_5 акт надав йому на підпис, він його підписав. Усі документи щодо обсягів виконаних робіт він підписував в УЖКГіБ Ніжинської міської ради, де має відведений йому робочий стіл в одному з кабінетів. Надалі дані документи він передавав до відділу будівництва УЖКГіБ Ніжинської міської ради. У обох обмірах брали участь він, ОСОБА_5 , також допомагав з роботою з вимірювальними засобами, «рулеткою», хтось із робітників ОСОБА_5 «Рулеткою» вимірювали відстані невеликих розмірів, а курвіметром (вимірювальним колесом) відстані більших розмірів. Результати замірів відстаней між поворотними точками для обрахування їх значень при визначенні площі відремонтованого покриття він заносив у свої робочі записи, знімав результати замірів з засобів вимірювання, чи то рулетка, чи то курвіметру, він. При цьому, постійно був присутній поруч ОСОБА_5 , який особливо був уважний там, де була складна геометрія покриття. У січні 2023 року він здійснив контрольний обмір площі улаштованого покриття, і встановив, що довжина відстані між точками в одному місці, а саме біля будівлі АТ «Ощадбанк» у Ніжині, у його робочих записах записана не правильно, а саме записано значення 22 метри, тоді як при контрольному обмірі довжину визначено у 16 метрів. Дана помилка, різниця в значенні, призвела до неправильного обрахування площі улаштованого покриття приблизно на 200 метрів квадратних у бік збільшення. Про виявлену помилку він склав і направив замовнику УЖКГіБ Ніжинської міської ради службову записку та просив стягнути з нього переплачені йому кошти за договором про здійснення технічного нагляду. Вартість його послуг по здійсненню технічного нагляду визначалася згідно договору у 1,5% ціни договору. Оскільки роботи виконані в меншому обсязі, він вирахував відсоток виконаних робіт від передбачених кошторисом, і в такій же пропорції визначив суму коштів, які переплачено йому замовником УЖКГіБ Ніжинської міської ради за договором про здійснення технічного нагляду, та на банківський рахунок за реквізитами, наданими йому працівниками УЖКГіБ Ніжинської міської ради, вніс для повернення, суму надміру сплачених йому коштів. ОСОБА_5 , його робітникам чи представникам про виявлену помилку він не говорив. Бачив пізніше його в УЖКГіБ Ніжинської міської ради коли обговорювали цю ситуацію і ніхто не міг повірити, що це помилка, тобто що неправильні дані внесені ненавмисно. Чому він вирішив здійснити і провів контрольний обмір пояснити не може. Зазначає, що з кримінальним провадженням це не пов`язано, а обумовлено тим, що приїздив експерт для огляду об`єкту ремонту. Помилку в обмірах допустив він. Припускає, що помилка сталася в результаті того, що після визначення довжини відстані курвіметром, попереднє значення на цифровому електронному дисплеї анульовано, «скинуто», не було, а тому при обмірі довжини відстані між наступними точками, прилад продовжив відраховувати довжину з попереднього значення.

Свідок ОСОБА_16 надав показання про те, що працював за трудовим договором у ФОП ОСОБА_5 підсобним працівником, виконував роботи з демонтажу тротуарного покриття, підготовки і вирівнювання поверхні для монтажу нового покриття, улаштування щебеневої основи, підмостки з відсіву, укладання тротуарної плитки. До робіт було залучено чоловік 5-6, також техніка (камази, фури). Через тиждень чи два після закінчення робіт на об`єкті його було звільнено з роботи у ФОП ОСОБА_5 .

Свідок ОСОБА_17 надав показання про те, що ОСОБА_5 є чоловіком його сестри, тобто доводиться йому зятем, у трудових відносинах з ним не перебуває. Під час ремонтних робіт тротуару по АДРЕСА_2 він кілька разів був там присутній, пив каву, дав кілька порад при ремонтних роботах, щодо виставлення «маяків», тощо. Коли там перебував, бачив чоловік 5-6 працюючих робітників. При замірах присутній не був.

Свідок ОСОБА_14 надав показання про те, що працює на посаді начальника відділу будівництва та реформування УЖКГіБ Ніжинської міської ради з жовтня 2017 року. До його обов`язків входить здійснення контролю за перебігом робіт на об`єкті їх виконання, їх термінів. Ніжинською міською радою були виділені кошти на поточний ремонт тротуару по АДРЕСА_2. Для здійснення ремонту УЖКГіБ Ніжинської міської ради замовило розробку кошторисної документації, без графічної частини, оскільки мав здійснюватися поточний ремонт. Від очолюваного ним відділу за потребу проектантам надаються необхідні вихідні дані. Після розробки кошторисної документації відповідальним працівником УЖКГіБ Ніжинської міської ради організовується проведення процедури закупівлі, після чого з переможцем підписується договір підряду. Його функція, як начальника відділу будівництва та реформування, вийти на об`єкт виконання робіт, переконатися, що роботи ведуться, та проводяться у визначеному місці і в строк. Обсяг робіт, якість матеріалів він не перевіряє. Це компетенція залученої Управлінням за договором особи, яка має сертифікат і право для здійснення технічного нагляду під час будівництва, ремонту. У даному випадку ним був ОСОБА_10 . Свідок час від часу з`являвся на об`єкті, бачив, що роботи ведуться. Участі у замірах на місці для визначення обсягу виконаних робіт, не брав, як вони проводилися не бачив. Акти виконаних робіт до нього передаються вже підписаними підрядником та особою, що здійснює технагляд. Розрахунки за виконані роботи з підрядником проведені у кінці 2022 року. Йому відомо, що у лютому 2023 року від підрядника та ОСОБА_10 до Управління надходили листи про те, що у документах про виконані роботи були завищені обсяги виконаних робіт внаслідок технічної помилки, але деталей він не пам`ятає.

Свідок ОСОБА_18 надала показання про те, що працює на посаді головного спеціаліста юрисконсульта УЖКГіБ з 2006 року. В її обов`язки входить складання проектів договорів, наказів, правова оцінка документів, тощо. Як і всі договори підряду, які вона опрацьовувала, договір щодо ремонту тротуару по АДРЕСА_2, вона складала та перевіряла з точки зору відповідності його вимогам цивільного законодавства, зазначення усіх істотних умов договору, тощо. Необхідні дані про об`єкт робіт, їх вид, ціну договору, та інші, їй надають працівники профільних відділів, в залежності від напрямку їх діяльності, в даному випадку договір супроводжувався відділом будівництва та реформування. Вартість робіт за договором не пам`ятає. Проект договору підряду передає працівниці Управління, яка займається процедурами закупівлі, оскільки він входить до числа документів, які оприлюднюються для учасників цих процедур. Підписані сторонами договори, додаткові угоди реєструє у журналі, що зберігається у неї. Контроль за обсягом виконаних на об`єкті робіт здійснюється особою, залученою за договором про здійснення технічного нагляду, який вона також готує. До складання та підписання актів по формі №КБ-2в та №КБ-3 відношення не має. Вона не бачила угоди про повернення Управлінню коштів від підрядника та ОСОБА_10 , про складання такої їй не відомо. Єдине, що вона пригадує, як заходила до ОСОБА_14 , і чула як ОСОБА_10 говорив йому, що якісь гроші треба повернути.

Свідок ОСОБА_19 надала показання про те, що працює на посаді заступника начальника УЖКГіБ Ніжинської міської ради з березня 2015 чи 2016 року. Міською радою були виділені кошти для поточного ремонту тротуару по АДРЕСА_2. Було замовлено і розроблено проектною організацією кошторисну документацію, підготовлено проект договору підряду, через сервіс Рrozorro Управлінням проведено процедуру закупівлі та з переможцем укладено договір. Які документи подавав ОСОБА_5 для участі у тендері, та хто від Управління підписував договір підряду не пам`ятає. Також був укладений договір на здійснення технічного нагляду з ОСОБА_10 . Супроводження виконання договору від Управління здійснювалося працівниками відділу будівництва та реформування, функція начальника якого - ОСОБА_14 , зводилася до того, щоб побувати на об`єкті і пересвідчитися, що роботи ведуться і здійснюється технічний нагляд. Після виконання робіт за договором і проведення за ним розрахунків із підрядником, мав місце факт повернення підрядником коштів. Так, до Управління від підрядника і ОСОБА_10 надходили листи про помилку при визначенні обсягів виконаних робіт. Дяченком з цього приводу подавалася службова записка. Як вона розуміє, то підрядник неправильно вказав у документах, а ОСОБА_10 неправильно їх перевірив. Акти виконаних робіт складає підрядник, який і вносить до них відомості та їх перший підписує, а потім повинен перевірити та підписати ОСОБА_10 , і останнім їх підписує представник замовника. Управлінням надавалися реквізити рахунків і певну суму коштів було повернуто як ОСОБА_10 , так і підрядником.

Свідок ОСОБА_9 надав показання про те, що з 03.02.2026 працював на посаді начальника УЖКГіБ Ніжинської міської ради, а нині проходить військову службу у складі ЗСУ. Проведення поточного ремонту тротуару передбачає необхідність виділення на ці цілі коштів, замовлення і розробки кошторисної документації та її експертизи, проведення процедури закупівлі і визначення переможця, укладення з ним договору, а також укладення договору про здійснення технічного нагляду, виконання підрядником робіт з обліком їх обсягу і обрахунком вартості з урахуванням кошторису, складення і підписання ним актів виконаних робіт і перевірки в ході технічного нагляду виконання робіт та підписання актів виконаних робіт особою, яка здійснює технічний нагляд, подання цих документів до замовника робіт - УЖКГіБ, та їх підисання ним, з подальшою оплатою виконаних робіт. Якщо він не був у відпустці, він підписував договір на виконання поточного ремонту тротуару по АДРЕСА_2, а також документи про виконані роботи. Технічний нагляд по цьому об`єкту здійснював ФОП ОСОБА_10 , з яким для цього УЖКГіБ було укладено відповідний договір. Свідку не відомо, яким чином ОСОБА_10 перевіряв виконані роботи, чи обмірював площу улаштованого покриття. Акти виконаних робіт підписував після їх підпису виконавцем робіт і ОСОБА_10 . Працівники будівельного відділу УЖКГіБ ОСОБА_14 та ОСОБА_20 . Виходили на об`єкт, їх завданням в цій частині є упевнитися, що роботи ведуться і в потрібному місці. Свідок також був на об`єкті при веденні робіт. Роботи за договором після виконання робіт і підписання документів про їх виконання були оплачені за рахунок місцевого бюджету Ніжинської територіальної громади. Згодом надходили листи від ОСОБА_10 та підрядника про те, що фактичний обсяг виконаних робіт був менший, ніж зазначений у актах виконаних робіт, у зв`язку з чим зайво сплачено виконавцю робіт біля 500 тис грн, а тому їм видавалася реквізити рахунків для повернення надміру сплачених коштів, та суми переплачених кошті ними були повернуті. Звідки, як і коли ОСОБА_10 та ОСОБА_5 дізналися про невідповідність обсягів фактично виконаних робіт, з обсягом робіт, зазначеним у актах виконаних робіт, свідку не відомо.

Свідок ОСОБА_21 надав показання про те, що влітку 2022 року працював за трудовим договором у ФОП ОСОБА_5 вантажником, підсобним працівником, підвозив на візку щебінь, плитку, вирівнював основу під укладку плитки. Він почав працювати коли старе асфальтне покриття вже було демонтоване. На роботи за станом здоров`я в певні дні міг не виходити. Роботи велися на тротуарі від центральної площі ім. Франка до приміщення Ощадбанку і далі до «газового» мосту. До робіт було залучено близько 10 чоловік. Бригадиром був чоловік на ім`я ОСОБА_22 , який і розраховувався з ним готівкою за виконану роботу відповідно до її обсягу згідно відомості. Також на об`єкті перебував ОСОБА_5 , бачив як він зустрічав вантажівки з будівельними матеріалами. Закінчив працювати на цьому об`єкті до завершення всіх робіт. При обмірі площі улаштованого нового покриття присутній не був, і про це йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_23 надав показання про те, що нині він є пенсіонером. Має вищу освіту в будівництві та гарно розуміється на проектній документації з будівництва і ремонту. Коли був в УЖКГіБ у ОСОБА_10 , то у розмові з ОСОБА_17 домовилися оформити трудові відносини з ним, так як свідку потрібен був трудовий стаж. Був прийняти на роботу майстра до ФОП ОСОБА_5 . На об`єкті з ремонту тротуару по АДРЕСА_2, на основі проектної документації, яку йому надавали кілька разів для огляду, розповів про ширину і довжину улаштування покриття. Він працював 11 днів, за що отримав близько 3-4 тис грн. Надалі при відвідуванні ОСОБА_24 у власних справах, він бачив, що роботи з ремонту тротуару ведуться. До роботи було залучено до 10 чоловік, склад яких змінювався. Обсяг робіт був досить значний, так як демонтували асфальт, улаштовували основу, встановлювали бордюри, укладали плитку. Щебеневу основу улаштовували рівномірно. Щебінь привозився при ньому великою вантажівкою, і пізніше він також бачив як привозили щебінь. У проектній документації не було ураховано, що при демонтажі асфальтного покриття під ним залишається частина щебеню з попередньої щебеневої основи. Технічний нагляд за виконанням робіт здійснював ОСОБА_10 . На об`єкті, коли там був свідок, був і ОСОБА_5 , а також і бригадир, хоча не пам`ятає, як його звати. Одно разу він бачив, як восени ОСОБА_10 обмірював довжину і ширину улаштованого нового покриття з використанням вимірювального приладу, обладнаним колесом. При цьому ОСОБА_10 робив записи, а поряд ОСОБА_10 пліч-о-пліч знаходився ОСОБА_5 Тоді був робочий час і на об`єкті знаходилися і робітники. На той час нове покриття було улаштоване починаючи від площі ім. Франка і біля приміщення Ощадбанку, але повністю закінчено ще не було.

Свідок ОСОБА_25 надав показання про те, що працював за трудовим договором у ФОП ОСОБА_5 , виконував роботи біля будівлі АТ «Ощатбанк» та торгового центру «Гермес» з розмітки та планування на місцевості згідно плану проекту, який йому надавав ОСОБА_5. При демонтажі старого покриття присутній не був. На об`єкті був не постійно. При укладанні нового покриття улаштовувалася щебенева основа товщиною не менше 10 см. При обмірі площі укладеної плитки присутній не був. Хто здійснював технічний нагляд, обмірював площу укладеного нового покриття, йому не відомо.

Під час судового розгляду досліджено надані стороною обвинувачення документи та висновки експертів:

- постанова керівника Ніжинської окружної прокуратури від 02.11.2022 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.п. 86 т.1);

- постанови керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області від 08.11.2022, від 23.03.2023, від 07.07.2023 про визначення групи слідчих (а.п. 87-89 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 23.11.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану комерційну таємницю та перебувають у володінні управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради (), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: документів пов`язаних з укладанням договору підряду № 178 від 18.08.2022 та надання послуг по об`єкту: «Поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь))», виконаних ОСОБА_5 (код ЄДПРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення УЖКГ та Б Ніжинської міської ради, відповідно до договору підряду № 178 від 18.08.2021, а саме: документації щодо проведення процедури закупівлі послуг; договорів на виготовлення проекту, з актами приймання виконаних робіт та наданих послуг; робочих проектів зі змінами та корегуваннями (якщо такі виготовлялися); експертних звітів проектної документації; договору підряду № 178 від 18.08.2021 з додатковими угодами та додатками до них; дефектних актів; кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів та витрат підрядника; актів на закриття прихованих робіт; актів на додаткові роботи; загального журналу робіт; журналу авторського нагляду; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за об`єктом будівництва разом з актами виконаних робіт та наданих послуг; документів, які стали підставою для оплати виконаних робіт довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); платіжних доручень, а також іншої виконавчої та технічної документації, яка стосується виконання робіт по об`єкту «Поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (а.п. 90-91 т.1);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.01.2023 яким зафіксовано виконання слідчим ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 23.11.2022, а саме у приміщенні адміністративної будівлі управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради слідчим виявлено та вилучено ряд документів по об`єкту будівництва «поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_2 » (а.п. 92-93 т.1);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.01.2022 яким підтверджується огляд слідчим вилучених документів (а.п. 94-95 т.1);

- протокол огляду від 25.01.2023, фототаблиця та схеми до нього, підтверджують огляд слідчим ділянки по об`єкту поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 , а також проведення вимірювання параметрів, що вказані в схемах (а.п. 96-100 т.1);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2023 підтверджує вилучення в Ніжинській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області копій документації по суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_5 , в порядку виконання ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 16.12.2022 (а.п. 101-103 т.1);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.02.2023 яким підтверджується огляд слідчим вилучених копій документів (а.п. 104-105 т.1);

- вилучені в Ніжинській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області копії документів по суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме: відомості про доходи, податки, повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту, податкові декларації (а.п. 106-128 т.1);

- лист Головного Управління ДПС у Чернігівській області від 06.02.2023 про надання слідчому інформації по суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_5 (а.п. 129-130 т.1);

- протокол огляду від 23.05.2023, фототаблиця та схема до нього, підтверджують огляд слідчим за участі експерта ОСОБА_26 , а також інших осіб: ОСОБА_10 . ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ділянки викладеної тротуарною плиткою навпроти буд. АДРЕСА_2 , а саме тротуару по АДРЕСА_4 , в ході огляду експертом проводилось вимірювання обсягу виконаних робіт, рахувались поребрики та водовідводи (а.п. 131-137 т.1);

- копія гарантійного листа ОСОБА_27 (а.п. 138 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 20.06.2023 про надання слідчим дозволу на огляд з можливим демонтажем ділянок тротуару біля буд. АДРЕСА_2 , який є публічно доступним місцем та перебуває на балансі Ніжинської міської ради, із залученням до проведення огляду судового експерта ТОВ «Науково-практичне Східне бюро судових експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки виконання прихованих робіт, визначення обсягів виконаних будівельних робіт та якості застосованих матеріалів (а.п. 139 т.1);

- протокол огляду від 23.06.2023 фототаблиця та флешка з відеозаписом до нього, підтверджують огляд слідчим за участі експерта ОСОБА_26 , а також інших осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 з застосуванням відеофіксації, тротуару навпроти буд. АДРЕСА_2 , під час огляду було зроблено 4 контрольні демонтування плитки (а.п. 119-146 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 11.07.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДПС у Чернігівській області (14000, м.Чернігів, вул.Реміснича, 11), з можливістю вилучення копій (здійснити їх виїмку) документів щодо суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДПРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:відомостей про всі рахунки (реквізити) ФОП ОСОБА_5 (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомостей про найманих працівників ФОП ОСОБА_5 (звітність за формою № 4-ДФ) за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомостей з податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомостей про контрагентів ФОП ОСОБА_5 за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 рок (а.п. 147-148 т.1);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2023, яким підтверджується вилучення документів в Головного Управління ДПС у Чернігівській області щодо суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (а.п. 149-151 т.1);

- опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2023 підтверджує огляд слідчим вилучених документів в Головного Управління ДПС у Чернігівській області щодо суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (а.п. 152 т.1);

- копії документів вилучених в Головного Управління ДПС у Чернігівській області щодо суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме: відомості про доходи, податки, дані про банківські рахунки (а.п. 153-157 т.1);

- копія доповідної ОСОБА_10 від 02.02.2023 про те, що при прийнятті та перевірці обсягу виконаних робіт по об`єкту будівництва: поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_2 , ним була допущена помилка в обсягу виконаних робіт, а саме площа укладання тротуарної плитки завищена на 300 м2 (а.п. 158, 176 т.1);

- копія заяви ФОП ОСОБА_5 від 07.02.2023 про надання реквізитів Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради для повернення коштів (а.п. 159, 166 т.1);

- копія акта на виконання робіт від 13.02.2023 (а.п. 160 т.1);

- копія додаткової угоди про внесення змін до договору № 179 від 18.08.2022 (а.п. 161 т.1);

- копія квитанції про повернення коштів Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради ОСОБА_10 в розмірі 600 гривень (а.п. 162 т.1);

- копія заяви ОСОБА_10 про надання реквізитів Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради для повернення коштів (а.п. 163 т.1);

- копія виписки з рахунка за 21.07.2023 (а.п.164 т.1);

- лист Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради від 25.07.2023 про надання слідчому копій документів по ФОП ОСОБА_5 (а.п. 165 т.1);

- копія довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати за 2023 (а.п. 167 т.1);

- копія акта приймання-виконання будівельних робіт за лютий 2023 року (а.п. 168-169 т.1);

- копія додаткової угоди № 4 від 18.08.2022 про зменшення суми договору № 178 від 18.08.2022 на 489267 гривень (а.п. 170 т.1);

- копія платіжного доручення № 60 від 15.02.2024, копія виписки за 14.02.2023 про повернення суми 489267 гривень на рахунок Казначейства України (а.п. 171-172 т.1);

- копія акта № 3 на виконання робіт від 05.02.2023 (а.п. 173 т.1);

- копія додаткової угоди № 2 про внесення змін до договору від 18.08.2022 (а.п. 174 т1);

- копія заяви ОСОБА_5 від 07.02.2023 про надання реквізитів для повернення помилково отриманих коштів (а.п. 175 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 20.07.2023 підтверджує надання дозволу слідчим, на проведення огляду з можливим демонтажем ділянок тротуару біля буд. АДРЕСА_2 , яке є публічно доступним місцем та перебуває на балансі Ніжинської міської ради із залученням до проведення огляду в якості спеціаліста судового експерта ТОВ «Науково-практичне Східне бюро судових експертиз», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки виконання прихованих робіт, визначення обсягів виконаних будівельних робіт та якості застосованих матеріалів та підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, виконаних за договором підряду № 178 предметом якого є надання послуг з «Поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 » (а.п. 177 т.1);

- протокол огляду від 20.07.2023 фототаблиця та флешка з відеозаписом до нього, підтверджують огляд слідчим за участі представника ОСОБА_31 , спеціалістів: ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , а також інших осіб: ОСОБА_30 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , з застосуванням відеофіксації, тротуару навпроти буд. АДРЕСА_2 , під час огляду було зроблено заміри (а.п. 178-180 т.1);

- лист слідчому виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 19.07.2023 (.п. 181 т.1);

- рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 03.08.2022 № 224 з додатками (а.п. 182-184 т.1);

- рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 23.06.2022 № 151 (а.п. 185-185 т.1);

- листи прокурора Чернігівської обласної прокуратури (а.п. 187-188 т.1);

- ухвала слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 14.07.2023 дозволяє використання у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.11.2022 інформації отриманої під час розслідування кримінального провадження № 0000417 від 27.12.2022, в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи стосовно ОСОБА_9 та зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_33 , які проводились на підставі ухвал слідчих судді Чернігівського апеляційного суду (а.п. 189-190 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 25.07.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану комерційну таємницю та перебувають у володінні Слідчого Управління Головного Управління національної поліції в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, Проспект перемоги, 74, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) з матеріалів кримінального провадження № 0000417 від 27.12.2022, а саме: завірені належним чином копії клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи стосовно ОСОБА_9 , ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 05.01.2023 № 34т (прим. 2 та прим. 3) на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи стосовно ОСОБА_9 , завірені належним чином копії доручень про проведення НСРД та завірені належним чином копії протоколу від 04.04.2023 № 1905т/55/124/01-2023 з додатком до нього - MHI інв. № 826нт від 10.01.2023, гриф секретності з якого знято актом № 219/55/124/01-2023 від 14.04.2023, завірені належним чином копії клопотань про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії належним чином завіреної ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 05.01.2023 № 38т на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії належним чином завірених доручень про проведення НСРД, завірені належним чином копії протоколу від 08.05.2023 № 2827нт/55/124/01-2023 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№816нт від 06.01.2023, гриф секретності з якого знято актом № 309/55/124/01-2023 від 19.05.2023, завірені належним чином копії клопотань про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , завірені належним чином копії ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1000т на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , копії доручень, завірені належним чином копії протоколу від 20.12.2022 № 2037нт/55/124/01-2022, з додатком до нього - MHI DVD+R інв. № 439т від 22.09.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2023., завірені належним чином клопотання про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , завірені належним чином копії ухвали судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1750т на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії доручень, завірені належним чином копії протоколу від 15.02.2022 № 815нт/55/124/01-2022 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№654нт від 24.11.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2022., завірені належним чином клопотання про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , завірені належним чином копії ухвали судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1002т на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії доручень, завірені належним чином копії протокол від 20.12.2022 № 2048нт/55/124/01-2022 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№443нт від 22.09.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2022, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження (а.п. 191-192 т.1);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.07.2023, яким підтверджується вилучення копій документів в Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 25.07.2023 (а.п. 193-195 т.1);

- опис речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.07.2023 підтверджує огляд слідчим вилучених документів в Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 25.07.2023 (а.п. 196-197 т.1);

- копія клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 04.01.2023 (а.п. 198-201 т.1);

- копія ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 05.01.2023 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_9 (а.п. 202-209);

- копія доручення слідчого оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.п. 210-211 т.1);

- копія протоколу про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 04.04.2023 та флеш носій з записом до нього, яким підтверджується здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контролю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 … (а.п. 212-222 т.1);

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджує внесення 25.07.2023 до ЄРДР внесено відомостей за ч. 2 ст. 366 КК України, номер кримінального провадження 0000992 по факту службового підроблення ФОП ОСОБА_5, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей у кошториси виконаних будівельних робіт на об`єкті «поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 », щодо обсягів виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за вересень 2022, акту виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та акту виконаних будівельних робіт № 3 (форми №КБ-2в) за грудень 2022 які посвідчують обсяги та вартість виконаних робіт на об`єкті та є офіційними документами, що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 493181,09 грн (а.п. 226 т.1);

- постанова першого заступника керівника Ніжинської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 25.07.2023 (а.п. 227 т.1);

- постанова керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області про визначення групи слідчих від 25.07.2023 (а.п. 228 т.1);

- клопотання слідчого про проведення огляду іншого володіння (а.п. 229-231 т.1);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 20.07.2023 про проведення огляду надає дозвіл слідчим на проведення огляду з можливим демонтажем ділянок тротуару біля буд. АДРЕСА_2 , яке є публічно доступним місцем та перебуває на балансі Ніжинської міської ради із залученням до проведення огляду в якості спеціаліста судового експерта ТОВ «Науково-практичне Східне бюро судових експертиз», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки виконання прихованих робіт, визначення обсягів виконаних будівельних робіт та якості застосованих матеріалів та підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, виконаних за договором підряду № 178 предметом якого є надання послуг з «Поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 » (а.п. 232 т.1);

- постанова прокурора Ніжинської окружної прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.07.2023 (а.п. 233-234 т.1);

- заява ОСОБА_5 від 25.07.2023 про ознайомлення з правами (а.п. 235 т.1);

- копія акта приймання виконаних будівельних робіт за 2023 ФОП ОСОБА_5 (а.п.236-238 т.1);

- копія документа під назвою «договірна ціна на поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_2 » в якому замовником вказано Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, а підрядником вказано ФОП ОСОБА_5 (а.п. 239-240 т.1);

- копія пояснювальної записки ФОП ОСОБА_5 (а.п. 241 т.1);

- копія локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_2 складеного ФОП ОСОБА_5 (а.п. 242-244 т.1);

- лист Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради ОСОБА_5 про надання реквізитів для перерахування коштів (а.п. 245 т.1);

- квитанції Полікомбанку від 14.02.2023 про перерахування коштів в розмірі 489 267 гривень ФОП ОСОБА_5 . Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради за поточний ремонт тротуару біля будинку АДРЕСА_2 (а.п. 246 т.1);

- платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.07.2023 ФОП ОСОБА_5. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради в сумі 3915 гривень (а.п. 247 т.1);

- копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 (а.п. 248-250 т.1, а.п. 1, 51-54 т.2);

- опис документів з реєстраційної справи що надаються за запитом (а.п. 2 т.2);

- копія наказу № 5 про прийняття на роботу працівників ФОП ОСОБА_5 від 04.07.2023 (а.п. 3 т.2);

- копія повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту ФОП ОСОБА_5 (а.п. 4 т.2);

- копія витягу з трудової книжки (а.п. 5 т.2);

- акт №24/07/2023 про вартість експертизи (а.п. 6 т.2);

- висновок судової будівельно-технічної експертизи судового експерта ОСОБА_26 №17/05/23 від 24.07.2023 підтверджує, що співставленням даних проектно-кошторисної документації (актів виконаних будівельних робіт), візуального огляду та інструментальних вимірювань по об`єкту встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт з «Поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» згідно Договору № 178 від 18.08.202, частково не відповідають п.14 та п.15 акту КБ-2в № 1 за вересень 2022 року «Поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5(45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» становить 5 093 975,91 грн (п`ять мільйонів дев`яносто три тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень 91 копійка. Вартість не виконаних будівельних робіт становить 493 181 (чотириста дев`яносто три тисячі сто вісімдесят одна гривня) 09 копійок. Співставленням даних проектно-кошторисної документації (актів виконаних будівельних робіт), візуального огляду та інструментальних вимірювань по об`єкту встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт «Поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» згідно Договору № 178 від 18.08.2022, частково не відповідають п.14 та п.15 Акту КБ-2в № 1 за вересень 2022 року «Поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (а.п. 7-25 т.2);

- ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 25.07.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтверджує надання слідчим дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану комерційну таємницю та перебувають у володінні Слідчого Управління Головного Управління національної поліції в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, Проспект перемоги, 74, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) з матеріалів кримінального провадження № 0000417 від 27.12.2022, а саме: завірені належним чином копії клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи стосовно ОСОБА_9 , ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 05.01.2023 № 34т (прим. 2 та прим. 3) на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо- відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи стосовно ОСОБА_9 , завірені належним чином копії доручень про проведення НСРД та завірені належним чином копії протоколу від 04.04.2023 № 1905т/55/124/01-2023 з додатком до нього - MHI інв. № 826нт від 10.01.2023, гриф секретності з якого знято актом № 219/55/124/01-2023 від 14.04.2023, завірені належним чином копії клопотань про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії належним чином завіреної ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 05.01.2023 № 38т на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії належним чином завірених доручень про проведення НСРД, завірені належним чином копії протоколу від 08.05.2023 № 2827нт/55/124/01-2023 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№816нт від 06.01.2023, гриф секретності з якого знято актом № 309/55/124/01-2023 від 19.05.2023, завірені належним чином копії клопотань про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , завірені належним чином копії ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1000т на проведення оперативно-технічного заходу-зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 , копії доручень, завірені належним чином копії протоколу від 20.12.2022 № 2037нт/55/124/01-2022, з додатком до нього - MHI DVD+R інв. № 439т від 22.09.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2023., завірені належним чином клопотання про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , завірені належним чином копії ухвали судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1750т на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії доручень, завірені належним чином копії протоколу від 15.02.2022 № 815нт/55/124/01-2022 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№654нт від 24.11.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2022., завірені належним чином клопотання про проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , завірені належним чином копії ухвали судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 № 1002т на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , копії доручень, завірені належним чином копії протокол від 20.12.2022 № 2048нт/55/124/01-2022 з додатком до нього - MHI DVD+R інв.№443нт від 22.09.2022, гриф секретності з якого знято актом № 2/55/124/01-2022 від 03.01.2022, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження (а.п. 26-27 т.2);

- копія листа-згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_5 (а.п. 28 т.2);

- копія атестата виробництва на асфальтобетонні та щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші (а.п. 29 т.2);

- копії сертифікатів відповідності (а.п. 30-42 т.2);

- копія листа ОСОБА_5 про те, що він не планує залучати субпідрядника (субпідрядників)/співвиконавця для надання виконання робіт (а.п. 43 т.2);

- копія наказу № 1 від 11.08.2022 про прийняття на робот працівників ФОП ОСОБА_5. ОСОБА_23 та ОСОБА_34 (а.п. 44 т.2);

- копія диплома про отриману освіту ОСОБА_35 (а.п. 45 т.2);

- копії сертифіката фахівця будівельної галузі, кваліфікаційного посвідчення, диплома спеціаліста ОСОБА_34 (а.п. 46-50 т.1);

- копія ліцензії ФОП ОСОБА_5 на виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення (а.п. 58-59);

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку відносно ФОП ОСОБА_5 (а.п.60 т.1);

- копія свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 (а.п. 61 т.1);

- копія технічної вимоги на закупівлю «Поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) ОСОБА_5 (а.п. 62-63 т.1);

- копія проєкта договору підряду укладеного між ФОП ОСОБА_5 та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради (а.п. 67-69 т.2);

- копія довідки ФОП ОСОБА_5 про обов`язок враховувати заходи щодо захисту довкілля та положень чинних нормативно-правових актів (а.п. 70 т.2);

- копія листа ФОП ОСОБА_5 про надання інформації про виконання аналогічного договору (а.п. 71 т.2);

- копія договору підряду № 88 від 01.06.2022 на виконання робіт з поточного ремонту тротуару по вул. Московська м. Ніжин (а.п. 72-76 т.2);

- копії платіжних доручень про отримання ФОП ОСОБА_5 коштів від УЖКГ та будівництва (а.п. 77-78 т.2);

- договір № 142 від 14.07.2022 з додатками про поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ТОВ «СіверПроект» (а.п. 79-84 т.2);

- договір на виконання експертизи будівництва № 02/056/22 від 14.07.2022 з додатками укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ТОВ «СіверЕксперт» (а.п. 85-89 т.2);

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-08-04-008150-а за яким договір укладено між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ФОП ОСОБА_5 на виконання робіт: «поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5» (а.п. 90-91 т.2);

-договір підряду від 18.08.2022 з додатками та додаткові угоди до нього укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ФОП ОСОБА_5 на виконання робіт: «поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5» (а.п. 92-105, 157-171 т.2);

- дефектний акт, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта на поточний ремонт тротуару біля буд. АДРЕСА_2 » (а.п. 106-112 т.2);

- копія договору про надання послуг № 179 від 18.08.2022 укладений між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та ФОП ОСОБА_36 про проведення технагляду по об`єкту «поточний ремонт тротуару біля АДРЕСА_5» з доданим до договором актом № 1 на виконання робіт від 21.09.2022, рахунком-фактурою, актом № 2 на виконання робіт від 25.10.2022 (а.п. 113-117 т.2);

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за вересень 2022 ФОП ОСОБА_5 (а.п. 118-119, 121-122 т.2);

- копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 ФОП ОСОБА_5 (а.п. 120, 126 т.2);

- рахунок-фактура № 178 від 21.09.2022 про оплату робіт ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 в сумі 4488789 грн. (а.п. 123 т.2);

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за жовтень 2022 ФОП ОСОБА_5 (а.п. 124-125 т.2);

- дефектний акт по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 затверджений Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 25.10.2022 (а.п. 127 т.2);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 ФОП ОСОБА_5 (а.п. 128 т.2);

- рахунок-фактура № 2 від 25.10.2022 про оплату робіт ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 129 т.2);

- копія платіжного доручення № 556 від 25.10.2022 про отримання коштів ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 130 т.2);

- акт № 178/3 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2022 ФОП ОСОБА_5. (а.п. 131-132 т.2);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 ФОП ОСОБА_5 (а.п. 133 т.2);

- рахунок-фактура № 178/3 від 02.12.2022 про оплату робіт ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 134 т.2);

- копія платіжного доручення № 704 від 02.12.2022 про отримання коштів ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 135 т.2);

- дефектний акт по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 затверджений Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 02.11.2022 (а.п. 136 т.2);

- копія акта додаткових робіт затвердженого Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 02.12.2022 (а.п. 137 т.2);

- копія дефектного акта по поточному ремонту тротуару біля АДРЕСА_6 затвердженого Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради (а.п. 138 т.2);

- копія позитивного експертного звіту ТОВ «Сіверпроект» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по поточному ремонту тротуару біля АДРЕСА_6 (а.п. 139 т.2);

- кошторисна документація по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 140-156 т.2);

- копія оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2022-08-04-008150-а по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 (а.п. 172-173 т.2);

- копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-08-04-008150-а по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 від 18.08.2022 (а.п. 174-175 т.2);

- копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-08-04-008150-а по поточному ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_2 від 02.01.2023 (а.п. 176-177 т.2);

- копія клопотання слідчого про надання дозволу на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.09.2022 (а.п. 178-182 т.2);

- копія ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 21.09.2022 про надання дозволу на проведення оперативно-технічного заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.п. 183-187 т.2);

- копія протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж а саме з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2022 з флеш-носієм до нього …(а.п. 188-212 т.2);

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ч.2 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України від 26.07.2023 (а.п. 213-219 т.2).

Після зміни прокурором обвинувачення з ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 2 ст. 367 КК України, та допиту у судовому засіданні ОСОБА_5 по пред`явленому йому обвинуваченню за ч. 2 ст. 367 КК України, захисник - адвокат ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, у зв`язку із дійовим каяттям, та закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовував тим, що ОСОБА_5 добровільно відшкодував завдані ним збитки. ОСОБА_5 повністю визнав вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за вказаних в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням обставин, погодився із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України, щиро розкаявся в скоєному та висловив щирий жаль з приводу вчиненого. Також ОСОБА_5 активно сприяв розкриттю злочину та добровільно відшкодував завдані, внаслідок його незаконних дій, збитки в повному обсязі.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання у повному обсязі. Просив і дав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України.

У судовому засіданні представник потерпілого Ніжинської міської ради - ОСОБА_7 клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що ОСОБА_5 добровільно відшкодував завдані ним збитки територіальній громаді та будь-яких претензій до нього не має.

Прокурор проти задоволення заявленого клопотання та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, на підставі ст. 45 КК України, і закриття кримінального провадження, не заперечувала.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 правильно розуміє і не оспорює формулювання та характер пред`явленого йому обвинувачення за обвинувальним актом з зміненим обвинуваченням, правову кваліфікацію своїх дій за ч. 2 ст. 367 КК України, дійсно щиро розкаявся, визнав себе винуватим, висловив щирий жаль з приводу вчиненого, завдана кримінальним правопорушенням шкода відшкодована ним добровільно у повному обсязі, при цьому більша частина ще 14.02.2023 до повідомлення 26.07.2023 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, розуміє наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, які роз`яснені йому судом. У суду відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції обвинуваченого, а відтак діяння, яке поставлено обвинуваченому у провину, дійсно мало місце, вчинене ним, і отримало правильну кримінально-правову оцінку та визнано самим обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У відповідності з ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Положеннями ст. 45 КК України визначено, щоособа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно до положень статті 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, є нетяжким злочином, тобто передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України.

Розглядаючи клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд також виходить із положень п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" згідно якого дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК України. Виняток можуть становити лише випадки вчинення злочину чи замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки.

Також суд наголошує, що за змістом ст. ст. 284-288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям є вчинення кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину вперше, а також дійове каяття передбачає обов`язкову наявність таких трьох елементів, а саме: щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, повного відшкодування заподіяних збитків або усунення заподіяної шкоди.

На переконання суду, щире каяття обвинуваченого ОСОБА_5 полягає в суб`єктивному ставленні його до вчиненого, зокрема, в тому, що він визнав факт вчинення кримінального правопорушення та його негативні наслідки, повністю визнав свою провину у вчиненому, висловив щирий жаль і сором з приводу цього, засудив свою поведінку та виправив наслідки своїх дій.

У даному випадку має місце активне сприяння розкриттю злочину з боку обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме, під час досудового розслідування і судового розгляду ним повідомлено про всі відомі обставини вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_5 співпрацював з органом досудового розслідування, надавав документи про свою підприємницьку та господарську діяльність на запит у порядку ст. 93 КПК України, брав участь у огляді місця, надавав посильну допомогу учасникам огляду, про що зазначила у судовому засіданні прокурор.

Також обвинуваченим ОСОБА_5 у повному обсязі відшкодовано збитки, Ніжинській територіальній громаді на загальну суму 493 181,09 грн, з яких більшу частину (489 267 грн) до повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Представник потерпілого у судовому засіданні зазначив, що Ніжинська міська рада не має жодних матеріальних та моральних претензій до ОСОБА_5 та повідомив, що матеріальні збитки завдані територіальній громаді відшкодовані повністю.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, вчинене ним кримінальне правопорушення відноситься до категорії нетяжких злочинів, після вчинення злочину щиро розкаявся у скоєному, повністю визнав свою вину, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, добровільно відшкодував в повному обсязі збитки, завдані кримінальним правопорушенням, і на теперішній час потерпілий не має до обвинуваченого жодної вимоги про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

З огляду на ці обставини, суд, встановивши умови та підстави, визначені кримінальним законом, а також отримавши згоду обвинуваченого, вважає можливим звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.

Враховуючи вищенаведене, клопотання захисника в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає задоволенню з підстав, передбаченихст. 45 КК України, оскільки за приписом вказаної статті кримінального закону і п. 1 ч. 2ст. 284 КПК України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку дійовим каяттям є обов`язковим видом звільнення.

Враховуючи, що судом прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України, що не є реабілітуючою підставою, слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати пов`язані з призначенням і проведенням судових експертиз в розмірі 11 500 грн. 00 коп.

Документи про визнання речовими доказами суду не подавалися, запобіжні заходи не обирались, підстав для їх обрання судом не встановлено, цивільний позов не заявлявся, арешт майна у кримінальному проваджені не накладався.

На підставі викладеного та керуючись ст. 45 КК України, ст. 100, 124, 284, 288, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000091, та звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000091 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, закрити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Держави Україна процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 7 днів з дня її проголошення через Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області шляхом подачі апеляційної скарги до Чернігівського апеляційного суду.

Копію ухвали суду після її оголошення вручити учасникам судового провадження.

Повний текст ухвали складений 26.11.2024.

Суддя ОСОБА_1