печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ; ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2,ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться щодо службових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 і ІНФОРМАЦІЯ_37 , організували та впровадили злочинну схему недобросовісної емісії облігацій, з метою фальсифікації фінансових документів та звітності емітентів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і подальшої легалізації незаконно здобутого майна.

Облігація це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує обов`язок емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію строк та виплатити дохід за облігацією (ст. 11 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Суб`єкти підприємницької діяльності (далі ¬ СПД) при розрахунку об`єкта оподаткування з податку на прибуток, штучно збільшують видатки, шляхом сплати квартальних виплат у вигляді відсотків за емітованими облігаціями, чим умисно ухиляються від сплати вказаного податку.

Так, СПД проводять завідомо недобросовісну емісію облігацій, в результаті якої, кошти залучені від емісії облігації не спрямовуються на цілі фінансування зазначені у проспекті або рішенні про емісію.

А професійні учасники ринку капіталів забезпечують укладання удаваних угод купівлі облігацій, в результаті яких власниками облігацій стають юридичні особи пов`язані із кінцевими бенефіціарними власниками емітентів (СПД), на які в подальшому йде виплата відсотків.

Реалізація вказаної злочинної схеми проводиться за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 і ІНФОРМАЦІЯ_37 , які не вживають належних заходів контролю, у тому числі, не скасовують недобросовісний випуск облігацій, протиправно визнають виплату відсотків як підставу для збільшення бази оподаткування податку на прибуток емітентів та не забезпечують первинний фінансовий моніторинг при оплаті первинного викупу облігацій на афільованих із емітентами особами.

Встановлено, що протягом 2019-2023 років проведено близько 100 емісій облігацій які зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_38 та допущено до обігу на ринку капіталу. Опрацюванням наявної інформації встановлено емітентів які, імовірно, приймають участь у вищевказаній злочинній схемі.

Так, 26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_39 від 26.10.2023 у справі № 757/47444/23-к проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_40 в ході якого встановлено наступні підприємства, що здійснювали емісію облігацій за період часу з 2019 по 2023 роки, а зокрема, щодо найменування емітента, код ЄДРПОУ, номер свідоцтва про випуск облігацій, дату реєстрації випуску, обсяг емісії (грн), кількість облігацій (шт), номінальну вартість (грн), валюту, форму випуску, вид розміщення.

Так оглядом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що зареєстровано: АДРЕСА_35 .Відсоткові іменні облігації без здійснення публічної пропозиції, свідоцтво № 66/2/2019-T, зареєстровано від 01.11.2019, на суму 17 000 000 грн, у к-сті 17 000 шт, з номінальною вартістю 1000 грн.

Емітент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_41 », разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ». Вказані компанії є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток, і використовують різні злочинні схеми збільшення податкового навантаження та

Аналізом вилученої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 встановлено, що емітент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_41 » приймає участь схемі із удаваних угод купівлі-продажу продуктів харчування без відображаючи реальних контрагентів у системі податкового блоку.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » укладали угоди купівліпродажу продуктів харчування із ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а контрагенти у операціях по податку на додану вартість на суми угод із останнім відображено зовсім із іншими контрагентами.

Так, протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 уклала із ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » договорів купівлі-продажу продуктів харчування та побутової хімії на загальну суму 60,09 млн грн (ПДВ 10,003 млн грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на загальну суму 363,67 млн грн (ПДВ 60,6 млн грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 загальну суму 171,78 млн грн (ПДВ 28,6 млн грн).

Надалі грошові кошти ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » під імовірно удавані угоди постачання продуктів харчування та побутової хімії перераховано на ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

Перелік речей та документів до яких планується отримати доступ та їх володілець.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні охоронюваної законом інформації стосовно банківських рахунків юридичних осіб які приймали участь у вказаній злочинній схемі, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

19. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

21. ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

23. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ; ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ; ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному вигляді стосовно банківських рахунків юридичних осіб, а саме: справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків вищезазначених товариств, документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів рахунку з моменту їх відкриття по дату винесення цієї постанови включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Excel), довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій на банківському рахунках, верифікації клієнтів, що перебуває у володінні наступних банківських установ та рахунків:

1. ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_61 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_66 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_69 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_70 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 НОМЕР_75 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); НОМЕР_76 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_79 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_82 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); НОМЕР_110 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_114 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); НОМЕР_117 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (який приєднаний до останнього).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_121 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); НОМЕР_156 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ).

11. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_160 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_165 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_168 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_169 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); НОМЕР_170 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

16. ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_171 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_172 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); НОМЕР_173 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); НОМЕР_75 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

19. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); НОМЕР_179 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ).

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_184 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

22. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 », інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_185 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

23. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_186 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); НОМЕР_187 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); НОМЕР_188 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_189 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); НОМЕР_190 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); НОМЕР_191 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

25. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_192 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

26. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_193 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »(ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

27. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_196 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

28. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_197 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).

29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_198 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ).

30. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_30 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , належні ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); НОМЕР_202 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); НОМЕР_203 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

31. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_31 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

32. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_32 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_207 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); НОМЕР_208 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); НОМЕР_209 , належний ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); НОМЕР_210 , належний ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_211 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); НОМЕР_214 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

33. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_33 , інформацію та документи стосовно наступних банківських рахунків, а саме: НОМЕР_215 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

34. ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 , стосовно інформації по банківських рахунках, які було відкрито у банках, які визнано неплатоспроможними та введено тимчасову адміністрацію, а саме: НОМЕР_216 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_217 ); НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_221 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32910/24-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - ПуАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.07.2024