печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001290 від 11.08.2021,-

В С Т А Н О В И В:

10.06.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001290 від 11.08.2021р, а саме: арешт на на віртуальні активи (криптовалюти) із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на обліковому записі Binance USER ID 38150508 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України НОМЕР_13, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сторона обвинувачення вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 11.08.2021, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на території м. Києва та інших містах України групою осіб запроваджено шахрайський механізм діяльності розгалуженої мережі фінансових пірамід, діяльність яких направлена на привласнення коштів громадян України, шляхом електронних маніпуляцій та введення їх в оману, а також, шляхом продажу фіктивних бінарних опціонів та створення шахрайських пірамід.

Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних фінансових пірамід для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Після перерахування грошових коштів, які дана група осіб отримує від громадян різних країн у тому числі України, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використовують криптоактиви для подальшої легалізації на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України співробітниками фінансових пірамід для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, російської федерації та країн ЄС, нібито, з інших країн.

До вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, російської федерації та країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій вищевказаних відомих компаній, ситуацій щодо попадання в полон близьких родичів та необхідності перерахунку грошових коштів у якості викупу або під виглядом служби безпеки банків виводять їх кошти на підконтрольні їм розрахункові рахунки.

Зокрема, встановлено факти при аналізі електронних гаманців НОМЕР_4 та НОМЕР_5, що є кластерними BTC-адресами, які використовувала шахрайська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на ВТС-гаманець, що належить ОСОБА_5 (на схемі ОСОБА_8 14NDD) виведено віртуальні активи в загальному розмірі 422 000 доларів США: хеші:

ce0e3d5dfa4d224f62f4e94eed47929baaa7f202b5d8ec00f915eb8d0b88da80, c59d0edf86da1fb3ff730fda94cbebda88504d6cdd68adb8c20cac, 008ae473831fba459309662ece5616420ed57bfb9752ca10f198ba, bbc14271566eb1ecb5884d4e9c11a0e60b884d54841d0dbd826825, 4a2fe22ae1c4543f8be90378bf32282552a68b384b144ee7c3e079ea59ca6fe6, baf02e07f95acac6c423e0ec156855dcf73e86159e86bf21210ed5b980a1def7, 43aed0ff6372f5cb927e40ad109abbdee052c872a88ba161dc3197cc04477bb2, a749eb907c90494a1f75ca0012265a2ae6315496d4a1b95373e63958edf955df, 3093b6baa89c9d60cfc4d3f186ccccde88f4ee1c7fac0d0d79bc5c8b3b334269, ec6676c3bacd873b5288efc0a71dfb9af05b248d7632c3607d0cd06820c889e8, b7fc108e9dc1da3cf1bdd40789ee04d67acf11b8b64d2fc04a6ff22f68d40adf, bf5207122af743e3562c9c5cd65376dde702d728ccb1df366cf39dd2b675f08c, 35fcd47b4541200cbef0d875958acf26386baf2a54f224e03b80ccecf7080f5f, ef83263633a3a458a3c2f3d841dd707e653756aa5cc8c58960a64695ce8f25ff, e1a332432bb69a77ec71fc821d9c05803c0b429466b747baaa3422, cd2792c6ff477d00f148809c6884a0f73d07b8373fb426df6de8bc996d0c4d42, 60dde5123d117e0893b93067fec9867154b713f29410606c821e1919407fb091, 577d5047a34f2a0a0f1e8d06d5c205d13cf92f09efd74b93d98dff, 3e48970dd38a5d7fec93f2caaa791da4158c873cb5a08f7dcb1cb42eb2ecc139, b2fe6eb3fc9b2d2f1bbefcf7167855e3f0141cb7c54926ad5bf30b.

Також, проведеним аналізом інших вихідних транзакцій з гаманця, виявлено зв`язки із електронними гаманцями, що належать біржі Binance НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, - НОМЕР_11.

Крім того, проведеним аналізом облікового запису на біржі Binance ОСОБА_6 виявлено гаманець НОМЕР_3 на який він відправляв кошти в загальному розмірі 29 868 USDT.

Аналізуючи виводи активів з останнього (НОМЕР_3) встановлено зв`язки із гаманцями, що зареєстровані на платформі Binance: НОМЕР_1 НОМЕР_12, на які перераховувалися кошти отримані шахрайським шляхом.

Крім того, встановлено осіб та їхні криптогаманці, що мають зв`язок з фінансовою пірамідою «Bitsonar», зокрема:

НОМЕР_8 - криптогаманець, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (обліковий запис Binance НОМЕР_2 ), на криптогаманець якого протиправно перераховувалися активи з криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючі викладене, є достатні підстави вважати, що отримані віртуальні активи, які перебувають на криптовалютній біржі Binance та знаходяться на обліковому записі Binance НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримані злочинним шляхом, та в подальшому можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

Зазначені віртуальні активи, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 11.08.2021, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що на території м. Києва та інших містах України групою осіб запроваджено шахрайський механізм діяльності розгалуженої мережі фінансових пірамід, діяльність яких направлена на привласнення коштів громадян України, шляхом електронних маніпуляцій та введення їх в оману, а також, шляхом продажу фіктивних бінарних опціонів та створення шахрайських пірамід.

Проведеними заходами встановлено громадян України, які використовують спеціалізоване обладнання для створення фінансових пірамід тобто, програмних засобів (у т.ч. аккаунтів) та телекомунікаційних пристроїв, об`єднаних у єдину систему, що працює за конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу, надає змогу поширювати потрібний зловмисникам контент від великої кількості джерел мережі Інтернет, які працюють під управлінням однією особи через створені нею фінансові піраміди, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої, отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у криптовалюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ, з метою подальшого викрадення грошових коштів.

Крім того, незаконним механізмом, згідно якого, під виглядом участі у онлайн торгах валютними паперами, крипто валютою, інвестуванню у ЗСУ громадянами України та збройні сили росії громадянами російської федерації а також інших шахрайських схем, здійснюється шахрайське заволодіння грошовими коштами.

Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також, відповідних фінансових пірамід для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Після перерахування грошових коштів, які дана група осіб отримує від громадян різних країн у тому числі України, організатори вказаних злочинних схем заволодівають шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також, за допомогою використовують криптоактиви для подальшої легалізації на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України співробітниками фінансових пірамід для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, російської федерації та країн ЄС, нібито, з інших країн.

До вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників інвестиційних компаній, без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, російської федерації та країн ЄС, під час якого, шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій вищевказаних відомих компаній, ситуацій щодо попадання в полон близьких родичів та необхідності перерахунку грошових коштів у якості викупу або під виглядом служби безпеки банків виводять їх кошти на підконтрольні їм розрахункові рахунки.

Так, встановлено, що у період з 2018 по 2020 рік діяла фінансова піраміда під брендом «BITSONAR» та заволодівала грошовими коштами вкладників. Встановлено, що у період функціонування вказана піраміда позиціонуючи себе як крипто валютний інвестиційний фонд під приводом внесення депозитів на особисті облікові записи платформи «BITSONAR» з метою обіцяних подальших девідендів, яких останні не отримували.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний засновник крипто-валютного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході отриманої інформації з криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має облікові записи 42808705 та 36851677, через які здійснювався вивід протиправно отриманих коштів на крипто-гаманці низки людей.

Зокрема, встановлено факти при аналізі електронних гаманців НОМЕР_4 та НОМЕР_5, що є кластерними BTC-адресами, які використовувала шахрайська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на ВТС-гаманець, що належить ОСОБА_5 (на схемі ОСОБА_8 14NDD) виведено віртуальні активи в загальному розмірі 422 000 доларів США: хеші:

ce0e3d5dfa4d224f62f4e94eed47929baaa7f202b5d8ec00f915eb8d0b88da80, c59d0edf86da1fb3ff730fda94cbebda88504d6cdd68adb8c20cac, 008ae473831fba459309662ece5616420ed57bfb9752ca10f198ba, bbc14271566eb1ecb5884d4e9c11a0e60b884d54841d0dbd826825, 4a2fe22ae1c4543f8be90378bf32282552a68b384b144ee7c3e079ea59ca6fe6, baf02e07f95acac6c423e0ec156855dcf73e86159e86bf21210ed5b980a1def7, 43aed0ff6372f5cb927e40ad109abbdee052c872a88ba161dc3197cc04477bb2, a749eb907c90494a1f75ca0012265a2ae6315496d4a1b95373e63958edf955df, 3093b6baa89c9d60cfc4d3f186ccccde88f4ee1c7fac0d0d79bc5c8b3b334269, ec6676c3bacd873b5288efc0a71dfb9af05b248d7632c3607d0cd06820c889e8, b7fc108e9dc1da3cf1bdd40789ee04d67acf11b8b64d2fc04a6ff22f68d40adf, bf5207122af743e3562c9c5cd65376dde702d728ccb1df366cf39dd2b675f08c, 35fcd47b4541200cbef0d875958acf26386baf2a54f224e03b80ccecf7080f5f, ef83263633a3a458a3c2f3d841dd707e653756aa5cc8c58960a64695ce8f25ff, e1a332432bb69a77ec71fc821d9c05803c0b429466b747baaa3422, cd2792c6ff477d00f148809c6884a0f73d07b8373fb426df6de8bc996d0c4d42, 60dde5123d117e0893b93067fec9867154b713f29410606c821e1919407fb091, 577d5047a34f2a0a0f1e8d06d5c205d13cf92f09efd74b93d98dff, 3e48970dd38a5d7fec93f2caaa791da4158c873cb5a08f7dcb1cb42eb2ecc139, b2fe6eb3fc9b2d2f1bbefcf7167855e3f0141cb7c54926ad5bf30b.

Також, проведеним аналізом інших вихідних транзакцій з гаманця, виявлено зв`язки із електронними гаманцями, що належать біржі Binance НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, - НОМЕР_11.

Крім того, проведеним аналізом облікового запису на біржі Binance ОСОБА_6 виявлено гаманець НОМЕР_3 на який він відправляв кошти в загальному розмірі 29 868 USDT.

Аналізуючи виводи активів з останнього (НОМЕР_3) встановлено зв`язки із гаманцями, що зареєстровані на платформі Binance: НОМЕР_1 НОМЕР_12, на які перераховувалися кошти отримані шахрайським шляхом.

Крім того, встановлено осіб та їхні криптогаманці, що мають зв`язок з фінансовою пірамідою «Bitsonar», зокрема:

НОМЕР_8 - криптогаманець, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (обліковий запис Binance НОМЕР_2 ), на криптогаманець якого протиправно перераховувалися активи з криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючі викладене, є достатні підстави вважати, що отримані віртуальні активи, які перебувають на криптовалютній біржі Binance та знаходяться на обліковому записі Binance НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримані злочинним шляхом, та в подальшому можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

Зазначені віртуальні активи, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі ст. 131 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є арешт майна - тобто тимчасове позбавлення права особи можливості відчужувати, розпоряджатися майно та/або користуватися таким майном.

У свою чергу, не проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування та в послідуючому неможливості конфіскації майна як виду покарання.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою забезпечення арешту майна - віртуальних активів на криптовалютних гаманцях зазначених вище осіб, з метою уникнення повідомлення представниками біржі осіб про наміри слідства арештувати такі активи їх клієнтів.. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюти) із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на обліковому записі Binance USER ID 38150508 та криптовалютних гаманцях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України НОМЕР_13, електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1