Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6588/24
Номер провадження 1-кс/711/1708/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у АДРЕСА_1 та с. Миколаївка (вул. Весела, вул. Хижняка, вул. Подільна) з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також ними, у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заявах про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2019-2024 року здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_6 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше, ніж передбачено.

Проведеним оглядом місцевості, що мав місце 18.05.2021, а саме вул. Української в с. Дмитрівка, Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що по даній вулиці, протяжність якої 1,6 км, зліва та справа розміщено сільські будинки, нумерація яких починається з №l від західної частини населеного пункту (зі сторони АДРЕСА_2 на східній його частині. За будинком №40 розпочинається поле та будь-які будівлі відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 , до складу якої входять АДРЕСА_3 ) повідомив, що за період часу зайняття ним посади, в період з листопада 2015 по вересень 2023, ним ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не видавались жодних довідок про присвоєння адрес об`єктам нерухомості в селах Спаське, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що:

- за ОСОБА_5 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

54 житлових будинки, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_1 , будинки №№101-а, 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101--л, 101м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч, 101-ш, 101-щ, 101-ю, 101-я; 103-а, 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч, 103-ш, 103-щ, 103-ю;

17 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_4 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з, 38-а, 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

7 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_5 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-е, 63-ж, 63-з.

- за ОСОБА_6 , зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею 22,9 кв.м. який розташовано в АДРЕСА_5 -н;

5 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_4 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

- за ОСОБА_7 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею. 22,9 кв.м., який розташовано в АДРЕСА_6 .

11 житлових будинків, кожен з яких площею 32,8 кв.м, які розташовано в АДРЕСА_7 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

11 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_7 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

23 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_4 , будинки №№ 63-ч., 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я.

Вказані об`єкти нерухомості в основному зареєстровані одним державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 на підставі двох типових документів, a саме: технічних паспортів, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та довідок від імені голів сільських рад (Спаської та Миколаївської в залежності від місця розташування) про присвоєння адрес об`єктам нерухомості.

В ході аналізу вилучених документів в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що право власності на вищевказані житлові будинки було зареєстровано без зазначення земельної ділянки на якій вони розташовані.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлена, за гр. ОСОБА_5 в адміністративних межах с. Дмитрівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області зареєстроване право власності на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :04:004:0062; :04:004:0061; :04:004:0060; :04:004:0059; :04:004:0058; :04:004:0057; :04:004:0054; :04:004:0051; :04:004:0049; :04:004:0048; :04:004:0047; :04:004:0046; :04:004:0045; :04:004:0044; :04:004:0043; :04:004:0042; :04:004:0041; :04:004:0040; :04:004:0039; :04:004:0038; :04:004:0037; :04:004:0036; :04:004:0035; :04:004:0034; :04:004:0033; :04:004:0032; :04:004:0031; :04:004:0030; :04:004:0029; :04:004:0028; :04:004:0027; :04:004:0026; :04:004:0025; :04:004:0024; :04:004:0023; :04:004:0022; :04:004:0021; :04:004:0020; :04:004:0019; :04:004:0018; :04:004:0017; :04:004:0016; :04:004:0015; :04:004:0014; :04:004:0013.

Також в період з 30.04.2024 по 11.06.2024 проведено огляд вищевказаних земельних ділянок, які розташовані по АДРЕСА_1 , власником та користувачем, яких є ОСОБА_5 . В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву. Також встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд приватних домогосподарств, однак виявлено на земельних ділянках металеві конструкції, які в притул розміщені до каркасів на яких встановлені сонячні панелі. Стіни та дах даних споруд виготовлені з листів метало профілю, які з`єднані між собою за допомогою саморізів, підлога являє собою відкритий ґрунт, відсутній будь-який фундамент. Також до даних споруд не під`єднано електроенергію та відсутні будь-які комунікації.

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, встановлено, що технічна документація на вищевказані земельні ділянки розроблялась інженером-землевпорядником: фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, належного документального підтвердження виявлених порушень, а також встановлення обставин набуття права власності на вищевказані земельні ділянки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , а саме до договорів, заяв, технічної документації із землеустрою щодо поділу, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :04:004:0062; :04:004:0061; :04:004:0060; :04:004:0059; :04:004:0058; :04:004:0057; :04:004:0054; :04:004:0051; :04:004:0049; :04:004:0048; :04:004:0047; :04:004:0046; :04:004:0045; :04:004:0044; :04:004:0043; :04:004:0042; :04:004:0041; :04:004:0040; :04:004:0039; :04:004:0038; :04:004:0037; :04:004:0036; :04:004:0035; :04:004:0034; :04:004:0033; :04:004:0032; :04:004:0031; :04:004:0030; :04:004:0029; :04:004:0028; :04:004:0027; :04:004:0026; :04:004:0025; :04:004:0024; :04:004:0023; :04:004:0022; :04:004:0021; :04:004:0020; :04:004:0019; :04:004:0018; :04:004:0017; :04:004:0016; :04:004:0015; :04:004:0014; :04:004:0013 в повному обсязі, включаючи матеріали польових геодезичних робіт.

Відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» встановлено, що розробниками документації із землеустрою є юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.

Вище перелічені документи містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, а тому відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що виключає можливість її отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, тому слідчий за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , та відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , а саме договорів, заяв, технічної документації із землеустрою щодо поділу, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

:04:004:0062; :04:004:0061; :04:004:0060; :04:004:0059; :04:004:0058; :04:004:0057; :04:004:0054; :04:004:0051; :04:004:0049; :04:004:0048; :04:004:0047; :04:004:0046; :04:004:0045; :04:004:0044; :04:004:0043; :04:004:0042; :04:004:0041; :04:004:0040; :04:004:0039; :04:004:0038; :04:004:0037; :04:004:0036; :04:004:0035; :04:004:0034; :04:004:0033; :04:004:0032; :04:004:0031; :04:004:0030; :04:004:0029; :04:004:0028; :04:004:0027; :04:004:0026; :04:004:0025; :04:004:0024; :04:004:0023; :04:004:0022; :04:004:0021; :04:004:0020; :04:004:0019; :04:004:0018; :04:004:0017; :04:004:0016; :04:004:0015; :04:004:0014; :04:004:0013 в повному обсязі, включаючи матеріали польових геодезичних робіт, з можливістю вилучення виготовлених на належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , а саме договорів, заяв, технічної документації із землеустрою щодо поділу, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

:04:004:0062; :04:004:0061; :04:004:0060; :04:004:0059; :04:004:0058; :04:004:0057; :04:004:0054; :04:004:0051; :04:004:0049; :04:004:0048; :04:004:0047; :04:004:0046; :04:004:0045; :04:004:0044; :04:004:0043; :04:004:0042; :04:004:0041; :04:004:0040; :04:004:0039; :04:004:0038; :04:004:0037; :04:004:0036; :04:004:0035; :04:004:0034; :04:004:0033; :04:004:0032; :04:004:0031; :04:004:0030; :04:004:0029; :04:004:0028; :04:004:0027; :04:004:0026; :04:004:0025; :04:004:0024; :04:004:0023; :04:004:0022; :04:004:0021; :04:004:0020; :04:004:0019; :04:004:0018; :04:004:0017; :04:004:0016; :04:004:0015; :04:004:0014; :04:004:0013 в повному обсязі, включаючи матеріали польових геодезичних робіт, з можливістю вилучення виготовлених та належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1