УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001048 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 приблизно о 20 год. 57 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, із застосуванням телекомунікаційних мереж, шляхом надсилання посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 в розмірі 5600 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила наступне, що 06.03.2024 приблизно о 20 годині 36 хвилин у спільну групу «випуск 2004» коли вона перебувала за місцем проживання надійшло повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , з наступним текстом: « ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_7 y розмірі 8 600 грн. Заявки приймаються від клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та банків партнерів.UAUAUA! Щоб отримати кошти, вам потрібно перейти за посиланням до вашого банківського облікового запису, виконати авторизацію через BankID та дотримуватись вказівок на сторінці Заявки. ІНФОРМАЦІЯ_3 » «тільки шо отримала. Спробуйте і ви», після чого у зв`язку з тим, що дане посилання надійшло від надійної людини вона вирішила перейти за посиланням, де заповнила вказану форму, а саме: власне ПІП, номер карти, ввела пароль карти (пін-код), після чого до неї зателефонував бот банку та зазначив код підтвердження, який я також ввела в дану форму, однак наскільки на той час зрозуміла в неї не вийшло зареєструватись і вона не звертала на дану форму уваги. В подальшому приблизно о 23 год. 40 хв. 06.03.2024 вона зайшла в групу та виявила, що контакт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 надіслала повідомлення «не вздумайте заходити, це спам, взламали мій вайбер, все полетіло!!!, Кидають розсилку від мого імені, яку вона не бачить і видалити не може», і вона відразу почала зв`язуватись з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що о 20 годині 57 хвилин 06.03.2024 з її банківської карти № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти у сумі 5600 гривень 00 копійок та комісія (61 грн. 00 коп.), які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , після чого отримала виписку по картковому рахунку. Хоче вказати, що вона жодних переказів не здійснювала, та на її думку вказана транзакція здійснена у зв`язку з тим, що вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та заповнила форму надавши власні дані. Загальна сума завданих збитків становить 5600 гривень 00 копійок.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001048 від 09.03.2024р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001048 від 09.03.2024р. слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001048 від 09.03.2024р., як докази, факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, до банківського рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 06.03.2024 по 08.03.2024, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їх контактних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1