Провадження № 1-кс/756/2416/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0003309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

28 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0003309 від 17 жовтня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу з 16 травня 2024 року по теперішній час.

Вказану інформацію просить надати із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI),інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 3 статті 191 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Суд зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 17 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 3 статті 190 КК України №0003309.

Встановлено, що 16 жовтня 2024 року до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Оболонського районного суду м. Києва № 756/12258/24 від 3 жовтня 2024 року, якою було зобов`язано СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до ЄРДР з приводу того, що ФОП ОСОБА_8 , під час дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 368 000 грн, чим завдав значної матеріальної шкоди благодійній організації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що він являється головою Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснює постачання техніки та устаткування для бригад Збройних сил України. У травні 2024 року виникла необхідність отримання 2 дронів DJI Mavic 3T для передачі їх військовими. У цей період ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розповів, що займається волонтерською діяльністю та може забезпечити поставку дронів до Києва за два дні. У подальшому ОСОБА_9 погодився на пропозицію та отримав від нього через мобільний месенджер «Telegram» з номера телефону НОМЕР_2 рахунок-фактуру № 53 на оплату дронів. Після цього ОСОБА_9 здійснив переказ з банківського рахунку благодійного фонду НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 368 000 грн. На момент розгляду справи доставки дронів не відбулося.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 від 13 серпня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що солдат ОСОБА_8 проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_6 на посаді курсанта з 15 липня 2024 року. Відповідно до листа управління персоналу штабу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 5 вересня 2024 року № 756/6/1212 ОСОБА_8 відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_6 від 28 серпня 2024 року №2238-АД має статус військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину з 28 серпня 2024 року.

Проведеним оглядом інтернет-ресурсів, а саме веб-сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено додатковий контактний номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_1 . Крім того, згідно з інформацією з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, контактними даними ФОП ОСОБА_8 є номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт можливої причетності особи, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 21 липня 2024 року; рахунком-фактурою №53 від 16 травня 2024 року; платіжною інструкцією в національній валюті від 16 травня 2024 року; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 липня 2024 року; витягами з системи Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; протоколом допиту свідка від 24 жовтня 2024 року; випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » віл 24 жовтня 2024 року; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30 вересня 2024 року; протоколом огляду предмету від 24 жовтня 2024 року; протоколом огляду від 24 жовтня 2024 року.

Також матеріалами кримінального провадження підтверджується зв`язок між номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та ОСОБА_8 .

Слідчий суддя вбачає належні обґрунтування періоду, про який йдеться у клопотанні про тимчасовий доступ, оскільки подія відбулася після факту знайомства з підозрюваним та представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003309, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 7 частиною першою статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0003309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентів мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 16 травня 2024 року по 4 листопада 2024 року.

Вказану інформацію надати із зазначенням терміналу ІМЕІ щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані з вище зазначеним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_10