Справа № 211/4852/24
Провадження № 1-кс/211/1510/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000027 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 19.03.2024 до ЧЧ ВП No 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області, надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.02.2024 вона знаи?шла об`яву на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про влаштування на роботу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час розмови з невідомою особою остання повідомила, що для працевлаштування необхідно погасити заборгованість з попереднього місця роботи, а саме сплатити НДС в сумі 6000 грн. В подальшому потерпіла виконуючи вказівки не встановленоі? особи добровільно здіи?снила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську картку НОМЕР_3 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 1000 грн. на картку НОМЕР_4 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак не встановлена особа на зв`язок не виходить грошові кошти не було повернуто. Таким чином, не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн, що належать ОСОБА_5 , спричинивши останніи? маи?новии? збиток на вказану суму. Будучи допитаною дізнавачем СД ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила наступне: Я дiи?сно проживаю за вказаною адресою. Так, 10.02.2024 року я перебувала у себе вдома, та знаи?шла на саи?тi « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`яву, про роботу з написом «Продавцi, Касири» з описом: «на постiи?ну роботу в магазин one lux shop потрiбнi продавцi касири заробiтна плата ставка плюс вiдсоток вiд 17500 залежить вiд вакансii робочии? день 3 через 3, в об`явi зазначений номер мобiльного телефону НОМЕР_5 зателефонувавши на якии? слухавку підняла невідома мені жінка, під час спілкування остання запитала у мене: «на якiи? посадi я ранiше працювала?» я вiдповiла: «Що я працювала старшим продавцем в магазинi ОСОБА_7 , якии? розташовании? АДРЕСА_1 Кам`янського раи?ону Днiпропетровськоi областi», невiдома особа запропонувала менi посаду касира або продавця, я вiдповiла, що маю намiри працювати касиром. В подальшому невiдома особа повiдомила менi що для працевлаштування необхiдно заповнити анкету, я в свою чергу падала невiдомiи? особi повнi анкетнi даннi, число мiсць рiк народження, РНОКШI, та контактнии? номер мобiльного телефону, також я подала iнформацiю з приводу трудовоi книжки, а саме наявнiсть, та повiдомила останнiх три мiсця працевлаштування, пiд час телефонноiрозмови з останньою на мiи? номер мобiльного телефону телефонували з номеру НОМЕР_6 в кiлькостi п`яти разiв, однак слухавку я не брала, по закiнченню розмови з невiдомою особою з номером мобiльного телефону НОМЕР_5 . В подальшому я зателефонувала на номер мобiльного телефону НОМЕР_6 , якi представилися працiвниками ЦНАП м. Кам`янське Днiпропетровськоi областi слухавку пiдняла невiдома особа з жiночим голосом, яка повiдомила менi, що ви стали на біржку яка в свою чергу не може виплачувати грошовi кошти по безробiттю у зв`язку з тим, що з попереднього мiсця роботи зi мною не розрахувалися, та повiдомили, що мене зараз перепiдключать до бухгалтера магазину ОСОБА_7 в якому ранiше працювала, в подалъшому зi мною розмовляла невiдома особа з iншим жiночим rолосом яка повiдомила менi, що вона являеться бухгалтером магазину Добробут, та дiи?сно магазин повинен менi кошти. В подальшому невідома особа повідомила мені у зв язку з тим, що я не звернулася до магазину Добробут в перiод семи днiв та я повинна сама сплатити пдв в розмiрi 34053 rрн. Пiсля чого, невiдома особа запитала у мене чи є в наявностi у мене грошовi кошти, якi я повинна буду перерахувати на банкiвську карту яку вона менi надасть для погашения боргу ПДВ, я в свою чергу повiдомила що у мене в наявностi 6000 rрн, однак вони перебувають в готiвцi, в подальшому невiдома особа повiдомила менi, що б я не клала слухавку та перебувати з нею на зв`язку, iнакше всi дiї, якi були проведеннi будуть анульованi, я сiвши до власного автомобiля направилася на наи?ближчого банкомату розташовании? за адресою АДРЕСА_2 Кам`янсъкого раи?ону Днiпропетровсъкоi' областi, перебуваючи на зв`язку з невiдомою особою, яка менi повiдомила номер банкiвсъкої картки на якии? необхiдно перерахувати грошовi кошти, а саме на банкiвсъку карт НОМЕР_3 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку необхiдно було перерахувати грошовi кошти в сумi 5000 грн., так як вказану картку могли заблокувати, також невiдома особа падала вказiвок ввести даннi платника а саме номер банкiвсъкої картки НОМЕР_3 та номер мобiлъного телефону, також мною було перераховано грошовi кошти в сумi 1000 грн., на банкiвсъку картку НОМЕР_4 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пiсля чого я направилася до себе до дому, та продовжила розмовляти з невiдомою особою, пiд час з якою остання у мене запитала чи в наявностi у мене кредитнi картки з яких я могла погасити залишки боргу в сумi 28000 rрн., я повiдомила, що нi, останнi падала менi вказiвок скачати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де я авторизувалася за допомогою додатку «ДIЯ», використовуючи особистi даннi, але прив`язку до номеру телефону здiи?снила за номером мобiлъного телефону якии? менi падала невiдома особа однак я и?ого не пам`ятаю, в подальшому виконуючи вказiвки невiдомоi особи, я спробувала вiдкрити кредитку картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 50000грн., однак банк менi вiдмовив. В подальшому невiдома особа падала вказiвок видалити додаток з мобiльного телефону. Також ОСОБА_6 надала платіжні квитанції з терміналів, в яких зазначено рахунки, на які вона переказувала грошові кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення особового рахунку НОМЕР_3 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку НОМЕР_3 ;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 01.02.2024 до 01.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, зокрема перерахування коштів, та зняття грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору в період з 01.02.2024 до 01.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення особового рахунку НОМЕР_4 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку НОМЕР_4 ;

5) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період з 01.02.2024 до 01.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, зокрема перерахування коштів, та зняття грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

6) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору в період з 01.02.2024 до 01.04.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1