Провадження № 1-кс/686/8325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000592 від 13.12.2012 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст. 358, ч 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 13.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст. 358, ч 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в квітні 2007 р., з метою підробки документів та їх подальшого використання, маючи офіційний бланк довідки про доходи, власноручно вніс у вказаний бланк завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_7 працює в ПП « ОСОБА_6 » на посаді менеджера і за період вересня 2006 року по лютий 2007 року отримав заробітну плату на загальну суму 6 903,65 грн., що не відповідало дійсності, після цього вніс номер довідки та дату і надав заповнений бланк довідки ОСОБА_6 , яка поставила у вказаній довідці в графі «Директор» свій підпис та відтиск печатки ПП ОСОБА_6 ».

Також, в квітні 2007 року ОСОБА_5 , з метою підробки довідок про доходи вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 та повідомив останньому завідомо неправдиві відомості, які ОСОБА_8 вніс в бланки довідок про доходи, а саме про те, що ОСОБА_9 , працює в ПП « ОСОБА_10 » на посаді торгового агента і за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року отримав заробітну плату на загальну суму 7 500 грн. та те, що ОСОБА_11 працює в ПП « ОСОБА_10 » на посаді менеджера і за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року отримав заробітну плату на загальну суму 6 200 грн. Таким чином, ОСОБА_5 прийняв участь у підробці документа.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, в квітні 2007 р., знаходячись в приміщені Заводського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Хмельницькому, з метою отримання кредиту, пред`явив та надав працівникам банку завідомо підроблені ним документи: довідку про доходи за № 12 від 12.03.2007 з ПП « ОСОБА_6 », в якій було зазначено, що ОСОБА_7 займає посаду менеджера та, що загальна сума його доходу в період з вересня 2006 року по лютий 2007 року становити 6 903,65 гривень, що не відповідало дійсності; довідку про доходи за №61 від 04.04.2007 з ПП « ОСОБА_12 », в якій було зазначено, що ОСОБА_7 займає посаду торгового агента - менеджера, та що загальна сума його доходу в період з жовтня 2006 року по березень 2007 року становить 15 000 гривень, що не відповідало дійсності; довідку про доходи від 16.04.2007 з ПП « ОСОБА_10 », в якій було зазначено, що ОСОБА_9 займає посаду торгового агента, та що загальна сума його доходу в період з жовтня 2006 року по березень 2007 року становить 7 500 гривень, що не відповідало дійсності; довідку про доходи від 02.04.2007 з ПП « ОСОБА_10 », в якій було зазначено, що ОСОБА_11 займає посаду менеджера та, що загальна сума його доходу, за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, становить 6 200 гривень, що не відповідало дійсності.

Таким чином, ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи довідки про доходи.

Також, ОСОБА_5 маючи на меті вчиняти шахрайство відносно своїх знайомих та малознайомих осіб, створюючи в останніх уяву про свою порядність, процвітаючу бізнесову діяльність та можливість отримати відсотки від позичених коштів, хоча насправді не мав на меті повертати кошти. Видумуючи різні ситуації з приводу купівлі нерухомості та отримання від продажу даної нерухомості різницю, останній розуміючи, що не має на меті повертати кошти, в період з квітня 2007 року по грудень 2007 року в громадян, ввійшовши в довіру та ввівши останніх в оману заволодів коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 в квітні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні Заводського відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому, запропонував ОСОБА_7 підписати кредитні договори про отримання відповідно 34 000 доларів США та З 000 доларів США, а після отримання цих коштів в банку ОСОБА_7 тут же забрав у нього кошти і розпорядився ними на власний розсуд, завіривши того, що кошти отримані в банку будуть погашені за рахунок різниці від продажу будинку в с. Ружичанка Хмельницького р-у. ОСОБА_7 погодився надати ОСОБА_5 кошти в заставу майна, на що ОСОБА_5 надав йому документи на будинок в с. Ружичанка Хмельницького р-ну.

Після цього, ОСОБА_5 в травні 2007 року з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення вмовив ОСОБА_11 підписати кредитний договір в Заводському відділені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання домоволодіння у м. Хмельницькому, а після отримання цих коштів в банку ОСОБА_11 , тут же забрав у нього кошти і розпорядився ними на власний розсуд, завіривши того, що кредит буде погашено.

Крім того, ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького, від імені ОСОБА_13 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 14 206,25 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконувати зобов`язання по кредитному договору.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького, від імені ОСОБА_14 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 12 420 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

Також, ОСОБА_5 в грудні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м Хмельницького, від імені ОСОБА_15 уклав кредитний договір про надання кошти в сумі 14 081,20 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

Крім того, ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні Кам`янецького відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницькому, надав ОСОБА_16 , підписати кредитний договір про отримання коштів в сумі 8 743,75 грн., а після оформлення даного кредиту ОСОБА_5 особисто отримав кредитні кошти та розпорядився ними на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького, від імені ОСОБА_17 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 12 495,60 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

Після цього, ОСОБА_5 в листопаді 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м Хмельницького, від імені ОСОБА_18 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 9 868,32 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

Крім того, ОСОБА_5 в лютому 2006 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні ХОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому, від імені ОСОБА_19 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 5 000 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

Також, ОСОБА_5 в листопаді 2007 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в Кам`янецькому відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницького, від імені ОСОБА_20 уклав кредитний догові про надання кошів в сумі 13 952,01 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань. Крім того, ОСОБА_5 в травні 2006 року, з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні ХОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому, від імені ОСОБА_21 уклав кредитний договір про надання коштів в сумі 5 000 грн. Після укладення договору отримав кредитні кошти і розпорядився ними на власний розсуд, не маючи на меті виконання кредитних зобов`язань.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак встановити інформацію щодо місцеперебування останнього на даний час не представилось за можливе.

Разом з тим встановлено, що за період відсутності ОСОБА_5 останній міг користуватися послугами медичних установ на території України та бути їх пацієнтом, тому виникає необхідність отримати відповідну інформацію про пацієнта ОСОБА_5 , із електронної системи охорони здоров`я.

У зв`язку із викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інформації про підозрюваного ОСОБА_5 , місця його перебування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей з електронної системи охорони здоров`я, а саме із реєстрів центральної бази даних (Реєстру пацієнтів, що містить інформацію про пацієнтів; Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що містить записи про декларації, внесені до зазначеного реєстру та Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів - далі Реєстри).

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 затверджено Порядок функціонування електронної системи охорони здоров`я.

Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи охорони здоров`я та її компонентів, реєстрації користувачів, внесення та обміну інформацією і документами в електронній системі охорони здоров`я, в тому числі визначає особливості ведення Реєстрів, перелік відомостей, що вносяться до Реєстрів та права доступу до них.

Серед відомостей, які містяться в Реєстрі про пацієнта є: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія та номер паспорта; прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження; адреса фактичного місця проживання або перебування; серія та номер (у разі наявності) документа, що посвідчує особу; номер телефону, адреса електронної пошти (далі - контактні дані) (у разі надання).

В Реєстрі декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу міститься наступна інформація: про посилання на запис про пацієнта; посилання на запис про надавала медичних послуг; посилання на запис про місце надання медичних послуг, обране пацієнтом;

Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів містить наступну інформацію: номер запису у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів; дата та час внесення запису в Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів; посилання на запис у Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я про місце надання медичних послуг, де здійснювалося медичне обслуговування пацієнта, або зазначення за місцем перебування пацієнта».

Дана інформація надасть можливість встановити інформацію про підозрюваного ОСОБА_5 , місце його перебування та засоби зв`язку з останньою, а відтак може бути використана, як доказ під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Володільцем персональних даних, які містяться в Реєстрах, є ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - НСЗУ).

Реєстри ведуться в центральній базі даних системи та формуються з відомостей про пацієнта, що внесені до системи відповідно до законодавства та є інформацією з обмеженим доступом.

Захист інформації у центральній базі даних здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які містяться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров`я, про пацієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформацію із Реєстру про пацієнта про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія та номер паспорта; прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження; адреса фактичного місця проживання або перебування; серія та номер (у разі наявності) документа, що посвідчує особу; номер телефону, адреса електронної пошти (далі - контактні дані) (у разі надання); інформацію з Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу про посилання на запис про пацієнта; посилання на запис про надавала медичних послуг; посилання на запис про місце надання медичних послуг, обране пацієнтом; інформацію із Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів про номер запису у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів; дата та час внесення запису в Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів; посилання на запис у Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я про місце надання медичних послуг, де здійснювалося медичне обслуговування.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 07 грудня.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя