Провадження № 1-кс/582/150/24
Справа № 582/1299/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

05 листопада 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: роздруківки руху грошових коштів по банківських картці невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 29.10.2023 по 30.12.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування і ротових коштів загальною сумою 27 000,00 грн. одним платежем від ОСОБА_5 ; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській картці невідомої особи шахрая із номером НОМЕР_1 за період часу з 29.10.2023 по 30.12.2023; детальної інформації про власника (власників) банківської картки (рахунку) із номером НОМЕР_1 а також відділення банку, в якому обслуговувалась (обслуговувалися) ця або ці особи, виготовлялася картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківською карткою (онлайн-банкінг) закріпленим за банківськими картками невідомої особи (осіб) із номером НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти ОСОБА_5 у сумі загальній 27 000,00 грн. із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка, виконуючи завдання у чаті "Телеграм" 29.10.2023 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 декількома платежами здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_3 , власницею якої значилася ОСОБА_7 та на рахунок НОМЕР_4 , власником якого вважається ОСОБА_5 , на загальну суму 4530 грн. Незважаючи на це, 30.10.2023 ОСОБА_6 продовжила виконувати завдання у чаті "Телеграм" та для отримання завдання об 11-33 здійснила оплату зі своєї картки А-банку № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 , власником якої значився ОСОБА_8 у сумі 12800,00 грн, загальна сума нанесеного збитку складає 17330,00 грн.

Відповідні відомості 07.11.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 має у користуванні картку ІІриват банку із № НОМЕР_2 , грошові кошти по якій застраховані не були, також ОСОБА_6 має картку А-банку із № НОМЕР_5 , яка є кредитною, та по якій був встановлений кредитний ліміт 80 000 грн, та кошти застраховані також не були.

28.10.2023 о 16-12 на номер телефону, належний ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , у месенджер "Ватсап" надійшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_8 , де ОСОБА_6 було запропоновано роботу, а саме їй необхідно було залишати коментарі про готелі, курорти в Україні та найкращі цифрові компанії, для того, щоб їм збільшити свою видимість, тому компанії набирають кооперативних співробітників, яким платять грошові кошти за те, щоб вони натискали на їх ресторани, готелі на карті google. ОСОБА_6 зацікавила ця робота і їй в подальшому в смс-повідомленні прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким остання перейшла та залишила відгук. Надалі ОСОБА_6 було скинуто наступне смс-повідомлення із посиланням на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 , ім`я користувача було вказано ІНФОРМАЦІЯ_5 , адміністратор NilaSami 166 та в даному смс-повідомленні ОСОБА_6 було запропоновано написати код вакансії, щоб отримати зарплату за роботу, а саме WL.-28-120-58.

У подальшому ОСОБА_6 перейшла по вказаному посиланню в Телеграм, де відправила вказаний код. У подальшому у ОСОБА_6 відбувалася переписка у телеграмі з особою, яка була підписана як Nila Sami, яка розповіла їй що треба робити, та вже 28.10.2023 ОСОБА_6 почала виконувати завдання, за які отримувати грошові кошти у сумі 50 грн за кожне.

29.10.2023 о 16-41 ОСОБА_6 у месенджер «Ватсап» прийшло смс - повідомлення із номеру НОМЕР_8 , де було посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 для того щоб ОСОБА_6 добавила наставника і повідомила код ХМ-16888, та вказала наставнику, що вона бере участь у предоплаті, сума предоплати 300 грн. В подальшому ОСОБА_6 перейшла по казаному посиланню та відправила вказаний код. Надалі ОСОБА_6 було відправлено посилання по якому їй необхідно було перейти та здійснити реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Наставником ОСОБА_6 була ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 перейшла на вказаний сайт, де ввела свою пошту та пароль. В подальшому в чаті було написано, що завдання в подальшому будуть виконуватися по предоплаті та завдання треба було виконати за певний час, а саме за 3 хв, так як замовник в такому випадку втрачав кошти і ОСОБА_6 в такому разі не здійснювалася б оплата заробітку. У чаті куратор надав ОСОБА_6 номер карти, на яку їй необхідно було здійснити предоплату за завдання. Тому 29.10.2023 ОСОБА_6 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 із № НОМЕР_2 , декількома платежами здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_3 , власницею якої зазначалася ОСОБА_7 та на рахунок НОМЕР_4 , власником якою значилася ОСОБА_5 . Загальна сума коштів, яку ОСОБА_6 перерахувала на картки та рахунки шахраїв склала 4530,00 грн.

У подальшому ОСОБА_6 було запропоновано здійснити предоплату та для подальшого виконання завдань перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після переходу за вказаним посиланням, ОСОБА_6 опинилася на сайті Віnаnce Charity, де почала виконувати завдання згідно наданих куратором інструкцій.

30.10.2023 ОСОБА_6 продовжила виконувати завдання та для отримання завдання об 11-33 здійснила предоплату із своєї картки А банку із № НОМЕР_5 на банківську карту із № НОМЕР_9 , власником якої значився ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12800 грн.

Таким чином загальна сума нанесеного ОСОБА_6 збитку склала 17330 грн.

03.01.2024 начальником СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку належному особі шахраю із номером НОМЕР_4 яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході огляду вилученої інформації, було встановлено, що інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку належному особі шахраю із номером НОМЕР_10 записана на СД-диск. Після роздруківки, інформація по вищевказаному банківському рахунку розмістилася на 15 аркушах формату A4.

Розрахунковий рахунок із номером НОМЕР_10 належить ОСОБА_5 .

В ході огляду руху коштів по розрахунковому рахунку із номером НОМЕР_10 (банківcька карта № НОМЕР_11 ) який належить ОСОБА_5 було встановлено, що дійсно 30.10.2023 о 10:33:40 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 3000,00 грн від ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 30.10.2023 о 10:41:58 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки із номером НОМЕР_11 в сумі 27000,00 грн. (тип транзакції - покупка) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 який належить SULAIMAN HAGARAT ADEDAMOLA.

Крім того було встановлено, що фінансовим номером телефону до розрахункового рахунку із номером НОМЕР_10 (банківcька карта № НОМЕР_11 ) який належить ОСОБА_5 було встановлено НОМЕР_12 .

30.10.2023 о 10:36:01 вищевказаний номер телефону працював за айпі-адресою НОМЕР_13 . Місце розташування м. Гоща, Рівненської області. Провайдер який її обслуговував АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000434 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_6 на суму 17330,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.11.2024, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 07.11.2023, та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону, належного останній від 06.12.2023, установлено, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 17330,00 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000434, внесене в ЄРДР 07.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000434, яке внесене до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: роздруківки руху грошових коштів по банківських картці невстановленої особи шахрая із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 29.10.2023 по 30.12.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування і ротових коштів загальною сумою 27 000,00 грн. одним платежем від ОСОБА_5 ; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківській картці невідомої особи шахрая із номером НОМЕР_1 за період часу з 29.10.2023 по 30.12.2023; детальної інформації про власника (власників) банківської картки (рахунку) із номером НОМЕР_1 а також відділення банку, в якому обслуговувалась (обслуговувалися) ця або ці особи, виготовлялася картка; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківською карткою (онлайн-банкінг) закріпленим за банківськими картками невідомої особи (осіб) із номером НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти ОСОБА_5 у сумі загальній 27 000,00 грн. із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1