ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.11.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000131 від 04.11.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.11.2024 року близько 12 год. 55 хв. їй надійшов дзвінок та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили що з її банківської картки намагаються зняти кошти, та під час розмови було здійснено вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввівши код до картки, після чого було викрадено грошові кошти в сумі 290 000 гривень.

При проведенні досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_2 , за банківським рахунком ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , за банківським рахунком ( НОМЕР_3 );

документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: № НОМЕР_2 , за банківським рахунком ( НОМЕР_3 );

відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління рахунком картковий рахунок: № НОМЕР_2 , за банківським рахунком ( НОМЕР_3 );

відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером картковий рахунок: № НОМЕР_2 , за банківським рахунком ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 години 01.11.2024 по 24:00 год. 01.11.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 години 01.11.2024 по 24:00 год. 01.11.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

платіжних доручень, датованих 01.11.2024;

IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1