СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/107/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

під час судового розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 року за №0003166 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України,

клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0003166 від 02.05.2019 ОСОБА_3 інкриміновано пособництво у підробці документів, використання завідомо підробленого документу, заволодіння грошовими коштами шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою особою, пособництво у вчиненні повторної підробки документів, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою.

18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на вчинення підробки нотаріально посвідченої довіреності на отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та подальшого її використання.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення підробки нотаріально посвідченої довіреності та отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 , о 17 годині 11 хвилин передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання, для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах зазначеного фонду.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вчинила підробку довіреності, яка була посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 на нотаріальному бланку серії ННЕ № 339938 шляхом видалення частину тексту довіреності та внесення до даних щодо довірителя особистих анкетних даних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24.04.2019 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не уповноважувала його діяти від її імені в банках-агентах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подав заступнику директора Київського відділення № 52 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_10 нотаріально посвідчену довіреність, яка була нібито видана від ОСОБА_9 на нотаріальному бланку ННЕ 339938.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599), з метою спільної реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3 о 17 годині 11 хвилин передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram», невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання, для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах зазначеного фонду.

З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, які перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних в сумі 200000 грн., та які були призначені до виплати вкладниці ПАТ «Віейбі Банк» ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи те, що остання нотаріальну довіреність на вчинення такого роду дій не посвідчувала, розуміючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, пр. Академіка Палладіна, 18/30, пред`явив працівнику банку ОСОБА_10 паспорт громадянина України на своє ім`я та довіреність серії ННЕ № 339938 , яку було нібито було видано 20.04.2019 від імені ОСОБА_9 та посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Безпосередньо реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам ПАТ «Віейбі Банк», шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності серія ННЕ № 339938, ОСОБА_3 24.04.2019 приблизно о 18 год. 10 хв., перебуваючи у відділені АТ «Таскомбанк» що знаходиться за адресою: м. Київ, Академіка Палладіна, 18/30, заповнив заяву про видачу готівки №771688 як представник ОСОБА_9 в свою чергу, виконавши всі необхідні дії для незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 200000 грн., що перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

24.04.2019 о 18 годині 10 хвилин ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 200000 грн. в касі відділення АТ «Таскомбанк», що за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 18/30 , отримавши змогу розпорядитись ними на власний розсуд.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на вчинення підробки нотаріально посвідченої довіреності на отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та подальшого її використання.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення повторної підробки нотаріально посвідченої довіреності для отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3 о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах фонду.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вчинила підробку довіреності, яка була посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 на нотаріальному бланку серії ННЕ № 339933 шляхом видалення частини тексту довіреності та внесення до даних щодо довірителя особистих анкетних даних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

24.04.2019 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не уповноважував його діяти від його імені в банках-агентах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подав заступнику директора Київського відділення № 52 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_10 нотаріально посвідчену довіреність, яка була нібито видана від ОСОБА_11 на нотаріальному бланку ННЕ 339933.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3 о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram», невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах фонду.

З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами, які перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних в сумі в сумі 200000 грн., та які були призначені до виплати вкладнику ПАТ «Віейбі Банк» ОСОБА_11 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи те, що останній нотаріальну довіреність на вчинення такого роду дій не посвідчував, розуміючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, буд. 18/30, пред`явив працівнику банку ОСОБА_10 паспорт громадянина України на своє ім`я та довіреність, яку було нібито видано та посвідчено 20.04.2019 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 серії ННЕ № 339933 від імені ОСОБА_11 .

Безпосередньо реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторне на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам ПАТ «Віейбі Банк», шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності серія ННЕ № 339933, ОСОБА_3 24.04.2019 приблизно о 18 год. 10 хв., перебуваючи у відділені АТ «Таскомбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, буд. 18/30, заповнив заяву про видачу готівки №771611 як представник ОСОБА_11 , в свою чергу виконавши всі необхідні дії для незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 200000 грн., що перебувають на рахунках рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

24.04.2019 о 18 год. 10 хв. ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 200000 грн. в касі відділення АТ «Таскомбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, 18/30, отримавши змогу розпорядитись нами на власний розсуд.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, вступив в злочинну змову з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на вчинення підробки нотаріально посвідченої довіреності на отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та подальшої її використання.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення повторної підробки нотаріально посвідченої довіреності та отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках агентах фонду.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вчинила підробку довіреності, яка була посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , на нотаріальному бланку серії ННЕ № 339936 , шляхом видалення частини тексту довіреності та внесення до даних щодо довірителя, особистих анкетних даних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.04.2019 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , не уповноважував його діяти від його імені в банках-агентах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подав заступнику директора Київського відділення № 52 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_10 нотаріально посвідчену довіреність, яка була нібито видана від ОСОБА_12 на нотаріальному бланку ННЕ 339936.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 , о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram», невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах фонду.

З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами, які перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних в сумі в сумі 200000 грн. та які були призначені до виплати вкладнику АТ «Банк Фінанси та кредит» ОСОБА_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи те, що останній нотаріальну довіреність на вчинення такого роду дій не посвідчував, розуміючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, буд. 18/30, пред`явив працівнику банку ОСОБА_10 паспорт громадянина України на своє ім`я та довіреність серії ННЕ № 339936 , яку було нібито видано ОСОБА_12 та посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Безпосередньо реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторне на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Банк Фінанси та кредит», шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності серія ННЕ № 339936, ОСОБА_3 24.04.2019 приблизно о 18 год. 10 хв., перебуваючи у відділені АТ «Таскомбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, буд. 18/30, заповнив заяву про видачу готівки №7716254 як представник ОСОБА_12 , в свою чергу, виконавши всі необхідні дії для незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 200000 грн., що перебувають на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

24.04.2019 о 18 годині 10 хвилин ОСОБА_3 отримав грошові кошти в сумі 200000 грн. в касі відділення АТ «Таскомбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Академіка Палладіна, буд. 18/30 , отримавши змогу розпорядитись нами на власний розсуд.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, вступив в злочинну змову з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на вчинення підробки нотаріально посвідченої довіреності на отримання грошей з рахунку фонду гарантування вкладів фізичних осіб та подальшого її використання.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення повторної підробки нотаріально посвідченої довіреності та отримання грошей з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3 о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках агентах фонду.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вчинила підробку довіреності, яка була посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 на нотаріальному бланку серії ННЕ № 339947 , шляхом видалення частину тексту довіреності та внесення до даних щодо довірителя, особистих анкетних даних ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.04.2019 року приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не уповноважувала його діяти від її імені в банках-агентах Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подав заступнику директора Київського відділення № 15 АТ «Таскомбанк» ОСОБА_14 нотаріально посвідчену довіреність, яка була нібито видана від ОСОБА_13 на нотаріальному бланку ННЕ 339947.

Крім цього, 18.04.2019 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0003599) з метою спільної реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Того ж дня, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ОСОБА_3 о 17 год. 11 хв. передав за допомогою мобільного месенджера «Telegram» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотокопію власного паспорта, фотокопію ІПН та фотокопію витягу з Єдиного демографічного реєстру свого місця проживання для підготовки документів, що в подальшому слугуватимуть останньому для отримання грошей з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках-агентах фонду.

З метою виконання свого злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння грошовими коштами, які перебувають на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних в сумі 180520 грн. 74 коп. та, які були призначені до виплати вкладниці АТ «Банк Фінанси та кредит», ОСОБА_13 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи те, що остання нотаріальну довіреність на вчинення такого роду дій не посвідчувала, розуміючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні АТ «Таскомбанк», що за адресою: м. Київ, пр. Леся Курбаса, буд. 5-В, пред`явив працівнику банку ОСОБА_14 паспорт громадянина України на своє ім`я та довіреність, яку було нібито видано від імені ОСОБА_13 25.04.2019 року та посвідчену приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , серії ННЕ № 339947.

Безпосередньо реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які перебували на рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплат вкладникам АТ «Банк Фінанси та кредит», шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності серія ННЕ № 339947, ОСОБА_3 02.05.2019 приблизно о 10 год. 30 хв., перебуваючи у відділені АТ «Таскомбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Леся Курбаса, буд. 5-В, виконав всі необхідні дії для незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 180520 грн. 74 коп., що перебувають на рахунку рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Однак довести свій злочинний умисел до кінця останній не зміг з причин, що не залежать від його волі, оскільки останнього було викрито працівниками банку.

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як пособництво у підробці документів, використання завідомо підробленого документу, заволодіння грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою, пособництво у вчиненні повторної підробки документів, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою.

Під час судового розгляду захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 , позицію якої підтримав обвинувачений ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження №0003166 від 02.05.2019 щодо останнього.

З урахуванням невизнання обвинуваченим своєї вини, відповідно до ст. 285 КПК України, ОСОБА_3 роз`яснено підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, яка не є реабілітуючою, на що обвинувачений надав свою згоду саме на розгляд клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, підтвердивши, що йому зрозуміла така підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_5 не заперечувала щодо задоволення клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України,у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження щодо останнього.

Представник потерпілого ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження щодо останнього, посилаючись на те, що обвинувачений ОСОБА_3 під час судового розгляду не визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, тому відсутні підстави для звільнення останнього від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Зважаючи на принцип диспозитивності, що закріплений у п. 19 ч.1 ст. 7, ст. 26 КПК України, відповідно до якого «сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом», - обрання тієї чи іншої лінії процесуальної поведінки залежить від вибору самого обвинуваченого, вислухавши думку учасників кримінального провадження, роз`яснивши ОСОБА_3 наслідки задоволення клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд доходить висновку, що клопотання сторони захисту підлягає до задоволення за таких підстав.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, то суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Тобто суд, встановивши наявність передбачених законом, зокрема ст. 49 КК України, підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, зобов`язаний прийняти таке рішення, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України, суд першої інстанції своєю ухвалою, а не вироком, закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, в тому числі у разі встановлення підстав, передбачених ст. 49 КК України.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, які, згідно ст.12 КК України, відноситься до кримінальних проступків та нетяжких злочинів.

Вказані кримінальні правопорушення, згідно висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, було вчинено у квітні 2019 року.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, положень ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, станом на 23 жовтня 2024 року сплинув строк 5 років та закінчились визначені ст. 49 КК України строки давності.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового слідства або суду.

Матеріали кримінального провадження не містять даних про те, що перебіг давності зупинявся або переривався.

Таким чином, підставою звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. ч. 2-4 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно його згода на таке звільнення від кримінальної відповідальності, і таке звільнення є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.

З огляду на вищевикладене, суд вважає, що у справі наявні умови, які є правовою підставою для прийняття рішення судом про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

При цьому суд враховує, що відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень закону, визнання обвинуваченим вини є правом, а не його обов`язком, а тому невизнання вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації права обвинуваченого на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання. Передбачений ст. 49 КК України інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням особи своєї винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, як обов`язкової умови такого звільнення, чинним законодавством не передбачено.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ч. 8 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження на підставі, передбаченій п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, відсутні підстави для проведення судового провадження в повному обсязі в загальному порядку.

За таких обставин клопотання захисника ОСОБА_15 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності підлягає задоволенню, кримінальне провадження №0003166 від 2 травня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - закриттю.

Щодо цивільного позову, заявленого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочину, то з урахуванням п.7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 № 3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. В цьому випадку цивільному позивачу роз`яснюється право пред`явлення такого позову в порядку цивільного судочинства.

Таким чином цивільний позов, заявлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди завданої внаслідок вчинення злочинів, суд вважає за необхідне залишити без розгляду.

Речові докази та судові витрати відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 5, 12, 44, 49 КК України, ч.2 ст. 284, ст.ст.285, 286, 350, 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 року за №0003166, стосовно ОСОБА_16 - закритиу зв`язку з його звільненням від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1