Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8819/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2022,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_4 звернулася в інтересах ТОВ «Акріс-Інвест», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «Агро Лайн Проперті», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «Інновагро», про скасування арешту майна, накладеного на корпоративні права та майно зазначених підприємств.

Зазначає, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000034 відомості, про яке 03.02.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Арешт на майно накладався та скасувався неодноразово.

Востаннє, ухвалою Київського апеляційного суду від 11.03.2024 накладено арешт на майно та корпоративні права підприємств, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проте, на даний час змінилися обставини, які свідчать про відсутність підстав для подальшого збереження арешту майна. Так, покликається на результати проведеної перевірки дотримання ТОВ «Акріс Агро Груп» податкового законодавства, за результатами якої порушень не встановлено. Стверджує, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ПРУВІС» та ТОВ «ДЕЙВЕСТ» не являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Звертає увагу на негативні наслідки для діяльності підприємств вжитими заходами забезпечення кримінального провадження.

Представник власника майна у судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Прокурор у судове засідання повторно не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, місце та час судового засідання, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті на підставі наявних матеріалів.

Розглянувши доводи клопотання, дослідивши додані матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).

З`ясовано, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

У межах даного кримінального провадження арешт на вказане майно накладався та скасовувався неодноразово.

Серед іншого, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі № 758/12547/23 арешт майна мотивовано тим, що у кримінальному провадженні розслідується факт провадженням господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у томі числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а тому дане кримінальне провадження має значний суспільний інтерес та відповідно до практики Європейського суду справ людини на даний час таке втручання держави як арешт вказаного у клопотанні майна відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом осіб на мирне володіння своїм майном та не призведе до невиправданого обмеження права власності.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.11.2023 у справі № 758/12807/23 арешт майна скасовано через те, що воно не відповідає ознакам ст. 98 КПК України та відсутні докази спрямування прибутку зазначеної групи підприємств на адресу рф.

Надалі, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі № 758/13756/23 відмовлено в задоволені клопотання прокурора про арешт зазначеного майна, яке було також мотивовано необхідністю збереження активів вказаних підприємств.

Проте, ухвалою Київського апеляційного суду від 11.03.2024 частково задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано вказану ухвалу слідчого судді та накладено арешт на майно, корпоративні права ТОВ «Акріс-Інвест», ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «Агро Лайн Проперті», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «Інновагро» з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя відзначає, що кримінальне провадження розслідується з лютого 2022 року, а з моменту останнього застосування арешту майна сплило понад п`ять місяців, проте на дайни час підозра жодній особі не оголошена.

Більш того, на даний час слідчому судді не продемонстровано конкретних обставин, які можуть свідчити про здійснення, з використанням зазначених вище підприємств, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у томі числі окупаційною адміністрацією держави-агресора чи будь-якого іншого кримінального правопорушення.

Щодо необхідності арешту майна з метою збереження активів підприємств, пов`язаних з рф, слідчий судді зазначає наступне.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК).

Натомість, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 2 ст. 1 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції). Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Видами санкцій згідно з цим Законом, зокрема є: 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України, тощо.

Отже для заявленої прокурором мети законодавством України передбачено санкційний інститут, який не пов`язаний з кримінальним провадженням та який не використовує механізм арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Оскільки слідчий суддя не вбачає законних підстав для збереження арешту майна, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання подане адвокатом ОСОБА_4 в інтересах власників майна ТОВ «Акріс Агро Груп», ТОВ «Дейвест», ТОВ «Технагро», ТОВ «Прувіс», ТОВ «Агро Лайн Проперті», ТОВ «Мейтім», ТОВ «Інновагро» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000034 від 03.02.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 11.03.2024 у справі №758/13756/23, на :

- корпоративні права власником яких є ТОВ «Акріс Агро Груп» , яке зареєстровано за адресою 01032, місто Київ, вулиця ЖИЛЯНСЬКА, будинок 106-Б у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» , ТОВ «Прувіс» , ТОВ «Інновагро» із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Акріс Агро Груп» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» , ТОВ «Прувіс» , ТОВ «Інновагро» ;

- корпоративні права власником яких є ТОВ «Дейвест» у вигляді 99% частки статутного капіталу «Банерс» із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» ;

- на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Технагро» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме: група об`єктів нерухомого майна, адреса: Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 776 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

Складова частина об`єкта нерухомого майна: свинарник, Ж-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 194.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Свинарник одноповерховий.

Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Е-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1751.9, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова.Літери по гілану:Е-1-склад,еі-гараж;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: контора, А-2 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 457.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Контора двоповерхова з підвалом. Літери по плану: А-2-контора,Пд-підвал,а-вхід в підвал, а 1 -перехід;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: головний корпус, Г-2 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1652.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Головний корпус двоповерховий. Літери по плану:Г-2-головний корпус;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж, Д-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1081.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Гараж одноповерховий. Літери по плану:Д-1-гараж,д-склад, ді-вхідний ганок,д2-вхідний ганок, дЗ-вхідний ганок, д4-прибудова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, В-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 15.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова. Літери по плану:В-1-вагова,в-навіс;

-Група об`єктів нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості: Ні Адреса: Рівненська обл., Гощанський р., смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

Складова частина об`єкта нерухомого майна: прохідна з лабораторією, Б-ІІ Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 23.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова. Літери по плану:Б-ІІ-прохідна з лабораторією,б-вхідні східці,61 -вхідні східці;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Н-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1231.7, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану:Н-1-склад,Н-прибудова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, М-1 Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1223.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану:М-1- склад,м-прибудова;

- на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Прувіс» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме: майновий комплекс з спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ): Силос металевий №1-10шт; Зерносушарка Strahl 15000 FR/10 з додатковим обладнанням, №2; Норія ZEO-lOO, №3; Хопри вологого зерна -2шт. з транспортним обладнанням, №4; Пункт завантаження вагонів з транспортним обладнанням,№5; Пункт розвантаження вагонів з транспортним обладнанням,№6; Пункт завантаження відходів, №7; Пункт авторозвантаження автомобілів з навісом, №8; Навіс бункера-завантажувача автомобілів, №9; Нижня галерея силосів з транспортним та аспіраційним обладнананням,№10-Зшт.; Навіс стор. 13 з 16 RRP-4HK39LDOU входу до нижньої галереї, №1 1-Зшт.; Транспортна галерея верхня силосів, №12; Газорозподільний пункт, №13; Огорожа,№14; Ворота, №15. Адреса: Рівненська обл., Здолбунівський р., м. Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49:

Складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А-1. Загальна площа (кв.м): 204.5;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, Б-1. Загальна площа (кв.м): 19.6;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: лабораторія, В-. Загальна площа (кв.м): 106.9;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: гараж, Г-1. Загальна площа (кв.м): 146.3;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, М-1. Загальна площа (кв.м): 3.3;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Склад зерновідходів, Н. Загальна площа (кв.м): 21 1.8;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Підстанція трансформаторна, О. Загальна площа (кв.м): 50.6;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Операторська зерносушарки, Р. Загальна площа (кв.м): 4.7;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Компресорна, С. Загальна площа (кв.м): 1.2;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Робоча вежа з транспортним та аспіраційним обладнанням, Т. Загальна площа (кв.м): 16.3;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Норійна вежа з транспортним обладнанням, У. Загальна площа (кв.м): 5.7;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Насосна, П. Загальна площа (кв.м): 51.2;?

- на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Агро Лайн Проперті» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме: група об`єктів нерухомого майна, адреса: Рівненська обл., Гошанський р., с. Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1 а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212):

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Приміщення ТЕП, Б-1 Загальна площа (кв.м): 1331.3, Приміщення одноповерхове з підвалом;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Профілакторій гаража, П-2. Загальна площа (кв.м): 221, Опис: Будівля двоповерхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад розфасовки цукру, Е-1 Загальна площа (кв.м): 821.9, Опис: Будівля одноповерхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №2, 1-І Загальна площа (кв.м): 579.2, Опис: Будівля одноповерхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №4, М-1 Загальна площа (кв.м): 1853.5, Опис: Склад М-1,підсобка 2, підсобка 3, підсобка 4;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня Опис: Загальна площа (кв.м): 533.5,

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Матеріальний склад, Н-2 Загальна площа (кв.м): 674.7, Опис: Будівля двоповерхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: продуктовий цех. Загальна площа (кв.м): 3117.1, Опис: Будівля 4-х поверхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Цех реставрації мішкотари, Р-2. Загальна площа (кв.м): 3535.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова;

Складова частина об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад №3, Л-1 Загальна площа (кв.м): 798.7, Опис: Будівля одноповерхова;

- на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Мейтім» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення №2 літ. А, Загальна площа (кв.м): 215.2, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- на нерухоме майно зареєстроване на праві власності за ТОВ «Інновагро» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме :

група об`єктів нерухомого майна, адреса: Хмельницька обл., м. Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 196):

Складова частина об`єкта нерухомого майна: єдиний майновий комплекс, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур місткістю 90000 тон (І черга) Опис: До складу єдиного майнового комплексу входить: Сховище силосного типу загальною площею 4762,8 кв.м.;Вузол розвантажування вагонів-хопперів та вузол погрузки автотранспорту загальною площею 234,8 кв.м.(вузол розвантажування вагонів-хоперів площею 185,4 кв.м., вузол погрузки автотранспорту площею 49,4 кв.м.);Розподільчий пункт Р4 04 кВт загальною площею 63,8 кв.м.(коридор площею 2,2 кв.м.,операторська площею 14,2 кв.м., приміщення площею 47,4 кв.м).;КТП загальною площею 87,4 кв.м.( КТП№1 площею 43,6 кв.м., КТП№2 площею 43,8 кв.м.);Будівля загальною площею 70,2 кв.м.;Блок загальною площею 68 кв.м.(блок очистки №2 приміщення площею 26,3 кв.м., приміщення площею 41,7 кв.м.)Блок (блок очистки №1) загальною площею 149,4 кв.м., а саме приміщення площею 72,1 кв.м, приміщення площею 77,3 кв.м; Блок загальною площею 280,4 кв.м.(блок сушарки вологої сировини чотири приміщення площею по 29,4 кв.м. кожне, чотири приміщення площею 40,7 кв.м. кожне);Будівля загальною площею І 1 1,3 кв.м.(будівля вагової : приміщення №1 площею 101,8 кв.м.приміщення №2 площею 9,5 кв.м.);Станція загальною площею 309,5 кв.м.;Будівля загальною площею 111,3 кв.м.(будівля вагової: приміщення №1 площею 9,5 кв.м., приміщення №2 площею 101,8 кв.м.) Пожежна водойма та насосна станція протипожежного водопроводу загальною площа 148,1 кв.м.(пожежна водойма площею 132,8 вк.м.,насосна станція протипожежного водопроводу 15,3 кв.м.);

нежитлове приміщення. Загальна площа (кв.м): 410.3. Опис: Приміщення адміністративно-побутового корпусу загальною площею 410,3 кв.м;

нежитлова будівля. Загальна площа (кв.м): 2477.1. Опис: Будівля адміністративно-побутових приміщень загальною площею 2477,1 кв.м;

гараж. Загальна площа (кв.м): 210.3 кв.м.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1