Провадження № 1-кс/466/3320/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000618 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

14.11.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.11.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.11.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, назвавшись знайомим ні ім`я ОСОБА_6 , під приводом потреби у грошових коштах на проведення операції, заволоділа грошовими коштами в розмірі 16000 грн., які ОСОБА_5 перерахував через платіжний термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 25755 від 07.11.2024.

07.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.11.2024, перебуваючи на робочому місці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 до нього підійшов співробітник ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) та повідомив, що до нього щойно зателефонував їхній спільний знайомий ОСОБА_8 , який, в телефонній розмові сказав, що в нього змінився номер мобільного телефону, на даний момент він лікується після інфаркту, йому потрібні кошти на проведення операції на серці (шонтування) та просив переказати потерпілому новий абонентський номер для контакту, після чого терміново йому зателефонувати. ОСОБА_9 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який потерпілий занотував до контактної книги телефону, записавши абонента як « ОСОБА_10 ». Цього ж дня о 09:30 год він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік із голосом дуже схожим на голос ОСОБА_11 . В розмові останній попросив переказати кошти, бажано 15 000 грн, які йому необхідні на проведення операції, оскільки йому не вистачає саме такої суми. Після закінчення розмови надійшло смс-сповіщення від вказаного абонента із реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Оскільки манера спілкування та голосовий тон були максимально наближеними до спілкування ОСОБА_12 , потерпілий справді думав, що розмовляє саме з ним, відтак, нічого не підозрюючи, прийшов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 та здійснив обмін валюти, а саме обміняв 400 доларів США, отримавши 16 200 грн. Після чого, о 15:16 год, підійшов до терміналу вказаного приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після успішно проведеної транзакції надіслав квитанцію через додаток «Вайбер» ОСОБА_13 на його істинний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Через декілька хвилин зателефонував ОСОБА_6 із номера НОМЕР_5 , який був дуже здивований побаченою квитанцією та повідомив, що він не телефонував із інших номерів, коштів на будь-яку операцію він не збирає.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 01.11.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000618 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої 06.11.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 16 000 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, котрі міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.11.2024 і до 15.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.11.2024 і до 15.11.2024;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.11.2024 і до 15.11.2024;

детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.11.2024 і до 15.11.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1