Справа № 214/5027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 від 07.11.2024 по кримінальному провадженню №0000736 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 06.11.2024 майно, а саме: Мобільні телефони, системні блоки, монітори, паперові записи, флеш-носій, грошові кошти, ноутбуки, печатка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.05.2024 о 23.14 годині знаходячись за місцем мешкання АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошових коштів, з банківської картки Ощадбанк (номер невідомо) у загальній сумі 8720 гривень.

Під час досудового розслідування даного злочину було отримано інформацію, що до його вчинення, а також до вчинення інших аналогічних злочинів причетні особи, котрі займаються злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним заволодінням грошових коштів у різних верств населення та використовують у своїй злочинній діяльності орендовані офісні приміщення на території АДРЕСА_2 , зокрема і в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належить ТОВ «ТЦ «ПРОСПЕКТ» (згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №399384733).

В ході досудового розслідування 06.11.2024 проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні, розташованому на 2-му поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , на 2-му поверсі, за участю уповноваженої особи власника даної будівлі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

- мобільні телефони у загальній кількості 51 шт.: телефон Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 , телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , телефон Iphone 14 Pro max IMEI НОМЕР_3 належний ОСОБА_9 , телефон Samsung Galaxy A04 IMEI НОМЕР_4 належний ОСОБА_10 , телефон Iphone 6s IMEI НОМЕР_5 належний ОСОБА_11 , телефон Iphone 7 з наліпкою на корпусі ACE належний ОСОБА_12 , телефон Iphone X IMEI НОМЕР_6 належний ОСОБА_13 , телефон Iphone 15 Pro IMEI НОМЕР_7 належний ОСОБА_14 , телефон Iphone X чорного кольору розряджений належний ОСОБА_15 , телефон Iphone 12 Pro max IMEI НОМЕР_8 належний ОСОБА_16 , телефон Iphone X IMEI НОМЕР_9 належний ОСОБА_17 , телефон Redmi 6A IMEI НОМЕР_10 належний ОСОБА_18 , телефон Iphone XR IMEI НОМЕР_11 належний ОСОБА_19 , телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_12 належний ОСОБА_20 , телефон Meizu Pro 6 plus IMEI НОМЕР_13 належний ОСОБА_21 , телефон Redmi 8a IMEI НОМЕР_14 належний ОСОБА_22 , телефон Redmi 13 Pro 5g IMEI НОМЕР_15 належний ОСОБА_23 , телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_16 належний ОСОБА_24 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_17 належний ОСОБА_25 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_18 належний ОСОБА_26 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_19 належний ОСОБА_27 , телефон Redmi note 8 pro IMEI НОМЕР_20 належний ОСОБА_28 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_21 належний ОСОБА_29 , телефон НОМЕР_22 в корпусі зеленого кольору з заклеєною фронтальною камерою належний ОСОБА_30 , телефон Iphone 5s IMEI НОМЕР_23 належний ОСОБА_31 , телефон Redmi 8a IMEI НОМЕР_24 належний ОСОБА_32 , телефон Iphone 7 plus золотистого кольору на 256GB в кольоровому чохлі належить ОСОБА_33 , телефон Iphone 14 Pro IMEI НОМЕР_25 належний ОСОБА_34 , телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_26 належний ОСОБА_35 , телефон Iphone 14 Pro max IMEI НОМЕР_27 належний ОСОБА_36 , телефон Xiaomi poco x 5 IMEI НОМЕР_28 належний ОСОБА_37 , телефон Iphone 12 Pro max IMEI НОМЕР_29 належний ОСОБА_38 , телефони Iphone 12 IMEI НОМЕР_30 та Oppo A54s IMEI НОМЕР_31 належні ОСОБА_39 , мобільні телефони Motorola 4 шт., мобільні телефони Samsung 2 шт та телефон Iphone 6s без володільця, телефон Redmi 9a IMEI НОМЕР_32 належний ОСОБА_40 , телефон Samsung Galaxy A22 IMEI НОМЕР_33 належний ОСОБА_41 , телефон Iphone X в чохлі з зеленою наліпкою та білою наліпкою належний ОСОБА_42 , телефон Redmi note 11 IMEI НОМЕР_34 належний ОСОБА_43 , телефон Samsung Galaxy A13 IMEI НОМЕР_35 належний ОСОБА_44 , телефон Samsung рожевого кольору з наліпкою Макдональдс та телефон Motorola з наліпкою сріблястого кольору на корпусі а також телефон Redmi в корпусі синього кольору без володільця, всі зазначені телефони упаковано до спец пакету «Національна поліція України» PSP4123946.

- Системні блоки у загальній кількості 84 шт., (системні блоки марки Lenovo 9 шт., 1 системний блок в зборі Cougar, системні блоки марки Dell 14 шт., системні блоки марки HP 20 шт., системні блоки марки Fujitsu 40 шт.), системні блоки - упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Монітори у загальній кількості 65 шт., таких марок HP,Dell, Fujitsu, Philips, Loc, Nec, IMB, Acer - упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Змив з поверхні клавіатури кімнати № 3 та змиви клавіатур в кімнаті № 2, які упаковано до паперових пакетів Національна поліція України у кількості 3 шт.

- Паперові записи у кількості 3 шт., договір оренди №0675 на ім`я ОСОБА_45 від 05.11.2024 на 5 арк., накладна від 06.08.2024 на ОСОБА_46 з чеками на 3 арк., квитанція на придбання телефону на 3 арк., квитанція на купівлю валюти від 23.09.2024 та інші чорнові записи, а саме 3 блокноти, папка із вмістом чорнових засобів та анкет співробітників а також договір суборенди №01/09/24 частини нежитлового приміщення на 4 арк., договір про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна №01/09/24 на 2 арк., а також акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення від 20.09.2024 на 1 арк., чорнові записи, які містять інформаційно банківську сферу РФ на 27 арк., упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP3215602.

- Флеш-носій Apacer, накопичувач SSD 120 GB Teamgroop, флеш-носій Gооdram на 32GB, упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1253252

- Грошові кошти у валюті долари США, купюрами по 100 доларів поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» ICR0069508

- Грошові кошти у валюті гривня, номіналом 1000, 500, 200, 50, 20, 10, 5, 2, 1 на загальну суму 5538 грн., упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» CPI1148395.

- Ноутбуки у загальній кількості 6 шт., ноутбук Asus Fx 507z разом із зарядним пристроєм, ноутбук Asus FA 506N разом із зарядним пристроєм, ноутбук Asus X541N разом із зарядним пристроєм, ноутбук Compaq Presario CQ 56 без зарядного пристрою, ноутбук Acer Wtro 5 разом із зарядним пристроєм, один ноутбук з наліпкою, упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Печатка ФОП ОСОБА_47 , реєстраційний номер НОМЕР_36 , в корпусі сірого кольору, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1252556.

Вищезазначені речі згідно протоколу обшуку від 06.11.2024 - вилучено, упаковано до відповідних спеціальних пакетів «Національна поліція України», а також опечатано паперовими бирками з пояснювальними написами в присутності двох понятих. Дані речі мають доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 07.11.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, заяв про причини неявки суду не подали.

Суд враховує, що відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання власників майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до фабули Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000736 від 01.06.2024, правова кваліфікація ч. 4 ст. 185, КК України, 01.06.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.05.2024 о 23.14 годині знаходячись за місцем мешкання АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошових коштів, з банківської картки Ощадбанк (номер невідомо) у загальній сумі 8720 гривень.

21.10.2024 ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області по справі № 214/5027/24 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

06 листопада 2024 року проведено обшук нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за участю уповноваженої особи власника даної будівлі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони, системні блоки, монітори, паперові записи, флеш-носій, грошові кошти, ноутбуки, печатка.

Постановою слідчого від 07.11.2024 всі вищевказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, могло використовуватися як засіб чи знаряддя вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище зазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, зазначеного в клопотанні, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а отже клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню та накладенню арешту на тимчасово вилучене 06.11.2024 майно.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 06.11.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому на 2-му поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , на 2-му поверсі, за участю уповноваженої особи власника даної будівлі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наступні речі:

- мобільні телефони у загальній кількості 51 шт.: телефон Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 , телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , телефон Iphone 14 Pro max IMEI НОМЕР_3 належний ОСОБА_9 , телефон Samsung Galaxy A04 IMEI НОМЕР_4 належний ОСОБА_10 , телефон Iphone 6s IMEI НОМЕР_5 належний ОСОБА_11 , телефон Iphone 7 з наліпкою на корпусі ACE належний ОСОБА_12 , телефон Iphone X IMEI НОМЕР_6 належний ОСОБА_13 , телефон Iphone 15 Pro IMEI НОМЕР_7 належний ОСОБА_14 , телефон Iphone X чорного кольору розряджений належний ОСОБА_15 , телефон Iphone 12 Pro max IMEI НОМЕР_8 належний ОСОБА_16 , телефон Iphone X IMEI НОМЕР_9 належний ОСОБА_17 , телефон Redmi 6A IMEI НОМЕР_10 належний ОСОБА_18 , телефон Iphone XR IMEI НОМЕР_11 належний ОСОБА_19 , телефон Iphone 13 IMEI НОМЕР_12 належний ОСОБА_20 , телефон Meizu Pro 6 plus IMEI НОМЕР_13 належний ОСОБА_21 , телефон Redmi 8a IMEI НОМЕР_14 належний ОСОБА_22 , телефон Redmi 13 Pro 5g IMEI НОМЕР_15 належний ОСОБА_23 , телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_16 належний ОСОБА_24 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_17 належний ОСОБА_25 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_18 належний ОСОБА_26 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_19 належний ОСОБА_27 , телефон Redmi note 8 pro IMEI НОМЕР_20 належний ОСОБА_28 , телефон Iphone 7 IMEI НОМЕР_21 належний ОСОБА_29 , телефон НОМЕР_22 в корпусі зеленого кольору з заклеєною фронтальною камерою належний ОСОБА_30 , телефон Iphone 5s IMEI НОМЕР_23 належний ОСОБА_31 , телефон Redmi 8a IMEI НОМЕР_24 належний ОСОБА_32 , телефон Iphone 7 plus золотистого кольору на 256GB в кольоровому чохлі належить ОСОБА_33 , телефон Iphone 14 Pro IMEI НОМЕР_25 належний ОСОБА_34 , телефон Iphone 12 IMEI НОМЕР_26 належний ОСОБА_35 , телефон Iphone 14 Pro max IMEI НОМЕР_27 належний ОСОБА_36 , телефон Xiaomi poco x 5 IMEI НОМЕР_28 належний ОСОБА_37 , телефон Iphone 12 Pro max IMEI НОМЕР_29 належний ОСОБА_38 , телефони Iphone 12 IMEI НОМЕР_30 та Oppo A54s IMEI НОМЕР_31 належні ОСОБА_39 , мобільні телефони Motorola 4 шт., мобільні телефони Samsung 2 шт та телефон Iphone 6s без володільця, телефон Redmi 9a IMEI НОМЕР_32 належний ОСОБА_40 , телефон Samsung Galaxy A22 IMEI НОМЕР_33 належний ОСОБА_41 , телефон Iphone X в чохлі з зеленою наліпкою та білою наліпкою належний ОСОБА_42 , телефон Redmi note 11 IMEI НОМЕР_34 належний ОСОБА_43 , телефон Samsung Galaxy A13 IMEI НОМЕР_35 належний ОСОБА_44 , телефон Samsung рожевого кольору з наліпкою Макдональдс та телефон Motorola з наліпкою сріблястого кольору на корпусі а також телефон Redmi в корпусі синього кольору без володільця, всі зазначені телефони упаковано до спец пакету «Національна поліція України» PSP4123946.

- Системні блоки у загальній кількості 84 шт. (системні блоки марки Lenovo 9 шт., 1 системний блок в зборі Cougar, системні блоки марки Dell 14 шт., системні блоки марки HP 20 шт., системні блоки марки Fujitsu 40 шт.), системні блоки - упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Монітори у загальній кількості 65 шт., таких марок HP,Dell, Fujitsu, Philips, Loc, Nec, IMB, Acer - упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Паперові записи у кількості 3 шт., договір оренди №0675 на ім`я ОСОБА_45 від 05.11.2024 на 5 арк., накладна від 06.08.2024 на ОСОБА_46 з чеками на 3 арк., квитанція на придбання телефону на 3 арк., квитанція на купівлю валюти від 23.09.2024 та інші чорнові записи, а саме 3 блокноти, папка із вмістом чорнових засобів та анкет співробітників а також договір суборенди №01/09/24 частини нежитлового приміщення на 4 арк., договір про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна №01/09/24 на 2 арк., а також акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення від 20.09.2024 на 1 арк., чорнові записи, які містять інформаційно банківську сферу РФ на 27 арк., упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP3215602.

- Флеш-носій Apacer, накопичувач SSD 120 GB Teamgroop, флеш-носій Gооdram на 32GB, упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1253252

- Грошові кошти у валюті долари США, купюрами по 100 доларів в кількості 4 шт, поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» ICR0069508

- Грошові кошти у валюті гривня, номіналом 1000, 500, 200, 50, 20, 10, 5, 2, 1 на загальну суму 5538 грн., упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» CPI1148395.

- Ноутбуки у загальній кількості 6 шт., ноутбук Asus Fx 507z разом із зарядним пристроєм, ноутбук Asus FA 506N разом із зарядним пристроєм, ноутбук Asus X541N разом із зарядним пристроєм, ноутбук Compaq Presario CQ 56 без зарядного пристрою, ноутбук Acer Wtro 5 разом із зарядним пристроєм, один ноутбук з наліпкою, упаковано до поліетиленових пакетів та скріплено паперовими бирками з пояснювальним написом.

- Печатка ФОП ОСОБА_47 , реєстраційний номер НОМЕР_36 , в корпусі сірого кольору, яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1252556.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1