Провадження №: 1-кс/752/8057/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів, шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з реконструкції шляхопроводу в складі транспортної розв`язки, за державні кошти.

По зазначеній схемі, комунальною корпорацією була проведена державна закупівля:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовник КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв`язки на перетині АДРЕСА_2» Договір № 24-11 від 01.06.2023, на загальну суму 920 000 000,00 грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

В свою чергу, в інтересах службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги, які фактично не поставлялись та не виконувались.

Також, при виконанні робіт за договором були перераховані бюджетні кошти реальному сектору економіки, таким як:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 52 003 658,95 грн. без ПДВ, за товари за значно завищеними цінами, які в подальшому підрядна організація використовувала для будівництва шляхопроводу в складі транспортної розв`язки на перетині АДРЕСА_2;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 249 714 794,2 грн. без ПДВ, за асфальтобетон за значно завищеними цінами, які в подальшому підрядна організація частину із них використовувала для будівництва шляхопроводу в складі транспортної розв`язки на перетині АДРЕСА_2;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 44 285 638,47 грн. без ПДВ, за ремонту суміш марки «Sika» за значно завищеними цінами, які в подальшому підрядна організація частину із них використовувала для будівництва шляхопроводу в складі транспортної розв`язки на перетині АДРЕСА_2.

В ході моніторингу цін на асфальтобетон, марки 1 на бітумах БМП, ціна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявилась на 20 відсотків вищою від цін такого асфальту в інших регіонах, де ціни для моніторингу подавали й інші виробники, які знаходяться ще далі від щебеневих кар`єрів, з яких везуть сировину для виготовлення асфальту. Крім того, 29 мільйонів було витрачено на гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ та гладку класу А-1 різних діаметрів по однаковій ціні 63 435,00 грн. за тону. Того ж дня, Служба відновлення Миколаївщини замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ремонт дороги, врахувавши в кошторис таку сталь по 35 468 - 42 184 грн. за тону, що на 33 відсотка дешевше. Також, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оприлюднило ціни будівництва захисту від «Шахедів» по Україні аналогічну арматуру, яка була врахована по 36 570,00 грн. за тону, яка на 42 відсотка дешевше від КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дають вказівки керівнику підрядної організації з якою укладено договір на виконання робіт, в тому числі перелік комерційних структур, у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових), необхідне при виконанні робіт за договором.

Таким чином, встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами комунальної корпорації умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. Потім після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000260 від 28.02.2024, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які були складені на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв`язки на перетині АДРЕСА_2», а саме: договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами до них; документи на підставі яких було залучено субпідрядників та закуповувались матеріали; проектно-кошторисна документація, дефектні акти; підтверджуючі документів про залучені субпідрядні організації до виконання робіт; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках вищезазначеного договору; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо); журнали ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журнали ведення робіт, акти закриття прихованих робіт; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали; паспорти, сертифікати відповідності на асфальтобетонну суміш; прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені для потреб Замовника в рамках договору; видаткові накладні, платіжні доручення в рамках виконання договору тощо, у т.ч. з субпідрядними організаціями; матеріали випробовувань та проведених експертиз за даним об`єктом; листування між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підрядником та субпідрядними організаціями; копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » первинний та подальші зміни та доповнення; копії особових справ всіх офіційно службових осіб, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1