Справа № 206/5786/24
Провадження № 1-кс/206/1125/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002923 від 28.08.2023 за фактом того, що у період часу з 24.02.2022 по листопад 2022 року, з індивідуального сейфу розміщеного у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Луганського обласного управління Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , викрадені грошові кошти, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходилися там на зберіганні. Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 4 ст. 185 КК України. 06.06.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відповідної інформації. 22.07.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено цифровий носій диск DVD-R фірми Media з написом « НОМЕР_2 ». 24.07.2024 здійснено огляд вищевказаного диску, в ході якого встановлено, шо на ньому мається часткова інформація, яка запитувалася у постанові прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 01.08.2024 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання відомостей, не отриманих під час проведення тимчасово доступу до речей і документів проведеного на підставі постанови прокурора. 15.10.2024 отримано відповідь з банку № 46/12-06/198874/2024, що отримання відомостей здійснюється на підставі рішення суду відповідно до ст. 164 КПК України. Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витяг з ЄРДР, заява про кримінальне правопорушення № 6917 від 28.08.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_6 ; постанова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (у порядку п. 20-7 «Перехідних положень КПК України» від 06.06.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2024; опис речей і документів, які були вилучені; протокол огляду предмету від 24.07.2024; службова записка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запит щодо витребування та отримання відомостей і копій документів в порядку ст. 93 КПК України вих. № 25392/111/18/02-2024 від 01.08.2024; відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит № 46/12-06/108874/2024 від 21.08.2024 та інші.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів слідчим суддею надається за умови наявності витребуваних документів та відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002923, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.08.2023 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналу договору оренди індивідуального сейфу № 15 від 08.06.2021 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

- акту про відкриття сейфу з детальним описом цінностей, що перебували у індивідуальному сейфі № 15 у ТВБВ № 10012/07 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , після 24.02.2022 (якщо такий складався);

- посадових інструкцій на співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме керуючу ОСОБА_16 , менеджера відділення ОСОБА_17 та інших працівників даного відділення банку;

- дозволу на вивіз цінностей, які належали ОСОБА_5 , що перебували у індивідуальному сейфі № 15 ТВБВ №10012/07 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності);

- інформації щодо місця знаходження цінностей, які належали ОСОБА_5 , що були вивезені з індивідуальному сейфі № 15 ТВБВ №10012/07 розміщеного у філії ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності);

- перелік посад, графіків виходів на робочі місця всіх працівників, які працювали у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 08.06.2021 по 26.06.2022, із зазначенням місця їх роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів та інших засобів зв`язків (за наявності такої інформації);

- переліку посад, графіків виходів на робочі місця всіх співробітників Луганського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на посадах у період з 08.06.2021 по 26.06.2022 з вказівкою щодо посади та місця роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів та інших засобів зв`язків (за наявності такої інформації);

- договорів про фізичну охорону приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з охоронним підприємством;

- переліку усіх співробітників інкасації Луганського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на посадах у період з 08.06.2021 по 26.06.2022 із зазначенням посади та місця роботи на теперішній час, номерів мобільних телефонів (за наявності такої інформації);

- документів, підтверджуючих право власності (право користування будівлею) за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовувалося ТВБВ № НОМЕР_1 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- плану-схеми розташування індивідуальних сейфів у приміщенні каси, перерахунку, технічної справності сейфів, паспортів з технічними характеристиками/параметрами всіх сейфів;

- технічних характеристик пакувальних ємностей (касети, мішки та ін.) в яких зберігались або вивозилися грошові кошти;

- договорів зі співробітниками, які відповідали за індивідуальний сейф № 15 у ТВБВ № НОМЕР_4 /07 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та наказів щодо матеріальної відповідальності на період з лютого до червня 2022 року;

- висновку службового розслідування щодо неналежного зберігання грошових коштів ОСОБА_5 у індивідуальному сейфі № НОМЕР_5 у ТВБВ № НОМЕР_4 /07 філії Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1