Провадження № 1-кс/592/5876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004810, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, за попередньою змовою, керівниками низки суб`єктів господарської діяльності, бюджетних коштів виділених на ремонт навчальних закладів розташованих на території м. Суми. Вказані матеріали кримінального провадження були виділені з основного кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю без використання електронної системи за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 16.02.2023 між Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 3. Предметом договору виступає виконання капітального ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ДК 021:2015 (код: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 4 508 481 гривня 60 копійок. Строк дії договору до 31.12.2023. Додатком №1 до Договору виступає Договірна ціна. Додатком №2 до Договору виступає Календарний графік виконання робіт по об`єкту, відповідно до якого роботи повинні бути виконані до липня 2023 року.

26 квітня 2023 року між Сторонами укладено додаткову угоду №1 до Договору №3 від 16.02.2023 на предмет зміни банківських реквізитів Підрядника.

26 грудня 2023 року між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №3 від 16.02.2023 стосовно змін пункту 3.1 Договору №3 від 16.02.2023 «Загальна вартість договору визначається у відповідності до розрахунку Договірної ціни кошторисної документації , що є невід`ємною частиною цього Договору та становить 4 395 369 грн. 79 коп. (чотири мільйони триста дев`яносто п`ять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 79 копійок), у т.ч. ПДВ (20 %) в розмірі 732 561 грн. 63 коп.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів, в т.ч. припливно-витяжної установки.

Крім того, було встановлено, що Підрядник Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбав припливно-витяжну установку Aerostar CrossStar2 ПВ1 у підконтрольного суб`єкта господарювання постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому останніми придбана вказана установка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору поставки №060323/4 від 06 березня 2023 року, додатком до договору виступає Специфікація №ВС-00022260, де встановлено вартість припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1 373 927,04 з ПДВ.

Під час розслідування кримінального провадження було призначено судову товарознавчу експертизу на предмет визначення ринкової вартості припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1, встановленої за договором підряду №3 від 16 лютого 2023, укладеним між КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є монополістом у виготовленні припливно-витяжних установок Aerostar CrossStar2 ПВ1, тому на даний час виникла необхідність у вилученні документів калькуляції витрат по собівартості комплектуючих, понесених на виготовлення припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1 за замовленням покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (рахунок на оплату від 29.03.2023) та наявних відомостей про персональні знижки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказана інформація віднесена до комерційної таємниці суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовій формі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться вищевказана документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату та час розгляду клопотання належним чином повідомлений, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 13.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0004810, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, за попередньою змовою, керівниками низки суб`єктів господарської діяльності, бюджетних коштів виділених на ремонт навчальних закладів розташованих на території м. Суми. Вказані матеріали кримінального провадження були виділені з основного кримінального провадження №0000099 від 30.09.2022.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця проведення ремонтних робіт за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів, в т.ч. припливно-витяжної установки.

Слідчим було призначено судову товарознавчу експертизу на предмет визначення ринкової вартості припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1, встановленої за договором підряду № 3 від 16 лютого 2023, укладеним між КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є монополістом у виготовленні припливно-витяжних установок Aerostar CrossStar2 ПВ1, тому виникла необхідність у вилученні документів калькуляції витрат по собівартості комплектуючих, понесених на виготовлення припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1 за замовленням покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (рахунок на оплату від 29.03.2023) та наявних відомостей про персональні знижки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До того ж листом від 22.08.2024 товариство відмовилось надати документи, до яких слідчий просить надати тимчасвоий доступ, із посиланням на конфіденційність інформації зазначеної в них.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 2224810 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або відповідним чином завірених копій - калькуляції витрат по собівартості комплектуючих, понесених на виготовлення припливно-витяжної установки Aerostar CrossStar2 ПВ1 за замовленням покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (рахунок на оплату від 29.03.2023) та наявних відомостей про персональні знижки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в паперовій формі, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.