справа № 361/5747/24
провадження № 1-кс/361/2050/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 06.05.2024 року близько 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням, де здійснив авторизацію, ввівши свої особисті дані, а також дані власної банківської картки. В результаті зазначених дій, з банківської картки ОСОБА_5 відбулося зняття грошових коштів в сумі 5 000 грн. В подальшому, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де невідома особа представилася працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де в усній розмові переконала ОСОБА_5 перерахувати власні грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з метою повернення списаних раніше грошових коштів.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в його телефоні марки «Самсунг Галаксі» встановлений додаток «Шагомір». 06.05.2024 року близько 22 год. він зайшов в додаток « ОСОБА_6 » та автоматично, промахуючись з кнопкою на активацію цього додатку, нажав на спливаюче вікно реклами на отримання допомоги для населення України. Нажавши на дане вікно, відразу відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в ньому вікно від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вікном для подальшої реєстрації. ОСОБА_5 зареєструвався, а саме вказав свій номер мобільного телефону та повністю пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після вказання паролю, йому на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , під час розмови жіночий голос назвався онлайн-оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської карти знято гроші в сумі 5 000 грн. на рахунок «Газорозподільні мережі України ТОВ (Київська філія)» і пообіцяли, що вказані кошти будуть повернуті. Також, ОСОБА_5 було запропоновано оформити нову банківську картку, яку буде надіслано через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що він погодився. Під час розмови з жінкою, ОСОБА_5 зайшов в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачив, що є такий розділ як «Онлайн-оператор». Після чого, він назвав жінку за прізвищем, яка в телефонній розмові себе підтвердила і тому ОСОБА_5 не вагаючись продовжив з нею розмову, думаючи, що дійсно розмовляє з працівником банку. Під час подальшої розмови, жінка запропонувала перевести решту грошових коштів на картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб запобігти подальшому зняттю грошових коштів з його рахунку, на що ОСОБА_5 погодився, та під час перебування в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », жінка керуючи його діями, допомогла збільшити кредитний ліміт до 100 000 грн. та перерахувати вказані кошти на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 платежами на загальну суму 98 000.

13 серпня 2024 на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.06.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «Справа № 361/5747/24; № 10483-Т».

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «Справа № 361/5747/24; № 10483-Т», було встановлено, що 06.05.2024 о 22:41, 22:43, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 , в сумі 29 000 грн. В подальшому, 06.05.2024 о 22:50, 22:54, ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , в сумі 29 000 грн.

Окрім цього, 06.05.2024 о 22:16, 22:21, 22:28, 22:30, 22:32, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 , в сумі 57 300 грн. В подальшому, 06.05.2024 о 22:18, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 950 грн., о 22:22 в сумі 980 грн, о 22:37 в сумі 38 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківської картки № НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідча СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській ОСОБА_3 направила письмову заяву з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001353, які можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001353 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківської картки № НОМЕР_6 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківської картки№ НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківської картки № НОМЕР_6 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківській картці № НОМЕР_6 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , та банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: , за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1