Справа № 594/1583/24
Провадження № 1-кс/594/261/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000221 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17 жовтня 2024 року о 10 год. 28 хв. на мобільний телефон ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який перебував за місцем проживання, надійшов виклик із абонентського номеру НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови із невстановленою особою, остання повідомила ОСОБА_8 , що вона є працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначена особа повідомила заявника, що його банківські картки можуть бути заблоковані. Для недопущення блокування потрібно назвати останні вісім цифр банківської карти. ОСОБА_8 вказав невідомій особі вісім останніх цифр банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Для виплат" № НОМЕР_4 . Надалі розмова телефонна розмова завершилася. Після цього в період часу із 10 год. 30 хв. по 11 хв. 08 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_8 надійшли виклики із одинадцяти абонентських номерів - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Окрім цього, потерпілому надходили у СМС-повідомленнях від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коди, які складались із цифр та латинських літер, підтверджень дій та операцій. Зазначені коди ОСОБА_8 називав під час розмов із особою(особами), які користувалися вищевказаними абонентськими номерами. Після цього, о 11 год. 05 хв. зі банківської картки ОСОБА_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Кредитна" № НОМЕР_16 було здійснено переказ у розмірі 20 900 гривень на невідомий банківський рахунок. Окрім цього, о 11 год. 07 хв. із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Для виплат" № НОМЕР_4 було здійснено переказ у розмірі 2 607 гривень на невідомий банківський рахунок.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_8 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.10.2024 по 18.10.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.10.2024 по 18.10.2024;

- інформацію про користування картковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.10.2024 по 18.10.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 , за період з 17.10.2024 по 18.10.2024;

- інформацію про те, чи використовує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та чи використовувалися зазначені номери телефонів для ідентифікації клієнтів чи підтвердження проведення операцій за період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 17.10.2024;

- копії документів, які ОСОБА_8 надавав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткових рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 ;

- копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 для відкриття карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_16 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1