Справа № 577/39/24
Провадження № 1-кс/577/1402/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю вилучення завірених копій документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме: на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 09.10.2023 року по 09.11.2013 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року; у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; ІМЕІ номерів пристрою, з якого здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000454 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з ЄРДР №0000454 від 11.10.2023 року вбачається, що 10.10.2023 року у період часу близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_13 списався за допомогою соцмережі «Вайбер» за номером НОМЕР_2 з особою, яка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ2107 та перерахував на рахунок банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у рахунок передплати трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 5000 грн. Після цього продавець припинив спілкування (а.с. 3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів та інформації з можливістю вилучення завірених копій документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію, а саме:

на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську карту з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням;

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 09 жовтня 2023 року по 09 листопада 2013 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківською картою № НОМЕР_1 ;

зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період з 09 жовтня 2023 року по 09 листопада 2023 року;

у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

ІМЕІ номерів пристрою, з якого здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 09 жовтня 2023 року по 09 листопада 2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору), надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1