ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3030/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві про закриття кримінального провадження від 17 вересня 2024 року-

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2024 року до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва звернувся ОСОБА_3 зі скаргою на постанову слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 від 17 вересня 2024 року про закриття кримінального провадження №0009172 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 146 та ч. 1 ст. 366 КК України.

На обґрунтування скарги вказав, що постанова слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 від 17 вересня 2024 року про закриття кримінального провадження є передчасною, необґрунтованою та такою, що не відповідає завданням кримінального провадження та підлягає скасуванню. Так, на думку скаржника, слідчим не було проведено необхідного обсягу всіх слідчих дій у кримінальному провадженні, що призвело до передчасного висновку про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Вказує, що слідчий грунтує свої висновки на показах свідків, які були допитані в 2017-2018 роках, а в 2022-2024 роках слідчим не було проведено жодної слідчої дії.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 24 жовтня 2024 року для розгляду справи визначено суд у складі слідчого судді ОСОБА_1 . Фактично справу було передано судді 24 жовтня 2024 року.

Скаржник в судове засідання не з`явився, 29 жовтня 2024 року подав до суду заяву, у якій просив розглянути скаргу за його відсутності, вимоги скарги підтримав повністю з викладених у ній підстав.

Отже, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, скаргу можливо розглянути по суті і за відсутності ОСОБА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. На вимогу слідчого судді 25 жовтня 2024 року з Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для огляду в судовому засіданні надійшли матеріали кримінального провадження №0009172 від 23 серпня 2017 року.

На підставі ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши скаргу з додатками та матеріали кримінального провадження №0009172 від 23 серпня 2017 року, слідчий суддя встановив такі обставини.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебували матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0009172 від 23 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 146 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заступником начальника слідчого управління Національної поліції в м. Києві Головного управління Національної поліції заступнику начальника Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві - начальнику слідчого відділу полковнику поліції ОСОБА_5 надано вказівки у кримінальному провадженні №0009172 через неналежне проведення досудового розслідування. З вищенаведених вказівок вбачається, що організація розслідування забезпечена на неналежному професійному рівні, допущено тяганину. Незважаючи на тривалий час проведення розслідування, в ньому не здійснено всіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) дій та обґрунтованого процесуального рішення до цього часу не прийнято. З метою необхідності активізувати проведення розслідування та вжиття всіх необхідних і можливих додаткових слідчих (розшукових) дій, направлених на прийняття в даному кримінальному провадженні обґрунтованого процесуального рішення, органу досудового розслідування доручено виконати наступне:

1. скласти план розслідування кримінального провадження, визначивши конкретні терміни виконання запланованих слідчих (розшукових) дій, а також їх виконавців; забезпечити контроль за його виконанням;

2. долучити до кримінального провадження матеріали виконання ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 03.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кагарлицького нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 ;

3. вирішити питання щодо проведення почеркознавчої експертизи на підставі зразків підпису та почерку ОСОБА_7 , які наявні в матеріалах провадження;

4. встановити та допитати як свідків осіб, які приймали участь у зборах членів ГБК «Позняки-3», що відбулись 12.08.2017 з приводу обмеження волі та пересування ОСОБА_3 громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншими учасниками ГБК під час зборів;

5. витребувати відповіді на раніше направлені запити до відповідних установ та організацій і долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

6. витребувати відповіді на раніше надані доручення оперативному підрозділу та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

7. витребувати відповідь на виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території;

8. встановити розмір заподіяної шкоди під час вчинення кримінального правопорушення;

9. допитати службових осіб Київської міської державної адміністрації щодо виконання службовими особами ГБК «Позняки-3» рішення Київради від 23.02.2017;

10. забезпечити виконання у повному обсязі раніше наданих процесуальним керівником у кримінальному провадженні письмових вказівок;

11. вирішити питання щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ГБК «Позняки-3» за участю фахівців Північного офісу Держаудиту служби України з наданням всіх необхідних для цього документів;

12. провести одночасний допит між ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою усунення протиріччя у їх показаннях;

13. забезпечити належний розгляд клопотання ОСОБА_3 щодо ознайомлення останнього з матеріалами кримінального провадження у повному обсязі;

14. надати юридичну оцінку діям голови правління ГБК «Позняки-3» ОСОБА_10 , а також його заступнику ОСОБА_9 ;

15. долучити до кримінального провадження копію звернення ОСОБА_3 та розглянути його під час безпосереднього розслідування кримінального провадження;

16. систематизувати наявні матеріали у кримінальному провадженні та привести їх у відповідність до вимог КПК України;

17. провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню та прийняття по нього обґрунтованого процесуального рішення.

Крім цього, про стан проведення досудового розслідування та стан виконання вказівок наказано доповісти письмово до 20 лютого 2023 року.

Згідно з листами Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві від 01 березня 2023 року №4847/125/48-23 від 13 червня 2023 року №14535/175/48/06-23, від 06 вересня 2023 року №22483/125/48/06-23 і від 02 жовтня 2023 року №24998/125/48/06-23 скаржника повідомлено, що в рамках кримінального провадження проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії і запропоновано скаржнику прибути до відділу поліції для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Листом Головного слідчого управління Національної поліції від 16 жовтня 2023 року №24/К-5287/ВС скаржника повідомлено, що за результатами розгляду скарги ОСОБА_3 знайшли своє підтвердження відомості в частині неналежного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009172 і з метою забезпечення належного досудового розслідування керівництву Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві доручено активізувати слідство у даному кримінальному провадженні, кримінальне провадження взяте на контроль Головним слідчим управлінням.

Постановою слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 25 жовтня 2023 року кримінальне провадження №0009172 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 146 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 12 січня 2024 року задоволено скаргу ОСОБА_3 та скасовано постанову слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_11 про закриття кримінального провадження від 25 жовтня 2023 року.

22 лютого 2024 року за вих. №6884/125/48-24 слідчою СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 направлено на ім`я начальника Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у якому просила доручити працівникам ВКП Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проведення наступних дій:

1. встановити та допитати можливих свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення (допитати членів гаражного кооперативу «Позняки 3». В ході допиту з`ясувати, що відомо їм про обставини позбавлення волі ОСОБА_3 ;

2. допитати сусідів по гаражу ОСОБА_3 , охоронців кооперативу;

3. допитати службових осіб КМДА, щодо виконання службовими особами Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» рішення Київради від 23 лютого 2014 року;

4. провести інші слідчі розшукові дії в яких виникне необхідність.

Також 22 лютого 2024 року за вих. №6882/125/48-24 слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_13 направлено на адресу Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» запит у якому вона просила надати документи фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» за період з 01 січня 2015 року по 31 січня 2018 рік та документи на підставі яких було зареєстрованого право власності на гараж № НОМЕР_1 Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» та довідку № 412 від 29 квітня 2019 року.

Відповідь на зазначений запит та інформація щодо виконання доручення в матеріалах кримінального провадження відсутні.

08 березня 2024 року скаржнику Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за вих. №СЕД-1939-2024 надано відповідь на його скаргу щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009172 зі змісту якої встановлено, що з урахуванням ухвали слідчого судді від 12 січня 2024 року, керівництву Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надано додаткові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, у тому числі з метою дослідження усіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження та прийняття у ньому відповідного процесуального рішення, передбаченого чинним КПК України.

17 вересня 2024 року постановою слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погодженою начальником відділення СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , закрито кримінальне провадження №0009172 у зв`язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 146 КК України.

Постанова мотивована тим, що до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся ОСОБА_3 із заявою, в якій він повідомив про неправомірні на його думку дій голови Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3», що виразилися у службовому підроблені документів, розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його володінні та в незаконному позбавлені ОСОБА_3 волі.

Будучи допитаним ОСОБА_3 пояснив, що 12 серпня 2017 року близько 10:00 год за адресою місто Київ, вул. Канальна, 3 на території Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» проходили збори членів кооперативу Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3». На зборах голова правління ОСОБА_7 розповів про хід приватизації майна. Потім було сказано, що до Департаменту з питань державного, архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшла скарга від одного з членів кооперативу про незаконне будівництво гаражів на території кооперативу і запропонував, щоб заявник вийшов та доповів чому він звернувся до Департаменту. ОСОБА_3 , вийшов, але ОСОБА_7 не дав сказати жодного слова зачитавши при цьому припис державного архітектурно-будівельного контролю в якому вимагалось знесення капітальних гаражів кооперативу та будівництво на їх місці нових гаражів. ОСОБА_7 почав вимагати, щоб ОСОБА_3 негайно писав заяву про відмову від свого звернення та що останній немає претензій до кооперативу. В той же час, зі слів ОСОБА_3 , останнього обступили інші члени кооперативу, яких підбурював заступник голови Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» - ОСОБА_16 - і почали погрожувати насильством та побиттям, вимагати негайно писати заяву про відмову від його звернення. Тоді ж дві особи, підійшли до ОСОБА_3 та намагались замахнутись кулаком, проте присутні зупинили їх. Після цього, ОСОБА_3 написав заяву про відмову від звернення.

Ревізійною комісією у складі членів Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відбулась перевірка, на підставі якої було складено протокол №22 від 28 серпня 2017 року. У вказаному протоколі встановлено відсутність правовстановлюючих документів про право власність та користування майном, а саме гаражами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_3 . Після чого, 09 вересня 2017 року одноголосним голосуванням членами Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» ОСОБА_3 було виключено з членів кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 під час допиту в якості свідка підтвердив, що дійсно 12 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв. на території Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Канальна, 3 , відбулись збори кооперативу на яких перебував один із членів кооперативу ОСОБА_3 . Також, ОСОБА_7 заперечив викладені обставини у зверненні ОСОБА_3 та повідомив, що ніяких протиправних дій будь-ким до ОСОБА_3 не було здійснено.

Також, ОСОБА_7 було надано відповідні підтверджуючі документи, а саме рішення Київської міської Ради №988/1992 від 23 лютого 2017 року, протокол засідання правління №16 від 05 грудня 2016 року про дозвіл будівництва гаражів, які підтверджують законність будівництва гаражів №565, №566, №567 на території Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3».

Таким чином, склад злочину передбаченого ст. 146 КК України не підтверджується у зв`язку з тим, що подія, що заявлена ОСОБА_3 , а саме, ймовірне незаконне позбавлення волі, свого підтвердження не знайшла, що підтверджується показами свідків.

Склади кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 і 366 КК України, на думку слідчого, також відсутні, оскільки ОСОБА_7 надано рішення Київської міської ради від 23 лютого 2017 року №988/1992, протокол засідання правління від 05 грудня 2016 року №16 про дозвіл на будівництво гаражів, які підтверджують законність будівництва гаражів №№НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1 на території Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3».

Під час слідства допитано свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які на момент виникнення події були членами Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» і в своїх показаннях пояснили, що головою правління ОСОБА_7 грошові кошти кооперативу Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» використовувались за цільовим призначенням.

На підставі вищенаведеного, слідчий дійшла висновку, що твердження ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень спростовані зібраними під час розслідування матеріалами, тому кримінальне провадження слід закрити у зв`язку із встановленням відсутності в діяннях складу кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч. 1 ст. 191, чч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 146 КК України.

Даючи оцінку доводам скарги про незаконність і необґрунтованість оскаржуваної постанови, суд керується загальними засадами кримінального провадження, положеннями кримінального процесуального закону, які визначають порядок (процедуру) кримінального провадження.

Так, згідно положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Імперативним приписом, зафіксованим у ст. 7 цього Кодексу, законодавець визначив, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Ч. 2 ст. 9 КПК України визначає, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження …, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення форма вини мотив і мета вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України).

Відповідно до положень ст. 93 цього Кодексу сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів тощо, проведення інших процесуальних дій.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

За приписом п. 2) ч. 5 ст. 110 КПК України мотивувальна частина постанови слідчого повинна містити: відомості про зміст обставин, яка є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, тобто на відповідні пункти і частини статті 284, якою визначені правові підстави закриття кримінального провадження.

Судом встановлено, що наведеним вимогам кримінального процесуального закону оскаржувана постанова не відповідає.

Предметом досудового слідства слугувало встановлення наявності чи відсутності фактів підроблення документів посадовими особами Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3», наявності чи відсутності факту вчинення посадовими та службовими особами Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» розтрати майна та наявності або відсутності події незаконного позбавлення волі ОСОБА_3 .

Проте, зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що основним мотивом прийняття слідчим процесуального рішення про закриття кримінального провадження слугувала та обставина, що у кримінальному провадженні було проведено допити, за результатами яких орган досудового розслідування отримав показання від свідків - осіб, які перебували у правових відносинах з Гаражно-будівельним кооперативом «Позняки 3» - що, на думку слідчого, достатньо для висновку про відсутність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 146 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Водночас, будь-яких інших матеріалів (висновку експертизи фінансово-господарської діяльності кооперативу, актів звірки Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» між розрахунками за відповідними господарськими операціями з контрагентами тощо) та показань осіб, які не були пов`язані підпорядкованістю або неналежними до Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» чи з посадовими особами зазначеної організації, в основу ухвалення вищезазначеного процесуального рішення слідчим не було покладено.

На вказані обставини звертав увагу слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва в ухвалі від 12.01.2024, скасовуючи постанову слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_11 про закриття кримінального провадження від 25.10.2023 у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим, після скасування попередньої постанови про закриття кримінального провадження від 25.10.2023 не проведено жодної слідчої (розшукової) дії, не забезпечено перевірку доводам заявника ОСОБА_3 , не забезпечено збирання належних доказів, не виконано вказівок визначених заступником начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві, не надано інформації про стан їх виконання, не надано відомостей про стан виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України від 22 лютого 2024 року та не здійснено контроль за виконанням запиту про надання інформації направленого на адресу Гаражно-будівельного кооперативу «Позняки 3» від 22 лютого 2024 року за вих. №6882/725/48-24, що фактично знівелювало завдання кримінального провадження та призвело до невиправданої затримки слідства.

Крім того, із листа заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_28 від 08.03.2024, вбачається, що керівництву СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві було надано додаткові вказівки про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, разом з тим, вказані вказівки відсутні в матеріалах кримінального провадження.

Вищенаведені обставини свідчать про неповноту досудового розслідування і як, наслідок, невідповідність оскаржуваної постанови вимогам кримінального процесуального закону, що є безумовною підставою для її скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 94, 110, 220, 303-310 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_29 від 17 вересня 2024 року про закриття кримінального провадження №0009172 від 23 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 146 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1