Справа № 932/5897/24
Провадження № 1-кс/932/1959/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001818 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.07.2024 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 з громадянином ОСОБА_7 ; додаткової угоди №1902/21 від 19.02.2021 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року; додаткової угоди №2102/22 від 21.02.2022 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, складеного від імені продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 та покупця - в особі ОСОБА_7 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0001818 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

21.05.2024 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_8 , в інтерсах ОСОБА_7 за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до документів купівлі-продажу майнових прав на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ., чим завдали майнової шкоди ОСОБА_7 .

18.02.2021 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 , за адресою офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №1802/21 від 18.02.2021 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав потерпілому майнові правами на житловий будинок площею 127 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 54610 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот десять) доларів США, сплата яких здійснюється згідно з фактичними виконаними роботами на поточний рахунок Продавця у національній валюті України.

В серпні 2023 року ОСОБА_7 дізнався, що ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно нього позовну заяву про визнання за ним права власності на земельну ділянку площею 0,017 га, кадастровий номер ділянки :02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_2 . За даним фактом було відкрито провадження у цивільній справі 175/2437/23.

Як підставу задоволення позовних вимог ОСОБА_6 зазначив додаткову угоду 21/02/22 до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №1802/21 від 18.02.2021 року, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито повернула ОСОБА_7 вартість майнових прав за зазначеним договором у тому розмірі що були сплачені, а саме в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США, в рахунок майнових прав, до якої входить вартість земельної ділянки (кадастровий номер :02:009:0700) що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (сто три «б»).

ОСОБА_7 жодним чином не підписував будь-які документи,не отримував грошові кошти в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США, оскільки в зазначений день на території України не перебував.

В подальшому за замовленням ОСОБА_7 , була проведена почеркознавча експертиза ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до висновку експерта №15200, складеного 29 лютого 2024 року, «Підпис від імені ОСОБА_7 , зображення якого міститься у графі «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_7 » у технічній копії документу «ДОДАТКОВА УГОДА № 2102/22 до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №1802/21 від 18.02.2021» від 21 лютого 2022 року, складеного від імені Продавця Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , та Покупця в особі громадянина ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7 »

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: додаткової угоди № 2102/22 від 21.02.2022 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, складеного від імені продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 та покупця - в особі ОСОБА_7 з можливістю вилучення її оригіналу; договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 з громадянином ОСОБА_7 ; додаткової угоди № 1902/21 від 19.02.2021 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 з громадянином ОСОБА_7 ; додаткової угоди № 1902/21 від 19.02.2021 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, з можливістю вилучення їх оригіналів задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності такого вилучення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: додаткової угоди № 2102/22 від 21.02.2022 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, складеного від імені продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 та покупця - в особі ОСОБА_7 з можливістю вилучення її оригіналу; договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 з громадянином ОСОБА_7 ; додаткової угоди № 1902/21 від 19.02.2021 року до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1