Справа № 738/1371/24
№ провадження 1-кс/738/373/2024
Ухвала

17 жовтня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000199, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

07 жовтня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 03 червня 2024 року о 15 годині 44 хвилині та 15 годині 45 хвилин з кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн та 7 600,00 грн відповідно, чим спричинили матеріальної шкоди на загальну суму 9 600,00 грн.

Слідчий встановив, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 були перераховані на карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 03 червня 2024 року було здійснено зарахування коштів на загальну суму 9 600,00 грн.; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03 червня 2024 року до теперішнього часу; інформації про рахунок, на який 03 червня 2024 року були здійснено переказ коштів на загальну суму 9 600,00 грн, із зазначенням шляхів надходження до часу зняття, переведення даних коштів із зазначенням контрагентів; сум платежів, дат і призначень платежів (в електронному вигляді); про дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів, прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 , на який 03 червня 2024 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 9 600,00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, 03 червня 2024 року о 15 годині 44 хвилині та о 15 годині 45 хвилин з кредитного рахунку ОСОБА_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн та 7 600,00 грн відповідно, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 9 600,00 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000199.

Із протоколу допиту потерпілого від 03 червня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03 червня 2024 року їй на мобільний телефон НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» прийшло повідомлення « ОСОБА_11 ». Вона відкрила повідомлення, в якому було посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла перейшла за даним посиланням, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона увела номер своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , пін-код до своєї карти. Потім їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 і попросили продиктувати код із чотирьох цифр для підтвердження, що вона і зробила. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона виявила що з карти № НОМЕР_4 о 15 годині 44 хвилини 03 червня 2024 року було перераховані грошові кошти у сумі 2 000,00 грн + комісія 25,00 грн (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 ) та о 15 годині 45 хвилин 7 600,00 грн + комісія 81,00 грн (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів 9 600,00 грн + комісія 106,00 грн + % 393,04 грн.

Відповідно до інформації, яка надійшла від відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 було переведені на карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 03 червня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000199, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про відкриття рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , на яку 03 червня 2024 року були перераховані кошти на загальну суму 9 600,00 грн.;

- з інформацією про рух коштів по рахунку за номером карти № НОМЕР_2 за період з 03 червня 2024 року до 17 жовтня 2024 року, на який 03 червня 2024 року були здійснені перекази коштів на загальну суму 9 600,00 грн із зазначенням шляхів надходження, контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- з інформацією про рахунок, власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , на яку 03 червня 2024 року були перераховані кошти на загальну суму 9 600,00 грн.

Строк дії ухвали з 17 жовтня 2024 року до 17 грудня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1