Справа № 953/6135/24
н/п 1-кс/953/7491/24
"31" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а саме:
- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 до ОСОБА_4 звернувся фермер ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невстановлена особа від імені ОСОБА_4 звернулася до нього з проханням надіслати кошти на підтримку ЗСУ, внаслідок чого, останні шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 80 000 гривень.
Крім того, до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів на гуманітарну допомогу ЗСУ заволоділа його грошовими коштами у сумі 50 000 гривень та грошовими коштами агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ у сумі 62 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.
У своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовували банківську картку: № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За вказаною банківською карткою та розрахунковим рахунком отримано відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до яких встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_4 грошові кошти перераховувались на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також на дві банківські картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а саме:
- особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою;
-відомості про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
-фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаним розрахунковим рахунком та банківською карткою з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1