УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1523/24

Провадження № 1-кс/126/1295/2024

"27" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000091 від 11.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку): ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 року по 20.11.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 року по 20.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 який повідомив про те, що в період часу з 29.05.2024 по 30.05.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля з-за кордону в мережі Інтернет на сервісі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 107000,00 грн., які він перерахував на банківські картки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

За даним фактом 11.06.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що нещодавно він вирішив придбати автомобіль, тому 28.05.2022 року перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сервісі оголошень «Bon UA», де знайшов оголошення щодо продажу авто із Європи, а саме автомобіль марки «Toyota Rav» 2007 року випуску вартістю 2000,00 євро. На наступний день 29.05.2024 о 18 год. 52 хв. ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_7 де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив про те, що даний автомобіль знаходиться в країні Польща та при отриманні авто мені потрібно буде сплатити кошти лише в сумі 2000,00 доларів США, на що ОСОБА_4 запитав чому сплата коштів у валюті долар а не євро так як було вказано в оголошенні, на що він пояснив, що сума вартості автомобіля у валюті євро була помилково виставлена, на що ОСОБА_4 погодився та оформив заявку на придбання вищевказаного автомобіля. Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для оформлення документів ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 32000,00 грн. на що ОСОБА_4 відмовився про те, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що відправить йому свої підтверджуючі документи.

29.05.2024 о 18 год. 57 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в якому вказувались документи, які видані ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , посвідчення УБД серії № НОМЕР_13 , посвідчення водія. Після чого ОСОБА_4

зателефонував до ОСОБА_8 , якому під час телефонної розмови повідомив, що погоджується на перерахування коштів, на що ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_4 потрібно відправити свої підтверджуючі документи для подальшого оформлення автомобіля, що він і зробив. Після закінчення телефонної розмови на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в якому вказувався номер банківської картки № НОМЕР_11 на яку потрібно перерахувати кошти в сумі 32000,00 грн.

29.05.2024 о 20 год. 04 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 20000,00 грн. та через 7 хв. перерахував кошти в сумі 12000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в загальній сумі 32000,00 грн.

29.05.2024 о 21 год. 40 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що йому потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 72288,98 грн. за розмитнення автомобіля під ключ, на що ОСОБА_4 відмовився, пояснивши що такої суми в нього немає, але ОСОБА_6 сказав що можна відправити хоча б 50000,00 грн., а решту сплатити при отриманні автомобіля, на що він погодився.

29.05.2024 о 22 год. 39 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 25000,00 грн. та через 6 хв. перерахував кошти в сумі 25000,00 грн. на надану ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_10 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в загальній сумі 50000,00 грн. та повідомив, що документи вже оформляються. На наступний день 30.05.2024 о 06 год. 35 хв. через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 відправив ОСОБА_10 адресу для доставки автомобіля, а саме: с.Джулинка Гайсинський район Вінницька область де на даний час він тимчасово проживає.

30.05.2024 о 13 год. 18 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в якому ОСОБА_6 повідомив, що через 30 хв. документи на оформлення автомобіля будуть готові та замовлене авто відразу нададуть до відправки на вказану ОСОБА_4 адресу. Через деякий час ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 повідомлення з фото зображенням транзитного номерного знаку «PL R9 974*», без повного його зображення. В подальшому ОСОБА_6 повідомив про те, що ОСОБА_4 потрібно сплатити кошти в сумі 37500,00 грн. за оформлення сертифікату «Екологія Євро 5» та талону виїзду з Польщі, на що він пояснив, що такої суми коштів в нього немає. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що можна також сплатити хоча б 25000,00 грн., а решту сплатити при отриманні автомобіля, на що ОСОБА_4 знову погодився.

30.05.2024 о 17 год. 29 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 25000,00 грн. на надану ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_10 . Після чого ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в сумі 25000,00 грн. та повідомив, що замовлений автомобіль 04.06.2024 чи 05.06.2024 буде доставлений на вказану мною адресу.

01.06.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти в сумі 50000,00 грн. на перевезення автомобіля через кордон та дані кошти будуть йому повернуті при отриманні автомобіля, на що ОСОБА_4 відмовився. Після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 номер мобільного телефону НОМЕР_8 для вирішення в подальшому питання щодо перетину авто.

07.06.2024 через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 написав повідомлення на наданий ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_8 , в якому попросив надати йому документи щодо оформлення замовленого ним автомобіля, на що йому було повідомлено, що обов`язково потрібно перерахувати кошти в сумі 50000,00 грн. Після чого ОСОБА_4 повідомив, що дану суму він сплатить тільки при зустрічі та отримання автомобіля, на що невідомий чоловік відповів, що кошти потрібно сплатити тільки до приїзду на митницю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

10.06.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 в якому вказувалось фото зображення договору купівлі-продажу автомобіля від 10.06.2024 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 та мобільний номер НОМЕР_9 для вирішення питання з отриманням автомобіля. Після чого через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 написав повідомлення на наданий ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_9 для отримання інформації, на що йому було повідомлено, що потрібно надати підтверджуючі документи для отримання документів на автомобіль, що ОСОБА_4 і зробив. Через деякий час окрім фото автомобіля та фото зображення договору купівлі-продажу автомобіля ніяких інших підтверджуючих документів ОСОБА_4 не отримав. В подальшому не отримавши автомобіль ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали №126/1523/24 від 17.06.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучення інформації було встановлено, що 30.05.2024 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 32000,00 грн. були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , яка видана на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та з якої було здійснено переказ грошових коштів двома платежами в загальній сумі 45000,00 грн. з яких 32000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_12 , за наступними транзакціями, а саме: 29.05.2024 о 20:43:58 в сумі 22500,00 грн. та 29.05.2024 о 20:44:17 в сумі 22500,00 грн. Також було встановлено фінансові мобільні номера телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_11 .

В подальшому перегляді інформації наданої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 30.05.2024 інша частина грошових коштів в загальній сумі 75000,00 грн. належних потерпілому ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 79998,00 грн. з яких 75000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 отримувач ОСОБА_14 за наступними транзакціями, а саме: 30.05.2024 о 14:45:14 в сумі 18000,00 грн., 30.05.2024 о 18:00:12 в сумі 29999,00 грн., 30.05.2024 о 18:00:49 в сумі 29999,00 грн. та 30.05.2024 о 18:01:11 в сумі 2000,00 грн. Також було встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_19 вказаний в анкеті-заяви та мобільні номера телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_13 .

Згідно отриманої ухвали №126/1523/24 від 04.09.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучення інформації було встановлено, що 29.05.2024 грошові кошти в загальній сумі 45000,00 грн. з яких 32000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 були зараховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , який виданий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 та з якого було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами, а саме: 29.05.2024 о 21:00:45 в сумі 10000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 , 29.05.2024 о 22:57:06 в сумі 7500,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , 29.05.2024 о 23:01:43 в сумі 15000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 та 29.05.2024 о 23:02:09 в сумі 15000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 . Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_15 .

В подальшому перегляді інформації наданої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 30.05.2024 інша частина грошових коштів в загальній сумі 75000,00 грн. належних потерпілому ОСОБА_4 були зараховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 , який виданий на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 та було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 89997,00 грн. з яких 75000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 , а саме: 30.05.2024 о 18:01:57 в сумі 29999,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_26 , 30.05.2024 о 18:04:12 в сумі 29999,00 грн. на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_27 , 30.05.2024 о 18:05:49 в сумі 29999,00 грн. на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_27 . Також було встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_6 вказаний в опитувальнику клієнта/фізичної особи, яким користується ОСОБА_16 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2024 року по 20.11.2024.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільного телефону із сім-карткою зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.01.2024 року по 20.11.2024, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000091 від 11.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку):

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 року по 20.11.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса - АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 року по 20.11.2024.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 наступну інформацію:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1