У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002754від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 18.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з січня до травня 2023 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, шляхом обману, під приводом погашення боргу, заволоділа грошовими коштами у сумі 4310 доларів США та 1200 Євро, належних ОСОБА_4 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002754 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 18.10.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, шляхом обману, під приводом погашення боргу, заволоділа грошовими у сумі 519 000 грн., належних ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення злочину за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002757 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Окрім того, 05.06.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що у період час з 01.02.2024 по 01.03.2024, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , чим спричинила матеріального збитку на суму 1 247 000 грн.

Відомості про вчинення злочину за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.08.2024 постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_7 матеріали досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень об`єднано в одно провадження за №0002754 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне:в неї є знайомий ОСОБА_8 . З даним чоловіком потерпіла познайомилась приблизно у 2018 році. В подальшому, спілкування не підтримувала, але інколи, за прохання ОСОБА_8 допомагала шляхом надання прилеглої території її домогосподарства.

Так, у 2022 році, ОСОБА_8 звернувся до потерпілої з прохання позичити грошові кошти на відкриття власного бізнесу, з купівлі та продажу дров. ОСОБА_4 на дане прохання погодилась та надала ОСОБА_9 , під відсоток, грошові кошти у сумі 4310 доларів США та 1200 Євро ( на то чай становило 160 000 грн.). Відсоток становив 54 000 грн. Отримавши зазначену суму, ОСОБА_8 написав відповідну розписку, де вказав суму грошових коштів надану потерпілою, а також суму відсотку. Згодом, протягом 2022 року, з зазначеної суми ОСОБА_8 повернув заявниці грошові кошти у сумі 2210 доларів США, а також виплатив суму відсотку.

В подальшому, 12.01.2023 ОСОБА_8 звернувся до потерпілої з проханням надати грошові кошти у сумі 1000 доларів США в борг, під приводом оплати ремонту автомобіля. На дане прохання ОСОБА_4 також погодилась та надала зазначені кошти у борг, без відсотків.

Надалі, 14.01.2023 ОСОБА_8 знов звернувся до заявниці з проханням позичити грошові кошти у сумі 2000 доларів США, на закупівлю дров. На дане прохання ОСОБА_4 також погодилась та надала зазначені грошові кошти в борг, без відсотків. Надалі, з зазначеної суми ОСОБА_8 повернув потерпілій 500 доларів США.

Через деякий час, ОСОБА_8 знову звернувся до потерпілої та позичив грошові кошти у сумі 1000 доларів США, начебто на погашення боргу іншій особі.

Окрім того, потерпілою, з власної банківської картки, за прохання ОСОБА_8 , декількома платежами, на різні потерби, перераховано грошові кошти на загальну суму 77 500 грн.

Так, зазначені грошові кошти повернуто не було. Вказаними діями, ОСОБА_8 завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 5600 доларів США та 1200 Євро.

Окрім того, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: в нього у власності перебувають 3 бані, що розташовуються в селищі Рибці, в Полтавському районі, Полтавської області. Так, з метою обслуговування зазначених бань, приблизно у 2021 році, в газеті, потерпілий виявив оголошення про продажу дров. В подальшому, зателефонувавши за зазначеним, в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпілий познайомився з особою на ім`я ОСОБА_9 . Так, в ході розмови, чоловіки домовились про постачу дров та почали співпрацювати. Приблизно через 3- 4 місця після початку співпраці ОСОБА_9 вперше звернувся до потерпілого з проханням позичити грошові кошти. На що, ОСОБА_5 погодився. В подальшому, ОСОБА_9 , на постійній основі позичав грошові кошти у потерпілого, приблизно 3 рази у місяць, кожен раз обґрунтовуючи це потребою на закупівлю дров. Так, отримуючи грошові кошти у борг ОСОБА_9 писав відповідні розписки, в яких зазначав свої особисті дані, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер паспорта НОМЕР_2 та місце проживання: АДРЕСА_1 . Так, зазначені грошові кошти, ОСОБА_8 повертав частково та з затримкою. Інколи повернення боргів відбувалось дровами. В подальшому, ОСОБА_8 припинив повертати грошові кошти, та зазначив, що як заробить, все поверне. Але, через деякий час взагалі припинив виходити на зв`язок. Таким чином, за два роки співпраці, ОСОБА_8 заборгував ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 519 000 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про те, що він займається покупкою та продажом зерна різних видів. Так, в ході своєї професійної діяльності, потерпілий познайомився з особою на ім`я ОСОБА_8 . Зазначений чоловік також є посередником, тобто займається купівлею та продажом зерна. Так, в ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виникли професійні відносини, які полягали в купівлі зерна. В ході даної співпраці, потерпілий за допомогою ОСОБА_8 здійснив покупки зерна 15.01.2024, 19.01.2024, 02.02.2024, 22.02.2024, 28.02.2024, 06.03.2024. В подальшому, зерно, яке пропонував ОСОБА_8 погіршилось в якості та це почало приносити матеріальні збитку потерпілому. Також, в ході проведення закупівель з 01.02.2024 по 01.03.2024. ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 1 247 000 грн. після чого не виконав домовленості щодо поставки зерна. Надалі, ОСОБА_8 неодноразово обіцяв повернути борг, але на даний час цього не зробив. Таким чином, ОСОБА_8 завдано матеріального збитку ОСОБА_6 на загальну суму 1 247 000 грн.

Також, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділам надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій. Так, в ході виконання даного доручення встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 .

У зв`язку з вищевикладеним,в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_1 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та власником якої є ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення пластикових банківських карток, через які могло здійснюватися заволодіння грошовими коштами; мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими та які використовувались у протиправній діяльності; планшетів, ноутбуків та комп`ютерної техніки, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення; стартові пакети та сім карти операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими); письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги; письмові або електронні документи, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій); грошові кошти, які отримані протиправним шляхом та інші речі, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути використані як речові докази по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та власником якої є ОСОБА_8 .

Так в приміщенні квартири, де зареєстрований ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . можуть зберігатися речові докази, які можуть мати відношення до кримінального провадження і можуть бути використанні, як доказ під час досудового розслідування, зокрема:пластикові банківські картки, через які могло здійснюватися заволодіння грошовими коштами; мобільні термінали, за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими та які використовувались у протиправній діяльності; планшети, ноутбуки та комп?ютерна техніка, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення; стартові пакети та сім карти операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими); письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги; письмові або електронні документи, які містять чорнові записи створені під час здійснення протиправної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій); грошові кошти, які отримані протиправним шляхом.

Вказані речі можуть бути використані в якості доказів для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як можуть зберігати на собі сліди злочину або містити іншу інформацію про його вчинення.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу, яка їх вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення або спотворення речового доказу у кримінальному провадженні.

Відшукання та вилучення вказаних речей можливо виключно шляхом проведення обшуку, так як їх встановлення в інший спосіб може привести до вжиття зацікавленими особами заходів для переховування та знищення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 233, 234 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0002754 на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та власником якої є ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення пластикових банківських карток, через які могло здійснюватися заволодіння грошовими коштами; мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими та які використовувались у протиправній діяльності; планшетів, ноутбуків та комп`ютерної техніки, за допомогою яких створювалося та розміщувалися оголошення; стартові пакети та сім карти операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких здійснювалося відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими); письмовий договір щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, акти виконаних робіт, листування, квитанції про сплату за отримані послуги; письмові або електронні документи, які містять чорнові записи створені під час здійснення протиправної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій); грошові кошти, які отримані злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1