ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 04.01.2024 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг вантажного перевізника, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів товарами ОСОБА_4 , спричинивши останній майнового збитку на суму 100 000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ?як I.О як зазвичай це робить домовилась про купівлю мандарин із колегами у м. Львів, оплативши товар, розмістила оголошення про необхідність послуг перевізника із м. Львів до м. Луцька. Через деякий час, до потерпілій зателефонувала невідома особа із м.н.т. НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувала послуги перевезення. Домовившись про всі деталі ОСОБА_7 погодилась. В подальшому зі слів потерпілої водій постійно переносив час доставки, та тягнув час, згодом домовившись на 05:00 год., він врешті решт зник із зв?язку та видалив усі переписки. При передзвоні на м.н.т. НОМЕР_2 встановлено, що він був не активний. Так встановлено ще один номер телефону гр. ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , зателефонувавши за яким особа назвалась гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що 04.01.2024 року до нього зателефонувала особа, з м.н.т. НОМЕР_2 та представилась людиною якій потрібно доставити мандарини зі Львова у м.Луцьк. Так гр. ОСОБА_8 завантажившись у м. Львів привіз вантаж у м. Луцьк 04.01.2024 року та перевантажив його в інший автомобіль, так як йому вказав замовник. Розрахунок за перевезення отримав на власну банківську картку N? НОМЕР_4 у сумі 5000 грн. разом із комісією. Встановлено, що дана транзакція здійснювалась через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться адресою АДРЕСА_2 , 04.01.2024 о 19:31:13 год.

B подальшому спільно з СКА встановлено, що автомобіль в який перевантажено мандарини є МАН д.н.з. НОМЕР_5 , належить ФОП ОСОБА_9 , а за кермом якого перебував водій гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.н.т. НОМЕР_2 , в спілкуванні з яким стало відомо, що дане замовлення йому відправила диспетчер м.н.т. НОМЕР_6 та він завантаживши вантаж у м. Луцьку за адресою яку йому вказав замовник, номер телефону якого йому надала диспетчер, а саме НОМЕР_2 він його повіз у м. Київ, на ринок за адресою АДРЕСА_3 , де його зустріла невідома особа та показала місце, де потрібно припаркуватись та де будуть розвантажувати автомобіль. Також водій повідомив, що товар продавали прямо з машини та оплату за перевезення здійснювали через ФОП та ніяких готівкових коштів він не отримував.

В подальшому встановлено, продаж мандаринів на ринку в м. Києві організував гр. ОСОБА_11 , 1968 р.н, прож. Одеська область, м. Татарбунари, м.н.т. НОМЕР_7 який повідомляє, що до нього 04.01.2024 року через мережу «Вайбер» зателефонував гр. ОСОБА_12 , м.н.т. НОМЕР_8 , який є його раніше візуальним знайомим, так як попередньо бачився з ним на ринку ще літом та незадовго до Нового року також просив продати огірки, так само і в цей раз, ОСОБА_12 попросив продати мандарини, так як він сам, з його слів знаходиться за кордоном, а саме в Іспанії. Погодившись гр. ОСОБА_13 відправив до м. Київ свого найманого робітника, так як сам являється фермером та не мав змоги поїхати у м. Київ та по телефону передавав йому всю інформацію, яку йому передавав гр ОСОБА_12 по телефону.

Так вже в м. Києві зранку 05.01.2024 року зустрівшись із водієм МАНУ, найманий працівник показав де потрібно зупинятись та продавав мандарини з фури. В загальному зі слів гр. ОСОБА_13 найманий працівник отримав від продажу 26900 грн. з яких по розпорядженню ОСОБА_12 3000 взяв найманий працівник, 2000 отримав гр. ОСОБА_13 , 8000 грн заплатили водію МАНу за доставку, а решту коштів було передано особі таксисту з яким домовлявся ОСОБА_12 поблизу заправки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві поблизу Троєщинського ринку. Після того зі слів гр. ОСОБА_14 видалив всю переписку у Вайбер та перестав виходити на зв?язок. Також спілкуючись із диспетчером ФОП ОСОБА_9 за м.н.т. НОМЕР_6 , вона зазначила що водій мав отримати оплату готівкою, проте сам водій це заперечує.

3 огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відомості по банківського рахунку, по якому випущена банківська картка № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з горидичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і віллілень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000011 від 06.01.2024 оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з?ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Керуючись вимогами ст. ст. 401, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківського рахунку, по якому випущена банківська картка № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння індифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо):

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти з 04.01.2024 по 10.01.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 04.01.2024 по 10.01.2024;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань з 04.01.2024 по 10.01.2024 з можливістю вилучення усіх документів у м. Вінниця та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження N? 0000011 від 06.01.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15