Справа № 204/8119/24
Провадження № 1-кс/204/2128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та благоустрою території району, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району.Так встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ).Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ.Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, трансакція № 27375111, акт наданих послуг № 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн без ПДВ.В ході моніторингу мережі інтернет встановлено, що середньоринкова вартість робіт з герметизації швів у регіоні складає 163 грн за метр погонний, а отже вартість виконання робіт повинна складати 501 280 грн., а сума можливого завищення вартості робіт складає 711 363,31 грн.Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір №288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ).Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору №228 від 05.12.2023, трансакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн без ПДВ.Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактів привласнення або розтрати грошових коштів посадовими особами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, відповідності обсягів та найменувань робіт, які були фактично виконані ФОП « ОСОБА_7 » на підставі договору про надання послуг № 228 від 15.12.2023, умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт виникла процесуальна необхідність в отриманні інформації відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП « ОСОБА_7 »:інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку, із зазначенням повних даних

з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти)з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час;оригіналів договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та оригінали документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, у тому числі: оригіналу заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ФОП « ОСОБА_7 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.Отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надасть стороні обвинувачення можливість встановити виконавців підписів в актах виконаних робіт, які були фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про надання послуг № 223 від 04.12.2023 заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_7 за договором № 228 від 05.12.2023 щодо заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ).Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю розглянути клопотанням на підставі ч.2 ст.163 КПК України, а саме без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також працівникам оперативних підрозділів Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, які будуть діяти на підставі дорученняв порядку ст. 36, 40 КПК України, на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ФОП « ОСОБА_7 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час; оригіналів договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та оригінали документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, у тому числі: оригіналу заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1