Справа № 296/8715/24
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 27.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку будівель та споруд, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:015:0040, що за адресою АДРЕСА_1 , та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів, а саме:

- накази про укладання, переукладання контракту з директором ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; контракти укладені з керівником (директором) ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; накази, розпорядження, доручення, інструкції директора ДП «Комбінат «Рекорд» щодо працевлаштування, переведення на інші посади, відпустки, виплати заробітної плати, встановлення розмірів тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок, доплат, встановлення розпорядку робочого дня, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення з червня 2023 року по момент проведення обшуку; щомісячні звіти щодо діяльності юридичної служби ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; правила внутрішнього трудового розпорядку ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; режим роботи ДП «Комбінат «Рекорд», встановлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДП «Комбінат «Рекорд», з червня 2023 року по момент проведення обшуку; штатні розписи та структурна структура ДП «Комбінат «Рекорд», що погодженні та затвердженні Державним агентством резерву України з червня 2023 року по момент проведення обшуку; щомісячні звіти Державному агентству резерву України щодо діяльності юридичної служби ДП «Комбінат «Рекорд» відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерству, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 з червня 2023 року по момент проведення обшуку; постові відомості, рапорти вартової служби ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; журнали обліку видачі перепусток з червня 2023 року по момент проведення обшуку; журнали обліку осіб, затриманих за порушення пропускного режиму з червня 2023 року по момент проведення обшуку; документи (довідки, відомості, звіти, листи, тощо) про проведення навчань, тренувань з цивільного захисту з червня 2023 року по момент проведення обшуку; списки тих, хто підлягає евакуації з червня 2023 року по момент проведення обшуку; особові справи (заяви, анкети, автобіографії, накази та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, особисті документи, листки з обліку кадрів, тощо) ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; особові картки працюючих працівників форми № П-2 ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; документи (графіки відпусток, заяви, відомості, тощо) про надання та використання щорічних, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати з червня 2023 року по момент проведення обшуку; журнали приймання, переміщення, звільнення працівників (у тому числі за сумісництвом) з червня 2023 року по момент проведення обшуку; відомості (меморіальний ордер, накопичувальна відомість, виписки, платіжні доручення, тощо) з бухгалтерії стосовно виплати заробітної плати, додаткової винагороди, інших виплат працівникам ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обушку; відомості (меморіальний ордер, накопичувальна відомість, виписки, платіжні доручення, тощо) про банківські рахунки, на які здійснювались виплати заробітної плати, додаткової винагороди, інших виплат працівникам ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обушку; інших документів, які підтверджують виплату заробітної плати, додаткової винагороди, інших виплат працівникам ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обушку; відомості про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці працівників ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку; інші речі, предмети, документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини та слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення в ході досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України (далі: ДП «Комбінат «Рекорд») (код за ), яке розташоване за адресою м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

У ході проведення перевірки встановлено, що державним підприємством «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України ( ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється працевлаштування на підприємство громадян, які фактично не виходять на місце роботи, отримують заробітну плату.

Встановлено, що підбір осіб на працевлаштування до ДП «Комбінат «Рекорд» здійснює особисто директор ОСОБА_6 , який у подальшому надає вказівки провідному інженеру з підготовки кадрів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо працевлаштування осіб на посади в ДП «Комбінат «Рекорд». При цьому ОСОБА_6 надає анкетні дані осіб, яких потрібно працевлаштувати, погоджує на які посади та надає їх документи.

В свою чергу ОСОБА_5 , займається документальною роботою з працевлаштування, здійснює підготовку наказів на призначення формально-працевлаштованих працівників, які у подальшому підписуються директором підприємства ОСОБА_6 .

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснює табелювання робочого часу працівників, враховуючи тих, що працевлаштовані формально. При цьому, ОСОБА_5 зазначає у них щоденне перебування на робочому місці, хоча дані працівники взагалі жодного разу не перебували на території підприємства та не виконували свої функціональні обов`язки, але отримували заробітну плату в повному обсязі.

Встановлено, що 26.06.2023 на посаду фахівець по роботі з поклажодавцями було прийнято ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . ОСОБА_7 жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

23.06.2023 прийнята на посаду юрисконсульта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , яка жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

Поряд з цим, на посаді провідного фахівця з публічних закупівель працевлаштований ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває на робочому місці декілька разів на місяць, проте відповідно до табелювання робочого часу він постійно перебуває на місці.

Окрім цього, 15.05.2024 на посаду зливальник-розливальник прийнята ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , яка також не перебувала жодного дня на робочому місці та навіть не прибувала до підприємства для працевлаштування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку будівель та споруд, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:015:0040, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки у слідства є підстави вважати, що там зберігаються речі, предмети, документи, які є речовими доказами, оскільки вони мають значення для досудового розслідування та містять відомості та інформацію, яка є предметом доказування, і можуть бути доказами під час судового розгляду, та які можуть свідчити про причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, його приховування, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №394180458 від 10.09.2024 року, об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №101 - земельна ділянка з кадастровим номером №:01:015:0040, площею 0,0325 га, на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером №:01:015:0040, площею 0,0325 га, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання про проведення обшуку підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та просив задовільнити.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч. 2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що службові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України (далі: ДП «Комбінат «Рекорд») (код за ), яке розташоване за адресою м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

Факт ймовірного вчинення даного кримінального правопорушення підтверджують додані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме:

- показами свідка від 11.06.2024 який засвідчив, що ОСОБА_6 директор ДП «Комбінат «Рекорд» спільно з ОСОБА_5 (провідний інженер з підготовки кадрів) здійснюють працевлаштування до підприємства осіб (в тому числі дистанційно) , які не працють, проте ортримують заробітну плату та в тобелях проставляється, що вони перебувають на робочих місцях. Принаймні свідку відомо про щонайменше чотирьох осіб- ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 . Матеріали клопотання містять докази, що свідок працював в ДП «Комбінат «Рекорд» та наразі звільнений .

- протоколами НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж ( номер НОМЕР_5 яким корисстується ОСОБА_5 ) від 16.08.2024;

- протоколами НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж ( номер НОМЕР_6 яким корисстується ОСОБА_6 ) від 16.08.2024;

Матеріали клопотання містять докази, що ОСОБА_6 є директором Державного Підприємства «Комбінат «Рекорд», а ОСОБА_5 (провідний інженер з підготовки кадрів) ДП «Комбінат «Рекорд»

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №395525762 від 18.09.2024) є власником земельної ділянки з кадастровим номером №:01:015:0040, площею 0,0325 га яка має призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, проте сам будинок на цій ділянці не зареєстрований.

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (телефон з номером НОМЕР_5 яким корисстується ОСОБА_5 ) від 29.08.2024 встановлено, що телефон працює за адресою АДРЕСА_1 ,

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_5 , може бути причетний до кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України та за за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому вимоги щодо відшукання інших інших предметів та речей, які можуть бути засобами до розкриття злочину і виявлення винни осіб, що має значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу на наступне

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК України, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером №:01:015:0040, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

накази про укладання, переукладання контракту з директором ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

контракти укладені з керівником (директором) ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

накази, розпорядження, доручення, інструкції директора ДП «Комбінат «Рекорд» щодо працевлаштування, переведення на інші посади, відпустки, виплати заробітної плати, встановлення розмірів тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок, доплат, встановлення розпорядку робочого дня, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

щомісячні звіти щодо діяльності юридичної служби ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

правила внутрішнього трудового розпорядку ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

режим роботи ДП «Комбінат «Рекорд», встановлений Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДП «Комбінат «Рекорд», з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

штатні розписи та структурна структура ДП «Комбінат «Рекорд», що погодженні та затвердженні Державним агентством резерву України з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

щомісячні звіти Державному агентству резерву України щодо діяльності юридичної служби ДП «Комбінат «Рекорд» відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерству, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

постові відомості, рапорти вартової служби ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

журнали обліку видачі перепусток з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

журнали обліку осіб, затриманих за порушення пропускного режиму з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

документи (довідки, відомості, звіти, листи, тощо) про проведення навчань, тренувань з цивільного захисту з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

списки тих, хто підлягає евакуації з червня 2023 року по момент проведення обшуку

особові справи (заяви, анкети, автобіографії, накази та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, особисті документи, листки з обліку кадрів, тощо) ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

особові картки працюючих працівників форми № П-2 ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

документи (графіки відпусток, заяви, відомості, тощо) про надання та використання щорічних, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

журнали приймання, переміщення, звільнення працівників (у тому числі за сумісництвом) з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

відомості (меморіальний ордер, накопичувальна відомість, виписки, платіжні доручення, тощо) з бухгалтерії стосовно виплати заробітної плати, додаткової винагороди, інших виплат працівникам ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обушку;

відомості (меморіальний ордер, накопичувальна відомість, виписки, платіжні доручення, тощо) про банківські рахунки, на які здійснювались виплати заробітної плати, додаткової винагороди, інших виплат працівникам ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обушку;

відомості про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці працівників ДП «Комбінат «Рекорд» з червня 2023 року по момент проведення обшуку;

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2024 року.

Ухвала надає дозвіл на проникнення до будівель та споруд, які знаходяться на земельній ділянці лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 19.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1