Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7897/24
Номер провадження 1-кс/711/2079/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактами розтрати та заволодіння коштами ПАТ «Черкасиобленерго», шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20 квітня по 19 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ «Черкасиобленерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в тому числі і службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго», в умовах воєнного стану, без виконання будь-якої роботи, визначеної посадовими обов`язками й наказами про запровадження дистанційної роботи, заволодів коштами ПАТ «Черкасиобленерго» в загальному розмірі 139 753,28 грн., які отримав як заробітну плату.

12.07.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні майном ПАТ «Черкасиобленерго», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.09.2024 за клопотанням слідчого у даному кримінальному провадженні першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 12.10.2024.

В ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, які підтверджуються зібраними у встановленому порядку, доказами, зокрема:

-наказом № 234-п/тз від 03.04.2023 голови правління ПАТ «Черкасиобленерго», згідно якого з 04.04.2023 на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології, тимчасово на час відсутності ОСОБА_7 , призначено ОСОБА_4 ;

-посадовою інструкції ПІ-01-297 заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку, затвердженою Наказом Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 29.12.2018 №544, відповідно до якої визначено посадові обов`язки ОСОБА_4 та який був наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями щодо керівництва трудовим колективом найманих працівників та в розумінні ч.3 ст.18 КК України був службовою особою, а також відповідно до якої визначено, що на цю посаду призначається особа з повною вищою освітою відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стажем роботи в електромережах, службах та відділах Товариства не менше 3-х років та яка має групу з електронебезпеки не нижче 5;

-наказами голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 30.05.2023 № 468-п/тз, від 26.06.2023 № 533-п/тз, від 28.07.2023 № 672-п/тз, від 01.09.2023 № 802-п/тз, від 28.09.2023 № 889-п/тз, від 30.10.2023 № 1001-п/тз, від 30.11.2023 № 1106-п/тз, згідно яких ОСОБА_4 , на підставі його заяв, періодично та безперервно запроваджувалась дистанційна робота та у відповідності до яких на останнього поширювались Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників підприємства та упродовж робочого часу він повинен був виконувати обов`язки, передбачені трудовим договором (юридичний супровід та оформлення кошторисів і договорів щодо надання послуг з проведення: технічних перевірок засобів обліку електричної енергії, повірок вимірювальних трансформаторів струму і напруги, вимірювання вторинних кіл засобів обліку електричної енергії), відповідати на дзвінки керівника, перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи, а також наприкінці робочого дня звітувати перед керівником про виконану протягом дня роботу;

-актом службового розслідування ПАТ «Черкасиобленерго» від 11.04.2024, за результатами якого встановлено наступне:

- ОСОБА_4 на момент працевлаштування на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку не відповідав кваліфікаційним вимогам до посади, визначених посадовою інструкцією, тому не міг бути призначений на вказану посаду;

-обсяг обов`язків, перелічених у наказах про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_4 не співпадає з обов`язками, визначеними п. 4.1 Посадової інструкції та виходять за її межі;

-у період з 04.04.2023 по 19.12.2023 ОСОБА_4 за результатами виконання ним посадових обов`язків заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку було надано «Інформація щодо виконаної роботи та нормативна пропозиція» за вказаний період. Будь-яких інших документів про результати роботи ОСОБА_4 не встановлено.

-результатами здійснення тимчасового доступу, в ході якого 01.02.2024 у ПАТ «Черкасиобленерго» (на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.01.2024) було вилучено так званий результат трудової діяльності ОСОБА_4 як заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку, а саме документ на 4-х аркушах із заголовком «Інформація щодо виконаної роботи та нормативна пропозиція за період з 04.04.2023 по 19.12.2023», адресований директору комерційному ОСОБА_8 ;

-відомостями отриманими з Комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (лист № 04-17/12-2024/128593 від 11.06.2024), згідно якого встановлено, що ОСОБА_4 був задіяний, у тому числі, в розробці тексту законопроекту №8172 «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів» та ним надавалися пропозиції та аналіз змін до законодавства з відповідним обґрунтуванням, серед яких був документ із назвою «Договірна потужність споживачів, що не використовуються».

Зазначений документ за своїм змістом є практично аналогічним за текстом, що і вилучений так званий результат трудової діяльності ОСОБА_4 як заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології, та відрізняється лише заголовком «Короткий опис та нормативна пропозиція» замість «Інформація щодо виконаної роботи та нормативна пропозиція за період з 04.04.2023 по 19.12.2023», а також не містить «шапки адресата».

Вказане, в сукупності із іншими доказами, дає достатні підстави стверджувати, що ОСОБА_4 до ПАТ «Черкасиобленерго» на ім`я директора комерційного ОСОБА_9 документ із заголовком «Інформація щодо виконаної роботи та нормативна пропозиція за період з 04.04.2023 по 19.12.2023» був поданий з метою надання видимості здійснення ним будь-якої діяльності, тобто для прикриття вчиненого злочину.

-показаннями свідка ОСОБА_10 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ «Черкасиобленерго» та безпосередній керівник ОСОБА_4 ), який повідомив, що в квітні 2023 року директор управління персоналом ОСОБА_11 повідомила, що за вказівкою голови правління ОСОБА_12 на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології буде призначено ОСОБА_4 , який буде працювати дистанційно та якого потрібно «табелювати», що він і робив. З наказами про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_4 його не ознайомлювали. ОСОБА_4 ніколи не бачив, з ним не спілкувався та такий йому про результати роботи не звітував. Щодо документу із заголовком «Інформація щодо виконаної роботи та нормативна пропозиція за період з 04.04.2023 по 19.12.2023», то даний документ та його зміст, взагалі не мають відношення до діяльності центральної служби приладів обліку та метрології та до посадових обов`язків заступника даної служби;

-показаннями свідків ОСОБА_13 (начальник служби комерційного обліку), ОСОБА_14 (начальник служби комерційного обліку та аудиту споживання електроенергії), ОСОБА_15 (директор комерційний), тобто інших прямих керівників ОСОБА_4 які повідомили, що останній їм про виконану роботу не звітував;

-показаннями свідків (працівників центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ «Черкасиобленерго») ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які повідомили, що ОСОБА_4 їм не знайомий, жодних вказівок від нього вони не отримували та йому не звітували про виконано роботу;

-показаннями свідка ОСОБА_22 (інженер центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ «Черкасиобленерго»), яка повідомила, що що ОСОБА_4 їй не знайомий, жодних вказівок від нього вона не отримувала та йому не звітувала про виконано роботу, а також те, що кожного місяця розписувалася замість ОСОБА_4 в книзі інструктажів;

-інформацією про з`єднання мобільного номера телефону ОСОБА_4 , копії яких було вилучено на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.03.2024 (у справах № 711/2025/24, № 711/2027/24, № 711/2028/24), проведеним оглядом та аналізом якої встановлено відсутність фіксації номера телефону базовими станціями, розташованими у м. Черкаси в усі дні підписання ОСОБА_4 документів з кадрових питань: заяви на працевлаштування, заяв про запровадження дистанційної роботи, ознайомлення з наказами про запровадження дистанційної роботи;

-відомостями, отриманим в ході здійснення тимчасового доступу у ПАТ «Черкасиобленерго» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2024 у справі №711/1618/24, згідно яких вбачається, що нарахування ОСОБА_4 доходу здійснювалось на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

-відомостями, вилученими в ході здійснення тимчасового доступу у АТ «Ощадбанк» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.04.2023 у справі №711/2546/24, а саме інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.04.2023 по 28.12.2023.

Аналізом виписок про рух коштів встановлено оборот за період з 04.04.2023 по 28.12.2023:

- всього надходження 150 805,54 грн., з яких: надходження на рахунок коштів як виплати авансу та зарплати від ПАТ «Черкасиобленерго» з рахунку НОМЕР_2 в загальному розмірі 139 753,28 гривень; нарахування відсотків на залишок коштів та інші надходження 11 051,72 грн.;

- витрати з рахунку: як платіж за надання освітніх послуг ОСОБА_4 , оплата за навчання 2400, розрахунок за товари та послуги 144 639, 91 грн. та комісії 200,91 грн.;

Вказане підтверджує постійне та послідовне витрачання ОСОБА_4 коштів, отриманих як дохід від ПАТ «Черкасиобленерго», протягом часу зайняття посади на підприємстві, без виконання будь-якої роботи.

-висновком експерта № 228/24-23 від 24.05.2024, згідно якого документально підтверджується виплата ОСОБА_4 на банківський рахунок за період з 04.04.2023 по 21.12.2023 ПАТ «Черкасиобленерго» доходу у сумі 139 753, 28 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженню виконано значний обсяг процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку вже отриманих доказів.

Так, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.10.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: закінчити проведення експертизи давності документів стосовно встановлення часу виконання записів у заявах ОСОБА_4 про запровадження йому дистанційної роботи та відповідних наказах ПАТ «Черкасиобленерго» про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_4 , яка призначена постановою слідчого 20.09.2024 та 23.09.2024 доставлена в експертну установу.

Необхідність проведення зазначеної експертизи, з урахуванням встановленого вже факту відсутності ОСОБА_4 у м. Черкаси в дні складання заяв про запровадження йому дистанційної роботи, у випадку встановлення виготовлення кадрових документів так званим «заднім числом» дасть можливість зібрати докази причетності службових осіб ПАТ «Черкасиобленерго», зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 як до розтрати коштів підприємства так і до заволодіння ними ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді від 02.10.2024 у справі № 711/7751/24, провести у ПАТ «Черкасиобленерго» тимчасовий доступ до відомостей стосовно розмірів нарахованого та сплаченого до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове страхування за ОСОБА_4 за час його працевлаштування на вказаному підприємстві.

З урахуванням отриманих на підставі зазначеної ухвали слідчого судді відомостей призначити та провести аудиторську перевірку, по завершенні якої провести судово-економічну експертизу.

Проведення вказаних аудиторської перевірки та судово-економічної експертизи дасть можливість встановити розмір збитків, спричинених ПАТ «Черкасиобленерго» внаслідок безпідставного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_4 .

Виконати інші процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України.

Результати зазначених процесуальних дій мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить зібрати докази стосовно інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а також повно та неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити обставини, як ті що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, призначення зазначеної судової експертизи давності документів здійснено без зволікань, після отримання висновку почеркознавчої експертизи (№СЕ-19/124-24/10747-ПЧ від 05.09.2024, вхідний СУ ГУНП № 18061 від 13.09.2024), призначеної 23.07.2024 та проведеної з метою встановлення приналежності підписів службовим особам ПАТ «Черкасиобленерго» у заявах ОСОБА_4 про запровадження йому дистанційної роботи та відповідних наказах ПАТ «Черкасиобленерго» про запровадження дистанційної роботи, оскільки експертиза давності документів проводиться по тих самих об`єктах.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування не менше ніж до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №00000001 до шести місяців, тобто до 12.01.2025 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні заперечували, оскільки сторона обвинувачення зволікає з проведенням досудового розслідування у розумні строки.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 20 квітня по 19 грудня 2023 року, ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ «Черкасиобленерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в тому числі і службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго», в умовах воєнного стану, без виконання будь-якої роботи, визначеної посадовими обов`язками й наказами про запровадження дистанційної роботи, заволодів коштами ПАТ «Черкасиобленерго» в загальному розмірі 139 753,28 грн., які отримав як заробітну плату.

12.07.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у заволодінні майном ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 від 11.09.2024 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 12.10.2024.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000001 в установлений тримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть важливе доказове значення, а саме: закінчити проведення експертизи давності документів стосовно встановлення часу виконання записів у заявах ОСОБА_4 про запровадження йому дистанційної роботи та відповідних наказах ПАТ «Черкасиобленерго» про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_4 , яка призначена постановою слідчого 20.09.2024 та 23.09.2024 доставлена в експертну установу; провести у ПАТ «Черкасиобленерго» тимчасовий доступ до відомостей стосовно розмірів нарахованого та сплаченого до бюджету єдиного внеску на загальнообов`язкове страхування за ОСОБА_4 за час його працевлаштування на вказаному підприємстві, з урахуванням отриманих відомостей призначити та провести аудиторську перевірку, по завершенні якої провести судово-економічну експертизу; виконати інші процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України.

Результати зазначених процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки їх проведення дозволить зібрати докази стосовно інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а також повно та неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити обставини, як ті що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та обсягу запланованих слідчих та процесуальних дій для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування необхідно продовжити.

Разом з цим, з метою забезпечення оперативності досудового розслідування та дотримання розумних строків його проведення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 до п`яти місяців, тобто до 12.12.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.10.2024 о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1