Дата документу 11.09.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/9370/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000052 від 13.05.2024 року за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом того, що група службових осіб ряду лікувальних закладів Полтавської області, діючи за попередньою змовою між собою, за сприяння та посередництва гр. ОСОБА_4 прохають надати їм неправомірну вигоду за вчинення ними в інтересах заявника дій з використанням наданого їм службового становища, що полягає у безпідставному встановленні групи інвалідності

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення, що на території Полтавської області організовано злочинну схему із безпідставного присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності з метою ухилення від військової служби.

Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_5 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності «за винагороду» гр. ОСОБА_6 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати групу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_5 .

З метою масштабування злочинної діяльності та залучення як можна більше нових осіб, яким буде присвоєно відповідну групу інвалідності ОСОБА_6 , залучила своїх дітей: ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну групу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_6 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.

Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не в змозі реалізувати спільний протиправний план, останні до вищевказаної протиправної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря хірурга ОСОБА_9 , лікаря функціональної діагностики ОСОБА_10 , які забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.

Також для успішної реалізації злочинного плану та з метою створення сприятливих умов для направлення потенційних «клієнтів» до Гребінківської районної центральної лікарні, ОСОБА_6 до даної злочинної схеми залучила начальника Центру надання адміністративних послуг Гребінківської селищної ради Полтавської області ОСОБА_11 , який зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду забезпечував реєстрацію місця проживання потенційного «інваліда» на території Гребінківської об`єднаної територіальної громади Полтавської області, шляхом подання заяв з ознаками підроблення та без участі заявника.

У подальшому, 10.09.2024 ОСОБА_6 продовжуючи свої протиправні дії, передала частину неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тис. доларів США передала ОСОБА_5 , після чого її затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Безпосередньо після вчинення злочину, 10.09.2024 об 14 год. 36 хв. відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із переслідування особи, яку підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, у іншому володінні особи, а саме в автомобілі Chevrolet Lacetti НОМЕР_1 , який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_12 та який знаходився на парковці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 23 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.РВ 44233718 G В2;

2.LC 15966104 B C3;

3.LH 84326874 C H8;

4.MF 50248317 F F6;

5.MB 28171439 D B2;

6.PB 44233717 G B2;

7.PB 96799971 R B2

8.MS 79181028 A S10;

9.MS 79181031 A S10;

10.MB 32678483 E B2;

11.MS 79181100 A S10;

12.MS 79181018 A S10;

13.MS 79181014 A S10;

14.MS 79181007 A S10;

15.PL 51559402 I L12;

16.PL 51559401 I L12;

17.LB 33199785 E B2;

18.LF 80757909 E F6;

19.LC 40832251 B C3;

20.MF 08939050 E F6;

21.MF 52923381 C F6;

22.MB 86668036 N B2;

23.MB 13453163M B2;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 10 банкнот номіналом по 500 гривень з наступними позначеннями:

1.ХВ 8219351;

2.ХЖ 0067243;

3.ЗА 7808027;

4.ВУ 1431085;

5.ЕЗ 9401806;

6.ХЗ 38982348;

7.ХЄ 7863119;

8.ББ 6916386;

9.ГБ 3434747;

10.ЕЖ 8869057;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 12 банкнот номіналом по 200 гривень з наступними позначеннями:

1.ДЄ 2852501;

2.ДГ 8535757;

3.СН 4216811;

4.ВИ 5451526;

5.ЄД 5030578;

6.ЗВ 3590543;

7.ЕЖ 2722910;

8.ХА 0489117;

9.АС 0280747;

10.АК 9608512;

11.ДД 5443283;

12.ЄИ 1785370;

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.КВ 02874436 P B2;

2.DB 01374719B B2;

3.KB 54516488 B B2;

4.KB 29035572 J B2;

5.MB 56492497 F B2;

6.HG 77989695 B G7;

7.HB 67328036 I B2;

8.MK 28376264 D K11;

9.MB 75387453 G B2;

10. KB 69948133 R B2.

Аркуш паперу на якому роздрукована ксерокопія довідки № 2162 до акту огляду МСЕК, серія 12ААГ № 542145 на ім`я ОСОБА_13 в який вкладено, грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1.PH 04641799 C H8;

2.PF 33949976 S F6;

3.PF 15091867 H F6;

4.PH 04641798 C H8;

5.LF 14006446 G F6;

6.DB 12541172 B B2;

7. НОМЕР_2 ;

8.DB 15942176 A B2;

9.DH 29045727 A H8;

10.MB 903685716 B2;

Мобільний телефон марки «Sigma» у корпусі чорного та червоного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_6 ;

Документи:

1.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542420 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

2.Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542421 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

3.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1021 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

4.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_14 від 10.09.2024 на 1 арк;

5.Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_15 від 10.09.2024 на 1 арк;

6.Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1022 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

1.Копія трудової книжки та направлення МСЕК №388 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк;

2.Оригінал висновку № 912 від 23.11.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк;

3.Оригінал повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_17 від 18.10.2023 на 1 арк;

4.Дві кардіограми;

5.Блокнот з м`якою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

6.Блокнот з твердою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

7.Два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді розрахунків грошових коштів та анкетних (персональних) даних осіб та номерів мобільних телефонів та помітки про розгляд;

8.Блокнот з твердою обкладинкою темно-зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

9.Звязка ключів у кількості 2 штук;

10.Сумку чорного кольору на дві лямки в якій виявлено вказані вище речі.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Chevrolet Lacetti НОМЕР_1 , який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_12 , під час якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 23 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1РВ 44233718 G В2;

2LC 15966104 B C3;

3LH 84326874 C H8;

4MF 50248317 F F6;

5MB 28171439 D B2;

6PB 44233717 G B2;

7PB 96799971 R B2

8MS 79181028 A S10;

9MS 79181031 A S10;

10MB 32678483 E B2;

11MS 79181100 A S10;

12MS 79181018 A S10;

13MS 79181014 A S10;

14MS 79181007 A S10;

15PL 51559402 I L12;

16PL 51559401 I L12;

17LB 33199785 E B2;

18LF 80757909 E F6;

19LC 40832251 B C3;

20MF 08939050 E F6;

21MF 52923381 C F6;

22MB 86668036 N B2;

23MB 13453163M B2;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 10 банкнот номіналом по 500 гривень з наступними позначеннями:

1ХВ 8219351;

2ХЖ 0067243;

3ЗА 7808027;

4ВУ 1431085;

5ЕЗ 9401806;

6ХЗ 38982348;

7ХЄ 7863119;

8ББ 6916386;

9ГБ 3434747;

10ЕЖ 8869057;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 12 банкнот номіналом по 200 гривень з наступними позначеннями:

1ДЄ 2852501;

2ДГ 8535757;

3СН 4216811;

4ВИ 5451526;

5ЄД 5030578;

6ЗВ 3590543;

7ЕЖ 2722910;

8ХА 0489117;

9АС 0280747;

10АК 9608512;

11ДД 5443283;

12ЄИ 1785370;

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1КВ 02874436 P B2;

2DB 01374719B B2;

3KB 54516488 B B2;

4KB 29035572 J B2;

5MB 56492497 F B2;

6HG 77989695 B G7;

7HB 67328036 I B2;

8MK 28376264 D K11;

9MB 75387453 G B2;

10KB 69948133 R B2.

Аркуш паперу на якому роздрукована ксерокопія довідки № 2162 до акту огляду МСЕК, серія 12ААГ № 542145 на ім`я ОСОБА_13 в який вкладено, грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

1PH 04641799 C H8;

2PF 33949976 S F6;

3PF 15091867 H F6;

4PH 04641798 C H8;

5LF 14006446 G F6;

6DB 12541172 B B2;

7KF 28706152 B F6;

8DB 15942176 A B2;

9DH 29045727 A H8;

10MB 903685716 B2;

Мобільний телефон марки «Sigma» у корпусі чорного та червоного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_6 ;

Документи:

1Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542420 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

2Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542421 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

3Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1021 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

4Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_14 від 10.09.2024 на 1 арк;

5Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_15 від 10.09.2024 на 1 арк;

6Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1022 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

7Копія трудової книжки та направлення МСЕК №388 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк;

8Оригінал висновку № 912 від 23.11.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк;

9Оригінал повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_17 від 18.10.2023 на 1 арк;

10Дві кардіограми;

11Блокнот з м`якою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

12Блокнот з твердою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

13Два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді розрахунків грошових коштів та анкетних (персональних) даних осіб та номерів мобільних телефонів та помітки про розгляд;

14Блокнот з твердою обкладинкою темно-зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

15Звязка ключів у кількості 2 штук;

16Сумку чорного кольору на дві лямки в якій виявлено вказані вище речі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та предмети мають доказове значення в кримінальному провадженні, керуючись ст. ч. 3 ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Chevrolet Lacetti НОМЕР_1 , який належить та перебуває у користуванні ОСОБА_12 , під час якого виявлено та вилучено:

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 23 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

24РВ 44233718 G В2;

25LC 15966104 B C3;

26LH 84326874 C H8;

27MF 50248317 F F6;

28MB 28171439 D B2;

29PB 44233717 G B2;

30PB 96799971 R B2

31MS 79181028 A S10;

32MS 79181031 A S10;

33MB 32678483 E B2;

34MS 79181100 A S10;

35MS 79181018 A S10;

36MS 79181014 A S10;

37MS 79181007 A S10;

38PL 51559402 I L12;

39PL 51559401 I L12;

40LB 33199785 E B2;

41LF 80757909 E F6;

42LC 40832251 B C3;

43MF 08939050 E F6;

44MF 52923381 C F6;

45MB 86668036 N B2;

46MB 13453163M B2;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 10 банкнот номіналом по 500 гривень з наступними позначеннями:

11ХВ 8219351;

12ХЖ 0067243;

13ЗА 7808027;

14ВУ 1431085;

15ЕЗ 9401806;

16ХЗ 38982348;

17ХЄ 7863119;

18ББ 6916386;

19ГБ 3434747;

20ЕЖ 8869057;

Грошові кошти у національній валюті, а саме 12 банкнот номіналом по 200 гривень з наступними позначеннями:

13ДЄ 2852501;

14ДГ 8535757;

15СН 4216811;

16ВИ 5451526;

17ЄД 5030578;

18ЗВ 3590543;

19ЕЖ 2722910;

20ХА 0489117;

21АС 0280747;

22АК 9608512;

23ДД 5443283;

24ЄИ 1785370;

Грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

11КВ 02874436 P B2;

12DB 01374719B B2;

13KB 54516488 B B2;

14KB 29035572 J B2;

15MB 56492497 F B2;

16HG 77989695 B G7;

17HB 67328036 I B2;

18MK 28376264 D K11;

19MB 75387453 G B2;

20KB 69948133 R B2.

Аркуш паперу на якому роздрукована ксерокопія довідки № 2162 до акту огляду МСЕК, серія 12ААГ № 542145 на ім`я ОСОБА_13 в який вкладено, грошові кошти в іноземній валюті, саме 10 банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними позначеннями:

11PH 04641799 C H8;

12PF 33949976 S F6;

13PF 15091867 H F6;

14PH 04641798 C H8;

15LF 14006446 G F6;

16DB 12541172 B B2;

17KF 28706152 B F6;

18DB 15942176 A B2;

19DH 29045727 A H8;

20MB 903685716 B2;

Мобільний телефон марки «Sigma» у корпусі чорного та червоного кольору IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_6 ;

Документи:

17Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542420 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

18Оригінал довідки до акту огляду МСЕК № 542421 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата огляду 10.09.2024 на 1 арк;

19Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1021 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

20Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_14 від 10.09.2024 на 1 арк;

21Повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_15 від 10.09.2024 на 1 арк;

22Індивідуальна програма реабілітації інваліда № 1022 від 10.09.2024 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. у 2-х екземплярах;

23Копія трудової книжки та направлення МСЕК №388 від 17.08.2023 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк;

24Оригінал висновку № 912 від 23.11.2023 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк;

25Оригінал повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК на ім`я ОСОБА_17 від 18.10.2023 на 1 арк;

26Дві кардіограми;

27Блокнот з м`якою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

28Блокнот з твердою обкладинкою зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

29Два аркуші паперу з чорновими записами у вигляді розрахунків грошових коштів та анкетних (персональних) даних осіб та номерів мобільних телефонів та помітки про розгляд;

30Блокнот з твердою обкладинкою темно-зеленого кольору на аркушах якого маються чорнові записи, в який вкладено аркуші паперу із чорновими записами;

31Звязка ключів у кількості 2 штук;

32Сумку чорного кольору на дві лямки в якій виявлено вказані вище речі.

Визначити місце зберігання вилучених речей та документів при матеріалах кримінального провадження 0000052 від 13.05.2024 року за ч. 3 ст. 368 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1