465/6044/24
1-кс/465/1590/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша дізнавачка сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю що перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.05.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- історію авторизації по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- Аcquirer id по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від «27» липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію НОМЕР_6 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 котрий повідомив, що19.07.2024 переглядаючи стрічку новин в одному з телеграм каналів, побачив розміщене оголошення про послугу заробітку на ставках, його це зацікавило і вирішив підписатись на даний канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей канал був закритий, він надіслав запит, через деякий час підписку підтвердили. Для того, щоб йому було надано послугу для заробітку на ставках потрібно було зв`язатись з менеджером, що він і зробив. В подальшому, менеджер пояснив всі умови так званого марафону, що відбувається набір десяти осіб, які перераховують кожен грошові кошти в сумі 2 800 гривень, що в сумі виходить 28 000 гривень, які в подальшому вони використовують для ставок на спортивні події, й в закінченні він отримує виграш з коефіцієнтом х20, тобто сума в розмірі 2800 гривень множиться на двадцять. 20.07.2024 перечитавши всі умови ще раз вирішив попробувати заробити на так званому марафоні, й перерахував кошти в сумі 2800 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , яку надіслав йлму в приватні повідомлення менеджер цього телеграм каналу. Після цього, йому сказали очікувати на результат здійсненої транзакції. Через деякий час йому надіслали посилання на ще один закритий телеграм канал в якому було відображено результати марафону. Перейшовши на дане посилання останній побачив, що ставки які вони ставили на спортивні події, були програшні, й він зрозумів що ніякого виграшу не отримає. В подальшому, знову написав менеджер телеграм каналу й повідомив, що невдовзі відбудеться ще один марафон в якому він може взяти участь, та повідомив що в разі програшу йому буде повернуто грошові кошти які він перерахує, а також гарантують, що марафон буде успішним. 25.07.2024 він подумав, що є шанс виграти грошові кошти, а в разі програшу йому повернуть всю суму, й перерахував 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , яку йому знову надіслав менеджер цього телеграм каналу. В подальшому невідома особа написала, що їхні ставки на спортивні події всі успішно виграні, й для того щоб отримати свій виграш, він має перерахувати, ще певну суму грошових коштів. Його це обурило у зв`язку з чим останній запитав, для чого, адже цього не було в умовах так званого марафону. Після чого, повідомили, що букмекерська компанія, яка цим займається вимагає 13% від виграшу для зняття коштів. 26.07.2024 близько 14:00 год. я перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 4 550 гривень, для того щоб отримати свій виграш, але в цей момент він розумів, що це можуть бути шахраї. Після цього, невідома особа повідомила, щоб він очікував виплату на свою банківську карту, яку він їм надіслав раніше. Але протягом дня ніякий дій не відбувалось, близько 18:30 год., вирішив їм написати, по даному факту, але після цього мене заблокували у вищевказаному телеграм каналі, й до менеджера з яким він переписувався так само не було доступу. Сума завданих збитків 10 150 грн.

Вказує, що в ході аналізу вказано файлу, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 25.07.2024 о 12:40 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 ; 26.07.2024 о 13:26 год. грошові кошти у сумі 4 550 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 .

Після цього, ОСОБА_6 25.07.2024 о 13:09:06 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, 26.07.2024 о 14:43:55 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході аналізу вказано файлу, отриманого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: 20.07.2024 о 16:15 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 .

Після цього, ОСОБА_7 22.07.2024 о 16:22:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 22.07.2024 о 16:29:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що даний картковий рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задоволити.

Дізнавачка подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000409 від 27.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію НОМЕР_6 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обдману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.07.2024 року, 19.07.2024 переглядаючи стрічку новин в одному з телеграм каналів, побачив розміщене оголошення про послугу заробітку на ставках, його це зацікавило і вирішив підписатись на даний канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей канал був закритий, він надіслав запит, через деякий час підписку підтвердили. Для того, щоб йому було надано послугу для заробітку на ставках потрібно було зв`язатись з менеджером, що він і зробив. В подальшому, менеджер пояснив всі умови так званого марафону, що відбувається набір десяти осіб, які перераховують кожен грошові кошти в сумі 2 800 гривень, що в сумі виходить 28 000 гривень, які в подальшому вони використовують для ставок на спортивні події, й в закінченні він отримує виграш з коефіцієнтом х20, тобто його сума в розмірі 2 800 гривень множиться на двадцять. 20.07.2024 перечитавши всі умови ще раз вирішив попробувати заробити на так званому марафоні, й перерахував кошти в сумі 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , яку надіслав йому в приватні повідомлення менеджер цього телеграм каналу. Після цього, йому сказали очікувати на результат здійсненої транзакції. Через деякий час йому надіслали посилання на ще один закритий телеграм канал в якому було відображено результати марафону. Перейшовши на дане посилання останній побачив, що ставки які вони ставили на спортивні події, були програшні, й він зрозумів що ніякого виграшу не отримає. В подальшому, знову написав менеджер телеграм каналу й повідомив, що невдовзі відбудеться ще один марафон в якому він може взяти участь, та повідомив що в разі програшу йому буде повернуто грошові кошти які він перерахує, а також гарантують, що марафон буде успішним. 25.07.2024 він подумав, що є шанс виграти грошові кошти, а в разі програшу йому повернуть всю суму, й перерахував 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , яку йому знову надіслав менеджер цього телеграм каналу. В подальшому невідома особа написала, що їхні ставки на спортивні події всі успішно виграні, й для того щоб отримати свій виграш, він має перерахувати, ще певну суму грошових коштів. Його це обурило у зв`язку з чим останній запитав, для чого, адже цього не було в умовах так званого марафону. Після чого, повідомили, що букмекерська компанія, яка цим займається вимагає 13% від виграшу для зняття коштів. 26.07.2024 близько 14:00 год. я перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 4 550 гривень, для того щоб отримати свій виграш, але в цей момент він розумів, що це можуть бути шахраї. Після цього, невідома особа повідомила, щоб він очікував виплату на свою банківську карту, яку він їм надіслав раніше. Але протягом дня ніякий дій не відбувалось, близько 18:30 год., вирішив їм написати, по даному факту, але після цього мене заблокували у вищевказаному телеграм каналі, й до менеджера з яким він переписувався так само не було доступу. Сума завданих збитків 10 150 грн.

Окрім цього, як вбачається з виписки, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 25.07.2024 о 12:40 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 ; 26.07.2024 о 13:26 год. грошові кошти у сумі 4 550 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 .

Після цього, ОСОБА_6 25.07.2024 о 13:09:06 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, 26.07.2024 о 14:43:55 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З отриманого файлу в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: 20.07.2024 о 16:15 год. грошові кошти у сумі 2 800 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 .

ОСОБА_7 22.07.2024 о 16:22:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 22.07.2024 о 16:29:02 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів-неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

-ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 04.05.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали ;

- історію авторизації по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали;

-Аcquirer id по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 22.07.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1