Справа № 615/1124/24
Провадження № 1-кс/615/356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000076 від 01.03.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

12.08.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.02.2024 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали із УСБУ в Харківській області щодо вчинення шахрайських дій мешканцями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000076 від 01.03.2024, внесене до ЄРДР за ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, потерпілі здійснювали перекази коштів за допомогою банківських карток.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:01 01.12.2023 по 20:00 28.03.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 , які здійснювались з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

01.12.2023 (10:44) - АТМ UKR Desna DN00506529 САСN6645 - 800 UAN;

02.12.2023 (14:17) - АТМ UKR Desna DN00506531 САСN6645 - 400.00 UAN;

03.12.2023 (11:01) - АТМ UKR Desna DN00506536 САСN6645 - 400.00 UAN;

12.12.2023 (17:51) - АТМ UKR Desna DN00506554 САСN6645 - 200.00 UAN;

16.12.2023 (14:34) - АТМ UKR Desna DN00506594 САСN6645 - 500.00 UAN;

16.12.2023 (18:30) - АТМ UKR Desna DN00506596 САСN6645 - 500.00 UAN;

02.01.2024 (16:51) - АТМ UKR Desna DN00506607 САСN6645 - 500.00 UAN;

07.01.2024 (09:43) - АТМ UKR Desna DN00506616 САСN6645 - 1000.00 UAN;

07.03.2024 (13:27) - АТМ UKR Desna DN00506770 САСN5703 - 8000.00 UAN;

07.03.2024 (13:29) - АТМ UKR Desna DN00506770 САСN5703 - 1800.00 UAN;

07.03.2024 (13:27) - АТМ UKR Desna DN00506770 САСN5703- 1000.00 UAN;

14.03.2024 (18:28) - АТМ UKR Desna DN00506782 САСN6645 - 6000.00 UAN;

14.03.2024 (18:30) - АТМ UKR Desna DN00506785 САСN6645 - 400.00 UAN;

26.03.2024 (14:44) - АТМ UKR Desna DN00506814 САСN6645 - 1000.00 UAN;

20.03.2024 (15:35) - АТМ UKR Desna DN00506796 САСN6645 - 600.00 UAN;

23.03.2024 (18:55) - АТМ UKR Desna DN00506809 САСN6645 - 1400.00 UAN;

28.03.2024 (12:29) - АТМ UKR Desna DN00506821 САСN6645 - 1000.00 UAN.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1