Справа № 953/9534/24
н/п 1-кс/953/7643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000477 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова, яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській картці № НОМЕР_2 . яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання, доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 15.08.2024 по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000477 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 15.08.2024 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявник ОСОБА_4 знайшов оголошення з продажу дров, та вирішив замовити вказаний товар. Після чого за номером телефону НОМЕР_3 зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив що буде створена заявка на купівлю дрів. Пізніше 15.08.2024 заявнику надійшло повідомлення від менеджера ОСОБА_6 з номером банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , куди заявник переказав грошові кошти за товар в сумі 5750 гривень з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 . На даний час товар не надійшов а на будь-які засоби зв`язку не відповідають.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.08.2024 ОСОБА_4 знайшов повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу бровен, та вирішив зробити замовлення, після чого зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що треба оформити заявку на продаж товару, пізніше ОСОБА_4 надійшло повідомлення від менеджера ОСОБА_6 яка повідомила що треба внести передплату в сумі 5750 гривень на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . ОСОБА_4 погодився та переказав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 5750 гривень. 19.08.2024 ОСОБА_4 написав повідомлення менеджеру з запитанням чи коли буде доставлено замовлення, але ніхто на повідомлення не відповів. На даний час товар так і не було доставлено, а грошові кошти не повернуті.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено в клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 22.10.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській картці № НОМЕР_2 . яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання, доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному виглядах, за період з 15.08.2024 по 22.10.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1