СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8363/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ГО "Ні корупції" про те, що невстановлені особи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, вчинили протиправні дії, що привели до наслідків, які виявляються у завданні істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та громадським інтересам м. Ірпінь.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договори про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь.

В подальшому, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не виконали умов вказаних договорів, та в період 2017-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_4 за позовами ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про стягнення сум, штрафів і пені за порушення умов договорів про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м .Ірпінь в частині проведення оплати пайових внесків винесено рішення, за якими судом з відповідачів стягнуто в загальній сумі тринадцять мільйонів гривень, а саме:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018.

Сума стягнень за позовом до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає 9087189,99 г. Сума стягнень за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 3797881,26 грн. На даний час вказані суми грошових коштів не сплачені до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (колишній головний архітектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який зазначив, що йому відомо про те, що ОСОБА_6 мав розмову з керівником юридичного відділу ради ОСОБА_7 про те, щоб вона утрималася від вчинення дій щодо примусового виконання рішень про стягнення з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пайових внесків.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в приватній бесіді ОСОБА_9 повідомила йому про те, що ОСОБА_6 дасть вказівку юристам ІНФОРМАЦІЯ_1 не ініціювати питання банкрутства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за це питання буде відповідати ОСОБА_7 яка є головним юристом ІМР.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були сплатити понад 10 мільйонів гривень до бюджету м. Ірпінь, за каденції ОСОБА_11 були отримані рішення про примусове стягнення цих коштів, проте за каденції ОСОБА_6 останній залучив адвоката ОСОБА_9 , яка вирішили питання щодо сплати пайових внесків у виді хабаря. Зазначила, що у 2017 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказівкою ОСОБА_6 кошти у сумі 1100000 грн. за будівництво трубопроводу, який в дійсності не будувався, а кошти були отримані, наскільки їй відомо, особисто ОСОБА_6

28.08.2024 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу всієї наявної інформації та копій документів стосовно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме які конкретні заходи вжито ІНФОРМАЦІЯ_8 до підприємства/товариства з метою погашення заборгованість зі сплати пайових внесків по укладеним договорам згідно ухвал суду:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018, які суми грошові кошти сплачено підприємством/товариством з метою виконання ухвал суду, з приводу звернення представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо до підприємства/товариства з метою виконання рішень суду, з приводу інформації про відділи/управління та окремих працівників (із зазначенням повної посади, П.І.Б., номер мобільного телефону) до повноважень яких входило в зазначений період часу підготування проектів договорів пайової участі, підписання договорів, виконання договорів пайової участі, вжиття заходів до підприємств/товариств, в разі нездійснення оплати по договорам пайової участі, осіб, що готували претензійні документи до підприємства/товариства, суду та направлення до документів (ухвал суду) до виконавчої служби та надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів.

03.09.2024 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вказана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та копій документів стосовно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме які конкретні заходи вжито ІНФОРМАЦІЯ_8 до підприємства/товариства з метою погашення заборгованість зі сплати пайових внесків по укладеним договорам згідно ухвал суду:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

- всіх документів щодо сплати грошових коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконання ухвал суду в період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- всіх документів з приводу звернення представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконання рішень суду;

- всіх документів з приводу інформації про відділи/управління та окремих працівників (із зазначенням повної посади, П.І.Б., номер мобільного телефону) до повноважень яких входило в зазначений період часу підготування проектів договорів пайової участі, підписання договорів, виконання договорів пайової участі, вжиття заходів до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в разі нездійснення оплати по договорам пайової участі, осіб, що готували претензійні документи до підприємства/товариства, суду та направлення документів (ухвал суду) до виконавчої служби та надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Вказані документи можуть бути використані як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Вище наведені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вказують на дату, час місце вчиненого кримінального правопорушення, документи, яке є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також вказують на осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000647 від 20.05.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме всієї наявної інформації та копій документів стосовно ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: які конкретні заходи вжито ІНФОРМАЦІЯ_8 до підприємства/товариства з метою погашення заборгованість зі сплати пайових внесків по укладеним договорам згідно ухвал суду:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

- всіх документів щодо сплати грошових коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконання ухвал суду в період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- всіх документів з приводу звернення представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з метою виконання рішень суду;

- всіх документів з приводу інформації про відділи/управління та окремих працівників (із зазначенням повної посади, П.І.Б., номер мобільного телефону) до повноважень яких входило в зазначений період часу підготування проектів договорів пайової участі, підписання договорів, виконання договорів пайової участі, вжиття заходів до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в разі нездійснення оплати по договорам пайової участі, осіб, що готували претензійні документи до підприємства/товариства, суду та направлення документів (ухвал суду) до виконавчої служби та надати належним чином завірені копії підтверджуючих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1