Справа № 583/3852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000403 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 . Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 01.05.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки за фактом шахрайства, відповідно до яких 27.04.2024 близько 16.00 год. ОСОБА_5 на мобільному телефоні в додатку «Viber» в групі продажу одягу виявила рекламу-посилання для отримання грошових коштів від держави. Після цього ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню на сторінку у браузері, де зазначила дані банківської картки, фінансовий номер та пін - код від неї, а також добровільно підтвердила повідомлення авторизації. В подальшому ОСОБА_5 зайшла до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила повідомлення про зникнення з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат на її ім`я за № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 9000,00 грн. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 9000,00 грн., належними ОСОБА_5 , шляхом їх списання з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними невстановлені особи, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які у інший спосіб не можуть бути встановлені.

Разом з тим слідча суддя вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу, зокрема, слідчим

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не входять до групи слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000403 від 02.05.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНГ), якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 26.04.2024 по 00 год. 00 хв. 29.04.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 26.04.2024 по 00 год. 00 хв. 29.04.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-отримувачів грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 26.04.2024 по 00 год. 00 хв. 29.04.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-інформації пролайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 26.04.2024 по 00 год. 00 хв. 29.04.2024.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1