Провадження №1-кп/761/2643/2024
В И Р О К

іменем України

08 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження №0000093 від 03.09.2021 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Цхакая Республіки Грузія, громадянина Республіки Грузія, посвідка на проживання в Україні серії НОМЕР_1 , з вищою освітою, неофіційно працевлаштованого маляром - штукатуром, розлученого, маючого на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей 2008, 2012, 2012, 2014 років народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , засудженого вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 17.04.2023 за ч. 2 ст. 205-1 КК України до покарання у виді трьох років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, 20.06.2024 звільненого від відбування покарання, у зв`язку із закінченням іспитового строку,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участі сторін провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , на початку квітня 2020 року, /точну дату та час не встановлено/, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , будучи в скрутному матеріальному положенні, в ході телефонної розмови отримав від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 », пропозицію за грошову винагороду у сумі 500 гривень стати керівником та власником суб`єкта господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, для чого йому необхідно спільно з юристом, який зателефонує йому за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » поїхати до нотаріуса, при цьому ОСОБА_5 в обов`язковому порядку необхідно мати при собі тимчасову посвідку на проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій та усвідомлюючи відсутність необхідних знань, навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника і засновника юридичної особи, діючи у порушення вимог нормативних актів України, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою пособництва невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 », не маючи реального наміру здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик підприємницьку діяльність від імені товариства, бути його засновником і керівником погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою, і до початку кримінального правопорушення домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання їх державному реєстратору, перебуваючи у попередньо узгодженому із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » місці, 05.05.2020 зустрівся із невстановленою особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 , добровільно надав невстановленій особі засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: тимчасову посвідку на проживання серії НОМЕР_1 (08-0493), видану 19.06.2012 ВГІРОРО Святошинського РУ ГУ МВС України в АДРЕСА_3 , а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання довіреності, чим сприяв невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 » вчиненню кримінального правопорушення.

На підставі наданих ОСОБА_5 документів з особистими даними, приватний нотаріус ОСОБА_8 , який не будучи обізнаний про злочинний намір його та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 », 05.05.2020 виготовила довіреність, яка зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за № 4388, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси як засновника будь-яких товариств з обмеженою відповідальністю та підприємств в усіх необхідних компетентних органах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, за що отримав від невстановленої особи, грошову винагороду у сумі 500 гривень, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

В подальшому, на підставі даної довіреності, ОСОБА_9 , 17.06.2020 в приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13- А, перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_10 , який не будучи обізнаний про їх злочинні наміри, видав довіреність зареєстровану у реєстрі нотаріальних дій за № 11-1242, якою передоручив ОСОБА_11 , на підставі раніше виданої ОСОБА_5 . довіреності від 05.05.2020 представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх установах, підприємствах та організаціях, в органах нотаріату, засновника будь-яких товариств з обмеженою відповідальністю та підприємств.

На підставі довіреності від 17.06.2020 зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за № 11-1242, ОСОБА_11 01.07.2020 року засвідчив своїм підписом від імені та в інтересах ОСОБА_5 заздалегідь підготовлений невстановленою особою акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛОБАЗА МЕТАЛАН» (код ЄДРПОУ -1373065), який в офісному приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 1, літ. А-5, посвідчила приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 ».

В подальшому ОСОБА_11 , 02.07.2020 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі довіреності від 17.06.2020 зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за № 11-1242, в якості представника ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом від імені та в інтересах ОСОБА_5 заздалегідь підготовлений невстановленою особою документ - рішення № 1 учасників ТОВ «МЕТАЛОБАЗА МЕТАЛАН» (), відповідно до якого змінено найменування ТОВ «МЕТАЛОБАЗА МЕТАЛАН» на ТОВ «ДЖИБАЗА», змінено місцезнаходження Товариства, здійснено перехід на модельний статут, призначено на посаду директора ТОВ «ДЖИБАЗА» ОСОБА_5 .

В подальшому 02.07.2020 на підставі підписаних ОСОБА_11 від імені та в інтересах ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , яка не будучи обізнаною про незаконність вищевказаних дій, внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записи за №№8073403, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5073403, відносно ТОВ «МЕТАЛОБАЗА МЕТАЛАН» (), якими внесені зміни до інформації про юридичну особу, а саме: засновників, керівника, до відомостей про юридичну особу, розмір статутного капіталу, види діяльності, інформації для зв`язку.

Незважаючи на те, що ТОВ «ДЖИБАЗА» () (попередня назва - ТОВ «МЕТАЛОБАЗА МЕТАЛАН») зареєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, пояснив суду, що дійсно, при обставинах, викладених вище у вироку, він маючи на утриманні неповнолітніх дітей, тяжке матеріальне становище, на початку квітня 2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, в ході телефонної розмови з невідомою йому особою на ім`я « ОСОБА_7 », отримав пропозицію за грошову винагороду у сумі 500 гривень стати керівником та власником товариства, при цьому не здійснювати підприємницьку діяльність та не брати участь у господарській та управлінській діяльності товариства. На вказану пропозицію він погодився та, за вказівкою особи на ім`я « ОСОБА_7 », маючи при собі тимчасову посвідку на проживання в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 05.05.2020 зустрівся із невідомою йому особою поблизу офісного приміщення нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_2 , де добровільно надав свої документи, зокрема посвідку на проживання та ідентифікаційний номер, та нотаріус виготовила довіреність, якою він начебто уповноважив ОСОБА_9 , представляти його інтереси як засновника будь-яких товариств з обмеженою відповідальністю та підприємств в усіх необхідних компетентних органах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, за що отримав від незнайомої особи, грошову винагороду у сумі 500 гривень. В подальшому, йому стало відомо, що на підставі його довіреності, яку він надав за грошову винагороду, невідомими особами на його ім`я було проведено державну реєстрацію щодо юридичної особи.

У зв`язку з визнанням вини, щирим каяттям, просить суд суворо його не карати. Крім того, ОСОБА_5 запевнив суд, що зробив належні висновки.

Обмежившись в судовому засіданні за згодою учасників судового провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України показаннями обвинуваченого, який повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення та дослідженням даних, які характеризують його особу, суд приходить до висновку про недоцільність дослідження інших доказів стосовно часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, розміру шкоди /фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення/, які ніким не оспорюються, у зв`язку з відсутністю сумнівів щодо правильного розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 у пособництві на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та кваліфікує його дії за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження та відношення до скоєного обвинуваченого, який вину визнав, щиро розкаявся.

Також при призначенні покарання ОСОБА_5 судом враховуються дані про його особу, який має місце реєстрації, проживання, на його утриманні перебуває четверо неповнолітніх дітей, неофіційно працевлаштований, розлучений, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, його вік та стан здоров`я.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним й достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень призначення покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

При цьому, враховуючи конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, ступінь його участі у вчиненому, суд приходить до висновку про можливість не застосовувати до ОСОБА_5 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності чи займатися підприємницькою діяльністю.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_5 20.06.2024 Святошинським районним судом м. Києва звільнений від відбування покарання, у зв`язку із закінченням іспитового строку, призначеного вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 17.04.2023, з урахуванням положень п.1 ч.1 ст.89 КК України, відповідно до якої - особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового кримінального правопорушення і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом, визнаються такими, що не мають судимості, суд не вбачає підстав при призначенні покарання ОСОБА_5 для застосування положень ч. 4 ст.70 КК України.

При цьому, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, вищезазначені дані про особу обвинуваченого, відсутність негативних характеристик за місцем проживання, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 без реального відбування покарання у виді позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України, звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку, але в умовах належного контролю за його поведінкою та виконання покладених на нього судом обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Даних щодо застосованих заходів забезпечення кримінального провадження, наявності процесуальних витрат та речових доказів, прокурором не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 /три/ роки без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності чи займатися підприємницькою діяльністю.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 /одного/ року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з урахуванням положень ч.2 ст.394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя