Справа № 405/5515/23
провадження № 1-кс/405/2030/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

11.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно і документи речові докази у кримінальному провадженні № 0000107 від 07.06.2023, наступне:

- Товаро-транспортні накладі «ПП ЛЛ-Транс 1К» в кількості 9 шт.;

-Мобільний телефон Samsung з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_4 ;

-Банківську картку ПУМБ № НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон Samsung з імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 яке було вилучене 04.07.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також на майно:

-Банківські картки монобанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-Банківську картку райфайзен банк № НОМЕР_11 ;

-Банківську картку південий банк № НОМЕР_12 ;

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_13 , Пумб № НОМЕР_14 ;

-Візитні картки «АПГ АДАМАНТ» в кількості 6 шт;

-Сім тримачі Київстар з № НОМЕР_8 , лайфселл № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон Lenovo чорного кольору;

-Аркуш з чорновими записами;

-Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_17 ;

-Виписка з реєстру фізичних осіб;

-Печатки «Кроп технолоджі», «Гіберня Агро», «Інвест Агро», «Шабнам», «Агро Денсе», « ОСОБА_7 », «Манакор Агро», «Seal», Фіоніт-Е, Тренд-атрокенд, Торговий дім Дамар, Тербіотек, ППГ Деріанур 2020, ППГ Гордіан, Стан ДЕО, ВОМ БАТ, Дамар Агро, Монітор Н, Агрозбутінвест, Маслоресурс Миколаїва, ТОВ ОАЗ Град Олія, Агрозбут інвест, маслоресурс Миколаїв, Новостародубська сільська рада, Буховецька сільська рада, інтерпро гонд, Екотрейд холдінг, Шеротон Агро, Теліш Транс, Вись агро прайм, мерідон агро, Кропивницька податкова інспекція, Альтерн груп, Влогрі агро, Золото ниви, Агроденсер, Валовий СПГ, Аякс ОПТ 2020, Демер Аагро, Авітал Аліканте агро, Ларід Лата, Кімберліт агроімпорт, ТД Агро Старгет, Нива Агроплюс, Камус Груп, АПГ Вінсон, Океан Альфа, Фараон агро трейд, АПГ Фараон, Вінсон агро трейд, Фараон Форте, Агро лусон, Радос Агро, Кандо агро трейд, Вінсон Форте, ТД Агро Лусан, ТД Вінсон, ОСОБА_8 , ТД Агровінсон, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Нива Агро плюс, Буховецька сільська рада, Океан Альфа Центр, АПГ Альфа, Енерго Агро Південь, Тельсон, Виконавчий комітет Санжари, Злота Оіл, Ізумруд Компані,Ліквен Агроком, Ізумруд Компані, Дорней агро, золоте зерно сто, Зерносвіт, Імідж Трейд, Кайман Агро Трейд, Вудхолдінг Трейдінг, Анкона Зерносвіт, Пансайн Трейд, Арістоно 2012, Домінатор Агро, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Лугове, Марвекс ТОР УА, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Авітал, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , А Лейн Трейд, Кроманд, КотБус Трейд, Золоте Зерно Сто, Селфі Пром, Міра КЛ, Рубікон Агро М, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Бостія Агро Постач, ОСОБА_28 Ф, ОСОБА_29 , ФГ АВ Агро, МТЛБ Пром Трейд, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , Містерія Агро Груп, ОСОБА_40 , Зарічне, Аріона Холдінг, Амітрін 2020, ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , Придніпровський ДПГ товаро транспортних накладних, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 2022, ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , Агро трейд індастріс;

-Флеш носій Apacer 240 GB SN45;

-Флеш носії в кількості 18 шт. з маркуванням Укргазбанк;

-6 картонних картокз назвами фірм;

-Аркуші з чорновими записами;

-Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_18 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_19 , імеі 2: НОМЕР_20 з сім тримачем з № НОМЕР_21 ;

-Коробка від мобільного телефону Redmi з імеі 1: НОМЕР_22 , імеі 2: НОМЕР_23 з сім тримачем з № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_26 , імеі 2: НОМЕР_27 з сім тримачем з № НОМЕР_28 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_29 , імеі 2: НОМЕР_30 з сім тримачем з № НОМЕР_31 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_32 , імеі 2: НОМЕР_33 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_34 , імеі 2: НОМЕР_35 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_36 , імеі 2: НОМЕР_37 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_38 , імеі 2: НОМЕР_39 з сім тримачем з № НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_41 , імеі 2: НОМЕР_42 з сім тримачем з № НОМЕР_43 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_44 , імеі 2: НОМЕР_45 з сім тримачами з № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_2 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_58 , імеі 2: НОМЕР_59 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_62 , імеі 2: НОМЕР_63 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_64 , імеі 2: НОМЕР_65 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_66 , імеі 2: НОМЕР_67 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_68 , імеі 2: НОМЕР_69 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_72 , імеі 2: НОМЕР_73 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_74 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_75 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_76 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_77 ;

-Коробка від мобільного телефону Nokia з імеі 1: НОМЕР_78 , імеі 2: НОМЕР_79 ;

-Коробки від сім карток лайфселл з номерами НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

-Сім тримачі з номерами НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_82 , НОМЕР_80 , НОМЕР_83 ;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору з імеі 1: НОМЕР_91 ;

-Жорсткий диск Good Ram Solid State Drive CX300;

-Банківські картки: Банк Січ № НОМЕР_92 , Ексімбанк № НОМЕР_93 ; Райфайзен Банк запаковані в кількості 11 шт., банківські картки монобанк запаковані в кількості 6 шт.;

-Установчі документи ТОВ «Краманд Агро», ТОВ «Торговий Дім Дамар», ТОВ «Дамар Агро», ОСОБА_51 , Містро Техно, ОСОБА_70 , Фоп ОСОБА_71 , Фоп ОСОБА_72 , Фоп ОСОБА_73 , Фоп ОСОБА_74 , Фоп ІТ Трейд Компані, Фоп ОСОБА_75 , Тов Іскандер Торг;

-Виписки з Державного реєстру юридичних осіб;

-Заяви на реєстрацію ФОП;

-Квитанції про здійснення валютних операцій;

-Квитанції з пошти з описом відправленого;

-Виписки по ФОП;

-Виписки по рахункам;

-Довіреності;

-Папка ФОП Закриття з документами;

-Статути ТОВ та ФОП;

-Описи документів для створення юридичної особи;

-Три блокноти з чорновими записами;

-Вісім аркушів з чорновими записами;

-Пакет BMW у якому знаходяться товаро-транспортні накладні яке було вилучене 04.07.2024 в ході обшуку автомобіля SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_94 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 13.09.2024 року о 10.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_76