Справа № 615/1506/24
Провадження № 1-кс/615/390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000205 від 05.07.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

10.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 01.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 01.07.2024 невідомі особи шляхом створення віртуального кредитного рахунку на базі банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами в сумі 52 000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000205 від 05.07.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 01.07.2024 о 13:01 ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 нібито представники ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що її карткою, номер якої не назвали, розраховуються на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що заперечила, тому їй запропонували звернутися за номером НОМЕР_4 . Того ж дня о 13:05 потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_4 та в ході телефонної розмови з оператором на ім?я ОСОБА_6 , під номер НОМЕР_5 , повідомив про списання коштів у розмірі 52 800 грн., а також про замовлення кредиту в розмірі 100 000 грн., на що потерпіла відповіла, що ніякі кредити не замовляла. Потім оператор на ім?я ОСОБА_6 повідомив потерпілій номер телефону НОМЕР_6 та сказав, щоб ні з ким не розмовляла, в цей час будуть шукати тих людей, які змінили її дані, якщо перерве розмову, то буде вимушена виплачувати весь цей кредит сама. Розмова з оператором велась до 15:02, після чого оператор ОСОБА_6 сказав, що система не підтверджує її дані і направив її до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , але так як потерплій нічим було їхати, оператор запропонував їй свою допомогу, щоб зберегти кошти, тому передала паролі, які приходили в смс-повідомленнях від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого потерпілій повідомили, що після розмови не можна заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як будуть оновлюватися дані, змусили її зробити нову карту. Наступного дня потерпіла зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила нарахування кредиту, а також використання цих коштів у розмірі 52 800 грн., які були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що повідомили працівники відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Валки. Дані події відбулася з 14:39 по 14:47 01.07.2024 та весь цей час потерпіла спілкувалася нібито з працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході огляду якого встановлено, що 01.07.2024 з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (поточна карта) № НОМЕР_8 (основна карта) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перекази коштів:

1) 2024-07-01 14:41:40 розміром 15075 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2) 2024-07-01 14:47:10 розміром 29145 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3) 2024-07-01 14:47:10 розміром 9045 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 Joint ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 01.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1