Провадження № 1-кс/592/7614/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001460, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001460, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 із 08.06.2006 зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність, пов`язану із виготовлення, доставкою, монтажем автоматичних воріт і дверей, тощо. Для вказаних цілей ОСОБА_4 мав найманих працівників, виробничі потужності, які розташовувались у АДРЕСА_1 , та офісне приміщення, яке розташовувалося у АДРЕСА_2 .

Також, разом із ОСОБА_4 вказану діяльність здійснював його батько ОСОБА_5 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем із 11.11.2009, при цьому, останній помер 11.09.2023, а близько одного року до смерті, фактично перестав здійснювати свою господарську діяльність.

Так, у ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але до 27 червня 2024 року, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зловживання довірою, а саме отримання грошових коштів під приводом передоплати за роботи по виготовленню, доставці та монтажу воріт і дверей, вікон тощо, без наміру фактичного виконання зазначених робіт та не повернення грошових коштів. При цьому, із метою заволодіння довірою потерпілих, ОСОБА_4 укладав усну домовленість, вказував на можливість виконання відповідного виду робіт, отримував передплату за зазначені роботи.

Так, 27 червня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_3 , звернулася до ОСОБА_4 із проханням виготовити двері до підвального приміщення її будинку. Після чого під час розмови у застосунку «Viber» остання пояснила характеристики та розмір необхідних їй дверей. В подальшому на мобільний номер телефону її чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_1 ОСОБА_4 надіслав фото банківської карти з зазначенням номеру для перерахування передплати за виготовлення дверей. Також останній повідомив, що договір в паперовій формі на ремонт він складе наступного дня та завезе ОСОБА_8 на роботу, переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою, домовився з останньою про виготовлення та встановлення дверей, узгодив ціну та терміни виконання, тощо із ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 на основі усної домовленості, довіряючи ОСОБА_4 , 27.06.2024 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому грошові кошти в сумі 7000 грн як передоплату за виготовлення дверей.

Таким чином, ОСОБА_4 , завідомо не бажаючи виконувати умови усної домовленості, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 7000 грн, які використав на власні потреби.

Надалі, будь-які роботи, які замовляла ОСОБА_9 , ОСОБА_4 не виконані.

Вчиняючи описані дії щодо отримання та привласнення коштів ОСОБА_9 в сумі 7000 грн, отриманих в якості передплати на основі усної домовленості, ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 , якими незаконно заволодів ОСОБА_4 було переказано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На цей час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи встановлення причетної до вчинення злочину особи, оскільки заподіяні збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 12.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001460, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий на основі усної домовленості, довіряючи ОСОБА_4 , 27.06.2024 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому грошові кошти в сумі 7000 грн як передоплату за виготовлення дверей. Однак, ОСОБА_4 , завідомо не бажаючи виконувати умови усної домовленості, переслідуючи корисливі мотиви, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 7000 грн, які використав на власні потреби.

Так, інформація по рахунку № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001460 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.06.2024 по 05.07.2024, з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (із зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 20.06.2024 по 05.07.2024 здійснювалися операції з перерахунку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 20.06.2024 по 05.07.2024 по рахунку № НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.