Справа № 442/9183/24
Провадження № 1-кс/442/1691/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про осіб, на чиї імена емітовані картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 у період часу з 23.10.2024 по термін дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.10.2024 у період часу з 15:15 год по 15:20 год. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її кредитними грошовими коштами у сумі 107000 грн., які знаходились на її банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_19 , яка повідомила, що 22.10.2024 приблизно о 10:00 год. їй на мобільний номер телефону прийшло СМС-повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що її номеру телефону виповнюється 17 років.

У подальшому 23.10.2024 приблизно о 14:30 год. до неї зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 та чоловік повідомив, що він є працівником мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому необхідно продовжити термін дії її сім картки з мобільним номером телефону НОМЕР_6 . Вона погодилась. Даний чоловік, сказав що їй прийде код підтвердження, який потрібно продиктувати йому, що вона у подальшому і зробила, після цього розмова завершилась.

Приблизно через 15 хв. зв`язок її сім картки відключився та вона перебувала не в мережі. Далі на електронну пошту почали приходити сповіщення про те, що відбувається вхід у її обліковий запис з мобільного телефона Redmi 23108RN04Y на що вона натиснула, що дані дії вчинені не нею. Після цього вона хотіла зайти у свої банківські додатки, однак не змогла це зробити, оскільки потрібно було підтвердження по номеру телефону, а її сім картка була не активна.

У подальшому вона заблокувала облікові записи у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Написала у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 та запитала чи її картка № НОМЕР_4 заблокована, на що вони повідомили, що її картка заблокована, однак з неї було здійснено підозрілі операції, а саме: 23.10.2024 у період з 15:15:29 год по 15:19:20 год. з її картки здійснено 5 транзакцій, а саме зняття кредитних коштів з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі по 20800 грн. на загальну суму 104000 грн. Після цього вона вирішила звернутись у поліції для написання заяви.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 25.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001087, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, дізнавачі (слідчі) - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, за період часу з 23.10.2024 по час винесення ухвали - 07.11.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомостей про осіб, на чиї імена емітовані картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 у період часу з 23.10.2024 по 07.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 ;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1