УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янського окружної прокуратури м. Київ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 19 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 19 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2024 року близько, 13:26 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, у мережі «Телеграм» під приводом позики грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9800 грн., які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки на банківську картку за номером НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.08.2024 року о 13 год. 26 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_3 . У смс-повідомленні ОСОБА_6 , звернулась до потерпілої із проханням позик грошових коштів у сумі 9500 гривень, які ж останній пообіцяв повернути вечері цього ж дня.

Надалі потерпіла погодилась, оскільки давно знайома з ОСОБА_6 , та із власної картки здійснила переказ на картку наданої у смс-листуванні ОСОБА_6 , за номером № НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 9834 гривень. Після чого, цього ж дня о 14 год. 05 хв., у соціальній мережі « Телеграм», потерпілій надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що його «Телеграм» зламаний та підтвердив, що ніякі грошові кошти він не отримував.

В подальшому, через деяких час в ході спілкування із особою яка представилась директором школи потерпіла зрозуміла, що здійснила переказ на картку невідомої особи. Крім того невстановлена особа, знову шляхом обману переконувала надати грошові кошти, на що остання відмовилась.

Органом досудового розслідування встановлено, що картка/рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про клієнта банку з номером банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2024 по 00 год. 00 хв. 30.08.2024, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, проте 17 жовтня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про клієнта банку з номером банківської картки НОМЕР_2 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про клієнта банку з номером банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.08.2024 по 00 год. 00 хв. 30.08.2024, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо власника картки/рахунку, рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- інформації про конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації про номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- інформації про IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1