Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1724/24
Номер провадження 1-кс/530/459/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2024 р. м. Зіньків
Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 17.05.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17.05.2024 невідома особа (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу б/в автомобілів в інтернет-мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 40 200грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (16 080грн.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (24 120грн.), але товару не отримав та грошей йому не повернуто.
Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 , вказав, що 17.05.2024 за допомогою мобільного телефону переглядав інтернет-мережу «Фейсбук», де побачив оголошення про продаж б/у автомобілів. Його зацікавило дане оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген» Гольф за ціною 900 доларів США, і він зателефонував на номер НОМЕР_1 , вказаний в даному оголошенні. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , і в розмові з ним вони домовилися, що він продасть вказаний автомобіль за 900 доларів США, що в еквіваленті на гривні становить 36 000 грн. В якості завдатка цей чоловік сказав перерахувати йому 400 доларів США, в еквіваленті 16 000 грн., та запропонував далі спілкуватися в месенджері «вайбер» (№ телефону НОМЕР_2 ). В чаті «вайбера» о 12:50 год. ОСОБА_4 скинув даному чоловікові копії свого паспорта та військового квитка, а він скинув потерпілому копії паспорта серії НОМЕР_6 , виданого 24.10.2007 р. Надвірнянським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с.Красна, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Крім того, цей чоловік скинув копію посвідчення волонтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , а також номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 став перераховувати 16 000 грн., але йому зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що цей рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підозрілим та можливо це є шахрайством. Тому, ОСОБА_4 попросив скинути номер іншої банківської картки, і той чоловік написав номер картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 о 13:23 зі своєї картки перерахував 16 080 грн., про що скинув йому копію квитанції.
Приблизно через годину цей чоловік подзвонив і сказав, що оформляє документи на даний автомобіль на ім`я ОСОБА_4 , і знаходиться в пункті пропуску на кордоні, та повідомив, що потрібно ще перерахувати 24 000 грн. ОСОБА_7 заперечив, так як вважав, що потрібно додати ще 20 000 грн., але той чоловік переконав, що 4000 грн. це вартість оформлення документів. Після чого, ОСОБА_4 став перераховувати 24 000 грн. на ту саму картку, що й перерахував 16 080 грн., але дана картка не приймала платіж, про що ОСОБА_4 сказав цьому чоловікові, і він скинув номер іншої картки НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 о 14:14 зі своєї картки через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 24 120 грн. Після того, як ОСОБА_4 скинув квитанцію про оплату, то передзвонив тому чоловікові, і він пообіцяв привезти даний автомобіль в м.Полтава, і там же в ТСЦ оформити на мене даний автомобіль.
Приблизно о 17 год. ОСОБА_4 подзвонив той чоловік і повідомив, що потрібно перерахувати йому ще 2200 доларів США, але ОСОБА_4 відповів, що про це не домовлялися. Але він став переконувати, що ці кошти потрібні для розмитнення автомобіля згідно з недавно прийнятими нормативними актами, але ОСОБА_4 не погоджувався, так як про це було потрібно говорити, коли домовлялися за вартість даного автомобіля. ОСОБА_4 запідозрив, що його намагаються ошукати, тому звернувся до БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що дійсно ОСОБА_6 раніше співпрацював з даною організацією, але тепер їм надходять численні скарги про вчинення даною особою (або від імені особи) шахрайських дій. Тому, ОСОБА_4 повідомив даному чоловікові, що звернеться із заявою до поліції про вчинення ним шахрайських дій, якщо він не привезе автомобіль, або не поверне грошей. У відповідь ОСОБА_4 було сказано, що доки він не заплатить 2200 доларів США, то він не привезе цей автомобіль. ОСОБА_4 намагався пояснити, що в нього таких грошей немає, і в той час не міг ніде їх позичити чи взяти в кредит, і вони домовилися на ранок наступного дня зателефонувати один одному. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на «гарячу» лінію кіберполіції про можливе вчинення відносно нього шахрайських дій.
18.05.2024 вранці ОСОБА_4 зателефонував тому чоловікові, і в ході розмови вони не домовилися з ним щодо автомобіля, тому ОСОБА_4 повідомив, що звернеться до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайства, раз він не повертає грошей та не віддає автомобіля. Внаслідок вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайства йому завдано майнової шкоди на загальну суму 40 200 грн. (200 грн. за банківську послуги).
В результаті проведення 21.06.2024 згідно ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області №530/1050/24 від 23.05.2024 тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 емітована до рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_9 ). В ході аналізу руху коштів по даному рахунку встановлено, що 17.05.2024 о 13:25:52 з вказаного рахунку НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 15 500 грн. переховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , а також з рахунку НОМЕР_8 грошові кошти перераховувалися на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме Полтавського обласного управління за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 17 000 грн., які з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 були перераховані на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-історії транзакцій по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період з 17.05.2024 по час дії ухвали;
-інформації про власників банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаних рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08.09.2024

Копію ухвали направити особі яка звернулася з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1