печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме в дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових товарознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), знаходяться документи щодо взаємовідносин між зазначеними Товариствами.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001268 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення копій), що перебувають у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по 16.08.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8

- договори та додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- акти прийому-передачі товару та чи акти прийому виконаних робіт відповідно зазначених договорів;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2022 по 16.08.2024;

- наказ/накази про призначення на посаду керівника та бухгалтера, що обіймали посади в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1