Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

02 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників підозрюваних адвокатів- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 5 годині 30 хвилин Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.
Одночасно із введенням в Україні військового стану з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_12 (далі Указ) № 65/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб, яка неодноразово продовжувалася та діє по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.
Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.
У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.
Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи.
У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль".
ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична-особа підприємець (далі ФОП) « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_1 , вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт) та отримав ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті №278 від 24.07.2020 на вантажні перевезення, здійснюючи міжнародні вантажні перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою.
Так, будучи добре обізнаним з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), ОСОБА_8 розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, за визначену ним грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_8 вирішив залучити до протиправної діяльності свою дружину та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми.
Діючи як організатор злочинної групи та реалізуючи свій план протиправної дійсності, ОСОБА_8 запропонував своїй дружині ОСОБА_6 , та своїм знайомим, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які не мають на це права, за грошову винагороду та отримавши їх згоду, розробив і узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_8 ,діючи як організатор та, за необхідності, як виконавець, створив, забезпечував функціонування та фінансування ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ), налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, у разі необхідності входив до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій електронний цифровий підпис (ЕЦП) та пароль перевізника, та вносив до системи «ШЛЯХ», отримані особисто ним або іншими особами, персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаного перевізника та, за необхідності, оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_8 », проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника ФОП « ОСОБА_8 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, безпосередньо здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України, перебуваючи у транспортному засобі разом з ними у якості резервного або основного водія, здійснював розподіл незаконно отриманих грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок організатора ОСОБА_8 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, допомагала у веденні господарської та податкової діяльності, в тому числі бухгалтерської звітності, складала проекти документів для здійснення виїзду осіб за кордон, з дотриманням заходів конспірації злочинної діяльності, підшуковувала клієнтів для незаконного переправлення через державний кордон України, та, у разі необхідності, використовуючи наданий їй ОСОБА_8 особистий електронний цифровий підпис (ЕЦП) та пароль до нього, входила до електронного кабінету ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вносила отримані від організатора або інших учасників організованої групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв пасажирських транспортних засобів вказаного перевізника, надавала відомості, необхідні для внесення даних про осіб в систему «Шлях» як про водіїв, проводила інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, безпосередньо здійснювала незаконне переправлення осіб через державний кордон України на транспортних засобах, які належать ФОП « ОСОБА_8 », слідуючи у транспортному засобі разом з ними у якості резервного або основного водія, забезпечувала безпосереднє оформлення фіктивних договорів про працевлаштування таких осіб як водіїв у ФОП ОСОБА_8 , та доручення на право управління транспортними засобами, чим усувала перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану,дотримувалася спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок організатора ОСОБА_8 , з дотриманням заходів конспірації злочинної діяльності, підшуковував клієнтів для незаконного переправлення через державний кордон України та надавав відомості, необхідні для внесення даних про осіб в систему «Шлях» як про водіїв ФОП ОСОБА_8 , безпосередньо здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України на транспортних засобах, слідуючи у транспортному засобі разом з ними або слідуючи на пунктах пропуску безпосередньо за ними, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, здійснював повернення транспортних засобів на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_7 , діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок організатора ОСОБА_8 , проводила інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавала їм належні ФОП « ОСОБА_8 » транспортні засоби для перетину кордону, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, супроводжувала в якості пасажира вказаних осіб у пунктах пропуску державного кордону України, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України, підшуковувала та залучала за грошову винагороду до повернення транспортних засобів осіб, з числа своїх знайомих, отримувала грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувалась спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
Зорганізувавшись таким чином не пізніше 12.08.2023, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення незаконного переправлення за грошову винагороду через державний кордон України осіб, які не мають на це права, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_8 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.
В подальшому, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_8 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.
Крім того, доСУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_13 , про те, що на території Рівненської області група осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, підробляли документи від різних благодійних та громадських організацій та вносили завідомо неправдиві відомості до документів, які є підставою для розмитнення транспортних засобів при їх ввозі на територію України.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023 встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з іншими особами, з корисливих мотивів, вносив завідомо неправдиві відомості до документів у вигляді трудових договорів, які є підставою для внесення інформації до системи «Шлях» про працевлаштування водіїв, з метою незаконного перетину державного кордону України чоловіками в якості водіїв ФОП ОСОБА_8 .
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Всі вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
06.02.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.
30.04.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно,повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.
20.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в складі організованої злочинної групи.
21.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в складі організованої злочинної групи.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Пунктом 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 06 травня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 2 травня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 06 липня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 27 червня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 06серпня 2024 року.
На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.
Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
долучити до матеріалів кримінального провадження висновки чотирьох експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;
долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;
долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;
після проведення комп`ютерно-технічної експертизи призначити судову технічну експертизу документів по вилученим оригіналам документів, а саме оригіналів трудових договорів, листів-звернень від імені громадських та благодійних організацій, щодо ввезення на територію України транспортних засобів, тощо;
долучити матеріали виконаного доручення щодо проведення огляду інформації, отриманої у банківських установах ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ» щодо руху коштів по рахунках підозрюваних;
на підставі проведених оглядів інформації, отриманої у банківських установах щодо руху коштів по рахунках підозрюваних доручити проведення дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.
провести відібрання зразків почерку та підпису осіб, які були внесені до системи «Шлях» та з якими фіктивно укладались трудові договори про працевлаштування від імені ФОП « ОСОБА_8 », для проведення судових почеркознавчих експертиз.;
встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;
долучити матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на інших територіях, щодо проведення допитів та відібрання зразків підпису та почерку у керівників громадських та благодійних організацій від імені яких ФОП « ОСОБА_8 », здійснював ввезення на територію України транспортних засобів та гуманітарних вантажів, тощо;
провести огляд інформації, отриманої у Львівській та Волинській митницях, щодо ввезення на територію України товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 , а також митних декларацій та товаросупровідних документів, тощо;
здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у інтернет провайдеру «Ланет», щодо надання інформації, про ІР-адреси з яких здійснювалось внесення інформації до системи «Шлях», щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від імені ФОП « ОСОБА_8 ;
вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 362, 209, 222КК України;
виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;
виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.08.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через винятковускладність вказаного кримінального провадження.
В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, а також призначення нових експертиз на підставі виконаних,не встановлено повного механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон, не встановлено всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, не встановлено місцезнаходження майна, а саме транспортних засобів які ввозились на територію України від імені благодійних та громадських організацій, уникаючи сплати митних платежів та посиленого контролю збоку митних та прикордонних органів України,тощо.Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.
Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не меншечотирьох місяців.
В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.
Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 06 травня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 2 травня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 06 липня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 27 червня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 06серпня 2024 року.
На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.
Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
долучити до матеріалів кримінального провадження висновки чотирьох експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;
долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;
долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;
після проведення комп`ютерно-технічної експертизи призначити судову технічну експертизу документів по вилученим оригіналам документів, а саме оригіналів трудових договорів, листів-звернень від імені громадських та благодійних організацій, щодо ввезення на територію України транспортних засобів, тощо;
долучити матеріали виконаного доручення щодо проведення огляду інформації, отриманої у банківських установах ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ» щодо руху коштів по рахунках підозрюваних;
на підставі проведених оглядів інформації, отриманої у банківських установах щодо руху коштів по рахунках підозрюваних доручити проведення дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.
провести відібрання зразків почерку та підпису осіб, які були внесені до системи «Шлях» та з якими фіктивно укладались трудові договори про працевлаштування від імені ФОП « ОСОБА_8 », для проведення судових почеркознавчих експертиз.;
встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;
долучити матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на інших територіях, щодо проведення допитів та відібрання зразків підпису та почерку у керівників громадських та благодійних організацій від імені яких ФОП « ОСОБА_8 », здійснював ввезення на територію України транспортних засобів та гуманітарних вантажів, тощо;
провести огляд інформації, отриманої у Львівській та Волинській митницях, щодо ввезення на територію України товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 , а також митних декларацій та товаросупровідних документів, тощо;
здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у інтернет провайдеру «Ланет», щодо надання інформації, про ІР-адреси з яких здійснювалось внесення інформації до системи «Шлях», щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від імені ФОП « ОСОБА_8 ;
вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 362, 209, 222КК України;
виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;
виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні.
Шести місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.08.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.
В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, а також призначення нових експертиз на підставі виконаних,не встановлено повного механізму незаконного переправлення осіб через державний кордон, не встановлено всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, не встановлено місцезнаходження майна, а саме транспортних засобів які ввозились на територію України від імені благодійних та громадських організацій, уникаючи сплати митних платежів та посиленого контролю збоку митних та прикордонних органів України,тощо.Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.
Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не меншечотирьох місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до десяти місяців, тобто до 06.12.2024 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14