Справа № 610/2802/24
провадження № 1-кс/610/1014/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2024 року за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів внесених до ЄО №4691 від 01.08.2024 встановлено, що в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_10 по 31.12.2022 невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належала померлій ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_10), щомісячно витрачаючи грошові кошти, які надходили на вище вказану банківську картку від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000497 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання викликалися належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 02.08.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

З заяви про факт кримінального правопорушення від 02.07.2024 вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувала на обліку, як отримувач пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсію ОСОБА_5 згідно її заяви перераховували на особистий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації, отриманої відповідно до Порядку передання ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.02.2018 №434/5 та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.02.2018 №3-1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 21.02.2018 за № 214/31666, встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_10 . Сума пенсії за період з 01.06.2022 по 31.12.2022 була перерахована пенсіонеру на її рахунок. На запит ІНФОРМАЦІЯ_11 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо повернення зайво перерахованих коштів, банком було повернуто кошти в межах залишку на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 86,85 гривень. Таким чином сума переплачених коштів складає 24 528,33 гривень.

З протоколу допиту представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку як отримувач пенсії за віком та отримувала пенсійні виплати в розмірі 3519,26 грн на місяць, які надходили на особистий рахунок, відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану, отриманої відповідно до Порядку передання ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.02.2018 № 434/5 та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.02.2018 №3-1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 21.02.2018 за №214/31666. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі актового запису № 49 від 26.05.2022. Сума пенсії за період з 01.06.2022 по 31.12.2022 у розмірі 24 615,18 гривень була перерахована пенсіонеру на її рахунок.На запит ІНФОРМАЦІЯ_11 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо повернення зайво перерахованих коштів, банком було повернуто кошти в межах залишку на рахунку в сумі 86,85 гривень. Таким чином сума переплачених коштів складає 24 528,33 гривень.

02.08.2024 начальником ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області направлено Вимогу керівнику Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання відомостей за рахунком ОСОБА_5

29.08.2024 отримано відповідь від Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатком у вигляді CDR-диску.

30.08.2024 оглянуто вищевказаний CDR-диск, під час якого встановлено, що 10.06.2022 в період часу з 15:47 год. по 15:54 год. з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , на загальну суму 3 510,00 гривень; 10.07.2022 о 14:04 год. з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 на суму 3 417, 00 гривень, також на дану картку 11.08.2022 о 13:39 год. було здійснено переказ на суму 3 417,00 гривень; 14.07.2022 о 14:15 год. з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на суму 105, 00 гривень, також на дану картку 11.09.2022 о 11:49 год. було здійснено переказ на суму 3 417,00 гривень.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що знаходиться:

у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (місцезнаходження юридичної особи - адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 10.06.2022 по 31.12.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.06.2022 по 31.12.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях;

- інформацію на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 10.07.2022 по 31.12.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.07.2022 по 31.12.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях;

у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 14.07.2022 по 31.12.2022, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 14.07.2022 по 31.12.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1