справа № 208/5596/24
№ провадження 1-кс/208/1737/24
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , адреса офісу: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості з локального серверу 192.168.0.225: НОМЕР_2 , а саме робочого простору користувача з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема файли комп`ютерних програм-застосунків, призначених для створення й зміни текстових файлів, що збережені у теках, доступ до яких мала ОСОБА_12 , файли фото- та відео- форматів, що збережені у теках робочого простору локального серверу вищезазначеного користувача, інформація з застосунку ОСОБА_13 , щодо файлів формування, зміни, надсилання податкової звітності ФОП ОСОБА_11 ..

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_11 за фактом того, що його бухгалтер ОСОБА_12 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , ( НОМЕР_1 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_3 , було виявлено розбіжності між обліковими і фактичними даними про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), які знаходились у оперативному управлінні головного бухгалтера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

РНОКПП: НОМЕР_3 , яка була призначена на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11

( НОМЕР_1 ) наказом №0712К від 07.12.2016 року з окладом згідно штатного розпису.

Під час здійснення перевірки руху грошових коштів, зокрема перевірки Звітів "Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску" та перерахувань з банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 )заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , було виявлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), безпідставно з жовтня 2020 року по березень 2024 року перераховувала грошові кошти під виглядом заробітної плати, які фактично не були заробітною платою або будь-яким іншим видом грошової винагороди, на свою особисту карту № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Загалом, у такий спосіб, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 у період з жовтня 2020 року по травень 2024,перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), шляхом перерахування на свою особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_4 грошових коштів у вигляді неврахованої надбавки до заробітної плати у сумі 1 592 195, 00 гривень.

Під час допиту,в якості свідка, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 встановлено, щопід час здійснення перевірки податкової звітності ФОП ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також перевірки виписок з банківської установи, в якому розміщений банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),з`ясовано, що головний бухгалтер ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), кожен місяць, у період з жовтня 2020 року по травень 2024 року, здійснювала перерахунок на свою власну карту № НОМЕР_4 , шляхом перерахування загального фонду заробітної плати всіх працівників ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Під час проведення огляду приміщення кабінету, а саме робочого місця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі добровільної згоди володільця/користувача данного приміщення, у тумбі робочого столу у приміщенні кабінету за адресою: АДРЕСА_2 окрім, наявності робочих документів, на робочому столі було виявлено службовий персональний комп`ютер, що складається з системного блоку та монітору «Asus», яким користувалась ОСОБА_12 у своїй діяльності головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 ..

Допитом свідка ОСОБА_15 , який здійснює обслуговування локального серверу груп компаній ОСОБА_11 , було встановлено, що ОСОБА_12 , маючи персональний логін користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та пароль для входу до свого робочого простору у локальному сервері, який був відомий тільки їй, здійснювала свою діяльність головного бухгалтера ФОП ОСОБА_11 .. При цьому, маючи відповідний доступ до локального серверу, на якому встановлений застосунок ОСОБА_16 4, мала можливість формування, зміни та надсилання до ДПС України податкової звітності ФОП ОСОБА_11 ..

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, інформації,електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, шляхом зняття копії інформації, яка міститься у локальному сервері192.168.0.225: НОМЕР_2 , зокрема робочому просторі користувача з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_11 , адреса реєстрації: місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , адреса офісу: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомості з локального серверу 192.168.0.225: НОМЕР_2 , а саме робочого простору користувача з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема файли комп`ютерних програм-застосунків, призначених для створення й зміни текстових файлів, що збережені у теках, доступ до яких мала ОСОБА_12 , файли фото- та відео- форматів, що збережені у теках робочого простору локального серверу вищезазначеного користувача, інформація з застосунку ОСОБА_13 , щодо файлів формування, зміни, надсилання податкової звітності ФОП ОСОБА_11 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , адреса офісу: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи можуть бути використані як докази та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , адреса офісу: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості з локального серверу 192.168.0.225: НОМЕР_2 , а саме робочого простору користувача з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема файли комп`ютерних програм-застосунків, призначених для створення й зміни текстових файлів, що збережені у теках, доступ до яких мала ОСОБА_12 , файли фото- та відео- форматів, що збережені у теках робочого простору локального серверу вищезазначеного користувача, інформація з застосунку ОСОБА_13 , щодо файлів формування, зміни, надсилання податкової звітності ФОП ОСОБА_11 ..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1