н/п 1-кс/766/9633/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000996 вiд 06.11.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000996 вiд 06.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказаний банківський рахунок;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даного банківського рахунку в « ОСОБА_4 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Кліринговий Дім» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000996 вiд 06.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.т. НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 03.11.2024 близько 06.45 год. зателефонувавши тітці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з номеру телефона( який не зберігся), шахрайським шляхом представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши заявниці про нібито заблокування картки у зв`язку з підозрілими транзакціями, заволоділа грошовими коштами заявниці з п`яти банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 дві картки встановлюються та НОМЕР_4 в загальній сумі 554 639 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснює наступне що: на даний час він є військовослужбовцем, його тітка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та її чоловік ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , повідомили ОСОБА_5 , що у них шахрайським шляхом без їх відома, невідомі особи заволоділи грошовими коштами, які перераховані різними сумами. Окрім цього, повідомляє, що йому відомо приблизно у 2017 році вони виїхали з міста Миколаїв до АДРЕСА_5 де проживали до 2022 року і на даний продовжують орендувати там квартиру і потім у березні місяці 2022 року виїхали до Албанії м. Тірана. Також вони написали звернення до ДКП (Департамент кібер поліції) за №396034 від 11:48 04.11.2024 копію відповіді долучу до матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_6 має у своєму користуванні:

1. Основну банківську картку № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_8 який був прив`язаний до її фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_6 .

2. Робочу банківську картку № НОМЕР_4 до якої був прив`язаний її фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

3. Сімейну банківську картку зі спільним доступом (доступ має її чоловік та моя тітка) за № НОМЕР_5 .

4. Скарбничка гривнева на яку зараховувалися грошові кошти після здійснення транзакцій, номеру рахунку скарбнички мені невідомий.

5. Депозитний рахунок в євро, код валюти 978, номер рахунку ОСОБА_8 надасть пізніше.

ОСОБА_9 має ФОП « ОСОБА_6 » діяльність: 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Час від часу приїздить з Албанії до України до м. Вишгород за вищевказаною адресою, так, наприкінці весни-початку літа приблизно і до жовтня місяця перебувала в Україні. Після чого поїхала до свого чоловіка у ОСОБА_10 . Окрім цього вона повідомила, що коли приїхала до Албанії зв`язок був нормальним і українська сім-картка досить добре уловлювала сигнал однак у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 сім-картка належна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_6 була майже без сигналу і почали на телефон приходити різні смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » типу підозрілі операції та інше. Після чого, 03.11.2024 приблизно в обідній час увійшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де побачила операції у банківській системі, які ні вона ні чоловік не здійснювали. Таким чином, шахрайським шляхом невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 554 630 гривень 47 копійок, з яких 295 503 гривні 83 копійки є кредитними.

Незаконні операції починаючи з 06:45 03.11.2024 по 08:28 03.11.2024 року.

На кінець дня 02.11.2024 на її рахунках були наступні суми грошових коштів:

- на євро депозиті 3500 EUR.

- на робочій картці № НОМЕР_9 було 98 888 гривень.

- на спільному сімейному рахунку було приблизно -20000 кредитного ліміту точну суму зазначити не можуть.

- на гривневій основній картці 1200 грн. 66 коп.

- на гривневій скарбничці 3037, 98 гривень.

Унаслідок шахрайських дій після всіх транзакцій (виписку додам до матеріалів кримінального провадження) на з вищевказаних рахунків було здійснено чисельну кількість операцій між картками і рахунками і було створено одну чи декілька карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера яких не знають і не пам`ятають, і на даний час повідомити не можуть, оскільки картки та рахунку поспіхом позакривали то заблокували.

На момент 03.11.2024 в обідній час і на даний час з рахунків списано наступні суми грошових коштів:

1. З депозитного рахунку євро було знято грошові кошти і надіслано на євро картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої було надіслано грошові кошти на основну банківську картку № НОМЕР_4 . З якої перерахування євро було конвертовано в гривні двома транзакціями:

- 03.11.2024 о 07:58 2689, 38 Євро конвертовано сумою 120 000 гривень;

- 03.11.2024 о 08:02 806, 82 Євро конвертовано сумою 36 000 гривень;

2. З гривневої скарбнички 03.11.2024 о 07:57 сумою 3037, 98 гривень;

3. З робочої картки № НОМЕР_9 було списано і зараховано на картку № НОМЕР_4 03.11.2024 о 07:01 сумою 98 888 гривень.

4. На основній картці № НОМЕР_4 на початок 03.11.2024 було 1200 грн. 66 коп. наприкінці на рахунку залишилось - 16 503 гривень 83 копійок (кредитних коштів).

5. З сімейної банківської картки за № НОМЕР_5 списано - 279 000 тисяч кредитного ліміту.

Наявні транзакції куди з банківської картки № НОМЕР_4 були надіслано грошові кошти:

- 07:26 03.11.2024 сумою 123 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок отримувача НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_10 ;

-08:05 03.11.2024 сумою 141 500 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " рахунок отримувача НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_12 ;

- 07:23 03.11.2024 сумою 23 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок отримувача НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_10 ;

- 08:28 03.11.2024 сумою 22 000 гривень на рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок отримувача НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_14 ;

- 07:17 03.11.2024 сумою 130 000 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " рахунок отримувача НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_16 ;

Окрім цього, були й інші транзакції на інші банківські рахунки:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_17 (6 транзакцій)

- АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_18 (1 транзакція)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_19 (1 транзакція)

ОСОБА_7 працює в ІТ тому банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала вигідну пропозицію щодо користування картками і пільгами банку з підвищеним кредитним лімітом.

У Херсонській області вони не були, грошові кошти особисто не перераховували свої паспортні дані нікому не повідомляли.

Окрім цього, на ім`я її чоловіка ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито три мікрозайми трьома операціями: 03.11.2024 - 6000 грн.; та 05.11.2024 - 6000 грн. та 9000 грн.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 02.11.2024 по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 22.11.2024, із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказаний банківський рахунок;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даного банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Кліринговий Дім» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 22.11.2024;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по час виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 період часу з 00:00 години 02.11.2024 року по 22.11.2024;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1