У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що 29.10.2024 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

30.10.2024 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000425 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.10.2024 року потерпілий перебував вдома та за допомогою свого мобільного телефону переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання мотоциклу для подальшого його використання. Через деякий час увагу останнього привернув увагу мотоцикл «LIFAN SR 200», котрий продавався на сайті за 31900 гривень. Зрештою він вирішив зателефонувати продавцю на мобільний номер, що був указаний в оголошенні: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови вони домовились, що продавець зможе вислати йому мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як покупець не мав можливості забрати його наручно через значну відстань. В ході спілкування з продавцем, останній повідомив потерпілому, що зможе вислати через пошту мотоцикл, але для цього йому необхідно, щоб потерпілий сплатив грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень для його доставки, та грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень з метою страхування від того випадку, якщо потерпілий не забере його на пошті. В подальшому, в соціальній мережі «Telegram» останній потерпілому прислав 2 банківські картки за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які потерпілий перерахував загалом суму 28900 грн. Надалі вони продовжували спілкуватись з продавцем та в ході розмови останній повідомив, що є необхідність остаточної сплати за товар, і тоді потерпілий в кінці переслав зловмиснику ще 18900 грн. декількома платежами. Зі слів продавця це саме та сума, за яку потерпілий сплатить і доставку, і буде як завдаток за мотоцикл. Згодом у вечірній час доби потерпілий вирішив перевірити свій телеграм та побачив, що продавець видалив переписку, видалив всі дані з телеграму, та на мобільний номер телефону не відповідає. Товар з 13.10.2024 року так йому і не надійшов, зв`язку з продавцем немає.

Відповідно до відкритих джерел, карткові банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 імітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 13.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, дізнавач вказав, що інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин справи, можливого проведення відповідних судових експертиз, дізнавач просить надати право вилучити інформацію, до якої надано доступ.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно прохальної частини клопотання, усупереч його мотивувальній частині, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 00:00 години 01.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Як було встановлено, подія кримінального правопорушення сталася 13.10.2024 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 00:00 годин 13.10.2024 року по дату постановлення ухвали - 07.11.2024 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.10.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 13.10.2024 року по дату постановлення ухвали 07.11.2024 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.10.2024 року групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером карткових банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 13.10.2024 року по дату постановлення ухвали 07.11.2024 року, в яких надати наступну інформацію:

копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) окремо по кожному банківському картковому рахунку за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 січня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1