Справа № 396/680/23
Провадження № 1-кс/396/356/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа, зловживаючи довірою останньої, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 60 000 грн з банківської карти НОМЕР_1 власником якої є заявниця, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , при цьому попередньо зателефонувавши ОСОБА_5 з мобільних номерів, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.03.2023 о 13 год 18 хв, перебуваючи за місцем свого проживання, на мобільний телефон НОМЕР_5 останньої зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй про те, що в банкоматі, який знаходиться в м.Одеса невідомі особи намагаються зняти грошові кошти в сумі 1 000 грн, з карткового рахунку НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , але вкотре спроби введення пін-кодів видалися невдалими та намагання здійснити оплату в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також. Дані дії здалися підозрілими працівникам служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони вказали місце фактичного знаходження ОСОБА_5 - м. Новоукраїнка Кіровоградської області, та запитали чи дійсно остання намагалася зняти кошти в м.Одеса, оскільки вказані маніпуляції з її карткового рахунку здійснюються звідти, на що ОСОБА_5 підтвердила, що в момент зняття коштів в м. Одеса дійсно знаходилася в м.Новоукраїнка за місцем свого проживання, тому не могла вчинити вказаних дій, після чого, запропонували звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даного приводу. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 ОСОБА_5 переадресували на іншого оператора за номером НОМЕР_8 , який запитав з якого приводу дзвонить остання та перевірив попередній номер телефону НОМЕР_6 й підтвердили, що вказаний номером телефону дійсно належить службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й те, що з карткового рахунку ОСОБА_5 були спроби зняття грошових коштів. У свою чергу оператор запропонував запобігти подальшим новим намаганням зняти кошти, шляхом обнулення балансу на картковому рахунку НОМЕР_1 , власником якої є заявниця, на що остання не відмовила та погодилася, після чого, кошти ОСОБА_5 в сумі 62 416 грн 19 коп було перераховано на картковий рахунок одного з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з умовою перерерахунку їх назад через 7-10 хв. Так залишаючись на лінії зв`язку впродовж 48 хв 52 с, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поклав слухавку, так і не повернувши кошти.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 62 416 грн 19 коп (сума без комісії банку становить 60 000 грн).
17.05.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області, справа №396/680/23, провадження №1-кс/396/128/23 від 18.04.2023. Здійснивши аналіз отриманої інформації встановлено, що зазначена в ухвалі платіжна картка з номером НОМЕР_2 перебуває на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_9 .
З виписки по рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що 07.03.2024 року о 13 год. 34 хв., о 13 год. 36 хв., о 13 год. 37 хв., о 13 год. 39 хв., о 13 год. 41 хв. та о 13 год. 46 хв. на картковий рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_6 відбулося несанкціоноване зарахування коштів в загальній сумі 60 000 грн шістьма платежами в сумі 10 000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, цього ж дня, кошти в загальній сумі 60 000 грн перераховано на картковий рахунок іншого банку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме кошти в сумі 20 000 грн перераховано о 13 год. 39 хв., інші кошти в сумі 20 000 грн перераховано о 13 год. 40 хв., кошти в сумі 10 000 грн перераховано о 13 год. 43 хв., та інші кошти в сумі 10 000 грн перераховано о 13 год 51 хв.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, справа №369/680/24, провадження №1-кс/396/428/23 від 10.11.2023 по картковому рахунку НОМЕР_10 , встановлено, що вказана платіжна картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_11 .
З виписки по рахунку НОМЕР_10 , встановлено, що частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 35 000 грн були зняті в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження VINNYTSYA, ATM5798 UNIVERMAG та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження Vinnytsia, АДРЕСА_3 . Іншу частину коштів в сумі 25 000 грн перераховано на рахунок НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , номер/код отримувача НОМЕР_14 , найменування отримувача: ОСОБА_8 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , номер/код отримувача НОМЕР_14 , найменування отримувача: ОСОБА_8 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 07.03.2023 по 31.03.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 07.03.2023 по 31.03.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 29.07.2024 року по 28.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1