Справа № 484/4765/24
Провадження № 1-кс/484/790/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.09.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000552 від 30.05.2024 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000552 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 25.04.2024 в 09:47 год., невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру: НОМЕР_1 під приводом перевірки безпеки банку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштів в сумі 9150 грн з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , якими було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї у власності є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером банківського рахунку: НОМЕР_2 .

30.05.2024 приблизно о 09:47 год. потерпілій зателефонували з мобільного номеру: НОМЕР_1 , де представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили про необхідність надання реквізитів її банківського рахунку НОМЕР_2 для розблокування її картки, що в свою чергу ОСОБА_4 і зробила.

Після цього, з банківського рахунку: НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING на суму 9150 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за період 30.05.2024.

Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що номер вказаного банківського рахунку виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка становить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 29.05.2024 по 31.05.2024 включно;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024 включно;

-інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції.

-нформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 29.05.2024 по 31.05.2024 включно.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_5