Справа № 750/9843/24
Провадження № 1-кс/750/3280/24
У Х В А Л А

12 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000192 від 20.09.2023,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зарахування на навчання та надання документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») налагодили схему отримання неправомірної вигоди від здобувачів професійно-технічної освіти, за надання довідок про навчання, що є підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є повним правонаступником усіх прав та обов`язків комунального закладу професійно-технічної освіти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради та провадить діяльність відповідно до Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», заснований на приватній формі власності і діє на підставі виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 на освітню діяльність (надання освітніх послуг).

Користуючись статусом приватного навчального закладу, що надає послуги з професійно-технічної освіти, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою зі своїми підлеглими методистом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організувала схему отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за зарахування їх на проходження навчання та видачу довідок про здобування професійно-технічної освіти, які в подальшому використовуються зацікавленими особами для пред`явлення в ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем їх перебування на військовому обліку з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на термін навчального процесу відповідно до вимог ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані-здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти). З метою виведення та легалізації коштів неправомірної вигоди до протиправної діяльності залучено фізичну особу підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , чоловіка ОСОБА_7 .

Видача фіктивних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовозобов`язаним про проходження професійно-технічної освіти, які в подальшому стають підставою для надання відстрочки від призову за мобілізацією, перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Згідно ст. 17 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров`я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов`язок згідно із законодавством.

24 лютого 2022 року відбулося вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-ІХ, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, оголошено проведення загальної мобілізації, дія якого продовжена на даний час.

На виконання вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов`язок і військову службу», вищевказаних Указів Президента України про проведення загальної мобілізації, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, інших нормативних документів, наказів та директив Генерального штабу, стали систематично проводитись заходи з встановлення мобілізаційного ресурсу держави та подальшого доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчить про те, що забезпечення мобілізаційної готовності є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України.

Фактично, діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямована на сприяння в ухиленні військовозобов`язаних від призову за мобілізацією, а не на надання освітніх послуг. Навчальним закладом формуються групи здобувачів професійно-технічної освіти, метою яких є виключно отримання довідки про навчання для відстрочки від призову за мобілізацією (без фактичного проходження навчання), а не проходження навчання, отримання спеціальності та випуску кваліфікованих працівників робітничих професій.

Зацікавленим особам надається роз`яснення, що в разі закінчення терміну дії довідки та потребою отримання нової, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може надати можливість продовжити навчання за тією ж або іншою навчальною спеціальністю.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з навчання за 18 спеціальностями, з терміном навчання від двох до семи місяців, здобувачі освіти закінчивши навчання на курсі за однією спеціальністю зараховуються на навчання за іншою спеціальністю, або ж продовжувати навчання, як такі, що невдало здали підсумкові іспити та потребують додаткового навчання.

Неправомірна вигода за зарахування на навчання та надання довідки для пред`явлення до ІНФОРМАЦІЯ_7 сплачується на рахунки ФОП ОСОБА_7 з призначенням «за організацію та проведення державного іспиту», хоча фактично вказані послуги не надаються.

Вказана діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є систематичною та здійснюється протягом 2022-2024 років.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що у листопаді 2023 від знайомого дізнався про можливість отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації шляхом проходження навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знайомий дав контактний номер телефону ОСОБА_6 та повідомив, що навчальний заклад знаходиться в АДРЕСА_1 .

При зустрічі ОСОБА_6 розповів, що навчання проходить дистанційно та з`являтись до учкомбінату немає потреби, а також поцікавився чи потрібна довідка про навчання для ІНФОРМАЦІЯ_7 . Свідку було видано два рахунки на оплату навчання, а саме: перший адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2800 грн. за послуги з «навчання машиніста (кочегара) котельні», другий - на ФОП ОСОБА_8 на суму 2800 грн. за «організацію та проведення державного екзамену (іспиту).

Здійснивши оплату свідок приніс квитанції до бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав там файл з готовими документами, серед яких були довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування на навчання із зазначенням особистих даних, найменування професії, номера групи та терміну навчання; договір про навчання; ксерокопія довідки про статус професійно-технічного навчального закладу, підписана посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 .

До навчання його не залучали, жодних завдань не надавали, про час здачі іспитів його ніхто не попереджав, іспити він не складав, фактично освіту за відповідною спеціальністю згідно договору свідок не отримував.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що у вересні 2023 року в мережі Інтернет знайшов заклад, що надає послуги з навчання за спеціальністю тракториста-машиніста, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.09.2023 він прийшов до адмінбудівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та поцікавився як записатись на курси. Працівники комбінату відправили свідка в кабінет спеціаліста ОСОБА_6 .

У ході спілкування ОСОБА_6 розповів про навчання та поцікавився чи буде свідок фактично навчатись та здавати екзамени, чи лише потрібна довідка про навчання для військкомату, та повідомив, що видача довідки коштуватиме окремо і у вартість навчання не входить. Загальна вартість становила 10 тис. грн. Повну суму свідок перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанцію віддав до бухгалтерії товариства, де отримав пакет документів про навчання з відповідною довідкою. Після чого ОСОБА_6 повідомив свідку, що навчання буде проводитися онлайн через мессенджер, однак з моменту оплати за навчання до навчального процесу його так і не запрошували. Йому відомо, що факти фіктивного проходження навчання за гроші є системними.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення своєї фінансово господарської діяльності користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Одночасно не обґрунтованим є клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу за період з моменту відкриття рахунків, оскільки кримінальні правопорушення, вчинення яких розслідується, вчинялися в період військової агресії проти України, тобто вказана інформація має надаватися з 01.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді. Тому клопотання з урахуванням наведеного підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням наведеного вище, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , та можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 , зокрема:

-документів про відкриття/закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з 01.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 та 01.05.2024 з обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з 01.02.2022 по дату отримання ухвали слідчого судді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1