Провадження №: 1-кс/752/9236/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003229, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003229, від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на лінію « НОМЕР_1 » надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , про те, що до його матері гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер телефону НОМЕР_2 , зателефонували невідомі особи, та ввівши останню в оману шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в великих розмірах.

Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 28.10.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон останньої НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що сину останньої - гр. ОСОБА_5 необхідні грошові кошти на лікування. Так, пізніше, до гр. ОСОБА_6 до квартири прийшов невідомий чоловік віком приблизно 25-30 років, який був вдягнутий в кросівки чорного кольору, штани чорного кольору, куртку чорного кольору, кепку чорного кольору, якому вона передала грошові кошти на загальну суму 35 тис. грн.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вище описаний чоловік являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативним шляхом, було встановлено, що ОСОБА_7 використовував для шахрайських дій абонентський номер НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 29.10.2024 року визначили мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації щодо її сина та незаконного заволодіння коштами останньої, шляхом шахрайства.

В подальшому, 28 жовтня 2024 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_7 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 в приміщенні квартири, грошові кошти в сумі 35 000, 00 гривень та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 року становлять 67 070 грн. 40 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 заздалегідь домовився зустрітись з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній передав ОСОБА_8 , раніше отримані шахрайським шляхом, грошові кошти в розмірі 35 000 грн. 00 коп. та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 року становлять 67 070 грн. 40 коп., що в загальній сумі становить 102 070 грн. 40 коп., а також ОСОБА_8 віддав ОСОБА_7 його частку з отриманих шахрайським шляхом грошових коштів у розмірі 10 000 грн.

Так, оперативним шляхом було встановлено, що під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , фіксувався абонентський номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, попередньо домовившись, мав намір переказати грошові кошти на банківський рахунок невстановленої слідством особи у розмірі 25 000 грн. та 1500 євро, що загалом становить 102 070 грн. 40 коп.

Під час досудового розслідування при допиті підозрюваного ОСОБА_7 було встановлено, що невстановлена особа «TonyMan», яка запропонувала останньому шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , користувалась банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належала ОСОБА_7 для власних потреб. Під час огляду отриманої виписки по банківському вищевказаному рахунку встановлено, що «TonyMan» поповнював абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:

?детальну інформацію про власників карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містить банківську таємницю клієнтів, а саме: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:

?детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з відкриття банківського рахунку по 02.12.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з відкриття банківського рахунку по 02.12.2024, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 02.01.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1