Справа № 210/4044/24
Провадження № 1-кс/210/1630/24
У Х В А Л А

іменем України

25 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000760 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000760 від 27.06.2024.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000760, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договору № КРГ-99/106 від 11.08.2021, в період часу з серпень по грудень 2021, в ході укладання додаткових угод, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, на суму 283 436,67 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Криворізької міської ради здійснено закупівлю за бюджетні кошти електричної енергії (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія) об`ємом 376 500 кіловат-годин зі строком поставки товару: з 15 липня 2021 по 31 грудня 2021. Переможцем закупівлі обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 673 439,57 грн. з ПДВ

Так, 11 серпня 2021 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № КРГ-99/106 на загальну суму 673 439,57 грн з ПДВ за 376 500 кВт/год та зафіксовано вартість електричної енергії за 1 кВт/год без урахування тарифу на її розподіл та з урахуванням тарифу на послуги з передачі 1,78868411 грн. В подальшому, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» протягом періоду дії договору про постачання, сторонами укладено 12 додаткових угод якими змінені істотні умови договору та безпідставно збільшено вартість електричної енергії за 1 кВт/год з 1,78868411 грн. до 4,231452 грн., тобто понад 10% від первісної вартості.

Але, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» протягом періоду дії договору про постачання, а саме з 11 серпня 2021 по 31 грудня 2021 сторонами укладено 12 додаткових угод якими змінені істотні умови договору та безпідставно збільшено вартість електричної енергії за 1 кВт/год з 1,78868411 грн. до 4,231452 грн., тобто понад 10% від первісної вартості.

Беручи до уваги, що викладені обставини свідчать про можливе вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також є підстави вважати, що договір був підписаний іншою особою.

З метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів:

- Наказ про призначення виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за 2021 рік;

- Наказ про перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 у відпустці/відрядженні за 2021 рік у зв`язку із відсутністю на займаній посаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Наказ про призначення заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

- Інформацію про займану посаду ОСОБА_11 з 2021 року та накази про її призначення на цю посаду;

- Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 із відміткою про ознайомлення;

- Посадова інструкція виконуваної посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 із відміткою про ознайомлення;

- Особова справа заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .

А також оригіналів документів, а саме: документів за підписом заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за 2021 рік у кількості 15 документів.

Інформація та документи, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що договір № КРГ-99/106 від 11.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано іншою особою, заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова почеркознавча експертиза, проведення якої є неможливим без отримання оригіналів зазначених документів.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000760, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000760 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: завірених належним чином копій документів:

-Наказ про призначення виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за 2021 рік;

-Наказ про перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 у відпустці/відрядженні за 2021 рік у зв`язку із відсутністю на займаній посаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Наказ про призначення заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

-Інформацію про займану посаду ОСОБА_11 з 2021 року та накази про її призначення на цю посаду;

-Посадова інструкція заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 із відміткою про ознайомлення;

-Посадова інструкція виконуваної посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 із відміткою про ознайомлення;

-Особова справа заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11

-А також оригіналів документів, а саме: документів за підписом заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 за 2021 рік у кількості 15 документів

з можливістю вилучення оригіналів документів на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати - слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №0000760, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.06.2024, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1