Справа № 304/2229/24 Провадження № 1-кс/304/687/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0001198 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 26 серпня 2024 року в ході проведення огляду, а саме на одну купюру номіналом 200 Євро з серійним номером Y4.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження, під час якого встановлено, що 16 серпня 2023 року до Ужгородського РУП надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що цього ж дня близько 16 години 22 хвилини невідома особа надала касиру обмінного пункту валют ТОВ «Дживвайп Фінанс», який розташований в супермаркеті «Сільверленд», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Карпатської України, 38, для обміну чотири фальшиві банкноти номіналом по 100 доларів США. Також прокурор указує, що у ході проведення досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження 26 серпня 2023 року з Ужгородського РУП ГУ НП у Закарпатській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що близько 14 години 50 хвилин в обмінному пункті валют № 9 ТОВ «Дживвайп Фінанс», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корятовича, 18, невідома особа надала касиру для обміну фальшиву купюру номіналом 200 Євро. Ініціатор клопотання зазначає, що детективом у період з 16 години 13 хвилин по 16 годину 27 хвилин проведено огляд місця події - обмінний пункт валют № 9 ТОВ «Дживвайп Фінанс», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корятовича, 18 , в ході якого на підставі добровільної згоди касира вказаного обмінного пункту ОСОБА_4 вилучено одну купюру номіналом 200 Євро з серійним номером Y4.

Відтак, оскільки прокурор вважає, що вилучені грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні,тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Відомості про власника майна у клопотанні відсутні, такий органом досудового розслідування не встановлений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 04 вересня 2024 року встановлено, що органом досудового розслідування - підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім цього з протоколу огляду місця події встановлено, що 26 серпня 2024 року з 16 години 13 хвилин до 16 години 27 хвилин у ході огляду місця події - обмінний пункт валют № 9 ТОВ «Дживвайп Фінанс», що за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корятовича, 18, старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 на підставі повідомлення про вчинення злочину за участю понятих ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вилучено одну купюру номіналом 200 Євро з серійним номером Y4.

Вказане також підтверджується довідкою про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження від 26 серпня 2024 року.

При цьому, одну купюру номіналом 200 Євро з серійним номером Y4 постановою детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001198.

Отже, враховуючи те, що вказана вище купюра визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, та з метою її збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене 26 серпня 2024 року в ході проведення огляду місця події, а саме на одну купюру номіналом 200 Євро з серійним номером Y4.

Заборонити на час досудового розслідування розпоряджатись та користуватись вказаною купюрою.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0001198 від 13 червня 2023 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1