Справа № 472/714/24
Провадження № 1-кс/472/111/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

04 вересня 2024 року с-ще Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 01.02.2022 року, клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2024 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до первинних та облікових бухгалтерських документів, щодо господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника та засобів захисту рослин в 2018 році, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні господарського суду Миколаївської області перебувала справа № 915/1545/21 за позовною заявою Першого заступника керівника обласної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів.

Підставою для звернення прокурора до суду послугував виявлений ІНФОРМАЦІЯ_4 факт невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору щодо поставки засобів захисту рослин та насіння соняшнику.

Зокрема встановлено, що 22.10.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ЕН-101, за умовами якого товариство зобов`язувалося поставити товар засоби захисту рослин та насіння соняшнику, а державне підприємство зобов`язане перерахувати кошти на поточний рахунок постачальника на умовах 100% попередньої оплати.

На виконання п. 3.1 договору та відповідно до видаткових накладних державним підприємством на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів у повному обсязі на загальну суму 1 132 747,86 грн.

Водночас, як встановлено ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом жовтня грудня 2018 року та 2019-2020 років оприбуткування товару по підприємству, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно накладних та за даними матеріальних звітів відсутнє, тобто товариством не здійснено поставку товару, передбаченого видатковими накладними та специфікаціями.

Окрім того за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.08.2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало зобов`язання перед державним підприємство, внаслідок чого утворилась заборгованість, яку на момент пред`явленням позовної заяви до суду не було погашено.

Під час розгляду справи в суді, відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відзив, в якому заперечується факт не виконання умов договору від 22.10.2018 року та зазначається про наявність видаткових накладних та специфікацій до договору, підписаних в тому числі і колишнім керівником підприємств ОСОБА_5 , які і підтверджують факт поставки товару.

Окрім того в підтвердження можливості фактичного виконання зобов`язань по договору, представником товариства надано до суду копії договорів про придбання у інших постачальників засобів захисту рослин та насіння соняшнику, договору про оренду складського приміщення та оренди транспортних засобів.

Зазначені обставини можуть свідчити про можливе заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме засобами захисту рослин та насінням соняшнику вартістю 1 132 747,86 грн.

Згідно акту № 15-14-11/11 від 16.04.2021 року планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 року проведеною ІНФОРМАЦІЯ_4 державному підприємству було завдано збитків на суму 1 132 747,86 грн.

02.08.2024 року слідчим призначено судово-економічну експертизу, яку доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.08.2024 року надійшло клопотання судового експерта за № СЕ19/115- 24/14243-ЕК з проханням надати первинні та облікові бухгалтерські документи, щодо господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом судово- економічної експертизи за досліджуваний період.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних та облікових бухгалтерських документів, щодо господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника та засобів захисту рослин в 2018 році, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні первинних та облікових бухгалтерських документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до первинних та облікових бухгалтерських документів, щодо господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника та засобів захисту рослин в 2018 році, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць або до 04.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1