Справа № 274/3713/24 Провадження № 1-кс/0274/1315/24
У Х В А Л А

06.08.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 24.04.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 28.06.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000417 від 27.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.04.2024 р. близько 21:00 ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook перейшла за фішинговим посиланням для отримання фінансової допомоги. Після чого ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму та ввела реквізити своєї банківської карти , а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 . Також останній було зателефоновано з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 невідомою особою, яка представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якій було також повідомлено дані банківської карти потерпілої. У подальшому з банківської карти потерпілої були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 62 000,00 грн. на банківську карту невстановленої особи , а саме № НОМЕР_6 , а також були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 8 000,00 грн. на оплату послуг через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілій завдано матеріальної шкоди у загальному розмірі 70 000,00 грн. (Є0-6024).

27.06.2024 р. Слідчий на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 02.05.2024 р. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000417 у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , ознайомився з інформацією в електронному вигляді на CD-диску по банківській картці № НОМЕР_6 , ним було вилучено вказаний диск з написом "7531-Т", що підтверджується протоколом від 27.06.2024 р. тимчасового доступу до речей і документів та додатком до нього.

З протоколу огляду речей і документів від 26.04.2023 р. (із заяви Слідчого від 01.08.2024 р. вбачається, що ним було допущено описку у вказаному протоколі, правильною датою є 28.06.2024 р.), а саме компакт-диску з написом "7531-Т", на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що при огляді файлів на цьому диску ним виявлено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_7 . При перегляді тразакцій на вказаному рахунку виявлено зарахування грошових коштів 25.04.2024 р. у розмірі 11 000,00 грн., 14 000,00 грн., 17 000,00 грн. та переказ грошових коштів у розмірі 16 637,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_1 , банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у розмірі 9 675,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 , банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у розмірі 15 688,00 грн. на рахунок отритмувача НОМЕР_3 , банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 24.04.2024 р. по 00:00 01.05.2024 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1