У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2024 Справа №607/25254/24 Провадження №1-кс/607/6935/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні яких знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб.тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 гривень.

Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який під час вчинення кримінального правопорушення використовував карткові рахунки відкритті на його ім`я, а також на ім`я його співмешканки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дані рахунки відкриті у банківських установах, в тому числі у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно даних карткових рахунків.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме, з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя вважає не обґрунтованим, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_9 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 по 03.12.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у м. Тернополі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1