У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1275/24

Номер провадження 1-кс/348/413/24

03 вересня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000112 від 19.05.2024 дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 19.05.2024, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2024 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 заявниця здійснила переказ грошових коштів трьома платежами за оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2024 о 19:23 год. на суму 2500 грн, 18.01.2024 о 19:25 год. на суму 22500 грн на банківську карту НОМЕР_1 та 18.01.2024 о 20:18 год. на суму 20912 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання, так 18.05.2024 о 18:00 год. потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж 4-х шин 215/60/R-17 вартістю в 10000 грн. В подальшому потерпіла отримала повідомлення у соціальну мережу «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та в переписці невідома особа повідомила потерпілій, що бажає придбати шини, після чого невідома особа запропонувала потерпілій оформити послугу доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась, перейшла за посиланням, у якому вказала всі дані банківської картки, після чого здійснила переказ коштів.

Так, 18.01.2024 о 19:23 год. потерпіла перерахувала кошти в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .

Так, 18.01.2024 о 19:25 год. потерпіла перерахувала кошти в сумі 22500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .

Так, 18.01.2024 о 20:18 год. потерпіла перерахувала кошти в сумі 20912 грн на PORTMONECOM*P2P, KYIV.

У зв`язку із вище наведеним просить надати інформацію про те, який банк-екваєр проводив операцію 18.05.2024 о 20:18 год. на суму 20912 грн, PORTMONECOM*P2P, KYIV, переказ коштів відбувся із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ..

Вказана інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні та надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про те, який банк-екваєр проводив операцію 18.05.2024 о 20:18 год. на суму 20912 грн, PORTMONECOM*P2P, KYIV, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ, а саме: надати інформацію про те, який банк-екваєр проводив операцію 18.05.2024 о 20:18 год. на суму 20912 грн, PORTMONECOM*P2P, KYIV, переказ коштів відбувся із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ..

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1