печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001071 від 05.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001071 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001071 від 05.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 від 05.06.2024, що розпочате за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у сфері закупівлі електроенергії органами державної влади та місцевого самоврядування організована злочинна схема розтрати бюджетних коштів, шляхом проведення тендеру на постачання електроенергії та подальше укладення додаткових угод, які передбачають безпідставне збільшення ціни на предмет закупівлі в понад 10 %, з метою уникнення встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» обмежень.

Так, 08.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (покупець) укладений контракт № 206/2024, згідно якого продавець зобов`язувався поставити на користь покупця товар (українську фуражну пшеницю врожаю 2023 року: 30 тис. метричних тон), покупець оплати товар у вартості 180 доларів США за тону, що у перерахунку на кількість становить 4 млн. 752 тис. доларів США. Окрім цього, відповідний контракт зобов`язував ІНФОРМАЦІЯ_9 самостійно законтрактувати та надати для навантаження зерном судно, яке повинно прибути до порту в м. Чорноморськ.

На виконання указаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір на навантаження (фрахтування) та транспортування товару до Ізраїлю в порт м. Хайфи, зокрема залучено моторне судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке курсувало під ОСОБА_5 .

В той же час, між ІНФОРМАЦІЯ_5 були досягнуті домовленості, згідно яких останній винаймали послуги судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інструкцією щодо транспортування («чартер»), в якій зазначалося, що ІНФОРМАЦІЯ_2 має право заборонити відвантаження товару в порті Хайфи у випадку не оплати зерна зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_9 Відповідна копія «чартеру» щодо рейсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була надана представниками ІНФОРМАЦІЯ_9

У подальшому, в травні 2024 року на виконання контракту № 206/2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснила навантаження судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також передала ряд обумовлених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка виконувала агентські функції від імені ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно коносаменту № 1 від 10.05.2024 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » навантажено 26 400,000 метричних тон пшениці ІНФОРМАЦІЯ_8, що також підтверджується вантажним маніфестом. При цьому фрахтувальником судна виступила ІНФОРМАЦІЯ_9, тобто замовником послуг перевезення і фактичним володільцем товару є ІНФОРМАЦІЯ_9

Зважаючи на навантаження судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товаром, ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно умов контракту № 206/2024 склала та направила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок фактуру № 051/24 від 14.05.2024 про оплату товару «фуражної пшениці» в обсязі 26 400,000 тон на суму в 4 млн. 752 тис. доларів США.

Після указаного, ІНФОРМАЦІЯ_9 21.05.2024 здійснило оплату за фактично отриманий товар в сумі 1 млн. доларів США та 24.05.2024 на суму 500 тис. доларів США.

Так, як судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після навантаження, фактично направилося до пункту розвантаження, що порті Хайфа (Ізраїль), представники ІНФОРМАЦІЯ_2 намагалися зв`язатися із судно власником, з метою обговорення випадку недопущення відвантаження товару, якщо зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_9 не буде здійснено кінцевої оплати в сумі 3 млн. 252 тис. доларів США.

В ході указаного, ІНФОРМАЦІЯ_8 дізналися, що копія «чартеру», яка була надіслана на їхню адресу представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 не містить положень п. 50 щодо можливості заборони відвантаження пшениці ІНФОРМАЦІЯ_8 у випадку неповної оплати. Окрім цього судновласник, повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_8 пред`явили підроблений «чартер».

У подальшому, 24.05.2024 (п`ятниця), коли судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично могло відвантажити товар в порту м. Хайфа (Ізраїль), фрахтувальником та покупцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_9, в ході переговорів із представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо повного виконання та оплати придбаного згідно контракту № 206/2024 від 08.04.2024 товару, ІНФОРМАЦІЯ_9 пред`явила платіжне доручення (сформоване о 15 год. 56 хв.) на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 3 млн. доларів США, нібито як оплата за отриманий урожай зерна пшениці. Зважаючи на час та дату фактичного пред`явлення платіжного доручення у працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 не було можливості здійснити перевірку надходження грошових коштів, на банківський рахунок компанії, оскільки відділення банку в США були закриті у зв`язку із закінченням робочого дня та наступними вихідними (субота-неділя 25-26 травня 2024 року).

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_9 наполягали на відвантаженні товару, оскільки згідно умов рейсу «чартеру», кожен день простою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зумовлений зі сторони фрахтувальника судна, обійшовся б їхній компанії в 14 тис. доларів США (за день простою). З огляду на указане, ІНФОРМАЦІЯ_8, зважаючи на наявність копії платіжного доручення в сумі 3 млн. доларів США, нормальні ділові відносини із ІНФОРМАЦІЯ_9, надало дозвіл на розвантаження зерна із судна.

Проте, 27.05.2024, коли банківська система SWIFT запрацювала, працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 дізналися, що кошти (3 млн. доларів США) на рахунок компанії від ІНФОРМАЦІЯ_9 не поступили. З огляду на указане, відповідне платіжне доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 було або підроблене або відразу після складання скасоване директором ОСОБА_9 , при цьому ІНФОРМАЦІЯ_9 у подальшому заявило, що не збирається оплачувати отриманий товар, зважаючи на минулу відмову ІНФОРМАЦІЯ_8 постачати сільськогосподарську продукцію разом із ІНФОРМАЦІЯ_9 (через ряд країн-посередників) до підсанкційної країни Іран.

Таким чином, є обґрунтовані ознаки вчинення директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 та бенефіціаром компанії ОСОБА_11 шахрайства, за попередньою змовою групою осіб, із використанням підроблених документів, що направлене на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 млн. 252 тис. доларів США.

18.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2024 у справі № 757/30216/24-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, зокрема мобільні телефони а також копію довідки військово лікарської комісії № 228/6086 від 24.10.2024.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_11 , у програмному додатку для електронного листування виявлено інформацію, яка вказує про можливе підроблення довідки військово-лікарської комісії № 228/6086 від 24.10.2024 на замовлення ОСОБА_11 з метою безперешкодного перетину державного кордону.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 у період 2022-2024 років неодноразово перетинав державний кордон, пред`являючи довідку № 228/6086 від 24.10.2024.

Слідчий вказує, на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні документів, на підставі яких була видана вказано відповідна довідка ВЛК, а також встановленні осіб, які причетні до можливого внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001071 від 05.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001071, тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- направлення ОСОБА_11 , 1965 року народження, із зазначенням військового звання, прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, місяця та року призову (прийняття) на військову службу, ТЦК та СП, яким призваний у Збройні Сили України (колишнього СРСР), попереднього діагнозу та мети огляду, із посиланням на рішення відповідного командира (начальника);

- службової характеристики для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та медична характеристика (у разі наявності);

- довідки військово-лікарської комісії щодо ОСОБА_11 , 1965 року народження № 228/6086 від 24.10.2022;

- картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_11 , 1965 року народження;

- актів дослідження стану здоров`я, висновки лікарів, протоколи обстеження, інші медичні документи щодо ОСОБА_11 ;

- завірених належним чином сторінок медичної книжки ОСОБА_11 ;

- завірених належним чином копії посвідчення особи (військового квитка);

- завірених належним чином сторінки журналів у яких були зареєстровані вказані документи, а саме довідка військово-лікарської комісії, направлення, акти обстеження та інші документи;

- інших документів на підставі яких була видана довідка військово-лікарської комісії № 228/6086 від 24.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40185/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1