печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в електронному варіанті по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в електронному вигляді по телефонним номерам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації в електронному вигляді по телефонним номерам НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.07.2022 по 01.08.2024.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по червень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та суб`єктами господарської діяльності були укладені ряд договорів на поставку аптечок військових медичних індивідуальних, а саме:

- договір від 15.03.2022 № 232МС з ФОП « ОСОБА_14 » на поставку 2000 шт., загальною вартістю 3 800 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 270МС з ФОП « ОСОБА_7 » на поставку 1578 шт., загальною вартістю 2 998 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 271МС з ФОП « ОСОБА_8 » на поставку 2106 шт., загальною вартістю 4 000 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 272МС з ФОП « ОСОБА_13 » на поставку 1579 шт., загальною вартістю 3 100 000 грн.;

- договір від 30.03.2022 № 302МС з ФОП « ОСОБА_11 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 315МС з ФОП « ОСОБА_9 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 316МС з ФОП « ОСОБА_10 » на поставку 2310 шт., загальною вартістю 4 389 000 грн.;

- договір від 29.06.2022 № 492МС укладений з ФОП « ОСОБА_12 » на поставку 15000 шт., загальною вартістю 28 500 000 грн.

У подальшому, в період часу з березня по серпень 2022 року ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_8 »,ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_12 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснено поставку аптечок військових медичних індивідуальних в кількості 30 773 штук на загальну суму 58 468 700 грн.

Разом з тим, під час проведення слідчих дій та відповідно до проведеної комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи від 15.07.2024 встановлено, що предмети поставлені Фізичними особами підприємцями не є аптечками військовими медичними індивідуальними та не можуть використовуватись за цільовим призначенням, як аптечки військові медичні індивідуальні та встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 58 468 700,00 грн., за результатом поставки аптечок військових медичних індивідуальних.

23.07.2024 в кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

- колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України;

- начальнику медичної служби тилу ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України;

- ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_12 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- начальник медичного сховища відділу зберігання матеріально-технічних засобів військової частини НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- офіцер з організації публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- начальник фінансового відділення - головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- офіцер (начальник аптеки) медичного пункту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- фізична особа підприємець ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- фізична особа підприємець ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- фізична особа підприємець ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- фізична особа підприємець ОСОБА_25 ,

ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрювані та особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень користуються мобільними телефонами з абонентськими номерами:

1. ОСОБА_5 - НОМЕР_19 ;

2. ОСОБА_6 - НОМЕР_20 ;

3. ОСОБА_16 - НОМЕР_1 ;

4. ОСОБА_17 - НОМЕР_16

5. ОСОБА_15 - НОМЕР_2 ;

6. ОСОБА_18 - НОМЕР_24 ;

7. ОСОБА_19 - НОМЕР_21 ;

8. ОСОБА_20 - НОМЕР_22 ;

9. ОСОБА_21 - НОМЕР_23 ;

10. ОСОБА_14 - НОМЕР_3 , НОМЕР_25 ;

11. ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ;

12. ОСОБА_8 - НОМЕР_5 ;

13. ОСОБА_13 - НОМЕР_6 ;

14. ОСОБА_11 - НОМЕР_7 ;

15. ОСОБА_10 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

16. ОСОБА_9 - НОМЕР_10 ;

17. ОСОБА_12 - НОМЕР_11 ;

18. ОСОБА_22 - НОМЕР_12 ;

19. ОСОБА_23 - НОМЕР_13 ;

20. ОСОБА_24 - НОМЕР_14 ;

21. ОСОБА_25 - НОМЕР_15 , НОМЕР_26 ;

22. ОСОБА_26 - НОМЕР_27 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_28 ;

23. ОСОБА_27 - НОМЕР_18 .

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці або встановленню інформації за вказаними абонентськими номерами, зокрема, про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу 01.01.2022 по 01.08.2024.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в електронному варіанті по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в електронному вигляді по телефонним номерам НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації в електронному вигляді по телефонним номерам НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій абонентів у період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.09.2024 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1