Єд. унік. № 243/7788/24
Номер провадження 1-кс/243/813/2024
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню № 0000848 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 по арешт майна, в обґрунтування якого слідчий зазначила, що 18.09.2024 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.09.2024 року у період часу з 13:31 по 14:34 невідома особа таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», спричинивши матеріальну шкоду.

З показань потерпілого, які були підтверджені платіжними інструкціями по картковому рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що невстановлені особи протиправно здійснили перекази його грошових коштів: 1) на банківський рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » у АТ «Універсал банк», ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_3 , які було здійснено у період часу: 13 годин 30 хвилин у розмірі 99 809 гривень; 13 годин 33 хвилини у розмірі 312 090 гривень; 13 години 33 хвилини у розмірі 112 345 гривень; 13 години 33 хвилини у розмірі 297 609 гривень. 2) на банківський рахунок: НОМЕР_4 відкритий на ФОП « ОСОБА_6 », у АТ «Універсал банк», ЕДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 , які було здійснено у період часу: 13 годин 31 хвилину у розмірі 279 809 гривень; 13 годин 32 хвилини у розмірі 210 902 гривень; 13 годин 32 хвилини у розмірі 197 809 гривень.

Таким чином, грошовими коштами, що належать потерпілому незаконно заволоділи, шляхом переказу на банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 , що відкритий та обслуговується у АТ «Універсал Банк» на особу ОСОБА_5 та НОМЕР_4 , що відкритий та обслуговується у АТ «Універсал Банк» на особу ОСОБА_6 .

Слідчий зазначила в клопотанні, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 перебувають на банківських рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , що відкриті у АТ «Універсал Банк» та були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також буди об`єктом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, то в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 821 853 гривні, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_2 , та на грошові кошти в сумі 688 520 гривень, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_4 , які відкриті у АТ «Універсал Банк».

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, з урахуванням обставин справи, з метою забезпечення арешту майна, суд вважає можливим розглянути клопотання слідчого без повідомлення власники банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Дослідивши подані органом досудового розслідування копії матеріалів кримінального провадження № 0000848, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000848 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , з платіжних інструкцій АТ КБ «Приват Банк» та скріншотів журналу платіжних операцій, вбачається, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки протиправно здійснили перекази грошових коштів останнього, а саме:

1) на банківський рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » у АТ «Універсал банк», ЕРДПОУ/ІПН НОМЕР_3 , у період часу: 13 годин 30 хвилин у розмірі 99 809 гривень; 13 годин 33 хвилини у розмірі 312 090 гривень; 13 години 33 хвилини у розмірі 112 345 гривень; 13 години 33 хвилини у розмірі 297 609 гривень;

2) на банківський рахунок: НОМЕР_4 відкритий на ФОП « ОСОБА_6 », у АТ «Універсал банк», ЕДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 , у період часу: 13 годин 31 хвилину у розмірі 279 809 гривень; 13 годин 32 хвилини у розмірі 210 902 гривень; 13 годин 32 хвилини у розмірі 197 809 гривень.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, приховування правопорушення та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя зазначає, що арешт вказаного в клопотанні майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вищевказане майно дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до відчудження грошових коштів, що в подальшому значним чином ускладнить їх повернення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, в рамках кримінального провадження № 0000848 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 821 853 гривні, що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на особу ОСОБА_5 у АТ «Універсал Банк» (код МФО 322001, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

Накласти арешт, в рамках кримінального провадження № 0000848 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 688 520 гривень, що знаходяться (обліковуються) на банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на особу ОСОБА_6 , у АТ «Універсал Банк» (код МФО 322001, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження вказаними грошовими коштами в сумі 688 520 гривень та в сумі 821 853 гривні (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів), а саме з:

банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на особу ОСОБА_5 у АТ «Універсал Банк» (код МФО 322001, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на особу ОСОБА_6 у АТ «Універсал Банк» (код МФО 322001, ), юридична адреса та адреса для видачі та отримання кореспонденції: 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1