У Х В А Л А

Справа №377/572/24

Провадження №1-кс/377/33/24

30 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000735 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло вищезазначене клопотання погоджене з прокурором, у якому посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000735 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину за ч.4 ст. 190 КК України, просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за 21.05.2024, № НОМЕР_2 за 29.04.2024 та № НОМЕР_3 за 17.05.2024 відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник слідчого відділення відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 27.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення з ДКП №369599 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що наприкінці квітня місяця 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 291 386 гривень.

28.05.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000735 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл

- тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8

на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальних відомостей про рух коштів та інші операції по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 за 21.05.2024,

№ НОМЕР_2 за 29.04.2024,

№ НОМЕР_3 за 17.05.2024

(із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківских рахунків

№ НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ,

відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з вказаних банківських рахунків за період часу за період з 29.04.2024 по день надання інформації;

- інформацію щодо фінансового номери власників банківських рахунків

№ НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ,

та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;

- відомостей про IP-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 за 21.05.2024,

№ НОМЕР_2 за 29.04.2024,

№ НОМЕР_3 за 17.05.2024;

- відомостей про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківських рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 за 21.05.2024,

№ НОМЕР_2 за 29.04.2024,

№ НОМЕР_3 за 17.05.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали по 29.08.2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1