печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000495, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 роки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі понад ІНФОРМАЦІЯ_16. в якості оплати за речове майно, ІНФОРМАЦІЯ_17 тощо.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд договорів на постачання товарно - матеріальних цінностей в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договір про постачання ІНФОРМАЦІЯ_18; договір про постачання ІНФОРМАЦІЯ_19; договір про постачання ІНФОРМАЦІЯ_20; договір про постачання ІНФОРМАЦІЯ_21; договір про постачання ІНФОРМАЦІЯ_22.

В ході проведеного аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписало першу податкову накладну в адресу «Неплатника» 19.05.2023, що свідчить про те, що податкова накладна була виписана за правилом «першої події», а саме за постачанням товару (шапки зимові).

Поряд з цим, 27.06.202 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таким, що відповідає критеріям ризиковості відповідно до п.8 Постанови КМУ №1165 від 11.12.2019.

Вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняло у зв`язку з наявністю наступних ознак: вiдсутнiсть необхiдних умов та/або обсягiв матерiальних ресурсiв для виробництва товарiв, виконання робiт або надання послуг в обсягах, вiдображених у податковiй накладнiй/розрахунку коригування (вiдсутнi вiдомостi про об`єкти оподаткування, вiдсутнє придбання послуг оренди об`єктiв оподаткування, послуг транспортування, послуг оренди мiсць зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, послуг оренди мiсць зберiгання паливно-мастильних матерiалiв тощо), вiдповiдно до поданої до контролюючих органiв звiтностi; недостатня кiлькiсть трудових ресурсiв, необхiдних для здiйснення господарської операцiї в обсягах, зазначених у податковiй накладнiй/розрахунку коригування (за вiдсутностi iнформацiї щодо придбання послуг з виконання робiт, якi необхiднi для здiйснення господарської операцiї); накопичення залишкiв нереалiзованих товарiв за вiдсутностi (недостатностi) мiсць для їх зберiгання (власних, орендованих складських примiщень) вiдповiдно до поданої до контролюючих органiв звiтностi.

Здійсненим аналізом ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала придбання ТМЦ (тканина) в ряду СГД, що в різний період часу відповідали критеріям ризиковості, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму понад 370 млн. грн.

Крім того, слідчий зазначає, що згідно проведеного аналізу руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що підприємство отримало кошти у позику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 17,28 млн. грн. Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернула ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошові кошти на загальну суму 183,33 млн. грн., що може свідчити про факт подальшого обготівкування грошових коштів.

Також встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які пов`язані з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000495 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- карток із зразками підпису службових осіб та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34263/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1