Справа №484/595/24
Провадження №: 1-кс/484/732/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000112 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.01.2024 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1995 р.н., про те, що в період часу з 15:00 год. до 15:10 год. 23.01.2024, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, трьома платежами здійснила переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, тим самим заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 16.000 грн. Попередньо до цього, а саме 20.01.2024 потерпіла мала намір отримати допомогу від держави, інформацію про яку віднайшла в мережі Гугл, де зареєструвалась та внесла свої анкетні відомості, але кошти від держави так і не отримала.

Відомості за даним фактом 24.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що 23.01.2024 близько о 14:45 год. дня, вона отримала на свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 16 000 грн. від свого чоловіка ОСОБА_5 , 1991 р.н., котрий перебуває на бойовому завданні на Херсонському напрямку. Після отримання коштів, ОСОБА_6 вирішила направитись до центру села Мигія, щоб в одному із магазинів в котрому є банківський термінал, з метою зняття грошових коштів. По дорозі до банкомату, на мобільний телефон ОСОБА_6 надходили смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але остання їх не переглядала так як вважала, що то вона отримала кошти (аліменти) від свого першого чоловіка на дітей. Перебуваючи біля банкомату, ОСОБА_6 переглянула свій мобільний телефон та виявила те, що вказані смс повідомлення були інформовані про зняття коштів із її картки трьома платежами в загальному розмірі 16.000 грн.

Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 побачила, о кошти були перераховані на іншу картку, останні цифри якої: НОМЕР_2 .

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в історії особистого пошуку інтернет простору, було виявлено інформацію про ознайомлення та відвідування сайтів про отримання грошових коштів від держави, котрі на момент огляду були не дійсними.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинів в Миколаївській області ДКП НПУ.

Згідно отриманого рапорту опероуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, ним було встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були перераховані у період часу з 15:00 год. по 15:10 год. 23.01.2024 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, поданих для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 14:50 год. по 15:15 год. 23.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 14:50 год. по 15:15 год. 23.01.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: