У Х В А Л А

18 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

у с т а н о в и в:

17 вересня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 за № 0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0002928, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали:

-письмова заява директора ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2024 року невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділи майном останнього, а саме зерном сої, вагою 200 т, чим спричинили останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 000 000 гривень.

-письмова заява директора ТОВ "ВІТА АГРО ТРЕЙД" () ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою та обману заволоділи насінням соняшника на загальну суму близько 2 900 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2024 ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» уклало договір на поставку насіння сої вагою 200 т з ТОВ «АГРОМИР ПЛЮС», на загальну суму 3 399 999 грн., після чого здійснило оплату вказаного товару. В подальшому директор ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» ОСОБА_4 на різних інтернет ресурсах щодо послуг вантажних перевезень розмістив оголошення щодо доставки насіння сої з м. Миронівка Київської області до м. Одеса. В свою чергу невстановлена в ході досудового розвідування особа, з метою вчинення шахрайських дій, на інтернет ресурсі щодо послуг з транспортних перевезень знайшла оголошення директора ТОВ «Летон-Квіст» ОСОБА_4 , про необхідність перевезення вантажу насіння сої із м. Миронівка Київської області до м.Одеса.

В подальшому 11.09.2024 невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка представилась працівником ТОВ «ІМПЕРІЯ-К», в месенджері «Телеграм» ввела в оману потерпілого ОСОБА_4 - надіслала повідомлення щодо послуг перевезення вказаного вантажу та надіслала електронною поштою договір на його поставку, не маючи на меті його доставляти. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсний злочинний умисел вказаної особи надіслав товарно-транспортні накладні на вказаний товар насіння сої та обумовив його доставку за місцем призначення в м. Одеса.

З метою реалізації свого протиправного умислу 13.09.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи вантажні автомобілі з недостовірними номерними знаками, з метою заволодіння насінням сої надала вказівку водіям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які не усвідомлювали протиправність дій невстановленої особи, приїхати на завантаження до ТОВ «Агромир Плюс», що за адресою: Київська область, м.Миронівка, вул. Соборності, 127А. В свою чергу ТОВ «Агромир Плюс» не здогадуючись про дійсні злочинні наміри невстановленої особи, завантажили шість автомобілів насінням сої загальною вагою 148,5 т, вартістю 2 311 403 гривні, для достави їх в м.Одеса згідно договору з ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ».

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, не усвідомлюючи протиправність дій, виїхавши з території ТОВ «Агромир Плюс», змінили номерні знаки на вантажних автомобілях на дійсні та направились для відвантаження до ТОВ «Агротрейд-2000», що за адресою: автодорога Київ-Одеса 82км+500м, Білоцерківський р-н, Київська обл., внаслідок чого заволоділи майном насінням сої ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ».

13 вересня 2024 року в період часу з 21 години 31 хвилину по 22 годину 39 хвилин під час затримання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку статті 208 КПК України, який знаходився на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Apple iphone 6s у корпусі рожевого кольору imei НОМЕР_1 , в середині якого знаходиться сім картка № НОМЕР_2 , який поміщено до спецпакета CRI 1197410;

- шкіряний гаманець коричневого кольору, що містить: банківську картку Райфайзен Банк Аваль «Fishka» НОМЕР_3 терміном дії до 06/24, видану на ім`я ОСОБА_12 ; візитну картку «Шаурма халал»; транспортну картку «Київ цифровий»; 2 купюри номіналом 200 гривень (серії ЄЕ 2017081 та ГВ 0590649), які поміщено до спецпакета CRI 1197411.

Крім того, 13 вересня 2024 року в період часу з 22 години 01 хвилини по 22 годину 23 хвилини під час затримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку статті 208 КПК України, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі «Galaxy A05s» ІМЕ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 видане на транспортний засіб марки «Renault» моделі «Magnum» VIN НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 видане на напівпричіп марки «Kogel» моделі «SN 24» VIN НОМЕР_11 , д.н.з НОМЕР_12 , в`язку ключів на якій знаходяться ключі в кількості чотири штуки та один автомобільний брилок від сигналізації, які поміщено до спецпакета RIC 2100305.

Також, 13 вересня 2024 року в період часу з 22 години 10 хвилин по 23 годину 40 хвилин під час затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку статті 208 КПК України, який знаходився поряд із АЗС «Авіас», що за адресою: АДРЕСА_2 проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- сумку чоловічу чорного кольору марки «Puma», постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 , гаманець чоловічий чорного кольору, грошові кошти в сумі 2340 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 4 штуки (ЄИ3903117, ЄЗ7360286, ГМ8813778, ЄБ6894223), купюрою номіналом 200 гривень в кількості 1 штука(ТЄ8981573), купюру номіналом 100 гривень в кількості 1 штука (ЕЕ0514211), купюрами номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки (ЄВ0382582, ЕВ1755484), тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами серії DT №082589, виданий замість посвідчення водія серії НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , товарно-транспортну накладну №3 від 13.09.2024 та товарно-транспортну накладну №3 від 13.09.2024, які є ідентичними та які видані на ім`я ОСОБА_13 , банківську картку банку «монобанк» чорного кольору НОМЕР_16 , банківську картку банку «Південний банк», білого кольору НОМЕР_17 , картку червоного кольору, які поміщено до спецпакета № RIC 2092505 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10 Pro», в корпусі сірого кольору, на якому наявні пошкодження у вигляді двох тріщин. ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон України» НОМЕР_20 та сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifcell» НОМЕР_21 , катрку «izibank» № НОМЕР_22 , які поміщено до спец пакету №RIC 2092506.

Крім того, 13 вересня 2024 року в період часу з 21 години 46 хвилину по 22 годину 55 хвилин під час затримання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку статті 208 КПК України, який знаходився на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки ІPHONE 13 ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , в середині якого знаходиться сім картка № НОМЕР_25 , який поміщено до спецпакета PSP3164583;

- грошові кошти монети номіналом «10» гривень в кількості 3 шт., монети номіналом «5» гривень в кількості 4 шт., монети номіналом «2» гривні в кількості 2 шт., монети номіналом «1» гривня в кількості 2 шт., монета номіналом «50» копійок в кількості 1 шт., купюра номіналом «500» гривень (серії ЄГ 3749753), 14 купюр номіналом «200» гривень серія та номер: ДГ9273023, ЄЄ 4677361, АМ2903218, ЕБ8408935, ЄЕ1651998, ГЄ0793018, ГД6834050, ЄЄ 7451594, АЛ5718242, ЄД8400901, АК3449955, ЄГ5285582, АЛ3651787, ЕА5093547, які поміщено до спецпакета PSP3164583;

- платіжну карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_26 дійсна до 06/26, яку поміщено до спецпакета PSP3164583.

Також, 13 вересня 2024 року в період часу з 21 години 20 хвилину по 21 годину 42 хвилини під час затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порядку статті 208 КПК України, який знаходився на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. проведено його особистий обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- складний ніж, грошові кошти в сумі 500 гривень однією купюрою, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 , видане на напівпричіп марки D-TEC, синього кольору, VIN: НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , видане на ім`я ОСОБА_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 , видане на спеціалізований тягач «Renault Magnum», червоного кольору, VIN: НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , видане на ім`я ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «TECNO KJ5n» TЕCNO SPARK20, в корпусі жовтий металік, ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2: НОМЕР_34 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон України» НОМЕР_35 , які поміщені до паперового пакету.

Крім того, 14.09.2024, в період часу з 20 години 01 хвилина по 20 годину 51 хвилину на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. в порядку ст.234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду, проведено обшук вантажного автомобіля марки «Renault Magnum», 1997 року випуску, червоного кольору, VIN НОМЕР_31 , та напівпричіпа марки D-TEC UL-9401 синього кольору VIN НОМЕР_28 . Було виявлено та вилучено, зокрема:

- державні номерні знаки в кількості 2 шт. «АІ 5944 ОН» , що поміщено до спец. пакету PSP4191704;

- державні номерні знаки в кількості 1 шт. «АІ 2955 XG» , що поміщено до спец. пакету PSP4191700;

- державні номерні знаки в кількості 3-ох штук « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 », « НОМЕР_36 », що поміщено до спец. пакету 007278142;

- ключі в кількості 4 шт., які розташовані на стрічці чорного кольору з написом «Україна» жовтого кольору, що поміщено до спец. пакету№RIC2092648;

- ключ чорного кольору з написом «JML». що поміщено до спец. пакету№CRI1197318;

-2 фіскальних чека та відріз паперу розміром 10 см на 6 см з рукописними та друкованими написами, що поміщено до спец. пакету №CRI1197319;

- 2 товарно-транспортних накладних ( Серія ПЗО №061051,Серія ПЗО №0061026 ) без рукописних написів, видаткову накладну №ВМ-0000342 від 09 вересня 2024, що поміщено до спец.пакету №RIC2092650;

Також, в період часу з 20 год 10 хв по 20 год 35 хв. 14.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшук транспортного засобу «Renault Magnum», реєстраційний номер НОМЕР_38 , яким користується ОСОБА_7 , що знаходився поряд із АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- держані номерні знаки, а саме: НОМЕР_39 (на задній частині якого наявний штрих код 2 72), НОМЕР_39 (на задній частині якого наявний штрих код 2 89) та НОМЕР_40 (на задній частині якого наявний штрих код 2 53) які поміщено до спец пакету № PSP4209271;

- держані номерні знаки, а саме: НОМЕР_41 , НОМЕР_38 (один із вказаних номерів має пошкодження у вигляді отворів на алюмінієвому полотні номера по середині та з правого боку) та НОМЕР_38 які поміщено до спец пакету № PSP4209276;

- товарно-транспортні накладні №1 від 13 вересня 2024 р. в кількості 2х штук які поміщено до спец пакету № RIC 2092646.

Крім того, в період часу з 20 год 17 хв по 21 год 55 хв. 13 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшук транспортного засобу «Renault Premium HR400», реєстраційний номер НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_11 , що знаходився на автодорозі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 на вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , зареєстрований 15.07.2021 року, власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 на напівпричіп марки Kogel AWE 18, чорного кольору, днз НОМЕР_46 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_47 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № НОМЕР_48 , серії НОМЕР_49 на вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 датований 12.07.2023, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № НОМЕР_50 , серії НОМЕР_51 на напівпричіп марки Kogel AWE 18, чорного кольору, днз НОМЕР_46 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_47 датований 12.07.2023, протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу ідентифікаційний номер НОМЕР_52 O від 13.11.2023 на Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , товарно - транспортна накладна (Додаток 7 до правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні Форма № І-ТН) на автомобіль Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , на ім`я водія ОСОБА_11 в кількості з штуки, зошит блакитного кольору з рукописним текстом, який поміщено до спецпакету RIC2100306;

- державні номерні знаки НОМЕР_45 в кількості 2 шт., державні номерні знаки НОМЕР_46 в кількості 1 шт які поміщено до спецпакету № 007278099;

- державні номерні знаки НОМЕР_53 в кількості 2 шт., державні номерні знаки НОМЕР_54 в кількості 1 шт, які поміщено до спецпакету № INZ4066985.

Крім того, 14.09.2024, в період часу з 20 год 50 хв по 21 год 23 хв. на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. в порядку ст.234 КПК України на підставі слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшук вантажного автомобіля марки Renault Magnum 440 білого кольору VIN НОМЕР_55 з напівпричепом чорного кольору Krone SDP 27 VIN НОМЕР_56 в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема:

- 2 державні номерні знаки НОМЕР_57 , які поміщено до спецпакета WAR1831194;

- 1 державний номерний знак НОМЕР_58 , який поміщено до спецпакета WAR 1831193;

- 2 державні номерні знаки НОМЕР_59 та 1 державний номерний знак НОМЕР_60 , які поміщено до спецпакета 007278143;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_61 на вантажний сідловий тягач Renault Magnum 440 VIN VF611GTA000131450 д.н.з. НОМЕР_57 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_62 на спеціалізований напівпричіп Krone SDP 27 VIN НОМЕР_56 д.н.з. НОМЕР_58 , які поміщено до спецпакета 1406057;

Крім того, 14.09.2024, в період часу з 20 год 46 хв по 21 год 53 хв. на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. в порядку ст.234 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшук вантажного автомобіля марки «Renault Premium 400», 1999 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_63 , з напівпричіпом марки «Krone AZP 18», червоного кольору, VIN НОМЕР_64 . Було виявлено та вилучено, зокрема:

-державні номерні знаки в кількості 3 шт. НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що поміщено до спец. пакету № 2086073; накладну від 05.09.2024 видану на ім`я ОСОБА_17 та на автомобіль д.н.з НОМЕР_67 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу НОМЕР_68 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу НОМЕР_69 , протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу № НОМЕР_70 від 21.11.2023, товарно-транспортні накладні на автомобіль д.н.з НОМЕР_71 , напівпричіп д.н.з НОМЕР_72 , видані на водія ОСОБА_18 , в кількості 6 штук, товарно-транспортні накладні на автомобіль д.н.з НОМЕР_73 , напівпричіп д.н.з НОМЕР_74 , видані на водія ОСОБА_10 в кількості 3 штуки, що поміщено до спецпакета № 1875823;

-ключі в кількості 5 штук, що поміщено до спец. пакету № 0802698; державні номерні знаки в кількості 3 шт. НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що поміщено до спецпакета № INZ 4066984.

Також, 13 вересня 2024 року в період часу з 20 години 41 хвилина по 23 годину 03 хвилин проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

-вантажний автомобіль «Renault Magnum», 2001 року випуску, зеленого кольору, VIN НОМЕР_75 , днз НОМЕР_38 , зареєстрований 11.01.2007 року, власником якого є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 ). Крім цього вказаний автомобіль перебував з напівпричіпом марки VAN HOOL, моделі ЗВ0011 сірого кольору днз НОМЕР_41 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_76 , власником якого є ОСОБА_20 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6

Крім того, 13 вересня 2024 року в період часу з 23 години 15 хвилин по 23 годину 45 хвилин проведено огляд місцевості на 82 км +500 м автодороги Київ Одеса під час якого виявлено та вилучено:

- вантажний автомобіль «Renault Magnum», 1997 року випуску червоного кольору, VIN НОМЕР_31 , днз НОМЕР_77 , зареєстрований 24.12.2022 року, власником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_78 ). Крім цього вказаний автомобіль перебував з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 синього кольору днз НОМЕР_79 , 1997 року випуску, VIN НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 .

- вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , днз НОМЕР_45 , зареєстрований 15.07.2021 року, власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_43 ). Крім цього вказаний автомобіль перебував з напівпричіпом марки Kogel AWE 18, чорного кольору, днз НОМЕР_46 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_47 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

- вантажний автомобіль «Renault Premium 400», 1999 року випуску синього кольору, VIN НОМЕР_63 , днз НОМЕР_80 , зареєстрований 06.08.2021 року, власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_81 ). . Крім цього вказаний автомобіль перебував з напівпричіпом марки Krone AZP 18, червоного кольору, днз НОМЕР_82 , 1990 року випуску, VIN НОМЕР_64 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

- вантажний автомобіль «Renault Magnum 440», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_55 , днз НОМЕР_57 , зареєстрований 19.12.2015 року, власником якого є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_83 ) з напівпричіпом марки Krone SDP 27, чорного кольору, 1998 року випуску, поставлений на облік 04.08.2017 року, VIN НОМЕР_56 , днз НОМЕР_58 , який зареєстрований за ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

- вантажний автомобіль «Renault Magnum», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_8 , днз НОМЕР_9 , зареєстрований 20.01.2022 року, власником якого є ОСОБА_23 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 ), ) з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, синього кольору, 1997 року випуску, поставлений на облік 15.10.2020 року, VIN НОМЕР_11 , днз НОМЕР_12 , який зареєстрований за ОСОБА_24 , що проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, 14 вересня 2024 року в період часу з 11 години 50 хвилин по 11 годину 50 хвилин було проведено огляд місцевості за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, поблизу буд. 15А за координатами (50.3501996, 30.4788812) під час якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «Chevrolet» модель «Camaro» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_84 , VIN НОМЕР_85 , власником якого є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 .

14.09.2024 постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що під час вищезазначених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків виявлено та вилучено предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, виникала необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

Також, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені автомобілі, оскільки є достатні підстави вважати, що суд у випадку ухвалення обвинувального вироку може застосувати спеціальну конфіскацію, оскільки дані автомобілі були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків підозрюваних предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вище вказане майно, із забороною користування та розпорядження вказаним

Прокурор ОСОБА_26 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Власники вилученого майна в судове засідання не з`явилися. Відсутність власника майна не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 172 ч.1 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КУК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна передбачає собою тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_10 13.09.2024 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: мобільний телефон Apple iphone 6s у корпусі рожевого кольору imei НОМЕР_1 , в середині якого знаходиться сім картка № НОМЕР_2 , який поміщено до спецпакета CRI 1197410; шкіряний гаманець коричневого кольору, що містить: банківську картку Райфайзен Банк Аваль «Fishka» НОМЕР_3 терміном дії до 06/24, видану на ім`я ОСОБА_12 ; візитну картку «Шаурма халал»; транспортну картку «Київ цифровий»; 2 купюри номіналом 200 гривень (серії ЄЕ 2017081 та ГВ 0590649), які поміщено до спецпакета CRI 1197411, з метою забезпечення збереження речових доказів;

2.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_9 13.09.2024 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі «Galaxy A05s» ІМЕ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 видане на транспортний засіб марки «Renault» моделі «Magnum» VIN НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 видане на напівпричіп марки «Kogel» моделі «SN 24» VIN НОМЕР_11 , д.н.з НОМЕР_12 , в`язку ключів на якій знаходяться ключі в кількості чотири штуки та один автомобільний брилок від сигналізації, які поміщено до спецпакета RIC 2100305, з метою забезпечення збереження речових доказів;

3.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_7 13.09.2024 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: сумку чоловічу чорного кольору марки «Puma», постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 , гаманець чоловічий чорного кольору, грошові кошти в сумі 2340 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 4 штуки (ЄИ3903117, ЄЗ7360286, ГМ8813778, ЄБ6894223), купюрою номіналом 200 гривень в кількості 1 штука(ТЄ8981573), купюру номіналом 100 гривень в кількості 1 штука (ЕЕ0514211), купюрами номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки (ЄВ0382582, ЕВ1755484), тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами серії DT №082589, виданий замість посвідчення водія серії НОМЕР_15 , № НОМЕР_86 , виданого УДАІ ГУ МВС в АДРЕСА_2 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , товарно-транспортну накладну №3 від 13.09.2024 та товарно-транспортну накладну №3 від 13.09.2024, які є ідентичними та які видані на ім`я ОСОБА_13 , банківську картку банку «монобанк» чорного кольору НОМЕР_16 , банківську картку банку «Південний банк», білого кольору НОМЕР_17 , картку червоного кольору, які поміщено до спецпакета № RIC 2092505 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 10 Pro», в корпусі сірого кольору, на якому наявні пошкодження у вигляді двох тріщин. ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон України» НОМЕР_20 та сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifcell» НОМЕР_21 , катрку «izibank» № НОМЕР_22 , які поміщено до спец пакету №RIC 2092506, з метою забезпечення збереження речових доказів;

4.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_11 13.09.2024 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: мобільний телефон марки ІPHONE 13 ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , в середині якого знаходиться сім картка № НОМЕР_25 , який поміщено до спецпакета PSP3164583; грошові кошти монети номіналом «10» гривень в кількості 3 шт., монети номіналом «5» гривень в кількості 4 шт., монети номіналом «2» гривні в кількості 2 шт., монети номіналом «1» гривня в кількості 2 шт., монета номіналом «50» копійок в кількості 1 шт., купюра номіналом «500» гривень (серії ЄГ 3749753), 14 купюр номіналом «200» гривень серія та номер: ДГ9273023, ЄЄ 4677361, АМ2903218, ЕБ8408935, ЄЕ1651998, ГЄ0793018, ГД6834050, ЄЄ 7451594, АЛ5718242, ЄД8400901, АК3449955, ЄГ5285582, АЛ3651787, ЕА5093547, які поміщено до спецпакета PSP3164583; платіжну карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_26 дійсна до 06/26, яку поміщено до спецпакета PSP3164583, з метою забезпечення збереження речових доказів;

5.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_6 13.09.2024 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: складний ніж, грошові кошти в сумі 500 гривень однією купюрою, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 , видане на напівпричіп марки D-TEC, синього кольору, VIN: НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , видане на ім`я ОСОБА_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_30 , видане на спеціалізований тягач «Renault Magnum», червоного кольору, VIN: НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , видане на ім`я ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «TECNO KJ5n» TЕCNO SPARK20, в корпусі жовтий металік, ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , ІМЕІ 2: НОМЕР_34 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон України» НОМЕР_35 , які поміщені до паперового пакету, з метою забезпечення збереження речових доказів;

6.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Magnum», VIN НОМЕР_31 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: державні номерні знаки в кількості 2 шт. «АІ 5944 ОН» , що поміщено до спец. пакету PSP4191704; державні номерні знаки в кількості 1 шт. «АІ 2955 XG» , що поміщено до спец. пакету PSP4191700; державні номерні знаки в кількості 3-ох штук « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 », « НОМЕР_36 », що поміщено до спец. пакету 007278142; ключі в кількості 4 шт., які розташовані на стрічці чорного кольору з написом «Україна» жовтого кольору, що поміщено до спец. пакету №RIC2092648; ключ чорного кольору з написом «JML». що поміщено до спец. пакету №CRI1197318;

- 2 фіскальних чека та відріз паперу розміром 10 см на 6 см з рукописними та друкованими написами, що поміщено до спец. пакету №CRI1197319; 2 товарно-транспортних накладних (Серія ПЗО №061051,Серія ПЗО №0061026) без рукописних написів, видаткову накладну №ВМ-0000342 від 09 вересня 2024, що поміщено до спец.пакету №RIC2092650, з метою забезпечення збереження речових доказів;

7.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Magnum», VIN НОМЕР_75 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: держані номерні знаки, а саме: НОМЕР_39 (на задній частині якого наявний штрих код 2 72), НОМЕР_39 (на задній частині якого наявний штрих код 2 89) та НОМЕР_40 (на задній частині якого наявний штрих код 2 53) які поміщено до спец пакету № PSP4209271; держані номерні знаки, а саме: НОМЕР_41 , НОМЕР_38 (один із вказаних номерів має пошкодження у вигляді отворів на алюмінієвому полотні номера по середині та з правого боку) та НОМЕР_38 які поміщено до спец пакету № PSP4209276; товарно-транспортні накладні №1 від 13 вересня 2024 р. в кількості 2х штук які поміщено до спец пакету № RIC 2092646, з метою забезпечення збереження речових доказів;

8.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Premium HR400», VIN НОМЕР_44 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 на вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , зареєстрований 15.07.2021 року, власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 на напівпричіп марки Kogel AWE 18, чорного кольору, днз НОМЕР_46 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_47 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № НОМЕР_48 , серії НОМЕР_49 на вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 датований 12.07.2023, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № НОМЕР_50 , серії НОМЕР_51 на напівпричіп марки Kogel AWE 18, чорного кольору, днз НОМЕР_46 , 1993 року випуску, VIN НОМЕР_47 датований 12.07.2023, протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу ідентифікаційний номер НОМЕР_52 O від 13.11.2023 на Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , товарно - транспортна накладна (Додаток 7 до правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні Форма № І-ТН) на автомобіль Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , д.н.з НОМЕР_45 , на ім`я водія ОСОБА_11 в кількості з штуки, зошит блакитного кольору з рукописним текстом, який поміщено до спецпакету RIC2100306; державні номерні знаки НОМЕР_45 в кількості 2 шт., державні номерні знаки НОМЕР_46 в кількості 1 шт які поміщено до спецпакету № 007278099; державні номерні знаки НОМЕР_53 в кількості 2 шт., державні номерні знаки НОМЕР_54 в кількості 1 шт, які поміщено до спецпакету № INZ4066985, з метою забезпечення збереження речових доказів;

9.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Magnum 400», VIN НОМЕР_55 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: 2 державні номерні знаки НОМЕР_57 , які поміщено до спецпакета WAR1831194; 1 державний номерний знак НОМЕР_58 , який поміщено до спецпакета WAR 1831193; 2 державні номерні знаки НОМЕР_59 та 1 державний номерний знак НОМЕР_60 , які поміщено до спецпакета 007278143; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_61 на вантажний сідловий тягач Renault Magnum 440 VIN VF611GTA000131450 д.н.з. НОМЕР_57 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_62 на спеціалізований напівпричіп Krone SDP 27 VIN НОМЕР_56 д.н.з. НОМЕР_58 , які поміщено до спецпакета 1406057, з метою забезпечення збереження речових доказів;

10.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Premium 400», VIN НОМЕР_63 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: державні номерні знаки в кількості 3 шт. НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що поміщено до спец. пакету № 2086073; накладну від 05.09.2024 видану на ім`я ОСОБА_17 та на автомобіль д.н.з НОМЕР_67 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу НОМЕР_68 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу НОМЕР_69 , протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу № НОМЕР_70 від 21.11.2023, товарно-транспортні накладні на автомобіль д.н.з НОМЕР_71 , напівпричіп д.н.з НОМЕР_72 , видані на водія ОСОБА_18 , в кількості 6 штук, товарно-транспортні накладні на автомобіль д.н.з НОМЕР_73 , напівпричіп д.н.з НОМЕР_74 , видані на водія ОСОБА_10 в кількості 3 штуки, що поміщено до спецпакета № 1875823; ключі в кількості 5 штук, що поміщено до спец. пакету № 0802698; державні номерні знаки в кількості 3 шт. НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що поміщено до спецпакета № INZ 4066984, з метою забезпечення збереження речових доказів;

11.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду місцевості 13.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: вантажний автомобіль «Renault Magnum», 2001 року випуску, VIN НОМЕР_75 , з напівпричіпом марки VAN HOOL, моделі НОМЕР_87 сірого кольору VIN НОМЕР_76 , з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації;

12.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду місцевості 13.09.2024 за адресою 82 км +500 м автодороги Київ Одеса із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме:

вантажний автомобіль «Renault Magnum», 1997 року випуску, VIN НОМЕР_31 , з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401, VIN НОМЕР_28 ; вантажний автомобіль «Renault Premium HR400», 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_44 , з напівпричіпом марки Kogel AWE 18, VIN НОМЕР_47 ;

вантажний автомобіль «Renault Premium 400», VIN НОМЕР_63 , з напівпричіпом марки Krone AZP 18, VIN НОМЕР_64 ;

вантажний автомобіль «Renault Magnum 440», 2004 року випуску, VIN НОМЕР_55 , з напівпричіпом марки Krone SDP 27, VIN НОМЕР_56 ;

вантажний автомобіль «Renault Magnum», 2004 року випуску, VIN НОМЕР_8 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_11 , з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації;

13.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду місцевості 14.09.2024 за адресою: АДРЕСА_13 за координатами (50.3501996, НОМЕР_88 ) із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: автомобіль марки «Chevrolet» модель «Camaro» сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_84 , VIN НОМЕР_85 , з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Заборонити користування, володіння та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речових доказів та запобіганням їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_27