Справа № 686/8534/24
Провадження № 1-кс/686/8002/24
У Х В А Л А
23 вересня 2024 року м. Хмельницький
23.09.2024 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)» ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вище вказані особи, зокрема: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для виводу грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з електронних гаманців у Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у мессенджері «Телеграм» використовували банківські картки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_20 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 - за період з 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ:
- до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків.
- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_6 , (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 (з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 за період з 00.00 год. 01.11.2023 по 01.06.2024, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів за вказаний період часу в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених вище карткових рахунків;
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)» ( АДРЕСА_1 ) та/або відділенні ПУМБ у м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 - надати доступ до зазначеної інформації.
Ухвала діє по 11 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1