печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якого знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Латвіи?ськоі? Республіки про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № 2, -

ВСТАНОВИВ:

Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов запит компетентних органів Латвіи?ськоі? Республіки про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № 2, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неявки за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки не є перешкодою для розгляду клопотання, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування при розгляді клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов запит компетентних органів Латвіи?ськоі? Республіки про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № 2.

Із матеріалів запиту встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює кримінальний процес № 2 розпочатий 5 грудня 2022 року на підставі висновку Служби фінансової розвідки щодо легалізації коштів, отриманих в результаті неідентифікованих кримінальних діянь.

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснена в період з 18 жовтня 2013 року до 8 січня 2016 року шляхом використання рахунків різних юридичних осіб у різних кредитних установах, у тому числі в період з 24 червня 2014 року по 8 січня 2016 року шляхом використання рахунку № НОМЕР_1 клієнта ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », per. № НОМЕР_2 , комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованої на АДРЕСА_2 , в угодах між клієнтом банку та комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованою в Республіці Кіпр, per. № НОМЕР_3 , комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованою у АДРЕСА_3 , та комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованою на Британських Віргінських островах, реєстраційний номер невідомий у розмірі не менше 27 789 034,61 EUR.

У ході розслідування кримінального процесу було винесено постанову про накладення арешту на кошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 3 347 222,19 EUR, що випливають із кредиторського вимоги та зареєстровані в записі внутрішнього обліку ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 кошти, одержані внаслідок реалізації, зберігання, використання майна як плодів від майна, одержаного злочинним шляхом, затверджене 7 грудня 2022 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та можливе злочинне походження наявних у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів (вимоги кредитора).

1.Походження коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в основному формують платежі у розмірі 31 530 000 USD, отримані в період з 24 червня 2014 року по 8 січня 2016 року на рахунок № НОМЕР_1 з рахунку юридичної особи - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", призначення платежу: "договір позики від 02.10.2009 р.". (Обидві юридичні особи мають одного й того ж справжнього вигодонабувача - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

Для обґрунтування платежів між ІНФОРМАЦІЯ_10 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було представлено договір позики від 2 жовтня 2009 року, згідно з яким комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2009 році надала комерційній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позику без забезпечення у розмірі 25 000 000 USD терміном на два роки. річною процентною ставкою 10%, а також додатковими угодами від 1 січня 2010 року та від 1 жовтня 2010 року про продовження терміну повернення позики на п`ять років, про зміну річної процентної ставки до 10,65%. У ході розслідування кримінального процесу сторони угоди не надали жодного доказу, що підтверджує те, що комерційна компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2009 році дійсно видала позику комерційній компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Це свідчить про, можливо, фіктивну угоду.

2.Послідовно, у період з 19 жовтня 2015 року по 8 січня 2016 року частина коштів ( НОМЕР_5 ), отриманих у рамках повернення позики, без будь-якого економічного обґрунтування перерахувала на свій рахунок НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Це вказує на штучне продовження ланцюжка угод без логічного економічного підґрунтя та відповідає другій стадії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, - структуруванню.

3. У період з 26 червня 2014 року по 1 липня 2014 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено платежі у розмірі 1 410 000 USD на рахунки юридичних осіб: на рахунок № НОМЕР_7 ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кредитній установі Республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Згідно з документами, представленими в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обґрунтування угод, здійснено оплату послуг агента (в т. ч. дослідження ринку у сфері медицини, залучення партнерів тощо). У ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не представлені документи, що підтверджують факт надання послуг (наприклад, документи з дослідження ринку, результати тощо). Згідно з документами ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вивчення клієнта, заявлена ??господарська діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідає угодам на її рахунках у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у т. ч. з рахунків компанії в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися платежі у великому розмірі на рахунки різних фізичних осіб.

4. Походження коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунку № НОМЕР_9 у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » формують платежі у розмірі 39 652 140,42 USD та 10 602 062,50 EUR, отримані в період з 18.10.2013 по 06.08.2015 з рахунків зареєстрованої в Україні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у кредитних установах України:

5 317 680 EUR та 35 417 062,10 USD з рахунку НОМЕР_11 у JSC THE STATE EXPORT-IMPORT ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

2 519 859,30 USD з рахунку НОМЕР_12 у « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

1 715 226,25 USD з рахунку НОМЕР_13 у « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Є обґрунтовані підозри, що документи та пояснення, подані у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обґрунтування вчинених на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угод, вказують на можливі фіктивні угоди, а саме: згідно з документами, поданими в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обґрунтування угод, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив оплату боргових зобов`язань « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що випливають із постачання медичних товарів. Не вбачається економічних підстав для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_6 на себе боргу ІНФОРМАЦІЯ_13 (у формі поступки) за придбані медичні товари в обмін на отримання права вимоги на ідентичну суму до ІНФОРМАЦІЯ_13 (т. е. не отримує прибуток). Це вказує на штучне продовження ланцюжка угод без логічного економічного підґрунтя та відповідає другій стадії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, - структуруванню. Згідно з інформацією з ЛАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " діяли на користь " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Встановлено, що до схеми угод було залучено зареєстровану в Україні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у якої відкрито рахунки в українських « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Інформація про осіб:

1. Комерційна компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована на Британських Віргінських островах, per. № НОМЕР_14 .

-заявлена ??у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » галузь господарської діяльності: інвестиції, кредитування;

- заявлений у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » справжній вигодонабувач (далі - ІВП) - громадянин Республіки Сербія ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (паспорт Республіки Сербія № НОМЕР_20 , виданий 20 серпня 2009 року);

-уповноважена особа: ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) (у деяких документах зазначений як ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий 25 травня 2017 року, дійсний до 25 травня 2020 р.) .

2. Комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрована в Республіці Кіпр, рсг. № НОМЕР_18.

- Заявлена ??в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » галузь господарської діяльності: інвестиції, кредитування;

- заявлений у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВП: ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 );

- уповноважена особа: ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ).

3. Комерційна компанія ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрована в Україні, per. № НОМЕР_19. - власник: ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) (дата народження невідома).

У зв`язку з чим, в зазначеному кримінальному процесі виникла необхідність встановити джерела надходження грошових коштів на рахунках зареєстрованої в України комерційної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та пов`язаних з її діяльністю осіб. Крім того необхідно встановити інформацію відносно осіб на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зокрема, необхідно встановити інформацію: Яким є статус ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) в Україні - чи є вони громадянами України чи постійними жителями? Отримати копії чинних документів, що підтверджує особи вказаних осіб; чи мають ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) деклароване місце проживання (адреса прописки) в Україні? Отримати інформацію про їх актуальну прописку та фактичне місце проживання.

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_20 знаходяться документи, що містять відомості, які мають значення для кримінальної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів складається в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження за клопотанням про тимчасове доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: знаходяться або можуть знаходитися у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не уявляють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, взявши до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду на що зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, незважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Латвіи?ськоі? Республіки про надання міжнародноі? правовоі? допомоги у кримінальніи? справі № 2 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а за необхідності в електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація:

- Якии? статус ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий 25.05.2017 року, дійсний до 25.05.2027) в Украі?ні - чи є він на даний час громадянином Украі?ни чи постіи?ним мешканцем? Надати копію чинного документа, що підтверджує особу зазначеноі? особи.

- Чи має ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) деклароване місце проживання (адреса прописки) в Украі?ні? Просимо надати інформацію про и?ого актуальну прописку та фактичне місце проживання.

- Якии ? статус ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин Республіки Сербії (паспорт Республіки Сербії № НОМЕР_20 , виданий 20.08.2009 року) в Украі?ні - чи він є постіи?ним мешканцем, чи змінював громадянство? Надати копію чинного документа, що підтверджує особу зазначеної особи.

Визначити термін дії визначення два місяці, який обчислювати з наступного дня за днем ??винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у відповідності до положень цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в двох примірниках

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/44447/24-к;

Прим. №2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія: Державна міграційна служба України

05.11.2024 року