печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Кіровоград, Кіровоградської області, громадянці України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2017 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив утворити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення шляхом заволодіння земельними ділянками державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_6 для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи.

Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану 22.09.2017, 24.09.2018, 07.04.2019, 10.03.2021, 22.04.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , надав довіреності ОСОБА_7 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану 30.09.2019 та 24.09.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , надав довіреності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

ОСОБА_6 , будучи раніше знайомим із приватним нотаріусом ОСОБА_4 та помічником приватного нотаріуса ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , залучив останніх до складу організованої групи згідно раніше розробленого плану та поклав на них функції із забезпечення нотаріального супроводження діяльності організованої групи, посвідчення довіреностей на представництво інтересів між учасниками групи, вчинення безперешкодних реєстраційних дій, навіть під час перебування за межами України, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яка полягала у переоформленні земельних ділянок, виведених із державної власності та посвідченні фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок з переходом права власності на користь ОСОБА_6 .

До організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 у різний час також було залучено інших осіб з числа адвокатів, які користуючись своїм правовим статусом, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків, а також інших не встановлених на даний час осіб, які були залучені до вчинюваних організованою групою злочинів шляхом заміни вибулих учасників та виконання раніше наданих їм функцій і повноважень.

Для забезпечення існування та функціонування групи ОСОБА_6 розробив єдиний план, на який усі учасники організованої групи надали свою згоду та який полягав у заволодінні земельними ділянками на території Кіровоградської області. Зазначений план передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області шляхом складання та підробки документів, на підставі яких у подальшому здійснювалась видача земельних ділянок на користь осіб, що не були обізнані про такі дії, а також вчинення фіктивних правочинів для виведення цих земельних ділянок із державної власності та подальшої передачі у власність ОСОБА_6 та підконтрольним йому особам і товариствам задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_6 поклав на себе функції організатора і керівника групи, а також функції з фінансування діяльності організованої групи, що полягали у координації дій учасників та оплати нотаріальних послуг, а саме складання, посвідчення документів щодо представництва за довіреністю, укладення договорів відчуження земельних ділянок, створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб, нарахування податку на доходи фізичних осіб при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна, розробки проектів землеустрою землевпорядними організаціями тощо.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_6 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов`язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг тощо.

При цьому зазначена організована група також відрізнялась своєю стійкістю, згуртованістю, була об`єднана єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинів та спрямованістю дій групи на вчинення правопорушень у сфері земельних відносин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених обставинах зазначена організована група осіб вирішила заволоділи земельними ділянками на території Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, 85,3634 га, 30,43 га.

Одночасно із цим, не пізніше періоду з з 16.06.2018 по 23.10.2018, ОСОБА_11 , діючи відповідно до злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив підроблені посвідчення учасників бойових дій (АТО), на імена ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 .

Далі, у різний період часу приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_96 , дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив довіреності від імені вищевказаних осіб без їх фактичної пристуності, якими вони нібито уповноважили ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Продовжуючи виконувати злочинні дії, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_100 відповідно до відведеної йому ролі у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» також посвідчив копії підробленмх ОСОБА_11 посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім`я вищеперелічених осіб, які не отримували статус учасників антитерористичної операції.

Після отримання зазначених підроблених довіреностей та підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_11 у період часу з липня по листопад 2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій ОСОБА_101 .

Далі ОСОБА_102 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельними ділянками, діючи відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи завідомо підроблені довіреності та копії посвідчень учасників АТО, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_103 заяви про надання дозволу зазначеним особам, як учасникам антитерористичної операції, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області.

При цьому, ОСОБА_104 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 09.10.2018 № 109-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, на підставі заяв, поданих ОСОБА_105 затвердив накази про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на пособництво у вчиненні заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, з метою приховування факту своїх протиправних дій та прикриття діяльності організованої групи, ОСОБА_104 у порушення вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» не надав у передбачений десятиденний строк Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Мінветеранів) інформацію щодо звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок.

На підставі раніше виданих ОСОБА_106 та іншими особами, які виконували обов`язки начальника управління Держгеокадастру в Кіровоградській області у різний період часу наказів, ОСОБА_105 наапідставі підроблених довіреностей укладено договори № 882, № 934, № 1029 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та подано завдання на виконання робіт для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А.01.03), які розташовані за межами населеного пункту, а саме у Новомиргородському районі, Кіровоградської області.

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області було утворено 84 нові окремі ділянки з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

:02:000:5138, площею 2,0 га,

:02:000:5139, площею 2,0 га,

:02:000:5140, площею 2,0 га,

:02:000:5141, площею 2,0 га,

:02:000:5142, площею 2,0 га,

:02:000:5143, площею 2,0 га,

:02:000:5144, площею 2,0 га,

:02:000:5145, площею 1,7236 га,

:02:000:5146, площею 2,0 га,

:02:000:5147, площею 2,0 га,

:02:000:5148, площею 2,0 га,

:02:000:5149, площею 2,0 га,

:02:000:5150, площею 2,0 га,

:02:000:5151, площею 2,0 га,

:02:000:5152, площею 2,0 га,

:02:000:5153, площею 2,0 га,

:02:000:5154, площею 2,0 га,

:02:000:5155, площею 2,0 га,

:02:000:5156, площею 2,0 га,

:02:000:5157, площею 2,0 га,

:02:000:5158, площею 2,0 га,

:02:000:5159, площею 2,0 га,

:02:000:5160, площею 2,0 га,

:02:000:5161, площею 2,0 га,

:02:000:5162, площею 2,0 га,

:02:001:5531, площею 2,0 га,

:02:001:5532, площею 2,0 га,

:02:001:5533, площею 2,0 га,

:02:001:5534, площею 2,0 га,

:02:001:5535, площею 2,0 га,

:02:001:5536, площею 2,0 га,

:02:001:5537, площею 2,0 га,

:02:001:5538, площею 2,0 га,

:02:001:5539, площею 2,0 га,

:02:001:5540, площею 2,0 га,

:02:001:5541, площею 2,0 га,

:02:001:5542, площею 2,0 га,

:02:001:5543, площею 2,0 га,

:02:001:5544, площею 2,0 га,

:02:001:5545, площею 2,0 га,

:02:001:5546, площею 2,0 га,

:02:001:5547, площею 2,0 га,

:02:001:5548, площею 2,0 га,

:02:001:5549, площею 2,0 га,

:02:001:5550, площею 1,3634 га,

:02:001:5551, площею 2,0 га,

:02:001:5552, площею 2,0 га,

:02:001:5553, площею 2,0 га,

:02:001:5554, площею 2,0 га,

:02:001:5555, площею 2,0 га,

:02:001:5556, площею 2,0 га,

:02:001:5557, площею 2,0 га,

:02:001:5558, площею 2,0 га,

:02:001:5559, площею 2,0 га,

:02:001:5560, площею 2,0 га,

:02:001:5561, площею 2,0 га,

:02:001:5562, площею 2,0 га,

:02:001:5563, площею 2,0 га,

:02:001:5564, площею 2,0 га,

:02:001:5565, площею 2,0 га,

:02:001:5566, площею 2,0 га,

:02:001:5567, площею 2,0 га,

:02:001:5568, площею 2,0 га,

:02:001:5569, площею 2,0 га,

:02:001:5570, площею 2,0 га,

:02:001:5571, площею 2,0 га,

:02:001:5572, площею 2,0 га,

:02:001:5573, площею 2,0 га,

:02:001:5499 площею 2 га,

:02:001:5500 площею 2 га,

:02:001:5501 площею 2 га,

:02:001:5502 площею 2 га,

:02:001:5503 площею 2 га,

:02:001:5504 площею 2 га,

:02:001:5505 площею 2 га,

:02:001:5506 площею 2 га,

:02:001:5507 площею 2 га,

:02:001:5508 площею 2 га,

:02:001:5509 площею 2 га,

:02:001:5510 площею 2 га,

:02:001:5511 площею 2 га,

:02:001:5512 площею 0,43 га,

:02:001:5513 площею 2 га,

:02:001:5514 площею 2 га,

Продовжуючи дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, ОСОБА_102 подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_103 заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області.

У подальшому ОСОБА_104 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 18.04.2019 № 39-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянам із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А. 01.03) загальною площею 49,7236 га, 85,3634 га, 30,43 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, за межами населеного пункту.

Після проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Новомиргородського району Кіровоградської області учасники організованої групи здійснили фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою, змінивши форму власності земельної ділянки з державної на приватну та, маючи підроблені довіреності від нових фіктивних власників, отримали фактичну можливість володіння та розпорядження земельними ділянками ділянкою загальною 165, 517 га.

Згідно висновку експерта № 29071/23-41 від 19.10.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:001:5531, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5532, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5533, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5534, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5535, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5536, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5537, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5538, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5539, станом на 14.09.2020 - 128 341 грн;

:02:001:5540, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5541, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5542, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5543, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5544, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5545, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5546, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5547, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5548, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5549, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5550, станом на 05.09.2019 - 79 221 грн;

:02:001:5551, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5552, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5553, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5554, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5555, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5556, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5557, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5558, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5559, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5560, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5561, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5562, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5563, станом на 11.09.2020 - 128 039 грн;

:02:001:5564, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5565, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5566, станом на 17.12.2020 - 127 592 грн;

:02:001:5567, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5568, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5569, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5570, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5571, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5572, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

:02:001:5573, станом на 05.09.2019 - 116 212 грн;

Згідно висновку експерта № 25175/23-41 від 19.10.2023 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:000:5138, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5139, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5140, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5141, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

:02:000:5142, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

:02:000:5143, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5144, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5145, станом на 20.06.2019 - 90 779 грн;

:02:000:5146, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5147, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5148, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5149, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5150, станом на 23.03.2021 - 177 197 грн;

:02:000:5151, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5152, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5153, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5154, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5155, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5156, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

:02:000:5157, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5158, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5159, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

:02:000:5160, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

:02:000:5161, станом на 21.06.2019 -105 503 грн;

:02:000:5162, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

Згідно висновку експерта № 29072/23-41 від 07.02.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

:02:001:5499, складає 105 496 грн,

:02:001:5500, складає 104 651 грн,

:02:001:5501, складає 104 651 грн,

:02:001:5502, складає 105 496 грн,

:02:001:5503, складає 105 496 грн,

:02:001:5504, складає 104 651 грн,

:02:001:5505, складає 105 496 грн,

:02:001:5506, складає 96 838 грн,

:02:001:5507, складає 104 651 грн,

:02:001:5508, складає 104 651 грн,

:02:001:5509, складає 104 651 грн,

:02:001:5510, складає 105 496 грн,

:02:001:5511, складає 105 496 грн,

:02:001:5512, складає 120 213 грн,

:02:001:5513, складає 105 496 грн,

:02:001:5514, складає 105 496 грн,

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) загальною площею 49,7236 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_108 , ОСОБА_11 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_4 , ОСОБА_111 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 , та отримавши фактичну можливість розпоряджатися зазначеними земельними ділянками, учасники групи вирішили вчинити дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_112 , осіб які, діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_98 , ОСОБА_113 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_4 , ОСОБА_116 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь.

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом, відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 № 1306 від 07.04.2019 та №1742 від 22.04.2021, та ОСОБА_8 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якими уповноважено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 11.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5157 між ОСОБА_17 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5146 між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5143 між ОСОБА_118 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5148 між ОСОБА_24 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5155 між ОСОБА_25 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5158 між ОСОБА_26 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5139 між ОСОБА_28 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5149 між ОСОБА_119 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5138 між ОСОБА_120 та ОСОБА_6 ,

де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Одночасно приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка діяла відповідно до спільного плану учасників організованої групи, та яка в період з 10.08.2019 по 24.08.2019 перебувала за кордоном, передала ОСОБА_116 особистий ідентифікатор (ключ) та пароль доступу до Єдиних державних Реєстрів.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_122 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5157, :02:000:5146, :02:000:5143, :02:000:5148, :02:000:5155, :02:000:5158, :02:000:5139, :02:000:5149, :02:000:5138 за ОСОБА_6

12.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , - ОСОБА_117 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5159 між ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5160 між ОСОБА_23 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_122 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5159, :02:000:5160 за ОСОБА_6

14.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , - ОСОБА_117 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5153 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5147 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5152 між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5144 між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5154 між ОСОБА_123 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5156 між ОСОБА_124 та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5151 між ОСОБА_125 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_122 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5153, :02:000:5147, :02:000:5152, :02:000:5144, :02:000:5154, :02:000:5156, :02:000:5151 за ОСОБА_6 .

Крім того 15.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5161 між ОСОБА_27 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_4 яка в період з 09.01.2020 до 18.01.2020 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_122 , внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5161 за ОСОБА_6

17.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , - ОСОБА_117 , складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5140між ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_122 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5140 за ОСОБА_6 .

Крім того, продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 складено договори купівлі продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5141 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_126 та ОСОБА_6 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5142 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_127 та ОСОБА_6 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5162 від 24.11.2020, укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5150 від 14.05.2021 укладеного між ОСОБА_128 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_129 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5141, :02:000:5142, :02:000:5162, :02:000:5150, за ОСОБА_6 .

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 85,3634 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_108 , ОСОБА_11 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_4 , ОСОБА_111 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_112 , осіб, які діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_102 , ОСОБА_113 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_4 , ОСОБА_116 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь..

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 № 1306 від 07.04.2019 та №1742 від 22.04.2021 та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якими уповноважив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном, отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 22.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5544 між ОСОБА_130 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5545 між ОСОБА_131 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5550 між ОСОБА_132 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5569 між ОСОБА_77 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5570 між ОСОБА_133 та ОСОБА_6 ,де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 , та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_9 .

23.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5534 між ОСОБА_78 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5535 між ОСОБА_134 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5538 між ОСОБА_37 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5541 між ОСОБА_135 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5542 між ОСОБА_136 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5543 між ОСОБА_137 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5546 між ОСОБА_138 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5547 між ОСОБА_139 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5549 між ОСОБА_140 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5551 між ОСОБА_58 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5554 між ОСОБА_141 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5557 між ОСОБА_42 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5558 між ОСОБА_142 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5565 між ОСОБА_64 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5571 між ОСОБА_143 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_9 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

24.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5531 між ОСОБА_43 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5532 між ОСОБА_61 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5533 між ОСОБА_144 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5536 між ОСОБА_54 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5548 між ОСОБА_69 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5553 між ОСОБА_145 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5556 між ОСОБА_45 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5561 між ОСОБА_146 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5567 між ОСОБА_52 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5568 між ОСОБА_48 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5572 між ОСОБА_56 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_9 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

28.11.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5540 між ОСОБА_73 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_9 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

16.03.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5559 між ОСОБА_147 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5562 між ОСОБА_148 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

20.05.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступний договір купівлі-продажу земельної ділянки: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5573 між ОСОБА_149 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

24.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5537 між ОСОБА_150 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5560 між ОСОБА_151 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

25.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5539 між ОСОБА_152 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5555 між ОСОБА_153 та ОСОБА_6 ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5563 між ОСОБА_154 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

28.12.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5566 між ОСОБА_155 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

07.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5564 між ОСОБА_156 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_102 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6

13.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5552 між ОСОБА_157 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_102 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_4 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5531, :02:001:5532, :02:001:5533, :02:001:5534, :02:001:5535, :02:001:5536, :02:001:5537, :02:001:5538, :02:001:5539, :02:001:5540, :02:001:5541, :02:001:5542, :02:001:5543, :02:001:5544, :02:001:5545, :02:001:5546, :02:001:5547, :02:001:5548, :02:001:5549, :02:001:5550, :02:001:5551, :02:001:5552, :02:001:5553, :02:001:5554, :02:001:5555, :02:001:5556, :02:001:5557, :02:001:5558, :02:001:5559, :02:001:5560, :02:001:5561, :02:001:5562, :02:001:5563, :02:001:5564, :02:001:5565, :02:001:5566, :02:001:5567, :02:001:5568, :02:001:5569, :02:001:5570, :02:001:5571, :02:001:5572, :02:001:5573 за ОСОБА_6 .

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 30,43 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_108 , ОСОБА_11 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_4 , ОСОБА_111 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_97 та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_6 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_112 , осіб які діяли за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_98 , ОСОБА_158 .

Так, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_4 , ОСОБА_116 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь..

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 № 1306 від 07.04.2019 та № 1742 від 22.04.2021 та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якими уповноважив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 29.06.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5499 між ОСОБА_159 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5500 між ОСОБА_85 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5501 між ОСОБА_87 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5502 між ОСОБА_160 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5503 між ОСОБА_161 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5505 між ОСОБА_162 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5507 між ОСОБА_163 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5509 між ОСОБА_164 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5508 між ОСОБА_165 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5512 між ОСОБА_166 та ОСОБА_6 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5514 між ОСОБА_167 та ОСОБА_6 ,

де у якості представника продавців виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_7 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_4 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5499, :02:001:5500, :02:001:5501, :02:001:5502, :02:001:5503, :02:001:5505, :02:001:5507, :02:001:5509, :02:001:5508, :02:001:5512, :02:001:5514 за ОСОБА_6 .

Крім того 11.09.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено договір купівлі-продажу між ОСОБА_168 та ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5510, де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 , та у якості представника покупця - ОСОБА_6 , виступала ОСОБА_7 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка в період з 11.09.2019 до 17.09.2019 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_122 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:5510 за ОСОБА_6

08.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 - ОСОБА_117 складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5506 між ОСОБА_169 та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 , та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) виступала ОСОБА_8 , які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_4 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:5506 за ОСОБА_6 .

Крім того, 27.10.2017 Кропивницькою міською радою Кіровоградської області зареєстрований суб`єкт господарювання - Приватне підприємство «СТ-Гарант» (), єдиними учасником та засновником якого виступав ОСОБА_6 .

Так, маючи на меті легалізацію майна набутого злочинним шляхом, шляхом вчинення фіктивних правочинів та надання їм ознак реальності проведених операцій, 05.11.2019 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до якого ОСОБА_7 перейшла у власність частка в статутному капіталі ПП «СТ-Гарант» у розмірі 100%.

При цьому ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі забезпечила безперешкодну реєстрацію зазначеного договору купівлі продажу корпоративних прав між учасниками організованої групи.

З метою забезпечення вчинення фіктивних правочинів щодо майна набутого злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2019, ОСОБА_6 залучив до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_170 , яка відповідно до відведеної їй ролі забезпечувала участь під час вчинення фіктивних правочинів із майном, здобутим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме виступала у якості представника ПП «СТ-Гарант».

У свою чергу ОСОБА_4 виконуючи відведену їй роль, 05.12.2019 посвідчила довіреність № 5720, якою ПП «СТ-Гарант» уповноважило ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_170 на представлення інтересів підприємства в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбаванням (купівлею) на ім`я підприємства земельних ділянок у будь-якому з населених пунктів на будь-якій території України.

Продовжуючи дії спрямовані на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_6 , 12.09.2020 за приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі продажу ділянки :02:001:5504 між ПП «СТ-Гарант», де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) витупала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі.

25.09.2020 обставин приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5511 між ПП «СТ-Гарант та ОСОБА_6 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5513 між ПП «СТ-Гарант» та ОСОБА_6 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_121 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_6 ) витупала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведеної їм ролі.

Після посвідчення зазначених договір приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:5504, :02:001:5511, :02:001:5513 за ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

21.11.2023 їй повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення заявленого клопотання, зазначивши що клопотання необґрунтоване та ризики передбачені ст. 177 КПК України не доведені.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

21.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваній ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Одночасно до підозрюваної ОСОБА_4 покладено процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_96 , ОСОБА_7 , ОСОБА_117 , ОСОБА_171 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

15.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2024.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.05.2024.

16.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 10 місяців, тобто до 21.09.2024.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваній ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 вересня 2024 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження до ОСОБА_172 запобіжного заходу з покладенням на підозрювану зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 до 15 вересня 2024 року включно строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_96 , ОСОБА_7 , ОСОБА_117 , ОСОБА_171 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1