УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«17» жовтня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2024 року старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України

Свої вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, окремо за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими на теперішній час особами з числа громадян України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи на окупованій території Донецької області, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив у змову з представниками терористичної організації «ДНР», з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Для цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним, що ОСОБА_5 набув статусу підприємця Донецької народної республіки, а починаючи з 15.02.2023 був призначений директором товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та за їх сприянням розмістив у торговій мережі ООО «Мера» (колишня мережа магазинів АТБ), магазини якої розташовані за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пункти обготівковування валютних коштів. Після чого, за допомогою вищевказаних пунктів, отримав фізичний доступ до SIM-карт жителів Донецької та Запорізької областей, в тому числі жителів м. Маріуполь та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» та інших банківських установ України з метою подальшого виведення бюджетних коштів України призначених для підтримки вимушено переселених громадян та пенсіонерів. З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , залучили невстановлених осіб на території України, після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , ІMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 за допомогою яких робили активацію SIM-карт жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, після чого відбувалась переадресація телефонних дзвінків з «ДНР» на місце розташування вищевказаних GSM-шлюзів, завдяки чому оператори державних банків не бачили надходження телефонних дзвінків з території непідконтрольній українській владі, що слугувало б їх блокуванню. Далі, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після отримання доступу до банківських карток громадян України, за допомогою онлайн банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ» і АТ «А-Банк» виводились грошові кошти на попередньо створений електронний гаманець у міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Тож, у період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022 вищевказаними особами отримано доступ та конвертовано у криптовалюту грошові кошти з банківських рахунків понад двохсот жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн., з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР», з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також з метою сприяння діяльності терористичної організації на території України. Крім того, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими на теперішній час особами з числа громадян України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи на окупованій території Донецької області, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив у змову з представниками терористичної організації «ДНР», з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Для цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним, що ОСОБА_5 набув статусу підприємця Донецької народної республіки, а починаючи з 15.02.2023 був призначений директором товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та за їх сприянням розмістив у торговій мережі ООО «Мера» (колишня мережа магазинів АТБ), магазини якої розташовані за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пункти обготівковування валютних коштів. Після чого, за допомогою вищевказаних пунктів, отримав фізичний доступ до SIM-карт жителів Донецької та Запорізької областей, в тому числі жителів м. Маріуполь та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» та інших банківських установ України з метою подальшого виведення бюджетних коштів України призначених для підтримки вимушено переселених громадян та пенсіонерів. З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , залучили невстановлених осіб на території України, після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , ІMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 за допомогою яких робили активацію SIM-карт жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, після чого відбувалась переадресація телефонних дзвінків з «ДНР» на місце розташування вищевказаних GSM-шлюзів, завдяки чому оператори державних банків не бачили надходження телефонних дзвінків з території непідконтрольній українській владі, що слугувало б їх блокуванню. Далі, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, після отримання доступу до банківських карток громадян України, за допомогою онлайн банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ» і АТ «А-Банк» виводились грошові кошти на попередньо створений електронний гаманець у міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Тож, у період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022 вищевказаними особами отримано доступ та конвертовано у криптовалюту грошові кошти з банківських рахунків понад двохсот жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн., з метою власного збагачення та подальшого часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР», з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою перешкодного здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також з метою сприяння діяльності терористичної організації на території України. 03.05.2023 - ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-5 КК України. У відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 були опубліковані на сайті загальнодержавного засобу масової інформації - «Урядовий кур`єр» та на сайті «Офіс Генерального прокурора»., за результатами чого на допит в якості підозрюваний не з`явився. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нерухоме майно, зокрема: Квартира загальною площею 67.9 м2, житлова площа 40.4 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Одноосібний власник згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1328 від 11.11.2021; Квартира загальною площею 48.9 м2, житлова площа 27.4 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Одноосібний власник згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 1327 від 11.11.2021; Нежитлове приміщення загальною площею 72.9 м2, яке складається з цокольного поверху літ. А/п приміщення 136, а саме - торгівельна зала 3 площею 32,4 м2, кабінет 17 площею 38,7 м2, вбиральня 30 площею 1,8 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Одноосібний власник згідно договору про поділ нерухомого майна та припинення спільної часткової власності, серія та номер 477 від 05.10.2018; Квартира загальною площею 35.1 м2, житлова площа 17.2 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Одноосібний власник згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 430 від 01.02.2020; Квартира загальною площею 55.2 м2, житлова площа 39.1 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Одноосібний власник згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 290 від 27.05.2020; Земельна ділянка з кадастровим номером «:02:009:0353» площею 0.0709 га, одноосібний власник згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 628 від 16.12.2020; Квартира загальною площею 65.8 м2, житлова площа 38.6 м2, знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 . Одноосібний власник згідно договору дарування, серія та номер 187 від 31.10.2013. Також встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та бенефіціаром ряду компаній розташованих на території України, зокрема: ТзОВ «ТВІНС ІНВЕСТ» (, зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 30). Перелік засновників та бенефіціарів юридичної особи: ОСОБА_6 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), розмір частки засновника (учасника): 500 000 грн (50%) та ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_9 , розмір частки засновника (учасника): 500 000 грн (50%); ТзОВ «ЧЕРНОМОРКА В ОДЕСІ» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, б.Чоколівський, буд. 19). Перелік засновників та бенефіціарів юридичної особи: ОСОБА_10 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_10 , розмір частки засновника (учасника): 1 000 000 грн (20%), ОСОБА_6 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), розмір частки засновника (учасника): 2 000 000 грн (40%) та ОСОБА_9 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_9 , розмір частки засновника (учасника): 2 000 000 грн (40%). Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості с арешт майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Також, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою чи у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності, або у володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони відчужувати, користування та розпорядження майном. Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України. Враховуючи викладене, просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_34 ), у кримінальному провадженні № 0000419 від 17.05.2023, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на: 50 % корпоративних прав на ТзОВ «ТВІНС ІНВЕСТ» (, зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 30), з часткою в статутному капіталі в розмірі - 500 000 грн., що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; 40 % корпоративних прав на ТзОВ «ЧЕРНОМОРКА В ОДЕСІ» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, б.Чоколівський, буд. 19), з часткою в статутному капіталі в розмірі - 2 000 000 грн., що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна;нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером «:02:009:0353» площею 0.0709 га, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000419, 17.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадженя з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 111 - 1 КК України; повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; 06.03.2024 року - з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 258-3 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (а.с. 9 - 10).

Слідчим також додано до клопотання Доручення про здійснення досудового розслядування у кримінальному провадженні від 27 липня 2022 року (а.с. 11), Постанову про виділення матеріалів кримінального провадження від 17 травня 2023 року (а.с. 20 - 22), Доручення про здійснення досудового розслядування у кримінальному провадженні від 17 травня 2023 року (а.с. 23), Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. ст. 39, 40 та 41 КПК України) (Вих. №51/12-3631 від 22.05.2023 року) (а.с. 29 - 31), Постанову про умовну ідентифікацію осіб від 13 січня 2023 року (а.с. 32 - 35), Рапорт про виявлення римінального правопорушення старшого оперуповноваженого на ОВО 2 відділу Управління «Н» ДЗНД СБ України ОСОБА_11 від 26 липня 2022 року (а.с. 36 - 38), Повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Департаменту захисту національної державності СБУ (Вих. №5/3/2-10850 від 26 липня 2022 року) (а.с. 39 - 41), Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.ст. 39, 40 та 41 КПК України) (Вих. №51/17-3217 від 28.07.2022 року) (а.с. 42 - 44), Листи Управління контрозвідувальних заходів з протидії посяганням на територіальну цілісність України Департаменту захисту національної державності СБУ (Вих. №5/3/2-10591 від 15 листопада 2022 року, №5/3/2-11853 від 28 листопада 2024 року) (а.с. 45 - 68), Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 16 лютого 2023 року (а.с. 69 - 75), Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 06 квітня 2023 року (а.с. 76 - 83), Протокол огляду від 29 листопада 2022 року (а.с. 84 - 85), Протокол огляду від 29 листопада 2022 року (а.с. 86 - 88), Протокол огляду від 29 листопада 2022 року (а.с. 89 -90), Протокол огляду від 29 листопада 2022 року (а.с. 91 - 92), Рапорт консультанта - експерта (з оперативних питань) 2 відділу Управління «Н» ДЗНД СБ України ОСОБА_13 від 30 грудня 2022 року (а.с. 93 - 95), Рапорт старшого оперупововаженого на ОВО 2 відділу Управління «Н» ДЗНД СБ України ОСОБА_11 від 06 січня 2023 року (а.с. 96- 98), Постанову про зупинення досудового розслідування від 21 червня 2023 року (а.с. 140 - 151), Постанову про відновлення досудового розслідування від 11 жовтня 2024 року, Постанову про залучення захисника за призначенням від 03 травня 2023 року? Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням від 03 травня 2023 року.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 02 травня 2023 року, ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України; сприянні діяльності терористичої організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаеного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України (а.с. 99 -108).

Згідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та / або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

На підтвердження повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального провадження слідчому судді надано лист (Вих. №51/12-5117 від 02.05.2023 року), Протокол огляду електронної інтернет сторінки газети «Урядовий кур`єр» від 04 травня 2023 року, Протокол огляду електронної Інтернет сторінки офіційного сайту «Офіс Генерального прокурора» від 04 травня 2023 року.

Таким чином, дослідивши матеріали справи слідчим суддею було встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

При цьому, санкція ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачає покарання, зокрема, у вигляді конфіскації майна або без такої.

Відповідно до частини 1 статті 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №332773947 від 18 травня 2023 року та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №399696145 від 17.10.2024 року, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_35 ) належить на праві власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 , квартираза адресою: АДРЕСА_3 , нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , нерухоме майно за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером «:02:009:0353» площею 0.0709 га, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридиних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 50 % корпоративних прав на ТзОВ «ТВІНС ІНВЕСТ» (, зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 30), частка в статутному капіталі в розмірі - 500 000 грн., та 40 % корпоративних прав на ТзОВ «ЧЕРНОМОРКА В ОДЕСІ» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, б.Чоколівський, буд. 19), частка в статутному капіталі в розмірі - 2 000 000 грн., належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з врахуванням того що майно перебуває у власності ОСОБА_6 , який є підозрюваниму кримінальноу провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, при цьому, санкція ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258 - 3 КК України передбачають конфіскацію як вид покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави, встановлені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для арешту майна.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 - 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею було встановлено, що ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 - 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258 - 3 КК України, таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Сквиорського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, підлягає задоволенню, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з забороною відчуження, розпорядження та користування майном відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_34 ):

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 ;

- нерухоме майно за адресою: земельна ділянка з кадастровим номером «:02:009:0353» площею 0.0709 га;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 50 % корпоративних прав на ТзОВ «ТВІНС ІНВЕСТ» (, зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 30), частка в статутному капіталі в розмірі - 500 000 грн., що належить підозрюваному ОСОБА_6 ;

- 40 % корпоративних прав на ТзОВ «ЧЕРНОМОРКА В ОДЕСІ» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, б.Чоколівський, буд. 19), частка в статутному капіталі в розмірі - 2 000 000 грн., що належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1