Справа № 585/239/24
Номер провадження 1-кс/585/1267/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем та який 30.11.2023 о 16 год. 40 хв. користуючись крипто валютною платформою Binance P2P, для торгівлі крипто валютою, о 16 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів, на загальну суму 77 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , продавцю з нікнеймом (shebushnoyded), для купівлі 2025.24 USDT.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 зареєструвався на платформі Binance, де здійснював купівлю крипто валюти та 30.11.2023 о 16:44 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів, у сумі 60 тис. грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 30.11.2023 о 16:45 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів, у сумі 17 тис. грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00 год. 30.11.2023 по 23:00 год. 15.12.2023.

В ході аналізу вилученої 07.03.2024 інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Чупира, Білоцерківського району, Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, в ході аналізу інформації було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 о 16:44:10 30.11.2023 були зараховані грошові кошти у сумі 60 тис. грн. та о 16:45:34 було зараховано 17 тис. грн.

В подальшому із банківської картки № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів на інші рахунки, а саме 30.11.2023 о 17:11:13 у сумі 29999 грн. на рахунок НОМЕР_5 , о 17:13:11 у сумі 3288,36 грн., о 17:22:52 на рахунок НОМЕР_6 у сумі 24785,38 грн., о 17:28:33 у сумі 24785,38 грн., о 17:37:35 у сумі 24785,38 грн., о 17:38:44 у сумі 24785,38 грн. та о 17:41:02 у сумі 803 грн.

Рахунки, а які 30.11.2023 здійснювалися перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , платіжні картки які були до них закріплені, та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та інших банківських картках, рахунках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 16 год. 00 хв. 30.11.2023 по 23 год. 00 хв. 15.12.2023. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.22).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.25).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000011 від 05.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 04.01.2024 року (а.с.8), рапорт дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 11.01.2024 року ОСОБА_3 від 11.01.2024 року, згідно якого в ході розмови з ОСОБА_4 було встановлено, що він зареєструвався на платформі Binance, де здійснював купівлю крипто валюти та 30.11.2023 о 16:44 здійснив переказ грошових коштів в сумі 60 тис. грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8), квитанції від 30.11.2023 року про переказ грошових коштів ОСОБА_4 (а.с.10,11), ухвалу слідчого судді від 22.01.2024 року про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.12-13), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2024 року з описом та вилученою інформацією (а.с.14-21).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , платіжні картки які були до них закріплені, та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та інших банківських картках, рахунках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 16 год. 00 хв. 30.11.2023 по 23 год. 00 хв. 15.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1