Справа №751/7207/24
Провадження №1-кс/751/1837/24
УХВАЛА

15 серпня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на дистанційний безконтактний збуту психотропних речовин на території України через месенджер «Телеграм», шляхом пересилання через службу доставки до міст Запоріжжя, Львів, Чернігів, з цією метою вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин.

07.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

07.08.2024 слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: договір оренди на 2 (двох) аркушах від 21.09.2013 року; банківська картка АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 4.800 грн. 00 копійок; мобільний телефон марки "Iphone XR" в чохлі з сім картками операторів мобільного зв`язку; електронні ваги дитячі в картонній коробці; дві упаковки з під багатоцільового наповнювача; стретч плівка (рулон), целофанові пакети; мобільний телефон марки "Iphone 7"; грошові кошти в сумі 105.00 доларів США та 150.00 Євро; флеш накопичувач; ноутбук марки "Lenovo"; анкета-заява АТ "УніверсалБанк" на ім`я ОСОБА_10 ; анкета-заява АТ "УніверсалБанк" на ім`я ОСОБА_11 ; договір оренди житлового приміщення від 22.07.2023 на 1 (одному) аркуші; стартовий пакет ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , тримачі для сім картки ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна", 2 (дві) сім картки ПрАТ "ВФ Україна", 7 (сім) аркушів чорнових записів; 2 (два) зошити з чорновими записами; грошові кошти у сумі 500 Польських злотих та 2 300 Євро; 2 (дві) гумові рукавиці та банківська картка АТ "УніверсалБанк" № НОМЕР_3 з слідами речовини білого кольору; wifi роутер; електронні ваги, що належать ОСОБА_4 та мобільний телефон марки "Iphone 11" в чохлі з сім картками операторів мобільного зв`язку і ноутбук марки "Asus" D553S, які належать його дружині ОСОБА_12 .

Окрім цього, 07.08.2024 слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено: 3 (три) стартові пакети ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 (запакований), НОМЕР_5 з тримачем для сім-карти, НОМЕР_6 з тримачем для сім-карти, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна»; блокнот з чорновими записами; зіп-пакет з аркушем паперу та сім-карткою з тримачем НОМЕР_8 ; сім-картка ТОВ «лайселл» з позначенням « НОМЕР_9 »; 6 (шість) порожніх зіп-пакетів; 2 (два) зіп-пакети з залишками речовини; 4 (чотири) порожні зіп-пакети; частина коробки з наліпкою накладної ТОВ «Нова пошта» ТТН № 4956; картонна коробка з частинами ізоленти та залишками речовини білого кольору; залишки ізоленти; блокнот з чорновими записами; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ; зіп-пакет з двома розрізаними згортками з ізоленти та залишками речовини та трьома зіп-пакетами з залишками речовини білого кольору; розрізаний зіп-пакет з залишками речовини; скло з лопаткою та запальничкою з залишками речовини білого кольору; рулон повітряно-бульбашкової плівки, що належать ОСОБА_4

08.08.2024 слідчим винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши вказані речові докази встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та виникла необхідність в їх арешті за для забезпечення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились. Надали заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі та його задовольнити.

Захисник та підозрюваний надали заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі. Захисник не заперечував щодо задоволення клопотання. Підозрюваний заперечував, щодо задоволення клопотання, оскільки вилучені речі та грошові кошти жодним чином не підтверджують висунуту йому підозру, більшість речей та коштів йому не належить.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

Так, СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

07.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

07.08.2024 слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , де виявлені та вилучені речі, зазначені в клопотанні прокурора.

07.08.2024 слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де виявлені та вилучені речі, зазначені в клопотанні прокурора.

08.08.2024 слідчим винесено постанову та вищеперераховані речі визнано речовими доказами і приєднано до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак, може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 07.08.2024. Клопотання прокурора про арешт вилученого майна отримано судом 12.08.2024, згідно з маркуванням поштове відправлення прийнято «Укрпоштою» для пересилання 08.08.2024, тобто клопотання подане в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді від 05.08.2024 про надання дозволів на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, вилучені речі є у переліку відшукуваних предметів у зазначених ухвалах слідчого судді, тому слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді.

Вирішуючи питання про те, чи є вилучені речі та документи речовими доказами у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що слідчий обґрунтовано визнав їх речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зазначені в клопотанні прокурора речі та предмети, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та проживання ОСОБА_12 , щодо яких заявлене клопотання, на даний час є речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають бути збережені.

Підстав для повернення вилучених грошових коштів або інших речей до повної і всебічної перевірки джерела їх походження слідчий суддя не вбачає.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність невідкладного проведення органом досудового слідства необхідного комплексу відповідних слідчих дій стосовно вище вказаних предметів з метою забезпечення справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу, визначених ст.2 КПК України завдань кримінального судочинства, та необхідністю захисту фундаментальних прав особи права власності.

В протилежному випадку власник майна в разі зволікання і затягування розслідування справи, вправі самостійно звернутись до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту з майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170-176 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.08.2024 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: договір оренди на 2 (двох) аркушах від 21.09.2013 року; банківська картка АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 4.800 грн. 00 копійок; мобільний телефон марки "Iphone XR" в чохлі з сім картками операторів мобільного зв`язку; електронні ваги дитячі в картонній коробці; дві упаковки з під багатоцільового наповнювача; стретч плівка (рулон), целофанові пакети; мобільний телефон марки "Iphone 7"; грошові кошти в сумі 105.00 доларів США та 150.00 Євро; флеш накопичувач; ноутбук марки "Lenovo"; анкета-заява АТ "УніверсалБанк" на ім`я ОСОБА_10 ; анкета-заява АТ "УніверсалБанк" на ім`я ОСОБА_11 ; договір оренди житлового приміщення від 22.07.2023 на 1 (одному) аркуші; стартовий пакет ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , тримачі для сім картки ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна", 2 (дві) сім картки ПрАТ "ВФ Україна", 7 (сім) аркушів чорнових записів; 2 (два) зошити з чорновими записами; грошові кошти у сумі 500 Польських злотих та 2 300 Євро; 2 (дві) гумові рукавиці та банківська картка АТ "УніверсалБанк" № НОМЕР_3 з слідами речовини білого кольору; wifi роутер; електронні ваги, що належать ОСОБА_4 та мобільний телефон марки "Iphone 11" в чохлі з сім картками операторів мобільного зв`язку і ноутбук марки "Asus" D553S, які належать його дружині ОСОБА_12 , з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.08.2024 за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: 3 (три) стартові пакети ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 (запакований), НОМЕР_5 з тримачем для сім-карти, НОМЕР_6 з тримачем для сім-карти, стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна»; блокнот з чорновими записами; зіп-пакет з аркушем паперу та сім-карткою з тримачем НОМЕР_8 ; сім-картка ТОВ «лайселл» з позначенням « НОМЕР_9 »; 6 (шість) порожніх зіп-пакетів; 2 (два) зіп-пакети з залишками речовини; 4 (чотири) порожні зіп-пакети; частина коробки з наліпкою накладної ТОВ «Нова пошта» ТТН № 4956; картонна коробка з частинами ізоленти та залишками речовини білого кольору; залишки ізоленти; блокнот з чорновими записами; стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 ; зіп-пакет з двома розрізаними згортками з ізоленти та залишками речовини та трьома зіп-пакетами з залишками речовини білого кольору; розрізаний зіп-пакет з залишками речовини; скло з лопаткою та запальничкою з залишками речовини білого кольору; рулон повітряно-бульбашкової плівки з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1