ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.01.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , у якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом покупки товару потерпілого на торговій площадці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " товару потерпілого, надіслала смс із номеру телефона НОМЕР_2 , повідомлення із посиланням під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому перейшов ОСОБА_4 , де вказав реквізити власної банківської картки емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , із якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 1909 гривень.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 17 січня 2024 року у вечірній час перебував за адресою проживання та близько 19 год. 40 хв. останній залишив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з приводу продажу 4-х коліс із дисками та гумою для автомобіля, вартість якої вказав 11 500 гривень. Після чого одразу у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 в якому невідома особа вказала, що маж намір придбати товар та зробити це за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 доставки, надалі невідомий надіслав посилання за яким перейшов потерпілий та ввів реквізити власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , після чого одразу з вказаного банківського рахунку були списані грошові кошти на загальну суму 1 909 гривень.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 (належить потерпілому ОСОБА_4 ). Після чого вилучену інформацію направлено до УПК у Вінницькій області та під час опрацювання зазначеної інформації встановлено, що 17.01.2024 о 21:33:44 грошові кошти у сумі 1 900 гривень були перераховані з використанням терміналу ID НОМЕР_4 банком якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів, а саме час транзакції: 2024-01-17 21:33:44; сума 1 900 грн., ID терміналу: НОМЕР_4 ; картка відправника: НОМЕР_3 ; код авторизації: НОМЕР_5 ; ID транзакції: НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку та вище вказаній транкзації, встановлення на який банківські рахунки, потерпілий перераховував грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по 00:00 год. 23.04.2024, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 18.01.2024, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення

Керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості по відкриттю банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів, час транзакції: 2024-01-17 21:33:44; сума 1 900 грн., ID терміналу: НОМЕР_4 ; картка відправника: НОМЕР_3 ; код авторизації: НОМЕР_5 ; ID транзакції: НОМЕР_6 , інформацію щодо вище вказаної транзакції із зазначенням повно номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів та документів про рух грошових коштів по даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 23.04.2024 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5