Справа № 368/1115/24
УХВАЛА

Іменем України

"18" липня 2024 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 19.03.2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України посилаючись на те, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2024 та 03.01.2024 невідомі особи шляхом обману, заволоділи її коштами в сумі 10 000 грн. Тому просив зобов`язати ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор та начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2024 ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж меблів. В ході переписки на даному сайті з продавцем вона замовила кухонні меблі та по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 2000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить її чоловіку ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_3 , вказаний продавцем. В подальшому, в ході спілкування з продавцем в мессенджері Вайбер за № НОМЕР_4 , ОСОБА_4 замовила ліжко з диваном та 03.01.2024 по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 8000 грн. з банківського рахунку свого чоловіка ОСОБА_10 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 , вказаний продавцем. Однак до цього часу товар їй не доставили, кошти не повернули.

Тому ОСОБА_4 вважає, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 10000 грн.

Згідно з квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.01.2024 та 03.01.2024 з рахунку клієнта « ОСОБА_11 », картка відправника НОМЕР_5 перераховано, відповідно, 2000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_3 був відкритий 22.11.2020 у відділенні банку в м.Мелітополь Запорізької області гр-кою: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що на рахунок 106140 02.01.2024 надійшли 2000 грн., з яких 1955 грн. відразу ж були переказані на рахунок НОМЕР_1 та 03.01.2024 надійшли 8000 грн., з яких 7900 грн. відразу ж були переказані на інший рахунок НОМЕР_7 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 картка НОМЕР_8 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № КНО-07.8.6/5278 від 02.07.2024, емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі Ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/715/24 від 15 травня 2024 року, 09.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_13 , перераховано на банківську карту НОМЕР_1 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_6 картка НОМЕР_10 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідно до листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.03.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024, з рахунків, оформлених в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1