Справа № 699/1341/24
Номер провадження № 1-кс/699/282/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до речей і документів

16.09.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000174 клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується такими доводами.

До відділення поліції № 1 Черкаського РУП 6 травня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 1 квітня 2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронних комунікаційних систем, отримала доступ до її рахунків № НОМЕР_1 , звідки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень.

Інформацію про вказане повідомлення 06.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання про те, що 01.03.2024 в ранній час доби, вона перебувала на тимчасовому місці роботи, а саме в м. Корсунь-Шевченківський в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу дитячої коляски. Через деякий час до неї надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від невідомої їй особи щодо наміру придбати її товар. Їй було надіслане посилання, за яким вона повинна була перейти та вказати дані своєї банківської картки, що вона і зробила, внаслідок чого з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було оформлено кредит на суму 5500 гривень.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за 01.04.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

У клопотанні зазначено, що аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, тому у слідства наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися, причин неявки не повідомили, заяв не подавали.

За змістом клопотання слідчий просив провести розгляд справи без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Водночас, ураховуючи відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання викликався представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте він до суду не з`явився. Прокурор у судове засідання також не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000174 від 06.05.2024; рапорту від 06.05.2024 щодо події ЄО № 2675; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 10.04.2024; протоколу допиту потерпілої; постанови про призначення групи прокурорів; постанови про зміну групи слідчих.

Разом з тим, клопотання не містить та до нього не долучено належних доказів того, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, за змістом внесеного клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином обставини, передбачені абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України підлягають доведенню ініціатором клопотання.

Водночас, слідчим у клопотанні взагалі не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином надані слідчим обґрунтування та докази не підтверджують наявність передбачених абз. 4 ч. 2 ст. 160 та абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України обставин. З огляду на викладене клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до ЄРДР 06.05.2024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1