Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1607/2024 Справа № 641/3961/24
УХВАЛА
24 липня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.10.2023 приблизно о 13:20 год. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж товару, яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_6 », в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з останнім ОСОБА_5 , домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень. Після чого ОСОБА_7 добровільно перерахувала повну оплату за товар у розмірі 3840 грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, товар не направлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману.
В ході досудового розслідування, тимчасовим доступом до банківських рахунків, а саме до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено наступне, що 08.10.2023 року о 13:20:25 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому 08.10.2023 року о 13:22:52 годин з зазначеного рахунку грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , про те що в ході в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських карток, котрі мають відношення до кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_2 було встановлено, що по вказаним банківським карткам проходить безліч зарахувань, отриманих протиправним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до вищевказаних банківських карток за період: з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час з метою отримання відомостей щодо нових потерпілих.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітанц поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власників даних рахунків (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власників, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаних карток), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищезазначених документів в приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24 вересня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1