Справа № 683/1686/24
УХВАЛА
18 липня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 18 травня 2024 року близько
13 год. 10 хв. невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру телефону
НОМЕР_1 , й, представившись працівником оператора стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продовження дії сім-карти, шахрайським шляхом здійснила доступ до належних ОСОБА_5 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 127588 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито карткові рахунки:
- № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).
Із тимчасово вилученої цифрової інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 18 травня 2024 року о 14 год. 01 хв. та 14 год. 11 хв. на цей рахунок було здійснено зарахування кредитних коштів в сумі 57 700 грн. та 20 200 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18 травня 2024 року у період часу з 14 год. 02 хв. до 14 год. 15 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ сімома платежами грошових коштів на загальну суму 77 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
Крім того, із тимчасово вилученої цифрової інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 18 травня 2024 року о 13 год. 59 хв. та 14 год. 00 хв. здійснено переказ двома платежами грошових коштів у сумі 49 687,20 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
За інформацією з інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_6 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та
дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали;
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_6 про рух коштів у період часу з 18 травня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 18 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: