Справа № 496/6385/24
Провадження № 1-кс/496/2262/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000193 від 13.07.2024 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.07.2024 р. до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що під час перевірки матеріалів ЄО № 3843 від 20.06.2024 за заявою ОСОБА_6 , виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 30.05.2024 року в чат села Усатове вона написала повідомлення із запитом щодо пошуку робітників для ремонту горища, де на її мобільний телефон написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив що може без проблем впоратись із її запитом на ремонт. Після чого взяв її номер телефону, та повідомив що на протязі години може підійти до будинку за адресою : АДРЕСА_2 і подивитись об`єм роботи.

Приблизно через годину після розмови ОСОБА_7 під`їхав до їх будинку на мопеді з державним номерним знаком НОМЕР_2 білого кольору. В ході спілкування він подивився об`єм роботи та повідомив їй та її чоловіку що він може виконати дану роботу та одразу повідомив, що потрібно закупити будівельні матеріали та в спілкуванні повідомив, що вони можуть не хвилюватись і що він нібито має зв`язки із якоюсь базою, де нібито можемо купити будівельні матеріали, що їм потрібні за нижчою ціною ніж в будівельних магазинах, але вони повинні одразу сплатити грошові кошти за будівельний товар, оскільки, нібито замовлення одразу оплачується через низьку ціну. Наступного дня ОСОБА_7 прийшов до них додому, робив заміри та прорахував вартість. Під час розмови, ОСОБА_7 повідомив, що їм потрібно сплатити 24 000 гривень за будівельні матеріали, тому остання зі своїм чоловіком ОСОБА_8 ввечері 31.05.2024 р. одразу зустрілися та ОСОБА_6 розрахувалася готівкою з ОСОБА_7 , біля якоїсь мийки самообслуговування в району Слобідки.

03.06.2024 р. ОСОБА_7 зателефонував їм на її мобільний телефон та повідомив, що є якісь проблеми із пропуском будівельних матеріалів, тому потрібно доплатити 10 000 гривень, щоб всі необхідні матеріали замовити одразу, і сказав що так буде краще та зручніше для швидкого виконання будівельних робіт. Тому, 03.06.2024 р. ОСОБА_6 порадилася зі своїм чоловіком ОСОБА_8 та після чого зі своєї банківської картки НОМЕР_3 скинула грошові кошти у розмірі 10 000 грн. на картку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 із відповідним дописом « ІНФОРМАЦІЯ_2 на матеріали». В подальшому ОСОБА_7 став уникати спілкування з замовниками, вигадуючи різні причини та до сіп пір не виконав свої зобов`язання, кошти не повернув.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого, прокурора та представника банку.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000193 від 13.07.2024 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП ВнП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ВП№ 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 31.05.2024 по 20.08.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам- власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 31.05.2024 по 20.08.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1