ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000094 від 28.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому прокурор ОСОБА_6 просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; 2)не відлучатися із м. Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 наголошували на належній процесуальній поведінці ОСОБА_4 , який сумлінно виконує покладені на нього обов`язки та жодних порушень не допускав. Поряд з цим зазначили, що ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ОСОБА_4 змінено обов`язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора або суду за межі м. Києва та додано Київську область. Однак, з огляду на діяльність ОСОБА_4 та необхідність виконання оборонних державних замовлень, які вимагають особистої присутності ОСОБА_4 на полігонах, які знаходяться по всій території України, покладений на нього процесуальний обов`язок створює певні безпекові ризики в умовах воєнного стану, оскільки отримання кожного разу дозволу на виїзд за межі м. Києва та Київської області несе ризик розкриття інформації про місцезнаходження певного полігону та бойових підрозділів для широкого кола осіб, які опрацьовуватимуть такі процесуальні документи як клопотання про отримання дозволу виїзд та власне дозвіл, що є недопустимим. Тому просили скасувати покладений на ОСОБА_4 обов`язок не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Заслухавши думки учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

У відповідності до змісту ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1)виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 от. 1.91, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329 КК України.

У рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого вчинення у 2022 році службовими особами ДП «БЦКТ «Мікротек», у тому числі за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» та іншими невстановленими особами, на виконання контракту Міністерства оборони України, в умовах воєнного стану, діяння на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України, привласнення, розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у особлива великих розмірах, повторно за попередньою змовою групою осіб, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб, легалізації (відмивання), коштів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втраті документів, виробів та матеріальних носіїв інформації, що становлять державну таємницю.

З огляду на те, що одне із кримінальних правопорушень обставини, якого досліджуються в ході вказаного досудового розслідування, згідно зі статтею 216 КПК України, може бути віднесене до підслідності Національного антикорупційного бюро України, постановою начальника Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 від 29.07.2024 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 28.01.2023 міжвідомчій слідчій групі із включенням до складу групи слідчих в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України та детективів Національного антикорупційного бюро України.

Таким чином на час звернення до Вищого антикорупційного суду із клопотанням, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 здійснюється міжвідомчою слідчою групою з числа слідчих Головного слідчого управління СБ України та детективів Третього підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

В рамках кримінального провадження №0000094, ОСОБА_4 13.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення стверджує, що кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «БЦКТ «Мікротек» в особі ОСОБА_19 та Міністерством оборони України в особі ОСОБА_20 укладено державний контракт №403/1/22/147 від 26.04.2022 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення (елементів динамічного захисту - виробів ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34) на загальну суму 166 626 384,6 грн. Додатковою угодою №1 до вказаного державного контракту суму контракту збільшено до 192 261 213 грн. Відповідно п. 1.4 вказаного державного контракту товар, що поставляється, має бути новим, виготовленим не раніше 2022 року.

Водночас при виготовленні елементів динамічного захисту - виробів ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34, виробником використовуються наступні комплектуючі вироби: кришка, кювета, гексоген марки А ГОСТ В 20359-74 (або гексоген RDX тип 1 клас ПІ), ковпачки «заглушки» пластикові, труба мідна, проволока, вата технічна, церезин, шпагат, ящик ФФБЖ.812.20.00.000.СБ, папір, кислота азотна, пластилін тощо.

За версією слідства, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду Генерального директора ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» у період 2022 року, будучи службовою особою, з метою привласнення, заволодіння майна ДП «БЦКТ «Мікротек», за попередньою змовою із директором ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 вчинив привласнення, заволодіння коштів державного підприємства на загальну суму 8 812 000 грн.

Так, 12.04.2022, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_19 (від імені ДП «БЦКТ «Мікротек») та ОСОБА_4 (від імені ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ») підписали договір поставки №01-120422 щодо виготовлення та постачання в адресу ДП «БЦКТ «Мікротек» кришок і кювет ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34 та завірили печатками очолюваних ними підприємств.

Відповідно п. 1.1 вказаного договору Продавець - ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» в особі генерального директора ОСОБА_4 зобов`язується виготовити та передати, а Покупець - ДП «БЦКТ «Мікротек» в особі ОСОБА_19 оплатити та прийняти кришки і кювети ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34 відповідно до специфікації (додаток №1) та заявок на поставку продукції (додаток №2), які є невід`ємною частиною цього договору. У подальшому генеральним директором ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» ОСОБА_4 та директором ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 визначено ціну за одиницю товару (кришка і кювета ХСЧКВ-19, кришка і кювета ХСЧКВ-34) у сумі 2 000 грн з ПДВ за штуку, про що у невстановлений слідством час та місці складено та підписано вказаними особами специфікацію на поставку продукції, що є додатком №1 до Договору поставки № 01-120422 від 12.04.2022.

На виконання свого злочинного умислу, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_19 у травні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), надав вказівку працівникам ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані у злочинних планах останнього, перерахувати та відсортувати кришки і кювети ХСЧКВ-19 та ХСЧКВ-34, які знаходились за адресою: АДРЕСА_1 , та перебували у власності ДП «БЦКТ «Мікротек».

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у травні 2022 року, (більш точний час слідством не встановлено), перерахувавши за вказівкою ОСОБА_7 кришки і кювети ХСЧКВ-19 та ХСЧКВ-34, які знаходились за адресою: АДРЕСА_1 та перебували у власності ДП «БЦКТ «Мікротек», повідомили останньому, що у підприємства наявні вказані товарно-матеріальні цінності попередніх років виробництва (2008-2018 років) у наступній кількості: кришки і кювети ХСЧКВ-34 - 3099 комплекти, а саме: з маркуванням 2802 комплекти та без маркування 297 комплектів, та ХСЧКВ-19 - 1307 комплектів, а саме: з маркуванням 981 комплект, без маркування 326 комплектів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_19 , з метою спільного вчинення умисних дій щодо привласнення та заволодіння майна коштів державного підприємства, розуміючи, що товарно-матеріальні цінності не будуть поставлені та фактично перебувають на балансі у ДП «БЦКТ «Мікротек», та знаходяться за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Богдана Хмельницького, 5, у невстановлений слідством час та місці разом із директором ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» ОСОБА_4 , склали заявку № 1 на поставку продукції, а саме: кришка і кювета ХСЧКВ-19 1307 шт. на суму 2 614 000 грн, кришка і кювета ХСЧКВ-34 3099 шт. на суму 6 198 000 грн, усього на загальну суму 8 812 000 грн, підписали її та завірили печатками очолюваних ними підприємств.

Згідно із вказаною заявкою №1 граничний термін відвантаження товару визначений 10.06.2022, дата відвантаження товару набуває чинності при умові своєчасної передоплати товару, але не пізніше 21.05.2022.

Так, ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_19 забезпечили перерахування коштів на загальну суму 8 812 000 грн із рахунку ДП «БЦКТ «Мікротек» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунок ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

У подальшому з метою привласнення, заволодіння коштами ДП «БЦКТ «Мікротек», ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що постачання кришок і кюветок ХСЧКВ-19 у кількості 1307 шт. та ХСЧКВ-34 у кількості 3099 шт. ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» в адресу ДП «БЦКТ «Мікротек» не відбувалося та які фактично знаходяться у власності ДП «БЦКТ «Мікротек» за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт. Глеваха, вул. Богдана Хмельницького, 5, останні внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Згодом, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 з метою привласнення та заволодіння коштами державного підприємства у невстановлений слідством час та місці підписали видаткову накладну № РН-0000001 від 08.06.2022, відповідно до якої генеральний директор ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» ОСОБА_4 поставив, а директор ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 отримав наступне майно: кришка і кювета ХСЧКВ-19 1307 шт., кришка і кювета ХСЧКВ-34 3099 шт. на загальну суму 8 812 000 грн з ПДВ. Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою ОСОБА_19 , продовжуючи реалізацію злочинного плану підписали та завірили печатками відповідних підприємств акт приймання-передачі ТМЦ від 08.06.2022, відповідно до якого ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» в особі ОСОБА_4 (виконавець) передало, а ДП «БЦКТ «Мікротек» в особі ОСОБА_19 (замовник) прийняло товар, а саме: кришка і кювета ХСЧКВ-19 1307 шт., кришка і кювета ХСЧКВ-34 3099 шт.

Того ж дня ОСОБА_19 , на виконання злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності, а саме: кришка і кювета ХСЧКВ-19 1307 шт., кришка і кювета ХСЧКВ-34 3099 шт. фактично знаходяться у ДП «БЦКТ «Мікротек» на території НІЦ «Матеріалообробка вибухом» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт. Глеваха, вул. Богдана Хмельницького, 5 підписав та завірив печаткою ДП «БЦКТ «Мікротек» акт прийому-передачі вказаного вище майна (на відповідальне зберігання) та передав його на підпис директору НІЦ «Матеріалообробка вибухом» ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України ОСОБА_14 . В свою чергу ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних планах ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , підписав вказаний акт прийому-передачі майна та завірив печаткою підпорядкованого йому підприємства.

Тож, за версією слідства, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ», за попередньою змовою із директором ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того, будучи генеральним директором ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» ОСОБА_4 за попередньою змовою із директором ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 привласнив та заволодів майном державного підприємства ДП «БЦКТ «Мікротек» - грошовими коштами у сумі 8 812 000 гри шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому ОСОБА_4 , маючи умисел на легалізацію (відмивання) коштів ДП «БЦКТ «Мікротек» на загальну 8 812 000 грн, привласнених внаслідок проведених нереальних операцій із нібито постачання ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ» кришок і кюветок ХСЧКВ-19 та ХСЧКВ-34 в адресу ДП «БЦКТ «Мікротек», тобто коштів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах, здійснив фінансові операції з перерахування їх на рахунки ряду підприємств, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні майном державного підприємства ДП «БЦКТ «Мікротек», а саме грошовими коштами у сумі 8 812 000 грн шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах за попередньою змовою; внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою; здійсненні фінансових операцій з грошовими коштами на загальну суму 8 812 000 грн, достовірно знаючи, що ці кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені у великому розмірі.

Слідчий суддя вбачає, що повідомлена ОСОБА_4 підозра станом на час розгляду цього клопотання повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», зокрема термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрювану особу з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року). Тобто стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта.

При цьому слідчий суддя зауважує, що правильність кваліфікації дій підозрюваної особи, так само як і наявність чи відсутність в її діях складу злочину вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні.

Слід враховувати, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, тому суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, яка є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування та долученими до матеріалів клопотання доказами та вони є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою, оскільки з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного ОСОБА_4 з кримінальними правопорушеннями на даному етапі досудового розслідування.

Отже, повідомлена ОСОБА_4 підозра ґрунтується на зібраних в ході досудового розслідування та досліджених доказах, тож слідчий суддя вважає підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтованою, докази можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень достатніми.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.08.2024 у справі №991/7568/24 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 6 056 000,00грн (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч гривень) та покладенням у разі її внесення ряду процесуальних обов`язків.

Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11.09.2024 ухвала слідчого судді від 14.08.2024 змінена в частині покладених обов`язків та на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язок не відлучатися без дозволу слідчого , прокурора або суду із м. Києва та Київської області. В решті ухвала слідчого судді залишена без зміни.

16.08.2024 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти із Державної установи «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у визначеному слідчим суддею розмірі. За наведеного, відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, з одночасним покладенням обов`язків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 14.08.2024.

Таким чином, оскільки ухвалою слідчого судді від 14.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 визначений - два місяці з моменту звільнення з-під варти, внаслідок внесення застави, тож, з огляду на час внесення застави за підозрюваного, такий строк закінчується 16.10.2024, що стало підставою для звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії таких обов`язків.

Водночас прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді від 02.10.2024 (справа №991/11271/24) продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 13.01.2025 включно, з огляду на те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а тому завершити досудове розслідування до спливу строку покладених на підозрюваного обов`язків не видається можливим, тому просив продовжити обов`язки підозрюваному ще на два місці.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст. 2 КПК України, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, у тому числі: провести огляд часткової (побітової) копії мобільних телефонів, вилучених за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ; провести комплексну судово комп`ютерно-технічну експертизу та експертизу електронних комунікацій мобільних телефонів; провести додатковий огляд мобільних телефонів; здійснити огляд матеріалів кримінального провадження зі складанням довідки або пояснень до протоколу огляду з метою перевірки факту безтоварної операції з боку ТОВ «Центр Інжинирингу» на суму 8,812 млн та витребувати у Міністерства оборони України відомості щодо виконання договору з ДП «БЦКТ «Мікротек» та технічні характеристики переданих за договором матеріальних цінностей; призначити повторну/додаткову судово-економічну експертизу; відшукати та вилучити вільні зразки підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_19 та призначити судово-почеркознавчу експертизу їх підписів на правочинах та на актах приймання-передачі кришок від ДП «БЦКТ «Мікротек» до Міністерства оборони України; провести допити ряду свідків; оголосити у розшук підозрюваного ОСОБА_19 та звернутись із клопотанням про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_19 ; виділити матеріали за фактами вчинення інших злочинів в окремі кримінальні провадження із подальшим визначенням прокурором підслідності та вирішити питання щодо підслідності кримінальних правопорушень, у яких про підозру повідомлено ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 із подальшим вирішенням питання про їх виділення в окремі кримінальні провадженні та направлення за підслідністю до інших органів досудового розслідування, а також повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 та ОСОБА_4 за ст. ст. 191, 209 КК України; провести інші слідчі, процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування у провадженні.

Виконання зазначених дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, як стверджує прокурор, встановлені під час досудового розслідування ризики, передбачені п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу та покладення на нього відповідних обов`язків.

Перевіряючи наявність ризиків, які обґрунтовує прокурор, слідчий суддя виходить з того, що наявні (встановлені) на початковому етапі слідства ризики по мірі розслідування кримінального провадження мають тенденцію до зменшення та втрати своєї актуальності і для підтвердження існування або відсутності таких ризиків на час розгляду клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, на переконання слідчого судді, необхідно враховувати попередню поведінку підозрюваного, складність справи, тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень тощо.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду обумовлюється серед іншого можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Серед інкримінованих ОСОБА_4 злочинів, згідно з класифікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 12 КК України, є особливо тяжкий та тяжкий, які передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, такі кримінальні правопорушення, у відповідності до примітки до ст. 45 КК України віднесені до корупційних злочинів, за вчинення яких відповідно до ч. 1 ст. 75 КК України виключено можливість застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням, а так само, згідно з ч. 1 ст. 69 КК України, виключено можливість призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду безвідносно до стадії кримінального провадження.

При цьому, не може залишатися поза увагою суду, відсутність перешкод у ОСОБА_4 для виїзду за межі території України, незважаючи на встановлені обмеження для військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, зумовлені введенням в Україні воєнного стану. При цьому, як вбачається із матеріалів клопотання, він неодноразово здійснював виїзди за кордон в умовах воєнного стану. До того ж, він має діючу карту поляка та особисті зв`язки із іншим підозрюваним - колишнім директором ДП «БЦКТ «Мікротек» ОСОБА_19 , який наразі проживає у Республіці Польща, що в свою чергу свідчить про можливість підозрюваного тривалий час перебувати за межами України. У той же час, слідчий суддя враховує та оцінює сукупність відомостей щодо майна підозрюваного, яке є достатнім для переховування від органу досудового розслідування та суду.

Хоч зазначені обставини самі по собі не є підставою для висновку про наявність ризику переховування, але вони враховуються в сукупності з іншими даними при оцінці встановлення такого.

При оцінці наявності цього ризику також підлягає застосуванню практика ЄСПЛ, згідно з якою суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак, міра покарання, яка може бути призначена підозрюваному у випадку визнання його винуватим, хоча і не може бути визначальним фактором, але враховується при оцінці такого ризику.

Крім того, слідчим суддею береться до уваги те, що ОСОБА_4 здано на зберігання наявний у нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон, однак, здача паспорта не виключає можливості повторного його отримання з метою виїзду за межі території України. Наведені обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо існування ризику можливого вчинення ОСОБА_4 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду.

Оцінюючи ризик знищення, приховування або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, слідчий суддя враховує, що наразі ОСОБА_4 є співзасновником та генеральним директором ТОВ «Центр інжинірингу НКЕМЗ», відтак, має вплив на підпорядкованих та найманих працівників, а тому може безпосередньо або через підконтрольних йому осіб знищити будь-який із документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр інжинірингу НКЕМЗ». Враховуючи, що досудове розслідування ще триває і сторона обвинувачення не завершила збирання доказів у провадженні, наведені обставини вказують на існування вказаного ризику.

Стосовно ризику незаконного впливу підозрюваного на свідків у провадженні, слідчим суддею береться до уваги те, що такий вплив може полягати у здатності особи завдяки її авторитету, особистим якостям, дружнім чи іншого роду стосункам вносити певні суттєві корективи у показання таких осіб. В цьому контексті ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. Враховуючи, що наразі ОСОБА_4 є генеральним директором ТОВ «Центр Інжинірингу НКЕМЗ», він може вплинути на свідків у провадженні, які перебувають у нього у підпорядкуванні. Крім того, інший підозрюваний ОСОБА_19 на даний час перебуває за межами території України, тому вони можуть вільно спілкуватись та координувати свої дії задля приховування слідів, вчиняти тиск на свідків, яких необхідно допитати у провадженні, з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань або дачі завідомо неправдивих показань, тощо. Наведене свідчить про існування вказаного ризику.

Поряд з цим на переконання слідчого судді продовжує існувати і ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не встановлені усі співучасники у вчиненні кримінальних правопорушень, яким підозрюваний може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому у ході досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб. Таким чином, підозрюваним можуть вживатися заходи з метою перешкодити досудовому розслідуванню та як наслідок уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя не бере до уваги доводи сторони захисту щодо недоведеності стороною обвинувачення наявності таких ризиків, оскільки наявність таких ризиків спростовується матеріалами провадження та доказами, зібраними органом досудового розслідування, у вигляді протоколів допиту, протоколів оглядів вилучених мобільних телефонів, тощо, які у достатній мірі переконують суд у їх наявності.

У той же час, слідчий суддя враховує належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та відсутність порушень покладених на нього процесуальних обов`язків.

З урахуванням сукупності вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає підтвердженими продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

З огляду на доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри та продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1- 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, неможливість вчинити всі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні та виконати вимоги ст. ст. 290, 283 КПК України до спливу строку дії встановлених обов`язків, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

Продовження строку дії таких обов`язків матиме найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеною необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора або суд про кожен виїзд за межі м. Київ та Київської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Поряд з цим, врахувавши доводи підозрюваного та його захисника, зважаючи на характер діяльності підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про можливість покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язку, передбаченого п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України, саме у такій редакції: повідомляти слідчого, прокурора або суд про кожен виїзд за межі м. Київ та Київської області.

З урахуванням положень ч. ч. 4, 5 ст. 115, ч. 7 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає продовженню на два місяці, тобто до 14.12.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання прокурора належить задовольнити частково.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-178, 182, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про кожен виїзд за межі м. Київ та Київської області;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 до 14.12.2024 включно.

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000094 від 28.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1