Справа № 703/5298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000672 від 8 серпня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000672 від 8 серпня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що 06.08.2024 о 14:44 год. невстановлена особа, при невстановлених обставинах з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок якої НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без дозволу останньої здійснила операцію по переказу коштів в розмірі 10 750 грн. чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 01.08.2024, близько 17 год. ЗО хв., на її мобільний телефон: НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка останній повідомила про необхідність проведення верифікації її анкетних даних для подальшого обслуговування банківського рахунку. Під час спілкування ОСОБА_4 повідомила жінці, яку остання вважала представником банківської установи, всю інформацію по власній банківській картці та назвала свв-код. У цей же день з банківської карти потерпілої було знято грошові кошти в сумі 27 398 грн. З даного приводу остання зверталася до поліції та писала заяву про вчинене кримінальне правопорушення. За її заявою до ЄРДР було внесено відомості № 0000654 від 03.08.2024.

02.08.2024 ОСОБА_4 звернулася до працівників банківської установи AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй заблокували попередні банківські карти та видали нові. У працівників банківської установи ОСОБА_4 кілька разів перепитала про те, чи може вона вже користуватися новими банківськими картками та не хвилюватися про те, що невідомими особами з них будуть зняті грошові кошти. ОСОБА_4 запевнили, що все буде гаразд та попередили про те, щоб остання нікому не повідомляла конфіденційну інформацію по власних банківських картах. 06.08.2024, близько 14 год., ОСОБА_4 на банківську карту було зараховано пенсію в сумі 12 683 грн. 25 коп. 0 14 год. 44 хв. останній надійшло на мобільний телефон повідомлення про списання з кредитної карти AT ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 500 грн. та зарахування цієї ж суми на банківську карту для виплат. Потім протягом 14 год. 50 хв. по 14 год. 52 хв. потерпілій надійшли смс-повідомлення про те, що з банківської карти для виплат в неї за п`ять транзакцій списуються грошові кошти по 2000 грн. на загальну суму 8000 грн. З роздруківки руху коштів видно, що переказ грошових коштів з її банківської карти для виплат здійснювався через ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ).

З роздруківки руху банківських коштів видно, що за кожну проведену транзакцію банківською установою за надані послуги з її банківського рахунку додатково списувалися грошові кошти за надання банківських послуг в сумі по 25 грн., на загальну суму 125 грн..

За попередній переказ грошових коштів з кредитної карти на карту для виплат, банківською установою за надання послуг було списано 125 грн. По підрахункам їй спричинено матеріальну шкоду на суму 10 750 грн. Хоча в даній сумі ОСОБА_4 не впевнена, оскільки банківською установою можуть списуватися і інші грошові кошти за надані послуги і на яку саме суму їй невідомо. Стосовно вищевказаної ситуації по списанню грошових коштів з банківської карти у ОСОБА_4 впевнено може сказати про те, що жодних телефонних дзвінків не отримувала та вже нікому інформацію по обслуговуванню банківського рахунку не надавала. Коли остання повторно звернулася до банківських працівників з даною проблемою, то вони просто пожали плечима, надали їй нову роздруківку руху грошових коштів по її банківських рахунках і повідомили про необхідність звернення до поліції. Банківські працівники повідомили про те, що в неї був відкритий особовий кабінет, за допомогою якого було перераховано грошові кошти. ОСОБА_4 може сказати про те, що ніякого особистого кабінету вона не відкривала, бо взагалі має кнопочний телефон. Напевно особи, які їй телефонували вперше 01.08.2024 відкрили особистий кабінет, маючи її анкетні дані та вміло могли мати доступ до інформації, що становить банківську таємницю.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме: роздруківок руху коштів, за період часу з 07.07.2024 по 06.08.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій,меморіальних ордерів та інших) , а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: », а саме: роздруківка руху коштів за період з 07.07.2024 по 06.08.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування

з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_9