Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/3581/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000019 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2024 року старший слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 368 ч.2,3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області, за неперешкоджання та нереагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області».

Також, під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримували неправомірну вигоду від фізичних осіб підприємців за допомогою банківських операцій з переведення грошових коштів з банківських рахунків фізичних осіб підприємців на власні банківські рахунки або рахунки членів сім`ї.

Зокрема, під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 декілька разів, а саме 25.12.2023, 22.01.2024, 22.02.2024, 14.03.2024 та 16.04.2024 отримувала грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 64500 грн. на свій картковий рахунок « НОМЕР_1 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_8 з карткового рахунку останньої « НОМЕР_2 » також відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 в період часу з 23.12.2022 по 07.12.2023 дванадцять разів щомісячно через картковий рахунок своєї доньки ОСОБА_9 « НОМЕР_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 120000 грн. від ОСОБА_10 з карткових рахунків останнього « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та аналогічних карткових рахунків « НОМЕР_6 та НОМЕР_7 » також відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані вище факти вказують на те, що підозрювані у кримінальному провадженні та інші особи, які мають відношення до даного кримінального провадження під час вчинення кримінальних правопорушень користувались банківськими послугами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом використання безготівкового обігу грошових коштів за допомогою відкритих карткових рахунків в зазначеній банківській установі, передавали та отримували грошові кошти за нестворення перешкод та нездійснення перевірок підприємницької діяльності з боку податкових органів, під час реалізації продуктів харчування та підакцизних товарів в магазинах розташованих у містах Донецької області.

На думку слідчого, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, а саме інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) та осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному вище кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_14 ), мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Старший слідчий ОСОБА_12 надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які можливо використовувати як доказ.

На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 задовольнити.

1. Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_14 ),

а також призначень платежів, дат платежів, часів проведень платежів, номерів платіжних документів, сум платежів з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), копії документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо, довіреності, доручення на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки, договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками, виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, інформація щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів, фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, за період з 01.09.2023 року по 05.08.2024 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до речей і документів визначених в ухвалі, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1