Провадження № 1-кс/686/8504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031,

встановила:

08.10.2024 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

16.09.2024 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в власних інтересах, в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти орієнтовно в сумі понад 20 тис. грн., сплачені жителями Віньковецької громади за надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги.

Згідно матеріалів кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який є директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому під час виконання обов`язків стало відомо про можливе привласнення посадовими особами підприємства, а саме бухгалтерського відділу, грошових коштів, сплачених громадянами за надані підприємством послуги.

Зокрема такі факти привласнення коштів відбулись 07.04.2023 за надані ОСОБА_6 послуги в сумі 2558 грн., які по бухгалтерських документах підприємства сплачені останнім 07.04.2023 о 17 год. 01 хв., при цьому відповідно до виписок з рахунку підприємства в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в цей час на рахунок підприємства було зараховано грошові кошти від зовсім іншої людини і в іншому розмірі, а саме від ОСОБА_7 по договору №122 в сумі 4217,59 грн.

3 метою приховання цього посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_8 07.04.2023 за надані підприємством послуги. Остання сплатила 1490 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства ОСОБА_9 нібито сплатила 3149,59 грн.

Аналогічні факти виявлені по послугах, наданих 28.07.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке за надані послуги сплатило 1456 грн., о 11 год. 10 хв., що підтверджено банківською випискою по рахунку підприємства, однак в бухгалтерських документах зазначено про оплату послуг наданих ОСОБА_10 , який нібито сплатив 28.07.2023 о 11 год. 10 хв. 1940 грн.

3 метою приховання даного факту посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_11 (стоматологія) 28.07.2023 за надані підприємством послуги. Остання сплатила 600 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства Боднар (стоматологія) нібито сплатила 116 грн. Окрім цього, ще один факт відбувся 17.10.2023 за надані ОСОБА_12 послуги в сумі 6098 грн., які по бухгалтерських документах підприємства сплачені останньою 17.10.2023 о 18 год. 56 хв., при цьому відповідно до виписок з рахунку підприємства в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цей час на рахунок підприємства було зараховано грошові кошти від зовсім іншої людини і в іншому розмірі, а саме від ОСОБА_13 (послуги екскаватора) в сумі 6500 грн. З метою приховання цього посадові особі бухгалтерського відділу підприємства внесли зміни до бухгалтерських документів підприємства щодо суми сплачених коштів ОСОБА_14 , 17.10.2023 за надані підприємством послуги. Останній сплатив 1024 грн., що підтверджується банківською випискою, але в бухгалтерських документах підприємства ОСОБА_14 нібито сплатив 1426 грн.

Також, факт надання підприємством послуг громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 підтверджується шляховими листами, згідно із якими підприємством відпускались транспортні засоби для надання послуг 17.10.2023 в с. Карачіївці для обрізки дерев, 07.04.2023 викачка в с. Женишківці КНС та 19.09.2023 викачка в с. Нетечинці (Цибульський) КНС.

Окрім цього, під час зазначеного допиту останній повідомив, що доступ до бухгалтерських документів підприємства мають лише працівники бухгалтерського відділу, які ведуть базу даних щодо коштів, які надходять на рахунок. Також, зазначив, що він не погоджував рахунки на оплату послуг ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 та в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні відповідні квитанції та банківські відомості, що підтверджують факт оплати послуг.

В подальшому, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до наданих своїх показань надав копії банківських виписок, згідно із якими встановлено, що банківський рахунок, яким користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є НОМЕР_3 зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки інформації, в частині привласнення грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались на вказане підприємство за отримання послуг».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 вересня 2024, а саме: старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , однак за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали 21.10.2024, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2022 по 21.10.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 19 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя