Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4198/24
номер провадження 1-кс/695/1017/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001935 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001935 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.10.2024 року зо Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про вчинення стосовно нього шахрайських дій, в результаті чого особа невідома особа незаконно заволоділа його коштами в сумі 3950.00 грн.

За даним фактом 22.10.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0001935 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.10.2024 року близько 09:30 год. він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Золотоноша Черкаської області для заміни своєї банківської картки «Для виплат», оскільки йому надходили телефонні дзвінки шахрайського характеру. Замінивши картку в цей день о 13:41 год. він зняв у банкоматі по АДРЕСА_1 кошти в сумі 500.00 грн., залишив становив 3950.00 грн. Близько 22:25 год. у цей же день йому почали надходити дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_1 , де автовідповідач просив підтвердити транзакцію, але він нічого не підтверджував та відхиляв запити. Таких дзвінків було більше п`ятидесяти. 19.10.2024 року потерпілий не зміг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як його аккаунт був заблокований. Зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 дізнався, що до його банківської картки багато разів був введений неправильний пін-код. А розблокувавши карту потерпілий виявив, що з неї було знято кошти в сумі 3950.00 грн.

Також у ході слідства було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківським рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 18.10.2024 року по 19.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, сум перерахованих коштів, призначення платежів, інформація про фінансові телефони та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001935 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 18.10.2024 року по 19.10.2024 року;

-інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, РНОКПП, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довготу, широту), чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа, при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_3 у період часу із 18.10.2024 року по 19.10.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у період із 18.10.2024 року по 19.10.2024 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 03.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1