Справа № 462/1129/24
провадження 1-кс/462/1703/24
У Х В А Л А

29 жовтня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000058 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000058 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 11.02.2024 року по 11.03.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.02.2024 року по 11.03.2024 року та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000058 від 12.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.02.2024 року у період часу з 13.09 год. по 13.31 год., шляхом обману під приводом продажу проїзних квитків у соціальній мережі «Facebook» заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Загальна сума збитків 10 255, 23 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона повідомила, що шукала як добратися із сином до Польщі, шукала оголошення в Інтернеті, оскільки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 рейсів не було. Натрапивши на оголошення у соціальній мережі «Facebook», вона відразу написала, що їй потрібно терміново поїхати у Польщу, оскільки бачила під оголошенням, що невідома їй жінка теж написала, що їй потрібно за кордон, і на це повідомлення відписав невідомий їй чоловік також під оголошенням, де і вказав свій номер телефону НОМЕР_5 , тому вона на цей номер телефону написала у «Viber» о 12.24 год, де номер був записаний як «Пасажирські перевезення» зі свого номеру телефона, який обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме написала, що потрібно сьогодні виїхати до Польщі, вказала куди саме. Тоді близько 12.26 год. їй зателефонував вищевказаний номер, представився, що він представник (менеджер) пасажирських перевезень по Україні і почав цікавитись звідки і куди їй потрібно добратися. Тоді ще декілька разів вона зв`язувалась із останнім, оскільки вони узгоджували на який саме рейс із сином вона буде сідати, бо їхала із Івано-Франківської області до м. Львова, і точного часу прибуття не знала. Після чого, представник пасажирських перевезень по Україні дав номер телефону водія рейсу, ОСОБА_6 НОМЕР_7 , який мав би відправитись із м. Львова близько 15.00 год до Польщі. Зв`язавшись із ОСОБА_6 приблизно о 12.36 год., останній поцікавився на скільки осіб потрібно місця, а також погодився зачекати 15 хв., поки прибуде потяг сполученням «Рахів-Дніпро» у якому вона із сином їхали із Івано-Франківської області. В подальшому передзвонила менеджеру із пасажирських перевезень, щоб повідомити, що домовилась із водієм, після чого він написав мені у месенджері «WhatsApp» про автобус, яким вона мала б їхати із водієм ОСОБА_6 . Так як вона їхала у Польщу з метою провести сина, мала повертатися назад в Україну, про що повідомила раніше менеджеру, тому він відразу кинув контакти особи НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , який 12.02.2024 року о 20.00 год. мав повертатися в Україну. Проте зв`язатися із водієм не вдалося. В подальшому менеджер почав переписку про те, щоб вона оплатила електронні квитки до Польщі і кинув реквізити та написав суму, яку вона мала оплатити, а також попросив її електронну пошту, як вона зрозуміла для того, щоб вислали їй квитки. Номер карти НОМЕР_3 , який обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку о 13.09 год. перевела кошти у сумі 3 100 грн. (з комісією 3 115,50 грн.) із своєї банківської карти, яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого мала б кинути скрін підтвердження транзакції, де він у переписці підкреслив 4 останні цифри номеру платежу, а саме НОМЕР_9 і повідомив, що це код транзакції, який вона повинна ввести для отримання електронного квитка і також кинув їй ніби то згенерований номер системою, який видається на 5 хв. для отримання квитків. Після чого вона ввела, надісланий код, який скопіювала із переписки а саме НОМЕР_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у графі, де потрібно вказати номер картки отримувача, проте цю операцію вона провела з іншої своєї картки, яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 приблизно о 13.31 год., у сумі 6 889 грн., (з комісією 7 139,74 грн.), оскільки менеджер повідомив, що на карті повинна бути сума, яка має не менше 4 цифр, бо в іншому випадку вона не зможе отримати квитки, тобто не висвітиться кнопка електронний квиток і вищезазначена сума знялася із її карти, проте жодної кнопки із можливістю отримати квитка не було. Після чого менеджер, повідомляв, щоб вона ще пробувала здійснити по нових кодах, які створюються системою кожні 5 хв., провести операцію із кодом НОМЕР_11 , щоб отримати квитки, проте вона вже зрозуміла, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я жодного квитка не отримаю, бо зрозуміла, що 6889 - це сума, це згенерований код це номер карток. Після цього, ще декілька разів з нею намагався зв`язатися менеджер по її номеру телефону, коли він зрозумів, що вона здогадалась, то він нецензурною лексикою відповів та збив слухавку. ОСОБА_5 намагалась декілька разів зв`язатися із ним, проте слухавку ніхто не піднімав.

01.05.2024 року відповідно до ухвали № 462/1129/24 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 01.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно аналізу виписки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 були перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_1 . Платіж (операція) у сумі 1 000 грн. проведений 11.02.2024 року о 13.45 год.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 11.02.2024 року по 11.03.2024 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.02.2024 року по 11.03.2024 року та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.