Справа № 405/6062/24
провадження № 1-кс/405/2585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.09.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання, у якому вона просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення з усіма наявними надвірними будівлями, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання про надання обшуку слідчим зазначено, що 16.03.2023 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох його банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , на загальну суму 804750,74 гривень.

17.03.2023 за даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.08.2024 постановою виконувача обов`язків керівника Кіровоградської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.

17.03.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_6 надав показання про те, що 15.03.2023 приблизно о 12 год. 59 хв., коли він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та особа чоловічої статті представившись начальником служби безпеки «Приватбанку» ОСОБА_5 , повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Після чого, надійшов дзвінок з іншого номеру НОМЕР_5 та той самий чоловік повідомив, що для попередження зняття грошових коштів необхідно змінити пароль входу в додаток «Приват24» на «НОМЕР_16». Після чього, поклавши слухавку потерпілий увімкнув на своєму телефону додаток « Приват24 » та змінивши пароль входу на зазначений, перетелефонував на останній номер телефону, та повідомив про це чоловікові, який у відповідь повідомив щоб він не клав слухавку так як треба очікувати, та йому повідомлять про результат. Після завершення вказаного останнього дзвінка він в телефоні побачив повідомлення від «Приватбанку» про здійснення переказу своїх коштів.

До протоколу допиту потерпілий надав виписки по картковим рахункам, скріншоти (знімки з екрану) додатку «Приват24», платіжні інструкції відповідно до яких встановлено:

-15.03.2023 13:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 50050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:49 здійснено переказ грошових коштів на суму 80050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:50 здійснено переказ грошових коштів на суму 100050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:51 здійснено переказ грошових коштів на суму 120050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:16 здійснено переказ грошових коштів на суму 150050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:20 здійснено переказ грошових коштів на суму 126050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:24 здійснено переказ грошових коштів на суму 160050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:26 здійснено переказ грошових коштів на суму 18200 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_6 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 ).

Всього встановлений переказ грошових коштів на загальну суму 804550,00 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано матеріали згідно яких встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4

08.07.2023 постановою слідчого перекваліфіковано склад кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк» в ході якого вилучено інформацію стосовно рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Проведеним аналізом вилученої інформації по вищевказаним рахункам встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_8 , на який протиправно переказані грошові кошти, прив`язана банківська картка з номером: НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів з рахунків потерпілого, з вказаного рахунку ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ «Універсал банк», , та на банківську картку: НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ «Акцентбанк». Код .

Згідно аналізу інформації наданої з АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_15 зареєстрованого: АДРЕСА_1 , АТ КБ «Приватбанк», за згодою матері ОСОБА_7 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 видано карту юніора.

Відповідно до інформації Державною міграційної служби України, відділом № 3 у м. Вінниці УДМС у Вінницькій області 14.09.2023 року ОСОБА_5 , за місцем реєстрації АДРЕСА_1 видано паспорт громадянина України.

За результатами пошуку інформаційно-пошукових систем та державних реєстрів України НП України встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч.1. ст.182, ч.1,2 ст. 178, ч.1 ст.130 КУпАП.

Слідчим стверджується, що для отримання інформації про підтвердження підозри у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 щодо шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні з усіма наявними надвірними будівлями, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає гр. ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши доводи слідчого, прийшов до наступних висновків.

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській перебуває кримінальне провадження №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні з усіма наявними надвірними будівлями, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає гр. ОСОБА_5 можуть перебувати мобільний телефони із сім-картками, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, банківські картки, на які в т.ч. перераховувались грошові кошти потерпілого.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 відомості відсутні, але відповідно до наданої інформації Державної міграційної служби України, АТ КБ «Приватбанк», та інформаційно-пошукових систем НП України, існує достатньо підстав, вважати, що за вищевказаною адресою проживає гр. ОСОБА_5

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені №0000463 від 17.03.2023 на проведення обшуку в приміщенні з усіма наявними надвірними будівлями, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований та проживає гр. ОСОБА_5 , з метою відшукання мобільних телефонів із сім-картками, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, банківські картки, на які, в тому числі, перераховувались грошові кошти потерпілого.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1