Справа № 752/5337/24
Провадження № 1-кс/752/2184/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0001145 від 29.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0001145 від 29.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001145 від 29.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, відносно злочинної за фактом зайняття діяльності, пов`язаної з наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягуванням осіб у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану останніх на території міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого о/у в ОВС управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , згідно якого, встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, які організували злочинну діяльність пов`язану із наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягнення осіб у заняття проституцією, з використанням уразливого стану останніх.

Допитана 12.10.2023 в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що нею проводились оперативно-розшукові заходи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 29.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України та під час проведення заходів, встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка організовує та забезпечує, діяльність пов`язану із сутенерством або втягненням осіб у зайняття сутенерством.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетні: організатор - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та співорганізатор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлено осіб котрі виконують роль адміністраторів а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрі здійснювали прийом замовлень та консультували клієнтів щодо надання послуг сексуального характеру повіями, за грошову винагороду невідомим чоловікам у розмірі від 3 000 до 10 000 гривень. У свою чергу організатор ОСОБА_7 , та співорганізатор ОСОБА_8 , винаймають в оренду квартири з метою утримань місць розпусти, де повії надають послуги інтимного характеру за грошову винагороду невідомим чоловікам за різними адресами у місті Києві.

Проведеними слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники вказаної групи розміщують рекламу з надання сексуальних послуг у мережі Інтернет, використовуючи картки банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Причетність вищевказаних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: рапортами про виявлення кримінального правопорушення, матеріалами виконання доручення слідчого, допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Однак, на даний час, в органів досудового розслідування відсутні об`єктивні відомості щодо даних власників даних банківських карток.

Таким чином, з метою отримання відомостей, що будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, про те, кому належать вищевказані банківські рахунки а також щодо руху коштів по ним за період у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а сааме: інформації, про те, кому належать банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі номери телефонів, IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, листів, заяв та інших документів, наданих власниками карткових рахунків, фотознімки/відеозаписи із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт за такими рахунками, а також інформації про рух грошових коштів та здійсненні платежів по вказаних рахунках за період з 01.09.2023 року по 29.04.2024 року.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення зміни або спотворення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001145 від 29.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, відносно злочинної за фактом зайняття діяльності, пов`язаної з наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягуванням осіб у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану останніх на території міста Києва.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів слідча обґрунтувала тим, що відомості, що містяться в цих речах і документах, будуть використані як доказ фактів та обставин, що мають значення для досудового розслідування №0001145 від 29.09.2023, а саме для встановлення фактів отримання грошових коштів за надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду невідомим чоловікам за різними адресами у місті Києві, що є місцями розпусти, оскільки іншими способами неможливо довести зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи, окрім як за тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - неможливо.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0001145 від 29.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001145 від 29.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копії на цифровий носій, а саме:

Інформації щодо того, кому належать банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі номери телефонів, IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, листів, заяв та інших документів, наданих власниками карткових рахунків, фотознімків/відеозаписів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт за такими рахунками, а також інформації про рух грошових коштів та здійсненні платежів по вказаних рахунках за період з 01.09.2023 року по 29.04.2024 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1