Справа № 346/1076/24
Провадження № 1-кс/346/910/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 29.02.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2024 року близько 15:05 год. невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 13 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю мобільного телефону, однак, телефон так і не отримав, продавець на зв?язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що він зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вкінці лютого 2024 року почали шукати мобільний телефон на подарунок їхній доньці. Близько двох тижнів ОСОБА_6 підписалася на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала стежити за даним користувачем.

26.02.2024 року ОСОБА_6 побачила в історіях вищевказаного користувача мобільний телефон марки «Айфон 12 pro» білого кольору, ціна якого була 13 000 грн. Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішили придбати вказаний телефон. Також на даній сторінці була розміщено посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на якому можна було оформити замовлення, однак, ОСОБА_7 не знайшов на даному сайті вказаного мобільного телефону та в подальшому даний користувач надіслав номер картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за вказаний мобільний телефон в сумі 13 000 грн.

27.02.2024 року о 14:05 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 13 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 оформила на ОСОБА_5 замовлення. Однак, в подальшому відправлення товару в зазначений день не відбулося та продавець припинив відписувати в соціальній мережі «Інстаграм».

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 08.03.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про всі операції, щодо банківської картки на яку потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти.

Відтак, із наданої інформації вказаним банком встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , у якої наявний фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . Транзакції по вказаній картці відбувалися із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП в Івано-Франківській області проведено аналіз виписки про рух коштів ОСОБА_9 та встановлено, що для отримання інформації щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку 27.02.2024 р. о 14:47:32 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 000 грн., необхідно звернутися до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

З огляду на це дізнавач просить надати тимчасовий доступ до нижчевказаних відомостей з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 19).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню. Поряд тим, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ саме по дату постановлення даної ухвали, оскільки дізнавачем не наведено необхідність отримання запитуваних відомостей на майбутній час відносно вкзаної дати. Отже, клопотання слід заводольнити частково.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання заводольнити частково.

надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_4 в період часу з 27.02.2024 року по 23.09.2024 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2024 року по 23.09.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 23.09.2024 року включно;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 23.09.2024 року включно;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2024 року по 23.09.2024 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можутьбути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1