У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2024 Справа №607/19857/24 Провадження №1-кс/607/5426/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000103 від 04.03.2024, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, відповідно до пунктів 4, 5 частини четвертої статті 183 КПК України, терміном на 60 днів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також існують ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, та запобігти вказаним ризикам.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з мотивів, наведених у ньому.

У судовому засіданні захисник заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні та застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту а у випадку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, визначити заставу. Вказав, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , є необґрунтованою, а ризики, передбачені ст. 177 КК України - не доведені.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000103 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 2 ст. 307 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (стаття 255 в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України (стаття 307 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3826-VI від 06.10.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: в участі у злочинній організації, у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Відповідно до повідомлення про підозру, досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з початку 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які будучи обізнаними у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання - злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей же час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розуміючи що реалізувати вказаний умисел вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, будучи раніше знайомими та бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішили виконувати функції організаторів для спільного створення ієрархічного об`єднання - злочинної організації.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішили збувати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та, за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет зареєструватися у месенджері «Telegram», створити програми, які б автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Одночасно з цим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку створити електронні гаманці та придбати банківські картки сторонніх осіб, на які споживачі оплачували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини.

Разом з тим, з початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, створивши злочинну організацію, з метою скоєння у її складі як керівниками особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області.

З метою реклами так званих «Інтернет-магазинів» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пошуку покупців наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вирішили створити у месенджері «Telegram» чати для споживачів, де б здійснювалася реклама наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в з початку 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено усвідомлюючи, що без налагодження каналу надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин реалізувати свій злочинний умисел неможливо, вирішили купувати ці речовини оптом у невстановлених осіб за допомогою месенджера «Telegram».

З метою збереження функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності учасників злочинної організації організатори вирішили створити структурні частини для здійснення спільної злочинної діяльності, а саме: так званих «Операторів», «Складів» та «Кур`єрів», як окремі структурні частини ієрархічного об`єднання, які повинні виконувати вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації, а саме:

- «Оператори» повинні здійснювати спілкування із споживачами психотропних речовин з метою продажу різних партій вказаних речовин, контролювати наявність наркотичних засобів та психотропних речовин для продажу, а також вирішувати різні питання, що стосуються обслуговування споживачів наркотичних засобів, психотропних речовин, одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Склади» повинні виготовляти так звані «мастерклади» (велика кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини), пересилати їх за допомогою поштового зв`язку по Україні та залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях для дрібніших збувачів, для подальшого фасування та розкладання у вигляді «закладок» у роздріб, складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» або особисто ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності;

- «Кур`єри» повинні відправляти та отримувати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в Тернопільській, наркотичні засоби та психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, забирати так звані «мастерклади», виготовляти так звані «закладки» (невелика кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини), залишати їх у непомітних для сторонніх осіб місцях, після чого фотографувати дане місце, та зазначати його координати, надсилати у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» у спеціально створені програми «боти» у месенджері «Telegram», складати звіт злочинної діяльності, який надсилати у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , одержувати грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , починаючи з січня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі «Інтернет» зареєстрували та використовували вже зареєстровані у месенджері «Telegram» магазини для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, які мали назви «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та впродовж роботи вказаних магазинів з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин створили та обслуговували програми, які автоматично надавали інформацію про номер електронного гаманця BTC та банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а саме так звані «bot» - програми.

З метою розподілу функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності вирішили що ОСОБА_8 буде керувати каналом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_9 , буде керувати каналом з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3».

З метою реалізації злочинного умислу по утворенню злочинної організації, на початку 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» почали купувати наркотичні засоби - канабіс (марихуану), психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які надходили у м. Тернопіль через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» або у вигляді залишених «мастеркладів».

Окрім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, з початку 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, та усвідомлюючи те, що вони самостійно не в змозі постійно, цілодобово, здійснювати охорону місць для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин та недопущення їх виявлення сторонніми особами чи викриття правоохоронними органами вирішили підшукати собі спільників серед своїх знайомих, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували такі речовини.

Зокрема, у невстановлений слідством час, але не пізніше січня 2024 року, серед своїх знайомих, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , віднайшли осіб, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , яким повідомили свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану, про надання їм функцій «Операторів» та «Складів»-«Кур`єрів», як окремих структурної частини ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямована на незаконне придбання, пересилання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 на початку 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та надали свою добровільну згоду на виконання функцій, як окремих структурних частин ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

У створеній злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організаторами, було детально розподіллено ролі всіх учасників цієї злочинної організації; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Також організаторами злочинної організації доведено до всіх її учасників про категоричну заборону спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджерів, в тому числі «Telegram».

Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Зокрема, ОСОБА_4 , як виконавець злочинної організації, згідно розподілених організаторами функцій окремої структурної частини ієрархічного об`єднання:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- виготовляв «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які отримував від інших учасників злочинної організації;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері організаторам;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок організаторів спілкування між учасниками злочинної організації велося виключно у месенджерах в тому числі «Telegram», а також телефонні розмови велися між учасниками злочинної організації в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року по теперішній час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організатори злочинної організації, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності злочинної організації, використовуючи послуги поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», здійснювали замовлення наркотичних засобів - канабісу (марихуани), психотропних речовин - амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою подальшого збуту через свої канали з назвами«ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини надходили через ТОВ «Нова Пошта» на надумані імена. Після чого, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 , під особистим контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи свої ролі в злочинній організації, отримували їх у відділеннях (поштоматах) ТОВ «Нова Пошта», міста Тернополя.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , під особистим контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за місцем свого проживання на орендованих квартирах в місті Тернополі, зважували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети, які обмотували липкими стрічками, формуючи «мастерклади»-«закладки». При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу та вид наркотичного засобу та психотропної речовини.

Окрім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інколи через ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи ОСОБА_12 , передавали частину отриманих оптом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин передавали для фасування ОСОБА_4 , який в подальшому фасував їх у невстановлених слідством місцях та вже у пофасованому вигляді повертав їх.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за їх вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 маючи заздалегідь виготовленні «мастерклади», «закладки» у визначених організаторами районах Тернопільської області, ховали дані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за їх вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 фотографували, описували та завантажували у мессенжері «Telegram» в спеціально створені організаторами так звані «бот» програми.

Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати.

Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб, психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом, психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.

Окрім цього ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за їх вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 маючи заздалегідь виготовлені «мастерклади», за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» пересилали дані наркотичні засоби, психотропні речовини особам, які виявили бажання придбати більшу кількість вказаних речовин.

Організатори діючи відповідно до розробленого плану діяльності злочинної організації, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин перераховували на електронні гаманці, шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичних засобів - канабісу (марихуани), психотропних речовин - амфетаміну та особливо небезпечних психотропних речовин - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Також, організатори злочинної організації частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин розподіляли між учасниками злочинної організації та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної злочинної організації.

В період часу з початку 2024 року точний час досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час члени злочинної організації всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», у складі злочинної організації здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.

Згідно ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Таблиць переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; амфетамін, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено; PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наданими слідчим та дослідженими в судовому засіданні доказами:

- протоколом про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки;

- висновками експертів, згідно яких вилучені в ході проведення оперативної закупки речовини є наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію;

- висновками експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців речовини посилки є наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - спостереження за особою згідно яких учасники злочинної організації зустрічаються, забирають посилки із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, та здійснюють їх розкладання з метою збуту;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - негласне обстеження публічно недоступного місця, в яких зафіксовано докази злочинної діяльності учасників злочинної організації, пов`язаної із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- висновками експертів, згідно яких вилучені в ході відібрання взірців під час негласного обстеження публічно недоступного місця, речовини - є наркотичним засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій) - аудіо, відео контроль особи, де зафіксована докази злочинної діяльності та інформація про учасників злочинної організації, діяльність якої спрямована на отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, згідно яких учасники злочинної організації спілкуються між собою про злочинну діяльність, яка пов`язана із незаконним отриманням доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» каналів під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Доводи захисника підозрюваного про відсутність обґрунтованої підозри, є безпідставними, оскільки на цій стадії не вимагається, щоб було достатньо доказів саме для висновку про винуватість особи у вчиненні того чи іншого правопорушення (аналогічна правова позиція висловлена в рішеннях ЄСПЛ від 22 жовтня 1997 року у справі «Ердагоз проти Туреччини», «Чеботарь проти Молдови» від 13.11.07р.), а згідно рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, (п.175) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Так, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Окрім того, наведені захисником обґрунтування не дають підстав вважати, що докази, долучені до клопотання, є очевидно недопустимими, а такі обґрунтування повинні бути перевірені судом під час дослідження вказаних доказів під час розгляду справи по суті в їх сукупності із іншими дослідженими доказами, які наявні в матеріалах кримінального провадження, та які не відкриті учасникам.

Також, слідчий суддя доходить висновку, що доведено наявність ризиків передбачених частиною першою статтею 177 КПК України, а саме:

- пунктом 1 - ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років, з конфіскацією майна, альтернативної міри покарання немає. А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, він може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

- пунктом 2 - ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, насамперед, не відшукані на даний час наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації. На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. При цьому, злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою, до якої причетна велика кількість людей та всі причетні особи не встановлені. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та постачальників цих речовин, місця їх виготовлення, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, обставин їх виготовлення купівлі цих речовин та розсилання по території України та за її межами, місця зберігання та обставин збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, обставин одержання грошових коштів від збуту цих речовин та місць їх зберігання тощо. Також оскільки злочинна діяльність тісно пов`язана із мережею інтернет (здійснювалася дистанційним методом із застосуванням конспірації з метою не викриття злочинної діяльності) та вся інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходиться в мережі інтернет, яку можливо видалити дистанційним методом, підозрюваний маючи доступ до інтернет мережі може видалити вказану інформацію, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

- пунктом 3 - ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від-так останній як особисто так і через третіх осіб - своїх спільників, які на даний час невстановлені, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі, шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також перебуваючи на волі через мережу інтернет може повідомити інших невстановлених на даний час осіб - своїх спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування вказаного кримінального провадження з метою знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей, насамперед, не відшуканих на даний час наркотичних засобів, психотропних речовин, так званих постачальників, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, одержаних від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

- пунктом 5 - наявність ризику того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується тим, що злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , є багатоепізодними, вчинені у складі злочинної організації.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При вирішенні питання про застосування запобіжно заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме: обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення - те, що злочини вчинено у сфері обігу особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах у складі злочинної організації; міцність його соціальних зв`язків, майновий стан, з урахуванням його репутації, віку та стану здоров`я, а також тяжкість кримінальних правопорушень, які згідно статті 12 КК України є особливо тяжкими злочинами; покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним - позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, без альтернативної міри покарання, та доходить переконання, що до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, однак, враховуючи існування всіх зазначених ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність всіх обставин, передбачених статтею 178 КПК України, на даному етапі розслідування таке втручання в право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість виправдовує потреби досудового розслідування, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому клопотання захисника та підозрюваного з цього приводу є безпідставним. Враховуючи обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти наявним ризикам.

При цьому, згідно із пунктами 4, 5 частини четвертої статті 183 слідчий суддя вважає, що не слід визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 11.11.2024, без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам провадження, а також надіслати уповноваженій службовій особі у місця ув`язнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1