465/6044/24
1-кс/465/1398/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «Мобільний банк Восток», по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 27.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію НОМЕР_5 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обдману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Вказує, що в ході проведення дізнання був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання щодо вчинення невідомою особою відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000409, від 27.07.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 26.07.2024 надійшло повідомлення на лінію 102 від гр. ОСОБА_5 про те, що 25.06.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом додаткового заробітку з беттінгу у мобільному додатку "Телеграм" шахрайським способом під приводом обдману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10 150 грн. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.07.2024року, 19.07.2024 він переглядаючи стрічку новин в одному з телеграм каналів, побачив розміщене оголошення про послугу заробітку на ставках, його це зацікавило і вирішив підписатись на даний канал в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цей канал був закритий, він надіслав запит, через деякий час підписку підтвердили. Для того, щоб йому було надано послугу для заробітку на ставках потрібно було зв`язатись з менеджером, що він і зробив. В подальшому, менеджер пояснив всі умови так званого марафону, що відбувається набір десяти осіб, які перераховують кожен грошові кошти в сумі 2 800 гривень, що в сумі виходить 28 000 гривень, які в подальшому вони використовують для ставок на спортивні події, й в закінченні він отримує виграш з коефіцієнтом х20, тобто моя сума в розмірі 2 800 гривень множиться на двадцять. 20.07.2024 перечитавши всі умови ще раз вирішив попробувати заробити на так званому марафоні, й перерахував кошти в сумі 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 , яку надіслав мені в приватні повідомлення менеджер цього телеграм каналу. Після цього, йому сказали очікувати на результат здійсненої транзакції. Через деякий час йому надіслали посилання на ще один закритий телеграм канал в якому було відображено результати марафону. Перейшовши на дане посилання останній побачив, що ставки які вони ставили на спортивні події, були програшні, й він зрозумів що ніякого виграшу не отримає. В подальшому, знову написав менеджер телеграм каналу й повідомив, що невдовзі відбудеться ще один марафон в якому він може взяти участь, та повідомив що в разі програшу йому буде повернуто грошові кошти які він перерахує, а також гарантують, що марафон буде успішним. 25.07.2024 він подумав, що є шанс виграти грошові кошти, а в разі програшу йому повернуть всю суму, й перерахував 2 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яку йому знову надіслав менеджер цього телеграм каналу. В подальшому невідома особа написала, що їхні ставки на спортивні події всі успішно виграні, й для того щоб отримати свій виграш, він має перерахувати, ще певну суму грошових коштів. Його це обурило у зв`язку з чим останній запитав, для чого, адже цього не було в умовах так званого марафону. Після чого, повідомили, що букмекерська компанія, яка цим займається вимагає 13% від виграшу для зняття коштів. 26.07.2024 близько 14:00 год. я перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 550 гривень, для того щоб отримати свій виграш, але в цей момент він розумів, що це можуть бути шахраї. Після цього, невідома особа повідомила, щоб він очікував виплату на свою банківську карту, яку він їм надіслав раніше. Але протягом дня ніякий дій не відбувалось, близько 18:30 год., вирішив їм написати, по даному факту, але після цього мене заблокували у вищевказаному телеграм каналі, й до менеджера з яким він переписувався так само не було доступу. Сума завданих збитків 10 150 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «Мобільний банк Восток», по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з в період часу з 25.07.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1