Справа № 527/1961/24
провадження № 1-кс/527/447/24
УХВАЛА

23 липня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий прохає надати групі слідчих Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 , оформлениму в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 10.06.2024-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по дату постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 , з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом з можливістю вилучення останніх.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 08.06.2024, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2024 близько 12:00 години, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, із банківської картки для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викрала грошові кошти, шляхом переказу двома транзакціями на іншу картку на загальну суму 2200 грн.

08.06.2024 слідчим відділенням ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що у неї у володінні знаходиться банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 05.06.2024 були зараховані кошти в сумі 2860 грн, в якості соціальної та матеріальної допомоги на дитину. 07.06.2024 нею було виявлено зникнення вказаних коштів із її банківської картки для виплат, а саме відбулися перекази грошових коштів за допомогою UKRKYIVMOBILEBANKINGо 12:00-12:01 год в сумі 2200 грн. по 1800 грн. та 400 грн. Банківська картка із якої були викрадені грошові кошти під номером НОМЕР_3 . Її банківський рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 05.06.2024 по 10.06.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , оформлений в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 , оформлениму в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 10.06.2024-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленому в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.06.2024- 08:00 год по дату постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківські карти банківського рахунку НОМЕР_1 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_1 , з 05.06.2024- 08:00 год по 10.06.2024 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1