Справа № 468/1360/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.09.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000266 від 29.06.2024 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 28.06.2024 до ЧЧ Баштанського РВП надійшла заява від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 1985 р.н., про прийняття мір до невідомої особи, яка 27.06.2024 близько 16.00 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась оператором мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що її номер буде заблоковано, для уникнення надіслали смс повідомлення з кодом для підтвердження та попрохали повідомити код, який прийде у повідомленні на що заявниця погодилася. 28.06.2024 року близько 09.00 год. ОСОБА_4 виявила, що з її банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом було знято грошові кошти на загальну суму 237232,50 грн.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000266 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 28.06.2024 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 28.06.2024 по дату винесення ухвали включно;

4.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 );

5.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 28.06.2024 по дату винесення ухвали включно;

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , МАС-адреси пристроїв з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: