У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2024 Справа №607/24616/24 Провадження №1-кс/607/6773/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , 01.02.2024 близько 18:34 перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Борщів Чортківського району Тернопільської області, здійснила поштове відправлення №59 0010 9659 4788, громадянину ОСОБА_6 , у м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_2 . Зокрема останній здійснив післяплату за отриману посилку в сумі 2000 грн., про що свідчить фіскальний чек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 000491087 від 03.02.2024 та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_3 на загальну суму 2210 грн. Окрім того встановлено що ОСОБА_5 , здійснила відправку речовини рослинного походження схожої на тютюн, вагою 17 кг 100 грам.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , 01.02.2024 близько 16:30 перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області, здійснила поштове відправлення №59 0010 9647 7415, громадянину ОСОБА_6 , у м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_2 . Зокрема останній здійснив післяплату за отриману посилку в сумі 2900 грн., про що свідчить фіскальний чек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 000491090 від 03.02.2024 та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_4 на загальну суму 3203 грн. Окрім того встановлено, що ОСОБА_7 , здійснила відправку речовини рослинного походження схожої на тютюн, вагою 30.00 кг.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_2 та Б? ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_3 .

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я ОСОБА_7 - РНОКПП НОМЕР_5 , Б? ОСОБА_8 - РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_5 - ІПН НОМЕР_7 у період часу з 20.09.2023 по 24.10.2024.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому ОСОБА_9 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , Б? ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_7 у період часу з 20.09.2023 по 24.10.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1