17.07.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/2220/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001357 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001357 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, у якому прокурор просив накласти арешт на тимчасово вилучені 09.07.2024 року в ході добровільної видачі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі і документи, а саме грошові кошти у сумі 9400 доларів США, загальною кількістю 94 купюри номіналом по 100 доларів США кожна; грошові кошти у сумі 2262 грн. загальною кількістю 4 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., одна купюра номіналом 50 грн., одна монета 10 грн., одна монета номіналом 2 грн.

Як слідує з матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

Обставини кримінального правопорушення викладені письмово у клопотанні прокурора.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні був допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час додаткового допиту 09.07.2024 повідомив, що кошти отримані від злочинної діяльності угрупування, перебувають на створених за вказівкою ОСОБА_5 крипто гаманцях. Оскільки ОСОБА_4 мав доступ до цих крипто-гаманців, він за добровільною згодою 09.07.2024 видав зазначені суми коштів, з урахуванням вирахування комісії за конвертацію та зняття валюти. Як зазначив свідок, після затримання ОСОБА_5 , жодні транзакції з цих гаманців не проводились. ОСОБА_6 на підставі особистої заяви про добровільну видачу наявних в нього предметів, добровільно видав слідчому грошові кошти з крипто гаманців, які зі слів ОСОБА_4 належали організованій групі, яка здійснювала свою діяльність під керівництвом ОСОБА_5 , та члени якої займались придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі інтернет ресурсів під загальною назвою «NICE Shop».

Постановою слідчого від 09. 07.2024 вилучені грошові кошти, які були оглянуті та поміщені до спец-пакету ДБР, визнано речовим доказом.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вищевказане майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Зазначені вилучені речі можуть бути використані у якості речового доказу, потребують подальшої перевірки, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Від володільця майна подано заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, проти накладення арешту не заперечував.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна та обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції», будь-яке втручання у права особи передбачає необхідність сукупності таких умов: втручання повинно здійснюватися згідно із законом, воно повинно мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було вилучено в ході добровільної видачі 09.07.2024 та проведення огляду.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу огляду від 09.07.2024, підлягає арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурором доведено слідчому судді необхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 09.07.2024 року в ході добровільної видачі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

-грошові кошти у сумі 9400 доларів США, загальною кількістю 94 купюри номіналом по 100 доларів США кожна; грошові кошти у сумі 2262 грн. загальною кількістю 4 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., одна купюра номіналом 50 грн., одна монета 10 грн., одна монета номіналом 2 грн.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1