Справа № 548/2196/24
Провадження №1-кс/548/575/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 05.08.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13:00 по 13:30 05.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану, викрала грошові кошти із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.08.2024 за №0000339 за ч. 4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 05.08.2024 близько 11:56 їй на картку НОМЕР_1 надійшла зарплатня у сумі 9200 грн. Через декілька годин, а саме близько 15:30 вона приїхала у с. Ялосовецьке, Хорольської ТГ, Лубенського району, щоб зняти із банкомата гроші, але не змогла, так як там бракувало грошей. Через декілька хвилин їй почали надходити сповіщення про транзакції із картки про переказ коштів. Раніше вони їй не приходили, бо Ксенія знаходилась у с. Бригадирівка, Хорольської ТГ, а там поганий зв`язок. Перевіривши баланс на картці, побачила, що на картці залишилось близько 80 гривень. Після чого потерпіла поїхала у відділення ОщадБанку у м. Хорол Лубенського району де їй розповіли, що із картки потерпілої із періодичністю в хвилини були переказані кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і додала, що це можливо шахраї і їй потрібно звернутися до поліції.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Департаментом кіберполіції відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області було встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено наступні перекази:

1) 05.08.24 13:20 2000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

2) 05.08.24 13:20 2000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

3) 05.08.24 13:21 2000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

4) 05.08.24 13:21 2000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

5) 05.08.24 13:22 1000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації з 02.08.2024 року по кінцеву дату дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 02.10.2024року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

1)про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2)про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 02.08.2024 року по 02.10.2024року.

Надати можливість слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1