УХВАЛА

Іменем України

27.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням та просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: документів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільні телефони, жорсткі диски, цифрові носії інформації, флеш-накопичувачі, сім картки, паперові носії інформації (записники, блокноти, аркуші паперу із рукописним або друкованим текстом, чорнові записи), банківські картки, грошові кошти, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

Так в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що 03.03.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 01.02.2023 невідома особа НОМЕР_1 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання керівної посади, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 гривень, яку заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї картки НОМЕР_3 .

Крім того, 02.01.2024 невідома особа, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер НОМЕР_4 , під приводом надання роботи в міжнародній компанії, виманила від заявника гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 4980 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, 21.03.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 14.29 год., невстановлена особа, діючи повторно та групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував зі своєї банківської картки емітованої банком «Райффайзен банк» № НОМЕР_6 на банківську карту, яка емітована банком «ПУМБ» № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 5371,70 гривень та 22517 гривень, таким чином заявнику ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27890 гривень.

Крім того, 23.05.2024 до ЧЧ Херсонського РУП ГУНІ в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, під приводом продажу курсу навчання з англійської мови заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які він самостійно переперерахував на картковий рахунок НОМЕР_8 , в якості оплати за курс, однак курсу навчання він не отримав та особа на зв`язок не виходить.

Крім того, 27.05.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 14.05.2024 невстановлена особа, під приводом продажу курсу навчання з англійської мови заволоділа його грошовими коштами в сумі 21 000 грн., які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_9 , в якості оплати за курс, однак курсу навчання він не отримав та особа на зв`язок не виходить.

Крім того, 10.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування на суперінтендатном на судні заволоділи грошовими коштами в сумі 20100 гривень, які ОСОБА_12 переказав двома транзакціями 10.05.2024 о 15 год. 20 хв. та 16 год. 00 хв. з належного останньому банківського рахунку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_9 .

Крім того, 09.10.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу медичного сертифікату для подальшого працевлаштуванні на судні, заволоділи грошовими коштами у сумі 4200 гривень, які ОСОБА_13 09.10.2024 о 16 год. 54 хв. перерахував з власного банківського рахунку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_11 на банківську карту АТ "ПУМБ" № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 18.05.2024 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місце, шляхом обману, під приводом працевлаштування заволоділи грошовими коштами в сумі 3800 гривень, які ОСОБА_14 переказав 18.10.2024 о 10 год. 34 хв. через термінал самообслуговування АТ "ПриватБанк" на банківську карту АТ "ПУМБ" № НОМЕР_12 , чим заподіяли останньому майнової шкоди на вказану суму.

13.08.2024, 18.09.2024 та 07.11.2024 вказані кримінальні провадження було об`єднано і утвореному присвоєно номер № НОМЕР_13 .

Під час проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню, на підставі доручення слідчого, працівниками ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області було отримано інформацію, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ряд осіб, серед яких гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує банківські картки, видані на його ім`я, зокрема: АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 та АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 на які потерпілі, будучи ошуканими, відправляють грошові кошти за нібито майбутнє та обіцяне працевлаштування за кордоном. Дана інформація знайшла своє підтвердження в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ та обслуговують вищевказані карткові рахунки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності в розмірі належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Згідно допиту свідка від 20.11.2024 р. було встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого, є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи, предмети та майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зокрема: документи, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, цифрові носії інформації, флеш-накопичувачі, сім картки, паперові носії інформації (записники, блокноти, аркуші паперу із рукописним або друкованим текстом, чорнові записи), банківські картки, грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та інші речі та предмети, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження. Крім того існує реальна загроза зміни, збуту або знищення таких предметів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші. будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального 0000063 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту свідка від 20.11.2024 р слідує, що ОСОБА_5 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 405043651 від 22.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт нерухомості, яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

На підтвердження доводів клопотання слідчим долучено до клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт оперуповноваженого, протокол допиту свідка від 20.11.2024 року, протокол №8678 від 06.11.2024 року, про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відбору та фіксації змісту інформації; протокол №8588 від 25.10.2024 року, про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою та особами, з якими контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; протокол №8677 від 06.11.2024 року, про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відбору та фіксації змісту інформації ; протокол №8676 від 06.11.2024 року, про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - спостереження за особою та особами, з якими контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; протоколами огляду від 28.08.2023 року, 10.02.2024 року; 10.05.2024 року.

Враховуючи вчинення ймовірного кримінального правопорушення, встановлені в судовому засіданні обставини справи, доведеність слідчим долученими до клопотання доказами, що відшукувані речі можуть значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000063, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, відповідно до вимог ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, дозвіл на проведення в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: документів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільні телефони, жорсткі диски, цифрові носії інформації, флеш-накопичувачі, сім картки, паперові носії інформації (записники, блокноти, аркуші паперу із рукописним або друкованим текстом, чорнові записи), банківські картки, грошові кошти, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 11.12.2024 р.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1