Справа № 939/2065/24
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2024 рокусмт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або банківського рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2024 року до відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 10 липня 2024 року невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки викрала його грошові кошти, які були на його банківському рахунку НОМЕР_3 в сумі 4090 грн. (ЄО 5069 від 10.07.2024)

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказані транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 09 липня 2024 року по строк дії ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 за період 09 липня 2024 року по строк дії ухвали, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або банківського рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, яка знаходиться (зберігається) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_1