Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3623/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні в м. Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказала, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000575 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20:30 год. 02.05.2024 по 10:30 год. 03.05.2024 ОСОБА_5 у чат-боті месенджеру "Телеграм", який мав вигляд боту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввела останні чотири цифри своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_2 , після чого у ході розмови у меснджері "Телеграм" та за номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з чоловіком, який представився оператором АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після передачі ОСОБА_5 кодів для підтвердження операції, невстановлена особа шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились на банківських картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_5 та з номером НОМЕР_6 у сумі приблизно 6847,17 доларів США.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000575 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні в м. Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про банківську картку № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу з 01.05.2024 по 30.05.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до картки № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки № НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 30.05.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_5 в період з 01.05.2024 по 30.05.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які у період часу з 01.05.2024 по 30.05.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківської картки № НОМЕР_5 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) № НОМЕР_5 з 01.05.2024 (якщо така була) по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12