УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000113 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування наявні підстави вважати, що представниками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснюється продаж автомобілів іноземної реєстрації, які ввезено на територію України, як безоплатну гуманітарну допомогу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_4 здійснював пошук у мережі інтернет автомобілів для їх придбання, з метою подальшого їх використання у зоні проведення бойових дій.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виявив оголошення з продажу авто на іноземній реєстрації, розміщене користувачем « ОСОБА_5 » з контактним номером телефону: НОМЕР_2 , з яким він зв?язався та, у ході телефонної розмови, продавець на ім?я « ОСОБА_5 » повідомив, що здійснює продаж легкових пікапів на іноземній реєстрації для потреб ЗСУ, та після оплати, передає їх військовослужбовцям через акт прийому-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та додав, що всі наявні у нього у продажі авто знаходяться поблизу м. Житомира.

Так як ОСОБА_6 особисто не зміг приїхати для огляду автомобілів у місто Житомир, останній домовився із продавцем про огляд автомобілів знайомим ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

В подальшому, 24.02.2024 року ОСОБА_9 отримав від абонента « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 координати місця розташування автомобілів у місті Житомир: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Приїхавши у цей день за вказаними координатами, ОСОБА_9 зустрівся в обумовленому місці з трьома невідомими особами чоловічої статі, один з яких назвався іменем ОСОБА_10 , та здійснював показ автомобілів на іноземній реєстрації, а саме:

- Toyota Hilux 2008 p.в., MF08JPJ, vin: НОМЕР_5 , вартістю 7000 доларів США;

- Hyundai Terracan 2005 р.в., NG05FOD, vin: НОМЕР_6 , вартістю 4700 доларів США;

- Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , вартістю 5500 доларів США.

Після огляду авто білей, ОСОБА_10 , у ході розмови, неодноразово зазначив, що дані авто ввезено на територію України, як гуманітарну допомогу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої передачі ЗСУ, та додав, що після передачі йому коштів за дані авто, він підготує документи для передачі авто, а саме - акт прийому-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військовослужбовців ЗСУ, в якому буде зазначено, що передача є безоплатною, для цього йому потрібно лише військові квитки військовослужбовців, яким будуть передаватися авто.

Також ОСОБА_10 зазначив, що повідомить ОСОБА_4 про готовність даних документів, після чого, можна буде приїхати, повністю розрахуватися за вищезазначені автомобілі, та отримати їх з відповідними документами. По завершенню розмови, останні домовилися, що найближчим часом ОСОБА_4 надішле у месенджері «Viber» фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців, яким буде здійснена передача вищезазначених авто після повного розрахунку, що у загальному становить 17 200 доларів США.

26.02.2024 року ОСОБА_4 у месенджері «Viber» надіслав на мобільний номер телефону НОМЕР_2 фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців.

В подальшому встановлено, що продаж вищезазначених автомобілів здійснює гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який здійснює продаж автомобілів від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , директор та підписант - ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому встановлено, що:

- автомобіль Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_5 , ввезено на територію України 08.02.2024 року о 12:11 год. через пункт перетину Шегині громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 ;

- автомобіль Hyundai Terracan 2005 р.в., NG05FOD, vin: НОМЕР_6 , ввезено на територію України 10.02.2024 року о 06:24 год. через пункт перетину ОСОБА_14 громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_14 ;

- автомобіль Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , ввезено на територію України 07.02.2024 року о 17:50 год. через пункт перетину Грушів громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 .

За таких обставин вбачається, що отримані під час досудового розслідування відомості можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, у частині здійснення продажу товарів благодійної допомоги наведених вище автомобілів, а також, інших товарів, ввезення яких здійснювалося ОСОБА_11 або Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При цьому, для встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, а також, для повноти і об`єктивності розслідування, необхідним є отримання тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- що містять відомості про ввезення на митну територію України автомобілів Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_5 , Hyundai Terracan 2005 р.в., NG05FOD, vin: НОМЕР_6 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , підстав ввезення на митну територію України, проходження митних формальностей (розмитнення), а також, сплати та нарахування митних платежів (чи звільнення від їх сплати), у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо), та інших документів, складених, у зв`язку із ввезенням на митну територію України вказаних вище автомобілів;

- що містять відомості про ввезення на митну територію України товарів, у тому числі - автомобілів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 року по 01.03.2024 року, у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо);

- що містять відомості про ввезення на митну територію України товарів, у тому числі - автомобілів Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 року по 01.03.2024 року, у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Вищенаведені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_16 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) .

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра у них міститься, може бути використана, як доказ, необхідна на виконання ряду експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, у тому числі необхідні, з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення, судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Прокурор у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказане клопотання подане, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_16 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до наступних речей і документів:

- що містять відомості про ввезення на митну територію України автомобілів Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_5 , Hyundai Terracan 2005 р.в., NG05FOD, vin: НОМЕР_6 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , підстав ввезення на митну територію України, проходження митних формальностей (розмитнення), а також, сплати та нарахування митних платежів (чи звільнення від їх сплати), у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо), та інших документів, складених у зв`язку із ввезенням на митну територію України вказаних вище автомобілів;

- що містять відомості про ввезення на митну територію України товарів, у тому числі - автомобілів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 року по 01.03.2024 року, у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо);

- що містять відомості про ввезення на митну територію України товарів, у тому числі - автомобілів Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 року по 01.03.2024 року, у тому числі - до митних декларацій із супровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: