Справа № 569/6804/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 20.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у 2 сектору ВКІБ УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_5 про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) та іншими невстановленими особами, налагодили схему з реєстрації ФОП з подачею для державної реєстрації документів з завідомо неправдивими відомостями. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, спільно з іншими невстановленими особами, зареєструвалися як ФОП та відкрили рахунки підприємця в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами еквайрингу та передали вказаним вище невстановленим особам всю необхідну інформацію щодо використання рахунків ФОП для отримання платежів не пов?язаних з підприємницькою діяльністю. Крім того, зазначені особи здійснюють підбір осіб (т.зв. дропів) з числа студентів Рівненських вищих навчальних закладів, які вносять до документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подають їх для державної реєстрації. Далі, за вказівкою ОСОБА_6 вищевказані особи (т.зв. дропи) звертаються до банків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заявами «про приєднання до договору еквайрингу та на підключення еквайрингу», що дає змогу фізичній особі-підприємцю за допомогою POS-терміналу (або його аналогу) приймати до оплати за товари, роботи та послуги платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем, які в подальшому разом з іншою платіжною інформацією та банківськими картками передаються невстановленим особам за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали реєстрацію ФОП на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчій необхідно отримати доступ до документів, які перебувають до речей та документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме а саме інформації щодо авторизації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації щодо ідентифікації на порталі «Дія» (номер телефону який використовувався під час реєстрації, електронна адреса, використання кваліфікованого підпису (КЕП), документів, які подавалися для реєстрації ФОП на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який вид економічної діяльності зазначався, тип оподаткування, місце господарської діяльності, виписки з реєстру в кабінеті «Дія», наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Слідча у клопотанні вказала, що вищевказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме інформації щодо авторизації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000716 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України,тимчасовий доступ до речей та документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме інформації щодо авторизації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації щодо ідентифікації на порталі «Дія» (номер телефону який використовувався під час реєстрації, електронна адреса, використання кваліфікованого підпису (КЕП), документів, які подавалися для реєстрації ФОП на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначався вид економічної діяльності , тип оподаткування, місце господарської діяльності, виписки з реєстру в кабінеті «Дія», щодо наступних осіб:

1.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА