справа № 361/9469/24
провадження № 1-кс/361/1899/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 19.07.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі використання грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на карткових рахунках і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у заяві просила провести розгляд клопотання у її відсутність, неявка особи, яка подала вказане клопотання не перешкоджає розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2024 року о 18 год. 42 хв. невстановлена особа, під приводом продажу зарядної станції в соціальній мережі інстаграм, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 16200 гривень, які заявниця ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар не отримала.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавачем сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 заявлене клопотання обґрунтовано тим, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. На підтвердження чого долучила витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, копії матеріалів кримінального провадження, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, письмові пояснення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.08.2024, платіжної інструкції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 достатньо доведено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000402 від 04.09.2024, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. (здійснити їх виїмку). Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000402 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приміщення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 19.07.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

-У разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі використання грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1