Справа № 404/2826/24
Номер провадження 1-кс/404/2887/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000717 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначено особі у разі постановлення обвинувального вироку із позбавленням права на відчуження та розпоряджання майном, належним ОСОБА_5 на праві приватної власності, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0403, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіробоградської області;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0402, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіробоградської області;

- дві третини житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки Volkswagen Golf, 2001 року державний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно довідки з ІКС ІПНП є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717від 13.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займається підприємницькою діяльністю. Станом на 18.03.2024 ОСОБА_6 являвся власником мережі мийок самообслуговування у м. Кропивницький під назвою BEST CAR WASH. Для більш комфортного та зручного користування послугами авто мийки розроблено та введено в користування споживачами застосунок ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для реєстрації в якому потрібно мати електронну адресу та обліковий запис.

Крім того встановлено, що у лютому 2022 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме мобільного застосунку READY2WASH, створеного для купівлі та використання токенів (електронних жетонів) в мережі автомийок BEST CAR WASH, в якому він був раніше зареєстрований, з метою подальшого заволодіння токенами внаслідок введення в оману адміністратора застосунку та купівлі електронних жетонів за заниженою ціною.

Реалізовуючи виниклий злочинний умисел, діючи цілеспрямовано, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone 12 на платформі Apple (IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ), маючи облікові записи, зареєстровані на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ім`я користувача ОСОБА_8 ), в порушення вимог Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 05.07.1994, Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 та «Положення про технічний захист інформації в Україні», затверджене Указом Президента України № 1229 від 27.09.1999 самочинно, без дозволу власника здійснив проникнення до автоматизованої системи програмно-апаратного комплексу автомийки самообслуговування READY2WASH.

Отримавши доступ до автоматизованої системи програмно-апаратного комплексу автомийки ОСОБА_5 спричинив спотворення процесу обробки інформації та порушив встановлений порядок її маршрутизації, що спричинило модифікацію процесу обробки інформації, забезпечивши недостовірність даних, що вносяться застосунком в електронний звіт для формування запиту для отримання грошових коштів від користувача з обліковим записом Ж в застосунку READY2WASH.

Згідно висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій № 1051/24-27 від 22.05.2024, внаслідок несанкціоновано внесених змін та спотворення процесу обробки інформації, застосунок ОСОБА_7 почав неправильно нараховувати вартість токенів (жетонів) для придбання останніх по заниженій вартості для користувача з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж).

В подальшому, ОСОБА_5 , внаслідок несанкціоновано внесених змін в застосунок ОСОБА_7 створив можливість, для власного облікового запису в застосунку, купівлі токенів (жетонів) за 1 грн., реальна фіксована вартість яких складає 50 грн. за токен.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2022 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме токенами (електронними жетонами) в мобільному застосунку READY2WASH, створеного для купівлі та використання токенів в мережі автомийок BEST CAR WASH, в якому він був раніше зареєстрований, шляхом введення в оману адміністратора застосунку імітуючи купівлю токенів за ціною фіксованою продавцем.

Реалізовуючи виниклий злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, не вживаючи заходів примусу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, впевнившись, що забезпечив умови до вчинення шахрайства внаслідок раніше вчинених дій щодо внесення змін в систему електронного обчислення застосунку, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone 12 на платформі Apple (IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ), маючи обліковий запис, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`якористувачаЖ), створивши можливість купівлі токенів (жетонів) за 1 грн, реальна вартість яких, згідно встановленої програми обчислення апаратного комплексу, складає 50 грн за токен, шляхом несанкціонованого внесення змін в застосунок READY2WASH здійснив купівлю токенів у застосунку за раніше створеною ОСОБА_5 заниженою ціною, імітуючи вчинення законного правочину з купівлі електронних жетонів використовуючи мобільний банкінг ApplePay, а саме:

- 20.02.2022 о 17:49:05 здійснив купівлю 90 токенів, сплативши за них 90 гривень, згідно чеку № 000399 (RRN 31);

- 23.03.2022, о 14:18:49 здійснив купівлю 90 токенів, сплативши за них 90 гривень, згідно чеку № 001042 (RRN 73).

Завдяки внесеним раніше змінам в алгоритм обрахування вартості, що вноситься в звіт для формування запиту для отримання грошових коштів, система програмно-апаратного комплексу READY2WASH, згідно алгоритму встановленого раніше ОСОБА_5 20.02.2022 та 23.03.2022 здійснила дві операції з нарахування загальної кількості 180 токенів в електронний кабінет з обліковим записом Ж, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого розпорядження та користування особою, що створила та використовувала вказаний обліковий запис.

В свою чергу адміністратор застосунку READY2WASH, будучи введеним в оману, з огляду на необізнаність про некоректність функціонування системи застосунку, не вчинив дій щодо блокування облікового запису, повернення безпідставно нарахованого майна та перешкоджання подальшої купівлі токенів в застосунку за заниженою вартістю.

Згідно висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій № 1051/24-27 від 22.05.2024 та відповідно до даних програмно-апаратного комплексу автомийки самообслуговування READY2WASH вартість придбаних ОСОБА_5 токенів фактично складає 9 000,00 грн.

Заволодівши вказаним майном ОСОБА_5 розпорядився ним на власний розсуд, не вживаючи заходів для його повернення чи повідомлення адміністратора застосунку або власника автомийки READY2WASH щодо некоректної роботи застосунку.

Таким чином ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоди на суму 8 820,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме токенами (електронними жетонами) в мобільному застосунку READY2WASH, створеного для купівлі та використання токенів в мережі автомийок BEST CARWASH, в якому він був раніше зареєстрований, шляхом введення в оману адміністратора застосунку імітуючи купівлю токенів за ціною фіксованою продавцем.

Реалізовуючи виниклий злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, повторно, не вживаючи заходів примусу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, впевнившись, що забезпечив умови до вчинення шахрайства внаслідок раніше вчинених дій щодо внесення змін в систему електронного обчислення застосунку, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone 12 на платформі Apple (IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ), маючи обліковий запис, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж), створивши можливість купівлі токенів (жетонів) за 1 грн, реальна вартість яких, згідно встановленої програми обчислення апаратного комплексу, складає 50 грн. за токен, шляхом несанкціонованого внесення змін в застосунок READY2WASH здійснив купівлю токенів у застосунку за раніше створеною ОСОБА_5 заниженою ціною імітуючи вчинення законного правочину з купівлі електронних жетонів використовуючи мобільний банкінг ApplePay, а саме

- 23.01.2023, о 15:52:15 здійснив купівлю 50 токенів, сплативши за них 50 гривень, згідно чеку № 004653 (RRN 60);

- 16.10.2023, о 16:55:42 здійснив купівлю 50 токенів, сплативши за них 50 гривень, згідно чеку № 006320 (RRN 60);

- 31.12.2023, о 12:02:51 здійснив купівлю 10 токенів, сплативши за них 10 гривень, згідно чеку № 001186 (RRN 59).

Завдяки внесеним раніше змінам в алгоритм обрахування вартості, що вноситься в звіт для формування запиту для отримання грошових коштів, система програмно-апаратного комплексу READY2WASH, згідно алгоритму встановленого раніше ОСОБА_5 в період з 23.01.2023по31.12.2023 здійснила три операції з нарахування загальної кількості 110 токенів в електронний кабінет з обліковим записом Ж, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого розпорядження та користування особою, що створила та використовувала вказаний обліковий запис.

В свою чергу адміністратор застосунку READY2WASH, будучи введеним в оману, з огляду на необізнаність про некоректність функціонування системи застосунку, не вчинив дій щодо блокування облікового запису, повернення безпідставно нарахованого майна та перешкоджання подальшої купівлі токенів в застосунку за заниженою вартістю.

Згідно висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій № 1051/24-27 від 22.05.2024 та відповідно до даних програмно-апаратного комплексу автомийки самообслуговування READY2WASH вартість придбаних ОСОБА_5 токенів фактично складає 5 500,00 грн.

Заволодівши вказаним майном ОСОБА_5 розпорядився ним на власний розсуд, не вживаючи заходів для його повернення чи повідомлення адміністратора застосунку або власника автомийки READY2WASH щодо некоректної роботи застосунку.

Таким чином ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоди на суму 5 390, 00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 16.10.2023 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме токенами (електронними жетонами) в мобільному застосунку READY2WASH, створеного для купівлі та використання токенів в мережі автомийок BEST CAR WASH, в якому він був раніше зареєстрований, шляхом введення в оману адміністратора застосунку імітуючи купівлю токенів за ціною фіксованою продавцем.

Реалізовуючи виниклий злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи мету власної наживи, повторно, не вживаючи заходів примусу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, впевнившись, що забезпечив умови до вчинення шахрайства внаслідок раніше вчинених дій щодо внесення змін в систему електронного обчислення застосунку, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone 12 на платформі Apple (IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ), маючи обліковий запис, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж), створивши можливість купівлі токенів (жетонів) за 1 грн., реальна вартість яких, згідно встановленої програми обчислення апаратного комплексу, складає 50 грн. за токен, шляхом несанкціонованого внесення змін в застосунок READY2WASH здійснив купівлю токенів у застосунку за раніше створеною ОСОБА_5 заниженою ціною, імітуючи вчинення законного правочину з купівлі електронних жетонів використовуючи мобільний банкінг ApplePay, а саме

- 04.01.2024, о 19:57:46 здійснив купівлю 50 токенів, сплативши за них 50 гривень, згідно чеку № 001292 (RRN 95);

- 18.01.2024, о 12:44:17 здійснив купівлю 50 токенів, сплативши за них 50 гривень, згідно чеку № 001512 (RRN 40);

- 18.02.2024, о 21:22:12 здійснив купівлю 20 токенів, сплативши за них 20 гривень, згідно чеку № 002297 (RRN71);

- 28.02.2024, о 11:24:38 здійснив купівлю 50 токенів, сплативши за них 50 гривень, згідно чеку № 002586 (RRN06).

Завдяки внесеним раніше змінам в алгоритм обрахування вартості, що вноситься в звіт для формування запиту для отримання грошових коштів, система програмно-апаратного комплексу READY2WASH, згідно алгоритму встановленого раніше ОСОБА_5 в період з 04.01.2024по28.02.2024 здійснила чотири операції з нарахування загальної кількості 170 токенів в електронний кабінет з обліковим записом Ж, зареєстрований на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого розпорядження та користування особою, що створила та використовувала вказаний обліковий запис.

В свою чергу адміністратор застосунку READY2WASH, будучи введеним в оману, з огляду на необізнаність про некоректність функціонування системи застосунку, не вчинив дій щодо блокування облікового запису, повернення безпідставно нарахованого майна та перешкоджання подальшої купівлі токенів в застосунку за заниженою вартістю.

Згідно висновку судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій № 1051/24-27 від 22.05.2024 та відповідно до даних програмно-апаратного комплексу автомийки самообслуговування READY2WASH вартість придбаних ОСОБА_5 токенів фактично складає 8 500,00 грн.

Заволодівши вказаним майном ОСОБА_5 розпорядився ним на власний розсуд, не вживаючи заходів для його повернення чи повідомлення адміністратора застосунку або власника автомийки READY2WASH щодо некоректної роботи застосунку.

Таким чином ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоди на суму 8 330, 00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки iPhone 12 на платформі Apple (IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 ), маючи облікові записи, зареєстровані на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ім`я користувача ОСОБА_8 ), в порушення вимог Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 05.07.1994, Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 та «Положення про технічний захист інформації в Україні», затверджене Указом Президента України № 1229 від 27.09.1999 самочинно, без дозволу власника здійснив проникнення до автоматизованої системи програмно-апаратного комплексу автомийки самообслуговування READY2WASH. Внаслідок несанкціоновано внесених змін та спотворення процесу обробки інформації, застосунок ОСОБА_7 почав неправильно нараховувати вартість токенів (жетонів) для придбання останніх по заниженій вартості для користувача з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж).

Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в програмно-апаратному комплексі застосунку READY2WASH розробленого для користування послугами авто мийки BEST CAR WASH спричинено спотворення процесу обробки інформації та порушено встановлений порядок її маршрутизації, що спричинило модифікацію змісту обробки інформації щодо алгоритму нараховування вартості електронних токенів (жетонів) для придбання останніх по заниженій вартості для користувача з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я користувача Ж), маючи умисел на набуття права на майно внаслідок вчинення кримінального правопорушення, бажаючи настання наслідків щодо набуття права на майно, здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом,свідомо здійснив ряд фінансових операцій в період з 23.03.2022 по 28.02.2024 з майном (електронними токенами), доступних до купівлі у застосунку.

Реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, знаючи, що право власності на віртуальний актив у виді електронного токену набувається у разі оплати за нього грошових коштів у розмірі 50 грн за одиницю, згідно встановленої програми обчислення апаратного комплексу, ОСОБА_5 , створивши можливість купівлі токенів (жетонів) за 1 грн., шляхом несанкціонованого внесення змін в застосунок READY2WASH здійснив купівлю токенів у застосунку за раніше створеною ним заниженою ціною, імітуючи вчинення законного правочину з купівлі електронних жетонів в кількості 460 одиниць, сплативши за них 460 грн. відповідно.

Набувши право на віртуальні активи (токени застосунку), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що фактичні обставини свідчать про одержання вказаного майна злочинним шляхом, обертаючи його на власну користь розпорядився віртуальними активами (майном), в тому числі шляхом перерахування токенів іншим користувачам застосунку, а саме фізичним особам, зареєстрованим за наступними електронними адресами:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою зареєстрований ОСОБА_9 , якому ОСОБА_5 перерахував в особистий кабінет електронні токени в загальній кількості 31 одиниця (06.02.2023 10 одиниць, 01.11.2023 10 одиниць, 27.01.2024 11 одиниць), за грошову винагороду в сумі 100 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , за якою зареєстрований ОСОБА_10 , якому ОСОБА_5 перерахував в особистий кабінет електронні токени в невстановлений досудовим розслідуванням час та кількості на безоплатній основі;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , за якою зареєстрований неповнолітній ОСОБА_11 , якому ОСОБА_5 перерахував в особистий кабінет електронні токени в невстановлений досудовим розслідуванням час та кількості на безоплатній основі;

- за якою зареєстрований ОСОБА_12 , якому ОСОБА_5 перерахував в особистий кабінет електронні токени в загальній кількості 33 одиниці (12.02.2024 5 одиниць, 15.12.2024 5 одиниць, 04.03.2024 4 одиниці, 06.03.2024 5 одиниць, 12.01.2024 4 одиниці, 30.01.2024 10 одиниць), за грошову винагороду в сумі 345 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , за якою зареєстрована ОСОБА_13 , якій ОСОБА_5 перерахував в особистий кабінет електронні токени в загальній кількості 25 одиниць (31.10.2023 10 одиниць, 05.01.2024 15 одиниць), на безоплатній основі.

В результаті здійснення фінансових операцій з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину, а саме незаконного набуття, володіння та використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину шляхом несанкціоновано внесених змін та спотворення процесу обробки інформації, призвело до набуття ОСОБА_5 неправомірної вигоди у вигляді активів (жетонів) за період з 20.02.2022 по 28.02.2024 на загальну суму 22 540,00 грн., щодо яких фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом внаслідок купівлі майна (електронних токенів) за невідповідною ціною.

Згідно висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/112-24/9526-ЕК від 07.08.2024 сума коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, які ОСОБА_5 набувзлочинним шляхом в ході вчинення кримінальних правопорушень, володів та розпоряджався, документально підтверджується в сумі 22 540,00 грн.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи, 20.06.2024 слідчий, за погодженням з процесуальним керівником повідомив ОСОБА_14 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та залучено спеціаліста, з числа працівників Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області для проведення аналітичного дослідження фінансових операцій ОСОБА_5 .

Згідно висновку аналітичного дослідження від 27.06.2024 здійснення ОСОБА_5 дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення фінансових операцій з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину, а саме незаконного набуття, володіння та використання активів, одержаними внаслідок вчинення злочину шляхом несанкціоновано внесених змін та спотворення процесу інформації, що призвело до неправомірної вигоди і вигляді активів (жетонів) за період з 01.02.2022 по 28.02.2024 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Висновок аналітичного дослідження Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області від 27.06.2024 документально підтверджується, згідно висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/112-24/9526-ЕК від 07.08.2024.

Встановивши зазначені обставини, 23.08.2024 слідчий, за погодженням з процесуальним керівником повідомив ОСОБА_14 про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає, що вказане кримінально карне діяння передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотекщодо суб`єкта ОСОБА_5 останньому належне на праві власності наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0403, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіровоградської області;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0402, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіровоградської області;

- дві третини житлового будинку АДРЕСА_1 .

- автомобіль марки VolkswagenGolf, 2001 року державний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно довідки з ІКС ІПНП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вказані обставини, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання покарання, передбаченого чинним кримінальним законодавством України, у разі доведення вини та постановлення обвинувального вироку відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належного йому на праві власності.

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначено особі у разі постановлення обвинувального вироку, необхідно позбавити власника та володільця права на відчуження та розпоряджання майном, яке підлягає конфіскації.

Слідчий до початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що Кропивницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 13.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України (а.к. 11-14).

20.06.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України (а.к. 80-86).

26.08.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про новупідозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України (а.к. 118-127).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.08.2024 встановлено, що ОСОБА_5 має у власності:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0403, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіровоградської області;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0402, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіровоградської області;

- дві третини житлового будинку АДРЕСА_1 (а.к. 74-75, 76-77, 78-80).

Відповідно до довідки з ІКС ІПНП ОСОБА_5 має у власності автомобіль марки Volkswagen Golf, 2001 року державний номер НОМЕР_1 (а.к. 33).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 111 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує також і прецедентну правову позицію ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Проаналізувавши надані слідчим матеріали та обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність правових підстав для арешту майна, враховує, що підозрюваному ОСОБА_5 оголошено підозру за ч. 1 ст. 209 КК України, яка передбачає як вид покарання конфіскацію майна, а тому для можливості забезпечення конфіскації майна як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене майно, а тому слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності), відтак особа може користуватися земельними ділянками та автомобілем за призначенням.

Слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0403, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіробоградської області;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0402, площею 5,4671 га, розташована в Тернівській сільській раді, Новоархангельського району Кіробоградської області;

- дві третини житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки Volkswagen Golf, 2001 року державний номер НОМЕР_1 ,

власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною його відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0000717 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1