УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 321 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 321 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від УБН ГУНП у м. Києві щодо виявлення здійснення незаконної діяльності невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів зі збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу у мережі медично-санітарних закладів, що виготовляє і відпускає ліки за рецептами. (ЄО 956 від 04.01.2024).

20.06.2024 слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві було проведено санкціоновані обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , приміщення аптеки ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ; під час яких було вилучено правоустановчі документи діяльності ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

20.06.2024 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 21.11.2018 по 27.08.2021 являвся директором ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Окрім цього, провівши огляд речей та документів, які вилучені під час обшуків, встановлено, що після ОСОБА_6 директором ПП « ОСОБА_5 », наказом від 28.08.2021 № 28/08-К назначено Стусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після якої на підставі наказу № 08/06/2023 від 08.06.2023 назначено - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка по цей час являється директором, однак проведеними слідчими (розшуковими) діями достовірно встановлено, що фактично управлінську діяльність аптекою ПП « ОСОБА_5 » здійснює ОСОБА_6

20.06.2024 повідомлено про підозру гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 3 ст. 321 КК України, який являється провізором в аптеці ПП « ОСОБА_5 ». Крім цього, 20.06.2024 в приміщенні аптеки ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ст. 208 КПК України було затримано гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється завідуючою аптеки та 21.06.2024 було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 321 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували для здійснення своєї злочинної діяльності приміщення аптеки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи мати фактичний доступ до документів та печаток аптек ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були юридично переоформлені на сторонніх осіб, громадян Республіки Узбекистану - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , продовжували здійснювати замовлення сильнодіючого лікарського засобу (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) зопіклон у фармацевтичних дистриб`юторів, з метою його подальшого незаконного без рецептурного збуту з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою АДРЕСА_3 , надало реєстр реалізацій ТОВ «БаДМ» суб`єктам господарювання на території м. Києві та Київськї області сильнодіючих лікарських засобів (діюча речовина зопіклон), за період з 01.01.2022 по теперішній час, в якому було виявлено реєстр відправки на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сильнодіючого лікарського засобу, що містить зопіклон.

Враховуючи вищезазначене з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні фармацевтичного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів документів пов`язаних з постачанням (реалізацією) сильнодіючого лікарського засобу зопіклон (договори, накази, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ті інші документи що підтверджують факти постачання та отримання сильнодіючих лікарських засобів, що містять зопіклон), за період з 01.01.2022 по теперішній час, до наступних аптечних закладів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінали вказаних документів необхідно отримати для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення чи виконані підписи у накладних про отримання сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_6 та отримання вільних зразків підпису ОСОБА_6 , оскільки експертиза може бути проведена тільки по оригіналам документів.

Судова-почеркознавча експертиза у кримінальному провадженні призначена 21.08.2024 року та для її проведення необхідно надати оригіналів документів пов`язаних з постачанням (реалізацією) сильнодіючого лікарського засобу зопіклон (договори, накази, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ті інші документи що підтверджують факти постачання та отримання сильнодіючих лікарських засобів, що містять зопіклон), за період з 01.01.2022 по теперішній час, до наступних аптечних закладів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міг ставити свій підпис ОСОБА_6 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, а також у зв`язку із проведенням економічної та інших експертних досліджень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні фармацевтичного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні фармацевтичного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташована за адресою АДРЕСА_3 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, у органа досудового розслідування не має.

Слідча Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, на електрону адресу суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідон до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування процесу судовго розгялду не здійснювалось.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних, передбачених ч. 3, 4 ст. 321 КК України.

Слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які містяться в додатках до клопотання та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою АДРЕСА_3 , надало реєстр реалізацій ТОВ «БаДМ» суб`єктам господарювання на території м. Києві та Київськї області сильнодіючих лікарських засобів (діюча речовина зопіклон), за період з 01.01.2022 по теперішній час, в якому було виявлено реєстр відправки на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сильнодіючого лікарського засобу, що містить зопіклон.

Окрім того, досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх сукупності, які на переконання слідчого судді свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою АДРЕСА_3 може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, про що свідчить долучена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 21.08.2024 року. (а.с.112-113). З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу за період часу з 01.01.2022 по теперішній час підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 23.08.2024 року, оскільки тичасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє.

Окрім того, прохання ініціатора клопотання щодо встановлення слідчим суддею обов`язку володільця документів письмового повідомлення окремим листом у разі і відсутності будь-яких з перелічених документів не може бути задоволена, оскільки слідчий суддя не встановлює такого порядку реалізації ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що належить до компетенції слідчого чи прокурора в ході виконання її виконання.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин , керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у матеріалалх клопотання докази, свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 321 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення та у електронному вигляді, які перебувають у володінні фармацевтичного дистриб`ютора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів пов`язаних з постачанням (реалізацією) сильнодіючого лікарського засобу зопіклон (договори, накази, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ті інші документи що підтверджують факти постачання та отримання сильнодіючих лікарських засобів, що містять зопіклон), за період з 01.01.2022 по 23.08.2024, до наступних аптечних закладів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1