Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3910/24
номер провадження 1-кс/695/940/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001887 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001887 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.10.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 01.10.2024 року близько 10 год. 25 хв. невідома особа з його банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 4900.00 гривень.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001887 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.09.2024 року йому на особисту банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) його сестра ОСОБА_6 надіслала грошові кошти в сумі 5000.00 грн. Дані кошти планував зняти, але перші чотири дня цього зробити не вдалося, так як у с. Підставки Золотоніського району, банкомату немає, потрібно було їхати до сусіднього села Плешкані Золотоніського району. Так, 03.10.2024 року близько 09:00 години він приїхав до с. Плешкані Золотоніського району, щоб зняти грошові кошти у банкоматі, але вставивши карточку до терміналу, на екрані видало повідомлення про неможливість зняття коштів у зв`язку з їх відсутністю. Цього ж дня, він близько 10:30 год. приїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , де він спільно із представником банку заблокувати його банківську карточку, а також було виявлено, що з цієї карточки з невідомих обставин зникли грошові кошти трьома транзакціями в загальній сумі 4900.00 грн. та комісія 64.00 грн. А також, було встановлено, що його грошові кошти пішли на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлено, що власником даної карточки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чому його грошові кошти пішли на вказану карточку потерпілому не відомо, ніяких транзакцій він не здійснював, ніякі телефонні номери не телефонували, на фітингові посилання не переходив.

Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними рапорту оперуповноваженого СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітентом якої являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а володільцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 30.09.2024 року по 02.10.2024 року, в тому числі необхідна інформація інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 30.09.2024 по 02.10.2024; інформація про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_3 , інформація про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024; фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001887 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.09.2024 по 02.10.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, ОРБ-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 05.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1