Справа № 351/509/24
Номер провадження №1-кс/351/319/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000051від 04.03.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000051від 04.03.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області 04.03.2024 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , невідома особа 15.02.2024, таємно заволоділа її грошовими коштами на суму 18 100 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що протягом восьми років вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному банку в неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 .

18.02.2024 потерпіла ОСОБА_5 здійснила вхід до особистого кабінету онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході огляду остання виявила, що з її вищевказаного банківського рахунку, двома транзакціями були зняті грошові кошти у сумі 12 000 грн. та 6 100 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

05.06.2024 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 23:59 год. 16.02.2024, на яку відповідно було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 18 100 грн.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано оптичний носій інформації - диск СD-R на якому містяться електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області.

Відповідно до виписки, по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , проводились такі банківські операції:

- 15.02.2024 о 18:35:50 год. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 12 000 грн.;

- 15.02.2024 о 18:36:07 год. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 6 100 грн..

Надалі, після зарахування грошових коштів, з банківської картки ОСОБА_6 здійснено наступні трансакції:

- 15.02.2024 о 18:36:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 29 000 (двадцять дев`ять тисяч) гривень на банківську картку за № НОМЕР_4 ;

- 15.02.2024 о 18:41:03 год. перераховано грошові кошти у сумі 14 800 грн.на банківську картку за № НОМЕР_5 .

Використовуючи відкриті у вільному доступі дані на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначила, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказала, що необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024;

- інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024;

- фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 15.02.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також чи здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024;

- інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024; фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також за період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 23:59 год. 15.02.2024; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також чи здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , а також на працівників сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: начальника сектору майора поліції ОСОБА_10 , старших оперуповноважених: майора поліції ОСОБА_11 та капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноважених: капітана поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 та лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1