Провадження № 1-кс/686/8251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002910 від 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що заадресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 12 год. 39 хв. по 12 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим завдала останній майнової шкоди на суму 4556,97 гривень.

Відомості за даним фактом 17.09.2024буливнесенівідомості до ЄРДР за №0002910, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка розповіла, що в неї в користуванні є банківська картка № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується близько року. Так, 06.09.2024 близько 12:39 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_3 , з її рахунку здійснилися декілька переказів.

Після чого, 07.09.2024 близько 03:00 год потерпіла побачила, що грошові кошти з її картки були зняті, тому, 13.09.2024 звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в місті Хмельницький для того, щоб дізнатись яким чином відбулось зняття коштів, встановила, що 06.09.2024 здійснено три транзакції, а саме:- о 12:39 год. в сумі - 2 023,99 гривень, деталі транзакції: переказ коштів

3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ; - о 12:40 год. в сумі - 2 022,98 гривень, деталі транзакції: переказ коштів

3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ; - о 12:40 год. в сумі - 510 гривень, деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ;

На вище вказаній картці до вчинення невідомого списання грошових коштів наявно було 4 569, 20 грн., після чого залишилось 18.91 грн., а тому загальна сума матеріальної шкоди становить 4 556,97 грн. Також, ОСОБА_4 зазначила, що банківську картку не губила і в момент списання коштів вона була у неї.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку ( НОМЕР_3 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку ( НОМЕР_3 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 05.09.2024 по час винесення ухвали.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку ( НОМЕР_3 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у період часу з 05.09.2024 по час винесення ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку ( НОМЕР_3 )період часу з 05.09.2024 по час винесення ухвали.

Ухвала діє по 30 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1