Справа № 173/2569/24
Провадження № 1-кс/209/1033/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0002604 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002604 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, на території обслуговування ВП № 3 Кам`янського РУП.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.04.2023 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла зава ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудова розслідуванням особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50 000 гривень (ЄО: 33802 від 18.04.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: 17.07.2023 року, приблизно о 13 год, 30 хв., перебував у місті про своїх особистих справах, в цей час йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , прийшло сповіщення у вигляді повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був встановлений на його телефон, про те, що надійшли грошові кошти (довічне грошове утримання судді) в сумі 62 996 грн. 94 коп. Ввечері цього ж дня, приблизно о 22 год. 00 хв., він хотів зайти зі свого телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив`язаний до мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 . який бву встановлений на його телефоні, для того щоб оплатити комунальні послуги. Однак, коли він почав вводи пароль, для того щоб зайти в додаток, прийшло сповіщення, що пароль не вірний, і спробував ще декілька разів, але ввійти в свій електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і не вийшо, тому він перестав намагатися ввійти в додаток, так як подумав, що можливо є збої в системі банку, або поганий інтернет- зв`язок, тому вирішив спробувати на наступний день, оскільки вже було пізно. На наступний день, 18.07.2023 року, приблизно о 15 год. 00 хв., він знову намагався ввійти в свій електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб все ж таки оплатити комунальні послуги, але йому знову приходили сповіщення, що пароль не вірний, і вирішив, що можливо все ж таки відбуваються збої в електронній системі роботи банку, тому вирішив перевстановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того видалив додаток з телефону, а потім встановити його знову не вдалось, оскільки система видавала сповіщення, що вхід в електронний кабінет заблоковано. Після чого, приблизно о 16 год. 17 хв., він почав телефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером: НОМЕР_3 , щоб вияснити що сталось і чому заблокований його акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що відповіли: що 17.07.2023 року о 13 год. 36 хв. та о 13 год. 37 хв., з його картки № НОМЕР_1 , було знято 50 000 гривень, двома транзакціями по 25 000 гривень, а також було знято комісію в сумі 510 гривень, після зняття коштів, праціникам банку таке зняття грошових коштів здалось підозрілим і вони заблокували будь які дії пов`язані з карткою, а він вирішив одразу ж заблокувати інші картки банку, гак як на них ще залишались грошові кошти.

Враховуючи вище викладене, існує обгрунтована необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів но банківській карті потерпілого, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначеному рахунку, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів ла зняли копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважали, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ла враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей ла документів по вище перерахованій інформації з можливістю їх вилучення

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". , яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0002604 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській

області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 :оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області; ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРГІОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 . а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 15.07.2023 року по 00:00 19.07.2023 року а також іншим рахункам ОСОБА_5 , створеним 17.07.2023 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 серпня 2024 року до 29 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1