Справа № 615/1058/24
Провадження № 1-кс/615/504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 06.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Снігурівським РС УДМС України в Миколаївській області, 25.12.2014 року, ІПН - НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.05.2024 року о 13 год 43 хв до чергової частини ВП № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання гуманітарної допомоги, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 11 300 гривень.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 05 травня 2024 року йому на соціальну мережу «Вайбер» надійшло повідомлення до старого чату від однокласниці ОСОБА_7 про можливість отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку потерпілий ОСОБА_6 перейшов за посиланням, де надалі ввів свої дані від картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та пін-код, після чого на його телефон надійшло повідомлення з кодом, який ОСОБА_6 надали для входу в особистий кабінет. Далі ніяких подій не відбувалося і потерпілий вийшов із застосунку. 05 травня 2024 року 20 год 07 хв ОСОБА_6 надійшло ще одне повідомлення, але від іншого однокласника, а саме від ОСОБА_8 про успішне отримання допомоги. Після чого ОСОБА_6 вирішив ще раз спробувати зареєструватися на допомогу, здійснив ще раз вищезазначені кроки для реєстрації, але знову нічого не відбулося. 06 травня 2024 року об 11 год 34 хв на картку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 було зараховано заробітну плату в сумі 11 300 гривень. 06 травня 2024 року об 11 год 59 хв дані грошові кошти були списані в повному обсязі. Після чого ОСОБА_6 одразу зателефонував в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохав заблокувати банківську картку. Цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 і останній повідомив, що застосунок « ОСОБА_9 » не працює тривалий час у нього на телефоні.

03.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 06.09.2024 (справа No 615/1058/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, a саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , у ході огляду якої встановлено, що: - 06.05.2024 о 12:05:52 год. мається зарахування коштів у сумі - 11 200, 00 грн. призначення платежу - «Розрахунки за 06.05.2024 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 11200 (980) № карти НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_5 , FUIB MoneyTransfer, Visa Direct, Visa Direct, UA». Також в ході огляду встановлено, що 09.05.2024 о 17:33:17 год., з картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 мається транзакція (призначення платежу) - «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_5 від 09.05.2024 для зарахування на НОМЕР_1 », У сумі - 4693, 00 грн., рахунок отримувача - НОМЕР_8 , код банку отримувача - НОМЕР_9 , банк отримувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000149 від 07.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 06.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , 25.12.2014 року, ІПН - НОМЕР_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1