Справа № 171/2022/24
1-кс/215/865/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, надійшло за підсудністю 11.11.2024, на виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 30.10.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 29.07.2024 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», упродовж 2022 року уклали додаткові угоди до договору №29/12 від 29.12.2021, якими підвищено ціну за одиницю товару, бензину А-92 (талони) на 150,35%, а ціну товару, дизельного палива (талони) на 200,83 %.

В ході досудового розслідування Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») наприкінці 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) товарів Код 09130000-9 (ДК 021-2015)- Нафта і дистиляти (бензин А-92, дизельне паливо).

За результатами закупівлі 29.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переможцем відкритих торгів Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПП " ОСОБА_5 ") укладено 29.12.2021 договір №29/12 (далі по тексту Договір) про закупівлю вищевказаного товару на суму 865 837, 32 грн. з ПДВ.

Згідно з п. 2.1. Договору, за цим Договором ПП " ОСОБА_5 " зобов`язується передавати у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари на A3C з використанням пластикових смарт-карт, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується приймати у власність товари та повністю оплачувати ix вартість (ціну), в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує, що кожен хто пред`являє смарт-картку для отримання товарів на A3C вправі отримувати від його імені та за його рахунок товари та гарантує своєчасну та повну оплату отриманих за цим Договором товарів.

Законом України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Згідно ст. 5 Закону, закупівлі здійснюються за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. (ч. 1 ст. 41 Закону).

У силу вимог ч. 5 ст. 41 Закону, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема,

- збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (п.2.),

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (п.7).

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 41 цього Закону, зокрема за пунктом 2 частини 5 наведеної норми - збільшення ціни за одиницю товару пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, при цьому не більше ніж на 10% та не збільшуючи загальну суму договору.

Вказана норма застосовується, якщо відбувається значне коливання (зростання) ціни на ринку, яке робить для однієї сторони договору його виконання вочевидь невигідним, збитковим. Для того, щоб за таких обставин не був розірваний вже укладений договір і щоб не проводити новий тендер, закон дає можливість збільшити ціну, але не більше як на 10%.

Інше тлумачення відповідної норми Закону «Про публічні закупівлі» нівелює, знецінює, робить непрозорою процедуру відкритих торгів. При цьому, кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.

Зміна істотних умов договору про закупівлю (збільшення ціни за одиницю товару) є правомірною виключно за таких умов:

- відбувається за згодою сторін;

- порядок зміни умов договору має бути визначений самим договором (відповідно до проекту, який входив до тендерної документації);

- підстава збільшення - коливання ціни такого товару на ринку (обґрунтоване і документально підтверджене постачальником);

- ціна за одиницю товару може збільшуватися не більше ніж на 10%;

- загальна сума (ціна) договору не повинна збільшуватися.

Вказані правові висновки щодо нової редакції Закону зазначено у постанові Верховного Суду від 15.06.2022 у справі № 924/674/21.

У постановах від 15.06.2022 у справі № 924/674/21, від 07.09.2022 у справі № 927/1058/21, від 07.12.2022 у справі № 927/189/22 Верховний Суд зазначив, що метою регулювання, передбаченого частиною п`ятою статті 41 Закону «Про публічні закупівлі», а саме закріплення можливості сторін змінити умови укладеного договору шляхом збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків, є запобігання ситуаціям, коли внаслідок істотної зміни обставин укладений договір стає вочевидь невигідним для постачальника.

Крім того, Верховний Суд у своїй постанові від 07.09.2022 у справі № 927/1058/21 (п. 5.60) вказав, що передбачена законодавством про публічні закупівлі норма застосовується, якщо відбувається значне коливання (зростання) ціни на ринку, яке робить для однієї сторони договору його виконання вочевидь невигідним, збитковим. Для того, щоб за таких обставин не був розірваний вже укладений договір і щоб не проводити новий тендер, закон дає можливість збільшити ціну, але не більше як на 10 відсотків. Інше тлумачення відповідної норми Закону України «Про публічні закупівлі» нівелює, знецінює, робить непрозорою процедуру відкритих торгів. Верховний Суд вважає, що обмеження 10 відсотків застосовується як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни (кількість підписаних додаткових угод).

Аналогічний правовий висновок підтверджено Верховним Судом у своїй постанові від 16.02.2023 у справі №903/383/22, де зазначив (п. 7.50), що законодавство про публічні закупівлі, як у редакції Закону №922-VIII до 19.04.2020 (положення пункту 2 частини четвертої статті 36 Закону), так і у редакції цього закону після внесення змін (положення пункту 2 частини п`ятої статті 41 цього Закону) встановлює спеціальний порядок зміни істотних умов договору, укладеного за результатами проведення закупівлі за державні кошти та містить обмеження щодо зборони збільшення ціни за одиницю товару більш ніж на 10% незалежно від того, як часто відбуваються такі зміни (кількість підписаних додаткових угод).

Однак в порушення вище вказаних норм Закону ПП " ОСОБА_5 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатковою угодою № 1 від 30.12.2021 до Договору, сторони дійшли згоди викласти пункт 4.7. Договору в новій редакції, а саме:

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 2 від 02.02.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів згідно висновку цінового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2022 №26 та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIIIЗакону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 02.02.2022 на рівні:

- бензин А 92 (талони) 30,72 грн./літр з ПДВ.

- дизельне паливо (талони) 30,72 грн./ літрі з ПДВ.

Цінуза одиницю товару збільшено на 9, 8 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та/або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 3 від 15.02.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів згідно висновку цінового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.02.2022 №34 та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIII Закону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 15.02.2022 на рівні:

- бензин А 92 (талони) 32, 88 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 32,88 грн./ літрі з ПДВ.

Ціну за одиницю товару збільшено на 7 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 4 від 23.02.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів згідно висновку цінового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2022 №43 та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIIIЗакону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 23.02.2022 на рівні:

- бензин А 92 (талони) 33, 90 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 33,90 грн./ літрі з ПДВ.

Ціну за одиницю товару збільшено на 3,1 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 5 від 07.03.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIIIЗакону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 07.03.2022 року на рівні:

- бензин А 92 (талони) 35, 88 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 35, 88 грн./ літрі з ПДВ.

Цінуза одиницю товару збільшено на 5, 8 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 6 від 10.03.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIIIЗакону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 10.03.2022 року на рівні:

- бензин А 92 (талони) 39, 10 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 39, 10 грн./ літрі з ПДВ.

Цінуза одиницю товару збільшено на 8, 9 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та/або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 7 від 11.03.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIII Закону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 11.03.2022 року на рівні:

- бензин А 92 (талони) 42, 80 грн./літр з ПДВ.

- дизельне паливо (талони) 42, 80 грн./ літрі з ПДВ.

Цінуза одиницю товару збільшено на 9, 4 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та/або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 8 від 14.03.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів та керуючись ч. 5 ст. 41 розділу VIII Закону України «Про публічні закупівлі», сторони погодили збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку без збільшення суми, визначеної в договорі та встановили з 14.03.2022 року на рівні:

- бензин А 92 (талони) 42, 80 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 45, 00 грн./ літрі з ПДВ.

Цінуза одиницю товару збільшено на 5, 1 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та/або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 861 627, 42 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят одна тисяча шістсот двадцять сім грн. 42 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 143 604, 57 грн.

Додатковою угодою № 9 від 23.03.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів, сторони погодили зменшенню ціни такого товару на ринку без зменшення суми, визначеної в договорі та встановили з 23.03.2022 на рівні:

- бензин А 92 (талони) 32, 90 грн./літр з ПДВ

- дизельне паливо (талони) 37, 00 грн./ літрі з ПДВ.

Ціну за одиницю товару бензину А 92 збільшено на 23%, а ціну за одиницю товару дизельного палива збільшено на 17 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та/або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 144 306, 22 грн.

Додатковою угодою № 10 від 02.05.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів, сторони погодили зменшення ціни такого товару на ринку без зменшення суми, визначеної в договорі та встановили з 02.05.2022 на рівні:

- бензин А 92 (талони) 40, 00 грн./літр з ПДВ.

- дизельне паливо (талони) 47, 00 грн./ літрі з ПДВ.

Ціну за одиницю товару бензину А 92 збільшено на 36, 35 %, а ціну за одиницю товару дизельного палива збільшено на 42, 46 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ, у тому числі ПДВ 56642, 50 грн.

Додатковою угодою № 11 від 19.05.2022 до Договору, сторони дійшли згоди, не змінюючи існуючих умов Договору, відповідно до п. 12.1 розділу 12 Договору, у зв`язку з коливанням цін на ринку нафтопродуктів, сторони погодили збільшення ціни на дизельне пальне за одиницю товару без зменшення загальної суми визначеної в договорі, та встановивши з 19.05.2022 ціни на рівні:

- дизельне паливо (талони) 75, 00 грн./ літр з ПДВ.

Ціну за одиницю товару бензину А 92 збільшено на 56 %, а ціну за одиницю товару дизельного палива збільшено на 59,57 %.

Загальна ціна (вартість) цього Договору визначається кількістю поставленого та / або оплаченого товару (смарт карт/талонів) та складає: 865 837, 32 грн. з ПДВ (вісімсот шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять сім грн. 32 коп.) з ПДВ.

Додаткова угода №11 набирає чинності з дати її підписання, а її дія розповсюджується на розрахунковий період з «19» травня 2022 р.

Вказана додаткова угода №11 щодо підвищення ціни бензину А 92 та дизельного палива укладена всупереч вимогам чинного законодавства, виходячи з наступного.

Так, ціну за одиницю товару бензину А 92 збільшено на 56 %, а ціну за одиницю товару дизельного палива збільшено на 59, 57%, що є грубим порушенням п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Укладення таких угод прямо суперечить вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки не дотримано обмеження у 10 відсотків як максимальний ліміт щодо зміни ціни, визначеної в договорі, незалежно від того, як часто відбувалися такі зміни (кількість підписаних додаткових угод).

Так,порівняно з ціною, визначеної в додатковій угоді №10 від 02.05.2022 до договору №29/12 від 29.12.2021, при укладенні додаткової угоди № 11від 19.05.2022 закупівельна ціна за одиницю товару бензину А 92 (талони) збільшено на 56 %, а ціну за одиницю товару дизельного палива (талони) збільшено на 59, 57%.

Укладення договору з однією ціною та її подальше загальне підвищення на 150, 35 %за одиницю товару бензину А 92 (талони) та 200, 83% за одиницю товару дизельного палива (талони) шляхом так званого «каскадного» укладення додаткових угод призвело до нівелювання результатів відкритих торгів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», упродовж 2022 року уклали додаткові угоди до договору № 29/12 від 29.12.2021, якими підвищено ціну за одиницю товару бензину А 92 (талони) на 150, 35 %, а ціну за одиницю товару дизельного палива (талони) на 200, 83%.

Згідно вимог ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ст. 92 КПК України).

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Враховуючи диспозицією ч. 1 ст. 367 КК України, передбачено кримінальну відповідальність за службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Відповідно до примітки до ст. 364 КК України істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У зв`язку з вище викладеним, з метою визначення розміру матеріальних збитків необхідно призначити судову економічну експертизу, для чого необхідно отримати документи пов`язані з проведенням процедури закупівлі та укладанням договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі та інших.

Відповідно до п. 3.3. Наказу № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста. Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

В ході подальшого досудового розслідування з метою призначення судової економічної експертизи та визначення розміру матеріальних збитків виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у своєму клопотанні необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовує об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично вчинили кримінальне правопорушення, розпорядилися грошовими коштами, встановлення сум завданих збитків, та причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 242 КПК України передбачено, що якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання у кримінальному провадження проводиться експертиза. Слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи зокрема щодо: визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Апостолівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1. Належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його заступників та головного бухгалтера, що перебували на посаді в період 2021-2022 років, а саме наказ про призначення на посаду, посадова інструкція, положення що регламентує розподіл обов`язків між директором, його заступниками чинні на 2021-2022 роки;

2. Належним чином завірені копії документів, щодо проведення закупівлі, а саме: оголошення про проведення закупівлі, рішення про призначення уповноваженої особи відповідальної за проведення закупівлі, Протокольне рішення №09 від 14.12.2021, звіт про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2021, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю за кожною додатковою угодою та звіт про виконання договору за закупівлею.

3. Належним чином завірені копії тендерної документації переможця закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

4. Належним чином завірені копії всіх документів по господарським взаємовідносинам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з грудня 2021 по грудень 2022, договір №29/12 від 29.12.2021, всі додаткові угоди до договору №29/12 від 29.12.2021, специфікації, накладні, сертифікати відповідності на поставлену продукцію, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару то оплати наданих послуг.

5. Належним чином завірені копії всіх документів на підтвердження виконання умов укладеного з Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору договір №29/12 від 29.12.2021 (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки).

6. Належним чином завірені копії документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносились зміни до договору №29/12 від 29.12.2021, з Приватним підприємством " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 рік (довідки, заяви, звернення, розпорядження, протоколи, висновки, дослідження).

7. Належним чином завірені копії регістрів бухгалтерського обліку за 2021 рік (меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 29.12.2021 по 31.12.2021)

Зобов`язати представника Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість провести вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: