єдиний унікальний номер справи 531/3227/24
номер провадження 1-кс/531/898/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000064 від 16 жовтня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платниками податків, з початку реєстрації підприємства по даний час; 2) документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з початку реєстрації підприємства по теперішній час; 4) документів щодо заборгованості ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по сплаті податків з 01 січня 2023 року по теперішній час; 5) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 січня 2023 року по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів; 7) податкових звітів, поданих ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 8) податкових накладних по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 9) документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; 10) документів про факти відкриття відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 197-1, 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; 11) документів щодо вилучення документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 12) документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 13) інформацію з 5-го додатку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 16 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

29 жовтня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшли матеріали кримінального провадження з Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 16 жовтня 2024 року за ч. 1 ст. 1971 КК України за фактом того, що невстановлені особи протягом 2024 року здійснили самовільне захоплення та неправомірне використання земельної ділянки комунальної власності, площею 48,9998 га., на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25 січня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі голови ОСОБА_6 , було укладено договір оренди землі, предметом якого стала земельна ділянка, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Абрамівської сільської ради Машівського району Полтавської області з кадастровим номером: :00:007:1063, площею 49,0000 га терміном на 7 років (до 25 січня 2023 року). Згідно договору оренди землі орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, в розмірі 167837,30 гривень в рік, що становить 10% від нормативної грошової оцінки 1 гектара ріллі по області, визначеної за матеріалами нормативної грошової оцінки станом на 01 січня 2016 року на коефіцієнт 4,7964 та коефіцієнта для ріллі 1,756.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на майно №57748059 від 20 квітня 2016 року, відомості щодо договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:1063, площею 49,0000 га, було внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

02 липня 2024 року, відповідно до наказу «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» від 07 грудня 2020 року, відбулася передача земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером: :00:007:1063, площею 48,9998 га, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_6 у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідні відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на майно 02 липня 2021 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи протягом 2024 року здійснили самовільне захоплення та неправомірне використання земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер: :00:007:1063, площею 48,9998 га., на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області. Під час огляду 14 листопада 2024 року вище вказаної земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:1063 на ній було виявлено та зафіксовано сліди господарської діяльності, а саме вирощування та збір врожаю сільськогосподарської культури кукурудзи.

08 листопада 2024 року від голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , надійшов лист в якому зазначається, що у зв`язку з самовільним захопленням та неправомірного використання вище зазначеної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_10 завдано майнової шкоди.

12 листопада 2024 року було допитано в якості свідка селищного голову ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який повідомив, що йому не відомо хто та у який спосіб здійснював господарську діяльність протягом 2023-2024 років на земельній ділянці, кадастровий номер: :00:007:1063, площею 48,9998 га, яка знаходиться на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області. Також, в ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що орендна плата за вказану земельну ділянку сплачувалася на протязі 2023-2024 років в повному обсязі, відповідно до договору оренди земельної ділянки.

Відповідно до рішення сорок другої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 24 вересня 2024 року було припинено дію договору оренди землі від 25 січня 2026 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Фермерським господарством « ОСОБА_5 », номер запису про інше право: 14240773, площа земельної ділянки 49,0000 га, кадастровий номер: :00:007:1063, у зв`язку із закінченням строку, на який його було укладено. На підставі відповідного рішення про припинення договору оренди землі, відомості були внесені до Державного реєстру речових прав 30 вересня 2024 року.

На запит дізнавача, головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 було надано довідки про рух коштів з 2023 по 2024 роки, а саме щодо проведення платежів юридичною особою ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно аналізу отриманої інформацію було встановлено, що в 2023 році ФГ « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 167 837,30 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , а в 2024 році ФГ « ОСОБА_5 » здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 124 118,42 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Аналізуючи документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження було встановлено, що після закінчення терміну договору оренди землі від 25 січня 2016 року (термін дії до 25 січня 2023 року) відповідні відомості, ні орендарем, ні орендодавцем із невідомих причини не були внесені до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Проте, після закінчення строку дії договору, що мало місце 25 січня 2023 року ФГ « ОСОБА_5 » продовжувало здійснювати оплату за оренду земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:1063, площею 48,9998 га, яка знаходиться на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області протягом 2023-2024 років.

Також було встановлено, що відповідно з інформативної довідки з ЄДР фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , головою якого являється громадянин ОСОБА_8 , 18 вересня 2024 року перейшло у власність до громадянина ОСОБА_9 і знаходиться за новою адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , здійснює господарську діяльністю на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області, а саме основним видом діяльності є вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та являється власником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_10 , який є головою фермерського господарства « ОСОБА_10 » було встановлено, що в кінці серпня 2024 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , який є керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням надати в оренду комбайн з водієм для збору врожаю. Так між ФГ « ОСОБА_10 » в особі голови ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №26/08-01 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) для збору врожаю кукурудзи на площі 60 га. та збору врожаю сої на площі 46,58 га. Згідно договору, розмір орендної плати складає 120 000 гривень з ПДВ. Згідно платіжної інструкції №628 від 07 вересня 2024 року, яку надав голова ФГ « ОСОБА_10 », керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 з рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 120 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та належить ФГ « ОСОБА_10 ».

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_11 , який працює трактористом-машиністом в ФГ « ОСОБА_12 », було встановлено, що за дорученням керівника ОСОБА_10 з 30 серпня 2024 року по 31 серпня 2024 року комбайном він виконував збір врожаю для ОСОБА_9 , а саме збір урожаю кукурудзи з площі близько 100 га. В ході допиту свідок ОСОБА_11 зазначив, що в один із вище вказаних днів він здійснив збір урожаю кукурудзи на земельній ділянці орієнтовною площею 50 га., яка розташована між с. Абрамівка та с. Нова Павлівка Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області та схематично на карті вказав на цю ділянку.

Враховуючи вище викладене у дізнання маються підстави вважати, що до збору урожаю кукурудзи, на самовільно захопленій земельній ділянці комунальної власності, кадастровий номер: :00:007:1063, площею 48,9998 га., яка знаходиться на території Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області (поблизу с. Абрамівка), причетний громадянин ОСОБА_9 , який являється керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з 18 вересня 2024 року є головою ФГ « ОСОБА_5 ».

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платниками податків, з початку реєстрації підприємства по даний час; 2) документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; 3) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з початку реєстрації підприємства по теперішній час; 4) документів щодо заборгованості ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по сплаті податків з 01 січня 2023 року по теперішній час; 5) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 січня 2023 року по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма 1ДФ); 6) податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період з 01 січня 2023 року по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів; 7) податкових звітів, поданих ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 8) податкових накладних по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 9) документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; 10) документів про факти відкриття відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст. ст. 197-1, 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України; 11) документів щодо вилучення документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; 12) документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час; 13) інформацію з 5-го додатку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 січня 2025 року року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя