Провадження № 1-кс/592/8095/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000164 від 21.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про виявлені кримінальні правопорушення, в яких йдеться мова, про те, що посадові особи: 1) ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2) ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3) ІНФОРМАЦІЯ_6 », 4) ІНФОРМАЦІЯ_7 експертної комісії ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 5) Зарічної районної у м. Суми медико - соціальної експертної комісії ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, за попередньою змовою з іншими фізичними особами-посередниками, організували вертикально-інтегровану корупційну схему спрямовану на безпідставне оформлення особам чоловічої статі мобілізаційного віку фіктивної групи інвалідності, що в подальшому є підставою прийняття ВЛК регіону рішень про непридатність призовників до військової служби в лавах ЗС України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с. Велика Плавуча, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується мобільним номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_3 (IMEI - НОМЕР_4 , IMSI - НОМЕР_5 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , лікар-терапевт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , сестра медична старша, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, згідно розробленого плану протиправної взаємодії та рольової участі членів злочинної групи, отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом безготівкових переказів на карткові рахунки відкриті на ім`я зазначених членів МСЕК, як безпосередньо особами, що проходять обстеження з метою встановлення або пролонгації І-ІІІ груп інвалідності так і т.з. «посередниками» медичними працівниками профільних установ ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , тощо).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ) на ім`я лікаря терапевта спеціалізованої онкологічної медико соціальної експертної комісії ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, було здійснено переказів грошових коштів на загальну суму більш ніж 1 170 000 (один мільйон сто сімдесят тисяч) гривень. З яких 800 000 (вісімсот тисяч) гривень було зараховано через термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (за адресою АДРЕСА_4 , ТЦ РАВЕНА).

Зокрема:

1. 28.05.2024, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_20 на картку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») суму в розмірі 7000 грн.

28.05.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_9 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

2. 04.06.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_20 на картку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») суму в розмірі 1 000 грн.

28.05.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_10 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 1 рік.

3. 15.06.2023, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_20 на картку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») суму в розмірі 5 000 грн.

16.06.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_11 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки

4. 03.07.2023, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_20 на картку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») суму в розмірі 3 000 грн.

03.07.2024, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_12 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

5. 10.08.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у через додаток ІНФОРМАЦІЯ_20 переказала на картку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») суму в розмірі 13 000 грн.

10.08.2023, за рішенням членів спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_13 пролонговано ІІІ групу інвалідності терміном на 2 роки.

Водночас, зафіксовані безготівкові перекази на заначений картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) від лікарів та медичних працівників інших установ, які «співпрацюють» із спеціалізованим онкологічним МСЕК, повністю обізнані про протиправну діяльність членів комісії та приймають активну участь у досягнені злочинної мети отриманні неправомірної вигоди за винесення рішень щодо встановлення І-ІІІ груп інвалідності, а саме: Лікар КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_14 , ( ІНФОРМАЦІЯ_27 громадянка України, уродженка м. Суми, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується мобільним номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_9 ), у зазначений період часу, здійснила перекази з власних карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на загальну суму 66000 грн.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_10 :

29.11.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_14 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_28 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

30.11.2023 ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

30.11.2023, за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_15 встановлено 2 групу інвалідності терміном на 1 рік.

Картковий рахунок № НОМЕР_11 :

20.02.2023, на вказаний картковий рахунок ОСОБА_14 з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_29 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень.

20.02.2023, ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

20.02.2023, за рішенням спеціалізованого онкологічного МСЕК, ОСОБА_16 встановлено 3 групу інвалідності безстроково.

Поряд з цим, встановлено, що голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , систематично отримує грошові перекази на власну банківську картку № НОМЕР_12 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») від лікаря онколога КНП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_17 , ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 (відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») на загальну суму 88000 грн.

Встановлено, що 04.04.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень.

28.04.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

Так, 15.11.2024 проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено:

1. Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у кількості 12 шт.: 1) НОМЕР_15 ; 2) НОМЕР_16 ; 3) НОМЕР_17 ; 4) НОМЕР_18 ; 5) НОМЕР_19 ; 6) НОМЕР_20 ; 7) НОМЕР_21 ; 8) НОМЕР_22 ; 9) НОМЕР_23 ; 10) НОМЕР_24 ; 11) НОМЕР_25 ; 12) НОМЕР_26 .

2. Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у кількості 6 шт.: 1) НОМЕР_27 ; 2) НОМЕР_28 ; 3) НОМЕР_29 ; 4) НОМЕР_30 ; 5) НОМЕР_31 ; 6) НОМЕР_32 .

Крім того, 15.11.2024 проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання можливих причетних осіб, в ході яких вилучено:

- банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_33 , яка належить ОСОБА_18 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_14 ;

- дві пластикові картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за номерами: 1) НОМЕР_34 ; 2) НОМЕР_35 , належні ОСОБА_7 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », № НОМЕР_36 , належна ОСОБА_5 ;

- банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , належні ОСОБА_5 ,

- банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , належні ОСОБА_4 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_41 , належна ОСОБА_4 ;

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Золота « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») № НОМЕР_6 , (Золота « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») № НОМЕР_42 , належні ОСОБА_6 .

Для встановлення повного руху грошових коштів по виконанню вказаних договорів виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів банківських установ. У інший спосіб окрім як тимчасовий доступ до документів отримати вказану інформацію неможливо, оскільки вона підпадає під ЗУ «Про банківську таємницю». Право тимчасового доступу необхідно надати до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

1. виписки по картковому рахунку, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, по картковому рахунку № НОМЕР_41 .

2. відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_41 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- виписки по картковому рахунку, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 по 29.11.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_41 .

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_41 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1