УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса прож: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , який повідомив, що 29.01.2024 року перебуваючи за своїм місцем проживання, в інтернет ресурсі «Телеграм» в спільноті «Вінниця. Нерухомість. Оренда», потерпілий знайшов відповідне оголошення про оренду квартири за адресою АДРЕСА_2 за ціною 7000 гривень. Протягом 29.01.2024 по 31.01.2024 року заявник спілкувався з орендарем через платформу «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_2 , а саме дата та час зустрічі для підписання договору оренди, оплата оренди та рієлторські послуги. В подальшому 31.01.2024 року орендар повідомив, що потрібно оплатити за перший місяць оренди у сумі 3000 гривень та відправив номер картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий 31.01.2024 близько 08:59 за місцем своєї роботи АДРЕСА_3 , перевірив кошти в розмірі 3000 гривень, також в подальшому орендар пояснив, що потрібно оплатити рієлторські послуги у сумі 3500 гривень та скинув ще одну картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 , 31.01.2024 року близько 14:32 за вище вказаною адресою місця роботи, перевів суму в розмірі 3500 гривень, дані транзакції потерпілий здійснював через свою картку № НОМЕР_5 . В подальшому орендар перестав виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки і заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв. Після чого звернувся до поліції з заявою.

Виходячи з вище вказаного ОСОБА_4 , вважає, що невідома особа, яка назвалася як «орендодавцем», якій він перерахував власні грошові кошти на вказану вище банківську карту, з самого початку не мав наміру вступати із ОСОБА_4 , у цивільно-правові відносини (здавати квартиру в оренду ) та виконувати взяте на себе зобов`язання у вигляді укладання договору оренди квартири з ОСОБА_4 , а діяла виключно з умислом незаконного заволодіння його майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом укладання угоди оренди квартири та отримання оплати від ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в друкованому/електронному вигляді, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 25.01.2024 року по день винесення ухвали суду;

-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 25.01.2024 року по день винесення ухвали суду;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку з 00:00 год. 25.01.2024 року по день винесення ухвали суду для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя