Справа № 350/669/23
Номер провадження 1-кс/350/556/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2024 селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - начальника СВ ВП №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 18.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізованої інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2020 по даний час.

Клопотання мотивовано тим, що 20.02.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 та Фізичною особа-підприємець ОСОБА_5 укладено договір підряду №04 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 25.03.2020 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника директора ОСОБА_6 та Фізичною особа-підприємець ОСОБА_5 укладено договір підряду №68 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, було вилучено в порядку тимчасового доступу оригінали документів щодо виконання робіт на вказаних вище об`єктах, згідно яких розрахунок за виконані роботи з Фізичною особа-підприємець ОСОБА_5 відбувався по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Таким чином наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці інформації по руху коштів ПП « ОСОБА_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з метою підтвердження отримання безпосередньо Фізичною особа-підприємець ОСОБА_5 грошових коштів за виконані роботи.

Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчому тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу із 01.01.2020 по 05.12.2024, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 із зазначенням даних власника зазначеного рахунку, даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти, всіх платежів, які здійснювалися на даний рахунок та з даного рахунку із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Дозвіл на вилучення інформації на підставі вказаної ухвали про тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому-начальнику СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1