Справа № 136/1340/24
провадження №1-кс/136/367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 06.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 05.07.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , увійшовши в довіру, отримав в користування його банківську картку універсальну № НОМЕР_1 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого створив особистий кабінет в Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав доступ до банківської карти № НОМЕР_3 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка призначена для соціальних виплат та в подальшому здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 1888 грн., які переказав на картку № НОМЕР_1 та в подальшому розпорядився коштами на свій розсуд, чим своїми діями завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 06.07.2024.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що мав у власності дві банківські картки емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - для соціальних виплат № НОМЕР_3 та універсальна № НОМЕР_1 . Восени 2023 року до ОСОБА_5 звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням дати йому в користування одну з банківських карток, на що потерпілий погодився та дав у користування на невизначений термін картку універсальну № НОМЕР_1 . Тоді в березні місяці 2024 ОСОБА_6 попросив у потерпілого його мобільний телефон для здійснення дзвінка, також як зазначає ОСОБА_5 . ОСОБА_7 неодноразово брав його телефон на різні інтервали часу. До вказаного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 були прив`язані банківські картки потерпілого. 10.05.2024 на банківську картку для соціальних виплат № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 надійшла пенсія у сумі 1888 гри., однак приїхавши до м. Липовець, щоб зняти дані грошові кошти виявив їх відсутність на балансі картки. Після чого звернувся до Липовецького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому стало відомо, що з його банківської картки для соціальних виплат НОМЕР_3 були переказано грошові кошти на його іншу картку універсальна НОМЕР_1 через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому витрачені в с-щ. Липовець, та йому надали виписку з банку по його картковим рахункам у яких зазначено перерахування грошових коштів.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості в яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: щодо відомостей по банківських картах № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), щодо власників карткових рахунків, із зазначенням особистих даних; про рух коштів по даних карткових рахунках, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 10.05.2024 по 00 год. 30.05.2024, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 10.05.2024 по 00 год. 30.05.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН