Справа № 183/3412/24
№ 1-кс/183/1340/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.07.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 року за №№ 0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 17 Конституції України, окрім іншого захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою усього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості покладаються на Збройні Сили України.

Відповідно до вимог ст. 33 Конституції України, окрім іншого, кожному хто на законних підставах перебуває на території України гарантується свобода пересування, право вільно залишати територію України за винятком обмежень які установлюються законом.

Статтею 64 Конституції України передбачено, окрім іншого, що конституційні права й свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків передбачених Конституцією України. В умовах воєнного стану або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до вимог ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності, територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Згідно до ст. 68 Конституції України, окрім іншого, кожен зобов`язаний неухильно дотримуватись Конституції України та законів України.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України та з метою забезпечення оборони держави підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини другої статті 102 пунктів 1, 17, 20, частини першої статті 106 Конституції України Президентом України 24 лютого 2022 року постановлено Указ № 65/2022 про оголошення та проведення загальної мобілізації протягом 90 днів з дня набрання чинності Указу зокрема на території Дніпропетровської області.

17 травня 2022 року у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Указом Президента України № 342/2022 строк загальної мобілізації продовжено на 90 днів. Крім того Указами Президента України № 574/2022 від 12 серпня 2022 року, № 758/2022 від 07 листопада 2022 року, № 59/2023 від 06 лютого 2023 року, № 255/2023 від 01 травня 2023 року, № 452/2023 від 26 липня 2023 року, № 735/2023 від 06 листопада 2023 року, № 49/2024 від 05 лютого 2024 року строк загальної мобілізації продовжено та він тривав на момент вчинення злочину.

Водночас у порушення зазначених вище норм законодавства України, у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 26 травня 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_6 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_6 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 26 травня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_7 яка має на утриманні дитину ОСОБА_8 , який являється малолітнім.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_6 щодо малолітнього ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_6 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21 квітня 2024 року на пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 12 вересня 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_9 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_10 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 12 вересня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_11 яка має на утриманні дитину ОСОБА_12 , який являється малолітнім.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_13 щодо малолітнього ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_10 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_10 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 26 вересня 2023 року на пункті перетину « ОСОБА_14 » перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 15 вересня 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_15 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_15 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_15 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 15 вересня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_11 яка має на дитину ОСОБА_16 , який являється малолітньою.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_15 щодо малолітнього ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_15 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_15 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на пункті перетину « ОСОБА_17 » перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_15 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 14 листопада 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_18 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_18 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_18 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14 листопада 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_19 яка має на утриманні дітей, серед яких ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які являються малолітніми.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_18 щодо малолітніх ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_18 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_18 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_18 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 14 грудня 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_22 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_22 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_22 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14 грудня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_23 яка має на утриманні дитину ОСОБА_24 , яка являється малолітньою.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_22 щодо малолітньої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_22 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_22 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітньою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 14 лютого 2024 року, на пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_22 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день час та місці але не пізніше 14 грудня 2023 року у ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник умисел на незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_25 через державний кордон України.

Так, на виконання заздалегідь розробленого алгоритму злочинних дій по незаконному переправленню громадянина України ОСОБА_25 через державний кордон України, ОСОБА_5 повинен був сприяти в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, за якими ОСОБА_25 мав набути батьківства на дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин, з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14 грудня 2023 року, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підшукав одиноку матір ОСОБА_23 яка має на утриманні дитину ОСОБА_26 , який являється малолітнім.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , отримавши відповідні документи необхідні для оформлення фіктивного батьківства надав вказані документи працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підготували та оформили справу, в результаті чого до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження було внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_25 щодо малолітнього ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_25 отримав право безперешкодного перетину державного кордону України з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_25 , за сприяння ОСОБА_5 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на пункті перетину « ОСОБА_27 » перетнув державний кордон як багатодітний батько. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_25 невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів.

Таким чином встановлено достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, як сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

28 червня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні №0000600, шляхом вручення повідомлення про підозру дружині ОСОБА_5 . ОСОБА_28 , котра відмовилась від отримання, що зафіксовано на відеозапис та підтверджено підписами понятих. Крім того повідомлення про підозру надіслано засобами поштового зв`язку на адресу ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , а також надане голові квартального комітету ОСОБА_29 для передачі ОСОБА_5

28 лютого 2024 року допитано свідка ОСОБА_30 , яка в ході допиту показала, що влітку 2023 року від свої знайомих ОСОБА_31 та ОСОБА_7 вона дізналась про можливість підзаробити, шляхом тимчасової зміни по-батькові свої малолітній дитині ОСОБА_32 (від народження ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 . Після чого ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_30 необхідно з`явитися до ІНФОРМАЦІЯ_14 дитини та власним паспортом. У заздалегідь обговорений час ОСОБА_30 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зустрілась з ОСОБА_7 та до них підійшов чоловік, якого ОСОБА_7 представила, як адвоката. Останній узяв у ОСОБА_30 її паспорт та свідоцтво про народження дитини та пішов до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час вказаний чоловік покликав ОСОБА_30 , де остання зайшла до кабінету керівника ДРАЦС та підписала документ, зміст якого останній не розкривали та вона нічого не читала. Після ОСОБА_30 та даний чоловік направились до нотаріуса ОСОБА_34 , до якого зайшов чоловік, а після виніс документ зміст якого ОСОБА_30 не розкривали та вона нічого не читала. Остання підписала документ, після чого отримала від даного чоловіка грошові кошти у розмірі 4000 гривень.

Крім того, 28 лютого 2024 року було проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_30 , в ході якого остання упізнала чоловіка, котрого представили як адвокат, яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також керівницю ДРАЦС, в кабінеті якої вона підписувала документи, якою є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

28 лютого 2024 року допитано свідка ОСОБА_7 , яка в ході допиту показала, що у травні 2023 року із нею зв`язався її знайомий ОСОБА_36 , який відбуває покарання у місця позбавлення волі, через соціальну мережу «Instagram», (нікнейм « ОСОБА_37 » ( ОСОБА_38 ), та повідомив, що існує соціальна допомога для одиноких матерів, які бажають виїхати за кордон. Остання зацікавилась вказаним фактом та ОСОБА_36 надав їй контакти чоловіка на ім`я ОСОБА_39 , м.т. НОМЕР_1 . Через ОСОБА_40 вийшла на чоловіка, котрого представили як адвокат на ім`я ОСОБА_41 , якому вона надіслала фото свого паспорта та свідоцтва про НОМЕР_2 своєї дитини ОСОБА_42 (від народження ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім їй зателефонував ОСОБА_39 та повідомив, що треба з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_2 із оригіналом паспорта та свідоцтва про народження дитини. У заздалегідь обговорений час ОСОБА_7 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де до неї під`їхав ОСОБА_41 . В ході бесіди ОСОБА_41 розповів, що це не соціальна виплата, а дії, пов`язані із тимчасовою заміною по-батькові дитини, для того, щоб чоловік (раніше ОСОБА_7 не відомий), мав змогу виїхати закордон для вирішення певних питань. ОСОБА_7 запитала чи будуть якісь наслідки для неї, на що останній відповів, що ні та через три місяці вона знову може змінити по-батькові дитини та попереднє. Далі ОСОБА_7 погодилась та передала ОСОБА_44 свій паспорт та свідоцтво про НОМЕР_2 дитини й він зайшов до приміщення ДРАЦС. Через деякий час він вийшов та тримав у руках документ, котрий ОСОБА_7 підписала, не прочитавши його. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_41 поїхали до нотаріуса де ОСОБА_7 підписала документ, що вона не має жодних претензій до «батька» її дитини та не заперечує проти його виїзду за кордон. За вказані дії ОСОБА_7 отримала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після цього, протягом місяця ОСОБА_7 пропонувала своїм знайомим одиноким матерям подібну схему заробітку, на що погодились ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , котрих ОСОБА_7 зводила з ОСОБА_48 та він виконував подальші дії. За кожну жінку ОСОБА_7 отримувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 1500 гривень, переказ здійснював ОСОБА_49 . Також ОСОБА_7 додала, що їй відома посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала переоформлення її документів.

Крім того, 28 лютого 2024 року було проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 , в ході якого остання упізнала чоловіка на ім`я ОСОБА_41 , яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також посадову особу ДРАЦС, яка займалась переоформленням її документів, якою є ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до інформування ІНФОРМАЦІЯ_19 від 20 листопада 2023 року, а також відповідей на доручення від 28 лютого 2024 року та 11 березня 2024 року, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційно не працюючий.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , котра на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка м. Новомосковськ Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_9 , котра на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення займала посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, збирання доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти у період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по теперішній час, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільних телефонів за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2023 року за № 0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України причетні особи, які користувалися мобільним зв`язком НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 20.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_4 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по теперішній час із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 18 (включно) вересня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1