Справа № 463/8484/24
Провадження № 1-кс/463/7803/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням виконувача обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей (іноземної валюти) всупереч Закону України «Про валюту і валютні операції», у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та обставин, але не пізніше 13.08.2024 року, придбали підроблені грошові кошти (іноземної валюти), а саме долари США. В подальшому, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили організувати незаконне зберігання, перевезення, з метою збуту та збут вищевказаних підроблених грошей, шляхом здійснення обміну їх на національну валюту - гривня в пунктах обміну валют, а також під приводом купівлі б/в техніки, за обставин вказаних у клопотанні.

Вказує, що 25.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 16.09.2024 року, проведено санкціонований обшук у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими фактично користується ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL № 6808HE5-PO, серійний номер НОМЕР_2 ; ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_3 ; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_4 ; ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером; системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування; флеш-носій марки «VEGA» 16 GB; упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; CD диск з МРТ, кардіограма та копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , фотознімки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 , фотознімки; файл, в якому міститься копія паспорта, довідки про реєстрацію та військового квитка на ім`я ОСОБА_16 , фотокартки; поліетиленовий файл, в якому поміщено копію паспорта, та посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_17 ; медичні документи на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; конверт ТОВ «Нова Пошта» (від ОСОБА_21 до ОСОБА_4 ), в якому містяться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_22 , посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , фотокартки із зображенням різних осіб; військово-облікові документи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; пусті бланки військово-облікового документу в кількості 12 штук; договір оренди автомобіля (орендар - ОСОБА_4 ); поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_30 на 9 аркушах; поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_31 на 6 арк.; поліетиленовий файл з копією документів на ім`я ОСОБА_32 ; пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду» в кількості 19 штук; пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду», формату А-4, в кількості 19 штук; пусті бланки направлень із зазначенням Яворівського ТЦК в кількості 20 штук; поліетиленовий файл із медичними документами на ім`я ОСОБА_33 ; виписка з медичної картки стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_34 ; фотокартки із зображенням різних осіб; копії документів на ім`я ОСОБА_35 в кількості 17 штук; папка-скорошивач із копіями документів на ОСОБА_36 ; копія медичної документації на ОСОБА_37 ; поліетиленовий файл з копією медичних документів на ОСОБА_38 ; папка-скорошивач з копіями документів на ОСОБА_39 ; конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому наявні документи ОСОБА_40 , в тому числі тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на його ім`я, документи на ОСОБА_41 та документи на ім`я ОСОБА_42 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_43 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_44 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_45 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_46 ; папка із медичними документами на ОСОБА_47 ; папка із медичними документами на ОСОБА_48 , ОСОБА_4 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених вище, просить таке задовольнити.

Представник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні відносно клопотання заперечив. На даний час він не може повідомити чи підтвердити інформацію про те, що гаражні приміщення перебували у користуванні ОСОБА_4 , жодних підтверджуючих документів на підтвердження зазначених обставин органом досудового розслідування до матеріалів клопотання не долучено. Крім того, вважає, що вилучене майно не має жодного відношення до даного кримінального провадження. А тому, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16.09.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку у гаражних приміщеннях № 12-15, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 25.09.2024 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.09.2024 року під час проведення обшуку у гаражних приміщеннях № 12-15, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими фактично користується ОСОБА_4 .

Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 25.09.2024 року, виявлені та вилучені речі і документи під час проведення санкціонованого обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на наступне майно: відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL № 6808HE5-PO, серійний номер 00001; ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_3 ; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н 0; ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером; системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування; флеш-носій марки «VEGA» 16 GB; упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; договір оренди автомобіля (орендар - ОСОБА_4 ).

У задоволенні решти вимог клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки вилучені у ході проведення обшуку військово-облікові, медичні та інші документи не мають відношення до даного кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється за ч.2 ст.199, ч.3 ст.199 КК України, що також підтверджено в судовому засіданні детективом, яка повідомила, що слідчими СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.332 КК України. На сьогоднішінй день зазначені вище кримінальні провадження не об`єднані.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 25.09.2024 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у гаражних приміщеннях № 12-15, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL № 6808HE5-PO, серійний номер НОМЕР_2 ; ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_3 ; ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н 0; ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером; системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування; флеш-носій марки «VEGA» 16 GB; упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; договір оренди автомобіля (орендар - ОСОБА_4 ).

У задоволенні решти вимог клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: CD диск з МРТ, кардіограма та копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , фотознімки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 , фотознімки; файл, в якому міститься копія паспорта, довідки про реєстрацію та військового квитка на ім`я ОСОБА_16 , фотокартки; поліетиленовий файл, в якому поміщено копію паспорта, та посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_17 ; медичні документи на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; конверт ТОВ «Нова Пошта» (від ОСОБА_21 до ОСОБА_4 ), в якому містяться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_22 , посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , фотокартки із зображенням різних осіб; військово-облікові документи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; пусті бланки військово-облікового документу в кількості 12 штук; поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_30 на 9 аркушах; поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_31 на 6 арк.; поліетиленовий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_32 ; пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду» в кількості 19 штук; пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду», формату А-4, в кількості 19 штук; пусті бланки направлень із зазначенням Яворівського ТЦК в кількості 20 штук; поліетиленовий файл із медичними документами на ім`я ОСОБА_33 ; виписка з медичної картки стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_34 ; фотокартки із зображенням різних осіб; копії документів на ім`я ОСОБА_35 в кількості 17 штук; папка-скорошивач із копіями документів на ОСОБА_36 ; копія медичної документації на ОСОБА_37 ; поліетиленовий файл з копіями медичних документів на ОСОБА_38 ; папка-скорошивач з копіями документів на ОСОБА_39 ; конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому наявні документи ОСОБА_40 , в тому числі тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на його ім`я, документи на ОСОБА_41 та документи на ім`я ОСОБА_42 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_43 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_44 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_45 ; поліетиленовий файл з копіями документів на ОСОБА_46 ; папка із медичними документами на ОСОБА_47 ; папка із медичними документами на ОСОБА_48 , ОСОБА_4 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_54 , - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1