Провадження №1- кс/712/5711/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 року за №0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму близько 500 тис. грн.., здійснивши за завищеними цінами придбання товарів за договорами від 02.05.2023 №81 та від 22.04.2024 №54, що укладені за результатами закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 та № ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 02.05.2023 №81 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

Також, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_4 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 22.04.2024 №54 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 920 624,52 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

При цьому, порівнянням цін на аналогічні товари, що пропонуються в мережі «Інтернет» встановлено, що ціни, визначені сторонами в договорах №81 від 02.05.2023 та №54 від 22.04.2024 є вищими по кожній одиниці товару, аніж можна придбати в Інтернет-магазинах. Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом придбання шин по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів.

Разом з тим, згідно трансакції №257226577 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради 26.05.2023 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 402 766,76 грн. та трансакції № НОМЕР_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 16.05.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 920 624,52 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані документи, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку МФО НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_3 :

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2023по 05.11.2024;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2024по 05.11.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2023по 05.11.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2024по 05.11.2024).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1