Провадження № 1-кс/466/3461/24
У Х В А Л А

іменем України

04 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

02.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.05.2024 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом купівлі товару через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала посилання, перейшовши за яким, для того, щоб активувати свою банківську карту, громадянин ОСОБА_5 перевів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6500 грн.

28.05.2024 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.05.2024 року він опублікував оголошення про продаж меду, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин йому прийшло повідомлення на « ОСОБА_6 », із облікового запису під назвою « ОСОБА_7 », із мобільним номером телефону НОМЕР_3 про те, що вищевказана особа хоче придбати у нього товар. Вони попередньо домовились про доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вищевказаний номер надіслав йому посилання, щоб оформити доставку. Відкривши дане посилання, потрібно було ввести номер карти для ідентифікації, що громадянин ОСОБА_5 і зробив, сталась помилка і ідентифікація не пройшла. Звернувшись у підтримку , йому написали, що для того, щоб активувати свою карту, потрібно перерахувати кошти в розмірі 6500 грн на картку № НОМЕР_2 , яку обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вони повернуться назад разом з коштами за товар. Він вирішив спочатку переказати кошти в сумі 65 грн зі своєї карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_2 , яку обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В підтримці йому написали, що цього недостатньо і потрібно переказати ще 6500 грн. та додали, що кошти не будуть зняті з його рахунку, а також буде повернуто плату за товар. 27.05.2024 року, о 14:47 год., ОСОБА_5 переказав кошти зі свого рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_2 , яку обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На його запитання, коли йому повернуться кошти, відповіли, що потрібно надіслати квитанцію, що він і зробив. Після цього, були спроби входу у його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він нікому не повідомляв коду з смс-повідомлення.

А тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 27.05.2024 року до моменту винесення ухвали.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з 27.05.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з 27.05.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1