Дата документу 05.09.2024Справа № 554/9324/24
Провадження № 1-кс/554/9015/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000205 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження №0000205 від 24.03.2024 року за ч.1 ст. 246 КК України здійснюється СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 24.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старости ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , з приводу того, що в полезахисній лісосмузі в межах с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини.

Виїздом на місце події встановлено, що у лісосмузі, в с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), на підставі договору підряду від 04.07.2023 року, укладеного між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), про видалення самостійної порослі дерев та кущів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать Замовнику на праві оренди та знаходяться в адміністративних межах Ланнівської об`єднаної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, здійснила рубку дерев в кількості 33 штук породи Ясен, Клен та Акація.

Відповідно до вказаного договору, видалена поросль, дерева є власністю Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон НОМЕР_3 ), і реалізується на її розсуд.

На місці події також перебували ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_5 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_6 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_7 ). Вищевказані особо відмовились надавати будь-які покази, відповідно до ст. 63 Конституції України.

В подальшому установлено, що зрубані дерева ОСОБА_5 збуває відповідно Договору №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_7 ). Умовами договору визначено, що ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2024 році 2000,0 м3 деревини на загальну суму 6 500 000 грн.

Під час досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, та відповідно здійснює свою діяльність з 03.07.2023. При цьому, жодних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_10 вона не подавала, а відомості щодо наявних працівників та потужностей для поставки великих об`ємів товарів відсутні.

В подальшому, за результатами проведеного огляду оптичного CD-R диску із інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » виявлено, що у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 з рахунку НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 перераховано грошових коштів на загальну суму 9 438 000 грн., в той же час усіма іншими контрагентами за той же період 500 500 грн. Водночас, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 іншим суб`єктам перерахувала 257 827 грн., решта ж грошових коштів була або перерахована на інші рахунки ОСОБА_5 , або виведена в готівку.

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, а також документування можливих фактів незаконних порубок та подальшої легалізації незаконно здобутого майна, виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , інформації про рух коштів по усім відкритим рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які могли бути перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунками ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матерілаи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про його задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , інформації про рух коштів по усім відкритим рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які могли бути перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про усім відкритим рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.159-166 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_8 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунками ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1