Справа № 296/8734/24
УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , підозрюваної (володільця майна) ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,, погоджене начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000550 від 03 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 03 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2024 о 10.00 до слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.08.2024 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, використовуючи додаток «Telegram», під час телефонної розмови висловила вимогу громадянці ОСОБА_8 у передачі йому грошових коштів, погрожуючи надати раніше втрачені документи з інформацією про потерпілу особу, до ВККСУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 05.01.2023 року, перебуваючи спільно зі своїм знайомим ОСОБА_9 в Німеччині та знаходячись в магазині «ІКЕА» втратила папку з документами, яку через день знайшов останній та повернув її, проте пізніше виявилось що в даній папці відсутні документи, які належать потерпілій.

З березня 2024 року до потерпілої на номер НОМЕР_1 почали надходити дзвінки від невідомої особи з номеру НОМЕР_2 з вимогою повернути борг, про який потерпілій невідомо. В подальшому оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить співмешканці ОСОБА_9 - ОСОБА_4 .

Окрім цього, потерпіла неодноразово отримувала повідомлення від ОСОБА_9 в соціальній мережі «Фейсбук» про те, що вона заборгувала йому кошти у в сумі 40000 грн.

Також, 26.07.2024 року на мобільний номер телефону потерпілої з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_10 , та повідомила, що вона повинна повернути грошові кошти за втрачені документи особі, яка їх знайшла та в разі неповернення, інформація буде передана до ВККС. Під час розмови особа жіночої статі назвала номер банківської карти, на яку потерпіла повинна скинути грошові коши № НОМЕР_26.

03.08.2024 року близько 10:00 год. ОСОБА_7 їхала на відпочинок до своїх друзів в м. Звягель, Житомирської області та доїжджаючи до м. Житомир по трасі Київ - ЧОП, останній в мобільному додатку «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_4 з невідомого номеру та висловила вимогу про надання коштів.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 ; являється власником та користувачем автомобіля марки «Citroen C5» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 .

18.09.2024, після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2

18.09.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира № 296/8122/24 від 04.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку в присутності ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 8 560 гривень, купюрами номіналом 1000 - 7 штук; 500 -3штуки;20- 3 штуки;

- грошові кошти в загальній сумі 251 доларів США, купюрами номіналом 100 - 2 штуки; 50 - 1 штука; 1 - 1 шука

- грошові кошти в загальній сумі 70 євро, купюрами номіналом 20- 1 штука; 50- 1 штука, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093079;

- банківські карти: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_12 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_13 , які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093080;

- мобільний телефон марки Samsung А029, IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081;

- розписка від ОСОБА_9 від 23.02.2024 на 1 арк.

- два аркуші чорнових записів;

- папка із чорновими записами, які поміщенні до спеціального пакету №GHX0208532;

- стартовий пакет ВФ Україна НОМЕР_18 який поміщенно до спеціального пакету №CRI 0043163;

- Флешнакопичувачі в кількості три штуки, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077;

- Три кулькові ручки, які поміщаються до спеціального пакету № ICR004361;

- мобільний телефон марки Samsung SM-G350E, IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20

- мобільний телефон марки Nomi 187, IMEI НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081;

- мобільний телефон марки Samsung GT- E1080i, IMEI НОМЕР_23 , із сімкартою «Водафон» ;

- мобільний телефон марки Samsung GT- E1080w, IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_20 із сімкартою «Водафон»,які поміщено до спеціального пакету № ICR 0043160.

- мобільний телефон марки Iphone X, із сімкартою,які поміщено до спеціального пакету № CRI 1093078;

Орган досудового розслідування вважає, що існує необхідність у подальшому огляді та експертному дослідженні вилучених предметів та речей, оскільки вони мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, могли використовуватись як засоби вчинення кримінальних правопорушень, зберегти на собі сліди злочину, а передача їх іншій особі може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування у вигляді втрати речових доказів.

У зв`язку з викладеним, арешт вищевказаних об`єктів майна у даному кримінальному провадженні необхідний для збереження речових доказів (п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту.

Підозрювана (володілець майна) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала позицію свого представника та вказала, що гроші були зароблені нею правомірно.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківські карти: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077; мобільний телефон марки Samsung А029, IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081; розписка від ОСОБА_9 від 23.02.2024 на 1 арк.; два аркуші чорнових записів; папка із чорновими записами, які поміщенні до спеціального пакету №GHX0208532; стартовий пакет ВФ Україна НОМЕР_18 який поміщенно до спеціального пакету №CRI 0043163; Флешнакопичувачі в кількості три штуки, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077; Три кулькові ручки, які поміщаються до спеціального пакету № ICR004361; мобільний телефон марки Samsung SM-G350E, IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки Nomi 187, IMEI НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081; мобільний телефон марки Samsung GT- E1080i, IMEI НОМЕР_23 , із сімкартою «Водафон»; мобільний телефон марки Samsung GT- E1080w, IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_20 із сімкартою «Водафон»,які поміщено до спеціального пакету № ICR 0043160; мобільний телефон марки Iphone X, із сімкартою,які поміщено до спеціального пакету № CRI 1093078.

Разом з тим, з огляду на обставини кримінального правопорушення та надані докази, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на: грошові кошти в загальній сумі 8 560 гривень, купюрами номіналом 1000 - 7 штук; 500 -3штуки; 20- 3 штуки; грошові кошти в загальній сумі 251 доларів США, купюрами номіналом 100 - 2 штуки; 50 - 1 штука; 1 - 1 шука; грошові кошти в загальній сумі 70 євро, купюрами номіналом 20- 1 штука; 50- 1 штука, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093079; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_12 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_13 , які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093080, оскільки слідчим не доведено, що грошові кошти були отримані злочинним шляхом або будь-яким чином повязані з кримінальним правопорушенням, та що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські карти: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077;

- мобільний телефон марки Samsung А029, IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081;

- розписка від ОСОБА_9 від 23.02.2024 на 1 арк.

- два аркуші чорнових записів;

- папка із чорновими записами, які поміщенні до спеціального пакету №GHX0208532;

- стартовий пакет ВФ Україна НОМЕР_18 який поміщенно до спеціального пакету №CRI 0043163;

- Флешнакопичувачі в кількості три штуки, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093077;

- Три кулькові ручки, які поміщаються до спеціального пакету № ICR004361;

- мобільний телефон марки Samsung SM-G350E, IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20

- мобільний телефон марки Nomi 187, IMEI НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , із сімкартами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із чохлом чорного кольору поміщено до спеціального пакету №CRI 1093081;

- мобільний телефон марки Samsung GT- E1080i, IMEI НОМЕР_23 , із сімкартою «Водафон» ;

- мобільний телефон марки Samsung GT- E1080w, IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_20 із сімкартою «Водафон»,які поміщено до спеціального пакету № ICR 0043160.

- мобільний телефон марки Iphone X, із сімкартою,які поміщено до спеціального пакету № CRI 1093078.

В задоволенні клопотання в частині накладання арешту на:

- грошові кошти в загальній сумі 8 560 гривень, купюрами номіналом 1000 - 7 штук; 500 -3штуки; 20- 3 штуки;

- грошові кошти в загальній сумі 251 доларів США, купюрами номіналом 100 - 2 штуки; 50 - 1 штука; 1 - 1 шука

- грошові кошти в загальній сумі 70 євро, купюрами номіналом 20- 1 штука; 50- 1 штука, які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093079;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_12 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_13 , які поміщенні до спеціального пакету №CRI 1093080 - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1