1Справа № 335/6611/24 1-кс/335/3301/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання Т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від «11» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства ОСОБА_4

28 червня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 протягом тривалого часу перебуває у близьких стосунках з ОСОБА_8 , може володіти інформацією, щодо скоєного злочину та фактичного місце перебування останнього та допомагати йому переховуватись від органів досудового розслідування, а саме користуючись належними їй банківськими картками, оплачувала оренду житла для переховування від органів досудового розслідування ОСОБА_6 , а також шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки інших осіб, які у подальшому можуть передати грошові кошти ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_7 має у користуванні банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, шляхом аналізу інформації, що містить банківську таємницю, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації про банківську картку НОМЕР_1 та інші банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує загроза їх втрати за спливом часу.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаної у клопотанні інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість її використання як доказів.

На переконання слідчого судді, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю її копіювання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий до банківської інформації про банківську карту НОМЕР_1 та інші банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів(здійснити їх виїмку), а саме:

- документи на відкриття банківської карти НОМЕР_1 та всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської карти НОМЕР_1 та всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- довідку-інформацію по банківській карті НОМЕР_1 та всіх рухах грошових рахунка наявними у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 01.01.2024 по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської карти НОМЕР_1 та за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2024 до 24.06.2024, у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, банківської карти НОМЕР_1 та за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів банківської карти НОМЕР_1 та за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, банківської карти НОМЕР_1 та за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.09.2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1