Справа №463/7951/24
Провадження №1-кс/463/6411/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002452 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002452 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 13.08.2024 по 15.08.2024, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку; історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації про прив?язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002452 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якіи? остання просить прии?няти міри до невідомоі? особи, яка 13.08.2024 року близько о 13:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, із жіночоі? сумки викрала гаманець вишневого кольору, в якому знаходилися банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , з яких 14.08.2024 року здіи?снювалося списання на загальну суму 11000 гривень та грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила про події, які мали місце 13.08.2024. Про те, що того дня вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_4 , та близько обіду пішла на базар за продуктами. Та повертаючись з базару присіла відпочити біля кінцевої зупинки трамваю № НОМЕР_4 , на лавочку за адресою: АДРЕСА_3 . Присівши на лавку, вона поставила свою сумку сірого кольору біля себе з правого боку, на той момент біля неї ніхто не сидів. У вищезазначеній сумці знаходився її шкіряний гаманець, вишневого кольору, в якому були дві банківських карти, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та близько 1800 гривень готівкою, два ключі від підсобного приміщення. Та трішки згодом біля неї присіло двоє осіб чоловічої статті, та остання на це не звернула увагу. Просидівши і відпочивши, ОСОБА_6 попрямувала додому за вищевказаною адресою, та більше ніде не зупинялася. Близько о 16:00 год. перебуваючи в діагностичному центрі, коли хотіла розплатитися за процедуру вона виявила відсутність свого гаманця, та на це не звернула уваги тому, що думала, що він вдома. 14.08.2024 близько о 14:00 год. перебуваючи вдома ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та там побачила, що із її банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було здійснено списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму близько 1500 гривень. Тоді остання зрозуміла, що її гаманець викрали і ОСОБА_6 відразу заблокувала свою вищезазначену банківську карту. Після чого, вона згадала, що в її гаманці також була кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого вона відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її вищезазначеної банківської карти були списані кошти багатьма транзакціями на загальну суму близько 9500 гривень. Вподальшому, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала карту.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 13.08.2024 по 15.08.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0002452 від 14.08.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 шляхом таємного викрадення банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002452 від 14.08.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської картки пеотрпілої № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 13.08.2024 по 15.08.2024, зазначеної у клопотанні, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0002452 від 14.08.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 13.08.2024 по 15.08.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1