Справа № 577/4780/24
Провадження № 1-кс/577/1528/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.09.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською картою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська карта, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка за період з 14.00 год. 22.08.2024 р. по 08.00 год. 30.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000934 внесеного до ЄРДР 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 р. невідома особа, діючи умисно, в період дії воєнного стану, таємно викрала з банківських рахунків ОСОБА_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5500 грн., скориставшись викраденим у ОСОБА_4 мобільним телефоном та встановленому на ньому мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 22.08.2024 р. близько 14 год. користувалася послугами таксі Економ, де на задньому сидінні забула свій мобільний телефон з встановленим додатком для дистанційного керування банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того, як переконалася, що телефон вкрали, бо він був вимкнений, звернулася до відділення банку, щоб зняти кошти та заблокувати картки. Дізналась, що з її карти на іншу карту банку були перекинуті гроші в сумі 5500 грн.

На причетність до викрадення телефону ОСОБА_4 та грошей з рахунку перевіряється ОСОБА_5 , яка зізналась у крадіжці мобільного телефону та грошей з картки потерпілої за допомогою встановленого на цьому ж телефоні додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 пояснила, що авторизувавшись у телефоні додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 через функцію Забули пароль, викрала з рахунку потерпілої гроші 5500 грн, шляхом переказу їх на свою банківську картку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім розпорядилась коштами перказавши їх на власну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , знявши готівку в банкоматі.

Оглядом предметів від 29.08.2024 р. встановлено наявність у ОСОБА_5 банківської карти для виплат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено наявність мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не функціонує та мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аналізом транзакцій в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 за 22.08.2024 р. встановлення зарахування коштів о 15.05 год. в сумі 3550 грн., о 15.06 год. в сумі 1950 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , о 16.21 год. цього ж дня переказ коштів із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту іншого банку, номер якого закінчується на НОМЕР_5 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, а також підтвердження чи спростування пояснень, які надала ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.00 год. 22.08.2024 р. по 08:00 год. 30.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.08.2024 р. відомості про те, що 22.08.2024 р. невідома особа, діючи умисно, в період дії воєнного стану, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5500 грн., скориставшись викраденим у ОСОБА_4 мобільним телефоном та встановленому на ньому мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесено до ЄРДР за № 0000934 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською картою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська карта, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка за період з 14.00 год. 22.08.2024 р. по 08.00 год. 30.08.2024 р. включно та за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1