Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5899/24
Провадження № 1-кс/552/2447/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, в межах якого встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Посилалася не те, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 провів ряд закупівель, предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них.

За результатами закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 без застосування електронної системи закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 104 000 грн.: № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Згідно висновку експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

За результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено надлишкове перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » бюджетних коштів на підставі договорів № 281 від 03 липня 2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04. 2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Також зазначала, що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 по вище визначених закупівлях була ОСОБА_4 , яка згідно протоколів вирішила здійснення закупівель без застосування відкритих торгів.

Вказувала, що в рамках даного кримінального провадження під час санкціонованого обшуку 12.09.2024 у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд документів, що стосуються покладених обов`язків уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 по вище визначених закупівлях ОСОБА_4 , які визнано речовими доказами та на які ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.09.2024 накладено арешт. В подальшому слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 в рамках кримінального провадження №0000090 від 02.08.2024, в ході тимчасового доступу до документів вилучено документи, що стосуються покладених обов`язків уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 по вище визначених закупівлях ОСОБА_4 . Вилучені документи виділені з кримінального провадження №0000090 від 02.08.2024 в кримінальне провадження №0000671 від 27.09.2024, яке 30.09.2024 скероване до ІНФОРМАЦІЯ_13 за обвинуваченням ОСОБА_4 .

На даний час в рамках кримінального провадження №0000085 від 10.10.2023 виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації виконавців документів, а зважаючи на те, що кримінальне провадження №0000671 від 27.09.2024 скероване до суду, відповідно слідчі дії чи судові експертизи у провадженні не проводитимуться.

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень для встановлення завданих збитків та осіб, відповідальних за їх спричинення, що можливо встановити лише проведенням почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000085.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів виключно на час проведення експертиз з матеріалів кримінального провадження №0000671 від 27.09.2024, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: протокол обшуку від 12.09.2024 у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з носієм інформації та частиною вилучених документів під час обшуку, а саме:

- Блокнот червоного кольору із написом «LUKAS Так смакує якість» 177 арк.;

-Положення про відділ закупівель та тарифів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.08.2020 на 5 арк.;

-Посадова інструкція заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 від 03.09.2020 на 6 арк.;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_16 додаток 14 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.12.2020 на 8 арк.:

-Посадова інструкція головного спеціаліста відділу закупівель та тарифів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.09.2020 на 5 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 06.02.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 06.04.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 13.04.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 13.04.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 10.07.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 06.11.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 13.12.2023 на 1 арк.;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_4 від 25.12.2023 на 1 арк.;

-Розпорядження «Про призначення на посаду ОСОБА_4 » №16-К від 20.01.2017 на 1 арк.;

-Розпорядження «Про переведення ОСОБА_4 » №315-К від 04.08.2020 на 1 арк.;

-Атестаційний лист ОСОБА_4 від 02.02.2023 на 1 арк.;

-Характеристика ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Розпорядження «Про присвоєння чергового рангу» № 458-К від 10.11.2023 на 1 арк.;

-Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік на 26 арк.;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 №2252 від 19.10.2023 та лист вих. №05-32/2-697 від 18.10.2023 на 5 арк.;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 №1462 від 27.07.2023 та лист вих. №05-32/2-475 від 19.07.2023 на 5 арк..

-Журнал реєстрації вхідних документів 08-40 2023 рік за період з 07.04.2023 по 23.08.2023 прошитий на 96 арк.;

-Журнал реєстрації вхідних документів 08-40 2022 рік, 08-40 2023 рік за період з 14.11.2022 по 07.04.2023 прошитий на 96 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.02.2023 №08-34/60 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.03.2023 №08-34/82 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.03.2023 №08-34/139 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2023 №08-34/195 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.04.2023 №08-34/308 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2023 №08-26/649 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2023 №08-26/654 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.05.2023 №08-34/491 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.06.2023 №08-34/508 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2023 №08-34/553 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.07.2023 №08-26/622 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.07.2023 №08-26/645 на 1 арк.;

-Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.07.2023 №08-26/642 на 1 арк.;

-Лист від 04.09.2023 №01-05/982 на 1 арк.

Після проведення судових експертиз оригінали вилучених документів повернути володільцям речей та документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1