Справа № 215/3860/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

22.08.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 04.01.2024, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 03.01.2024 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому надіславши посилання, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 20100 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що в неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

03.01.2024 ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону через торговий майданчик Інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікувала оголошення з продажу товару. В цей день о 12:45 годині потерпілій у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від незнайомої особи, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка виявила бажання придбати товар та надіслала з цією метою посилання для оформлення покупки за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням потерпіла вказала дані картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , після чого о 15:50 годині з вказаної картки було знято грошові кошти в розмірі 20200 гривень, у зв`язку з чим остання звернулась до поліції.

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 від 07.05.2024 на запит від 23.04.2024, грошові кошти в розмірі 20200 гривень з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано 03.01.2024 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 .

06.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого отримано інформацію про рух грошових коштів потерпілої.

В ході ознайомлення з отриманою інформацією встановлено, що грошові кошти потерпілої 03.01.2024 о 14:24 годині в розмірі 20200 гривень зараховано на картку № НОМЕР_5 . Детальніше ознайомившись з інформацією встановлено, що 03.01.2024 о 14:29 годині грошові кошти в розмірі 20100 гривень з картки № НОМЕР_5 перераховано на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2024 до 00 год. 00 хв. 06.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 03.01.2024 до год. 00 хв. 06.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 03.01.2024 до год. 00 хв. 06.01.2024 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: