Провадження № 1-кс/201/3947/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В клопотанні слідчого зазначено, що У провадженні СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вході перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального кодексу України встановлено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП ВП №4 за фактом того, що невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2021-2024 роки організовано злочинну схему привласнення грошових коштів шляхом безпідставного списання паливно-мастильних матеріалів, використання так званих «мертвих» душ на підприємстві, проведення під час вистав незаконної торгівлі продуктами харчування, надання у користування приміщень у гуртожитку без документів та договорів.

В ході досудового розслідування надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вх. №43.5/8448, щодо надання інформації про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: наявність працівників згідно 1-ДФ , розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, перелік контр-агентів, завірені належним чином податкові декларації з податку на прибуток. У відповіді на вище вказаний запит зазначено, що у наданні документів, які перелічені в запиті, відмовлено та доступ до них буде надано лише на підставі рішення суду.

Так, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального правопорушення, виникла нагальна необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, а саме: документів, що містять інформацію щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації щодо працевлаштованих осіб у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкову декларацію про майновий стан і доходи; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників; податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів; інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в банківських установах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000043, тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином:

- документів, що містять інформацію щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкову декларацію про майновий стан і доходи;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників;

- податкову звітність розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів;

- інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в банківських установах.

Зобов`язати прийняти та виконати ухвалу суду щодо надання тимчасового доступу до вищевказаного документу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1