СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5562/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000135 від 05.04.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману представляючись керівниками Житомирської, Волинської, Закарпатської обласних військових державних адміністрації або керівниками райдержадміністрацій вказаних областей, телефонують місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО «БФ «Благодійні небайдужі» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Як підтвердження «законного» характеру своєї пропозиції, учасники шахрайської оборудки із використанням засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки направляють приватним підприємцям фотокопії завідомо підроблених листів вищезазначених державних адміністрацій.

Зокрема, в січні 2024 році у мобільних телефонах із ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , які перебували у володінні та постійному користуванні ОСОБА_7 , використовувався номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), у жовтні 2023 року - січні 2024 року в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_2 використовувався номер № НОМЕР_4 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб).

Грошові кошти, що надходять до БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з призначенням платежу «на господарські потреби» перераховуються у подальшому на особисті карткові рахунки громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які, за попередньою домовленістю, перераховують їх для обготівкування та розподілення між усіма учасниками злочинного механізму

Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , який також приймав учать у створенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний час координує дії громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Таким чином, до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетні громадяни:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі. При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Актуальні засоби зв`язку встановлюються. При здійсненні протиправної діяльності в період з жовтня 2023 по квітень 2024 використовував мобільні телефони з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з жовтня по грудень 2023 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_12 , з січня по квітень 2024 - НОМЕР_13 .

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з № НОМЕР_15 .

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільні телефони з №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.1,2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонента, тривалість з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Значення вказаних вище документів полягає в тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість: встановити (підтвердити або спростувати) показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, причетними до його вчинення; місцезнаходження осіб в період вчинення злочину та місце вчинення злочину.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи у вигляді електронних візуальних таблиць, та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази спростування чи підтвердження показань свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, виникла необхідність звернення до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які містять інформацію про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, виконані за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 08.08.2024.

Вилучення копій документів, які містять зазначену інформацію, необхідне з метою їх подальшого використання у кримінальному провадженні в якості доказів.

Оскільки в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000135.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання, що містять інформацію за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 08.08.2024 зобов"язавши посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів зазначеним у ухвалі особам та надати можливість вилучити їх копії, у тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1