Провадження 1-кс/201/5333/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001568 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженим прокурором клопотанням звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокації у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001568 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Не пізніше вересня 2022 року, громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Горлівки Донецької області, яка є тимчасово окупованою територією, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, керуючись антидержавницькими мотивами, в умовах тимчасової окупації, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку інших осіб, утворив незаконне збройне формування, а саме окремий батальйон спеціального призначення «АрБАТ», який діє у структурі добровольчого батальйону «Дикая Дивизия Донбасса» так званої «Донецької народної республіки».

Після чого, ОСОБА_5 обійняв посаду командира незаконного збройного формування - окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ».

Вказане незаконне збройне формування має організовану структуру військового типу, а саме, має такі ознаки, як єдиноначальність, підпорядкованість, чітку ієрархічність та дисципліну, озброєність вогнепальною зброєю та військовою технікою.

Після створення та очолення, не пізніше вересня 2022 року, незаконного збройного формування - окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», ОСОБА_6 , не пізніше жовтня 2022 року, на території м. Горлівка Донецької області, до його складу на посади заступників командира батальйону призначено громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за їх добровільної згоди обійняли посади у даному незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території.

Так, ОСОБА_5 передбачалось, що основною метою незаконно створеного збройного формування - окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ» буде пособництво державі-агресору, яке полягатиме в умисних діях, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, тобто збройним силам РФ, а саме: безпілотних літальних апаратів, вантажних автомобілів, призначених для перевезення палива для бойових машин (бензовози), приладів нічного бачення та оптики для ведення бойових дій у нічний час доби, бетонних плит, дерев`яних брусів для будівництва укріплень та облаштування бойових позицій та інших матеріальних ресурсів.

У свою чергу ОСОБА_5 , розуміючи, що пособництво державі-агресору буде можливе тільки за умови створення під його керівництвом внутрішньо стійкого об`єднання, учасники якого з дотриманням суворої дисципліни та субординації будуть забезпечувати виконання указаних рішень кожен за визначеним ним особисто напрямком протиправної діяльності, вирішив сформувати, не пізніше жовтня 2022 року, на території міста Горлівка Донецької області зі знайомих йому осіб організовану групу, члени якої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , добровільно вступивши до її складу у вказаний час, мали діяти під його керівництвом.

Згідно із розподілом функцій між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 як організатор, керував діями інших учасників групи, розподіляв між ними виконання конкретних функцій злочинного характеру, координував та планував здійснення злочинної діяльності, безпосередньо вирішував питання щодо функціонування та керівництва окремим батальйоном спеціального призначення «АрБАТ», збирав заявки від представників збройних формувань держави-агресора щодо необхідних їм матеріальних ресурсів, які у подальшому придбавав та організовував їх безпосередню передачу виконавцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , контролював повноту передачі та обліку ресурсів.

У свою чергу, виконавці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконували вказівки організатора, зокрема завдання із забезпечення функціонування окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», отримували від ОСОБА_5 та інших осіб на яких він вказував, матеріальні ресурси та безпосередньо передавали їх представникам збройних формувань держави-агресора, збирали заявки від представників збройних формувань держави-агресора щодо необхідних їм матеріальних ресурсів, які у подальшому передавали організатору для обробки та виконання.

Таким чином, у період не пізніше жовтня 2022 року по липень 2024 року ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підготували та передали матеріальні ресурси представникам збройних формувань держави-агресора, тобто збройним силам РФ за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи командиром окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», основною метою якого є організація допомоги у матеріальному забезпеченні військовослужбовців ЗС РФ, 24.04.2024, перебуваючи на території АДРЕСА_1 запит на передачу матеріальних ресурсів, які необхідні для ведення бойових дій проти України, а саме: безпілотних літальних апаратів, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню, безпілотних літальних апаратів класу FPV, призначених для ураження цілей противника та будівельних матеріалів для будівництва укріплень та облаштування бойових позицій. Отримавши вказаний запит, ОСОБА_5 у невстановленому місці та часі придбав зазначені матеріальні цінності для їх передачі зазначеним військовослужбовцям. Доставку та передачу вищевказаних матеріальних ресурсів ОСОБА_5 доручив виконавцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

27.04.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний умисел, спрямований на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, перебуваючи на території с. Новобахмутівка Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області доставили до вказаного місця та передали представникам збройного формування держави-агресора, а саме військовослужбовцям 57 бригади Бейтінської військової частини № НОМЕР_1 Міністерства оборони Російської Федерації наступні матеріальні ресурси: безпілотні літальні апарати, які призначені для ведення повітряної розвідки та коригування вогню в кількості 30 одиниць, безпілотні літальні апарати класу FPV, призначені для ураження цілей противника в невстановленій кількості та будівельні матеріали для будівництва укріплень та облаштування бойових позицій у невстановленій кількості. Після передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних матеріальних ресурсів представникам збройного формування держави-агресора, ОСОБА_5 перевірив повноту та облік наданих ресурсів, а також отримав від них нові заявки.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи командиром окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», основною метою якого є організація допомоги у матеріальному забезпеченні військовослужбовців ЗС РФ, 25.05.2024, перебуваючи на території м. Мар`їнка Донецької області, отримав від невстановленого збройного формування Міністерства оборони Російської Федерації запит на передачу матеріальних ресурсів, які необхідні для ведення бойових дій проти України, а саме: безпілотних літальних апаратів, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню, вантажного автомобілю для перевезення палива для бойових машин (бензовоз), приладів нічного бачення та оптики для ведення бойових дій у нічний час доби. Отримавши вказаний запит, ОСОБА_5 у невстановленому місці та часі придбав зазначені матеріальні цінності для їх передачі зазначеним військовослужбовцям. Доставку та передачу вищевказаних матеріальних ресурсів ОСОБА_5 доручив виконавцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На виконання наказу ОСОБА_5 , 28.05.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний умисел, спрямований на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, перебуваючи на території м. Мар`їнка Донецької області доставили до вказаного місця та передали представникам збройного формування держави-агресора, а саме невстановленим збройним формуванням Міністерства оборони Російської Федерації матеріальні ресурси а саме: безпілотні літальні апарати, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню в невстановленій кількості, один вантажний автомобіль марки «МАЗ» призначений для перевезення палива для бойових машин (бензовоз), прилади нічного бачення та оптику для ведення бойових дій в нічний час доби у невстановленій кількості. Після передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних матеріальних ресурсів представникам збройного формування держави-агресора, ОСОБА_5 перевірив повноту та облік наданих ресурсів, а також отримав від них нові заявки.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи командиром окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», основною метою якого є організація допомоги у матеріальному забезпеченні військовослужбовців ЗС РФ, 22.06.2024, перебуваючи на території с. Очеретине Покровського району Донецької області, отримав від керівництва 15 бригади невстановленої військової частини НОМЕР_2 запит на передачу матеріальних ресурсів, які необхідні для ведення бойових дій проти України, а саме: безпілотних літальних апаратів, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню, електрогенераторів та засіб радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для засобів зв`язку. Отримавши вказаний запит, ОСОБА_5 у невстановленому місці та часі придбав зазначені матеріальні цінності для їх передачі зазначеним військовослужбовцям. Доставку та передачу вищевказаних матеріальних ресурсів ОСОБА_5 доручив виконавцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

23.06.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний умисел, спрямований на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, перебуваючи на території с. Очеретине Покровського району Донецької області доставили до вказаного місця та передали представникам збройного формування держави-агресора, а саме військовослужбовцям 15 бригади невстановленої військової частини НОМЕР_2 наступні матеріальні ресурси: безпілотні літальні апарати, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню в кількості 20 одиниць, електрогенератори в кількості 2 одиниці та один засіб радіоелектронної боротьби, який створює перешкоди для засобів зв`язку. Після передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних матеріальних ресурсів представникам збройного формування держави-агресора, ОСОБА_5 перевірив повноту та облік наданих ресурсів, а також отримав від них нові заявки.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи командиром окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», основною метою якого є організація допомоги у матеріальному забезпеченні військовослужбовців ЗС РФ, 15.07.2024, перебуваючи на території АДРЕСА_2 , отримав від керівництва 3 батальйону 103 мотострілецького полку військової частини № НОМЕР_3 Міністерства оборони Російської Федерації запит на передачу матеріальних ресурсів, які необхідні для ведення бойових дій проти України, а саме: бетонних плит, дерев`яних брусів для будівництва укріплень та облаштування бойових позицій, бронежилетів та касок. Отримавши вказаний запит, ОСОБА_5 у невстановленому місці та часі придбав зазначені матеріальні цінності для їх передачі зазначеним військовослужбовцям. Доставку та передачу вищевказаних матеріальних ресурсів ОСОБА_5 доручив виконавцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

17.07.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний умисел, спрямований на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, перебуваючи на території с. Олександрівка Волноваського району Донецької області доставили до вказаного місця та передали представникам збройного формування держави-агресора, а саме військовослужбовцям 3 батальйону 103 мотострілецького полку військової частини № НОМЕР_3 Міністерства оборони Російської Федерації наступні матеріальні ресурси: бетонні плити, дерев`яні бруси для будівництва укріплень та облаштування бойових позицій у невстановленій кількості, бронежилети та каски у невстановленій кількості. Після передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних матеріальних ресурсів представникам збройного формування держави-агресора, ОСОБА_5 перевірив повноту та облік наданих ресурсів, а також отримав від них нові заявки.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи командиром окремого батальйону спеціального призначення «АрБАТ», основною метою якого є організація допомоги у матеріальному забезпеченні військовослужбовців ЗС РФ, 16.07.2024, перебуваючи на території м. Авдіївки Донецької області, отримав від керівництва 4 штурмової роти військової частини № НОМЕР_4 Міністерства оборони Російської Федерації запит на передачу матеріальних ресурсів, які необхідні для ведення бойових дій проти України, а саме: електрогенераторів, палива, запасних частин для бойових машин підрозділу, безпілотних літальних апаратів, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню. Отримавши вказаний запит, ОСОБА_5 у невстановленому місці та часі придбав зазначені матеріальні цінності для їх передачі зазначеним військовослужбовцям. Доставку та передачу вищевказаних матеріальних ресурсів ОСОБА_5 доручив виконавцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

18.07.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний умисел, спрямований на допомогу збройним формуванням держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора, перебуваючи на території м. Авдіївки Донецької області доставили до вказаного місця та передали представникам збройного формування держави-агресора, а саме військовослужбовцям 4 штурмової роти військової частини № НОМЕР_4 Міністерства оборони Російської Федерації наступні матеріальні ресурси: електрогенератори у невстановленій кількості, паливо у невстановленій кількості, запасні частини для бойових машин підрозділу у невстановленій кількості, безпілотні літальні апарати, які призначені для ведення повітряної розвідки, коригування вогню в кількості 6 одиниць. Після передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказаних матеріальних ресурсів представникам збройного формування держави-агресора, ОСОБА_5 перевірив повноту та облік наданих ресурсів, а також отримав від них нові заявки.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням деяких територій Донецької області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик ОСОБА_8 на 18.11.2024, 19.11.2024 та 20.11.2024 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0001568 від 27.05.2024, для отримання письмового повідомлення про повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Постановою слідчого від 21.11.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_7 ) права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме:

житловий будинок, загальною площею 49, 4 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки 1/2.

За названих обставин, наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_7 ) з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у заяві вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 2 управління (з дислокації у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001568 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою слідчого від 21.11.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_7 ) права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме:

1/2 частки житлового будинку загальною площею 49, 4 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111-2 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_8 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_7 , а саме на:

1/2 частину житлового будинку загальною площею 49, 4 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ..

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1