печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її органів та установ своїх службових обов`язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн грн орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведеної ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 (бюджету міста Одеси) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.09.2023, встановлено, зокрема, факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в частині не забезпечення передачі в оренду збудованих та реконструйованих каналізаційної насосної станції № 6Б (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та каналізаційної насосної станції № 7А, тунелю глибинного залягання та напірного колектору, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недоотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337 947, 19 тис грн.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV «Про затвердження проекту договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) укладено договір оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, з терміном дії з 01.01.2004 по 31.12.2052.

З метою проведення проєктних та будівельних робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_9 в рамках проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 16.02.2012 № 54 «Про призначення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » замовником з проєктування та проведення робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_9 в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 21.06.2012 № 244 «Про визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » балансоутримувачем нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання».

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті рішення від 18.06.2013 № 3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » основних засобів» та від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об`єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_12 зустрічною звіркою в КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків з бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_5 (бюджетом міста Одеси) за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 встановлено, що у період з 01.10.2015 по 30.09.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є балансоутримувачем об`єктів каналізаційно-насосних станцій, а саме: КНС № 7А, КНС № 6Б, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 (далі - тунель глибинного залягання) та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А (далі - напірний колектор), що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси», первісна вартість якої, згідно даних бухгалтерського обліку, складає 437 577, 38 тис грн.

З метою реалізації Одеського субкомпоненту проекту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за рахунок позики ІНФОРМАЦІЯ_13 , отриманої відповідно до Угоди про позику між Україною та МБРР від 26.05.2008 № 4869-UA (Угода ратифіковано Законом України від 24.09.2008 № 592-VI) були збудовані та реконструйовані об`єкти магістральної частини водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНС № 7А, тунель глибинного залягання, напірний колектор.

Так, на виконання угод про субкредитування від 10.12.2007 №28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », останнім отримано коштів субкредиту в сумі 34 871,36 тис доларів США та 10137,0 тис доларів США, загалом на 45 008,36 тис доларів США.

Згідно із даними бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час зустрічної звірки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , тунель глибинного залягання, напірний колектор введені в експлуатацію з 01.10.2015 та відповідно з вказаної дати розпочато нарахування амортизації на вказані об`єкти основних засобів.

З 01.10.2015 вказані об`єкти по теперішній час, в оренду чи інше платне користування ні ІНФОРМАЦІЯ_8 та її виконавчими органами, ані КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на договірних засадах не передавались.

При цьому, під час проведення зустрічної звірки встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) укладено договір від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) виконувати роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням закінчених будівництвом та введених в експлуатацію у встановленому порядку об`єктів - каналізаційно-насосних станцій а саме: КНС №6 Б, КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси» та зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийняти і оплатити виконані роботи».

Разом з тим, встановлено, що розрахунки за вказаним договором сторонами не проводились.

Крім того, згідно довідки за результатами проведеної зустрічної звірки та акту ревізії встановлено, що в період з 2014 по 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_8 приймалось ряд рішень щодо погодження пропозиції та в подальшому продовження строків передачі КНС № 6Б та ІНФОРМАЦІЯ_16 , тунелю глибинного залягання та напірного колектору в концесію, та в подальшому оренду, контроль за виконанням яких покладено на постійну комісію ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Проте, як вбачається із довідки за результатами проведеної зустрічної звірки акту ревізії, ІНФОРМАЦІЯ_18 не погодило умови конкурсу на право отримання в оренду об`єктів у сфері водовідведення, частини магістральної системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, у зв`язку з невідповідністю умов конкурсу вимогам Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Також під час зустрічної звірки, КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » листом від 19.02.2024 № 36 повідомило, що охорона об`єктів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія насосних станцій є огородженим режимним об`єктом закритим для сторонніх осіб, робота на вищевказаних об`єктах ведеться у три зміни, забезпечуючи цілодобове функціонування системи водовідведення, відповідно персонал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно присутній на об`єктах.

Крім того, згідно довідки за результатами проведеної зустрічної звірки та акту ревізії вбачається, що спожита електрична енергія по об`єктам КНС № 6Б та ІНФОРМАЦІЯ_16 , за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачена в повному обсязі.

Тобто, охоронну, експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , тунелі глибинного залягання, напірного колектору, вартість яких істотно зросла після вкладених у їх реконструкцію та будівництво грошових коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі своєї філії з 20.11.2014 на безоплатній основі, без укладання договору оренди.

З урахуванням зазначеного, вбачається, що через неналежне виконання службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_20 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_21 № 4368-VII, № 988-VIІI, незабезпечення Радою та Департаментом комунальної власності передачі в оренду збудованих та реконструйованих КНС №6Б, КНС №7А, тунелю глибинного залягання, напірного колектору, вартістю 734691,0 тис. грн (станом на 31.12.2019), які в порушення вимог ч. 2 ст. 9 Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», п. 2 Методики №4214 та Додатку №1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» до Методики №4214, безоплатно (без укладання Радою договору оренди) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337947,19 тис. грн (2020 рік - 74827,84 тис. грн, 2021 рік - 81832,2 тис. грн, 2022 рік - 98348,18 тис. грн та січень-вересень 2023 року - 82938,97 тис. грн) та нанесення йому матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що становить тяжкі наслідки відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, у вигляді ненадходження коштів до бюджету.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 , її департаментів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних із укладенням, реалізацією (виконанням), зміною договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003 та в подальшому щодо прийняття рішень про виключення вищевказаних інженерних споруд, проведення реконструкції та будівництва нових, документів на підставі яких були прийнятті рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також документів щодо службових обов`язків осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000395 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_23 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_24 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_26 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що стосуються сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) орендної плати за договором оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 17.12.2003, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар), зокрема: заяв, довіреностей, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, оборотно-сальдових відомостей, чекових книжок та грошових чеків та інших документів, які підтверджують факт орендної сплати, за період з дати укладання договору по 12.09.2024;

- документів щодо реалізації Одеського субкомпоненту проекту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якого за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, отриманої відповідно до Угоди про позику між Україною та вказаним банком від 26.05.2008 №4869-UA були збудовані та реконструйовані об`єкти магістральної частини водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 , КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор;

- документів, які підтверджують факт отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання угод про субкредитування від 10.12.2007 № 28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », коштів субкредиту та документи, які підтверджують погашення субкредиту КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- документів щодо отримання, виконання, звітування щодо використання в рамках виділених Міжнародним банком реконструкції та розвитку грошових (кредитних) коштів, які залучались для реконструкції та будівництва частини ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення вказаного Банку, органів державної влади, службових осіб до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу отримання, виконання, звітування щодо використання вказаних коштів;

- документів, які підтверджують факт нарахування амортизації на введені в експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , тунель глибинного залягання, напірний колектору з 01.10.2015;

- положень, посадові інструкції, накази на призначення, якими визначено повноваження (обов`язки) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, які визначають його склад та повноваження за період з 2015 року по 12.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41226/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1