Справа № 304/2653/24 Провадження № 1-кс/304/832/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000051 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000051 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, яке зареєстровано на підставі висновку аналітичного дослідження від 09 травня 2024 року № 12/09-19-08-12/45052614, створеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якого видно, що невстановлені особи забезпечили внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та їх подальше подання для проведення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З матеріалів провадження видно, що керівником зазначених юридичних осіб є громадянин України ОСОБА_5 , який паралельно є керівником двадцяти двох суб`єктів підприємницької діяльності, які не подають будь якої податкової звітності до контролюючих органів та зареєстровані у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Волинській та Закарпатській областях за адресами масової реєстрації платників податків, що у свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_5 не має будь якого стосунку до діяльності вказаних суб`єктів господарювання. Детектив вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи вказаних товариств перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ). Відтак детектив вказує, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані документів, які є доказами фактичних обставин кримінального правопорушення, у тому числі щодо вчинених реєстраційних дій та документів, які слугували підставою до їх вчинення, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень (ідентифікації службової особи) щодо укладення договорів, правомочність таких повноважень визначених реєстраційними документами юридичної особи на час вчинення кримінального правопорушення. Просить слідчого суддю врахувати те, що значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову інформацію про повноважних/службових осіб та повноваження засновників, прийняті ними рішення, визначення їх повноважень, у тому числі оригінальні зразки підписів, які можуть бути використані під час призначення судових експертиз. Крім того вказує на те, що значимість документів пов`язана і зі специфікою розслідувань кримінальних правопорушень з протиправного заволодіння майном підприємства, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення за ними експертиз, неможливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення, зробивши висновок про наявність чи відсутність в діях конкретної особи ознак складу кримінального правопорушення. На підставі наведеного детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, таке підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_6 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2024 року видно, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 17 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (а. к. 5).

Кримінальне провадження порушене на підставі висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 12/09-19-08-12/45052614 від 09 травня 2024 року про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 31.01.2023 по 31.12.2023, яким встановлено ймовірне заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » податку на прибуток за ставкою 18 % за 2023 рік на загальну суму 4 314 700 грн (а. к. 6-17).

Відтак з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, ініціатором клопотання задля встановлення місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 10 жовтня 2024 року проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та встановлено місце зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у виконавчому комітеті ІНФОРМАЦІЯ_6 (а. к. 18-19, 20, 21, 22, 23, 24).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб товариств (зокрема, ОСОБА_5 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як видно з матеріалів, ініціатором клопотання 15 жовтня 2024 року винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи (а. к. 25-27).

Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому при проведенні судових експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000051 від 17 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ.

Строк дії даної ухвали до 25 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1