Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3093/24
номер провадження 1-кс/695/755/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000858 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених порушень під час проведення повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000858 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до матеріалів, які надійшли від НАЗК, ОСОБА_5 04.04.2008 року уклала договір про іпотечний кредит фізичних осіб з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 354411/4669/0053-8, відповідно до якого на останню було накладено фінансове зобов`язання.

На підставі до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.02.2021 №37-к ОСОБА_5 переведено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з положенням п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) «особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» ОСОБА_5 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону… «Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в»-«г» пункту першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 є суб`єктом декларування.

За результатами перевірки декларації за 2021 та 2022 роки, проведеної уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 проведення повних перевірок ОСОБА_6 , встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а саме: відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 804 090.68 грн та 2 418 527.26 грн відповідно.

Відповідно до розділу III «Описова частина» обгрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення встановленло: 28.10.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (17.06.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений Договір відступлення права вимоги № 14/2-45, відповідно до якого право вимоги до позичальника суб`єкта декларування за кредитним договором № 354411/4669/0053-8 від 04.08.2008 відступлено (передано) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: кредитний договір № 354411/4669/053-8 від 04.04.2008 р. та договір іпотеки № 354411/4669/0053-8І від 09.04.2008 р. з усіма додатками та змінами до них; заяву/анкету ОСОБА_5 на отримання кредиту та іпотеки; довідку про доходи, надані ОСОБА_5 на отримання кредиту та іпотеки; договір забезпечення з усіма невід`ємними додатками, змінами та доповненнями; договір про відступлення права вимоги; договір про відступлення прав за договором іпотеки; інформацію про рух коштів, яка підтверджує зарахування всієї суми кредиту на рахунок позичальника, відповідно до п. 6.1 ст. 6 кредитного договору № 354411/4669/053-8 від 04.04.2008 р. «надання Кредиту здійснюється у безготівковій формі шляхом переказу (зарахування) всієї суми Кредиту на Поточний рахунок Позичальника».

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений кредитний договір № 354411/4669/053-8 від 04.04.2008 р. та договір іпотеки № 354411/4669/0053-8І від 09.04.2008 р.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ РІП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НГІ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУ НГІ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

кредитний договір № 354411/4669/053-8 від 04.04.2008 р. та договір іпотеки № 354411/4669/0053-8І від 09.04.2008 р. з усіма додатками та змінами до них;

заяву/анкету ОСОБА_5 на отримання кредиту та іпотеки;

довідку про доходи, надані ОСОБА_5 па отримання кредиту та іпотеки;

договір забезпечення з усіма невід`ємними додатками, змінами та доповненнями;

договір про відступлення права вимоги;

договір про відступлення прав за договором іпотеки;

інформацію про рух коштів, яка підтверджує зарахування всієї суми кредиту на рахунок позичальника, відповідно до п. 6.1 ст. 6 кредитного договору № 354411/4669/053-8 від 04.04.2008 р. «надання Кредиту здійснюється у безготівковій формі шляхом переказу (зарахування) всієї суми Кредиту на Поточний рахунок Позичальника»;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 23.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1