№ 207/6457/24
№ 1-кс/207/1218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Кам`янське

Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0001041 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 13.11.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що в період часу з 12.11.2024 з 21.43 годин по 13.11.2024 по 03.13 годин невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 та шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карт КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та кредитну карту № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 138 773 грн. та 23 500 грн. відповідно, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 162 273 грн. Продовжуючи свої протиправні дії невстановлена особа, 13.11.2024 в період часу з 01.00 годин по 03.48 годин знаходячись на зв`язку по мобільному телефону з ОСОБА_6 , зателефонувавши на мобільний телефон його дружини ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 та шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карт КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та кредитну карту № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), які належать ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 110 248,50 грн. та 22 773,30 грн. відповідно, чим завдала потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 133 021 грн.

За даним фактом 14.11.2024 до ЄРДР за № 0001041 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що «є користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та маю дві карти, одна для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та кредитну карту № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Так 12.11.2024 о 21:15 год мені зателефонував номер НОМЕР_2 . Я підняла слухавку, зі мною спілкувався чоловік, який представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік повідомив, що з моєї карти здійснюються оплата товарів в інтернет магазинах, він запитав чи готова я підтвердити ці операції. На що я відповіла, що не здійснювала ніяких покупок та попрохала заблокувати мою картку. Потім слухавку передали іншому працівнику, який начебто був спеціалістом. Чоловік повідомив мені, що терміново потрібно під`їхати до банкомату та змінити пароль на картці. Після чого я разом зі своїм чоловіком відразу поїхала до банкомату за адресою: АДРЕСА_1 . Весь цей час він знаходився зі мною на лінії. Під керівництвом чоловіка, який знаходився на лінії я змінила пароль від карти для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та не повідомляла його йому. Після чого цей чоловік мені наголосив про те, що шахраї намагаються зараз зняти мої кошти, тоді він запропонував мені зняти готівку з карти та створити онлайн рахунок в банку для того, щоб можна було після цього покласти готівку на цей онлайн рахунок, і він запевнив мене, що зранку я зможу отримати у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 пластикову карту з коштами на рахунку. Тоді 0 21:35 год 12.11.2024 я зняла кошти у сумі 3500 грн. Потім я відійшла від банкомату продовжуючи розмовляти з ним. Він знову наголосив, що з кредитної карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) також здійснюються платежі і запропонував повернутися до банкомату та зняти готівку такими сумами, які намагаються зняти. Тоді повернулася до вищевказаного банкомату та зняла о 21:48 год 12.11.2024 грошові кошти у сумі 8000 грн та комісія 320 грн, о 21:41 год 12.11.2024 грошові кошти у сумі 8000 грн та комісія 320 грн та о 21:43 год 12.11.2024 грошові кошти у сумі 4000 грн та комісія 160 грн. У мене на руках була готівка у сумі 23500 грн (номінал купюр 500 грн) і чоловік запропонував мені зайти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться термінал самообслуговування і він начебто вже сгенерував мені віртуальну карту на яку необхідно було покласти кошти. Після чого я зробила те, що мене просив той чоловік, авторизувалася за своїм номером телефон, автоматично платником було відображено моє ім`я та прізвище та потрібно було прописати отримувача також мене, оскільки кошти я повинна була покласти на свій онлайн рахунок. В термінал я внесла кошти у сумі 23500 грн (номінал купюр 500 грн) на номер карти № НОМЕР_11 , яку мені по телефону продиктував чоловік. Після цього я вийшла з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому постійно спілкувалася з цим чоловіком, в цей час він повідомив мені, що на мене оформили кредит « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як у мене не працював мобільний телефон під час розмови з ним, тоді він запропонував зателефонувати моєму чоловіку ОСОБА_7 , щоб я змогла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перевірити інформацію, тоді я вказала номер мобільного телефону мого чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_12 та той чоловік одразу зателефонував ОСОБА_7 . В цей час я зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і дійсно побачила, що сформована заявка на оформлення кредиту на суму 146800 грн. Тоді чоловік на лінії сказав мені, що потрібно підтвердити цю заявку, для того щоб можна було зробити повернення платежу. Я власноруч погодилася на умови банку та підписала цей договір, після чого о 22:28 год 12.11.2024 на мою картку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було зараховано кошти у сумі 146800 грн. Так о 22:38 год 12.11.2024 я здійснила переказ на карту іншого банку, яка начебто була моєю віртуальною тобто на карту № НОМЕР_11 у сумі 30049 грн 50 коп, о 22:39 год 12.11.2024 я перевела на карту № НОМЕР_11 у сумі 30049 грн 50 коп., о 22:39 год 12.11.2024 я перевела на карту № НОМЕР_11 у сумі 30049 грн 50 коп., о 22:40 год 12.11.2024 я перевела на карту № НОМЕР_11 у сумі 30049 грн 50 коп., о 22:43 год 12.11.2024 я перевела на карту № НОМЕР_11 у сумі 15075 грн після чого останній між платіж було повернуто, тоді о 22:44 год 12.11.2024 я повторила платі та кошти зналися у сумі 15075 грн. Тоді чоловік який спілкувався зі мною по телефону сказав, що потрібно повернутися до банкомату і зняти готівку, оскільки був перевищений ліміт для переказів. Я повернулася до банкомату і з карти для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зняла залишок коштів о 22:54 год 12.11.2024 у сумі 8000 грн, о 22:55 год 12.11.2024 у сумі 2000 грн. Всього з карти було знято власних коштів 3500 грн і кредит готівкою у сумі 135273 грн. Також хочу доповнити, що зняті грошові кошти з карти для виплат№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 8000 грн та у сумі 2000 грн. залишилися у мене на руках. Тоді ми разом з моїм чоловіком ОСОБА_7 поїхали додому та уже вдома чоловік, що постійно був зі мною на зв`язку повідомив, що на карту ОСОБА_7 також оформили кредит та ми провели ті самі дії з картою ОСОБА_7 . Цей чоловік постійно був на зв`язку до ранку, поки ми з чоловіком не звернулися до віділення банку, де нам повідомили, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 нам не телефонували, а також, що номер який нам телефонував не закріплений за жодним співробітником банку».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що «є користувачем банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та маю дві карти, одна для виплат № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 )та кредитну карту № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). Так 12.11.2024 о 21:15 год моїй дружині ОСОБА_9 на номер НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та чоловік, що був на лінії представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді їй повідомили, що з її картами проводяться шахрайські дії після чого ми зробили все, що просив той чоловік. Так коли всі питання з приводу карт моєї дружини було вирішено, приблизно о 00:01 13.11.2024 моїй дружині ОСОБА_9 , яка спілкувалася з названим працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що шахраї намагаються оформити кредит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняти кошти з кредитної карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). Після чого той чоловік так само як і моїй дружині запропонував створити онлайн рахунок та перевести з кредитної карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на запропоновану віртуальну карту № НОМЕР_13 , яка начебто була уже моєю віртуальною картою. Тоді о 01:00 год 13.11.2024 я перевів на № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 22773 грн. 30 коп. Після чого я зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 за рекомендацією чоловіка та побачив, що дійно у мене уже була сформована заявка на оформлення кредину на суму 152200 грн. Тоді я власноруч підтвердив оформлення кредиту та о 01:33 год 13.11.2024 на мою карту для виплат № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було зараховано кошти у сумі 152200 грн. Після чого під керівництвом вищевказаного чоловіка я перераховував грошові кошти на начебто мою віртуальну карту № НОМЕР_13 . Таким чином з карти для виплат № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на карту № НОМЕР_13 я здійснив наступні перекази:о 01:42 год 13.11.2024 у сумі 30049 грн 50 коп; о 01:51 год 13.11.2024 у сумі 30049 грн 50 коп; о 01:59 год 13.11.2024 у сумі 30049 грн 50 коп; о 02:11 год 13.11.2024 у сумі 20100 грн; Загалом я перерахував з карти для виплат № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на карту № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 110248 грн 50 коп. Після чого було перевищено суму ліміту переказу і не можливо було здійснити переказ коштів, цей чоловік постійно був на зв`язку до ранку, поки ми з дружиною не звернулися до віділення банку, де нам повідомили, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 нам не телефонували, а також, що номер який нам телефонував не закріплений за жодним співробітником банку.»

Беручи до уваги вшцевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглянути клопотання без його участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0001041 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CBBП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 Гз метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_14 , а саме транзакцій:

1)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 12.11.2024 о 22:44 год. в сумі 15000,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;

2)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 12.11.2024 о 22:44 год. в сумі 15000,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 .

-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_15 , а саме транзакцій:

1)з банківськогорахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 13.11.2024 о 02:11 год. в сумі 20000,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 ;

2)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 13.11.2024 о 01:59 год. в сумі 29000,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ;

3)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 13.11.2024 о 01:51 год. в сумі 29900,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 ;

4)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 13.11.2024 о 01:42 год. в сумі 29900,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 ;

5)з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 .11.2024 о 01:00 год. в сумі 22000,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуванярахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1