Справа№751/7743/24
Провадження №1-кс/751/1953/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804,

УСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про проведення обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться на ній за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804 від 09.05.2024 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання прибутку, здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою отримання прибутку, організували ввезення на митну територію України транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги, отримувачем яких є благодійні організації «Благодійний фонд «Незламність.уа», (Код ), «Благодійний фонд «ДДП-ЗС УКРАЇНИ» (Код ). Ввезення вказаних транспортних засобів здійснюється через пункт пропуску державного кордону України «Устилуг». У подальшому, ввезені таким способом транспортні засоби реалізовуються через ФОП « ОСОБА_7 », на торгових площадках за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 . Ввезені для потреб ЗСУ автомобілі, реалізовують з метою отримання прибутку. Вартість автомобілів становить від 3000 до 9000 доларів за один транспортний засіб.

Зокрема, шляхом проведення оперативно-службової діяльності було встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 планують реалізувати громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 3-х до 4-х автомобілів, які були ввезені на митну територію України у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, серед яких пропонують придбати останньому транспортний засіб марки «Hyundai Terracan», державний номер НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , вартість авто становить 5700 доларів США.

Згідно ДБ «Інспектор» встановлено, що ТЗ «Hyundai Terracan», державний номер НОМЕР_1 , був ввезений на митну територію України через ПП « ОСОБА_10 » у якості гуманітарної допомоги 11.11.2022, водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , замовник: БФ «Твори Добрі справи», Львівська обл., м. Самбір.

Орган досудового розслідування вважає, що за місцем знаходження торгової площадки, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись гарантійні листи на ввезення автомобілів на територію України за період 2022-2024 років, автомобілі які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, договори купівлі продажу автомобілів за період 2022-2024 років, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, оптичні носії інформації, блокноти із записами, чорнова бухгалтерія, записи стосовно купівлі-продажу транспортних засобів, а також гуманітарні декларації на товари, транспортні засоби, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також інші предмети які використовувались при вчинені кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за даною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку, підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Чернігівській області, ОСОБА_12 від 07.05.2024 року, в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо причетності до протиправної діяльності групи осіб, які з метою отримання прибутку здійснюють ввезення на митну територію України автотранспортні засоби в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та в подальшому реалізують їх зацікавленим особам. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується актом огляду від 03.05.204 року, протоколом огляду від 13.05.2024 року, протоколами допиту свідка від 15.07.2024 рок та, 22.07.2024 року, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.07.2024 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності громадянці Україні ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися на торговій площадці та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання підлягає задоволенню.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000804 від 09.05.2024 року дозвіл на проведення обшуку торгової площадки та приміщень, що знаходяться на ній за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів які мають значення для кримінального провадження зокрема: гарантійних листів на ввезення автомобілів на територію України за період 2022-2024 років; автомобілів які були ввезені на територію України, як гуманітарна допомога, за період 2022-2024 років; договорів купівлі-продажу автомобілів за період 2022-2024 років; чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом; банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, оптичних носів інформації, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, записів стосовно купівлі-продажу транспортних засобів, а також гуманітарних декларацій на товари, транспортні засоби, які ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, інших предметів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1