Справа № 932/3541/24
Провадження № 1-кс/932/2446/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001006 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2024 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому або на електронному носії інформації, які перебувають у володінні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- перелік усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 22.03.2023 по теперішній час наступних користувачів:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно транспортні накладні, у період часу з 04.12.2023 по теперішній час, за такою ідентифікаційною ознакою як: ТТН № 5732, НОМЕР_4 , а також: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого оформлене відправлення у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення ЕН: 6391.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001006 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

До СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області, про те що до УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація відносно мешканця Дніпропетровської області громадянина " ОСОБА_13 " який на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, спільно з невстановленими особами налагодили канал постачання вибухових речовин та з використанням можливостей операторів поштових перевізників організували їх незаконний збут.

Оперативними заходами встановлено причетність до вказаного злочину наступних осіб: «Vladimir2121»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_23 , яка зареєстроване на власне ім`я; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_24 , яка зареєстроване на власне ім`я. З метою конспірації на відділеннях поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відправки небезпечної вибухової речовини «порох» використовує наступні реквізити ОСОБА_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_9 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_25 , яка зареєстроване на ім`я дружини ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Для розрахунку, замовникам надає номери банківських карт НОМЕР_26 № НОМЕР_27 та НОМЕР_28 які зареєстровані на власне ім`я. З метою конспірації використовує поштамати поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де при відправці зазначає наступні реквізити « ОСОБА_14 , НОМЕР_29 »; користувач мобільного оператора: « НОМЕР_15 »: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером НОМЕР_14 . За допомогою сайту маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без передбаченого законом дозволу здійснює збут особливо небезпечної речовини «порох» використовуючи послуги стільникового зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , військовослужбовець ЗСУ, користується абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_30 , які зареєстровані на власне ім`я.

У зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час відправки поштових відправлень (посилок) за номерами декларацій з номерами: 5732, НОМЕР_4 у період часу з 20.03.2024 року до 06.09.2024 року;

- перелік усіх отримань та відправок поштових відправлень (посилок) у період часу з 20.03.2024 до 06.09.2024 року наступних користувачів:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, а також товарно транспортні накладні, у період часу з 20.03.2024 року до 06.09.2024 року, за такою ідентифікаційною ознакою як: ТТН № 5732, НОМЕР_4 , а також: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів); роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформацію про мобільний телефон/комп`ютерну техніку (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого здійснено самостійне оформлення ТТН із номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- інформацію про мобільний телефон (номер IMEI, IP-адрес, абонентський номер, тощо) з якого оформлене відправлення у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштового відправлення ЕН: 6391.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1