Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2815/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судове засідання сторони не з`явилися, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, по телефону, причини неявки суду не відомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник не зявився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, оскільки у судове засідання ніхто з викликаних осіб не з`явився, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання згідно з поданими матеріалами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб вчиняють заволодіння державними коштами.

06.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що в 2023 році між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6 150 279 грн. Станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Згідно Акту №1 приймання виконаних будіве6льних робіт (форми КБ-2в) від 10.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені відомості про те, що вартість кисневого концентратора/генератора (30мз) TMOJ 35 становить 2 822 899,68 грн., протезгідно інформації з оперативних джерел встановлено, що «Медгаз» придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаний вище кисневий концентратор за ціною 1 858 000 грн.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що під час виконання своєї діяльності із реконструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримував кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються вищевказаного банківського рахунку та мають значення для досудового розслідування. Разом з тим було отримано інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 23.10.2023 по 31.12.2023.

В подальшому, 19.09.2024 було проведено виїмку документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (товариства, що здійснювало продаж обладнання товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому було поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Шляхом аналізу отриманої інформації було встановлено, що фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувались на протязі 2023-2024 років. Таким чином, відомості про вказані фінансові операції можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2023 по 25.09.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у державній казначейській службі України;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2023 по 25.09.2024;

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення економічних експертиз. Отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 . слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2023 по 31.12.2024, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 01.01.2023 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13