Справа №: 398/5115/24
провадження №: 1-кс/398/1715/24
УХВАЛА

Іменем України

"14" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням,у якому просить суд надати групі слідчих дозвілна тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованимв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в період часу з 00год 00хв 29.04.2024 року по 00год 00хв 01.05.2024 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 01.05.2024 року до ЄРДР за №0000790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000790, 29.04.2024 року невідома особа в умовах дії воєнного стану, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_5 на номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонувала останньому обновити СІМ-картку. Після чого надіслала потерпілому СМС-повідомлення з заявкою про зміну СІМ-картки, в якій було вказано про необхідність ввести відповідну комбінацію та підтвердити операцію. В результаті вказаних дій СІМ-картку потерпілого було заблоковано, а з його карткових рахунків знято грошові кошти: з рахунку № НОМЕР_7 було знято 74 988,09 грн, а з рахунку № НОМЕР_8 було знято 2 764,88 грн. Вказаними діями потерпілому ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на загальну суму 77 753,86грн.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.05.2024 року, 29.04.2024 року з мобільного номеру НОМЕР_5 на його мобільний номер НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка та повідомила, що закінчується термін дії його СІМ-картки та запропонувала оформити нову. Згодом на його номер телефону прийшло СМС-повідомлення з текстом заявки на зміну СІМ-картки та інструкцією про те, що для підтвердження заявки потрібно ввести комбінацію НОМЕР_9 # і надіслати це підтвердження до 17год 51хв 29.04.2024 року. Після того як він увів цю комбінацію його СІМ-картку було відразу відключено. Наступного дня він пішов до офісу оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що його СІМ-картку заблоковано, але це зроблено не оператором, а можливо шахраями. Він відразу пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де взяв виписки зі своїх рахунків, з яких дізнався, про зняття коштів: з рахунку № НОМЕР_7 в сумі 74 988,09 грн, а з рахунку № НОМЕР_8 в сумі 2 764,88грн.

Факт здійснення перерахування коштів підтверджується копіями виписок, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахункам ОСОБА_5 за період з 25.04.2024 року по 30.04.2024 року: № НОМЕР_1 , до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 ,та № НОМЕР_2 ,до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з копії постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні групі слідчих від 01.05.2024 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні заступник начальника СВ ОСОБА_6 відсутня.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ..

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 29.04.2024 року по 00год 00хв 01.05.2024 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 29.04.2024 року по 00год 00хв 01.05.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 29.04.2024 року по 00год 00хв 01.05.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1