У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПП « ОСОБА_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 на адресу відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло письмове звернення від громадянина ОСОБА_6 , з приводу проведення неякісних робіт по ремонту покрівлі дитячого садку в селі Дашківці, Вінницького району, Вінницької області.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Відповідно до договору підряду № 58 укладеного 29 травня 2023 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що договірна ціна робіт складає 14 957 770 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят) гривень, які виділено за рахунок коштів місцевого бюджету. Згідно подальших платіжних доручень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), встановлено, що зазначена ТОВ має відкритий рахунок під номером НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Згідно кошторисного розрахунку «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , Підрядник, зобов?язаний був здійснити Укладання по фермах прогонів із брусів та здійснити Укладання ходових дошок.

Згідно «підсумкової відомості ресурсів», під час виконання робіт були витрачені окрім іншого: бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, бруски обрізні з хвойних порід, довжиною 4-6 м, Різної товщини, об?єму та розміру для виконання умов договору підряду.

В подальшому, стало відомо про те, що в процесі виконання договору за попередньою змовою із замовником, підрядник не здійснював заміну старих балок перекриття окрім місця підготовленого для проходження експертизи а лише здійснив їх пожежозахист. З огляду на викладене, стропильну систему на об?єкті капітального будівництва не міняли, а в акті виконаних робіт наявні відомості про її монтаж, демонтаж. Вартість цих робіт становить майже половину вартості всього договору підряду № 58 від 29.05.2023.

Відповідно до договору підряду № 06/05-1 укладеного 05 червня 2023 року між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та підрядником (виконавцем робіт/субпідрядником) ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_5 ), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним договором було залучено субпідрядника щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим залучений субпідрядник міг використовуватись вказаними вище особами для здійснення протиправної діяльності з метою незаконного збагачення.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000021 від 11.01.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою проведення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів:

-договорів (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

-субпідрядних договорів, локальні кошториси до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками,

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

-актів наданих послуг виконаних робіт, рахунків на оплату;

-видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, тощо;

-специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

-сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

-товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

а також належним чином завірених копій наступних документів:

-статут ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (в редакції що діяв в період 2023-2024 років);

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення як оригіналів так і копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки у кримінальному провадженні існує необхідність проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів щодо виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів:

-договорів (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

-субпідрядних договорів, локальні кошториси до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками,

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

-актів наданих послуг виконаних робіт, рахунків на оплату;

-видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, тощо;

-специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

-сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

-товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

а також належним чином завірених копій наступних документів:

-статут ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (в редакції що діяв в період 2023-2024 років);

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя