У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 06.05.2024 о 19 год. 05 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання позики, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2024 приблизно о 19 год., коли потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм», потерпілому надійшло повідомлення від його друга ОСОБА_6 , з проханням позичити останньому грошові кошти у сумі 10 000 гривень, на що потерпілий погодився, після чого, йому було надіслано номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_5 , користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 19 год. 05 хв. 06.05.2024, перерахував грошові кошти у сумі 10 000 гривень та оплатив комісію за платіж у розмірі 400 гривень, зі своєї банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після вдалого переказу, від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням перерахувати ще грошей, тому, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб запитати про причини таких прохань, та, в ході телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив, що він особисто жодних повідомлень ОСОБА_5 з проханням позики не відправляв, та до акаунту останнього у «Телеграм» отримала доступ стороння невідома особа, яка шахарайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

24.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів справа № 127/15974/24, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано доступ до інформації, що зазначена в ухвалі.

Отриману проведеним тимчасовим доступом інформацію, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено для проведення аналізу та отримання інформації, що може мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження до Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

23.08.2024 отримано рапорт про результати проведеного аналізу, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у результаті встановлено, що

- 06.05.2024 о 19:05:33 з карткового рахунку потерпілого було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 10 000 гривень;

- 06.05.2024 о 19:12:21 з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 18 000 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000110 від 08.05.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, а також виписки із рахунку в період часу з 01.05.2024 по час винесення ухвали, до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також до фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2024 по час винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, а також виписки із рахунку в період часу з 01.05.2024 по час винесення ухвали, до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також до фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2024 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя