Провадження № 1-кс/202/6239/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000391 від 08.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, обставини заволодіння майном ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що до вчинення кримінального правопорушення відносно її майна причетна організована група.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » з 25.11.2016 року по 20.07.2021 року. До складу приватного підприємства входили наступні об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно.

В травні 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_6 було подано позовну заяву про стягнення з мене заборгованості в розмірі 43 921 563, 17 грн., за договором позики.

Під час розгляду справи у ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості за договором позики, мені ОСОБА_4 стало відомо, що в 2015 році між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нібито був підписаний договір позики, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

21.12.2020 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі № 203/1330/20 стягнуто на користь ОСОБА_6 - 25 439 059 гривень 88 коп. (двадцять п`ять мільйонів чотириста тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят дев`ять гривень 88 коп.).

25.07.2021 року невстановленими особами було встановлено фізичний контроль у приміщеннях ПП « ОСОБА_8 », і більше до ведення господарських справ ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 допущено не було.

Таким чином по теперішній час об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно знаходяться у розпорядженні та володінні невстановлених осіб.

Встановлено, що неправомірні дії стосовно заволодіння корпоративними правами та нерухомим майном ПП « ОСОБА_8 », до складу якого входив авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено шляхом складання та використання підроблених офіційних документів, які містять неправдиву інформацію, зокрема: Договір позики від 30.10.2015 р., реєстр. №2498 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; нотаріально посвідчена заява про підтвердження сімейного стану ОСОБА_4 , оригінал розписки ОСОБА_4 про отримання грошових коштів за договором позики.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що начебто з 2016 року співвласником ПП « ОСОБА_5 » на 50 % із ОСОБА_4 є гр. ОСОБА_9 , який увійшов до складу засновників на підставі Рішення власника №25/11/16-3 від 25.11.2016 ПП « ОСОБА_5 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Так в ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що у них містяться копії документів щодо нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документів з приводу включення до складу засновників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , зареєстрованих в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883.

28.08.2024 з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин щодо справжності підписів ОСОБА_4 в графах підпис в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №№ 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, при посвідченні приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 рішень щодо змін в структурі власників ПП « ОСОБА_5 », реєстрації статутних документів ПП « ОСОБА_5 », та інших рішень, які виражали її волю як засновника ПП « ОСОБА_5 », призначено судову почеркознавчу експертизу.

09.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання експерта №СЕ-19/104-24/35276-ПЧ, щодо надання оригіналів документів досліджуваних документів та порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, зокрема, Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №№ 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Таким чином, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та виконання клопотання експерта від 03.09.2024 №СЕ-19/104-24/35276-ПЧ, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за №№ 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини заволодіння майном ОСОБА_4 , яка повідомила щодо вчинення кримінального правопорушення відносно її майна причетна організована група.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та виконання клопотання експерта, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у строк до 02.10.2024 надати для дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) оригінал Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за №2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, який ведеться приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), щодо посвідчення нею рішень по зміні в структурі власників ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстрації статутних документів ПП « ОСОБА_8 », та інших рішень, які виражали волю ОСОБА_4 як засновника ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16.10.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1