Провадження № 1-кс/686/7342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001292 від 22.08.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке 02.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , в ході його затримання, а саме на належні останньому: три купюри номіналом 500 гривень (серій та номерів: №АП8168442, №ЕБ7193784, № ВЖ0743165), купюру номіналом 200 гривень серії та номеру № ТВ8177070, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру №АБ 7003187, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру № НОМЕР_1 , чотири купюри номіналом 20 гривень (серій та номерів №ЮБ 9394396, ЄВ9533947, №ЕЕ2407894, №ЄБ 2882298), монету номіналом 10 гривень та сім монет номіналом 1 гривня, одну купюру номіналом 20 Євро серії та номеру № НОМЕР_2 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.08.2024 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що громадянин « ОСОБА_6 », протягом 2024 року, на території Хмельницької області організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

02.09.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, в ході чого було проведено особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1967 гривень, а саме: три купюри номіналом 500 гривень серій № АП8168442, № ЕБ7193784, № ВЖ 0743165, купюру номіналом 200 гривень серії № ТВ 8177070, купюру номіналом 100 гривень серії № АБ 7003187, купюру номіналом 50 гривень серії № ЕА 8322033, чотири купюри номіналом 20 гривень серій № ЮБ 9394396, ЄВ 9533947, № ЕЕ 2407894, № ЄБ 2882298, монету номіналом 10 гривень та сім монет номіналом 1 гривня, та одну купюру номіналом 20 Євро серії № FM .

Санкція частини 2 статті 307 КК України, що інкримінується ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а тому, враховуючи вищевикладене, для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю, що є доцільним арештувати вилучені грошові кошти.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах клопотання міститься прохання про проведення судового розгляду у його відсутність.

Підозрюваний ОСОБА_5 , у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 02.09.2024 року, у період часу, з 12 год. 51 год. по 13 год. 14 хв., особистого обшуку, під час затримання у ОСОБА_5 було вилучено належні йому: три купюри номіналом 500 гривень (серій та номерів: №АП8168442, №ЕБ7193784, № ВЖ0743165), купюру номіналом 200 гривень серії та номеру № ТВ8177070, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру №АБ 7003187, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру № НОМЕР_1 , чотири купюри номіналом 20 гривень (серій та номерів №ЮБ 9394396, ЄВ9533947, №ЕЕ2407894, №ЄБ 2882298), монету номіналом 10 гривень та сім монет номіналом 1 гривня, одну купюру номіналом 20 Євро серії та номеру № FM .

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладення арешту, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке 02.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , в ході його затримання, а саме на належні останньому: три купюри номіналом 500 гривень (серій та номерів: №АП8168442, №ЕБ7193784, № ВЖ0743165), купюру номіналом 200 гривень серії та номеру № ТВ8177070, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру №АБ 7003187, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру № НОМЕР_1 , чотири купюри номіналом 20 гривень (серій та номерів №ЮБ 9394396, ЄВ9533947, №ЕЕ2407894, №ЄБ 2882298), монету номіналом 10 гривень та сім монет номіналом 1 гривня, одну купюру номіналом 20 Євро серії та номеру № НОМЕР_2 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 02.09.2024 р., було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , в ході його затримання, а саме на належні останньому: три купюри номіналом 500 гривень (серій та номерів: №АП8168442, №ЕБ7193784, № ВЖ0743165), купюру номіналом 200 гривень серії та номеру № ТВ8177070, купюру номіналом 100 гривень серії та номеру №АБ 7003187, купюру номіналом 50 гривень серії та номеру № НОМЕР_1 , чотири купюри номіналом 20 гривень (серій та номерів №ЮБ 9394396, ЄВ9533947, №ЕЕ2407894, №ЄБ 2882298), монету номіналом 10 гривень та сім монет номіналом 1 гривня, одну купюру номіналом 20 Євро серії та номеру № НОМЕР_2 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя