Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9338/24
Номер провадження 1-кс/711/2580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000204 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000204 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000204 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 366-2 КК України. За фактом внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2021 звітній рік, що відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн. поданої 20.03.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 2 ч. 1 ст. 51-3 ЗУ «Про запобігання корупції» проведено повну перевірку декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документу - 466caa0d-3ee7-4e90-91e9-210bd7eff275, поданої ОСОБА_5 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами перевірки декларації встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що у розділі 12 «Грошові активи» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування поданої ОСОБА_5 за 2021 звітній рік суб`єкт декларування зазначив відомості про власні готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює 5 458 000.00 грн) та 900 000.00 грн. Суб`єкт декларування пояснив, що зазначені кошти були накопичені впродовж життя, які включають, зокрема, власні накопичення, кошти, які дарувалися батьками, чоловіком та іншими особами, зокрема близькими. Відокремити конкретні суми, які суб`єкт декларування накопичив, від тих, які були подаровані, не вбачається можливим, тому що облік осіб та сум він не здійснював. Підтверджуючих документів суб`єкт декларування не надав.

Пояснення суб`єкта декларування не враховано, оскільки спростовуються наявними даними.

Відповідно до інформації з ДРФО у період 1998-2021 роки суб`єкт декларування отримав дохід на загальну суму 1 741 227.27 грн., з яких 515 378.06 грн. отримано у звітному періоді, а член сім`ї (чоловік) отримав 938 028.86 грн., з яких 26 187.54 грн. отримано у звітному періоду, тобто загальний дохід сім`ї суб`єкта декларування за цей період становить 2 679 256.13 грн. (до сплати податків та зборів, з урахуванням усіх ознак доходу).

Серед іншого, в ході проведення повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 поданої за 2021 рік НАЗК виявлено факт невідображення громадянкою ОСОБА_5 доходу від ОСОБА_6 у розмірі 4714 050 грн. від продажу легкового автомобіля Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено склад сім`ї та родичів ОСОБА_5 , а саме: чоловік: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , батько: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , мати: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , батько чоловіка: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , мати чоловіка: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , брат чоловіка: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також перевірки відповідності рівня життя суб`єкта декларування та його сім`ї офіційним доходам, встановлення фактичної можливості суб`єкта декларування накопичити готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює 5 458 000.00 грн) та 900 000.00 грн., які вказані в декларації, встановлення дійсних власників та осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи на транспортний засіб Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи на транспортний засіб Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення її належним чином завірену копію, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №000204 від 24.05.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000204 від 24.05.2024 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, за фактом можливого внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2021 звітній рік, що відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн. поданої 20.03.2023.

Слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 2 ч. 1 ст. 51-3 ЗУ «Про запобігання корупції» було проведено повну перевірку декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документу - 466caa0d-3ee7-4e90-91e9-210bd7eff275, поданої ОСОБА_5 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами перевірки декларації встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що у розділі 12 «Грошові активи» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування поданої ОСОБА_5 за 2021 звітній рік суб`єкт декларування зазначив відомості про власні готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює 5 458 000.00 грн) та 900 000.00 грн. Суб`єкт декларування пояснив, що зазначені кошти були накопичені впродовж життя, які включають, зокрема, власні накопичення, кошти, які дарувалися батьками, чоловіком та іншими особами, зокрема близькими. Відокремити конкретні суми, які суб`єкт декларування накопичив, від тих, які були подаровані, не вбачається можливим, тому що облік осіб та сум він не здійснював. Підтверджуючих документів суб`єкт декларування не надав.

Пояснення суб`єкта декларування не враховано, оскільки спростовуються наявними даними.

Так, відповідно до інформації з ДРФО у період 1998-2021 роки суб`єкт декларування отримав дохід на загальну суму 1 741 227.27 грн., з яких 515 378.06 грн. отримано у звітному періоді, а член сім`ї (чоловік) отримав 938 028.86 грн., з яких 26 187.54 грн. отримано у звітному періоду, тобто загальний дохід сім`ї суб`єкта декларування за цей період становить 2 679 256.13 грн. (до сплати податків та зборів, з урахуванням усіх ознак доходу).

Серед іншого, в ході проведення повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 поданої за 2021 рік НАЗК виявлено факт невідображення громадянкою ОСОБА_5 доходу від ОСОБА_6 у розмірі 4714 050 грн. від продажу легкового автомобіля Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено склад сім`ї та родичів ОСОБА_5 , а саме: чоловік: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , батько: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , мати: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , батько чоловіка: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , мати чоловіка: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , брат чоловіка: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також перевірки відповідності рівня життя суб`єкта декларування та його сім`ї офіційним доходам, встановлення фактичної можливості суб`єкта декларування накопичити готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює 5 458 000.00 грн) та 900 000.00 грн. які вказані в декларації, встановлення дійсних власників та осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи на транспортний засіб Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи на транспортний засіб Volkswagen Toureg, Vin-код: НОМЕР_1 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1