Провадження № 1-кс/592/6208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000334, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 05.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

04.03.2024 о 11.53 год. на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 , зателефонував невідомий, який представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що по належному їй банківському рахунку з прив`язаною карткою «Універсальна» здійснено незаконну транзакцію, а саме: зняття грошових коштів у сумі 6000,00 гривень, та для збереження належних їй грошових коштів, які знаходяться на її банківському рахунку, необхідно перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. Після чого 04.03.2024 в період часу з 11 год 51 хв до 12 год 54 хв ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила чотири транзакції, перерахувавши з власного банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 62979,38 грн на картки, які їй під час телефонної розмови продиктував невідомий та номери, яких вона не запам`ятала і не зафіксувала.

Встановлено, що 04.03.2024 в період часу з 11 год 51 хв до 12 год 54 хв ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів з відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні інформації про рахунок, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з можливістю видозміни інформації та реальною загрозою знищення таких речей та документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 04.03.2024 о 11.53 год. на її абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , та взявши телефон їй представились співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по належному їй банківському рахунку з прив`язаною карткою «Універсальна» здійснено незаконну транзакцію, а саме: зняття грошових коштів у сумі 6000,00 гривень, та для збереження належних їй грошових коштів, які знаходяться на її банківському рахунку, необхідно перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. Після чого вона почала переводити грошові кошти на різні банківські рахунки, різними платежами в наступних сумах 10050,00 грн; 20205,00 грн та 20205,00 грн. На підтвердження цих перерахувань потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) вбачається перерахування грошових коштів 04.03.2024 о 12:06 в сумі 1050,00 грн; о 12:20 20205,00 грн та о 12:54 20205,00 грн.

Так, інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного кола осіб, які скоїли цей злочин, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є виключно оператор мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000334 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням прив`язаних до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, ті інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 03.03.2024 по 05.03.2024 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із зазначенням прив`язаних до них карток, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.