Справа №465/5593/24
Провадження1-кс/465/1197/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 08.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000366 від 08.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 08.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2024 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом позики коштів, через месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які гр. ОСОБА_5 добровільно переказала на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомила наступне, а саме що 07.07.2024 о 14:10 год. у мобільному додатку «Telegram» їй надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) з проханням позики грошових коштів у сумі 3 000 грн. Потерпіла вирішила зателефонувати та детальніше розпитати що сталося, однак слухавку ніхто не підняв. В ході листування нібито ОСОБА_7 повідомив, що йому не зручно розмовляти у зв`язку з чим, ОСОБА_5 вирішила здійснити переказ та виручити колегу. Після цього їй надіслали банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.07.2024 о 14:22 год. потерпіла здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 3 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведеного перерахунку коштів вона знову намагалася зателефонувати своєму колезі та поцікавитися що сталося, однак слухавку ніхто не підняв. В подальшому ОСОБА_8 перетелефонував їй, де в ході телефонної розмови потерпіла повідомила, що здійснила транзакцію грошових коштів на суму 3 000 грн. ОСОБА_8 зазначив, що грошових коштів не отримував, а також не просив мене йому позичати. На цьому, телефонна розмова завершилася. В той час, у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення від нібито її колеги ОСОБА_8 про те, щоб знову перерахувати грошові кошти у сумі 2000 грн., однак вона вже знала, що це шахраї, тому зазначила, що звернулася до правоохоронних органів з метою зафіксувати даний факт.

Як зазначає дізнавач, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 18.06.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування і руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 08.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з використанням рахунку № НОМЕР_2 ,відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000366 від 08.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з відомостями по картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період з 07.07.2024 року до дати виконання ухвали, а саме :

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 07.07.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.07.2024 по дату виконання ухвали;

-документів з даними про IP-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «Мобільний банк Восток», по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.07.2024 по дату виконання ухвали.

-Документів з інформацією про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.07.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з в період часу з 07.07.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1