Дата документу 12.11.2024Справа № 554/3638/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 08.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000693 від 08.03.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , голови виробничого сільськогосподарського кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживають своїм службовим становищем здійснюючи незаконне вилучення земельних ділянок, та під час реалізації програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 харчовими продуктами „ ОСОБА_5 на 2022-2024 роки» здійснюють незаконне виділення товаро-матеріальних цінностей обмеженому колу сільськогосподарських підприємств, які є підконтрольними ОСОБА_6 - ФГ "зоря Полтавщини", ФГ " ОСОБА_7 " та іншим, що завдало тяжких наслідків у вигляді збитків, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 N?106 від 28.04.2022 «Про затвердження Програми підтримки самозабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 харчовими продуктами « ОСОБА_5 » на 2022-2024 роки». Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 N?135 від 12.05.2022 «Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки самозабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 харчовими продуктами « ОСОБА_5 » на 2022-2024 роки». Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 N?224 від 23.06.2022 «про внесення змін до Програми підтримки самозабезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 харчовими продуктами « ОСОБА_5 » на 2022-2024 роки».

Виконання вказаних рішень покладено зокрема і на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В рамках досудового розслідування перевіряється обґрунтованість розпорядження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 товарно-матеріальними цінностями в рамках програми ««Сади Перемоги» на 2022-2024 роки».

Порядком реалізації Програми «Сади Перемоги» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 по акту приймання-передачі видає за заявами жителям старостинських округів ІНФОРМАЦІЯ_6 насіннєвий матеріал, зокрема, паливо-мастильні матеріали орієнтовно 0,5 л/0,01 га.

Таким чином виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати річні звіти за 2022 рік ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » ФГ « ОСОБА_9 ».

Прохали надати доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах Закону № 2135-ХІІ є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність надати доступ до вищевказаної інформації.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

?Відомості відносно ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » ФГ « ОСОБА_9 », про всі наявні банківські рахунки, завірені копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форм 1-ДФ) за період з 01.01.2022 р. по теперішній час

?Відомості про кількість найманих робітників за 2022 рік.

?Відомості про податкові заборгованості ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 » ФГ « ОСОБА_9 » станом на 2022-2023 роки.

?Відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

?Чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2022 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

?Відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

?Адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

?Перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1