У Х В А Л А

Іменем України

22 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2021 до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання довіри заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 було допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , 16, яка являється фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 та наказу №2/21 від 01.04.2021. Під час допиту останньої було встановлено, що вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018 р. Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в Житомирській області Романівському районі, с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка згідно договорів суборенди.

В 2020-му році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору поставки №1915/в від 21.01.2021 року, поставляло продукцію на філія внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури кукурудзи (далі товару) на елеватор смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області в кількості 687,25 тон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області 19,20,21 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому під час звірки 20.05.2021 було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 було доставлено, де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон не відомо.

Також, під час допиту водіїв, що здійснювали вивезення товару із елеватора, розташованого в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області було встановлено, що вони спершу отримали товаро-транспортні накладні із пунктом призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , однак товар був доставлений за іншими адресами.

Вищевказане, на думку органу досудового розслідування, свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знали куди було вивезено товар, оскільки останні надали вищевказаним водіям нові товаро-транспортні накладні із новими пунктами призначення та подальшого розвантаження товару.

Також було встановлено, що вищевказана сільськогосподарська продукція вантажними автомобілями відповідно до товаро-транспортних накладних, доставлені до ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000175 від 03.06.2021, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого від 22.12.2021, протоколами допитів свідків та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_7 ), які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000175 від 03.06.2021, на тимчасовий доступ до документів, а саме вантажно митних декларацій, зовнішньо економічних контрактів, інвойсів, сертифікатів та інших документів, що були надіслані (надані) з метою оформлення експортних операцій ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, що були складені працівниками митниці під час оформлення експортних операцій даних товариств за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя