Провадження № 1-кс/592/5483/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.263 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у листопаді 2023 року, ОСОБА_1 , будучи обізнаним, про те, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» у разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється лише щодо визначених у ній категорій, у зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України, з метою власного незаконного збагачення вирішив здійснювати систематичне переправлення осіб через державний кордон України поза межами облаштованих пунктів пропуску.

25.07.2024 під час проведення обшуків за місцем проживання та автомобілях підозрюваних та у осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинів було вилучено ряд банківських карток, а саме:

картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок № НОМЕР_6 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок № НОМЕР_7 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок № НОМЕР_8 ;

картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_10 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок № НОМЕР_11 ;

картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок № НОМЕР_12 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000145 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.332, ч.1 ст.263 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів , за період часу з 02.11.2023 по 25.07.2024 про рух грошових коштів, а саме: кому саме належать банківські рахунки, інформацію щодо операції списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, прив`язкою до дати, часу, виду транзакції та призначення по розрахункових рахунках відкритих:

1. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

2. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ):

- № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;

3. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 ):

- № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

4. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_2 ..

Строк дії ухвали до 20.10.2024 включно.

Роз`яснити операторам мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1