Справа №345/1460/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2015 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000034 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна строком тридцять днів та можливістю здійснити їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 6 серпня 2007 року між Банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ в особі особі керуючого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 код ЗКПО НОМЕР_1 , в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , проживає в АДРЕСА_3 , укладено кредитний договір №56-01-07 на підставі якого Банк відкрив ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 200000,00 грн. та порядком погашення суми основної заборгованості, наведеним в Додатку №1(графік зниження розміру заборгованості) до кредитного договору, з кінцевим терміном погашення 6 серпня 2009 року. Даний договір був підписаний в м. Івано-Франківську. Забезпеченням виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором є, передане заставодавцем ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору застави майна №678/Т0/0807 від 6 серпня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , майно, а саме: костиль 1006201 в кількості 8,55 тн.; костиль 1006202 в кількості 8,412 тн.; Накладки 1006218 в кількості 8,175 тн.; накладки 1006203 в кількості 7,631 тн.; накладки 1006204 в кількості 6,612 тн.; накладки 1006206 в кількості 8,173 тн.; противоугони 1006207 в кількості 8,951 тн.; рельсово-шпальна решітка в кількості 2,25 тн.; рельсово-шпальна решітка в кількості 2,875 тн.; стрілочний перевод 1006198 в кількості 7 тн.; стрілочний перевод 1006197 в кількості 8 тн.; стрілочний перевод 1006196 в кількості 6 тн.; хрестовина 1006199 в кількості 6 тн. Всього передано майна на загальну суму 4 693 641,81 грн. Місцезнаходження предмету застави: АДРЕСА_2 . Узгоджена сторонами вартість предмету застави становила 2 391 556,00 грн.

03.04.2015 року в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та звернення до суду про отримання дозволу на проведення виїмки документів в якому зазначено, що 31 березня 2015 року співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів ОСОБА_7 та головного економіста сектору оцінки і аналізу забезпечення активів ОСОБА_8 , з метою перевірки наявності та стану заставного майна, здійснено виїзд в м. Калуш за адресою реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . Згідно Акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання з правом користуваннявід 25.12.2013 року ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 передано на відповідальне зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_10 товари в обороті, які згідно Договору застави майна від 06.08.2007 року знаходяться в заставі Банку та перебувають під обтяженням в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Під час перевірки заставного майна ліквідатор ОСОБА_11 та посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилялися від контактів з представниками Банку. В допуску на територію підприємства охороною відмовлено. 1 квітня 2015 року працівниками Банку за участю ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 проводилася повторна перевірка наявності заставного майна та стан його збереження. Місце для огляду було вказане ліквідатором ОСОБА_11 в м.Калуші в районі залізничного роз`їзду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду заставного майна Банку не виявлено. Зі слів ліквідатора ОСОБА_11 , ним було встановлено, що майно (товари в обороті) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано для обслуговування та ремонту вітки залізничної дороги, яка знаходиться на балансі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, надати будь-які підтверджуючі документи про проведені ремонтні роботи та документи, які засвідчують використання заставного майна не зміг. Представники ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також будь-яких документів, що стосуються використання майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали. Вказати де саме було використано заставне майно та коли ОСОБА_9 не зміг. Від підпису Акту перевірки та стану предмету застави відмовився.

31.03.2015 року в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та направлено документи, які засвідчують факт відсутності заставного майна станом на червень-липень 2007 року та документи арбітражного керуючого ОСОБА_9 , згідно яких заставлене майно передане 12.02.2014 року на зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний арбітражний керуючий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_4 .

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що відомості наявні у даних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також їх можна буде використати як доказ вини арбітражного керуючого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та з метою проведення експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів даних документів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, яке просить задовільнити.

Вислухавши доводи слідчого та дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Як видно із клопотання слідчого, він просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна з можливістю здійснити їх вилучення. Дані документи знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ст. ст. 159-160, 163 КПК України, які регулюють порядок надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не передбачають, що такий дозвіл може бути наданий одночасно по одному клопотанні щодо речей і документів, які знаходяться у двох різних юридичних осіб за двома різними адресами, тому вважаю, що з цих підстав у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів: договору відповідального зберігання з правом користування від 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; акту приймання передачі до договору відповідального зберігання з правом користування від 25 грудня 2013 року виданого 12 лютого 2014 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; фінансово - господарської звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ., що стосується передачі заставного майна з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . та у приміщенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: