Справа № 165/1938/24
Провадження № 1-кс/165/843/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000407 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2024 близько 22:00 год., невідома особа, шляхом обману, повторно, під приводом продажу акаунту в інтернет грі, заволоділа грошовими коштами неповнолітнього сина заявниці ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень, які останній надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

23.04.2024 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000407, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення працівниками CKП BП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВІ ГУНІ у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

НОМЕР_3 2023-01-01 16:14:01.000 CR1990,00P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-14 14:25:06.000 CR 1393,00P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-18 14:57:51.000 CR 1492,50P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ( COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-24 21:40:44.000 CR 1463,64P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ACQ) НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2023-10-17 23:24:32.000 CR 9000,00 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 НОМЕР_24 НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2023-12-07 18:56:07.000 CR 640,00 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_19 НОМЕР_25 НОМЕР_23 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2024-01-13 22:51:51.000 CR 336,32 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_20 НОМЕР_26 НОМЕР_23 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ABNK, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Слідчий вказує, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : юридична адреса: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,належним чином завірених копій документів а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

НОМЕР_3 2023-01-01 16:14:01.000 CR1990,00P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-14 14:25:06.000 CR 1393,00P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_21 НОМЕР_27 НОМЕР_12 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ( COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-18 14:57:51.000 CR 1492,50P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11 НОМЕР_12 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ( COMPASS , ACQ)НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_6 НОМЕР_7 2023-01-24 21:40:44.000 CR 1463,64P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_12 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ ( COMPASS , ACQ) НОМЕР_7 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2023-10-17 23:24:32.000 CR 9000,00 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 НОМЕР_24 НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2023-12-07 18:56:07.000 CR 640,00 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_19 НОМЕР_25 НОМЕР_23 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ Зарахування переказу на картку

НОМЕР_2 2024-01-13 22:51:51.000 CR 336,32 6536P2POUTM ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_20 НОМЕР_26 НОМЕР_23 USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)НОМЕР_2 НОМЕР_22 ОСОБА_8 ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ABNK, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1