Справа № 302/1465/24
У Х В А Л А

03.10.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 01.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.10.2024 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 1 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, було встановлено, що 25.09.2024 року в період часу з 17.03 по 17.05 годин невідомі особи шахрайським способом зняли з кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , грошові кошти трьома переказами на загальну суму 63 000 гривень. Напередодні заявниці телефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила підтвердити код з чотирьох цифр, які були їй надіслані смс повідомленням.

Слідчий у клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.09.2024 о 17:03 год. в сумі 29000 гривень на UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через від відправника ОСОБА_4 (з картки № НОМЕР_1 на UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_3 ), після чого 25.09.2024 о 17:04 год. в сумі 29000 гривень було здійснено переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_4 (з її картки № НОМЕР_1 на UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_4 ), після чого 25.09.2024 о 17:05 год. в сумі 5000 гривень було здійснено переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_5 (з її картки № НОМЕР_1 на UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_5 )

Слідчий наголошує, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000188, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий висловив прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни або знищення зазначеної в клопотанні інформації розглянути його у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, проте в клопотанні зазначив, що просить таке розглянути без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000188, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , дані власника картки, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти та звідки із 16:00 25.09.2024 по 18:00 25.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.10.2024 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1