Справа № 346/5155/24
Провадження № 1-кс/346/920/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000250 від 12 вересня 2024 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 12 вересня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , про те, що 11 вересня 2024 року о 14 год 29 хв невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у проживає спільно з чоловіком ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , який на даний час проходить службу в ЗС України та перебуває в зоні бойових дій.

Вона користується мобільним телефоном марки «Моторолла» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із номером мобільного телефону: НОМЕР_3 .

У її користуванні перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку її син періодично надсилає їй грошові кошти. Рахунок до банківської карти: НОМЕР_5 .

11 вересня 2024 року о 14 год 29 хв, на її мобільний телефон із номером мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що вони проводять перевірку банківських рахунків та її банківська карта заблокована.

Надалі невідомий чоловік сказав їй зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до свого акаунту, перейти до розділу «Платежі» та здійснити переказ грошових коштів на рахунок який їй вкаже, та після цього її банківську карту буде розблоковано.

Вона погодилася на це, та зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела реквізити для переказу грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 , якій їй продиктував невідомий чоловік по телефону.

Далі, в полі «Отримувач» вона ввела своє прізвище, ім`я, по батькові (однак здійснила помилку у прізвищі та написала - ОСОБА_8 ), також зазначила суму переказу - 54 315 грн. та підтвердила вказаний переказ грошових коштів. Дата та час здійснення переказу: 11.09.2024 о 14:43:50 год., сума: 54315 грн. Згідно квитанції, надавачем платіжних послуг отримувача являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення переказу, невідомий чоловік повідомив, що вона все зробила правильно та поклав слухавку.

Після даної події вона звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Коломия де банківську карту № НОМЕР_4 їй заблокували та оформили нову банківську карту з ідентичним рахунком, але іншим номером карти, а саме: № НОМЕР_8 . Переказ грошових коштів здійснювався з банківської карти № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач вказує, що метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком НОМЕР_7 за період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання просить без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000250 від 12 вересня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 ККУкраїни; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 12 вересня 2024 року; копію її письмових пояснень від 12 вересня 2024 року та копію протоколу її допиту в якості потерпілої від 16 вересня 2024 року, де вона пояснила про обставини за яких невідома особа заволоділа належними їй грошовими коштами; копію протоколу огляду предмета від 16 вересня 2024 року в ході якого оглянуто дублікат квитанції про здійснення грошового переказу; копію квитанції про здійснення вказаною потерпілою операції з переказу грошових коштів; копію квитанції про здійснену фінансову операцію з банківської картки потерпілої, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком НОМЕР_7 в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали;

- вказати номер банківської карти яка відкрита до карткового рахунку НОМЕР_7 ;

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблокований картковий рахунок НОМЕР_7 ? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали;

- інформаціїю про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали;

- інформацю про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 , в період з 11 вересня 2024 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 або дізнавачу - уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1