У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000057 від 04.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у провадженні встановлено, що 03.02.2024 року невстановлена особа, отримавши доступ до сторінки ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» в мережі Інтернет, шляхом обману під приводом позики грошових коштів від імені останньої заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 грн., які останній близько об 11 год. перерахував з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, 03.02.2024 року невстановлена особа отримавши доступ до сторінки ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» в мережі Інтернет, шляхом обману під приводом позики грошових коштів від імені останньої заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 5000 грн., які її неповнолітній син ОСОБА_8 , близько 11 год. 30 хв. перерахував із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні надано доручення оперативним працівникам ВПК у Волинській області, у ході виконання якого, на підставі «Порядку взаємодії членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за №211 від 11.07.2023 року, Меморандуму №26 спз від 10.06.2020 року «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.02.2024 року об 11 год. 06 хв. 45 сек. здійснено грошовий переказ на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому встановлено, що 03.02.2024 об 13 год. 08 хв. 55 сек. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено грошовий переказ на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що 13.02.2024 року о 19 год. 08 хв. 17 сек. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено операцію в торговій точці «Аптека оптових цін» в населеному пункті Воловець, Закарпатської області.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА :

Надати слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , а також слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.02.2024 року по 03.03.2024 року, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.02.2024 року по 03.03.2024 року, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.02.2024 року по 03.03.2024 року, - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_14