Справа 688/3467/24
№ 1-кс/688/1637/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 21 травня 2024 року, близько 19:30 год, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 170 000 гривень, чим заподіяла останньому значної матеріальної шкоди.

19 липня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під №0001278.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , пояснив, що до нього зателефонувала його сестра - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , попросила перерахувати на рахунок невідомого ОСОБА_5 постачальника власні грошові кошти, які ОСОБА_6 обіцяла повернути для останнього. 21 травня 2024 року, близько 19:28 год., ОСОБА_5 , по проханню ОСОБА_6 , здійснив переказ коштів на загальну суму 120 050 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ). 23 травня 2024 року, об 11:06 год., ОСОБА_5 , по проханню ОСОБА_6 , здійснив другий переказ на загальну суму 20 050 гривень на вищевказаний рахунок. Також, 27 травня 2024 року, о 12:06 год., по проханню ОСОБА_6 , здійснив другий переказ на загальну суму 29 999 гривень на вищевказаний рахунок. ОСОБА_5 додав, що отримувач вищевказаних грошових коштів ОСОБА_7 , має мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

По вказаному факту 19 липня 2024 року внесено відомості до ЄРДР під № 00001278, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Також, 19 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що в період з 20 травня 2024 року по 24 червня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму близько 452293 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 пояснила, що в період з 20 травня 2024 року по 24 червня 2024 року, вона замовляла у невідомого чоловіка, який представлявся « ОСОБА_7 », тютюнові вироби та алкогольні напої для подальшого збуту як ФОП. Впродовж цього часу, ОСОБА_6 , перекидала частинами грошові кошти на загальну суму близько 452 293 гривні на банківські рахунки, які їй надавала вищевказана особа.

ОСОБА_6 додала, що невідома особа, яка представлялася як « ОСОБА_7 », телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 .

20 липня 2024 року по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР під №00001281, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 19 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в період з 21 травня 2024 року по 01 липня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 575 863 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 пояснила, що в період з 21 травня 2024 року по 01 липня 2024 року, вона замовляла у невідомого чоловіка, який представлявся « ОСОБА_7 », тютюнові вироби та алкогольні напої для подальшого збуту як ФОП. Впродовж цього часу, ОСОБА_5 , перекидала частинами грошові кошти на загальну суму близько 575 863 гривні на банківські рахунки, які їй надавала вищевказана особа. ОСОБА_6 додала, що невідома особа, яка представлялася як « ОСОБА_7 », телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2

По вказаному факту 20 липня 2024 року внесено відомості до ЄРДР під №00001282, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22 липня 2024 року, на підставі постанови прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження № 00001278

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, ймовірно, що невідома особа, яка користувалася номером телефону: НОМЕР_2 , може бути причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу за номером: НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій, що були виконані в період часу з 00 год. 00 хв., 20 травня 2024 року по з 00 год. 00 хв., 02 липня 2024 року (включно).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до смс-повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться в оператора та провайдера стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання абонента НОМЕР_2 , із зазначенням телефонних номерів, на ( з ) які ( их ) були здійснені вихідні ( вхідні ) дзвінки, дати, часу тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана сім-карта, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut) під час телефонних з`єднань, що здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 02 липня 2024 року (включно).

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

В решті вимог клопотання відмовити.

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК