Дата документу 16.07.2024Справа № 554/6004/24
Провадження № 1-кс/554/7364/2024
У Х В А Л А

16 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000048 від 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 березня по 01 липня 2024 року, стосовно рахунку: НОМЕР_2 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів чи інших пристроїв за допомогою яких проведені такі операції;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, оформлений в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000048 від 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель та укладання договорів щодо надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Із змісту клопотання слідує, що досудове розслідування розпочато Полтавською окружною прокуратурою на підставі депутатського звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 восьмого скликання ОСОБА_5 відповідно до якого, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель та укладання договорів щодо надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем спричинили істотну шкоду інтересам держави.

Відповідно до вказаного вище звернення, факт зловживання службовим становищем вбачається під час проведення наступних закупівель на загальну суму 934 411,77 грн:

ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 121 511,77 грн з ПДВ, (переможець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір про надання послуг N? 6-с від 09 лютого 2022 р.);

ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 217 000,00 грн з ПДВ (переможець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір про надання послуг N? 181 від 21 квітня 2023 р.);

ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 187 000,00 грн з ПДВ (переможець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір про надання послуг N? 19-В від 01 серпня 2023 р.);

ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 408 900,00 грн без ПДВ (переможець ФОП ОСОБА_6 , договір про надання послуг № 9-В від 17 квітня 2024 р.).

Згідно договорів, що укладені за результатами цих закупівель, послуги з ремонту і технічного обслуговування надавались лише за трьома автомобілями.

Порядок надання послуг за договорами передбачає, що технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів виконуються на підставі заявок замовника. Тобто замовник самостійно визначає, коли та які послуги будуть надаватися виконавцем.

При ньому цілком обґрунтовано можна припустити, що кошти по кожній закупівлі були витрачені Департаментом у повному обсязі.

Таки чином вартість послуг по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів що замовлені ІНФОРМАЦІЯ_9 менше ніж за два з половиною роки, може суттєво перевищувати середню ринкову вартість відповідних транспортних засобів.

Крім того зі змісту актів, отриманих від Департаменту, неможливо окремо встановити вартість послуг та вартість матеріалів (запчастин), що використовувались підрядниками при здійсненні технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

В подальшому, на підставі ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано доступ та вилучено належним чином завірені копії документів за наведеними вище закупівлями.

Так в ході, аналізу вилучених документів встановлено повні дані виконавців робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , а також рахунки відкриті в банківських установах на ім`я таких СГД та відповідно на які мали надійти грошові кошти за виконані роботи з дання послуг щодо технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Зокрема ФОП ОСОБА_6 має відкритий банківський рахунок в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, шляхом проведення відповідних судових експертиз, зокрема економічної, почеркознавчої, перевірки фактичного розрахунку за договорами, встановлення фактів здійснення закупки товарів (запчастин та технічних рідин), які були використані під час ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів виконавцями робіт, встановлення відомостей, щодо можливого здійснення перерахунку коштів на особисті рахунки сторін договору, що у свою чергу може свідчити про привласнення чи розтрату бюджетних грошових коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осію, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, перелік яких наведено вище, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

У інший спосіб довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості. Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01 березня по 01 липня 2024 року стосовно рахунку: НОМЕР_2 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів чи інших пристроїв за допомогою яких проведені такі операції;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, оформлений в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21