Справа № 559/4343/24
Провадження № 1-кс/559/790/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 27 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий просить задовольнити клопотання, обґрунтовуючи тим, що 26.10.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 24.10.2024 о 15 год. 48 хв. невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши з м.т. НОМЕР_1 представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом оновлення даних отримала доступ до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 заявника за допомогою, якого 25.10.2024 о 04:08 отримали несанкціонований доступ до банківського акаунту потерпілого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з допомогою якого використовуючи доступ до електронного цифрового підпису 25.10.2024 о 04 год. 17 хв. здійснила укладення договору №25.10.2024-100000186 на його ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швидко гроші) на суму 8000 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 XX-XXXX-1184, яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_4 . Та власника картки № НОМЕР_3 XX-XXXX-1184.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000673 від 27 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про рахунки, що використовувалися під час кримінального правопорушення, інформація по яким має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: деталізованої інформації в період часу 24.10.2024 по 26.10.2024 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про:

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

-Відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

У Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_7 (на яку отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швидко гроші) в сумі 8000 грн. відповідно до договору від 25.10.2024 о 04 год. 17 хв. №25.10.2024-100000186) за період часу з 01.10.2024 по 12.11.2024 зокрема про:

-персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер талефону), з наданням копій документів;

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

-у випадку переказу коштів з картки № НОМЕР_3 XX-XXXX-1184, в період з 24.10.2024 по 12.11.2024, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з заначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти.

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1