Справа № 445/1254/24
Провадження № 1-кс/445/954/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.05.2024 року в період часу з 18:16 год. по 18:18 год. невідома особа, під приводом надання допомоги від держави в мережі інтернет, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами його банківських карток відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та в подальшому заволоділа його кредитними коштами в сумі 10 000 грн., які переведені на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 10 000 грн. були переведені з його банківських карток на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , що знаходилась у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2024 проведено огляд вилученої інформації, в ході огляду встановлено, що у період часу з 18:16 год. 28.05.2024 по 18:21 год. 28.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 відбулись зарахування коштів у сумі 10000 гривень від ОСОБА_5 , після цього 28.05.2024 о 18:25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 24300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.09.2024 в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 28.05.2024 о 18:25 год. відбулось зарахування грошових коштів у сумі 24300 гривень, після цього 28.05.2024 о 18:56 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 та о 18:55 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6007 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 28.05.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 години 28.05.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1