Провадження № 1-кс/202/5691/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000650 від 28.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато за результатами розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_5 про можливе перевищення своїх службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання та виконання державного контракту №362/5/19/90 укладеного 05.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором котрого є ОСОБА_6 .

З метою виконання основних показників державного оборонного замовлення на 2019 рік, 05.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено державний контракт №362/5/19/90 на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 (шифр-РТТ0Р-88). Договірна ціна робіт за контрактом складає 715 975 518, 95 грн.

На виконання п. 17 державного контракту та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.12.2019 №19831/з щодо здійснення попередньої оплати, 30.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано аванс у розмірі 402 112 210 грн. з терміном погашення 18.06.2021 року, котрий у встановлений термін не погасило.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , графіки будівництва виконавцем контракту неодноразово порушувались, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилались претензії про стягнення штрафних санкцій та повернення коштів наданих у якості попередньої оплати за Державним контрактом.

20.10.2021 року в якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 05.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено державний контракт № 362/5/19/90 «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 ». 30.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало аванс у розмірі 402 112 210 грн. з терміном погашення 28.02.2021 року. Термін погашення за результатом розгляду листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продовжено до 18.06.2021 року. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс не погасило. Авторський нагляд за виконанням вказаного контракту здійснює ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Контроль за обсягами та строками виконання робіт відповідно до календарного плану здійснювалось філією 4277 ВП МОУ. Однак на підставі листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 полковника ОСОБА_8 від 15.05.2020 № 259/1696, 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2, умовами котрої передбачено зміну філії 4277 ВП МОУ на 1347 ВП МОУ.

Також свідок зазначив, що за час виконання будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » органи, які здійснюють технічний нагляд та ВП МОУ щомісяця доповідали йому про хід виконання вказаних робіт. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений законом термін (18.06.2021) не відзвітувалось за частину авансу на суму 239 077 738,98 грн., тому 23.06.2021 підготовлено Претензію на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом розгляду котрої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що кошти були використані на виконання робіт за державним оборонним замовленням та закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує казначейський рахунок № НОМЕР_2 , котрий перебуває на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_10 . У період з 14.01.2019 по 01.01.2020 роки на ім?я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_3 за період з 24 січня 2019 року по 01 січня 2020 року відповідно до котрої 27.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило 2 транзакції 194 642 860,42 грн. та 207 469 349,58 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки з рахунку НОМЕР_2 за період з 24 січня 2019 по 30 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказів на рахунки на загальну суму 276 772 340, 08 гривень.

Також 03.09.2021 року слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання звітної документації про використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019, на що 19.09.2021 за вих №117/1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що «Порядок реалізації повноважень (правова процедура) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій» визначений Розділом ІІ главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак у зв`язку з тим, що під час виконання робіт на об?єкті будівництва «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » у АДРЕСА_1 були допущенні неодноразові порушення умов укладеного державного контракту, 27.07.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_11 з позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 251 658 640 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 182 924 505 грн. боргу, 28 765 568 грн. 20 коп. пені, 8 043 950 грн. 70 коп. інфляційних втрат, 3 804 717 грн. 80 коп. 3% річних, 868 350 грн. судових витрат.

15.03.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним абзацу 1 п. 19 державного контракту №362/5/19/90 від 05 грудня 2019 року на виконання робіт за державним оборонним замовленням з реконструкції технічної території військової частини, котрий укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням Господарського суду міста Києва у задоволенні позову ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним пункту державного контракту відмовлено.

06.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось з апеляційною скаргою на рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2023 у справі №910/1854/22.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.11.2023 року апеляційну скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2023 у справі №910/1854/22 залишено без задоволення.

ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед розглядом господарських справ подавали до суду клопотання та зауваження, де була зазначена їх позиція, звіти з поясненнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звітність щодо використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019 в розмірі 402 112 210 грн.

З огляду на зазначене, з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, дослідження схеми перерахування грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою:

АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 року до здійснення тимчасового доступу, а саме: додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільноправовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів про визнання електронних документів укладених між ДПС та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP адреси, з котрих подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, дослідження схеми перерахування грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлення руху коштів, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000650 від 28.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 року до здійснення тимчасового доступу, а саме: додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільноправовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів про визнання електронних документів укладених між ДПС та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP адреси, з котрих подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів.

Строк виконання ухвали до 10 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1